Toimitusjohtajan katsaus

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2015

2 Toimitusjohtajan katsaus Kertomusvuoden 2015 lopulla Viestintävirasto julkaisi tutkimuksen, jonka mukaan kiinteän verkon laajakaistapalveluihin käytetty summa arvonlisäveroineen Suomessa on keskimäärin 25 euroa/kk. Hinta on selvästi laskenut vuonna 2009 olleesta 33 eurosta/kk. Laajakaistan hinnoissa Suomi on asiakkaille Euroopan edullisimpia maita. Tutkimuksessa myös ennustetaan käyttäjien kasvua 100 Megaa ja sitä nopeammille laajakaistayhteyksille. Niiden levinneisyydessä Suomi puolestaan on muita Itämeren maita selvästi jäljessä, selvästi niitä hitaampia yhteyksiä hyödyntämässä. Osuuskunnan hallitus teetti kertomusvuoden lopulla teletoimialaa tutkivalla ja raportoivalla Valor Partners lla analyysin Suomen telemarkkinoiden tulevaisuudesta, ja sen vaikutuksista osuuskunnan toimintaan. Analyysissa todetaan että keskimäärin Suomessa käytetään 63 euroa telepalveluihin/kotitalous. Lisäksi todetaan hintojen kehitys , joka telepalveluissa oli alas -12 %, kun se keskimäärin kuluttajatuotteissa oli ylös +15 %. Teleoperaattoreiden haasteena nykyisin on pystyä toimittamaan koko ajan nopeampia ja luotettavampia laajakaistapalveluita, ja asiakkaalle samaan tai aina vain edullisempaan hintaan. Teleoperaattorin tulevaisuuden mahdollisuuksia ovat Valor n analyysin mukaan 1) valokuitupohjaiset laajakaistapalvelut, 2) langaton alueellinen WLAN -laajakaista kotona ja kaupungilla, 3) paikalliset tietokonepalvelut eli ns. pilvipalvelut tiedon turvalliseen kotimaassa säilömiseen, sekä 4) älykoti- ja muut kiinteistöpalveluratkaisut. Osuuskunnalla on jo nyt toimintaa näistä useassa, kärkenään valokaapeliverkkoon pohjautuva huippunopea laajakaistapalvelu, Laitilan Metro. Ihmisen tapa käyttää laajakaistayhteyksiä on entistä enemmän videosisällön kuluttamista, sekä kuvien siirtoa ja taltiointia. Näissä palveluissa kiinteä, tasalaatuinen ja riittävän nopea laajakaista toimii parhaiten, joka kodin peruspalveluna. Lähtökohtana teletoimialalla pitäisi olla ymmärrys siitä, että mobiilin laajakaistan rooli on tukirooli, ja kiinteän laajakaistan on päärooli. Yhteiskuntamme ei enää toimi ilman kaikilla ja kaikkialla saatavissa olevia ja luotettavia tietoverkkoyhteyksiä. Mobiiliverkkojen laajakaistan rajallinen kapasiteetti tulee varata vain liikkuvien laitteiden väliseen viestintään. Kaikkien niiden laitteiden, jotka ovat kiinteästi paikallaan, tai joihin voidaan järjestää yhteys esimerkiksi langattomasti WLAN -laitteilla, kiinteän yhteyden jatkeena, tulisi voida tukeutua nopeaan kiinteään valokaapelilaajakaistaan. Mobiilin datan 4G:ta rakennetaan parhaillaan kiivaasti. 5G:kin tulee aikanaan tarjolle meille aivan varmasti. Varsinkin 5G:n osalta odotukset sen vaikutuksista talouskasvuun ovat merkittävät. Mutta hidas, yhteysnopeudeltaan vaihteleva, sekä käytettävyydeltään katkova ja alueellisesti rajoittunut mobiili laajakaista ei voi olla poliittisesti, lainsäädännöllisesti, toimialan sääntelyssä, tai mitenkään muutenkaan asemoituna ainoaksi hyväksytyksi tavaksi toteuttaa tietoverkkoyhteys-palveluita. Se ei ole ainakaan asiakkaan etu. Osuuskunnan Laitilan Metro -palvelu tarjoaa jo nyt ne 100 M tai 1000 M -yhteysnopeudet, joista 5G:n yhteydessä puhutaan vasta 2020-luvulla. Metro on jo nyt myös langaton palvelu, kunhan tukeudutaan Metron jatkeena olevaan WLAN -yhteyteen. Osuuskunnan toiminnan päätavoitteena on edelleenkin hyvälaatuinen ja lähellä asiakasta toteutettu palvelu laitilalaisille. Mottona osuuskunnalla on: Valokuidutamme Laitilan alueen, ja pidämme asiakkaamme tietoyhteiskunnan asiointi- ja viihdepalveluiden kärkipaikalla. Osuuskunnan roolina tulevaisuudessa keskittyy entistäkin selvemmin alueellisen, huippunopean, sekä häiriöittä ja luotettavasti toimivan laajakaistayhteyden tarjoamiseen koteihin ja yrityksiin. Siis jo nyt 5G-valmista Laitilan Metroa hyödyntäen. Katsomme osuuskunnassa tältä osin luottavaisina tulevaisuuteen. Kuluneesta vuodesta 2015 kaikkia osuuskuntamme sidosryhmiä lämpimästi kiittäen. Jouni Parkkonen toimitusjohtaja

3 Sivu 1 / 3 Hallituksen kertomus Osuuskunnan toiminta käynnistyi 106 vuotta sitten. Kertomusvuonna 2015 osuuskunta jatkoi liiketoimintaansa aiempien vuosien tapaan. Osuuskunnan päätuotetta, Laitilan Metro -laajakaistaa kampanjoitiin monin tavoin. Keskustan alueella asiakkaita lähestyttiin kohdennetulla kirjepostituksella, palvelua esiteltiin marketin käytävällä, toteutettiin Metron koeajopiste omaan myymälään, ja käynnistettiin edustajamyyntitoiminta paikallisten kodinkonekauppojen kanssa. Osuuskunta osallistui osastolla Laitilan jäähallissa huhtikuussa järjestettyyn Energiapäivä -messutapahtumaan. Syksyllä toteutettiin Metron markkinointia ja asiakkaiden tavoittamista myös puhelinsoitoin. Sen markkinointia tuettiin tulevaisuuteen suuntautuvalla viestillä toimitalon ulkoseinämainoksessa: Laitilan Metro on 5G valmis. Osuuskunnan tuotot perustuvat asiakkaiden kanssa tehtyihin telepalveluiden palvelusopimuksiin. Näitä sopimuksia oli vuoden lopussa: Palvelu Lankapuhelin/VOIP (kiinteä puhe) kpl kpl kpl xdsl-laajakaista (kuparikaapeli) kpl kpl kpl Laitilan Metro (valokaapeli) 758 kpl 518 kpl 451 kpl LPO Mobiili (2G / 3G / 4G) kpl kpl kpl KaapeliTV (perustv) kpl kpl kpl WatsonTV (premiumtv) 143 kpl 166 kpl 142 kpl Näiden palvelusopimusten kokonaismäärä oli kertomusvuoden lopussa 8365 (9259) kappaletta. Tämä on -9,7 % vähemmän kuin niitä edellisen kertomusvuoden lopussa oli. Osuuskunnan valokaapeliin perustuvan palveluverkon rakentaminen jatkui. Uuden teknologian verkon ulottuvilla on nyt rakennettuna n taloutta tai yritystä Laitilassa. Kertomusvuonna sen ulottuvilla olevien asiakkaiden määrä kasvoi 475 kotitaloudella tai yrityskiinteistöllä. Kertomusvuonna urakoitiin valokaapelitilaajaverkkoa Kaukolan asuinalueen eteläiseen osaan. Alueelle perustettiin tätä varten uusi aluelaitetila. Muita asuinalueita, joilla valokaapelia rakennettiin, olivat Huovinmäen ja Palmusen alueet sekä Keskuskatu/Karvarinkujan kerrostaloalue. Valokaapeliverkko keskustan alueella otettiin käyttöön