sisällysluettelo Tietoa sijoittajille... 2 Takoma lyhyesti... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Liiketoimintaympäristö... 6 Yksi Takoma...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sisällysluettelo Tietoa sijoittajille... 2 Takoma lyhyesti... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Liiketoimintaympäristö... 6 Yksi Takoma..."

Transkriptio

1 TAKOMA vuosikertomus 2013

2 sisällysluettelo Tietoa sijoittajille... 2 Takoma lyhyesti... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Liiketoimintaympäristö... 6 Yksi Takoma... 7 Asiakkaamme Steerprop... 8 Asiakkaamme TTS Group... 9 Hallitus ja johto Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Riskienhallinta ja sisäinen valvonta Tilinpäätös tietoa SIJOITTAJILLE VUOSIKOKOUS Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Tampereella tammikuun 29. päivänä 2014 alkaen klo Technopolis Yliopistonrinteen Häggman-salissa, Kalevantie 2, Tampere. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina kello mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: sähköpostin kautta osoitteella tai kirjeitse osoitteeseen talousjohtaja Ilkka Miettinen/Takoma Oyj, Sorkkalantie 394, Pirkkala Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään klo mennessä. HALLITUKSEN ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. TALOUDELLISEN TIEDOTTAMISEN AIKATAULU VUONNA 2014 Tilikaudella Takoma Oyj julkaisee kolme osavuosikatsausta seuraavasti: (3 kk) (6 kk) (9 kk) Lisätietoja asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa 2

3 TAKOMA lyhyesti Takoma Oyj on suomalainen pörssiyhtiö, joka toimii kapealla asiakassegmentillä ja on erikoistunut tarjonnassaan tuotteisiin ja palveluihin, joilla ratkaistaan sen vaativissa olosuhteissa toimivien asiakkaiden haasteita ja tarpeita. Takoma konsernin tuotantoyhtiöt ovat Takoma Gears Oy Parkanossa, jonka tuotteita ovat muun muassa hammastetut ja erikoiskäsitellyt komponentit sekä Tampereen Laatukoneistus Oy Akaassa, jonka tuotteita ovat hydrauliikkasylinterit. (milj. euroa) TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS Liikevaihto 23,2 28,9 27,5 19,1 15,4 Liikevoitto -8,2-5,4-1,4-1,7-0,4 % liikevaihdosta -35,3-18,7-4,9-8,8-2,6 Voitto ennen veroja -8,6-5,9-1,7-1,8-0,3 % liikevaihdosta -37,2-20,4-6,1-9,5-1,7 Bruttoinvestoinnit 0,5 0,6 5,5 9,5 1,1 Henkilöstö keskimäärin Oman pääoman tuotto (ROE), % -136,7-34,9-6,8-7,1-1,0 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -48,6-21,4-4,8-6,7-0,9 RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA Taseen loppusumma 20,4 27,7 33,8 30,4 23,7 Velat yhteensä 17,4 15,5 16,4 11,9 3,8 Osakepääoma 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Muu oma pääoma 1,4 11,2 16,4 17,6 19,0 Omavaraisuusaste, % 11,3 43,8 51,2 60,9 84,1 Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 420,6 72,3 62,7 23,8-28,3 Korolliset nettovelat 9,7 8,8 10,9 4,4-5,6 Osingonjako OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT Tulos/osake, euroa -0,630-0,328-0,078-0,087-0,012 Tulos/osake, laimennettu, euroa -0,630-0,328-0,078-0,087-0,012 Oma pääoma/osake, euroa 0,15 0,78 1,10 1,18 1,27 P/E-luku -0,4-1,3-10,5-13,5-80,9 Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 3,8 6,6 12,8 18,5 15,8 Osakkeiden vaihto pörssissä vaihdon arvo, milj. euroa 1,9 0,5 1,2 1,7 0,9 vaihdon määrä, kpl osuus osakkeiden kokonaismäärästä, % 27,3 6,0 7,2 10,5 5,9 OSAKKEIDEN KURSSIKEHITYS, EUROA ylin 0,93 0,82 1,21 1,30 1,21 alin 0,21 0,42 0,82 0,90 0,81 keskikurssi 0,45 0,55 1,09 1,05 0,97 kauden lopussa 0,24 0,42 0,82 1,18 1,01 Osakkeiden lukumäärä, osakeantioikaistu keskimäärin, kpl kauden lopussa, kpl

