Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello seurakuntayhtymän hallintoviraston

Transkriptio

1 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Verotulot vuodelta A S I A T ESTEESTÄ KOKOUKSEEN PYYDETÄÄN ILMOITTAMAAN HILKKA TOMMILALLE, PUH TAI SÄHKÖPOSTI: hilkka.tommila@evl.fi Talousarvion toteutuminen ja tilikauden tulos (helmikuun puolivälin tilanne) 13 Talousarvion 2011 täytäntöönpano-ohjeet 14 Menojen ja tulojen hyväksyjät vuonna Tilinkäyttöoikeudet 16 Seurakuntayhtymän perimien maksujen vahvistaminen vuodelle 2011: lisäykset ja korjaukset 17 Tulevaisuustyöskentelyn jatko 18 Visuaalisen ilmeen hyväksyminen 19 Viestinnän neuvottelukunnan jäsenten valinta 20 Kurssi- ja leirikeskusten hoitokunnan raportti 21 Palkkaohjelma ja palkanasetanta Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä 22 Länsi-Porin kirkon uusien urkujen taloudellinen loppuselvitys 23 Ahlaisten kirkon, tapulin ja seurakuntatalon sekä renkipirtin ulkomaalaus 24 Erkki Kymentakan oikaisuvaatimus Noormarkun seurakunnassa olleiden pitkäaikaisten haudanhoitosopimusten lopettamisesta Merja Malkin ja Jarmo Leppiniemen oikaisuvaatimus Noormarkun seurakunnassa olleiden pitkäaikaisten haudanhoitosopimusten lopettamisesta EI JULKISUUTEEN! ASIA 27 Hautaoikeuden haltijan nimeäminen 28 Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano 29 Nuorisosihteerin viran haettavaksi julistaminen

2 2 30 Talonmies-vahtimestarien sairaus- ja vuosilomasijaisuudet 31 Kurssikeskusten kausihenkilökunta 32 Noormarkun seurakunnan kappalaisen sijaisen palkkauksen vahvistaminen 33 Porin Teljän seurakunnan kanttorin sijaisen palkkauksen vahvistaminen 34 Noormarkun seurakunnan diakonissan sijaisen palkkauksen vahvistaminen 35 Länsi-Porin seurakunnan nuorisotyönohjaajan sijaisen palkkauksen vahvistaminen 36 Länsi-Porin seurakunnan nuorisotyönohjaajan sijaisen palkkauksen vahvistaminen 37 Keski-Porin seurakunnan nuorisotyönohjaajan sijaisen palkkauksen vahvistaminen 38 Noormarkun seurakunnan nuorisotyönohjaajan sijaisen palkkauksen vahvistaminen 39 Noormarkun seurakunnan määräaikaisen lastenohjaajan palkkauksen vahvistaminen 40 Porin Teljän seurakunnan määräaikaisen lastenohjaajan palkkauksen vahvistaminen 41 Katri Pantsar-Riihelän vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 42 Ilmoitusasiat 43 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 44 Kokouksen päätös

3 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 2/2011 Aika kello Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Ahtikoski Seppo varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Huhtanen Kristiina jäsen Korpela Kyllikki jäsen Lammi Altti jäsen Munkki Maija jäsen Pekola Antti jäsen Ratola Pekka jäsen Salonen Marjatta jäsen Soukki Raimo jäsen Saine Harri KV:n puheenjohtaja Vasama Juha KV:n varapuheenjohtaja saapui klo asian 9 käsittelyn aikana Hietalahti Pertti kirkkoherra Hietanen Heimo kirkkoherra poistui klo asian 34 käsittelyn aikana Seppälä Maija-Leena Lindfors Kalevi Suvila Jari Koivisto Veli-Pekka Savioja Anita Tommila Hilkka tiedotuspäällikkö kiinteistöpäällikkö yhteisen seurakuntatyön päällikkö talouspäällikkö hallintopäällikkö henkilöstösihteeri, sihteeri Poissa Myllykoski Sonja jäsen 8 8 Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Aluksi veisattiin virrestä 424 säkeistöt 1 ja 4, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden Toisesta kirjeestä tessalonikalaisille luvusta 2 jakeista 1 2 sekä luki rukouksen. Kokouksen osanottajat esittelivät itsensä.

4 2 9 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO päätti kokouksessaan /9 11 valita yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Seppo Ahtikosken (henkilökohtainen varajäsen Juuso Karihaara) ja muiksi jäseniksi Pekka Ratolan (Aila Korkeaoja), Marjatta Salosen (Saara Hakkiluoto-Kartio), Kyllikki Korpelan (Riku Saarinen), Janne Heilimän (Regina Wittsberg), Maija Munkin (Matti Säämäki), Kristiina Huhtasen (Pentti Perttula), Raimo Soukin (Aulikki Harju), Antti Pekolan (Tiina Ebid), Altti Lammin (Pauli Mäkinen) ja Sonja Myllykosken (Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi) vuosiksi Kevään 2011 kokousaikataulu Yhteisen kirkkoneuvoston kokoukset on suunniteltu pidettäviksi 16.2., 23.3., 27.4., ja Yhteisen kirkkovaltuuston tilinpäätöskokous olisi Päätös KN : Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esitys hyväksyttiin. Kokousten alkamisajankohdaksi sovittiin kello Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN : Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Heilimä ja Kristiina Huhtanen. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona kello seurakuntayhtymän hallintovirastossa. 11 Verotulot vuodelta 2010 Esittelijä: talouspäällikkö 11 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän verotulokertymä vuodelta 2010 laski 3,3 % ja euroa vuoteen 2009 verrattuna ja oli euroa. Vuonna 2009 verotulokertymä väheni 1,7 % ja euroa vuoteen 2008 verrattuna ja vuonna 2008 verotulokertymä nousi 7,3 % vuoteen 2007 verrattuna. Talousarvion vuoden 2010 verotulokertymäarvio 14,222 milj. euroa ylittyi eurolla ja 0,7 %:lla. VEROTULOT Vuosi 2010, tammi-joulukuu v v Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot ,0 % Osuus yhteisöveroista ,0 % Yhteensä ,33 %

5 3 Tot TA 2010 Ero, Ero, % Verotulot ,66 % Seuraavassa kuviossa esitetään Porin seurakuntayhtymän verotulojen toteutuma vuosina Vuoden 2011 luku on vuoden 2011 arvio. Vuonna 2010 verotulojen määrä väheni vuoteen 2009 verrattuna. Kuviossa tulokäyrä kuitenkin nousee vuonna 2010, koska alkaen kuviossa on mukana Noormarkun seurakunnasta tulleet verotulot, joita ei ole mukana kuviossa asti. Ansio- ja pääomatuloverojen kertymä väheni 5,0 % edellisvuoteen verrattuna. Yhteisöveron kertymä kasvoi selvästi 16,0 % vuoden 2009 kertymään verrattuna. Yhteisöverotulojen osuus kaikista verotuloista oli 9,5 % vuonna 2010 (8,0 % vuonna 2009). Vuoden 2010 talousarvion verotuloarvio oli euroa, jossa oli vähennystä 6,2 % vuoden 2009 arvioon verrattuna. Vuoden 2010 talousarvion ero vuoden 2009 toteutumaan on euroa. Arvion saavuttaminen edellytti, että vuonna 2010 verotulot vähenevät enintään 3,96 % vuoden 2009 toteutumaan verrattuna. Kun verotulojen väheneminen oli 3,3 %, tavoite ylitettiin 0,63 %:lla. Vuoden 2011 ensimmäinen verotulotilitys tammikuussa 2011 oli 6,2 % vuoden 2010 tammikuun tilitystä suurempi: erityisesti yhteisövero-osuuden tilitys kasvoi, koska sen tilitys vuoden 2010 tammikuussa oli minimaalinen. VEROTULOT 2011 Vuosi 2011 tammikuu v v Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot ,3 % Osuus yhteisöveroista % Yhteensä ,15 % Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE

6 4 Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä verotulokertymän vuodelta 2010 tiedoksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Talousarvion toteutuminen ja tilikauden tulos (helmikuun puolivälin tilanne) Esittelijä: talouspäällikkö Helmikuun alkupuolella Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen valmistelu on tavoitteena saada valmiiksi, kun toimintakatteen jälkeiset erät on selvitetty ja laskettu (sijoitusten arvonmuutokset tilanteessa ja hautainhoitorahastolle siirrettävä osuus yhtymän hallintomenoista euroa sekä poistot). Seuraavassa esitettävä tuloslaskelma on jo aika lopullinen: siitä puuttuvat seurakuntien ja muiden yksiköiden keräys- ja kolehtivarojen siirrot käyttötalouslaskelmasta taseeseen ja muut mahdollisesti vielä tulevat yksittäiset erät. Tilinpäätöksen käyttötalousosassa ei ole syntymässä talousarvion ylityksiä. Talousarvion investointiosassa sitovuustaso on hankekohtainen. Investointiosassa kahden hankkeen nettomenot ylittyivät, mutta nämä ovat yhtä useamman vuoden hankkeita ja niiden osalta määrärahoja on yhtä useamman vuoden talousarviossa ja koko hanke huomioiden määrärahat eivät ylity. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän vuoden 2010 tilinpäätöksen alustava tulos on noin euroa negatiivinen ja tulos muodostuu euroa negatiiviseksi. Arvioon verrattuna tulos on noin miljoona euroa parempi. Toimintakatteen nettomenot olivat euroa arvioitua pienemmät. Toimintakatteen (toimintatuottojen ja -kulujen erotuksen) toteutuma oli 94,0 %. Seuraavassa lyhyt tuloslaskelma vuodelta 2010 (alustava) ja vertailu vuoden 2010 talousarvioon: PORIN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS 2010 TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) TP10 TA10 TP10 TA10 TP 2010 TA 2010 ERO, ERO, % TOIMINTATUOTOT ,6 % Henkilöstökulut ,6 % Muut toimintakulut ,8 % TOIMINTAKULUT YHT ,5 % TOIMINTAKATE ,0 % VEROTULOT ,7 % VEROTUSKULUT ,6 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,1 % RAHOITUSTUOTOT ,9 %

7 5 TP10 TA10 TP10 TA10 TP 2010 TA 2010 ERO, ERO, % RAHOITUSKULUT ,3 % VUOSIKATE ,6 % POISTOT ,8 % SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS , ,5 % POISTOERON MUUTOS ,0 % VARAUSTEN MUUTOS RAHASTOJEN MUUTOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,0 % Noin miljoonan euron parannus tuloksessa suhteessa talousarvion tulokseen muodostuu seuraavasti: Toimintatuotot ylittyivät Toimintakulut alittuivat (henkilöstömenoja) Verotulot ylittyivät Rahoitustuotot netto ylittyivät Poistot alittuivat Yhteensä alitus talousarvioon Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin Talousarvion 2011 täytäntöönpano-ohjeet Esittelijä: talouspäällikkö TALOUSSÄÄNNÖN 5 :n mukaan merkitä tiedoksi alustavan Porin seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen vuodelta 2010 noin euroa. Kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että kaikki asianomaiset saavat tarpeelliset tiedot kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviota koskevista mahdollisista lisäohjeista.

