LABORATORIOLIIKELAITOS HUSLAB TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Transkriptio

1 SATU LIITE 2 LABORATORIOLIIKELAITOS HUSLAB TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunta

2 HUSLAB liikelaitos Toiminnan tunnusluvut 2013 Poikkeama-% TP 2013/ TA 2013 Muutos-% TP 2013/ TP 2012 Toiminnan tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TP 2013 Tuotanto (lkm, euroa) -HUSLABin palvelut yhteensä (lkm) ,1 % 2,7 % -HUSLABin palvelut yhteensä (euroa) ,9 % 4,2 % Hinnanmuutos-% (tilaajittain) -kaikki palvelut/suoritteet (tilaajat yht); 7,50 7,55 7,60 0,8 % 1,4 % tav max +1,8% > TP2012 -kaikki palvelut/suoritteet (HUS org.) 8,75 8,94 8,89-0,6 % 1,6 % tav max +0,9% > TP2012 -laboratoriosuoritteet (tilaajat yht); ei verituottei- 6,72 6,75 6,83 1,2 % 1,7 % ta, ei perinnöllisyyslääketieteen vastaanottoa -laboratoriosuoritteet (HUS org.); ei verituottei- 7,52 7,65 7,68 0,4 % 2,1 % ta, ei perinnöllisyyslääketieteen vastaanottoa Hoitotakuu -Jonotusaika perinnöllisyyslääketieteen vastaan ,0 8,7 % 0,0 % otolle <3kk (lasten jono) / Kuinka monta prosenttia alle 3kk:ssa; tavoite 80% Palveluiden saatavuus/palvelutaso -Odotusaika perusterveydenhuollon näytteen ,2 0,3 % 0,0 % ottopisteisiin (alle 30 min.odottaneiden osuus) -Odotusaika sairaalalaboratorioiden näytteen ,9 7,4 % 0,0 % ottopisteisiin (alle 30 min.odottaneiden osuus) tavoite molemmissa: väh. 80% < 30 minuutissa -Keskeisten laboratoriotutkimusten vastausaika; tavoite: vastattu tavoite-ajassa (väh %) kemia ja hematologia (tavoite 85%) 85 83,4-1,9 % 0,0 % patologia (tavoite 80%) 80 80,1 0,1 % 0,0 % genetiikka (tavoite 80%) 80 90,9 13,6 % 0,0 % Tuottavuus -kaikki suoritteet (lkm)/htkk 1 376, ,8 0,0 % 3,3 % (tavoite väh. 1% suurempi kuin TP2012) -HUSLABin tuotannon arvo / palkat ja palkkiot 2,32 2,42 2,47 1,8 % 6,4 % tavoite: väh. 1% suurempi kuin TP2012 -Yhden suoritteen toimintakulut 6,92 6,83 0,0 % -1,3 % tavoite: max. 1,8% suurempi kuin TP2012 Talous / Henkilöstö -Henkilötyövuoden hinta (euroa) ,9 % -0,8 % tavoite: max. 1,8% suurempi kuin TP2012 -Vakinaisen henkilökunan %-osuus henkilöstö- 86,8 81,0 87,8 8,4 % 1,2 % määrästä; tavoite väh. 81% -Alle 3 päivän sairauspoissaolot; 3,1 2,3 3,5 52,2 % 12,9 % tavoite: korkeintaan 2,3 pv/henkilö 2

3 Sitovat tavoitteet 2013 Poikkeama- % TP 2013/ TA 2013 Muutos-% TP 2013/ TP 2012 Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2012 TA 2013 TP Tilikauden tulos *) ,0 % 1082,6 % - Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus, 1,5 % ulkoisten toimintakulujen säästötavoitteesta johdetut tuottavuusmittarit): -kaikki suoritteet (lkm)/htkk / kokonaistuottavuus 1,0% 3,3 % (tavoite väh. 1% suurempi kuin TP2012) -HUSLABin tuotannon arvo / palkat ja palkkiot 1,0 6,4 % tavoite: väh. 1% suurempi kuin TP2012 -Yhden suoritteen toimintakulut 1,8% -1,3 % tavoite: max. 1,8% suurempi kuin TP Hinnanmuutos-% 1,8 % 1,4 % - Lainat ,0 % 0,0 % - Peruspääoman korko ,0 % 0,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia ja yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. TP 2012 tulos sisältää lomapalkkavelan kirjaustavan muutoksen. Poikkeama-% TP2013/ TA2013 Muutos-% TP2013/ TP2012 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2012 TA 2013 TP Liikevaihto 161,4 156,1 153,6-1,6 % -4,8 % - Sisäinen myynti 95,3 89,0 86,3-3,1 % -9,4 % - Ulkoinen myynti 66,5 67,2 67,4 0,3 % 1,4 % - Toimintatuotot yhteensä 161,7 156,2 153,7-1,6 % -5,0 % - Toimintakulut 159,0 154,0 152,0-1,3 % -4,4 % - Tilikauden tulos ennen saatuja ja annettuja asiakashyvityksiä 0,4 0,0 5,1 ############ 1084,7 % - Asiakashyvitykset netto 0,1-5,1 0,0 % -9765,6 % - Tilikauden tulos 0,5 0,0 0,0 ############ -91,5 % Poikkeama-% TP2013/ TA2013 Muutos-% TP 2013/ TP2012 Henkilöstö TP 2012 TA 2013 TP 2013 Henkilötyövuodet ,8 % -5,9 % Henkilötyövuoden hinta ,3 % -3,0 % 3

4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Kuvaus tukipalveluyksikön toiminnasta Laboratorioliikelaitos HUSLAB on Suomen suurin kliinisten laboratoriopalveluiden tuottaja. HUSLABin pääasiallinen toiminta-alue on HUS-kuntayhtymän erikoissairaanhoito ja HUS:iin kuuluvien kuntien perusterveydenhuolto. HUSLAB tuottaa laboratoriopalveluita viidellä laboratoriolääketieteen erikoisalalla: kliininen kemia, kliininen mikrobiologia, patologia, genetiikka ja kliininen farmakologia. Lisäksi HUS- LAB tarjoaa näytteenottopalvelua yli 70 toimipisteessä. Laboratorioiden lisäksi HUSLABiin kuuluvat myös genetiikan vastaanottotoiminta ja valtakunnallista neuvontapalvelua tarjoavat Myrkytystietokeskus ja Teratologinen tietopalvelu. Olennaiset tapahtumat tilikaudella HUSLABin Meilahteen vuonna 2015 valmistuvat uuden toimitalon suunnittelutyö jatkui yhteistyössä talon rakennuttavan Helsingin yliopiston kanssa ja talon rakennustyö käynnistyi. Uudisrakennukseen siirtymisen valmistelu ja sitä tukevat Lean-prosessienkehittämishankkeet jatkuivat. Uuden toimitalon suunnittelun ohella toiminnan kehittämistä suunnattiin nykyisissä tiloissa tapahtuvan toiminnan parantamiseen useassa perusterveydenhuollon toimipisteessä, perinnöllisyyslääketieteen vastaanotolla, kolmessa sairaalalaboratoriossa, kahdessa patologian laboratoriossa ja mikrobiologian laboratoriossa. HUSLABin omien hankkeiden lisäksi lean-prosessin kehittämistä toteutettiin myös yhteistyössä asiakkaiden kanssa. HUSLABin palveluiden kysyntä kasvoi edelleen huolimatta HUS:n sairaanhoitoalueiden ja jäsenkuntien kanssa toteutetusta palveluiden käytön seurannasta ja ohjaamisesta. Vaikka palveluiden kysyntä kasvoi, palveluiden saatavuutta kuvaavat mittarit kehittyivät suotuisasti ja toteutuivat pääosin tavoitteiden mukaisina. Sekä potilaiden että ammattilaisasiakkaiden tyytyväisyys säilyi erinomaisella tasolla. Suoritemäärien kasvusta huolimatta toimintakulut alittivat talousarvion. Erityisesti henkilöstökulujen hallinta onnistui tiiviin henkilöstökulujen seurannan ja sijaisten käytön ohjaamisen kautta. Tutkimustyö, opetus ja tuotekehitys jatkuivat aktiivisina. HUSLABissa oli tilikauden aikana käynnissä seitsemän tuotekehityshanketta, yhteensä 0,4 milj. euroa. Tulevaisuuden näkymät. HUS:n hallitus päätti vuonna 2011, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tekee Helsingin yliopiston kanssa vuokrasopimuksen esisopimuksen, jonka perusteella Helsingin yliopisto rakennuttaa ja vuokraa 20 vuoden ajaksi HUS:lle osoitteessa Haartmaninkatu 3, Helsinki, uudisrakennuksen, josta pääosa varataan HUSLAB-liikelaitoksen käyttöön. HUSLAB tulee keskittämään tähän uudisrakennukseen Meilahden kampuksella suoritettavat näytetutkimukset sekä osan polikliinisestä näytteenottotoiminnasta. Uudisrakennuksen ja sinne sijoittuvan toiminnan suunnittelu- ja valmistelutyö on edennyt aikataulussa. Toiminnan uudisrakennuksessa on tarkoitus käynnistyä vuoden 2015 lopussa. Uudisrakennus tarjoaa mahdollisuuden yhdistää aiemmin useaan eri Meilahden alueen kiinteistöön pirstoutuneen laboratorioanalytiikan yhteen kiinteistöön. Hankkeella tavoitellaan toiminnallista hyötyä päällekkäisten toimintojen karsimisen ja laboratoriotoimintaa tukevien tilojen kautta sekä taloudellista säästöä automaatioasteen kasvun, synergiaetujen ja eri työpisteiden henkilöstön yhteistyön kautta. Uudisrakennuksen odotetaan parantavan myös henkilöstön tyytyväisyyttä nykyaikaisten tilojen, toimivien prosessien ja parantuneen ergonomian myötä. Laboratorion siirtyminen aiempaa etäämmälle sairaalakiinteistöistä asettaa kuitenkin haasteen palvelunopeuden ja asiakastyytyväisyyden säilyttämiselle. Tämä pyritään varmistamaan toimivien prosessien myötä. Syyskuussa 2013 voimaan astunut Kuntalain muutos tulee rajoittamaan HUSLABin toimintaa kilpailluilla markkinoilla vuoden 2015 alusta alkaen. Vuonna 2013 myynti HUS:n ja HUS:n jäsenkuntien ulko- 4

5 puolelle oli noin 8,9 % HUSLABin myyntituotoista. Tästä myynnistä merkittävä osa suuntautui HYKServan sairaanhoitopiireille tai muille sairaanhoitopiireille, joiden kanssa yhteistyötä pyritään ainakin osittain jatkamaan Terveydenhuoltolain mukaisin sairaanhoitopiirien välisin sopimuksin. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta HUSLAB on kuntayhtymän laboratorioliikelaitos, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan HUS:n hallintosääntöä ja muuta HUS-tason ohjeistusta sekä Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtosääntöä ja HUSLABin pysyvää toimintaohjetta. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että sisäinen valvonta on järjestetty liikelaitoksessa asianmukaisesti. Toimitusjohtajan hankintavaltuuksia ja henkilöstöhallinnollisia päätöksentekovaltuuksia on delegoitu toimitusjohtajan alaiselle henkilöstölle pysyvässä toimintaohjeessa ja toimitusjohtajan erillisillä viranhaltijapäätöksillä. HUSLABin pysyvä toimintaohje päivitettiin vuonna Hallinnon ja talouden sisäinen valvonta kattaa päätöksentekomenettelyn, sopimukset, henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja hankintatoimen. Sisäinen valvonta on osa johtamista ja jokainen esimies vastaa oman yksikkönsä sisäisen valvonnan hoitamisesta ohjeiden ja säädösten mukaisesti. HUS:n hallitus, Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunta ja sisäinen tarkastus valvovat ja arvioivat HUSLABin riskienhallinta-, valvonta- ja hallintoprosessin riittävyyttä, tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta. Liiketoimintaa seurataan koko liikelaitosta kattavalla toiminnan ja talouden raportoinnilla. Raportit ja ennusteet laaditaan soveltuvin osin kuukausittain tai neljännesvuosittain ja käsitellään Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunnan kokouksissa ja johtoryhmän kokouksissa. Kuukausiraportit kattavat talous-, tutkimusmäärä- ja henkilöstölukujen toteumat sekä myös näistä johdettuja mittareita. Vastuualueet raportoivat toiminnastaan säännöllisesti toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle vähintään kaksi kertaa vuodessa pidettävissä vastuualueiden toiminnan seuranta- ja suunnittelukokouksissa. Seurantaa suoritetaan organisaation eri tasoilla. Havaituista poikkeamista tavoitteisiin raportoidaan johtoryhmälle ja johtokunnalle. Toiminnan ja talouden seurannassa käytettävien tietojärjestelmien luotettavuutta arvioidaan säännöllisesti. Muiden HUS:n liikelaitosten kanssa solmittujen sisäisten palvelusopimusten seurantaan on perustettu tilaajatiimit. HUSLABissa on kattava laadunhallintajärjestelmä. HUSLABia perustettaessa asetettu tavoite yhtenäisestä toiminta- ja laatujärjestelmästä on toteutettu. HUSLAB on Euroopan suurin kaikki laboratoriolääketieteen erikoisalat sekä näytteenoton kattava kansainvälisten akkreditointistandardien vaatimukset täyttävä laboratorio. HUSLAB toteuttaa toiminnassaan HUS-yhtymän riskienhallintapolitiikkaa konsernin varautumis- ja riskienhallintatoimen ohjauksessa. HUSLABin operatiivisten riskien hallinnasta vastaa HUSLABin johtoryhmä HUSLABin Poikkeustilanteisiin varautumisen johtoryhmän tukemana. Vuonna 2013 jatkettiin toimintaa ja toimintaympäristöä uhkaaviin riskeihin varautumista ja ennaltaehkäisyä. HUSLABin suurimmat operatiiviset riskit liittyvät laboratoriopyyntöjen ja tulosten välityksessä käytettävien tietojärjestelmien toimivuuteen, keskeisten analysaattoreiden käyttövarmuuteen, laboratoriotoimipisteiden kiinteistöjen turvallisuuteen ja henkilöstön saatavuuteen. Riskienhallinnan ja varautumisen tavoitteiden toteutumista arvioitiin vuonna 2013 sisäisissä auditoinneissa sekä vastuualuetason ja liikelaitoksen johdon suorittamissa johdon katselmoinneissa. Lisäksi vuonna 2013 poikkeustilanteisiin varautumisen johtoryhmä jatkoi poikkeustilanteisiin varautumisen koordinointia ja harjoittelua. Vuonna 2013 poikkeustilanteita harjoiteltiin karttaharjoituksina Puolustusvoimien järjestämässä KETJU 2013 harjoituksessa. Lisäksi HUSLAB harjoitteli omatoimisesti Meilahden laboratorion kiinteistövahingon väistö- ja varatekopaikkajärjestelyjen todellista toimivuutta rajatulla määrällä testinäytteitä. 5

6 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA VUODEN 2013 AVAINTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2013 MITTARI TAVOITETASO 2013 TOTEUMA JA TEH- DYT TOIMENPITEET 2013 Potilasturvallisuus HaiPro ilmoitusten edellyttämät potilasturvallisuutta parantavat toiminnan muutokset sisältyvät toimintasuunnitelmiin - HaiPro käytössä kaikissa vastuuyksiköissä. - HaiPron ja HUSLABin omien poikkeamien hallintajärjestelmien raporttien käsittely toteutuu suunnitelman mukaisesti ja potilasturvallisuuden jatkuva parantaminen on otettu osaksi HUSLABin ja yksiköiden toimintaa HaiPron käytön ja raporttien käsittelyn ohjeistaminen ja seuranta yksiköiden ja vastuualueiden toiminnan seuranta- ja suunnittelukokouksissa. Toteutunut Hoidon vaikuttavuus Laboratoriotutkimusten oikean käytön ohjaaminen 1. HUSLAB järjestää yhteistyökokouksen kunkin HUS:n sairaanhoitoalueen kanssa vähintään kerran vuodessa laboratoriopalveluiden käytön seuraamiseksi, raportoinnin kehittämiseksi ja laboratoriotutkimusten vaikuttavan käytön ohjaamiseksi. 1. Toteutunut 2. Toteutunut 2. HUSLAB tarjoaa kaikille perusterveydenhuollon asiakkaille lääkärikohtaiset laboratoriopalveluiden käyttöä kuvaavat raportit ja kehittää raportointia yhteistyössä asiakkaan kanssa. Hoidon yhtäläinen saatavuus ja oikea-aikaisuus Kliinisen kemian ja hematologian, kliinisen mikrobiologian, patologian ja genetiikan keskeistä toimintaa kuvaavien indeksitutkimusten vastausaika Tavoiteaika, jossa vähintään 80 % tutkimuksista on vastattu määritellään erikoisaloittain/tutkimuksittain. Vastuualuejohtajat, vastuuyksiköiden päälliköt - Toteutunut Jonotusaika perusterveydenhuollon näytteenottopisteissä ja sairaalalaboratorioiden polikliinisissä näytteenottopisteissä Arkipäivisin klo 7-11 välillä vähintään 80 % potilaista pääsee näytteenottoon 30 minuutissa - Toteutunut Jonotusaika perinnöllisyyslääketieteen vastaanotolle Hoitotakuun mukainen jonotusaika Lasten jono tavoitteessa, muut? - Toteutunut 6

7 Talous STRATEGISET TAVOIT- TEET VUONNA 2013 MITTARI TAVOITETASO 2013 TOTEUMA JA TEH- DYT TOIMENPITEET 2013 Tuottavuuden parantaminen 1. HUSLABin tuotannon arvo/henkilöstön palkat ja palkkiot HUSLABin tuottavuuden parannus vuonna ,5 prosenttia. 1. tavoite: 1 % suurempi kuin TP 2012 Tuottavuuden parantaminen prosesseja kehittämällä, henkilöstön oikealla mitoittamisella ja kohdentamisella ja kulukehityksen hallitsemisella 2. suoritteet/htkk (vastuualueittain: PTH, kemia, mikrobiologia, patologia, genetiikan laboratoriotutkimukset) 2. tavoite: 1 % suurempi kuin TP 2012 Mittarin suoritteet/htkk perusteella HUSLAB:n tuottavuus 3,35 % 3. yhden suoritteen toimintakulut (vastuualueittain: PTH, näytteenotto, kemia, mikrobiologia, patologia, genetiikan laboratoriotutkimukset) 3. tavoite: korkeintaan 1,8 % suurempi kuin TP 2012 Kaikki tuottavuuden parantamiseen tähtäävät 4 tavoitetta toteutuivat 4. Henkilötyövuoden hinta (henkilöstökulut/htv) 4. tavoite: korkeintaan 1,8 % suurempi kuin TP 2012 Prosessit ja rakenteet STRATEGISET TAVOIT- TEET VUONNA 2013 MITTARI TAVOITETASO 2013 TOTEUMA JA TEH- DYT TOIMENPITEET 2013 Palveluiden hintakilpailukyky 1. Vakioidun tuotekorin hintakehitys: a) Volyymeilla painotettu näytteenoton ja yleisimpien kliinisen kemian ja hematologian, mikrobiologin ja patologian tuotekori b) HUS:n tilaamien yleisimpien suoritteiden (näytteenotto ja tutkimukset) tuotekori 2. Kehitetään säännöllistä, vuosittaista benchmarkingia muiden julkisten ja valittujen yksityisten toimijoiden välillä vertailukelpoisten palveluhintojen kilpailukykyisyy- 1. Deflatoitu tuotekorin hinta laskee tai pysyy ennallaan verrattuna vuoden 2012 tasoon. 2. Palveluhinnat ovat kilpailukykyisiä verrattuna muiden organisaatioiden vertailukelpoisiin hintoihin 1. Asiaa valmistelevan työryhmän yhteenveto tulossa 2. Yhteinen, organisaatioiden välinen benchmark ei toteutunut 7

8 den seuraamiseksi Tutkimustulosten hyödyntäminen kliinisessä työssä Käypä hoito- tai muihin näyttöön perustuviin suosituksiin perustuvien hoitoprosessien osuus. HUSLAB osallistuu laboratorioasiantuntijana työhön, jossa selvitetään näyttöön perustuvien hoitoprosessien osuus ja asetetaan sen perusteella tavoitteet seuraaville vuosille HUSLAB ei ole toistaiseksi osallistunut tähän työ Sujuvat toimintaprosessit Prosessien parantaminen yhteistyössä HUS:n ja perusterveydenhuollon kanssa HUSLAB käynnistää vähintään yhden lean prosessien parantamishankkeen yhdessä toisen HUS:n yksikön kanssa ja vähintään yhden hankkeen yhdessä perusterveydenhuollon toimintayksikön kanssa. Toimitusjohtaja, kehittämispäällikkö, vastuualuejohtajat - HYKS, Medisiininen ty/peijas - Hyvinkään sha, medis. Ty - Helsingin kaupunki Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2013 MITTARI TAVOITETASO 2013 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPITEET 2013 Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi sekä tuloksellisen ja kustannustehokkaan toiminnan mahdollistava henkilöstörakenne 1) Vakinaisen henkilöstön % - osuus henkilöstömäärästä (TP2011 oli 78,6 %) 2) Vuoden aikana poissiirtyneet vakinaiset valinnat (%) 3) 3 päivän sairauspoissaolot 1) tavoite: 81% 2) tavoite: < 10 % 3) tavoite: alle 2,3 pv/henkilö HUSLABin sijaisten käytön keskitetty hallinnointi Toiminnansuunnittelijaohjelman kautta, sijaisten käytön ja henkilöstökulujen seuranta ja ohjaaminen, yksiköiden kustannustietoisuuden lisääminen. 4) Laboratoriohoitajien työpanoksen kohdentaminen eri toimipisteiden kesken työn päivittäisen kuormituksen vaihtelun mukaisesti. 5) Henkilöstörakennesuunnitelma 4) Toimintamallin suunnittelu ja pilotointi 5) HUSLAB-tasoinen henkilöstörakennesuunnitelma, jossa huomioiden uudisrakennuksen tuomat muutokset tehty vuoden 2013 aikana. Henkilöstön suuremman liikuteltavuuden mahdollistaminen ja tarvittavien paikallissopimusten tekeminen. Henkilöstön uuden rekrytointimallin käyttöönotto ja urapolkujen mahdollistaminen vuonna 2013 laboratoriohoitajille. - 1) 88%, toteutui - 2) 5,8%, toteutui - 3) 3,5pv/ työpanos, ei toteutunut? - 4) toteutunut 8

9 - 5) työ käynnissä Henkilöstön osaaminen Osaamisen kehittämissuunnitelma Osaamisen kehittämissuunnitelma tehty liikelaitostasolla ja periaatteet yksikkötasoisille suunnitelmille linjattu uudisrakennuksen tuomat muutokset huomioiden vuoden 2013 aikana. Työ käynnissä Vuorovaikutteinen johtaminen Esimiesindeksi (työolobarometri) (TOB2012 esimiesindeksi 3,69) tavoite: 0,1 parannus vuoteen 2012 verrattuna Esimiesten johtamiskoulutukset ja esimiestyön tukeminen - TOB2013: 3,66; tavoite ei toteutunut Opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminta STRATEGISET TA- VOITTEET VUONNA 2013 MITTARI TAVOITETASO 2013 TOTEUMA JA TEHDYT TOIMENPITEET 2013 Tutkimusrahoitus lisääntyy Tutkimusrahoituksen määrä 1. HUSLABin oman kehittämis- ja tuotekehitysrahoituksen toteutunut määrä vuonna 2013 on suurempi kuin vuonna Tavoite toteutui. 2. Ei vielä arvioitavissa 2. HUSLABin ja HY:n lääketieteellisessä tiedekunnassa HUSLABin edustamia erikoisaloja vastaavien yksiköiden kilpailtu ulkopuolinen yhteen laskettu tutkimusrahoitus (EU, Tekes, Akatemia, säätiöt) lisääntyy vuosittain 5 %. Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus vastaa palvelujärjestelmän tarvetta Palvelujärjestelmän tarpeen mukaisten koulutusmäärien toteutuminen 1. erva-tasoinen lääkärien vuoteen 2025 ulottuvan tarveselvityksen edellyttämät muutokset koulutusohjelmiin tehty 2. erva-tasoinen HUS- LABin akateemisia erityistyöntekijöitä koskeva, vuoteen 2025 ulottuvan koulutustarveselvityksen edellyttämät muutokset koulutusohjelmiin arvioitu ja tehty 1. Tämänhetkisen arvion perusteella koulutusvirkoja on riittävästi ja yksi uusi lisäkoulutusohjelma on otettu käyttöön (verensiirtolääketiede) 2. Selvitystä ei ole käynnistetty 9

10 PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN Poikkeama-% TP2013/ TA2013 Muutos-% TP2013/ TP2012 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) TP 2012 TA 2013 TP Kuntayhtymän sisäinen myynti 95,3 89,0 86,3-3,1 % -9,4 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 66,1 67,1 67,3 0,4 % 1,8 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 161,4 156,1 153,6-1,6 % -4,8 % TP2013-sarakkeen Kuntayhtymän sisäisessä myynnissä on huomioitu sisäisille asiakkaille annettu 5,7 miljoonan euron asiakashyvitys. HUSLABissa toteutettiin alkaen organisaatiomuutos, jonka myötä Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen vastuualue, Kliinisen neurofysiologian vastuualue ja Biomag-tutkimuslaboratorio siirtyivät osaksi HUS-Kuvantaminen liikelaitosta. Siten em. yksiköiden myynti ajalta sisältyy HUSLABin TP2012:n liikevaihtoon. Talousarviossa HUSLABin vuoden 2013 organisaation tuottamien laboratoriopalveluiden myynti sisäisille asiakkaille oli suunniteltu säilyvän vuoden 2012 tasolla. Laboratoriopalveluiden kysyntä toteutui kuitenkin ennakoitua vilkkaampana sekä sisäisille asiakkaille että jäsenkunnille huolimatta yhteistyössä asiakkaiden kanssa toteutetusta palveluiden käytön raportoinnista, seurannasta ja ohjaamisesta. 10

11 Palvelut ja tuotteet kaikille maksajille Tuotteet ja palvelut (lkm) TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama-% TP 2013/ TA 2013 Muutos-% TP 2013/ TP Fysiologia ,5 % -26,6 % - Genetiikka ,1 % -13,1 % - Isotooppilääketiede ,0 % -100,0 % - Kemia ja hematologia ,8 % 2,5 % - Mikrobiologia ,1 % 3,1 % - Molekyylipatologia ,9 % 12,5 % - Muut tutkimukset ,4 % -3,3 % - Näytteenotto ,9 % 4,5 % - Neurofysiologia ,0 % -100,0 % - Patologia ,4 % 2,1 % - Verituotteet ,5 % -6,0 % KAIKKI YHTEENSÄ (lkm) ,1 % 2,0 % Tuotteet ja palvelut (1 000 euroa) TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama-% TP 2013/ TA 2013 Muutos-% TP 2013/ TP Fysiologia ,8 % -41,4 % - Genetiikka ,6 % 8,9 % - Isotooppilääketiede ,0 % -100,0 % - Kemia ja hematologia ,3 % 2,7 % - Mikrobiologia ,7 % 5,0 % - Molekyylipatologia ,2 % 10,6 % - Muut tutkimukset ,6 % -10,4 % - Näytteenotto ,4 % 8,0 % - Neurofysiologia ,0 % -100,0 % - Patologia ,8 % 4,0 % - Verituotteet ,5 % -0,5 % KAIKKI YHTEENSÄ (1 000 euroa) ,9 % -1,2 % 11

12 Hinta-määräeroanalyysi (TP 2013 vs. TA 2013) Hinta-määräeroanalyysi Määräero (palvelutuotannon volyymimuutos) Hintaero (laskutushinnan muutos) Poikkeama yhteensä (TP TA 2013) % % % - Fysiologia ,50 % ,40 % ,80 % - Genetiikka ,10 % ,70 % ,60 % - HYKS-instituutin tutkim ,80 % ,50 % ,30 % - Isotooppilääketiede ,00 % 0 0,00 % ,00 % - IVF-laboratorion tutkim ,60 % -1-0,90 % ,50 % - Kemia ja hematologia ,80 % ,60 % ,30 % - Luokittelematon ,60 % ,90 % ,20 % - Mikrobiologia ,10 % ,60 % ,70 % - Molekyylipatologia ,90 % ,20 % ,20 % - Muut tutkimukset ,40 % ,00 % ,40 % - Näytteenotto ,90 % ,50 % ,40 % - Patologia ,40 % ,50 % ,80 % - Verituotteet ,50 % ,00 % ,50 % YHTEENSÄ ,10 % ,80 % ,90 % Genetiikan palvelujen suoritemäärä toteutui selvästi talousarvion tasoa matalampana vaikka laskutushinta toteutui merkittävästi talousarviota korkeampana. Tämä oli osin seurausta perinnöllisyyslääketieteen vastaanoton palvelujen Yhtymähallinnolle suuntautuvan myynnin euromääräisesti alimitoitetusta budjetista ja vastaanoton jonotilanteen parantumisesta. Lisäksi genetiikan laboratoriotutkimuksissa edullisen, lukumäärällisesti suuren tutkimuksen ulkoinen myynti laski ja tuotanto painottui aiempaa vaativampiin tutkimuksiin. Myös molekyylipatologian kehitys on lisännyt vaativien ja keskihinnaltaan kalliiden tutkimusten kysyntää ennakoitua enemmän. Verituotteiden käyttöä on pyritty määrätietoisesti vähentämään jo usean vuoden ajan. Verituotteiden käytön tarkentaminen vähentää hinnaltaan edullisten verituotteiden käyttöä. Verituotteiden käytön vähentämisessä saavutettiin talousarviossa ennakoitua suurempi vähennys. Kemian, mikrobiologian ja patologian tutkimusten euromääräinen lisääntyminen johtui ennakoitua suuremmasta kysynnän kasvusta. 12

13 Hinta-määräeroanalyysi (TP 2013 vs. TP 2012) Hinta-määräeroanalyysi Määräero (palvelutuotannon volyymimuutos) Hintaero (laskutushinnan muutos) Poikkeama yhteensä (TP TP 2012) % % % - Fysiologia ,60 % ,80 % ,40 % - Genetiikka ,90 % ,60 % ,70 % - HYKS-instituutin tutkim ,10 % ,10 % ,10 % - Isotooppilääketiede % 0 0,00 % % - IVF-laboratorion tutkim ,90 % 0 0,00 % ,90 % - Kemia ja hematologia ,50 % ,30 % ,80 % - Luokittelematon % ,60 % ,40 % - Mikrobiologia ,80 % ,30 % ,10 % - Molekyylipatologia ,50 % ,50 % % - Muut tutkimukset ,10 % ,70 % ,70 % - Näytteenotto ,50 % ,50 % ,00 % - Neurofysiologia % 0 0,00 % % - Patologia ,10 % ,00 % % - Verituotteet ,00 % ,50 % ,50 % YHTEENSÄ ,00 % ,20 % ,20 % HUSLABissa toteutettiin alkaen organisaatiomuutos, jonka myötä Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen vastuualue, Kliinisen neurofysiologian vastuualue ja Biomag-tutkimuslaboratorio siirtyivät osaksi HUS-Kuvantaminen liikelaitosta. Tämän seurauksena merkittävä osa fysiologian tutkimuksista ja kaikki isotooppilääketieteen ja kliinisen neurofysiologien tutkimukset siirtyivät HUSLABista HUS-Kuvantaminen liikelaitokseen. Verituotteiden ja genetiikan palvelujen käyttö on määrällisesti vähentynyt vuoteen 2012 verrattuna, mutta samalla on tapahtunut siirtymää aiempaa vaativampiin ja kalliimpiin tutkimusnimikkeisiin ja verituotteisiin. Kemian, näytteenoton ja molekyylipatologian tutkimusten keskihintojen nousu vastasi vuodelle 2013 toteutettua hinnoittelun muutosta. Mikrobiologian ja patologian keskihintoihin heijastui hinnoittelun muutosten lisäksi myös osin muutos tilattujen tutkimusten vaativuudessa. Hoidon saatavuus ja hoitoon pääsy Genetiikan vastaanoton jonotilanne on parantunut merkittävästi vuodesta 2012 alkaen ja suotuisa kehityssuunta jatkoi myös vuonna Suoritemäärä kasvoi vuonna ,5 %:lla vuoteen 2012 verrattuna. Lähetteiden määrä kasvoi 28 %, joka vaikutti osaltaan siihen, että lähetteiden käsittelyaika piteni hieman vuoteen 2012 verrattuna (lähetteistä 5 %:n käsittelyaika yli 21 päivää). Vuoden 2013 tavoitteena oli parantaa lasten (alle 13-vuotiaat) vastaanotolle pääsyä ja nopeuttaa näin lasten diagnoosin saamista. Tavoitteena oli, että 80 % lapsipotilaista pääsisi vastaanotolle 3 kk kuluessa lähetteen saapumisesta. Tavoite saavutettiin ja 87 % potilaista pääsi vastaanotolle tavoiteajassa. Aikuisten jonosta noin 92 %:lle potilaista toteutuu hoitokontakti 6 kk:n aikana. 13

14 OPETUS JA TUTKIMUS HUS ja Helsingin yliopisto muodostavat yhdessä Academic Medical Centre Helsingin ytimen. Siten HUSLAB osallistuu yhdessä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Haartman-instituutin kanssa aktiivisesti lääkäreiden ja hammaslääkäreiden perus- ja erikoiskoulutukseen. HUSLAB:n opetusja tutkimustoiminnan piiriin kuuluu viisi lääketieteen erikoisalan koulutusohjelmaa, joista 2013 valmistui neljä erikoislääkäriä. Näiden lisäksi HUSLAB:ssa koulutetaan sairaalakemistejä, -mikrobiologeja, -geneetikkoja ja -solubiologeja. Academic Medical Centre Helsinki tuotti noin 2000 tieteellistä julkaisua vuonna 2013, joista 170:ssa on mukana keskeisellä osalla myös HUSLAB:n tutkijat. Vastaavasti Haartman-instituutin 19 väitöskirjasta 10 on tehty suurelta osin myös HUSLAB:ssa. Korkeatasoista tutkimustoimintaa heijastavat myös erinomainen menestyksemme kilpaillun tutkimusrahoituksen hankkimisessa niin HUS:n jakamassa valtion tutkimusrahassa (ent. EVO-raha) kuin kansallisessa (Suomen Akatemia yms.) ja kansainvälisessä rahoituksessa (EU ja ERC yms). Yliopistosairaalan tarvitseman laboratoriopalveluvalikoiman ajan tasalla pitäminen vaatii jatkuvaa tutkimusja kehittämistoimintaa. Siksi tutkimustoiminnan lisäksi HUSLAB:ssa investoidaan kehittämishankkeisiin. Näiden hankkeiden valintaprosessissa painotetaan syntyvien palvelututkimusten lääketieteellisen merkityksen lisäksi niiden taloudellista merkitystä. Vuonna 2013 HUSLAB:ssa oli käynnissä seitsemän tuotekehityshanketta, joille budjetoidut kulut yhteensä olivat HUSLABin henkilöstöryhmästä on ollut jäsen HUS:n Hoitotyön johtoryhmässä ja sama henkilö toimi myös hoitotyön verkostomaiseen kehittämiseen kuuluvan Opiskelijaohjauksen asiantuntijaryhmän puheenjohtajana. Opiskelijaohjauksen painopisteet HUSLABissa olivat Opiskelijaohjaaja- ja Arvioijakoulutuksiin osallistuneiden määrän lisääminen, opiskelijaohjausprosessin täsmentäminen ja hyvän vuorovaikutuksen saavuttaminen ohjaussuhteessa. HUSLAB:lla on lisäksi merkittävä rooli bioanalyytikko-opiskelijoiden käytännön harjoittelujaksojen suorituspaikkana. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opinnäytetöitä HUSLABissa on ohjattu 29 kappaletta vuonna HUSLAB on tarjonnut harjoittelupaikkoja myös kansainvälisille opiskelijoille ja EU-alueen HOPE-vaihto-ohjelmaan tarjoamalla harjoittelupaikan. 14

15 TALOUDEN TOTEUTUMINEN, RAHOITUS JA INVESTOINNIT Tuloslaskelma euroa TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama-% TP2013/ TA2013 Muutos-% TP2013/ TP2012 Toimintatuotot yhteensä ,6 % -5,0 % Myyntituotot ,6 % -4,8 % Maksutuotot ,7 % -1,2 % Tuet ja avustukset ,3 % -34,4 % Muut toimintatuotot ,0 % -92,7 % Toimintakulut yhteensä ,3 % -4,4 % Henkilöstökulut ,2 % -7,4 % Palvelujen ostot ,2 % 1,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 % -2,7 % Avustukset ,0 % 0,0 % Muut toimintakulut ,9 % -5,5 % Toimintakate ,6 % -38,5 % Rahoitustuotot ja -kulut ,6 % 9,9 % Vuosikate ,9 % -41,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % -30,0 % Tilikauden tulos ,8 % -91,5 % Toimintakulut ja poistot yhteensä ,6 % -4,7 % Sisäiset toimintatuotot 62,1 % 60,6 % 59,6 % 58,9 % 57,0 % 56,1 % Ulkoiset toimintatuotot 37,9 % 39,4 % 40,4 % 41,1 % 43,0 % 43,9 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Lääkehävikki on vertailuvuosina 2011 ja 2012 siirretty ryhmästä Muut toimintakulut ryhmään Aineet, tarvikkeet ja tavarat. 15

16 Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi TA 2013 TP 2012 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi Asiakashyvitykset ,7 % ,6 % Vuoden 2012 KNF/KFI toimintatuottojen elim. 0,0 % ,1 % Ulkoisten myyntituottojen muutos 498 0,3 % ,3 % Sisäisten myyntituottojen muutos ,9 % ,9 % Erityisvaltionosuuden muutos ,2 % ,5 % Maksutuottojen muutos -9 0,0 % -1 0,0 % Tukien ja avustusten muutos -42 0,0 % -54 0,0 % Muiden toimintatuottojen muutos 14 0,0 % 10 0,0 % TP ,6 % ,0 % TA 2013 TP 2012 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi Asiakaspalautukset - palvelujen ostot ,4 % ,4 % Asiakaspalautukset - muut toimintakulut -65 0,0 % -65 0,0 % 2012 KNF/KFI toimintakulujen ja poistojen elim. 0,0 % ,3 % Henkilöstökulusäästöt ,0 % ,7 % Sairaanhoidollisten palvelujen ostot ,7 % 930 0,6 % Tutkimuskapasiteetti (käyttökorvauskulut) 485 0,3 % 639 0,4 % Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut ,1 % -75 0,0 % Huolto- ja kunnossapitopalvelut ,2 % 28 0,0 % Muut palvelujen ostot yht ,3 % ,6 % Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 415 0,3 % 457 0,3 % Kalusto ja muut kestokulutushyödykkeet ,2 % ,1 % Muut ainekulut yht ,2 % ,1 % Muut toimintakulut / vuokrat -43 0,0 % 306 0,2 % poistot ,3 % ,1 % TP ,6 % ,7 % Toimintatuotot: Tutkimusten ennakoitua voimakkaampi kysyntä kasvatti myynnin selvästi ennakoitua suuremmaksi, mikä yhdessä hyvän kulujen hallinnan kanssa mahdollisti huomattavat asiakashyvitykset sisäisille asiakkaille. Kysynnän kasvu kohdistui sekä sisäisiin että ulkoisiin asiakkaisiin. Toimintakulut ja poistot: Voimakkaasti kasvanut kysyntä ei heijastunut suoraan kulukehitykseen. Erityisesti henkilöstökuluissa saavutettiin huomattavia säästöjä tarkennetun sijaisten käytön ohjaamisen, täyttölupamenettelyn, tarkan henkilöstökulujen seurannan ja tehokkaan henkilöstöresursoinnin myötä. Lisäksi henkilöstökulujen hallintaa edistivät suotuisa lomapalkkavelan muutos ja osin myös ennakoitua matalammat henkilöstökorvaukset. Palvelujen ostoissa saavutettiin säästöjä erityisesti ei-volyymisidonnaisissa kuluerissä. Kasvaneen kysynnän myötä erityisesti sairaanhoidollisten palvelujen ostojen budjetti ylittyi, johtuen pääosin läpi- 16

17 laskutettavien tutkimusten sekä yksityisiltä ja ulkomaisilta toimijoilta hankittujen sairaanhoidollisten palvelujen määrän kasvusta. Myös käyttökorvausperusteisissa tutkimuskapasiteettikuluissa oli selvää volyymisidonnaista kasvua. Palvelujen ostojen osalta HUSLAB sai yhteensä yli euroa sisäisiä asiakaspalautuksia. Ainekulujen käyttö oli kokonaisuudessaan hyvin kustannustehokasta. Volyymisidonnaiset erät (laboratoriotarvikkeet ja veri- ja verivalmisteet) kasvoivat hyvin maltillisesti suhteutettuna kysynnän kasvuun. Toisaalta erityisesti kaluste- ja kestokulutushyödykkeissä oli myös selvää säästöä. Osa säästöistä selittyy viivästyneellä perusterveydenhuollon vastuualueen keskustatoimipistehankkeella ja HUSLABin uuden toimitalohankkeen aiheuttamalla kustannusten kohdennuksella tuleville vuosille. Muut toimintakulut alittivat hienokseltaan budjetin, johtuen pääosin jo tammikuulle kohdentuneesta vuokrahyvityksestä. Muihin toimintakuluihin kohdentui myös euron sisäinen asiakaspalautus. Poistot jäivät selvästi alle talousarvion tason, johtuen investointisuunnitelmaan keväällä toteutetusta supistamisesta ja eräiden investointien siirtymisestä tuleville vuosille. Rahoitus Rahoitustilanne pysyi hyvänä koko vuoden. Liikelaitosten rahatilannetta seurataan HUSkuntayhtymässä. clearing-tilien kautta, joiden saldoja käsitellään kirjanpidollisesti Saamisten muutos kuntayhtymältä -erässä. Tilinpäätöksessä ko. erä oli 0,6 milj. euroa negatiivinen, mikä merkitsi, että liikelaitoksen käytettävissä oleva rahamäärä kasvoi. Clearing-tilin korkotuotot alittivat kuitenkin niille budjetoidun summan. Rahoituskulut muodostuvat peruspääomasta maksettavasta korosta. Investointien tulorahoitus oli 173,47 % (150,12 % / TP 2012). Kassan riittävyyttä päivissä kuvaava tunnusluku parani edellisvuodesta ja oli 46,18 pv (42,56 pv / TP 2012). Kone- ja laiteinvestoinnit INVESTOINNIT (1 000 euroa) Pienet investoinnit HUSLAB TP 2012 TA 2013 TP 2013 TP TA 2013 Tot-% Muut laitehankinnat ,0 % Uusien toimitilojen kalustus ,1 % Rakennushankkeet vuokratiloissa 0 0 Tietojärjestelmät ,9 % Yhteensä ,8 % HUSLABin investoinnit keskittyvät alle euron laitehankintoihin, koska suurimmat laitekokonaisuudet hankitaan käyttökorvausmenettelyllä. Tavoitteena on, että laitekannan käyttöikää jatketaan ja korvaushankintoja lykätään mahdollisuuksien mukaan vuoteen 2015, jolloin HUSLABin Meilahden sairaala-alueen uudisrakennus valmistuu. Laite ja kalustohankintojen toteumaan vaikutti myös se, että päätös Helsingin keskustaan sijoittuvasta uudesta näytteenottopisteestä tehtiin vasta joulukuussa 2013 ja siten tähän liittyvät laite- ja kalustohankinnat siirtyivät vuodelle Näihin laite- ja kalustohankintoihin oli talousarviossa varattuna yhteensä Lisäksi eräiden Kliinisen kemian ja hematologian vastuualueen laiteinvestointien toteutus päätettiin siirtää myöhemmäksi. 17

18 HENKILÖSTÖ Poikkeama-% TP 2013/ TA 2013 Muutos-% TP 2013/ TP 2012 Henkilöstömittarit TP 2012 TA 2013 TP 2013 Tasapainotettu ohjauskortti/henkilöstö - Vakinaisen henkilöstön %-osuus henkilöstömäärästä 86,80 81,00 87,80 8,4 % 1,2 % - Henkilöstörakennesuunnitelman tehneet vastuuyksiköt (%) 0,00 25,00 25,00 0,0 % 0,0 % - Osaamisen kehittämissuunnitelma tehty 0,00 25,00 25,00 0,0 % 0,0 % - Esimiesindeksi 3,69 3,80 3,66-3,7 % -0,8 % Tasapainotetun ohjauskortin lisäksi seurattavat henkilöstömittarit Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi - Työnantajan suositteleminen (%) 85,00 75,00 81,00 8,0 % -4,7 % - Perehdyttämisen toteutuminen 0,00 4,00 3,98-0,5 % 0,0 % - Alle vuoden palveluksessa olleen henkilöstön %-osuus henkilöstöstä 11,30 9,00 11,20 24,4 % -0,9 % Vuorovaikutteinen johtaminen - Kehityskeskustelu, käyntiaste 58,00 80,00 70,00-12,5 % 20,7 % - Kehityskeskustelujen hyödyllisyys 72,00 80,00 68,00-15,0 % -5,6 % Henkilöstön osaaminen - Tietojen ja taitojen riittävyys työtehtävissä 4,32 4,30 4,35 1,2 % 0,7 % - Koulutukseen osallistuneiden osuus henkilöstöstä 91,10 88,00 79,30-9,9 % -13,0 % Työhyvinvointi ja työsuojelu - Työkykyisyysindeksi 4,06 4,10 4,06-1,0 % 0,0 % - Alle Sairauspoissaolot, 3 päivän sairauspoissaolopäivät, päivää/hlö 13,60 14,00 13,40-4,3 % -1,5 % päivää/hlö - Varhemaksut ,5 % -19,0 % Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi Henkilöstölukujen vuosivertailuun vaikuttaa organisaatiomuutos, jossa Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen vastuualueen, Kliinisen neurofysiologian vastuualueen ja BioMag -laboratorion henkilöstö siirtyi HUS-Kuvantaminen liikelaitokseen alkaen. HUSLABissa kiinnitettiin vuonna 2013 erityistä huomiota henkilöstökulujen hallintaan. Tämän toteuttamiseksi HUSLABissa oli koko vuoden käytössä täyttölupamenettely, vuoden aikana laadittiin kolme henkilöstökuluennustetta, joiden avulla tuettiin esimiesten taloudellista henkilöstöjohtamista, Perusterveydenhuollon laboratoriopalvelut vastuualueella vakiinnutettiin henkilöstön kuormituksen mukaista kohdentamista edistävä resurssitaulukko ja sijaisten käytön ohjaaminen keskitettiin HUSLABin hallinnon henkilöstöryhmälle. Henkilöstön ja osaamisen riittävyyttä arvioitiin osana vastuualueiden riskienhallintatyötä ja laatutyötä. 18

19 Henkilötyövuodet htv poikkeama % TP 2013/TA 2013 Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät TA Htv:n hinnan korjauksesta johtuva alibudjetointi 30 2,5 % 30,1 Muut muutokset 4 0,3 % 2,4-2,6 3,9 TP ,8 % Henkilötyövuodet htv muutos % TP 2013/TP 2012 Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät TP KFI/KNF toiminnot ½ vuotta -69-5,2 % -40,0-14,9-7,9-5,8 Sopeuttamistoimenpiteet -12-0,9 % -11,7 Muut muutokset 2 0,2 % -0,9 0,3 2,7 TP ,0 % Henkilöstökustannukset ja vuokratyövoima Tehtäväkohtaisen palkan tarkistuksia tehtiin 21 kappaletta, toiminnanmuutoksesta lähteviä nimikemuutoksia 29 kappaletta, tehtävälisiä myönnettiin 18 henkilölle, henkilökohtaisia harkinnanvaraisia lisiä 100 henkilölle ja kielenkäyttölisiä yhdelle henkilölle. Näiden palkantarkistusten kustannusvaikutus yhteensä vuonna 2013 oli noin euroa. HUSLABissa ei käytetty vuokratyövoimaa vuonna Henkilöstön osaaminen Henkilöstön osaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä tuettiin sekä sisäisillä että ulkoisilla koulutuksilla. Suorassa potilaskontaktissa toimivalle henkilöstölle järjestettiin vuonna 2013 yhteensä 17 asiakaspalvelukoulutusta, joihin osallistui 285 henkilöä. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden potilasturvallisuusja tietoturvallisuusosaamista kehitettiin HUS:n potilasturvallisuuden ja tietoturvallisuuden verkkokoulutusten avulla. Lisäksi henkilöstölle järjestettiin useita lean-toiminnankehittämisen luento- ja informaatiotilaisuutta. Henkilöstön osaamista on kehitetty ammatillisten koulutusten lisäksi myös hätäensiapu-, logistiikka- ja opiskelijaohjaajakoulutuksilla. Uusien esimiesten perehdytystä hallinnollisiin ja esimiestehtäviin on tehostettu järjestämällä yhteisiä perehdytystilaisuuksia. HUSLABin osaamiskartoituksen tekeminen aloitettiin keväällä 2013 osaamisten informaatiorakenteen siirtämiseksi sähköiseen ympäristöön. Osaamiskartoitusten tekemisessä on hyödynnetty käytössä olevia kehityskeskustelulomakkeita. Osaamiskartoitus koskee kaikkia henkilöstöryhmiä. Esimiehille on järjestetty suunnitelmallisesti infotilaisuuksia viisi kertaa vuoden aikana. HUSLABista osallistui HUS:in järjestämään mentorointikoulutukseen kuusi henkilöä, neljä aktoria ja kaksi mentoria. Lisäksi esimiehet ovat osallistuneet esimiesvalmennusohjelmiin ja johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamiseen 13 henkilöä. Työhyvinvointi HUSLABin työolobarometritulokset paranivat vuonna 2013 ergonomia, ylikuormittuneisuus ja häirintä indeksin osilta. Kehityskeskusteluja on käyty enemmän vuonna 2013 kuin aikaisemmin. Työhyvinvointiin panostettiin yksiköissä parantamalla perehdytystä, tiedonkulkua ja kehityskeskustelujen pitämistä. HUSLABin työhyvinvoinnin ohjausryhmä alkoi toimintansa vuoden 2013 alussa. Ohjausryhmä teki uu- 19

20 teen toimitaloon muuttaville kyselyn. Kyselyn tuloksia hyödynnettiin henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishankkeiden suunnittelussa. Tasa-arvo ja kieliohjelma HUSLABilla on ollut edustaja HUS:in kieliohjelmassa. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunta hyväksyy HUSLAB liikelaitoksen vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. HUSLAB liikelaitoksen tilinpäätöksen allekirjoittavat Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunnan jäsenet ja liikelaitoksen toimitusjohtaja. Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunta esittää, että tilikauden tulos ,12 euroa siirretään edellisten tilikausien yli- / alijäämätilille. 20

21 JOHTOKUNTA Liikelaitoksella on johtokunta, jonka HUS:n hallitus nimittää valtuuston toimikaudeksi. HUSLABin johtokuntaan kuuluivat seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen Suzan Ikävalko, puheenjohtaja Mari Niemi-Saari, varapuheenjohtaja Mats Blomqvist Eija Kalso (Helsingin yliopiston nimeämä) Raine Luomanen Olli Lehtonen Paula Viljakainen Outi Itkonen (henkilöstön edustaja) Varajäsen Timo Raivio Osmo Kähkönen Birgitta Dahlberg Martti Färkkilä (Helsingin yliopiston nimeämä) Tina Taivaloja Outi Vilen Riku Honkasalo Marjut Romitelli (henkilöstön edustaja) Johtokunta kokoontui 3 kertaa. Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtosääntö astui voimaan ja sitä sovelletaan valittaessa johtokuntaa valtuustokaudelle Johtosäännön mukaisesti Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunta toimii HUSLAB, HUS-Kuvantaminen ja HUS-Apteekki liikelaitosten yhteisenä johtokuntana. Johtokunta käsittelee edellä mainittujen liikelaitosten toimialaan kuuluvat johtokunnan tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluvat asiat. Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunnassa on viisi (5) seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee johtokunnan valtuuston toimikaudeksi. Johtokunnan jäsenistä yksi (1) ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä on Helsingin yliopiston johtokuntaan valittavaksi esittämä. Liikelaitosten henkilöstön edustajalla on johtokunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Varsinainen jäsen Suzan Ikävalko, puheenjohtaja Leena Luhtanen,varapuheenjohtaja Marika Niemi Antti Valpas Eija Kalso (Helsingin yliopiston nimeämä) Jari Petäjä Markku Mäkijärvi Elina Manninen (henkilöstön edustaja) Varajäsen Reetta Vanhanen Sami Lehtonen Paula Viljakainen Pekka Murto David Rice (Helsingin yliopiston nimeämä) Hans Ramsay Lasse Viinikka Outi Itkonen (henkilöstön edustaja) Esittelijänä johtokunnan kokouksissa HUSLABia koskevien asioiden osalta toimi liikelaitoksen toimitusjohtaja Piia Aarnisalo. Johtokunnan sihteerinä toimi johdon sihteeri Kaarina Tiainen. Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunta kokoontui vuonna 2013 yhteensä 6 kertaa. Tämän lisäksi johtokunnalle järjestettiin HUSLABin esittely- ja tutustumiskäynti ja Kilpailuneutraliteettiseminaari yhdessä HUS:n konsernijaoston ja Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunnan kanssa. 21

22 TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMAT JA TUNNUSLUVUT Tuloslaskelma HUSLAB, TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,48 Liiketoiminnan muut tuotot , ,60 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,44 Palvelujen ostot , , , ,80 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,48 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,13 Muut henkilösivukulut , , , ,54 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,48 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , ,94 Muut kulut 1 594, ,47 Muut toimintakulut , ,41 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,85 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kuntayhtymältä , ,20 Muut rahoitustuotot 2 363,17 90,12 Korvaus peruspääomasta , ,36 Muut rahoituskulut -416,72-442,65 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,69 Tilikauden +yli/-alijäämä , ,16 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,22 6,44-2,77 0,53-27,00 Kuntayhtymän sijoittaman pääoman tuotto, % 2,22 6,44-2,77 0,53-27,00 Voitto, % 0,03 0,30-0,30-0,09-2,41 Lääkehävikki on vertailuvuonna 2012 siirretty ryhmästä Muut toimintakulut ryhmään Aineet, tarvikkeet ja tavarat. 22

23 Tase HUSLAB, TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,85 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,85 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,07 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,42 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,49 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,62 Saamiset kuntayhtymältä *) , ,78 Muut saamiset , ,60 Siirtosaamiset , ,45 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,45 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,79 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,61 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,24 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,16 Oma pääoma yhteensä , ,01 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,35 Muut velat , ,83 Siirtovelat , ,60 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,78 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,79 *) sisäinen clearing-tili TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 36,72 36,95 33,01 38,91 39,89 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 12,21 11,42 12,80 11,02 10,86 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), , , , , ,7 23

24 Rahoituslaskelma HUS-KUVANTAMINEN, RAHOITUSLASKELMA Liikelaitoksen toiminnan rahavirta Liikeylijäämä , ,09 Poistot ja arvonalentumiset , ,16 Rahoitustuotot- ja kulut , ,74 Tulorahoituksen korjauserät ,00 0,00 Liikelaitoksen toiminnan rahavirta , ,51 Investointien rahavirta Investointimenot , ,29 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,00 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,78 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymälle , ,42 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kuntayhtymältä , ,22 Saamisten muutos muilta , ,44 Korottomien velkojen muutos muilta , ,86 Rahoituksen rahavirta , ,78 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarojen muutos Rahavarat ,00 0,00 Rahavarat 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 145,27 75,57 106,42 141,55 51,21 Lainanhoitokate 800,30 756,73 743, ,21 0,00 Kassan riittävyys (pv) 29,29 27,97 31,61 30,03 0,00 Quick ratio 0,65 0,60 0,70 0,72 0,25 Current ratio 0,65 0,60 0,70 0,72 0,25 24

25 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Sunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti tasapoistoina hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistot on tehty hyödykkeiden käyttöönottokuukautta seuraavan kuukauden alusta alkaen. Poistoajat ovat: Muut pitkävaikutteiset menot 3-7 vuotta Koneet ja kalusto 3-10 vuotta Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoonsa. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen jaksotus Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi niiden syntymisvuonna. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Vuoden 2012 luvut eivät sisällä alkaen HUSLABista HUS-Kuvantamiseen siirrettyjä kliinistä fysiologiaa ja isotooppilääketiedettä (KFI), kliinistä neurofysiologiaa (KNF) ja BioMag-tutkimuslaboratoriota. Näin ollen 2013 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden 2012 kanssa. 25