37 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 38 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 39 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 4

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 5/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 37 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 38 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 39 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 4 40 LIITE 4 SAIRAANHOITOPIIRIN TILINPÄÄTÖS LIITE 5 KÄYTTÖSUUNNITELMA LIITE 6 TERVEYDENHUOLLON OIKEUSTURVAKESKUKSEN SELVITYSPYYNTÖ HOIDON SAATAVUUDEN TOTEUTUMISESTA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ OULUN SEUTUHALLITUKSEN ALOITE OMISTAJASTRATEGIATOIMIKUNNAN PERUSTAMISEKSI LIITE 8 OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN JA OULUN KESKUSPESULA OY:N VÄLINEN PALVELUSOPIMUS JA OULASKANKAAN SAIRAALAN TEKSTIILIEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT LIITE 9 TASAUSRAHASTOON PERITTÄVÄT MAKSUT JA SIELTÄ SUORITETTAVAT KORVAUKSET LIITE 10 OYS:N VAPARI RY:N TOIMINTA-AVUSTUS VUODELLE OYS:N HENKILÖKUNNAN VIRKISTYSMATKOIHIN MYÖNNETTÄVÄ MÄÄRÄRAHA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN OTTAMINEN LIITE 13 TIEDOKSIANTOASIAT SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN ERO JA VUOSILOMAN VAHVISTAMINEN LIITE 14 SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA 31

2 PÖYTÄKIRJA 5/2008 Kokousaika klo Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Osallistujat :t R. Moilanen-Savolainen puheenjohtaja puh.johtaja :t Esko Valikainen varapuheenjohtaja puh.johtaja :t Suvi Helanen jäsen Markku Kestilä jäsen Jouko Nissinen jäsen Kaija Sepponen jäsen Eija Säilynoja jäsen Juha Kukkonen jäsen Helvi Kyngäs jäsen Muut osallistujat Unto Valpas valtuuston pj. Niilo Keränen valt. 1. varapj. Timo Savela valt. 2. varapj. Pentti Silvola sh-piirin johtaja esittelijä Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri Kaarina Torppa hallintoylihoitaja Juha Korpelainen hallintoylilääkäri Pekka Kaisto talousjohtaja Heikki Salumäki tekninen johtaja Pentti Peltola henkilöstöjohtaja sihteeri Asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 37 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Riikka Moilanen- Esko Valikainen Pentti Peltola Savolainen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Puheenjohtaja :t :t Pöytäkirja on tarkastettu Juha Kukkonen Helvi Kyngäs Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka , kuntayhtymän hallintokeskus Todistaa Hallituksen sihteeri Pentti Peltola

3 PÖYTÄKIRJA 5/ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hall 37 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 38 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Juha Kukkonen ja Helvi Kyngäs (varalla Esko Valikainen ja Suvi Helanen) Hall 38 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Kukkonen ja Helvi Kyngäs. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

4 PÖYTÄKIRJA 5/ DIAARI:32/ SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Sairaanhoitopiirin johtajan virka on ollut haettavana päättyneellä hakuajalla. Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto, hyvä johtamiskokemus ja julkishallinnon tuntemus. Lisäksi hakuilmoituksessa katsottiin tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta eduksi konsernityyppinen johtamiskokemus, riittävä terveydenhuoltojärjestelmän ja sen talouden tuntemus sekä kansainvälisten yhteyksien edellyttämä kielitaito. Määräaikaan mennessä virkaa haki neljätoista henkilöä: Nimi Koulutus Nykyinen tehtävä Oikarinen Kyösti hallintotieteiden maisteri Hammaslääketieteen tohtori Ahopelto Maire Terveystieteiden maisteri Peruspalvelu- ja perusturvajohtaja, Utajärvi ja Vaala Juntunen Esko Kalevi Dosentti, yhteiskuntatieteiden Kunnanjohtaja, Jalasjärvi tohtori Kähkönen Ilpo Kauppatieteiden tohtori, yhteiskuntatieteiden Yhtymäjohtaja, Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä maisteri Kärkkäinen Minna Kasvatustieteen maisteri Vt. perusturvajohtaja, Liminka Leskinen Hannu Terveystieteiden tohtori, Maakuntajohtaja, Kainuun maakunta -kuntayhtymä Professori, OY hammaslääketieteen laitos Ylihammaslääkäri, PPSHP, OYS Pajunpää Hannu Lääketieteen tohtori Sairaanhoitopiirin johtaja, Keski-Pohjanmaan shp Parkkila Pasi Filosofian maisteri Kehitysjohtaja, Pohjois- Pohjanmaan shp Pihlajamäki Jaakko J. Kauppatieteiden maisteri Sairaanhoitopiirin johtaja, Etelä-Pohjanmaan shp Pitkänen Riitta Terveydenhuollon maisteri Projektipäällikkö, Oulun kaupungin keskushallinto Syvävirta Jukka Filosofian maisteri Kunnanjohtaja, Muhos Vallivaara Pasi Hallintotieteiden maisteri, Kunnanjohtaja, Haukipudas kasvatustieteiden maisteri Virolainen Kari Yhteiskuntatieteiden tohtori Yksikönjohtaja, Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ylitalo Kirsti Terveystieteen lisensiaatti Seutukuntajohtaja, Oulunkaaren seutukunta Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

5 PÖYTÄKIRJA 5/ Hakemusasiakirjojen perusteella laadittu yhteenveto hakijoista lähetetään esityslistasta erillisenä. Hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: käsittelee hakemukset sekä päättää jatkovalmistelusta Hall 13 Merkittiin, että viranhaltijat poistuivat kokouksesta hallituksen asiasta käymän keskustelun ajaksi. Sairaanhoitopiirin johtajan tarkennettu esitys: päättää, että 1) hakijoiden valintaprosessiin otetaan välittömästi mukaan ulkopuolinen konsultti 2) hallitus aloittaa haastattelut kutsumalla haastateltavaksi seuraavat kahdeksan henkilöä: Esko Kalevi Juntunen Hannu Leskinen Kyösti Oikarinen Hannu Pajunpää Pasi Parkkila Jaakko J. Pihlajamäki Riitta Pitkänen Kirsti Ylitalo Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan tarkennetun esityksen. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää haastatteluaikataulusta, haastatteluteemoista ja asian muusta jatkovalmistelusta Hall 16 Merkittiin, että viranhaltijat poistuivat kokouksesta kesken keskustelun osaksi aikaa. Sairaanhoitopiirin johtajan tarkennettu esitys: päättää suorittaa haastattelut Haastattelut vetää Seppo Kangas, MPS Consulting Finland Oy:stä. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

