Perusturvalautakunta nro 5/ SISÄLLYSLUETTELO

Transkriptio

1 nro 5/2015 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 35 Kokouksen järjestäytyminen PTLTK 36 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta PTLTK 37 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 PTLTK 38 n Virkkula asemakaavahanke PTLTK 39 Perusturvalautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 PTLTK 40 Perusturvalautakunnan talouden toteutuma 07/2015 PTLTK 41 Muut asiat PTLTK 42 Lausunto Kårkulla sammkommun -kuntayhtymän taloussuunnitelmasta

2 Sivu 2 Nro 5/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo Läsnäolevat jäsenet Siikala-Lautjärvi Kristiina, puheenjohtaja Elo Tuula, jäsen Kaisla Sirpa, jäsen Mäenpää Mika, jäsen Nordenswan-Lindén Eva, jäsen Tarnanen Keijo, jäsen Muut läsnäolevat Laaksonen Merja, kh:n puheenjohtaja Öberg Benita, perusturvajohtaja, esittelijä Wetterstrand Cathrinne, hoitopalvelupäällikkö, sihteeri Asiat Allekirjoitukset Kristiina Siikala-Lautjärvi puheenjohtaja Cathrinne Wetterstrand pöytäkirjanpitäjä Tuula Elo pöytäkirjantarkastaja Mika Mäenpää pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Todistaa, allekirjoitus Martina Kinnunen toimistosihteeri

3 Sivu 3 PTLTK 35 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Lautakunta päätti - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valita Tuula Elon ja Mika Mäenpään pöytäkirjan tarkastajiksi - ottaa käsiteltäväkseen lisälistan asian nro 42

4 Sivu 4 PTLTK 36 Oheismateriaali VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja kuluvan vuoden aikana tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Oheismateriaali ja liitteet - pöytäkirjat ja päätösluettelot ovat oheismateriaalina Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia perusturvalautakunnan alaisen viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: Perusturvajohtaja Benita Öbergin päätösluettelo /2015 Sosiaalipalvelupäällikkö Karin Heermanin päätösluettelo /2015 Hoitopalvelupäällikkö Cathrinne Wetterstrandin päätösluettelo /2015 Ehdotuksen mukaan.

5 Sivu 5 KH:346 /2015 PTLTK 37 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKLTK Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Tilikauden 2014 tilinpäätös, liite 3. Puheenjohtajan esitys: Käydään alustava keskustelu arviointikertomuksen laadinnan aloittamisesta ja tehtävien jaosta. Päätettiin, että lautakunnan jäsenet kirjoittavat arviointikertomukseen tulevia tekstejä ja toimittavat ne sihteerille mennessä. TARKLTK Edellisessä kokouksessa päätettiin noudattaa aiemmin sovittua työnjakoa ja edellisen vuoden arviointikertomuksen sisällysluetteloa arviointikertomuksen laadinnassa. Lautakunnan jäseniä pyydettiin toimittamaan luonnostekstit mennessä sihteerille. Puheenjohtajan esitys: Laaditaan arviointikertomus vuodelta Laadittiin arviointikertomusta ja jatketaan laadintaa seuraavassa kokouksessa. Pyydetään lautakunnan jäseniä lähettämään arviointikertomuksen tekstejä mennessä. TARKLTK Liite Puheenjohtajan esitys: Laaditaan arviointikertomus vuodelta Laadittiin ja allekirjoitettiin arviointikertomus vuodelta Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi. Tarkastuslautakunta pyytää kunnanhallitusta esit-

6 Sivu 6 tämään selvityksensä arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista tarkastuslautakunnalle kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä. = = = KV Liite 1 Kunnanvaltuusto päätti merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2014 tiedoksi ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle selvityksen laatimista varten. KH Liite 7 Ehdotus: PTLTK 37 Oheismateriaali Kunnanhallitus päättää lähettää arviointikertomuksen lautakunnille ja pyytää lautakuntia toimittamaan selvityksensä arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kunnanhallitukselle mennessä. Kunnanhallitus päätti lähettää arviointikertomuksen lautakunnille ja pyytää lautakuntia toimittamaan selvityksensä arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kunnanhallitukselle mennessä. = = = Kunnanhallitus päätti kokouksessaan lähettää arviointikertomuksen lautakunnille käsittelyä varten ja pyytää lautakuntia antamaan selvityksensä havainnoista siten, että kunnanhallitus voi käsitellä niitä kokouksessaan Perusturvaosasto on ollut tarkastuslautakunnan painopistealueena vuoden 2014 arviointia tehtäessä. Toimintatavoitteiden ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen Tarkastuslautakunnan tarkastuskertomuksesta ilmenee, että perusturvaosasto on panostanut ydinprosessien kuvaamiseen ja mittarien kehittämiseen. Perusturvaosasto on kuvannut 36 ydinprosessia toimintavuonna. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan käynneissä on tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna 2014 vuoteen 2013 verrattuna sekä, että tätä ei ole analysoitu toimintakertomuksessa. Näiden suurien vaihteluiden syitä ovat mm.: - Terveyskeskuksen palveluiden palveluntuottaja vaihtui Vuoden kahden ensimmäisten kuukausien aikana kävijämäärät olivat hie-

7 Sivu 7 man pienemmät kuin vuonna Eräs syy harhaanjohtavan seurantaan on, että tilastointimenetelmät erosivat toisistaan. - Syy käyntien lisääntymiseen sairaanhoitajan, psykiatrisen sairaanhoitajan sekä kouluterveydenhoitajan luona on lähinnä siinä, ettei vuoden 2013 tilastointia ole tehty oikein. Tämä on korjattu vuonna Tarkastuslautakunta toteaa, että jatkossakin tulee kiinnittää huomiota kaksikielisen palvelun toteutumiseen kunnassa. Perusturvaosasto on jatkuvasti seurannut, että palvelua on tarjolla asiakkaan/potilaan äidinkielellä ja niissä tapauksissa, joissa on tullut huomautuksia, on näistä tehty selvityspyyntö. Kuntalaisten tyytyväisyyttä hyvinvointipalveluihin ja omaan hyvinvointiin liittyen on mitattu Sosiaalitaidon tuottamalla kyselyllä. Vastausten määrä oli varsin pieni, mutta uusi asukaskysely tullaan suorittamaan syksyllä 2015 n kunnan toimesta. Nämä tulokset analysoidaan ja ne tullaan myös ottamaan mukaan kunnan hyvinvointikertomukseen. Kunnanvaltuuston perusturvaosastolle asettamat toimintatavoitteet on saavutettu. - Kunnan palveluprosessin kehitetään vanhuspalvelulain määräyksiä vastaavaksi. Valtuusto on hyväksynyt suunnitelman palveluprosessin kehittämisestä ja palautetta on kerätty palveluiden käyttäjiltä, läheisiltä sekä kunnan työntekijöiltä. Lisäksi on seurattu jo laadittuja hoitoketjuja ja toimintayksiköiden kriteereitä sekä henkilökunnan saatavuutta ja sitä, että henkilöstön määrä, koulutus ja tehtävien rakenne vastaavat vanhenevan henkilön palvelujen tarvetta. - Ostopalvelujen vähentäminen ja perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon toiminnan tuottaminen mahdollisimman pitkälle omana toimintana. On panostettu ennaltaehkäisevään ja etsivään toimintaan sekä tehostettu omien resurssien käyttöä. Seurataan aktiivisesti erikoissairaanhoidon kustannuksien kehittymistä ja raportoidaan kustannuksista kunnanhallitukselle osavuosikatsauksien yhteydessä. Sisäisen valvonnan arviointi Arvioiden mukaan sisäinen valvonta on likimain hyvällä tasolla koko kunnassa. Riskienhallinta on ollut painopistealueena ja sitä on kartoitettu eri tasoilla sekä koko kunnan tasolla että osastokohtaisesti. Kunnan talouden tasapainotus n kunta hyväksyi vuoden 2014 talousarvion yhteydessä erillisen päivitetyn tasapainotusohjelman, jossa kunnan taseessa oleva kumulatiivinen alijäämä saadaan katettua taloussuunnittelukaudella Tarkastus-

8 Sivu 8 lautakunta pitää tärkeänä, että kunnan talouden kehitystä seurataan valppaasti, jotta mahdollisesti ilmeneviin poikkeamiin tasapainotussuunnitelmasta voidaan tarvittaessa reagoida oikea-aikaisesti. Vaikka perusturvaosastolla jatkuvasti seurataan taloudellista tilannetta, on kokonaistilannetta kuitenkin vaikeata ennakoida. Tähän vaikuttaa etenkin erikoissairaanhoidon käytön seuranta. Todellinen käyttö veloitetaan kunnalta jälkikäteen hoitojakson päättyessä ja kun kalliin hoidon kustannukset on huomioitu. Perusturvaosasto on pystynyt toteuttamaan tasapainotusohjelmassa mainitut suunnitelmat. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina on n kunnan Arviointikertomus vuodelta Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , s-posti: etunimi.sukunimi@siuntio.fi Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä n kunnan arviointikertomuksen vuodelta 2014 tiedokseen ja - lausuntonaan kunnanhallitukselle todeta, että perusturvalautakunta ja sen alaisuudessa toimivat viranhaltijat tulevat ottamaan huomioon tarkastuslautakunnan tarkastuskertomuksessaan esittämät huomiot. Ehdotuksen mukaan.

9 Sivu 9 TEKNLTK:626 /2014 PTLTK 38 SIUNTION VIRKKULA ASEMAKAAVAHANKE TEKNLTK Liite 2 Kunnanvaltuusto on päättänyt yhteistyösopimuksesta kunnan ja Virkkulankylä Oy:n välillä. Sopimuksella on sovittu mm. asemakaavan muutoshankkeen käynnistämisestä. Asemakaavan muutos koskee ntien ja Haagantien risteyksen tuntumassa sijaitsevia kunnan omistamia kiinteistöjä , ja Voimassa olevassa asemakaavassa (hyväksytty ) alueet on merkitty maatalousalueeksi, joka maatalousalueena käyttämisen päätyttyä varataan virkistysalueeksi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu. Liitteet ja oheismateriaali: - Liitteenä: o osallistumis- ja arviointisuunnitelma Esittelijä: maankäyttöinsinööri Taneli Kiljunen, puh , sähköposti: taneli.kiljunen@siuntio.fi Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää - panna vireille kiinteistöjä , ja koskevan asemakaavan muutoksen; - kuuluttaa vireille tulosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa; - hyväksyä hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteen mukaisesti ja - tiedottaa kuulutuksen yhteydessä, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kunnan teknisellä toimistolla ja kunnan kotisivuilla. Ehdotuksen mukaan. ==== TEKNLTK Liitteet 1-10 Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylästä on laatinut Virkkulan seniorikylän asemakaavaluonnoksen.

10 Sivu 10 Kaava-alue on noin 3,5, ha alue ntien ja Haagantien risteyksessä. Alueelle on osoitettu noin k-m2 rakennusoikeutta, noin 3900 k-m2 palvelutalolle ja noin 4100 k-m2 asuin taloille. n. 5 % alueen kokonaisalasta on varattu maa- ja metsätalousalueeksi, jonka tarkoituksena on tarjota asukkaille mahdollisuus pienviljelyyn ja vastaaviin toimintoihin. Suunnittelualue liittyy olevaan liikenneverkkoon Haagantien kohdalla. Alue liittyy lähellä kulkeviin vesi- ja viemärilinjoihin. Tarkemmin hanke on kuvattu liitteiden kaavakartassa ja selostuksessa. Liitteet ja oheismateriaali: - Liitteenä: o Kaavaselostus o Asemakaavakartta ja -merkinnät 1:2000 o Havainnekuva 1:2000 o Osallistumis- ja arviointisuunnitelma o Muutosalueen lähistön virkistysalueselvitys o pohjavesialueiden suojelusuunnitelma o Yleiskaavaote o Maakuntakaavaote o Inkoo- liikenneturvallisuussuunnitelma o Liikenne- ja palvelukaavio Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä p , s-posti: jorma.skytta@siuntio.fi Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää 1) asettaa kaavaluonnokset nähtäville 60 päivän ajaksi kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa Suiutia 51 B ) kuuluttaa kaavaluonnoksen nähtävillä olosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa 3) pyytää luonnoksista lausunnot seuraavilta tahoilta: - n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta - n kunnan perusturvalautakunta - Uudenmaan ELY-keskus - Uudenmaan liitto - Museovirasto - Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo - Elisa - Caruna - Aluearkkitehti Rauli Ailus

11 Sivu 11 - Inkoon-n ympäristöyhdistys ry - n vammaisneuvosto - n kulttuuriympäristö ry- Sjundeå kulturomgivning rf - rajanaapurit. Tekninen lautakunta päätti 1) asettaa kaavaluonnokset nähtäville 60 päivän ajaksi kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa Suitia 51 B ) kuuluttaa kaavaluonnoksen nähtävillä olosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa 3) pyytää luonnoksista lausunnot seuraavilta tahoilta: PTLTK 38 Liitteet n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta - n kunnan perusturvalautakunta - Uudenmaan ELY-keskus - Uudenmaan liitto - Museovirasto - Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo - Elisa - Caruna - Aluearkkitehti Rauli Ailus - Inkoon-n ympäristöyhdistys ry - n vammaisneuvosto - n kulttuuriympäristö ry- Sjundeå kulturomgivning rf - rajanaapurit. ==== Tekninen lautakunta on kokouksessaan käsitellyt n Virkkulan osahanketta ja pyytää täten perusturvalautakunnalta lausunnon Virkkulan seniorikylän asemakaavan luonnoksesta. Lausuntopyyntö liitteineen ovat oheismateriaalina. Muutosalue sijaitsee kuntakeskuksen taajama-alueella. Virkkulan seniorikylän korttelialue muodostuu tällä hetkellä pientalojen ympäröimästä peltoalueesta. Voimassa olevien kaavojen mukainen tiestö ja kunnan vesihuoltoverkosto ovat valmiina. Alueen koillispuolella on pääasiassa viljelykäytössä olevaa asemakaavoittamatonta aluetta. Alueen länsi- ja luoteispuolella on vireillä Haaga II-niminen asemakaava, joka sisältää erillispientalojen korttelialueita ja lähivirkistysalueita. Suunnittelualueen eteläpuolella on keskustataajaman pientaloasutusta. Tällä hetkellä suunnittelualue on vuokrattu viljelysmaaksi. Alue sijaitsee I-luokan pohjavesialueella. Kunnan vedenottamo on noin 500 metrin etäisyydellä suunnittelualueesta.

