Keski-Uudenmaan sote Pöytäkirja 6/ ( 38) Yhtymävaltuusto Nimenhuuto ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Transkriptio

1 Keski-Uudenmaan sote Pöytäkirja 6/ ( 38) Aika , klo 18:00-20:59 Paikka Teams- kokous Käsitellyt asiat 31 Nimenhuuto ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 32 Pöytäkirjantarkastajien valinta 33 Uudet valtuustoaloitteet 34 Asiakas- ja potilastietojärjestelmäkonaisuuden kilpailuttaminen sekä Apotti - kononaisuuden käyttöönoton lykkääminen 35 Vastineet vuoden 2019 arviointikertomukseen 36 Selvitys vuoden 2019 talousarvioylityksen perusteista sekä kuntakohtaisen laskutuksen rinnakkaislaskenta 37 Vuoden 2020 talousarvion muuttaminen 38 Tietoturva- ja tietosuoja politiikka 39 Yhtymähallituksen uuden varajäsenen valinta

2 Keski-Uudenmaan sote Pöytäkirja 6/ ( 38) Saapuvilla olleet jäsenet Irma Pahlman, puheenjohtaja Helinä Perttu, 1. varapuheenjohtaja Annika Kokko Annina Nuutinen Antti Rantalainen, saapui 18:38, poistui 19:25 Antton Hägglund Arto Lindberg Auli Herttuainen, saapui 18:14 Eija Mattila Harri Virtanen Heli Hallikainen Jari Raita Juha Peltonen Juhani Skyttä Juhani Vuorisalo Jukka Pihko, saapui 19:20 Jussi Salonen Kari Peussa Kirsi Kaikusalo Kristiina Hakala Liisa Majanen Mari Linna Mika Mäki-Kuhna Pauliina Naala, poistui 18:39 Pekka Laine Riina Mattila Ritva Poikela Satu Kontiainen Sirkka Rousu, saapui 18:28 Tarja Edry Tiina Karhunen Tuija Linna-Pirinen Tuomas Sarpolahti Eija Liljavirta Lilli Salmi Hannu Aarrelampi Liisa Palvas Eemeli Peltonen Mikko Taavitsainen Aila Koivunen Muut saapuvilla olleet Tapio Havula Aki Korpela, saapui 18:27 Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, sihteeri Monica Hostio, henkilöstöjohtaja Tiina Salminen, palvelujohtaja

3 Keski-Uudenmaan sote Pöytäkirja 6/ ( 38) Erja Pentti, palvelujohtaja Susanna Pitkänen, vs. palvelujohtaja Antti Ylä-Jarkko, tietohallintojohtaja Petja Harakka, lakimies, saapui 19:33 Elina Saario, tekninen sihteeri Poissa Heidi Grundström Jaakko Rainio Pasi Boehm Pekka Heikkinen Tea Nieminen Allekirjoitukset Irma Pahlman Puheenjohtaja Päivi Tarsia Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Kristiina Hakala Tiina Karhunen

4 Keski-Uudenmaan sote Pöytäkirja 6/ ( 38) 31 Nimenhuuto ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ehdotus Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouksen esityslista liitteineen on toimitettu valtuutetuille, varavaltuutetuille, kokoukseen osallistuville viranhaltijoille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä julkaistu Keski- Uudenmaan sote - kuntayhtymän kotisivuilla. Todetaan, että Tuusulan kunnan valtuusto on myöntänyt Ruut Sjöblomille eron Keski- Uudenmaan sote kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen tehtävästä. Tuusulan kunnan valtuusto on valinnut Ruut Sjöblomin tilalle yhtymävaltuustoon Lilli Salmen. Lilli Salmen henkilökohtaiseksi varajäseneksi on jäljellä olevalle toimikaudelle valittu Mari Vainionpää. Todetaan, että Tuusulan kunnan valtuusto on myöntänyt Ari Maskoselle eron Keski- Uudenmaan sote kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenen tehtävästä. Tuusulan kunnan valtuusto on valinnut Marko Ketvelin Jari Raidan henkilökohtaiseksi varajäseneksi yhtymävaltuustoon jäljellä olevalle toimikaudeksi. Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

5 Keski-Uudenmaan sote Pöytäkirja 6/ ( 38) 32 Pöytäkirjantarkastajien valinta Ehdotus Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kristiina Hakala ja Tiina Karhunen. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa alkaen. Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

6 Keski-Uudenmaan sote Pöytäkirja 6/ ( 38) 33 Uudet valtuustoaloitteet Liitteet 1 Kirjallinen kysymys Keusoten hallitukselle ostopalveluiden laaduntarkkailusta Uudet valtuustoaloitteet: Ehdotus Valtuustoaloitteet toimitetaan yhtymähallituksen valmisteltaviksi. Päätös Heli Hallikainen esitteli SDP- valtuustoryhmän hallintosäännön 111 :n mukaisen kirjallisen kysymyksen ostopalvelujen laaduntarkkailusta yhtymähallitukselle. Puheenjohtaja pyysi yhtymävaltuuston jäseniä ilmoittamaan Teamsin viestikentässä osallistuvatko kysymykseen. Puheenjohtaja totesi, että kysymykselle on hallintosäännön edellyttämä vähintään neljäsosan kannatus yhtymävaltuutettujen keskuudessa, joten kysymys lähetettiin yhtymähallitukselle valmisteltavaksi.

7 Keski-Uudenmaan sote Pöytäkirja 6/ ( 38) Yhtymähallitus, 131, Yhtymähallitus, 142, Yhtymävaltuusto, 34, Asiakas- ja potilastietojärjestelmäkonaisuuden kilpailuttaminen sekä Apotti - kononaisuuden käyttöönoton lykkääminen KEUDno Yhtymähallitus, , 131 Valmistelijat / lisätiedot: Antti Ylä- Jarkko antti.yla- jarkko@keusote.fi tietohallintojohtaja Liitteet 1 Liite 1 Kuntajohtajien ratkaisuehdotus 2 Liite 2 Apotin käyttöönoton siirron kustannusvaikutukset 3 Liite 3 Asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden kilpailutusaikataulu 4 Liite 4 Tuusulan SVOP_sijoitukset ja takuuvastuut 5 Liite 5 KAUPPAKIRJA_Oy Abotti Ab Taustaa Keski- Uudenmaan sote - kuntayhtymän valtuusto päätti kokouksessaan, ettei Apottia oteta käyttöön koko kuntayhtymän laajuisesti. Päätöksen jälkeen käynnistettiin virkamiesvalmistelu päätöksen toimeenpanemiseksi. Toimeenpanon suunnittelussa pyrittiin huomioimaan kuntien Apotti - kulujen minimointi sekä jäljelle jäävän asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden kilpailutuksen tarkoituksenmukainen suunnittelu. Keski- Uudenmaan sote - kuntayhtymän nykyinen erityisen hajanainen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus koostuu kuudestatoista (16) erillisestä päätietojärjestelmästä ja noin sadasta (100) oheisjärjestelmästä. Kuntapohjainen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus ei tue kuntayhtymämuotoista toimintaa, yhtenäistävän ratkaisun tarve on välitön ja tähän pyritään määräaikaisella vuoteen 2026 saakka voimassa olevalla asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisulla. Sopimus jatkuu vuodesta 2026 alkaen toistaiseksi voimassa olevana ja jättää näin ollen sijaa mahdolliselle maakunnalliselle tietojärjestelmäratkaisulle asiakas- ja potilastietojärjestelmien osalta. Apotti - käyttöönoton siirtämisen taustalla on tarve suunnata organisaation voimavaroja käyttöönotosta toisaalle ja toisaalta saada mahdollisimman nopeasti nykyistä yhteneväisempi asiakas- ja potilastietojärjestelmä ennen mahdollista siirtymistä sote- maakunnaksi. Sote- maakuntien toivotaan aikanaan mahdollistavan laajan tiedon integraation.

8 Keski-Uudenmaan sote Pöytäkirja 6/ ( 38) Nykyinen järjestelmäkokonaisuus ei tue riittävästi toimintaa eikä se tarjoa riittävällä tasolla tiedolla johtamisen tuekseen tarvitsemaa tietopohjaa (vaikuttavuustieto, yhtenäinen seurantatieto, reaaliaikainen toiminnan seuranta, jne.). Järjestelmät poikkeavat toisistaan niin sisällöltään, konfiguraatioiltaan kuin kirjaustavoiltaan. Tiedon hajanaisuus sepä epäyhtenäisyys heijastuu vaikeutena automatisoida prosesseja kuten kuntaosuuksien laskenta. Henkilöstön vaihtuvuus sekä laaja määrä toisistaan poikkeavia tietojärjestelmiä on luonut tilanteen, jossa koulutuksen ja tuen tarve ovat kasvaneet niin suureksi, että tähän ei kyetä enää vastaamaan. Kuntakohtaisten sovellusten päälle rakentuva sähköisten palveluiden kokonaisuus on erittäin hajanainen, eikä mahdollista palveluiden tasa- arvoista käyttöä Keski- Uudenmaan sote kuntayhtymän alueella. Sähköisiä palveluita käyttävälle asiakkaalle ei nykypalveluiden avulla kyetä tarjoamaan kokonaiskuvaa hänen tiedoistaan ja palveluistaan. Kuntayhtymässä käynnistettiin valtuuston Apotti - päätöksen jälkeen esiselvitys jäljelle jääneen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden osalta. Esiselvityksen tavoitteena oli selvittää kansallinen markkinatarjonta asiakas- ja potilastietojärjestelmien osalta. Esiselvityksen avulla pyrittiin varmistamaan, että suunniteltu etenemispolku (kilpailutus) on tarkoituksen mukainen. Lisäksi pyrittiin selvittämään kilpailutuksen mahdollinen arvo sekä arvioitiin mahdollisen kilpailutuksen sisältöä. Esiselvityksen havaintoja esiteltiin hallitukselle hallituksen iltakoulussa keväällä Esiselvityksen pohjalta taloudellisimmaksi vaihtoehdoksi nousi nykymarkkinatarjontaan pohjautuvaa kansallisen tason huokeaa modulaariseen kokonaisuuteen pohjautuvaa kilpailutus. Uuden asiakastietolain on määrä tulla voimaan Sosiaali- ja terveysministeriö kehottaa sote- organisaatioita ja tietojärjestelmätoimittajia varautumaan lain ripeään toimeenpanoon. Osana asiakastietolakia, tulee käyttöön sosiaalihuollon kantaliittymä, joka on otettava käyttöön tämänhetkisen tiedon mukaan 05-08/2022 mennessä. Sosiaalihuollon kantaliittymän toteutuksen hajanaiseen tietojärjestelmäkokonaisuuteen on arvioitu maksavan 1, 6 milj.e. Kantaliittymän toteutukseen ei ole tarvetta, jos olemassa oleva asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus kilpailutetaan välittömästi. Ratkaisuehdotuksen kuvaus Valmistelua on toteutettu yhdessä omistajakuntien kaupunginjohtajien kanssa. Virkamiestasolla yhteisymmärrys saavutettiin viikolla 37. Ratkaisuesitys esiteltiin yhtymähallitukselle yhtymähallituksen talousseminaarissa

9 Keski-Uudenmaan sote Pöytäkirja 6/ ( 38) Tavoitteena oli löytää kokonaistaloudellinen tuottavuuden kehittämistä tukeva ratkaisu omistajakuntien ja kuntayhtymän näkökulmasta, joka kunnioittaisi kevään Apottipäätöstä, minimoisi omistajakuntien Apottikulut, huomioisi Tuusulan sijoitukset Apottiin, huomioisi talous- ja sote/ maakuntatilanteen, olisi vallitsevien talouskäytäntöjen mukainen ja olisi silti tuottavuushakuinen. Ratkaisuehdotukseksi nousi kokonaispaketti (liite 1), sisältäen seuraavat elementit: Tuusulan Apotin käyttöönottoa lykätään maakunta- aikaiseen vaiheeseen (2023). Täsmällisesti käyttöönottohetkestä sovitaan yhdessä Apotti Oy:n kanssa. o Tämä ratkaisu siirtää merkittävän osan Apottiin liittyvistä kuluista (projektikulut, Apotti Oy:n poisto- ja tuotannon muuttujien kulujen laskutuksen) myöhäisempään ajankohtaan ja toimii näin ollen omistajakuntien maksuosuuksia minimoivana tekijänä (liite 2). Jäljelle jääneen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden olemassa olevaan markkinatarjontaan pohjautuvan kansallisen tason kilpailuttamisen käynnistäminen välittömästi (liite 3) o Tämä ratkaisu luo yhtenäisen tietojärjestelmäpohjan Keusoten henkilöstön käyttöön, tukien arkipäivän työtä, tiedolla johtamista ja tuottavuuden kasvua. o STM on myöntänyt kokonaisuuden kilpailuttamisen valmisteluun ja kilpailuttamiseen 0, 5 milj.e (valtionavustuksen myöntäminen sote- rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun ). Määräraha on käytettävä vuoden 2021 loppuun mennessä. o Kilpailuttamisen käynnistämisellä vältetään erillinen sosiaalihuollon kanta - projekti, jonka kustannukset hajanaisen tietojärjestelmäkokonaisuuden osalta olisivat arviolta 1, 6 milj.e. o o Tuusulan osakkeiden siirto kuntayhtymän nimiin (liite 4) Siirto rahoitetaan ei- tulosvaikutteisella lainarahoituksella Tämä ratkaisu huomioi Tuusulan sijoitukset Apotti Oy:hyn Tuusula vastaa Apotti Oy:n tuotannon kuluista ajalta , määrältään noin 1, 1 Meuroa. Vuodesta 2020 lukien kulut jaetaan Keusotessa perussopimuksen, yhtymähallituksen ja valtuuston päätökseen perustuen toimintamenojen suhteessa o Tämä ratkaisu huomioi Tuusulan osallistumisen uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden kilpailuttamiseen. Mikäli maakuntahallinto ei toteudu vuonna 2023, kuntayhtymän omistajakunnat sitoutuvat neuvottelemaan Apotti potilastietojärjestelmän kustannusjaosta. Ratkaisuehdotuksella luodaan vuosille noin 4, 5 milj.euron säästöpotentiaali sekä vuodesta 2023 eteenpäin merkittävä tuottavuuspotentiaali yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden muodossa. Yhtenäinen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelu Keski- Uudenmaan sote - kuntayhtymälle

10 Keski-Uudenmaan sote Pöytäkirja 6/ ( 38) Tavoitteena on kilpailuttaa kuntayhtymän käyttöön markkinassa olevan kansallisen tason valmiiksi lokalisoitu modulaarinen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus, ilman, että kilpailutukseen kohdistuu erityisiä lisävaatimuksia useiden eri lisätoiminnallisuuksien kehittämisen osalta. Esiselvityksen mukaan nykyinen kansallinen markkinatarjonta riittää kattamaan toiminnan tarpeet kokonaisuuden osalta. Kuntayhtymä on aineettoman omaisuuden investointiohjelmassa varautunut 5 miljoonalla eurolla kilpailutus- ja käyttöönottokustannuksiin vuosille Kilpailutuksen arvoksi sisältäen käyttöönoton arvioidaan esiselvityksen mukaan olevan noin 5 miljoonaa euroa. Varsinaisen kilpailutuksen arvioidaan maksavan 0, 5 miljoonaa euroa, joka rahoitetaan STMn rahoituspäätöksellä. Ohjelmistolisenssien arvioidaan maksaman 3, 6 miljoonaa euroa ja käyttöönottojen noin 1, 1 miljoonaa euroa. Järjestelmäkokonaisuuden kilpailutus ja käyttöönotto toteutetaan nykyresurssein ja nykykumppanien toimesta. Jatkuvien ylläpitokulujen arvioidaan olevan jatkossa 3 miljoonaa euroa vuodessa. Hankinnan 48 kuukauden arvon arvioidaan olevan 12, 5 miljoonaa euroa (kilpailutus 5 milj.e + ylläpito 30kk). Nykyisen hajanaisen kokonaisuuden vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat 3 miljoona euroa vuodessa (ei sisällä Apotin ylläpitokuluja). Uuden kokonaisuuden jatkuvien palveluiden ylläpitokulujen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin nykyisen useasta eri järjestelmästä koostuvan hajanaisen kokonaisuuden ylläpitokulut. Kilpailutuksen hyödyt Kilpailutuksen keskeiset hyödyt liittyvät yhtenäisen kokonaisuuden tuomiin hyötyihin. Koulutus, perehdytys, arjen toiminta ja tuki on merkittävästi yksinkertaisempaa järjestää nykyiseen verrattuna. Järjestelmäkokonaisuuden käyttöönotto tulee olemaan myös markkinatarjontaisesta ratkaisusta johtuen yksinkertainen verrattuna kokonaisuuteen, joka pitäisi sisällään paljon uusia toimintoja. Yhtenäinen kokonaisuus yhtenäistää kirjaus- ja toimintatavat, tarjoten yhtenäisen pohjan tiedolla johtamisen sekä automaation tueksi. Yhtenäinen kokonaisuus tarjoaa kuntayhtymän asukkaille yhtenäisen sähköisten palveluiden kerroksen nykyisen hajanaisen kokonaisuuden sijaan. Potilasturvallisuuden arvioidaan myös parantuvan nykyisestä yhtenäisen kokonaisuuden ansiosta.

11 Keski-Uudenmaan sote Pöytäkirja 6/ ( 38) Tuusulan kunnan Oy Apotti Ab osakkeiden siirto Keski- Uudenmaan sote - kuntayhtymälle Tuusulan kunta omistaa 24kpl Oy Apotti Ab:n osaketta. Keski- Uudenmaan sote - kuntayhtymän liittyessä Oy Apotti Abn osakkaaksi, ei Tuusulan kunnalla ole enää tarvetta tähän omistusosuuteen, koska Keski- Uudenmaan sote - kuntayhtymä vastaa Tuusulan kunnan hyväksymän Keski- Uudenmaan sote - kuntayhtymän perussopimuksen ( ) mukaisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta Tuusulan kunnalle. Tuusulan kunnan kaikki vastuut ja velvoitteet Oy Apotti Ab:lle siirtyvät täysimääräisesti Keski- Uudenmaan sote - kuntayhtymän vastuulle Tuusulan ja Keski- Uudenmaan sote - kuntayhtymän välisen osakkeiden kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä. Kauppahinta, , 00 euroa, koostuu Tuusulan kunnan sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston sijoituksista vuosilta , , 00 euroa, Tuusulan kunnan liittymis- ja merkintämaksuista , 00 euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston sijoituksista vuodelta 2020, , 00 euroa ja Tuusulan kunnan liittymismaksun täsmäytyksestä, , 00 euroa. Tuusula on tehnyt päätöksen euron omavelkaisen takauksen myöntämisestä osana Oy Apotti Ab:n yhteensä 280 miljoonan euron suuruista rahoitusjärjestelyä, yhtiön järjestelmähankintaa varten nostamien lainojen ja niiden korkojen, viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen kattamiseksi. Tuusulan Kuntarahoitus Oy:lle antama euron takausvastuu siirtyy kuntayhtymälle ja Tuusula vapautuu em. takauksesta. Aiemmin myönnettyjen takausten lisäksi Apotti Oy on pyytää omistajiltaan yhtiön toiminnan lyhytaikaisen rahoituksen varmistamiseksi kuntayritystodistuksilla yhteensä 60 milj. euron takauksia loka- marraskuun aikana. Kuntayritystodistus on tarkoitettu kuntien tai kuntayhtymien määräysvallassa olevien yritysten rahoitukseen. Keski- Uudenmaan sote- kuntayhtymän osuus omavelkaisesta takauksesta olisi euroa. Osakekaupan myötä Tuusulan kunnan ja Oy Apotti Ab:n välille solmitut sopimukset (liittymis- ja merkintäsopimus, osakassopimus, tilaajasopimus ja resurssisopimus) siirtyvät sellaisinaan Keski- Uudenmaan sote - kuntayhtymälle niissä olevine vastuineen ja velvoitteineen. Päätöksenteon kohteena oleva kokonaispaketti Apotin käyttöönoton lykkääminen maakuntahallinnon käynnistämisvuoteen 2023 (täsmällinen käyttöönottohetki sovitaan erikseen Apotti Oy:n kanssa) Asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden kilpailuttamisen käynnistäminen välittömästi Tuusulan kunnan Oy Apotti Ab osakkeiden siirto Keski- Uudenmaan sote - kuntayhtymälle kauppahintaan , 00 euroa ja euron omavelkaisen takuun myöntäminen Oy Apotti Ab:lle (Tuusulan vastuiden siirto Kuntayhtymälle)

