OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

Transkriptio

1 -1, KH :00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi Jari Merivirta Jorma-Kalevi Olsson Birgitta Pitko Eeva-Riitta Taavitsainen Ninni Tiusanen Kari Tujula Pirjo Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Brask Nina valt.puheenjohtaja Kotiniemi Topias valt. I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti valt. II varapuheenjohtaja Eerola Juho valt. III varapuheenjohtaja Hassinen Raino kaupunginsihteeri, sihteeri Makkonen Kari tiedotuspäällikkö Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotka Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs)

2 1, KH :00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Oikaisuvaatimusohje

3 2, KH :00 Pöytäkirjan tarkastajat Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta

4 3, KH :00 Käsittelyjärjestys Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.

5 4, KH :00 KH: 457/2013 Kiinteistöyhtiön perustaminen Kh / 399 Valmistelija: Talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen, puh Kotkan vuoden taloussuunnitelmassa ei tiettyihin laajoihin talonrakennuksen peruskorjauskohteisiin ole varattu investointimäärärahoja, vaan on päätetty selvittää muita mahdollisuuksia. Kotka on selvittänyt omien koulukiinteistöjensä rahoitusmahdollisuuksia oman taseen ulkopuolella. KPMG:n päivätyn selvityksen perusteella kiinteistöosakeyhtiö olisi toimivin, joustavin ja mahdollisia lisäkustannuksia minimoivin vaihtoehto. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan antaa talous- ja rahoitusjohtajan tehtäväksi käynnistää kiinteistöyhtiön perustamiseen liittyvät selvitykset mm. kiinteistöjen arvonmäärityksen osalta. Arvonmääritykset ovat valmistuneet. Vertailulaskelmia on tehty kustannuksista kiinteistöyhtiössä ja tilapalveluiden välillä. Määritykset sekä laskelmat esitetään kaupunginhallituksen kokouksessa Valtuusto päätti talousarviokokouksessaan , että koulujen ja päiväkotien peruskorjaukset ja uudisrakentamiset toteutetaan jatkossa kaupungin taseen ulkopuolella eli erikseen perustettavan kiinteistöyhtiön toimesta. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää antaa talous- ja rahoitusjohtajan, tilapalvelujohtajan ja kaupunginlakimiehen tehtäväksi valmistella kiinteistöyhtiön perustaminen niin, että asia voidaan saattaa valtuuston käsiteltäväksi pidettävässä kokouksessa. Asian käsittely: Talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen selvitti aluksi asian ja päätösehdotuksen taustoja tekemiensä selvitysten valossa. I varapuheenjohtaja Pekka Posti esitti toivomuksena, että asian jatkovalmistelijat kiinnittävät huomiota henkilöstön asemaan (vrt. valtuuston päätös talousarvion 2014 yhteydessä) ja ottavat huomioon in house -menettelyn samoin kuin sen, että yhtiön on tarkoitus olla voittoa tavoittelematon. Jäsen Jorma-Kalevi Merivirta esitti toivomuksen, että yhtiön hallitukseen valitaan edustajat kaikista valtuustoryhmistä. Jäsen Jari Luumi katsoi, että yhtiön toimiala voisi olla ehdotettua laajempi. Se voisi kattaa esimerkiksi laiturirakentamisen. Merkittiin, että talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen poistui kokouksesta tämän asian tultua käsitellyksi klo Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. I varapuheenjohtajan Pekka Postin esittämä toivomus ja jäsen Jorma- Kalevi Merivirran esittämä toivomus otettiin pöytäkirjaan.

6 4, KH :00 KH: 457/2013 Kh Valmistelijat: Talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen, puh Tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen, puh Kaupunginlakimies Marianna Ruonala, puh Valtuusto päätti budjettikokouksessaan , että lähivuosien koulujen ja päiväkotien peruskorjauksia ja uudisrakentamisia ei toteuteta kaupungin omaan taseeseen. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan , että kiinteistöyhtiön perustamisesta päätetään tammikuun 2014 valtuustossa. Kiinteistöyhtiön jatkovalmistelussa on päädytty jatkamaan valmistelua tavallisena kiinteistöyhtiönä. Valmisteluvaihtoehtona ollut keskinäinen kiinteistöyhtiö soveltuu parhaiten tilanteisiin, joissa rakennukset ovat valmiina jyvitettäviksi pinta-aloittain osakkeiksi. Yhtiöittämisen periaatteellisia tavoitteita ovat pyrkiminen liiketaloudelliseen kannattavuuteen ja siihen, että investoinnit pystytään rahoittamaan omalla tulorahoituksella. Yhtiöittämisellä pyritään taloudelliseen tehokkuuteen ja kilpailuneutraliteetin saavuttamiseen. Mikäli toiminnan tulorahoitus ei ole riittävä, yhtiöittäminen ei ole perusteltu vaihtoehto. Yhtiön tulorahoituksen riittävyyttä on valmistelussa pyritty arvioimaan. Valmistelussa on huomioitu Karhuvuoren koulun tilanne. Tämän vuoksi on valittu etenemismalli, jossa kaupunki huolehtii Karhuvuoren koulun purkamisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Uuden koulurakennuksen suunnittelu on myös aloitettu jo kaupungin toimesta. Kun yhtiön perustamistoimet on kevään 2014 aikana tehty, yhtiö voi vuokrata koulutontin kaupungilta ja aloittaa koulun rakennuttamisen. Uuden koulurakennuksen suunnitelmat poikkeavat voimassaolevasta asemakaavasta, minkä vuoksi asemakaavan muutos on laitettu vireille. Kaavamuutos sekä mahdolliset valitukset saattavat viivästyttää rakentamisen aloittamista. Kiinteistöyhtiö tarvitsee toiminnalleen rahoituksen siihen saakka, kunnes se alkaa saada vuokratuloja. Alkuvaiheen rahoitusta pyritään järjestämään riittävällä omalla pääomalla. Valmistelijat ehdottavat kiinteistöyhtiön omaksi pääomaksi euroa. Koulun rakentamisprojekti on tarkoitus rahoittaa lainapääomalla, jonka vakuutena yhtiö voi käyttää hallintaansa siirtyvää tonttia sekä kaupungin myöhemmin antamaa markkinaehtoista omavelkaista takausta. Kiinteistöyhtiö maksaa kaupungille käypää maanvuokraa heti vuokra-ajan alkamisesta lukien. Lisäksi yhtiö maksaa kaupungille kiinteistöveroa rakennuksesta. Kiinteistöyhtiö voi resurssiensa puitteissa käynnistää valmistelut Kotkansaaren paloaseman ja uuden päiväkodin rakentamiseksi. Kun yhtiölle myöhemmin siirretään muita koulurakennuksia, siirto voidaan suorittaa osakepääoman korottamisella, jossa kaupunki maksaa suunnatun osakeannin luovuttamalla apporttina em. rakennukset. Koulujen tontit vuokrataan pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella. Apporttina luovutetuista rakennuksista yhtiön on maksettava 4 %:n varainsiirtovero rakennuksen käyvän arvon perusteella.

7 4, KH :00 KH: 457/2013 Osakepääoman korotuksen valmistelu on mahdollista suorittaa vielä tämän vuoden kuluessa. Vaihtoehtoisesti rakennukset voidaan siirtää myös kokonaan tai osin kaupalla. Kaupan rahoitusjärjestelyt on jo EU:n valtiontukisäännöstenkin huomioon ottamisen vuoksi suunniteltava erikseen yhtiön sen hetkisen taloudellisen tilanteen mukaan. Osana kauppahinnan rahoittamista voidaan tutkia mahdollisuutta käyttää kaupungin myöntämää pääomalainaa. Kuntalain muutoksen tarkoittama varainsiirtoverohelpotus ei koske siirrettäviä koulurakennuksia, koska kyse ei ole kilpailutilanteessa markkinoilla hoidettavista siirrettävistä tehtävistä. Kiinteistöyhtiöllä ei myöskään ole mahdollisuutta saada valtionavustusta kunnille tai opetuksen järjestäjäyhteisöille myönnettävistä oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeiden määrärahasta (asetus 875/2013). Jotta kiinteistöyhtiö voi tehdä arvonlisäverolaissa tarkoitetut vähennykset kiinteistöinvestoinneistaan, sen pitää hakeutua kiinteistöjen osalta arvonlisäverovelvolliseksi. Kiinteistön vuokralaisena kunnan harjoittama koulutoiminta täyttää vaatimuksen vähennyskelpoisesta toiminnasta. Myös muu arvonlisäverollinen toiminta täyttää tämän vaatimuksen. Jos kunta luovuttaa kiinteistöyhtiöltä vuokraamiaan tiloja edelleen vastikkeetta tai verottomaan toimintaan, katsotaan tilojen olevan vähennyskelvottomassa käytössä, ja kiinteistöyhtiö joutuu palauttamaan suhteellisen osuuden investointikustannuksen arvonlisäverovähennyksestä valtiolle. Kiinteistöyhtiön vuokrasopimuksiin tullaan sisällyttämään määräys vastikkeettoman tai verottomaan toimintaan tehdyn luovutuksen aiheuttaman vahingon korvaamisesta yhtiölle. Kiinteistöyhtiön osakepääomaksi ehdotetaan euroa. Ennen uuden Karhuvuoren koulurakennuksen rakentamisen aloittamista kaupungin tulee saada purkulupa nykyiselle rakennukselle sekä poistaa koulurakennuksen tasearvo taseestaan. Purkukustannusten arvioidaan olevan noin euroa, ja koulurakennuksen poistettava tasearvo on ,77 euroa. Kiinteistöyhtiön rahoituslaskelmissa on käytetty laskelmien perusteena 10,8 milj. euron kokonaisinvestointia, 20 vuoden laina-aikaa, normaaleja EVL-poistoaikoja. Investoinnin lopullinen määrä täsmentyy rakennussuunnitelmien täsmentyessä. Näillä oletuksilla (laina-aika, laina-korko, hoitovastiketaso) yhtiö kykenee suoriutumaan käyttökuluistaan ja investoinnin rahoituksesta. Kiinteistöyhtiön yhtiöjärjestystä valmisteltaessa on huomioitu mahdollisuudet siirtää kiinteistöyhtiöön myös muuta kiinteistöihin liittyvää taloudellista toimintaa. Kuntalain voimaan tullut muutos edellyttää kuntien siirtävän markkinoilla harjoitettavan taloudellisen toimintansa yhtiöihin viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä. Taloudellisen toiminnan määrittelyssä tukeudutaan Komission tiedonantoon Euroopan unionin valtiontukisääntöjen soveltamisesta yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tuottamisesta myönnettävään korvaukseen (EYVL 2012/C 8/02). Tiedonannon mukaan myös voittoa tavoittelematon yksikkö voi toimia markkinoilla. Mahdollisia yhtiöitettäviä toimintoja koskeva tarkastelu suoritetaan erikseen. Kiinteistöyhtiön yhtiöjärjestyksen toimialasäännöksessä on kuitenkin tähän jo varauduttu, koska aikataulu on erittäin kireä. Kiinteistöyhtiön yhtiöjärjestykseen on sisällytetty sekä lunastus- että suostumuslausekkeet, jotka rajoittavat yhtiön omistuksen siirtymistä. Yhtiön hallituksen jäsenten määrää on mahdollista vaihdella yhtiöjärjestystä muuttamatta välillä 5 8. Valmistelijat pitivät tärkeänä hallituksen jäsenten asiantuntemusta etenkin talouskysymyksissä ja kiinteistöalalta. Mikäli yhtiön

8 4, KH :00 KH: 457/2013 oma henkilöstömäärä jää vähäiseksi, korostuu hallituksen jäsenten osaaminen ja yhtiölle ajallisesti annettava panostus../. Luonnokset yhtiöjärjestykseksi ja perustamissopimukseksi ovat esityslistan liitteinä. Ehdokkaat osakeyhtiön hallitukseen ja muihin toimiin valitaan vasta sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt kiinteistöyhtiön perustamisen ja myöntänyt tarvittavat lisämäärärahat. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää - perustaa Kotkan julkiset kiinteistöt Oy -nimisen osakeyhtiön - hyväksyä sille liitteenä olevien luonnosten mukaiset yhtiöjärjestyksen ja perustamissopimuksen - oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään luonnoksiin teknisiä korjauksia. Edelleen kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää - myöntää euron suuruisen lisämäärärahan perustettavan osakeyhtiön osakkeiden merkitsemiseen - hyväksyä Karhuvuoren koulun nykyisen kiinteistön purkukustannuksen ja tasearvon poiston. Toimeenpano: Kv: Ote: tekninen lautakunta lasten ja nuorten palveluiden lautakunta talous- ja rahoitusjohtaja tilapalvelujohtaja kaupunginlakimies Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Valitusosoitus

9 4, KH :00 / Pykälän liite: Luonos yhtiöjärjestykseksi LUONNOS (tavallinen kiinteistöyhtiö) Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy ja kotipaikka Kotka. Yhtiön toimialana on Kotkan kaupungissa omistaa tai hallita vuokraoikeuden nojalla kiinteää omaisuutta sekä omistaa ja hallita niillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia, harjoittaa tilojen ja huoneistojen vuokrausta sekä käydä niillä kauppaa. Lisäksi yhtiön toimialana on omistaa toimitilojen ja asuntojen hallintaan oikeuttavia osakkeita. Yhtiö voi harjoittaa toimialaansa liittyvää muuta liiketoimintaa ja palveluja. Yhtiön toimialana on myös harjoittaa rakennuttamiseen, rakennusten suunnitteluun, isännöintiin, toimitilojen valvontaan, kiinteistönhoitoon ja puhtaanapitoon liittyvää liiketoimintaa. 3 Hallitus Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 4 Toimitusjohtaja Yhden hallituksen jäsenistä on oltava perehtynyt kiinteistönhoitoon ja yhden taloushallintoon. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt kuusikymmentäviisi (65) vuotta. Miesten ja naisten määrään hallituksessa sovelletaan lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (1986/609). Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on kilpailevan, toimitilojen, asuntojen tai kiinteistöjen hallintaa ja vuokrausta harjoittavan yrityksen tai sellaisen emo-, sisar- tai tytäryhtiön palveluksessa tai toimielimessä. Toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen jäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöllä on hallituksen valitsema toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen antamisen ohjeiden mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtajalle suoritettavan palkan tai palkkion suuruuden määrää hallitus. 5 Toiminimen kirjoittaminen 6 Prokurat Yhtiön toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

10 4, KH :00 / Pykälän liite: Luonos yhtiöjärjestykseksi Tilintarkastajat 8 Tilikausi 9 Kokouskutsu Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava jokaiselle osakkeenomistajille, jonka osoite on yhtiön tiedossa, kirjallisesti aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhtiökokousta. 10 Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on: esitettävä 1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen liitetietoineen ja toimintakertomuksen; 2. tilintarkastuskertomus; päätettävä 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta; 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6. hallituksen jäsenten lukumäärästä; 7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja korvauksista; valittava 11 Lunastuslauseke 8. hallituksen jäsenet ja nimettävä valituista puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja; 9. tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä osake seuraavilla ehdoilla: 1. Osakkeenomistajan lunastusoikeus on ensisijainen. Yhtiö voi lunastaa siirtyvän osakkeen vain, jos kukaan osakkeenomistaja ei käytä lunastusoikeuttaan. 2. Lunastusoikeus ei koske testamenttiin, sulautumiseen, jakautumiseen tai yhteisömuodon muutokseen perustuvaa saantoa. Lunastusoikeus ei koske myöskään kuntarakenteen muutokseen perustuvia saantoja. 3. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta. Jos saanto on vastikkeeton tai vastikkeen raha-arvo ei ole yksiselitteisesti määriteltävissä, osakkeen lunastushinta on

11 4, KH :00 / Pykälän liite: Luonos yhtiöjärjestykseksi Suostumuslauseke yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen perusteella laskettu osakkeen substanssiarvo. 4. Osakkeen siirtymisestä on viipymättä ilmoitettava yhtiön hallitukselle. Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä neljän (4) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää toissijaista lunastusoikeuttaan. Jos osake on siirtynyt vastikkeellisella saannolla, ilmoituksessa on mainittava sovitusta vastikkeesta. Ilmoitus on toimitettava kuten yhtiökokouskutsu toimitetaan. 5. Osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus kahdeksan (8) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Yhtiön on ilmoitettava yhtiön lunastusoikeuden käyttämisestä osakkeiden saajalle kahdeksan (8) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. 6. Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan hallituksen toimesta arvalla. 7. Lunastushinta on maksettava neljän (4) viikon kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä tai viimeistään lunastushinnan vahvistamispäivästä. Jos lunastaja on osakkeenomistaja, lunastushinta maksetaan yhtiölle. Jos lunastajana on yhtiö, lunastushinta maksetaan siirronsaajalle tai muulle siihen oikeutetulle. 8. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä. Maininta tästä pykälästä on merkittävä mahdollisesti annettaviin osakekirjoihin sekä väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun. Ilman yhtiön hallituksen suostumusta yhtiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia muut kuin kunnat, kuntayhtymät sekä Kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöksi liittyneet sellaiset osakeyhtiöt, joiden koko osakekanta on Kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöjen omistuksessa.

12 4, KH :00 / Pykälän liite: Luonnos perustamissopimukseksi LUONNOS KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMISSOPIMUS Perustamme tällä perustamissopimuksella osakeyhtiön, jonka toiminimi on Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy. Merkitsemme yhtiön osakkeet seuraavasti: Kotkan kaupunki y-tunnus osaketta Kustakin osakkeesta on yhtiölle maksettava euroa. Osakkeet on maksettava viimeistään. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitsemme Hallituksen puheenjohtajaksi valitsemme Hallituksen varapuheenjohtajaksi valitsemme Tilintarkastajaksi valitsemme Yhtiön toimitusjohtajaksi valitsemme? Yhtiön tilikausi on Yhtiöjärjestys on tämän perustamissopimuksen liitteenä. Valtuutetaan ilmoituslomakkeella nimetty kaupparekisterin asiamies tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät korjaukset kaikkien osakkeenomistajien puolesta perustamissopimukseen tai yhtiöjärjestykseen. ALLEKIRJOITUKSET

13 5, KH :00 KH: 464/2012 Keskitettyjen sosiaali- ja terveystoimen tilojen suunnittelu keskussairaalan yhteyteen Kh Valmistelijat: Palvelujohtaja Jorma Haapanen, puh Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies, puh Valtuusto on kokouksessaan / 94 tehnyt päätöksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvointineuvoloiden tulevaisuuden rakenteesta. Päätöksen mukaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelut keskitetään pääosin yhteen paikkaan keskussairaalan yhteyteen. Keskittäminen tapahtuu vaiheittain, alkaen terveyskeskusten päivystystoiminnan keskittämisestä. Carea on edennyt nykyisten tilojen peruskorjauksessa ja uusien tilojen suunnittelussa siihen vaiheeseen, että hankkeen arkkitehtisuunnittelu kilpailutetaan alkuvuodesta Carea on perustanut hankeyhtiön, joka vastaa koko hankkeen suunnittelusta ja rakentamisesta. Hankeyhtiö vastaa myös suunnittelun kustannuksista. Kaupungin terveysjohtaja on osallistunut vuoden 2013 aikana Carean suunnittelukokouksiin kaupungin edustajana. Kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluiden käyttöön tarvitaan noin m 2. Tällä hetkellä keskitettäväksi suunniteltujen toimintojen käytössä kaupungilla on m 2, joten keskittäessä toimintoihin tarvittava neliömäärä vähenee oleellisesti. Kaupungin toiminnot ovat kiinteä osa kokonaisuutta, joten suunnittelu ja rakentaminen tehdään yhtenä kokonaisuutena. Kaupungille ei aiheudu suunnittelu- ja rakentamisaikana kustannuksia, vaan kaikki kustannukset sisältyvät aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kaupungin toimintojen käyttöön tulevien tilojen vuokriin. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi ja päättää oikeuttaa kaupungin puolesta jatkamaan hankkeen suunnittelua ja valmistelua osana valtuuston päätöksen / 94 täytäntöönpanoa. Toimeenpano: Ote: Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Carea) sosiaali- ja terveyslautakunta palvelujohtaja vt. terveysjohtaja sosiaalijohtaja talous- ja rahoitusjohtaja Ei oikaisuvaatimusohjetta

14 6, KH :00 KH: 1568/2013 Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma vuodelle 2014 Kh Valmistelija: Controller Riitta Reponen, puh Valtuusto on käsitellyt talousarvion vuodelle Valtuusto vähensi keskusvaalikautakunnan budjetista euroa ja teatterin (kustannuspaikka 1247) avustuksesta euroa. Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualueelle (kustannuspaikka 1441) lisättiin euroa. Myyntivoitot (kustannuspaikka 1330) sisältää kaupunkisuunnittelun ja tilapalvelun myyntivoitot yhteensä 6 milj. euroa. Myyntivoittotavoite on sovittu jaettavaksi kaupunkisuunnittelulle 2,75 milj. euroa ja tilapalvelulle 3,25 milj. euroa. Kaupunginhallituksen alaisten kustannuspaikkojen yhteenlaskettu toimintakate vuoden 2014 käyttösuunnitelmassa on euroa. Kaupunginhallituksen investointimenot ovat euroa../. Käyttösuunnitelma on esityslistan erillisenä liitteenä. Tuloslaskelma Kaupunginhallitus TP 2012 LTA 2013 KS Toimintatuotot 30 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintatuotot Toimintakulut 40 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut Ulk. toimintakate S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut S Sisäiset erät Vuosikate S Sisäinen korko SK Sisäinen korko S Sisäinen korko Poistot ja arvonalentumiset 70 Poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset Tulos Esittelijä: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf

15 6, KH :00 KH: 1568/2013 Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelman liitteen mukaisena. Toimeenpano: Ote: talous- ja rahoitusjohtaja Oikaisuvaatimusohje

16 6, KH :00 / Pykälän liite: Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma 2014 Kaupunginhallitus Käyttösuunnitelma 2014

17 6, KH :00 / Pykälän liite: Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma 2014 SISÄLLYSLUETTELO Strategiset tavoitteet vuodelle Kaupunginvaltuusto 3 Kaupunginhallitus.. 3 Hallinnon vastuualue 7 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue.. 9 Talouden vastuualue.. 15 Kaupunginhallituksen kustannuspaikkarakenne 18 Kaupunginhallitus kustannuspaikoittain 20 Tuloslaskelma. 28 Investoinnit 28

18 6, KH :00 / Pykälän liite: Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma KAUPUNGINHALLITUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2014 Kuntalain 65,2 mukaiset valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2014 Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Kärkikohteiden ja tapahtumien kehittäminen ja kävijämäärät (Meripäivät, Vellamo, Kirjasto), tapahtumien määrä Gangut-regatta, Langinkoski 125v, Kotka 135v ja Suomenlahti-vuoden tapahtumat Tapahtumia yht. 300 Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä E18:n ja kehityskäytävän tuomat uudet investoinnit ja avaukset (ja niiden tuomat työpaikat) Uusien työpaikkojen määrä Majoittuvien matkailijoiden määrä Kotkassa Majoituskapasiteetin käyttöaste Kotkassa Taxfree-myynnin ja Invoicekaupan määrä Päätöksenteossa otetaan yritykset huomioon ja uusien yritysten sijoittumista Kotkaan tuetaan Kävijämäärät: Vellamo Vellamo maksavat Meripäivät Kirjasto Maretarium Kantasataman ja Jumalniemen kaupalliset hankkeet etenevät. Satamasidonnainen teollisuusyritys sijoittuu Kotkaan. Kotka 600 (brutto) hlö > 50 % 14,5 Milj. Yritysvaikutusten arviointikokeilu käynnissä. Yrityskontakteihin reagoidaan välittömästi joko itse tai välittämällä yhteydenottopyynnöt, yrityksiä palvellaan yhden luukun periaatteella (sama kuin elinkeinostrategiassa) 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2014 Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Keskusta-alueilla käynnissä kaupan ja asumisen kehittämishankkeita Kantasataman kaupallinen hanke etenee. Karhulanniemen kaavarunko luonnosvaiheessa, Kantasataman osayleiskaava luon- Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Yhden kaupungin mallia kohti edetään suunnitelmallisesti nosvaiheessa Seutuselvitys valmis kesään mennessä Seudun strateginen yleiskaavoitus etenee Yleiskaavan hankkeistus ja perusselvitykset käynnissä.

19 6, KH :00 / Pykälän liite: Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2014 Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Henkilöstömäärän vähennys etenee hyväksytyn suunnitelman mukaisesti Vakinaisen henkilökunnan HTV2 lasku vuoden 2011 tasosta 26 henkilötyövuotta ja määräaikaisten 39 henkilötyövuotta. Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Sairauspoissaolojen määrä vähenee suunnitelman mukaisesti Viestintä on ennakoivaa ja oikea-aikaista, päätöstiedottamisen painopistettä siirretään päätöksenteon valmisteluvaiheeseen. Sairauspoissaolopäivät laskevat 1,0 päivää/työntekijä Vastuualuejohtajilta saadaan vähintään 4 kertaa vuodessa yksityiskohtaista tietoa valmisteilla olevista asioista luottamushenkilöiden ja viestinnän käyttöön. Kuntalaisia kuullaan ennakoivasti ja oikeaaikaisesti Avoinkotka.fi - sivustoa kehitetään edelleen 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2014 Talous on tasapainossa Vuosikate vastaa poistoja Vuosikate 20 Milj. euroa Velkaantuminen on pysäytetty Velan määrä ei kasva vuoden 2014 aikana. 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2014 Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kotkan kaupungin alueen kasvihuonekaasupäästöt (t CO2- ekv/a) Päästöt vähenevät, päästötasotavoite alle t/a,(seuranta vuositasolla) Uusiutuvan energian osuus energiantuotannon raakaaineena (Kotkan energia) (%) Kaupungin oman toiminnan energiankulutus (TEM sopimuksen tavoiteluku) (MWh) Turvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteutuminen yli 48 % alle MWh (seuranta vuositasolla) Suunnitellut toimenpiteet toteutuvat.

20 6, KH :00 / Pykälän liite: Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma KAUPUNGINVALTUUSTO Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Kaupunginvaltuuston toiminnan painopistealueena talousarviovuonna on hyväksyttyyn kaupunkistrategiaan nojautuva kaupungin toiminnan ohjaaminen, konsernihallinnon johtaminen ja kaupungin tytäryhteisöjen omistajapoliittisista linjauksista päättäminen. Keskeistä on kaupungin toiminnan ja talouden määrätietoinen ohjaaminen vaikean taloudellisen tilanteen yli. Taloussuunnitelma Palvelutarpeiden muutokset ja niihin vaikuttaminen vuosina Kaupunginvaltuusto vastaa niistä päätöksistä, joita kaupungin organisatorisiin ja henkilöstörakenteisiin on suunnittelukauden aikana tehtävä. Kaupungin hallinto ja palvelut sopeutetaan muuttuneisiin taloudellisiin olosuhteisiin ja palvelurakenne 1202 KAUPUNGINHALLITUS Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta, valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja niiden laillisuuden valvonnasta. Ellei muuta ole määrätty, kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja edustaa kaupunkia sekä käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallituksen konsernijaosto antaa ohjeita kaupungin eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä kaupunkia edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin. Henkilöstöjaoston tehtävänä on kaupunginhallituksen apuna edistää johtamiskulttuuria ja henkilöstön kehittämistä sekä ohjata ja kehittää henkilöstön ja työnantajan yhteistoimintaa. Jaosto valmistelee kaupunginhallitukselle henkilöstöpoliittiset linjaukset sekä valmistelee kaupunginhallitukselle talousarvioon liittyvän henkilöstösuunnitelman sekä toimintakertomukseen liittyvän henkilöstökertomuksen. Kaupunginhallituksen toiminnassa keskeistä on talouden sopeuttaminen muuttuneisiin olosuhteisiin ja tarvittavien esitysten tekeminen valtuustolle. Investointisuunnitelmaa varten kaupunginhallitus nimeää investointityöryhmän, joka tekee esityksen investointiraamista vuosittain. Taloussuunnitelma Palvelutarpeiden muutokset ja niihin vaikuttaminen vuosina Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa siirrytään entistä laajemmin sähköisten menetelmien hyväksikäyttöön. Sähköistä kokousmenettelyä laajennetaan, siirrytään yhä enenevässä määrin sähköiseen asiointiin sekä sähköisen dokumentinhallinnan käyttöön. Kaupunginhallituksen alaista organisaatiota tarkastellaan kriittisesti ja tehdään siihen palvelutarpeiden edellyttämät muutokset.