12 Sivu 12 Suunnittelun tavoitteena on luoda korkealaatuinen, ikääntyville tarkoitettu senioriasumisen ja hoivapalveluiden alue, joka pystyy tarjoamaan pienkylämäisen miljöön luonnonläheisessä ympäristössä. Kunnanvaltuusto on päättänyt yhteistyösopimuksesta kunnan ja Virkkulankylä Oy:n välillä. Sopimuksella on sovittu mm. asemakaavan muutoshankkeen käynnistämisestä. Asemakaavan muutos koskee ntien ja Haagantien risteyksen tuntumassa sijaitsevia kunnan omistamia kiinteistöjä , ja Voimassa olevassa asemakaavassa (hyväksytty ) alueet on merkitty maatalousalueeksi, joka maatalousalueena käyttämisen päätyttyä varataan virkistysalueeksi. Alueen rakentaminen senioriasumisen ja hoivapalveluiden alueeksi vaatii kaavamuutoksen. Tekninen lautakunta on hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päättänyt vireille tulosta Liitteet ja oheismateriaalit: Liitteinä 1-10: - 1 -Kaavaseloste - 2 -Asemakaavakartta ja merkinnät 1: Havainnekuva 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - 5 -Muutosalueen lähistön virkistysalueselvitys - 6 -n pohjavesialueiden suojelusuunnitelma - 7 -Yleiskaavaote - 8 -Maakuntakaavaote - 9 -Inkoo- liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenne- ja palvelukaavio Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , s-posti: etunimi.sukunimi@siuntio.fi Ehdotus: Perusturvalautakunnan lausunnossa Virkkulan seniorikylän asemakaavaluonnoksesta todetaan seuraavaa: - Kaava-alueella on tilaa huoltorakennuksia varten niin vammaisia kuin senioreita varten sekä rivitaloja ja muita kytkettyjä asuinrakennuksia varten, jolloin on mahdollisuus valita asumismuotoa. - Alue on suunniteltu taajamaan mutta sijaitsee kuitenkin luonnon läheisyydessä. - Kaavassa on lisäksi huomioitu luontoympäristö, kulttuuriympäristö ja muinaismuistot.

13 Sivu 13 - Liikenteen ja asumistiheyden lisääntyessä on myös liikenneturvallisuus otettava huomioon. Kevytliikennettä suunniteltaessa on reittien helppokulkuisuutta painotettava siten, että iäkkäät ja pyörätuolilla liikkuvat henkilöt sekä muut liikuntaesteiset pystyvät liikkumaan niitä pitkin tasavertaisesti toisten liikkujien kanssa. Vaikka alue on suunniteltu taajama-alueelle, on tärkeää että alueen asukkaat voivat käyttää kunnallista joukkoliikennettä. - Hanke muodostaa hyvän lisän kunnan tuottamille palveluille. Se tarjoaa asukkaille laajemmat valintamahdollisuudet ja lisää työpaikkoja kunnassa. Tämä voi myös edistää kuntaan muuttoa. Tarjoamalla senioreille näin tuotettua palvelua erilaisten asumismuotojen muodossa ja suuremman sosiaalisen ympäristön puitteissa mahdollisine tukipalveluineen voidaan ehkäistä hoidon- ja palvelun tarvetta yksilötasolla. - Kaavaluonnos muodostaa toimivan kokonaisuuden. Ehdotuksen mukaan.

14 Sivu 14 KH:255 /2015 PTLTK 39 Liitteet Oheismateriaali PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Kunnanhallitus on antanut lautakunnille talousarvion laatimisohjeet ja määritellyt lautakunnille talousarviokehykset. Laatimisohjeet ovat oheismateriaalina. Perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosäännön 5 mukaan perusturvalautakunnan tehtävänä on tehdä esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi. Lautakuntien tulee jättää talousarvioehdotuksensa talousosastolle viimeistään Kunnanhallituksen perusturvalautakunnalle antama talousarviokehys on seuraava: /Grundtrygghets-nämnden TP2013BS TP2014BS TA2015BG Kehys 2016 Ram Ehdotus/ förslag 2016 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter Toimintakulut/Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/interna utgifter Toimintakate/verksamhetsbidrag Perusturvaosaston toimintakatteen ennuste vuodelle 2015 näyttää, että talousarvio tullaan ylittämään n Erikoissairaanhoidon kustannukset eivät sisälly em. lukuun. Vuoden 2015 erikoissairaanhoidon kokonaiskustannuksia on vaikea ennustaa tässä vaiheessa, mutta ennusteen mukaan nousu on ollut n. 5 %. Vuonna 2014 käyttö ylitti niin ikään talousarvion, mutta kunta sai reilut palautuksena kalliin hoidon kustannuksista. Vuoden 2015 talousarviossa määräraha on tosin ollut n euroa pienempi kuin arvio. Vammaispalvelun kustannusten arvioidaan ylittävän talousarvion n , mikä johtuu asumispalveluiden lisääntyneestä käytöstä. Lasten ja perheiden huollon toimintakate ylittää budjetin n Syynä on lakisääteisten lastensuojelupalvelujen lisääntynyt käyttö avohuollossa. Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen on iso haaste. Arvioidaan että talousarvio siltä osin ylittyy n Myös päihdehuollon kustannukset ylittävät budjetin n eurolla. Toimeentulotuen kustannukset ovat tällä hetkellä arvioita pienemmät ja ovat n euroa budjetoitua pienemmät. Vanhuspalvelun osalta talousarvio ylittyy n Tämä johtuu lähinnä siitä, että vuodeosaston palveluja on käytetty vähemmän.

15 Sivu 15 Talousarvio tulosalueittain Perusturvatoimiston tulosyksikkö Terveyspalveluiden käytön ennustetaan jäävän n pienemmäksi vuoden 2015 talousarvion verrattuna. Yllä olevaan perustuen perusturvaosasto ei ole voinut laatia talousarviotaan vuodelle 2016 annettujen kehysten mukaisesti. Perusturvaosasto muodostuu perusturvatoimiston tulosyksiköstä, terveyspalveluiden tulosalueesta, vanhuspalveluiden tulosalueesta ja sosiaalipalveluiden tulosalueesta. TP2014BS TA2015BG Ehdotus/förslag 2016 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter Toimintakulut/Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/interna utgifter Toimintakate/verksamhetsbidrag Terveyspalveluiden tulosalue Perusturvatoimisto käsittää kustannuspaikan 271 Perusturvan hallinto. Toimintakate vuodelle 2016 on pienempi vuoteen 2015 verrattuna. Tämä johtuu siitä, että perusturvaosaston kunnantalossa sijaitsevien tilojen sisäisiä vuokra- ja siivouskuluja jaetaan osittain vanhuspalveluiden ja sosiaalipalveluiden hallintojen kesken. TP2014BS TA2015BG Ehdotus/förslag 2016 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter Toimintakulut/Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/interna utgifter Toimintakate/verksamhetsbidrag *innehåller ej specialsjukvårdskostnader Terveyspalveluiden tulosalue käsittää kustannuspaikat 260 Neuvolatoiminta 265 Vastaanottotoiminta 267 Päivystys 269 Terveyspalveluiden hallinto 270 Suun terveydenhuolto 275 Avosairaanhoidon tukipalvelut 278 Kuntoutus 280 Erikoissairaanhoito

16 Sivu 16 Terveyspalveluiden tulosalueen toimintakate vähenee vuoteen 2015 verrattuna. Tämä johtuu lisääntyneistä potilastuotoista n ja että ostopalveluja on käytetty n vähemmän. Erikoissairaanhoito TP2014BS TA2015BG Ehdotus/förslag 2016 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter Toimintakulut/Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/interna utgifter Toimintakate/verksamhetsbidrag HUSin laskelmien mukaan kokonaislisäys tulee olemaan keskimäärin 1,2 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Vuoden 2014 tilinpäätös ja arvio vuoden 2015 käytöstä sekä väestörakenteen muutokset ovat pohjana kunnallisia maksuosuuksia määriteltäessä. Maksuosuusarvion lisäksi arvioon sisältyvät ensihoidon kustannukset, lääkärihelikopterikustannukset, potilasvakuutukset sekä eläkemenoperusteisia maksuja yhteensä n Vanhuspalveluiden tulosalue TP2014BS TA2015BG Ehdotus/förslag 2016 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter Toimintakulut/Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/interna utgifter Toimintakate/verksamhetsbidrag Vanhuspalveluiden tulosalue käsittää kustannuspaikat 210 Terveyskeskuksen vuodeosasto 211 Vanhusten laitoshoito, ostopalvelut 214 Vanhusten asumispalvelut, ostopalvelut 215 Dementiayksikkö, Azalea 216 Villa Charlotta 217 Turvapalvelut 218 Ateriapalvelut 219 SHL-kuljetukset 220 Kotihoito 221 Omaishoidontuki 225 Päivätoiminta 226 Veteraanihuolto 268 Vanhuspalvelun hallinto

17 Sivu 17 Sosiaalipalveluiden tulosalue Vanhuspalveluiden toimintakate vuodelle 2016 arvioidaan olevan n pienempi kuin vuonna 2015 vaikka tulot ovat n alemmat kuin vuoden 2015 talousarviossa. Tähän päästään omaa toimintaa uudelleen järjestämällä ja vähentämällä ostopalveluiden käyttöä. Sijaisten ja sijaismäärärahan tarve vähenee koska kotihoidon, asumispalvelun ja vuodeosastohoidon esimiehet osallistuvat kliiniseen työhön. TP2014BS TA2015BG Ehdotus/förslag 2016 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter Toimintakulut/Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/interna utgifter Toimintakate/verksamhetsbidrag Sosiaalipalveluiden tulosalue käsittää kustannuspaikat 230 Sosiaalipalvelujen hallinto 231 Lastensuojelun avohoito 232 Perhekodit 233 Lastensuojelun laitoshoito 234 Jälkihuolto 235 Muut lasten ja perheiden palvelut 237 Vammaisten työ ja päivätoiminta 238 Vammaisten asumispalvelut 239 Vammaisten laitoshoito 240 Vammaisten kuljetuspalvelut 241 Vammaisten asunnon muutostyöt 242 Vammaisten henkilökohtainen avustaja 243 Vammaisten avopalvelut 245 Kehitysvammaisten työ ja päivätoiminta 246 Kehitysvammaisten asumispalvelut 247 Kehitysvammaisten laitoshoito 248 Kehitysvammaisten avopalvelut 250 Mielenterveys- ja päihdepalvelut, avohuolto 251 Mielenterveys- ja päihdepalvelut, laitospalvelut 253 Työllistämispalvelut 282 Ehkäisevä toimeentulotuki 283 Täydentävä toimeentulotuki 284 Perus toimeentulotuki 287 Kuluttaja- ja velkaneuvonta Sosiaalipalveluiden tulosalueen toimintakate on noussut vuoteen 2015 verrattuna. Sosiaalipalveluiden hallinnon osalta lisäys on Tämä johtuu siitä, että aikaisemmin perusturvatoimiston alaisuuteen budjetoituja sisäisiä kustannuksia, n , nyt on viety asianomaiselle kus-

18 Sivu 18 tannuspaikalle. Tällä kustannuspaikalla on myös kaksi uutta vakanssia. Lasten- ja perhetyön kustannusten alentamiseksi palkataan perhetyöntekijä. Tällä hetkellä nämä palvelut ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Hoitamalla tämän palvelun oman työvoiman turvin voidaan saada n :n säästö välittömässä perhetyössä. Tämä tukee myös avohoitoa ja voi näin ollen vähentää laitoshoidon tarvetta. Kokonaisuutena arvioitu vähennys lasten- ja perhehuollossa vuodelle 2016 on n verrattuna arvioituun käyttöön vuonna Työllistävää toimintaa varten on myös budjetoitu varoja uutta vakanssia varten sosiaalipalveluiden hallinnossa. Työttömien määrä ja pitkäaikaistyöttömien kustannukset nousevat jatkuvasti. Vaikka uusi vakanssi perustetaan, syntyy silti työllistävään toimintaan n :n nettosäästöä verrattuna arvioituun käyttöön ( ) vuonna Mielenterveys- ja päihdehuollon kustannukset arvioidaan ylittävän talousarvion vuonna Vuoden 2016 talousarviossa kustannusnousu on tosin vain Panostamalla avohoitoon ja työllistävään toimintaan arvioidaan, että myös mielenterveys- ja päihdehuollon kustannukset vähenevät. Vammaispalvelun toimintakate on n suurempi kuin vuoden 2015 talousarvio ja n suurempi verrattuna arvioituun käyttöön vuonna Vammaispalvelu perustuu suurelta osin lakisääteiseen toimintaan. Vuoden 2015 aikana on tullut useita uusia asiakkaita ja hoitotarve on lisääntynyt. Liitteet ja oheismateriaali: - liitteenä 11 perusturvalautakunnan toimintasuunnitelma vuodelle liitteenä 12 perusturvalautakunnan ehdotus vuoden 2016 talousarvioksi - oheismateriaalina talousarvion laatimisohje vuodelle Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , s-posti: benita.oberg@siuntio.fi Ehdotus: päättää - hyväksyä perusturvalautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa valtuustolle, että se perustaa perhetyönohjaajavakanssin ja työllistämisohjaajavakanssin - valtuuttaa perusturvajohtajan tekemään teknisiä muutoksia talousarvioehdotukseen Ehdotuksen mukaan.

