Anna-Kaisa Häppölä. Heikki Lindroth Anneli Marttila

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai kello Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, III-kerroksen kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Aulis Ansaharju puheenjohtaja Anja Huostila Anna-Kaisa Häppölä Jouni Lehtonen Heikki Lindroth Anneli Marttila Antti Puuska varapuheenjohtaja Erkki Alanen Leena Pietilä Timo Kalaja Heli Ulvinen Kai Kauppinen Eija Rantala Marco Björkskog Päivi Hyvärinen ykv pj ykv vpj ykn pj talousjohtaja kiinteistöpäällikkö talouspäällikkö henkilöstöpäällikkö Käsitellyt asiat 1 - x Allekirjoitukset Puheenjohtaja Aulis Ansaharju Sihteeri Marco Björkskog Pöytäkirjan Tarkistus Paikka ja aika Hämeenlinna Pöytäkirja Yleisesti Nähtävänä Otteen Oikeaksi Todistaa: Allekirjoitukset Paikka ja aika Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto Todistaa Kirkkoherra Timo Kalaja xx.xx.2015

2 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 2 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty ille sähköpostina ja kirjepostina Yhteisen kirkkoneuvoston talous- ja henkilöstöjaoston kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys. 4 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 5 Ilmoitusasiat Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 6 / Muistilista seurakuntatyönantajan avuksi turvapaikanhakijoiden hätämajoitus- ja vastaanottokeskustoiminnassa Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 7 / Seurakuntien päihdeasioiden toimintamallin päivitys Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 8 / Luottamusmieskurssit Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 9 / Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki voimaan

3 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 3 Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 10 / Ryhmähenkivakuutussopimus 2016 Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 11 / Luontoisetujen verotusarvot ja matkakustannusten korvausmäärät lukien Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 12 / Sopimuskorotukset (työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen sopimusjakson sopimuskorotus) Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirje joulukuu 2015 ja helmikuu 2016 Mehiläinen työterveyshuollon vuosiraportti 2015 JUKO, Kirkon alan unionin ja Kirkon alat ry:n luottamusmiesilmoitukset Talous- ja henkilöstöjaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 6 Seurakuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätös ja tasekirja Hämeenlinnan seurakuntayhtymän taloussäännön 22 :n mukaan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä kirkkojärjestyksen sekä kirjanpitolain ja -asetuksen säännösten, kirkkohallituksen ja yhteisen kirkkoneuvoston ja sen talous- ja henkilöstöjaoston antamien ohjeiden sekä taloussäännön määräysten mukaisesti. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen, rahoituslaskelman, talousarvion toteutumisvertailun sekä toimintakertomuksen. Talousarvion toteutumisvertailu koostuu käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- ja investointiosasta. Tilinpäätöksen allekirjoittaa päätösvaltainen yhteinen kirkkoneuvosto ja talousjohtaja. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua. Tilinpäätösaineisto sidotaan tasekirjaksi. Seurakuntayhtymän tilinpäätöstä vuodelta 2015 laadittaessa on sovellettu kirkkohallituksen virastokollegion hyväksymää ohjetta tilinpäätöksen laatimisesta. Myös kiinteistö- ja hallintomenojen kohdentamisesta on laadittu erillislaskelma kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tilinpäätös oli ylijäämäinen ,39 euroa (vuonna 2014 ylijäämä ,43). Talousarviossa ylijäämäksi ennustettiin euroa. Ennustettua suurempi ylijäämä johtui ennen kaikkea toimintamenojen säästöistä ja yhteisöverojen hyvästä kehityksestä. Myös rahoitusomaisuusarvopaperien tuotto ja puun myyntituotot olivat arvioituja suurempia.

