-2, KH :00

Transkriptio

1 -2, KH :00 Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Kaupungin hallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä torstaina hallintojohtajan työhuoneessa JARMO VUOLTEENAHO Jarmo Vuolteenaho Puheenjohtaja PÄIVI KARIKUMPU Päivi Karikumpu pöytäkirjanpitäjä

2 -1, KH :00 Kokousaika kello Kokouspaikka Kaupungin hallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Vuolteenaho Jarmo Vähäsöyrinki Leena Jaakola Vesa Päivärinta Mikko Raudaskoski Jarmo Niinikoski Eija-Riitta Pirnes Satu Ahlholm Jani Kujala Helena Kukkola Jukka Kangas Esko Pihlajaniemi Jarmo Uusitalo Tapio Valtanen Kari Karikumpu Päivi Hautala Jouni Mäenpää Saara puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen H. Kujalan varah. kv:n pj. kv:n 1. vpj. kv:n 2. vpj. kaupunginjohtaja hallintojohtaja tekninen johtaja kaupunginkamreeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Asialistan mukaiset :t Läsnä x x poissa x x x x x poissa x x x x x x x 148 (klo ) x 150 (klo ) Pöytäkirjan tarkistus Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Vähäsöyrinki ja Jani Ahlholm. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jarmo Vuolteenaho Päivi Karikumpu Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka hallintojohtajan työhuoneessa Todistaa: Virka-asema Hallintojohtaja Päivi Karikumpu

3 147, KH :00 Vesikolmio Oy:n takausanomus Kalajokilaakson keskuspuhdistamo- ja siirtoviemärihankkeeseen Kaupunginhallitus Valmistelijan ehdotus Oheismateriaali: Takausanomus Valmistelija: kaupunginkamreeri Vesikolmio Oy:n hallitus on lähestynyt Nivalan kaupunkia ja esittänyt Nivalan kaupungin omavelkaista takausta Vesikolmio Oy:n (kolmemiljoonaaneljäsataaviisituhatta) euron lyhytaikaiselle kuntatodistusohjelmalle, jonka Vesikolmio Oy tekee Kuntarahoitus Oy:n kanssa. Vesikolmio Oy käyttää kuntatodistusohjelmaa Kalajokilaakson keskuspuhdistamo- ja siirtoviemärihankkeen rahoitukseen. Yksilöidyt rahoitustiedot hankkeelle löytyvät oheismateriaalina olevasta takausanomuksesta ja sen liitteistä. Tilinpäätöksessä kaupungin antamia takauksia on kaupungin tytäryhtiöiden puolesta yhteensä 34,2 milj. ja muiden yhteisöjen puolesta yhteensä 2,3 milj., joista Vesikolmio Oy:n lainoista Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki antaa omavelkaisen takauksen ilman vastavakuutta edellä mainitulle Vesikolmio Oy:n euron kuntatodistusohjelmalle, jonka Vesikolmio Oy tekee Kuntarahoitus Oy:n kanssa. Takausprovisiota peritään 0,5 % vuosittain tilanteessa olevan luottomäärän mukaan. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. HALL: 68/2014 Päätös Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Takausanomus Valmistelija: kaupunginkamreeri Vesikolmio Oy on esittänyt takausanomuksessaan, että Nivalan kaupunki antaisi omavelkaisen takauksen kunta- ja yritystodistusohjelman lyhytaikaiseen rahoitukseen yhteensä euron limiitille. Kuntatodistusohjelman Vesikolmio Oy tekee Kuntarahoi-

4 147, KH :00 HALL: 68/2014 tus Oy:n kanssa ja yritystodistusohjelman Nordean ja Danske Bankin kanssa. Valmistelijan ehdotus Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Vesikolmio Oy:n keskuspuhdistamo- ja siirtoviemärihankkeen rahoitukseen otettavalle kunta- ja yritystodistusohjelman limiitille maksimissaan euron kaupungin omavelkaisen takauksen vastavakuudetta. Takauksesta peritään 0,5 %:n vuotuinen takausprovisio vuoden lopussa olevan luottomäärän mukaan. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. Päätös Vesikolmion toimitusjohtaja Risto Bergbackaa sekä yhtiön hallituksen jäsen Heikki Junttilaa kuultiin asiantuntijana kokouksessa. Yksimielisesti hyväksyttiin.

5 148, KH :00 TEKNI: 3/2014 Viemärilaitoksen toiminta-alueeksi tulon aikaistaminen ja laajentaminen Haapaperällä Tekninen lautakunta valmistelija ympäristösihteeri Asia: Nivalan kaupunginvaltuusto on vahvistanut Haapaperän alueen vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alueeksi alkaen. (liite 1) Valmistelijan ehdotus Nivalan Vesihuolto Oy on esittänyt Nivalan kaupungille Haapaperän viemärilaitoksen toiminta-alueeksi tulon aikaistamista alkaen. Lisäksi hakemuksessa on esitetty viemärilaitoksen toiminta-alueen laajentamista siten, että alueen raja seuraisi pohjoispuolella kantatietä 27 ja eteläpuolella kauempana peltoalueella joen suunnassa, rajana esim. voimalinja. Lisäksi toiminta-aluetta on esitetty laajennettavaksi Haapajärven suuntaan Kytöpuhontien varteen, jossa kiinteistöt on sijoittunut nauhamaisesti Haapajärvi Nivala siirtoviemärilinjan läheisyyteen. (liite 2) Perusteluna toiminta-alueeksi tulon aikaistamiselle Nivalan Vesihuolto Oy on esittänyt alueelle jo rakennetun viemäriverkoston investoinnin nopeampaa takaisinmaksua. Toiminta-alueen laajentamista on perusteltu sillä, että nykyinen suppeasti Haapaperäntien varteen rajoittuva aluerajaus ohjaa rakentamista jossain määrin viemärialueen ulkopuolelle. Laajennettu toiminta-aluerajaus pitää sisällään Nivalan keskustan yleiskaavassa Haapaperän alueella rakentamiselle osoitetut A-2 ja A-3 alueet. Näin uusi toiminta-aluerajaus palvelisi tasapuolisesti kaikkia alueella asuvia ja sinne rakentamista suunnittelevia kuntalaisia. Lisäksi toiminta-aluetta on ympäristön- ja vesiensuojelullisista syistä perusteltua laajentaa Kytöpuhontien ja Kärrytien alkupään taajaan asutuille alueille. Savulantien ja Kotilantien varressa toiminta-alueen laajentaminen myös yleiskaavassa osoitetun varsinaisen rakentamisalueen ulkopuolelle on perusteltua Haapajärvi Nivala runkoviemärin edullisesta sijainnista johtuen. Tekninen lautakunta päättää käynnistää Haapaperän viemärialueen laajennusta ja toiminta-alueeksi tulon aikaistamista koskevan hankkeen Nivalan Vesihuolto Oy:n esityksen mukaisesti. Vesihuoltolain (119/2001) 8 :n mukaan kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on pyydettävä lausunto valvontaviranomaiselta sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi.

6 148, KH :00 TEKNI: 3/2014 Lautakunta päättää asettaa hakemuksen nähtäville väliseksi ajaksi ja pyytää siitä tarpeelliset lausunnot. Lisäksi hakemuksesta tiedotetaan alueen kiinteistön omistajia, joille varataan mahdollisuus esittää asiasta mielipide. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että ympäristösihteeri Reijo Peltokorpi esitteli lautakunnalle tämän asian. Hän poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Lisätietoja: Jouni Hautala, puh , Reijo Peltokorpi, puh , Tekninen lautakunta Valmistelija ympäristösihteeri Hakemus on ollut nähtävillä välisenä aikana Nivalan kaupungin teknisessä toimistossa, ympäristösihteerin työhuoneessa. Nähtävillä olosta on kuulutettu Nivala-lehdessä Lisäksi hankkeesta on pidetty tiedotustilaisuus Haapaperän koululla Tiedotustilaisuudesta on ilmoitettu Nivala-lehdessä Hakemuksesta pyydettiin lausunnot Pohjois-Pohjanmaan Elykeskukselta, Peruspalvelukuntayhtymä Kallion terveysvalvonnalta sekä Vesikolmio Oy:ltä. Lausunnot tuli antaa mennessä. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus antoi lausuntonsa Lausunnossa on puollettu viemärialueen laajennusta sekä toimintaalueeksi tulon aikaistamista hakemuksen mukaisesti. (liite 1) Peruspalvelukuntayhtymä Kallion terveysvalvonta antoi lausuntonsa Lausunnossa puolletaan toiminta-alueen laajennusta hakemuksen mukaisesti (liite 2) Vesikolmio Oy ei antanut asiasta lausuntoa. Kuulemisaikana asiasta jätettiin kolme (3) muistutusta. Jani Toivoniemi jätti muistutuksen (saapunut ) Muistutuksen on lisäksi allekirjoittanut 73 Haapaperän kyläläistä. Muistutuksessa vastustetaan sekä toiminta-alueen laajennusta, että toimintaalueeksi tulon aikaistamista. (liite 3)

7 148, KH :00 Veli Junttila jätti muistutuksen (saapunut ) Muistutus koskee lähinnä kiinteistön vapauttamista liittymisvelvollisuudesta. (liite 4) TEKNI: 3/2014 Valmistelijan ehdotus Mika-Matti Junttila jätti muistutuksen (saapunut ) Muistutus koskee lähinnä kiinteistön vapauttamista liittymisvelvollisuudesta. (liite 5) Vesihuoltolain (119/2001) 7 :n mukaan kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi. Haapaperän osalta toiminta-alueen laajentaminen on perusteltua nykyisen toiminta-aluerajauksen ulkopuolelle sijoittuvien ja sinne mahdollisesti myöhemmin rakennettavien asuinrakennusten määrän sekä ympäristönja vesiensuojelun vuoksi. Muistutuksissa ei ole tuotu esille sellaisia erityisiä syitä, joiden vuoksi vesihuoltolaitoksen esittämää laajennetun toiminta-alueen rajausta tulisi muuttaa. Haapaperän alueen viemäriverkoston rakentaminen ja toimintaalueeksi tulon aikaistaminen on mahdollistunut Haapajärvi Nivala siirtoviemärin rakentamisen vuoksi. Haapaperän alkuperäistä viemärialuetta määrättäessä kylän läpi johtavan runkoviemärin rakentamisesta tai sen aikataulusta ei ollut tietoa, joten toiminta-alue hyväksyttiin suppeahkona, nauhamaisena alueena Haapaperäntien varteen. Leveämpi toiminta-alue olisi sen hetkisen tiedon mukaan saattanut vesihuoltolaitoksen jätevesihuollon järjestämisvelvollisuuden vuoksi teknisesti ja taloudellisesti kohtuuttomaan tilanteeseen. Haapajärvi Nivala runkoviemärin rakentaminen kylän eteläpuolelle mahdollistaa nykytilanteessa kohtuullisin kustannuksin kaikkien alueella olevien kiinteistöjen saattamisen viemäröinnin piiriin. Esitetty toiminta-alueen laajennus vastaa pääpiirteittäin Nivalan keskustan osayleiskaavassa esitettyä rakentamisaluetta. Kaavan valmisteluvaiheessa merkittävä tekijä rakentamisalueen laajentamiselle kylän eteläpuolelle on nimenomaan ollut mahdollisuus saattaa kaikki alueelle rakennettavat kiinteistöt keskitetyn viemäröinnin piiriin. Toiminta-aluetta ei voida määrätä siten, että liittymisvelvollisuus koskisi ainoastaan alueelle mahdollisesti myöhemmin rakennettavia kiinteistöjä, vaan myös alueella olevat kiinteistöt tulevan aina liittymisvelvollisuuden piiriin toiminta-aluepäätöksen myötä. Laajennetun toimintaalueen katsotaan kohtelevan tasapuolisesti kaikkia Haapaperän taajaman kiinteistön omistajia ja sinne mahdollisesti myöhemmin rakentavia. Toiminta-alueella olevilta kiinteistöiltä perittävien liittymis- ja rakentamismaksujen voidaan katsoa olevan kohtuulliset kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien rakentamis- ja saneeraamiskustannuksiin verrattuna. Haapaperän viemäröintialueella perittävä liittymismaksu on saman suuruinen ja siten tasapuolinen kunnan muillakin viemäröintialueilla perittävän liittymismaksun kanssa.

8 148, KH :00 TEKNI: 3/2014 Toiminta-alueeksi tulon aikaistaminen hakemuksen mukaisesti vuoden 2016 alkuun on perusteltua alueelle rakennetun viemäröintihankkeen investoinnin nopeamman takaisinmaksun vuoksi, mutta myös ns. hajajätevesiasetuksen siirtymäajan päättymisen ja vesistökuormituksen vähentämisen vuoksi. Toiminta-alueeksi tulon aikaistaminen on valtuuston hyväksymän vesihuollon kehittämissuunnitelman mukainen, eikä sen katsota johtavan kiinteistöjen omistajia kohtuuttomaan tilanteeseen. Valmistelijan ehdotus Vesihuoltolain 11 :n mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää yksittäiselle kiinteistölle vapautuksen liittymisvelvollisuudesta, mikäli laissa edellytetyt vapauttamisen perusteet täyttyvät. Vapauttamiset eivät kuitenkaan saa vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asiallista hoitamista toiminta-alueella. Mikäli laajennusalueen kiinteistölle on vasta rakennettu toimiva kiinteistökohtainen käsittelyjärjestelmä, voidaan vapautus myöntää määräaikaisena, jolloin tehdylle investoinnille on mahdollisuus saada kohtuullinen kuoletusaika. Liittymisvelvollisuudesta vapauttamiseen liittyviä asioita ei ratkaista toiminta-alueen määräämistä koskevassa päätöksessä, vaan vapautusta tulee hakea erikseen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Tekninen lautakunta hyväksyy Haapaperän viemärilaitoksen laajennuksen ja viemärilaitoksen toiminta-alueeksi tulon aikaistamista koskevan hakemuksen esitetyn suunnitelman mukaisesti ja esittää sitä edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Toiminta-alueen rajausta tarkennetaan Pohjois-Pohjanmaan Elykeskuksen lausunnon mukaisesti siten, että siitä käy selkeästi ilmi, kuuluuko yksittäinen kiinteistö toiminta-alueeseen vai ei. Uusi laajennettu alue tulee vesihuoltolaitoksen viemärialueen toimintaalueeksi alkaen. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Nivalan Vesihuolto Oy:n toiminta-alueen laajentaminen ja aikaistaminen/haapaperä, kartta, karttaliitteet 1-2, lausunnot 2 kpl ja muistutukset 3 kpl. Kaupunginjohtajan esitys Päätös Kaupunginhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen asiasta ja esittää sitä kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

9 148, KH :00 Tekninen johtaja Jouni Hautala selvitti asiaa kaupunginhallitukselle. Hän poistui kokouksesta TEKNI: 3/2014 Yksimielisesti hyväksyttiin.

10 149, KH :00 Takaus Nivalan Liikuntakeskus Oy:lle Keilaradasto HALL: 100/2014 Valmistelijan ehdotus Valmistelija kaupunginkamreeri Oheismateriaali: Nivalan Liikuntakeskus Oy:n hallituksen pöytäkirjaote, Oy Bowling Ab: tarjous, sopimus sekä ehdot ja ohjeet Nivalan Liikuntakeskus Oy hakee Nivalan kaupungin omavelkaista takausta enintään euron leasing-rahoitukselle, jolla yhtiö rahoittaa rakenteilla olevaan keilahalliin keilaradaston. Nivalan Liikuntakeskus Oy on kilpailuttanut keilaradaston rahoituksen ja kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt Kuntarahoitus Oyj. Nivalan Liikuntakeskus Oy on kaupungin määräysvallassa oleva tytäryhtiö, josta kaupunki omistaa 98,89 %. Nivalan Liikuntakeskus Oy tuottaa kaikki liikuntapalvelut Nivalan kaupungin lukuun tehdyn palvelusopimuksen mukaan. Tilinpäätöksessä kaupungin antamia takauksia on kaupungin tytäryhtiöiden puolesta yhteensä 34,2 milj. euroa joista Nivalan Liikuntakeskus Oy:n lainoille oli euroa. Nivalan kaupunki on tehnyt periaatepäätöksen, että myönnetyistä takauksista peritään 1,0 % takausprovisio. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki antaa omavelkaisen takauksen ilman vastavakuutta edellä mainitulle Nivalan Liikuntakeskus Oy:n Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavalle leasing-rahoitukselle, jonka summa on enintään euroa. Vastavakuutta takaukselle ei vaadita ja takausprovisiota peritään vuosittain 1.1. jäljellä olevan leasing-rahoituksen pääoman määrästä 1 %. Nivalan Liikuntakeskus Oy:n toiminta kuuluu kaupungin toimialaan kuuluviin palvelutehtäviin ja näitä välittömästi tukeviin palveluihin kuntalaisille. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. Päätös Satu Pirnes poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Toimitusjohtaja Pekka Niemelä selvitti asiaa kaupunginhallitukselle. Hän poistui kokouksesta kello Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupungin myöntämiä takauksia kaupungin tytäryhtiöille on tilanteen mukaisesti euroa, joista Nivalan Liikuntakeskukselle on euroa.

11 149, KH :00 HALL: 100/2014 Yksimielisesti hyväksyttiin.

12 150, KH :00 Osavuosikatsaus Valmistelijan ehdotus Valmistelija kaupunginkamreeri Liitteet: Nivalan kaupungin ja tytäryhtiöiden osavuosikatsaukset. Talousarvion seurantaohjeiden mukaan kaupungin toimialajohtajat sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat kaupunginvaltuustolle talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kesäkuun lopun mukaisena. Osavuosikatsauksessa esitetään selvitys vuoden 2014 talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan toteutumisesta, ja arvioidaan tuleva kehitys loppuvuoden osalta. Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisraportit tietoon saaduksi ja esittää ne kaupunginvaltuustolle. Kaupungin toimialajohtajat ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat kaupunginvaltuuston kokouksessa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen tilanteesta. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. Päätös Kaupunginkamreeri Saara Mäenpää selvitti asiaa kaupunginhallitukselle kello välisenä aikana. Yksimielisesti hyväksyttiin.

13 150, KH :00 / Pykälän liite: Osavuosikatsauksen teksti NIVALAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS Tilanteessa kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1,3 milj. euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos poistojen jälkeen jää noin 0,5 milj. euroa positiiviseksi. Kun otetaan huomioon menojen ja tulojen toteutuma-arviot koko vuoden tasolla, osoittaa vuoden 2014 tilinpäätösennuste noin 0,4 miljoonan euron ylijäämää. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että kaikki toimialat sekä Ppky Kallio pysyvät talousarvion rajoissa. Samoin rahoitustuottojen ja kulujen osalta tulisi sijoitussalkkujen tuottojen noustava tällä hetkellä sangen alhaisesta tuottokertymästä sille tasolle mikä talousarvioon on kirjattu. Korkokulujen kohdalla yleismaailmallinen korkokannan alhaisuus jatkunee myös loppuvuoden osalta, sillä yleistä nousua Suomen kansantaloudessa ei ole näkyvissä, minkä seurauksena korot lähtisivät nousuun. Vuoden 2014 talousarviossa tuloslaskelman ylijäämä on vajaa 200 t. euroa positiivinen, joten hyväksytystä talousarviosta tilanne on ehkä hieman parempi. Tuloslaskelman toimintakatteen toteutuma-aste on tilanteessa 50,4 % kun odotusarvo on 50 %. Toimintatuottojen osalla toteutuma-aste on 49,3 %, mutta yleensä tulojen kertyminen tulee hieman viiveellä joten on odotettavissa että tulojen osalta talousarvio tulisi toteutumaan suunnitelman mukaisesti. Toimintakulujen osalla toteutuma-aste on 50,2 %. Kaupungin toimielinten osalla toteutuma on aika lähellä talousarvion edellyttämää tilannetta, sillä alkuvuosi pitää sisällään etupainotteisesti maksettuja avustuksia ja yhteistoimintaosuuksia sekä kaupungin koko vuoden osalta lomapalkat ovat kirjautuneet kesäkuulla. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion oman toiminnan ennakkolaskutus perustuu alkuperäiseen talousarvioon, paitsi ostetun erikoissairaanhoidon osalta toteutuneisiin menoihin. Ostettuun erikoissairaanhoitoon varattiin tälle vuodelle rahaa 11,5 milj. euroa ja puolen vuoden käyttö Ppshp:n tilastojen mukaan on jonkin verran pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Myös Kallion oman toiminnan kustannukset alkuvuoden osalta vaikuttaisivat pysyvän talousarvion rajoissa. Nivalan verotuloissa talousarvio vuodelle 2014 on arvioitu kunnallisverotulojen osalta 0,9 % kasvulla v toteutuneen tilinpäätöksen kertymään, ja puolen vuoden tilitysten perusteella vaikuttaa että tavoite olisi täyttymässä. Kuitenkin marraskuulla tapahtuva 2013 verotusvuoden valmistumisen aiheuttama maksuunpanon oikaisu näyttää Nivalan osalta 2,3 milj. euron takaisinperintää ja tämän jälkeen joulukuulle tuleva jako-osuuden todennäköinen pienennys merkitsevät loppuvuoden aikana merkittävästi siihen, mikä mahdollinen kunnallisverotulojen kertymä todellisuudessa tulee olemaan. Kiinteistövero- ja yhteisöverotulot näyttäisivät toteutuvan suunnitellun talousarvion mukaisesti. Käyttötalouden valtionosuuksien tuloarvio v talousarviossa on 0,5 % pienempi kuin edellisen tilinpäätösvuoden valtionosuus. Valtionosuuksia saadaan vuoden 2014 loppuun mennessä arviolta noin 300 tuhattaeuroa yli talousarviotavoitteen, mikäli syksyn oppilasmäärän tarkistus ei tuo isoa muutosta tälle vuodelle vahvistettuihin valtionosuuksien päätöksiin. Korkotuottojen kertymä on puolen vuoden tilanteessa 37 %, mutta korkotuottoja kertyy epätasaisesti vuoden aikana ja osa kirjautuu vasta tilinpäätöksessä. Muissa rahoitustuotoissa suurin erä on sijoitusarvopapereiden myyntivoittoja, joita on kertynyt tähän mennessä 133 tuhattaeuroa.

14 150, KH :00 / Pykälän liite: Osavuosikatsauksen teksti Sijoitussalkkujen tuotto on tässä puolen vuoden tilanteessa paljon edellisvuotta heikompi. (Vrt. 570 t. / ) Kesäkuun lopussa korollisen lainan määrä oli 50 milj.euroa. Lainamäärä on pienentynyt 1,2 milj.euroa v tilinpäätöksestä. Koko lainakannan keskikorko tällä hetkellä on alle 1 %. Mikäli yleinen korkotaso pysyy loppuvuoden nykyisellä alhaisella tasolla, on odotettavissa että korkokulujen määrä jäänee noin puoleen miljoonaan euroon. Investointimenot ovat tilanteessa yhteensä 1 milj.euroa. Investointien rahoitusosuuksia ei vielä ole kirjautunut, sillä ne kirjautuvat viimeistään tilinpäätökseen. Myyntituloja investointiosassa on 111 t.uhattaeuroa, joka koostuu tonttien myynnistä. Suurimpana investointikohteena on ollut Pajatien rakentaminen johon on mennyt 280 tuhattaeuroa tämän alkuvuoden osalta. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Nivalan asukasmäärä on kasvanut tammi-kesäkuun aikana 31 henkilöllä. Nivalassa oli kesäkuun lopussa asukasta. Talouden taantuman seurauksena työttömyys on Nivalan osalta kasvanut alkuvuoden 2014 aikana. ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Nivalan työttömyysaste oli kesäkuun 2014 lopussa 12,6 %, kun se vastaavana ajankohtana vuosi sitten oli 10,8 %. Saara Mäenpää kaupunginkamreeri

15 150, KH :00 / Pykälän liite: TEHT TOT TOTEUTUMISVERTAILU odotusarvo % 50,00 Sisältää ulkoiset ja sisäiset erät / 10:35 TOIMIELIN / TEHTÄVÄALUE TA 2014 tot 2014 tot%-14 muutos % KAUP.VALT Tuotot Kulut ,4-26,1 Netto ,4-26,1 110 TARK.LTK Tuotot Kulut ,0 11,1 Netto ,0 11,1 120 KAUP.HALL Tuotot ,3-18,0 Kulut ,9-22,6 Netto ,5-23,9 125 PPKY Kallio Tuotot Kulut ,8-0,1 Netto ,8-0,1 126 JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS Tuotot Kulut ,1 0,7 Netto ,1 0,7 127 LIIKUNTAKESKUS Tuotot Kulut ,0 11,3 Netto ,0 11,3 130 KESKUSH Tuotot ,3 6,2 Kulut ,8-8,2 Netto ,1-10,4 150 HENKILÖSTÖJAOS Tuotot ,4-39,2 Kulut ,7-2,8 Netto ,3-1,0 KAUPUNGINHALLITUS Tuotot ,9-13,4 YHTEENSÄ Kulut ,8-0,9 Netto ,3-0,7

16 150, KH :00 / Pykälän liite: TEHT TOT TOIMIELIN / TEHTÄVÄALUE TA 2014 tot 2014 tot%-14 muutos % / 10: MAASEUTUTOIMI Tuotot ,9 Kulut ,0-0,4 Netto ,0 6,3 165 LOMATOIMI Tuotot ,2-1,5 Kulut ,8-6,9 Netto ,3 ALUEELLISET MAASEUTU- Tuotot ,1-1,6 PALVELUT YHTEENSÄ Kulut ,2-6,4 Netto ,4 57,7 400 SIVISTYSLTK Tuotot ,0-100,0 Kulut ,8 0,0 Netto ,4 1,3 410 PERUSK. Tuotot ,0 15,4 Kulut ,9 4,5 Netto ,1 4,2 420 LUKIOPALV. Tuotot ,1 61,8 Kulut ,0 3,8 Netto ,9 0,2 440 MUU SIV.T Tuotot ,9 5,8 Kulut ,9 0,4 Netto ,6-0,7 SIVISTYSLTK Tuotot ,4 15,8 YHTEENSÄ Kulut ,7 3,9 Netto ,8 3,3

17 150, KH :00 / Pykälän liite: TEHT TOT TOIMIELIN / TEHTÄVÄALUE TA 2014 tot 2014 tot%-14 muutos % / 10: VIRANOM P Tuotot ,4 5,9 Kulut ,9 5,5 Netto ,8 5,3 700 TEKN PALV Tuotot ,5-11,7 Kulut ,7-39,4 Netto ,9-46,3 740 TILAPALV Tuotot ,5-2,8 Kulut ,9 7,2 Netto ,9-41,3 770 RUOKA JA Tuotot ,5 5,7 PUHD.P Kulut ,2-0,2 Netto ,4-5750,0 TEKNINEN/YMP. LTK. Tuotot ,9 1,5 YHTEENSÄ Kulut ,6-2,7 Netto ,1-83,5 KÄYTTÖTALOUS Tuotot ,3 0,3 YHTEENSÄ Kulut ,2-0,6 Netto ,4-0,8

18 150, KH :00 / Pykälän liite: TULA tot / 10:35 TULOSLASKELMA odotusarvo% 50, TA 2014 tot 2014 tot%-14 muutos% TP ennuste TOIMINTATUOTOT ,3 0, TOIMINTAKULUT ,2-0, TOIMINTAKATE ,4-0, Verotulot ,0 5, Valtionosuudet ,6 0, Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,0-10,5 300 Muut rahoitustuotot ,2-72,8 650 Korkokulut ,2-0,4-500 Muut rahoituskulut ,0-81,3-50 Rahoit.tuotot ja -kulut yht ,4-93,0 400 VUOSIKATE ,7 138, Poistot ja arvonalent ,0-205, TILIKAUDEN TULOS ,8-63,7 310 Varaust. ja rah. muutos yht ,0 102 TILIK.YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2-63,7 412

19 150, KH :00 / Pykälän liite: RAHLA TOT RAHOITUSLASKELMA Tulorahoitus TA 2014 TOT Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korj.erät Tulorahoitus Investoinnit Käyttöom.investoinnit Rah.osuudet inv Käyttöom. myyntitulot Investoinnit yhteensä Varsinaisen toiminnan ja ja invest. kassavirta / 10:35 Antolainauksen muutokset Antolaisaamisten lisäys Antolainasaamisten väh Lainakannan muutos Pitkäaik. lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen vähennys Lyhytaik. lainojen muutos Oman po:n muutokset Muut maksuvalm.muutokset -589 Rahoitustoim. kassavirta Vaikutus maksuvalm

20 150, KH :00 / Pykälän liite: Osavuosikatsausraportti Konsernin tyttäret Nivalan kaupunkikonserni Nivalan kaupungilla on kuusi tytäryhtiötä: Kiinteistö Oy Kesti, Kiinteistö Oy Nivalan Vuokrakodit, Nivalan Kaukolämpö Oy, Nivalan Liikuntakeskus Oy, Nivalan Teollisuuskylä Oy ja Nivalan Vesihuolto Oy. Nivalan kaupunki ohjaa tytäryhtiöidensä toimintaa valitsemalla niiden hallituksiin edustajansa sekä konserniohjeistuksella ja konsernivalvonnalla. Tytäryhtiöiden keskeinen tavoite on tuottaa ja järjestää palveluja toimialueellaan ja tukea Nivalan kaupungin strategian mukaista kaupungin kasvua. Nivalan kaupungin strategia on uusittu vuoden 2013 aikana ja tytäryhtiöt päivittävät strategiansa emon strategiaan yhteensopivaksi. Tytäryhtiöiden toimintaa seurataan seuraavilla tunnusluvuilla: Liikevaihto: Kirjanpitolain mukaan liikevaihto koostuu yrityksen varsinaiseen toimintaan kuuluvien tuotteidentai palvelujen myyntituotoista, joista on vähennetty annetut alennukset sekä alv ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. Taseen loppusumma: on virallisen taseen loppusumma Henkilöstö: on tilikauden keskimääräinen henkilöstömäärä Tilikauden voitto/tappio: virallisen tuloslaskelman voitto/tappio Nettotulos: Liikevaihto - liiketoiminnan kulut (muuttuvat ja kiinteät kulut) + liiketoiminnan rahoituskulut + rahoitustuotot - säännölliset muut kulut + säännölliset nettotuotot varsinaisen toiminnan välittömät verot+ poistot (poistoero ja satunnaiset erät jätetään pois). Nettotulostermiä ei esiinny virallisessa tuloslaskelmakaavassa, mutta se on tärkein tuloskate tilinpäätösanalyysissa. Nettotulos mittaa varsinaisen toiminnan tulosta. Siihen eivät sisälly tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat satunnaiset erät. Positiivinen nettotulos kertoo, että yritys on pystynyt selviytymään varsinaisen liiketoimintansa tuotoilla rahoituskuluista sekä käyttöpääoman kasvun ja investointien omarahoitusosuudesta. Kumulatiivisen nettotuloksen tulee olla positiivinen, jotta yrityksen toimintaa voidaan pitää kannattavana. Nettotuloksen avulla arvioidaan yrityksen kykyä aikaansaada toiminnallaan varoja investointeihin ja velkojen maksuun. Sijoitetun pääoman tuotto % = (nettotulos + korko- ja rahoituskulut + verot) / sijoitettu pääoma X 100 (sijoitettu pääoma saadaan vähentämällä taseen loppusummasta korottomiksi luokitellut erät eli osto-, ennakkomaksu-, siirto- ja toimitusluottovelat sekä muut korottomat velat. (Poistoerosta laskettu laskennallinen vero on korotonta velkaa.) Konsernilaina on sijoitettua pääomaa- ei vähennetä. Konsernin ostovelat eivät ole sijoitettua pääomaa. Muut korottomat velat=esim. poistoerosta laskennallinen vero yhteisöverokannalla. Tunnusluvussa sijoitettu pääoma lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona). Sijoitetun pääoman tuotto% mittaa suhteellista kannattavuutta eli sitä tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle. Sijoitetun pääoman tuottoprosentin perusteella yrityksen kannattavuutta voidaan yleisellä tasolla arvioida seuraavasti: Hyvä 15,0 - Tyydyttävä 9,0-14,9 Välttävä 0-8,9 Heikko Negatiivinen

21 150, KH :00 / Pykälän liite: Osavuosikatsausraportti Konsernin tyttäret Omavaraisuusaste % = oma pääoma / taseen koko pääoma X 100 Poistoero on omaa pääomaa vähennettynä laskennallisella verovelalla. Omavaraisuusasteella tarkoitetaan oman pääoman osuutta koko taseen mukaisesta pääomasta. Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta, yrityksen tappionsietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Velkaantumisaste% = vieras pääoma / taseen koko pääoma X 100 Taseen vieraaseen pääomaan lisätään poistoerosta laskettu laskennallinen verovelka. Velkaantumisasteella tarkoitetaan vieraan pääoman osuutta koko pääomasta. Omavaraisuusaste +velkaantumisaste = 100 % Omavaraisuusastetta ja velkaantumisastetta voidaan arvioida seuraavan suuntaa antavan asteikon perusteella: Omavaraisuusaste % Velkaantumisaste % Hyvä yli 40 alle 60 Tyydyttävä Heikko alle 20 yli 80 Nivalan Vesihuolto Oy:n ja Nivalan Kaukolämpö Oy:n osalta omavaraisuusastetta heikentää liittymämaksujen kirjaaminen vieraaseen pääomaan.

22 150, KH :00 / Pykälän liite: Osavuosikatsausraportti Konsernin tyttäret NIVALAN KAUKOLÄMPÖ OY Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset Alkuvuonna oli kaukolämmön osalta kaksijakoinen, koska tammi ja helmikuu olivat normaalivuoteen nähden suhteellisen lämpimiä, tammikuun keskilämpötila oli -6,7 astetta, kun normaalisti ollaan noin - 12,0 tienoilla, samoin kävi helmikuussa keskilämpötila oli -4,4 astetta, kun normaalisti -10,0 tienoilla. Loppukevät meni normaalisti lämpötilan suhteen. Polttoaine oli alkuvuoden hyvin märkää, kosteusprosentti on keskimäärin yli 50 %, kun normaalina vuonna kosteusprosentti on noin %, tästä johtuen voimalaitoksella oli jonkin verran ongelmia. Toukokuun 18 päivä tapahtui suuri laiterikko, kun turbiinilaakerit rikkoutuivat ja sähköntuotanto keskeytyi noin puoleksi vuodeksi. Laiterikon ja sähköntuotannon taloudellisen menetykset korvaa vakuutus. Voimalaitoksen kesäseisokki kesti toukokuun 18 päivästä syyskuun loppuun. Kesäseisokki oli normaalia pitempi, koska sähköntuotanto oli keskeytynyt ja kaukolämmön tarve ei ollut kovin suuri. Normaalisti kesäseisokki kestään kesäkuun alusta elokuun loppuun. Kesäkauden investoinnit ovat olleet hyvin pieniä: lähinnä prosessin parannuksia mm. tuhkajärjestelmään. Kaukolämpöverkostoon ei ole tänä vuonna on investoitu juuri lainkaan, vain kaukolämpöliittymiä on rakennettu 6 kappaletta. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 on seuraavanlaiset: REF polttoaineen vakiinnuttaminen polttoainevalikoimaan pitkällä tähtäimellä vieraan pääoman vähentäminen voimalaitoksen käytön ja ennakkohuollon kehittäminen sähköstä saatavan hinnan maksimointi investointien tarkka läpikäynti Tunnusluvut Suoritteet TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 1-6 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Kaukolämmönm.(MWh) Sähkönmyynti (MWh) Höyrynmyynti (MWh) Kaukolämmönh.(alv0%) Sähkön hinta (alv.0%) Höyryn hinta (alv.0%) Verkoston pituus (km.) Polttoaineenkäyttö turve/puu/ref/öljy (%) Kaukolämpö liittymä (kpl) ,00 45, ,3 20/73/6/ , ,40 17/77/6/ ,00 52, ,00 25/68/6/ ,00 34, ,2 22/70/7/ ,00 58, ,00 25/64/10/ ,00 60, ,00 25/59/15/ ,00 60, ,00 25/59/15/1 600

23 150, KH :00 / Pykälän liite: Osavuosikatsausraportti Konsernin tyttäret Talous TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 1-6 TS 2015 TS 2016 TS 2017 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö KANNATTAVUUS Nettotulos Sijoitetun PO:ntuotto% 1,71 1,10 1,17 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 4,2 3,3 7,3 2,26 7,5 7,5 7,5 Velkaantumisaste % 96,2 96,2 92,8 95,3 92,6 92,6 92,6 Lainat * rahalaitoksilta * kaupungilta Toiminnalliset tavoitteet 6/2014 Kaukolämmön ja sähkön myynnissä kesäkuun loppuun on jääty vähän jälkeen talousarviosta. Myytävästä sähköstä ei ole saatu talousarviossa suunniteltua hintaa 55,00 /MWh, vaan sähkö hinta on ollut 34,33 /MWh. Uusia kaukolämpöasiakkaita on liitetty kaukolämmityksen piiriin 10 kpl. Investointeja olemme tehneet hyvin vähän, vain korjaavia investointeja. Voimalaitoksen ennakkohuollon kehittämisessä olemme edenneet hyvin. REF poltto on onnistunut suhteellisen hyvin, vaikka suunniteluun prosenttiarvioon % ei olekaan päästy. REF:nkoepolttolupa on voimassa tämän vuoden loppuu saakka. Pysyvän luvan anomus on jätetty AVI:lle ja päätös pitäisi tulla syksyn aikana. Sähkön hinta kesällä on ollut suhteellisen korkea, jos vertaa edellisvuosiin. On viitteitä, että sähkön hinta lähtisi nousuun loppuvuoden aikana ja olisi keskimäärin noin /MWh. Sähkön hinnan nousulle on paljon uhkatekijöitä mm. vesitilanteesta, taloustilanteesta ja jne. Loppu vuoden kaukolämmön myynti riippuu paljolti säätilanteesta, minkälaiset pakkaset tulevat loka-, marras- ja joulukuu. Voimalaitoksen kesäseisokissa saimme tehtyä kaikki suunnitellut työt ja käynnistämme voimalaitoksen syyskuun alusta, riippuen lämpötilasta.

24 150, KH :00 / Pykälän liite: Osavuosikatsausraportti Konsernin tyttäret KIINTEISTÖ OY KESTI Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset Yhtiö rakennuttaa, ylläpitää ja vuokraa kiinteistöjä erityisryhmien asumiseen. Yhtiön omistamalle tontille on rakennettu uusi ryhmäkoti erityisryhmiin kuuluvia asukkaita varten ja se on valmistunut vuoden 2013 huhtikuussa. Kiinteistön kustannusarvio on n M alv 0 % ja siihen on saatuara:lta avustusta 40 % sekä korkotukilainaa. Vuonna 2012 yhtiö on ostanut kaksi rivitaloa, joista toiseen on tehty pintaremontti ja se on valmistunut vuoden 2013 maaliskuussa. Kustannukset olivat n euroa. Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2014 Normaalia vuokraukseen liittyvää toimintaa. Tunnusluvut Suoritteet TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot TS 2015 TS 2016 TS asuntojen lukumäärä huoneistoala m käyttöaste % Talous TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 1-6 TS 2015 TS 2016 TS 2017 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö KANNATTAVUUS Nettotulos , Sijoitetun PO:ntuotto% -0,4 2,4 1,4 0,3 1,4 1,4 1,4 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 5,1 12,4 12, ,2 12,3 12,4 Velkaantumisaste % 94,9 87,6 87, ,8 87,7 87,6 Lainat * rahalaitoksilta * kaupungilta Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä arvio v tulevasta kehityksestä: Toiminnalliset tavoitteet Kolmen asunnon pintaremontointikulut heikensivät alkuvuoden tulosta. Arvio v tulevasta kehityksestä: Normaalia vuokraukseen liittyvää toimintaa.

25 150, KH :00 / Pykälän liite: Osavuosikatsausraportti Konsernin tyttäret NIVALAN LIIKUNTAKESKUS OY Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset - Nivalan Liikuntakeskus Oy tuottaa monipuoliset liikkumisen mahdollisuudet. Liikuntapaikat koko kunnan alueella huolehditaan käyttäjien tarpeiden mukaisesti ja Liikuntakeskuksen alueella olevat, tulevat ja suunnitellut liikuntapaikat tukevat toiminnallisesti ja taloudellisesti toisiaan. - Tavoitteena on tuottaa liikuntapalvelut edullisesti, tasapuolisesti ja asiakkaiden tarpeita tyydyttävästi. Palvelujen on oltava virikkeellisiä, korkealaatuisia, hyvinvointiaja terveyttä edistäviä. - Konkreettisimmat muutostavoitteet Käyttökustannusten optimointi -hankeen toimeenpano toiminnan ja investointien kautta Optimointitavoitteet vuonna 2014 ovat sähkö- ja lämpökustannuksia alentavaksi 40 % verrattuna 2011 vuoden tasoon, täten kokonaissäästötavoite sähkön ja lämmön osalta 500 MWh. kulujen karsiminen ja toiminnan sopeuttaminen annettuihin määrärahoihin. jäähallin peruskorjauksen suunnittelu ja aikataulutus. palvelutarjonnan laajentaminen Uikon yhteyteen (mm. keilahalli) lähiliikunta-alueiden kehittäminen yhdessä kaupungin kanssa Lehtolantien liikunta-alue rakentaminen, frisbeegolf kentän laajennus Toiminnalliset tavoitteet - kävijämäärien ylläpito: jäähallin käyttöaste yli 75 %, uimahallin kävijätavoite käyntikertaa, kuntosalilla käyntikertaa, sekä eri liikuntatapahtumat suoritetta. Liikevaihdon kävijämaksujen kasvutavoite 3 % - yksiköiden mahdollisimman laaja palvelutuotanto: liikunnan palvelut, tukipalvelut sekä tilojen ja kaluston vuokraus eri liikunta- ja vapaa-ajan tapahtumia varten. - Liikuntakeskus tuottaa monipuolisia ja virikkeellisiä liikuntapalveluja ja liikuntatapahtumia yhteistyössä eri tahojen ja yhteisöjen kanssa sekä hoitaa, ylläpitää ja kehittää liikuntapaikkoja. Tunnusluvut Netto-/tilikauden tulos kust.paikoittain Jäähalli Kuntosali Uimahalli Liikuntapalvelut TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot TS 2015 TS 2016 TS Talous TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 1-6 TS 2015 TS 2016 TS 2017 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö 7 (+1) KANNATTAVUUS Netto-/Tilikauden tulos Sijoitetun PO:n tuotto% -6,4-4,7 0,7-0,1 0,7 0,7 0,7 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 72, ,0 58, Velkaantumisaste % 27,1 28,9 27,0 42,

26 150, KH :00 / Pykälän liite: Osavuosikatsausraportti Konsernin tyttäret Lainat * rahalaitoksilta (KR Oy) * kaupungilta * vesihuolto Pääomalaina Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä arvio v tulevasta kehityksestä: - Nivalan Liikuntakeskus Oy tuottaa monipuoliset liikkumisen mahdollisuudet. Liikuntapaikat koko kunnan alueella huolehditaan käyttäjien tarpeiden mukaisesti ja Liikuntakeskuksen alueella olevat, tulevat ja suunnitellut liikuntapaikat tukevat toiminnallisesti ja taloudellisesti toisiaan. tavoite on toteutunut alkuvuoden osalta. Lopullinen toiminnan arviointi suoritetaan tilinpäätöksen yhteydessä. - Tavoitteena on tuottaa liikuntapalvelut edullisesti, tasapuolisesti ja asiakkaiden tarpeita tyydyttävästi. Palvelujen on oltava virikkeellisiä, korkealaatuisia, hyvinvointiaja terveyttä edistäviä. tavoite on toteutunut alkuvuoden osalta. Lopullinen toiminnan arviointi suoritetaan tilinpäätöksen yhteydessä. - Konkreettisimmat muutostavoitteet Käyttökustannusten optimointi -hankeen toimeenpano toiminnan ja investointien kautta Optimointitavoitteet vuonna 2014 ovat sähkö- ja lämpökustannuksia alentavaksi 40 % verrattuna 2011 vuoden tasoon, täten kokonaissäästötavoite sähkön ja lämmön osalta 500 MWh. Keilahalli investoinnin, laajennuksen ja LEKO hankeen keskeneräisyyden takia toimenpiteet eivät ole toteutuneet. kulujen karsiminen ja toiminnan sopeuttaminen annettuihin määrärahoihin. jaksotusten takia vaikea arvioida. Osittain on onnistuttu. Lopullinen toiminnan kustannusten arviointi suoritetaan tilinpäätöksen yhteydessä. jäähallin peruskorjauksen suunnittelu ja aikataulutus. siirretty em. syistä palvelutarjonnan laajentaminen Uikon yhteyteen (mm. keilahalli) toteumassa, rakentaminen aloitettu 5/2014 lähiliikunta-alueiden kehittäminen yhdessä kaupungin kanssa Lehtolantien liikunta-alue rakentaminen, frisbeegolf kentän laajennus laajennus tehty yhdessä kaupungin ja frisbee harrastajien kanssa. varauskirja palvelun kehittäminen, käyttöönotto syksyllä Toiminnalliset tavoitteet - kävijämäärien ylläpito: jäähallin käyttöaste yli 75 %, uimahallin kävijätavoite käyntikertaa, kuntosalilla käyntikertaa, sekä eri liikuntatapahtumat suoritetta. Uimahallin kävijämäärä kävijää Kuntosalilla käyntikertaa jäähallin käyttöaste kevät 2014, myytävistä vuoroista 87,8 Liikevaihdon kävijämaksujen kasvutavoite 3 % toteutuma alkuvuoden osalta 3,7 % - yksiköiden mahdollisimman laaja palvelutuotanto: liikunnan palvelut, tukipalvelut sekä tilojen ja kaluston vuokraus eri liikunta- ja vapaa-ajan tapahtumia varten. tavoite on toteutunut alkuvuoden osalta. Lopullinen toiminnan arviointi suoritetaan tilinpäätöksen yhteydessä. - Liikuntakeskus tuottaa monipuolisia ja virikkeellisiä liikuntapalveluja ja liikuntatapahtumia yhteistyössä eri tahojen ja yhteisöjen kanssa sekä hoitaa, ylläpitää ja kehittää liikuntapaikkoja. tavoite on toteutunut alkuvuoden osalta. Lopullinen toiminnan arviointi suoritetaan tilinpäätöksen yhteydessä.

27 150, KH :00 / Pykälän liite: Osavuosikatsausraportti Konsernin tyttäret NIVALAN TEOLLISUUSKYLÄ OY Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Nivalan Teollisuuskylä Oy rakennuttaa ja vuokraa yrityksille teollisuus- ja toimitiloja, hallinnoi kehittämishankkeita ja tuottaa elinkeinopalveluita yhteistyökumppaneiden kanssa. Nivala-Haapajärven seutu Nihak ry tuottaa yritystoiminnan tarvitseman neuvonnan ja Oulun Eteläinen instituutti toteuttaa tutkimus- ja kehitystoimintaa alueella. Vuonna 2013 Nivalan Teollisuuskylä Oy:llä on 3 rakennuskohdetta, ChampionDoor Oy toimitilat 3600 m2, Best Glass Oy katos 225 m2 ja Akkuser Oy laajennus 408 m2. Rakennushankkeet valmistuvat pääosiltaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Teollisuuskylässä on käynnistynyt kaksi rakennustyötä: Pro Estore Oy:n teollisuushallin laajennus m2 sekä NTCap Oy:n teollisuushallin laajennus 295 m2. Strategian tavoitteet Vuoden 2014 aikana jatketaan yhteistyön syventämistä NIHAKin elinkeinopalveluiden, Oulun Eteläisen instituutin tutkimustoiminnan,centria Ammattikorkeakoulun ja ELME Studion yrityspalveluiden välillä. ELME Studiota on kehitetty mm. kehittämis-hankkeiden kautta ja kehittäminen jatkuu edelleen. Tavoitteena on rakentaa ELME Center kokonaisuus, jossa limittyvät elektroniikan mekaniikan, metallialan ja bioenergian tutkimus, koulutus, kehittämistoiminta ja yritysten toiminta. Vuonna 2010 on käynnistetty ELME Center International (ECIS) -hanke kevyen ja keskiraskaan teknologiateollisuuden kehittämiseksi ja monipuolistamiseksi. ECIS-hanke on päättymässä vuonna 2013 ja uusia hankkeita on vireillä vuodelle Liikuteltavan pienpolton kehittämisympäristö hanke on aloitettu vuonna 2013 ja se jatkuu koko vuoden Toiminnalliset tavoitteet vuonna uusien yritysten nettolisäys 15 yritystä - Tiilimaan risteysalueen markkinointi jatkuu - olemassa olevien yritysten osaamistason nosto (EU-projekteja 0,3 milj. euroa/vuosi, sisältää kansallisen ja EU-tuen sekä yritysten käyttämät varat) - teollisuuskylään 20 uutta työpaikkaa Tunnusluvut Suoritteet TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 1-6 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Uudet työpaikat Talous TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 1-6 TS 2015 TS 2016 TS 2017 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö 5 5 5, KANNATTAVUUS Nettotulos Sijoitetun PO:ntuotto% 3,2 3,0 2,6 3,0 3,0 3,1 3,2 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 41,8 45,5 49,7 44,6 53,9 58,4 63,4 Velkaantumisaste % 50,1 54,5 50,3 55,4 46,1 41,6 36,6

28 150, KH :00 / Pykälän liite: Osavuosikatsausraportti Konsernin tyttäret Lainat * rahalaitoksilta * kaupungilta Talousarvion toteutuminen vuonna Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Varsinaisessa toiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Alkuvuonna on ollut 4 rakennuskohdetta: ChampionDoor Oy:n toimitilat 3600 m 2, Pro Estore Oy:n teollisuushallin laajennus 1600 m 2, NTcab Oy:n laajennus 295 m 2 sekä ProfiPro Oy:n uusien toimitilojen rakentaminen 2880 m 2. Alkuvuonna valmistuneita työmaita olivat ChampionDoor Oy sekä NTcab Oy. ELME Studion ja laboratorion toimintaa on kehitetty edelleen vuoden 2014 aikana. Strategian tavoitteet Polttotekniikkahankkeessa on rakennettu kuormalavalla oleva liikuteltava tutkimuskontti mittalaitteistoineen. Siirrettävä tutkimuskontti valmistui alkuvuoden aikana ja sitävoidaan vuokrata mm. tutkimuksen, koulutuksen sekä mikro- ja pk-yritysten tarpeisiin. On myös verkostoiduttu Kuntaliiton seutukaupungit pilot-ohjelmaan, jossa ELME Studion vetovastuuna on kokeilla ja mallintaa toimintaympäristöjä. Nivalan Teollisuuskylä Oy on mukana myösälykkäät ja vihreät kaupungit verkostossa. On käyty myös neuvotteluja verkostoitumisestainka-kaupunkiohjelmiin. ELME Studion strategia kaudelle on saatu valmiiksi. Toiminnalliset tavoitteet - uusien yritysten nettolisäys oli 16 yritystä - Tiilimaanristeysalueen kehittämiseksi on käyty neuvotteluja - olemassa olevien yritysten osaamistason nosto 80 t - teollisuuskylään oli työpaikkoja tullut lisää 20 verrattuna tilanteeseen Arvio v tulevasta kehityksestä: Profipro Oy:n toimitilojen rakentaminen jatkuu loppuvuoden ajan ja valmistunee vuoden 2015 alussa. Nivalan Teollisuuskylä Oy täyttää tänä vuonna 40 v ja siihen liittyvä juhlaseminaari järjestetään vuoden lopulla. ElmeStudiossa viimeistellään tutkimuskonttiin liittyvät hankinnat ja tutkimuskontti otetaan käyttöön mm. pienpolttolaitteiden ja ensimmäisessä vaiheessa puulämmitteisten saunakiukaiden standardin mukaiseksi testaus- ja tuotekehityspaikaksi.

29 150, KH :00 / Pykälän liite: Osavuosikatsausraportti Konsernin tyttäret NIVALAN VESIHUOLTO OY Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset Vuonna 2014 talousveden kulutuksen oletetaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Nivalan väkimäärä ei olennaisesti muutu kuten ei myöskään karjatilojen pääluku. Teollisuuden ja muiden erityisasiakkaiden veden kulutuksessa ei tapahtune olennaista muutosta. Jäteveden myynti hiukan kasvaa viemärilaitoksen uusien toiminta-alueiden kiinteistöjen liittyessä viemäriverkostoon sekä keskustaan rakennettavien kerros-, rivi- ja omakotitalojen myötä. Tukkuvesiyhtiö Vesikolmio Oy nostaa asiakaslaitoksilleen talousveden hintaa alustavien tietojen mukaan 3 snt/m 3 ja jäteveden hintaa 10 snt/m 3. Jätevedenpuhdistamolle kulkeutuvan vuotoveden (huleveden) laskutushinta nousee vuodelle 2014 niin, että vuoden 2012 vuotovesimäärällä kustannukset olisivat lähes Talousarviossa on kuitenkin varauduttu optimistisesti vain kustannuksiin, toivoen sademäärän olevan pienempi ja viemäriverkoston korjausten vaikuttavan vuotovesien määrään tuntuvasti. Johtoverkostojen ikääntyessä saneerausvelka kasvaa ja näin ollen joudumme myös varautumaan tuleviin, kasvaviin verkoston saneerausinvestointeihin. Säiliörakenteet ovat ainakin kahden alavesisäiliön osalta osoittautuneet kehnoiksi. Talousveden laadun varmistamiseksi tullaan säiliöiden päälle rakentamaan suojaavat rakennukset ensi vuoden aikana. Kustannukset noussevat lähelle sataa tuhatta euroa. Talousarviossa on huomioitu em. tekijät ja suunnitelmissa on, että talousveden käyttömaksua nostetaan ensi vuodelle 9,1 % (0,66 /m 3 0,72 /m 3 ) ja jäteveden käyttömaksua 12,6 % (1,82 /m 3 2,05 /m 3 ). Hinnat verottomia. Korotusten vaikutus 150 m 3 vuodessa käyttävälle keskustassa asuvalle omakotitalo asiakkaalle on n. 48 ja taajaman ulkopuolella asuvalle (ei viemäriasiakas) n. 10 ). Suunnitelmavuosina korotetaan talous- ja jätevesien käyttömaksuja tukkuvesiyhtiötä seuraten 5-10 % vuosittain. Toiminnalliset tavoitteet 2014 Viemäriverkoston vuotovesistä pyritään korjaamaan pois vähintään 20 % (investoidaan ). Talousveden vuotovesimäärä pyritään pitämään alle 5 % (investoidaan väh ). Karvoskylän ja Nukarisen säiliöiden suojaavat rakennukset saadaan valmiiksi. UV-desinfiointilaitteet on asennettu kaikille talousvesiverkoston alavesisäiliöille.