SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, :30, Esityslista 1

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, :30, Esityslista 1-1 Läsnäolijat Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen yleisesti nähtävänä Kokouksen työjärjestys Talousarvion osavuosikatsaus II/ Pykälän liite: Talousarvion osavuosikatsaus II/ Talouden sopeutus Pykälän liite: Säästöt kh:n esitys valtuustolle Yhteiskoulun lattiarakenteen tutkiminen, Tampereen teknillisen yliopiston lausunto Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat... 51

2 -1, KVALT :30 Sivu 1 Paikka Kulttuuritalo Orrela Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Lehtimäki Esko, puheenjohtaja Anttila Paula Harju Leila Harjula Irma Heinola Arto Kaleva Paula Kangas Jussi-Pekka Kiviluoma Jarmo Koski Sauli Laitila Merja Latva-Välkkilä Mauri Leppäniemi Jukka Lilja Jukka Luhtala Anne Luhtala Markku Mäntylä Anu Mäntysaari Matti Nevala Aulis Nevanperä Yrjö Ollikkala Ari Ranta-Muotio Aulis Rinta-Uppa Simo Ristiluoma Osmo Syväluoma Saija Toivonen Teijo Uusitalo Kari Åkerblad Irma Muut saapuvilla olleet Nummela Veli, kunnanjohtaja Nevanperä Erkki, sivistystoimenjohtaja Salonen Markku, kunnaninsinööri Iso-Koivisto Jari, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina klo 11. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Saija Syväluoma ja Teijo Toivonen. Esko Lehtimäki puheenjohtaja Jari Iso-Koivisto pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Teuva Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Teuvan kunnanvirastossa Jari Iso-Koivisto, hallintojohtaja

3 26, KVALT :30 D: 298/2012 Sivu 2 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen Dnro D/298/ /2012 Kvalt Kuntalain 54 :n 4 momentin mukaan "Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin 64 :ssä säädetään." Kuntalain 64 :n mukaan "Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla." Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan Kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 4 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 9 :n mukaan Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Valtuusto voi päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 :n mukaan Valtuutetun, joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa, on viipymättä ilmoitettava asiasta valtuuston puheenjohtajalle. Puheenjohtajalle tehtävä ilmoitus voidaan jättää myös kunnanvirastoon. Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan on kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain 11 :n 1 momentissa tarkoitettu varavaltuutettu. Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava valtuutetun ja muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys valtuuston ratkaistavaksi. Kunnanvaltuusto on / 13 päättänyt, että kunnanvaltuuston kokouksesta annetaan yleisesti tieto kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi Tejukassa sekä internetissä Teuvan kunnan www-sivuilla. Ilmoitus tästä kokouksesta on julkaistu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Tejukassa sekä internetissä Teuvan kunnan www-sivuilla keskiviikkona Kokouskutsu ja siihen liitetty esityslista on lähetetty erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja pu-

4 26, KVALT :30 D: 298/2012 Sivu 3 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto heoikeus, tiistaina Esityslista julkaistaan myös Teuvan kunnan www-sivuilla. Kuntalain 58 :n 1 momentin mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on läsnä. Ehdotus: Avataan kokous, suoritetaan nimenhuuto, todetaan mahdolliset poissaolot ja kutsutaan tarvittaessa varavaltuutetut sekä todetaan, onko kokous laillinen ja päätösvaltainen. Päätös:

5 27, KVALT :30 D: 298/2012 Sivu 4 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen yleisesti nähtävänä Dnro D/298/ /2012 Kvalt Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Kuntalain 63 :n mukaan Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Kunnanvaltuusto on / 13 päättänyt, että valtuuston pöytäkirjan kuntalain 63 :ssä tarkoitetusta yleisestä nähtävänäpidosta kunnanvirastossa ilmoitetaan valtuuston kokouskutsun yhteydessä. Kunnanvirastossa tapahtuvan nähtäväpidon lisäksi pöytäkirja saatetaan yleisesti nähtäväksi (julkistetaan) tarkastamisen jälkeen internetissä Teuvan kunnan wwwsivuilla. Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina klo ja pidetään kokouskutsun yhteydessä ilmoitetun mukaisesti yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa tiistaina Tarkastusvuorossa ovat Saija Syväluoma ja Teijo Toivonen. Ehdotus: Valtuusto päättää valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös:

6 28, KVALT :30 D: 298/2012 Sivu 5 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto Kokouksen työjärjestys Dnro D/298/ /2012 Kval Ehdotus: Valtuusto päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös:

7 29, KVALT :30 D: 287/2012 Sivu 6 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Talousarvion osavuosikatsaus II/2012 Dnro D/287/ /2012 Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, p sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi Khall Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman yleisperusteluineen sekä toiminnallisine ja taloudellisine tavoitteineen. Vuoden 2012 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen loppusumma on 36,7 milj. euroa, ulkoisia toimintakuluja on elokuun loppuun mennessä kirjattu 24,7 milj. euroa eli 67,4 %. Vuoden 2011 vastaavana aikana osuus oli 66,7 % vuoden 2011 talousarviosta. Vuoden 2012 talousarvion käyttötalousosan ulkoinen toimintatuloarvio on 4,6 milj. euroa ja käyttötalousosan tuloja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 3,2 milj. euroa eli 70,5 %. Vuoden 2011 vastaavana aikana osuus oli 62,9 % vuoden 2011 talousarviosta. Tuloslaskelman mukaan toimintakate vuoden toisella vuosikolmanneksella oli -21,5 milj. euroa (66,9 %). Vuoden 2011 vastaavana aikana lukema oli - 20,5 milj. euroa (67,2 %) talousarviosta. Verotuloja on kirjattu 11,3 milj. euroa (70,1 %) ja valtionosuuksia 11,1 milj. euroa (67,5 %). Tuloslaskelman vuosikate toisen vuosikolmanneksen jälkeen osoittaa 0,9 milj. euron ylijäämää. Rahoituserien ja 0,8 milj. euron suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen tilikauden tulos osoittaa 0,1 milj. euron ylijäämää. Investointien nettosumma oli 2,6 milj. euroa. Rahoitustoiminnassa pitkäaikaisten lainojen lisäys on vuoden alusta 5 milj. euroa. Rahavaroja on 1,4 milj. euroa, kun vuodenvaihteessa niitä oli 0,4 milj. euroa. Liite Kja Osavuosikatsaus liitteenä. Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kirjallisen ja suullisen informaation tiedoksi ja saattaa kirjallisen liiteinformaation tiedoksi myös valtuustolle. Kvalt Päätös: Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

8 Sivu 7 0 TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS Khall

9 Sivu 8 1 TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS Strategiset painopisteet vuonna Kunnanjohtajan katsaus 2 3. Yleinen taloudellinen kehitys 3 4. Teuvan kunnan taloudelliset ja toiminnalliset näkymät 4 5. Käyttötalous 6 6. Investoinnit 8 7. Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Käyttötalous päävastuualueittain 12 Ylin päätöksenteko ja valvonta 12 Hallinto- ja elinkeinotoimi 12 Sivistystoimi 18 Tekninen toimi 27

10 Sivu Strategiset painopisteet vuonna 2012 TEUVAN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Palvelut järjestetään laadukkaasti, tehokkaasti, taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti yhteistyössä naapurikuntien, yritysten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Paikkakunnan elinvoimaisuutta vahvistetaan luomalla hyvät edellytykset yrittäjyydelle, viihtyisälle asumiselle ja hyvälle elämälle. VISIO 2020 Teuva on elinvoimainen ja itsenäinen kunta, jonka talous on tasapainossa. Teuva on kulttuurimyönteinen ja yhteistyöhakuinen koulutuksen, vireän elinkeinoelämän sekä tasokkaan teknologian kunta. Teuvalaisten hyvinvointia edistetään laadukkaasti toteutetuilla ja monipuolisilla palveluilla. ARVOT Oikeudenmukaisuus Suvaitsevaisuus Asukas- ja asiakastyytyväisyys Yrittäjyys Kokonaistaloudellisuus STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT Toimintaympäristömuutosten ennakointi Kuntatalous Yhteistyö ja kumppanuus Toimiva ja ohjattavissa oleva palvelujärjestelmä Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Yrittäjyyden vahvistaminen Vetovoima työikäisten ja nuorten keskuudessa Kiinteistöt 2. Kunnanjohtajan katsaus Viimevuotisen alijäämän jatkoksi on kuluvalta vuodelta syntymässä voimakkaan negatiivinen tulos. Se aiheutuu toisaalta sosiaali- ja terveystoimen menokehityksestä, toisaalta verotulojen ennakoitua heikommasta kertymästä. Toimiinkin on ryhdytty. Yhteistoiminta-alueella on työn alla laaja kustannusrakenteita ja toimintatapoja tutkiva ulkoinen arviointi. Kunnan oman toiminnan osalta on laadittu ensimmäinen säästöohjelma, joka tulee syksyn aikana valtuuston käsittelyyn. Käynnistetyt toimet eivät ole kuitenkaan riittäviä, vaan toimintaa on jatkossa sopeutettava entistä voimakkaammin. Teuvan täytyy supistaa radikaalisti investointiohjelmaansa. Meidän tulee keskittyä ratkaisuihin, joilla saavutetaan säästöä käytännön toiminnassa, ja joilla ylläpidettävien neliömetrien määrää pienennetään. Samalla tulee kuitenkin vastata palvelurakenteen muutostarpeisiin erityisesti vanhustenhuollossa. Kauan odotettu koulukeskuksen peruskorjauksen I vaihe on alkanut. Tavoitteena on, että uudistuneet tilat ovat käytössä vuoden 2014 alkaessa. Peruskorjauksen II vaiheen toteutuksesta ja rahoituksesta neuvotellaan kuluvan syksyn aikana.

11 Sivu 10 Suupohjan uudet toimialaytimet hanke on toiminut aktiivisesti ja tarjonnut kehittämisruiskeen alueen elinkeinoelämälle. Hankkeen myötä on käynnistetty mm. Teuvan kirkonkylän keskustaa kehittävä Vielä komiampi Teuva hanke sekä yritysten tarpeita ja kehitysnäkymiä kuvaava EvaPro Consulting Oy:n toteuttama internet-kysely sekä kehittämispaneeli. Hanke on nyt päättymässä ja kehittämispaneelin työn tulosten pohjalta valmistellaan esitys jatkohankkeeksi. Valtakunnalliset hankkeet kuntarakenteen sekä sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteen uudistamiseksi jatkuvat. Kesällä valtioneuvosto hyväksyi kuntarakenneuudistuksen osana vahvojen peruskuntien kriteerit. Kuntarakenneuudistusta toteuttavasta rakennelaista on valmistumassa lähiaikoina luonnos, josta syksyn aikana kunnat antavat lausuntonsa. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on asettanut työryhmän, joka valmistelee maakunnan sosiaali- ja terveystoimen hallinnon ja palvelurakenteen järjestämistä. 3. Yleinen taloudellinen kehitys Vuonna 2012 valtiontalouden rahoitusasema on hieman heikkenemässä mm. siksi, että verotuksen kohteena olevat tulot kehittyvät heikosti heiveröisen talouskasvun vuoksi. Lisäksi hallitusohjelmassa sovittujen toimien ja työmarkkinoilla viime syksynä neuvotellun raamisopimuksen tueksi sovittujen toimien yhteisvaikutus valtion rahoitusasemaan jää tänä vuonna nettomääräisesti vähäiseksi. Valtion kansantalouden tilinpidon mukaisten tulojen arvioidaan kasvavan 2½ % ja menojen 3 %. Vuonna 2013 hallitusohjelmassa sekä kevään kehyspäätöksen yhteydessä sovitut sopeutustoimet kohentavat valtiontalouden tilaa ja alijäämä pienenee, vaikka talouskasvu pysyy yhtä vaisuna kuin tänä vuonna. Euroopan vakausmekanismi (EVM) aloittanee toimintansa lähikuukausina. Suomi pääomittaa EVM:a 1,44 mrd. eurolla, mikä lisää valtionvelan tasoa vastaavalla summalla. EVM:n pääomitus otettiin budjetointiin mukaan kuluvan vuoden toisessa lisätalousarviossa, mikä nostaa valtionvelan tasoa 0,7 prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen. Euroopan tilastoviraston Eurostatin päätöksellä Euroopan väliaikaisen rahoitusvakausvälineen (ERVV) ottama velka tilastoidaan osaksi takauksia myöntäneiden euromaiden julkista velkaa, vaikka kyseessä on nimenomaan takaus, mikä ei sinällään aiheuta velanottotarvetta valtion budjetteihin. Avunsaajamaan ERVV:ltä saama laina tilastoidaan ikään kuin se olisi saatu takaukset myöntäneiltä euromailta. Näin euromaiden ERVV:n liikkeelle laskemalle velalle antamat takuut kasvattavat euromaiden julkista velkaa. Takuiden kautta syntyvä vastuu kirjataan takuita myöntäneiden maiden julkiseen velkaan siinä vaiheessa, kun ERVV todella antaa lainaa kriisimaalle. ERVV:n ottama velka on lisännyt julkista velkaa maaliskuun loppuun mennessä yhteensä 1,1 mrd. euroa, mikä on otettu velkalaskelmassa huomioon. Velka kasvaa tästä syystä sitä mukaa kun ERVV:n lainaohjelmat etenevät. Tällä velkaerällä ei siis ole vaikutusta valtionvelkaan vaan ainoastaan julkiseen velkaan. Perustettavaan Euroopan vakausmekanismiin (EVM) sijoitettava pääoma kasvattaa julkisyhteisöjen velkaa 1,44 mrd. euroa eli 0,7 % suhteessa BKT:hen v Kuntatalouden näkymät lähivuosille ovat huolestuttavat. Kuntatalouteen on syntymässä poikkeuksellisen syvä ja kuntatalouden kestävyyttä vaarantava epätasapaino, mikäli alijäämien syvenemiskierrettä ei saada ajoissa katkaistua. Näkymiä heikentää entisestään se, että väestön ikääntymisestä kuntatalouteen kohdistuvat paineet jatkavat kasvuaan myös pidemmällä aikavälillä. Kuntien talouden kestävä tervehdyttäminen edellyttää, että kunnissa ryhdytään nopeisiin menojen kasvua hillitseviin toimiin jo kuluvan vuoden aikana. Tulevalla taloussuunnitelmakaudella pääpainon tulee olla menojen kasvua hillitsevissä rakenteellisissa toimissa. Henkilöstömenot muodostavat valtaosan kuntatalouden menoista, joten erityisesti palkkamenojen kasvun hillitseminen on välttämätöntä. Vuonna 2012 kuntien verotulot ovat keskimäärin kasvaneet viime vuotta hitaammin. Kunnallisveron keskeisimmän veropohjan muodostavat palkkatulot, joiden kasvu on hidastunut edellisvuoden 4½ prosentista 3 prosenttiin. Veronkevennykset ovat samaa tasoa kuin edellisvuonna. Viime vuonna verotulojen kasvua hidastivat verotulojen tilityksessä valtion hyväksi tehdyt oikaisut; tänä vuonna oikaisujen arvioidaan jäävän selvästi pienemmiksi. Kuntien yhteisöverotuotto alenee sekä tilapäisen ja- 3