19 Sivu 19 PTLTK 40 PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUTUMA 07/2015 Perusturvalautakunnan talousarvion käyttötalouden toteuma seitsemän ensimmäisen kuukauden osalta on 66,3 %. Tuotot ovat 51 % ja menot 65 %. Tämän ennusteen mukaan perusturvalautakunnan tulos ylittyy vuositasolla n Erikoissairaanhoitoa on tosin vaikea arvioida, koska kuntia veloitetaan todellisesta käytöstä jälkikäteen, kun hoitojakso on päättynyt ja kalliin hoidon kustannukset on huomioitu. Terveyspalveluiden toimintakate on yhteensä 67,8 %. Tähän sisältyy myös erikoissairaanhoitoensimmäisten kahdeksan kuukauden osalta. Tähän arvioon ei sisälly kaksi kertaa vuodessa tehtäviä kalliin hoidon vähennyksiä. Terveyspalveluiden toimintakate muun toiminnan osalta on 57,8 %, mikä tarkoittaa n euron säästöä vuositasolla. Tuotot ovat 61,7 % ja menot 58,2 %. Vanhuspalvelun toimintakate on 61,4 %. Tuotot ovat 48,4 % ja menot 58,2 % seitsemän ensimmäisen kuukauden osalta. Tulojen menetys johtuu lähinnä siitä, että vuodeosaston palveluja on käytetty vähemmän ja näin ollen potilas- ja myyntituotot ovat vähentyneet. Ostopalvelujen käytön arvioidaan vähentyvän n vuositasolla. Vanhuspalveluiden ennustetaan ylittävän talousarviota n eurolla. Sosiaalipalveluiden osalta toimintakate oli ensimmäisten neljän kuukauden osalta 67,5 %. Vammaispalvelun kustannusten arvioidaan ylittävän talousarvion n , mikä johtuu asumispalveluiden lisääntyneestä käytöstä. Lasten ja perheiden huollon toimintakate ylittää budjetin n Syynä on lakisääteisten lastensuojelupalvelujen lisääntynyt käyttö avohuollossa. Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen on iso haaste. Arvioidaan että talousarvio siltä osin ylittyy n Jotta kustannukset eivät jatkaisi nousuaan, on palkattu koordinaattori vuoden loppuun asti. Hänen tehtävänään on koordinoida työllistävää toimintaa työttömien keskuudessa. Myös päihdehuollon kustannukset ylittävät budjetin n eurolla. Toimeentulotuen kustannukset ovat tällä hetkellä arvioita pienemmät ja ovat n euroa budjetoitua pienemmät. Oheismateriaali: - Oheismateriaalina on talouden toteuma 7/2015 Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , s-posti: benita.oberg@siuntio.fi Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä asian tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

20 Sivu 20 PTLTK 41 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista - terveyskeskuksen lääkäritilanne - vuodeosaston täyttöaste - yhteispäivystys - n vastaanottokeskus Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi Merkittiin tiedoksi.

21 Sivu 21 PERUSTLTK:332 /2015 PTLTK 42 Liite 13 LAUSUNTO KÅRKULLA SAMMKOMMUN -KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMASTA Kårkulla samkommun pyytää n kunnan lausuntoa taloussuunnitelmasta vuosille Kårkulla samkommun -kuntayhtymän lausuntopyyntö taloussuunnitelmasta koskien n kuntaa on liitteenä. Kårkulla samkommun -kuntayhtymän hallitus pyytää lausuntoa taloussuunnitelmasta viimeistään mennessä. Hintapolitiikka Vuoden 2015 talousarviossa oli uutta se, että hoidon tarve arvioitiin nk. Tukholman mallin pohjalta, jolloin joidenkin kuntien kustannukset muuttuivat melko paljon. Kaikki tarkistukset on nyt tehty ja otettu huomioon vuotta 2016 ajatellen. Hallitus päätti kokouksessaan , että kuntien hinnat saavat nousta yleensä ottaen keskimäärin enintään 0,9 % vuoteen 2015 verrattuna. Kuntayhtymävaltuusto vahvistaa entiseen tapaan lopullisen talousarvion lokakuun puolivälissä jäsenkuntien lausunnot huomioon ottaen. Taloussuunnitelmalomake Liitteenä olevasta taulukosta ilmenevät suoritteet ja kunnan kokonaismenot vuosittain ja toiminnoittain siten, että kuntien hinnat nousevat kokonaisuudessaan 0,9 % vuodesta 2015 vuoteen Koska taloussuunnitelma sisältää myös uutta volyymiä uusien asiakkaiden ja yksiköiden myötä, hinnat saattavat nousta edellä mainittua enemmän vuoteen 2015 verrattuna. Investointimenot Kuntayhtymän investoinnit rahoitetaan suunnitelmakaudella omilla lainoilla ja avustuksilla, eikä peruspääoman korotuksilla. Uusia asumisyksikköjä toteutetaan usein muiden rakennuttajien kuin kuntayhtymän kanssa, esim. kunnallisten kiinteistöyhtiöiden tai paikallisten DUV-yhdistysten toimesta suoraan tai vuokraamalla huoneistoja/asuntoja kuntayhtymän kautta asukkaille. Näissä tapauksissa, kuten myös kuntayhtymän itse toimiessa rakennuttajana, edellytetään useimmiten korkeiden rakennuskustannusten johdosta, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA toimii osarahoittajana. Kuntayhtymä investointilaskelma saa hallituksen esityksen mukaan olla enintään 6 miljoonaa euroa vuonna Ajankohtaiset hankkeet Kuntayhtymä on suunnitellut vain hyvin vähän täysin uusia hankkeita kaudelle , mutta olemassa olevissa palveluyksiköissä on kuitenkin perusparannus- ja laajennustarpeita. Valmistuttuaan hankkeet voivat lisätä hoitovuorokausien lukumäärää sijoituskunnissa ja myös hoitovuorokausien

22 Sivu 22 lukumäärä voi kasvaa naapurikunnissa, vaikka nykyisin on useimmiten kyse korvaavista paikoista täysin uusien sijasta. Muutokset vuodesta 2015 ovat kuitenkin niin pieniä, että koko kuntayhtymän suoritteiden lukumäärä kasvaa vain n suoritteella vuodesta 2015 vuoteen Arvioitu kustannusten kehittyminen n osalta Kaikkien toimintamuotojen päivien määräksi vuoden 2015 aikana on arvioitu Kaikkien toimintamuotojen päivien määräksi vuoden 2016 aikana on arvioitu Arvio vuoden 2015 kustannuksiksi on euroa ja vuoden 2016 kustannuksiksi kaikkiaan euroa, mikä merkitsee euron lisäystä. Kustannusten kasvu johtuu palvelujen lisääntyneestä käytöstä. Tämä selittyy osittain sillä, että ssa on useita asiakkaita, jotka lopettavat peruskoulun ja näin ollen tarvitsevat enemmän Kårkullan kautta saatavia palveluja esim. päivätoimintaa. Kustannusten nousun syynä on myös palvelutarpeen uudelleen arviointi, mikä johtaa uudelleensijoittamisiin laitoshoidosta asumispalvelujen piiriin. On hyvä huomata, että asumispalvelumaksut ovat laitospalvelumaksuja suuremmat. Asumispalvelujen tulisi olla edullisempi hoitomuoto suhteessa laitoshoitoon. Liitteet: Lausunto Kårkulla samkommun -kuntayhtymän taloussuunnitelmasta Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö Karin Heerman, puh , s-posti: etunimi.sukunimi@siuntio.fi Ehdotus: n perusturvalautakunta antaa seuraavan lausunnon: - Kårkulla samkommun kuntayhtymän on pidettävä varsin tiukka linja taloutensa hoidossa sekä edelleen ryhtyä toimiin kustannusten kasvun hillitsemiseksi. - n kunta hyväksyy Kårkullan laatiman taloussuunnitelman n kunnan osalta. n kunta maksaa palvelutuotannosta käytön mukaan. Suntion kunnan sosiaalitoimen edustajaan on oltava yhteydessä ja neuvoteltava hänen kanssaan, ennen kuin yksittäisen asiakkaan hoitoa aiotaan muuttaa. Ehdotuksen mukaan.

23 Sivu 23 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös perusteet koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea kirjallisen oikaisuvaatimuksen., jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, posti- ja e-postiosoite: n kunta Puistopolku siuntio@siuntio.fi Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Muutoksenhakuviranomainen ja - aika Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten, Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, voi jättää kirjallisen muutoshakemuksen osoitteella: Pykälät: Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon kyseisestä päätöksestä sekä hakemusosoituksen. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

24 Sivu 24 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta valitusaika sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusaika päivää Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolaissa säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.