ETTEPLAN OYJ:N OSAKKEIDEN LISTAVAIHTO HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETTEPLAN OYJ:N OSAKKEIDEN LISTAVAIHTO HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE"

Transkriptio

1 ETTEPLAN OYJ:N OSAKKEIDEN LISTAVAIHTO HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Järjestäjä

2 Etteplan Oyj Yhtiön osakkeiden siirtäminen Helsingin Pörssin NM-listalta noteerattavaksi Helsingin Pörssin päälistalle Etteplan Oyj:n ( Etteplan tai Yhtiö ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Konserni ) hallitus on päättänyt ja tiedottanut Yhtiön aikomuksesta hakea Helsingin Pörssin NM-listalla noteeratun osakkeensa siirtämistä Helsingin Pörssin päälistalle noteerattavaksi. Yhtiön osakepääoma koostuu tämän listalleottoesitteen päivämääränä osakkeesta. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen ja antaa saman oikeuden osinkoon. Kunkin osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,25 euroa. Yhtiön kokonaan maksettu osakepääoma on ,50 euroa. Yhtiön osakkeet on alkaen noteerattu Helsingin Pörssi Oy:n ( Helsingin Pörssi ) NM-listalla. Yhtiön yhtiötunnus on ETT1V. Yhtiö hakee osakkeidensa saattamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin päälistalla arviolta Yhtiön hallituksen tavoitteena on Yhtiön osakkeiden noteerauksen alkaminen Helsingin Pörssin päälistalla Siirtymisellä Helsingin Pörssin päälistalle Yhtiön hallitus katsoo Yhtiön tavoittavan sijoittajakuntansa paremmin ja päälistalle siirtymisen parantavan osakkeen likviditeettiä tehostaen Yhtiön osakkeen hintamuodostusta sekä lisäävän Yhtiön näkyvyyttä. Tämän lisäksi Yhtiön hallitus katsoo, että listavaihto Helsingin Pörssin päälistalle turvaa Yhtiön kansainvälisiä kasvumahdollisuuksia, koska mahdollisessa yrityskauppatilanteessa likvidimpi päälistan osake on vastapuolelle osakevaihdossa NM-listan osaketta houkuttelevampi vaihtoehto. Hallituksen vakuutus Yhtiö on laatinut tämän listalleottoesitteen arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n mukaisesti tässä listalleottoesitteessä tarkoitettua Helsingin Pörssin päälistalle siirtymistä varten. Yhtiö vastaa tässä listalleottoesitteessä esitetyistä tiedoista. Yhtiön hallituksen jäsenten parhaan ymmärryksen mukaisesti tässä listalleottoesitteessä esitettävät ja annettavat tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa Etteplan Oyj Hallitus 2

3 Tämä listalleottoesite on laadittu Suomen lakien, mukaan lukien arvopaperimarkkinalaki ( /495 muutoksineen), valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman asetuksen ( /539) sekä Rahoitustarkastuksen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Listalleottoesitteessä tarkoitettuun järjestelyyn sovelletaan Suomen lakia ja sitä tulkitaan Suomen lain mukaisesti. Mahdolliset riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Tämä listalleottoesite on laadittu ainoastaan Suomen kielellä. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän listalleottoesitteen, mutta ei vastaa listalleottoesitteessä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastuksen listalleottoesitteen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 74/250/2005 ja esitteen sisällön laajuutta koskevan poikkeusluvan diaarinumero on 73/250/2005. Listalleottoesite on saatavilla lukien Yhtiön pääkonttorista (osoitteesta Terveystie 18, HOLLOLA), Helsingin Pörssin palvelupiste OMX way:sta (osoitteesta Fabianinkatu 14, Helsinki, katutaso) sekä Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta Yhtiö ei ole valtuuttanut ketään antamaan tämän listalleottoesitteen tarkoittaman järjestelyn yhteydessä mitään muita kuin tähän listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausuntoja joku antaa, ne eivät ole Yhtiön hyväksymiä. Eräiden valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän listalleottoesitteen levittämiselle. Niitä joiden käsiin tai nähtäville tämä listalleottoesite saattaa joutua, kehotetaan ottamaan selkoa kyseisistä rajoituksista ja noudattamaan niitä. Tämän listalleottoesitteen levittäminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että tässä listalleottoesitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa, tai että Yhtiön liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia tämän listalleottoesitteen päivämäärän jälkeen. Tätä esitettä ei ole tarkoitettu levitettäväksi eikä sitä saa levittää suoraan tai välillisesti Amerikan Yhdysvalloissa tai Amerikan Yhdysvaltoihin. Listalleottoesitteen tällainen levittäminen saattaa olla vastoin Amerikan Yhdysvaltojen lakeja. Yhtiön osakkeenomistajia ja mahdollisia sijoittajia pyydetään huomioimaan, että tämä listalleottoesite ei ole tarjous tai kehotus ostaa Etteplanin osakkeita. Etteplan on laatinut listalleottoesitteen hakeakseen Helsingin Pörssin NM-listalla noteeratun osakkeensa siirtämistä Helsingin Pörssin päälistalle noteerattavaksi. Tärkeitä päivämääriä: Listalleottoesite saatavilla (arvioitu) Kaupankäynti Helsingin Pörssin päälistalla alkaa 3

4 LISTALLEOTTOESITTEESTÄ VASTUULLISET TAHOT... 6 TIETOJA YHTIÖSTÄ JA KONSERNIRAKENTEESTA... 7 YLEISTÄ TIETOA ETTEPLAN OYJ:STÄ... 7 YHTIÖN HISTORIAA... 7 YHTIÖN JA KONSERNIN LIIKETOIMINTA SEKÄ LIIKETOIMINTASEGMENTIT... 8 KONSERNIRAKENNE...10 YHTIÖN TOIMIALA...10 PÄÄTOIMIPAIKAT JA YHTEENVETO KIINTEISTÖOMAISUUDESTA...10 STRATEGIA JA TAVOITTEET...11 YHTIÖN HALLINNOINTI YLEISTÄ...12 YHTIÖKOKOUS...12 HALLITUS...12 TOIMITUSJOHTAJA...13 JOHDON MÄÄRÄYSVALTAYHTEISÖJEN OMISTUKSET...13 JOHDON MÄÄRÄYSVALTAYHTEISÖJEN JA LÄHIPIIRIN LAINAT, SOPIMUKSET JA LIIKETOIMET...14 HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN PALKAT JA PALKKIOT...14 JOHTORYHMÄ...14 SISÄPIIRIOHJEET...15 TILINTARKASTUS...15 TULOSSEURANTA, RISKIENHALLINTA JA VIESTINTÄ...16 YHTIÖN OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA OMISTUS LUNASTUSVELVOLLISUUS...17 MUITA OSAKKEISIIN LIITTYVIÄ OIKEUKSIA...17 OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMINEN...17 MUUT YHTIÖKOKOUKSEN YHTIÖN HALLITUKSELLE ANTAMAT VALTUUDET...18 OPTIOT, VAIHTOVELKAKIRJALAINAT JA PÄÄOMALAINAT...18 OSAKEPÄÄOMAN MUUTOKSET...19 YHTIÖN OSAKKEENOMISTAJAT...19 OSINKOJEN VEROTUS...19 OSINKOTULOJEN LÄHDEVEROTUS...20 TIEDOKSI OSAKKEENOMISTAJILLE...21 YHTIÖN PERUSTELUT PÄÄLISTALLE SIIRTYMISESTÄ...21 KONSERNIIN JA YHTIÖN OSAKKEESEEN LIITTYVIÄ RISKEJÄ KONSERNIN LIIKETOIMINTA...22 LIIKETOIMINTAAN LIITTYVÄT SUHDANNEVAIHTELUT...22 KONSERNIN RIIPPUVUUS JOHDOSTAAN JA AVAINHENKILÖISTÄÄN...22 ASIAKKUUKSIIN JA TILAUKSIIN LIITTYVÄT RISKIT...22 TIETOTURVAAN LIITTYVÄT RISKIT...22 KIRJANPITOSÄÄNTÖJEN MUUTTUMINEN...22 ETTEPLAN OYJ:N JA KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOT KONSERNIN AVAINLUVUT VIIDELTÄ VIIMEISELTÄ VUODELTA (IFRS JA FINNISH ACCOUNTING STANDARDS, FAS)...24 KONSERNIN OSAKEKOHTAISET AVAINLUVUT VIIDELTÄ VIIMEISELTÄ VUODELTA (IFRS JA FAS)...24 ETTEPLAN OYJ:N OSAKEKOHTAISET AVAINLUVUT VIIDELTÄ VIIMEISELTÄ VUODELTA (FAS)...24 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT...25 KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS JA FAS)...26 KONSERNIN TASE (IFRS JA FAS)...26 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (FAS)...27 ETTEPLAN OYJ:N TULOSLASKELMA (FAS)...28 ETTEPLAN OYJ:N TASE (FAS)...28 ETTEPLAN OYJ:N RAHOITUSLASKELMA (FAS)...29 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINTARKASTUSKERTOMUKSET VUOSILLE TILINTARKASTUSKERTOMUS KOSKIEN VUOTTA TILINTARKASTUSKERTOMUS KOSKIEN VUOTTA TILINTARKASTUSKERTOMUS KOSKIEN VUOTTA TIETOJA ETTEPLAN OYJ:N JA KONSERNIN TALOUDELLISESTA ASEMASTA PATENTIT, LISENSSIT, TOIMILUVAT JA SOPIMUKSET...44 TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA...44 TILAUSKANTA...44 OIKEUDENKÄYNNIT...44 LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET

5 HENKILÖSTÖ...44 SIJOITUKSET...45 INVESTOINNIT...45 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA TILIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT...45 LIITTEET LIITE A ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE ; ALUSTAVAA TIETOA IFRS-TILINPÄÄTÖSSTANDARDEIHIN SIIRTYMISEN VAIKUTUKSISTA...47 LIITE B ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE ; ETTEPLAN OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISTEN TILINPÄÄTÖSSTANDARDIEN (IFRS) SOVELTAMISEEN...50 LIITE C ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE ; OSAVUOSIKATSAUS LIITE D ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

6 LISTALLEOTTOESITTEESTÄ VASTUULLISET TAHOT Yhtiö Etteplan Oyj Terveystie Hollola Tässä listalleottoesitteessä mainittuihin asiakirjoihin voi tutustus Yhtiön yllämainitussa osoitteessa. Yhtiön hallitus Nimi Asema Syntymävuosi Kotipaikka Tapani Mönkkönen Puheenjohtaja 1946 Piispanristi Tapio Hakakari Jäsen 1953 Hyvinkää Heikki Hornborg Jäsen 1949 Hollola Tapani Tuori Jäsen 1941 Helsinki Matti Virtaala Jäsen 1951 Joensuu Yhtiön toimitusjohtaja Yhtiön toimitusjohtajana toimii DI Heikki Hornborg, joka on toiminut Yhtiön toimitusjohtajana vuosina ja uudelleen vuodesta 1997 alkaen. Yhtiön toimitusjohtajan sijaisena on vuodesta 2000 lähtien toiminut DI, ekonomi Jukka Rausti. Yhtiön listavaihdon pääjärjestäjä FIM Corporate Finance Oy Pohjoisesplanadi 33 A Helsinki Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja Asianajotoimisto Krogerus & Co Oy Pohjoinen Makasiinikatu 6 A Helsinki Yhtiön tilintarkastajat kolmelta viimeksi päättyneeltä tilikaudelta PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö Itämerentori 2, PL Helsinki Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mika Kaarisalo (s. 1964; kotipaikka Kuusisto). 6

7 TIETOJA YHTIÖSTÄ JA KONSERNIRAKENTEESTA Yleistä tietoa Etteplan Oyj:stä Etteplan Oyj:n kotipaikka sijaitsee Hollolassa osoitteessa Terveystie 18, HOLLOLA, Suomi. Etteplan Oyj:n yhtiömuoto on julkinen osakeyhtiö ja Yhtiöön sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön tilikausi alkaa 1.1. ja päättyy Yhtiön Y-tunnus on ja kaupparekisterinumero Etteplan Oyj on kansainvälinen suunnittelutoimisto, joka tuottaa korkealaatuisia suunnittelupalveluja teollisuustekniikan tuotekehitys- ja tuotantoprosesseihin. Konsernin ydinosaamisalueita ovat konetekniikka- ja automaatiosuunnittelu sekä ohjelmistokehitys, elektroniikkasuunnittelu ja EMC-palvelut. Yhtiön historiaa Yhtiö on perustettu ja rekisteröity kaupparekisteriin Etteplan Oy nimisenä ja varsinainen suunnittelutoiminta käynnistettiin vuonna Ensimmäinen varsinainen kumppanuussopimusprojekti toteutettiin vuoden 1986 aikana ja jo seuraavana vuonna kasvu edellytti ensimmäisen aluetoimiston perustamista Hyvinkäälle. Vuosi 1989 toi mukanaan selvää kasvua, kun Etteplan osti kolme perustajayritystään, minkä seurauksena syntyi pohja nykyisenkaltaiselle suunnitteluyritykselle. Yrityskauppojen seurauksena henkilöstömäärä ylitti 200 henkilöä. Vuonna 1998 toteutettiin ensimmäinen ulkoistus Metson kanssa, minkä seurauksena 30 työntekijää siirtyi Etteplanin palvelukseen. Yhtiö otti ensimmäiset askeleensa kansainvälisille markkinoille vuonna 1999, kun Etteplan Sverige AB perustettiin. Samana vuonna solmittiin myös merkittävä kumppanuussopimus Kone Oyj:n kanssa, jonka suunnittelupalvelut siirtyivät Yhtiölle. Vuoteen 1999 tultaessa Konsernin liikevaihto oli ylittänyt 20 miljoonan euron rajan. Vuonna 2000 liikevaihdon kasvu jatkui kotimaassa yrityskaupan seurauksena, kun Etteplan osti Fortum Oyj:ltä imatralaisen Insinööritoimisto N. Liukkonen Oy:n. Samana vuonna Yhtiö listautui Helsingin Pörssin NM-listalle nimellä Etteplan Oyj. Listautumisen jälkeen Etteplan on jatkunut liikevaihtonsa kasvattamista sekä orgaanisesti vastaanottamalla ulkoistuksia että yritysostoin niin kotimaassa kuin Ruotsissa ja Saksassa vuonna Tällöin oli vuorossa osake-enemmistön ostaminen Itoma Konsulterande Ingenjörer AB:sta ja samana vuonna perustettiin tytäryhtiö Konette GmbH Saksaan, joka osti Ralf Winkelhardt Konstruktionsbüron liiketoiminnan. Kotimaassa ostettiin oululainen Raskon Oy ja yhdistettiin se Oulun aluetoimistoon. Lisäksi Etteplan perusti EMC-laboratorion (nykyinen NATLABS Oy). Vuoden 2002 aikana toteutettiin kaksi osake-enemmistökauppaa, yksi Suomessa ja toinen Italiassa, kun Yhtiö hankki enemmistöt Insinööritoimisto Keskilinja Oy:stä ja DI&Esse Srl:stä. Lisäksi kyseisenä vuonna Etteplan hankki 35 %:n osuuden ruotsalaisesta tuotekehitys- ja suunnittelutoimistosta J.A. Produktutveckling AB:sta (nykyiseltä nimeltään Etteplan Technical Systems AB) ja perusti Perlos Oyj:n kanssa yhteisyrityksen EPE Design Oy:n. Vuonna 2003 henkilöstö kasvoi Rautaruukki Steel Engineering ja KCI Hoist yksikköjen ulkoistamisen seurauksena. Samana vuonna hankittiin enemmistöosuus (75 %) aiemmin osittain omistetusta ruotsalaisesta osakkuusyhtiöstä J.A. Produktutveckling AB:sta. Vuonna 2003 Konsernin liikevaihto ylitti 50 miljoonaa euroa. Vuoden 2004 aikana Yhtiö hankki enemmistöosuuden ruotsalaisesta Timatec AB:sta ja lisäosuudet Konette Design Center Oy:stä (nykyiseltä nimeltään Etteplan Design Center Oy) ja italialaisesta DI&Esse Srl:stä. Etteplan perusti ensimmäisen yksikkönsä Kiinaan yhdessä Nextrom Oy:n kanssa avatessaan Shanghaihin suunnittelutoimiston palvelemaan suunnittelukysyntää Kiinan nopeasti kasvavilla markkinoilla. Ulkoistamiset 7

8 jatkuivat Metso Paper Como S.p.A:n, Sulzer Pumps Finland Oy:n, Sisu Auto Oy:n Karjaan tehtaan ja Metso Paperin Karhulan yksiköiden suunnitteluosastojen työntekijöiden siirryttyä Etteplanin palvelukseen. Vuonna 2005 Etteplan osti osake-enemmistön ruotsalaisesta Protang AB:sta ja ilmoitti käynnistäneensä toimenpiteet Yhtiön osakkeiden kaupankäynnin siirtämiseksi Helsingin Pörssin päälistalle. Yhtiön ja Konsernin liiketoiminta sekä liiketoimintasegmentit Etteplan on henkilöstömäärällä mitattuna yksi suurimmista suomalaisista teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyrityksistä. Konsernin tärkeimmät osaamisalueet ovat konetekniikka- ja automaatiosuunnittelu sekä ohjelmistokehitys ja elektroniikkasuunnittelu. Lisäksi Konsernilla on elektromagneettisten häiriöiden mittaukseen erikoistunut akkreditoitu laboratorio. Yrityskauppojen lisäksi Konserni on kasvanut ja aikoo myös jatkossa kasvaa ottamalla vastaan ulkoistamisia. Näissä ulkoistamisissa yleensä Konsernin asiakkaan palveluksessa olleet suunnittelijat siirtyvät Etteplaniin tai sen tytäryhtiöiden palvelukseen ja jatkavat muiden työtehtävien ohella suunnittelupalvelujen tarjoamista myös entiselle työnantajalleen. Ulkoistamistapauksissa jatkossa tarjottavien palvelujen ehdoista sovitaan yleensä kumppanuussopimuksessa. Yhtiön ja Konsernin harjoittama liiketoiminta ja niiden tuottamat palvelut eivät olennaisesti poikkea toisistaan. Se mitä tässä yhteydessä todetaan Konsernin liiketoiminnasta pätee myös Yhtiön liiketoimintaan. Segmettijaon osalta Yhtiön liiketoiminta painottuu selvästi Konsernia enemmän Toimitussuunnitteluun. Lisäksi Yhtiön palveluksessa on Konsernin ylin johto ja Yhtiö hoitaa tiettyjä keskitettyjä konsernitoimintoja, kuten taloushallinto, strateginen suunnittelu, konsernin liiketoiminnan kehittäminen, tiedottaminen ja tietohallinto. Konsernin ja Yhtiön liiketoiminta on jaettu kahteen suunnittelupalveluja tuottavaan segmenttiin: Toimitussuunnitteluun ja Tuotekehitykseen vuodesta 2004 alkaen. Toimitussuunnittelun osuus Konsernin liikevaihdosta oli 59 % ja tuotekehityksen 41 % vuonna Konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli 61.6 miljoonaa euroa 1. Vastaavasti Yhtiön osalta vuonna 2004 Toimitussuunnittelun osuus liikevaihdosta oli 96 % ja Tuotekehityksen 4 %. Yhtiön liikevaihto vuonna 2004 oli 27.0 miljoonaa euroa. Konserni tulee raportoimaan ensimmäistä kertaa IFRS mukaisen segmenttikohtaisen jaon liikevaihdon ja liikevoiton osalta sekä maantieteellisen jaon liikevaihdon osalta vuoden 2005 tilinpäätöksessään. Ensimmäinen osavuosikatsaus, joka pitää sisällään kyseisen jaon tulee olemaan vuoden 2006 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus. Vuoden 2006 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa tullaan raportoimaan myös vastaavat vuosineljänneskohtaiset vertailuluvut vuoden 2005 osalta. Konsernin pääasiallinen toiminta-alue ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa. Konsernilla on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa ja Kiinassa sekä edustusto Sveitsissä. Konsernin liikevaihdosta vuonna 2004 noin 70 % tuli Suomesta, 4 % Italiasta, 11% Saksasta ja 15 % Ruotsista. Vuonna 2003 vastaavat osuudet olivat Suomi 71 %, Italia 2 %, Saksa 12 % ja Ruotsi 15 %. Vuonna 2002 Konsernin liikevaihdosta 89 % oli peräisin Suomesta ja loput Italiasta (2 %), Saksasta (6 %) ja Ruotsista (2 %). Vuonna 2004 noin 73,5 % Konsernin henkilöstöstä työskenteli Suomessa. Yhtiön pääasiallinen markkina-alue on Suomi ja se palvelee pääosin suomalaisia asiakkaita. Yhtiön liikevaihdosta 100 % on ollut peräisin Suomesta tilivuosina Konsernin pääasialliset asiakkaat ovat laitevalmistajia sekä loppukäyttäjiä puunjalostusteollisuudessa, prosessi-, auto-, ja siirtolaite- sekä elektroniikkateollisuudessa. Konsernilla on asiakkaita yli Suomalaisen tilinpäätöskäytännön (FAS) mukaisesti 8

9 Tuotekehitys-segmentti tarjoaa nimensä mukaisesti tuotekehitykseen liittyviä suunnittelupalveluja avainasiakkailleen. Tuotekehitys-segmentti palvelee asiakkaitaan maailmanlaajuisesti. Merkittävimmät asiakkaat toimivat nosto- ja siirtolaiteteollisuudessa, auto- ja kuljetusvälineteollisuudessa, telekommunikaation, lääketeollisuuden sekä materiaalinkäsittelyn alueilla. Toimeksiannot ovat usein suuria kokonaisuuksia pitäen sisällään myös koko suunnitteluprojektin hallinnan. Tuotekehityssegmentissä työskenteli keskimäärin vuoden 2004 aikana 360 työntekijää. Tuotekehitys-segmentin asiakkaiden tyypillisimmät toimeksiannot sisältävät alla olevia suunnittelupalveluja: Elektroniikka-, ohjelmisto-, mekaniikka-, sähkö-, ja automaatiosuunnittelu Laitesuunnittelu, testaus ja tuoteylläpito Projektinhoito EMC-laboratorio ja hyväksyntäpalvelut Toimitussuunnittelu-segmentti puolestaan tarjoaa palveluja koneiden ja laitteiden sekä tuotantolaitosten suunnitteluun. Toimitussuunnittelu palvelee asiakkaitaan globaalisti. Asiakkaat toimivat nosto- ja siirtolaiteteollisuudessa, materiaalinkäsittelyssä, puunjalostusteollisuuden kone- ja laitevalmistuksessa sekä liikkuvan kaluston valmistuksessa. Toimeksiantojen koko on viime aikoina ollut kasvussa käsittäen yhä laajempia kokonaisuuksia. Toimitussuunnittelu-segmentissä työskenteli keskimäärin vuoden 2004 aikana 610 työntekijää. Toimitussunnittelu-segmentin asiakkailleen tarjoamia palveluja ovat: Mekaniikka-, sähkö- ja automaatiopalvelut Tehdassuunnittelu ja käyttöönottopalvelut Konsernin käytössä ovat ISO 9001:2000 ja ISO 14001:1996 standardien mukaiset sertifioidut laatu- ja ympäristöjärjestelmät. Etteplanin osti helmikuussa %:ia ruotsalaisesta Protang AB:sta, joka tarjoaa konepajateollisuuden kone- ja laitesuunnittelua, laitossuunnittelua sekä ydinvoimaloiden kunnossapito- ja tehostussuunnittelua. Kauppahinta oli 2.5 miljoonaa euroa. Kaupan myötä Etteplanin asema Ruotsissa vahvistuu entisestään ja Yhtiö uskoo pystyvänsä uuden yhteistyön myötä parantamaan asiakaspalveluaan merkittävästi paremman maantieteellisen kattavuuden ansiosta, kun palveluita pystytään tarjoamaan myös Västeråsin ja Öresundin teollisuuskeskittymissä. Erityisesti Protang AB:n osto vahvistaa Konsernin osaamista Ruotsissa sähkö- ja automaatio- sekä laitossuunnittelu- ja energiaaloilla. Kaupan odotetaankin kiihdyttävän Konsernin kasvua ruotsalaisilla suunnittelumarkkinoilla. Protang AB:n ylin johto ja koko muu henkilökunta jatkavat tehtävissään Konsernin palveluksessa. Kaupan jälkeen Konsernin Ruotsin yksiköissä työskentelee yli 300 henkilöä. Protang AB:n palveluksessa oli helmikuussa henkilöä ja sillä oli toimipisteitä Västeråsissa, Malmössä, Örebrossa ja Uppsalassa. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2004 lopussa yhteensä 1049 henkilöä. Yrityskauppa toteutettiin maksamalla kauppasummasta 60 % Etteplan Oyj:n osakkeilla ja loput 40 % käteisellä. Etteplanin ja myyjien välinen sopimus sisältää option, jonka mukaan Etteplan voi myöhemmin kasvattaa osuuttaan ostetussa yhtiössä. Lopulliset kauppahinnat määräytyvät ostetun yrityksen tuloksen kehityksen mukaan. Protang AB:n liikevaihto vuonna 2004 oli noin 12 miljoonaa euroa ja EBITA noin 0.17 miljoonaa euroa. Viimeisten kolmen vuoden aikana Protang AB:n liikevaihto on ollut lievässä kasvussa ja EBITA-taso on ollut keskimäärin lievästi positiivinen. Protang AB:n alhainen kannattavuus on johtunut lähinnä pääasiakkaiden heikentyneestä tilauskannasta. Markkinatilanne on tältä osin jo parantunut ja sen odotetaan paranevan 9

10 edelleen vuoden 2005 aikana. Protang AB:n taseen loppusumma oli 3.7 miljoonaa euroa 2. Vuoden 2005 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Protang AB:n liikevaihto oli 3.2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0.1 miljoonaa euroa. Koko Konsernin liikevaihto oli 19.4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1.0 miljoonaa euroa vuoden 2005 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Konsernitaseessa olevasta liikearvosta 0.3 miljoonaa euroa on Protang AB:n oston vaikutusta. Vastaavasti kaupan vaikutus konsernitaseen aineettomiin hyödykkeisiin oli 2.7 miljoonaa euroa 3. Protang AB on yhdistelty konsernitilinpäätökseen alkaen. Konsernirakenne Konsernin emoyhtiö on Etteplan Oyj. Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt, niiden kotipaikat ja Konsernin sekä Yhtiön omistusosuudet on esitetty oheisessa taulukossa: Tytäryhtiö Kotipaikka Konsernin omistusosuus % Yhtiön omistusosuus % Ette-Consulting Oy Hollola 100,0 % 100,0 % Ette-Engineering Oy Pori 100,0 % 100,0 % Ette-Ins Oy Pori 100,0 % 100,0 % Insinööritoimista N. Liukkonen Oy Hollola 100,0 % 100,0 % Insinööritoimisto Raskon Oy Hollola 100,0 % 100,0 % Etteplan Design Center Oy Hyvinkää 81,0 % 81,0 % Insinööritoimisto Keskilinja Oy Jyväskylän mlk 100,0 % 100,0 % EPE Design Oy Hyvinkää 50,0 % 50,0 % Etteplan Sverige AB Upplands Väsby 100,0 % 100,0 % Itoma Konsulterande Ingenjörer AB Karlstad 76,0 % 76,0 % Konette GmbH Hattingen 81,0 % - DI&Esse Srl Bernate Ticino 70,0 % 70,0 % Etteplan Technical Systems AB Alingsås 75,0 % 75,0 % Etteplan Metals Processing Oy Hollola 100,0 % 100,0 % Etteplan Production Lines Oy Hollola 81,0 % 81,0 % NATLABS Oy Hyvinkää 100,0 % 100,0 % Timatec Invest Ab Karlstad 70,0 % 70,0 % Etteplan Consulting (Shanghai) Co., Ltd. Shanghai 80,4 % - Protang AB (2005) Västerås 70,0 % 70,0 % Yhtiön toimiala Yhtiöjärjestyksen 2 :n mukaisesti Yhtiön toimiala on: Yhtiön toimiala on suunnittelu- ja konsulttipalvelujen sekä tietokoneohjelmistojen tuottaminen ja myynti. Päätoimipaikat ja yhteenveto kiinteistöomaisuudesta Konserni ja Yhtiö toimivat vuokratiloissa eikä kummallakaan ole taseessaan kiinteistöomaisuutta. Konsernin pääkonttori sijaitsee osoitteesta Terveystie 18, Hollola. Konsernin päätoimipaikat, joiden osuus liikevaihdosta ylittää 10 % on esitetty alla olevassa taulukossa. 2 Protang AB:n vuoden 2004 tiedot ruotsalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti 3 Protang AB:n ja Konsernin vuoden 2005 ensimmäisen vuosineljänneksen tiedot kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaisesti 10

11 Konsernin päätoimipaikat Osoite Konette GmbH Königsallee 178a D Bochum Saksa Etteplan Design Center Oy Myllykatu Hyvinkää Suomi Oma/vuokrattu Vuokrattu Vuokrattu Yhtiöllä ei ole toimipaikkoja, joiden osuus liikevaihdosta ylittää 10 %. Strategia ja tavoitteet Yhtiön missio on tuottaa asiakkailleen lisäarvoa tarjoamalla korkealaatuisia teollisuustekniikan suunnittelupalveluja asiakkaiden tuotanto- ja tuotekehitysprosessien toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Etteplan toimii asiakkaidensa kumppanina kehittäen jatkuvasti toimintaprosessiaan sekä soveltaen toiminnassaan uusinta teknologiaa. Yhtiön tavoitteena on ylläpitää kannattavaa kasvua. Vuositasolla Konsernin liikevaihdon kasvutavoite on 25 % vuodessa ja liikevoittotavoite 10 % liikevaihdosta. Kasvun ja kannattavuuden perustana on läheinen kumppanuus keskeisiin asiakkaisiin, jossa yhteistyön pohjana ovat: Pitkät asiakassuhteet Pitkäjänteinen asiakkaiden suunnitteluprosessien kehittäminen Globaali ja jatkuva palvelu Perusteellinen asiakastuntemus Strategisena tavoitteena on olla yksi johtavista alan yrityksistä Pohjoismaissa ja merkittävä yritys Keski-Euroopassa. Kasvua tullaan myös jatkossa hakemaan hallitun kokoluokan yritysostoilla uusilta markkinoilta. 11

12 YHTIÖN HALLINNOINTI Yleistä Yhtiön hallinnointi perustuu osakeyhtiölakiin, Etteplan Oyj:n yhtiöjärjestykseen sekä muuhun asiaankuuluvaan lainsäädäntöön ja sääntöihin. Helsingin Pörssin suosituksen mukaisesti Etteplan Oyj noudattaa Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton antamaan soveltamisohjetta julkisesti noteerattujen yritysten hallinnoinnista muilta osin paitsi hallintoneuvoston ja hallituksen valiokuntien osalta, sillä Yhtiöllä ei ole näitä toimielimiä. Tämän johdosta Yhtiön hallitus käsittelee kaikki sille kuuluvat asiat täydellä kokoonpanolla. Yhtiön valvonta ja johto on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Yhtiökokous Yhtiökokous on Yhtiön ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous järjestetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti vuosittain viimeistään kesäkuussa. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksessa tehtäviä päätöksiä ovat mm. yhtiöjärjestyksen muutos, tilinpäätöksen hyväksyminen, voitonjako, omien osakkeiden hankinta ja luovutus, optio-ohjelmat, hallituksen jäsenten valinta ja heidän palkkioistaan päättäminen, tilintarkastajien valinta ja tilintarkastuspalkkioista päättäminen. Yhtiökokous voidaan pitää joko Lahden tai Helsingin kaupungissa. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää erityisten kysymysten ratkaisemiseksi, mikäli Yhtiön hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä mikäli Yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat yhtä kymmenesosaa Yhtiön kaikista osakkeista sitä vaativat kirjallisesti. Kutsu yhtiökokoukseen on osakeyhtiölain ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan julkaistava yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokousta. Voidakseen osallistua ja käyttää äänioikeuttaan tulee osakkeenomistajan ilmoittaa Yhtiölle osallistumisestaan yhtiökokouskutsussa mainittuun ajankohtaan mennessä. Ilmoittautumispäivä saa olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. Yhtiön osakkeenomistajan on lisäksi voidakseen osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan oltava rekisteröity Suomen Arvopaperikeskus Oy ( APK ) ylläpitämässä osakasluettelossa kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. Se, jonka osakkeet on hallintarekisteröity, voidaan yhtiökokoukseen osallistumista varten merkitä tilapäisesti APK:n ylläpitämään osakas- ja osakeluetteloon viimeistään kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. Yhtiön yhtiöjärjestys ei sisällä yhtiökokousten päätäntävaltaisuutta koskevia määräyksiä. Hallitus Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallitus ja hallituksen puheenjohtaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Yhtiön hallituksen vuonna 2005 muodostavat: Tapani Mönkkönen, hallituksen puheenjohtaja (päätoiminen), kotiosoite: Lemuntie 353, Piispanristi. Heikki Hornborg, hallituksen jäsen, Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja, kotiosoite: Erämiehentie 19, Hollola. Tapio Hakakari, hallituksen jäsen, Kone Oyj:n johtaja, kotiosoite: Kiertopolku 1, Hyvinkää. Tapani Tuori, hallituksen jäsen, 12

13 kotiosoite: Tehtaankatu 9 A 10, Helsinki. Matti Virtaala, hallituksen jäsen, Abloy Oy:n toimitusjohtaja, Tulikivi Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, kotiosoite: Ässätie 8, Joensuu. Yhtiöstä riippumattomia jäseniä ovat vuonna 2005 Tapio Hakakari, Tapani Tuori ja Matti Virtaala. Tapani Mönkkönen on toiminut hallituksen jäsenenä Yhtiön perustamisesta lähtien vuonna 1983 ja puheenjohtajana vuodesta 1997 lähtien. Alla olevasta taulukosta käy ilmi hallituksen jäsenten osakeomistukset Yhtiössä : Hallituksen jäsen Osakemäärä Osuus-% Tapani Mönkkönen ,87 % Heikki Hornborg ,92 % Tapio Hakakari ,10 % Tapani Tuori ,40 % Matti Virtaala - 0,00 % Yhteensä ,29 % Hallitus vastaa Yhtiön hallinnosta ja Yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus määrittää strategian periaatteet, organisaation, kirjanpidon ja taloudellisen hallinnan ja hyväksyy sellaiset tärkeät asiat kuten Konsernin strategian, budjetin, yrityskaupat, omaisuuden myynnin, ulkoiset taloudelliset järjestelyt, merkittävät investointiprojektit ja yrityksen johdon palkkiojärjestelmät. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojansa. Hallitukselle on laadittu kirjallinen työjärjestys, mikä sisältää edellä mainitut seikat. Hallitus laatii yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi. Vuonna 2004 hallituksella oli yhteensä 9 kokousta, joihin hallituksen jäsenet osallistuivat keskimäärin 96-prosenttisesti. Vuoden 2004 yhtiökokouksen päätöksellä Yhtiön palveluksessa olevan henkilön palkkio on euroa vuodessa ja kunkin Yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen palkkio on euroa vuodessa. Toimitusjohtaja Hallitus valitsee Yhtiölle toimitusjohtajan osakeyhtiölain mukaisesti. Emoyhtiön toimitusjohtaja toimii samalla konserninjohtajana. Toimitusjohtaja vastaa päivittäisestä Konsernin asioiden hoitamisesta hallituksen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajana on toiminut DI Heikki Hornborg vuodesta 1997 lähtien. Toimitusjohtajalle on laadittu kirjallinen toimitusjohtajasopimus. Toimitusjohtaja Heikki Hornborgin kuukausipalkka on 7.534,85 euroa. Rahapalkan lisäksi hänellä on auto- ja puhelinetu. Hallituksen hyväksymien tulospalkkaussääntöjen mukaisesti maksetaan toimitusjohtajalle lisäksi Konsernin liikevoitosta riippuvaa tulospalkkiota. Yhtiö on ottanut ja pitää yllä toimitusjohtajalle lisäeläkevakuutusta, joka mahdollistaa toimitusjohtajan eläkkeelle siirtymisen 60-vuotiaana. Irtisanomistilanteessa hänellä on oikeus 24 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen. Irtisanomisaika on 6 kuukautta. Yhtiön toimitusjohtajan omistuksessa oli yhteensä osaketta, joka vastaa 6,92 %:n osuutta Yhtiön osakkeista ja äänimäärästä. Johdon määräysvaltayhteisöjen omistukset Yhtiön hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla ja toimitusjohtajan sijaisella ei ole omistuksia Yhtiön osakkeissa määräysvaltayhteisöjensä kautta. Kyseisten henkilöiden suoraan omistamat Yhtiön osakkeet ovat eriteltynä tämä esitteen taulukoissa. 13

14 Johdon määräysvaltayhteisöjen ja lähipiirin lainat, sopimukset ja liiketoimet Yhtiöllä ei ole lainoja lähipiirille. Yhtiöllä on toimitilojen vuokrasopimuksia määräysvalta- ja vaikutusvaltayhteisöjen kanssa: Tapani Mönkköselle Raisiossa ja Porissa Satanosto Oy:lle Kuopiossa (Tapani Mönkkösen määräysvaltayhteisö) Hollolan Tietokiinteistöt Oy:lle Hollolassa ja Valkeakoskella (Tapani Mönkkösen, Heikki Hornborgin ja Tapani Tuorin vaikutusvaltayhteisö) Lisäksi suunnittelutoimeksiantoja on myyty vuonna 2004 Tapani Mönkkösen määräysvallassa oleville kahdelle yhtiölle Logister Oy:lle ja Nostolift Oy:lle. Tehdyt vuokrasopimukset ja liiketoimet on Yhtiön tilintarkastaja todennut markkinaehtoisiksi vuoden 2004 tilintarkastusraportissa. Yhtiöllä ei ole muita lähipiiritoimeksiantoja. Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot Hallitukselle, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle maksetut palkat ja palkkiot sekä luontoisedut emoyhtiöltä ja konserniyhtiöiltä tilikaudelta olivat yhteensä euroa. Johtoryhmä Toimitusjohtaja nimeää operatiivisen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisen johtoryhmän. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa ja kehittää ja valvoo kaikkia Yhtiön johdon vastuulla olevia asioita, mukaan lukien konsernin ja liiketoimintayksiköiden strategioihin, yrityskauppoihin ja merkittäviin pääomamenoihin, disinvestointeihin, imagoon, kuukausiraportointiin, osavuosikatsauksiin, sijoittajasuhteisiin ja henkilöstöpolitiikan pääperiaatteisiin liittyvät asiat. Hallitus hyväksyy johtoryhmän jäsenten nimityksen. Johtoryhmän muodostavat: Heikki Hornborg, Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Ulf Aiff, Tuotekehitys segmentin johtaja Pia Björk, Etteplan Oyj:n talous- ja yrityssuunnittelujohtaja Timo Juvonen, Liiketoimintajohtaja Jari Kivelä, Liiketoimintajohtaja Risto Koivunen, Toimitussuunnittelu segmentin johtaja Jukka Rausti, Etteplan Oyj:n toimitusjohtajan sijainen ja kehitysjohtaja Seppo Ruoho, Etteplan Oyj:n aluejohtaja Yhtiön johtoryhmän osakeomistukset Yhtiössä : 14

15 Johtoryhmän jäsen Osakemäärä Osuus-% Heikki Hornborg ,92 % Ulf Aiff ,69 % Pia Björk - 0,00 % Timo Juvonen ,01 % Jari Kivelä ,02 % Risto Koivunen - 0,00 % Jukka Rausti ,05 % Seppo Ruoho ,77 % Yhteensä ,46 % Sisäpiiriohjeet Yhtiön lakimääräiseen sisäpiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen ja tilintarkastaja. Näiden lisäksi Etteplanin pysyvään sisäpiiriin kuuluvat johtoryhmän jäsenet ja muut henkilöt, jotka tehtävässään tai asemansa vuoksi saavat johtoryhmän saaman informaation tai sisäpiiritiedoksi luokiteltavaa tietoa. Tarvittaessa perustetaan hankekohtaisia sisäpiirirekisterejä. Yhtiössä on lähtien noudatettu Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton julkaisemaa sisäpiiriohjetta. Yhtiön sisäpiiriohjeen mukaan sisäpiiriläisten tulee ajoittaa Yhtiön arvopapereilla tehtävä kaupankäynti ajankohtiin, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto Yhtiön osakkeen arvoon vaikuttavista asioista. Tämän vuoksi Etteplanin pysyvään sisäpiiriin kuuluvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla 21 vuorokauteen ennen tulosjulkistuksia. Alla olevassa taulukossa on esitetty Yhtiön sisäpiiriläiset : Nimi Pia Björk Tapio Hakakari Heikki Hornborg Timo Juvonen Mika Kaarisalo Jari Kivelä Risto Koivunen Kauko Lehtonen Kari Levänen Mia Lippojoki Katariina Martikainen Tapani Mönkkönen Jukka Rausti Seppo Ruoho Tapani Tuori Matti Virtaala Peruste Muu Hallituksen jäsen Toimitusjohtaja Muu Tilintarkastaja Muu Muu Tilintarkastaja Muu Muu Muu Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtajan sijainen Muu Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Tilintarkastus Varsinainen yhtiökokous valitsee Yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden varsinaisen tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous valitsi vuonna 2005 varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo. Tilintarkastuksesta maksettujen palkkioiden yhteismäärä vuodelta 2004 oli euroa jakautuen niin, että Suomessa maksettiin tilintarkastuspalkkioita euroa ja ulkomailla euroa. Lisäksi tilintarkastukseen liittymättömien palveluiden osalta maksettiin Suomessa euroa ja ulkomailla euroa. Konserniyhtiöiden tilintarkastajat raportoivat erikseen kunkin konserniyhtiön johdolle. Tilintarkastajat ovat läsnä hallituksen kokouksessa vähintään yhden kerran tilikauden aikana. 15

16 Tulosseuranta, riskienhallinta ja viestintä Sisäinen valvonta on järjestetty kuukausiraportoinnin yhteydessä, jossa toteumaa verrataan budjetoituun tulokseen, ennusteeseen ja edellisvuoden toteumaan. Operatiivinen tuloslaskelma täsmäytetään osavuosikatsauksiin kvartaaleittain. Vastuu Yhtiön sisäisestä valvonnasta kuuluu hallitukselle ja itse tulosseurannasta vastaa Yhtiön talous- ja yrityssuunnittelujohtaja Pia Björk. Yhtiön koosta johtuen sisäinen tarkastus toimii hallinnollisesti toimitusjohtajan alaisuudessa ja se on organisoitu osaksi Konsernin taloushallintoa. Tarvittaessa sisäistä tarkastusta voidaan vahvistaa ostamalla ulkopuolisia palveluja. Yhtiön riskienhallintaa hoitaa taloushallinto hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Yhtiön johtoryhmä ja hallitus valvovat riskien kehitystä. Johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Yhtiöllä on käytössään toimintaohjeet asiakkaiden luottokelpoisuuden varmistamiseksi. Yhtiön näkemyksen mukaan sen liiketoimintaan ei tällä hetkellä liity merkittävää valuuttakurssi- tai korkoriskiä. Yhtiön toimintaa liittyvät omaisuus- ja vastuuriskit on katettu asianmukaisilla vakuutuksilla. Yhtiön tiedottamista hoitaa Katariina Martikainen, joka yhdessä talousjohtajan kanssa valmistelee Yhtiön tiedotteet toimitusjohtajan valvonnassa. Yhtiön toimitusjohtaja hyväksyy tiedotteet ennen julkistamista. Kaikki pörssitiedotteet puolestaan hyväksyy Yhtiön hallitus. Yhtiön käyttämä viestintäkieli on englanti ja suomi. 16

17 YHTIÖN OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA OMISTUS Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti Yhtiön vähimmäispääoma on euroa ja enimmäispääoma on euroa. Edellä mainittujen summien rajoissa Yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Tämän listalleottoesitteen päivämääränä Yhtiön rekisteröity ja täysin maksettu osakepääoma on ,50 euroa. Osakepääoma jakautuu kappaleeseen kahdenkymmenenviiden (25) sentin kirjanpidollisen vasta-arvon omaavaa osaketta. Yhtiön osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo oli kymmenen (10) senttiä ennen maaliskuussa 2005 toteutettua rahastoantia ja osakkeen splittiä. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kukin osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa yhdellä äänellä ja antaa saman oikeuden osinkoon. Yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään Yhtiöllä oli yhteensä 1510 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Hallintarekisterissä oli yhteensä osaketta eli noin 7,2 % osakkeista. Lunastusvelvollisuus Yhtiön yhtiöjärjestyksen 13 :ssä on säädetty Yhtiön osakkeeseen liittyvästä lunastusvelvollisuudesta tilanteessa, jossa osakkeenomistajan osuus Yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä saavuttaa tai ylittää 31 1/3 % tai 50 %. Yhtiön yhtiöjärjestys on listalleottoesitteen liitteenä D. Muita osakkeisiin liittyviä oikeuksia Osakeyhtiölain mukaisesti Yhtiön oma pääoma jakautuu sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan. Sidotun pääoman eriä ovat osakepääoma, ylikurssirahasto, omien osakkeiden rahasto ja vararahasto. Vapaan pääoman eriä ovat edellisen tilikauden voitto, aikaisemmilta tilikausilta kertynyt jakamatta jäänyt voitto sekä muu vapaa pääoma. Konsernin emoyhtiö ei voi jakaa osinkoa suurempaa määrää kuin emoyhtiön tilinpäätöksessä tai Konsernin tilinpäätöksessä on ilmoitettu, riippuen siitä kumpi erä on pienempi. Osakeyhtiölain mukaan osinko ei voi olla suurempi kuin hallituksen yhtiökokoukselle esittämä osinko paitsi jos osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kymmenesosaa kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä sitä yhtiökokouksessa vaativat. Mikäli tällainen vaatimus esitetään, osinko voi muiden osakeyhtiölain jakokelpoisuutta säätelevien määräysten täyttyessä olla vähintään puolet edellisen tilikauden voitosta, josta on vähennetty ilmoitetut tappiot ja summa joka yhtiöjärjestyksen mukaisesti on mahdollisesti jätettävä jakamatta sekä osakeyhtiölain edellyttämät muut erät. Osakkeenomistajilla ei ole oikeutta hallituksen osingon määrää koskevasta ehdotuksesta poiketen vaatia osingonjakoa, joka ylittää 8 % Yhtiön koko omasta pääomasta. Osingot ja muu voitonjako suoritetaan osakkeenomistajille tai hallintarekisteröityjen osakkeiden haltijaksi osakasluetteloon, osingon täsmäytyspäivänä merkitylle. Rekisteriä täsmäytyspäivänä osinkoon oikeutetuista ylläpitää Suomen Arvopaperikeskus Oy (APK). Niille osakkeenomistajille joita ei ole merkitty arvo-osuusrekisteriin ei suoriteta osinkoja. Yhtiön osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon kuin myös yhtäläinen oikeus osuuteen Yhtiön muusta voitonjaosta mukaan lukien Yhtiön omaisuuden jakaminen, mikäli Yhtiö lakkautettaisiin. Oikeus osinkoon vanhenee viiden (5) vuoden kuluttua siitä päivästä jolloin osinko olisi ollut maksettava. Tällöin maksamattomat osingot palautuvat Yhtiölle. Osakkeiden vapaata luovutettavuutta ei ole rajoitettu. Yhtiön hallituksen tiedossa ei ole muita Yhtiön osakkeisiin liittyviä luovutusrajoituksia. Yhtiön tiedossa ei myöskään ole Yhtiön osakeomistuksiin ja äänioikeuksien käyttöön liittyviä järjestelyjä tai sopimuksia. Omien osakkeiden hankkiminen Yhtiön hallussa on tämän listalleottoesitteen päivämääränä 200 kappaletta omia osakkeita. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 50 euroa. 17

18 Yhtiön varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin , valtuutti hallituksen voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla hankkimaan Yhtiön omia osakkeita muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa. Valtuutus sisältää oikeuden päättää Yhtiön osakkeiden hankkimisesta julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin voimassa olevaan pörssikurssiin siten, että hankittujen osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja niiden tuottama äänimäärä on osakkeiden hankinnan jälkeen enintään viisi (5) prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Valtuutus on voimassa saakka. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, joten osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Hankitut osakkeet voidaan myös mitätöidä. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankintaan liittyvän valtuutuksen perusteella hankittujen Yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa Yhtiön osakkeita siten, että luovutettavien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään viisi (5) prosenttia yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan sekä oikeuden luovuttaa osakkeita muussa järjestyksessä, kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia Yhtiön osakkeita. Osakkeita voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä, niitä voidaan myydä julkisessa kaupankäynnissä tai niitä voidaan mitätöidä. Hallitus voi päättää osakkeiden luovutushinnasta ja sen määrittelemisen perusteista. Osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus on voimassa saakka. Muut yhtiökokouksen Yhtiön hallitukselle antamat valtuudet Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä siten, että vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa tai uusmerkinnässä yhteensä hallituksen voimassa olevat käyttämättömät valtuutukset korotusten yhteismäärältään ja annettavien osakkeiden yhteenlasketulta äänimäärältään vastaavat enintään viidesosaa (1/5) yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien OYL 4 luvun 2 :n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä oikeuden päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ja optiooikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että tähän on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen, muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely ja/tai henkilöstön kannustaminen. Osakepääomaa korotettaessa uusmerkinnällä hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Hallitus ei voi tehdä päätöstä Yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Valtuutus on voimassa saakka. Optiot, vaihtovelkakirjalainat ja pääomalainat Yhtiöllä ei tällä hetkellä ole optio-ohjelmaa eikä Yhtiö ole laskenut liikkeeseen vaihtovelkakirjoja tai pääomalainoja. 18

19 Osakepääoman muutokset Yhtiön osakepääomaa ja osakkeiden lukumäärää on muutettu viimeksi kuluneen kolmen (3) vuoden aikana seuraavasti: OSAKEPÄÄOMAN JA OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄN MUUTOKSET Osakkeiden lkm Osakepääoma Tilanne Osakeanti Tilanne Tilanne Tilanne Tilanne Osakeanti Tilanne Tilanne Optio-oikeuksilla merkityt osakkeet Tilanne Rahastoanti Osakkeen split (1/2) X 2 Tilanne splitin jälkeen Optio-oikeuksilla merkityt osakkeet Osakeanti Tilanne Yhtiön osakkeenomistajat Yhtiöllä oli yhteensä osakkeenomistajaa. Alla olevassa taulukossa on esitetty Yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan osakeomistus Tiedot perustuvat Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasrekisteriin merkittyyn osakeomistukseen Alla mainittujen tahojen osuus Yhtiön osakkeista ja äänistä oli noin 70,2 %. Osakkeenomistajat Osakkeet kpl Osuus % osakkeista ja äänimäärästä 1. Mönkkönen Tapani ,87 % 2. Tuori Tapani ,40 % 3. Hornborg Heikki ,92 % 4. Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ,73 % 5. Sijoitusrahasto Mandatum Suomi Kasvuosake ,61 % 6. Nordea Pankki Suomi Oyj (hallintarekisteri) ,27 % 7. Ulkomarkkinat Oy ,86 % 8. Ingman Finance Oy Ab ,09 % 9. Sijoitusrahasto Alfred Berg Small Cap ,77 % 10. Aiff Ulf ,69 % Yhtiön tiedossa ei ole osakkaiden välisiä Yhtiön osakkeiden omistukseen tai äänivallan käyttöön liittyviä osakassopimuksia tai muita järjestelyjä, jotka olisivat omiaan olennaisesti vaikuttamaan osakkeiden arvoon. Yhtiön tiedossa ei ole myöskään muita sopimuksia tai järjestelyitä liittyen Yhtiön osakkeenomistajien omistukseen tai äänivallan käyttöön, jotka olisivat omiaan olennaisesti vaikuttamaan osakkeiden arvoon. Osinkojen verotus Helsingin Pörssissä noteeratun yhtiön tai sen jälkeen jakamien osinkojen verotus riippuu siitä, onko Suomessa yleisesti verovelvollinen osakkeenomistaja Helsingin Pörssissä noteerattu yhtiö, muu yhtiö vai luonnollinen henkilö. Kun osakkeenomistaja on Helsingin Pörssissä noteerattu yhtiö, sen saamista osingoista 75 % on veronalaista tuloa, jos osingot on saatu osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen kuuluvista osakkeista. Jos julkisesti noteerattu yhtiö saa osinkoja osakkeista, jotka eivät kuulu sen sijoitusomaisuuteen, osinkotulot eivät ole veronalaista tuloa. Jos osakkeenomistaja on muu kuin julkisesti noteerattu yhtiö, sen saamista osingoista 75 % on veronalaista tuloa, jos osingot on saatu osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen kuuluvista osakkeista. Jos osakkeet eivät kuulu osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen, 19

20 osingoista on veronalaista tuloa 75 %, mikäli osakkeenomistaja ei omista välittömästi vähintään 10 % osinkoa jakavan yhtiön pääomasta. Jos 10 % raja ylittyy, osinkotuloja ei katsota osakkeenomistajan veronalaiseksi tuloksi, kun osakkeenomistaja on muu kuin julkisesti noteerattu osakeyhtiö. Jos osakkeenomistaja on luonnollinen henkilö, hänen saamistaan osingoista 70 % on veronalaista pääomatuloa. Sovellettava verokanta on 28 prosenttia. Loput 30 % tällaisen osakkaan julkisesti noteeratulta yhtiöltä saamasta osinkotulosta ovat verotonta tuloa. Vuosi 2005 on siirtymäaika, jolloin osinkojen verotukseen sovelletaan edellä mainittuja alhaisempia prosenttirajoja. Jos osakkeenomistaja on muu kuin julkisesti noteerattu yhtiö tai jos osinkoon oikeuttavat osakkeet kuuluvat sen sijoitusomaisuuteen, vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa osakkeenomistajan saamista osingoista 60 % (eikä 75 %) on veronalaista tuloa. Vastaavasti, jos osakkeenomistaja on luonnollinen henkilö, hänen saamistaan osingoista 57 % (eikä 70 %) on vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa veronalaista pääomatuloa. Osinkotulojen lähdeverotus Rajoitetusti verovelvollinen osakkeenomistaja on velvollinen suorittamaan lähdeveroa suomalaiselta yhtiöltä saamastaan osingosta lähtien lähdevero on 28 %, ellei verosopimuksessa toisin määrätä. Suomi on solminut useiden valtioiden kanssa verosopimuksia, joiden mukaan verosopimuksen soveltamisalaan kuuluville henkilöille maksetuista osingoista maksettava lähdeveroprosentti on alennettu. Seuraavassa on esimerkinomaisesti esitetty lähdeveroprosentit, joita Suomen ja kyseisen valtion välillä tehdyn verosopimuksen perusteella yleensä sovelletaan maksettavaan osinkoon: Itävalta 10 %, Belgia 15 %, Kanada 15 %, Tanska 15 %, Ranska 0 %, Saksa 15 %, Irlanti 0 %, Italia 15 %, Japani 15 %, Alankomaat 15 %, Norja 15 %, Espanja 15 %, Ruotsi 15 %, Sveitsi 10 %, Iso- Britannia 0 % ja Yhdysvallat 15 %. Luettelo ei ole tyhjentävä. Verosopimusten mukainen lähdeveroprosentti on yleensä vielä alhaisempi, jos osakkeenomistaja on yhtiö, joka omistaa tietyn osuuden osinkoa jakavasta yhtiöstä (yleensä vähintään 10 % osinkoa jakavan yhtiön pääomasta). Lähdevero osingosta maksetaan osingon maksajan kotimaassa Suomessa. Näin ollen osinkoa maksavat suomalaiset yhtiöt ovat velvollisia pidättämään lähdeveron. Hallintarekisteriin kuuluvien osakkeiden omistajat ovat oikeutettuja osinkoon. Tässä tilanteessa osinkoja maksava suomalainen yhtiö maksaa osingon säilytysyhtiöiden hallinnoimalle arvo-osuustilille, joka välittää maksetut osingot osakkeen omistajalle. Kun osinko maksetaan arvo-osuustilille, suomalainen yhtiö soveltaa automaattisesti 28 % lähdeverokantaa. Jos osakkeen omistajan kotipaikka on maassa, jonka kanssa Suomella on kaksinkertaisen verotuksen estämistä koskeva sopimus, lähdeveroprosenttia voidaan alentaa 28 %:sta, mikäli osakkeenomistaja esittää maksajalle ennen osinkojen maksua lähdeverokortin tai muut vaaditut tiedot (nimi, syntymäaika, kotimaan henkilö- tai yhteisötunnus ja osoite). Jos lähdeverokorttia tai vaadittuja tietoja ei ole esitetty ennen osingon maksamista, paikallinen veroviranomainen palauttaa hakemuksesta asianomaisen verosopimuksen edellyttämän määrän ylittävän veron osan. Suomen lainsäädännön mukaan lähdeveroa ei peritä sellaisista osingoista, jotka maksetaan Euroopan Unionissa sijaitsevalle yhteisölle, joka välittömästi omistaa vähintään 20 % osinkoa jakavan yhteisön pääomasta. Yhtiöveron hyvitysjärjestelmän luopumisen takia yhtiöveron hyvitykseen liittyvää tuloveron vähimmäismäärää koskevaa vaatimusta ei enää sovelleta. 20

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus 1 (5) ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Etteplan Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26. maaliskuuta 2014 kello 13:00 alkaen Yhtiön toimitiloissa Vantaalla,

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 )

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 ) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2000 klo 9.00 1 ( 2 ) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 1999. Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen.

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2010 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.3.2010 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2002 KELLO 9.30 TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Talentumin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 25.3.2002. - Osinkoehdotus

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2017 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Raisio Oyj Pörssitiedote 15.2.2016 RAISIO OYJ, YHTIÖKOKOUSKUTSU Raisio Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 23. maaliskuuta 2016 alkaen kello 14.00

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (7) OSAVUOSIKATSAUS

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (7) OSAVUOSIKATSAUS Tulosta sivu ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 09.08.2005 KLO 09.00 1(7) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2005 ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 36 %, LIIKEVOITTO OLI 2,5 MILJ. EUROA - Konsernin liikevaihto 40,5 milj.euroa

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,17 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2010 alkaen klo

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

1. Yhtiöjärjestyksen 12 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 12 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat LEHDISTÖTIEDOTE 1 (2) YHTIÖKOKOUSKUTSU KCI Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.3.2006 klo 11.00 yhtiön pääkonttorissa, Koneenkatu 8,

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2016

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2016 Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2016 Selvitys 6.3.2017 Sami Ensio Toimitusjohtaja puh. +358 50 584 2029 sami.ensio@innofactor.com Tietoturvaluokka: Julkinen Keilaranta 9 Selvitys Sisältö 1 Palkitsemisen

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo 13.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2006 klo 15.30 1 (4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2006 klo 15.30 1 (4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2006 klo 15.30 1 (4) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,85 euroa osinkoa vuodelta 2005. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien A-osakkeiden

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (11) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (11) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Tulosta sivu ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.02.2006 KLO 10.00 1(11) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2005 Liikevaihto 79,4 milj. euroa + 28 % Liikevoitto 3,4 milj. euroa - 37 % Tilikauden tulos 2,2 milj. euroa

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN Tectia Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Tectia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28. maaliskuuta 2012 klo 10.00 alkaen osoitteessa: Töysänkatu 1, Helsinki,

Lisätiedot

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen United Bankers Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 2.3.2016 kello 15:15 Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika Keskiviikko 23. maaliskuuta 2016 klo 15.00 Paikka Vanha Ylioppilastalo, musiikkisali,

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (3)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (3) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.4.2005 klo 13.00 1 (3) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,65 euroa osinkoa vuodelta 2004. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien A-osakkeiden

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 2007-03-22 1 (6) TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 Aika Paikka Läsnä 22.3.2007, klo 17.00 alkaen TietoEnator Oyj, Kutojantie 6-8, Espoo Läsnä oli henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamina

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.4.2009 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

14.3.2013 klo 15.15. 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

14.3.2013 klo 15.15. 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen TULIKIVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.3.2013 klo 15.15 YHTIÖKOKOUSKUTSU Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 16. huhtikuuta 2013 klo 13 alkaen Juuan Nunnanlahdessa,

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU AHLSTROM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 30. maaliskuuta 2011 klo 13.00 alkaen Finlandia-talolla

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 20.8.2013 klo 8.30 Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.9.2013 klo 10

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2014 kello 11.00 alkaen Finlandia-talolla, osoitteessa

Lisätiedot

ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU

ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.3.2009 klo 8.30 Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Basware Oyj, pörssitiedote 2.2.2016 klo 08:40 Kutsu Basware Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Basware Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 24.4.2014 klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 13.2.2014 klo 12.30 Kutsu Affecto Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2014

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Pöyry Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 8.3.2012 klo 16.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen Atria Oyj Yhtiökokouskutsu Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 28.4.2016 kello 13:00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki,

Lisätiedot

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (8) OSAVUOSIKATSAUS

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (8) OSAVUOSIKATSAUS Tulosta sivu ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 02.11.2005 KLO 10.00 1(8) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2005 ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 29 %, LIIKEVOITTO OLI 2,3 MILJ. EUROA - Konsernin liikevaihto 56,6 milj.euroa

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat:

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat: 1 (3) 1 (3) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilivuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 6. päivänä 2017 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen

Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen 17.12.2010 Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen 1. Johdanto Elinkeinoelämän keskusliiton ja Keskuskauppakamarin listayhtiöiden neuvottelukunta (LYNK) on laatinut yhtiökokouskutsuja koskevan käytännön

Lisätiedot

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.4.2010 klo 11.00 13.10 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Kongressisiiven A-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 22/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 22/2004 1(7) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 22/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa VACON OYJ:N Aika Tiistai klo 15.00 16.25 Paikka Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kutsu Keskisuomalainen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään huhtikuun 29. päivänä 2011 alkaen klo 12.00 Jyväskylän

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.2.2016 KLO 9.30 KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 11.4.2016

Lisätiedot

KUTSU EVLI PANKKI OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU EVLI PANKKI OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2017 KLO 14.30 KUTSU EVLI PANKKI OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 13.3.2017 Aika: 13. maaliskuuta 2017 klo 9.00 Paikka: Finlandia-talo (B-sali, kongressisiipi), Mannerheimintie

Lisätiedot

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakkeet Yhtiön toiminimi on Kalasataman Palvelu 2 Oy, ruotsiksi Fiskehamnens Service 2 Ab ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.10.2007 KLO 09.30 1(11) ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 28 %, LIIKEVOITTO OLI 9,3 MILJ. EUROA

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.10.2007 KLO 09.30 1(11) ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 28 %, LIIKEVOITTO OLI 9,3 MILJ. EUROA ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.10.2007 KLO 09.30 1(11) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2007 ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 28 %, LIIKEVOITTO OLI 9,3 MILJ. EUROA - Konsernin liikevaihto 92,4 milj. euroa (72,3)

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Comptel Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.4.2016 kello 16.30 Messukeskuksen kokoustilassa 208, osoitteessa Messuaukio 1, 00520

Lisätiedot