12 Sivu 11 ko-osuuden korotuksen puolittumisen että yritysten heikentyneen tuloskehityksen seurauksena. Valtionosuuksien tasoa puolestaan alentaa hallitusohjelman mukainen 631 milj. euron leikkaus. Kun valtionosuuksienkin kasvu hidastuu edellisvuodesta, kuntien tulojen kokonaiskasvu jää alle kolmeen prosenttiin, mikä on merkittävästi hitaampaa kuin viime vuosina keskimäärin. (VM talouskatsaus) 4 4. Teuvan kunnan taloudelliset ja toiminnalliset näkymät Teuvan kunnan taloudellinen tulos vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan oli euroa. Tulos alittaa talousarvion yhteydessä asetetun tavoitteen yli 2,5 milj. euroa. Syynä tähän merkittävään ylitykseen oli sosiaali- ja terveysmenojen hallitsematon kasvu. Vuodelle 2012 talousarviossa sosiaali- ja terveysmenoille asetettiin tiukka, mutta yhteisesti sovittu tavoite, jonka toteutuminen olisi ehdoton edellytys Teuvan kunnan talouden tasapainolle lähitulevaisuudessa. Valitettavasti LLKY:n puolivuotiskatsaus näyttää edelleen siltä, että taas olisi tulossa n. 2 milj. euron ylitys talousarvioon. Valtionosuuksien lopulliseksi määräksi on vahvistettu 17,0 milj. euroa vuodelle Kunnan talousarvion laadinnan yhteydessä valtionosuudet arvioitiin 16,5 milj. euron suuruisiksi. Tästä on raportointijaksolla kertynyt 67,5 %. Verotuloiksi arvioitiin talousarvion laadinnan yhteydessä 16,1 milj. euroa, mutta Kuntaliiton tuoreiden laskelmien pohjalta kertymä näyttäisi jäävän 15,1 milj. euroon. Talousarvioluvusta on raportointijaksolla kertynyt 70,1 %, mutta marraskuun maksatuserän yhteydessä tehtävät oikaisut vasta näyttävät paremmin todellisen kertyneen verotulon tason. Toimintatuotot ovat kertyneet alkuvuoden osalta lähes 4 prosenttiyksikköä yli talousarvion 70,5 % ja toimintakulut vastaavasti vajaan prosenttiyksikön yli talousarvion 67,4 %. Jos huomioidaan sosiaali- ja terveystoimen arviot kunnan maksuosuuden ylityksestä niin toteutumaprosentti on 69,8 %. TEUVAN VÄKILUVUN KEHITYS, tammi-elokuu 2011 ja 2012 (Lähde Väestörekisterikeskus) Miehet Naiset Yhteensä Muutos vuodenvaihteesta (henk.) Vuodenvaihde 2010/ Tammikuu Helmikuu ± 0 Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Vuodenvaihde 2011/ Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu

13 Sivu 12 5 TYÖLLISYYSKATSAUS tammikuu elokuu 2011 ja 2012 (lähde: ELY-keskus) Kuukausi Työttömät työnhakijat (ml. lomautetut) Miehiä Naisia Alle 25-v. työttömät Yli 50-v. työttömät Yli vuoden työttömänä Avoimia työpaikkoja Työttömyysaste Tammikuu ,4 Helmikuu ,8 Maaliskuu ,6 Huhtikuu ,6 Toukokuu ,8 Kesäkuu ,3 Heinäkuu ,0 Elokuu ,0 Tammikuu ,1 Helmikuu ,8 Maaliskuu ,1 Huhtikuu ,7 Toukokuu ,6 Kesäkuu ,0 Heinäkuu ,1 Elokuu ,8 NETTOMUUTTO Tammi-elokuu 2011 ja 2012 Tammikuu Helmikuu + 7 Maaliskuu - 11 Huhtikuu - 1 Toukokuu 24 Kesäkuu - 9 Heinäkuu - 17 Elokuu - 30 Tammikuu Helmikuu + 17 Maaliskuu - 1 Huhtikuu - 11 Toukokuu + 3 Kesäkuu - 15 Heinäkuu + 7 Elokuu - 10

14 Sivu Käyttötalous PÄÄVASTUUALUEET Tilinpäät. Toteutuma Talousarvio Toteutuma Käyttö- ULKOINEN KÄYTTÖTALOUS % Ylin päätöksenteko ja valvonta toimintatuotot 9 131, ,40 toimintakulut , , , ,71 75,9 toimintakate/jäämä , , , ,11 39,8 vuosikate , , , ,11 39,8 tilikauden tulos , , , ,11 39,8 tilikauden yli-/alijäämä , , , ,11 39,8 Hallinto- ja elinkeinotoimi toimintatuotot , , , ,45 80,5 toimintakulut , , , ,76 68,1 toimintakate/jäämä , , , ,31 67,9 rahoitustuotot ja -kulut , , , ,62 59,4 vuosikate , , , ,93 poistot ja arvonalent , , , ,42 57,3 satunnaiset tuotot ja kulut tilikauden tulos , , , ,35 67,9 tilikauden yli-/alijäämä , , , ,35 67,9 Sivistystoimi toimintatuotot , , , ,67 96,2 toimintakulut , , , ,00 69,9 toimintakate/jäämä , , , ,64 68,5 rahoitustuotot ja -kulut 4,50 vuosikate , , , ,64 68,5 poistot ja arvonalent , , , ,52 20,2 tilikauden tulos , , , ,16 68,4 tilikauden yli-/alijäämä , , , ,16 68,4 Tekninentoimi toimintatuotot , , , ,92 66,2 toimintakulut , , , ,78 62,0 toimintakate/jäämä , , , ,86 56,7 rahoitustuotot ja -kulut 1 645,95 404, ,83 vuosikate , , , ,03 56,6 poistot ja arvonalent , , , ,69 64,6 tilikauden tulos , , , ,72 59,0 tilikauden yli-/alijäämä , , , ,72 59,0

15 Sivu 14 7 TEUVAN KUNTA SISÄISET ERÄT 1-8/2012 Ylin päät. Hall&Elink Sivistys Tekninen Yhteensä 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 3006 Sisäiset vesi- ja jätevesimaksut Sisäiset vesihuollon perusmaksut Sisäiset kaukolämmön myyntituotot Sisäiset kaukolämmön perusmaksut Liiketoiminnan myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Sisäiset kopiointimaksut Sisäinen Keittiöpalvelusten myynti Sisäiset ateriamaksut 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 3276 Sisäiset pääsymaksut Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 3200 Maksutuotot Sisäiset tilojen käyttökorvaukset Sisäiset muiden tilojen vuokrat Muut sisäiset tuotot Sisäiset tuotot/taloushallinto Sisäiset tuotot/henkilöstöhallinto Sisäiset tuotot/ tietohallinto Sisäiset tuotot/ liikunta-alueet Sisäiset tuotot/kiinteistö Ruokapalvelujen vyörytystulot Sisäiset tuotot/poistot 3538 Puhelinpalvelut vyörytys 3400 Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Sisäiset toimistopalvelut 4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut Sisäiset koulutus-ja kulttuuripalvelut 4438 Sisäinen kuntatyö kuntoon Sisäiset muut palvelut Muiden palvelujen ostot 4300 Palvelujen ostot Sisäiset elintarvikkeet Sisäinen kaukolämpö Sisäiset vesimaksut Sisäinen muu materiaali Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut 4821 Sisäiset rakenn. ja huoneistojen vuokrat Taloushallinnon kust. vyörytys Muut sisäiset/ Henkilöstöhallinto Tietohallinnon kust. vyörytys Liikunta-alueiden kust. vyörytys Kiinteistökust. vyörytys Ruokapalvelujen vyörytys Muut sisäiset/poistot 4948 Puhelinpalvelujen vyörytys 4800 Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT

16 Sivu Investoinnit Vuoden 2012 talousarvion investointiosan määrärahan loppusumma on euroa. Määrärahoja on kirjattu käytetyksi elokuun loppuun mennessä euroa. Terveyskeskuksen osasto 1:n peruskorjaus on saatu valmiiksi ja tilat luovutettu käyttäjille 2.7 alkaen.. Yhteiskoulun ja lukion peruskorjauksen osalta uudistettiin perustamishankerahoitusanomus mennessä. Varovaisen toiveikkaasti odotetaan lisärahoitusta 1 B -vaiheelle sekä rahoituksen aikaistumista ELY-keskuksen julkaiseman peruskorjauksen rahoitussuunnitelman osalta. Peruskorjaus on aloitettu mennessä kunnan omana työnä suoritetuilla purkutöillä. Yhteiskoulun peruskorjauksen urakoitsijat on valittu, urakkasopimukset allekirjoitettu ja työt aloitettu Terveystalon muutossuunnittelu on saatu valmiiksi kokonaisuudessaan. Talouden sopeuttamisohjelmaan liittyen investoinnin lopullisesta toteuttamisesta päätetään ohjelmatyön laadinnan yhteydessä investointiohjelmaa tarkistettaessa. ISS Proko Oy on toiminut rakennuttajakonsulttina hankkeen suunnitteluprosessin eri vaiheissa. Rannikkoseudun ja Suupohjan yhteisen jätevesipuhdistamoratkaisun valmistelu on meneillään. Hanketta koskeva kuntien yhteinen rahoitushakemus on jätetty ELY-keskukselle kevään aikana. Päätöstä rahoituksesta odotetaan vuoden 2012 loppuun mennessä. Kaskisten radan peruskorjauksen ja siihen liittyvän Eteläisen yhdystien tieratkaisun toteuttamisesta on käyty neuvotteluja Liikenneviraston kanssa v Asiaan liittyvä suunnittelu on valmistunut. Hankkeen rahoitus on yhä avoinna, ja alueen kuntien yhteistyönä on pyritty edistämään hankkeen rahoituksen ja toteutuksen mahdollistumista. Apilatien alueen salaojitus- ja sadevesiviemärityöt ovat valmistuneet kesäkuun 2012 aikana. Jäteveden runkoviemäriverkoston toisen vaiheen saneeraustyöt ovat valmistuneet Työn toteutumisen jälkeen vanha betoniviemäriverkosto on tullut kokonaisuudessaan uusituksi. Saksan alueen hulevesiviemäröintityöt (rakennusvaihe I) on aloitettu ; töiden arvioidaan valmistuvan sopimuksen mukaisessa ajassa syyskuun 2012 loppuun mennessä. Tekninen toimi on laatinut hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin kunnan alueelta. Laadittu arviointi on ollut julkisesti nähtävillä Laadittu alustava arviointi etenee päätöksentekoon, jonka jälkeen se annetaan tiedoksi ELY-keskukselle. Tekninen lautakunta on hyväksynyt arvioinnin kokouksessaan , minkä jälkeen se on toimitettu ELY-keskukselle. Pohjoiskujan yksityistien parantamistyö on valmistunut mennessä. Hankkeen valtionavustuksen loppuerän maksatushakemus on jätetty Pirkanmaan ELY-keskukselle. Savosentien rakenteen parantamis- ja päällystystyöt ovat valmistuneet elokuun 2012 loppuun mennessä. Päällystys- ja päällysteen paikkaustyöt on toteutettu elokuun aikana. Keitintehtaantien tievalaistustyön takuutarkastus on pidetty Sepänkujan rakentamistöiden aloittamiseksi maapohjien/luovutettavien maapohjien pinta-alojen selvittelytyö tiloittain maapohjasopimuksen tekoa varten on meneillään. Tien varsinaisten rakennustöiden arvioidaan toteutuvan syksyn 2012 aikana.

17 Sivu 16 Katu- ja tievalaistuksen saneeraustyöt ovat perustietojen valmistelun osalta lähdössä liikkeelle. I- vaiheessa suoritetaan tievalaistuksen ja mittauskeskusten inventointityö, minkä jälkeen katu- ja tievalaistuksesta laaditaan parantamissuunnitelmat, joiden perusteella hankkeiden toteutukselle laaditaan aikataulut. Hankkeiden kilpailutus tapahtuu em. toteuttamisaikataulun mukaisesti. Valaistuksen saneeraus liittyy energiansäästövaatimuksiin ja myös nykyisten käytössä olevien elohopeahöyrylamppujen poistumiseen markkinoilta vuoden 2015 alusta lähtien. Parran lammen laajennustyön urakan jälkitöiden tarkastus on pidetty Toimintakeskukselle on löydetty korvaavat toimitilat Teuvan seurakunnan asuntolasta ja Äystön ryhmikselle korvaavat toimitilat Äystöltä. Toimintakeskus on muuttanut uusiin tiloihin kesän aikana ja Äystön ryhmis muuttaa uusiin tiloihin alkaen. Teuvan hammashoitolalle etsitään parhaillaan väistötiloja 2-3 vuoden ajaksi. 9

18 Sivu Tuloslaskelma TEUVAN KUNTA Tilinpäätös Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö% TULOSLASKELMA jakso TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot , , , ,01 63, Täydet valtiolta saadut korvaukset , , , ,00 134, Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä , , ,00-100, Muut suoritteiden myyntituotot , , , ,13 87, Myyntituotot , , , ,14 39, Maksutuotot , , , ,7 66, Sosiaalitoimen maksut (varh.kasv) , , , ,99 55, Opetus- ja kulttuuritoimen maksut , , , ,81 65, Yhdyskuntapalvelujen maksut , , , ,90 60, Maksutuotot , , , ,44 63, Tuet ja avustukset , , , ,60 84, Muut toimintatuotot Vuokratuotot , , , ,66 72, Muut toimintatuotot , , , ,80 22, Muut toimintatuotot , , , ,46 69, TOIMINTATUOTOT , , , ,64 70, TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot , , , ,18 67, Jaksotetut palkat ja palkkiot , , , ,59 70, Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät , , , ,82 177, Palkat ja palkkiot , , , ,95 67, Henkilösivukulut Eläkekulut , , , ,86 74, Muut henkilösivukulut , , , ,41 62, Henkilösivukulut , , , ,27 72, Henkilöstökulut , , , ,22 68, Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , , , ,66 66, Muiden palvelujen ostot , , , ,96 72, Palvelujen ostot , , , ,62 67, Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , , ,35 63, Varastojen lisäys/vähennys , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,35 63, Avustukset Avustukset kotitalouksille , , , ,98 63, Avustukset yhteisöille , , , ,97 80, Avustukset liikelaitoksille , , , ,88 94, Avustukset , , , ,83 70, Muut toimintakulut Vuokrat , , , ,59 76, Muut toimintakulut , , , ,95 53, Muut toimintakulut , , , ,54 70, TOIMINTAKULUT , , , ,56 67, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,92 66, Verotulot , , , ,34 70, Valtionosuudet , , , ,86 67, Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , , , ,15 35, Muut rahoitustuotot , , , ,77 15, Korkokulut , , , ,98 56, Muut rahoituskulut , , , ,73 4, Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,79 57, VUOSIKATE , , , ,49 190, Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,63 64, Kertaluonteiset poistot Poistot ja arvonalentumiset , , , ,63 64, Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS , , , , TILKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , , ,86

19 Sivu Rahoituslaskelma TEUVAN KUNTA RAHOITUSLASKELMA Tilinpäät. Toteutuma Talousarvio Toteutuma Käyttö % 6 RAHOITUSLASKELMA 9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA 9320 VUOSIKATE , SATUNNAISET ERÄT 9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT TOIMINNAN RAHAVIRTA , INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 9355 INVESTOINTIMENOT , PYSYVIEN VAST. HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT , INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 9411 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET 9461 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LAINAKANNAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 9481 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT RAHAVARAT RAHAVAROJEN MUUTOS

20 Sivu Käyttötalous päävastuualueittain Ylin päätöksenteko ja valvonta Ylin päätöksenteko ja valvonta sisältävät menomäärärahat vaalitoimielimille, kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Ylin päätöksenteon ja valvonnan päävastuualueen vuoden 2012 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen loppusumma on euroa. Toimintamäärärahoja on elokuun loppuun mennessä kirjattu käytetyiksi euroa (75,9 %). Valtuustolla on ollut kokouksia 3 kpl ja yksi seminaari. Tarkastuslautakunta on kokoontunut 4 kertaa. Ylin päätöksenteko ja valvonta Tuloslaskelma TP 2011 Tot TA 2012 Tot käyttö % Toimintatuotot Toimintakulut ,9 Toimintakate ,8 Tulos Hallinto- ja elinkeinotoimi Päävastuualueen päällikön katsaus Hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualueen talousarviossa on mukana merkittävät seudulliset palvelutuottajat kuten Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (LLKY), Suupohjan seutupalvelukeskus (SPK) ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä (SEK). Hallinto- ja elinkeinotoimen toimintatuottojen toteutuma raportointijaksolla on 80,5 %. Toimintakulujen toteutuma on 68,1 %. Hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualueelle on raportointijaksolla kirjattu ennalta arvioimattomia menoja FIN 5 tapahtumaan ja valatilaisuuteen liittyen. Lisäksi kunnanhallituksen myöntämät avustusluontoiset helpotukset Lossanmäen alueen tontin ostajille ovat kirjautuneet hallinto- ja elinkeinotoimeen. Myös kunnanhallituksen myöntämät helpotukset yritysten vesi- ym. vastaaviin maksuihin ovat kirjautuneet menoksi hallintoon. LLKY Merkittävin seudullinen palvelutuotannon toimija on Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, joka vastaa Teuvan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista. LLKY:n talousarviossa ulkoisiin toimintatuloihin ja vastaavasti toimintamenoihin on vuodelle 2012 kirjattu yhteensä euroa. Teuvan kunnan nettomaksuosuudeksi v on LLKY:n talousarviossa määritetty euroa, jota käytetään ennakkolaskutuksen pohjana mennessä on Teuvan kunta maksanut LLKY:n maksuosuuksia euroa, mikä on 69,4 %. Todellisesta menototeumasta LLKY teki arvion kesäkuun lopun tilanteesta. Sen mukaan Teuvan maksuosuudet ovat ylittymässä n. 1,9 milj. euroa vuonna 2012.

21 Sivu Asianhallintaohjelmisto Asianhallintaohjelmiston käyttöönotossa on käynnistetty selvitys sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymisestä. Lautakuntien kokousvalmistelu on raportointijaksolla tarvinnut vielä tukea asianhallintaohjelmiston käytössä. Yhteispalvelu Yhteispalvelupisteen toimintaan on kevään aikana liittynyt Seinäjoen oikeusaputoimisto, jonka palvelut ovat saavutettavissa etäpalveluna ajanvarauksella. Poliisi teki päätöksen, ettei se toistaiseksi tuo omia palvelujaan Teuvan yhteispalvelupisteeseen. Etäpalvelu on otettu hyvin vastaan ja sen käyttö on ollut yllättävän vilkasta ensimmäisten kuukausien aikana. Hankkeet Uudet toimialaytimet hanke jatkuu ja kuten myös Vielä komiampi Teuva -hanke. Kunta on myös Tove Jansson - Teuvalla teemalla mukana Japanin matkailijoille suunnatussa hankkeessa. Hallinto ja henkilöstö Kunnanhallituksella on ollut 15 varsinaista kokousta. Tulevaisuuslautakunta on kokoontunut 6 kertaa ja henkilöstöjaosto 2 kertaa. Päävastuualueella on raportointikaudella työskennellyt 8 vakituista viranhaltijaa ja työntekijää. Lisäksi päävastuualueella on työskennellyt 1 määräaikainen työntekijä ja kesäkuukausien ajan hallinnon kesätyöntekijä. Vakinaisesta henkilökunnasta 3 työskentelee osa-aikaisesti. Kunnan avustukset LAPSIPERHEIDEN ETUUDET Vaipparahoja (150 e) luovutettu tammi-elokuussa 2012 yht. 35 kpl (vuoden 2011 vastaavana aikana 38 kpl). Pirttilahjoja (à 500 e) on luovutettu tammikuussa 2012 edellisvuonna syntyneille vauvoille yht. 56 kpl (vuonna 2011 luovutettiin 59 kpl) Kynnysrahoja (à 2000 e) myönnetty aj yht. 14 kpl (vuoden 2011 vastaavana ajanjaksona 21 kpl) YRITYSTUET Avustuksia maksettu ajalla yht ,88 e (ed. vuoden vastaavana aikana ,70 euroa) SIIVOUSPALVELUSETELI Avustuksia maksettu yht ,16 euroa) yht ,96 e (ed. vuoden vast. aikana

22 Sivu Hallinto- ja elinkeinotoimi (ulkoinen) Tuloslaskelma TP 2011 tot. 1-8 TA 2012 tot. 1-8 käyttö % TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE ,9 Poistot ,3 Kunnanhallitus Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet Avainmittarit ja tavoitetaso Operatiiviset toimenpiteet / keinot A s i a k a s 1. Päätöksenteon toimivuus 1.1. Luottamus Valitusten ja oikaisuvaatimusten määrä enintään 3 kpl vuodessa (koko kunta) Aloitteiden määrä vähintään 10 kpl vuodessa Valmistelun läpinäkyvyys Avoin tiedottaminen 2. Asiakastyytyväisyys ja viihtyisyys 2.1. Asiakastyytyväisyyden määrä Asteikolla 1 5 sijoitumme vähintään 3,5 kaikissa palveluissa Asiakastyytyväisyyskyselyt ja muut palautejärjestelmät 3. Viestintä ja kuntamarkkinointi 3.1.Työpaikkojen ja asukasmäärän kehitys 3.2. Myönteinen näkyvyys mediassa 3.3. Avoin ja selkeä tiedottaminen 3.4. Hyvät mediasuhteet Nettokehitys työpaikkaa / vuosi, asukkaita/vuosi , , Oma arvio , Markkinointikampanjat , Aktiivinen tiedottaminen Työnjako ja tiedonkulku yhteisten palvelujen tiedottamisessa selvitettävä (LLKY, SPK, SEK, Yhteispalvelu) 4. Maankäyttö- ja asuntopolitiikka 4.1. Viihtyisät asunto- ja vapaa-ajanalueet 4.2. Riittävästi tontteja ja toimitiloja yritysten kasvulle ja uusille yrityksille 4.3. Kulttuuriperinnön säilyttäminen Rakennettujen asuntojen määrä Tyytyväisyys asunto- ja vapaaajanalueisiin Käyttökelpoiset toimitilat tarvittaessa ja riittävä tonttivaranto Kulttuurimaiseman- ja rakennuskannan säilyttäminen Tonttimarkkinointi esim. suurten yleisötapahtumien yhteydessä Vapaa-ajanalueiden ja Parran alueen kokonaisvaltainen kehittäminen. Yritystoiminnan hankkiminen , Viihtyisän ympäristön rakentaminen, kysyntää vastaavien tonttien tarjonta maaseutukylillä ja keskustassa Pitkäjänteinen maapolitiikka Yhdistystoiminnan aktivointi Kunta palkitsee ansioituneita

23 Sivu Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 5.1. Hyvinvointitilinpito 5.2. Terveyden edistämisen johtamisjärjestelmä 5.3. Panostukset valituille painopistealueille Seudullisesti yhtenäinen järjestelmä valmis v Vuoden 2011 aikana seudullinen ja kuntakohtainen järjestelmä Painopisteitä vuoden 2012 budjettiin P r o s e s s i t Käynnistetään seudullinen hanke Nimetään terveyden edistämisen johtoryhmä Aloitetaan terveysvaikutusten arviointi Liikunnan edistämisen toimenpideohjelma Valmistellaan vuoden 2012 budjettiin linjauksia 1. Palveluketjun kokonaisoptimointi 1.1. Laadukkaat, oikeaaikaiset ja kustannustehokkaat palvelut 1.2. Keskeisten palveluprosessien kehittäminen Oma arvio, kuntien väliset vertailut Palveluprosessien tunnistus Palveluprosessien läpikäynti 10 kpl Yhteistyön lisääminen yli sektorirajojen Ostopalvelut ja yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Prosessiryhmien työn käynnistys 2. Kunnan lähipalvelujen kehittäminen 2.1. Lähipalvelujen saatavuuden turvaaminen Palvelujen kustannusseuranta ja tyytyväisyys palveluihin Lähipalvelujen panostuotossuhteen kehittäminen 3. Seudullisten palvelujen kehittäminen 4. Kiinteistöjen hallinta 3.1. Liikelaitoskuntayhtymän tehokas toiminta ja Teuvan ostajaroolin vahvistaminen 3.2. Seutupalvelukeskuksen palvelujen kehittäminen 3.3. Seudullinen yhteistyö sivistystoimen palveluissa 3.4. Seudullinen yhteistyö jäteveden puhdistuksessa 4.1. Lähivuosien tarpeita toiminnallisesti vastaavat tilat 4.2. Elinkaarikustannuksiltaan taloudelliset tilat 4.3. Tilojen muunneltavuus ja monikäyttöisyys Liikelaitoskuntayhtymän palvelujen taso ja kustannustehokkuus Kustannussäästö 25 % hallinnon tukipalveluissa Sähköisten palvelujen kehittäminen Voimavarojen joustava kohdentaminen yli kuntarajojen Sopimus vuonna Käyttösuunnitelmat kiinteistöittäin Kiinteistöjen kuntoarviot Elinkaarikustannusten seuranta Monikäyttöisyyden ja muunneltavuuden arviointi O m i s t a j a t / h e n k i l ö s t ö / o s a a m i n e n , Aktiivinen vaikuttaminen yhteistoiminnallisten elinten kautta, oman seurantajärjestelmän luominen Aktiivinen omistajaohjaus Yhteistyön monipuolistaminen, kulttuuriyhteistyön alueellinen laajentaminen Kannanotto Suupohjan toisen asteen koulutusjärjestelmään Panula-opiston toimintaalueen laajentamiseen ja kansalaisopistoyhteistyöhön v Eri vaihtoehtojen kartoitus Sopimusneuvottelut Kiinteistöjen käyttösuunnitelmien laatiminen Peruskorjaus/ investointisuunnitelma Investointien hallittu toteutus Elinkaarimallin käyttöönoton valmistelu Tilojen muunneltavuuden ja monikäyttöisyyden arviointimallin valmistelu 1. Strategisen johtamisen kehittäminen 1.1. Kunnanhallituksen ja johtoryhmän välisen yhteistyön tiivistäminen ja selkeyttäminen 1.2. Strategiaan ja tuloskorttiin perustuva johtaminen Säännöllinen oma arviointi Tuloskortit aktiivisessa käytössä Kunnanhallituksen ja johtoryhmän yhteiset kokoukset Työkokousten valmistelu ajankohtaisista aiheista Päätöksiä ja niiden vaikutuksia verrataan valittuun strategiaan BSC kehityskeskustelun työvälineeksi

24 Sivu Kunnanhallituksen ja johtoryhmän johtamisvalmiuksien kehittäminen 1.4. Kunnanhallituksen ja lautakuntien välisen työnjaon ja vastuiden selkeyttäminen ja yhteistyön tiivistäminen Koulutus- ja valmennuspäivät Sujuva, laadukas päätöksenteko (oma arvio) Koulutus ja yhteiset teematapaamiset Muutokset hallintosääntöön ja yhteiset pelisäännöt 2. Työhyvinvoinnin edistäminen 2.1. Henkilöstöstrategian päivittäminen 2.2. Henkilöstöjaoston roolin terävöittäminen Päivitetään strategia yhteistyössä henkilöstön kanssa Kartoitus ja suunnitelma tehtynä Roolijaot: jaosto, ytr, työterveyshuolto, esimiehet Johdon ja henkilöstöjärjestöjen aktiivinen toiminta YTR:ssä Osaamiskartoitus ja suunnitelma osaamistarpeista ja rekrytoinnista Henkilöstöjaoston toimintasuunnitelma Henkilöstöjaoston työseminaarit 3. Kannustava henkilöstöjohtaminen 3.1. Positiivinen, rakentava kahdensuuntainen palaute 3.2. Asenteeksi yhteen hiileen puhaltaminen , Joryn ja kunnanhallituksen yhteinen arviointi , Vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittäminen 4. Työvoiman saatavuus 4.1. Pätevät, osaavat ja innostuneet työntekijät % työvoimasta muodollisesti päteviä Seudullinen rekrytointiyhteistyö (kunnat ja elinkeinoelämä) Oppilaitosyhteistyö 1. Uudistettu elinkeinopoliittinen ohjelma 1.1.Toimiva yhteistyö elinkeinoelämän kanssa 1.2. Olemassa olevien yritysten kehittyminen ja uudet yritykset T a l o u s Yhteisten kokoontumisten määrä Investointien määrä milj.euroa Työpaikkojen määrä Yrityskauppojen määrä Elinkeinopoliittisen toimikunnan aktiivinen toiminta Elinkeinopoliittisen ohjelman uudistaminen ja täytäntöönpano Teakin teknologiakeskuksen hyödyntäminen yrityselämän tarpeisiin 2. Työllisyys 2.1. Markkinaehtoisten työpaikkojen synnyttäminen 2.2. Tehokkaat työllistämistoimet Työllisten määrä Kuntasektorin työllistämät lkm Työttömien määrä (nuoret, pitkäaikaistyöttömät ja kaikki yht.) Työpaikkojen syntymisen edesauttaminen 3. Toimiva talouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmä 3.1. Kustannuslaskentajärjestelmä 3.2. Selkeä ja oikea-aikainen raportointi 3.3. Kokonaisuuksien hallinta päävastuualueiden kesken 3.4. Tasapainoinen talous Järjestelmä käytössä soveltuvissa toiminnoissa v Oma arvio Kustannustehokkuuden lisääntyminen Tulorahoituksen riittävyys Menojen hallinta Valmistellaan käyttöönottoa v Raportointimallin kehittäminen Taloustyöryhmän aktiivinen toiminta ja Kehysmenettely käyttöön palvelualueittain

25 Sivu Arvioita toteutuneista toimenpiteistä: - Liikelaitoskuntayhtymän toiminnan ja talouden ohjaus ei toimi tyydyttävällä tavalla - Seutupalvelukeskuksen kanssa käyty neuvotteluja talouden ja toiminnan kehittymisestä - Talouden sopeuttamisohjelman valmistelua on jatkettu - Asianhallintaohjelmistoon liittyen on selvitelty sähköisen kokouskäytännön edellytyksiä - Selvitelty työllistämistoimenpiteitä ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken - Työpajatoiminta käynnistyi raportointijakson lopulla - Toimialaytimet-hanke on panostanut keskustan kehittämiseen ja yrityselämän tarpeiden arviointiin - Tove Teuvalla teemaa on kehitetty erillisen hankkeen puitteissa - Osallistuttiin FIN 5 tapahtuman järjestelyihin - Yhteispalvelussa järjestettiin teemaviikko asian tekemiseksi tutuksi kansalaisille - Etäpalvelu on otettu käyttöön Kelan ja oikeusavun palvelujen osalta, palvelu on otettu hyvin vastaan, Teuvalla on selvästi suurin käyttöaste Etelä-Pohjanmaan kokeilukunnista - Hankintafoorumi on kokoontunut kaksi kertaa - Kunnan henkilöstöetuudet koottiin yhteen vihkosen muodossa

26 Sivu SIVISTYSTOIMI Päävastuualueen päällikön katsaus Talous Sivistystoimen päävastuualueen vuoden 2012 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen loppusumma on euroa. Käyttötalousosan ulkoisesta menomäärärahasta on elokuun loppuun mennessä kirjattu käytetyksi euroa (69,9 %). Vuoden 2011 vastaavana aikana toteutuma oli 65,1 % tilinpäätöksestä. Sivistystoimen päävastuualueen tuloja on kertynyt euroa (96,2 %). Hallinto ja henkilöstö Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnalla on ollut 9 varsinaista kokousta, joissa käsiteltäviä asioita on ollut yhteensä 51 kpl. Vapaa-ajanlautakunnalla on ollut 3 kokousta, jossa käsiteltäviä asioita on ollut yhteensä 17. Päävastuualueella työskentelee yhteensä 194,5 viranhaltijaa ja työntekijää. Työntekijöistä ja viranhaltijoista vakinaisia kokoaikaisia on yhteensä 96, joista 15 on miestä. Vakinaisia osa-aikaisia työntekijöitä ja viranhaltioita on yhteensä 16,5 joista 1,5 on miestä. Määräaikaisia kokoaikaisia työntekijöitä ja viranhaltijoita on yhteensä 25, josta 5 miestä. Määräaikaisia osa-aikaisia on yhteensä 60 viranhaltijaa ja työntekijää, joista on 14,5 on miestä. Määräaikaisista osa-aikaisista suurin osa on kansalaisopiston tuntiopettajia. Suurimmat vastuualueittaiset työntekijämäärät ovat varhaiskasvatuksessa; vakituisia kokoaikaisia on 43, vakinaisia osa-aikaisia 2, määräaikaisia kokoaikaisia 10. Päteviä sijaiset mukaan lukien n. 89 % (siis 6 epäpätevää työntekijää), miehiä tasan 0. Yhteiskoulussa 25,5 henkilöä, Syreenissä 14,5 henkilöä ja Sepän Ahjossa 11 henkilöä. Sivistystoimen henkilöstöstä on päteviä sijaiset mukaan lukien 90 %. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt talousarvion käyttösuunnitelman kustannuspaikoittain vuodelle 2012 ja lukuvuoden työpäivät perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Lisäksi lautakunta on päättänyt perhepäivähoidon kustannuskorvauksista sekä päivähoidon asiakasmaksuista. On myönnetty eroja perhepäivähoitajan toimesta, äidinkielen lehtorin virasta, luokanopettajan virasta, koulunkäynninohjaajan toimesta, sekä erityislastentarhanopettajan toimesta. Täytetty perhepäivähoitajan työsuhde, luokanopettajan virkoja, matemaattisten aineiden lehtorin virka, kahden erityisopettajan virka. Lautakunta on ottanut oppilaat peruskouluun sekä sijoittanut oppilaat ja esioppilaat, ja päättänyt lukion aloituspaikkojen määrän. Otettu Myrkystä oppilaita sekä perusopetukseen että esiopetukseen, samoin Kaskisista. Hyväksytty perusopetuksen opetussuunnitelmaan liittyvän tuntijaon muuttaminen, hyväksytty resurssit. Myönnetty ero koulunkäynninohjaan toimesta sekä erityislastentarhanopettajan toimesta. Käsitelty yhdistymisselvitystyöryhmän loppuraportti Kauhajoen, Kurikan ja Teuvan kansalaisopistojen yhdistämisestä. Hyväksytty kansalaisopiston opetussuunnitelman toteutuminen lv , sekä hyväksytty opiston opetussuunnitelma lv Lautakunnassa on myös käsitelty päiväkodin johtajan virkaa sekä Etelä-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen selvitysraportti 2012, Etelä-Pohjanmaan liiton lausuntopyyntö.