KEMIÖNSAAREN VESI PÖYTÄKIRJA

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Johtokunta 4/ Kokousaika Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Vretantie 19 Läsnä Lars Nummelin, puheenjohtaja Katarina Lundqvist Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Jari Lehtivaara Poissa Muut läsnä olevat Roger Hakalax TJ Pykälät Allekirjoitus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Lars Nummelin Roger Hakalax Tarkistus, paikka ja aika Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja Merja Juvonen Jari Lehtivaara, Aika ja paikka Kunnantoimistossa Kemiössä Vakuuttaa, allekirjoitus Virka-asema Roger Hakalax TJ Kemiönsaaren Vesi Paikka, aika ja virka-asema

2 KEMIÖNSAAREN KUNTA KOKOUSKUTSU Toimielin Laatimispäivä Sivu Johtokunta 4 / Kokousaika Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Vretantie 19 Asia nro Asia 38. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39. Pöytäkirjatarkastajien valinta 40. Esityslistan hyväksyminen 41. Antaa vastine, tilintarkastuslautakunnalle 42. Kemiönsaaren Veden talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma Valmius- ja kriisintiedotussuunnitelma Kemiönsaaren Vedelle 44. Tiedoksi Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Puheenjohtaja Kemiön kunnankeskus, Lars Nummelin Tämä kokouskutsu on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla Vakuuttaa

3 Johtokunta no Kokousaika Sivu 3 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS : Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 39 Pöytäkirjatarkastajien valinta Vuorossa ovat Merja Juvonen ja Jari Lehtivaara. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merja Juvonen ja Jari Lehtivaara. 40 Esityslistan hyväksyminen EHDOTUS (TJ): Johtokunta hyväksyy esityslistan ehdotuksen mukaan.

4 Johtokunta no Kokousaika Sivu 4 41 Antaa vastine, tilintarkastuslautakunnalle VALMISTELU (TJ) Tilintarkastuslautakunnat Dragsfjärdin kunnassa, Kemiön kunnassa, Västanfjärdin kunnassa ja Kemiönsaaren Terveyskeskuksessa ovat päättäneet arviointikertomuksesta vuodelle Samalla tilintarkastajat ovat suorittaneet lopputarkastuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Arviointikertomuksessa tilintarkastuslautakunnat huomattavat mm seuraavaa koskien Kemiönsaaren Vettä: 1.Dragsfjärdin kunnan vesihuoltolaitos a. Vesi ja jätevesilaitos; kohtuuttomasti tehtyjä sopimuksia enne 2009, missä kunnanhallitus on päättänyt asian kuuluvan Kemiönsaaren Veden johtokunnalle. b. Tilintarkastuslautakunta on huomauttanut vesi- ja jätevesilaitokselle alijäämästä taseessa, joka 2009 vielä lisääntyi. 2. Kemiön kunnan vesihuoltolaitos a. Investointien ylittäminen 3. Västanfjärdin kunnan vesihuoltolaitos a. Vesihuoltolaitoksen alijäämä taseessa lisääntyi vielä. b. Tilintarkastuslautakunta on, jätevedenpuhdituslaitoksen toimintahäiriöistä huomauttanut valvonnasta, dokumentoinnista ja rutiineista laitosten vastaanotossa c. Nettomäärärahojen ylittäminen investoinneissa Arviointikertomukset, tilintarkastuskertomukset, ja tilintarkastus-pm annetaan tiedoksi. EHDOTUS (TJ) Kemiönsaaren Veden johtokunta päättää antaa seuraavan vastineen: Alijäämät taseessa Dragsfjärdin ja Västanfjärdin kuntien vesihuoltolaitoksissa (1 b ja 3 a) on korjattu uuden liikelaitoksen perustamisella, Kemiönsaaren Vesi missä tuntuvat korotukset vesi- ja jätevesitaksaan on tehty tulevaisuuden alijäämiä vastaan. Koskien Kemiön ja Västanfjärdin vesihuollon investointimäärärahojen ylityksiä (2 a ja 3 c) johtokunta toteaa että monet investoinnit jotka ovat ylittäneet määrärahat on sellaisia investointeja jotka jatkuvat vuodelle 2009 ja ylitysten johtuvan näin ollen aikatauluista. Dragsfjärdin kunnan vesi ja jätevesilaitoksen ennen 2009 kohtuuttomasti tehdyt sopimukset (1 a ) tullaan käymään läpi kunnanhallituksen kehotuksen mukaan.