6 PÖYTÄKIRJA 5/ Hallituksen kokous keskeytetään haastattelujen ajaksi ja haastattelussa ovat mukana hallituksen ja valtuuston puheenjohtajisto ja hallituksen jäsenet. Hakijat haastatellaan aakkosjärjestyksessä. Aikaa varataan yksi tunti/haastateltava. Päätös: päätti hyväksyä sairaanhoitopiirin johtajan tarkennetun esityksen. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: 1) päättää keskeyttää kokouksen hakijoiden haastattelun ajaksi. 2) Kokousta jatketaan klo 13.30, jolloin Hall 26 3) päättää asian jatkovalmistelusta. Merkittiin, että hallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto suorittivat haastatteluun kutsutun kahdeksan hakijan haastattelut kokoustauon aikana. Kokouksen jatkuessa klo esitti puheenjohtaja Riikka Moilanen-Savolainen asian jatkovalmistelusta päätettäväksi, että jatkohaastatteluun ja soveltuvuustesteihin kutsutaan Esko Kalevi Juntunen, Hannu Leskinen ja Jaakko J. Pihlajamäki. Puheenjohtajan esitystä kannatti jäsen Kyösti Tornberg. Jäsen Eija Säilynoja esitti, että jatkohaastatteluun ja soveltuvuustesteihin puheenjohtajan esittämien henkilöiden lisäksi valitaan myös Hannu Pajunpää. Esitystä kannatti varapuheenjohtaja Esko Valikainen. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys kahden kannatetun ehdotuksen kesken ja määräsi suoritettavaksi kättennostolla äänestyksen siten, että ne, jotka kannattavat puheenjohtajan esitystä, äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat jäsen Säilynojan esitystä, äänestävät Ei. Äänestyksessä annettiin 6 Jaa-ääntä (Moilanen-Savolainen, Kestilä, Nissinen, Sepponen, Tornberg, Kontio) ja 5 Ei-ääntä (Säilynoja, Valikainen, Mäki, Kukkonen, Kyngäs). Päätös: päätti valita jatkohaastatteluun Esko Kalevi Juntusen, Hannu Leskisen ja Jaakko J. Pihlajamäen. Heille suoritetaan myös soveltuvuustestaus. Eriävä mielipide: Hallituksen olisi tullut valita jatkohaastatteluun myös Hannu Pajunpää. Eija Säilynoja Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

7 PÖYTÄKIRJA 5/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: haastattelee uudelleen Esko Kalevi Juntusen, Hannu Leskisen ja Jaakko J. Pihlajamäen Hall 36 Sairaanhoitopiirin johtajan tarkistettu esitys: 1) haastattelee uudelleen Esko Kalevi Juntusen, Hannu Leskisen ja Jaakko J. Pihlajamäen. 2) päättää tehdä esityksen valtuustolle sairaanhoitopiirin johtajan virkaan valittavasta henkilöstä. 3) siirtää seuraavassa kokouksessa tehtäväksi esityksen viran palkkauksesta ja terveydentilasta vaadittavasta selvityksestä. Merkittiin, että hallitus suoritti haastattelut ja kävi läpi soveltuvuustestauksen tulokset. Kokous keskeytettiin ryhmien neuvottelutauon ajaksi klo Kokousta jatkettaessa jäsen Esko Valikainen esitti asiasta käydyn keskustelun aikana, että sairaanhoitopiirin johtajan virkaan valitaan maakuntajohtaja, terveystieteiden tohtori Hannu Leskinen. Valikaisen esitystä kannatti jäsen Kyösti Tornberg. Jäsen Eija Säilynoja esitti, että hallitus ei tee valtuustolle esitystä valittavasta henkilöstä. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että jäsen Säilynojan esitystä ei oltu kannatettu, joten se raukeaa. Näin ollen Esko Valikaisen esitys tulee yksimielisesti hallituksen päätökseksi. Päätös: 1) päätti esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee sairaanhoitopiirin johtajan virkaan maakuntajohtaja, terveystieteiden tohtori Hannu Leskisen. 2) päätti siirtää seuraavassa kokouksessa tehtäväksi esityksen viran palkkauksesta ja terveydentilasta vaadittavasta selvityksestä. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

8 PÖYTÄKIRJA 5/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää esittää valtuustolle, että sairaanhoitopiirin johtajan virkaan valittavalle maksettava kokonaispalkka on euroa/kk. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 :n mukaisesti hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan Hall 39 Sairaanhoitopiirin johtajan tarkistettu esitys: päättää esittää valtuustolle, että sairaanhoitopiirin johtajan virkaan valittavalle maksettava kokonaispalkka on euroa/kk. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 :n mukaisesti hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan tarkistetun esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

9 PÖYTÄKIRJA 5/ DIAARI:145/ SAIRAANHOITOPIIRIN TILINPÄÄTÖS 2007 Tilinpäätöstä koskevat säännökset Toimintakertomusta koskevat säännökset Sairaanhoitopiirin tilinpäätös vuodelta 2007 Kuntalain 68 :n mukaan kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kuntayhtymän, jolla on määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen. Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Sen antamat ohjeet kuuluvat kirjanpitolain 3 :n edellyttämän hyvän kirjanpitotavan lähteisiin kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä. Kuntalain perustelujen mukaan kunnanhallitus laatii tilinpäätöksen ja antaa sen allekirjoituksen jälkeen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessaan otettava kantaa, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Tilintarkastuskertomukseen liittyvien asioiden valmistelu kuuluu tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunnan on näin ollen myös otettava kantaa tilinpäätöksen hyväksyttävyyteen ja vastuuvapauden myöntämiseen. Tältä osin tilinpäätöstä käsitellään valtuustossa tarkastuslautakunnan ehdotuksen pohjalta. Sen sijaan itse tilinpäätös on hallituksen laatima ja se käsitellään valtuustossa hallituksen valmistelun pohjalta. vastaa tilinpäätöksen sisällöstä. Kuntalain 68 :n mukaisesti toimintakertomus on osa kuntayhtymän virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kuntalain 70 :n mukaisesti hallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirjanpitolain mukaan toimintakertomuksessa on annettava tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan kehittämistä koskevista tärkeistä seikoista. Kirjanpitoasetuksen mukaan toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen, arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja selvitys tutkimus- ja kehittämistoiminnan laajuudesta. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilinpäätös vuodelta 2007 muodostuu seuraavista asiakirjoista: Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

