TOIMIELINTEN PÄÄTÖKSET 2014

Transkriptio

1 TOIMIELINTEN PÄÄTÖKSET 2014 Joensuun kaupunki / Talous- ja strategiayksikkö Rantakatu 20, Joensuu / p / y-tunnus

2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Tarkastuslautakunta 1 Joensuun seudun seutuyhteistyö 3 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta 5 Joensuun seudun hankintatoimi 7 Kaupunkirakennelautakunta 9 Tuottajan neuvottelukunta 11 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 12 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19 Vapaa-aikalautakunta 21 Liiketoiminnan johtokunta 24 Joensuun alueellinen jätelautakunta 27 Rakennus- ja ympäristölautakunta 28 Joensuun Vesi -liikelaitos 29 P-K:n pelastuslaitos -liikelaitos 31 Joensuun Työterveys -liikelaitos 33

3 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan kokous Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2014 Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotusten tulee olla valmiina Talousarvioehdotus sisältää tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen arvioidut toimintakulut. Talousarvioehdotus 2014, liite 1 Toiminnalliset tavoitteet 2014, liite 2. Puheenjohtajan päätösehdotus: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä talousarvioesityksen ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle saatettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tarkastuslautakunnan perustelut talousarviosta 2014 annetun kehysehdotuksen ylittämiseen ja määrärahan lisäämiseen: Kontiolahden ( asukasta) ja Outokummun (7 000 asukasta) sosiaali- ja terveystoimen yhteistyön käynnistyminen Joensuun kanssa lisää tarkastuslautakunnan tehtäviä ja vastuuta. Se merkitsee lautakunnan työmäärän, kokousten, matkustamisen sekä tukipalvelujen tarpeen huomattavaa lisääntymistä. Yhteistoiminta-alueen tarkastusvelvoitteestaan selviämiseksi tarkastuslautakunta esittää vuoden 2014 talousarvioon toimintaansa varten lisäresursseja. Lisäksi tarkastuslautakunnan on nykyisillä henkilöresursseilla mahdotonta suoriutua kuntalain sille asettamista velvoitteista eli koko kaupunkikonsernin lain- ja tarkoituksenmukaisuuden tarkastamisesta. Vastaavan kokoisissa kaupungeissa tarkastustoimeen on yleisesti allokoitu neljä henkilötyövuotta. Joensuussa sisäisen tarkastuksen yksikössä on ainoastaan kaksi henkilöä, eikä tarkastuslautakunnalla ole lainkaan omaa henkilöstöä, mikä rajoittaa huomattavasti lautakunnan mahdollisuutta toteuttaa lakisääteistä tehtäväänsä. Resurssivajeen johdosta tarkastuslautakunta esittää vuoden 2014 talousarvioon määrärahaa lautakunnan alaisena työskentelevän tarkastajan palkkaamiseen alkaen. Mikäli virka täytetään sisäisellä siirrolla, kaupungin kokonaispalkkakulut eivät kasva. 1

4 Kontrollipuutteista johtuvan resurssien tehottoman ja epätarkoituksenmukaisen käytön väheneminen säästäisi kaupungille arviolta 1 M /vuosi, ja pitkällä aikavälillä säästövaikutus olisi huomattavasti suurempi. Kuntalain 13 (astuu voimaan ) edellyttää valtuustoa päättämään kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Tarkastuslautakunnan alaisen tarkastajan viran perustaminen ja asianmukaisen toimenkuvan määrittäminen täyttäisi mainitun kuntalain pykälän vaatimuksen, jonka toteuttaminen nykyresursseilla on kyseenalaista. Yllä mainittuihin syihin perustuen tarkastuslautakunta esittää vuoden 2014 talousarvioon yhteensä lisämäärärahaa tarkastustoimen toimintaedellytysten turvaamiseen. Liitteet Liite 1 Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2014 Liite 2 Tarkastuslautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Jakelu kaupunginhallitus 2

5 JOENSUUN SEUDUN SEUTUYHTEISTYÖ Seutuhallituksen kokous Joensuun seudun seutuyhteistyön talousarvioesitys sekä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Joensuun kaupunkiseudun seutuhallinnon ja MAL-yhteistyön talousarvioesitys vuodelle Liite Tilitapahtumat käsitellään Joensuun kaupungin talousarviossa ja kirjanpidossa. Vuoden 2014 talousarvioesitys on yhteensä euroa. Seutuhallintoon on varattu euroa ja MAL-yhteistyöhön (aiemmin nimellä yleiskaavayhteistyö) euroa sekä kaupungin luottamushenkilökuluihin euroa, jotka kustannukset kaupunki maksaa kokonaisuudessaan, kuten muutkin kunnat maksavat omien edustajiensa kokous-, matka- ym. kustannukset. Kuntien maksuosuus on keskimäärin 0,84 euroa/asukas (edellinen budjetti 1,46 euroa/asukas), joskin eri kuntien maksuosuuksissa on eroja johtuen ao. kunnan osallisuudesta kuntayhteistyöhön. Seutuhallinnon kokonaisbudjetin toimintamenot vähenevät noin -42 %. Seutuhallinnon menot noin -54 %. MAL-yhteistyön menot vähenevät -27 %. Seutuyhteistyön budjetti vähenee kuntayhteistyöhön käytettävän henkilöresurssin vähentymisen sekä toiminnan supistumisen myötä. Budjettiesitys sisältää kehittämispäällikön viranhoitoon käytettäväksi ajaksi % normaalityöajasta. Mahdolliset laajemmat kehittämistehtävät/selvitykset on ajateltu hoidettavaksi ostopalveluun varatuilla määrärahoilla. Budjettiesitys sisältää yleiskaavoitusyhteistyön kustannuspaikan nimen muuttamisen MAL-yhteistyöksi, joka kuvaa paremmin yhteistyön nykymuotoa (budjettivaroja käytetään maankäytön, asumisen ja liikenteen kohteisiin). MAL-yhteistyön budjetti sisältää ostopalveluvarauksen MAL-verkoston selvityksiin, maakuntakaavan yhteisiin selvityksiin, seudun liikenneselvitykseen, joukkoliikenteen yhteismarkkinointiin ja asuinohjelmaa tukeviin seudullisiin selvityksiin. Esitys sisältää MAL-toiminnassa Joensuun kaupungille maksettavasta laskennallisesta korvauksesta (kaupungin teknisen toimen työpanos) luopumisen ja että yleiskaavayhteistyöhön osallistuvat kunnat maksavat toteutuneista menoista asukasluvun mukaisessa suhteessa. Kunnat maksavat kuntien ja viranhaltijoiden toimintaan liittyvät kustannukset paitsi että valtakunnalliseen MAL-verkostoon liittyvät kustannukset maksetaan MALyhteistyön budjetista. Toiminnalliset tavoitteet sisältyvät seutusopimukseen, strategiaan ja eri kehittämisohjelmiin ja MAL-toimikunnalle asetettuihin tavoitteisiin. PALtoimikunnan työ on toistaiseksi lopetettu kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvien toimintojen työllistävyyden vuoksi. Seudun elinkeino-ohjelman toteuttajana toimii Josek Oy vahvistamansa toimintasuunnitelman puitteissa. 3

6 Lisätietoja: keskushallinnon kehittämispäällikkö Juhani Rouvinen Ehdotus: Seutuhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen Joensuun Seudun seutuyhteistyön talousarvioesityksen, hyväksyä edellä mainitut MAL-yhteistyön uudet laskutuksen perusteet ja esittää talousarvion Joensuun kaupungin talousarvioon. Seudun talousarvio saatetaan tiedoksi seutuvaltuustolle. Päätös: Hyväksyttiin. 4

7 JOENSUUN TILAKESKUS-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Liikelaitoksen johtokunta Joensuun Tilakeskuksen talousarvioesitys vuodelle 2014 Tilakeskuksen talousarvio ja -suunnitelmaesitys on laadittu kaupunginhallituksen antaman vuoden 2014 talousarvion kehys ja tilaus -ohjeen sekä talous- ja strategiajohtajan kanssa sovittujen tarkennuksien mukaisesti. Tilakeskus kuuluu konsernihallinnon liiketoimintayksikköön ja on alkaen itsenäinen taseyksikkö. Vuoden 2014 talousarviokehyksessä tilakeskuksen peruspääomalle on määritelty maksettavan 6 % korvaus, joka on 5,56 milj. euroa sekä asetettu taloudelliseksi tavoitteeksi vuodelle 2014 (liikeylijäämä ennen satunnaisia eriä ja varauksia) 2,13 milj. euroa. Toimintavuonna tilakeskus joutuu talonrakennusinvestointeihin liittyen tekemään rakennusten purkuja, joista aiheutuu purku- ja taseen jäännösarvojen alaskirjaamiskuluja, jotka tilakeskus joutuu rahoittamaan käyttötalousmenoista. Talous- ja strategiajohtajan kanssa sovittujen periaatteiden mukaisesti, tilakeskus esittää seuraavien purku- ja taseen jäännösarvojen alaskirjaamiskulujen huomioimista tilakeskuksen tulostavoitteessa: - Papinkatu 3 lukiohankeen yhteydessä purettavan ISLO-rakennuksen tasearvon alaskirjaaminen ( ). - Uimaharjun yhtenäiskouluhankkeen yhteydessä vanhasta alakoulusta puretaan 75 % ja samassa suhteessa joudutaan tekemään kiinteistön tasearvon alaskirjausta ( ). - Tikkarinteen hankkeen yhteydessä puretaan tontilla sijaitseva asuntolarakennus. Rakennuksen purkamista ei voida katsoa kuuluvaksi osaksi rakennushanketta, joten sen purkukuluja ei voida sisällyttää osaksi investointia. Purkukulut ovat , tasearvoa rakennuksella ei ole. Vuoden 2014 taloudelliseksi tavoitteeksi edellä esitetyt kertaluonteiset menot huomioiden tilakeskus esittää täten 1,67 milj. euroa. Joensuun Tilakeskuksen talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille sisältää: - Tilakeskuksen toiminnan kuvauksen, - tilakeskuksen strategiset tavoitteet vuosina , - toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2014, - taloudelliset ja määrälliset tavoitteet tavoitteet vuonna 2014, - vuoden 2014 investointisuunnitelman hankekuvaukset, - tulosbudjetti 2014, suunnitelma , - rahoitusbudjetti 2014, suunnitelma , - investointibudjetti 2014, suunnitelma Kaupungin omistamien tilojen vuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin. Indeksimuutoksen mukainen korotus on 1,5 % vuoteen 2013 verrattuna. Vuoden 2012 alusta alkaen käyttösähkö on sisältynyt vuokraan. 5

8 Tilakeskuksen vuoden 2014 talousarvioesityksen liikeylijäämä ennen satunnaisia eriä ja varauksia esitetään osoitettavaksi varaukseksi investointeja varten. Ylijäämällä rahoitetaan se osa peruskorjauksista, joihin kirjanpidolliset poistot eivät riitä, samoin kuin aikaisemmin syntyneen korjausvelan väheneminen. Tilakeskuksen johtajan päätösehdotus: Tilakeskuksen johtokunta päättää hyväksyä Joensuun Tilakeskuksen liitteen mukaisen talousarvion ja taloussuunnitelman sekä ilmoittaa kaupunginhallitukselle/kaupunginvaltuustolle, että tilakeskus on varautunut maksamaan vaaditun 6 %:n (5,56 milj. euron) suuruisen korvauksen peruspääomalle sekä kaupunginhallituksen talousarviokehyksestä poiketen saavuttamaan vuonna ,67 milj. euron suuruisen taloudellisen tulostavoitteen, joka esitetään osoitettavaksi sen omia investointeja varten. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten muutettuna, että rakennusten myyntitavoite nostetaan euroon, jolloin tilakeskuksen tulostavoite vuonna 2014 on 1,72 milj. euroa. 6

9 JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMI Hankintatoimen johtokunnan kokous Joensuun seudun hankintatoimen talousarvioehdotus vuodelle 2014 Joensuun seudun hankintatoimen yksi tärkeimmistä tavoitteista on vähentää yhteistoimintasopimusten allekirjoittaneiden tahojen omaa täysipäiväistä tai oman toiminnan ohessa tapahtuvaa kilpailuttamista ja saada tahot siirtämään kilpailuttamistarpeitaan yhä enenevässä määrin hankintatoimelle, koska hankintatoimella on ajantasaisin tieto ja laajin kokemus hankintojen kilpailuttamisesta hankintalain mukaisesti. Joensuun seudun hankintatoimessa työskentelee tällä hetkellä hankintapäällikkö, hankintasuunnittelija, hankinta-asiantuntija, kolme hankintasihteeriä ja yksi toimistosihteeri. Vuoden 2014 aikana yhteistyötahojen hankintavastuuhenkilöverkoston toimintaa pyritään tehostamaan, jolla keskitetään tiedottamista ja saadaan yhteistyöt aktiivisemmin osallistumaan hankintojen suunnitteluun. Uuden ostopaikkaluettelon informatiivisuuden kehitetään vuoden 2014 aikana entisestään sekä jalkautetaan tilaajaliittymän käyttö. Henkilöstömäärän muutos ja sen vaikutukset tilatarpeisiin ja muihin kustannuksiin sekä sisäisten palveluiden kustannusnousut aiheuttavat hankintatoimen kustannusten nousun vuodelle Hankintatoimen talousarvioehdotuksen kasvu on noin 13 % verrattuna vuoden 2013 alkuperäiseen talousarvioon. Tilien kohdalla, joihin ei henkilöstölisäys ole vaikuttanut, hankintatoimi on pyrkinyt pienentämään kustannuksia mahdollisuuksien mukaan. Vaikka talousarvio ennakoi kustannusten nousua niin silti hankintatoimen vuosibudjetti on pieni ja hankintatoimen kilpailutuskustannukset ovat alhaiset. Esimerkiksi yhden kilpailutuksen hinta on edelleen noin euroa. Lisäksi hankintatoimen erilliskilpailutusten määrä on kasvanut entisestään, joka puolestaan vaikuttaa puolestaan esimerkiksi Joensuun kaupungin maksuosuusprosenttia pienentävästi, koska Joensuun kaupunki maksaa erilliskilpailutuksistaan kiinteän prosentin mukaan erikseen. Huolimatta siitä, että hankintatoimen talousarvioehdotus vuodelle 2014 on suurempi kuin vuoden 2013 talousarvio, ei yhteistyötahojen vuosittaiset keskimääräiset maksuosuudet kasva. Tämä johtuu hankintatoimen vuonna 2012 käyttöön otetusta komissiomallista. Vuodelle 2014 komissiomallin tuottamia tuloja on arvioitu tulevan noin euroa. Komissiomallin käyttöönotto ei ole vaikuttanut kilpailutuksissa hintoja nostavasti. Yhteistyötahojen vuosittaiset kustannukset talousarvionoususta huolimatta tippuvat noin 8,4 %. Joensuun kaupungin maksuosuus tippuu talousarvioehdotuksen mukaan noin 7,7 %. 7

10 Hankintapäällikön päätösehdotus: Joensuun seudun hankintatoimen johtokunta päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen 2014 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle saatettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 8

11 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Kaupunkirakennelautakunnan kokous Kaupunkirakennelautakunnan vuoden 2014 talousarvio- ja vuosien taloussuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2014 talousarvion kehyksen ja tilauksen. Kehys ja tilaus on toimitettu lauta- ja johtokunnille talousarvioehdotusten laadintaa varten. Talousarvioehdotukset tulee jättää mennessä. Kaupunginhallituksen hyväksymä vuoden 2014 kehys ja tilaus on esitetty liitteessä. Siinä esitettyjen talousarvion ja palvelutilauksen laadinnan perusteiden mukaan mm. rakennemuutosohjelmalla laaditaan kestävä perusta. Lokakuun puoliväliin mennessä laaditaan ensimmäinen luonnos kaupungin rakennemuutosohjelmaksi vuosille Ohjelmaluonnos tullaan sisällyttämään talousarvioasiakirjaan. Ohjelman laadinnassa käydään läpi kaikki ne havainnot ja vaihtoehdot, joilla rakenteita voidaan kehittää ja taloutta kohentaa. Käyttötalousosa Kaupunkirakennelautakunnan talousarviorakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia vuoteen 2013 verrattuna. Hallintosäännön muutoksella kaupunkirakennelautakunnan toimivaltaan lisättiin lukien vahingonkorvauksen maksaminen toimialallaan asetetuissa rajoissa. Talousarvioesityksessä on varauduttu vahingonkorvausten maksamiseen. Olennaisin talouteen vaikuttava muutos vuoteen 2013 verrattuna on kertaluonteisissa maankäyttökorvaustuloissa. Kun maankäyttökorvaustuloja vuoden 2013 talousarviossa arvioitiin kertyvän 1,3 milj.euroa, niin vuodelle 2014 näitä tuloja ennustetaan kertyvän ainoastaan 0,15 milj.euroa. Muutos on otettu huomioon talousarviokehyksessä. Yhdyskuntatekniikan kustannusten osalta palveluiden kustannusten nousu on ollut maltillista. Maarakennuskustannusindeksin muutos on ollut vuodessa + 0,8 % ja katujen ylläpitoindeksin + 2,1 % (muutokset ajalla 06/ /2013). Alueiden kasvuun pystytään vastamaan maltillisen kustannuskehityksen sekä onnistuneen eteläisen alueurakan kilpailutuksen johdosta. Joukkoliikenteen osalta talousarvioehdotuksessa näkyy toimintatavan muutos. Kaupunkirakennelautakunnan esityksessä on otettu huomioon joukkoliikennejaoston tekemä talousarvioesitys sekä palvelusopimusasetuksen mukaiseen toimintamalliin siirtyminen. Joensuun osalta menojen lisäys on euroa, mutta toimintatavan muutos (siirtyminen käyttöoikeussopimusliikenteseen) näkyy sekä menojen että tulojen merkittävänä lisäyksenä. Kaupunkirakennelautakunnan esitys käyttötalousosan talousarvioehdotukseksi varsinaisen toiminnan osalta on kaupunginhallituksen hyväksymän kehyksen mukainen. Tulosaluekohtaisiin katteisiin on kuitenkin tehty pieniä muutoksia. Henkilöstömenot ovat ehdotuksessa päivitetyn henkilöstösuunnitelman mukaiset. 9

12 Talousarvioehdotus sisältää lautakunnan strategiset kehittämishankkeet, kaupunkirakenneohjelman mukaiset kehittämishankkeet sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kaupunkirakennelautakunta on tilaajalautakunta, joka hankkii palveluita sekä tekniseltä keskukselta että ulkoisilta palveluiden tuottajilta. Yhdyskuntatekniikan ostopalveluissa alueurakoiden ja omalta tuotannolta tilattavien palveluiden keskinäinen suhde säilyy ennallaan. Myöskään muihin nykyisiin ostopalveluihin ei ole tulossa olennaisia muutoksia. Tuotekohtainen tilaus tekniseltä keskukselta on esityksen liitteenä. Tilauksessa esitetyt suoritemäärät ovat arvioita. Keskeisin mittari on talouden toteutuminen. Suoritemääriin vaikuttaa mm. sääolosuhteet, uusien alueiden toteutuminen sekä tilaajan mahdolliset vuoden aikana tilaamat lisätyöt. Talousarvioehdotukseen ei sisälly Suhmuran vesiosuuskunnan Joensuun kaupungilta hakema euron suuruinen avustus noin 200 liittyjän jätevesihuoltoverkon rakentamiseen Vehkapuro-Suhmuran alueelle. Hankkeen kokonaiskustannus on 2,64 milj. euroa. Valtio on päättänyt avustaa runkojohdon rakentamista eurolla ja varautuu avustamaan hanketta muilta osin lisäksi noin eurolla. Kohde, johon avustusta haetaan, on kustannustehokkaimpia hajaasutusalueen vesihuoltohankkeita Pohjois-Karjalassa. Avustushakemuksesta euroa kohdistuu vuoteen Vuoden 2015 avustusosuus, joka kohdentuu talojohtoihin ja pumppaamoihin, on euroa. Hanke ei toteutune ilman haetun suuruista kaupungin avustusta. Avustuksen myöntämiseen olisi perusteltua varautua kaupungin talousarviossa. Investointiosa Tulosalueen 280 yhdyskuntatekniikka investointimenoiksi esitetään yhteensä 16,23 milj. euroa. Investointien toteutuksessa noudatettava tärkeysjärjestys ja hankkeiden perustelut sisältyvät talousarvioehdotukseen. Teknisen johtajan viransijaisen päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää 1. hyväksyä liitteenä olevan lautakunnan vuoden 2014 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelman vuosille sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle saatettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi 2. hyväksyä lautakunnan vuoden 2014 tilauksen tekniseltä keskukselta 3. ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se huomioi haetun vesihuoltoavustuksen lisäyksenä kaupunkirakennelautakunnan talousarvioehdotukseen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti siten muutettuna, että yhdyskuntatekniikan investointisuunnitelmassa vuosille Ilosaari yksimielisesti siirretään v ja Penttilänrannan venesataman rantarakenteet v

13 TUOTTAJAN NEUVOTTELUKUNTA Tuottajan neuvottelukunnan kokous Tuottajan neuvottelukunnan talousarvioesitys vuodelle 2014 Tuottajan neuvottelukunnan talousarvioesitys vuodelle 2014 on laadittu kaupunginhallituksen antaman vuoden 2014 talousarvion kehys- ja tilaus -ohjeen mukaisesti. Talousarvioesitys sisältää henkilöstökulut, tilavuokrat ja muut toimintakulut. Valmistelija: kehittämispäällikkö Juhani Junnilainen. Tuotantojohtajan päätösehdotus: Tuottajan neuvottelukunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen talousarvioesityksen vuodelle 2014 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle saatettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 11

14 VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokous Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2014 talousarvion kehys ja tilaus Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt lautakuntien käyttötalouden talousarviokehykset ja tilaukset vuodelle Lautakuntien tulee antaa omat talousarvioesitykset ja palveluarviot mennessä. Esityksen tulee sisältää tuottajan esitys palveluiden tuottamisesta. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaiset varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan tulosalueiden käyttötalouden talousarviokehykset ovat seuraavat (toimintakate, ): (alkup.) 410 Koulutuspalvelut Päivähoitopalvelut Konservatorio Kansalaisopisto Yhteensä Käyttötalouden toimintakatteiden ohella kehys sisältää tulosaluekohtaiset tilaukset. Tilaukset sisältävät arvion tulosalueen palveluiden määristä ja yksikkökustannuksista sekä palvelujen tuotantoon varatut määrärahat. Kaupunginhallituksen vuoden 2014 kehyksissä on huomioitu vuoden 2013 talousarvion toteumaennusteet. Kehyksien ja tilausten mitoituksessa on huomioitu arvioitu kustannuspaine sekä palveluiden kysynnän muutos. Lisäksi vuoden 2013 aikana toteutetut kertaluonteiset säästöt on palautettu talousarviopohjiin. Lisäksi taloustoimikunta on pyytänyt talousarvion valmisteluun liittyen rakennemuutosesityksiä jo nykyisen lainsäädännön pohjalta helpottamaan taloudellista tilannetta. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvio ja tilaus on laadittu kuluvan vuoden alkuperäisen talousarvion pohjalta. Laadinnassa on huomioitu vuotta 2014 koskevat toiminnalliset muutokset sekä seuraavat yleiset perusteet: Henkilöstömenot - palkkojen korotusvaraus 0,57 % - vuoden 2013 aikana toteutetut kertaluonteiset henkilöstömenojen säästöt on palautettu talousarviopohjaan Tilakustannukset - sisäiset vuokrat nousevat 1,5 % - siivouspalveluiden yksikköhinnat nousevat 0,6 % Sisäiset palvelut - ravintopalveluiden kustannukset nousevat 1,0 % - talouspalveluiden ja palkanlaskennan kustannukset nousevat 1,0 % 12

15 Toimintatulot - kaupungin päätösvallassa olevia maksuja ja taksoja korotetaan vähintään 5 %. Lautakunnan talousarvioesitys ja palveluarviot tulosalueittain Koulutuspalvelut Perusopetus (Liitteenä) Toimintatuloissa on otettu huomioon vain varsinaisesta toiminnasta saatavat tulot sekä vuodelle 2014 siirtyvä hankerahoitus, josta on olemassa rahoituspäätökset. Perusopetuksen oppilasmäärä on lukuvuonna n. 95 oppilasta pienempi kuin lukuvuonna Lukuvuoden alusta perusopetuksen tuntimäärää on vähennetty. Vähennyksen arvioitu kustannusvaikutus henkilöstömenoissa v on n Oppilasmäärän lasku pienentää ateriapalvelun kustannuksia hinnan korotuksesta huolimatta n Toimintamenoja lisäävät vuoden 2014 aikana seuraavat tekijät: palkankorotusvaraus sisäiset vuokrat siivouskustannukset oppikirja- ja tarvikerahan palautus sisäisten palveluiden hintojen korotukset Sisäisten vuokrien lisäys johtuu vuokrien indeksikorotuksesta, Pataluodonkatu 6:n (Yhteiskoulun lukio) tilojen siirtymisestä Rantakylän koulun käyttöön ja sairaalaopetuksen uusien tilojen (tilat otetaan käyttöön , samalla aiemmin käytössä olleet tilat poistuvat käytöstä) aiheuttamista lisäkustannuksista. Muutoksessa on lisäksi huomioitu Koveron koulun poistuminen käytöstä ja Rantakylän koulun yhden lamellin käytöstä poistuminen. Aamu- ja iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta järjestetään kaupungin tähän toimintaan saaman valtionosuuden puitteissa. Kaupunki ylläpitää omana toimintana itse kahta iltapäiväkerhoa. Muilta osin toiminnan järjestävät ulkopuoliset toimijat, joille kaupunki maksaa avustusta toiminnan järjestämistä varten. Vuonna 2014 toimijoille maksettava korvaukset ovat samansuuruiset kuin vuonna Iltapäivätoimintaa järjestetään vuosittain n. 450:lle 1. ja 2. luokkien oppilaalle. Oppilashuolto Oppilashuollon resurssointi on esityksessä nykyisellä tasolla. Vuoden 2014 aikana mahdollisesti toteutettavia muutoksia nuorten palveluissa ei ole huomioitu. Tukipalvelut Tukipalvelut käsittää varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksen hallinnon kustannukset ja esi- ja perusopetuksen tukipalveluiden kustannukset. Merkittävimmät 13

16 kustannukset ovat koulukuljetukset (n ), koulunkäynninohjaajien kustannukset (n ), valtionosuusjärjestelmän ulkopuolelle jäävät kotikuntakorvaukset (n ) ja kaupungin sisäisten palvelujen (palkanlaskenta, talouspalvelut, henkilöstöhallinto, kalustonhuolto) kustannukset (n ). Tukipalveluiden kustannuksiin on keskitetty kaikki eläkemenot kaikkien koulujen osalta. Kaupungin sisäisten palvelujen kustannusten jako perusopetuksen ja lukioiden kesken on huomioitu esityksessä. Talousarviossa on huomioitu henkilöstön palkankorotusvaraukset. Hallinnon osalla on huomioitu yhden henkilön lisäys (hallinnon aluevastaava). Esiopetus Koulujen esiopetusryhmissä olevien oppilaiden määrä pysyy kuluvan vuoden tasolla, eli n. 190 oppilasta. Samoin ryhmien määrä pysyy samana (14 ryhmää). Vuoden 2014 aikana selvitetään esiopetuksen tarkoituksenmukainen järjestämistapa koulujen ja päiväkotien kesken. Samalla selvitetään kouluilla toimivien pienten esiopetusryhmien yhdistämismahdollisuudet. Kotikuntakorvaukset Valtionosuusjärjestelmän mukaiset kotikuntakorvausmenot ja -tulot on otettu esitykseen kuluvan vuoden rahoituspäätöksen mukaisina. Ensi vuotta koskevat ennakkotiedot saadaan vasta myöhemmin syksyn aikana. Lukiokoulutus (Liitteenä) Lukioiden opiskelijamäärä laskee n. 85:llä kuluvan vuoden talousarvion perusteena olevaan opiskelijamäärään verrattuna. Lukioiden kursseja on vähennetty lukuvuodelle Kurssien vähennyksestä saadaan Enon lukion lakkautus huomioiden n :n säästö vuonna Yhteiskoulun tilakustannukset laskevat v koulun siirryttyä Rantakylästä Papinkadulle n Muiden lukioiden tilakustannukset kasvavat indeksikorotuksesta johtuen yhteensä n Palkankorotusvarauksesta johtuva henkilöstömenojen lisäys on n Lukioiden ateriakustannukset kasvavat v n Merkittävin tekijä kustannusten kasvuun on Yhteiskoulun opiskelijoiden ruokailun järjestäminen Tiedepuiston ravintolassa. Tukipalvelut Lukioiden tukipalveluiden kustannukset muodostuvat kaupungin sisäisten palvelujen (palkanlaskenta, talouspalvelut ja henkilöstöhallinto) lukioille kohdennetuista kustannuksista. Kustannusten kasvu johtuu siitä, että em. kustannukset on kohdennettu lukioille vasta vuoden 2013 alusta. 14

17 Päivähoitopalvelut (Liitteenä) Päiväkodit Päiväkotiasiakkaiden määrän ennustetaan kasvavan 67 lapsella. Kasvu vastaa vuosien 2012 ja 2013 todellista kasvua. Toimintatuloissa on otettu huomioon päivähoitomaksuihin vuonna 2014 tuleva indeksikorotus. Suurimmat toimintamenoissa kasvua aiheuttavat kulut ovat Penttilän päiväkodin lisäkustannukset ensimmäiseltä kokonaiselta vuodelta - Penttilän päiväkoti toimii ensimmäistä kokonaista vuotta uusissa tiloissa. Elokuussa 2013 toimintansa aloittaneiden neljän lisäryhmän henkilökunnan palkkavaraus ja toimintakulut sisältyvät summaan. Niinivaaran päiväkodin käyttöönotto alkaen -Taloon tulee 4 uutta päiväkotiryhmää, joihin tarvitaan palkkavaraus 12 työntekijälle sekä määrärahat toimintaan, ravintopalveluihin ja vuokriin Vuoden 2013 talousarviosta puuttuvat palkkavaraukset - 11 lastentarhanopettajaa, 11 päivähoitajaa Talousarvio-ohjeiden mukainen palkankorotusvaraus Päivähoidon sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän kustannukset Vuokrien korotukset (ei sisällä Niinivaaran päiväkotia) Ravintopalveluiden korotukset Siivouspalveluiden korotukset (poislukien Niinivaara ja Penttilä) Varhe-maksut ja eläkeperusteiset maksut Varahenkilöstön kustannusten korotus talousarvio-ohjeiden mukaan Esiopetus Esiopetusoppilaiden määrän ennuste perustuu vuosien 2011 ja 2012 sekä syksyn 2013 keskiarvojen pohjalta tehtyyn ennusteeseen. Esiopetusryhmien määrä perustuu mitoitukseen 21 lasta / ryhmä. Ryhmäperhepäivähoito Vuoden 2013 aikana on suljettu Sahatien, Heinävaaran ja Latolankadun ryhmäperhepäiväkotiyksiköt. Vuonna 2014 suljetaan Niinivaaran päiväkodin valmis- 15

18 tuessa Lonikintien ryhmäperhepäiväkoti. Nämä muutokset on huomioitu esitetyissä toimintamenoissa. Perhepäivähoito Perhepäivähoidossa olevien lasten määrä laskee, kun 10 perhepäivähoitajaa jää eläkkeelle. Eläköityvien perhepäivähoitajien tilalle saadaan yleensä 50 % uusia työntekijöitä, joten hoitopaikkojen on arvioitu laskevan paikalla. Esityksessä on huomioitu perhepäivähoitajien eläköitymisestä aiheutuva kulujen pienentyminen sekä talousarvio-ohjeen mukaiset prosenttikorotukset. Kotihoidontuki Vuonna 2013 kotihoidontukeen varattu määräraha on ylittymässä Vuodelle 2014 esitetty määräraha perustuu vuoden 2013 toteumaan ja loppuvuoden ennusteeseen. Yksityinen päivähoito Yksityisen päivähoidon palvelurahoihin on tulossa 2 %:n suuruinen indeksikorotus, josta on päätetty varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa vuonna Indeksikorotukseen on varattu määräraha esityksessä. Yksityisen päivähoidon volyymin oletetaan pysyvän ennallaan. Avoin varhaiskasvatus (muu kuntakohtainen tuki) Avointa varhaiskasvatustoimintaa tarjotaan kokeiluna sellaisille perheille, joissa toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona. Avoimen varhaiskasvatuksen ryhmätoiminta on tarkoitettu 2-5 vuotiaille lapsille ja sitä tarjotaan päivähoitojonojen lyhentämiseksi. Avoimeen varhaiskasvatustoimintaan on varattu määrärahaa , jolla toimintaa saadaan järjestettyä 6-7 ryhmässä. Hallinto ja muut yhteiset erät Hallinnon kustannuksiin sisältyy päivähoidon hallinnon kustannusten lisäksi KuEl-eläkemenoperusteiset eläkemaksut, KuEL-varhemaksut, kaikki keskushallinnon kulujen vyörytykset, atk-palvelut (lisenssimaksut esim. päivähoito-ohjelmasta sekä työterveyshuollon maksut. Nämä ovat kustannuksia, joita ei ole jaettu yksiköille. Talousarviossa on huomioitu henkilöstön palkankorotusvaraukset sekä yhden henkilön vähennys (hallinnon aluevastaava). Konservatorio (Liitteenä) Talousarvion puitteissa järjestettävä toiminta konservatoriolla jakautuu kahteen osaan: Ammatilliseen koulutukseen ja musiikkiopistoon. Ammatillinen koulutus on järjestettävä lainsäädännön määrittelemissä puitteissa. Ammatillisen koulutuksen vuosittaiset toimintamenot ovat n , mikä on ao. koulutuksen valtionosuuden perusteena käytettävä kustannus. Kustannukset ovat n. puolet konservatorion vuosittaisen talousarvion toimintakatteesta. Musiikkiopiston toiminnan järjestämiseen on siten toimintakatteella mitattuna n. puolet konservatorion vuosittaisesta talousarviosta. Musiikkiopiston osalta ta- 16

19 louteen vaikuttaa merkittävästi kurssi- ja lukukausimaksutulot. Kaupunginhallituksen talousarvioesitys merkitsee kurssi- ja lukukausimaksujen korotuksia (5%) sekä opetustuntien vähennystä toimintakustannusten (henkilöstömenot ja tilakustannukset) leikkaamiseksi. Arvio tarvittavasta tuntivähennyksestä on n. 100 tuntia nykytilanteeseen verrattuna. Kansalaisopisto (Liitteenä) Kaupunginhallituksen talousarviokehysesitys merkitsee sekä kurssimaksujen korotuksia että toiminnan supistamista. Kurssimaksuja korotetaan kaupunginhallituksen talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti 5 %. Kustannusten kasvun hillitsemiseksi opetustunteja vähennetään alustavan arvion mukaisesti n. 200 tuntia.tuntimäärää vähennetään mm. nostamalla ryhmäkokoa ja karsimalla rinnakkaisryhmiä. Tuntimäärän vähennys kohdistuu kokonaan Joensuussa järjestettävään opetukseen. Sopimuskuntien opetus toteutetaan kuntien tekemien tilausten mukaisesti. Yhteenveto Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioesityksestä liitteenä. Varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksen strategiset kehittämistavoitteet liitteenä. Investointimäärärahat Koulutuspalvelut Uimaharjun koulu valmistuu v marraskuun lopussa. Koulu otetaan käyttöön vuoden 2015 alussa. Tilojen kalustaminen ja varustaminen tapahtuu joulukuussa Määrärahavaraus Utran koulun teknisen työn opetustilojen purunpoistojärjestelmä ei täytä nykyisiä vaatimuksia. Laitteisto on uusittava vuoden 2014 aikana, jotta oppilaiden työskentelyolosuhteet ovat turvalliset ja täyttävät tiloille asetetut vaatimukset. Määrärahavaraus Päivähoitopalvelut Niinivaaran päiväkoti valmistuu syksyn 2014 aikana. Tilojen kalustaminen ja varustaminen tapahtuu välittömästi tilojen valmistuttua. Määrärahavaraus Konservatorio Konservatorion salin äänentoisto on uusittava. Lisäksi salin flyygeli on uusittava. Määrärahavaraus Investointimäärärahaesitys vuodelle 2014 yhteensä

20 Valmistelija: talouspäällikkö Jaakko Majavaara, varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Mauno Väänänen Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää - hyväksyä varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioesityksen ja palveluarvioit vuodelle hyväksyä investointimäärärahaesityksen vuodelle hyväksyä varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksen kehittämistavoitteet vuodelle 2014 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 18

21 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesitys ja palveluarvio vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue laajentuu vuoden 2014 alusta kattamaan myös Outokummun kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Yhteistoiminta-alueella tuotetaan kuntien järjestämisvastuulle säädetyt terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tehtävät erikoissairaanhoito mukaan lukien. Vastuukuntana toimii Joensuun kaupunki. Lasten päivähoito/varhaiskasvatus, esiopetus, lasten kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki, lasten kotihoidon kuntalisä, ympäristöterveydenhuolto ja työterveyshuolto eivät kuulu yhteistoiminnassa tuotettaviin palveluihin. Outokummun palvelut siirtyvät pääasiassa nykyiseltä Liperi-Outokumpu yhteistoiminta-alueelta uuteen yhteistoiminta-alueeseen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen budjetti vuodelle 2014 sisältää käytännössä kaksi eri yhteistoiminta-aluetta. Ympäristöterveydenhuolto toimii omana maakunnallisena yhteistoiminta-alueenaan ja Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu sosiaali- ja terveyspalvelut omana kirjanpidollisella taseyksikkömallilla toimivana yhteistoiminta-alueenaan. Joensuun ja Kontiolahden tilaajajaosto on antanut tilauskehyksen kokouksessaan Joensuun kehys on 216,4 milj. euroa ja Kontiolahden kehys n. 31,6 milj. euroa. Outokummun ilmoittama kehys on n. 26,3 milj. euroa. Liitteenä oleva talousarvioesitys ylittää kehykset kaikkien kuntien osalta yhteensä 1,95 milj. euroa. Joensuun kehys ylittyy n. 0,44 milj. euroa, Kontiolahden kehys 0,54 milj. euroa ja Outokummun kehys 0,97 milj. euroa. Joensuun kehys ylittyy terveys- ja sosiaalipalveluissa, Kontiolahden kehys terveyspalveluissa sekä hoidossa ja hoivassa ja Outokummun kehys puolestaan erikoissairaanhoitoa lukuun ottamatta jokaisella tulosalueella. Erikoissairaanhoito on kaikissa kunnissa kehyksessään, koska neuvottelut ensi vuoden talousarviosta käydään vasta Neuvottelujen tulos vaikuttaa myös myös sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueiden lopulliseen esitykseen. Ympäristöterveydenhuollon kehys on annettu kaupunginhallituksen kokouksessa Ympäristöterveydenhuollon talousarvioesitys on lähes raamissa. Talousarvioesitys sisältää uusia virkoja ja toimia, joiden perusteena on toisaalta lakisääteisten tehtävien hoitaminen säädetyissä aikarajoissa ja toisaalta ostopalvelujen vähentäminen/oman toiminnan kehittäminen ja tehostaminen sekä rakenteiden muuttaminen pidemmällä aikavälillä. Rakenteiden läpikäymistä jatketaan koko kaupungin tasolla ja niiden vaikutukset talouteen näkyvät enemmän seuraavien budjeteissa, mutta mahdollisesti jo ensi vuodenkin lopullisessa talousarviossa. Vuoden 2014 talousarvioesityksessä on kasvua kuluvan vuoden voimassaolevaan talousarvioon nähden Joensuussa 5,2 % ja Kontiolahdella 5,3 %. Toisessa osavuosikatsauksessa 2013 tehtyyn talousarvioesitykseen nähden vuoden 2014 talousarvioesityksessä on kasvua Joensuussa 1,9 % ja Kontiolahdella 2,5 %. Liitteenä oleva talousarvioesitys sisältää kehittämishankkeet, jotka pohjautuvat tekeillä olevaan palveluohjelmaan, palveluarviotaulukon, investointiesityksen, vakanssiesityksen ja hankelistauksen. 19

22 Valmistelijat: talousjohtaja, hoito- ja hoivapalvelujen johtaja, sosiaalipalvelujen johtaja, johtava ylilääkäri Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa tilaajajaostolle vuotta 2014 koskevan liitteiden mukaisen talousarvioesityksen. Liitteet muutetaan vastaamaan niitä euromääriä, jotka on sovittu neuvottelussa Joensuun kaupungin ja PKSSK:n kesken. Muutokset vaikuttavat euromääriin erikoissairaanhoidossa sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi esittelijän esityksestä poiketen lautakunta päätti yksimielisesti esittää Joensuun kaupungille perhetyöntekijän lisäämistä terveyspalveluihin ennaltaehkäisevään perhetyöhön sekä kahden terveyskeskuslääkärin lisäämistä perusteena vanhuspalvelulain, hoitotakuun sekä asetuksen neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta turvaaminen. Lisäksi lautakunta esittää näkemyksenään, että Joensuun kaupunki tarvitsee oman kuntoutumiskodin sekä yhteisen kotiuttamisosaston ja yhteisiä lääkärinvirkoja PKSSK:n kanssa käytettäväksi yhteistoiminta-alueella. 20

23 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikalautakunnan kokous Vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2014 Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt talousarvion kehyksen ja tilaukset. Arvio on toimitettu lautakunnille talous- ja tilausehdotusten laadintaa varten. Lautakuntien tulee antaa talousarvioehdotus mennessä. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus valmistuu ja kaupunginhallituksen ensimmäinen käsittely pidetään Lisäksi kaupunginhallituksen antamien talousarvion ja palvelutilauksen laadinnan perusteiden mukaan lokakuun puoliväliin mennessä laaditaan ensimmäinen luonnos kaupungin rakennemuutosohjelmaksi vuosille Ohjelmaluonnos tullaan sisällyttämään talousarvioasiakirjaan. Ohjelman laadinnassa käydään läpi kaikki ne havainnot ja vaihtoehdot, joilla rakenteita voidaan kehittää ja taloutta kohentaa. Valmisteluvaiheessa vaikeiksikin tiedettyjä ratkaisumalleja ei suljeta pois. Ohjelman taloudellisen tavoitteen tulee olla riittävän suuri, vähintään 10 milj. euroa vuoden 2016 tasossa. Ohjelma kattaa ainakin henkilöstön, toimitilat, palveluohjelmien kärkihankkeet, mahdolliset toimintatapamuutokset,ostopalvelut ja palvelutasokysymykset. Vapaa-aikakeskuksen talousarviota ja tilausta on suunniteltu tämän vuoden muuttamattoman talousarvion pohjalta. Laskelmissa on huomioitu palkkojen 0,7% ja vuokrien 1,5% kustannusnousut. Vuoden 2013 kertauontoiset säästöt on palautettu talousarviopohjiin. Kokonaisuutenaan vapaa-aikakeskuksen toimintamenot ovat 22,6 milj. ja toimintatulot 4,8 milj., toimintakate on siten 17,8, milj.. Vapaa-aikakeskuksen vuoden 2014 talous- ja tilausarvio ei sisällä toiminnan suhteen uusia avauksia - näillä talousluvuilla toiminnan pitäminen nykyisellä tasolla on vaikeaa. Laskennallinen palkoista ja tilavuokrista johtuva kustannustason nousu on 1%. Kulttuuri- ja nuorisopalveluiden osalta joudutaan muita kustannuksia karsimaan, että kulujen kasvu saadaan pysymään 0,8%. Tulosalueittain kasvuprosentit ovat seuraavat: 610 Hallintopalvelut - tuotot 5,0%, kulut 1,0% 660 Kulttuuripalvelut - tuotot 2,2%,kulut 0,8% 670 Nuorisopalvelut - tuotot 5,0%, kulut 0,8% 690 Liikuntapalvelut - tuotot 4,8%, kulut 1,2%. Hallintopalvelut 610 Hallintoalveluiden tulotavoitetta on nostettu 5% ja tavoitteeseen päästään korottamalla taksoja ja maksuja. Kulttuuripalveluiden tulosalueelta tänne on siirretty Carelicumin ala-aulan palvelut, kyseessä on kustannusneutraali siirto. Tapahtumapalveluiden mittareiden määrittelyjä on selkeytetty. Kulttuuripalvelut 660 Tulosalueelta on siirretty Carelicumin ala-aulan palvelut keskuksen hallinnon alle, muutos ei vaikuta museoiden toimintaan tai Carelicumin asiakaspalveluun. Maksuja ja taksoja korotetaan keskimäärin 5%. Kulttuuripalveluiden tuottojen kasvuprosentti on matalampi kuin muiden tulosalueiden johtuen seutukirjaston maksuosuuksista, jotka määräytyvät kirjaston toimintakustannusten mukaan. 21

24 Kulttuuritapahtumien rahoitusta muutetaan siten, että luovutaan itsetuotetuista pientapahtumista enenevässä määrin ja tapahtumatuotantoa rahoitetaan jatkossa enemmän kulttuuriavustusten kautta. Museoiden mittareita on selkeytetty, yhdenmukaistettu muiden yksiköiden kanssa ja samalla tarkistettu eri toimintojen kustannuksia. Orkesterin ja kirjaston osalta mittaristossa ei ole muutoksia. Seutukirjaston osalta merkittävin asia on avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto vuonna Kulttuurivuotta 2014 vietetään Venäjä-teemalla. Teema näkyy museoiden näyttelytoiminnassa, Musiikkitalvessa ja muutenkin vuoden aikana. Nuorisopalvelut 670 Nuorisopalveluiden tilauksen sisällä bänditoiminta on siirrettu ohjaus- ja neuvontapalveluiden alle ja sosiaalisen tuen mittareihin on lisätty asiakasmäärä- mittari. Palvelualueen tilamuutokset jatkuvat tilauksen linjan mukaisesti ja yhteistyötä tiivistetään koulun ja kirjaston kanssa erityisesti Heinävaaran, Hammaslahden ja Uimaharjun sekä Rantakylä alueilla. Tilavuokrien pieneneminen ei näy vuositasolla talousarviossa, koska hankkeet eivät ole edenneet ennakoidusti. Uimaharjun tilaratkaisujen myöhästyminen tuo vaikutuksia vielä tulevalle talousarviovuodelle. Keskustan tilan vaihdos lisää osaltaan kustannuspainetta. Nuorisopalveluiden kehys ei riitä 2014 toiminnan tuottamiseen nykyisen laajuisesti ja mahdollisten toimintaleikkausten vaikutukset näkyvät lähinnä nuorisotilojen kävijämäärissä ja aukioloissa. Liikuntapalvelut 690 Liikuntapalveluiden kohdalla suurin kysymysmerkki tulee olemaan tulotavoitteen saavuttaminen. Taksojen nostaminen 5 % ei tarkoita automaattisesti 5 % tulolisäystä. Lisäksi Joensuu Areenan tulot ennakoidaan jäävän vuoden 2013 tuloista noin euroa. Keskusta-alueen ulkoliikuntapaikkojen henkilöstö ja latukoneet siirtyvät takaisin teknisestä keskuksesta liikuntapalveluiden hallintaan. Samalla teknisestä keskuksesta siirtyvät liikuntapaikanhoitajat sijoitetaan Mehtimäen yksikön työvuorolistaan. Tämä mahdollistaa henkilöstöresurssin joustavamman käytön. Urheiluakatemian ja Itä-Suomen liikuntaopiston kanssa jatketaan yhteistyön tiivistämistä. Tavoitteena on luoda Mehtimäen alueen palvelutuotannolle ja -tuottajille parempi koordinaatio. Lisäksi urheiluakatemian ja Islon valmennuskeskuksen yhdistämisellä tuotetaan laajemmat ja laadukkaammat palvelut sekä urheiluakatemialaisille että urheiluseuroille. Ohjatut liikuntaryhmät järjestetään yhdessä Joensuun seudun kansalaisopiston kanssa vakinaistetun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Valmistelijat: vapaa-aikajohtaja Timo Heinonen, kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula ja nuorisojohtaja Jouni Erola 22

25 Vapaa-aikajohtajan päätösehdotus: Vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan - vapaa-aikakeskuksen vuoden 2014 talous- ja tilausarvion - investoinnit vuodelle 2014 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti muiltaosin paitsi nuorisopalveluiden kehyksen osalta, joka on liian pieni, johtuen kohonneista vuokrakustannuksista, jotka eivät ole seurausta nuorisopalveluiden toiminnasta. 23

26 LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Liiketoiminnan johtokunnan kokous Liiketoiminnan johtokunnan ja Teknisen keskuksen talousarvioesitys vuodelle 2014 Kaupunginhallituksen on päättänyt vuoden 2014 talousarvion kehyksestä ja tilauksesta sekä antanut talousarvion valmisteluohjeet. Lautakuntien ja johtokuntien talousarvioesitysten määräaika on Teknisen keskuksen tavoitteena on kattaa kulut kaupungin muiden yksiköiden tilauksilla tai ulkoisella myynnillä. Kuluvan vuoden talousarviossa on ollut rakenteellista korjaustarvetta, jota on oikaistu talousarviomuutoksella. Ongelma on näyttäytynyt ylisuurena tulo-odotuksena. Vuoden 2014 talousarviossa ei tasapainoa vielä pystytä saavuttamaan, sillä toiminnan tehostamistarpeista johtuvien kustannusten vyöryttäminen täysimääräisesti tuotehintoihin ei ole perusteltua. Tavoitteena on jatkuvasti toimintaa tehostamalla saavuttaa tulojen ja menojen tasapaino. Tulopuolen kasvattaminen ei käytännössä ole realistinen odotus vaan talouden tasapainoa tavoitellaan kulusäästöjen kautta. Teknisen keskuksen talousarviovalmistelussa on otettu huomioon tiedossa olevat palveluverkkomuutokset. Vuoden 2013 aikana tapahtuneet, mutta vuoden 2014 talousarvioon heijastuvat muutokset ovat Koveron koulun toiminnan päättyminen, Enon lukion toiminnan päättyminen, Penttilän uuden päiväkodin valmistuminen, Yhteiskoulun lukion siirtyminen Papinkadulle, Rantakylän koulun toiminnan siirtyminen entisiin Yhteiskoulun tiloihin, Nepenmäen koulun parakit ja Sepänpihan peruskorjauksen käynnistyminen. Vuoden 2014 aikana tapahtuvia palveluverkkomuutoksia ovat Niinivaaran uuden päiväkodin valmistuminen sekä katu- ja puistoverkossa tapahtuva kasvu. Palveluverkon muutokset aikaansaavat haasteita vuoden 2014 talousarvion valmistelussa. Erityisesti ravintopalveluiden osalta tilausmäärät ovat pudonneet merkittävästi (noin 500 oppilasta). Muutokset johtuvat kouluverkkomuutoksista, joita ovat mm. Rantakylän koulujärjestelyt ja Yhteiskoulun lukiolaisten ruokailu Tiedepuistolla sekä ulkoisten tilausten vähenemisestä. Henkilöstön ja tilojen osalta ei ole mahdollista sopeuttaa toimintaa nopeasti uusia tilausmääriä vastaaviksi. Koska kyseessä on tilapäinen muutos, on kehykseen hyväksytty alijäämäinen kate. Toimintaympäristön muutoksista talousarviovalmistelussa on otettu huomioon kuntalain voimaantullut muutos, joka vaikuttaa liiketoiminnan ja ulkoisen myyntitoiminnan tuottamiseen. Kuntalain muutos rajoittaa kuntien toimintaa kilpailutilanteessa markkinoilla ja sen seurauksena puusepänverstaan ja varikon korjaamon yksittäisille kuntalaisille suunnattua palvelumyyntiä vähennetään vähitellen. Yksiköiden välisenä sisäisenä muutoksena on valmisteltu kantakaupungin ulkoliikuntapaikkojen hoidon siirtoa vapaa-aikapalveluihin. Tilakeskuksen kanssa on sovittu tiloihin liittyvien pienten hankkeiden urakoinnin siirtämisestä Tekniseen keskukseen vuoden 2015 alusta. Tavoitteena on kehittää ja tehostaa kokonaisuudessaan Teknisen keskuksen toimintaa siten, että vuoden 2015 talousarviossa tulot ja menot ovat tasapainossa. Talousarvion 2014 laadinta on työpanosnäkökulmasta perustunut 10,5 henkilö- 24

27 työvuoden vähentämiseen. Työntekijöiden määrä vähenee eläköitymisen myötä ja tehtäviä uudelleen organisoimalla tavoitellaan muutostilanteissa työpanoksen nettovähenemistä. Toimintaa kehitetään prosesseja uudistamalla ja parantamalla. Teknisen keskuksen keskeiset kehittämiskohteena olevat prosessit ovat varikkotoiminnat, hallinto, logistiikka, ruokahuolto ja kiinteistöhuolto. Siilaisen terveyskeskuksen peruskorjauksen suunnittelu on Teknisen keskuksen näkökulmasta keskeinen kehittämishanke. Pääosa palveluista tuotetaan edelleen omana tai omajohtoisena työnä. Ulkoalueiden (kadut, puistot) kunnossapidossa alueurakat kattavat noin 40 % kohteista. Omajohtoisena työnä hoidetaan Teknisen keskuksen tilaukseen sisältyvä kantakaupungin alue ja omaa työtä täydennetään tarvittaessa ulkoisilla palveluhankinnoilla. Siivouspalveluissa ostopalveluiden osuutta nostetaan vähitellen. Ruokatuotannon ja kiinteistöhuollon osalta painopisteenä on omien prosessien kehittäminen, mutta samassa yhteydessä selvitetään mahdollisuuksia ostaa osa palveluista ulkoisilta toimijoilta. Tavoitteena on hyödyntää verrokkiorganisaatioiden toimintaa ja kustannustietoja oman toiminnan kehittämisessä. Kaupunginhallituksen päättämässä vuoden 2014 kehyksessä ja tilauksessa teknisen keskuksen käyttötalouden toimintakate on euroa. Kehysvalmistelun jälkeen on kaikkien vastuualueiden talousarviot käyty uudelleen läpi ja tulo- ja kuluarvioita tarkistamalla pystytty pääsemään annettuun kehystavoitteeseen. Teknisen keskuksen lisäksi liiketoiminnan johtokunnan toimintakate on euroa, eli yhteenlaskettu toimintakate euroa. Talousarvioehdotuksen 2014 vertailutietona oleva muutettu TA 2013 muodostuu kaupunginhallituksen ( ) kaupunginvaltuustolle tekemästä tamuutosehdotuksesta, josta on jätetty pois kertaluontoiset henkilöstösäästöihin liittyvät euromäärät ja sisällytetty mukaan muut muutokset TA 2013 TA-muutos muut Muutettu TA 2013 TAE 2014 Muutos % TAE2014/ MTA2013 Tuotot ,6 Kulut ,0 Toimintakate ,2 Teknisen keskuksen strategiset kehittämishankkeet liittyvät kaikki keskuksen oman toiminnan kehittämiseen. Niitä ovat talouden hallinnan parantaminen, tilaaja-tuottajamenettelyiden vakiinnuttaminen, asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto ja työtekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen. Investointiehdotus sisältää ehdotukset koneiden ja kaluston hankinnoista. Lisätietoja: teknisen keskuksen johtaja Hannele Portman, p

28 Teknisen keskuksen johtajan päätösehdotus: Liiketoiminnan johtokunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ne hyväksyvät liiketoiminnan johtokunnan talousarvioehdotuksen 2014 ja taloussuunnitelman liitteiden mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 26

29 JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA Joensuun alueellisen jätelautakunnan kokous Joensuun alueellisen jätelautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014 Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2014 talousarvion kehyksen ja tilauksen. Kehystä ja palvelutilausta on valmisteltu yhteistyössä konsernihallinnon ja hallintokuntien kanssa tilaaja-tuottaja -neuvotteluissa touko- ja elokuussa Lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotukset tulee jättää mennessä. Jätelautakunnan talousarviorakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia vuoteen 2013 verrattuna. Talousarvioehdotuksessa on varauduttu määräaikaisen 0,50 henkilötyövuoden lisäykseen sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusrekisterin perustamisen vuoksi. Lisäys on päivitetyn henkilöstösuunnitelman mukainen. Jätelautakunnan yhteistyösopimuksen mukaisesti talousarvion valmistelussa on varattu sopijakunnille tilaisuus esityksen tekemiseen. Asetettuun määräaikaan mennessä kunnat eivät ole tehneet esityksiä, jotka vaikuttaisivat talousarvion laadintaan. Liitteenä oleva lautakunnan talousarvioehdotus on toimintakatteeltaan kaupunginhallituksen hyväksymän kehyksen mukainen. Lisäys toimintamenoissa ja -tuloissa perustuu lainsäädännön velvoitteisiin. Talousarvioehdotus sisältää lautakunnan strategiset kehittämistavoitteet sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Jätehuoltosuunnittelijan päätösehdotus: Jätelautakunta päättää hyväksyä lautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2014 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle saatettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 27