Vuoden 2014 talousarvio / Pelkolan koulun lakkautuspäätöksen täytäntöönpano / Nivelluokan perustaminen

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Vuoden 2014 talousarvio / Pelkolan koulun lakkautuspäätöksen täytäntöönpano / Nivelluokan perustaminen 411/ /2013, 596/ /2013 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Hallintokunnat ovat antaneet vuoden 2014 talousarvioesityksensä. Kun ta yh ty mä Kaksineuvoiselta on saatu esitys vuoden 2014 rahoitusosuudesta. Yh ty mä hal li tus käsittelee vielä uudelleen ensi vuoden talousarviota , jol loin jä sen kun tien maksuosuuksiin pitäisi vielä tulla tarkennuksia. Kak si neu voi sen mak su osuu teen sisältyy kaupungin maksuosuudet Etelä-Pohjanmaan sai raan hoi to pii rin ja Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymille. Ta lous ar vio esi tyk seen on sisällytetty myös ympäristöterveydenhuollon, pelastustoimen ja kan sa lais opis ton maksuosuudet. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä ja Järviseudun kou lu tus kun ta yh ty mä eivät peri jäsenkunniltaan maksuosuutta toisen asteen am ma til li sen koulutuksen kustannuksiin vuonna Esityksen mukaiset käyttötalousmenot ovat 111,2 miljoonaa euroa, mikä on 5,9 miljoonaa euroa eli 5,6 % korkeammat vuoden 2013 talousarvioon ver rat tu na. Käyttötaloustulot ovat esityksen mukaan 11,7 miljoonaa euroa, mi kä on 0,4 mil joo naa euroa (-3,4 %) vähemmän kuluvaan vuoteen verrattuna. Ta lous ar vio eh do tuk ses sa palkkojen sopimustarkistuksiin on varattu 2,0 %. Kes ki te tyn työ mark ki na rat kai sun syntyminen ratkeaa , minkä jäl keen palkkojen bud je toin tia tarkennetaan mahdollisen sopimuksen mukaisiksi. Hal lin to kun tien esi tyk siin sisältyy myös joitakin vakanssiesityksiä, joiden kus tan nus vai ku tus ny kyi siin palkkoihin on vähäinen. Henkilöstö- ja talousjaosto ot taa esitettyihin hen ki lös tö muu tok siin kantaa Palkkojen kasvu on ku lu vaan vuo teen verrattuna euroa eli 2,9 %, mistä syystä palkkojen bud je toin tia tar kas tel laan vielä lähemmin. Palvelujen ostoihin esitetään va ratta vak si 73,6 mil joo naa euroa, eli 4,4 miljoonaa ( 6,4 %) kuluvaa vuotta enem män. Talous ar vio esi tyk ses sä ei ole tässä vaiheessa huomioitu var hais kas va tuk sen siirtymistä Kun ta yh ty mä Kaksineuvoiselta kaupungin järjestettäväksi, vaan ao, menot ja tu lot on huomioitu koko vuoden osalta kuntayhtymän bud je tis sa. Muutos teh dään myöhemmässä vaiheessa siten, että Kaksineuvoisen ta lous ar vi oon jää 7 kuu kau den toiminnan edellyttämät menot ja kertyvät tulot, ja lop pu osa var hais kas va tuk sen vuosibudjetista siirretään jäsenkuntien ta lous ar vi oon. Verotulojen määräksi on alustavasti arvioitu 53,5 miljoonaa euroa, mikä on 0,9 mil joo naa eli 1,6 % enemmän kuin vuoden 2013 talousarviossa. Verotuloarvio pe rus tuu nykyisiin veroprosentteihin sekä olettamaan, että Kauhavan työ ikäi ses sä väestömäärässä ei tapahdu merkittäviä muutoksia vuodenvaihteeseen verrattuna. Suomen Kuntaliiton arvio Kauhavan verotulojen kas vus ta on noin 0,7 miljoonaa euroa alhaisempi. Valtionosuuksia arvioidaan saatavan noin 44,3 miljoonaa euroa, mikä on 0,3 mil joo naa

2 euroa eli 0,7 % kuluvan vuoden budjetoitua enemmän. Val tion osuuk sien kehitykseen vaikuttaa peruspalvelujen valtionosuuksiin tehtävät leik kauk set sekä OKM:n valtionosuudet yksikköhintojen pitäminen vuoden 2013 ta sol la. Kokonaisuutena Kauhavan kaupungin verorahoituksen arvioidaan kasvavan vuo des ta 2013 vuoteen 2014 vain 1,2 % (1,1 m ). Kun vuoden 2013 al ku pe räi nen talousarvio on laadittu nollatulokseen, pitäisi menokasvu pystyä pu ris ta maan korkeintaan verorahoituksen kasvun tasolle. Kun huomioidaan toi min ta tuot to jen aleneminen ja kasvaneesta investointitarpeesta seuraava suun ni tel man mukaisten poistojen määrän nousu, tulisi menokasvun jäädä jopa ve ro ra hoi tuk sen kasvua pienemmäksi. Liitteenä on toimielintasoinen talousarvioesitysyhdistelmä käyttötalouden osal ta. Menokasvu on erityisen suurta perusturvan, sivistyslautakunnan ja va paa-ai ka lau ta kunnan esityksissä. Keskushallinto onkin palauttanut si vis tys lau ta kun nan talousarvioehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi. Määräaika tar ken ne tun ehdotuksen palauttamiselle on Myös perusturvan osalta me no kas vu on aivan liian korkea kaupungin talouden kantokykyyn nähden. Tuloslaskelma on tässä vaiheessa selvästi alijäämäinen. Talousarvion val mis te lu on aloitettu viranhaltijatyönä. Karsintatarve on kuitenkin niin suuri, että ta lous ar vio ta ei saada tasapainoon "juustohöyläämällä". Investointiesitykset vuodelle 2014 ovat nettomäärältään noin 13 miljoonaa eu roa. Investointiesitykset täytyy käydä tarkemmin läpi ja ohjelmaa keventää se kä harkita joidenkin hankkeiden toteuttamisen siirtämistä eteenpäin. Talousarviota esitellään kaupunginhallitukselle tarkemmin kokouksessa. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi. Kaupunginhallitus edellyttää hallintokunnilta talousarvioesitysten karsintaa si ten, että me no kas vu on kuluvaan vuoteen verrattuna enintään noin 1 %. Hal lin to kun tien tu lee myös selvittää mahdollisuudet lisätä tuloja. Kaksineuvoisen yhtymähallitukselta pyydetään kannanotto yksityisen so te-toi mi jan alustavasti esittämään 3,8 miljoonan euron säästöpotentiaaliin ja selvitys niis tä toimista, joilla omana toimintana päästään vastaavaan kokonaissäästöön ja noin 0,5 miljoonan euron säästövaikutukseen jo ensi vuotta koskien. Kak si neu voi sen talousarvioesitys käsitellään lopullisesti vasta yksityisen so te-toi mi jan esiselvityksen valmistuttua. Esityksiä yhtymän oman toiminnan te hos ta mi ses ta verrataan esiselvityksen ja mahdollisten osittaisselvitysten tuloksiin. Kaupunginhallituksen pidettävässä kokouksessa arvioidaan mah dol li suus pitää verotuksen taso nykyisellään. Talousarvion jatkovalmisteluun osallistuu kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan li säk si kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajisto sekä hal lin to kun tien edustus. Päätös: Kaupunginjohtaja muutti esitystään kokouksessa talousarvion jatkovalmistelun osal ta siten, että jatkovalmistelun luottamushenkilöedustuksesta vastaa ke hit tä mis toi mi kun ta.

3 Niina Övermark esitti Voltin kevyenliikenteen väylälle suunnittelurahoituksen kun ta osuutta vuosille Suunnittelu on tarkoitus toteuttaa Aisaparin ra hoit ta ma na hankkeena. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Ta lous ar vion valmistelua jatketaan kehittämistoimikunnan kokouksessa klo 13. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kehittämistoimikunta on kokoontunut käsittelemään vuoden 2014 ta lous ar vio eh do tus ta vapaa-aikatoimen, kehitystoimen ja yleishallinnon osalta. Va paa-ai ka toi mel ta edellytettiin euron menokarsintaa, joka on to teu tu nut. Kehitystoimen ja yleishallinnon osalta linjattiin, että menokasvu saa olla enin tään 1 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Tähän on päästy mo lem mis sa hallintokunnissa, mutta hankkeiden talousarvioiden vuoksi kuluvan ja en si vuoden luvut eivät ole täysin yksiselitteisesti vertailtavissa. Kehittämistoimikunta jatkoi talousarviokäsittelyä sivistys- sekä teknisen ja ym pä ris tö lauta kun nan osalta Teknisen toimialan osalta todettiin, että omai suu den määrän (rakennukset, tiestö jne) lisääntyessä lisääntyvät myös kus tan nuk set. Varsinaista karsintavaatimusta ei esitetty, mutta mää rä ra ha esi tyk set ja tuloarviot käydään vielä yksityiskohtaisesti läpi. Ympäristölautakunnan osal ta talousarvioesityksestä karsittiin Fräntilän sahan ja myllyn maa-alueen puh dis ta mi seen esitetyn hankkeen meno- ja tuloarvio sekä kuntaraha pe rus tuen ympäristölautakunnan päätökseen, ettei kaupunki osallistu hankkeeseen. Kir jas ton ja musiikkiopiston menoihin tehtiin hienoista karsintaa. Ope tus toi mel le annettiin tehtäväksi selvittää kaupunginhallituskäsittelyyn mennessä koulu verk koon tehtävissä olevat ratkaisut sekä niiden kustannusvaikutukset. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan määrännyt vuodelle 2014 ve ro prosen tit, joiden mukainen arvioitu verokertymä on viety talousarvioon. Edel leen valtuuston päätös varhaiskasvatuksen siirtämisestä kaupungin jär jes tet tä väk si alkaen on huomioitu, ja ao toiminnan tulot ja menot 5 kuu kau den osalta on lisätty sivistyslautakunnan talousarvioon ja vähennetty Kun ta yh ty mä Kaksineuvoisen maksuosuudesta. Varhaiskasvatuksen siirrosta ai heu tu va päivähoitotilojen vuokrien ja puhtauspalvelujen sekä ruokahuollon muut tu mi nen sisäiseksi on niin ikään huomioitu. Muutoksista johtuen ta lous ar vio esi tyk sen verrattavuus kuluvan vuoden talousarvioon ja toteumaan sekä vuo den 2012 tilinpäätökseen vaikeutuu sekä valtuuston sitovuustason että tu los las kel ma erien osalta. Tämän vuoksi talousarviovalmistelun tässä vaiheessa ver tai lu on syytä tehdä alemmilla sitovuustasoilla. Esityslistan laadintavaiheessa talousarvio osoittaa 2,7 miljoonan euron ali jää mää. Opetustoimen osalta talousarviokarsinta on vielä tekemättä. Kaupungin mak su osuus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen menoihin on viety talousarvioon yh ty mä hal li tuk sen esityksen mukaisena. Kaksineuvoisen talousarvion osalta kau pun gin hal li tus on linjannut, että yhtymän talousarvio käsitellään lopullisesti vas ta yksityisen sote-toimijan esiselvityksen valmistuttua. Yhtymän talousarvioon si säl tyy peruspalvelujen lisäksi myös työpajatoiminta ja palveluliikenne, jotka ovat tähän saakka toimineet hankemuotoisena. Työpajatoiminnan jatkumisesta ai na kin osittain ilman hankerahoitusta nostaa kaupungin

4 maksuosuutta mer kit tä väs ti. Kun vuonna 2013 Kauhavan maksuosuus työpajatoimintaan (Junki & Kiep pis) on ollut euroa, nousee se ensi vuonna euroon. Nuor ten työpajan kuluvan vuoden maksuosuus on euroa ja ensi vuoden euroa.varsinaisen maksuosuuden lisäksi hankkeille on kerätty ns vir tuaa li ra haa työllistämällä hankkeen asiakkaita. Työllistämiseen arvioidaan ku lu van tänä vuonna nettona , josta osa on velvoitetyöllistämistä (noin ). Ensi vuonna velvoitetyöllistämisen nettomenoksi on budjetoitu , joten työllistämisen säästö on Tulee kuitenkin muistaa, että vel voi te työl lis tä mi sen tarve on vaikeasti arvioitavissa. Palveluliikenteen mak su osuus nousee eurosta euroon. Kaupunginhallituksen kokoukseen on kutsuttu henkilöstöjohtaja ja tek ni sen toimialan edustajat. Tarkoituksena on käydä läpi myös ensi vuoden in ves toin te ja, joiden määrää joudutaan karsimaan selvästi esitetystä. Ta lous ar vio kä sit te lyä jatketaan tiistaina klo 9.00 muiden toimialojen osalta. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä tarkoituksena alijäämä- ja in ves toin ti tason merkittävä alentaminen. Päätös: Tekninen toimi velvoitettiin läpikäymään uudelleen ruokapalvelun ta lous ar vio eh do tuksen. Muilta osin kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan ta lous ar vion käyttötalouden osalta. Käytiin läpi investointiehdotuksia. Vapaa-aikalautakunnan esityksistä karsittiin ui ma hal lin suunnittelumääräraha, Paana-latukone- ja traktorihankinnat. Pää tet tiin vapaa-aikalautakunnan määrärahatasoksi tässä vaiheessa lii kun ta-alue in ves toin tei hin ja irtaimen omaisuuden hankintaan euroa. Va paa-ai ka lau ta kun nan on laadittava urheilualueiden alueellinen ke hit tä mis suun ni tel ma ja priorisoitava kohteet. Edelleen lautakunnan on laadittava 5-vuo tis suun ni tel ma ulkopuolisen rahoituksen hakemista varten. Teknisen lautakunnan investointiesityksistä siirrettiin suunnitteluvuosille tai kar sit tiin tilapalvelujen osalta euron ja yhdyskuntatekniikan osalta euron edestä. Kangas-Annala -tien Kankaanpuoleisen tien ra ken ta mi seen esitetään euroa vuodelle Kaupunginhallitus päätti, että Kauhavan kaupunki ei tule sitoutumaan Kun ta yh ty mä Kaksineuvoisen työpajatoiminnan maksuosuuteen niin kuin yh ty mä hal li tus esittää. Työpajatoiminta on mitoitettava läpivirtaaviin asiakasmääriin. Tu lo ra hoi tuk sen tasoa on kasvatettava merkittäväksi. Lisäksi on selvitettävä työ pa ja toi min nan jatkaminen vain nuorten toiminnan osalta. Kaupunginhallitus ottaa asian lisävalmistelun jälkeen uudelleenkäsiteltäväksi. Kaupunginhallitus päätti jatkaa talousarvion käsittelyä Pöytäkirjaan merkittiin, että Tämän pykälän käsittelyn aikana kokouksessa oli vat paikalla tekninen joh ta ja Juha Takamaa ja henkilöstöjohtaja Hannele Luh ta la. Luhtala saa pui kokoukseen klo Takamaa poistui kokouksesta asian kä sit te lyn päätyttyä klo Kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi klo Kokousta jatkettiin klo Ee ro Paavola poistui esteellisenä Kuntayhtymä Kak si neu voi sen työ pa ja toi min taa

5 koskevan käsittelyn ajaksi klo , to det tiin osal li suus jää viys työ pa ja toimin nan esimiehen puolisona. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu Kaupunginhallitus Päätös: Kaupunginhallitus jatkoi talousarviokäsittelyä sivistyslautakunnan ja ke hi tys toi men osalta. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että kaupunginvaltuuston päätökset Pel ko lan ja Keskustan koulujen lakkauttamisesta laitetaan täytäntöön. Martti Puronvarsi esitti Rintalan koulun lakkauttamista ja oppilaiden siir tä mis tä Purmojärven kouluun. Eero Paavola kannatti Puronvarren esitystä. Juhani Haukkala esitti, että kouluverkkoa koskevia uusia päätöksiä tehdään vas ta kun kouluverkkotyöryhmän selvitys on valmistunut. Marita Mattila ja Mika Kan kaan syr jä kannattivat Haukkalan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi toisistaan poikkeavaa esitystä, joten on suoritettava äänestys. Hyväksyttiin toimitettavaksi nimenhuutoäänestys si ten, että Haukkalan esitystä kannattavat äänestävät jaa ja Puronvarren esi tys tä kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa -ääntä 3 ei -ääntä. Kaupunginhallitus päätti, että kouluverkkoa koskevia uusia päätöksiä tehdään vas ta kun kouluverkkotyöryhmän selvitys on valmistunut. Haukkalan esityksen puolesta äänestivät Heikki A. Hakala, Juhani Haukkala, Tii na Hauta, Petri Hietamäki, Mika Kankaansyrjä, Marita Mattila, Anna-Leena Sor vis to, Keijo Ylinen ja Niina Övermark. Puronvarren esityksen puolesta ää nes ti vät Anna-Liisa Niemi, Eero Paavola ja Martti Puronvarsi. Kaupunginhallitus antoi sivistystoimelle tehtäväksi selvittää men nes sä: yhden lukion mallin kustannus- ym. vaikutukset kattaako kotikunta- tai muu mahdollinen korvaus Petterinmäen koulun op pi lai den Vesiluoman koululle ottamisesta ja Vöyrin maa han muut ta ja op pi lai den Alahärmän yläkoululle ottamisesta aiheutuvat kaikki välittömät ja välilliset kustannukset miksi esiopetuksen kustannukset ovat Kauhavalla Etelä-Pohjanmaan kes ki määräis tä korkeammat Päätettiin, että esi- ja perusopetuksen menoja karsitaan siten, että menokasvu on enintään 3 % kuluvaan vuoteen verrattuna. Talousarviota on karsittava myös lukio-opetuksen osalta. Todettiin, että maahanmuuttajien nivelluokan menot ja tulot eivät sisälly si vis tys lau ta kunnan talousarvioesitykseen.

6 Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan kehitystoimialan talousarvioesityksen. Talousarviokäsittelyä päätettiin jatkaa klo Tuolloin käsitellään in vestoin ti osa ja käyttötalouden osalta henkilöstösuunnitelma, si vis tys lau ta kun nan tarkistettu talousarvioesitys sekä ympäristölautakunnan ja Kuntayhtymä Kak si neu voi sen talousarvioesitykset. Kokoukseen kutsutaan ao toimialojen ja or ga ni saa tioi den edustajat. Kaupunginhallitus päätti, että seuraavaan kokoukseen valmistellaan lo ma ra ho jen vapaaksi vaihtamista koskevat ehdot. Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn aikana kokouksessa olivat paikalla si vis tys joh ta ja Eija Karhu ja sivistystoimen hallintopäällikkö Raimo Peltola klo sekä kehitysjohtaja Hannu Mars ja maaseutupäällikkö Janne Lah na lam pi klo Jouko Mäkinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 9.54 kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi klo kokousta jatkettiin klo Jouko Mäkinen palasi kokoukseen klo Kaupunginhallitus Kouluverkkotyöryhmä on saanut valmiiksi esityksensä vuoden 2014 aikana to teu tet ta vista toimenpiteistä. Esitykseen sisältyy Pelkolan, Keskustan, Rintalan ja Vesiluoman koulujen lakkauttaminen lukien. Vesiluoman koulun lak kaut ta mi nen edellyttää Ylihärmän alueen 6-luokkalaisten siirtämistä ylä kou lun tiloihin. Työryhmän esityksen mukaisia säästöjä ei ole vielä viety ta lous ar vi oon. Yhteensä kouluverkkoon tehtävillä ratkaisuilla on saatavissa eu ron säästöt vuositasolla, vuoden 2014 osalta säästövaikutus on noin eu roa. Sisäisten erien osalta säästövaikutus ei toteudu, mikäli rakennukset jää vät kaupungille ylläpidettäviksi. Toki ylläpitokustannukset alenevat, mikäli ra ken nuk ses sa ei ole toimintaa. Edelleen työryhmä esittää aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korottamista, mi kä lisää lautakunnan tuloja vuonna 2014 noin eurolla. Jär vilakeuden kansalaisopiston maksuosuus on tarkistettu kaupunginhallituksen lin jaa maan euroon ( euroa). Kaupungin henkilöstömenoja koskeva asia käsitellään erillisenä. Talousarvioesityksessä on edelleen mukana vapaa-aika- ja ym pä ris tö lau ta kun tien esittämät muutokset sekä maahanmuuttokoordinaattorin toimen va ki nais ta mi nen. Ruokapalvelun menoja on karsittu euroa. Talousarvioesitykseen sisältyy avustuksia yhteensä euroa. Tästä las ten kotihoidon tuen osuus on euroa ja lasten yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän euroa. Osa avustuksista perustuu aiempiin pää tök siin (Kauhavan seudun vanhustenkotiyhdistys ry, Kauhavan Jäähalli Oy yms.). Yli här män ylijäämärahastosta myönnettäviin avustuksiin on rahoitus taseessa. Va paa-ai ka toi men avustusmäärärahat ovat ilman jäähalliyhtiön avustusta euroa. Aiemman linjauksen mukaan jäsenkunnat hyväksyvät Kuntayhtymä Kak si neu voi sen vuoden 2014 talousarvion vasta kun yksityisen sote-toimijan esiselvitys on valmistunut.

7 Tästä johtuen yhtymän talousarvion valtuustokäsittely siirtyy tam mi kuul le Kaupungin talousarvioon tulee kuitenkin varata määräraha myös perusturvan järjestämistä varten. Nyt talousarviossa on yh ty mä hal li tuk sen esityksen mukaiset määrärahavaraukset. Kuten erillisenä asiana kä si tel lys tä, Kaksineuvoisen talousarviota koskevasta pykälästä selviää, kaupungin mak su osuus yhtymän menoihin on noussut enemmän kuin kaupungin oman toi min nan menot keskimäärin. Investointitarpeita on ilmaantunut lisää sitten edellisen käsittelyn. Nahkalan kou lun ja Kirkkorannan päiväkodin ensikertaiseen kalustamiseen / va rus ta mi seen ei oltu varauduttu teknisen lautakunnan esityksessä. Varustamiseen tar vi taan Nahkalan koulun osalta euroa ja Kirkkorannan päiväkodin osalta euroa. Ylioppilaskirjoitusten sähköistämiseen on varattava vuodelle 2014 kumpaakin lukiota kohden euroa, eli yhteensä euroa. Valtuusto määrää talousarviossa toimielinkohtaiset strategiset tavoitteet. Hal lin to kun nat ovat valmistelleet tavoitteita kaupunkistrategiaan ja sen lii tän näis stra te gioi hin perustuen. Tavoitteet ja toimintakuvaukset ovat liitteenä. Talousarvioesitys on ennen kouluverkkoon tehtävien muutosten vientiä bud jet tiin lähes 2,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus 1. käsittelee kouluverkkotyöryhmän esitykset 2. jatkaa talousarvion käsittelyä sekä käyttötalouden että investointien osal ta siten, että lopullinen talousarvioesitys on valmiina pi det tä väs sä kaupunginhallituksen kokouksessa 3. päättää vuodelle 2014 esitetyistä henkilöstömuutoksista 4. päättää talousarvioon esitettävistä strategisista, toimielinkohtaisista ta voit teis ta Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti siirtää sivistyslautakunnan ta lous ar vio kä sit te lyn kou lu verk ko rat kai sun osalta seuraavaan kokoukseen ( ). Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvioesitykset käyttötalouden osalta muiden kuin perusturvan ja sivistyslautakunnan osalta. Kaupunginhallitus kävi läpi toimielinten tavoitteet. Käsiteltiin investointiohjelmaa. Vuodelle 2014 päätettiin varata Kortesjärven ala kou lun suunnittelurahaa euroa ja poistaa Keskustan koulun pihan hu le ve si vie mä röin tiin esitetty euroa. Petri Hietamäki esitti Kan gas-an na la -tie- ja siltahankkeelle esitetyn euron määrärahan siirtämistä vuo del le Hietamäen esitys raukesi kannattamattomana. Päätettiin, että maahanmuuttokoordinaattorin toimi esitetään vakinaistettavaksi ja että ympäristötoimen toimistosihteerin toimen kokoaikaistaminen ja va paa-ai ka toi men esittämä uuden taideohjaajan toimen täyttäminen toteutetaan mää rä ai kai si na vuoden 2014 loppuun saakka perusteena vapaa-aika- ja si vis tys toi men organisaatiomuutosselvitys. Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn aikana klo kokouksessa oli pai kal la

8 sivistystoimen hallintopäällikkö Raimo Peltola kokous keskeytettiin klo kokousta jatkettiin klo Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu Kaupunginhallitus Kauhavan kaupungin maksuosuus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen menoihin on otet tu jäsenkuntaneuvottelussa sovitun rahoituskehykseen pe rus tu vi na, eli vuoden 2013 alkuperäisen talousarvion mukaisia maksuosuuksia on ko ro tet tu pääsääntöisesti 3 prosentilla. Kaksineuvoisen talousarvio on käsitelty oma na asianaan. Sivistyslautakunnan talousarvioesitykseen on tehty noin euron kar sin nat. Teknisen lautakunnan määrärahaa on korotettu esityksestä poisjääneillä Kor tes jär ven alakoulun väistötilakustannuksella sekä Kuel-varhemaksuilla. Näi den yhteisvaikutus oli noin euroa menoja lisäävä. Edelleen kun nal li sen tuloveron määrää on korotettu noin eurolla. Tuloslaskelma osoittaa tehtyjen muutosten jälkeen euroa ylijäämää. On kuitenkin huomioitava, että ylijäämän toteutumiseksi Kuntayhtymä Kak si neu voi sen on kyettävä leikkaamaan kulujaan siten, että Kauhavan mak su osuus toteutuu Kaksineuvoisen peruspalvelujen osalta noin 2,2 miljoonaa eu roa yhtymähallituksen esitystä pienempänä. Mikäli Kaksineuvoisen mak su osuus olisi huomioitu esityksen mukaisena, muodostuisi tilikauden 2014 tulos noin 2,1 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Tämän vuoksi säästöjen ai kaan saa mi nen sekä kaupungin omasta toiminnasta että Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toi min nas ta on erityisen tärkeää. Henkilöstömenoista voidaan säästää va paa eh toi si na tarjottavien toimenpitein sekä sijaisten palkkaamista koskevin ra joi tuk sin. Valtuuston linjauksen mukaisesti tullaan laatimaan erillinen talouden ta sa pai not ta mis oh jel ma maaliskuun 2014 loppuun mennessä. Ohjelmassa otetaan kantaa myös palveluverkkoon. Talousarvioesityksessä vuoden 2014 ulkoisten toimintatuottojen määräksi muo dos tuu euroa, mikä on 2,1 prosenttia enemmän kuin 2013 ta lous ar vios sa. Ulkoiset toimintakulut ovat yhteensä euroa. Toi min ta ku lut kasvavat 1,1 prosentilla kuluvaan vuoteen verrattuna. Ta lous ar vio esi tyk seen sisältyy seuraavat henkilöstömuutokset: maahanmuuttokoordinaattorin toimen vakinaistaminen ympäristötoimen toimistosihteerin toimen kokoaikaistaminen mää rä ai kai ses ti vuodeksi 2014 (0,4 htv > 1,0 htv) taideohjaajan määräaikainen toimi vuodeksi 2014 taidetalon vastuuhenkilön toimen lakkaaminen ja toi mis to sih tee ri re surs sin poisjääminen (siirretään ympäristötoimeen). Ympäristötoimen ja vapaa-aikatoimen järjestelyt ovat määräaikaisia va paa-ai ka toi men ja sivistystoimen organisaatiomuutosselvitykseen liittyvin perustein. Talousarviossa on huomioitu varhaiskasvatuksen siirtyminen Kun ta yh ty mä Kaksineuvoiselta kuntien järjestettäväksi. Kunnallinen tulovero on budjetoitu 21,75 prosentin mukaan, ja sen arvioitu tuot to on euroa, missä kasvua vuoden 2013 talousarvioon on euroa (+5,9

9 %). Kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän eu roa, mikä on kuluvan vuoden budjettiin verrattuna euroa (12,9 %) enem män. Yhteisöveron tuotoksi on arvioitu euroa, joka on eu roa eli 14,9 prosenttia vuoden 2013 arviota enemmän. Verotulojen bud je toin tiin liittyy optimismia talouden kääntymisestä nousuun ja vä es tö vä hen ty män taittumisesta. Peruspalvelujen valtionosuuden tuotoksi on arvioitu euroa, jossa kas vua edelliseen vuoteen on (1,1 %). Opetus- ja kulttuuriministeriön mui den valtionosuuksien määräksi on arvioitu euroa, mikä vä hen ne tään kaupungilta valtionosuuksien maksatuksen yhteydessä. Lainakannan kasvaessa kaupungin korkomenot nousevat. Arvion mukaan kor ko ta so nousee vain marginaalisesti vuonna Lainojen korkomenoihin on bud je toi tu euroa. Tilikauden 2014 arvioiduksi vuosikatteeksi muodostuu euroa. Tu le vi na vuosina tarvittavan vuosikatteen määrä tulee kasvamaan tiedossa olevien mer kit tä vien investointien valmistuttua ja niistä seuraavien poistomenettelyjen al kaes sa. Investointien määrä on euroa, investointitulojen ja net to in ves toin tien euroa. Poistoja lisäävien investointien määrä on euroa. Investointien määrä on kaupungin kestävää investointitasoa sel väs ti korkeampi sekä talousarviovuonna että Investointien määrä on kin saatava jatkossa selvästi alhaisemmalle tasolle. Talousarvioesityksen mukaan kaupungin lainakanta on 36,4 mil joo naa euroa ( ,5 miljoonaa euroa) ja lainojen määrä eu roa/asu kas ( euroa/asukas). Uusia lainoja nostetaan kui ten kin vain rahoituksen edellyttämä välttämätön määrä. Talousarvio on sitova ulkoisten erien osalta. Yt-ryhmä käsittelee talousarvioesityksen kokouksessaan perjantaina ja sen lausunto esitellään kaupunginvaltuuston kokouksessa. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja vuosien ta loussuun ni tel man liitteen mukaisena (vielä keskeneräinen) ja esittää sen edel leen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Yt-ryhmän lausunto liitetään esi tyk seen valtuuston kokouksen yhteydessä Päätös: Päätettiin käsitellä sivistyslautakunnan talousarvio erillisenä muusta ta lous ar vio kä sit telys tä klo alkaen. Anna-Leena Sorvisto esitti, että Pelkolan koulu lakkautetaan lukien ja oppilaat siirretään pääsääntöisesti Nahkalan kouluun. Petri Hietamäki ja Ee ro Paavola kannattivat Sorviston esitystä. Juhani Haukkala esitti, että koulujen lakkauttamisista päätetään ko ko nai suu te na kouluverkkotyöryhmän esityksen valmistuttua. Martti Puronvarsi kannatti Hauk ka lan esitystä.

10 Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi toisistaan poikkeavaa esitystä, on suoritettava äänestys. Hyväksyttiin suoritettavaksi nimenhuutoäänestys si ten, että Sorviston esitystä kannattavat äänestävät jaa ja Haukkalan esitystä kan nat ta vat äänestävät ei Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa -ääntä 4 ei -ääntä. Kaupunginhallitus hyväksyi Anna-Leena Sorviston esityksen. Sorviston esityksen puolesta äänestivät Tiina Hauta, Petri Hietamäki, An na-lii sa Niemi, Eero Paavola, Anna-Leena Sorvisto, Keijo Ylinen ja Niina Övermark. Hauk ka lan esityksen puolesta äänestivät Heikki A. Hakala, Juhani Haukkala, Ma ri ta Mattila ja Martti Puronvarsi. Kouluverkkotyöryhmä jatkaa työskentelyään ja antaa raportin men nes sä. Todettiin, että sivistyslautakunnan käyttötalousmäärärahaa on karsittu euroa. Sivistyslautakuntaa ohjeistettiin Vöyrin kunnan maahanmuuttajaoppilaille pe rus tet ta vak si esitetyn nivelluokka-asian käsittelystä seuraavaa: Läh tö koh tai ses ti kaupunginhallitus suhtautuu asiaan myönteisesti, mutta ni vel luok ka toi min nas ta ei saa aiheutua nettokustannuksia Kauhavan kaupungille eikä luokan pe rus ta mi nen saa vaikeuttaa Kauhavan kaupungin kouluverkon uu del leen jär jes te lyä. Sivistyslautakunnan talousarvion käsittely päättyi klo Muilta osin talousarviokäsittelyä jatkettiin klo Petri Hietamäki esitti, että teknisen lautakunnan Koneet ja kalusto -in ves toin ti mää rä rahaa korotetaan ruokahuollon kalustohankinnan osalta työ tur val li suus syis tä eurolla euroon. Esitys raukesi kannattamattomana. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion esitettäväksi kaupunginvaltuustolle kau pun ginjoh ta jan esityksen mukaisena. Valtuutettiin hallintojohtaja tekemään talousarviokirjaan tarvittavia teknisiä muu tok sia. Pöytäkirjaan merkittiin, että sivistyslautakunnan talousarvion käsittelyn aikana klo ko kouk ses sa olivat läsnä sivistysjohtaja Eija Karhu ja sivistystoimen hal lin to pääl lik kö Raimo Peltola. Petri Hietamäki jätti teknisen lautakunnan Koneet ja kalusto -investointimäärärahan osalta eriävän mielipiteensä. Sivistyslautakunta Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kaupunginvaltuusto päätti / 44 lakkauttaa Pelkolan koulun lu kien, mutta päätöstä ei ole voitu toimeenpanna parhaillaan toteutettavan Nah ka lan koulun kolmannen vaiheen peruskorjauksen vuoksi. Peruskorjaus val mis tuu keväällä Koska päätös on saanut lainvoiman, yleisen kuu le mis ti lai suu den järjestämistä ei tarvita

11 ja Pelkolan koulun toiminta lakkaa lukien. Tällöin Pelkolan koulun oppilaiden lähikouluksi osoitetaan Nah ka lan koulu. Yhteistoimintalain mahdollisesti edellyttämät henkilöstöä kos ke vien neuvotteluiden käyminen suoritetaan viranhaltijoiden toimesta. Sivistyslautakuntaa ohjeistettiin Vöyrin kunnan maahanmuuttajaoppilaille pe rus tet ta vak si esitetyn nivelluokka-asian käsittelystä seuraavaa: Läh tö koh tai ses ti kaupungin-hallitus suhtautuu asiaan myönteisesti, mutta ni vel luok ka toi min nas ta ei saa aiheutua nettokustannuksia Kauhavan kaupungille eikä luokan pe rus ta mi nen saa vaikeuttaa Kauhavan kaupungin kouluverkon uu del leen jär jes te lyä. Lautakunnan tulee nyt päättää nivelluokka-asiasta. Ongelmalliseksi asian tekevät mm. kaupunginhallituksen edellä asettamat reu na eh dot, lähinnä kouluverkon uudelleenjärjestely. Koska tämän uu del leenjärjestelyn valmisteluun nimetyn työryhmän työ on kesken (toi mek si an to saakka), myös tulevaisuuden kouluverkon osalta on avoimena lu kui sia kysymyksiä. Näistä yksi on mahdollisen nivelluokan perustaminen. Alahärmän yläkoulun edustajat sekä sivistyslautakunnan puheenjohtaja ovat tu tus tu neet maahanmuuttajien valmistavaan opetukseen Vöyrillä ja nivelluokan toi min taan Vaasassa. Vöyrin koulutoimesta on myös saatu liitteenä oleva sel vi tys asia ko ko nai suudes ta. Selvityksessä todetaan, ettei Vöyriltä tulevista op pi lais ta tu le Kauhavalle nettokustannuksia. Vuoden 2014 talousarvion valmistelun yhteydessä on koulutoimelle kohdistettu euron karsinta, jonka kaupunginhallitus on vahvistanut. Määrärahojen leik kaus ei riipu valmisteilla olevan kouluverkkoratkaisun tuloksista. Kouluverkkoasiasta on liitteenä viimeisin ao. työryhmän muistio, joka lau ta kun nal le jaettiin jo edellisessä kokouksessa. Sivistysjohtajan esitys: Sivistyslautakunta päättää asiakokonaisuudesta seuraavaa: - Todetaan, että Pelkolan koulun lakkautuspäätös laitetaan täytäntöön lukien. - Pelkolan koulun oppilaiden lähikouluksi em. ajankohdasta osoitetaan Nah ka lan koulu. - Pelkolan koulun henkilöstöä mahdollisesti koskevat yt-neuvottelut suoritetaan vi ran halti ja työ nä (henkilöstöpäällikkö ja sivistyslautakunnan edustus). - Kokouksessa tehtävän päätösesityksen pohjalta päätetään nivelluokan pe rus ta mi ses ta ja yhteistyön aloittamisesta Vöyrin kunnan kanssa. - Merkitään lautakunnan talousarvioesitykseen tehty leikkaus. Annetaan kouluverkkotyöryhmälle liitteen muistion pohjalta evästyksiä asia-ko ko nai suuden jatkovalmisteluun. Päätös: Sivistyslautakunta totesi, että Pelkolan koulun lakkautuspäätös laitetaan täy tän töön lukien. Pelkolan koulun oppilaiden lähikouluksi päätettiin osoittaa ensisijaisesti Nah ka kan koulu. Mahdolliset yt-neuvottelut suoritetaan viranhaltijatyönä, paitsi Pel ko lan myös Nahkalan ja Ylikylän koulujen henkilökunnan kanssa.

12 Keskusteltaessa nivelluokan perustamisesta olivat kuultavina Vöyrin kou lu toi men joh ta ja Simo Saarijärvi ja Alahärmän yläkoulun rehtori Tiina Luoma. Keskusteltaessa asiasta esittelijä täsmensi esityksekseen, että nivelluokka pe rus te taan sekä Vöyriltä tulevien että kaupungin omien maa han muut ta ja op pi lai den tarpeisiin. Hannu Salonpää esitti Inka Palojärven kannattamana, ettei nivelluokkaa pe rus te ta, koska kouluverkkoratkaisut ovat vielä kesken. Koska asiassa oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, pu heen joh ta ja totesi, että asian ratkaisemiseksi on suoritettava äänestys. Suoritetussa äänestyksessä sai päätösesitys yhdeksän (9) ääntä ja Salonpään esi tys kaksi (2) ääntä. Puheenjohtaja totesi, että sivistyslautakunta on päät tä nyt perustaa Alahärmän yläkouluun nivelluokan lukien. Edelleen päätettiin, että sopimus nivelluokan perustamisesta ja yhteistyön aloit ta mi ses ta Vöyrin kunnan kanssa tehdään aluksi vain lukuvuodelle Nivelluokan perustamisen johdosta tehdään esitys vuoden 2014 talousarvion tar kis ta mises ta. Esityksessä toimintatulot tulevat olemaan toimintamenojen suu rui set, jolloin nettokustannusta ei synny. Lautakunta merkitsi talousarvioesitykseensä tehdyn leikkauksen tietoonsa saa te tuk si. Kouluverkkotyöryhmää lautakunta evästi siten, että tavoitteena tulee ol la mm. pienryhmät sekä Kortesjärven alakoululle että Ylihärmän yläkoululle. Pöytäkirjaan merkittiin, että Simo Saarijärvi ja Tiina Luoma poistuivat ko kouk ses ta ennen päätöksentekoa asiassa. Lisätietoja: Sivistysjohtaja Eija Karhu, puh. (06) ,