4 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 4 Kirkollisveroja tilikaudella kertyi ,59 ( ,62) euroa. Yhteisöverotuotot olivat ,93 ( ,05) euroa. Verotuloja kertyi yhteensä ,52 ( ,67) euroa, mikä on noin euroa enemmän kuin mitä talousarviossa ennustettiin ja noin euroa enemmän kuin vuonna Toimintatuotot (ilman sisäisiä eriä) olivat ,05 ( ,36) euroa. Toimintakulut olivat ,72 ( ,48) euroa. Rahoitustuottoja kertyi tilikauden aikana ,13 ( ,52) euroa. Sijoitustoiminnasta kertyi myyntivoittoja ,29 ( ,42) euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat tilikaudelta ,16 ( ,15) euroa. Satunnaisia tuottoja kertyi ,30 ( ,48) euroa, jotka koostuivat kahden Hietajärven loma-asuntotontin myynnistä sekä määräalan myynnistä ELYkeskukselle METSO-suojeluohjelmaan. Tilikauden investoinnit olivat ,67 ( ,89) euroa. Merkittävin investointi oli traktorin hankinta Ahveniston hautausmaalle. Tuuloksen seurakuntatalon peruskorjaus kirjattiin kokonaisuudessaan työn luonteen vuoksi tilikauden kuluksi. Rahoituslaskelma osoittaa, että seurakuntayhtymän rahavarat ovat tilikauden aikana lisääntyneet ,90 ( ,66) euroa. Yhtymällä oli tilinpäätöshetkellä noteeratuissa arvopapereissa ja pankkitileillä yhteensä ,65 euroa. Seurakuntayhtymän noteeratut sijoitukset ja rahoitusarvopaperit on kirjattu hankinta-arvoon tai sitä alempaan markkinaarvoon. Lyhytaikaista vierasta pääomaa oli ,83 euroa. Pitkäaikaista vierasta pääomaa ei seurakuntayhtymällä ole. Liitteenä 1 on seurakuntayhtymän tasekirja vuodelta 2015 ja liitteenä 2 tilintarkastaja Mari Säynätjoen yhteenveto tilivuoden 2015 tarkastuksesta. Talous- ja henkilöstöjaosto käsittelee seurakuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätöksen ja tasekirjan liitteineen sekä lähettää aineiston edelleen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja allekirjoitettavaksi 7 Seurakuntayhtymän verotulokertymä ja tuloslaskelma / helmikuu 2016 Liitteenä 3 on seurakuntayhtymän kirkollisveron tilitykset vertailuineen ajalta Liite 4 seurakuntayhtymän tuloslaskelma ajalta jaetaan kokouksessa. Talous- ja henkilöstöjaosto merkitsee asian tiedoksi.

5 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 5 8 Seurakuntayhtymän sijoitukset / helmikuu 2016 Liite 5 yhdistelmä seurakuntayhtymän sijoituksista jaetaan kokouksessa. Talous- ja henkilöstöjaosto merkitsee asian tiedoksi. 9 Teleoperaattorin palvelusopimuksen jatkaminen vuoden 2018 loppuun Talous- ja henkilöstöjaosto 4 / / 49 Tampereen IT-alueen kommunikaatio- ja datapalveluiden puitesopimukseen liittyminen Tampereen IT- alue on kilpailuttanut IT alueen seurakuntien puolesta kommunikaatio- ja datapalvelut sekä päätelaitteet. Kilpailutuksen on voittanut TeliaSonera. IT alueen johtokunnan nimeämä puhepalvelujen työryhmä on kilpailutuksen jälkeen neuvotellut TeliaSoneran kanssa puitesopimuksen liitteineen ja palvelusopimusrungon liitteineen. Kommunikaatio ratkaisu puhelunvälitysympäristöineen toteutetaan GSM liittymiä käyttäen. Ratkaisu tarjoaa monipuoliset puhe- ja puhelunvälityspalvelut. Sopimuskokonaisuus koostuu puite- ja palvelusopimuksesta. Puitesopimuksen on IT alueen osalta hyväksynyt ja allekirjoittanut Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymä, tuomiorovasti Olli Hallikainen ja hallintojohtaja Matti Ilveskoski. Puitesopimus määrittelee IT alueen sopimukseen liittyvien seurakuntatalouksien yleiset sopimusehdot, sopimuksen piiriin kuuluvat palvelut ja niiden hinnat. Puitesopimuksen liitteissä on määritelty kaikki ne palvelut, joita seurakuntataloudet voivat liittää omaan palvelusopimukseensa. Kukin seurakuntatalous tekee TeliaSoneran kanssa oman palvelusopimuksen. Palvelusopimus sisältää seuraavat liitteet: asiakkaan palvelut ja hinnat, projektisuunnitelman, sopimuksen yhteyshenkilöt ja IT -hankintojen sopimusehdot. Seurakuntatalouden hinnat määräytyvät puitesopimuksen hintaliitteen mukaan. Projekti on tarkoitus toteuttaa Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä syksyn 2012 aikana ja tarkempi seurakuntakohtainen aikataulu sovitaan palvelusopimuksen yhteydessä. Liitteenä on Tampereen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston hankintapäätös , liitteenä on puitesopimusmalli ja liitteenä palvelusopimusmalli Talous- ja henkilöstöjaosto päättää, että seurakuntayhtymä liittyy Tampereen IT alueen ja TeliaSoneran neuvottelemaan ja allekirjoittamaan kommunikaatio- ja datapalveluiden puitesopimukseen. Seurakuntayhtymä laatii TeliaSoneran kanssa palvelusopimuksen, jossa määritellään seurakunnan käyttämät palvelut ja palveluista maksettavat korvaukset. Talous- ja henkilöstöjaosto valtuuttaa talouspäällikön neuvottelemaan ja allekirjoittamaan palvelusopimuksen TeliaSoneran kanssa ja nimeää talouspäällikön sopimusyhteyshenkilöksi. Päätösesitys hyväksyttiin.

6 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 6 Talous- ja henkilöstöjaosto 8 / / 95 Puhelinjärjestelmäprojektin tilannekatsaus Talous- ja henkilöstöjaosto päätti kokouksessaan 4 / / 49 liittyä Tampereen ITalueen kommunikaatio ja datapalveluiden puitesopimukseen. TeliaSoneran ja seurakuntayhtymän välinen sopimus allekirjoitettiin ja samanaikaisesti käynnistettiin puhelinjärjestelmäprojekti. Uusi puhelinjärjestelmä otetaan käyttöön Talouspäällikkö antaa kokouksessa talous- ja henkilöstöjaostolle suullisen tilannekatsauksen puhelinjärjestelmäprojektin etenemisestä. Talous- ja henkilöstöjaosto merkitsee asian tiedoksi Päätösesitys hyväksyttiin. Talous- ja henkilöstöjaosto KL-Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut kaupunkien, kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien puolesta teleoperaattoripuitesopimukset. Kilpailutuksen on voittanut TeliaSonera. TeliaSoneran edustajien kanssa tammikuussa käydyissä neuvotteluissa läpikäytiin Hämeenlinnan seurakuntayhtymän mahdollisuus liittyä puitesopimuksen mukaiseen hankintaan päivittämällä oma asiakaskohtainen palvelusopimus vastaaman puitesopimuksen ehtoja. Laadittujen selvitysten perusteella seurakuntayhtymän puhelinpalveluiden maksut putoavat arviolta 600 euroa kuukaudessa. Uusi sopimus olisi voimassa vuoden 2018 loppuun saakka (siirtymäaika saakka). Tämän KL-Kuntahankintojen kilpailuttaman puitesopimuksen käyttäminen on perusteltua, koska vuonna 2012 käyttöönotettu puhelinjärjestelmämme on toimiva ja se tarjoaa hyvät sekä monipuoliset puhe- ja puhelinvälityspalvelut. Myös Tampereen seurakuntayhtymä (IT-alue) on siirtynyt uuteen KL-Kuntahankintojen kilpailuttamaan palvelusopimusmalliin vuoteen 2018 saakka. Talous- ja henkilöstöjaosto päättää, että seurakuntayhtymä jatkaa TeliaSoneran kanssa palvelusopimustaan, jossa määritellään seurakunnan käyttämät palvelut ja palveluista maksettavat korvaukset. Samalla talous- ja henkilöstöjaosto valtuuttaa talouspäällikön neuvottelemaan ja allekirjoittamaan palvelusopimuksen TeliaSoneran kanssa ja nimeää talouspäällikön sopimusyhteyshenkilöksi. Sopimus laaditaan vuosille

7 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 7 10 Seurakuntayhtymän vakuutukset Seurakuntayhtymän aloitettua toimintansa vuoden 2009 alusta, yhtymän vakuutukset kilpailutettiin kokonaisuutena lokakuussa Tällöin vakuutusyhtiöksi valittiin Pohjantähti Keskinäinen vakuutusyhtiö. Vakuutuskausi oli neljä vuotta ( ), jonka lisäksi oli mahdollisuus käyttää kahden vuoden optio. Optiokauden käyttö vahvistettiin ja sopimus päättyi vuoden 2015 loppuun. Hankintalain mukainen seurakuntayhtymän vakuutusten kilpailuttaminen käynnistettiin syyskuussa 2015 lähettämällä tarjouspyynnöt vakuutusmeklaripalveluista kolmelle kyseisten palveluiden tuottajalle, sisältäen kilpailutuksen ja mahdollisesti vakuutusten hoidon ja hallinnoinnin. Kiinteistöpäällikkö valitsi päätöksellään vakuutusmeklariksi Novum Oy:n. Valinnan perusteena käytettiin Novumin osaamista seurakuntien vakuutusten ylläpito- ja hallinnointipalveluissa sekä palvelun hintaa ja referenssiasiakkaita. Novum Oy aloitti vakuutuskilpailutuksen vakuutus- ja vahinkotietojen keräämisellä, voimassaolevan vakuutusturvan sisällön analysoinnilla ja kehittämisehdotuksilla. Seurakuntayhtymän omaisuusluettelo tarkastettiin ja tehtiin tarvittavat korjaukset sekä pohdittiin suositusten perusteella mahdollisia vakuutusturvan tarkistuksia. Vuodenvaihteen lähestyessä tarjouspyyntöjen lähettämistä päätettiin siirtää vuodelle Tehtyjen tarkistusten jälkeen Novum Oy pyysi vakuutustarjoukset seuraavilta: If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Fennia konserni LähiTapiola-ryhmä Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Pohjola Vakuutus Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva Protector Forsikring ASA Hankintailmoitus julkaistiin myös HILMAssa Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Pohjola Vakuutus Oy ja Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö. Kiinteistöpäällikkö ja Novumin edustaja Jorma Pajunen käyvät maanantaina neuvottelun tarjouskilpailun tuloksista. Kokouksessa kiinteistöpäällikkö esittelee kilpailutusprosessin ja tarjouksista laaditun yhteenvedon sekä vastaa esitettyihin kysymyksiin. Lisäksi kokouksessa jaetaan liitteen 6 mukainen Novum Oy:n laatima vakuutuskilpailutuksen yhteenveto ja suositus.

8 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON TALOUS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO Sivu 8 Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Talous- ja henkilöstöjaosto päättää, että seurakuntayhtymän vakuutukset hankitaan Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiöltä ja samalla valtuuttaen kiinteistöpäällikön allekirjoittamaan laadittavat sopimukset ja nimeten kiinteistöpäällikön sopimusyhteyshenkilöksi. Vakuutussopimus laaditaan vuosille Muut asiat Kiinteistöstrategian valmistelun tilanne / Rengon pappilan myynnin tilanne 12 Seuraava kokous Seuraava talous ja henkilöstöjaoston kokous pidetään torstaina klo Keskusseurakuntatalolla. 13 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 :n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä. 14 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen.