Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 8/ Tarkastuslautakunta Julkinen Varsinainen kokous

Transkriptio

1 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 8/ AIKA klo 16:15-17:15 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Auranen Johanna Jäsen Herttuainen Teppo Jäsen Lamminpää Kirsti Pöytäkirjan tarkastaja Lehtonen Kullervo Pöytäkirjan tarkastaja Lindh Tuula Puheenjohtaja Mustola Toni Jäsen Pulli Jarmo Varapuheenjohtaja Virtanen Merja Jäsen Muut osallistujat Vilkko Anitta Tarkastuspäällikkö Liljenbäck Marja Muu osallistuja Tuomela Ulla-Maija Muu osallistuja Poissaolevat Riutta Topi Jäsen

2 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 8/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 47 Pöytäkirjan tarkastus 4 48 Loppuraportti Lappeenrannan kaupungin vuoden tilintarkastuksesta 49 Lappeenrannan kaupungin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 6 vuodelta Lappeenrannan kaupungin arviointikertomus vuodelta Tilintarkastussopimus 8 52 Sidonnaisuusilmoitusten täydentäminen Muutoksenhakuohjeet 12

3 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtajan ehdotus Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Todettiin.

4 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 8/ Pöytäkirjan tarkastus Puheenjohtajan ehdotus Tämän kokouksen pöytäkirja päätetään tarkastaa tarkastuslautakunnan seuraavassa tapaamisessa ja valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi tarkastuslautakunnan jäsenet Kirsti Lamminpää ja Kullervo Lehtonen. Päätös Hyväksyttiin.

5 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 8/ Loppuraportti Lappeenrannan kaupungin vuoden 2018 tilintarkastuksesta Liittyy asiahallinnan asiaan: TARKL Esittelijä: Esittelijän ehdotus Valmistelija/lisätiedot: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Vastuunalainen tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela esittelee kokouksessa vuoden 2018 tilintarkastuksen loppuraportin. (AV) Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi.

6 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 8/ Lappeenrannan kaupungin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 Liittyy asiahallinnan asiaan: TARKL Esittelijä: Esittelijän ehdotus Valmistelija/lisätiedot: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Liitteet 1. Tilintarkastuskertomus 2018 Kaupunginhallitus on hyväksynyt ja allekirjoittanut Lappeenrannan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen ja päättänyt lähettää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Kaupunginhallitus pyytää siitä ja tilintarkastuskertomuksesta tarkastuslautakunnan lausunnon. Lappeenrannan kaupungin tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 on esityslistan liitteenä. (AV) Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018 kaupunginvaltuustolle tiedoksi toteaa, että vuoden 2018 tilinpäätös voidaan hyväksyä ja esittää, että kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Päätös Hyväksyttiin.

7 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 8/ Lappeenrannan kaupungin arviointikertomus vuodelta 2018 Liittyy asiahallinnan asiaan: TARKL Esittelijä: Esittelijän ehdotus Valmistelija/lisätiedot: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Liitteet 1. Arviointikertomus 2018 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 on lautakunnan hyväksymässä muodossa esityslistan liitteenä. (AV) Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä ja allekirjoittaa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2018 ja lähettää sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Päätös Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 hyväksyttiin ja allekirjoitettiin sekä lähetettiin kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

8 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 8/ Tilintarkastussopimus Liittyy asiahallinnan asiaan: TARKL Esittelijä: Valmistelija/lisätiedot: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Liitteet 1. Tilintarkastussopimus Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunginvaltuusto on päättänyt valita tilivuosien (+ optiot ) Lappeenrannan kaupunkikonserniin kuuluvien kaupungin ja sen tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastusyhteisöksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen BDO Audiator Oy:n ja nimennyt vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT, KHT Ulla-Maija Tuomelan ja hänen varahenkilökseen JHT, KHT Tiina Lindin. KPMG Oy Ab teki kaupunginvaltuuston edellä mainitusta hankintapäätöksestä hankintaoikaisuvaatimuksen ja saattoi asian myös markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Kaupunginvaltuusto on oikeuttanut tarkastuslautakunnan päättämään hankinnan väliaikaisesta järjestämisestä. Tilintarkastuspalveluiden hankinta on järjestetty muutoksenhaun ajaksi tekemällä väliaikainen hankintasopimus BDO Audiator Oy:n kanssa. Markkinaoikeus on antanut päätöksen nro 138/19 KPMG Oy Ab:n valitukseen kaupunginvaltuuston hankintapäätöksestä , jolla valtuusto on valinnut kaupunkikonsernin tilintarkastuspalveluiden tuottajaksi BDO Audiator Oy:n. Markkinaoikeus on hylännyt KPMG Oy Ab:n valituksen ja velvoittanut valittajan korvaamaan kaupungin oikeudenkäyntikulut eurolla viivästyskorkoineen.

9 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 8/ Esittelijän ehdotus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että tarkastuslautakunta oikeutetaan hyväksymään sopimus valitun tilintarkastusyhteisön kanssa hankintapäätöksen lainvoimaistumisen jälkeen. (AV) Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä ja allekirjoittaa sopimuksen tilintarkastuspalveluista BDO Audiator Oy:n kanssa esityslistan liitteen mukaisessa muodossa ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Päätös Hyväksyttiin.

10 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 8/ Sidonnaisuusilmoitusten täydentäminen Liittyy asiahallinnan asiaan: TARKL Esittelijä: Valmistelija/lisätiedot: Liitteet 1. Sidonnaisuusilmoitukset - sidonnaisuusrekisteri - kooste Tarkastuslautakunta on kokouksessaan päättänyt valtuuttaa tarkastuspäällikön tarvittaessa täydentämään sidonnaisuusrekisteriä ilmoitusten perusteella. Muutokset annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle. Esityslistan liitteenä on yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista / sidonnaisuusrekisteristä kooste Lähtökohtana on, että ilmoitusvelvollinen itse on vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. Lakisääteisen ilmoitusvelvollisuuden piirissä olevien henkilöiden osalta on sidonnaisuusrekisteriin tehty seuraavat muutokset: Joonas Grönlund on ilmoittanut , että hänet on valittu Etelä-Karjalan kiinteistöyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajaksi. Karoliina Ahtiainen on ilmoittanut , että hänet on valittu kuluvan vuoden huhtikuussa kahteen hallitukseen: Leader Länsi-Saimaan hallituksen varajäseneksi ja Lappeenrannan mielenterveysseuran hallituksen jäseneksi. Päivi Kukkonen on pyytänyt , että hänen sidonnaisuusmerkintöjään muutetaan seuraavasti: Poistetaan työnantaja: Lappeenrannan Työväenyhdistys ry ja poistetaan hallintotehtävät: Kiinteistö Oy Lappeenrannan Kauppatori hallitus, Lappeenrannan Työväenyhdistys ry toiminnanjohtaja ja Lappeenrannan Sos.dem. Kunnallisjärjestö ry sihteeri.

11 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 8/ Esittelijän ehdotus Sidonnaisuusrekisteri on päivitetty muutosten osalta (AV) Tarkastuslautakunta merkitsee sidonnaisuusrekisteriin tehdyt muutokset tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi.

12 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 8/ Muutoksenhakuohjeet MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HLL 5 :n, 13 :n ja 15 :n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, joka lähetetään osoitteeseen Lappeenrannan tarkastuslautakunta Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1 Postiosoite: PL 11, Lappeenranta Sähköpostiosoite: kirjaamo@lappeenranta.fi Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksi saantitodistukseen merkittynä aikana. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä päätös oheisasiakirjoineen katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

13 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 8/ Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa

14 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 8/ HANKINTAOIKAISUVAATIMUSOHJEET Hankintaoikaisuvaatimusviranomainen ja aika Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisuvaatimuksen, joka lähetetään osoitteeseen Lappeenrannan tarkastuslautakunta Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1 Postiosoite: PL 38, Lappeenranta Sähköpostiosoite: kirjaamo@lappeenranta.fi Pykälät Asianosaisen on esitettävä hankintaoikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisuvaatimuksen sisältö Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Oikaisuvaatimus osoitetaan lautakunnalle. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivat ne jo ole hankintayksikön hallussa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen (asianosainen). Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen (se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa). Asianosaisen valitusajan alkaminen Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä päätös oheisasiakirjoineen katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, Minna Canthin katu 64, Kuopio sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi, , fax Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika

15 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 8/ päivää Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu hallintooikeudessa on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä em. laissa säädetyissä asiaryhmissä tai mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Markkinaoikeus päivää Radanrakentajantie 5, Helsinki sähköpostiosoite: fax , Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa Markkinaoikeudessa käsiteltävien asioiden oikeudenkäyntimaksuista ja niiden suuruudesta erilaisissa tilanteissa on määräykset tuomioistuinlain (1455/2015) 2 :n 1-5 momentissa ja 9 1 momentin 2)-kohdassa. Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitukseen on liitettävä: - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa muiden vaihtoehtojen lisäksi sähköisesti ja niiden on oltava perillä hallintooikeudessa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä (klo 16.15). Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoite liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan