HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/ (39) SAIRAANHOITOPIIRI

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/ (39) HALLITUS AIKA klo 08:30-14:45 Tauko klo 9:55-10:50 ja klo 11:40-12:20 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 155 INFO-OSUUS KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSME- NETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 157 HUS-KIINTEISTÖT OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUKAINEN SYYSYHTIÖKOKOUS SOPIMUS HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAAN- HOITOPIIRIN HENKILÖSTÖASUNTOPOLIITTISEN OHJELMAN TOIMEENPANON JA HENKILÖSTÖ- ASUNTOJEN HALLINNAN SIIRROSTA HUS-KIIN- TEISTÖT OY:N TEHTÄVÄKSI 159 HAMMASHOITOHENKILÖKUNNAN, PERUS- JA MIELENTERVEYSHOITAJIEN SEKÄ FYSIOTERA- PEUTTIEN VUOKRATYÖVOIMAN HANKINTA 160 VASTAUS PÄIVÄTTYYN PERINTÄTOI- MINTAA KOSKEVAAN SELVITYKSEEN MUUT ASIAT ESITYS VUODEN 2013 TALOUSARVIOKSI JA TA- LOUSSUUNNITELMAKSI

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/ (39) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Urho Ulla-Marja 08:30-14:45 puheenjohtaja Simpanen Veikko 08:30-14:45 varapj. Auvinen Timo 08:30-14:45 varajäsen Helminen Seppo K.J 08:30-14:45 jäsen , Ikävalko Suzan 08:30-14:45 jäsen Karvonen Jaakko 08:30-14:45 jäsen Larkio Johanna 08:30-11:30 jäsen poistui klo 11: käsittelyn aikana Lauslahti Sanna 08:30-14:00 jäsen poistui klo 14: käsittelyn aikana Oksanen Jari 08:30-14:45 jäsen Pihko Jukka 08:30-14:45 jäsen :t , Salaspuro Mikko 08:30-14:45 jäsen Siren Kirsi 08:30-11:40 jäsen poistui klo 11: käsittelyn aikana Tahvanainen Säde 08:30-14:45 jäsen Taipale Ilkka 08:30-14:45 jäsen Zilliacus-Tikkanen Henrika 08:30-14:45 jäsen Yltävä Harry 08:30-14:45 jäsen Äyräväinen Irene 08:30-14:45 jäsen :t , Karhu Ulla-Mari 08:30-14:45 valtuuston pj. Rantalainen Antti 08:30-13:00 valtuuston II vpj poistui klo 13: käsittelyn aikana Lindén Aki 08:30-14:45 toimitusjohtaja, esittelijä Frostell Mari 08:30-14:45 talousjohtaja Kauppinen Ilkka 08:30-14:45 hallintojohtaja Lehtonen Lasse 08:30-14:45 hallintoylilääkäri Saukkomaa Johanna 08:30-14:45 viestintäjohtaja Torppa Kaarina 08:30-14:45 hallintoylihoitaja Viinikka Lasse 08:30-14:45 johtajaylilääkärin vs. Priha Anne investointijohtaja 162 Lauharanta Jorma sairaanhoitoalueen johtaja 162 Gripenberg -Gahmberg Marianne sairaanhoitoalueen johtaja 162 Lang Sune sairaanhoitoalueen johtaja 162 Saari Asko sairaanhoitoalueen johtaja 162 Aarnio Piia HUSLABin tj 162 Carlsson Kerstin HUS-Apteekki, tj 162 Joffe Grigori toimialajohtaja 162 Malmström Raija toimialajohtaja 162 Mämmelä Eero sairaanhoitoalueen johtajan vs. Nieminen Markku toimialajohtaja 162 Petäjä Jari toimialajohtaja 162 Putkonen Jyrki HUS-Kuvantaminen, tj 162 Ramsay Hans toimialajohtajan vs. 162 Maaranto Minna talouspäällikkö, Tietohallinto 162 Kauppinen Ilkka 08:30-14:45 sihteeri :t , POISSA Könkkölä Kalle valtuuston I vpj Renkonen Risto dekaani Sonkeri Outi henkilöstöjohtaja

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/ (39) ALLEKIRJOITUKSET Ulla-Marja Urho puheenjohtaja Ilkka Kauppinen sihteeri , Aki Lindén 158 PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu TARKASTUS Irene Äyräväinen pöytäkirjantarkastaja Jaakko Karvonen pöytäkirjantarkastaja Seppo K.J. Helminen pöytäkirjantarkastaja 158 PÖYTÄKIRJA YLEISESTI HUS, Keskuskirjaamo, Stenbäckink. 9, NÄHTÄVÄNÄ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätös Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irene Äyräväinen ja Jaakko Karvonen.

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/ (39) HALLITUS INFO-OSUUS 47/00/02/00/01/2012 HALL 155 Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus HYKSin erityisvastuualueella. Oheismateriaalina 1 erikoissairaanhoidon järjestämissopimus liitteineen Lasse Lehtonen Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus Aki Lindén Päätösesitys Merkitään tiedoksi. Päätös Esitys hyväksyttiin.

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/ (39) HALLITUS KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 37/00/00/01/01/2012 HALL Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunta Info-osuus 50 Tiedoksi merkittäviä asioita 51 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 52 Toiminnan ja talouden seurantaraportti tammi-elokuulta Talousarvio 2013 ja toimintasuunnitelma Muut asiat 2. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta Osastonlääkärin viran perustaminen HYKS Operatiivisen tulosyksikön Sydän- ja thoraxkirurgian klinikkaan alkaen 64 Info-osuus 65 HYKS-sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden seurantaraportti tammi-elokuu Vuoden 2013 talousarvion valmistelutilanne 67 Lausunnon antaminen aluehallintoviranomaiselle psykiatrisen hoidon järjestämisestä HUS-alueella tasavertaisesti ruotsinkieliselle väestölle 68 Yhdeksän akuuttilääketieteen osastonlääkärin viran perustaminen alkaen HYKS Medisiiniseen tulosyksikköön Päivystys ja valvontaklinikkaan, Jorvin sairaalan yleislääketieteen päivystyspoliklinikan vuokralääkäritoiminnan vähentämiseksi 69 Osastonlääkärin viran perustaminen HYKS Medisiinisen tulosyksikön Nefrologian klinikkaan satelliittihemodialyysitoiminnan edellyttämien lääkäripalvelujen tarjoamiseksi B. Braun Avitum Oy:lle alkaen 70 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 71 Muut asiat 3. HUS-Logistiikka johtokunta Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 25 Hankintalakimiehen virkaan ottaminen 26 HUS-Logistiikka liikelaitoksen toiminta ja talous 1-9/ HUS-Logistiikka liikelaitoksen vuoden 2013 talousarviovalmistelun tilanne 28 Muut asiat 4. HUS-Kuvantaminen johtokunta HUS-Kuvantamisen toiminta- ja taloussuunnitelman toteutuminen tammi-syyskuu Syklotronihankinta Investointien tilannekatsaus ja toteuma 17 Investointien rahoitus 18 HUS-Kuvantamisen lääkäriresurssit 19 Muut asiat

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/ (39) HALLITUS Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunta Toiminnan ja talouden seuranta tammi-syyskuu Tulosyksikön johtajan valinta Lohjan sairaanhoitoalueen Operatiiviseen tulosyksikköön 19 Infoasiat 6. Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunta Yhteisrakentamishankkeen esittely 57 Ajankohtaisasiat 58 Toteumatiedot ja -ennuste tammi-syyskuulta 59 Talousarvio Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapunut päätös 61 Hallituksen pöytäkirjat 62 Valtuuston pöytäkirja 63 Seuraava kokous 64 Muut asiat 7. HUS-Kuvantaminen johtokunta Syklotronin hankinta HUS-Desiko johtokunta Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 50 HUS-Desiko liikelaitoksen talouden ja toiminnan toteuma 1-9/ HUS-Desikon talousarvio vuodelle HUS-Desiko liikelaitoksen palvelukonseptin laajentaminen 53 HUS-Desiko liikelaitoksen välinehuollon järjestäminen - kehittämishankkeen tilannekatsaus 54 HUS-konsernin johtamisen ja ohjaamisen periaatteet 55 Muu asiat 9. Toimitusjohtajan päätökset HUS-Tilakeskus tulosalueen johtajan sijaisten nimeäminen HUS-Kuvantamisen perusopetuksen laatumäärärahahankkeen OYH käyttötarkoituksen muutos HUS-kuntayhtymän yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen vuoden 2012 hankemäärärahaan sisältyvien tutkijakuukausien muuttaminen Osaamiskeskusselvitystä valmistelevan työryhmän tutustumismatkat Euroopan ja Yhdysvaltojen sairaaloihin Johtava ylilääkäri Carola Grönhagen-Riskan osallistuminen American Society of Nephrology Kidney Week kongressiin San Diegossa USA:ssa Lohjan sairaanhoitoalueen johtajan tehtävien hoitaminen

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/ (39) HALLITUS Eräiden virkamiesten osallistuminen osaamiskeskusselvitystä valmistelevan työryhmän tutustumismatkalle Norjaan Lohjan Puhelin Oy:n puhelinosakkeiden myynti HYKS-sairaanhoitoalueen johtaja Jorma Lauharannan osallistuminen seminaariin: 2012 Leading European Hospitals Forum, "Leading European Hospitals Forum, "Leading for the future" Controllerin työsuhteisen vakanssin 5B muuttaminen suunnittelupäällikön vakanssiksi Henkilöstöjohdon seminaari Haikon kartanossa Eräiden osaston- ja toimistosihteereiden ja vakanssien siirto Porvoon sairaanhoitoalueelta HUS-Servis liikelaitokseen 10. HUS-Tilakeskus tulosalueen johtajan päätökset Meilahden sairaala; potilastornin peruskorjaus, putkipostiurakka Toimitilan vuokraaminen Hyvinkään sairaanhoitoalueen / Psykiatrian tulosyksikön / JMT Tuusulan toimipisteen käyttöön, Kauppatie 8, Tuusula, 2. kerros Meilahden alue; sähköjakeluverkon liittymän vahvistus Päätösesitys Hallitus päättää 1. merkitä tiedoksi toimitusjohtajan päätökset /2012 ja HUS-Tilakeskus tulosalueen johtajan päätökset 160 ja 162/ 2012; ja 2. ettei se ota käsiteltäväkseen muita esittelytekstissä lueteltuja kuntalain 51 :ssä tarkoitettuja päätöksiä. Päätös Esitys hyväksyttiin.

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/ (39) HALLITUS HUS-KIINTEISTÖT OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUKAINEN SYYSYHTIÖKOKOUS /00/02/00/03/2008 HALL 157 HUS-Kiinteistöt Oy:n syysyhtiökokous pidetään klo Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: - hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot - hallituksen jäsenten valitseminen - tilintarkastajan valinta. HUS-Kiinteistöt Oy:n yhtiöjärjestyksessä todetaan hallituksen jäsenten valinnasta seuraavaa: 5 Yhtiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy toisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen varsinainen jäsen voi toimia yhtiön toimitusjohtajana. HUS-Kiinteistöt Oy:n nykyisessä hallituksessa ovat toimineet seuraavat jäsenet: Reijo Vuorento (pj), Irene Äyräväinen (vpj), Marja-Leena Nousiainen, Mauri Niemi, Jukka Pihko ja Ilkka Kauppinen. Yhtiön tilintarkastusyhteisönä on toiminut KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:tä, vastuullisena tilintarkastajana JHTT, KHT Jorma Nurkkala. Päätösesitys Hallitus päättää nimetä toimitusjohtaja Aki Lindénin tai hänen määräämänsä viranhaltijan edustamaan HUS-kuntayhtymää HUS-Kiinteistöt Oy:n yhtiökokouksessa antaa yhtiökokousedustajalle kuntalain 23 mukaisena ohjeenaan yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin: ketkä henkilöt valitaan yhtiön hallitukseen; ja että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuullisena tilintarkastajana JHTT, KHT Jorma Nurkkala. Päätös Hallitus päätti nimetä toimitusjohtaja Aki Lindénin tai hänen määräämänsä viranhaltijan edustamaan HUS-kuntayhtymää HUS-Kiinteistöt Oy:n yhtiökokouksessa antaa yhtiökokousedustajalle kuntalain 23 mukaisena ohjeenaan yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin, että - nykyiset HUS-Kiinteistö Oy:n hallituksen jäsenet valitaan edelleenkin yhtiön hallituksen jäseniksi,

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/ (39) HALLITUS yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuullisena tilintarkastajana JHTT, KHT Jorma Nurkkala. Ote toimitusjohtaja Aki Lindén Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/ (39) HALLITUS SOPIMUS HELSINGIN JA UUDENMAAN N HENKILÖSTÖASUNTOPOLIITTI- SEN OHJELMAN TOIMEENPANON JA HENKILÖSTÖASUNTOJEN HALLINNAN SIIRROSTA HUS-KIINTEISTÖT OY:N TEHTÄVÄKSI 493/00/01/03/2008 HALL 158 Vahvistetun HUS:n henkilöstöasuntopolitiikan (oheismateriaali 2) mukaan palvelussuhdeasuntotarjonnan keskeisimpiä tavoitteita ovat rekrytoinnin ja siihen liittyvän palvelutuotannon tukeminen. Palvelussuhdeasuntojen kestävä taloudenpito tarkoittaa hallinnon ja talouden kokoamista tehokkaammaksi kokonaisuudeksi, jolloin asumiskustannukset saadaan pidettyä markkinavuokratasoa al haisemmalla tasolla. HUS:n tavoitteena on, ettei palvelussuhde asumista tueta taloudellisesti, mutta yhtiöiden ja asukkaiden vuokria voidaan tasata pääomakustannusten mutta ei hoitokus tannusten osalta. Asuntopolitiikka edellyttää asunnonjakamisperiaatteiden läpinäkyvää toteuttamista sekä henkilökunnan oikeudenmukaista ja tasa-arvoista kohtelua. Asunnoista perittävien vuokrien tulee olla vähintään verohallituksen luontaisetuarvon suuruinen. HUS:n hallitus on käsitellyt kiinteistö- ja tilahallinnon jatkokehittä mistä , ja , sekä HUS:n henkilöstöasuntopoliittisen ohjelman toimeenpanoa. Halli tus päätti kokouksessaan , että asuntopoliittisen ohjel man toimeenpanoa ja henkilöstöasuntojen hallintaa koskeva so pimus HUS-Kiinteistöt Oy:n kanssa valmistellaan erikseen halli tuksen käsiteltäväksi sekä kiirehti asuntokannan hallinnon keskit tämistä. HUS:n omistaman koko asuntokannan hallinnon siirtoa esitetään alkaen valmistellun työnjakosopimuksen mukaisesti, liitteenä 1 "Sopimus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin henkilöstöasuntopoliittisen ohjelman toimeenpanon ja henkilöstöasuntojen hallinnan siirrosta HUS-Kiinteistöt Oy:n tehtäväksi". Palvelussuhdeasunnot ehdotetaan siirrettäväksi keskitettyyn hal lintaan HUS-Kiinteistöt Oy:lle. Omistajaohjaus ja asuntopolitii kan toimeenpanovelvoitteet sisältyvät sopimukseen. Omistajaoh jaukseen sisältyy HUS:n erilliset päätökset asuntojen lisäämises tä tai myymisestä ja työnjaosta. Sopimukseen on sisällytetty myös asunnot, joiden omistuksesta HUS on mahdollisesti luopumassa (näissä asunnoissa on ulkopuolisia vuokralaisia ja kohdekohtaisesti laadittuja vuokrasopimusmalleja). Tällä sopimuksella ei siirretä asuntojen omistusta tai henkilöstöä. HUS-Kiinteistöt Oy vastaa jo nykyisin pääkaupunkiseudulla 1.001:stä palvelussuhdeasunnosta. Näiden lisäksi HUS omistaa erillisissä kiinteistöyhtiöissä ja sairaala-alueilla noin 400 asuntoa, jotka jakaantuvat viiden kunnan alueelle osakeyhtiöön. Palvelussuhdeasuntoja HUS:n omistajakaupungeissa ja -kunnissa on kaikkiaan noin kappaletta. Järjestely selkiyttää HUS:n asunto-omaisuuden hallintaa, mah dollistaa aiempaa kattavamman palvelussuhdeasuntoja koskevan kokonaisinformaation

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/ (39) HALLITUS keräämisen, tehostaa HUS:n asuntopolitii kan seurantaa ja vastuuttamista, parantaa asukasviestintää ja luo volyymietuja hankintojen sekä palveluiden kilpailuttamisessa. Järjestely hyödyntää omistamisen ja osaamisen vahvuuksia täysimääräisesti myös muiden asumiskustannuksien kasvua hillitsevien toimenpiteiden, kuten energianhallintatoimien osalta. Laajempi asuntokanta antaa paremmat mahdollisuudet huomioida mm. seuraavat asuntojen hallintaan liittyvät kestävän taloudenpidon linjaukset vuokrien tulee olla enintään markkinahintaisia ja niiden tulee kattaa yhtiöiden kaikki kustannukset yhtiöiden ja asukkaiden vuokria voidaan tasata pääomakus tannusten mutta ei hoito kustannusten osalta HUS ei lähtö kohtaisesti subventoi taloudellisesti omistami aan yhtiöitä. HUS:n strategian mukainen pääkaupunkiseudun asuntojen lisäämistarpeen arviointi on käynnissä HUS:n henkilöstöjohtajan johdolla. Asuntojen siirron myötä asuntokannasta saadaan keskitetysti käyttöön koko HUS-alueen kattavaa seurantatietoa mm. vuokralaisista (henkilöstö/ ulkopuoliset), hakemusmääristä, vuokratasosta ja käyttöasteesta. HUS voi käyttää tietoja arvioidessaan pääkaupunkiseudun palvelussuhdeasuntojen lisätarvetta. Asuntokannan hallinnan luovutus-, haltuunotto- ja viestintätehtä vät HUS-Tilakeskuksen ja HUS-Kiinteistöt Oy:n välillä suorite taan tiiviissä yhteistyössä, jotta koko asuntokannan keskittäminen saadaan toteutetuksi. Päätösesitys Hallitus päättää, että HUS:n henkilöstöasuntopoliittisen ohjelman toimeenpano ja palvelussuhdeasuntojen hallinta siirretään HUS-Kiinteistöt Oy:lle lukien liitteen mukaisella sopimuksella. Samalla hallitus oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään siirtosopimukseen vähäisiä tarkistuksia. Asian käsittely Merkittiin, että Irene Äyräväinen, Jukka Pihko ja Ilkka Kauppinen ilmoittivat olevansa asiassa esteellisiä. He poistuivat kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi eivätkä siten ottaneet osaa asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. pöytäkirjan pitäjänä toimi tämän asian kohdalla toimitusjohtaja Aki Lindén pöytäkirjan tarkastajana toimi tämän asian kohdalla Seppo K.J. Helminen. Päätös Ote Esitys hyväksyttiin. HUS-Tilakeskus, HUS-Kiinteistöt Oy, sairaanhoitoalueet ja muut tulosalueet ja liikelaitokset Lisätietoja Aki Lindén, p

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/ (39) HALLITUS HAMMASHOITOHENKILÖKUNNAN, PERUS- JA MIELENTERVEYSHOITAJIEN SEKÄ FYSIOTERA- PEUTTIEN VUOKRATYÖVOIMAN HANKINTA 613/02/08/00/19/2012 HALL 159 HUS käynnisti Hilma -por taalissa julkaistulla hankintailmoituksella EU-kynnysarvon ylittä vän hankintalain liitteen B mukaisen hankintamenettelyn koskien vuokratyövoiman hankintaa (hammashoitohenkilökun nan, perus- ja mielenterveyshoitajat sekä fysioterapeutit). Hankinnan kohteena ovat tarvittavat erityyppisen koulutuksen saaneet suuhygienistit, hammashoitajat, fysioterapeutit, perushoitajat ja mielenterveyshoitajat pääosin HYKS-alueen mutta myös muiden HUS-kuntayhtymän eri sairaanhoitoalueiden tarpeisiin. Tarjouspyynnössä oli esitetty arvioituna vuokratyövoimatarpeena hammashoitajien osalta 3-4 hlöä vuodessa, suuhygienistejä 1-2 hlöä vuodessa, fysioterapeutteja 1-2 hlöä vuodessa, perushoitajia 20 hlöä vuodessa ja mielenterveyshoitajia 1-2 hlöä vuodessa. Hankinnan varsinainen sopimuskausi on yhden vuoden mittainen ja sen lisäksi sopimus sisältää kaksi vuoden (1+1) mittaista optiota, joiden käyttöönotosta tehdään erillinen päätös. Tarjouspyynnössä sopimuskaudeksi oli virheellisesti kirjattu kaksi vuotta, mutta sopimusluonnoksessa kausi oli merkitty oikein yhden vuoden mittaiseksi. Kaikki tarjouksen jättäneet ovat ilmoittaneet, että tarjoukset ovat voimassa samanlaisina kuin jätettäessä, sopimuskauden pituudesta riippumatta. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 1 M euroa vuosittain. Hankinnassa käytettiin avointa menettelyä. Osatarjoukset hyväk syttiin siten, että tarjoaja saattoi antaa tarjouksen nimikeryhmit täin erikseen. Tarjouksia pyydettiin palvelujen tuottamisesta tilaajan tarpeen mukaan yksittäisiä työvuoroja koskevana tai alle 13 päivää koskevana. Tarjousten jättämiseen annettuun määräaikaan klo mennessä 10 toimittajaa jätti tarjouksen. Tarjoukset avattiin Tarjouksen jättivät: 1. Attendo Oy 2. Barona Henkilöstöpalvelu 3. Debora Oy 4. HES sairaankuljetus 5. Hoivapalvelu Metsätähti Oy 6. Luumäen Ensihoito Oy 7. MediPower Henkilöstöpalvelut Oy 8. Mediverkko Hammaslääkäripalvelut Oy/Mediverkko Hoiva palvelut Oy 9. Perustettavan yhtiön nimiin 10. Seure Henkilöstöpalvelut Oy

13 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/ (39) HALLITUS Tarjoajien soveltuvuus Kaikki määräaikaan mennessä jätetyt tarjoukset olivat tarjous pyynnön mukaisia. Tarjouspyynnössä oli edellytetty tarjoajan soveltuvuusedellytyk sistä seuraavaa: Tarjoajalla tuli olla kokemusta vastaavanlaajuisesta perus- tai erikoissairaanhoitohenkilöstötyön välittämisen toteuttamisesta yhteen tai useampaan perus- tai erikoissairaanhoidon yksikköön vähintään ,00 tuntia yhden vuoden aikana kolmen vuoden sisällä. Tarjoajalla tuli olla myös tosiasiallinen toimintavalmius tuottaa pyydettyä palvelua viiveettä sopimuksen teon jälkeen. Tarjouksen liitteenä tarjoajan tuli lisäksi toimittaa tarjouspyynnös sä pyydetyt selvitykset tarjoajan teknisten, taloudellisten ja mui den edellytysten toteamiseksi. Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä ilmoitetut edellä mainitut tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Hammashoitohenkilöstön, perus- ja mielenterveyshoitajien sekä fysioterapeuttien pätevyys Tarjousten valintaperuste ja vertailu Tarjouspyynnössä oli määritelty nimikkeittäin henkilöstön ehdottomat vaatimukset, kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus. Tarjouksen valintaperusteena oli halvin hinta siten, että vertailuhintana käytettiin nimikeryhmittäin laskettua tuntihintaa. Tarjouspyynnössä palvelun hinnat tuli ilmoittaa kiinteänä tuntihintana / tunti (alv 0 %) tarjouspyynnön hintaliitteellä olevan erittelyn mukaan nimikeryhmittäin. Hintavertailu tehtiin siten, että palveluntuottajat valittiin per nimi keryhmä halvimman hinnan mukaisessa etusijajärjestykses sä. Hintavertailu on esityslistan liitteenä 2. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin lisäksi, että palvelun tuottajiksi valitaan niin monta tarjoajaa per tilausryhmä, että tarjonta kattaa HUS:n arvioidut tarpeet. Halvin palveluntuottaja on ensisijainen palveluntuottaja ja muut valittavat palveluntuottajat sijoittuvat tämän jälkeen etusijajärjestyksessä hinnan mukaan. Mikäli palveluntuottaja esittää hinnankorotusta optiokaudelle, etusijajärjestys muuttuu optiokaudelle hintojen edullisuuden järjestyksessä. HUS:n tarpeen turvaamiseksi esitetään, että hammashoitohenki lökunnan, perus- ja mielenterveyshoitajien se kä fysioterapeuttien tarpeen kattamiseksi valitaan palvelun tuotta jiksi useampia tar joajia per tilausryhmä päätösesityksen mukai sessa etusijajärjes tyksessä. Tarjouspyyntö, tarjoukset ja tarjousvertailut ovat ennen kokousta nähtävillä HUS:n henkilöstöjohdon tiloissa ja kokouksessa.

14 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/ (39) HALLITUS Päätösesitys Hallitus päättää 1. hankkia hammashoitohenkilöstön, perus- ja mie lenter veyshoi ta jien ja fysioterapeuttien vuokratyöpalvelut yhden vuoden sopi muskaudeksi liitteenä 2 ole van esityksen mu kaisesti hinnaltaan halvimman tarjouksen teh neiltä hinta järjestyksessä seuraavasti: - Suuhygienisti: ensisijaisena tuottajana Barona Henkilöstöpalve lu Oy toissijaise na tuottajana Debora Oy kolmantena tuottajana Hoiva palvelu Metsätähti Oy - Hammashoitaja: ensisijaisena tuottajana Medipower Oy toissijaisena tuottajana Barona Henkilöstöpalvelu Oy kolmantena tuottajana Hoivapalvelu Metsätähti Oy - Fysioterapeutti: ensisijaisena tuottajana Debora Oy toissijaisena tuottajana Hoi vapalvelu Metsätähti Oy kolmantena tuottajana Barona Henkilöstöpalvelu Oy - Perushoitaja: ensisijaisena tuottajana Barona Henkilöstöpalve lu Oy toissijaise na tuottajana Seure Henkilöstöpalvelut Oy kolmantena tuottajana Hoivapalvelu Metsätähti Oy ja Mediverkko Oy 1 - Mielenterveyshoitaja: ensisijaisena tuottajana Barona Henki löstöpalvelu Oy toissijaise na tuottajana Seure Henkilöstöpalvelut Oy kolmantena tuottajana Hoivapalvelu Metsätähti Oy edellyttäen, että hankinnasta saadaan solmittua tarjouksen ja HUS:n yleisten sopimusehto jen mukaiset hankintasopimukset. 2. oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään päätöksen tarjous pyyn nön mukaisten optioiden käyt töönotosta. Asian käsittely Merkitään, että Seppo K.J. Helminen ilmoitti olevansa asiassa esteellinen. Hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi eikä siten ottanut osaa asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Sanna Penttilä, p Tekninen tarkistus hallituksen päätökseen , lisätty hallintolain 51 :n nojalla samanhintaisen tarjouksen antanut Mediverkko Oy

15 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/ (39) HALLITUS VASTAUS PÄIVÄTTYYN PERINTÄTOIMINTAA KOSKEVAAN SELVITYKSEEN 47/00/02/00/01/2012 HALL 160 Hallituksen kokouksessa jäsenet Ilkka Taipale, Säde Tahvanainen, Veikko Simpanen ja Harry Yltävä tekivät seuraavan sisältöisen selvityspyynnön: "Esitämme HUS:n toimivalle johdolle, että se selvittäisi mahdolli suudet hoitaa HUS:n laskujen perinnän joko a) omana työnä tai b) yhteistyössä HUS:n kuuluvien kuntien tai osan heistä kanssa vaihtoehtoina esimerkiksi oman/ yhteisen perintäyksikön luomi nen tai työn teettäminen sosiaalisen yrityksen kautta tahi jonkin vammaisjärjestöjen kautta tukemalla siten suomalaisten tai maa han muuttaneiden vaikeavammaisten tai vaikeasti työllistettävien elämän edellytyksiä." Päätösesitys Hallitus päättää hyväksyä esitettyyn selvityspyyntöön vastaukse na seuraavaa: Vuonna 2011 HUS:sta lähti yli 1,2 miljoonaa laskua HUS:n eri koissairaanhoidon potilaille. Laskuilla veloitetaan asiakasmak sulain mukaisesti erikoissairaanhoidon palveluista. Muita laskuja oli n kappaletta ja nämä olivat HUS:n liikelaitosten, jäsen kuntien ja muiden sairaanhoitopiirien laskuja. HUS:n erääntyneet saatavat siirtyvät pääosin perintätoimiston perittäväksi. Vuonna 2011 perintään siirtyi laskua arvoltaan yhteensä 7,3 milj. euroa. Tämä oli n. 8 % kaikista laskuista kappalemääräisesti. Tammi-syyskuussa 2012 perintään on siirtynyt toimeksiantoa, jotka ovat yhteensä 10,97 milj. euroa. Nykyinen perintätoimiston palvelu käsittää maksuhuomautuspal velun, oikeudellisen perinnän, ulosottoperinnän, jälkiperinnän ja velallisjärjestelyt. Vuonna 2011 perinnän onnistumisprosentti oli 58 %. HUS:lle perintätoimiston käytöstä ei aiheudu kustannuksia. Perintätoimisto tilittää HUS:lle velallisen maksaman pääoman ja viivästyskorot ilman toimituspalkkioita. Toimituspalkkion perintä toimisto laskuttaa velalliselta. Perintätoimi on tiukasti lailla säädeltyä ja edellyttää lainopillista asiaosaamista. Perintätoimen harjoittaminen vaatii myös järjes telmäratkaisuja, jotka mahdollistavat automatisoidut prosessit eri laiselle perinnälle. Myös sähköiset yhteydet ulosottoon ja käräjä oikeuteen ovat perintätoimen harjoittamisen edellytys. Perintä pal veluissa asiakkaille on annettava monipuolista ja asiantunte vaa asiakaspalvelua. Perintätoimesta on tuotettava organisaatioil le raportteja niiden velalliskannasta, jotta organisaatiot voivat analy soida asiakkaiden maksukäyttäytymistä ja suunnitella omaa ta louttaan.

16 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/ (39) HALLITUS Mikäli HUS ottaisi tehtäväkseen järjestää perintäpalvelut joko itse tai yhdessä jäsenkuntien kanssa, tarvitsisi HUS:n tai perintää hoi tavan yhteisorganisaation hankkia järjestelmät, jotka mahdollista vat perinnän toteuttamisen. Myös asiakaspalvelun aukioloaikaa ja yhteydenottokanavia pitäisi lisätä. HUS tarjoaa laskutuksen asia kaspalvelua tällä hetkellä arkisin puhelimitse kello Perintä henkilöstön olisi hallittava perusterveydenhuol lon ja erikoissai raanhoidon laskutus, perintälaki- ja asetus sekä hyvän perintäta van vaatimukset. Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen-, ruot sin- ja englanninkielen taito. Järjestelmien hankkiminen ja ylläpito sekä asiakaspalvelun laa jentaminen erilaisiin yhteydenottokanaviin aiheuttaisi merkittä västi lisäkustannuksia. Myös asiakaspalvelun aukioloajan lisäämi nen vaatisi lisää henkilöstöä nykyisen laskutuksen asiakaspalve lun lisäksi. Nykyiset perintätoimistot tarjoavat asiakkaille useita eri kanavia yhteydenottoihin kuten puhelin, sähköposti, faksi, chat sekä online-palvelut. Perintätoimistot palvelevat velallisia myös iltaisin ja viikonloppuisin. Perintätoimistoilla on mahdollisuus etsiä velallisen kannalta järkevää kokonaisratkaisua tilanteessa, jossa velallisella on useita velkojia. Perinnästä vastaa siihen erikoistunut henkilöstö ja heillä on sitä varten käytössään vaadittavat järjestelmät ja liittymät. Perintätehtävien hoitaminen yhteistyössä perin tätoimiston kanssa on tehokasta ja taloudellista. HUS vaatii käyt tämältään perintätoimistolta lainmukaista ja hyvän perintätoi men mukaista palvelua velallisille. Tehokas perintä antaa oikean vies tin siitä, että kuntayhtymän perimät julkisoikeudelliset ja yksi tyisoikeudelliset maksut on tarkoitettu maksettaviksi. Perinnän siirtäminen HUS:n omaksi tai HUS:n jäsenkuntien kanssa perus tettavan yhteisorganisaation toiminnaksi, toisi jäsenkunnille mer kittävästi lisää kustannuksia. Edellä mainittu huomioon ottaen, perusteita perintätoimistojen käytöstä luopumiseksi ei ole. HUS on parhaillaan valmistelemassa perintäpalvelujen kilpailuttamista. Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Satu Willgren, p , Mari Frostell, p

17 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/ (39) HALLITUS MUUT ASIAT HALL 161 Ilkka Taipale otti esille entisaikojen sairaanhoitajapohjaisen sosiaalityön koulutuksen nykytarpeen. Keskustelun perusteella päätettiin, että HUS:n hallitus tekee aloitteen sairaanhoitaijatutkinnon suorittaneiden mahdollisuudesta hakea opiskelemaan sosiaalityön ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Lisäksi keskustelussa todettiin, että työtä terveysalan maisteritutkinnon saamiseksi Helsingin yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan tehdään edelleen aktiivisesti. Hallintoylihoitaja selvitti lyhyesti tämänhetkisen tilanteen asian valmistelussa.

18 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/ (39) HALLITUS ESITYS VUODEN 2013 TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI /02/02/00/01/2012 HALL 162 Talousarvion 2013 aikaisemmat hallituskäsittelyt Hallitus hyväksyi jäsenkuntien maksuosuuksien laskentaperiaat teet kokouksessa. Lisäksi hallitus edellytti, että talousar vion 2013 toiminnallisiin tavoitteisiin sisällytetään konkreettiset toimenpiteet jäsenkuntien palvelukysynnän aiheuttamien talou dellisten paineiden hallitsemiseksi yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Hallitus päätti kokouksessa 2013 talousarvion kuntayhtymätasoisen tavoiteasetannan ja valmistelun yleiset peri aatteet sekä taloussuunnitelman linjaukset. Lisäksi hallitus vahvisti yksikkökohtaisen tavoiteasetannan muilta osin paitsi tuottavuustavoitteen osalta. Tytäryhtiöiden (Uudenmaan Sairaalapesula Oy ja HUS-Kiinteistöt Oy) tuottavuustavoitteeksi vuodelle 2013 vahvistettiin 1,5 %. Hallitus hyväksyi myös strate giasta johdetut avaintavoitteet sekä niiden mittarit ja tavoitearvot jatkovalmistelun pohjaksi kokouksessa sovituilla neljällä lisäyksellä täydennettynä. Talousarvion yksikkökohtaiset tuottavuustavoit teet sairaanhoitoalueille ja tukipalveluyksiköille hyväksyttiin kokouksessa kokouksessa hallitus päätti muuttaa toukokuussa teke määnsä linjausta jäsenkuntien makuosuuksien tasosta ja hyväk syä yhteensä 4 milj. euron toiminnallisten ja työnjaollisten muu tosten sisällyttämisen jäsenkuntien yhteenlaskettuihin maksu osuuksiin. Lisäksi hallitus päätti muuttaa sairaanhoitoalueiden ja tietohallinnon taseyksikön tavoiteasetantaa ja hyväksyä yhteensä enintään 7,0 milj. euron alijäämäisen talousarvion valmistelun vuodelle Kuntayhtymätasoinen toiminnallinen tavoiteasetanta; strategiasta johdetut avainta voitteet, mittarit ja tavoitearvot Talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman kuntayhty mätasoinen tavoiteasetanta ja toiminnalliset tavoitteet perustuvat valtuuston hyväksymään strategiaan vuosille Strategiaa toteutetaan vuosisuunnitelmien ja talous arvion kautta. Valtuustossa hyväksyttävään talousarvioon sisälly tetään kuntayhtymätasolla strategiasta johdetut vuosittaiset avaintavoitteet sekä niiden mittarit ja tavoitearvot. Johdon omaa säännöllistä seurantaa varten jokaisesta avaintavoitteesta on lisäksi laadittu konkreettinen toimenpidesuunnitelma vastuuhen kilöineen ja aikatauluineen. Talousarvioasiakirjan luvussa 2 on esitetty kuntayhtymätason avaintavoitteet sekä niiden mittarit ja tavoitearvot. Avaintavoittei den osalta on lähdetty siitä, että ne ovat pitkäkestoisia, kattaen koko strategiakauden. Esittämistapaa on selkiytetty ryhmittele mällä avaintavoitteet ohjauskortin viiden eri näkökulman alle; Potilas/ asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen Opetus ja tutkimus Prosessit, rakenteet ja johtaminen Henkilöstö Talous

19 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/ (39) HALLITUS Osana vuoden 2013 talousarviota jokainen tulosalue, liikelaitos ja taseyksikkö sekä tytäryhtiöt ovat laatineet tasapainotetun oh jauskortin, jonka pohjana on HUS-kuntayhtymätasoiset strate giasta johdetut vuoden 2013 avaintavoitteet. Siten kuntayhtymän strategiasta johdetun tavoiteasetannan yhdenmukaisuus koko konsernissa varmistetaan. Tasapainotettu ohjauskortti korvaa yk siköissä aiemmin käytössä olleet tuloskortit. HUS:n yhtymäjoh to pitää loppuvuoden 2012 aikana kaikkien yksiköiden kanssa ko kouksen, jossa läpikäydään ko. yksikön ohjauskortti sekä erityi sesti yksikölle asetetun tuottavuustavoitteen toiminnallistaminen. Yleistä Talousarviossa määritellään kuntayhtymän taloussuunnittelukau den tavoitteet ja esitetään ne voimavarat, jotka ovat käytettävissä tavoitteiden saavuttamiseksi sekä ne investoinnit, joilla tuetaan tavoitteiden saavuttamista sekä ohjataan sairaaloiden toimintaka pasiteetin määrää, laatua ja sijaintia. Kuntalain talousarviota koskevat säädökset Talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman valmistelussa on läh tökohtana ollut strategian mukaisesti tuottavuuden parantami nen vuonna ,5 %:lla ja vuosina vähintään yh dellä prosentilla. Parantuva tuottavuus ja onnistunut kustannus ten hal linta mahdollistavat kilpailukykyisen ja kustannukset katta van hin noittelun. Kuntalain 65 :n mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoi tetaan, miten rahoitus tarve kate taan. Määrära ha ja tuloarvio voi daan ottaa brut to- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttö ta lous- ja tulos laskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. kunnan/ kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoi dossa on nou datettava talousarviota. Siihen tehtävis tä muu toksis ta päättää valtuusto. kuntayhtymää ei koske kuntalain sää dös, jonka mu kaan ta lous suunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäi nen enintään neljän vuo den pituise na suunnittelukau tena, jos ta lous arvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioi da kerty vän yli jäämää. Kun kuitenkin otetaan huomioon, että HUS-kun tayhtymän ta lous arvio on muodostumassa alijäämäiseksi tois ta kertaa peräkkäin, on suunnitel mallisen ja pitkä jänteisen ta lou denpidon kannalta välttämätöntä, että valmistellaan toi menpide ohjelma talouden tasapainottamiseksi. Talousarvioesitys 2013 ja taloussuunnitelma on esi tyslistan oheismateriaalina.

20 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/ (39) HALLITUS Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne Taloussuunnitelma esitetään kolmen vuoden suunnittelukaudelle, joista ensimmäinen on ta lousarviovuosi. Valtuusto hyväksyy halli tuksen esityksestä talous arviossa kuntayhtymälle sekä toiminnal liset että taloudelliset ta voitteet. Investointisuunnitelma laaditaan neljälle vuodelle. HUS-kuntayhtymän talousarvio rakentuu kol mesta osasta (osa 1 kuntayhtymä, osa 2 sairaanhoitoalueet, osa 3 tuki palveluyksiköt ja tytäryhtiöt) ja liitteistä. Talousarvion 2013 sito vat tavoitteet, jot ka hallitus on vahvistanut aiemmissa kokouk sis sa, on kuvattu osassa 1. Kuntayhtymän valtuusto hyväksyy lii kelaitoksille ja tytäryhtiöille asetettavat toiminnalliset ja taloudelli set tavoitteet. Talousarvioesitykseen sisältyvät merkittävimmät toiminnalliset ja rakenteelliset muu tokset Talousarvioesityksen 2013 tuloslaskelma Vuoden 2013 talousarvioon sisältyvä merkittävin toiminnallinen muutos liittyy ensihoidon järjestämisvastuun siirtymiseen HUS:n vastuulle vuoden 2013 alussa Hyksin, Lohjan ja Länsi-Uuden maan sairaanhoitoalueen jäsenkuntien alueella. Raaseporin kau pungin ensihoitopalveluja koskeva sopimus siirtyi Länsi-Uuden maan sairaanhoitoalueelle jo Ensihoitotoiminnan laajentuminen em. alueilla kasvat taa HUS:n toimintatuottoja ja tuo mintakuluja vuodesta 2012 yh teensä 19,7 milj. eurolla. Porvoon ja Hyvinkään sairaanhoito alueiden jäsenkuntien alueella ensihoito siirtyi kokonaisuudes saan HUS:n vastuulle jo vuoden 2012 alus sa. Talousarvioesitys pitää lisäksi sisällään jäsenkuntien maksu osuuksiin sisällytettyjä työnjaollisia ja toiminnallisia muu toksia yh teensä 4,0 milj. euroa. Talousarvioesitykseen ei sisälly merkittä viä muutoksia nykyisin voimassaolevaan HUS:n sai raaloiden väli seen työnjakoon vuo delle Strategiasta valittu jen avainta voitteiden mukaisesti vuoden 2013 aikana laaditaan kattava HUS:n sairaaloiden väli nen työnjakosuunnitelma, joka huomioi daan talousarvion 2014 valmistelussa. Talousarvioesitykseen si sältyy HUS:n sisäisiä työnjaollisia muutoksia tukipalvelu yksiköi den ja sairaanhoito alueiden välillä. Muutokset ja niiden vai kutuk set on kuvattu tuki palveluyksiköiden talousarvioesityksissä. Merkittävin yksittäinen sisäinen rakenteellinen ja toiminnallinen talousarvioesitykseen si säl tyvä muutos on HYKS sairaanhoitoalu eella uuden Sydän- ja keuhkokeskus -tulosyksikön toiminnan käynnistäminen vuoden 2013 alussa. Uuden tulosyksikön toimin naksi siirtyy Hyksin medi siinisestä ja operatiivisesta tulosyksiköis tä kardiologian, sydänki rurgian, thoraxkirurgian ja keuhkosairauk sien alojen potilaspro sessit ja toiminnot. Talousarvioesitys pitää sisällään HUS:n ja pääkaupunkiseudun jäsenkuntien yhteiseen poti lastietojärjestelmä Apotti-hankkee seen liittyvät kulut sekä HUS:n nykyisen Uranus-potilastietojärjes telmän kulujen kirjaustavan muutoksen aikaisemmin seitsemälle vuodelle jaksotetusta inves toinnista vuosikuluksi. Ko. eriä ei si sällytetty keväällä valmistel tuun jäsenkuntien maksuosuuksien laskentamalliin. Näiden erien yhteissumma on 3,2 milj. euroa.