8 Oheisena liitteenä jaetaan vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet toimintayksiköiden noudatettaviksi. Ohjeet ovat vuoden 2010 ohjeiden kaltaiset. Ohjeet toimitetaan toimintayksiköille sähköisesti ja laitetaan yleisesti saataville yhteiseen tietoverkkohakemistoon. Ohjeissa on toimintayksiköille mm. - Seurakuntaneuvostot päättävät kirkkovaltuuston hyväksymän talousarvion pohjalta toimintayksiköittäin käyttösuunnitelmista. - Toimintayksiköiden on määrättävä vastuuhenkilöt, joilla on vastuu määrärahojen riittävyydestä ja toimintatavoitteiden saavuttamisesta. - Ostolaskujen käsittelyssä tulee kiinnittää erityistä huomiota laskujen nopeaan kiertoon ja tarkastukseen. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liite 1) Menojen ja tulojen hyväksyjät vuonna 2011 Esittelijä: talouspäällikkö 6 hyväksyä liitteenä olevat vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. TALOUSSÄÄNNÖN 13 :ssä määrätään osto- ja myyntilaskujen tarkastuksesta ja tositteiden hyväksymisestä: Yhteinen kirkkoneuvosto antaa ohjeen laskujen hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä. Tässä ohjeessa määritellään myös, ketkä tarkastavat ja hyväksyvät kunkin tehtäväalueen meno- ja tulotositteet. Myös myyntilaskutustiedot on hyväksyttävä ennen niiden kirjaamista. Kaikkiin ostolaskuihin ja muihin tositteisiin tai niiden liitteisiin merkitään tiedot tavaran tai palvelun vastaanotosta, asiatarkastuksesta ja hyväksymisestä. Vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan menojen hyväksyjä tarkastaa, että asiatarkastus on suoritettu, tositteessa on oikeat tilimerkinnät ja että menon suorittamiseen on käytettävissä määräraha, eikä käytettävää määrärahaa ylitetä. Menojen hyväksyjien ehdotuksessa vuodelle 2011 on vuoteen 2010 verrattuna seuraavat muutokset: - hyväksyjien varajärjestelyt ehdotetaan seuraavasti (ei ole aikaisemmin määritelty): Hyväksyjän varahenkilö hyväksymistehtävissä on hyväksyjän sijaiseksi määrätty henkilö tai lyhytaikaisten poissaolojen aikana (enintään kaksi viikkoa) hyväksyjän päätöksellään varahyväksyjäksi määräämä henkilö. Hyväksyjän on

9 tehtävä varahyväksyjistä kirjallinen päätös ja toimitettava päätös tiedoksi mm. talouspalveluihin. - tehtäväalue 3990 Rahastot (lahjoitus- ja testamenttirahastoja) on lisätty ja sen hyväksyjäksi ehdotetaan talouspäällikköä. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) määrätä menojen ja tulojen hyväksymiseen oikeutetut viranhaltijat alkaen liitteen mukaisesti ja 2) määritellä hyväksyjien varajärjestelyt seuraavasti: Hyväksyjän varahenkilö hyväksymistehtävissä on hyväksyjän sijaiseksi määrätty henkilö tai lyhytaikaisten poissaolojen aikana (enintään kaksi viikkoa) hyväksyjän päätöksellään varahyväksyjäksi määräämä henkilö. Hyväksyjän on tehtävä varahyväksyjistä kirjallinen päätös ja toimitettava päätös tiedoksi mm. talouspalveluihin. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 2) 7 15 Tilinkäyttöoikeudet Esittelijä: talouspäällikkö 15 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNNÖN 7 :n mukaan pankkitilien käyttövaltuuksista päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää hyväksyä tilinkäyttöoikeuksien muutokset Porin ev.lut. seurakuntayhtymän pankkitileihin seuraavasti: annetaan Veli-Pekka Koivistolle, Anita Saviojalle ja Soili Wallinille tilinkäyttöoikeudet alkaen toistaiseksi pankkitiliin Nordea (vanha Noormarkun seurakunnan tili). Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.

10 Seurakuntayhtymän perimien maksujen vahvistaminen vuodelle 2011: lisäykset ja korjaukset Esittelijä: talouspäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /245 päättänyt vahvistaa vuodelle 2011 seurakuntayhtymän perimät maksut 2011 ja seurakuntatilojen käyttökorvaukset YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /220 päättänyt vahvistaa hautausmaksut vuodelle Vuodelle 2011 vahvistettuihin hinnastoihin ehdotetaan seuraavia korjauksia ja täydennyksiä (suluissa viimeisenä entinen hinta): Seurakuntatilavuokrien hinnasto (kohdat 1 3): 1. Porin seudun muistiyhdistys ry./päivätoimintakeskus Rinkeplumma: Seurakuntakeskuksen 5. kerroksen musiikkisalin säännöllinen käyttö 11 euroa/ kerta (10 /kerta). 2. Pihlavan seurakuntatalon monitoimisalin urheilukäyttö 66 euroa/tunti (33 /tunti). 3. Vanha: Kastetilaisuudet ovat maksuttomia, samoin ko. tilaisuuksien pöytäliinat. Muutoin pöytäliinojen käytöstä peritään yhteensä 56 (srk:n omat liinat) tai 105 (vuokratut liinat). Uusi ehdotus: Kastetilaisuudet ovat maksuttomia, samoin ko. tilaisuuksien pöytäliinat. Muutoin pöytäliinojen käytöstä peritään yhteensä 58 (seurakunnan omat liinat) tai 108 (vuokratut liinat). Hautausmaksut 2011 hinnasto (kohta 4): 4. Vanha: Sotaveteraanin aviopuolisolla on maksuton hautapaikka 25 v. käyttöoikeudella. Muistotilaisuustila on maksuton. Muut hautausmaksut peritään hautausmaksuhinnaston mukaan. Uusi: Sotaveteraanin aviopuolisolla on maksuton hautapaikka 25 v. käyttöoikeudella. Muut hautausmaksut peritään hautausmaksuhinnaston mukaan. Seurakuntayhtymän perimät maksut 2011 (kohta 5): 5. Vanha: tyttö- ja poikaleirien ulkoseurakuntalaiset = leirihinta sama kuin porilaisilla Uusi: tyttö- ja poikaleirien ev.lut. kirkkoon kuuluvat ulkoseurakuntalaiset = leirihinta sama kuin porilaisilla. Muilla ulkopaikkakuntalaisilla leirihinta on kaksinkertainen. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää vahvistaa alkaen hinnastojen täydennykset ja korjaukset seuraavasti:

11 Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. 9 Seurakuntatilavuokrien hinnasto (kohdat 1 3): 1. Porin seudun muistiyhdistys ry./päivätoimintakeskus Rinkeplumma: Seurakuntakeskuksen 5. kerroksen musiikkisalin säännöllinen käyttö 11 euroa/kerta. 2. Pihlavan seurakuntatalon monitoimisalin urheilukäyttö 66 euroa/tunti. 3. Kastetilaisuudet ovat maksuttomia, samoin ko. tilaisuuksien pöytäliinat. Muutoin pöytäliinojen käytöstä peritään yhteensä 58 (seurakunnan omat liinat) tai 108 (vuokratut liinat). Hautausmaksut 2011 hinnasto (kohta 4): 4. Sotaveteraanin aviopuolisolla on maksuton hautapaikka 25 v. käyttöoikeudella. Muut hautausmaksut peritään hautausmaksuhinnaston mukaan. Seurakuntayhtymän perimät maksut 2011 (kohta 5): 5. Tyttö- ja poikaleirien ev.lut. kirkkoon kuuluvien ulkopaikkakuntalaisten leirihinta on sama kuin porilaisilla. Muilla ulkopaikkakuntalaisilla leirihinta on kaksinkertainen. 17 Tulevaisuustyöskentelyn jatko Esittelijä: hallintopäällikkö 17 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /138 1) asettaa neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on hahmotella talouden, hallinnon ja toiminnan linjauksia vaihtoehtoisten kehitysvaihtoehtojen varalta, 2) nimetä neuvottelukunnan jäseniksi yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajat, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan, Matti Säämäen, Marjatta Salosen ja Janne Heilimän, Pertti Hietalahden ja Jari Suvilan, 3) oikeuttaa neuvottelukunnan käyttämään asiantuntijoita, 4) antaa neuvottelukunnalle määräaikaa saakka kuitenkin siten, että neuvottelukunta voi työskentelynsä kuluessa tehdä ehdotuksia luottamuselimille jo aikaisemminkin sekä 5) lähettää edellä esitetyn tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle vastauksena Altti Lammin aloitteeseen.

12 10 Neuvottelukunnan puheenjohtaja Pertti Hietalahti on selostanut neuvottelukunnan työskentelyä ja siinä esille tulleita näkökohtia YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON kokouksessa /24. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /110 merkitä neuvottelukunnan loppumietinnön saapuneeksi. Neuvottelukunnan päivätty loppumietintö on jaettu luottamushenkilöille aikaisemmin. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO päätti kokouksessaan /19 merkitä neuvottelukunnan loppumietinnön tiedoksi ja keskustelun pohjaksi seurakuntien toiminnan ja rakenteiden kehittämisestä ja seurakuntayhtymän tulevaisuuden näkymistä ja hahmottamisesta. Valtuutettu Altti Lammi totesi, että sos.dem. ryhmä on loppumietinnön linjoilla ja teki seuraavan ponnen: Sosdem seurakuntaväen valtuustoryhmä ehdottaa, että vuonna 2011 työnsä aloittavan kirkkoneuvoston tehtävänä on jatkaa suunnitelman valmistelua niin, että yksilöityjä kehittämispäätöksiä voidaan tehdä valtuustokauden aikana. Puheenjohtaja totesi, että ponsi lähetetään tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. Keskustelun kuluessa käytetyissä puheenvuoroissa puollettiin pääsääntöisesti työskentelyn jatkamista. Toisaalta toivottiin neuvottelukunnan jatkavan työskentelyä, mutta toisaalta toivottiin, että uudet yhteinen kirkkovaltuusto ja yhteinen kirkkoneuvosto ottavat vastuun jatkotyöskentelystä. Sopivana valmistelujaksona pidettiin mm. seuraavaa vaalikautta. Lisäksi ehdotettiin 3 4 seurakunnan seurakuntayhtymämallin poistamista. Toiminnan osalta todettiin, että sen tulisi olla tasapuolista ja monipuolista. Kaikki se, mikä on hyvää, pitäisi säilyttää. Nykyisten seurakuntien toiminnan tulisi liitosvaiheessa olla kunnossa. Neuvottelukunnan puheenjohtajan tiivistetyt kysymykset hänen yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa käyttämäänsä puheenvuoroon liittyen olivat seuraavat: 1. Miten turvaamme kaventuvien resurssienkin aikana hyvän toiminnan eri puolilla Poria? 2. Miten voimme vahvistaa jäsenyyttä ja löytää yhteyttä ylläpitäviä rakenteita? 3. Miten seurakunta säilyisi mahdollisista muutoksista huolimatta kohtaamisen paikkana, joka koetaan tuttuna ja turvallisena lähiyhteisönä? 4. Mitä porilaiseen malliin pitäisi ehdottomasti ottaa mukaan? Vuoden 2011 talousarvioehdotuksessa kohdassa 2.3 Porin seurakuntayhtymän toimintalinjaukset on kaksi kohtaa, jotka koskevat suunnittelua: Taloutta, hallintoa ja toimintaa tarkastellaan vaihtoehtoisten kehitysvaihtoehtojen pohjalta. Päätavoitteena toimintapainotteinen porilainen malli.

13 Seurakuntayhtymän rakennetta tarkastellaan ja kehitetään suunnitelmakaudella. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /147 jatkaa tulevaisuustyöskentelyä ja tehdä tarpeellisia esityksiä yhteiselle kirkkovaltuustolle. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /197 antaa yhteiselle kirkkovaltuustolle tehtävän esityksen valmisteltavaksi. Janne Heilimä teki kokouksessa suullisen aloitteen siitä, että seurakunnissa järjestettäisiin keskustelutilaisuuksia neuvottelukunnan raportista mahdollisuuksien mukaan vielä tällä toimikaudella. Jatkosuunnitelmat Olisi tarkoituksenmukaista, että lisäselvityksen laatiminen aloitetaan vaalikauden alkaessa uusien luottamuselinten aloittaessa toimintansa. Ensimmäisessä vaiheessa on päätettävä, millainen valmisteluryhmä asetetaan. Ryhmä valmistelee prosessin ja aikataulun, minkä jälkeen voidaan laatia suunnitelmia toiminnasta, rakenteista ja muista sisällöistä. Jatkotyöskentelyssä voidaan ottaa, kuten jo aikaisemminkin on todettu, huomioon erilaisten selostus- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen. Työskentelyssä on huomioitava luottamushenkilöt, henkilöstö ja seurakuntalaiset. JOHTORYHMÄ on käsitellyt alustavasti jatkotyöskentelyä. Johtoryhmä toteaa, että niukkenevien resurssien johdosta pitkän aikavälin suunnitteluun tulee sisällyttää myös lyhyen aikavälin tarkastelua. Myös neuvottelukunnan mietintöön sisältyi ajatus varautumisesta lähiajan muutoksiin. Johtoryhmä jatkaa asian työstämistä omalta osaltaan. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO päätti kokouksessaan /30 merkitä tiedoksi suunnitelmat tulevaisuustyöskentelyn jatkamisesta seuraavalla vaalikaudella. Tulevaisuustyöskentelyn jatkuessa lienee syytä käydä vielä lähetekeskustelua valmistelun jatkamisesta ja sen organisoinnista. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää käydä lähetekeskustelua tulevaisuustyöskentelyn jatkon linjauksista. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Visuaalisen ilmeen hyväksyminen Esittelijä: hallintopäällikkö 18 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /216

14 12 1) valita visuaalisen ilmeen uudistamishankkeen yhteistyökumppaniksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Recommended Finland Oy:n ,60 euron hintaan sekä 2) oikeuttaa mediaryhmän jatkamaan hankkeen toteuttamista. Projektin suunnittelusta on vastannut ohjausryhmänä mediaryhmä, johon kuuluvat Kari Erkkola, Maija-Leena Seppälä ja Jari Suvila. Porin seurakuntayhtymän nykyinen logo on peräisin 1970-luvulta. Visuaalisen ilmeen uudistaminen sisältää uuden visuaalisen ilmeen ja sen elementtien suunnittelun ja käytön ohjeistusten laatimisen. Esimerkkejä uuden ilmeen käytöstä ovat mm.: - lomakkeet, mm. kirje-, tervehdys-, lasku- ja yleislomakkeet, kirjekuoret ja käyntikortit, - mainonta, mm. ilmoitukset ja esitteet, - kortit, adressit, rippikoulu- ym. todistukset, - opasteet, ilmoitustelineet, kalusteet. Uusi ilme ulotetaan myös sähköiseen viestintään ja seurakuntalehteen. Uuden ilmeen tulee toimia eri työalojen ja yksiköiden käytössä sekä painetussa (väri ja musta-valkoinen) että sähköisessä muodossa. Sen jälkeen, kun päätös yhteistyökumppanista oli tehty, on mediatyöryhmän ja Recommended Oy:n tiimin kanssa työstetty eri versioita ja värivaihtoehtoja. Työntekijöillä oli mahdollisuus ottaa kantaa eri tyyli- ja värivaihtoehtoihin noin kuukauden ajan joulu-tammikuussa. Porin seurakuntayhtymän esimieskoulutuksen yhteydessä pohdittiin logon teksti- ja värivaihtoehtoja. Sen jälkeen Recommended Oy:n tiimi on työstänyt oheisen logoehdotuksen ja esimerkkisovelluksia logon käytöstä. Oheisena liitteenä jaetaan kooste visuaalisen ilmeen keskeisistä elementeistä. Suunnitelmia esitellään kokouksessa. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää hyväksyä seurakuntayhtymän visuaalisen ilmeen. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys yksimielisesti hyväksyttiin. (liite 3)

15 Viestinnän neuvottelukunnan jäsenten valinta Esittelijä: hallintopäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /187 hyväksyä viestinnän toimintasäännön. TOIMINTASÄÄNNÖN 3 :n mukaan seurakuntayhtymän viestinnän asiantuntijaelimenä toimii yhteisen kirkkoneuvoston asettama viestinnän neuvottelukunta, jonka tehtävänä on tukea viestintäpalvelujen työtä sekä antaa palautetta ja asiantuntemustaan viestinnän toteuttamisessa. Neuvottelukuntaan valitaan puheenjohtaja ja kuusi viestintään perehtynyttä jäsentä. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto valitsee edustajansa neuvottelukuntaan. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Neuvottelukunnan jäsenille maksetaan Porin seurakuntayhtymän palkkiosäännön mukaiset korvaukset. Neuvottelukunnan sihteerinä ja esittelijänä toimii tiedotuspäällikkö. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja viestintäpalvelujen viranhaltijoilla on oikeus osallistua neuvottelukunnan kokouksiin. Neuvottelukunnan tehtävänä on - suunnitella ja kehittää viestintää, - toimia Porin Kirkkosanomien toimitusneuvostona ja sähköisen viestinnän idearyhmänä, - tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa asiantuntijalausuntoja yhteiselle kirkkoneuvostolle. Neuvottelukunta asetetaan yhteisen kirkkoneuvoston toimikaudeksi. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /12 valita viestinnän neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Marjaana Perttulan ja muiksi jäseniksi Kari Erkkolan, Arto Aron, Jukka Vilponiemen, Ulla Kallion, Marja-Kristiina Vainelan ja Viveka Lannen vuosiksi sekä yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi Kari Erkkolan. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) valita viestinnän neuvottelukunnan puheenjohtajan ja kuusi muuta jäsentä vuosiksi sekä 2) valita edustajansa neuvottelukuntaan. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.

16 14 Päätettiin valita viestinnän neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Marjaana Perttula ja muiksi jäseniksi Kari Erkkola, Arto Aro, Jukka Vilponiemi, Ulla Kallio, Marja-Kristiina Vainela ja Viveka Lanne vuosiksi sekä yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi Kari Erkkola Kurssi- ja leirikeskusten hoitokunnan raportti Esittelijä: yhteisen seurakuntatyön päällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /375 asettanut kurssi- ja leirikeskusten hoitokunnan. Kurssi- ja leirikeskusten hoitokunnan tehtäväksi on annettu mm. kurssi- ja leirikeskusten toiminnan kehittäminen ja markkinoinnin tukeminen. Kurssi- ja leirikeskukset palvelevat yhteisen seurakuntatyön keskuksen toimintaan jäsennettyinä seurakuntien perustehtävää laaja-alaisessa ja monimuotoisessa yhteistyössä. KURSSI- JA LEIRIKESKUSTEN HOITOKUNTA on työskennellyt säännöllisesti. Työskentely on rakentunut vuoropuhelulle sekä seurakuntien että Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisten työmuotojen kanssa. Kurssi- ja leirikeskusten hoitokunta on tuonut tärkeinä pitämiään teemoja myös yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyyn. Toimintatapaan on kuulunut avoin yhteistoiminnallinen vuorovaikutus. Oheisena liitteenä jaetaan kurssi- ja leirikeskusten hoitokunnan raportti yhteiselle kirkkoneuvostolle sekä yhteisen kirkkoneuvoston /231 hyväksymä kurssi- ja leirikeskusten strategia KURSSI- JA LEIRIKESKUSTEN HOITOKUNTA esittää kokouksessaan , että yhteinen kirkkoneuvosto nimeää valtuustokaudeksi kurssi- ja leirikeskusten hoitokunnan seuraavanlaisen kokoonpanon pohjalta: - Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja (1), jonka yhteinen kirkkoneuvosto nimeää - Toiminnallisten työmuotojen edustajat (3) 1. Yhdyshenkilöiden kokous nimeää seurakuntien edustajan (1) 2. Yhteinen kasvatus nimeää edustajan (1) 3. Seurakuntapalvelut nimeää edustajan (1) - Palvelutuottajien edustajat (3) 1. Kurssikeskusten isäntä (1) 2. Junnilan leirikeskuksen emäntä (1) 3. Onnenkallion emäntä (1) - Yhtymähallinto (1)/hallintopäällikkö - Toiminnallinen johto (1)/yhteisen seurakuntatyön päällikkö JOHTORYHMÄ on päättänyt puoltaa kurssi- ja leirikeskusten hoitokunnan esitystä.

17 15 Esitys: YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) hyväksyä kurssi- ja leirikeskusten hoitokunnan kokoonpanon kurssi- ja leirikeskusten hoitokunnan esityksen mukaisesti ja 2) nimetä yhteisen kirkkoneuvoston edustajan kurssi- ja leirikeskusten hoitokuntaan valtuustokaudeksi Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. Kirkkoneuvoston edustajaksi kurssi- ja leirikeskusten hoitokuntaan valtuustokaudeksi nimettiin Maija Munkki. (liite 4) Palkkaohjelma ja palkanasetanta Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä Esittelijä: yhteisen seurakuntatyön päällikkö (palkka-asiamies) KIRKON YLEINEN VIRKA JA TYÖEHTOSOPIMUS on voimassa Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen harkinnanvarainen palkanosa voidaan ottaa käyttöön seurakunnassa, kun täytäntöönpanoneuvottelut on käyty. Harkinnanvarainen palkanosa on olennainen osa kirkon yleistä palkkausjärjestelmää. Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa seurakunnan asiassa toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan euromääräistä harkinnanvaraista palkanosaa (HAVA), jonka perusteena on viranhaltijan/työntekijän ammatinhallinta, työn tuloksellisuus ja laatu sekä toimintaympäristön hallinta. Asiassa toimivaltainen viranomainen päättää asteikolla normaali, hyvä ja erinomainen suoritus toteutettavan työsuorituksen arvioinnin vaikutuksesta harkinnanvaraisen palkanosan suuruuteen ja siitä kuinka paljon tällaiseen palkanosaan perustuviin tarkistuksiin osoitetaan varoja. Harkinnanvarainen palkanosa on suuruudeltaan enintään 10 % tehtävän vaativuusryhmän vähimmäispalkasta. Asiassa toimivaltainen viranomainen päättää harkinnanvaraisen palkanosan arviointijakson pituuden. Se on vähintään kuusi kuukautta ja enintään yksi vuosi, ellei erityisestä syystä arviointijaksoa ole tarpeen pidentää. Harkinnanvaraista palkanosaa maksettaessa on eri viranhaltija-/työntekijäryhmiä kohdeltava tasapuolisesti. Viranhaltijalle/työntekijälle on pyydettäessä ilmoitettava häntä koskevan harkinnanvaraisen palkanosan maksamisen perustelut. JOHTORYHMÄ on asettanut Kirkon palkkausuudistustyöryhmän (KIPU) valmistelemaan sopimuksen edellyttämiä toimenpiteitä. Porin ev.lut. seurakuntayhtymä on kirkon työmarkkinalaitoksen pilottiryhmässä valmistelemassa HAVA-prosessia. Sen käyttöönottoa Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä on valmistellut yhteistoiminnallisesti ohjausryhmä (HAVA-OR). Sen muodostavat pääsopijaosapuolten paikalliset edustajat (KIPU ja työmarkkinajärjestöjen edustajat vrt. täytäntöönpanoneuvottelut).

18 Kirkon työmarkkinalaitoksen tuella ohjausryhmä on valmistellut yksimielisesti esityksen palkanasetannan prosesseista Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä. Palkanasetannan prosessikuvaus jaetaan oheisena liitteenä selvitykseksi miten palkanasetanta toimisi Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä noudattaen kaikkien työyksiköiden ja työntekijöiden osalta tasapuolista ja yhdenvertaista toimintarakennetta osana Porin ev.lut. seurakuntayhtymän toiminnan ja talouden suunnittelun vuosiaikataulua. Palkanasetanta kirkossa on kehittymässä osaksi esimiestyön päivittäisjohtamista. Siksi yksityiskohtaisen, henkilökohtaisen palkan asetannan prosessia on kevennettävä ja nopeutettava niin, että Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän mukainen päätöksenteko on mahdollista Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä. Kytkentä päätöksentekoon on haluttu säilyttää sovittamalla prosessit talouden päätöksenteon rytmiin säilyttämällä päätöksenteko yhteisellä kirkkoneuvostolla aina, kun palkanasetantaan liittyy olennainen muutos. Muilta osin palkanasetantaan liittyvä päätöksenteko (mm. tehtäväkohtaisen peruspalkan sekä vuosisidonnaisen ja harkinnanvaraisen palkanosan vahvistaminen) vaativuusryhmän puitteissa annettaisiin yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan ratkaisuvaltaan. Tämä toimintamalli edellyttää vielä lisävalmistelua johto- ja ohjesääntötasolla. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /75 hyväksynyt palkkaohjelman , jossa on määritelty yhteisen palkkapolitiikan perusteet. Oheisena liitteenä jaetaan esitys vuoteen 2015 ulottuvaksi palkkaohjelmaksi suunnitelmallisen yhteisen palkkapolitiikan perustaksi. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) hyväksyä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän palkkaohjelman 2015, 2) vahvistaa palkanasetannan prosessikuvauksen mukaiset toimintakäytännöt, 3) ottaa käyttöön harkinnanvaraisen palkanosan Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä ja 4) hyväksyä periaatteessa vaativuusryhmän puitteissa palkkapäätösten ratkaisuvallan antamisen yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle. Käsittely: Keskustelun kuluessa yhteisen seurakuntatyön päällikkö muutti päätösesitystä siten, että kohdat 1) 2) ja 4) poistetaan. Päätös KN : Hyväksyttiin näin muutettu esitys. (liite 5) 16

19 Länsi-Porin kirkon uusien urkujen taloudellinen loppuselvitys Esittelijä: kiinteistöpäällikkö YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO päätti kokouksessaan /54 hankkia Länsi-Porin kirkon 19-äänikertaiset urut Urkurakentamo Porthan Oy:ltä euron hintaan ja hyväksyä hankkeen kustannusarvion euroa, oikeuttaa yhteisen kirkkoneuvoston lähettämään Länsi-Porin kirkon urkujen hankinnasta johtuvan sisäasun muutosta koskevan päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi ja valtuuttaa yhteisen kirkkoneuvoston hoitamaan urkujen hankinnan. KIRKKOHALLITUS vahvisti yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen kokouksessaan /254. Urkujen uusimisen kustannukset muodostuivat seuraaviksi: Urkujen rakentaminen ,17 Rakennuttaminen ja rakennustekniset työt ,64 YHTEENSÄ ,81 Kustannusarvio alittui ,19 eurolla. Talousarvion alittuminen aiheutui arvioitua pienemmistä rakenteellisista muutoksista urkuparvella. Lisäksi urkujen asennustyön valvonta tehtiin omana työnä. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. merkitä Länsi-Porin kirkon uusien urkujen taloudellisen loppuselvityksen tiedoksi Ahlaisten kirkon, tapulin ja seurakuntatalon sekä renkipirtin ulkomaalaus Esittelijä: kiinteistöpäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /52 antaa Ahlaisten kirkon ja tapulin maalausurakan Pirkanmaan Kiinteistöpalvelut Oy:lle euron hintaan. Seurakuntatalon ja renkipirtin maalausurakka päätettiin antaa Härmän Maalaukselle euron hintaan. Talousarviossa oli varattu euroa kirkon ja tapulin maalaukseen ja euroa seurakuntatalon ja renkipirtin maalaukseen. Kustannukset toteutuivat seuraavasti: Maalausurakka kirkko ja tapuli ,00 Maalausurakka seurakuntatalo ja renkipirtti ,00 Lisä- ja muutostyöt 9.553,56 YHTEENSÄ ,56

20 18 Kokonaiskustannus alittui ,44 eurolla. Alitus johtui pääosin suhdanteista. Lisäksi seurakuntatalon inva-luiska toteutuu vasta vuonna Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. merkitä Ahlaisten kiinteistöjen ulkomaalausurakoiden taloudellisen loppuselvityksen tiedoksi Erkki Kymentakan oikaisuvaatimus Noormarkun seurakunnassa olleiden pitkäaikaisten haudanhoitosopimusten lopettamisesta Esittelijä: talouspäällikkö ERKKI KYMENTAKA on toimittanut Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle oheisena liitteenä jaettavan oikaisuvaatimuksen koskien YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON päätöstä /221, jolla Noormarkun seurakunnassa olevilla hautausmailla olevat hautojen ainaishoitosopimukset (8 kpl) ja 50 vuoden hoitosopimukset (56 kpl) päätettiin lakkauttaa Erkki Kymentaka esittää, 1. että asiaa koskevan toimivaltaisen tuomioistuimen sopimuskohtaisen päätöksen puuttuessa, yksipuolisen summaarisen lakkautuksen todetaan olevan ko. sopimuksen suhteen vailla oikeusvaikutuksia, 2. em. ainaishoitosopimus vahvistetaan voimassaolevaksi, 3. maksetun haudanhoitopääoman mk/ ostoarvon menetystä elinkustannusindeksillä1951 = 100 ja asuntojen reaalihintaindeksillä 1970 = 100 korjattuina vastaava summa siirretään kirkko-organisaation muista varoista Porin/Noormarkun hautainhoitorahastolle, 4. sopimuksen voimassaoloasia käsitellään vahvistuskanteella käräjäoikeudessa, mikäli siihen ilmenee aihetta. Kyseessä oleva sukuhauta Ivor ja Lahja Hall on kolmen hautapaikan levyinen tunnukseltaan 22 00A Noormarkun uudella hautausmaalla. Hautaan on tehty vuonna 1970 ainainen hoitosopimus pääomaltaan 206,87 euroa. SUOMEN EVANKELISLUTERILAISEN KIRKON KIRKKOHALLITUS on antanut seurakunnille ohjeen hautojen ainaishoitosopimusten ja/tai hyvin pitkien hoitosopimusten purkamisesta kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 30/ Ohjeessa todetaan, että ainaishoitosopimusten hautoja hoidetaan ensisijaisesti hoitosopimuksista saadun pääoman tuotolla. Ainaishoitosopimuksia ei tulisi hoitaa uusien määräajaksi tehtyjen hoitosopimusten tuotoilla. Seurakunnan tulee laskelmin osoittaa, kuinka paljon ainaishoitosopimusten hoitoon saadusta pääomasta on jäljellä. Ohjeessa todetaan edelleen, että jos hautojen ainaishoitoon saatu pääoma tuottoineen on käytetty loppuun, seurakunta voi sanoa sopimuksen irti yksipuolisesti omalla päätöksellään (KHO , taltionumero 1932). Kun seurakunta sanoo