Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, Espoo, Oraclen talo

Transkriptio

1 1 (5) AS OY JUHANNUSRINNE HALLITUKSEN KOKOUS Aika: kello 17: Paikka: Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, Espoo, Oraclen talo Paikalla: Jukka Tana puheenjohtaja Heikki Haavisto Henri Lassander Antti Kiiski Antti Niemi Riitta Mustonen isännöitsijä / sihteeri 1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja laillisuus Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa sen päätösvaltaiseksi ja lailliseksi. Puheenjohtaja Jukka Tana avasi kokouksen ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja lailliseksi. 2. Työjärjestys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 3. Isännöitsijän vaihtuminen Todetaan yhtiön isännöitsijänä toimineen Olavi Roihan työsopimuksen päättyneen Matinkylän Huollossa. Todetaan, että isännöitsijän tehtäviä on hoitanut loppusyksystä saakka Tellervo Parviainen Päätetään myöntää isännöitsijä Riitta Mustoselle yhtiön tilinkäyttö- ja nimenkirjoitusoikeudet alkaen ja samalla päivämäärällä perua edellisten isännöitsijöiden tilinkäyttö- ja nimenkirjoitusoikeudet. Päätettiin hyväksyä taloyhtiön isännöitsijäksi Riitta Mustonen ja myöntää hänelle tilinkäyttö- ja nimenkirjoitusoikeudet alkaen ja samalla päivämäärällä perua edellisten isännöitsijöiden tilinkäyttö- ja nimenkirjoitusoikeudet. 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksytään ja allekirjoitetaan edellisen kokouksen pöytäkirja 9/2014. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 9/ Taloudellinen tilanne per ja vastikerästit Todetaan vastikesaatavien tilanne per ,58 Todetaan saaminen, joka ei anna aihetta jatkotoimenpiteisiin. Päätettiin lähettää osakkaille viesti, että vastikesaatava tulee maksaa taloyhtiön tilille viipymättä. Vastikesaatava on ollut saatavissa lähtien.

2 2 (5) 6. Käsitellään KP -periaateohjelman mukaisten hankkeet 6.1 Käsitellään KP periaateohjelma 2015, taloyhtiön laatima versio, liite Käsitellään ja esitetään vuoden 2015 KP periaateohjelma. Päätettiin hyväksyttää lopullinen KP periaateohjelma vuodelle 2015 taloyhtiön tilinpäätöskokouksessa. Alla alustava esitys: Toimenpide Kustann us-arvio Selvitys Lämpövesiputkien korjaus Lämpökanaalin lämpöputken uusiminen 12/ 2014, korjattu Patteriventtiilien uusimisen suunnittelu Patteriventtiilien uusimisen (2016) suunnittelu. Räystäskourujen puhdistus - Räystäskourut tulee puhdistaa säännöllisesti joka vuosi, jotta kourut toimisivat. Leikkipaikan kunnostus Leikkipaikan kunnostus ja leikkipaikan muut työt yhteensä/vähintään euroa Päätettiin antaa KP -periaateohjelma vuosille (KPTS) Matinkylän Huolto Oy:lle käsiteltäväksi 6.2 Patteriventtiilien uusimisen suunnittelu Päätettiin käsitellä patteriventtiilien uusimisen suunnitteluun liittyvät päätökset tilinpäätöskokouksessa budjetin laadinnan yhteydessä. 6.3 Patteriventtiilien uusiminen ja lämmitysverkoston säätö Todettiin, että patteriventtiilien uusiminen on siirretty vuosille jo edeöllisessä kokouksessa 6.4 Takkahormien nuohous Päätettiin, että taloyhtiö hallitus valvoo takkojen nuohouksen suorittamisesta 1-3 vuoden välein osakkaan laskuun. Takkoja on huoneistoissa 9, 10 ja 23. Osakkaille lähetetään tiedote asiasta. Riitta älä laita vielä tiedoitetta asukkaille. Tämä taitaa olla sittenkin taloyhtiön asia. 6.5 Leikkipaikan kunnostus Käydään läpi Leikkiturva Oy:ltä saatu tarkennettu tarjous ja päätetään tarvittavat toimenpiteet.

