TOIMINTASUUNNITELMA, PERITTÄVÄT MAKSUT JA TALOUSARVIO TOIMINTAKAUDELLE 2008

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA, PERITTÄVÄT MAKSUT JA TALOUSARVIO TOIMINTAKAUDELLE 2008 Esitettäväksi piirikokoukselle Lappeenranta Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 5/

2 SPL KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI ry TOIMINTASUUNNITELMA YLEISTÄ 1.1 Piirin visio Piiriorganisaation visio on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri on seuransa tunteva, vastuunsa kantava ja kehitykseen panostava dynaaminen jalkapalloyhteisö. Piiri ja sen jäsenseurat tuntevat vastuunsa siitä, että lajissa mukana oleville pystytään tarjoamaan oikeanlaista toimintaa, oikeudenmukaista kohtelua sekä tasavertaiset mahdollisuudet harrastaa lajia kukin omalla tasollaan. 1.2 Strategia ja sen tavoitteet Vuonna 2003 laadittua piiristrategiaa on kauden 2006 aikana päivitetty vastaamaan lajin tämänhetkisiä tavoitteita, painotuksia ja mahdollisuuksia sekä toisaalta torjumaan näköpiirissä olevia tulevaisuuden uhkakuvia. Strategian päätulostavoitteiksi ovat kirjautuneet: 1. Taloudellisista resursseista huolehtiminen 2. Jalkapallon ja Futsalin harrastajamäärien kasvattaminen 3. Kilpailu- ja koulutustoiminnan jatkuva kehittäminen 4. Lajissa toimivien ihmisten määrän lisääminen 5. Aktiivinen sidosryhmien välisen yhteistyön kehittäminen Toimintakaudella 2008 piiri haluaa erityisesti edellä olevasta nostaa esille kohdat 3 ja 4 eli piiri pyrkii aktiivisesti toimimaan niin että seuroissa toimivien aktiivien määrää saadaan kohotettua ja heille tarjotaan piirin taholta laadukasta ja toimintaa kehittävää koulutusta. 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ ja SIDOSRYHMÄT 2.1 Toiminta-alue Piirin toimii neljän maakunnan ja 45 kunnan alueella. Kunnista 12 kpl on kaupunkeja ja loput maaseutukuntia. Kuntakenttä piirin alueella on melko sirpaleinen ja kuntatalouden tiukkuus ja sitä edelleen kiihdyttävä väestökato on johtanut kuntien eriasteisiin yhteistyöneuvotteluihin. Niiden tuloksena kuntien lukumäärä tullee valtioneuvoston PARAS hankkeeseen liittyen putoamaan parin seuraavan vuoden aikana n. 35 kuntaan. Se tulee väistämättä jossain määrin vaikuttamaan myös piirin lähivuosien toimintaan ja sen yhteydessä myös piirin maantieteellisiin rajoihin tulee pieniä muutoksia. Kuva 1: Kuntien kappalemäärävertailu Asukkaita per

3 2.2 Tärkeimmät sidosryhmät Piirin tärkeimpiin sidosryhmiin kuuluvat lajin sisäisinä Suomen Palloliitto, sen muut piirit, Veikkausliiga sekä valmentajien, erotuomareiden ja pelaajien omat yhdistykset. Näiden organisaatioiden kanssa tehdään yhteistyötä ja käydään jatkuvaa keskustelua suomalaisen jalkapallon ja sen organisaatioiden kehittämiseksi. 3 HALLINTO Ulkoisista sidosryhmistä kuntien ohella merkittävimpiä ja joiden merkitys on edelleen kasvamassa ovat SLU:n alueorganisaatiot. Erityisesti SLU:n alueiden kanssa lisätään yhteistyötä seurakoulutuksen ja edunvalvonnan osalta. Muita sidosryhmiä ovat varustepuolella Intersport Megastore Lappeenranta ja sen kautta Adidas, ATK-toiminnoissa Frodos Oy sekä muutamat muut liikeyritykset. Jatkossa liikeyritysten kanssa tehtävät sopimukset tulevat olemaan entistä merkittävämmässä roolissa sidosryhmätyössä. 3.1 Organisaatio Piirin organisaatio ja vastuukysymyksiä selkeytetään uudella kaaviolla, jonka toivotaan paremmin kuvaavan toiminnan vastuita ja raportointivelvoitteita sekä toisaalta antamaan ulospäin tarkemman viestin eri osa-alueiden yhteydenpidosta. Uusi organisaatiokaavio on tämän suunnitelman liitteenä Piirikokoukset Piirin sääntömääräiset piirikokoukset pidetään v uusittujen sääntöjen mukaisesti keväällä maaliskuun 31. päivään ja syksyllä marraskuun 31. päivään mennessä. Seurojen äänimäärät perustuvat uusien sääntöjen mukaan seuran lisenssipelaajien määrään. 3.3 Piirihallitus Piirihallitukseen kuuluu sääntöjen mukaisesti kahdeksi toimikaudeksi valittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kahdeksan jäsentä. Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Piirihallituksen sihteerinä ja esittelijänä toimii piirijohtaja. 3.4 Valiokunnat ja työryhmät Uudessa organisaatiossa on piirin valiokuntarakennetta uusittu ja uusien työryhmien perustamisen myötä pyritään saamaan piiritoimintaan entistä enemmän asiantuntemusta eri osa-alueiden toimintoihin sekä piirin strategian mukaisten painopisteiden kehitystyöhön. Tätä työtä tukemaan sekä vastuita selkeyttämään, luodaan jokaiselle valiokunnalle ja työryhmälle omat johtosääntönsä, joissa useimmissa keskeistä on tulevaisuuteen tähtäävän pitkän ajan suunnittelun velvoite. Kaikkien valiokuntien ja työryhmien jäsenet nimittää piirihallitus. Kaudelle 2008 valittavat valiokunnat ja työryhmät selviävät organisaatiokaaviosta liitteessä Henkilökunta Piiritoimisto työllistää päätoimisesti kolme + yksi henkilöä (piirijohtaja, nuoriso- ja kilpailupäälliköt + toimistosihteeri), joiden vastuut selviävät organisaatiokaaviosta. Aiempi kilpailuvastaavan nimike muutetaan alkaen kilpailupäälliköksi ja lisäksi entisen osaaikaisen toimistosihteerin toimi muuttuu kauden 2008 aikana kokopäiväiseksi ja samalla toiminimike muutetaan palvelusihteeriksi, kuvaaman paremmin hänen tehtäväkenttäänsä. Henkilökuntaa rohkaistaan osallistumaan erityisesti sellaiseen lajin sisäiseen ja ulkopuolisten tarjoamaan koulutukseen, jonka avulla monipuolistetaan ja entisestään parannetaan henkilöstön palvelukykyä ja - taitoa jäsenseurojen suuntaan. Varsinaisen henkilökunnan lisäksi piirissä toimii oman toimensa ohella kulukorvausperiaatteella mm. piirijoukkuevalmentajia, valmentajakouluttajia sekä erotuomarivastaava. Piiri osallistuu omalta osaltaan myös näiden henkilöiden täydennys- ja lisäkoulutuksen mahdollistamiseen.

4 4 TALOUS 4.1 Yleistä taloudesta Piirin talous on viimevuosina kehittynyt suotuisasti, eikä lähiajan näköpiirissä ole uhkia oleellisista muutoksista. Entisen toimistohuoneiston myyntituotot on sijoitettu toistaiseksi tuottavasti ja riskittömästi, eikä niillä ole tarkoitus lähitulevaisuudessakaan rahoittaa päivittäistä toimintaa. Palloliiton suuntaan käydään yhdessä muiden piirien kanssa jatkuvaa keskustelua piirien tulorahoituksen muodostumisesta ja keskinäisen rahaliikenteen optimoinnista. Talouden toteutumista seurataan säännöllisesti piirihallituksen kokouksissa. Laaditun budjetin mukaan piirin kokonaisvarainkäyttö v on ,00 euroa. Suurimmat tuloerät tulevat kilpailutoiminnasta sekä sisäisistä avustuksista ja vastaavasti suurimmat kulut yleishallinnosta ja nuorisotoiminnasta. Avustukset 23 % Koulutus 7 % Nuoriso 11 % Sijoitukset 1 % Varainhankinta 9 % Tiedotus 0 % Hallinto 0 % Kilpailu 49 % Kuva 2: Piirin tulorahoituksen % -jakauma Avustukset 0 % Varainhankinta 1 % Sijoitukset 0 % Koulutus 10 % Nuoriso 14 % Hallinto 66 % Tiedotus 0 % Kilpailu 9 % Kuva 3: Piirin kustannusten % -jakauma 4.2 Maksuliikenne ja laskutus Piirin maksuliikenne ja laskutus hoidetaan piiritoimiston omalla työvoimalla käyttäen vuoden 2008 alusta alkaen päivitettyä Nova Pro talousohjelmistoa. Uudella ohjelmistolla pystytään entistä paremmin hyödyntämään nykyisiä sähköisiä toimintoja ja säästämään aikaa henkilökunnan muulle palvelutuotannolle. Myös laskutuksen seurantaa saadaan uudella ohjelmistolla ja tarkennetuilla taloudenhoito-ohjeilla entistäkin reaaliaikaisemmaksi. 4.3 Kirjanpito ja tilinpäätös Myös kirjanpito ja tilinpäätös tehdään omin voimin ao. ohjelmistoa käyttäen. Kauden 2008 aikana tarkastetaan ja tarvittaessa päivitetään käytössä olevaa tilikarttaa vastaamaan uuden organisaatiomallin toimintoja ja niistä syntyviä talousvastuita.

5 4.4 Tilintarkastus Tilintarkastus hoidetaan ulkopuolisessa tilintarkastustoimistossa ja nimettyjä tilintarkastajia käytetään myös ennakoivasti kauden aikana mahdollisesti esiin tulevien talousasioiden lain ja asetusten mukaiseksi hoitamiseksi. 5 SEURATOIMINTA 5.1 Seuratoiminnan tavoitteet - Lisätään seuroissa aktiivisesti toimivien ihmisten määrää - Nostetaan seuratoimijoiden koulutus- ja taitotasoa - Tiedotetaan seuroille ratkaisumalleista erilaisiin seuratoiminnan ongelmatilanteisiin - Lisätään seurojen paikallista ja alueellista yhteistyötä - Kasvatetaan piirin FootPass -arvioitujen seurojen määrää - Lisätään piirin alueella toimivien Sinettiseurojen määrää - Pyritään lisäämään päätoimisten palkattujen määrää seuroissa tuottamalla seuroille tietoa erilaisista työllistämismahdollisuuksista ja niiden kustannusvaikutuksista. 5.2 Seuratoiminta FootPass seura-arvioinnit Piirin vahvalla mukanaololla rohkaistaan jäsenseuroja ilmoittautumaan FootPass - arviointiin. Piirijohtaja mukana kaikissa uusissa auditointi -tapahtumissa. Jatketaan 3 5 sitoutuneen jäsenseuran kanssa FootPass auditoinnin jälkeisten seurakohtaisten kehitystoimenpiteiden suunnittelua, toteutusta ja valvontaa piirin organisoimana ja piirin osittaisella taloudellisella tuella. Toteutetaan erityisesti FootPass seuroille tarkoitettua seuratoimintakoulutusta. Järjestetään alkuvuodesta 2008 FootPass auditoinnin läpikäyneille seuroille yhteinen seurantatilaisuus Sinettiseuratoiminta Rohkaistaan ja tuetaan jäsenseuroja toimintojen kehittämisessa ja uusien Sinettiseura-hakuprojektien käynnistämisessä. Osallistutaan Nuori Suomi ry:n ja Palloliiton Sinettiseura-tapaamisiin Seuratoimijakoulutus Järjestetään 1-2 Joukkueenjohtaja-kurssia keväällä 2008 Järjestetään tarpeen mukaan seurakohtaisia tai alueellisia Joukkueenjohtajan lyhytkursseja Järjestetään 1-2 Huoltajakurssia kevään 2008 aikana Tarjotaan jäsenseuroille taloudenhoitoon ja/tai palkkaukseen liittyviä piirin omia koulutuspaketteja Alueellinen ja paikallinen seurayhteistyö Järjestetään yhdessä Itä-Suomen ja Keski-Suomen piirien kanssa alueellinen Isännän Ääni-seminaari maaliskuussa 2008 Osallistutaan kutsuttuina seurojen omaehtoisesti järjestämiin alueellisiin tai paikallisiin seuratapaamisiin Järjestetään viisi kappaletta alueellisia SeuraTreffejä syksyllä 2008 Osallistutaan keskusteluun ja ratkaisumallien kehittelyyn esille nousevissa seurayhteistyöhankkeissa 6 OLOSUHDETOIMINTA 6.1 Olosuhdetoiminnan tavoitteet - Vaikutetaan alueelle lähitulevaisuudessa rakennettavien keinonurmikenttien määrään - Lisätään olosuhdeyhteistyötä kuntasektorin suuntaan - Kootaan ja edelleen jaetaan erilaisten hankkeiden rakennus- ja käyttökustannusten tunnuslukuja - Aktivoidaan kuntia ja seuroja uuden HatTrick hankerahoituksen käyttämiseen

6 6.2 Olosuhdetoiminta Olosuhdeyhteistyö Pidetään säännöllisesti yhteyttä kuntien liikuntavirastoihin Ylläpidetään ja päivitetään v tehtyä piirin olosuhdekartoitusta Seurataan päivittäisen työn yhteydessä kunnissa tehtäviä liikuntapaikkarakentamiseen liittyviä esityksiä ja päätöksiä. Osallistutaan aktiivisesti paikallista ja alueellisista olosuhdehankkeista käytävään keskusteluun Pidetään säännöllisesti yhteyttä Palloliiton olosuhdepäällikköön ja liiton olosuhdevaliokuntaan HatTrick ohjelma Tiedotetaan jäsenseuroja ja alueen kuntia käynnistyvästä UEFAn HatTrick ohjelman uudesta rahoituskaudesta Pidetään kaikissa seuratilaisuuksissa esillä UEFAn HatTrick ohjelma Esitetään pyydettäessä lausunto piirin alueelta mahdollisesti haettavien HatTrick avustusten tärkeysjärjestyksestä Olosuhdepäivät Järjestetään yhteistyössä Palloliiton kanssa piirin omat Olosuhdepäivät keväällä Päiville kutsutaan kaikkien kuntien, jäsenseurojen ja muiden sidosryhmien edustajat kuulemaan ajankohtaisia luentoja ja esityksiä liikuntapaikkarakentamisesta ja sen rahoituksesta 7 VALMENTAJAKOULUTUS 7.1 Valmentajakoulutuksen tavoitteet - Nostetaan valmentajien ja ohjaajien koulutustasoa - Helpotetaan seuroja uusien valmentajien ja ohjaajien rekrytoinnissa - Motivoidaan toimivia valmentajia ja ohjaajia itsensä kehittämiseen - Nostetaan pelaajien henkilökohtaisen taidon ja pelikäsityksen tasoa - Lisätään täydennyskoulutusta valmennuksen eri osa-alueilla - Tarjotaan täsmäkoulutusta esim. tietyn ikäluokan valmennukseen 7.2 Valmentajakoulutus Kaikki Pelaa ohjaajakoulutus Alueellisia koulutustapahtumia 6-8 kpl Palloliiton koulutusjärjestelmän mukainen kurssitus D-tason kurssit - yksi keväällä ja yksi syksyllä C-kurssi syksyllä B-kurssi syksyllä mahdollisesti yhdessä Itä-Suomen ja Keski-Suomen kanssa Yksi huoltajakurssi keväällä ja yksi syksyllä Täydennyskoulutus Piirijoukkueiden valmentajakoulutus (nuorten maaottelun yhteydessä) Nais/tyttöjoukkueiden valmentajat C-15 tyttöjen loppiaisturnauksen yhteydessä Järjestetään mahdollisuuksien mukaan piirin Valmentajapäivät lokakuussa Kouluttajayhteistyö Käytetään C- ja B -kurssien kouluttajina myös muita kuin oman piirin liittokouluttajia

7 8 PELAAJAKOULUTUS 8.1 Pelaajakoulutuksen tavoitteet - Motivoidaan pelaajia valmentautumaan tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti - Parannetaan pelaajien henkilökohtaista taitoa ja pelikäsitystä - Piirin alueelta tulevien pelaajien määrää pyritään lisäämään Palloliiton eri ikäluokkien maajoukkueissa ja muissa valtakunnallisissa ja alueellisissa liiton leirityksissä - Piirijoukkueiden sijoitusten nostaminen Pohjola Cupeissa - Seurajoukkueiden keskimääräisen tason nostaminen - Joukkuemäärien kasvattaminen Palloliiton valtakunnallisissa Nuorten sarjoissa 8.2 Pelaajakoulutus Haavitoiminta pojat pojat, 8 alueellista haavileiriä aikavälillä kesäkuu - lokakuu pojat, 8 alueellista haavileiriä aikavälillä kesäkuu - lokakuu Poikien haaviturnaus joulukuussa Haavitoiminta tytöt tytöt, 4 alueellista haavileiriä aikavälillä syyskuu - lokakuu Haaviturnaus marraskuussa Piirijoukkuetoiminta C15-pojat 7 tapahtumaa tammi-kesäkuu Maalisturnaus Kuusankoski Sami Hyypiä Areena Harjoitusturnaus Kuopiossa 4 harjoitusottelua Pohjola Cup - turnaus kesäkuussa Raumalla (Satakunnan piiri) Piirijoukkuetoiminta C14-pojat 6 tapahtumaa tammi-kesäkuu Maalisturnaus Kuusankoski Sami Hyypiä Areena Harjoitusturnaus Kuopiossa 4 harjoitusottelua Pohjola Cup - turnaus kesäkuussa Raumalla (Satakunnan piiri) Piirijoukkuetoiminta C15-tytöt 7 tapahtumaa tammi-kesäkuu Loppiaisturnaus Kuusankoski Sami Hyypiä Areena 3-4 harjoitusottelua Viimeistelyottelut vastustajana Itä-Suomen piirijoukkue Pohjola Cup turnaus kesäkuussa (Keski-Pohjanmaan piiri) Piirijoukkuetoiminta C14-tytöt 6 tapahtumaa tammi-kesäkuu 4 harjoitusottelua Viimeistelyottelut vastustajana Itä-Suomen piirijoukkue Pohjola Cup turnaus kesäkuussa (Keski-Pohjanmaan piiri) Taito- ja kykykoulutoiminta Taitokoulujen välinen turnaus huhtikuu Kykykoulujen välinen turnaus marraskuu Rehtoreiden koulutustapahtuma piirijoukkuetapahtuman yhteydessä

8 8.2.8 Akatemia-toiminta Ollaan mukana käynnistämässä kauden 2008 aikana Etelä-Karjalan FutisAkatemiaa Nuorisopäällikön säännöllisellä yhteydenpidolla ja yhteisillä seuratilaisuuksilla tuetaan muiden alueella toimivien Akatemioiden toimintaa Asetellaan erotuomarit Palloliiton Talentti Akatemioiden SM-sarjan otteluihin piirin alueella Aluejoukkuetoiminta Tehdään yhteistyötä alueellisen liittovalmentajan kanssa alueleirityksessä Alueelliset kykyleirit pojat / 2-4 tapahtumaa syksyllä Pajulahdessa Alueleirit tytöt / 2 tapahtumaa Taitokilpailut Piirin mestaruuskilpailut Kotkassa lokakuussa Valtakunnalliset Taitokilpailut marraskuussa Piirin parhaan Taitoseuran palkitseminen Pohjola Cup 2009 Käynnistetään kevään 2008 aikana piirille kaudelle 2009 myönnetyn C15- ja C14- poikien Pohjola Cup turnauksen järjestelyt perustamalla järjestäjäorganisaatio sekä tekemällä tarvittavat sopimukset suorituspaikoista yms. 9 NUORISOTOIMINTA 9.1 Nuorisotoiminnan tavoitteet - Kannetaan osaltaan vastuuta lajissa toimivista lapsista ja nuorista - Tuetaan neuvoilla, koulutuksella ja ohjauksella seuroja erityisesti Kaveri- ja LeikkiMaailma -ikäisten toiminnan järjestämisessä - Valvotaan ja varmistetaan, että seuroissa noudatetaan Kaikki Pelaa -ohjelman sääntöjä ja Palloliiton Nuorisotoimintalinjan suuntauksia - Tarjotaan seuroille toimintamalleja pelaajarekrytointiin ja aloittavien ikäluokan toiminnan käynnistämiseen - Lisätään yhteydenpitoa alueen kouluverkostoon ja oppilaitoksiin 9.2 Nuorisotoiminta Kaikki Pelaa ohjelma Uuden nuorisotoimintalinjan esittely Harrastemanageritoiminnan lisääminen seuroissa Nuorten ryhmiä (Nuorten Foorumi) lisää seuroihin Jatketaan Kaikki Pelaa - ohjelman juurruttamista seuroihin Kaikki Pelaa seuravastaavaverkoston päivitys FUNBALL -tapahtuman esittely ja markkinointi KP -ohjaajakoulutus jatkuu alueellisilla koulutuksilla Operaatio Pelisäännöt Kaikkien alle 15-vuotiaiden piirin sarjoihin osallistuvien tehtävä Pelisäännöt mennessä Suositellaan myös kaikille Korttelitoimintaan osallistuville joukkueille Juurrutetaan Pelisääntökulttuuria seuroihin Kaikki Pelissä koululaistapahtumat Järjestetään 5-8 tapahtumaa toukokuussa ja syksyllä tarpeen mukaan Alustavat paikkakunnat: Mikkeli, Hamina, Imatra, Myllykoski, Lappeenranta, Koria ja Kotka Järjestetään Kaikki Pelissä ope -koulutus keväällä

9 9.2.4 Muu kouluyhteistyö Nuorisopäällikön vierailut alueen Urheilijakoulutuksissa Koulun Palloiluviikon materiaalit ja ohjeistus kouluille Tanhuvaaran Futiskoulu Järjestetään viiden päivän Futiskoulu kesäkuun alussa Piirin alueen liigapelaajia vieraina tapahtumassa 10 HARRASTETOIMINTA 10.1 Harrastetoiminnan tavoitteet - Alueelliset Korttelisarjat F8-E10 ikäluokille koko piirin alueella - Kaikilla piirin alueen Korttelisarjan pelaajilla Kortteli tai Pelipassi - Selvitetään seurojen ulkopuolella tapahtuvan aikuisten harrastetoiminnan määrä piirissä - Luodaan yhteystietorekisteri ja säännöllinen yhteydenpito ao. toimintaa järjestäviin tahoihin - Käynnistetään aikuisten harrastetoimintaa yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa alueilla, joissa sitä ei vielä ole olemassa - Lisätään rekisteriin kirjautuvien harrastepelaajien määrää uudella joukkuerekisteröintijärjestelmällä kauden 2008 aikana 10.2 Harrastetoiminta Korttelisarjat Järjestetään Etelä-Karjalan korttelisarja yhdessä paikallisten seurojen kanssa Järjestetään tai autetaan paikallisia seuroja/seurayhtymiä järjestämään Korttelisarjat kaikilla muilla piirin alueilla mm. peliohjelmien, sääntökirjausten ja materiaalin toimittamisella Puulaakisarjat Järjestetään Lappeenrannan Työpaikkapuulaaki ja harrastesarja yhdessä LrEK:n kanssa Varmistetaan, että muillakin alueilla on tarjolla vastaavaa puulaakitoimintaa joko paikallisten toimijoiden yksin tai piirin tuella järjestämänä Muu harrastetoiminta Kartoitetaan alueet jossa ei ole aikuisten harrastetoimintaa Mietitään kullekin alueelle parhaiten sopivaa harrastetoimintamuotoa Kannustetaan seuroja tarjoamaan myös aikuisille jalkapalloa harraste- ja terveysliikuntamuotona 11 SAIMAA TURNAUS 11.1 Saimaa Turnauksen tavoitteet - Säilytetään asema Suomen suurimpana kaksipäiväisenä nuorten jalkapalloturnauksena - Kasvatetaan piirin turnauksesta saamaa taloudellista tulosta lisäämällä yhteistyökumppaneita - Siirrytään sähköiseen järjestelmään turnauksen kaikissa joukkuetoiminnoissa (ilmoittautuminen, pelaajaluettelot, laskutus, peliohjelmat, varaukset, tulokset jne.) - Tarjotaan omien jäsenseurojen joukkueille riittävän haastavia otteluita kauden päätteeksi 11.2 Saimaa Turnaus 2008 Kaksipäiväinen turnaus la-su Sarjat kaikille ikäluokille: Pojat F9 B17 ja tytöt TE11 TB18 Yhteistyökumppanien kanssa kehityspalaveri tammikuussa 2008 Yhteiskuntavastuullinen yhteistyökumppani selvillä huhtikuussa 2008 Yhteistyö Lappeenrannan kaupungin kanssa pelikenttien parantamiseksi

10 12 JALKAPALLON KILPAILUTOIMINTA 12.1 Kilpailutoiminnan tavoitteet - Toimivat jalkapallon piirisarjat E11- ja sitä vanhemmissa ikäluokissa - Kasvatetaan piirin sarjoihin osallistuvien joukkueiden kokonaismäärää - Kehitetään piirisarjojen sarjajärjestelmiä niin että kaikissa sarjoissa ja ikäluokissa pelit palvelisivat sekä harrastamista että pelaajakehitystä - Lanseerataan uusia pelimuotoja tukemaan harrastajamäärien kasvua - Luodaan piirin omat säännöstöt, jotka vähentävät erityisesti nuorten Drop Out - ilmiötä - Tuetaan lahjakkaimpien pelaajien kehitystä luomalla tarvittaessa heitä palvelevia piirikohtaisia erityismääräyksiä tai -sääntöjä 12.2 Kilpailutoiminta Aikuisten sarjatoiminta järjestetään miesten Kolmonen, Nelonen, Vitonen ja uutena sarjana Kutonen, Naisten Kolmonen ja 7v7 sarja sekä ikämiesten JKKI35 ja uutena sarjana JKKI45 7v7 sarja ollaan aktiivisesti vaikuttamassa Kolmosen valtakunnallisen sarjauudistuksen toteutumiseen kaudesta 2009 alkaen osallistutaan UEFA:n Regions Cup karsintoihin miesten piirijoukkueella Lasten ja nuorten sarjatoiminta pojat A19, B17, C15, D13, D12 ja E11 tytöt TB18, TC15, TD13 ja TE11 Pienpelisarjoina (7v7) pojissa B17, C15, D13 ja tytöissä TC15 sekä TD13 ao. sarjoista muut paitsi E11/TE11-ikäluokat ovat kilpasarjoja, joissa tehdään sarjataulukot ja joissa kilpaillaan piirin mestaruudesta ja mitaleista Säännöt ja määräykset E11/TE11-ikäisissä siirrytään pelaamaan 7v7 sarjaa, aikaisemman 9v9 sijaan TD13-tyttöjen sarjassa siirrytään pelaamaan 11v11 sarjaa aikaisemman 9v9 sijaan ja järjestetään myös TD-tyttöjen 7v7 sarja kehitetään kaksoisedustus- ja yli-ikäisyyssäädöksiä kannustetaan seuroja tutustumaan entistä tarkemmin sääntöihin ja määräyksiin Sarjamääräysten (-lisenssien) kehitystyö laaditaan miesten Kolmoseen ja Neloseen sarjamääräykset ohjaamaan joukkueiden toimintaa kehitetään määräysten pohjalta Kolmosen sarjalisenssiä tulevaisuutta varten Kilpailutoiminnan yhteistyö (Palloliitto ja muut piirit) yhdenmukaistetaan esim. kaksoisedustus ja yli-ikäisyyssäännöksiä yhdessä ns. pienten piirien kanssa kilpailupäällikkö osallistuu kaikkiin Palloliiton ja piirien kilpailuhenkilöstön tapaamisiin Tulospalvelun kehitystyö seurataan ResultCode ohjelmiston käyttöä muissa piireissä ja tutkitaan sen käyttöönottamista omissa sarjoissa syksyllä 2008 selvitetään samanaikaisesti omien kanavien kautta muita mahdollisia tulospalvelua parantavia ratkaisuja tai ohjelmistoja 13 FUTSAL-TOIMINTA 13.1 Futsal toiminnan tavoitteet - Toteutetaan Futsal piirisarjat ja Kasvatetaan vuosittain hallitusti Futsal joukkueiden määrää (+ 15 %)

11 - Nostetaan Futsalin valmennuksellista tietoutta - Lisätään Futsalin tunnettavuutta E11- ja sitä nuorempien joukkueiden keskuudessa - Yhteistyö kuntien liikuntatoimien kanssa Futsal olosuhteiden parantamiseksi - Perustetaan Futsal työryhmä kehittämään lajia piirin alueella - Kehitetään yhdessä Palloliiton kanssa Futsalin erotuomarikoulutusta piirin alueella 13.2 Futsal toiminta Futsal piirisarjat kaudella aikuiset Miehet Kakkonen ja Naisten piirisarja kaudella nuorten piirisarjoina C-pojat, D-pojat, E-pojat, TC- ja TD-tytöt markkinoidaan kauden piirisarjoja aktiivisesti Futsal ja JLM-ikäluokat E-pojissa piirisarja jo kaudella kannustetaan seuroja järjestämään omia Futsal -tapahtumia myös muille JLMikäluokille Futsal koulutus järjestetään koko piirin alueella erotuomari ja sääntökoulutusta panostetaan koulutuksen markkinointiin ja osaavien kouluttajien löytämiseen 14 EROTUOMARITOIMINTA 14.1 Erotuomaritoiminnan tavoitteet - Kasvatetaan koulutettujen erotuomareiden määrää rekrytoimalla lisää uusia tuomareita ja pidentämällä koulutettavien erotuomareiden aktiivista toiminta-aikaa - Erotuomaritoiminnan keskimääräisen tason kohottaminen - Yksilöllisen urasuunnittelun korostaminen erotuomaritoiminnassa - Koulutuksen tasoon panostetaan ja erotuomareita sitoutetaan siirtymällä tasokursseilla maksulliseen koulutukseen - Perustetaan Kolmosen tuomareista 5-6 tuomarin Talenttiryhmä kaudella Erotuomarikouluttajien ja tarkkailijoiden tason parantaminen ja resurssien optimointi - Tehtäväasettelu sujuvaksi ja asettelijoiden työ helpommaksi - Siirtyä Kolmosen osalta piirin kautta tapahtuvaan palkkiomaksatukseen 14.2 Erotuomaritoiminta Erotuomarirekrytointi markkinoidaan peruskursseja alueellisesti ja kutsutaan kurssille kaikki 2007 pelinohjaajakurssin käyneet panostetaan ensimmäisen ja toisen vuoden tuomarien jatkamiseen toiminnassa Pelin ohjaaja koulutus Pelin ohjaaja koulutus kaikille C-ikäluokan joukkueille ja pyydettäessä myös muille markkinoidaan aktiivisesti Pelin Ohjaaja koulutusta seuroille ja joukkueille pyritään löytämään Pelin Ohjaaja koulutukseen osaavat kouluttajat Erotuomarikouluttajien koulutus järjestetään kouluttajakoulutus piiri- ja kerhokouluttajille yksipäiväisenä viikonloppuna järjestetään tarvittaessa Pelin Ohjaaja kouluttajille oma koulutus Erotuomareiden peruskoulutus kuusi (6) kerhokohtaista alueellista peruskurssia helmi-maaliskuussa 2008 nimetään ja kustannetaan PO-kouluttaja paikallisille Pelin Ohjaaja-kursseille

12 Erotuomareiden tasokoulutus alueelliset jatkokurssit Kolmosen kurssi kaksipäiväisenä, mahdollisesti myös yhteinen Talenttikurssi muiden piirien (Itä-Suomi, Keski-Suomi?) kanssa Nelosen tuomareiden kurssi yksipäiväisenä AET-kurssi yksipäiväisenä samana viikonloppuna Nelosen kurssin kanssa Erotuomaritarkkailu ja sen toteuttaminen järjestetään tarkkailijakoulutus erotuomareiden Paikkakunta- ja piiritarkkailijoille tutkitaan sähköisen tarkkailulomakkeen käyttöönottoa etsitään mahdollisuuksia nimellisen tarkkailupalkkion suorittamiselle pidetään säännöllisesti yhteyttä alueen Valio- ja Paikkakuntatarkkailijoihin Erotuomariasettelu ja sen kehittäminen jokaisella alueella vastuulliset kerhoasettelijat erotuomarivastaava tekee Kolmosen ja ASM:n sekä Tarkkailijoiden-asettelun kehitetään erotuomareiden tehtäväasettelua ja sen aikataulutusta 15 SEURAPALVELUTOIMINNOT 15.1 Seurapalvelutoiminnon tavoitteet - Toimitaan täyden palvelun toimipisteenä jäsenseuroille - Helpotetaan seurojen yhteydenpitoa muihin toimijoihin - Valvotaan osaltaan sääntöjen ja määräysten noudattamista - Tuotetaan seuroille ja sidosryhmille ajantasaista tietoa lajista ja sen harrastamisesta 15.2 Seurapalvelut Sporttirekisteri kaikkien seurojen v yhteystiedot päivitetään Sporttirekisteriin seuroja aktivoidaan hankkimaan itselleen Sporttirekisterin käyttöoikeudet Lisenssirekisterit kaikkien joukkueiden lisenssit tarkastetaan kesäkuun loppuun mennessä jokaiselle seuralle toimitetaan luettelo heidän lisenssipelaajistaan kahdesti vuoden aikana toukokuussa ja elokuussa. piiri julkaisee kolme kertaa vuodessa omien seurojensa lisenssipelaajien määrävertailun (touko-, elo- ja lokakuu) Materiaalit yms. piirin kautta on tilattavissa yleisimmät kilpailu- ja/tai seuratoiminnassa tarvittavat välineet, tarvikkeet, sääntökirjat yms. piiritoimistosta voi lainata rajoitetusti valmennus- ja seuratoimintaan liittyvää kirjallisuutta ja muuta materiaalia (mm. valmennus videot / DVD) Muu seurapalvelu piiritoimisto välittää tietoa valtakunnallisten ja alueellisten järjestöjen koulutustapahtumista kaikille jäsenseuroille piiritoimisto välittää ja tarvittaessa selvittää piirin ulkopuolisten jalkapallotoimijoiden yhteystietoja tms. 16 TOIMISTOPALVELUT 16.1 Toimistopalvelun tavoitteet - Mahdollistetaan henkilöstön ajankäytön kohdistaminen pääsääntöisesti oman vastuualueen toimintaan ja turvataan palvelusihteerin täysiaikainen toimi - Parannetaan piirin talouden seurantaa ja pienennetään taloudellisia riskejä - Varmistetaan ja vahvistetaan piiritoimiston palvelukykyä - Luodaan edellytykset toimiston kokopäiväiselle asiakaspalvelulle

13 16.2 Toimistopalvelut 2008 maksuliikenne, laskutus, kirjanpito ja tilinpäätös kokonaan omana työnä ajantasaisten yhteystietorekisterien ylläpito nykyaikaisin välinein tuotetut tiedotus- ja kokousmateriaalit yms. kustannustehokas jakelujärjestelmä toimiston puhelinjärjestelmän uusiminen kauden 2008 aikana rajoitettu materiaalin tuottaminen omakustannushintaan jäsenseuroille Kartoituksen tekeminen mahdollisista jäsenseuroille tuotettavista/markkinoitavista laajemmista toimistopalveluista 17 TUKITOIMINNOT 17.1 Tiedotus Piirin pääasiallisina tiedotusvälineinä toimivat - Internet sivut jokainen henkilökuntaan kuuluva päivittää oman vastuualueensa sivuston - Sähköposti jokaisella piirin toimijalla omat kohdistetut yhteystietorekisterinsä - Kärkkäri sähköinen piiritiedote julkaistaan viisi (5) kertaa vuodessa toimitetaan sähköpostitse jokaiselle seuralle omille seuratoimijoille jaettavaksi Muu tiedotustoimintaan liittyvä - Luodaan piirin viestinnälle ja tiedottamiselle oma viestintäsäännöstö, joka otetaan käyttöön piirihallituksen hyväksynnän jälkeen kauden 2008 aikana 17.2 Tietohallinto ja ATK - Piirin ATK-asiantuntijapalvelut sisältyvät Frodos Oy:n kanssa tehtyyn ostopalvelusopimukseen, johon kuuluvat nopea laajakaistayhteys, palvelintila nettisivustoille, tietoturva sekä täysiaikainen HelpDesk -tuki - Toimiston työasemat yms. laitteistohankinnat tapahtuvat leasing-periaatteella (3 v.) - Yhdessä Palloliiton ja muiden piirien kanssa tutkitaan mahdollisuuksia lajiorganisaation sisäisen Intranet-sivuston toteuttamiseksi. Tätä toimintasuunnitelmaa täydennetään joulukuussa 2007 julkaistavalla toimintakalenterilla, jossa mahdollisimman sitovalla aikataululla kerrotaan piirin toiminnoista MÄÄRÄLLISIÄ TAVOITTEITA KAUDELLE 2008 Toteuma 2006 Tavoite 2007 TAVOITE 2008 Lisenssipelaajien määrä Joukkuemäärä jalkapallo Joukkuemäärä Futsal Erotuomareita kauden päättyessä Pelin Ohjaaja-kurssilaisia FootPass jatkokehityksessä seuroja 5 (5) 4 (7) FootPass arviointeja seuroissa (5) Kaikki Pelaa ohjaajakurssilaisia (8) Valmentajakurssilaisia Huoltajakurssilaisia (2) Joukkueenjohtaja-kurssilaisia (1) Joukkueenjohtajia seurakursseilla (2-3) Sinettiseuroja vuoden lopussa Kaikki Pelissä osallistujia SPL kriteereiden mukaisia Kykykouluja SPL kriteereiden mukaisia Taitokouluja Tanhuvaaran Futiskoulu osallistujia Aktivoituja toimintoja mustissa kunnissa 0 1 2

14 Liite 1 Organisaatiokaavio 2008

15 Liite 2 Perittävät maksut 2008

16

17 Liite 3 Talousarvio 2008 SPL KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI ry TALOUSARVIO 2008 Toteutuma Toteutuma Talousarvio TALOUSARVIO INDEKSI VARSINAINEN TOIMINTA v.2007 v.2008 TA 2007 KOULUTUSTOIMINTA TUOTOT 3000 Valmentajakoulutus 19685, , , , Joukkueenjohtajakoulutus 365,00 660,00 600,00 600, Pelaajakoulutus 1796, , , , Huoltajakoulutus 1440,00 0,00 800, , Erotuomarikoulutus 2000, , , , Seurakoulutus 275,00 0, ,00 800, Muu koulutus 0,00 0,00 300,00 300, YHTEENSÄ 25561, , , ,00 81 KOULUTUSTOIMINTA KULUT 3020 Valmentajakoulutus 17635, , , , Joukkueenjohtajakoulutus 89,20 128,40 250,00 250, Pelaajakoulutus kulut 958,40 884, , , Huoltajakoulutus 716,00 0,00 500,00 700, Erotuomarikoulutus 4919, , , , Seurakoulutus 952,25 806, , , Muu koulutus 136,01 0,00 300,00 200, Kaikki Pelaa-koulutus 1152, , , , Piirijohdonkoulutus 1482,20 931,00 800,00 800, YHTEENSÄ 28041, , , , KOULUTUSTOIMINTA -2479, ,97-650, , NUORISOTOIMINTA TUOTOT 3040 Haavitoiminta 9740, , , , C 14 piirijoukkue 1994, , , , C 15 piirijoukkue 2025, , , , C 15 Tytöt piirijoukkue 2786, , , , C 14 Tytöt piirijoukkue 2858, , , , Futiskoulu-tuotot 8399, , , , Taitokisat tuotot 0,00 90, , , Varustevälitys tuotot 2591, , , , Muut nuorisotoiminnan tuotot 675,00 0,00 200,00 200, YHTEENSÄ 55524, , , , NUORISOTOIMINTA KULUT 3060 Haavitoiminta 5472, , , , C 14 piirijoukkue 5304, , , , C 15 piirijoukkue 4925, , , , C 15 tytöt piirijoukkue 4655, , , , C 14 tytöt piirijoukkue 3955, , , , Futiskoulu-kulut 7651, , , , Taitokisat 4650, , , , Piirijoukkuevarustus 85,50 447, , , Varustevälitys kulut 117, , , , Muut nuorisotoimintakulut 158,20 100,00 200,00 200, YHTEENSÄ 63364, , , , NUORISOTOIMINTA -7840, , , ,00 92 KILPAILUTOIMINTA TUOTOT 3080 Osanottomaksut 41763, , , , Lisenssimaksut 47785, , , , Pelaajasiirtomaksut 9355, , , , Saimaa turnaus 19786, , , , Futsal-tuotot 4183, , , , YI-ja KE-lupamaksut 1699, , , , Muut kilpailutoiminnan tuotot 0, , , , YHTEENSÄ , , , , KILPAILUTOIMINTA KULUT 3100 Palkinnot 1846, , , , Saimaa turnaus 13965, , , , Futsal kulut 2389, , , , Erotuomarikulut 782, , , , Palkat 28106,80 0,00 0,00 0, Sosiaalikulut 6011,29 0,00 0,00 0, Kilpailutoiminnan muut kulut 1721, ,20 800, , YHTEENSÄ 56769, , , , KILPAILUTOIMINTA 67803, , , ,00 103

18 TIEDOTUSTOIMINTA TUOTOT 3120 Ilmoitukset 100,00 0,00 0,00 0,00 - YHTEENSÄ 100,00 0,00 0,00 0,00 - TIEDOTUSTOIMINTA KULUT 3130 Painatuskulut 666,00 690,00 700,00 700, Ilmoituskulut 222,00 256,00 0,00 100,00 - YHTEENSÄ 888,00 946,00 700,00 800, TIEDOTUSTOIMINTA -788,00-946,00-700,00-800, HALLINTO TUOTOT 3400 Työmarkkinatuki 0,00 0,00 0,00 0, Vuokratuotot 0,00 245,00 420,00 440, SPL 100 v Juhlavuoden tuotot 0, ,00 0,00 0 YHTEENSÄ 0,00 245, ,00 440,00 13 HALLINTO KULUT 3500 Palkat 60483, , , , Kelan SV-päivärahat -2366, ,16 0,00 0, Sosiaalikulut 13074, , , , Työterveys 702,11 338,87 600,00 600, Poistot kalusteista 861,25 737,28 0,00 0, Poistot ATK-ja toimistolaitteista 346,45 667,12 0,00 0, Poistot ATK-ohjelmista 323,10 309,74 0,00 0, Poistot ei-myytävät varusteet 0, ,95 0,00 0, Toimiston vastike ja vuokrat 9929, , , , Sähkö 500,84 744,44 750,00 825, Siivous 2314, , , , Matkakulut henkilökunta 4255, , , , Matkakulut ei henkilökunta 5656, , , , Valiokuntakulut 83,60 104,83 300,00 700, Edustuskulut 395, ,20 800,00 600, Edustuskulut pj. 418,07 251,00 500,00 500, Lahjat ja muistamiset 2245,78 860,85 800,00 900, SPL 100 v Juhlavuoden kulut 0,00 0, ,00 0, Kokous ja neuvottelukulut 2113, , , , Puhelinkulut 6149, , , , Postitus 4742, , , , Kopiointi 1512, , , , Toimistotarvikkeet 3970, , , , Lehdet ja julkaisut 0,00 800,09 300,00 450, Laitevuokrat 5368, , , , Jäsenmaksut 0,00 351,00 300,00 350, Pankkikulut 768,70 719,70 650,00 600, Korkokulut 0,00 0,00 0,00 0, Vakuutukset 328,61 338,60 500,00 430, Kirjanpito - ja tilintarkastus 1174, , , , Pienhankinnat 661,15 547,18 700,00 500, Työllistämisprojekti 14855,73 0,00 0,00 0, Työll. projekti sos.kulut 3764,64 0,00 0,00 0, Kansainvälinen toiminta 300,00 90,00 400,00 300, ATK-kulut 3432, , , , Varaston muutos -238,70 594,85 0,00 0, Muut kulut 3921, , ,00 800,00 62 YHTEENSÄ , , , , HALLINTO , , , , VARSINAINEN TOIMINTA , , , ,00 107

19 VARAINHANKINTA TUOTOT 5000 Jäsenmaksut 21860, , , , Yhteistyösopimukset 0, , , , Muu myyntitoiminta 844, , , , Varainhankinnat muut tuotot 0, ,00 0,00 0,00 - TUOTOT 22704, , , , KULUT 5500 Varainhankinnan kulut 352, ,01 900, , KULUT 352, ,01 900, , VARAINHANKINTA 22352, , , , SIJOITUKSET TUOTOT 4000 Korkotuotot 87,67 109, , , TUOTOT 87,67 109, , , SIJOITUKSET 87,67 109, , , OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ , , , , SATUNNAISET ERÄT TUOTOT 0, ,55 0,00 0,00 - YLEISAVUSTUKSET 7900 Sisäiset avustukset 35964, , , , ISPR tuki 27311, ,04 0,00 0, Muut avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 - YLEISAVUSTUKSET 63275, , , , TILIKAUDEN TULOS -9640, ,48 100,00 235, Tuotot yhteensä , , , , Kulut yhteensä , , , , , ,48 100,00 235, TP 2005 TP 2006 TA 2007 TA 2008 Kaakkois-Suomessa KAIKKI PELAA

20