tekemällä edellisvuonna asennettujen kuitujen liittämiset Vihtorinkadun, Keskuskadun, Urheilutien ja Kirkkotie/Kruununvoudintien alueilla. Runkoyhteyksiä rakennettiin valokaapelilla Kaukolantien ja Garpintien varteen. Uutta verkkoa urakoitiin Koveron keskusta-alueella, sekä Kiilin, Luhdantien alkuosan, Samppanummi / Timpurinkujan, Silo / Malijärven ja Koukkela / Viikaistentien alueilla. Sivukylien keskusten PDH/SDH -tekniikan yhteysjärjestelmien uusimista jatkettiin. Uudenlaisille, moderneille IP-tekniikan järjestelmille kertomusvuonna muutettiin loputkin toiminta-alueen sivukylät, eli Lausti, Leinmäki, Malko, Nästi, Silo ja Viikainen uusien yhteyksien käyttäjiksi. Osuuskunnan omassa ja asiakkaiden yhteyksien käytössä olevaa tietoliikennettä vartioiva palomuurijärjestelmä vaihdettiin uuteen. Myös uusia paikallisia palveluita kehitettiin. Osuuskunnan omaan tietokonepalvelin- ja datavarastolaitteistoon perustuva kameravalvontapalvelu valmistui. Lisäksi tuotteistettiin paikalliseen tallennukseen ja säilyttämiseen tukeutuva, tietoturvallinen pilvipalvelu niille asiakkaille, jotka arvostavat sähköisten tietojensa säilymistä tietoturvallisesti ja luotettavasti, lähellä itseään. Näiden palveluiden myynti aloitetaan osana osuuskunnan ICT -palveluiden tarjontaa. Tammikuussa vietiin loppuun LPO Mobiili 2G/3G -asiakkaita koskenut muutosprojekti, jossa palvelun asiakkaiden käytössä oleva mobiiliverkkopalvelu vaihdettiin DNA:sta Soneraksi. Samalla muutoksella tuotiin 4G-palvelu heille mahdolliseksi.

4 Sivu 2 / 3 Uusi ja nykyaikainen Visio -laskutus- ja asiakastietojen hallintajärjestelmä otettiin tuotantokäyttöön huhtikuussa. Järjestelmän tuomia hyötyjä ovat laskutuksen nopeutuminen ja yksinkertaistuminen, sekä laskusaatavien valvonnan tehostuminen. Uuden järjestelmän myötä kuukausittaisessa laskuttamisessa tarvittavan työn määrä on vähentynyt, ja laskuttamisen kustannukset ovat alentuneet. Kertomusvuonna toteutettiin uuden autotallin valitusprosessin viivästyttämä rakentaminen Mikaelinkatu 1:n totille. Rakennusurakka kilpailutettiin ja sen toteuttajaksi valittiin Sähköpoltin A. Astila Ky. Talli otettiin käyttöön joulukuussa. Vuoden aikana hankittiin asentajien käyttöön kaksi uutta ajoneuvoa. Niillä korvattiin yli 15 vuotta vanhat edelliset pakettiautot. Osuuskuntakokous päivitti sääntöjä hallituksen jäsenten valintakelpoisuuteen liittyvien kohtien osalta. Ikärajaa nostettiin 68 vuoteen ja kotipaikkavaatimusta kevennettiin niin että neljällä jäsenellä kuudesta kotipaikan tarvitsee olla Laitila. Osuuskunnan hallitukselle annettiin osuuskuntakokouksessa vuoden ajaksi valtuutus hankkia osuuskunnan haltuun sen omia osuuksia enintään 200 kappaletta. Tällä mahdollistettiin osuusmaksun nopeutettu palauttaminen sellaisille jäsenille, jotka osuuskunnasta haluavat erota. Hankintamenettely käynnistettiin kesäkuun alussa. Vuoden loppuun mennessä valtuutusta oli käytetty 70 kpl verran. Osuuskunnan vakinaisen henkilöstön määrä oli kertomusvuoden lopussa 18 (18) vakinaista henkilöä. Kertomusvuonna osuuskunnalla oli yksi harjoittelija kesätyöntekijänä asennuspalveluissa. Henkilöstössä huomioitiin kahden työntekijän osalta heidän kummankin 40 vuotta yhtäjaksoisesti kestänyttä työsuhdettaan. Osuuskunnan oman, 2008 käyttöön otetun hyvän hallintotavan koodiston mukaisesti myös kertomusvuonna 2015 on tehty hallinnon osalta sen jäsenten sidonnaisuuksien arviointi, sekä hallituksen työskentelyn onnistumisen arviointi itsearviointina. Lisäksi hallitus on arvioinut toimitusjohtajan työskentelyä. Hallinnon toimintaa vuoden aikana on ohjannut sitä varten tehty vuosisuunnitelma. Osuuskunnan sijoitusvarallisuutta on hoidettu hallituksen 2010 hyväksymän varainhoidon strategian mukaisesti. Varoja on rahoitusmarkkinoille sijoitettu ja vapautettu hallituksen erillispäätöksin. Sijoitusten arvot on tilinpäätöksessä kirjattu joko hankintamenoonsa tai sitä alhaisempaan julkisesti noteerattuun markkina-arvoon. Tästä on seurannut vuoden 2015 tulokseen nettomääräistä arvonmuutosta ( ) euroa. Rahoitusmarkkinaoperaatioista kotiutettiin vuoden aikana osuuskunnalle tuottoja ( ) euroa. Sijoituspalveluiden toimenpidepalkkiot ja vieraan pääoman korkomenot olivat yhteensä ( ) euroa. Rahoitustoiminnalla saavutettu nettotulos oli siten ( ) euroa. Osuuskunnan osaltaan omistaman kaapelitvyhtiö Super Head End Finland toiminta lakkautettiin kokonaan kertomusvuonna. Yhtiön liiketoiminnan purkamisen yhteydessä kirjattiin kyseistä osakeomistusta alas euroa. Osuuskunnan tekemä sijoitus yhtiöön oli euroa. Osuuskunnan liikestrategiaa päivitettiin. Osuuskunnan tarjoamat puhepalvelut pudotettiin tarkastelussa palveluksi, jota tarjotaan edelleen mutta jota ei pidetä strategisena tavoitteena. Markkina on muuttunut niin, että puhe on valtaosin jo siirtynyt mobiileihin laitteisiin, ja kasvua tulevaisuudessa nähdään datasiirron tuotteissa. Siksi nostettiin vuoden 2014 lopussa julkistettu Laitilan Metro - huippunopea laajakaista -tuote liikestrategiassa osuuskunnan päätuotteen asemaan. Osuuskunnan toimintaympäristössä tapahtui edelleen liiketoimintajärjestelyitä. Markkinoilla tiedostetaan nyt konsolidaatio- eli yhteenliittämiskehitys, joka näyttäisi olevan siirtymässä valtakunnallisista hankkeista maakuntatasolle. Tämän ilmentymänä sastamalalainen Etelä-Satakunnan Puhelin Oy osti Keikyän Puhelin Osk:n. Sen jälkeen salolainen Lounea Oy puolestaan osti ESP:n liiketoiminnat. Ja Vakka-Suomen Puhelin Oy:stä tuli Paraisten Puhelin Oy:n suurin omistaja. Valtakunnan tasolla Elisa Oyj:n 2014 julki tullut hanke vaasalaisen Finnet-yhtiö Anvia Oyj:n valtaa

5 Sivu 3 / 3 miseksi näytti etenevän edelleen, sekä osakehankinnoin että omistajavallan käyttämisellä Anvian yhtiökokouksissa. Osuuskunnalla on olemassa vain yhdenlajisia osuuksia. Niiden kokonaismäärä kertomusvuoden lopussa oli 4519 (4524) kappaletta. Muutosta osuuksien kokonaismäärään tuli kertomusvuoden aikana -5 kpl. Osuusmaksuna oli 300 euroa. Uusia jäseniä osuuskuntaan tuli kertomusvuonna uuden osuuden ottamisen myötä kolme (14) kappaletta. Hallitus hyväksyi kertomusvuonna jäsenyydestä eroamisia ja osuuksien lunastamisia 78 (44) kappaletta. Omia osuuksia osuuskunnalla on hankittuna hallussaan 70 kappaletta. Osuuksien siirtoja, ja niiden myötä uusia jäseniä omasta jäsenyydestään luopuneiden tilalle hyväksyttiin hallituksessa 20 (36) kappaletta. Hallitus on vuoden 2008 osuuskuntakokouksesta lukien hyväksynyt rekisteröitäväksi ainoastaan yhden osuuden jokaista uutta jäsenhakemusta kohden. Osuuskunta on omistajana valtakunnallisesti toimivissa liiketoimintayhtiöissä yhdessä toisten teleoperaattoreiden kanssa. Nämä yhtiöt ovat luonteeltaan ns. Mankala -tyyppisiä. Tarkoituksena niillä on tuottaa omistajilleen mahdollisimman kustannustehokkaasti valtakunnallisia, keskitettyjä tai yhteisiä palveluita. Näiden osuuskunnan liiketoimintaa tukevien yhtiöiden arvostuksia on tarkasteltu niiden itsensä tekemiin liiketoiminnan ennusteisiin, omistuksilla tapahtuneisiin järjestelyihin, tai niiden taseiden oman pääoman määrään ja omavaraisuusasteisiin perustuen. Osuuskunnan myyntituotot olivat kertomusvuonna ( ) euroa. Muutosta edellisvuoteen oli -2,6 %. Liikevaihto aleni -1,1 %, ja se oli ( ) euroa. Liikevoitto oli ( ) euroa. Liikevoittoon vaikuttaneista kertaeristä oikaistu, eli vertailukelpoinen liiketulos varsinaisen toiminnan osalta oli ( ) euroa. Tilikauden kokonaistulos oli ( ) euroa. Investointien bruttomäärä oli ( ) euroa. Siitä valokaapeliverkon ja palveluiden rakentamiseen kohdentui ( ) euroa, joka on 63 % kaikista investoinneista. Osuuskunnan investointimenot olivat 33,9 (27,9) % liikevaihdosta. Käyttöomaisuudesta on kirjattu suunnitelmanmukaisia poistoja ( ) euroa. Osuuskunnan vaihto-omaisuusvaraston arvoa on merkittävästi pienennetty vähentämällä myymälämyynnissä esillä olevien laitteiden valikoimaa. Osuuskunnan henkilöstön rakenteessa on tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut muutoksia. Kolmen henkilön työsuhde osuuskuntaan on sovittu päättyväksi vuoden 2016 aikana. Nämä organisaation muutokset vaikuttavat osuuskunnan talouteen varsinaisesti vuonna Osuuskunnan perustuotteen, kiinteiden ja huippunopeiden nettiyhteyksien kysyntä nähdään kasvavana. Maksullisten, kansallisten ja globaalien videopalveluiden, kuin myös lähetysvirta-tv:n ja ajansiirto-tv:n palveluiden käyttäminen lisääntyvät arviolta %:n vuotuisella kasvuvauhdilla. Osuuskunnan sijoitustoiminnan ympäristö on muuttumassa. Aiempien vuosien rahoitustoiminnalla saatuja tuottoja on sijoitusmarkkina-asiantuntijoiden näkemyksiin perustuen aiempaa haasteellisempaa saavuttaa jatkossa. Sijoitustoiminnalla tähän mennessä jo hankitun varallisuuden katsotaan riittävän osuuskunnan valokaapeliverkkoinvestoinnin loppuun saakka rahoittamiseen. Elisa Oyj on edelleen omistajana Finnet-yhtiöiden yhteisesti omistamissa liiketoimintayhtiöissä. Omistusten järjestelyistä voi osuuskunnalle seurata tarvetta uusiin pääomapanostuksiin, tai näihin yhtiöihin tehtyjen sijoitusten uudelleen arvioimiseen, myös niiden arvoja alentaen. Osuuskunta on muuttumassa alueelliseksi, valokaapeliverkkoon perustuvia palveluita tarjoavaksi alueelliseksi toimijaksi. Kun kiinteillä yhteyksillä toteutettavissa olevien palveluiden tarpeen arvioidaan edelleen kasvavan, antaa se vahvan perustan osuuskunnan tulevalle liiketoiminnalle. Hallitus

6 Henkilöstö ja hallinto Hallinto puheenjohtaja Saarinen Raimo kauppiasyrittäjä varapuheenjohtaja Huunonen Kari urheilualueiden vastaava hoitaja jäsenet Ala-Äijälä Vesa tietotekniikan insinööri Alkio Jukka kaupunginjohtaja Helistölä Markku yrittäjä Perkkola Jussi erityisluokanopettaja, HHJ toimitusjohtaja Parkkonen Jouni tietoliikenneinsinööri / emba, HHJ Liiketoiminnan ohjausryhmä toimintovastaavat Lehtiö Pertti myyntivastaava Saarinen Jari tietojärjestelmävastaava Saisaari Kari verkostovastaava talous/henkilöstö Kuusisto Karita talous- ja henkilöstöpäällikkö toimitusjohtaja Parkkonen Jouni Henkilöstö ja tehtävänimikkeet vuoden lopussa Tilintarkastus Adolfsson Harri puhelinasentaja Ala-Olla Sami data-asiantuntija Ala-Äijälä Kristiina asiakasneuvottelija Heininen Erika puheluvälityspalveluhenkilö Karhu Tuula siistijä / taloemäntä Kulmala Henry järjestelmäasiantuntija Kuusisto Karita talous- ja henkilöstöpäällikkö Lehtiö Pertti myyntivastaava Ojalehto Henna myyntineuvottelija Paavola Janne myyntineuvottelija Parkkonen Jouni toimitusjohtaja Raitio Toni teleasentaja Saarinen Jari tietojärjestelmävastaava Saisaari Kari verkostovastaava Sjöberg Anu puheluvälityspalveluhenkilö (sijainen) Teisaari Tarja puheluvälityspalveluhenkilö Tuominen Saku tietojärjestelmäasiantuntija Virtanen Osmo puhelinasentaja Virtanen Tuija markkinointivastaava myyntineuvottelija KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tarkastajana KHT Tapani Kulmala

7 LPO -HUONEENTAULUT Missio Osuuskunta on mukana rakentamassa suomalaista tietoyhteiskuntaa ja mahdollistamassa ihmisten, yritysten ja laitteiden välistä kommunikointia tarjoamalla palveluitaan sähköisten viestimien ja verkkojen kautta. Visio Osuuskunta on olemassa palvellakseen hyvin televiestintäpalveluita tarvitsevia osuuskunnan asiakkaita, pitäen sekä palvelutarjontansa ajantasaisena että hinnat kilpailukykyisinä. Osuuskunta toimii uudistuen, ilolla, tavoitteellisesti sekä luotettavasti, ja toteuttaa kattavan valokuituihin perustuvan televerkon, joka mahdollistaa sen asiakkaille viimeisimmät arkielämän ICT -palvelut sekä vapaa-ajan viihdepalvelut. Liikeidea Osuuskunta tarjoaa langallisia ja langattomia teleyhteyspalveluita, niihin liittyviä päätelaitteita sekä asennus-, oheis-, ylläpito- ja sisältöpalveluita niin kotitalous-, yritys- kuin operaattoriasiakkailleenkin. Yhteydet perustuvat valokuituverkkoon, sekä sen avulla toimiviin langattomiin yhteyksiin. Tavoite Hyvälaatuinen, lähellä asiakasta toteutettu palvelu laitilalaisille ihmisille Motto Valokuidutamme Laitilan ja pidämme asiakkaamme tietoyhteiskunnan asiointi- ja viihdepalveluiden kärkipaikalla! Arvot Luotettavuus Tuloksellinen ja tavoitteellinen toiminta Ennakkoluuloton uudistuminen Hyvinvoiva työyhteisö

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Mikaelinkatu 2 Laitila - puh