3 3 (5) Leikkipaikan kunnostus on lisätty KP periaateohjelmaan vuodelle Lopullinen päätös hankkeesta tehdään hallituksen tilinpäätöskokouksessa. 6.6 Räystäskourujen puhdistus Käydään läpi Matinkylän Huolto Oy:ltä saatu tarjous ja päätetään tarvittavat toimenpiteet. Päätös Tästä ei päätetty mitään, eikä mitään tarjousta ole tullut hallituksen tietoon. Jätetään koko asia pois pöytäkirjasta. 7. Lämpökanaalin korjaus Merkitään tiedoksi lämpökanaalin korjausurakka. Käydään läpi korjaushankkeeseen liittyvät kustannukset, liite. Merkittiin tiedoksi, että havaittiin lämmitysverkostossa vuoto. Putkisto uusittiin F11 edestä C ja B talojen välillä kulkevalle putkistoosuudelle. Liitteenä Vesijohtoliike Laitinen Oy:n lausunto. Kustannuksista tehtiin alustava kustannusarvio, koska kokonaiskustannukset ovat vielä auki, liite. Kustannuksiin kuuluvat vielä kaivannon mm. maisemointityöt keväällä Muutostyöilmoitus Tiedoksi K 22 muutostyöilmoitus. Todettiin, että K 22 huoneiston muutostyö on saatettu hallituksen tietoon. Päätettiin selvittää F12 muutostöiden tilanne ja onko huoneistosta tullut muutostyöilmoitusta isännöintitoimistolle. 9. Taloyhtiön sopimuksien läpikäynti Käsitellään tarvittavat taloyhtiön sopimukset. Päätetään tarvittavista toimenpiteistä. Todettiin, että Matinkylän Huolto Oy:n tulee tarkastaa kaksi kertaa kuukaudessa lämmönjakohuoneen tilanne paikanpäällä. Tarkastetaan lämpökeskuksen sim -kortin toimivuus. Todettiin, että sim -kortin toimivuudesta on vastuussa Matinkylän Huolto Oy. 10. Auraussopimuksen läpikäynti Taloyhtiöllä on ollut auraussopimus Tapiolan Lämpö Oy:n kanssa. Aurauksessa on ollut ongelmia. Käsitellään asia ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä. Todetiin, että lumenauraus on ollut heikkoa talven aikana. Isännöitsijä esittää huoltoyhtiön laatuasioista hallitukselle malliesimerkin. Päätettiin seurata tilannetta ja käsitellään asiaa tarvittaessa seuraavassa kokouksessa. 11. Avoimet asiat 11.1 Yhtiöjärjestyksen muutos Käydään läpi mahdollisia avoimia asioita. - yhtiöjärjestysmuutoksen tilanne

4 4 (5) Puheenjohtaja hoitaa asiaa ja esittää selonteon hallitukselle seuraavassa kokouksessa Huoneiston E 10 lämmityksen ongelmat Käydään läpi huoneiston tilanne ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä. Päätettiin, että isännöitsijä selvittää Vesijohtoliike Laitinen Oy:ltä mitä toimenpiteitä huoneistoon E 10 on tehty. Päätettiin, että Matinkylän Huolto Oy käy tarkastamassa huoneiston lämpötilat. Päätetään tämän jälkeen tarvittavista toimenpiteistä. 12. Tilinpäätös ja budjetti vuodelle 2015 Käydään läpi vuodelle 2015 talousarvioon tulevia hankkeita. Taloyhtiön tilinpäätös valmistuu Pidetään hallituksen tilinpäätöskokous klo 17.00, jossa tilinpäätös ja talousarvio vuodelle 2015 esitetään hallituksen hyväksyttäväksi. Isännöitsijä lähettää tilinpäätösasiakirjat ja vuoden 2015 budjetin hallituksen ille heti tilinpäätöksen valmistuttua. 13. Muut asiat Ehdotus Käsitellään huoneiston B 3 -ilmalämpöpumpun asennus. Päätettiin pyytää lausunto Matinkylän Huolto Oy:n tekniseltä isännöitsijältä lämpöpumpun asentamisen vaikutuksista huoneistojen ilmanvaihtoon. Päätettiin antaa periaatteessa lupa osakkaan muutostyölle. Osakkaan on tehtävä muutostyöilmoitus isännöitsijätoimistoon hallituksen hyväksyttäväksi. Muutostyöilmoituksessa tulee mainita asennettava laite, urakoitsija, tarkat suunnitelmat asentamisesta ja huollosta, sekä ilmalämpöpumpun sijoittamispaikka kiinteistössä. Ilmalämpöpumppu on kokonaisuudessaan osakkaan vastuulla, hän vastaa ilmalämpöpumpun asennuksesta, huollosta ja kiinteistölle aiheutuneista vahingoista. Jos laite asennetaan taloyhtiön yleiselle pihalle, tullaan lämpöpumpun asennus viedä yhtiökokouksen päätettäväksi ennakkotapauksena. 14. Seuraava kokous Päätetään hallituksen tilinpäätöskokouksen ja varsinaisen yhtiökokouksen aika ja paikka. Tilinpäätös valmistuu Päätettiin pitää hallituksen tilinpäätöskokous klo Matinkylän Huolto Oy:ssä, Gräsantörmä 2, Espoo. 15. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja toteaa kokousasioiden tulleen käsitellyiksi ja päättää kokouksen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi:

5 5 (5) Jukka Tana puheenjohtaja Riitta Mustonen isännöitsijä Heikki Haavisto Henri Lassander Antti Kiiski Antti Niemi