5 Johtokunta no Kokousaika Sivu 5 Lammalan jätevedenpuhdistuslaitoksen saneeraus (3 b) on viety loppuun talvella 2009, ja loppukesästä on tehty parannuksia prosessiin fmikä tulee osittain parantamaan laitoksen puhdistustulosta. Luotettavia koetuloksia ei ole vielä saatavilla. Valitettava fakta on että tämän puhdistuslaitoksen saneeraus on osoittautunut erittäin vaikeaksi vaikka on käytetty kokenutta asiantuntijaa sekä suunnittelussa että valvonnassa.

6 Johtokunta no Kokousaika Sivu 6 42 Kemiönsaaren Veden talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma VALMISTELU (TJ) Käyttötalous vuodelle 2010 Taloussuunnitelma vuosille Investoinnit Rahoituslaskelma Lähtöasema talousarvion ja taloussuunnitelman tekemiselle vuosille on ollut melkein yhtä haastava kuin vuodelle Kunnanhallitus ei ole talousarvio-ohjeissa antanut päämääriä Kemiönsaaren Veden talousarvio työlle. Kemiönsaaren Veden tulotasetta ei ole vielä päätetty. Talousarvion alustana on toiminut 6 ja 8 kuukauden talouden tulokset, ehdotus poistosuunnitelmaksi ja talousyksikön laskelmat korkokustannuksista ja heidän rahoitusanalyysi. Käyttötuloja on tullut vuoden 2009 aikana talousarvion mukaan mutta uusien asiakkaiden liittymismaksuja ei ole tullut talousarvion mukaan. Tulojen kokonaismäärä vuonna 2009 tullaan alittamaan vähintään Tämä on huomioitu vuoden 2010 talousarviossa. Käyttökustannukset tulevat olemaan selvästi alhaisemmat vuonna 2009 kuin mitä talousarviossa johtuen tiukasta taloudenpidosta sekä siitä että on vaikeaa tehdä talousarvio juuri perustetulle liikelaitokselle. Laajennusrakentaminen ei myöskään ole ollut niin nopeaa vuonna 2009 kuin talousarviossa, myös tämä on vähentänyt käyttökustannuksia. Tämä on huomiotu talousarviossa vuodelle Kemiönsaaren Vedelle tehdyn poistosuunnitelman ehdotuksen mukaan tulevat poistot nousemaan noin vuodelle 2010 mikä on melkein enemmän kuin vuonna 2008 ja noin enemmän kuin Tämä erittäin suuri korotus poistokustannuksiin johtuu seuraavien isojen investontien valmistumisesta vuosina , Tyskaholmenin jätevedenpuhdistamo, Nordanån vesilaitos, Kårkullan vesilaitos, Lammala jätevedenpuhdistamon saneeraus ja Jordbroalueen kunnallistekniikka. Kunnanvaltuusto on päättänyt suuruisesta pääomasta jonka Kemiönsaaren Vesi maksaa Kemiönsaaren kunnalle vuonna Johtuen siitä että Kemiönsaaren Veden tulo tasetta ei vielä ole päätetty ja siitä johtuen ei ole syytä nostaa tuntuvasti hintoja 2010 niin ehdotetaan että korvausta pääomasta ei makseta talousarviovuonna. Vuoden 2009 aikana Kemiönsaaren Vesi investoi noin 1,81 miljoonaa ja ehdotuksen mukaan investoinnit vedetään nyt alas 0,86 miljoonaan vuodelle Investoinnin taso on oikeastaan aivan liian alhainen vuonna 2010 jos ajatellaan kunnallistekniikan laajentamisen tarvetta haja-asutus alueilla sekä tarvetta parempaan kriisivalmiuteen. On toki tärkeää että investoinnit eivät monena vuotena peräkkäin saa ylittää tuntuvasti poistoeriä. Kemiönsaaren Veden laskettu lainasumma on vuoden 2009 lopussa Finanssilaskelman mukaan tämä summa kasvaa vajaalla vuoden 2010 aikana. Tämän lainasumman lasketut korkokustannukset ovat vuonna Vaikka suuri osa lainoista ovat kiinteäkorkoisia, niin toiminta on erittäin haavoittuva nouseville koroille. Jo muutaman prosenttiyksikön nousu korkotasossa antaa heti painetta nostaa hintoja vähintään 10 %.

7 Johtokunta no Kokousaika Sivu 7 Ehdotetun Kemiönsaaren kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaan Kemiönsaaren Vesi vastaa monesta erittäin tärkeästä investoinnista seuraavien 5-6 vuoden aikana joiden mm pitäisi leikata käyttökustannuksia ja lisätä jäteveden puhdistustulosta sekä turvata vedensaanti asiakkailleen. Nämä investoinnit tulevat olemaan taloudellisesti painavat kantaa johtuen siitä että ne eivät anna montaa uutta asiakasta laitokselle. Lisäksi päämääränä on rakentaa kunnallistekniikkaa joihinkin kyliin maltillisella tahdilla. Käyttötalous, investointitalous, budjettikirjan ja finanssilaskelma annetaan tiedoksi. EHDOTUS (TJ) Kemiönsaaren Veden johtokunta päättää: 1. Hyväksyä käyttötalouden liitteen 1 mukaan 2. Hyväksyä investointitalouden liitteen 2 mukaan 3. Hyväksyä budjettikirjan liitten 3 mukaan 4. Hyväksyä lainataakan lisäämisen vuonna Hyväksyä finanssilaskelman liitten 4 mukaan 6. Ehdottaa kunnahallitukselle että he ehdottavat kunnanvaltuustolle että Kemiönsaaren Veden ei tarvitse maksaa korvausta pääomasta vuosina

8 Johtokunta no Kokousaika Sivu 8 43 Valmius- ja kriisintiedotussuunnitelma Kemiönsaaren Vedelle VALMISTELU (TJ) Vesipalvelut ovat yhteiskunnan tärkeimpiä tukipilareita koskien peruspalveluja. Siksi on tärkeää että kaikissa tilanteissa pidetään vettä puhtaana elintarvikkeena uskottavana. Vesihuollossa on näin ollen asiakas-suhteet ja suhteet yleisöön koko ajan tärkeämpiä johtuen yhteiskunnan kasvavasta tiedontarpeesta. Valmius- ja kriisintiedotussuunnitelma Kemiönsaaren Vedelle on laadittu yhteistyössä terveystarkastaja Tina Torkkeli-Pitkärannan ja kunnan tiedottajan Marja Teljamon kanssa. Suunnitelma käsittää vesihuollon toimijoiden roolin sekä heidän velvollisuutensa antaa tietoa erityisissä olosuhteissa. Lisäksi suunnitelmaan kuuluu miten tunnistaa tilanne joka vaatii että kriisitietoa annetaan, kuka hoitaa asiakassuhteet erityisissä tilanteissa, kuka tekee päätökset kriisin sattuessa sekä konkreettinen toimintasuunnitelma erityisille tilanteille. Lisäksi suunnitelma sisältää yhteystietoja toimijoille joita tiedot koskee sekä henkilökunnan valtuudet ja vastuut kriisitilanteessa. Valmius- ja kriisintiedotussuunnitelma Kemiönsaaren Vedelle annetaan tiedoksi EHDOTUS (TJ) Kemiönsaaren Veden johtokunta päättää hyväksyä suunnitelman liitteen 5 mukaan.

9 Johtokunta no Kokousaika Sivu 9 44 Tiedoksi Genbölen alueen kunnallistekniikan suunnittelu on aloitettu ja suunnitelma koskee kaikkiaan yli 140 maanomistajaa kl Kemiönsaaren Vesi pitää tiedotustilaisuuden Genbölen alueen maanomistajille ja kiinteistönomistajille. Tämän jälkeen suunnitelma tehdään valmiiksi minkä jälkeen työ maanomistajien lupien keräämisessä aloitetaan. Kårkullan vesilaitoksen tarkkailu ohjelma on laadittu. Nordanån vesilaitoksen tarkkailu ohjelma on laadittu. Seuraavat päätökset jotka kuuluvat johtokunnan valvontaan on tehty: Kemiönsaaren Veden TJ, virkamiespäätös 62-73/2009 EHDOTUS (TJ) Kemiönsaaren Veden johtokunta päättää merkitä tiedon tiedoksi.