klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 12/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 173 (kesken)-176(kesken) Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola Jari Latvala Jouko Nissinen Kaija Sepponen Esko Valikainen Maire Mäki Juha Kukkonen Helvi Kyngäs puheenjohtaja varapuheenjohtaja Muut osallistujat Risto Säkkinen Niilo Keränen Lauri Louhivirta Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Pirjo Kejonen Jarkko Raatikainen Juha Jääskeläinen Sari Haataja valtuuston pj valt. 1. varapj valt. 2. varapj sh-piirin johtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja talousjohtaja henkilöstöjohtaja hallintolakimies sihteeri Asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 170 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Kyösti Juujärvi Puheenjohtaja Sari Haataja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Juha Kukkonen Jouko Nissinen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuntayhtymän yhtymähallinnossa Todistaa Hallituksen sihteeri Sari Haataja

2 PÖYTÄKIRJA 12/2012 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika Kokouspaikka klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 170 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien vaali Kuntatodistusohjelmien solmiminen rahalaitosten kanssa Liite 4 Vuoden 2013 hinnastojen vahvistaminen Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Liite 6 Tiedoksiantoasiat Katsaus 12

3 PÖYTÄKIRJA 12/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hall 170 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 171 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Juha Kukkonen ja Jouko Nissinen (varalla Tuulikki Ukkola ja Maire Mäki). Hall 171 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Kukkonen ja Jouko Nissinen (varalla Esko Valikainen ja Maire Mäki). Valtuusto

4 PÖYTÄKIRJA 12/ DIAARI:363 / Kuntatodistusohjelmien solmiminen rahalaitosten kanssa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on tulojen ja menojen eriaikaisen kertymisen johdosta lyhytaikaisen tilapäisrahoituksen tarve. Tarve johtuu siitä, että sairaanhoitopiiri laskuttaa kunnilleen ja muille asiakkailleen tuotetuista palveluista perittävät korvaukset jälkikäteen, jolloin toiminnasta johtuvat menot ovat ehtineet jo syntyä. Koska kassavaroja ei ole merkittävästi, niin maksuvalmiuden ylläpitäminen edellyttää tilapäisiä lyhytaikaisen rahoituksen valmiuksia. Pitkäaikaisten investointien rahoittamiseen käytetään pidempiaikaisia talousarviolainoja, joiden määrän hyväksyy valtuusto talousarvion yhteydessä. Kunta tai kuntayhtymä voi hankkia lyhytaikaista (alle 12 kk) tilapäisrahoitusta rahoitusmarkkinoilta mm. lyhyillä velkakirjamuotoisilla maksuvalmiuslainoilla, pankkitililimiiteillä tai kuntatodistusohjelmalla. Sairaanhoitopiiri on tähän saakka turvannut lyhytaikaisen tilapäisen maksuvalmiutensa maksuliiketilin luotollisuudella eli pankkitililimiiteillä. Maksuliiketilin luotollisuus on pitkäaikainen sopimus mahdollisuudesta käyttää luottolimiittiä maksuvalmiuden turvaamiseen. Tällä hetkellä sairaanhoitopiirillä on voimassa olevat milj. euron tililimiittisopimukset kahden liikepankin kanssa: Danske Bankin (ent. Sampo Pankki Oyj) ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa. Limiitit ovat toistaiseksi olleet edullisin tapa turvata sairaanhoitopiirin maksuvalmius. Danske Bankin limiittisopimus on v suoritetun maksuliiketilin kilpailutuksen perusteella edelleen voimassa ja hinnaltaan kilpailukykyinen. Nordea Pankki on ilmoittanut korottavansa sairaanhoitopiirin limiitin marginaalia ja perivänsä siitä erillisen limiittiprovision. Hinnan korotusilmoituksen jälkeen Nordean toistaiseksi voimassa olevaa limiittisopimusta ei kannata enää jatkaa vuodelle Maksuvalmiuden turvaamiseksi sairaanhoitopiirin on voimassa olevan maksuliiketilin limiitin ohella tarve sopia kuntatodistusohjelmat eri rahalaitosten kanssa. Kuntatodistusohjelma on standardimuotoinen, maksuton ja vakuudeton puitesopimus kuntatodistuksen liikkeeseen laskusta. Kuntatodistus on kunnan tai kuntayhtymän rahamarkkinoilla liikkeeseen laskema lyhytaikainen velkasitoumus. Kuntatodistus on haltijavelkakirja, jolla liikkeeseen laskija lainaa rahaa markkinoilta. Kuntatodistus rinnastetaan rahamarkkinoilla pankkien velkasitoumuksiin, yritysten liikkeeseen laskemiin yritystodistuksiin ja valtion velkasitoumuksiin. Kuntatodistuksen laina-aika on alle vuosi ja yksittäisen kuntatodistuksen minimimäärä euroa. Kuntatodistusohjelman sisällytetään koko ohjelmaa koskeva limiitti eli yläraja, joka on vähintään euroa. Rahoituksen edullisuuden varmistamiseksi ja kilpailuttamisen mahdollistamiseksi kuntatodistusohjelmia on tarkoituksenmukaista solmia etukäteen eri rahalaitoksen kanssa. Kuntatodistuskauppaa käydään puhelimitse: tarjouspyynnössä yksilöidään tarvittava lainamäärä ja laina-aika ja sen perusteella Valtuusto

5 PÖYTÄKIRJA 12/ rahoittaja antaa tarjouksen. Kuntatodistuksen rahoituskustannus määräytyy sen liikkeellelaskuhetken markkinakoron mukaan. Hallintosäännön 6 mukaisesti sairaanhoitopiirin lainan ottamisesta päättää hallitus ja 10 mukaan kuntayhtymän rahoituksesta huolehtii talousjohtaja. Hallituksen edellinen asiaa koskeva päätös on tehty Talousjohtajan ehdotus: Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: - päättää solmia maksuvalmiuden turvaamiseksi 20 miljoonan euron kuntatodistusohjelmat Danske Bankin, Handelsbankenin, Kuntarahoituksen, Nordea Pankin ja Pohjola Pankin kanssa ja valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan yhdessä talousjohtajan kanssa allekirjoittamaan toistaiseksi voimassa olevat sopimukset kuntatodistusohjelmista. - päättää, että kuntatodistusohjelman kokonaislimiitti eli enimmillään liikkeelle laskettujen kuntatodistusten yhteismäärä voi olla korkeintaan 20 miljoonaa euroa. - valtuuttaa talousjohtajan tai hänen valtuuttamansa viranhaltijan sopimaan rahalaitosten kanssa sairaanhoitopiirin kuntatodistusten liikkeeseen laskusta, mikäli sairaanhoitopiirin maksuvalmius sitä edellyttää. päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Sairaanhoitopiirin johtajan muutettu esitys: - päättää solmia maksuvalmiuden turvaamiseksi 20 miljoonan euron kuntatodistusohjelmat Danske Bankin, Handelsbankenin, Kuntarahoituksen, Nordea Pankin ja Pohjola Pankin kanssa ja valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan yhdessä talousjohtajan kanssa allekirjoittamaan toistaiseksi voimassa olevat sopimukset kuntatodistusohjelmista. - päättää, että kuntatodistusohjelman kokonaislimiitti eli enimmillään liikkeelle laskettujen kuntatodistusten yhteismäärä voi olla korkeintaan 20 miljoonaa euroa. Valtuusto

6 PÖYTÄKIRJA 12/ valtuuttaa talousjohtajan tai sairaanhoitopiirin johtajan sopimaan rahalaitosten kanssa sairaanhoitopiirin kuntatodistusten liikkeeseen laskusta, mikäli sairaanhoitopiirin maksuvalmius sitä edellyttää. Hall 172 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan muutetun esityksen. Valtuusto

7 PÖYTÄKIRJA 12/ DIAARI:364 / Vuoden 2013 hinnastojen vahvistaminen Kuntayhtymän perussopimuksen 19 mukaan: Kuntayhtymän ja tulosyksiköiden suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää suoritteen tuottamisesta aiheutuneet välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Välittömien ja hallinnon yleiskustannusten tulee perustua todellisiin kustannuksiin. Pääomakustannukset sisältävät suunnitelman mukaiset poistot. Tulosyksiköiden palveluhinnaston vahvistaa hallitus. saa siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei kuntien ja kuntayhtymän kesken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan maksuvelvollisuuden perusteet. Kuntayhtymä voi tehdä yhden tai useamman kunnan kanssa sopimuksen tulosyksiköiden palvelutuotannosta ja sen laskutuksesta. Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa valtuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Perussopimuksen mukaan hallitus vastaa maksujen ja korvausten määräämisestä kuntayhtymän palveluksista. Tämä koskee niin palveluhinnastoa kuin kaikkia muitakin sairaanhoitopiirin palvelutuotannossa käytettäviä hinnastoja. Tuotteistuksen ja kuntalaskutuksen pääperiaatteet säilyvät ennallaan vuonna Avohoidon hintoja on tarkistettu pääsääntöisesti 3 %. Poikkeuksena ovat kirurgia, neurologia ja ihotaudit, joissa korotukset ovat olleet suuremmat perustuen kuitenkin tulosalueiden kustannuksiin. Syöpätautien ja hematologian vastuualueella yhtenäistettiin hinnastoa erikoisalojen mukaisesti. Oulaskankaan ja Visalan sekä Psykiatrian tulosalueen osalta hinnat ovat vuoden 2012 tasolla. Kehitysvammahuollon tuotteistusta on uusittu johtuen Oberon-potilashallinnon tietojärjestelmään käyttöönotosta alkaen. Drg-hinnoittelu perustuu ryhmäkohtaiseen toteutuneeseen välisuoritekäyttöön. Välisuoritehinnat on laskettu vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaisesti toteutuneilla kustannuksilla huomioiden kustannustason nousun vaikutus. Outlier-rajoissa sovelletaan kansallisen suosituksen mukaisesti variaatiokertoimeen perustuvaa laskentaa. Vuoden 2013 PPSHP:n palveluhinnasto, sairaanhoidollisten palvelujen hinnastot (kuvantaminen, patologia ja kliininen neurofysiologia) sekä shp:n sisäinen hinnasto ja välisuoritehinnasto ovat liitteinä. Valtuusto

8 PÖYTÄKIRJA 12/ Projektipäällikkö Marja Vesa kutsuttuna asiantuntijana esittelee shp:n hinnastot, drg-hinnoittelun ja ERVA KPP-hankkeen. Talousjohtajan ehdotus: hyväksyy liitteinä olevat vuoden 2013 hinnastot: PPSHP:n palveluhinnasto, sairaanhoidollisten palvelujen hinnasto sekä shp:n sisäinen hinnasto ja välisuoritehinnasto. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään hinnastoihin tarvittavat muutokset ja korjaukset talousarviovuoden aikana. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: hyväksyy talousjohtajan esityksen. Hall 173 Kutsuttuina asiantuntijoina projektipäällikkö Marja Vesa ja kehitysjohtaja Pasi Parkkila. Marja Vesa esitteli palveluhinnastot, drg-hinnoittelua ja ErvaKpp-projektia. Palveluhinnastoon jaettiin korjattu sivu 65, liite Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

9 PÖYTÄKIRJA 12/ DIAARI:39 / Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): Yhtymähallinto - sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, riskienhallinnan kehittämistyöryhmän nimeäminen, päätös 41/2012; PPSHP:n edustajien nimeäminen Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin mielenterveys- ja päihdepalveluiden rakennemuutoksen seurantaryhmään, päätös 42/2012; Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin intranet-järjestelmän uusiminen - määräajan jatkaminen, päätös 43/2012 Sairaanhoidolliset palvelut tulosalue - tulosalueen johtaja Osmo Tervonen, nimityspäätös 27/ vastuualueen ylihoitaja Riitta-Liisa Heikkilä (laboratorioalat), nimityspäätös 46/ vastuualueen johtaja Ari Karttunen (kuvantaminen), nimityspäätös 37/ vastuualueen johtaja Juha Putkonen (potilashoidon palvelut), nimityspäätökset 22-24/2012 ja 26/ vastuualueen johtaja Pasi Keskitalo (tekniikan palvelut), nimityspäätökset 19-20/2012 Lapset ja naiset tulosalue - vastuualueen ylihoitaja Seija Miettinen (lapset ja nuoret), nimityspäätös 36/2012 Medisiininen tulosalue - vs. tulosalueen johtaja Taina Turpeenniemi-Hujanen, nimityspäätökset 5-7/2012 Operatiivinen tulosalue - vs. ylihoitaja Tarja Arvola (anestesia ja tehohoito), päätöksenteon siirtäminen henkilöstöasioissa (HS 22 ), päätös 7/ vastuualueen ylihoitaja Merja Meriläinen (anestesia ja tehohoito), nimityspäätös 26/ vastuualueen johtaja Jukka Luotonen (pään ja kaulan sairaudet), päätösvallan siirtäminen (HS 22 ), päätös 50/2012 (kumoaa viranhaltijapäätöksen 2/2011); pään ja kaulan sairauksien vastuualueen vastuuyksiköiden päälliköiden varahenkilöt alkaen, päätös 53/2012 (kumoaa viranhaltijapäätöksen 5/2011) - vs. ylihoitaja Tarja Arvola (pään ja kaulan sairaudet), nimityspäätös 35/ vastuualueen ylihoitaja Mirjam Inget (tukielin- ja neurokirurgia), nimityspäätökset 27-28/ vs. ylihoitaja Tarja Arvola (tukielin- ja neurokirurgia), päätöksenteon siirtäminen henkilöstöasioissa (HS 22 ), päätös 20/2012 Valtuusto

10 PÖYTÄKIRJA 12/ Psykiatrian tulosalue - tulosalueen johtaja Outi Saarento, psykiatrian tulosalueen ylihoitajan tehtävän hoitaminen ( ), päätös 13/2012 Oulaskangas ja Visala tulosalue - vs. tulosalueen ylihoitaja Anne Palokangas), nimityspäätökset 10-11/2012, 14/2012 ja 16/ Tulosalueen johtaja Kari Haukipuron hankintapäätös TP3871 ( ) eturauhaslaserista, arvo euroa. - Hankintapäällikkö Juha Putkosen hankintapäätös E3679 ( ) Sterilointitarvikkeet ajalle (+ 1 v), arvo ,11 euroa. - Vastuualueen johtaja Ari Karttusen hankintapäätös E3695 ( ) ultraäänilaitteista, arvo euroa. - Tulosalueen johtaja Kari Haukipuron suorahankintapäätös E3898 ( ) munuais- ja virtsakivien murskaus kehonulkoisella murskauksella ajalle , optio ajalle , arvo n euroa. - Hankintapäällikkö Juha Putkosen hankintapäätös E3874 ( ) radioaktiiviset implantoitavien jodi I-125 jyvistä ja tarvikkeista ajalle (+ 1 v), arvo euroa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä. Hall 174 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

11 PÖYTÄKIRJA 12/ DIAARI:365 / Tiedoksiantoasiat DN351/172/2012 DN298/160/2012 DN361/122/2012 Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö kuntarakennelakiluonnoksesta (VM16200/2011), liite. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös (PSA- VI/2016/ /2012): Ensihoidon toteuttaminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella alkaen, liite. Lausuntopyyntö kunnille OYS-erva aluekokeiluhankeraportista, liite. DN329/174/2012 Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES ) paikallinen järjestelyerä , Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 13/2012 ( ), liite. DN352/174/2012 DN82/412/2012 Lääkärisopimuksen voimaan tulevat muutokset, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 14/2012 ( ), liite. Hoitoonpääsyn tilanne : Leikkausta, toimenpidettä ja hoitoa odottavat (taulukko 1), Leikkausta, toimenpidettä ja hoitoa odottavat toimipisteittäin, Ensimmäiselle käynnille odottavat (taulukko 2), Hoidon aloittamista (ensikäyntiä) odottavat toimipisteittäin, Tammi-marraskuussa vuonna 2012 saapuneet lähetteet sekä käsitellyt lähetteet ja niiden käsittelyaika. Ensihoitopalvelun sopimus PPSHP/9Lives (317/S05/100A/2012), liite. DN371/160/2011 Ensihoidon liikkeenluovutus, ote Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjasta 142, liite. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Hall 175 Kokouksessa jaettiin: DN361/122/ OYS-erva alueen uusi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne - rahoitushakemus Kaste-ohjelmaa toteuttavaan sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeeseen, liite (ei-julkinen). DN82/412/ Hoitoonpääsyn tilanne , raportit liitteenä Päätös: Merkittiin tiedoksi. Valtuusto

12 PÖYTÄKIRJA 12/ DIAARI:38 / Katsaus - Hallituksen itsearviointi Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Katsaus merkitään tiedoksi. Hall 176 Päätös: Merkittiin tiedoksi käsitellyt asiat: - Ensihoitoon liittyvä lähetekeskustelu - Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen selvitystyön eteneminen - Hoitoonpääsy - Hallituksen itsearviointi - Oulaskankaan ja Visalan ravintohuolto - Ajankohtaiset prosessit. Valtuusto

13 PÖYTÄKIRJA 12/ OIKAISUVAATIMUSOHJE Päätöksiin, jos ne eivät koske yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi niihin tyytymätön tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus, osoite: PL 10, OYS. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän kunta ja sen. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän kunta ja sen. Pykälät: Viranomainen, jolle valitus osoitetaan on Oulun hallinto-oikeus osoite: Isokatu 4, Oulu. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Yksityiskohtainen muutoksenhakuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen. Valtuusto