12 Keski-Uudenmaan sote Pöytäkirja 6/ ( 38) Ehdotus Esittelijä: Pirjo Laitinen- Parkkonen, kuntayhtymän johtaja Keski- Uudenmaan sote kuntayhtymän hallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy esitetyn kokonaispaketin 1. Apotin käyttöönoton lykkääminen maakuntahallinnon käynnistämisvuoteen 2023 (täsmällinen käyttöönottohetki sovitaan erikseen Apotti Oy:n kanssa) ja asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden kilpailuttamisen käynnistäminen välittömästi oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan kilpailutuksessa tarvittavat ilmoitukset ja sopimukset 2. Tuusulan kunnan Oy Apotti Ab osakkeiden siirto Keski- Uudenmaan sote - kuntayhtymälle kauppahintaan , 00 euroa hyväksyy kauppakirjan allekirjoittajan tehdä kauppakirjaan pääasiaa muuttamattomia pieniä teknisiä korjauksia oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan kauppakirjan yksin kuntayhtymän puolesta myöntää Oy Apotti Ab:lle asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa varten Tuusulan takausten mukaisen euron omavelkaisen takauksenosana yhtiön yhteensä 280 miljoonan euron suuruista rahoitusjärjestelyä, yhtiön järjestelmähankintaa varten nostamien lainojen ja niiden korkojen, viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen kattamiseksi. Samalla Tuusulan euron takausvastuu Kuntarahoitus Oy:lle siirtyy kuntayhtymälle ja Tuusula vapautuu em. takauksesta. Takauksen voimassaoloaika on rajattu enintään saakka. Aiemmin myönnettyjen ja päätettyjen euron takausten lisäksi Keski- Uudenmaan sote- kuntayhtymä myöntää Oy Apotti Ab:n lyhytaikaisen rahoituksen varmistamiseksi kuntayritystodistuksilla euron omavelkaisen takauksen. Taattavien lainojen uusi yhteismäärä on enintään Takausten voimassaoloaika on rajoitettu enintään saakka. Takausjärjestelyt tulee toteuttaa siten, ettei Keski- Uudenmaan sote kuntayhtymän omavelkainen takaus koskaan ylitä omistusprosentin mukaista osuutta taattavien rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä lainoista/järjestelyistä. Oy Apotti Ab on pantannut omistajien omavelkaisten takauksien vastavakuudeksi yrityskiinnityksen (Oy Apotti Ab, ) vakuusarvoltaan 162, 7 miljoonaa euroa, joka on jaettu omistajittain omistusosuuksien suhteessa. Keski- Uudenmaan sote kuntayhtymä pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä tilanteessa, jossa yhtiön omistuspohja muuttuu siten, että yli puolet sen osakkeista siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus (tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja) käynnissä olevan Uudenmaan erillisselvityksen/palvelurakenneuudistuksen seurauksena muuttuu. Oy Apotti Ab: lle myönnettävistä yksittäisistä omavelkaisista takauksista voidaan yhtiön omistuspohjaan tai toiminnan tarkoitukseen liittyvien muutosten toteutuessa

13 Keski-Uudenmaan sote Pöytäkirja 6/ ( 38) periä vuosittain vähintään 0, 5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per ja maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Kokouskäsittely Arto Järvinen esitti Maiju Tapiolinnan kannattamana, että " 131 kohdissa 1 ja 2 muutetaan muotoon: Apottia ei oteta käyttöön kuntayhtymässä myöskään Tuusulan osakeomistuksen kautta ainakaan ennen maakuntahallinnon käynnistymistä. Tuusulan kunnan ja kuntayhtymän välillä ei toteuteta osakkeiden siirtoa ja takausjärjestelyjä. Uuden yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutus käynnistetään välittömästi ja kuntayhtymän johtaja oikeutetaan allekirjoittamaan kilpailutuksessa tarvittavat ilmoitukset ja sopimukset. Kuntayhtymätasoisen tietojärjestelmän hankkimiselle kilpailutuksen kautta on pohjaesityksen mukaiset perusteet. Sen sijaan Apotti- osakkeiden kauppaa ei voida hyväksyä, eikä ottaa lisää takausvastuuta kuntayhtymälle. Valtuusto on jo hylännyt Oy Apotti Ab:n kanssa tehtävän sopimuksen koko kuntayhtymää koskien. Kilpailutuksen kautta tuleva uusi järjestelmä sisältää tuskin mitään osaa Apotista, koska tavoitteena on yhtenäinen tietojärjestelmä. Esittelyaineistosta selviää, että Apotti on kehittämishanke, eikä siitä ole ollut toiminnallisia hyötyjä eikä jatkossakaan kun kerran pohjaesityksen mukaan ollaan päättämässä sen käyttöönoton lykkäämisestä. Osakkeiden luovutuksen kautta lisätään kuntayhtymän velkataakkaa kauppahinnalla eurolla ja lisätään omavelkaista takausvastuuta eurolla sekä samalla kuntayhtymä sitoutuu Apotin lisärahoitukseen ja järjestelmän kehittämiseen myös jatkossa, vaikka kuntayhtymä ei hyödynnä sen tuottamaa järjestelmää. Kuntayhtymän talous ei isoa vastuunkasvua kestä. Siten osakkeiden hankinta ja myönnetty takausvastuut on kuvattavissa lähinnä sijoitukseksi, kun niillä ei ole toiminnallista hyötyä. Tällaisia sitoumuksia kuntayhtymä ei voi ottaa muutoinkaan vastatakseen toimintansa toteuttamiseksi. Apottikustannusten jaosta kuntien kesken voidaan sopia erikseen." Paula Vilhunen esitti, että asia palautetaan valmisteluun. Puheenjohtaja totesi, että esitys raukeaa kannattamattomana.

14 Keski-Uudenmaan sote Pöytäkirja 6/ ( 38) Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Järvisen muutosesitystä, äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 14 JAA- ääntä, 3 EI- ääntä ja yksi TYHJÄ ääni. Ennen seuraavan pykälän käsittelyä pidettiin kokoustauko kello 18:49-19:00. Äänestykset Esittelijän esitys jaa Arto Järvisen esitys ei Jaa Kati Lepojärvi Anna Helin Aki Korpela Kallepekka Toivonen Päivi Liu Pauliina Naala Tapio Havula Sirkka Rousu Virpi Räty Heta Ravolainen-Rinne Liljan-Kukka Runolinna Annika Kokko Arto Lindberg Ruut Sjöblom Ei Paula Vilhunen Maiju Tapiolinna Arto Järvinen Tyhjä Erkki Laukkanen Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan. Yhtymähallitus, , 142 Yhtymähallitus on tehnyt asiassa päätöksen, jonka jälkeen on huomattu, että asian käsittelyssä on mahdollisesti tapahtunut menettelyvirhe, koska esteellinen henkilö on ottanut osaa päätöksentekoon. Hallintolain 28 :n 5 kohdan (yhteisöjäävi) mukaan henkilö on esteellinen, jos hän tai hänen läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä yms., joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa. Kuntalain 97 :n 5 momentin (ns. yhteisöjäävin poikkeus) mukaan yhteisöjääviä ei sovelleta kunnan luottamushenkilöön, vaikka tämä olisi mainitussa lainkohdassa tarkoitetussa asemassa kuntayhtymässä. Henkilö on kuitenkin esteellinen, jos kunnan

15 Keski-Uudenmaan sote Pöytäkirja 6/ ( 38) edut ovat ristiriidassa kuntayhtymän etujen kanssa tai jos asian tasapuolinen käsittely edellyttää, että henkilö ei osallistu asian käsittelyyn. Käsiteltävänä olleessa asiassa on ollut kyse kunnan ja kuntayhtymän välisestä sopimuksesta koskien kunnan omistamia Apotti Oy:n osakkeita sekä kunnan Apotille myöntämien takausvastuiden ottamista kuntayhtymän vastuulle. Kunta on asiassa asianosainen. Kuntayhtymän ja kunnan edut ovat asiassa ristiriidassa keskenään. Kunnanhallituksen jäsenet ovat esteellisiä käsittelemään asiaa kuntayhtymän hallituksessa. Yhtymävaltuustossa esteellisyyttä ei sen sijaan yhteisöjäävin perusteella synny. Hallintolain 50 :n mukaan viranomainen voi poistaa päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen mm. silloin, jos päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe (3 mom.). Edelleen hallintolain 52 :n mukaan viranomainen voi käsitellä virheen omasta aloitteestaan. Virheen korjaaminen edellyttää, että asia käsitellään uudelleen ja asiassa tehdään uusi päätös. Ehdotus Esittelijä: Pirjo Laitinen- Parkkonen, kuntayhtymän johtaja Yhtymähallitus päättää A) poistaa aiemman tekemänsä päätöksen hallintolain 50 :n perusteella virheellisenä tehdä asiassa uuden päätöksen B) Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy esitetyn kokonaispaketin 1. Apotin käyttöönoton lykkääminen maakuntahallinnon käynnistämisvuoteen 2023 (täsmällinen käyttöönottohetki sovitaan erikseen Apotti Oy:n kanssa) ja asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden kilpailuttamisen käynnistäminen välittömästi oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan kilpailutuksessa tarvittavat ilmoitukset ja sopimukset 2. Tuusulan kunnan Oy Apotti Ab osakkeiden siirto Keski- Uudenmaan sote - kuntayhtymälle kauppahintaan , 00 euroa hyväksyy kauppakirjan allekirjoittajan tehdä kauppakirjaan pääasiaa muuttamattomia pieniä teknisiä korjauksia oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan kauppakirjan yksin kuntayhtymän puolesta myöntää Oy Apotti Ab:lle asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa varten Tuusulan takausten mukaisen euron omavelkaisen takauksenosana

16 Keski-Uudenmaan sote Pöytäkirja 6/ ( 38) yhtiön yhteensä 280 miljoonan euron suuruista rahoitusjärjestelyä, yhtiön järjestelmähankintaa varten nostamien lainojen ja niiden korkojen, viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen kattamiseksi. Samalla Tuusulan euron takausvastuu Kuntarahoitus Oy:lle siirtyy kuntayhtymälle ja Tuusula vapautuu em. takauksesta. Takauksen voimassaoloaika on rajattu enintään saakka. Aiemmin myönnettyjen ja päätettyjen euron takausten lisäksi Keski- Uudenmaan sote- kuntayhtymä myöntää Oy Apotti Ab:n lyhytaikaisen rahoituksen varmistamiseksi kuntayritystodistuksilla euron omavelkaisen takauksen. Taattavien lainojen uusi yhteismäärä on enintään Takausten voimassaoloaika on rajoitettu enintään saakka. Takausjärjestelyt tulee toteuttaa siten, ettei Keski- Uudenmaan sote kuntayhtymän omavelkainen takaus koskaan ylitä omistusprosentin mukaista osuutta taattavien rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä lainoista/järjestelyistä. Oy Apotti Ab on pantannut omistajien omavelkaisten takauksien vastavakuudeksi yrityskiinnityksen (Oy Apotti Ab, ) vakuusarvoltaan 162, 7 miljoonaa euroa, joka on jaettu omistajittain omistusosuuksien suhteessa. Keski- Uudenmaan sote kuntayhtymä pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä tilanteessa, jossa yhtiön omistuspohja muuttuu siten, että yli puolet sen osakkeista siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus (tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja) käynnissä olevan Uudenmaan erillisselvityksen/palvelurakenneuudistuksen seurauksena muuttuu. Oy Apotti Ab: lle myönnettävistä yksittäisistä omavelkaisista takauksista voidaan yhtiön omistuspohjaan tai toiminnan tarkoitukseen liittyvien muutosten toteutuessa periä vuosittain vähintään 0, 5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per ja maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Kokouskäsittely Arto Järvinen esitti Paula Vilhusen kannattamana, että "Pohjaesitys B- kohdissa 1 ja 2 muutetaan muotoon: Apottia ei oteta käyttöön kuntayhtymässä myöskään Tuusulan osakeomistuksen kautta ja ainakaan ennen maakuntahallinnon käynnistymistä. Tuusulan kunnan ja kuntayhtymän välillä ei toteuteta osakkeiden siirtoa ja takausjärjestelyjä. Uuden yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutus käynnistetään välittömästi ja kuntayhtymän johtaja oikeutetaan allekirjoittamaan kilpailutuksessa tarvittavat ilmoitukset ja sopimukset. Kuntayhtymätasoisen tietojärjestelmän hankkimiselle kilpailutuksen kautta on pohjaesityksen mukaiset perusteet. Sen sijaan Apotti- osakkeiden kauppaa ei voida hyväksyä, eikä ottaa lisää takausvastuuta kuntayhtymälle. Valtuusto on jo hylännyt Oy Apotti Ab:n kanssa tehtävän sopimuksen koko kuntayhtymää koskien. Kilpailutuksen kautta tuleva uusi järjestelmä sisältää tuskin mitään osaa Apotista, koska tavoitteena on yhtenäinen

17 Keski-Uudenmaan sote Pöytäkirja 6/ ( 38) tietojärjestelmä. Esittelyaineistosta selviää, että Apotti on kehittämishanke, eikä siitä ole ollut toiminnallisia hyötyjä, eikä jatkossakaan kun kerran pohjaesityksen mukaan ollaan päättämässä heti sen käyttöönoton lykkäämisestä. Osakkeiden luovutuksen kautta lisätään kuntayhtymän velkataakkaa kauppahinnalla eurolla ja lisätään omavelkaista takausvastuuta eurolla sekä samalla kuntayhtymä sitoutuu Apotin lisärahoitukseen ja järjestelmän kehittämiseen myös jatkossa, vaikka kuntayhtymä ei hyödynnä sen tuottamaa järjestelmää. Kuntayhtymän talous ei näin isoa vastuunkasvua kestä. Siten osakkeiden hankinta ja myönnetty takausvastuut on kuvattavissa lähinnä sijoitukseksi, kun niillä ei ole kuntayhtymälle toiminnallista hyötyä. Tällaisia sitoumuksia kuntayhtymä ei voi ottaa muutoinkaan vastatakseen toimintansa toteuttamiseksi. Apotti- kustannusten jaosta kuntien kesken voidaan sopia erikseen." Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Järvisen muutosesitystä, äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 15 JAA- ääntä, 2 EI- ääntä ja yksi TYHJÄ ääni. Äänestykset Esittelijän esitys JAA, Arto Järvisen esitys EI Jaa Sirkka Rousu Pauliina Naala Helinä Perttu Anna Helin Kallepekka Toivonen Aki Korpela Liljan-Kukka Runolinna Juha Virkki Heta Ravolainen-Rinne Kati Lepojärvi Annika Kokko Tapio Havula Eemeli Peltonen Ruut Sjöblom Aila Koivunen Ei Paula Vilhunen Arto Järvinen Tyhjä Erkki Laukkanen Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

18 Keski-Uudenmaan sote Pöytäkirja 6/ ( 38) Merkittiin, että Arto Lindberg ei ollut läsnä asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana esteellisyyden (yhteisöjääviys) takia. Aila Koivunen toimi varajäsenenä asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana. Yhtymävaltuusto, , 34 Liitteet 1 Liite 1 Kuntajohtajien ratkaisuehdotus 2 Liite 2 Apotin käyttöönoton siirron kustannusvaikutukset 3 Liite 3 Asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden kilpailutusaikataulu 4 Liite 4 Tuusulan SVOP_sijoitukset ja takuuvastuut 5 Liite 5 KAUPPAKIRJA_Oy Abotti Ab päivitetty Liite 6_Oy Apotti Ab Yhtiojarjestys Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 24 7 Liite 7_Oy Apotti Ab Liittymis- ja merkintäsopimus Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 24 8 Liite 8_Oy Apotti Ab Osakassopimus Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 24 9 Liite 9_Oy Apotti Ab Tilaajasopimus Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) Liite 10_Oy Apotti Ab Resurssisopimus Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 24 Ehdotus Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä esitetyn kokonaispaketin 1. Apotin käyttöönoton lykkääminen maakuntahallinnon käynnistämisvuoteen 2023 (täsmällinen käyttöönottohetki sovitaan erikseen Apotti Oy:n kanssa) ja asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden kilpailuttamisen käynnistäminen välittömästi oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan kilpailutuksessa tarvittavat ilmoitukset ja sopimukset 2. Tuusulan kunnan Oy Apotti Ab osakkeiden siirto Keski- Uudenmaan sote - kuntayhtymälle kauppahintaan , 00 euroa hyväksyy kauppakirjan allekirjoittajan tehdä kauppakirjaan pääasiaa muuttamattomia pieniä teknisiä korjauksia oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan kauppakirjan yksin kuntayhtymän puolesta myöntää Oy Apotti Ab:lle asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa varten Tuusulan takausten mukaisen euron omavelkaisen takauksenosana yhtiön yhteensä 280 miljoonan euron suuruista rahoitusjärjestelyä, yhtiön järjestelmähankintaa varten nostamien lainojen ja niiden korkojen,

19 Keski-Uudenmaan sote Pöytäkirja 6/ ( 38) viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen kattamiseksi. Samalla Tuusulan euron takausvastuu Kuntarahoitus Oy:lle siirtyy kuntayhtymälle ja Tuusula vapautuu em. takauksesta. Takauksen voimassaoloaika on rajattu enintään saakka. Aiemmin myönnettyjen ja päätettyjen euron takausten lisäksi Keski- Uudenmaan sote- kuntayhtymä myöntää Oy Apotti Ab:n lyhytaikaisen rahoituksen varmistamiseksi kuntayritystodistuksilla euron omavelkaisen takauksen. Taattavien lainojen uusi yhteismäärä on enintään Takausten voimassaoloaika on rajoitettu enintään saakka. Takausjärjestelyt tulee toteuttaa siten, ettei Keski- Uudenmaan sote kuntayhtymän omavelkainen takaus koskaan ylitä omistusprosentin mukaista osuutta taattavien rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä lainoista /järjestelyistä. Oy Apotti Ab on pantannut omistajien omavelkaisten takauksien vastavakuudeksi yrityskiinnityksen (Oy Apotti Ab, ) vakuusarvoltaan 162, 7 miljoonaa euroa, joka on jaettu omistajittain omistusosuuksien suhteessa. Keski- Uudenmaan sote kuntayhtymä pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä tilanteessa, jossa yhtiön omistuspohja muuttuu siten, että yli puolet sen osakkeista siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus (tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja) käynnissä olevan Uudenmaan erillisselvityksen/palvelurakenneuudistuksen seurauksena muuttuu. Oy Apotti Ab: lle myönnettävistä yksittäisistä omavelkaisista takauksista voidaan yhtiön omistuspohjaan tai toiminnan tarkoitukseen liittyvien muutosten toteutuessa periä vuosittain vähintään 0, 5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per ja maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Kokouskäsittely Tiina Karhunen teki toimenpidealoitteen, että "Asiakas- ja potilastietojärjestelmän uuden kilpailutuksen toteutuksessa otetaan huomioon valtuuston aiemmin tekemä Oy Apotti Ab:n tarjouksen hylännyt päätös ja kunnioitetaan sitä." Puheenjohtaja totesi, että toimenpidealoite raukesi kannattamattomana. Tiina Karhunen esitti Mikko Taavitsaisen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi, on asiasta äänestettävä. Ne, jotka kannattivat asian käsittelyn jatkamista, äänestivät JAA ja ne, jotka kannattivat asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, äänestivät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 30 JAA- ääntä ja 8 EI- ääntä. Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan. Tiina Karhunen esitti Mikko Taavitsaisen kannattamana, että

20 Keski-Uudenmaan sote Pöytäkirja 6/ ( 38) "Pohjaesitys 34 muutetaan muotoon: Apottia ei oteta käyttöön kuntayhtymässä myöskään Tuusulan osakeomistuksen kautta ja ainakaan ennen maakuntahallinnon käynnistymistä. Tuusulan kunnan ja kuntayhtymän välillä ei toteuteta osakkeiden siirtoa ja takausjärjestelyjä. Uuden yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutus käynnistetään välittömästi ja kuntayhtymän johtaja oikeutetaan allekirjoittamaan kilpailutuksessa tarvittavat ilmoitukset ja sopimukset. Kuntayhtymätasoisen tietojärjestelmän hankkimiselle kilpailutuksen kautta on pohjaesityksen mukaiset perusteet." Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta on tehty kannatettu muutosesitys, on asiasta äänestettävä. Ne, jotka kannattivat yhtymähallituksen esitystä, äänestivät JAA ja ne, jotka kannattivat Tiina Karhusen esitystä, äänestivät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 30 JAA- ääntä, 5 EI- ääntä ja 3 TYHJÄÄ ääntä. Asian käsittelyn aikana pidettiin kokoustauko kello 19:24-19:45 Äänestykset Äänestys 1: Asian käsittelyä jatketaan JAA Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi EI Jaa Juha Peltonen Sirkka Rousu Lilli Salmi Juhani Skyttä Harri Virtanen Jari Raita Kristiina Hakala Annika Kokko Heli Hallikainen Helinä Perttu Antton Hägglund Annina Nuutinen Satu Kontiainen Pekka Laine Tuija Linna-Pirinen Ritva Poikela Tarja Edry Liisa Majanen Eemeli Peltonen Auli Herttuainen Eija Liljavirta Mari Linna Eija Mattila Jukka Pihko

21 Keski-Uudenmaan sote Pöytäkirja 6/ ( 38) Hannu Aarrelampi Liisa Palvas Aila Koivunen Arto Lindberg Mika Mäki-Kuhna Jussi Salonen Ei Tiina Karhunen Irma Pahlman Kirsi Kaikusalo Mikko Taavitsainen Kari Peussa Riina Mattila Tuomas Sarpolahti Juhani Vuorisalo Äänestys 2: Yhtymähallituksen esitys JAA Tiina Karhusen kannatettu muutosesitys EI Jaa Juha Peltonen Sirkka Rousu Lilli Salmi Juhani Skyttä Harri Virtanen Jari Raita Kristiina Hakala Annika Kokko Helinä Perttu Antton Hägglund Annina Nuutinen Satu Kontiainen Pekka Laine Tuija Linna-Pirinen Ritva Poikela Tarja Edry Liisa Majanen Eemeli Peltonen Auli Herttuainen Kari Peussa Eija Liljavirta Mari Linna Eija Mattila Jukka Pihko Hannu Aarrelampi Liisa Palvas Aila Koivunen Arto Lindberg Mika Mäki-Kuhna Jussi Salonen

22 Keski-Uudenmaan sote Pöytäkirja 6/ ( 38) Ei Tiina Karhunen Mikko Taavitsainen Riina Mattila Tuomas Sarpolahti Juhani Vuorisalo Tyhjä Heli Hallikainen Irma Pahlman Kirsi Kaikusalo Kokouskäsittely Tiina Karhunen teki toimenpidealoitteen, että "Asiakas- ja potilastietojärjestelmän uuden kilpailutuksen toteutuksessa otetaan huomioon valtuuston aiemmin tekemä Oy Apotti Ab:n tarjouksen hylännyt päätös ja kunnioitetaan sitä." Puheenjohtaja totesi, että toimenpidealoite raukesi kannattamattomana. Tiina Karhunen esitti Mikko Taavitsaisen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi, on asiasta äänestettävä. Ne, jotka kannattivat asian käsittelyn jatkamista, äänestivät JAA ja ne, jotka kannattivat asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, äänestivät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 30 JAA- ääntä ja 8 EI- ääntä. Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan. Tiina Karhunen esitti Mikko Taavitsaisen kannattamana, että "Pohjaesitys 34 muutetaan muotoon: Apottia ei oteta käyttöön kuntayhtymässä myöskään Tuusulan osakeomistuksen kautta ja ainakaan ennen maakuntahallinnon käynnistymistä. Tuusulan kunnan ja kuntayhtymän välillä ei toteuteta osakkeiden siirtoa ja takausjärjestelyjä. Uuden yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutus käynnistetään välittömästi ja kuntayhtymän johtaja oikeutetaan allekirjoittamaan kilpailutuksessa tarvittavat ilmoitukset ja sopimukset. Kuntayhtymätasoisen tietojärjestelmän hankkimiselle kilpailutuksen kautta on pohjaesityksen mukaiset perusteet." Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta on tehty kannatettu muutosesitys, on asiasta äänestettävä. Ne, jotka kannattivat yhtymähallituksen esitystä, äänestivät JAA ja ne, jotka kannattivat Tiina Karhusen esitystä, äänestivät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 30 JAA- ääntä, 5 EI- ääntä ja 3 TYHJÄÄ ääntä. Asian käsittelyn aikana pidettiin kokoustauko kello 19:24-19:45 Päätös

23 Keski-Uudenmaan sote Pöytäkirja 6/ ( 38) Hyväksyttiin esityksen mukaan. Tiedoksi Apotti Oy, Keski- Uudenmaan sote - kuntayhtymän jäsenkunnat

24 Keski-Uudenmaan sote Pöytäkirja 6/ ( 38) Tarkastuslautakunta, 41, Yhtymävaltuusto, 22, Yhtymähallitus, 125, Yhtymävaltuusto, 35, Vastineet vuoden 2019 arviointikertomukseen KEUDno Tarkastuslautakunta, , 41 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsi Sova kirsi.sova@kpmg.fi Tarkastuslautakunnan tehtävänä on laatia arviointikertomus valtuustolle kuntayhtymän vuoden 2019 toiminnasta. Kertomuksessa tuodaan esille vuoden 2019 arvioinnin työsuunnitelmassa määritellyt aihealueet. Kokouksessa saatujen kommenttien perusteella laaditaan ja hyväksytään sekä allekirjoitetaan vuoden 2019 arviointikertomus. Ehdotus Esittelijä: Kristiina Hakala Tarkastuslautakunta päättää a) hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2019, b) valtuuttaa pöytäkirjanpitäjän tekemään arviointikertomukseen vuodelta 2019 tarvittaessa teknisiä korjauksia, c) esittää arviointikertomuksen vuodelta 2019 yhtymävaltuustolle tiedoksi ja d) esittää yhtymävaltuustolle, että arviointikertomus lähetetään yhtymähallitukselle toimenpiteitä varten. Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän pykälän osalta heti kokouksessa. Päätös Hyväksyttiin esitys. Yhtymävaltuusto, , 22

25 Keski-Uudenmaan sote Pöytäkirja 6/ ( 38) Liitteet 1 Keusoten arviointikertomus Ehdotus Yhtymävaltuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen yhtymähallitukselle toimenpiteitä varten. Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan. Yhtymähallitus, , 125 Liitteet 1 tarkastuslautakunta_vastineet2019 arviointikertomukseen (1) Yhtymävaltuusto on kokouksessaan käsitellyt ajalta laadittua arviointikertomusta ja lähettänyt sen edelleen yhtymähallitukselle toimenpiteitä varten. Ehdotus Esittelijä: Pirjo Laitinen- Parkkonen, kuntayhtymän johtaja Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan selvityksen ja saattaa sen tiedoksi edelleen tarkastuslautakunnalle sekä esittää valtuustolle, että se merkitsee arviointikertomuksesta annetun selvityksen tiedoksi. Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan. Yhtymävaltuusto, , 35 Liitteet 1 tarkastuslautakunta_vastineet2019 arviointikertomukseen (1) Ehdotus Yhtymävaltuusto merkitsee arviointikertomuksesta annetun selvityksen tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi. Tiedoksi Keski- Uudenmaan sote - kuntayhtymän tarkastuslautakunta

26 Keski-Uudenmaan sote Pöytäkirja 6/ ( 38) Yhtymähallitus, 143, Yhtymävaltuusto, 36, Selvitys vuoden 2019 talousarvioylityksen perusteista sekä kuntakohtaisen laskutuksen rinnakkaislaskenta KEUDno Yhtymähallitus, , 143 Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Tarsia paivi.tarsia@keusote.fi talous- ja hallintojohtaja Vuoden 2019 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä yhtymähallitus päätti helmikuussa, että vuoden 2019 talousarvion ylityksen perusteet sekä kuntakohtainen laskutus tarkastetaan jälkilaskentana ja mahdolliset kuntakohtaiset maksuosuuksien oikaisut toteutetaan viimeistään mennessä. Selvityksen vuoden 2019 jäsenkuntalaskutuksesta on suorittanut huhti- syyskuun aikana kuntayhtymän tilintarkastusyhtiö KPMG Oy. Selvitys on sisältänyt - vuoden 2019 talousarvioylitysten perusteiden analysoinnin - jäsenkuntien maksuosuuksien arvioinnin, ovatko ne määräytyneet vuodelta 2019 kuntayhtymän perussopimuksessa, yhtymävaltuustossa ja yhtymähallituksessa määritettyjen periaatteiden mukaisesti. Arvioitavina osa- alueina ovat olleet prosessit, suorite- ja kustannustiedot ja niiden jakoperusteet, kustannusten jakoperusteet Numerus- palvelussa sekä maksuosuuksien laskutus jäsenkunnilta ja raportointi jäsenkunnille. - suositukset selvitysten perusteella. Selvityksen tuloksena on annettu eritasoisia suosituksia toimintatapojen kehittämiseksi ja suositus, että niiden käyttöönottoa seurataan ja arvioidaan ennen vuoden 2020 tilinpäätöksen maksuosuuslaskentaa. Jäsenkuntalaskutuksesta on suoritettu rinnakkaislaskenta ja selvityksen mukaan se indikoi oikaisutarpeita jäsenkuntakohtaisiin maksuosuuksiin. Tarkastusraportissa todetaan kuitenkin, että rinnakkaislaskennan tuloksiin sisältyy epävarmuutta johtuen mm. suoritetietojen manuaalisesta koontiprosessista, johon sisältyy inhimillisen virheen riski.

27 Keski-Uudenmaan sote Pöytäkirja 6/ ( 38) Rinnakkaislaskennassa yhteensä 617, 4 Me jäsenkuntien maksuosuudet muuttuivat seuraavasti - Hyvinkää euroa, Järvenpää euroa, Mäntsälä euroa, Nurmijärvi euroa, Pornainen euroa ja Tuusula euroa. Tarkastuksessa suositellaan, että yhtymähallitus tekee yhtymävaltuustolle esityksen siitä, miten huhtikuussa tehdyn rinnakkaislaskennan indikoimat kuntakohtaisten maksuosuuksien oikaisutarpeet huomioidaan jäsenkuntalaskutuksessa. Jatkossa suoritetietojen koonnin luotettavuutta parantaa yhtenäinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä, suoritetietojen keräilyn automatisointi sekä yhtenäinen suoritekäsikirja. Kuntayhtymä on käynyt jäsenkuntien kanssa läpi selvitystä sekä rinnakkaislaskennan tuloksia. Ehdotus Esittelijä: Pirjo Laitinen- Parkkonen, kuntayhtymän johtaja Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi KPMG:n selvityksen ja esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2019 jäsenkuntalaskutus korjataan jäsenkuntalaskutuksen tarkastuksessa tehdyn rinnakkaislaskennan mukaiseksi. Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan yksimielisellä täydennyksellä, että selvityksen suositukset otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä, seuraavasti: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi KPMG:n selvityksen ja siinä esitetyt suositukset otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2019 jäsenkuntalaskutus korjataan jäsenkuntalaskutuksen tarkastuksessa tehdyn rinnakkaislaskennan mukaiseksi. Yhtymävaltuusto, , 36 Liitteet 1 Lopullinen raportti selvitys Keusoteen Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 24 Ehdotus Yhtymävaltuusto päättää, että vuoden 2019 jäsenkuntalaskutus korjataan jäsenkuntalaskutuksen tarkastuksessa tehdyn rinnakkaislaskennan mukaiseksi.

28 Keski-Uudenmaan sote Pöytäkirja 6/ ( 38) Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan. Tiedoksi Keski- Uudenmaan sote - kuntayhtymän jäsenkunnat

29 Keski-Uudenmaan sote Pöytäkirja 6/ ( 38) Yhtymähallitus, 144, Yhtymävaltuusto, 37, Vuoden 2020 talousarvion muuttaminen KEUDno Yhtymähallitus, , 144 Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Tarsia paivi.tarsia@keusote.fi talous- ja hallintojohtaja Liitteet 1 Talousarviomuutos Talousarviomuutos 2020, maksuosuudet kunnittain oma toiminta ja erikoissairaanhoito Yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion kokouksessaan Elokuun tilinpäätösennusteen mukaan kuntien maksuosuudet ovat omassa toiminnassa ylittymässä yhteensä 22, 8 Me, josta koronan aiheuttamien kustannusten ja koronan vuoksi saamatta jäävien asiakasmaksutuottojen osuus on n. 18, 2 Me sekä kuntayhtymän aikaisempien vuosien (2017 ja 2018) alijäämän kattamisen osuus n. 0, 1 Me. Koronaennuste on tehty maltillisen tautitilanteen mukaan. Mikäli loppuvuoden tautitilanne pahenee, koronasta aiheutuvat kustannukset tulevat olemaan ennakoitua suuremat. Kuntayhtymä ei saa korvausta koronasta aiheutuviin kustannuksiin suoraan vaan valtiolta tuleva tuki menee kunnille ja sairaanhoitopiirille. Muu ylitys johtuu lähinnä ikäihmisten ja vammaisten palvelualueen palvelutarpeen kasvusta. Huhtikuussa 2020 hyväksytyn tuottavuusohjelman toimenpitein ylitystä on kuitenkin saatu merkittävästi kohtuullisemmalle tasolle. Hallitus päätti lisäksi tuottavuusohjelman laajentamisesta ja lisäsopeutustoimenpiteistä kokouksessaan Erikoissairaanhoidon maksuosuus on HUS:lta saadun ennusteen mukaan ylittymässä 5, 6 Me. Tämän lisäksi HUS:n alijäämän kattaminen aiheuttaa alustavan arvion mukaan Keski- Uudenmaan sote - kuntayhtymän kunnille n. 5, 8 Me lisämäärärahatarpeen, mutta alijäämän kattamisesta ei esitetä talousarvion muuttamista tässä vaiheessa, koska luvut ja alijäämän käsittely täsmentyvät vielä loppuvuoden aikana HUS:n päätöksenteossa. Oman toiminnan ja erikoissairaanhoidon maksuosuudet ovat vuoden 2020 alkuperäisessä talousarviossa ovat n. 583, 6 Me ja nyt esitettävän talousarviomuutoksen jälkeen 612, 0 Me. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä maksuosuudet olivat yhteensä n. 617, 4 Me. Keski- Uudenmaan sote - kuntayhtymä pyysi jäsenkunniltaan kannanottoa talousarvion muuttamisesta mennessä. Hyvinkäältä ja Järvenpäältä on saatu

30 Keski-Uudenmaan sote Pöytäkirja 6/ ( 38) kannanotot. Mikäli muut kunnat esittävät kannanottoja, ne esitellään kokouksessa. Talousarviomuutosta on käyty läpi myös kuntajohtajien kokouksessa sekä talousjohtajien kokouksessa. Hyvinkään kannanotto, Hyvinkään kaupunginhallitus Hyvinkään kaupunki pitää hyvänä, että Keusote pyytää jäsenkuntiensa kannanottoa merkittävissä talouteen liittyvissä asioissa. Kaupunki toivoo, että jatkossakin tarve talousarviomuutoksiin esitetään selkein perustein mahdollisimman aikaisin toimintavuoden aikana. Kaupunki toteaa, että talousarviomuutosesitys vastaa kuntajohtajien ja talousjohtajien kokouksissa esiteltyä. Talousarviomuutoksen keskeisin peruste on koronavirustilanteen aiheuttamat taloudelliset menetykset ja kasvaneet kustannukset. Hyvinkään kaupungin ja kuntayhtymän talouden tasapainon kannalta on tärkeää, että kuntayhtymä saavuttaa tuottavuusohjelmansa tavoitteet, vaikka kuluvan vuoden talousarviota onkin tarve tarkistaa. Järvenpään kannanotto, Järvenpään kaupunginhallitus Järvenpään kaupunki toteaa, että korona on hyväksyttävä syy ylittää kuntayhtymän voimassa oleva talousarvio. Kuntien keskinäisissä maksuosuuksissa täytyy kuitenkin aikanaan huomioida se, millä perusteella valtio tosiasiallisesti kompensoi koronan vaikutuksia. Ei ole oikeudenmukaista, että joku jäsenkunta hyötyy tai kärsii siitä, että Keusoten tuotteistus ja valtion koronakompensaatioiden perusteen eroavat. HUS:n tulee kirjata omat ylityksensä alijäämäksi, jonka valtio aikanaan kompensoi, eikä tehdä erillistä koronalaskutusta kunnille. Muista kuin koronasyistä aiheutuvat talousarvioylitykset tulee kattaa menoleikkauksin joko loppuvuodesta tai vuoden 2021 alusta. Mäntsälän kannanotto, Mäntsälän kunnanhallitus Kunta pitää kuntayhtymän menokehitystä huolestuttavana ja kuntayhtymän talouden sopeutustoimien vaikutusta riittämättömänä. Vaikka vuoden 2020 aikana menokehitys Mäntsälän osalta näyttää hidastuvan, ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset viime vuosien aikana kasvaneet erittäin nopeasti. Vaikka nyt esitetty lisämääräraha on maltillinen suhteessa edellisen vuoden menotasoon, on se tasona liian korkea. Koronaepidemia tulee aiheuttamaan lisämenopaineita tuleville vuosille patoutuneen palvelukysynnän purkautuessa. Mäntsälän kunnan taloudellinen tilanne edellyttää, että menoja sopeutetaan muiden kuin koronaepidemiasta aiheutuvan menoylityksen osalta kuntayhtymässä vielä loppuvuoden aikana. Koronaviruksesta aiheutuvat talousarvioylitykset tulee kohdentaa kunnille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Pornaisten kannanotto, Pornaisten kunnanhallitus Kunnanhallitus esittää kannanottonaan, että tämän vuoden talousarvio- ylityksistä tulee tehdä suorite- ja europerusteiset selvitykset. Ilman selkeitä perusteita ja selvityksiä tällaista menojen kasvua ei voida hyväksyä nyt eikä jatkossa. Lisäksi Keusoten on edelleen pureuduttava kustannusten nousuun