10 PÖYTÄKIRJA 5/ Sairaanhoitopiirin toimintakertomus 2007 sisältäen henkilöstökertomuksen, hallituksen esityslistan liitteenä 2. Sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2007 (= tasekirja), hallituksen esityslistan liitteenä 3. Tase-erittely, sidottu - saldoselvitykset, säilytyspaikka laskentapalvelujen kirjanpitoyksikkö 4. Tase-erittelyn liiteosa, sidottu - saldoselvitysten liitteet, säilytyspaikka laskentapalvelujen kirjanpitoyksikkö 5. Tilinpäätöserittely, irtolehtinä kansiossa - tilinpäätöstä täydentävät tiedot, säilytyspaikka laskentapalvelujen kirjanpitoyksikkö Toimintakertomus 2007 Esityslistan liitteenä olevan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimintakertomuksen mukaan vuoden 2007 aikana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa sai jäsenkuntien väestöstä erikoissairaanhoitoa eri potilasta, mikä ylittää 4,7 % toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteen, mutta on toisaalta samansuuruinen kuin vuoden 2006 toteuma. Myös lähetteiden määrä ylitti suunnitelman 4,3 % ollen lähes vuoden 2006 tasolla. Lähetteiden määrän kasvu ylitti Oulun yliopistollisen sairaalan (pl. psykiatria) kuntasopimusmallin arvion osalta yli 8 %. Kuntasopimusneuvotteluissa tavoiteltu sairaanhoidon kysynnän ja potilasmäärien vähentäminen ei toteutunut. Valtuuston vahvistamista määrätavoitteista avohoitokäyntien määrä ylitti tavoitteen 5,8 %. Hoitopäivien määrä alittui 7,7 % ja vastaavasti myös hoitojaksojen määrä alittui 3,6 %. Vuodeosastohoidon vähenemiseen vaikutti ratkaisevasti osastosulut ja sairaansijarajoitukset, jotka johtuivat alkuvuonna noro-virusepidemiasta, loppuvuonna Tehyn työtaistelusta ja psykiatrian klinikan peruskorjausten aiheuttamista osastosiirroista väliaikaisiin tiloihin. Tunnuslukutavoitteeksi asetettu uusinta- ja ensikäyntien toteutunut suhdeluku oli 4,4, kun tavoite oli 3,7. Suhdeluvun kasvaminen johtuu sairaanhoidon kehittämisestä yhä enemmän avohoitopainotteiseksi, jolloin myös yhteen ensikäyntiin liitetään sarjahoitokäyntejä. Selkeimmin muutos on tapahtunut syöpä- ja sädehoidon vastuualueella. Keskimääräisen hoitoajan tavoite 5,2 vuorokautta alittui hieman (0,2 vrk). Päiväkirurgian % -osuus kaikista leikkauksista oli 36,8 % ja ajanvarauksen mukaisista leikkauksista 49 %. Leikkaukset tehtiin tavoiteltua useammin päiväkirurgisina. Henkilöstökertomuksen osion mukaan sairaanhoitopiirin palveluksessa oli vuonna 2007 keskimäärin 6179 henkilöä. Luku sisältää myös virkavapaalla/työlomalla olevat henkilöt. Henkilökunnan määrä kasvoi edellisestä vuodesta 72 henkilöllä. Henkilötyövuosiksi muutettuna toteutunut työaika vuonna 2007 oli 4400 henkilötyövuotta. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 62 henkilötyövuotta (1,4 %). Määrällistä kasvua, 70 henkilötyövuotta, on eniten hoitohenkilökunnan ryhmässä. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

11 PÖYTÄKIRJA 5/ Henkilöstön keski-ikä vuonna 2007 oli 43,4 vuotta, josta vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46,4 vuotta. Henkilöstön keski-ikä laski 0,3 vuotta edelliseen vuoteen verrattuna. Omaehtoinen vaihtuvuus on edelleenkin koko sairaanhoitopiirin tasolla vähäistä. Vuonna 2007 yhteensä 235 palvelussuhdetta päättyi henkilön omasta pyynnöstä, mikä on 5,1 % vakinaisen henkilöstön määrästä. Sairaanhoitopiirin henkilökunnalle kertyi sairauspoissaolopäiviä eli 17,4 päivää henkilöä kohti. Sairauspoissaolojen määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Eläkkeelle siirtyvien määrä on vuosittain pysynyt tasaisena. Viime vuonna siirtyi eläkkeelle 145 henkilöä ja näistä eläketapahtumista vanhuuseläkkeelle siirtymisen osuus on 49 %. Sairaanhoitopiirissä henkilökohtaisen eläkeiän saavuttavien määrä kasvaa kaksinkertaiseksi nykytasosta lähimmän kymmenen vuoden aikana suurten ikäluokkien eläköityessä. Tilinpäätös 2007 Hallituksen esityslistan liitteenä seuraavassa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilinpäätöksessä vuodelta 2007 on ensin esitelty tuloslaskelmat, rahoituslaskelmat ja taseet vuosilta 2007 ja Seuraavaksi tasekirja sisältää kirjanpitolain ja kuntalain edellyttämällä tavalla laaditun Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin konsernitaseen, jonka jälkeen esitetään tilinpäätöksen tunnusluvut. Tilinpäätökseen sisältyvät tilinpäätöksen liitetiedot on esitetty Kuntaliiton suosituksen mukaisesti. Kokonaistulot ja -menot on esitetty varsinaisen toiminnan, investointien ja rahoitustoiminnan osalta vuosilta 2007 ja Talousarvion toteutumisosiossa on esitetty alkuperäisen ja tarkistetun talousarvion käyttötalous-, investointi- ja rahoitusosan tiedot ja vertailut toteutumasta on tehty tarkistettuun talousarvioon ja vuoden 2006 tilipäätökseen. Lopuksi tilinpäätös sisältää luettelon käytetyistä kirjanpitokirjoista, hallituksen allekirjoitusosion ja kuntayhtymän tilintarkastajan tilinpäätösmerkinnän. Vuoden 2007 tuloslaskelma osoittaa 11 milj. euron vuosikatetta. Vuosikate ei ole riittävä kattamaan tilivuoden 15,6 milj. euron poistoja. Satunnaiset tuotot ovat poikkeuksellisen suuret, yhteensä 7, 7 milj. euroa. Tilikauden tulos on 3,1 milj. euroa ylijäämäinen. Poistoeron vähennysten jälkeen sairaanhoitopiirin tilikauden ylijäämäksi jää 3,2 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin taseen loppusumma on 242 milj. euroa. Taseen vastattavaa puolella jäsenkuntien peruspääoma on 144,3 milj. euroa, edellisten tilikausien ylijäämä 7,7 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 3,2 milj. euroa. Oma pääoma on siten yhteensä 155,2 milj. euroa. Taseen vastattavaa puolelle sisältyy aikaisempina vuosina tehtyjä investointivarauksia 6,4 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin pitkäaikainen lainarahoitus kasvoi 3,3 milj. eurolla edelliseen vuoteen verrattuna ja oli vuoden 2007 lopussa 4,9 milj. euroa. Investointien rahoitukseen otettiin uutta lainarahoitusta vuoden aikana 5 milj. euroa. Valtuuston vahvistama taloudellisuustavoite, jäsenkuntien laskutus 650 euroa/asukas, ylittyi 8 eurolla. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

12 PÖYTÄKIRJA 5/ Talousarvion toteutumisvertailun mukaisesti sairaanhoitopiirin toimintatuotot, 374 milj. euroa, olivat 0,5 % tarkistettua talousarviota suuremmat ja kasvoivat edellisestä vuodesta 3 %. Toimintatuloista jäsenkuntien erikoissairaanhoidon kokonaislaskutus on 254,6 milj. euroa ja kasvoi vuoteen 2006 verrattuna 2,6 % (6,6 milj. euroa). Erikoissairaanhoidon kuntasopimukset ylittyivät Oulun yliopistollisen sairaalan (pl. psykiatria) ja Oulaskankaan sairaalan osalta, Visalan sairaalan sopimustason alittaminen oli merkittävä (0,7milj.euroa). Sairaanhoitopiirin toimintakulut, 364 milj. euroa, ylittivät valtuuston talousarvioon hyväksymän tarkistetun menoarvion 0,5 %. Vuoteen 2006 verrattuna sairaanhoitopiirin vuoden 2007 menot olivat 4,1 % suuremmat (14,4 milj. euroa). Euromääräisesti ja suhteellisesti merkittävin lisäys oli henkilöstömenoissa 13,2 milj. euroa (5,7 %). Aineitten ja tarvikkeiden tiliryhmässä menojen kasvu oli 2,5 % kohdistuen perinteisesti lääkemenojen kasvuun (7 %). Palvelujen ostoon ulkopuolelta sairaanhoitopiiri käytti rahaa 2,3 milj. euroa (5,3 %) vähemmän kuin vuonna Palveluostojen kokonaismenojen lasku johtuu n. 2 milj. euron arvosta vähentyneistä hoitotakuun sairaanhoitopalveluista ja 1,9 milj. euron potilasvahinkovastuumenojen lasku kohdistui myös vuodelle Laboratorio- ja koulutuspalveluihin käytettiin n. 1 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuodelle 2007 varattiin investointien bruttomenoihin kaikkiaan 34,8 milj. euroa ja käytettiin 31 milj. euroa. Investointien menoja ja tuloja kasvatti 12 milj. eurolla Oulaskankaan sairaalarakennusten myynti apporttina shp:n omistamalle Kiinteistö Oy Medikomppanialle. Muita investointiosan tuloja kertyi Medici Data Oy:n ja Medipolis Oy:n osakkeista yhteensä 3,9 milj. euroa. Laitteisiin varattiin määrärahaa 11,5 milj. euroa ja menoista toteutui vuoden 2007 aikana 9,7 milj. euroa. Merkittävin yksittäinen käyttöön otettu laite oli syöpätautien neljäs sädehoitolaite, jonka rakentamistyöt ja laitehankinta ajoittuivat kahdelle vuodelle ja kokonaismenot olivat lähes 4 milj. euroa. Toimintakertomuksen eri osioissa on esitetty valtuuston sitovuusmäärittelyn mukaisesti sairaanhoitopiirin ja sairaaloiden sekä tulosyksiköiden talouden ja toiminnan toteumaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Talousjohtajan ehdotus: a) allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2007, b) esittää valtuustolle tilikauden ,80 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: - poistoeroa vähennetään ,56 euroa, - tilikauden ylijäämä ,36 euroa siirretään taseen tilikauden yli-/alijäämätilille. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

13 PÖYTÄKIRJA 5/ c) päättää antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle, d) saattaa tilinpäätöksen valtuuston käsiteltäväksi, e) antaa valmisteleville viranhaltijoille oikeuden tehdä toimintakertomuksen painatuksen edellyttämät stilistiset tarkistukset. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen Hall 40 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

14 PÖYTÄKIRJA 5/ DIAARI:144/ KÄYTTÖSUUNNITELMA 2008 Sairaanhoitopiirin taloussäännön mukaisesti hallitus vahvistaa talousarvioon perustuvan kuntayhtymän käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmassa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet jaetaan talousarviota yksityiskohtaisemmalla tavalla kuntayhtymän tulosyksiköille ja vastuualueille. Käyttösuunnitelmassa esitetään menoina ja tuloina myös kaikki tulosyksiköiden ja vastuualueiden väliset sisäiset tulot ja menot. Hallitukselle ja hallituksen edelleen esityksenä valtuustolle määrärahamuutokseksi on käyttösuunnitelman valmistelussa otettu huomioon toimintalukutarkistukset, tulojen muutokset ja niitä vastaavat menomuutokset tulosyksiköittäin ja vastuualueittain, jotka talousarvion vahvistamisen jälkeen ovat varmistuneet tai joihin edelliseltä tilinpäätösvuodelta siirtyvä toiminta ja investoinnit antavat aihetta. Talousarvion käyttötalousosan määrätavoitteista avohoitokäyntejä on lisätty 130:llä. Lisäys johtuu kuntoutuksen vastuualueen tutkimuspoliklinikan Osaava II -projektin vahvistumisesta. Talousarvion suoritetilaston osalta laboratoriotutkimusten määrää on lisätty yhteensä tutkimuksella, jossa on Tyrnävän laboratoriotoiminnan siirrosta sairaanhoitopiirille johtuvaa lisäystä kliinisen laboratorion osalta tukimusta. Kliinisen mikrobiologian tutkimusmäärää on vähennetty 885 tutkimuksella olettaen, ettei vastaavanlaista määrää epidemiasta johtuvia tutkimuksia tarvita vuonna 2008 kuin edellisenä vuonna. Muilta osin toimintaluvut ovat talousarvion mukaiset. Sairaanhoitopiirin tuloslaskelman tasolla ulkoisten toimintatuottojen lisäys vahvistettuun talousarvioon verrattuna on euroa. Sairaanhoidollisten palvelujen myyntituloissa on vähennetty palvelujen myyntiä jäsenkunnille eurolla ja ulkokuntamyynnin vähennys on euroa. Muutokset aiheutuvat kliinisen neurofysiologian vastuualueen ko. palvelumyynnin siirrosta laboratoriopalvelujen myyntiin. Myyntituottojen nettolisäys on talousarvioon verrattuna euroa ja aiheutuu Tyrnävän laboratoriotoiminnan siirtymisestä sairaanhoitopiirille ja Osaava II - jatkohankkeen tuloista lääkinnälliselle kuntoutukselle. Maksutuottoihin on tehty euron lisäys vähentämällä avohoidon asiakasmaksuja eurolla ja lisäämällä muita palvelumaksutuloja (D2D-hankkeen palvelumaksut) eurolla. Tukien ja avustusten tiliryhmän nettolisäys on käyttösuunnitelmassa talousarvioon verrattuna euroa. Kehittämishankkeisiin kohdistuvien tukien tulot kasvavat talousarvioon nähden euroa ja lisäystä on sekä lääkinnällisen kuntoutuksen että hallintokeskuksessa olevissa projekteissa. Tulosyksikköjen sisäisten tulojen ja menojen osalta on tehty euron tarkistus ja se johtuu aistinelinten ja syöpäsairauksien tulosyksikössä yhteiskustannuspaikalle kohdistettavista tekstinkäsittelijöiden työpanoksista. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

15 PÖYTÄKIRJA 5/ Ulkoisten toimintamenojen lisäys on sairaanhoitopiirin tason tuloslaskelmassa euroa. Toimintamenojen muutoksissa suurimmat ovat henkilöstömenojen lisäykset euroa ja johtuvat Diagnostiikka-yksikön osalta yhteensä euroa, Tyrnävän laboratoriotoiminnasta, radiologian palveluprosessi-projektista ja magneettipalvelujen toteuttamistavan tarkistamisesta. Kuntoutuksen tulosyksikön osalta henkilöstömenoja lisää yhteensä eurolla vahvistuneet Osaava II - jatkohanke ja D2D-hanke. Leikkaus- ja tehohoidon osalta henkilöstömenoja lisää eurolla Wilho-projektin jatkuminen. Hallintokeskuksessa toteutettavien kehittämisprojektien budjetointia on täsmennetty ja henkilöstömenoihin on tältä osin osoitettu euroa. Hallintokeskuksen projektien budjetointi perustuu vuonna 2008 toteutettaviin hankkeisiin. Palvelujen ostojen osalta menojen nettovähennys on euroa. Palvelujen ostoa on vähennetty hallintokeskuksen projektitäsmennyksessä eurolla ja radiologian magneettiyksikön budjetointitarkistuksessa eurolla. Palvelujen lisäystä on leikkaus- ja tehohoidon ensihoidon osalle euroa ja kuntoutuksen projektitoimintaan euroa. Tarvikemenojen osalta lisäys talousarvioon verrattuna on vain euroa ja merkittävin muutos on Diagnostiikka-yksikössä liittyen osaltaan edellä esitettyihin määrärahamuutoksiin eri tiliryhmien välillä. Käyttösuunnitelmaan esitettävien muutosten jälkeen sairaanhoitopiirin toimintatuotot ovat euroa ja toimintakulut euroa. Vuosikate on euroa, mikä on euroa pienempi kuin joulukuussa 2007 vahvistetussa talousarviossa vuodelle Esityslistan liitteenä seuraa yhteenvetovertailu sairaaloittain ja tulosyksiköittäin toimintatulojen ja -menojen käyttösuunnitelmamuutoksista 2008 talousarvioon verrattuna mukaan lukien myös sisäiset menot ja tulot sekä käyttösuunnitelmamuutokset 2008 sairaanhoitopiirin tasolla neljän tilinumeron tarkkuudella esitettynä. Investointiosan osalta alkuperäiseen talousarvioon verrattuna käyttösuunnitelmaan ja siten myös talousarviotarkistukseksi esitetään määrärahamuutoksia hankintojen osalta, jotka olivat keskeneräisiä tilivuoden 2007 päättyessä. Kaikkiaan vuodelta 2007 siirtyviä keskeneräisiä hankintoja on euron edestä. Keskeneräisistä hankinnoista euroa koskee ohjelmistohankintoja ja loppuosa euroa lääkinnällisiä- ja muita laitteita. Sitovuustasoittain sairaaloiden ja tulosyksikköjen määrärahalisäykset ovat seuraavat: Oulun yliopistollinen sairaala (pl. psykiatria) euroa, Diagnostiikka-yksikkö euroa, hallintokeskus euroa, Oulaskankaan sairaala euroa, huoltopalvelujen tulosyksikkö euroa ja tekniikan tulosyksikkö euroa. Esityslistan liitteenä on yhteenveto investointiosan muutoksista käyttösuunnitelmassa talousarvioon verrattuna sairaanhoitopiirin tasolla ja erittely tulosyksiköittäin vuodelta 2007 siirtyvistä keskeneräisistä hankinnoista. Tulosyksiköiden käyttösuunnitelmien tekstiosuuteen on sisällytetty tiivistetty tulosyksikkökohtainen tarkastelu talousarviossa vahvistettujen toiminnan Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

16 PÖYTÄKIRJA 5/ kehittämistavoitteiden osalta. Tarkasteluissa korostuvat väestön hoidon saatavuuden turvaaminen, yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa ja toimintojen kehittäminen sekä tuottavuuden parantaminen. Tuloskortin mittaristotaulukot sisältyvät tehdyn kehitystyön mukaisina käyttösuunnitelmaan. Valtuusto on kokouksessaan hyväksyessään toiminta ja taloussuunnitelman vuosille vahvistanut talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuudet hallitukselle sairaalatasolla. Tulosyksikkö- /vastuualuetasolle käyttösuunnitelman kautta esitettävät ja tehtävät muutokset vaikuttavat osaltaan sairaalatason sitovuuslukuihin. Käyttösuunnitelman osalta tulosyksiköt ja diagnostiikan yksikkö vastaavat samoin perustein omasta toiminnastaan ja taloudesta sairaanhoitopiirin hallitukselle, kuin valtuusto on vahvistanut sitovuudet hallitukselle. Esityslistan liitteenä seuraa vuoden 2008 käyttösuunnitelma. Talousjohtajan ehdotus: a) esittää valtuustolle hyväksyttäväksi esityslistan liitteen mukaiseen käyttösuunnitelmaan 2008 sisältyvinä talousarvion muutoksina valtuustolle talousarvion sitovuusmääräyksin sairaanhoitopiirin tason käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoituslaskelma- ja investointiosan sekä samoin perustein sairaaloiden, Diagnostiikka-yksikön ja muiden kuin sairaalatulosyksikköjen tuloslaskelma- ja investointiosat, b) hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin käyttösuunnitelman vuodelle 2008 esityslistan liitteen mukaisesti. Käyttösuunnitelma vahvistuu lopullisesti valtuuston hyväksyttyä edellä a) kohdassa mainitut sitovuustasoiset talousarvion muutokset. c) vahvistaa käyttösuunnitelmassa esitetyt sairaansijat ja muut hoitopaikat sekä aukiolosuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi, d) vahvistaa käyttösuunnitelmassa esitetyt kaikkien tulosyksikköjen ja Diagnostiikka-yksikön käyttösuunnitelman sitovuudet omasta toiminnastaan ja taloudesta hallitukselle samoin perustein kuin hallituksen sitovuustasot valtuustolle talousarvion osalta on vahvistettu talousarviovuodelle Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen Hall 41 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

17 PÖYTÄKIRJA 5/ Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

18 PÖYTÄKIRJA 5/ DIAARI:50/ TERVEYDENHUOLLON OIKEUSTURVAKESKUKSEN SELVITYSPYYNTÖ HOIDON SAATAVUUDEN TOTEUTUMISESTA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Terveydenhuollon oikeusturvakeskus TEO on pyytänyt Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselta selvityksen koskien hoidon saatavuutta sairaanhoitopiirissä. Erikoissairaanhoitolain 31 :n mukaan hoidon tarpeen arvioinnin perusteella lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä ja aloitettava hoidon edellyttämä kiireellisyys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelussa tehdyn hoidon tarpeen arvioinnin perusteella tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä hoidon edellyttämä kiireellisyys huomioon ottaen kolmen kuukauden kuluessa, jolleivät lääketieteelliset, hoidolliset tai muut vastaavat seikat muuta edellytä. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja lääninhallitukset edellyttävät sairaanhoitopiirien huolehtivan mennessä siitä, että potilaat saavat tarvitsemansa hoidon lain edellyttämässä ajassa. Erikoissairaanhoitolain 52 :ssä säädetään mahdollisista toimenpiteistä, jos hoidon järjestämisessä tai toteuttamisessa havaitaan puutteita. TEO ja lääninhallitus voivat valvontaviranomaisina antaa sairaanhoitopiirille määräyksen puutteiden korjaamisesta sakon uhalla. TEO on nyt pyytänyt sairaanhoitopiiriltä selvitystä, josta ilmenee hoitotakuun toteutuminen erikoisaloittain, pitkien jonojen syntymiseen vaikuttaneet syyt, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty jonojen lyhentämiseksi ja miten siinä on onnistuttu. Edelleen pyydetään selvitystä korvaavan hoitopaikan tarjoamisesta ja potilaiden tiedottamisesta. Lisäksi sairaanhoitopiirin on selvitettävä, mihin toimenpiteisiin aiotaan ryhtyä, jotta hoidon saatavuus turvataan lain edellyttämällä tavalla. Selvitys on annettava lääninhallitukselle mennessä. Selvitys on liitteenä. Johtajaylilääkärin ehdotus: päättää antaa TEO:lle liitteen mukaisen selvityksen. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä johtajaylilääkärin ehdotuksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

19 PÖYTÄKIRJA 5/ Hall 42 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

20 PÖYTÄKIRJA 5/ DIAARI:73/ OULUN SEUTUHALLITUKSEN ALOITE OMISTAJASTRATEGIATOIMIKUNNAN PERUSTAMISEKSI Liite: Oulun seutuhallituksen aloite Oulun seutuhallitus on tehnyt aloitteen Paras-lain 6 :n mukaisten laajaa väestöpohjaa edellyttävien palveluiden järjestämistä ja muun yhteistyön kehittämistä varten perustettavasta työryhmästä, johon Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnat, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä ja Oulun yliopisto valitsisivat kukin yhden jäsenen. Aloitteessa työryhmän tehtäviksi on esitetty: - sairaanhoitopiirin omistajastrategian valmistelu - omistajaohjauksen ja sopimusohjausmallin kehittäminen tilaaja-tuottajamallin pohjalta - esityksen tekeminen sairaanhoitopiirin organisaatio- ja talousarviorakenteen sekä johtamisjärjestelmän muutoksista - esityksen tekeminen sairaanhoitopiirin perussopimukseen tarvittavista muutoksista - esityksen tekeminen erityishuoltopiirin kuntayhtymän purkamisesta perussopimuksen mukaisesti ja palveluiden siirtämisestä sairaanhoitopiirille ja peruskunnille Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kesken pidettiin Oulun kaupungintalolla keskustelutilaisuus aloitteesta. Keskustelussa esitettiin seuraava etenemistapa: mennessä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistajakunnat, Oulun yliopisto, sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirin kuntayhtymät esittävät työryhmään kukin yhden jäsenen mennessä sairaanhoitopiirin hallitus nimeää esitetyt henkilöt työryhmään, jonka nimeksi tulee omistajastrategiatoimikunta mennessä omistajastrategiatoimikunta aloittaa työnsä Tammikuun loppuun 2008 mennessä sairaanhoitopiiriin on tullut esitykset työryhmän jäsenistä 23 jäsenkunnalta, jäsenkuntia on yhteensä 39. Edellisen johdosta työryhmän nimeäminen ei ole tässä vaiheessa mahdollista. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: merkitsee tiedoksi Oulun seutuhallituksen aloitteen, käy keskustelun aloitteen sisällöstä ja päättää palauttaa asian jatkovalmisteluun. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

21 PÖYTÄKIRJA 5/ Hall 17 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää omistajastrategiatoimikunnan perustamisesta kokouksessa yksilöitävän esityksen perusteella Hall 43 Sairaanhoitopiirin johtajan tarkistettu esitys: päättää nimetä omistajastrategiatoimikuntaan liitteessä luetellut kuntain ja yliopiston nimeämät henkilöt. Toimikuntaa täydennetään Raahen ja Hailuodon edustajilla sen jälkeen, kun ko. kunnat ovat tehneet esityksen jäsenistä. Samalla hallitus päättää, että ennen toimikunnan työn aloittamista järjestetään seutukuntakohtaiset informaatio- ja keskustelutilaisuudet ko. toimikunnan tehtävien määrittelyn pohjaksi. Koska terveydenhuoltoa koskeva lainsäädäntö on muuttumassa, hallitus päättää, että myös uuden terveydenhuoltolakiluonnoksen oleellinen sisältö tulee olla tiedossa ennen toimikunnan työn aloittamista. päättää toimikunnan toimeksiannon sisällöstä, toimivallasta ja puheenjohtajasta erikseen. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan tarkistetun esityksen. Liite 1 43 Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

22 PÖYTÄKIRJA 5/ DIAARI:148/ OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN JA OULUN KESKUSPESULA OY:N VÄLINEN PALVELUSOPIMUS JA OULASKANKAAN SAIRAALAN TEKSTIILIEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Oulun yliopistollinen sairaala (OYS) Oulaskankaan sairaala Hankintalainsäädäntö mahdollistaa hankintayksikön tehdä ns. sidosyksikköhankintoja omistamiltaan yhtiöiltä. Sairaanhoitopiiri on osakkaana yhdessä muiden julkishallinnon yksiköiden kanssa Oulun Keskuspesula Oy:ssä ja tällöin tekstiilien vuokraus ja -huoltopalvelut voidaan hankkia suoraan Oulun Keskuspesula Oy:ltä ilman ko. palvelun kilpailuttamista. Lainsäädännön muuttumisesta johtuen ja sairaalan tekstiilihuollon palvelutason turvaamiseksi asiassa on neuvoteltu uusi tekstiilien vuokraus-, huoltoja pesulapalvelusopimus. Sopimus on luonteeltaan ns. puitesopimus. Palvelusopimusta on ollut laatimassa myös sairaanhoidon hallinnon ja huoltopalvelujen edustus. Sopimukseen on kirjattu tämän hetken sairaalan tekstiilihuoltoon liittyvät keskeiset toiminnalliset näkökohdat, sekä tekstiilien vuokrausta koskeva hinnasto, joka perustuu kappalehinnoitteluun. Oulaskankaan sairaalalle on tehty tekstiilien vuokraus- ja pesulapalvelusopimus Laaksojen Pesula Oy:n kanssa ajalle Liiketoiminta siirtyi Pattijoen Pesula Oy:lle Vuositasolla tekstiilien huoltokustannukset ovat olleet n euroa. Hankintakauden aikana on tehty useita reklamaatioita toimitusvarmuudesta määrän ja laadun osalta. Tekstiilien korjauspalvelu on ollut puutteellista, toimitetut määrät ovat alittaneet tilausmäärät jne. Mitään oleellisia muutoksia reklamaatioilla ei ole saatu aikaan. Hankintalaki mahdollistaa sidosyksikköhankinnat suoraan hankintayksikön omistamalta yhtiöltä ilman kilpailuttamista. Hankintakauden päättyessä siirryttäisiin käyttämään Oulun Keskuspesula Oy:tä, jonka omistavat julkisyhteisöt 100 %:sti. Lisäarvona saadaan sähköinen tilausjärjestelmä ja verkkolaskut. Odotusarvona on parempi tekstiilihuollon palvelupaketti, mm. toimitusvarmuuden, määrän ja laadun suhteen. Asiassa on kuultu Oulaskankaan sairaalaa nykyisestä pesulapalvelusta ja siirtymisestä sidosyksikköhankintaan, jota he puoltavat. Palvelusta tehdään erillinen sopimus Oulun Keskuspesula Oy:n kanssa. Sopimushinnoittelussa huomioidaan konsernin asettamat vaatimukset Oulun Keskuspesula Oy:lle. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

23 PÖYTÄKIRJA 5/ Liitteenä on sopimus tekstiilihuoltopalveluista. Hankintapäällikön ehdotus: merkitsee tiedoksi OYS:n ja Oulun Keskuspesula Oy:n välille neuvotellun sopimuksen ja päättää hyväksyä, että Oulaskankaan sairaalan pesulapalvelut voidaan myös hankkia sidosyksikköhankintana Oulun Keskuspesula Oy:ltä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä hankintapäällikön ehdotuksen Hall 44 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

24 PÖYTÄKIRJA 5/ DIAARI:152/ TASAUSRAHASTOON PERITTÄVÄT MAKSUT JA SIELTÄ SUORITETTAVAT KORVAUKSET Sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan päättänyt hoitokustannusten tasausrahaston osalta seuraavaa: 1. Hoitokustannusten tasausrahastoon kannetaan jäsenkunnilta 6 euroa/ asukas vuodelle 2007, ja että 2. tasausrahaston varoja käytetään - yksittäisen potilaan yhden kalenterivuoden aikana jäsenkunnalle aiheuttamien yli euroa ylittävien tutkimusten, toimenpiteiden ja hoidon aiheuttamien kustannusten tasaamiseen. Esityslistan liitteenä seuraa em. perusteella tehty laskelma tasausrahaston käytöstä vuoden 2007 perusteella jäsenkunnittain. Laskelman viimeinen sarake Jäsenkunnan netto kalliit hoidot osoittaa kunkin kunnan maksu-/ hyvitysosuuden. Sairaanhoitopiirin tilinpäätöksessä tasausrahaston käyttö käsitellään tasetileillä siirtovelkana ja siirtosaamisena, jotta jäsenkunnat pystyvät omissa, vuoden 2007 tilinpäätöksissä ottamaan huomioon tasausrahastovaikutuksen ko. tilivuodelle. Jäsenkunnille on tasausrahaston vaikutuksesta jaettu ennakkotieto kirjanpitovalmistelun mahdollistamiseksi. Valtuuston päätöksellä vuodelle 2007 kannettava maksu 6 euroa/asukas tuottaa asukaslukutiedon perusteella euroa. Vuoden 2007 aineiston perusteella kalliin hoidon korvauksen piiriin kuuluvia yksittäisiä potilaita on yhteensä 68, edellisenä vuonna 121, jolloin tasausrajana oli euroa. Nettosaajia jäsenkuntia on 11, edellisenä vuonna oli 14. Esityslistan liitteen perusteella voidaan todeta, että tasausrahaston säännön ja valtuuston päätöksen mukaisia yli euroa maksavia kalliita hoitoja on kertynyt ,74 euron edestä. Vuonna 2006 kyseinen summa oli yli 16,6 milj. euroa. Tasausrajan nosto on merkittävästi vähentänyt tasauksen piiriin kuluvien potilaiden lukumäärää ja kohdistettavaa tasaussummaa. Koska rahastokannolla pystytään korvaamaan vain osa kalliiden hoitojen kustannuksista, ehdotetaan esityslistan liitteen mukaisesti, että yli euroa maksaneista kalliista hoitokustannuksista ,74 euroa korvataan 50 %, edellisenä vuonna 33 %, eli yhteensä euroa jäsenkuntien kalliiden hoitojen kustannusten suhteessa, vastaten tasausrahastoon kannettavaa jäsenkuntien maksua. Menettely on kuntasopimusneuvotteluissa asetetun tavoitteen mukainen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

25 PÖYTÄKIRJA 5/ Talousjohtajan ehdotus: päättää hyväksyä tasausrahaston kannon ja korvaukset esityslistan liitteen mukaisesti toteutettavaksi mennessä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen Hall 45 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

26 PÖYTÄKIRJA 5/ DIAARI:146/ OYS:N VAPARI RY:N TOIMINTA-AVUSTUS VUODELLE 2008 Vuosi 2008 on Vapari ry:n 34. toimintavuosi. OYS:n Vapari on rekisteröity yhdistys, joka ylläpitää OYS:n henkilökunnan yhteistoimintaa erilaisissa vapaa-ajan harrastustoiminnoissa. Vaparin toiminta koetaan merkittävänä työkykyä ylläpitävän toiminnan osana. Toiminta-avustusta on vuosittain myönnetty OYKS:n virkistysrahastosta. Vaparin hallitus anoo toiminta-avustusta vuodelle 2008 yhteensä euroa. Kulut jakautuvat hallituksen ja jaostojen (23 kpl) perustoimintaan. Toiminta-avustusanomus on liitteenä. Vaparille myönnetty avustus oli euroa vuonna Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää myöntää Vapari ry:lle euron toimintaavustuksen virkistysrahastosta vuodelle Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen Hall 46 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

27 PÖYTÄKIRJA 5/ DIAARI:150/ OYS:N HENKILÖKUNNAN VIRKISTYSMATKOIHIN MYÖNNETTÄVÄ MÄÄRÄRAHA on myöntänyt virkistysrahastosta vuosittain OYS:n henkilöstöneuvostolle määrärahan matka-avustuksen myöntämiseksi henkilökunnan virkistysmatkoihin. Toiminta koetaan osana työyhteisön työkykyä ylläpitävää toimintaa. Myönnetty määräraha oli viime vuonna euroa. Määrärahan myöntää hallitus vuosittain. OYS:n henkilöstöneuvosto anoo euron määrärahaa vuodelle 2008, liite. Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää myöntää euroa OYS:n henkilöstöneuvostolle virkistysmatka-avustuksiin vuonna Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen Hall 47 Sairaanhoitopiirin johtajan tarkistettu esitys: 1) päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen. 2) päättää myöntää virkistysrahastosta euron määrärahan lomamajojen korjausinvestointeihin. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan tarkistetun esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

28 PÖYTÄKIRJA 5/ DIAARI:25/ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN OTTAMINEN Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): - tulosyksikön johtaja Kari Haukipuro, nimityspäätökset 10-11/ tulosyksikön johtaja Osmo Tervonen, toimivallan siirtopäätös 1/2008, ylihoitajan varahenkilöiden nimeämispäätökset 2 ja 7/2008, laboratorion vastuualueen johtajan nimeämispäätökset 3 ja 6/ ylihoitaja Riitta-Liisa Heikkilä (laboratorio), nimityspäätökset 7-11/ ylihoitaja Pentti Ollanketo (Visala), nimityspäätös 4/2008. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä Hall 48 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

29 PÖYTÄKIRJA 5/ DIAARI:151/ TIEDOKSIANTOASIAT DN95/404/ Valtion varoista korvausta ulkomailla kotipaikan omaavien sairaanhoidosta vuoden 2008 alusta, Suomen Kuntaliiton yleiskirje 9/80/2008, liite. DN138/173/ Kuntalain muutokset , Suomen Kuntaliiton yleiskirje 11/80/2008, liite. DN130/244/ JUKOn luottamusmieheksi lasten ja nuorten klinikalle Päivi Tossavaisen tilalle erikoislääkäri Outi Aikio, luottamusmiesilmoitus , liite. - Paikallisneuvottelu Tehyn luottamusmiesten määrästä ja ajankäytöstä, pöytäkirja, liite. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Merkitään tiedoksi Hall 49 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

30 PÖYTÄKIRJA 5/ DIAARI:165/ SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN ERO JA VUOSILOMAN VAHVISTAMINEN Kokouskutsuun sisältymätön asia Merkittiin sairaanhoitopiirin johtajan ilmoitus, että hän siirtää palvelussuhteensa päättymispäivämäärän ajankohtaan ja anoo vuosiloman ajalle Hall 50 Päätös: merkitsi tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan ilmoituksen. vahvisti sairaanhoitopiirin johtajan vuosiloman ajalle Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

31 PÖYTÄKIRJA 5/ DIAARI:365/ salassa pidettävä asia Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

32 PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJE Päätöksiin, jos ne eivät koske yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi niihin tyytymätön tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus, osoite: PL 10, OYS. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Pykälät: 51 Viranomainen, jolle valitus osoitetaan on Oulun hallinto-oikeus osoite: Isokatu 4, Oulu. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

33 PÖYTÄKIRJA 5/ Kokousaika klo Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Riikka Moilanen-Savolainen, puh.joht. Jari Latvala Esko Valikainen, varapuh.joht. Ulla Hilmola Suvi Helanen Matti Kontio Markku Kestilä Kalevi Kiviniitty Maire Mäki Kimmo Kylmäluoma Jouko Nissinen Maija-Liisa Veteläinen Kaija Sepponen Jorma Perälä Eija Säilynoja Anne Vierimaa Kyösti Tornberg Tarja Kinnunen Juha Kukkonen Kalervo Hiltunen Helvi Kyngäs Leena Paasivaara Valtuuston puheenjohtaja Unto Valpas Valtuuston 1. varapuh.joht. Niilo Keränen Valtuuston 2. varapuh.joht. Timo Savela Sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Silvola Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka Hallintoylihoitaja Kaarina Torppa Hallintoylilääkäri Juha Korpelainen Talousjohtaja Pekka Kaisto Tekninen johtaja Heikki Salumäki Henkilöstöjohtaja, hallituksen sihteeri Pentti Peltola MERK. Hallituksen puheenjohtaja R. MOILANEN-SAVOLAINEN Riikka Moilanen-Savolainen Hallituksen sihteeri Pentti Peltola Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa