Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 1 / 28 Kokoustiedot Aika maanantai klo 8:00-8:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja Tiina Ahlfors Tony Hagerlund Jaana Jalonen Ulf Johansson Hannele Kerola, saapui klo aikana Laura Kiijärvi Ville Lehtola Jouni J. Särkijärvi Muut saapuvilla olleet Ari Konttas Tiina Elo Jukka Mäkelä Olavi Louko Reijo Tuori Aulis Majuri Titta Tossavainen Maria Jyrkkä Katja Rytilahti kaupunginhallituksen puheenjohtaja kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja kaupunginjohtaja teknisen toimen johtaja rahoitusjohtaja talous- ja hallintojohtaja varhaiskasvatuksen johtaja konserniohjauksen kehittämisjohtaja lakimies, sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 28 Allekirjoitukset Seppo Sonkeri puheenjohtaja Katja Rytilahti sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Tony Hagerlund Ville Lehtola Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Asemakuja 2 C 4. krs., Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 28 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 67 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 68 Edustajan nimeäminen Uudenmaan liiton 6 maakuntavaltuustoon (Kh/Kv-asia) 69 Osakaslaina Kiinteistö Oy Espoon Asematorille (Kh-asia) Kiinteistö Oy Espoon terminaali Oy -nimisen yhtiön 10 osakassopimuksen hyväksyminen (Kh-asia) 71 Edustajan nimeäminen Y-säätiön valtuuskuntaan ja 12 hallituksen varajäseneksi 72 n kokousaikataulu 14 vuodelle Espoon taidemuseosäätiön hallituksen jäsenten ja 15 tilintarkastajien nimeäminen 74 Espoon kaupunginteatterisäätiön hallituksen jäsenten 17 nimeäminen 75 Edustajan määrääminen sekä toimiohjeen antaminen 19 Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola - kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 76 Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 22

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle n puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä kaupunginhallituksen n jäsenille ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle toimitetulla kokouskutsulla.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tony Hagerlund ja Ville Lehtola.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / / / Edustajan nimeäminen Uudenmaan liiton maakuntavaltuustoon (Kh/Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto 1 toteaa, että Matilda Hemnellin luottamustehtävä Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston jäsenenä on päättynyt, 2 valitsee Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston jäseneksi Matilda Hemnellin (SFP) tilalle Ulf Johanssonin (SFP) toimikauden loppuun saakka. Päätös Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Uudenmaan liiton valtuuskunnan jäsen Matilda Hemnell (SFP) ilmoittaa saapuneella kirjeellään muuttavansa pois Espoosta ja pyytää eroa luottamustehtävistään. Edustajainkokous valitsee maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet. Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai muusta syystä eroaa kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja valitsee uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Edustajien nimeämistä koskeva toimivaltuuden jako nimeää kaupungin edustajat edustajainkokoukseen ja antaa heille toimiohjeet. Valtuusto nimeää kaupungin edustajat maakuntavaltuustoon ja antaa heille toimiohjeet maakuntahallituksen jäsenten valinnasta.

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / 28 Tiedoksi - Ulf Johansson - Uudenmaan liitto - Matilda Hemnell

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / / / Osakaslaina Kiinteistö Oy Espoon Asematorille (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria Hindsberg-Karkola, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ehdottaa, että kaupunginhallitus myöntää osakaslainan Kiinteistö Oy Asematorille seuraavin ehdoin Lainan määrä enintään euroa Laina-aika eräpäivä Lainan korko 12 kk:n euribor + 1 % marginaali, korko tarkistetaan kerran vuodessa sekä valtuuttaa rahoitusjohtajan allekirjoittamaan lainasopimuksen sekä sopimaan lainan muista ehdoista. Laina maksetaan vuoden 2013 talousarvion Osakkeisiin ja osuuksiin varatuista määrärahoista. Päätös Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja Kiinteistö Oy Espoon Asematori on valmistunut vuonna Kiinteistössä on 7 kpl liikehuoneistoja, 3 kpl toimistohuoneistoja ja 3 kpl kellarivarastoja. Espoon kaupungin omistusosuus yhtiössä on 45,88 % (4 419 osaketta) ja loput 54,12 % (5 212 osaketta) omistaa Citicon Finland Oy. Yhtiöllä on 72 autopaikkaa Kiinteistö Oy Espoontorin pysäköintitalossa. Espoon kaupungin osakashallinnassa olevia tiloja on vuokrattu Espoon Talouspalvelut liikelaitokselle toimistotiloiksi (2 247 neliömetriä). Lisäksi kaupungilla on kohteesta vuokratiloja, jotka on vuokrattu seuraaville toiminnoille: - perhe- ja sosiaalipalvelut (171 neliömetriä) - perhe- ja sosiaalipalvelut (102 neliömetriä).

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / 28 Kiinteistö Oy Asematori on yhtiökokouksessaan todennut PTSinvestointien määrän vuodelle 2013 olevan euroa, jotka rahoitettaisiin joko osakkaiden myöntämillä osakaslainoilla tai osakkaiden maksamilla kertamaksuisena hankeosuutena. Kokouksessa päätettiin, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään hankeosuuksien ja niiden mukaan muodostuvien kertamaksujen tai lainojen lopullisesta määrästä. Todettiin, että hallituksen valtuutus voi maksimissaan ylittää budjetoidun hankeosuuslaskelman 10 %:lla. Yhtiön enemmistöomistaja Citycon Oyj on päättänyt antaa osakaslainaa yhtiölle PTS-investointien rahoittamiseen. Myös Espoon kaupunki päätyi enemmistöomistajan kanssa samaan vaihtoehtoon. Osakaslaina jakaa kaupungin kustannuksia laina-ajalle. Espoon osuus budjetoidusta eurosta on euroa. Budjetti voidaan tarpeen vaatiessa ylittää kymmenellä prosentilla. Lisäksi yhtiökokous päätti hyväksyä ja yhtiökokouspäätöksien mukaisten kauppakeskuksen ja pysäköintitalon kehityshankkeiden rahoitusjälkilaskelman ja niihin liittyvät rahoituspäätökset. Espoon kaupungilta päätettiin periä euroa rahoitusjälkilaskelman mukaisesti siten, että osakas maksaa erän samalla rahoitusmuodolla kuin vuoden 2013 PTS-investoinnit. Tiedoksi

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / / / Kiinteistö Oy Espoon terminaali Oy -nimisen yhtiön osakassopimuksen hyväksyminen (Khasia) Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Kiljander-Kiiskinen, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko ehdottaa, että kaupunginhallitus 1 hyväksyy Kiinteistö Oy Espoon terminaali -nimistä yhtiötä koskevan osakassopimuksen, 2 oikeuttaa teknisen ja ympäristötoimen toimialajohtajan tekemään osakassopimukseen mahdollisesti tarvittavia vähäisiä muutoksia. Päätös Liite Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Osakassopimusluonnos 2 Yhtiöjärjestys Sopimus kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta Kiinteistö Oy Espoon terminaali on Helsingin ja Espoon puoliksi omistama yhtiö, joka vuokraa Helsingin kaupungin ja Espoon kaupungin puoliksi omistamaa tonttia Helsingin Kampissa (LHA-1, linja-autoaseman korttelialue). Tontilla sijaitsee Espoon bussien terminaalirakennus. Kiinteistö Oy Espoon terminaalin osakkeet ovat siirtyneet vuoden 2012 lopussa SRV Rakennus Oy:ltä Helsingin kaupungille ja Espoon kaupungille. Omistuksen siirryttyä Helsingin kaupungille ja Espoon kaupungille, yhtiön yhtiöjärjestystä on muutettu vastaamaan nykyistä omistustilannetta. Lisäksi on nähty tarpeellisena neuvotella yhtiön nykyisten osakkeenomistajien välillä osakassopimuksesta. Osakassopimuksessa yhtiön osakkeenomistajat sopivat yhtiön kustannusten kattamisesta, yhtiön hallinnon järjestämisestä ja siitä, etteivät sopimuspuolet voi luovuttaa omistamiaan osakkeita tai käyttöoikeuttaan yhtiön omistamiin tiloihin ilman toisen osapuolen suostumusta.

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / 28 Helsingin kaupunki ja Espoon kaupunki sitoutuvat osakassopimuksessa vastaamaan yhtiön kustannuksista ja menoista tehdyn sopimuksen ja kulloinkin voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Edelleen osapuolet sitoutuvat huolehtimaan siitä, että terminaalitilojen käyttöoikeuden luovuttamisesta maksettavan hoitovuokran määrä on suuruudeltaan sellainen, että yhtiö pystyy kattamaan kustannuksensa ja menonsa. Osakassopimuksen hyväksyminen ei muuta omistajakaupunkien kustannusvastuuta SRV Rakennus Oy:n omistusaikana vallinneesta kustannusvastuusta. Jo ennen kauppaa Espoon ja Helsingin kaupungit ovat vastanneet tekemäänsä sopimukseen perustuen Kiinteistö Oy Espoon terminaalin terminaalirakennuksen ylläpidosta ja käytöstä sekä mm. rakenteellisista korjauksista, peruskorjauksesta, mahdollisista viranomaisten vaatimista muutoksista sekä terminaalin vakuuttamisesta, kiinteistöverosta ja kaikista muista kiinteistön omistamiseen liittyvistä teknisistä ylläpito-, käyttö-, huolto- ja hoitokuluista. Vuonna 2012 Espoon kaupungin maksuosuus yhtiön kustannuksista on ollut yhteensä euroa. Osapuolet sopivat osakassopimuksessa yhtiön hallituksen kokoonpanosta siten, että Helsingillä on oikeus nimetä kaksi jäsentä ja Espoolla on oikeus nimetä kaksi jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan kaupungit nimeävät vuorovuosin. Helsinki on nimennyt hallituksen puheenjohtajan ensimmäiselle toimikaudelle vuonna Yhtiön toimitusjohtajaksi nimetään osapuolten yhdessä sopima henkilö, joka samalla voi olla omistajayhteisön palveluksessa. Yhtiön toimitusjohtajuus ei ole päätyö. Tällä hetkellä yhtiön toimitusjohtajana toimii HKL:n hankintapäällikkö Eeva Hänninen. Osapuolet sitoutuvat osakassopimuksessa myös siihen, etteivät ne saa myydä tai muutoin luovuttaa osakkeitaan tai käyttöoikeuttaan ilman toisen osapuolen suostumusta. Tiedoksi - Harri Kivinen, Tilahallinta - Maria Jyrkkä, Konserniohjausryhmä

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 12 / / / Edustajan nimeäminen Y-säätiön valtuuskuntaan ja hallituksen varajäseneksi Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 nimeää Y-säätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi Kai Haaviston (PerusS&Sit.), 2 nimeää Y-säätiön hallitukseen Vantaan kaupungin edustajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi toimikaudeksi Stig Kankkosen (SFP). Päätös Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuuskunnan ja hallituksen jäsenen nimeäminen Y-säätiö on pyytänyt Espoon kaupunkia nimeämään mennessä säätiön hallitukseen varajäsenen kaudelle Espoon kaupungin edustaja Y-säätiön hallituksessa on Kari Karjalainen ja hän on erovuorossa. Vantaan kaupungin edustaja siirtyy kaudella varsinaiseksi jäseneksi ja Espoon kaupungin edustaja siirtyy Vantaan kaupungin edustajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Lisäksi Y-säätiö on pyytänyt ilmoittamaan valtuuskuntaan nimettävän jäsenen erovuoroisen tilalle. Espoon kaupungin edustajat valtuuskunnassa ovat Kaisu Vepsäläinen ja Pentti Walkama, joista Kaisu Vepsäläinen on erovuoroinen.

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 13 / 28 Paikkajakotoimikunnan suositus Paikkajakotoimikunta on suositellut, että edustajat nimetään seuraavasti Hallitusjäsen - (SFP) Valtuuskunnan jäsen - (PerusS&Sit.) - (Kok.) Tiedoksi - Edustajiksi nimetyt henkilöt - Y-säätiö

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 14 / / / n kokousaikataulu vuodelle 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä pitää kokouksensa vuonna 2014 maanantaisin, kaupunginhallituksen kokoushuoneessa, osoitteessa Asemakuja 2 seuraavasti: klo klo klo klo klo klo klo klo klo klo klo 8.00 Päätös Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kokousaikatauluehdotus on laadittu sovittamalla yhteen valtuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen jaostojen aikataulut. Kokouspaikkana on kaupunginhallituksen kokoushuone, osoitteessa Asemakuja 2. Kiireellisissä tapauksissa kaupunginhallituksen n kokous voidaan kutsua koolle myös muuksi ajaksi puheenjohtajan erikseen toimittamalla kutsulla. n esityslista toimitetaan jaoston jäsenille ja varajäsenille, kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kaupunginjohtajalle ja toimialajohtajille, jolleivät erityiset syyt ole esteenä, viimeistään varsinaista kokouspäivää edeltävänä torstaina sähköisesti. Tiedoksi

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 15 / / / Espoon taidemuseosäätiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien nimeäminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko 1 nimeää Espoon taidemuseosäätiön hallitukseen toimikaudeksi seuraavat jäsenet: Saija Äikäs (Kok.), Seppo Niiranen (Vihr.) ja Jarmo Kanerva (PS) sekä asiantuntijajäseniksi kuvataiteilija Eija-Liisa Ahtilan ja museonjohtaja, taidehistorioitsija Riitta Valorinnan, 2 esittää säätiön tilintarkastajat nimettäväksi KPMG Oy Ab:stä. Päätös Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Taidemuseosäätiön säännöt Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu yhdeksän jäsentä. Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2013 lopussa. Säätiön sääntöjen mukaan Espoon kaupunki valitsee hallitukseen viisi jäsentä, joista kaksi on asiantuntijajäsentä. Saastamoisen säätiö valitsee kaksi jäsentä ja hallitus itse kaksi asiantuntijajäsentä. Hallituksen jäsenten tulee edustaa kulttuurialan hallinnollista, taiteellista tai taloudellista asiantuntemusta. Nimeämisessä on noudatettu paikkajakotoimikunnan suositusta sekä ko. puolueilta tulleita esityksiä nimettävistä henkilöistä. Esitys asiantuntijajäsenistä on tullut Espoon modernin taiteen museon johtajalta. Sääntöjen mukaan hallituksen vuosikokouksessa valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet. Tilintarkastajat esitetään nimettäväksi kaupungin kilpailuttamasta tilintarkastusyhteisöstä. Tilintarkastusyhteisöksi

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 16 / 28 tilikausille 2013 ja 2014 on tehdyllä kaupungin päätöksellä valittu KPMG Oy Ab. Tiedoksi - Nimetyt jäsenet - Espoon taidemuseosäätiö

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 17 / / / Espoon kaupunginteatterisäätiön hallituksen jäsenten nimeäminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko nimeää Espoon kaupunginteatterisäätiön hallitukseen toimikaudeksi seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Jäsen Olli Männikkö (Kok.) Paula Viljakainen (Kok.) (Vihr.) Martti Kaasinen (SDP) Anna-Liisa Kuisma (PerusS&Sit.) Varajäsen Sami Suomalainen (Kok.) Marjut Jouhki (Kok.) Merja Ruohonen (Vihr.) Jarkko Rahkonen (SDP) Seija Töyrylä (PerusS&Sit.) sekä hallituksen puheenjohtajaksi edellä mainituista Olli Männikön. Käsittely Toni Hagerlund ehdotti, että Espoon kaupunginteatterisäätiön hallituksen jäseneksi valitaan Antti Brunni (Vihr.). Keskustelun asiasta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Hagerlundin ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen n hyväksyneen sen. Päätös : nimesi Espoon kaupunginteatterisäätiön hallitukseen toimikaudeksi seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Jäsen Olli Männikkö (Kok.) Paula Viljakainen (Kok.) Antti Brunni (Vihr.) Martti Kaasinen (SDP) Anna-Liisa Kuisma (PerusS&Sit.) Varajäsen Sami Suomalainen (Kok.) Marjut Jouhki (Kok.) Merja Ruohonen (Vihr.) Jarkko Rahkonen (SDP) Seija Töyrylä (PerusS&Sit.) sekä hallituksen puheenjohtajaksi edellä mainituista Olli Männikön.

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 18 / 28 Oheismateriaali - Kaupunginteatterisäätiön säännöt Selostus Espoon kaupunginteatterisäätiö on pyytänyt kaupunkia nimeämään viisi jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen säätiön hallitukseen toimikaudelle Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2013 lopussa. Säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän joka toinen vuosi viimeistään marraskuussa valittua jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Espoon kaupunki valitsee hallituksen puheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä, Kaupunginteatterin kannatusyhdistys ry yhden jäsenen ja teatterin henkilökunta yhden jäsenen. Säätiön valtuuskunnassa ja hallituksessa ei voi olla samoja jäseniä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten tulee edustaa kulttuurialan hallinnollista, taiteellista tai taloudellista asiantuntemusta. Nimeämisessä on noudatettu paikkajakotoimikunnan suositusta sekä ko. puolueilta tulleita esityksiä nimettävistä henkilöistä. Tiedoksi - Nimetyt ja varajäsenet - Espoon Kaupunginteatterisäätiö

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 19 / / / Edustajan määrääminen sekä toimiohjeen antaminen Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -kuntayhtymän yhtymäkokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. (09) Kirsti Askolin, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko määrää Espoon kaupungin edustajaksi Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -kuntayhtymän pidettävään yhtymäkokoukseen talouspäällikkö Kirsti Askolinin ja hänen varaedustajakseen taloussuunnittelija Katja Hagmanin. Yhtymäkokousedustajalle annetaan toimiohjeeksi hyväksyä vuoden 2014 talousarvio ja muistuttaa jatkovuosien osalta, että oppilaitosten tulee sopeuttaa toimintansa siten, ettei jäsenkuntien taloutta rasiteta ylimääräisillä kustannuksilla. Talousarvio tulee laatia siten, että menot voidaan kattaa kertyneillä tuloilla. Jos kuitenkin toimintavuoden aikana ilmenee joitakin sellaisia seikkoja, joita ei ennakolta ole voitu huomioida, voi jäsenkuntien osallistumista kustannuksiin katsoa oikeutetuksi. Käsittely Päätös Oheismateriaali : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Västra Nylands folkhögskola, kokouskutsu Västra Nylands folkhögskola, talousarvio Västra Nylands folkhögskola, talousarvion liite Selostus Kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään keskiviikkona klo alkaen kuntayhtymän toimitiloissa Karjaalla. Kokouksessa käsitellään mm. taloussuunnitelma Kuntayhtymän tehtävänä on harjoittaa sellaista kansanopistotoimintaa, jonka voimassaoleva lainsäädäntö kansanopistosta mahdollistaa.

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 20 / 28 Kuntayhtymän jäsenkunnat, äänivalta ja osuudet ovat seuraavat: Espoo 1 (3,125 %) Kauniainen 1 (3,125 %) Hanko 3 (9,375 %) Inkoo 3 (9,375 %) Kirkkonummi 4 (12,5 %) Raasepori 18 (56,25 %) Siuntio 1 (3,125 %) Vantaa 1 (3,125 %) Jokainen jäsenkunta valitsee yhtymäkokoukseen yhden jäsenen sekä tälle varajäsenen. Jäsenkuntien äänioikeus jakautuu kunnan osuuksien mukaisesti. Taloussuunnitelma Kuntayhtymä on syksyn 2013 osalta onnistunut oppilasrekrytoinnissa hyvin. Syyslukukauden aloitti 184 oppilasta. Lisäksi aloittaa 12 oppilaan ryhmä lievästi toimintarajoitteisia, joita opetetaan kuvataiteessa. Suomen kansankorkeakouluyhdistys on varoittanut valtionosuuksien lisäleikkauksista. Eduskunta tulee arvioimaan koko rahoituslain vuoteen 2015 mennessä. Västra Nylands folkhögskola on lukuvuonna supistanut opetuksestaan yhdistämällä aineita ja ryhmiä. Opetuksen laatu saattaa kärsiä lisäsupistuksista. Eläköitymistä tapahtuu eikä kaikkia vapautuneita paikkoja täytetä tai toiminnot hankitaan ostopalveluna. Tämä huomioidaan talousarviolaadinnassa. Västra Nylands Folkhögskola on hoitanut taloutensa ilman omistajakuntiensa osuuksia 1980-luvulta 2000 luvun alkuun. Viime vuosina ovat jäsenkunnat osallistuneet investointeihin ja käyttömenoihin noin 5 %:n osuudella. Rakennusten korjauksia suunnitellaan edelleen tehtäväksi suunnittelukauden aikana. Kuntayhtymän perustamissopimuksen 17 :n mukaan valtionosuuden, opiskelijamaksujen ja muiden tuottojen ylittävien toimintamenojen osuus kerätään maksuosuuksina jäsenkunnilta. Maksuosuus muodostuu suhteessa jäsenkunnan opiskelijamäärään kyseisenä vuonna. Kuntayhtymä tulee todennäköisesti tarvitsemaan tukea vuosina sekä käyttö- että investointimenoihin. Koulun valtionosuus pienenee ja oppilasmäärät vähenevät ikäluokan pienenemisestä johtuen. Koulu hakee lisää hankerahoja ja vuokraa entistä enemmän tilojaan sekä järjestää enemmän vanhemmalle väestölle kohdennettuja kursseja. Talousarvio sisältää myös omistajakuntien osallistumisen eurolla käyttökuluihin, josta Espoon kaupungin osuus on euroa.

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 21 / 28 Vuoden 2014 valtionosuudeksi on arvioitu euroa, jolla katetaan 50 % käyttökuluista. Maksuilla katetaan 41 % kuluista ja kuntien maksuosuuksilla 3,7 %. Loput 5,3 % arvioidaan katettavan muilla avustuksilla. Koulun toiminta arvioidaan opintoviikoksi vapaan sivistystyön osalta ja pitkillä kursseilla vähintään 165 oppilasta. 10-luokkalaisten määräksi arvioidaan 10 oppilasta. Investointeja ei ole vuodelle Seuraaville vuosille on suunnitteilla vesijohtojen uusimista ja kylpyhuoneiden peruskorjaus. Talousarvion loppusumma on euroa, joka on 4,4 % suurempi kuin vuoden 2013 talousarvio. Tiedoksi - Nimetty edustaja

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 22 / / / Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Aulis Majuri, puh. (09) Marja-Leena Remes, puh. (09) Nina Hiltunen, puh. (09) Juha Lappalainen, puh. (09) Maija Havo, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso 1 valitsee Etevan kuntayhtymän yhtymäkokousedustajaksi pidettävään kokoukseen rahoitusjohtaja Reijo Tuorin tai hänen määräämänsä, 2 antaa edustajalle toimiohjeeksi yhtymäkokoukseen toimia siten, että - Espoon kaupunki ei hyväksy taloussuunnitelmaa vuosille eikä talousarviota 2014, vaan esittää 20 palauttamista uudelleen valmisteltavaksi siten, että talousarviossa menot katetaan tuloilla eikä alijäämää enää vuodelta 2014 synny. Kaupunki edellyttää, että 1. seuraavaan kokoukseen mennessä selvitetään, millaisilla konkreettisilla toimenpiteillä kuluvalle vuodelle ennakoitu tuloksen alijäämää aiotaan kuroa umpeen ja millaiset euromääräiset vaikutukset toimenpiteillä on vuoden 2014 talousarvion toteutumiseen 2. eläkeperusteisten ja varhemaksujen jakoperusteista on tehty päätökset ja selvitetty, miten taloudelliset vaikutukset on huomioitu taloussuunnitelmassa, ja että 3. yhtymähallituksen tekemän päätöksen työ- ja päivätoiminnan ja asumispalvelujen uudelleenorganisoinnista Nastolan ja Orimattilan alueella arvioidut taloudelliset vaikutukset on huomioitu taloussuunnitelmassa.

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 23 / 28 - Espoon kaupunki ei hyväksy esitettyä muutosta vuoden 2013 talousarvio 2013 siten, että kuntayhtymän tulokseksi muutetaan -1,3 milj. euroa, vaan esittää että muutoksena hyväksytään vain tuloslaskelmassa raportoitu -0,8 milj. euroa. - Muilta osin hyväksytään Eteva kuntayhtymän yhtymähallituksen esitykset yhtymäkokoukselle. Päätös Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Yhtymäkokous kokouskutsu - Esityslista yhtymäkokoukseen Taloussuunnitelma , talousarvio Eteva kuntayhtymän hakuilmoitus - Ansiovertailu kuntayhtymän johtaja (toimitusjohtaja) Espoon kaupunki kuuluu Eteva kuntayhtymään, jolla on laissa säädetty viimesijainen järjestämisvastuu laissa kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) säädetyistä tehtävistä. Lisäksi Eteva tuottaa perussopimuksensa mukaisesti myös muita vammais- ja sosiaali- sekä kuntoutuspalveluja. Kuntayhtymän korkein päättävä elin on yhtymäkokous, joka kokoontuu keväällä ja syksyllä. Espoon kaupunki ostaa vuosittain tehtävän palvelusopimuksen mukaisesti palveluja Etevalta. Vuoden 2014 palvelusopimuksen tilaus sisältää perhehoidon, asumis-, työ- ja päivätoiminta- sekä muita tukipalveluja noin 100 asiakkaalle arviolta 5,05 milj. eurolla. Eteva kuntayhtymän taloussuunnitelma ja talousarvio 2014 Etevan palvelut on tuotteistettu ja hinnoiteltu vuodelle 2014 yhtymäkokouksen hyväksymien ( ) hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti. Vuoden 2014 palvelujen tuotteiston ja hinnat on hyväksynyt Etevan yhtymähallitus , 32. Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti hintojen korotus vuodelle 2014 on keskimäärin 1 %. Eteva kuntayhtymän alijäämä on kahtena viimeisenä vuotena ( ) ollut miljoonan euron suuruusluokkaa ja tulosennuste esittää samansuuruista alijäämää myös kuluvalle vuodelle. Suurimpana yksittäisenä syynä alijäämien syntymiseen nähdään henkilöstökulujen suurempi prosentuaalinen kasvu suhteessa palvelutuotteiden vuosittaisten hinnankorotuksien tasoon. Vuoden 2014 talousarviossa kuntayhtymän toimintatuottojen arvioidaan olevan euroa, josta jäsenkuntamyynnin arvioidaan olevan euroa. Tuloennusteen lähtökohtana on, että jäsenkuntien tilaukset lisääntyvät kuluvan vuoden ennusteesta.

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 24 / 28 Toimintakulujen arvioidaan olevan euroa. Talousarvion sosiaalikulut sisältävät eläkemenoperusteisen maksun. Mikäli eläkemenoja varhemaksujen jakoperusteita valmistelevan työryhmän pohjalta yhtymäkokous päättää siirtää eläkemenoperusteisen maksun suoraan kuntien maksettavaksi, kuntayhtymän kulujen arvioidaan pienevän noin 2 milj. euroa. Palvelutuotteittain tarkasteltuna talousarvio on laadittu alijäämäiseksi perhehoidon ( euroa) erityispalvelujen ( euroa, josta tukikeskustoiminta euroa) osalta. Kokonaisuudessaan vuoden 2014 talousarvio on laadittu euroa alijäämäiseksi (TP2012: tulos euroa alijäämäinen, vuoden 2013 tulos arvioidaan olevan euroa alijäämäinen). Alijäämäisen tuloskehityksen kääntämiseksi on Eteva kuntayhtymässä esittelytekstin mukaan suoritettu tilannekartoitus ja toimintojen kriittinen tarkastelu on aloitettu. Kannattavuuden parantaminen esitetään vuoden 2014 keskeiseksi tavoitteeksi. Tehokkuutta lisätään toiminnallisten rakenteiden kriittisellä tarkastelulla. Toimenpiteinä henkilöstökulujen alentamiseksi mainitaan tiiviimpi yhteistyö työterveyshuollon kanssa sairauspoissaolojen vähentämiseksi, ja henkilöstön liikkuvuuden lisääminen sekä sijaispalvelut. Alijäämien kertymisen katkeamisen arvioidaan tapahtuvan vuoteen 2015 mennessä, kun toiminnalliset muutokset on saatu tehtyä. Taloussuunnitelmasta vuosille tai talousarviosta 2014 ei ilmene, millaisilla konkreettisilla toimenpiteillä tuloksen alijäämää aiotaan kuroa umpeen ja millaiset euromääräiset vaikutukset toimenpiteillä on vuoden 2014 talousarvion toteutumiseen tai sisältyvätkö ko. toimenpiteet jo talousarvioon tulosta parantavasti vai eivät. Lisäksi taloussuunnitelmasta vuosille eikä talousarviosta 2014 ilmene millaiset vaikutukset kuntayhtymän talouteen arvioidaan olevan yhtymähallituksen päätöksestä kehitysvammahuollon asumispalvelujen ja työ- ja päivätoiminnan uudelleen organisoinnista Nastolan ja Orimattilan alueella. Yhtymähallituksen päätöksellä Eteva kuntayhtymä aloittaa peruspalvelukeskus Aavan kanssa neuvottelut Orimattilan työ- ja päivätoimintakeskuksen ja siirtämiseksi Aavan toiminnaksi sekä peruspalvelukeskus Aavan ja Lahden kaupungin kanssa neuvottelut Aavan alueella sijaitsevien asumisyksiköiden siirtämiseksi Lahden kaupungin toiminnaksi lukuun ottamatta Nastolassa sijaitsevan Hakamaan ja Orimattilassa sijaitsevan Hakalan yksikön kokonaisuutta. Huomioon ottaen, että Eteva kuntayhtymässä on valmisteltavana talousarvioon 2014 vaikuttava eläkemeno- ja varhemaksujen jakoperusteita valmistelevan työryhmän esitys, eikä sitä ole vielä hyväksytty yhtymäkokouksessa, ja että talous-suunnitelmasta vuosille ei ilmene yhtymähallituksen tekemän päätöksen työ- ja päivätoiminnan ja asumispalvelujen uudelleenorganisoinnin taloudelliset vaikutukset, Espoon kaupunki ei hyväksy taloussuunnitelmaa

25 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 25 / 28 vuosille eikä talousarviota 2014, vaan esittää 20 palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Kuntayhtymän tulos 1-8/2013 Eteva kuntayhtymä raportoi tuloksen 1-8/2013 olevan alijäämäinen 0,4 miljoonaa euroa, joka sisältää Evantia Oy:ltä saatuja osinkoja 0,2 miljoonaa euroa. Toiminnallinen tulos on 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämäiseen tulosennusteeseen vaikuttaa esittelytekstin mukaan jäsenkuntamyynnin vähentyminen viime vuodesta 6 % ja suoritteet 9 % johtuen pääosin Lahden alueen toimintojen siirrosta. Henkilöstökulut arvioidaan laskevan 10 % viime vuodesta, mutta vertailua vääristää vuosilomapalkkavarauksen jaksotuksen muutos. Henkilöstökulut sisältävät myös ostopalvelut. Koko vuoden aikana suoritteiden ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti jäsenkuntamyynnin jäädessä 4 % alle talousarvion (ennuste euroa). Toimintatuottojen arvioidaan jäävän yhteensä 2 % ( euroa) alle talousarvion. Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Muiden kulujen osalta alitetaan talousarvio 4 %. Toimintakulujen kokonaisuudessaan arvioidaan alittuvan euroa. Talousraportissa arvioidaan, että mikäli toiminnassa ei tapahdu yllättäviä muutoksia, vuoden tulos jää 0,8 miljoonaa euroa alijäämäiseksi; kriittisesti tarkastellen tuloksen ennustetaan olevan 1,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tuloslaskelmasta ei ilmene, mistä arvioidaan syntyvän kriittisesti tarkasteltu tulos eli 1,3 milj. euron alijäämä. Yllä olevaan viitaten Espoon kaupunki ei hyväksy esitettyä muutosta vuoden 2013 talousarvioon siten, että kuntayhtymän tulokseksi muutetaan -1,3 milj. euroa vaan esittää, että muutoksena hyväksytään vain tuloslaskelmassa raportoitu -0,8 milj. euroa. Tiedoksi - Eteva kuntayhtymä - Reijo Tuori, Strategia ja talous -yksikkö

26 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 26 / 28 Muutoksenhakukielto Kuntal 91 ( 1-2, 5, 7, 11) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.

27 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 27 / 28 Oikaisuvaatimusohje ( 3-4, 6, 8-10) Oikaisuvaatimusohje Edellä mainittuihin kaupunginhallituksen n päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Espoon kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla

28 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 28 / 28 lähettäjän omalla vastuulla. Kirjaamon osoite on: Käyntiosoite: Siltakatu 11 Virka-aika: ma-pe Postiosoite: PL ESPOON KAUPUNKI Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi Telekopio: +358-(0) Vaihde: +358-(0)