4 toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristö ja markkinat LIIKETOIMINTA VUONNA 2013 Takoman liiketoimintaympäristö oli tilikautena 2013 edelleen haasteellinen yleisen kansainvälisen talouskehityksen ja siitä johtuvan taloudellisen epävarmuuden seurauksena. Kysyntä Takoman perinteisillä asiakassektoreilla oli heikompaa aikaisempiin vuosiin verrattuna läpi koko tilikauden. Koneistus- ja alihankintaliiketoiminnan jatkaminen sellaisena, kuin se on Takoma konsernissa ollut, ei liiketaloudellisesti ollut enää perusteltavissa ja Takoman projektiliiketoiminta kärsi volyymien puutteesta ja korkeasta kustannustasosta. Takoman perinteiset hydrauliikkasylinteri ja lohkoasiakkaat muuttivat hankintaansa Aasiaan ja EU-alueen ulkopuolisiin maihin. Hintakilpailu kiristyi entisestään kaikissa tuoteryhmissä ja globaali talouden epävakaus näkyi kaikilla segmenteillä. Edellä olevasta johtuen Takoma aloitti vuoden 2013 alussa sopeuttamistoimet, jotka jatkuvat edelleen tilikauden 2013 jälkeenkin. Tilikauden 2013 aikana Takoma lopetti kahden toimipisteen (Takoma Systems Oy Keminmaalla ja Hervannan Koneistus Oy Tampereella) toiminnat johtuen asiakaskysynnän merkittävästä vähenemistä ja yksiköiden kilpailukyvyn puuttumisesta. Samanaikaisesti kun edellä mainittujen yhtiöiden toimintaa on ajettu alas, on Takoma keskittänyt kehitystyönsä ja johdon fokuksen Tampereen Laatukoneistus Oy:n ja Takoma Gears Oy:n liiketoimintojen uudelleen järjestelyyn ja niiden toimintojen kannattavuuden parantamiseen. Takoma oli tehnyt strategisen päätöksen keskittyä valituille markkinasegmenteille vuoden 2012 lopulla ja niistä offshore ja siihen liittyvä meriteollisuus osoittautuivat oikeiksi kohdemarkkinoiksi. Euroopassa Norja on kehittänyt ja kasvattanut öljyn sekä kaasun tuotantoaan ja vuoden 2013 kysyntä Takoman tuotteille oli Norjassa kasvussa. Kilpailu Norjan markkinoilla on erittäin kova ja 4

5 Tulevalla tilikaudella 2014 tullaan kiinnittämään huomioita kaikkien tuotteiden valmistettavuuden parantamiseen ja kansainvälisen toimitusketjun rakentamiseen. kansallisten määräysten voimakkaasti sääntelemä. Osin tämän seurauksena hydrauliikkasylintereiden myynnin volyymit eivät lähteneet sellaiseen nousuun kuin oli perusteltua odottaa asiakaskiinnostuksen ja kysynnän perusteella. Takoma perusti Oslon lähelle oman tytäryhtiön kesän aikana ja resursoi sen paikallisin voimin vastaamaan Norjan markkinoiden tarpeita. Tilikauden 2013 lähes kaikki uudet asiakkuudet tulivatkin Norjasta, liittyen offshore-porauslauttojen, -tukialusten ja seismisten tutkimusalusten hydrauliikkajärjestelmiin. Takoma on seurannut raaka-aine tuotannon (öljy, kaasu ja kaivostoiminta) markkinakehitystä myös Venäjän markkinoilla, mutta vuosi 2013 antoi edelleen odottaa selkeää investointiboomia. Euroopassa Hollanti jatkaa laivan rakennusta offshore ja meriteollisuuden tarpeisiin lähes samalla volyymilla kuin ennenkin. Brasilian ja muiden offshore-tuottajamaiden markkinat eivät olleet Takoman fokuksessa vuonna Lisäksi Takoma aloitti markkinointiponnistelut saksankielisellä markkina-alueella Keski-Euroopassa. strategisen ja operatiivisen fokuksen muuttaminen sekä yrityksen filosofian muuttuminen kohti teknologia- ja palveluyhtiö mallia. Takoman tarjonta tilikauden 2013 aikana liittyy hydrauliikan ja mekaanisen voimansiirron tuotteisiin niille asiakkuuksille, jotka toimivat vaikeissa olosuhteissa ja vaativat sovelluksissaan merkittävää erityisosaamista. Takoman tavoite on ottaa isompaa jalansijaa vuoden 2014 aikana valitsemillaan markkinasegmenteillä, luoda pitkäaikaisia asiakkuussuhteita, joihin liittyy myös kehityshankkeita ja yhteisesti asetettuja tulevaisuuden tavoitteita ja muodostaa palvelukokonaisuuksia, joilla voidaan tarjota korkeampaa lisäarvoa asiakkaille. Takoman suunnittelu ja tuotekehitys panostus vuoden 2013 aikana kohdistui pääosin hydrauliikkasylintereihin ja niiden tuotteistamiseen. Tulevalla tilikaudella 2014 tullaan kiinnittämään huomioita kaikkien tuotteiden parempaan ja tehokkaampaan valmistettavuuteen ja kansainvälisen toimitusketjun rakentamiseen. Tavoitteena on kannattavuuden nostaminen, parempi saatavuus, lyhyempi tuotannon läpimenoaika ja laajennettu tarjonta. Kaivannaisteollisuus, pääasiassa kaivos- ja louhintatoiminta, olivat pettymys Takomalle tilikauden aikana. Kaivostoiminnan alenevasta trendistä ja metallien hinnoista johtuen ei tilannetta kuitenkaan voi pitää yllätyksenä. Muilla teollisuuden segmenteillä Takoma toimi vain lyhyen ajan nyt jo suljetun Takoma Systemsin kautta. TAKOMAN RAKENTEELLISET MUUTOKSET JA MUUTTUMINEN KOHTI KANSAINVÄLISTÄ TEKNOLOGIAYHTIÖTÄ Takoma oli tähän asti toiminut ja profiloitunut selkeästi konepajayhtiönä ja alihankintapartnerina. Aikaisemmat markkinat ja asiakkuudet ovat kuitenkin hävinneet tai muuttuneet merkittävästi ja pysyvästi pienemmiksi. Alkuvuodesta aloitetun voimakkaan muutosprosessin olennaisia tavoitteita ovat olleet Takoman koko Mekaanisen voimansiirron komponenttituotannossa tavoitteet ovat olleet yhtenevät hydrauliikka toimintojen kanssa. Tilikauden aikana on tarkasteltu tarjonnan laajuutta ja mahdollisuuksia sen kasvattamiseksi. Takoma Gears saavutti vuoden 2013 aikana merkittävän tavoitteen kun se sai OHSAS sertifioinnin ja näin ollen se täyttää periaatteessa kaikki nykyisten ja tulevien potentiaalisten asiakkaidensa laatukriteerit. Liiketoimintavuoden aikana eräät Takoman uudet asiakkaat auditoivat Takoman toimintaa ja niistä saatuja palautteita ollaan ottamassa käytäntöön vuoden 2014 aikana. 5

6 Takoman liiketoimintaympäristö VAATIMUKSET JA NÄKYMÄT VUODELLE 2014 Energia teollisuuden kehitys, raaka-aineiden tuotanto (mukaan lukien offshore-tuotanto ja sen tukitoiminnot), sekä infran peruskorjaukset lähimarkkina-alueilla tulevat määrittämään Takoman vuoden 2014 tuloksen. Norjan markkinoita koskeva markkinatutkimus on melko yksiselitteinen ja antaa ymmärtää, että markkina kasvaa ainakin vuoteen 2017 saakka. Syksyn 2013 aikana Barentsin merellä tehdyt uudet kaasu ja öljy esiintymät antavat luvan odottaa jopa pidempää kasvua. Norjan tuotannon painopiste alkaa siirtyä enemmän pohjoiseen ja silloin Takoman osaaminen arktisissa olosuhteissa tulee olemaan merkittävä kilpailutekijä. On oletettavaa, että Venäjän kehitys vauhdittuu teollisen tuotannon ja siihen liittyvän energiapainotuksen takia. Kazakstan ja Kaukasian tuottajamaat jatkavat tuotannon nostamista, mutta markkina-alueina ne ovat Takomalle vielä vuoden 2014 aikana pääosin tutkimuskohteina. Kaivos- ja kaivannaisteollisuus ovat suuressa alasyklissä. Ainoana poikkeuksena voidaan mainita sementtituotanto, josta Takoma Gearsilla on yli 40 vuoden kokemus. Takoma jatkaa markkinaponnisteluaan koko kaivannaissegmentillä ja kaikilla lähimarkkina-alueilla. Takoman tavoitteena on tilikauden 2014 aikana vahvistaa ja laajentaa jakeluverkosto rakennettaan. Pyrkimyksenä on huomattavasti parempi läsnäolo markkinoilla ja lähellä asiakasta. Jo tehtyjä jakelutieratkaisuja tullaan vahvistamaan tarpeen mukaan ja uusia rakenteita tullaan muodostamaan, perustuen kuitenkin kannattavuuden parantamiseen. Takoma jatkaa panostustaan toimitusketjun kehittämisessä ja tuotannon sekä hankinnan rationalisoimisessa. Takoman asiakassovelluksissa tarvitaan entistä vaativampia materiaaleja ja niiden saatavuus ja ostokyky ratkaisee merkittävästi kannattavuutta tulevaisuudessa. yksiköitä ja pyrkivät sitä myöten vähentämään toimitta lukumääräänsä. Takoman pyrkimys on vastata asiakkaiden vaatimuksiin ja päästä mukaan verkostomaiseen toimintaa, jossa pystytään hyödyntämään best practise mallia kaikissa tuotannon vaiheissa. Energian säästö, vihreät arvot ja kestävän kehityksen ottaminen huomioon, ovat tulleet vaatimuksina ja argumentteina toimittajavalinnoissa. Nämä vaatimukset kasvavat ympäristötietoisuuden sekä sääntelyn lisääntyessä ja vaikuttavat teknisiin ratkaisuihin. Erilaiset turvallisuusmääräykset eri asiakas segmenteillä asettavat niin sekä myynnille että koko operatiiviselle toiminnalle omat vaatimuksensa. Teknologia ja osaaminen niillä kansainvälisillä markkinoilla ja markkinasegmenteillä, joilla Takoma toimii, ovat vielä hajanaiset ja alalla on paljon kilpailijoita. Haasteellisen markkinatilanteen johdosta alan toimijoiden yhdistymisen voidaan odottaa vauhdittuvan vuoden 2014 aikana Euroopassa, koska pudotuspeli ja hintakilpailu eivät kanna kaikkia toimittajia. Takoman kilpailuetuja tässä tilanteessa ovat pitkäaikainen teknologiaosaaminen, riittävän laaja-alainen tarjontapohja, jo aloitettu tehostettu verkostoituminen sekä panostus arktisen osaamisen kasvattamiseen. Takoman merkittävimmät kilpailijat tulevat Saksasta, Kiinasta sekä päämarkkina-alueilta Norjasta ja Hollannista, joissa yrityksillä on kotimarkkinaetu. Takomalla ei ole merkittävää skaalaetua kilpailijoihinsa, mutta Takoman strategisena kehityslähtökohtana on rakentaa verkostomallista osaamista, jolla hankitaan tarvittavaa volyymia ja kasvumahdollisuutta. Takoman tuotekehityksen keskeisiä ajureita ovat asiakkaiden tuotantoprosessien energiatehokkuuden parantaminen, erilaisten ympäristöolosuhteiden pinnoitteille asettamat vaatimusten huomioiminen ja ominaisuuksien parantaminen sekä sovelluskohteiden fyysisen koon kasvu. KILPAILUTILANNE JA SIIHEN VASTAAMINEN Takoman päämarkkina-alueella Norjassa (myös Venäjällä ja muissa offshore ja meriteollisuuden maissa) asiakkaat vaativat kasvavassamäärin laajempia toimituskokonaisuuksia sekä toiminnallisia 6

7 yksi TAKOMA yksi BRÄNDI yhdet KASVOT Takoman brändi on muodostumassa yhtenäiseksi, tuoreeksi kokonaisuudeksi samalla kun Takoman yhtiörakenteen uudistuminen ja strateginen muutos konepajasta teknologia- ja osaamisorganisaatioksi on prosessissa. Takoma tulee uudistamaan markkinointiviestintäänsä ja sitä tullaan aktivoimaan niin kotimaassa, kuin vientimarkkinoillakin. Uutta visuaalista ilmettä on lähdetty toteuttamaan uudistetuilla internet-sivuilla, jotka pyrkivät luomaan vision nuorekkaasta ja nopealiikkeisestä organisaatiosta, jolla on selkeä tavoite. Graafinen ilme tukee omalta osaltaan Takoman uudistumista. 100% TAKOMA QUALITY POWER TRANSMISSION SOLUTIO N S 7

8 asiakkaamme STEERPROP Meille Steerpropissa on tärkeää palvella asiakkaitamme hyvin. Takaamme tuotteidemme laadukkaan toiminnan korkealaatuisella suunnittelulla, projektinhoidolla sekä täsmällisyydellä. Toimintamme edellyttää toimivaa ja luotettavaa alihankintaverkostoa. Takoma Gears on luotettava yhteistyökumppani, jolla on korkealaatuiset tuotteet, hyvä palvelu sekä täsmälliset toimitusajat. Asiantuntija-apua on myös aina saatavilla. Hyvä asiakaspalvelu on helppoa, kun meillä on Takoma Gearsin kaltainen suomalainen asiantuntija osana verkostoamme. Steerprop Ltd. valmistaa Azimuth propulsiolaitteita kolmessa pääkategoriassa Arctic, Offshore ja Cruise & Cargo, mitkä on räätälöity asiakkaan tarpeiden mukaan. Takoma Gears Oy on toimittanut laitteisiin luokitettuja induktiokarkaistuja kytkinkomponentteja n. 10 vuoden ajan. Takoma Gears Oy:n voimansiirtokomponenttien laatu sekä luokitusosaaminen vastaa marine-teollisuuden alati kiristyviin vaatimuksiin. Lisäksi Takoman Gears Oy:n joustava tuotanto ja nopea reagointi auttaa myös Serviceen liittyvissä kiireellisissä toimituksissa. Steerprop Ltd:n ja Takoma Gears Oy:n hyvien keskinäisten kontaktien avulla varmistetaan toimivin ja kustannustehokkain sekä laadullisesti paras ratkaisu tarvittaessa yksittäisiinkin toimituksiin. i Induktiokarkaisu on luotettava ja kustannustehokas lämpökäsittelymenetelmä, kun komponenteilta vaaditaan hyvää kulutuskestävyyttä muista mekaanisista arvoista tinkimättä. 8

9 asiakkaamme TTS GROUP Takomalla on pitkä yhteistyösuhde TTS:n kanssa hydrauliikkasylintereiden ja niihin liittyvien sovellusten kehitystyössä. Takoma on luotettava kumppani jolta löytyy asiantuntemusta ja palvelualttiutta niin vanhojen toimitusten huoltojen kuin uusien ratkaisujen kehityksen suhteen. TTS Group ASA on maailmanlaajuisesti toimiva yritys joka suunnittelee, kehittää ja toimittaa laitteita ja palveluita meri- ja offshore-teollisuudelle. TTS on yksi kolmesta johtavasta tälle alalle erikoistuneesta toimittajasta. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Bergenissä Norjassa ja yritys on listattu Oslon pörssiin. TTS:n palveluksessa työskentelee maailmanlaajuisesti n henkilöä ja sillä on yli 40 vuoden kokemus meriteollisuudesta. TTS:n tarjoamat ratkaisut parantavat kannattavuutta ja kilpailukykyä nostamalla tuottavuutta, laatua sekä järjestelmien kapasiteettia. Maailmanlaajuinen toimipiste-, huolto- ja agenttiverkosto varmistavat TTS:n tarjoamien palveluiden saatavuuden jokaisella merkittävällä laivanrakennukseen ja merenkulkuun liittyvällä alueella. Takoma on toimittanut hydrauliikkasylintereitä ja komponentteja TTS:n laitteisiin monelle eri segmentille. Tyypillisiä käyttökohteita ovat RoRo-laitteistot, lastiluukut sekä kansinosturit. Tuotteet toimitetaan lähes aina luokituslaitoksen sertifikaatin kanssa. 9

10 HALLITUS osakkeita kpl Puheenjohtaja Juha Sarsama VT, M.S.M (Boston University Brussels) s Takoma Oyj:n hallituksen puheenjohtaja lähtien Panostaja Oyj:n toimitusjohtaja Aikaisempi työkokemus ja luottamustehtävät: Toimitusjohtaja OpusCapita Oy, Hallintojohtaja Saarioinen Oy, Talousjohtaja OpusCapita Oyj, Tampereen Kauppakamarin hallituksen jäsen Harri Kumpu Insinööri, Msc Quality in Business Management, University of Glamorgan, Wales s Thomas Rönnholm KTM (Syracuse University), Dipl. Ekon. (Svenska Handelshögskolan) s Takoma Oyj:n hallituksen jäsen lähtien Senior Advisor, AB Wescon Oy Aikaisempi työkokemus ja luottamustehtävät: Toimitusjohtaja GS-Hydro Group, Senior Vice President Global Marketing KONE Oyj, Toimitusjohtaja KONE Tanska, Kanada, Suomi Talousjohtaja KONE USA Varatoimitusjohtaja Primo Oyj Hallituksen jäsen seuraavissa yhtiöissä: Kansiopalvelu Oy, Left Shoe Company Oy, A. Häggblom Ab, Cron-Tek Oy osakkeita kpl (lähipiirin omistus) Takoma Oyj:n hallituksen jäsen lähtien Pajakulma Oy:n myyntipäällikkö Aikaisempi työkokemus: Myyntipäällikkö Bronto Skylift, Tuotepäällikkö Bronto Skylift, Koneensuunnittelija Gardner Denver Oy Harri Launonen DI, s Esa Pyöriä DI, s Takoma Oyj:n hallituksen jäsen lähtien Toimitusjohtaja PG Mechanika Sp z00 Aikaisempi työkokemus ja luottamustehtävät: Promeco Group Oy, KMT Group Oy Hallituspaikat: Promeco Group Oy Takoma Oyj:n hallituksen jäsen lähtien Toimitusjohtaja ProMill Oy Tapio Tommila KTM, s Aikaisempi työkokemus ja luottamustehtävät: Toimitusjohtaja Finlux Oy, Toimitusjohtaja Evox Rifa Group Oy ja Evox Rifa AB, ABB Oy Markkinointijohtaja kotimaa ja eurooppa, Toimitusjohtaja Suomen Puhallintehdas Oy/ ABB Fläkt Oy Hallitusjäsenyydet seuraavissa yhtiöissä Nykyiset: Treston Group Oy, Malkit Oy Aiemmat mm: GaVGroup AB, Högfors Oy, Transtech Oy osakkeita 467 kpl Takoma Oyj:n hallituksen jäsen lähtien Panostaja Oyj:n sijoitusjohtaja Aikaisempi työkokemus: Yritysanalyytikko Panostaja Oyj, Yritysrahoitusasiantuntija Deloitte Corporate Finance Oy, Tilintarkastaja Pricewaterhouse Coopers Oy 10

11 JOHTO osakkeita kpl (2,0 % osakeja äänimäärästä) Ari Virtanen MBA, ins., s Takoma Oyj:n toimitusjohtaja alkaen Luottamustehtävät: Offshore Technology Center Oy hallituksen jäsen alkaen, AS Teraskompanjon hallintoneuvoston jäsen alkaen Aikaisempi työkokemus: Toimitusjohtaja: Plastilon Oy, Högfors Oy, AS Finmec (Viro), Tamrock de Mexico SA de CV (Meksiko) / Markkinointi, myynti ja materiaalihallinnon tehtävissä Kalmar Industries Oy Ab ja Tamrock konserneissa eri yksiköissä Suomessa, Etelä-Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa / Hallituksen puheenjohtaja Sulmu Oy Ilkka Miettinen KTM, s Takoma Oyj:n talousjohtaja alkaen Hallituksen sihteeri Aikaisempi työkokemus: KHT osakas KHT-yhteisö Nexia Oy, KHT aluejohtaja Tampere Tuokko Tilintarkastus Oy, Vice President Portfolio Development, VP Financial Control Metso Minerals, Talousjohtaja/Business Controller Pilkington, Automotive Finland Oy, KHT-tilintarkastaja PwC, Talouspäällikkö Kvaerner Tamturbine Oy, Tampereen Kauppakamarin laki- ja verovaliokunnan jäsen Raimo Holma Teknikko, s Gears Toimialajohtaja, Takoma Oyj 2010 alkaen Aikaisempi työkokemus: Valmistuksen ja myynnin eri tehtävät Rauma-Repola, Tehtaanjohtaja Moventas Parkano Ari Kesti kauppat. yo, s Jani Perälä insinööri, ylempi (AMK) s Takoma Oyj:n hankintajohtaja alkaen Aikaisempi työkokemus: Logistiikkajohtaja, Patria Land Services Oy Hankintapäällikkö, Millog Oy Ostopäällikkö, Sisu Akselit Oy Hankintapäällikkö, Patria Vehicles Oy Ostopäällikkö, Patria Vehicles Oy (komennus Puolassa) Ostaja, Patria Vehicles Oy Takoma Oyj:n myyntijohtaja alkaen Aikaisempi työkokemus Myyntipäällikkö, Takoma Gears Oy Ostopäällikkö, Moventas Parkano Oy Vientipäällikkö, Moventas Parkano Oy Timo Lehto koneenrakennusinsinööri s Takoma Oyj:n suunnittelujohtaja alkaen Aikaisempi työkokemus: Tehtaanjohtaja, Tampereen Laatukoneistus Oy Tekninen johtaja, Takoma Systems Oy Tekninen johtaja, TL-Tuotanto Oy Toimitusjohtaja, TL-Tuotanto Oy Tuntiopettaja, Kemi-Tornio AMK Tuntiopettaja, Oulun Teknillinen Oppilaitos Kari Rintala DI, koneenrakennus (1994) s 1965 Hydraulics Toimialajohtaja, Takoma Oyj alkaen Aikaisempi työkokemus: Tehtaanjohtaja IC2 Feeniks Oy (aikaisemmin Suojasauma Oy) Tuotantojohtaja, Nidecon Technologies Oy Tehtaan johtaja, Elcoteq AS (Tallinna Viro) Toimitusjohtaja, Trafocomp Kft (Pécs Unkari) Tuotantopäällikkö, Levypyörä Oy Toimitusjohtaja, Nasmec Oy Projektipäällikkö YIT Environment Oy 11

12 SELVITYS hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta. Se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilta kohdasta Sijoittajille/Hallinto. Takoma Oyj:n hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt julkaistavaksi tämän selvityksen Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET Takoma Oyj on suomalainen osakeyhtiö, jonka hallinnoinnissa ja päätöksenteossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä, Nasdaq OMX Helsinki Oy:n sääntöjä ja sisäpiiriohjetta sekä Takoma Oyj:n yhtiöjärjestystä. Yhtiö noudattaa hallinnoinnissaan voimaan tullutta Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010:tä lukuun ottamatta suosituksia 14 Riippumattomien jäsenten määrä ja 9 Hallituksen jäsenten lukumäärä, kokoonpano ja pätevyys. Takoman kuusihenkisen hallituksen jäsenten enemmistö on yhtiöstä riippumaton. Hallituksen jäseneksi tilikaudelle 2013 ei ollut löydettävissä sopivaa kyseiseen tehtävään käytettävissä olevaa naisjäsentä. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperiyhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. Yhtiö julkaisee hyvissä ajoin internetsivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Yhtiön toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä riittävä määrä hallituksen jäseniä, mukaan lukien hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevat henkilöt, osallistuvat yhtiökokoukseen, ellei heidän poissaololleen ole painavia syitä. Myös yhtiön tilintarkastaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen. Merkittävimpiä yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvia asioita ovat: tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä, valinta ja palkkiot mahdolliset yhtiöjärjestyksen muutokset osakepääoman korottaminen tai alentaminen Yhtiön kotisivuilla ja pörssitiedotteella julkaistaan kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta yhtiökokouksen pöytäkirja äänestystuloksineen ja liitteineen. YHTIÖKOKOUS Yhtiökokous on Takoman ylin päättävä elin. Varsinaisen yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus, joka tekee päätösehdotukset kokouksessa käsiteltävistä asioista. Varsinainen yhtiökokous on yhtiöjärjestyksen mukaan pidettävä vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin yhtiön hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai mikäli osakkeenomistaja tai omistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, tai yhtiön tilintarkastaja sitä vaativat. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai julkaisemalla kutsu sanomalehti Aamulehdessä. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna YHTIÖKOKOUS 2013 Varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai valtakirjalla 21 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 85,12 % osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä. Hallituksen jäsenet, lukuun ottamatta Juhani Vesteristä, Takoman toimitusjohtaja sekä ulkopuoliset tilintarkastajat olivat läsnä. HALLITUS Kokoonpano ja toimikausi Takoma Oyj:n hallitus huolehtii konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä ohjaa ja valvoo konsernin toimintaa. Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous. Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiöjärjestyksessä ei ole erityistä hallituksen jäseniä koskevaa asettamisjärjestystä. Hallituksen jäsenten vuoden pituinen toimikausi 12

13 päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten toimikausien määrää ei ole rajoitettu. Hallituksen tehtävät ja vastuu Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen työjärjestyksen pohjalta. Takoma Oyj:n hallitus on hyväksynyt kirjallisen työjärjestyksen hallituksen tehtävistä. Hallitus uudistaa työjärjestystään vuosittain, jotta se kulloinkin vastaisi hyvää hallintotapaa. Yhtiön toimitusjohtaja valmistelee ja esittelee hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja on merkittävänä osakkeenomistajana hallituksen jäsen. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan sisäisenä itsearviointina. Hallituksessa käsiteltäviin ja päätettäviin tehtäviin kuuluvat kaikki yhtiön liiketoiminnan kannalta laajakantoiset asiat. Työjärjestyksen mukaan hallitus käsittelee muun muassa: pitkän aikavälin vision, strategiset tavoitteet ja taloudelliset tavoitteet, konserniin kuuluvien yhtiöiden budjetit osana konsernin budjettia, konsernin olennaiset investoinnit, liiketoiminnan olennaiset laajentumiset tai supistumiset, merkittävät yritys- ja liiketoimintakaupat. Lisäksi tehtäviensä toteuttamiseksi hallitus: vahvistaa yhtiön arvot ja toimintatavat sekä seuraa niiden toteutumista, määrittelee yhtiön voitonjakopolitiikan, käsittelee ja hyväksyy toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä osavuosikatsaukset, nimittää ja vapauttaa tehtävistään toimitusjohtajan ja päättää hänen työehdoistaan ja kannustinjärjestelmästään, tekee tarvittaessa esityksen yhtiökokoukselle johdon ja henkilöstön palkkiojärjestelmistä, huolehtii tarkastusvaliokunnalle kuuluvista tehtävistä suosituksen 27 mukaisesti, käy vuosittain läpi yhtiön toimintaan liittyvät keskeiset riskit ja niiden hallinnan sekä antaa tarvittaessa niitä koskevia ohjeita toimitusjohtajalle, pitää vähintään kerran vuodessa yhteisen kokouksen tilintarkastajien kanssa, arvioi kerran vuodessa omaa toimintaansa ja toimitusjohtajan toimintaa. Valiokunnat Takoman hallitus on todennut, ettei yhtiön liiketoiminnan laajuus edellytä erillisten valiokuntien perustamista. Tarkastusvaliokunnan tehtäviin, joista hallitus vastaa, kuuluu suosituksen 27 mukaisesti: tilinpäätösprosessin ja taloudellisen raportointiprosessin valvonta yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmän tehokkuuden seuranta hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvään taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvauksen käsittely tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuranta lakisääteisen tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden arviointi ja tarjottujen oheispalvelujen arviointi tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelu yhtiön taloudellisen tilanteen seuranta lakien ja määräysten noudattamisen arviointi Hallitus tilikaudella 2013 Takoma Oyj:n pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen kuusi jäsentä. Jäsenistä Juha Sarsama, Harri Kumpu, Tapio Tommila ja Thomas Rönnholm olivat hallituksessa edellisellä tilikaudella. Kimmo Korhosen tilalle hallitukseen valittiin Esa Pyöriä ja Juhani Vesterisen tilalle Harri Launonen. Hallituksen tilikauden 21 kokouksesta 5 oli puhelinkokouksia. Hallituksen jäsenten tarkemmat henkilötiedot on esitelty vuosikertomuksen kohdassa Hallitus ja johto. Nimi Syntymä-vuosi Jäsen alkaen/ajalla Asema hallituksessa Läsnäolo kokouksissa Juha Sarsama puheenjohtaja 21/21 Kimmo Korhonen jäsen 4/21 Juhani Vesterinen * jäsen 21/21 Harri Kumpu * jäsen 21/21 Tapio Tommila varapj. 21/21 Thomas Rönnholm * jäsen 21/21 Harri Launonen * jäsen 21/21 Esa Pyöriä * jäsen 21/21 * Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista 13

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi.

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Tämä selvitys hallinto-

Lisätiedot

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi.

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Tämä selvitys hallinto-

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TIETOA SIJOITTAJILLE

SISÄLLYSLUETTELO TIETOA SIJOITTAJILLE VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO TIETOA SIJOITTAJILLE Takoma lyhyesti ja avainluvut... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Strategiset painospistealueemme... 6 Takoma brandi ja tavoitteet... 7 Asiakascase:

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 24.3.2015 kello 9.00 Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 (Corporate Governance Statement)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 (Corporate Governance Statement) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 (Corporate Governance Statement) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona

Lisätiedot

8. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 14.4.2015 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset luvut.

Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset luvut. Takoma Oyj Osavuosikatsaus 2.6.2016 klo 10.00 TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2015 30.4.2016 (6 kk) Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen EFORE OYJ Pörssitiedote 13.2.2015 klo 9.50 KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 31.3.2015 klo 9.30 alkaen Stella

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Pörssitiedote 1 (5) KUTSU FORTUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2015 :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina maaliskuun 31. päivänä 2015 kello 14.00 alkaen

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj Yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu 25.11.2011 erillisenä kertomuksena ja julkaistu

Lisätiedot

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ 2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan

Lisätiedot

TAKOMA OYJ vuosikertomus 2014

TAKOMA OYJ vuosikertomus 2014 TAKOMA OYJ vuosikertomus 2014 sisällysluettelo Tietoa sijoittajille... 2 Takoma lyhyesti... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Hallitus... 6 Johto... 7 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä... 8 Riskienhallinta

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TIETOA SIJOITTAJILLE

SISÄLLYSLUETTELO TIETOA SIJOITTAJILLE VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO TIETOA SIJOITTAJILLE Takoma lyhyesti ja avainluvut... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Strategiset painospistealueemme... 6 Takoma brandi ja tavoitteet... 7 Asiakascase:

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement)

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement) 1 (6) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2012 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

Oral Hammaslääkärit Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) (Y-tunnus 0967828-0) Varsinainen yhtiökokous 20.3.2014

Oral Hammaslääkärit Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) (Y-tunnus 0967828-0) Varsinainen yhtiökokous 20.3.2014 Oral Hammaslääkärit Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 18.00 19:00 Paikka: Läsnä: Radisson Blu Royal Hotel Helsinki, Runeberginkatu 2, 00100

Lisätiedot

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina helmikuun 5. päivänä 2015 alkaen klo 13.00 Tampere-talon Studio-salissa osoitteessa

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Restamax Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) hallinto perustuu yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakiin (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki)

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Communications Security Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU SSH Communications Security Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20. maaliskuuta 2014 klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2013 klo 14:00 TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 12. päivänä 2013

Lisätiedot

Suomen Listayhtiöiden Hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2012 noudattaminen

Suomen Listayhtiöiden Hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2012 noudattaminen Panostaja Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Suomen Listayhtiöiden Hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2012 noudattaminen Panostaja Oyj noudattaa toiminnassaan ja hallintonsa järjestämisessä

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22. päivänä maaliskuuta 2012 kello 15.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.2.2012 klo 9.05 EET Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona huhtikuun

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.4.2015 klo 14.00 osoitteessa Marina Congress Center, Nauticasali, Katajanokanlaituri 6, Helsinki.

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan 14.30.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan 14.30. YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2014 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie 1, 00370 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 26.4.2012 klo 13:00 Paikka: Läsnä: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ Liite 6 TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ YHTiÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8 HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON. MAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja

Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja 1 (8) SELVITYS HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia määräyksiä ja ohjeita. Incap toimii Helsingin

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen EFORE OYJ Pörssitiedote 10.1.2012 klo 16.45 KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9.2.2012 klo 18.00 alkaen Radisson

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 Aspon päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä,

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 1. päivänä 2014 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007 1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus 25.3.2009 Jan Lång Johtoryhmä Jan Lång Risto Anttonen Jari Mäntylä Gustav Adlercreutz Jean-Marie Becker Tommi Björnman Diego Borello Daniele

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 27.2.2015 kello 10.30 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

Lisätietoja asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.takoma.fi.

Lisätietoja asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.takoma.fi. 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällysluettelo Tietoja sijoittajille Takoma lyhyesti ja avainluvut... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Takoman arvot ja tavoitteet... 5 STRATEGIA JA ASIAKASTOIMIALAT... 6 Takoman työkalupakki...

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

11.3.2014 klo 14.30. 6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

11.3.2014 klo 14.30. 6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen TULIKIVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.3.2014 klo 14.30 KUTSU TULIKIVI OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 2. huhtikuuta 2014

Lisätiedot

Takoma Oyj:n yhtiökokous 5.2.2015 // Hallituksen puheenjohtaja Juha Sarsama

Takoma Oyj:n yhtiökokous 5.2.2015 // Hallituksen puheenjohtaja Juha Sarsama Takoma Oyj:n yhtiökokous 5.2.2015 // Hallituksen puheenjohtaja Juha Sarsama Sisältö Takoman olennaiset tapahtumat 2013-2014 Talouden tunnuslukuja Takoman markkinanäkymä Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Lisätiedot

Panostaja Oyj Q4/2008. 26.1.2009 CEO Juha Sarsama

Panostaja Oyj Q4/2008. 26.1.2009 CEO Juha Sarsama Panostaja Oyj Q4/2008 26.1.2009 CEO Juha Sarsama 5. tammikuuta 2009 Panostaja Oyj Tilikausi 2008 lyhyesti Liikevaihto 121,1 milj. euroa (69,1 milj. euroa), kasvua 75 % Liikevoitto 6,5 milj. euroa (3,3

Lisätiedot

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 12.4.2016 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa osoitteessa Ponssentie

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Zeeland Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 19.4.2013 kello 13:00 alkaen yhtiön toimitiloissa, osoitteessa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja sijoittajille

Sisällysluettelo. Tietoja sijoittajille 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällysluettelo Tietoja sijoittajille Takoma lyhyesti ja avainluvut... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Takoman arvot ja tavoitteet... 5 STRATEGIA JA ASIAKASTOIMIALAT... 6 Takoman työkalupakki...

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.3.2010 KLO 09:00 TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 9. päivänä 2010 kello

Lisätiedot

Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Fortum Oyj Pörssitiedote 31.1.2013 klo 9.15 Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 9. päivänä

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu Hallitus esittää, että Kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 11 266 560 euroa eli 3,20 euroa kutakin A-osaketta

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Oulu ICT Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.4.2015 klo 13.00

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 24. päivänä maaliskuuta 2011 kello 15.30 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Yrjönkatu 18 (G18-juhlasali), 00120 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

13.2.2015. Aika ja paikka perjantai 13.2.2015 klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki.

13.2.2015. Aika ja paikka perjantai 13.2.2015 klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki. BASWARE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka perjantai klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Hannu

Lisätiedot

HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ Finnlines Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamia listattuja yhtiöitä koskevia sekä yhtiöjärjestykseensä kirjattuja sääntöjä ja määräyksiä.

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Pöytäkirja 1/2007 Aika: 29.3.2007 klo 16.00 Paikka: PKC Group Oyj:n toimitilat, Kempele Läsnä: Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä olleet osakkeenomistajat,

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Olvi Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014

Olvi Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014 Olvi Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014 Olvi Oyj Y-tunnus: 01703189 Olvitie I-IV 74100 Iisalmi 1 s i v u Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

6.3.2013 7.32. Ilman TL-Tuotanto Oy:n liiketoimintakaupan vaikutusta konsernin liikevaihto olisi pysynyt edellisen tilikauden tasolla.

6.3.2013 7.32. Ilman TL-Tuotanto Oy:n liiketoimintakaupan vaikutusta konsernin liikevaihto olisi pysynyt edellisen tilikauden tasolla. Takoma Oyj Tilinpäätöstiedote 14.12.2012 klo 10.00 TAKOMAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2011-31.10.2012 -- Liikevaihto 28,88. euroa (27,45 milj. euroa), kasvua 5 % -- Liiketappio -5,39, joka sisältää 2,5 milj.

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2015 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 6.5.2015, klo 9.00 9.25 Paikka: Läsnä: Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Smart way to smart products. Kysyntä parani katsauskauden lopussa

Smart way to smart products. Kysyntä parani katsauskauden lopussa Etteplan Q1/2014: Kysyntä parani katsauskauden lopussa Toimitusjohtaja Juha Näkki 7.5.2014 Toimintaympäristö Q1/2014 Euroopassa vuosi 2014 käynnistyi odotetusti heikossa kysyntätilanteessa. Katsauskauden

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot