HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (80) SAIRAANHOITOPIIRI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (80) SAIRAANHOITOPIIRI"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (80) HALLITUS AIKA klo 08:30-11:15 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 27 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO- OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 28 SOSIAALIHUOLLON, PERUSTERVEYDENHUOLLON JA ERIKOISSAIRAANHOIDON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA (APOTTI): TARJOAJAN MUUTETUN OHJELMISTOKOKONAISUUDEN VASTAAVUUSARVIOINTI 29 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN TARJOUSPYYNNÖN HYVÄKSYMINEN 30 HELSINGIN YLIOPISTON ILMOITUS UUDEN VARAJÄSENEN NIMEÄMISESTÄ VÄHEMMISTÖKIELISEEN LAUTAKUNTAAN 31 HYKS-ALUEEN SAIRAALOIDEN KAHVILATILOJEN VUOKRAAMINEN 32 HELSINGIN KAUPUNGIN SAIRAALA-APTEEKIN TOIMINTOJEN SIIRTÄMINEN LIIKKEENLUOVUTUKSENA HUS-APTEEKKI- LIIKELAITOKSELLE SEKÄ HUS:N VUODEN 2015 TALOUSARVION MUUTTAMINEN 33 HYKSIN KLIINISET PALVELUT OY:N YHTIÖKOKOUS 34 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N YHTIÖKOKOUS HUS-KIINTEISTÖT OY:N KEVÄTYHTIÖKOKOUS HUS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS AS OY LOHJAN LAHENKALLION OSAKEHUONEISTOJEN MYYMINEN MUUT ASIAT 72

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (80) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Urho Ulla-Marja 08:30-11:15 puheenjohtaja Slunga-Poutsalo Riikka 08:30-11:15 jäsen, varapj. Haahtela Tari 08:30-11:15 jäsen Heinimäki Heikki 08:30-11:15 jäsen Ikävalko Suzan 08:30-11:15 jäsen :t 27, Karma Pekka 08:30-11:15 jäsen Laine Leena 08:30-11:15 jäsen Luhtanen Leena 08:30-11:15 jäsen Långvik Berndt 08:30-11:15 jäsen Ohisalo Maria 08:30-11:15 jäsen Oksanen Jari 08:30-11:15 jäsen Ranki Risto 08:30-11:15 jäsen Siren Kirsi 08:30-11:15 varajäsen Tahvanainen Säde 08:30-11:15 jäsen Taipale Ilkka 08:30-11:15 jäsen Valpas Antti 08:30-11:15 jäsen Yltävä Harry 08:30-11:15 jäsen Könkkölä Kalle 08:30-10:00 I valtuuston vpj. :t Äyräväinen Irene 08:30-11:15 II valtuuston vpj. Lindén Aki 08:30-11:00 toimitusjohtaja esittelijä Frostell Mari 08:30-11:15 talousjohtaja Lehtonen Lasse 08:30-11:15 hallintoylilääkäri Mäkijärvi Markku 08:30-11:15 johtajaylilääkäri esittelijä Renkonen Risto 08:30-11:15 dekaani Saukkomaa Johanna 08:30-11:15 viestintäjohtaja Sonkeri Outi 08:30-11:15 henkilöstöjohtaja Torppa Kaarina 08:30-11:15 hallintoylihoitaja Carlsson Kerstin - HUS-Apteekin 32 toimitusjohtaja Välimäki Hannu - Apotti-hankkeen hankejohtaja Mutalahti Vesa - hallintolakimies Kauppinen Ilkka 08:30-11:15 hallintojohtaja, sihteeri POISSA Karhu Ulla-Mari valtuuston pj. ALLEKIRJOITUKSET Ulla-Marja Urho puheenjohtaja Ilkka Kauppinen sihteeri

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (80) PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu TARKASTUS Jari Oksanen pöytäkirjantarkastaja Pekka Karma pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Keskuskirjaamo, NÄHTÄVÄNÄ Tynnyrintekijänkatu 1C, Helsinki, KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätös Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Oksanen ja Pekka Karma.

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (80) HALLITUS KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 27/00/02/00/01/2015 HALL Diagnostisten palveluiden liikelaitosten johtokunta HUS-Apteekki liikelaitoksen keräily- ja varastointiautomaation hankinta 2. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta Info-osuus 11 HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2014 tilinpäätös ja toimintakertomus 12 Vaativan erityistason saattohoidon palveluiden järjestämisvastuun kehittäminen HUS:lle ja esitys HUS-kuntayhtymän talousarvion 2015 muuttamiseksi 13 HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan koulutukset ja seminaarit 14 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 15 Muut asiat 3. Diagnostisten palveluiden liikelaitosten johtokunta Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset, HUSLAB 12 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset, HUS-Kuvantaminen 13 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset, HUS-Apteekki 14 HUSLAB liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta HUS-Kuvantaminen liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta HUS-Apteekki liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta Osastonylilääkärin viran muuttaminen erikoislääkärin viraksi HUSLABin Kliinisen kemian ja hematologian vastuualueella (9301) 18 Tietokonetomografialaitteiston hankinta Meilahden sairaalan päivystyspoliklinikan röntgenosastolle 19 PET-TT-laitteiston hankinta Meilahden sairaalan isotooppiyksikköön 20 HUS-Kuvantamisen erikoishammaslääkärin viran muuttaminen osastonhammaslääkärin viraksi (RAD) ja erikoislääkärin viran muuttaminen osastonlääkärin viraksi (KFI) 21 Radiologian yhteisviran perustaminen HUS:n erityisvastuualueelle 22 Angiografialaitteiston hankinta Töölön sairaalan röntgenyksikköön 23 Tietokonetomografialaitteiston hankinta Jorvin sairaalan päivystysröntgenyksikköön 24 Helsingin kaupungin sairaala-apteekin lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen siirtäminen osaksi HUS-Apteekin toimintaa liikkeenluovutusperiaatteella 25 Muut asiat

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (80) HALLITUS Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunta Lohjan sairaanhoitoalueen toimintakertomus ja tilinpäätös v Talouden ja toiminnan toteuma tammkuu Lohjan sairaanhoitoalueen käyttösuunnitelma v Lohjan sairaanhoitoalueen henkilöstösuunnitelma v Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset 6 Infoasiat 4. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet HUS-Desikon toimitusjohtajan päätökset 12 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenttelyä varten saapuneet HUS-Logistiikan toimitusjohtajan päätökset 13 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenttelyä varten saapuneet HUS-Servisin toimitusjohtajan päätökset 14 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenttelyä varten saapuneet Raviolin toimitusjohtajan päätökset 15 Toiminta ja talous tammikuu 2015, HUS-Desiko 16 Toiminta ja talous tammikuu 2015, HUS-Logistiikka 17 Toiminta ja talous tammikuu 2015, HUS-Servis 18 Toiminta ja talous tammikuu 2015, Ravioli 19 Tilinpäätös 2014 ja tuottavuustavoitteen toteutuminen vuonna 2014, HUS-Desiko 20 Tilinpäätös 2014 ja tuottavuustavoitteen toteutuminen vuonna 2014, HUS-Logistiikka 21 Tilinpäätös 2014 ja tuottavuustavoitteen toteutuminen vuonna 2014, HUS-Servis 22 Tilinpäätös 2014 ja tuottavuustavoitteen toteutuminen vuonna 2014, Ravioli 23 HUS-Desikon toimintaohje 24 Muu asiat 5. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunta Info-osuus 10 Tiedoksi merkittäviä asioita 11 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 12 Vuoden 2014 tilinpäätös ja toimintakertomus 13 Toiminnan ja talouden seurantaraportti tammikuulta TERVE-SOS 2015, Jyväskylä Muut asiat 6. Nämnden för den språkliga minoriteten IT-system och patientregister 21 Budgetuppföljningen 22 Övriga ärenden 23 Anmälningsärenden 24 Nästa möte

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (80) HALLITUS Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta Ajankohtaiskatsaus 14 Porvoon yhteispäivystyksen lääkärityövoiman hankinta 15 Hallituksen pöytäkirja 16 Muut mahdolliset asiat 17 Seuraava kokous 8. Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunta Medisiinisen tulosyksikön tulevaisuudennäkymät 14 Ajankohtaisasiat 15 Tilinpäätös Tulosyksikkökohtaiset toimintakertomukset Hyvinkään yhteispäivystyksen päivystyslääkärityövoiman hankinta 18 TERVE-SOS Lääkintöneuvoksen arvonimen hakeminen sairaanhoitoalueen johtaja Asko Saarelle 20 Hallituksen pöytäkirjat 21 Seuraava kokous 22 Muut asiat 9. Toimitusjohtajan päätökset HUS Psykiatrian tiekarttatyöskentelyyn liittyvän Kellokoski-työryhmän perustaminen Potilasmonitorointipalvelun käyttöönoton projektiryhmän ja ohjausryhmän asettaminen HUS-kuntayhtymän määrärahasta rahoitettavat Melahden kampuskirjasto Terkon lehti- ja palveluhankinnat vuonna Vakinaisen työkykykoordinaattorin vakanssin perustaminen yhtymähallintoon, henkilöstöjohdon vastuuyksikköön Määräaikaisen tehtävälisän maksaminen johdon assistentti Kati Sipiselle ja johdon sihteeri Kaarina Tiaiselle Miehen ympärileikkauksia (circumcisio) koskevien palvelusetelihankintojen, sääntökirjojen ja palveluiden hinnoittelun hyväksyminen Johtamiskoulutusten hankinta HYKSin erityisvastuualueen keskijohdolle Tilakeskuksen kiinteistöjohtajan Hannu Lähteenmäen tavoitteisiin ja tulokseen sidotun muuttuvan palkanosan maksaminen vuodelta HUS-Logistiikka liikelaitoksen toimitusjohtajan Markku Laakson tavoitteisiin ja tulokseen sidotun muuttuvan palkanosan maksaminen vuodelta HUS-Servis liikelaitoksen toimitusjohtajan Leena Koposen tavoitteisiin ja tulokseen sidotun muuttuvan palkanosan maksaminen vuodelta Ravioli liikelaitoksen toimitusjohtajan Pirjo Hakala-Lahtisen tavoitteisiin ja tulokseen sidotun muuttuvan palkanosan maksaminen vuodelta 2014

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (80) HALLITUS HUS-Desiko liikelaitoksen toimitusjohtajan Tuula Karhumäen tavoitteisiin ja tulokseen sidotun muuttuvan palkanosan maksaminen vuodelta HUS-kuntayhtymän tutkimusmäärärahoista rahoitettaville TYH-hankkeille myönnettävät jatkoajat vuodeksi Osastonlääkärin viran (vakanssi 1C ) määräaikainen siirto Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueelta Lohjan sairaanhoitoalueelle 10. HUS-Tilakeskus, tilahallintopäällikön päätös Toimitilan vuokraus alkaen Aava Terveyspalvelut Oy:ltä osoitteesta Annankatu 34, Helsinki Päätösesitys Hallitus päättää 1. merkitä tiedoksi diagnostisten palveluiden liikelaitosten johtokunnan pöytäkirjan ja toimitusjohtajan päätökset ajalta ; ja 2. ettei se ota käsiteltäväkseen muita esittelytekstissä lueteltuja kuntalain 51 :ssä tarkoitettuja päätöksiä. Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p. (09)

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (80) HALLITUS SOSIAALIHUOLLON, PERUSTERVEYDENHUOLLON JA ERIKOISSAIRAANHOIDON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA (APOTTI): TARJOAJAN MUUTETUN OHJELMISTOKOKONAISUUDEN VASTAAVUUSARVIOINTI 656/07/01/04/2014 HALL 28 Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) sekä KL- Kuntahankinnat Oy ovat tehneet sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintayhteistyöstä. Hankintayhteistyö on osa APOTTI hankekokonaisuutta. Hankinnan kohteena on kuntien ja HUS:n käyttöön tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Järjestelmähankinnasta julkaistiin hankintailmoitus -sivustolla Hankinta toteutetaan hankintalain 25 :n mukaisena neuvottelumenettelynä. Neuvottelumenettely toteutettiin vaiheittaisena siten, että neuvotteluissa mukana olevien tarjoajien määrää saatettiin rajoittaa neuvottelujen aikana hankintalain 26 :n 2 momentin mukaisesti. Hankinnan toiselle neuvottelukierrokselle hankintayksiköt valitsivat tarjoajat Epic Systems Corporation ja CGI Suomi Oy. Neuvottelumenettelyn kulusta säädetään yleisellä tasolla hankintalain 26 :ssä. Lainkohdan mukaan hankintayksikön on neuvoteltava tarjoajien kanssa tarjousten mukauttamiseksi hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin. Neuvottelujen aikana hankinnan sisältöä ja laajuutta voidaan täsmentää. Neuvottelujen tarkoituksena on hankintalain 62 :n mukaisesti parhaan tarjouksen valinta. Neuvottelumenettelyn aikana hankinnan kohde, hankinnalle asetetut tavoitteet ja hankinnan toteutustapa täsmentyvät ja tarjoajat voivat mukauttaa ratkaisujaan vastaamaan neuvotteluissa oppimaansa ja näkemäänsä. Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintamenettelyn sääntöjen sekä neuvottelumenettelyn tarkoituksen ja siinä noudatettavien menettelykäytäntöjen mukaisesti tarjoajille on annettu tietyin edellytyksin mahdollisuus vaihtaa ohjelmistokokonaisuuttaan tai tehdä siihen muutoksia neuvottelumenettelyn aikana. Tuotevertailua koskevien periaatteiden mukaisesti tarjoajan tuli käyttää tuotevertailussa lähtökohtaisesti samaa ohjelmistokokonaisuutta, jota tarjoaja tulee tarjoamaan lopullisessa tarjouksessaan. Tarjoaja voi vaihtaa ohjelmistokokonaisuuden tai tehdä siihen olennaisia muutoksia hankintarenkaan luvalla, jolloin uuden ohjelmistokokonaisuuden tulee olla toiminnallisen laajuuden ja laadun, käytettävyyden sekä mukautettavuuden kannalta vähintään alkuperäistä tasoa vastaava. Hankinnassa noudatettavien sääntöjen mukaisesti tarjoajalla on siten mahdollisuus esittää muutosta ohjelmistokokonaisuutensa, jos muutettu ohjelmistokokonaisuus vastaa tasoltaan aiempaa ohjelmistokokonaisuutta.

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (80) HALLITUS Tarjoaja Epic Systems Corporation ilmoitti hankintarenkaalle muuttavansa ohjelmistokokonaisuuttaan käytetyn ohjelmistoalustan osalta. Muutoksella on osittaista vaikutusta tarjoajan ohjelmistoalustaan, jolla hankintamenettelyn osana toteutettavan tuotevertailun ensimmäinen vaihe ("Tuotevertailu A") toteutettiin. Tarjoajan ilmoituksen vastaanotettuaan hankintarengas päätti käyttää tuotevertailussa noudatettavien periaatteiden mukaista oikeuttaan arvioida uuden ohjelmistokokonaisuuden vastaavuus suhteessa "Tuotevertailu A:ssa" käytettyyn ohjelmistokokonaisuuteen. Vastaavuusarviointia tarvittiin, koska vastaavuudesta ei vielä pelkän ilmoituksen perusteella kyetty varmistumaan. Tarjoaja käytti mahdollisuuttaan olla edelleen mukana neuvottelumenettelyssä sillä riskillä, että sen tarjoama ohjelmistokokonaisuus ei läpäisisi vastaavuusarviointia. Epicin uuden ohjelmistokokonaisuuden alustana käyttämä perusohjelmistoalusta/runko on hankintarenkaan vaatimalla tavalla tuotantokäytössä ja Epic on käyttänyt samaa alustaa jo osana aiempaa ohjelmistokokonaisuuttaan. Siten myös perusohjelmistorungon/-alustan tuotantokäyttöä koskeva edellytys täyttyy. Vastaavuusarvioinnin toteuttamiseksi neuvottelumenettelyn yhteydessä toteutettu "Tuotevertailu A" päätettiin uusia siltä osin, kuin muutoksella oli vaikutusta Epicin ohjelmistokokonaisuuteen. Menettelytavasta ilmoitettiin tarjoajille ja hankkeen ohjausryhmän päätöksen mukaisesti käynnistettiin "Tuotevertailu A:n" osittaisen uusinnan ja vastaavuuden arvioinnin valmistelut viipymättä. Vastaavuusarviointi toteutettiin asiantuntija-arviointina. Arvioinnin käytännön toteutustapa pisteytysmalleineen on kuvattu tarkemmin perustelumuistiossa, liite Z. Arviointi toteutettiin ainoastaan vastaavuuden arvioimiseksi, eikä tuloksilla ole vaikutusta lopullisessa tarjousvertailussa, kuten ei myöskään alkuperäisen Tuotevertailu A:n tuloksilla. Vastaavuutta arvioitiin niillä osaalueilla, joihin ohjelmistomuutoksella oli vaikutusta. Arviointi kohdistui siten osa-alueisiin toiminnallinen laajuus ja laatu, käytettävyys sekä mukautettavuus ja osa-alueittain vain niihin aihealueisiin, joihin ohjelmistokokonaisuuden muutos vaikutti. Niiltä osin kuin muutoksia oli tapahtunut, aihealueet uusittiin kokonaisuutena. Vastaavuusarvioinnin tulosten perusteella tarjoaja Epic:n muutettu ohjelmistokokonaisuus on kullakin arvioidulla osa-alueella vähintään "Tuotevertailu A:ssa" käytetyn ohjelmistokokonaisuuden tasoa vastaava. Arvioinnin lopputulos ja osa-aluekohtaiset tulokset on tarkemmin kuvattu liitteenä Z olevassa perustelumuistiossa. Koska tarjoajan ohjelmistokokonaisuus vastaa muuttuneilta osin toiminnallisen laajuuden ja laadun, käytettävyyden sekä mukautettavuuden osalta Tuotevertailussa A:ssa käytetyn ohjelmistokokonaisuuden tasoa, todetaan, että Tuotevertailuun A liittyneet vähimmäisvaatimukset täyttyvät myös tarjoajan muutetun ohjelmistokokonaisuuden osalta. Ohjelmistokokonaisuuden muutoksen vaikutuksia Tuotevertailu A:n tuloksiin on edellä mainitun varmistamiseksi verrattu myös suhteessa välikarsintavaiheen tarjoajakohtaisiin tuloksiin. Arvion perusteella ohjelmistokokonaisuuden muutoksella ei olisi ollut myöskään vaikutusta välikarsinnan tuloksiin eikä siten tarjoajien valintaa toiselle kierrokselle koskeneeseen päätökseen.

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (80) HALLITUS Edellä mainituin perustein Epic Systems Corporationin muutettu ohjelmistokokonaisuus vastaa tasoltaan aiempaa ohjelmistokokonaisuutta. Näin ollen ohjelmistomuutos tulee hyväksyä, jolloin tarjoaja voi jatkaa mukana hankintamenettelyssä muutetulla ohjelmistokokonaisuudella. Talous- ja konsernijaosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja esittää, että hallitus tekisi päätösesityksen mukaisen päätöksen. Kokoukseen on asiantuntijoina kutsuttu Apotti hanketoimiston hankejohtaja Hannu Välimäki ja hallintolakimies Vesa Mutalahti. Päätösesitys Hallitus päättää suoritetun vastaavuusarvioinnin perusteella hyväksyä tarjoaja Epic Systems Corporation tekemän ohjelmistomuutoksen ja samalla sallia, että tarjoaja voi jatkaa mukana hankintamenettelyssä muutetulla ohjelmistokokonaisuudella. Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa. Asian käsittely Merkittiin, että jäsen Suzan Ikävalko ilmoitti olevansa asiassa esteellinen. Hän poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Päätös Ote Tiedoksi Lisätietoja Esitys hyväksyttiin. Muutoksenhakuohjeineen Epic Systems Corporation ja CGI Suomi Oy. Apotti -hanketoimisto. Ilkka Kauppinen, p , Hannu Välimäki, hankejohtaja, p hannu.valimaki(a)hel.fi

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (80) HALLITUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN TARJOUSPYYNNÖN HYVÄKSYMINEN HALL 29 Tarjouspyynnön hyväksyminen Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) sekä KL- Kuntahankinnat Oy ovat tehneet sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintayhteistyöstä. Hankintayhteistyö on osa APOTTI hankekokonaisuutta. Hankinnan kohteena on kuntien ja HUS:n käyttöön tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Järjestelmähankinnasta julkaistiin hankintailmoitus -sivustolla Hankinta toteutetaan hankintalain 25 :n mukaisena neuvottelumenettelynä. Menettelyn ensimmäisen vaiheen aikana neuvotteluissa mukana olevien tarjoajien määrää saatettiin rajoittaa hankintalain 26 :n 2 momentin mukaisesti. Hankinnan toiselle neuvottelukierrokselle hankintayksiköt valitsivat tarjoajat Epic Systems Corporation ja CGI Suomi Oy. Toisen neuvottelukierroksen päätyttyä tarjoajille lähetetään lopullinen tarjouspyyntö, jota vasten tarjoajat jättävät tarjouksensa. Hankintayksiköt valitsevat järjestelmän toimittajan annettujen tarjousten perusteella. Koska kyseessä on poikkeuksellisen laaja hankinta, hankintaa koskevan lopullisen tarjouspyynnön hyväksymisestä on katsottu tarpeelliseksi päättää hankintayksiköissä. Hankintayksiköiden päätösvaltaisten toimielinten jäsenille on myös järjestetty kaksi erillistä tilaisuutta, joissa on läpikäyty tarjouspyyntökokonaisuuden keskeinen sisältö. Tarjouspyyntö lähetetään tarjoajille hanketoimiston toimesta sen jälkeen, kun tarjouspyyntö on hyväksytty kaikissa hankintayksiköissä. Lopullinen hankintapäätös tehdään erikseen kussakin hankintayksikössä. Nyt hyväksyttäväksi esitettävä lopullinen tarjouspyyntö koostuu varsinaisesta tarjouspyynnöstä (liite 1) sekä tarjouspyynnön liitteinä olevista asiakirjoista (liitteet 2-49). Asiakirjat muodostavat kokonaisuuden. Materiaalissa on kuvattu hankinnan kohteena olevan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän toiminnallinen laajuus ja vaatimusmäärittely. Hankinta kattaa vaatimusmäärittelyn mukaisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöoikeudet, toteutuksen ja käyttöönoton sekä tuen ja ylläpidon. Valitun tarjoajan kanssa allekirjoitetaan sopimus, jonka ehdot on määritelty tarjouspyynnön liitteessä 8. "Pääsopimukset (Hankinta-, Toimitus- ja Palvelusopimus)". Päätöksessä on kyse hankinnan valmistelusta, eikä päätökseen siten ole mahdollista hakea muutosta. Tarjouspyynnön liitteiden numerointi ja liitteiden nimet saattavat muuttua ennen tarjouspyynnön lähettämistä.

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (80) HALLITUS Tarjouspyyntöön myöhemmin tehtävät muutokset Tarjouspyyntömateriaaliin, mukaan lukien hankinnan ehtoihin sekä hankinnan kohteeseen liittyviin vaatimuksiin, voi olla tarpeen tehdä vähäisiä muutoksia, täsmennyksiä ja korjauksia ennen lopullisen tarjouspyynnön lähettämistä. Tarjouspyynnön jälkikäteinen korjaaminen tarjouspyynnön lähettämisen jälkeen on hankalaa ja saattaa edellyttää esimerkiksi korjatun tarjouspyynnön julkaisemisesta. Näin ollen havaitut puutteet ja epäkohdat tulisi mahdollisuuksien mukaan oikaista ennen tarjouspyynnön lähettämistä. Tarjousaikana tarjoajilla on lisäksi tavanomainen mahdollisuus esittää tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä tarjouspyynnössä asetetun määräajan puitteissa. Hanketoimisto vastaa esitettyihin kysymyksiin tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla ja tasapuolisen kohtelun vaatimuksen huomioiden. Myös tarjoajien kysymysten perusteella voi kuitenkin ilmetä, että tarjouspyyntöä on joltakin osin ja hankintasäännösten sallimissa rajoissa tarkennettava tai täydennettävä. Koska kyse on poikkeuksellisen mittavasta hankinnasta sekä vastaavasti erityisen laajasta asiakirja-aineistosta, ehdotetaan edellä mainituista syistä johtuen, että hankintayksiköt päättäessään tarjouspyynnön hyväksymisestä valtuuttavat hanketoimiston tekemään tarjouspyyntömateriaaliin mahdollisesti tarvittavia vähäisiä muutoksia, täsmennyksiä ja korjauksia ennen lopullisen tarjouspyynnön lähettämistä sekä myöhemmin tarjousaikana. Tarjouspyyntömateriaaliin jälkikäteen tehtävät muutokset eivät saa olla niin olennaisia, että muutoksilla olisi merkittävää vaikutusta hankinnan kohteeseen tai hankinnassa sovellettaviin sopimusehtoihin. Talous- ja konsernijaosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja esittää, että hallitus tekisi päätösesityksen mukaisen päätöksen. Kokoukseen on asiantuntijoina kutsuttu Apotti hanketoimiston hankejohtaja Hannu Välimäki ja hallintolakimies Vesa Mutalahti. Tarjouspyynnön mittava liitemateriaali, yhteensä n sivua, on ennen kokousta nähtävissä hallituksen sihteerin työhuoneessa ja kokouksessa. Hankejohtaja Välimäki selostaa tarjouspyynnön sisältöä kokouksessa. Päätösesitys Hallitus päättää hyväksyä asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa koskevan tarjouspyynnön liitteineen sekä samalla valtuuttaa Apotti - hanketoimiston hankejohtaja Hannu Välimäen tekemään tarjouspyyntömateriaaliin mahdollisesti tarvittavia vähäisiä muutoksia, täsmennyksiä ja korjauksia ennen lopullisen tarjouspyynnön lähettämistä sekä myöhemmin tarjousaikana. Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa. Asian käsittely Päätös Ote Merkittiin, että jäsen Suzan Ikävalko ilmoitti olevansa asiassa esteellinen. Hän poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Esitys hyväksyttiin. Epic Systems Corporation ja CGI Suomi Oy

13 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (80) HALLITUS Tiedoksi Lisätietoja Apotti -hanketoimisto Ilkka Kauppinen, p , Hannu Välimäki, hankejohtaja, p hannu.valimaki(a)hel.fi Liite 1 Tarjouspyyntö Liitteet Tarjouspyynnön liitteet (2-49): Liite 2 Selvitys F: Hinnoittelulomake Liite 3 Selvitys D: Toimittajan resurssit ja osaaminen Liite 4 5 Vertailuperusteet Liite Toteutus- ja käyttöönottosuunnitelman riskit Liite Apotti Avointen Palvelurajapintojen arvioinnin kuvaus ja toteutussuunnitelma Liite Järjestelmän ylläpidettävyyden arvioinnin kuvaus Liite 8 Pääsopimukset (Toimitus-, Hankinta- ja Palvelusopimus) Liite 9 A Määritelmät Liite 10 C1 Lisenssit (päädokumentti) Liite 11 D1 Hallintamalli Liite 12 E Salassapito- ja tietoturvasitoumus Liite 13 H Projektimenetelmät (käyttäjälähtöisyys, testaus, versiohallinta, konfiguraationhallinta) Liite 14 I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset Liite 15 J Järjestelmätoimittajan ja 3. osapuolen salassapitosopimus (NDA) Liite 16 K Järjestelmätoimittajan ratkaisukuvaus Liite 17 L Teknisten käyttöympäristöjen kuvaus Liite 18 M AAP arvioinnin dokumentit Liite 19 N Kielivaatimukset Liite 20 TS 2.1 Toteutusprojektin ja Hankintarenkaan käyttöönottoprojektien kuvaus Liite 21 TS 2.2 Toteutusprojektin ja Hankintarenkaan käyttöönottoprojektien lopputulokset Liite 22 TS 2.3 Integraatiovaatimukset (salassa pidettävä JulkL kohta) Liite 23 TS 2.4 Migraatiovaatimukset Liite 24 TS 2.5 Konversiosuunnitelma Liite 25 TS 2.6 Konversiovaatimukset Liite 26 TS 2.7 Koulutus Liite 27 TS 2.8 Toteutus- ja käyttöönottoprojektin suunnitelma Liite 28 TS 2.9 Maksupostien aikataulu Liite 29 TS 2.10 Resurssisuunnitelma Liite 30 TS 4 Tuotevertailujen dokumentit Liite 31 PS 2.1 Palvelukuvaus Liite 32 B1 Järjestelmän vaatimusmäärittely (päädokumentti) Liite 33 B2 Toimintaympäristön volyymitiedot Liite 34 B3 Toiminnallisuuskartta Liite 35 B4 Toiminnalliset vaatimukset (sis. Selitteet) Liite 36 B5 Terveydenhuollon palvelumatriisi Liite 37 B6 Sosiaalihuollon palvelumatriisi ja kuvaukset Liite 38 B7 Käyttötapaukset Liite 39 B8 Ei-toiminnalliset vaatimukset Liite 40 B8 Ei-toiminnalliset vaatimukset: Käytettävyys Liite 41 B9 Tietoturvallisuus Liite 42 B10 Tietosuoja Liite 43 B11 Arkkitehtuurivaatimukset Liite 44 B12 Integraatiot palveluihin ja tietojärjestelmiin (salassa pidettävä JulkL kohta) Liite 45 B13 Apotti Avoin Palvelurajapinta (AAP) Liite 46 B14 Apotti Avoin Palvelurajapinta (AAP) Vaatimukset Liite 47 B15 Integraatiot lääkintälaitteisiin Liite 48 B16 Sanasto Liite 49 B17 Koodistot

14 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (80) HALLITUS HELSINGIN YLIOPISTON ILMOITUS UUDEN VARAJÄSENEN NIMEÄMISESTÄ VÄHEMMISTÖKIELISEEN LAUTAKUNTAAN 117/00/00/01/02/2013 HALL 30 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on erikoissairaanhoitolain 18 :n 3 momentin mukaisesti vähemmistökielinen lautakunta, jonka tehtävänä on kehittää ja yhteensovittaa sairaanhoitopiirin kielellisen vähemmistön erikoissairaanhoitoa sekä vähemmistön kielellä annettavaa terveydenhuoltohenkilökunnan koulutusta. Lautakunnan jäseniksi on valittava sairaanhoitopiirin (vähemmistökielisiä kuntia ja) kaksikielisten kuntien vähemmistökielistä väestöä edustavia henkilöitä. Lautakunnan jäseniin ei sovelleta kuntalain 81,4 :n (poliittinen edustavuus kunnanvaltuustoissa) eikä 82 :n (vaalikelpoisuus kuntayhtymän toimielimiin) säännöksiä. Tasa-arvolain 4,2 :n mukaisesti kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta valtuustoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Perussopimuksen 11 :n mukaan vähemmistökielisessä lautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Helsingin yliopistolla on oikeus nimetä lautakunnan jäsenistä yksi (1) jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee yhden (1) lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi. Valtuuston valitseman vähemmistökielisen lautakunnan kokoonpano on seuraava: Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta Jan-Erik Eklöf Vantaa Monica Avellan Tuusula Annika Korolainen Kirkkonummi Roger Weintraub Lohja Sofi Weckman Helsinki Timo Nurmiluoto Helsinki Thomas Micklin Helsinki Laura Lybeck Helsinki Viveca Lahti Kirkkonummi Torbjörn Bergström Loviisa Hilkka Toivonen Siuntio Marjatta Donner Helsinki Cristian Tudose Espoo Elena Koponen Espoo Werner Orre Raasepori Bodil Lund Porvoo Christer Holmberg HY Carl Gustav Nilsson HY Helsingin yliopisto on sähköpostitse ilmoittanut, että se on nimennyt vähemmistökieliseen lautakuntaan Christer Holmbergin varajäsenen Carl Gustav Nilssonin tilalle uudeksi varajäseneksi Johan Erikssonin.

15 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (80) HALLITUS Päätösesitys Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää - todeta, että Helsingin yliopisto on nimennyt jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi vähemmistökieliseen lautakuntaan Christer Holmbergin varajäsenen Carl Gustav Nilssonin tilalle uudeksi varajäseneksi Johan Erikssonin. Päätös Esitys hyväksyttiin. Esitys valtuustolle Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p. (09)

16 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (80) HALLITUS HYKS-ALUEEN SAIRAALOIDEN KAHVILATILOJEN VUOKRAAMINEN 159/02/08/00/23/2015 HALL 31 HYKS-alueen sairaaloissa on yhteensä 14 eri tasoista kahvilatilaa. Vuokrattavat kahvilat sijaitsevat Iho- ja Allergiasairaalassa, Kirurgisessa sairaalassa, Korvaklinikassa, Kätilöopiston sairaalassa Lastenklinikassa, Lastenlinnassa, Meilahden sairaalassa, Naistenklinikassa, Psykiatriankeskuksessa, Silmäklinikalla, Syöpätautien klinikassa ja Töölön sairaalassa. Mainittujen (12) kahvilatilojen vuokraajana on hallituksen päätöksen mukaisesti toiminut Suomen Kansanterveysyhdistys, oheismateriaali 1. Jorvin ja Peijaksen sairaaloiden kahviloita ovat hoitaneet ko. sairaaloiden henkilöstöyhdistykset. Vuokrasopimus Kansanterveysyhdistyksen kanssa on umpeutumassa Kuten hallituksen esityslistalla todetaan, kysymys tilojen vuokraamisesta ei kuulu hankintalain soveltamisalan piiriin. Luonnollista kuitenkin on, että sairaaloiden kahvilatoiminnan tulee soveltua sairaalaympäristöön ja sen tulee tarjota riittävä tuotevalikoima ja tarjota tuotteita, joissa on otettu huomioon sairaaloiden erityispiirteet, erikoisruokavaliot sekä ravitsemussuositukset. Esittelijä esittää, että nykyistä vuokrasopimusta jatkettaisiin vuoden 2016 loppuun ja tilannetta arvioitaisiin uudelleen touko-kesäkuussa Alkuperäisen allekirjoitetun sopimuksen mukaan vuosivuokra on 18 % vuokralaisen vuosittaisesta liikevaihdosta, kuitenkin vähintään euroa vuodessa. Meilahden sairaalassa alkoi kesällä 2011 mittava peruskorjaus, joka heikensi oleellisesti kahvilatoiminnan edellytyksiä. Tästä syystä tehtiin liitesopimus, jossa vähimmäisvuokra euroa säilyi ennallaan. Siihen saakka kunnes kahvilatoiminnan toimintaedellytykset Meilahden sairaalassa normalisoituvat, sovittiin , että lopullista vuosivuokraa määriteltäessä vuokraprosentti on 18 %:n sijasta 12 %. Nykyisen sopimuksen päättyessä kesäkuun vaihteessa ovat kahvilatoiminnan edellytykset Torni sairaalan käyttöön oton vuoksi palautuneet normaaleiksi. Tästä syystä myös vuosivuokran määräytymisessä noudatetaan 18 %:n sääntöä, mikäli vuokralaisen liikevaihto ylittää euroa. Suomen Kansanterveysyhdistys on vuosina maksanut HUS:lle vuosivuokrana: , ja

17 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (80) HALLITUS Vuokrasopimuksen määräaikainen jatkaminen olisi perusteltua HUS:n kannalta tässä vaiheessa. Ulkopuolisen tuoton määrän voidaan arvioida olevan hyvä ja riittävä. Toisaalta ratkaisu olisi kohtuullinen myös Suomen Kansanterveysyhdistyksen kannalta, joka on joutunut toimimaan useissa kohteissa poikkeuksellisissa olosuhteissa saneerausten/peruskorjausten keskellä. Vuokrasopimuksen määräaikainen jatkaminen olisi perusteltua HUS:n kannalta avoinna olevan, mutta ilmeisestikin maan uuden hallituksen kiireellisempänä kärkihankkeena olevan sote-ratkaisun kannalta. Vuoden päästä on todennäköistä, että ainakin linjaukset maamme sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmästä ovat olemassa. Toisaalta ratkaisu olisi kohtuullinen myös Suomen Kansanterveysyhdistyksen kannalta, joka on joutunut toimimaan useissa kohteissa poikkeuksellisissa olosuhteissa saneerausten/peruskorjausten keskellä. Kansanterveysyhdistys on vuosittain maksanut vuokraa HUS:lle yli sopimuksessa mainitun vähimmäismäärän. Kansanterveysyhdistys/ Kanresta Oy on laadukas toimija, ja myös HUS:n sairaaloissa asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä sen toimintaan. Se pyörittää noin 30 kahvilaa ja ravintolaa ympäri Suomea. Tärkeimpinä kohteina voidaan mainita: - Finlandia-talo - Suomen Kansallisooppera - Suomen Kansallismuseo - Tiedekeskus Heureka - Lahden Sibeliustalo - Hämeenlinnan Verkatehdas - Kuopion Musiikkikeskus - Kuopion kaupunginteatteri - Oulun Kaupunginsairaala. Talous- ja konsernijaosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja esittää, että hallitus tekisi päätösesityksen mukaisen päätöksen. Päätös asiasta tulisi tehdä pidettävässä hallituksen kokouksessa. Mikäli hallitus näkee asian talous- ja konsernijaoston ja esittelijän näkemyksistä poikkeavasti, voidaan kilpailutus hoitaa ennen vuokra-ajan umpeutumista. Päätösesitys Hallitus päättää jatkaa nykyistä vuokrasopimusta Suomen Kansanterveysyhdistyksen kanssa väliseksi ajaksi liitteen 2 mukaisin alkuperäisen vuonna 2009 allekirjoitetun vuokrasopimuksen mukaisin ehdoin koskien kahvilatilojen vuokrausta HYKS-sairaanhoitoalueen Iho- ja allergiasairaalassa, Kirurgisessa sairaalassa, Korvaklinikassa, Kätilöopiston sairaalassa, Lastenklinikassa, Lastenlinnassa, Meilahden sairaalassa,

18 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (80) HALLITUS Naistenklinikassa, Psykiatriankeskuksessa, Silmäklinikalla, Syöpätautien klinikassa ja Töölön sairaalassa sijaitsevista kahviloista. Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa. Asian käsittely Merkittiin, että käsittelyn aikana puheenjohtaja Urho teki jäsen Rankin kannattamana ehdotuksen, että hallitus päättäisi hylätä esittelijän päätösesityksen ja että kahvilatilat ja -toiminta kilpailutettaisiin. Julistettuaan keskustelun asiassa päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyn aikana hän oli tehnyt esittelijän esityksestä poikkeavan ehdotuksen, jota oli kannatettu. Täten asiassa tulee suorittaa äänestys: ken kannattaa esittelijän esitystä, äänestää "jaa", ken kannattaa puheenjohtajan esitystä, äänestää "ei". Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 15 "jaa" ääntä ja 2 "ei" ääntä. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä 1, 31. Päätös Ote Esitys hyväksyttiin. Suomen Kansanterveysyhdistys Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p

19 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (80) HALLITUS HELSINGIN KAUPUNGIN SAIRAALA-APTEEKIN TOIMINTOJEN SIIRTÄMINEN LIIKKEENLUOVUTUKSENA HUS-APTEEKKI-LIIKELAITOKSELLE SEKÄ HUS:N VUODEN 2015 TALOUSARVION MUUTTAMINEN 46/00/02/00/03/2012 HALL 32 Vuoden 2015 talousarvio hyväksyttiin HUS:n valtuustossa Sairaanhoidollisten tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt omalta osaltaan Helsingin kaupungin sairaala-apteekin yhdessä HUS-Apteekin kanssa tekemän projektisuunnitelman mukaisen toimintojen liittämisen osaksi HUS-Apteekin toimintaa alkaen. Johtokunta on valtuuttanut HUS-Apteekin toimitusjohtajan käymään Helsingin kaupungin sairaala-apteekin ja HUS- Apteekin välisiä, yhteisesti sovitun projektisuunnitelman mukaisia neuvotteluja. Johtokunta on lisäksi edellyttänyt, että neuvotteluissa ja jatkosuunnitelmissa huomioidaan HUS-Apteekkiin liittyvät riskit liittyen henkilöstöön, laitteisiin ja talouteen (riskienhallinta). Täsmennetyt suunnitelmat toimenpiteineen (myös riskienhallintaan liittyvät) tulee tuoda johtokunnalle tiedoksi ja hyväksyttäväksi. HUS-Apteekki on käynyt neuvotteluja Helsingin kaupungin sairaala-apteekin johdon kanssa sairaala-apteekin lääkehuoltopalvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen siirtämisestä osaksi HUS-Apteekin toimintaa. Helsingin kaupungin sairaala-apteekin yhdistämisellä HUS-Apteekkiin on kokonaistaloudelliset ja toiminnalliset perusteet. Kustannussäästöt muodostuvat toiminnan päällekkäisyyksien poistosta, henkilöstökulujen, tilavuokrien ja sitoutuneen pääoman kustannusten pienenemisestä. Kokonaissäästön Helsingin kaupungille on arvioitu vuositasolla olevan noin 1,1 milj. euroa. Toiminnallisia hyötyjä saavutetaan mm. poistamalla päällekkäisyyksiä ja keskittämällä toimintoja lääkevalmistuksessa, koneellisessa annosjakelussa, lääkkeiden kilpailutuksessa ja tukkutilauksissa sekä varastoinnissa. HUS- Apteekki ottaa käyttöön varastoautomaation vuonna 2016 ja sen myötä lääkevarastojen hoitoon sitoutuvaa henkilöstöä voidaan vähentää vakanssien vapautuessa. Arviolta henkilöstömäärän vähenemä on sairaalaapteekkien yhdistämisessä yhteensä vähintään 8 vakanssia, mikä vastaa n euron vuositason säästöä palkkakuluissa. Tarkoituksena on, että Helsingin kaupungin valtuusto päättäisi hyväksyä liitteenä 3 olevan sopimuksen Helsingin kaupungin sairaalaapteekin lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen luovutuksesta kokonaisuudessaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS-Apteekki-liikelaitokselle liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti kahdessa vaiheessa siten, että lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen ensimmäinen osa luovutetaan ja lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen toinen osa luovutetaan Luovutettava lääkehuollon palvelu ja kliinisen farmasian palvelu kokonaisuudessaan on määritelty liitteenä 3 olevan liikkeenluovutussopimuksen kohdassa 4.1.

20 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (80) HALLITUS Siirtyvän toiminnan kustannukset Helsingin kaupungin omana toimintana ovat vuositasolla 8,3 milj. euroa. Arvio luovutuksensaajan tuotannon kustannuksista ilman kuljetuskustannuksia on vuositasolla 7,2 milj. euroa. Liikkeenluovutuksessa kirjanpitoarvossaan siirtyvät aineettomat ja aineelliset hyödykkeet ilmenevät sopimuksen liitteestä 1. Luovutettavan toiminnan arvostamisesta, korvauksesta ja veroihin varautumisesta on kirjaukset liikkeenluovutussopimuksen kohdissa 5 ja 11. Helsingin kaupungin sairaala-apteekin henkilöstö siirtyy HUS-Apteekki - liikelaitokseen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti ja siirrossa sovelletaan työsopimuslain 1 luvun 10 :n ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n säännöksiä (henkilöstön asemaa koskeva liite ja ensimmäisessä vaiheessa siirtyvä henkilöstö sopimuksen liitteenä 2). Helsingin kaupungin sairaala-apteekista siirtyvää henkilöstöä varten perustetaan HUS-Apteekin toimitusjohtajan päätöksellä 48 vakanssia HUS- Apteekkiin. Sairaala-apteekin toimintojen siirtymistä on käsitelty henkilöstön kanssa yhteistoimintakokouksissa molemmissa organisaatioissa. Henkilöstön asemaa koskeva liite on käsitelty henkilöstöjärjestöjen kanssa. Helsingin kaupungin henkilöstötoimikunta päätti merkitä asian tiedoksi ja totesi samalla, että yhteistoiminta on suoritettu mallikkaasti. Helsingin kaupungin sairaala-apteekin lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen luovutuksessa HUS-Apteekki -liikelaitokselle on kysymys hallinnon uudelleenjärjestelystä, jossa vastuu toiminnasta siirretään HUS:ille, HUS-Apteekille. HUS-Apteekki -liikelaitos tuottaa jatkossa lääkehuollon palvelut ja kliinisen farmasian palvelut Helsingin kaupungille. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston ja HUS-Apteekki - liikelaitoksen kesken on tarkoitus solmia erillinen lääkehuollon palveluja ja kliinisen farmasian palveluja koskeva yhteistyösopimus. Sopimusluonnos on liitteenä 4. Liikkeenluovutuksen yhteydessä HUS-Apteekin taseeseen siirtyy kirjanpitoarvossaan, sopimuksen liite 1, mukaiset laitteet ja kalusto. HUS- Apteekin investointien talousarviossa 2015 Helsingiltä siirtyviin laitteisiin ja kalustoon on budjetoitu euroa. Inventaarioluetteloon perustuva kurantti lääkevarasto siirtyy hankintahinnoin HUS-Apteekin vaihtoomaisuuteen. Helsingin kaupungin sairaala-apteekin lääkehuolto palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen siirtyminen alkaen kasvattaa HUS-Apteekin toiminta- ja henkilöstölukuja vuonna 2015 seuraavasti:

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (5) 5 Asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apotti) hankintaa koskevan tarjouspyynnön hyväksyminen HEL 2015-003057 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (8) 123 Asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apotti) hankintaa koskevan tarjouspyynnön hyväksyminen HEL 2015-003057 T 02 08 02 00 Päätös Käsittely päätti hyväksyä

Lisätiedot

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa.

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa. Talous- ja konsernijaosto 42 26.08.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA 248/00/04/00/2012 TAKO 42 Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Hankinnan

Lisätiedot

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa.

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa. HALLITUS 104 21.09.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA 248/00/04/00/2012 HALL 104 Asia pöydälle 7.9.2015 95 Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista

Lisätiedot

HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman kuntayhtymätasoisena.

HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman kuntayhtymätasoisena. VALTUUSTO 9 29.04.2015 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA INVESTOINTISUUNNITELMAN 2015-2018 MUUTTAMISESTA 238/02/02/00/01/2014 VALT 9 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 11.12.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Perusturvalautakunta 89 20.08.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta Perusturvalautakunta Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/ (10) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/ (10) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (10) HALLITUS AIKA 29.04.2015 klo 13:00-13:15 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 44 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. 5 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n yhtiökokoukseen 13.3.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. 5 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n yhtiökokoukseen 13.3. 23.02.2015 Sivu 1 / 1 798/00.04.02/2015 5 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n yhtiökokoukseen 13.3.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (12) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 09.04.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (12) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 09.04.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (12) 122 Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta (Apotti): Tarjoajan muutetun ohjelmistokokonaisuuden

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ Tarkistettu esitys HALLITUS 151 30.11.2015 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ 577/02/08/00/2015 HALL

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (37) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (37) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (37) Talous- ja konsernijaosto AIKA 16.03.2015 klo 08:30-11:00 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs. KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 11 SOSIAALIHUOLLON,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Perusturvalautakunta 89 0.08.015 Kunnanhallitus 60 4.08.015 Kunnanvaltuusto 81 07.09.015 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta Perusturvalautakunta Tiivistelmä

Lisätiedot

Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat:

Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat: HALLITUS 81 17.06.2015 VALTUUSTON KOKOUKSEN 17.6.2015 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 21/00/02/00/01/2013 HALL 81 Valtuuston kokouksessa 17.6.2015 käsitellyt asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio 1 Sisällysluettelo 1. Hankintamenettely 3 2. Saadut tarjoukset ja tarjousten avaus 3 3. Tarjousten vertailu 4 3.1 Tarjousten

Lisätiedot

HALL 42 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman kuntayhtymätasoisena.

HALL 42 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman kuntayhtymätasoisena. HALLITUS 42 20.04.2015 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA INVESTOINTISUUNNITELMAN 2015-2018 MUUTTAMISESTA 238/02/02/00/01/2014 HALL 42 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 11.12.2014

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (6) SAIRAANHOITOPIIRI. HUS hallintokeskus, Stenbäckinkatu 9, Helsinki, hallituksen kokoushuone, 4.krs.

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (6) SAIRAANHOITOPIIRI. HUS hallintokeskus, Stenbäckinkatu 9, Helsinki, hallituksen kokoushuone, 4.krs. HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (6) AIKA 11.02.2015 klo 08:30-09:00 PAIKKA HUS hallintokeskus, Stenbäckinkatu 9, Helsinki, hallituksen kokoushuone, 4.krs. KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY

Pohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY Pohjois-Satakunnan jätteiden käsittely Oy:n varsinainen yhtiökokous Aika 29.6.2017 alkaen klo 12.00 Paikka Kankaanpään kaupungintalo, kaupunginjohtajan huone, Kuninkaanlähteenkatu 12. Kutsutut / Läsnä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) Kaupunginhallitus Stj/1 03.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) Kaupunginhallitus Stj/1 03.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) 1347 V Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyö päätti esittää kaupunginvaltuustolle,

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (11) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (11) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 23.02.2015 klo 09:00-12:40 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 8 EDELLISEN

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA TELESTE OYJ 1 (5) TELESTE OYJ:N Aika: Tiistaina kello 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali PÖYTÄKIRJA LAPPIAHALLI OY YHTIÖKOKOUS Aika: 26.4.2017 klo 17.00 Paikka: Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali 1 Kokouksen avaus LAPPIAHALLI Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio 2041, Helsinki

Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio 2041, Helsinki HERANTIS PHARMA OYJ Pöytäkirja 1/2017 Y-tunnus: 2198665-7 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 11.4.2017, klo 13.00 Paikka Läsnä Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio 2041, Helsinki Liitteessä 3 luetellut

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta , LIITE 1

Tarkastuslautakunta , LIITE 1 Tarkastuslautakunta 14.3.2016, LIITE 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 15.02.2016 klo 9:00-12:20 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, B rappu, 3. krs. Helmi-kabinetti

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

1861/00.04.01.00/2015

1861/00.04.01.00/2015 18.05.2015 Sivu 1 / 1 1861/00.04.01.00/2015 26 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Stj/

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Stj/ Helsingin kaupunki Esityslista 8/2017 1 (5) 1 Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen sekä uusien osakkaiden liittyminen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjiksi HEL 2017-003483

Lisätiedot

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 26.4.2012 klo 13:00 Paikka: Läsnä: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2007 1 (6) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 8.3.2007 klo 14.00-15.01 Paikka Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä Osallistujaluettelossa mainitut osakkeenomistajat

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 11.00 Paikka: Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (12) AIKA 04.06.2015 klo 18:00-19:40 PAIKKA Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 18 AJANKOHTAISKATSAUS 4 19

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 25.4.2013 klo 14.00 Paikka: Kulttuuritalo, Sturenkatu 4, 00510 Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

JOENSUUN. KOKOUSKUTSU.. YRITYSKIINTEISTOT Varsinainen yhtiäkokous. Joensuun kaupunki Kaupunginhallitus Kaupungintalo 8oioo JOENSUU

JOENSUUN. KOKOUSKUTSU.. YRITYSKIINTEISTOT Varsinainen yhtiäkokous. Joensuun kaupunki Kaupunginhallitus Kaupungintalo 8oioo JOENSUU JOENSUUN.. KOKOUSKUTSU.. YRITYSKIINTEISTOT Varsinainen yhtiäkokous.. 07 Joensuun kaupunki Kaupunginhallitus Kaupungintalo 8oioo JOENSUU Aika.5.07 klo.00 Paikka Kaupungintalo, Morkku-kabinetti Kokouksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 1 (6) 3 Helsingin Satama -konsernin varsinaiset yhtiökokoukset 2017 HEL 2017-000806 T 00 01 05 Päätösehdotus päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen 27.02.2017 Sivu 1 / 1 843/2017 00.04.02.00 12 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,

Lisätiedot

Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 9.1.2014 esittää, että

Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 9.1.2014 esittää, että Kunnanhallitus 177 25.05.2015 Kunnanhallitus 200 01.06.2015 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen (kv) 788/00.04.02/2014, 526/00.01.00/2015 Kunnanhallitus 25.05.2015 177 Helsingin, Vantaan ja

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 (11) SAIRAANHOITOPIIRI. HUS-hallintokeskus, hallituksen neuvotteluhuone, Stenbäckinkatu 9, Helsinki

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 (11) SAIRAANHOITOPIIRI. HUS-hallintokeskus, hallituksen neuvotteluhuone, Stenbäckinkatu 9, Helsinki HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 (11) AIKA 17.06.2014 klo 14:00-15:40 PAIKKA HUS-hallintokeskus, hallituksen neuvotteluhuone, Stenbäckinkatu 9, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 69

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.02.2014 Sivu 1 / 1 856/00.04.02/2014 12 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Taija Rönnberg, puh. 09

Lisätiedot

LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN. Espoossa 9. päivänä maaliskuuta 2015 Länsimetro Oy Hallitus

LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN. Espoossa 9. päivänä maaliskuuta 2015 Länsimetro Oy Hallitus LÄNSIMETRO OY, VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 31.3.2015 LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Länsimetro Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/ (7) Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/ (7) Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/2014 1 (7) 168 Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta, välikarsinnan tulokset ja tarjoajien

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET

KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET HALLITUS 1 26.01.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 27/00/02/00/01/2015 HALL 1 Hallitus päätti kokouksessaan 11.12.2014 179 käyttää otto-oikeutta toimitusjohtajan

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007 1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2017

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2017 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2017 23.3.2017 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.3.2017 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (5) 95 yhteinen asiakastietojärjestelmä (ns. Apotti) HEL 2013-004973 T 02 08 00 Päätös päätti hyväksyä sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 02.06.2016 klo 18:00-20:50 Paikka Kunnantalo Ervastintie 2, kokoustila Herman 4. krs. Läsnäolijat Seppälä Ulla puheenjohtaja Salonen Antti

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34 15.05.2017 Sivu 1 / 1 830/2017 00.04.01.00 34 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Kiinteistö Oy Espoon sairaalan varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.5.2017 Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.02.2015 Sivu 1 / 1 787/00.04.02/2015 6 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Weckström, puh. 043

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2015 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 4 Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta: CGI Suomi Oy:n hankintaoikaisuvaatimus HEL 2015-003057 T 02 08 02 00 Päätösehdotus

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2014

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 26.3.2014 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2014 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 1 (6) 164 Sosiaali- ja terveysviraston tekstinkäsittelytoiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle HEL 2016-013648

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo 11.00 Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen Kunnanhallitus 177 25.05.2015 Kunnanhallitus 200 01.06.2015 Kunnanvaltuusto 63 15.06.2015 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen 788/00.04.02/2014, 526/00.01.00/2015 Kunnanhallitus 25.05.2015 177

Lisätiedot

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. Aika: klo 14:00. Paikka: Ravintola Palace Gourmet, Eteläranta 10,10 krs.

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. Aika: klo 14:00. Paikka: Ravintola Palace Gourmet, Eteläranta 10,10 krs. ASPOCOMP GROUP OYJ PÖYTÄKIRJA Nro r /2oii ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 20.4.2011 klo 14:00 Paikka: Ravintola Palace Gourmet, Eteläranta 10,10 krs. Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

4 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Vesiliikelaitoksen vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä

4 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Vesiliikelaitoksen vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä Mikkeli Pöytäkirja 1/2016 1 (10) Aika 18.02.2016, klo 16:30-18:35 Paikka Sokos Hotel Vaakuna -neuvottelutila, Mikkeli Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA VALTUUSTO 12 15.06.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA 312/02/02/00/01/2015 VALT 12 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2015 ( 44) vuoden 2016-2018 talousarvion

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.5.2015 klo 15 Porin

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/ (9) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/ (9) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 (9) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 16.11.2015 klo 9:06-11:19 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 90 EDELLISTEN

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta: CGI Suomi Oy:n hankintaoikaisuvaatimus

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta: CGI Suomi Oy:n hankintaoikaisuvaatimus Kunnanhallitus 379 30.11.2015 Kunnanvaltuusto 129 14.12.2015 Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta: CGI Suomi Oy:n hankintaoikaisuvaatimus 788/00.04.02/2014 Kunnanhallitus 30.11.2015 379 Helsingin,

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) 2 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen HEL 2015-005879 T 00 00 00 Päätösehdotus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin

Lisätiedot

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2 1 (11) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-14:40 Paikka KYS, hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs Läsnä Vilma Kröger Pirjo Nikkinen Tiina Nousiainen

Lisätiedot

KIRKKONUMMI -KYRKSLÄTFdRSINAINEN YHTIÖKOKOUS Puheenjahtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien. valinta

KIRKKONUMMI -KYRKSLÄTFdRSINAINEN YHTIÖKOKOUS Puheenjahtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien. valinta PÄÄKAUPUNKISEUDUN VESI OY KIRKKONUMMI -KYRKSLÄTFdRSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Seep. Anl. 0M M ` ry 60161/\ i Q K O K O U S K U T S U Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n vuaden 2016 varsinainen yhtiökokous pidetään

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 9 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 9 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 2/2016 1 (12) Aika 26.10.2016, klo 08:00-09:37 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 8 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus Muonion kunta Esityslista 20/2017 1 (7) Kunnanhallituksen kokous Aika ma klo 17.30 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja Sakari

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot