Kaupunginvaltuusto 5.000

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvion muutos vuodelle / /2014 Khall Valmistelija: talousjohtaja, puh Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodel le 2015, taloussuunnitelman ja in ves toin ti oh jel man vuo sil le Taloussuunnitelma asiakirja on julkaistu in terne tis sä ja kaupungin intranetissä liitteineen. Talousarvio sisältää toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät mää rära hat ja tuloarviot. Kaupungin toiminnassa ja taloudenhoidossa on nou da tet ta va hyväksyttyä talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muu tok sis ta päättää valtuusto. Talousarvio ja -suunnitelma on laa dittu siten, että edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen tur vataan. Talousarvion liitteenä kaupunginvaltuusto on hyväksynyt määräyk set talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuudesta ja määrää ra ha va ro jen käytöstä sekä talousarvion rakenteesta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2015 siten, et tä tuloslaskelman alijäämä on liikelaitokset mukaan lukien eu roa. Talousarvion määrärahojen tarkistaminen on tarpeen, koska mm. käyttötaloudessa ja in ves toin neis sa on havaittu tarvet ta määrärahamuutoksiin. Toimialat ovat esittäneet talousarviomuutoksia, joiden perustelut ovat tulosalueittain esittelytekstissä. Kaikki näistä muutoksista eivät ole sellaisia, jotka täyttävät ennakoimattomuuden kriteerin, vaan osa esi tyk sis tä on toiminnan lisäyksiä. Koska talousarvion muutoksen koko nais mää rä olisi nostanut tuloslaskelman alijäämän yli - 3,2 mil joonaan euroon, on esityksiä osin karsittu. Rahoitustuloja on esi tyk seen lisätty voimassa olevien päätösten mukaisesti. Toisaalta osalle käyttö ta lou den menoesityksistä on saatu vaihtoehtoinen rahoitus jär jestet tyä. Näin tilivuoden 2015 alijäämä jäisi noin 1,8 miljoonaan euroon. Alla on eriteltynä toimialojen ja hallinnon perustelut sekä tehtäväksi esi te tyt määrärahamuutokset: Yleishallinto Kaupunginvaltuusto 5.000

2 Valtuustosalin äänentoistojärjestelmän uudistamisen selvittäminen (Valtuustoaloite / Valtuustosalin äänentoistojärjestelmän uu dis ta mi nen / Arto Lampinen) Kaupunginhallituksen projektit / Muut projektit Varautuminen mahdollisiin tuleviin hankkeisiin, koska talousarviossa ole va varaus on tällä hetkellä jo kokonaisuudessaan kohden net tu (hankinta-asiamieshankkeen vuosimaksu 2.500, ELY:n lii ken ne tur val li suus toi mi ja han ke 2.000, Nytkymeojan vir ta ve si kunnos tus han ke , Ilmo-hankkeen jatko ) Kaupunginhallituksen projektit / Rakennemuutoshankkeen kun ta raha osuus (Jämsek Oy) Elinkeinotoimi ja matkailu Talousarvion yhteistoimintaosuuden lisääminen vt. hallintojohtajan siir tyes sä Jämsek Oy:n palvelukseen (palkka sivukuluineen muu toimintakulu ) Hallintopalvelut Talousarviossa varattuun hallintojohtajan palkkamäärärahaan lisäys lop pu vuo den osalta uuden hallintojohtajan astuessa virkaan Henkilösivukulut edelliseen Hallituksen esitys: Elinkeinotoimen muut projektit kohtaan mää rära haa lisätään esityksestä poiketen euroa varauksena tu leviin projekteihin ja rakennemuutosrahaa lisätään euroa, jos ta Ilmo hankkeen jatko 2015 vuonna on euroa ja euroa va rauk se na tuleviin kuluihin. Hallinnon toimialan toimintakatteen muutos yhteensä eu roa. Sosiaali- ja terveystoimi Toimintatuotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä Erikoissairaanhoitoon on kirjattu euron tulo. Tulon kirjaus pe rus tuu edellisen vuoden virheelliseen arvioon Pirkanmaan sairaan hoi to pii rin ylimääräiseen palautukseen vuoden 2014 ti lin pää töksen perusteella. Poistetaan tulo. Vuonna 2015 talousarviota suunniteltaessa lähdettiin siitä, että Jo kilaak son sairaalan ulkokunnille myynti olisi suunnitelman mukainen. Ul ko kun ta myyn ti on muuttunut budjetin tekovaiheen jälkeen siten, että Jo ki laak son Terveys Oy laskuttaa kaikki Pihlajalinna konsernin

3 kun tien käytön suoraan Pihlajalinna Terveys Oy:ltä. Keski-Suomen kes kus sai raa la tulee ostamaan joitakin toimenpiteitä Jokilaakson sairaa las ta. Tammikuun alussa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kaut ta tu le vat Jokilaakson sairaalan potilaat on laskutettu Jämsän kau pungin kaut ta. Tämä maksuliikenne on ns. läpilaskutusta, joten vas taa va me no on Asiakaspalveluiden ostoissa. Tällä hetkellä myyn ti on n euroa/kuukaudessa. Arvioidaan myyn nin määrän li säyk sek si euroa. Mänttä-Vilppulan myynniksi on arvioitu euroa. Ulkokunnilta avoimia saatavia on yhteensä euroa. ( tilanne). Toimintakulut Työmarkkinatuen kuntaosuus tulee ylittymään noin euroa. Esitetään erikoissairaanhoidon lisämäärärahaa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toteutuma on 26 % tilaukseen nähden. Jos kirurgian, neurologian ja nuorisopsykiatrian kasvu jatkuu saman suun tai si na, lisämäärärahan tarve tulee olemaan euroa. Keski-Suomen keskussairaalan käyttö on 34 % pie nem pi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ostojen lisäykseksi on arvioitu euroa. Hallituksen esitys: Työmarkkinatuen kuntaosuus katetaan toi meentu lo tu ki- tai työllisyysmäärärahoista. Vanhuspalvelujen me nois ta vähennetään euroa sisäinen vuokra Hallin vanhustentalon osal ta ja euroa, joka katetaan testamenttivarojen käytöllä. Sosiaali- ja terveystoimen toimintakatteen muutos yhteensä euroa. Sivistystoimi Varhaiskasvatus Päivähoitosovellus Vesselin liittymärajapinnat Päivähoitosovellus Vesseliin on tarpeen toteuttaa liittymärajapinnat HRM, WebTallennus ja Titania järjestelmien kanssa. Liittymien avulla saadaan välitettyä työvuorosuunnittelun kannalta tarpeelliset tie dot Vesseliin, mm. vuosilomat, koulutusvapaat sekä Titanian työ vuo rotie dot. Liittymien avulla vältytään manuaalityöltä, joka tällä hetkellä

4 työl lis tää päivähoidon esimiehiä. Liittymien kustannusarvio noin Sovelluksen hankinta on jäänyt epähuomiossa pois ta lousar vion laadinnan yhteydessä. Palomäen päiväkodin remonttikustannukset vuokrasopimuksen mukai ses ti euroa / 5 vuotta. Vuoden 2015 osuus re mont ti kustan nuk sis ta on , koska kustannuksia ryhdytään perimään vas ta remontin valmistumisen jälkeen elokuun alusta lukien. Pääomal le laskettava korko lisätään alenevalle pääomalle. Li sä mää rä rahan tarve vuodelle 2015 on noin euroa. Määrärahatarve ei eh ti nyt 2015 talousarvion laadinnassa mukaan. Lisätalousarvion tarve varhaiskasvatuksessa on yhteensä euroa. Perusopetus Perusopetuksen yhteiset erät Elokuussa 2014 ( ) voimaan astuneen oppilas- ja opis ke li jahuol to lain myötä koulukuraattorit tarvitsevat ohjelman mm. asia kaskäyn tien kirjaamista varten. Tarvittavan Effica -ohjelman kus tan nukset ovat noin euroa. Hankinta on jäänyt epähuomiossa pois talous ar vion laadinnan yhteydessä. Mäntykallion koulu ja Vitikkalan koulu Lisämäärärahaa tarvitaan Jokivarren koulun ja Vitikkalan koulun yhdis ty mi ses tä johtuviin koulujen muuttokustannuksiin sekä Vitikkalan kou lun luokkatilojen ICT -varustetason yhdenmukaistamiseen. Mänty kal lion koulun tiloihin siirtyy Vitikkalan koulusta kaksi 6. vuo si luo kan perusopetusryhmää väistöön lukuvuoden ajaksi. Myös Mäntykallion koulun ICT -varustelutaso tulee yhdenmukaistaa väis töti loi na toimivissa luokissa koulun muiden luokkien tasolle. Li sä määrä ra ha tar ve on yhteensä noin euroa. Tietotekniset han kin nat tulee suunnitella yhdessä tietohallinnon sekä rehtori Mark ku Juholan kanssa. Vitikkala -salin ICT -laitteiston kuntoon laittaminen ja ää nen tois to järjes tel män kunnostaminen edellyttää tietohallinnon kanssa laadittua kus tan nus ar vio ta. Koska kustannusarviota ei vielä tässä vaiheessa ole laadittuna, jätetään lisätalousarvio tältä osin käsittelemättä. Kankarisveden koulu Kankarisveden koulu toimii väistötiloissa Jämsän Auvilassa. Kou lukul je tus tar peet ovat väistöstä johtuen lisääntyneet ja tämän vuoksi kul je tuk sis ta johtuvien kustannusten on arvioitu lisääntyvän noin 95

5 000 eurolla. Mäntykallion koulun sisäilmatutkimustulosten aiheuttamat kor jaus toimen pi teet / sisäiset vuokrat. Mäntykallion sisäilmaa on tutkittu alkuvuoden aikana (Sirate Oy). Tutkimustulokset tiivistetysti: Rakennemateriaaleista otetuissa näytteissä havaittiin viitteitä kosteus vau riois ta. Rakennuksen ylä- ja välipohjarakenteissa sekä ul kosei nien eristetiloissa on mikrobikasvustoa, josta voi aiheutua haittaa si sä il maan. Koululta otettiin näytteitä rakenteiden lisäksi myös sisäilmasta. Näissä näytteissä porraskäytävän ja tilojen 316 sekä 319 osalta ha vait tiin poik kea vaa mikrobikasvustoa. Porraskäytävän näytteeseen voi vaikut taa viereinen kasvihuone / talvipuutarha, koska mullassa on luontai ses ti mikrobeja. Tutkimusraportissa kerrotaan, että yläpohjasta, ulkoseinistä ja vä lipoh jan eristetiloista on ilmayhteys sisätiloihin. Erityisesti yläpohjan ilmas toin ti ka na vien ja viemärintuuletusputkien läpiviennit eivät olleet tii vii tä, mikä mahdollistaa epäpuhtauksien siirtymisen rakenteista sisä il maan. Kiinteistön vauriot johtuvat pääosin satunnaisista vesikaton vuo doista ja rakenteiden ikääntymisestä. Ilmanvaihdon todettiin olevan pääosin riittävä, mutta tarkemmassa seurannassa on paljastunut ali paine piik ke jä yöaikaan. Alipainepiikit edesauttavat epäpuhtauksien siirty mis tä sisäilmaan. Toimenpiteet; korjaussuunnitelman tekeminen. Muina toimenpiteinä mm. ilmanvaihtoa pidetään päällä 24/7; 3. kerroksen ovien auki pi tämi nen ilta- ja yöaikaan sekä viikonloppuisin paine-erojen ta saa misek si, kasvihuoneen oven pitäminen kiinni. Tilaan järjestetään muilla kei noin lisälämmitys/tuuletus. Tilapalveluista saadun tiedon mukaan korjaussuunnitelmat val mis tuvat toukokuun aikana. Tällöin myös kustannusarviota voidaan tarken taa. Ongelmat rajoittuvat 3. kerrokseen rajatulle alueelle. Tällä het kel lä arvioidaan, että ullakolla oleva palopermanto avataan yläpoh jas ta käsin ja siinä oleva tarpeeton aines poistetaan ja lä pi me not tii vis te tään sekä tiivistetään muutoinkin sisävaippaa. Paunun koulu Sisäilmatyöryhmän suosituksen mukainen siivousmitoituksen nosto / sisäinen palvelu. Lukiokoulutus

6 Jokivarren koulun vuokra kahden kuukauden osalta / si säiset vuokrat. Elämänlaatupalvelut Kirjasto Kirjastorakennuksen jatkokäytön mahdollistaminen, kor jaus toi men pitei siin, kirjastotilaselvityksen teettäminen sekä kirjastorakennuksen jat ko käy tön yhteydessä teetetään si sä il ma tut ki muk set 2 kertaa v yhteensä Liikuntapalvelut Liikuntapalveluiden korvaus uimahallin lipunmyynti- ja kas sa pal ve lujen järjestämisestä sekä kirjaston osuus uimahallin asia kas pal ve lusta Jämsän Aterialle. Loppuvuoden 2014 viimeisen neljänneksen lasku tus siirtyi kuluvalle vuodelle Jokivarren liikuntasalin siivous syksyn osalta / sisäiset vuokrat. Jokivarren liikuntasalin vuokra tilapalveluiden ilmoituksen mukaan syk syn osalta / sisäiset vuokrat. Sivistystoimen lisätalousarvioesitys yhteensä euroa. Hallituksen esitys: Varhaiskasvatuksen määrärahoja ei esitetä lisät tä väk si. Elämänlaatupalvelujen osalta lisätään vain Jokivarren kou lun sisäistä vuokraa ja kirjaston sisäistä vuokraa tilapalveluiden esityksen mukaisesti. Sivistystoimialan toimintakatteen muutos yhteensä euroa. Yhdyskuntatoimi Tekninen hallinto Teknisen hallinnon lisätalousarvioon lisätään kaupunginhallituksen mukaisesti Jämsän kaupungille perustetun ul ko työryh män (Päre) esimiehen sekä kuuden (6) työllisyysvaroin palkatun työn te ki jän henkilökustannukset sekä määrärahaa materiaaleihin ja tar vik kei siin. Työllistämistuet on vastaavasti lisätty tuloihin. Kaavoitus ja tonttituotanto Myllymäki II asemakaava-alueen pilaantuneiden maiden puhdistus tu lee arvion mukaan maksamaan Arvio pohjautuu jo toteu tet tu jen puhdistustoimien kustannuksiin. Puhdistuksen jälkeen kort te lien 1031 ja 1032 alueella sijaitsevat tonttimaat voidaan lisätä

7 myy tä vien listalle. Mittaryhmän mittauskalustoa on uusittava (investointi), koska vanhat ovat epäkuntoisia. Kustannusarvio hankinnalle on Mit tauska lus to on päivitettävä, jotta mittaustoiminta voi jatkua kes key tyk settä koko kaupungin alueella. Hankinnat ovat 2 kpl Trimble TSC3-maas to tie to ko net ta + Trimble Access Roads 3D Tie lin ja oh jelmis to. Maanhankintaan esitetään lisämäärärahaa Tähän mennes sä tehdyillä päätöksillä on tämän vuoden talousarviossa va ra tuista määrärahoista käytetty yhteensä mm. Olkkolan te lakka-alu een tonttiin kuuluvien määräalojen ostoon ja Asemanmäen etu os to-oi keu den käyttöön. Kuluvan vuoden aikana tiedossa olevia tu le via kauppoja ovat mm. Länkipohjan satama-alueen osto, Olk kolan telakka-alueen tonttiin kuuluvan vesialueen osto ja Jämsän vuoro päi vä ko din vieressä olevan puistoalueen osto. Tilapalvelut Tilapalveluiden tulosalueella tapahtuu muutoksia vuokratuloihin. Vuok ra tu lo ja jää tuloutumatta tilapalveluille mm. Jokivarren koulusta, pää kir jas tos ta, Kankarisveden koulusta ja Hallin vanhustentalosta. Män ty kal lion koulun vuokraan sisältyy sisäilmatutkimuksista johtuvia kun nos tus ku lu ja. Rakennusten kunnossapitopalveluihin aiheutuu lisäystä Vas taa vas ti vähennystä aiheutuu lämmitys-, sähkö-, vesi- ja ma te riaa li kus tan nuk sis ta Kustannukset aiheutuvat seuraavista me no eris tä: Pääkirjastolle on lisätty kunnossapitorahaa, ehdolla, että toiminta siel lä jatkuu vielä 2-3 vuotta. Hallin vanhusten palvelutalosta on poistet tu lämmityskustannus. Talo on tyhjennetty ja talo puretaan, jol loin öljyä ei ole ostettu enää v Hammashoitolan poh ja vie mä ri kunnostetaan pinnoittamalla, Kankarisveden kuluista on pois tet tu pelikenttään ja IV-puhdistukseen varattu määräraha. Kan ka ris ve den koulusta on poistettu myös muita menoeriä ja sisäinen vuok ra tu lo on poistettu alkaen. Hallituksen esitys: Päre-projektin palkat katetaan työllisyysmäärärahoista tai tes ta mentti va rois ta. Lisätään Golf-maakaupan myyntivoitto euroa. Yhdyskuntatoimen toimialan toimintakatteen muutos yhteensä euroa. Liikelaitokset

8 Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja tekstiilipalvelut liikelaitos Tulojen muutos Liikelaitoksen puhtauspalvelutulot alenevat alkaen; Jäm sän Terveys Oy:lle siirtyvien sosiaali- ja terveystoimen nykyisten koh teiden puhtauspalvelun hoitavat yrityksen omat laitoshuoltajat Menojen muutos Henkilöstökulut pienenevät lukien; Jämsän Terveys Oy:lle siir ty vien laitoshuoltajien palkkamenot siirtyvät Jämsän Terveys Oy:lle. Puhdistusmenot pienenevät Jämsän Terveys Oy:n puh dis tetta vak si siirtyvien tilojen osalta. Rahoitus Talousarvion yleiset valtionosuudet oli laskettu marraskuussa an netun ohjeen mukaisesti. Joulukuussa vahvistettu yleinen valtionosuus (VM) laskettuna yhteensä opetus- ja kulttuuritoimen val tion osuuk sien kanssa oli noin euroa ennakoitua suurempi. Jokilaakson Terveys Oy maksoi kaupungille osinkoja toi min ta vuo delta euroa. Tätä ei talousarviossa ollut huomioitu. Rahoitustuottojen lisäys yhteensä euroa. Investoinnit Kiinteistöjen ostot tulevat ylittymään noin euroa, mää rä ra hava raus pieniin maa-alueisiin euroa. Rakennukset Lukion investointi valtuuston (KV ) päätöksen mu kaises ti, lisämääräraha euroa ja euroa vähennetään. Vuo del le 2016 varataan euroa. Vuoropäiväkotiin ennakoidaan tulevan noin euron li sä kustan nus putkiurakoitsijan konkurssista. Teollisuuskadun varikon remonttiin siirretään euroa vuoden 2016 määrärahasta. Paloaseman kattoremontista oli jäänyt energia-avustuksen toi men piteen euroa ja samoin tulot euroa pois. Kunnallistekniset palvelut Kunnallistekniikka Elenia Oy toteuttaa Jämsän alueella maakaapelointia monilla alueil-

9 la. Katuvalosaneerauksen määrärahaan esitetään :n li säystä. Määrärahalla kaupunki voisi olla mukana yh teis kaa pe loin ti hankkees sa ja samoissa kaivannoissa kaikkien niiden katujen osalta, joiden valaistus on huonokuntoinen ja on toteutettu ilmajohdoilla. Kunnallistekninen suunnittelu ja rakentaminen-tulosyksikön käyt tö talou den tuloissa on huomioitu maankäyttösopimusten pienentynyt toteu ma en nus te. Kaikki maankäyttösopimukset eivät toteudu ta lous arvio vai hees sa ilmoitetulla tavalla. Vastaavasti investointimenot eivät to teu du talousarvion mukaisesti, ne pienenevät euroa. Puistot, leikki- ja liikuntapaikat Koskenpään lähiliikuntapaikkaan on varattu euroa. Huol to raken nuk sen työt tekevät paikalliset urheiluseurat. Kalusto Hammashuollon röntgenlaitteen hankinta siirtyi vuodelta 2014 vuodel le 2015 ja sen hinta oli ennakoitua suurempi, lisäys euroa. Mittauskalustoon hankitaan uusi 2 G tallennin hajonneen tilalle, euroa. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle liitteiden mu kais ta talousarvion muutosta vuodelle Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Merja Lahtinen saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo Kvalt Päätös Ehdotus hyväksyttiin.