ETTEPLAN OYJ:N OSAKKEIDEN LISTAVAIHTO HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETTEPLAN OYJ:N OSAKKEIDEN LISTAVAIHTO HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE"

Transkriptio

1 ETTEPLAN OYJ:N OSAKKEIDEN LISTAVAIHTO HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Järjestäjä

2 Etteplan Oyj Yhtiön osakkeiden siirtäminen Helsingin Pörssin NM-listalta noteerattavaksi Helsingin Pörssin päälistalle Etteplan Oyj:n ( Etteplan tai Yhtiö ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Konserni ) hallitus on päättänyt ja tiedottanut Yhtiön aikomuksesta hakea Helsingin Pörssin NM-listalla noteeratun osakkeensa siirtämistä Helsingin Pörssin päälistalle noteerattavaksi. Yhtiön osakepääoma koostuu tämän listalleottoesitteen päivämääränä osakkeesta. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen ja antaa saman oikeuden osinkoon. Kunkin osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,25 euroa. Yhtiön kokonaan maksettu osakepääoma on ,50 euroa. Yhtiön osakkeet on alkaen noteerattu Helsingin Pörssi Oy:n ( Helsingin Pörssi ) NM-listalla. Yhtiön yhtiötunnus on ETT1V. Yhtiö hakee osakkeidensa saattamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin päälistalla arviolta Yhtiön hallituksen tavoitteena on Yhtiön osakkeiden noteerauksen alkaminen Helsingin Pörssin päälistalla Siirtymisellä Helsingin Pörssin päälistalle Yhtiön hallitus katsoo Yhtiön tavoittavan sijoittajakuntansa paremmin ja päälistalle siirtymisen parantavan osakkeen likviditeettiä tehostaen Yhtiön osakkeen hintamuodostusta sekä lisäävän Yhtiön näkyvyyttä. Tämän lisäksi Yhtiön hallitus katsoo, että listavaihto Helsingin Pörssin päälistalle turvaa Yhtiön kansainvälisiä kasvumahdollisuuksia, koska mahdollisessa yrityskauppatilanteessa likvidimpi päälistan osake on vastapuolelle osakevaihdossa NM-listan osaketta houkuttelevampi vaihtoehto. Hallituksen vakuutus Yhtiö on laatinut tämän listalleottoesitteen arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n mukaisesti tässä listalleottoesitteessä tarkoitettua Helsingin Pörssin päälistalle siirtymistä varten. Yhtiö vastaa tässä listalleottoesitteessä esitetyistä tiedoista. Yhtiön hallituksen jäsenten parhaan ymmärryksen mukaisesti tässä listalleottoesitteessä esitettävät ja annettavat tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa Etteplan Oyj Hallitus 2

3 Tämä listalleottoesite on laadittu Suomen lakien, mukaan lukien arvopaperimarkkinalaki ( /495 muutoksineen), valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman asetuksen ( /539) sekä Rahoitustarkastuksen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Listalleottoesitteessä tarkoitettuun järjestelyyn sovelletaan Suomen lakia ja sitä tulkitaan Suomen lain mukaisesti. Mahdolliset riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Tämä listalleottoesite on laadittu ainoastaan Suomen kielellä. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän listalleottoesitteen, mutta ei vastaa listalleottoesitteessä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastuksen listalleottoesitteen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 74/250/2005 ja esitteen sisällön laajuutta koskevan poikkeusluvan diaarinumero on 73/250/2005. Listalleottoesite on saatavilla lukien Yhtiön pääkonttorista (osoitteesta Terveystie 18, HOLLOLA), Helsingin Pörssin palvelupiste OMX way:sta (osoitteesta Fabianinkatu 14, Helsinki, katutaso) sekä Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta Yhtiö ei ole valtuuttanut ketään antamaan tämän listalleottoesitteen tarkoittaman järjestelyn yhteydessä mitään muita kuin tähän listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausuntoja joku antaa, ne eivät ole Yhtiön hyväksymiä. Eräiden valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän listalleottoesitteen levittämiselle. Niitä joiden käsiin tai nähtäville tämä listalleottoesite saattaa joutua, kehotetaan ottamaan selkoa kyseisistä rajoituksista ja noudattamaan niitä. Tämän listalleottoesitteen levittäminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että tässä listalleottoesitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa, tai että Yhtiön liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia tämän listalleottoesitteen päivämäärän jälkeen. Tätä esitettä ei ole tarkoitettu levitettäväksi eikä sitä saa levittää suoraan tai välillisesti Amerikan Yhdysvalloissa tai Amerikan Yhdysvaltoihin. Listalleottoesitteen tällainen levittäminen saattaa olla vastoin Amerikan Yhdysvaltojen lakeja. Yhtiön osakkeenomistajia ja mahdollisia sijoittajia pyydetään huomioimaan, että tämä listalleottoesite ei ole tarjous tai kehotus ostaa Etteplanin osakkeita. Etteplan on laatinut listalleottoesitteen hakeakseen Helsingin Pörssin NM-listalla noteeratun osakkeensa siirtämistä Helsingin Pörssin päälistalle noteerattavaksi. Tärkeitä päivämääriä: Listalleottoesite saatavilla (arvioitu) Kaupankäynti Helsingin Pörssin päälistalla alkaa 3

4 LISTALLEOTTOESITTEESTÄ VASTUULLISET TAHOT... 6 TIETOJA YHTIÖSTÄ JA KONSERNIRAKENTEESTA... 7 YLEISTÄ TIETOA ETTEPLAN OYJ:STÄ... 7 YHTIÖN HISTORIAA... 7 YHTIÖN JA KONSERNIN LIIKETOIMINTA SEKÄ LIIKETOIMINTASEGMENTIT... 8 KONSERNIRAKENNE...10 YHTIÖN TOIMIALA...10 PÄÄTOIMIPAIKAT JA YHTEENVETO KIINTEISTÖOMAISUUDESTA...10 STRATEGIA JA TAVOITTEET...11 YHTIÖN HALLINNOINTI YLEISTÄ...12 YHTIÖKOKOUS...12 HALLITUS...12 TOIMITUSJOHTAJA...13 JOHDON MÄÄRÄYSVALTAYHTEISÖJEN OMISTUKSET...13 JOHDON MÄÄRÄYSVALTAYHTEISÖJEN JA LÄHIPIIRIN LAINAT, SOPIMUKSET JA LIIKETOIMET...14 HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN PALKAT JA PALKKIOT...14 JOHTORYHMÄ...14 SISÄPIIRIOHJEET...15 TILINTARKASTUS...15 TULOSSEURANTA, RISKIENHALLINTA JA VIESTINTÄ...16 YHTIÖN OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA OMISTUS LUNASTUSVELVOLLISUUS...17 MUITA OSAKKEISIIN LIITTYVIÄ OIKEUKSIA...17 OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMINEN...17 MUUT YHTIÖKOKOUKSEN YHTIÖN HALLITUKSELLE ANTAMAT VALTUUDET...18 OPTIOT, VAIHTOVELKAKIRJALAINAT JA PÄÄOMALAINAT...18 OSAKEPÄÄOMAN MUUTOKSET...19 YHTIÖN OSAKKEENOMISTAJAT...19 OSINKOJEN VEROTUS...19 OSINKOTULOJEN LÄHDEVEROTUS...20 TIEDOKSI OSAKKEENOMISTAJILLE...21 YHTIÖN PERUSTELUT PÄÄLISTALLE SIIRTYMISESTÄ...21 KONSERNIIN JA YHTIÖN OSAKKEESEEN LIITTYVIÄ RISKEJÄ KONSERNIN LIIKETOIMINTA...22 LIIKETOIMINTAAN LIITTYVÄT SUHDANNEVAIHTELUT...22 KONSERNIN RIIPPUVUUS JOHDOSTAAN JA AVAINHENKILÖISTÄÄN...22 ASIAKKUUKSIIN JA TILAUKSIIN LIITTYVÄT RISKIT...22 TIETOTURVAAN LIITTYVÄT RISKIT...22 KIRJANPITOSÄÄNTÖJEN MUUTTUMINEN...22 ETTEPLAN OYJ:N JA KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOT KONSERNIN AVAINLUVUT VIIDELTÄ VIIMEISELTÄ VUODELTA (IFRS JA FINNISH ACCOUNTING STANDARDS, FAS)...24 KONSERNIN OSAKEKOHTAISET AVAINLUVUT VIIDELTÄ VIIMEISELTÄ VUODELTA (IFRS JA FAS)...24 ETTEPLAN OYJ:N OSAKEKOHTAISET AVAINLUVUT VIIDELTÄ VIIMEISELTÄ VUODELTA (FAS)...24 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT...25 KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS JA FAS)...26 KONSERNIN TASE (IFRS JA FAS)...26 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (FAS)...27 ETTEPLAN OYJ:N TULOSLASKELMA (FAS)...28 ETTEPLAN OYJ:N TASE (FAS)...28 ETTEPLAN OYJ:N RAHOITUSLASKELMA (FAS)...29 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINTARKASTUSKERTOMUKSET VUOSILLE TILINTARKASTUSKERTOMUS KOSKIEN VUOTTA TILINTARKASTUSKERTOMUS KOSKIEN VUOTTA TILINTARKASTUSKERTOMUS KOSKIEN VUOTTA TIETOJA ETTEPLAN OYJ:N JA KONSERNIN TALOUDELLISESTA ASEMASTA PATENTIT, LISENSSIT, TOIMILUVAT JA SOPIMUKSET...44 TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA...44 TILAUSKANTA...44 OIKEUDENKÄYNNIT...44 LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET

5 HENKILÖSTÖ...44 SIJOITUKSET...45 INVESTOINNIT...45 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA TILIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT...45 LIITTEET LIITE A ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE ; ALUSTAVAA TIETOA IFRS-TILINPÄÄTÖSSTANDARDEIHIN SIIRTYMISEN VAIKUTUKSISTA...47 LIITE B ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE ; ETTEPLAN OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISTEN TILINPÄÄTÖSSTANDARDIEN (IFRS) SOVELTAMISEEN...50 LIITE C ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE ; OSAVUOSIKATSAUS LIITE D ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

6 LISTALLEOTTOESITTEESTÄ VASTUULLISET TAHOT Yhtiö Etteplan Oyj Terveystie Hollola Tässä listalleottoesitteessä mainittuihin asiakirjoihin voi tutustus Yhtiön yllämainitussa osoitteessa. Yhtiön hallitus Nimi Asema Syntymävuosi Kotipaikka Tapani Mönkkönen Puheenjohtaja 1946 Piispanristi Tapio Hakakari Jäsen 1953 Hyvinkää Heikki Hornborg Jäsen 1949 Hollola Tapani Tuori Jäsen 1941 Helsinki Matti Virtaala Jäsen 1951 Joensuu Yhtiön toimitusjohtaja Yhtiön toimitusjohtajana toimii DI Heikki Hornborg, joka on toiminut Yhtiön toimitusjohtajana vuosina ja uudelleen vuodesta 1997 alkaen. Yhtiön toimitusjohtajan sijaisena on vuodesta 2000 lähtien toiminut DI, ekonomi Jukka Rausti. Yhtiön listavaihdon pääjärjestäjä FIM Corporate Finance Oy Pohjoisesplanadi 33 A Helsinki Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja Asianajotoimisto Krogerus & Co Oy Pohjoinen Makasiinikatu 6 A Helsinki Yhtiön tilintarkastajat kolmelta viimeksi päättyneeltä tilikaudelta PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö Itämerentori 2, PL Helsinki Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mika Kaarisalo (s. 1964; kotipaikka Kuusisto). 6

7 TIETOJA YHTIÖSTÄ JA KONSERNIRAKENTEESTA Yleistä tietoa Etteplan Oyj:stä Etteplan Oyj:n kotipaikka sijaitsee Hollolassa osoitteessa Terveystie 18, HOLLOLA, Suomi. Etteplan Oyj:n yhtiömuoto on julkinen osakeyhtiö ja Yhtiöön sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön tilikausi alkaa 1.1. ja päättyy Yhtiön Y-tunnus on ja kaupparekisterinumero Etteplan Oyj on kansainvälinen suunnittelutoimisto, joka tuottaa korkealaatuisia suunnittelupalveluja teollisuustekniikan tuotekehitys- ja tuotantoprosesseihin. Konsernin ydinosaamisalueita ovat konetekniikka- ja automaatiosuunnittelu sekä ohjelmistokehitys, elektroniikkasuunnittelu ja EMC-palvelut. Yhtiön historiaa Yhtiö on perustettu ja rekisteröity kaupparekisteriin Etteplan Oy nimisenä ja varsinainen suunnittelutoiminta käynnistettiin vuonna Ensimmäinen varsinainen kumppanuussopimusprojekti toteutettiin vuoden 1986 aikana ja jo seuraavana vuonna kasvu edellytti ensimmäisen aluetoimiston perustamista Hyvinkäälle. Vuosi 1989 toi mukanaan selvää kasvua, kun Etteplan osti kolme perustajayritystään, minkä seurauksena syntyi pohja nykyisenkaltaiselle suunnitteluyritykselle. Yrityskauppojen seurauksena henkilöstömäärä ylitti 200 henkilöä. Vuonna 1998 toteutettiin ensimmäinen ulkoistus Metson kanssa, minkä seurauksena 30 työntekijää siirtyi Etteplanin palvelukseen. Yhtiö otti ensimmäiset askeleensa kansainvälisille markkinoille vuonna 1999, kun Etteplan Sverige AB perustettiin. Samana vuonna solmittiin myös merkittävä kumppanuussopimus Kone Oyj:n kanssa, jonka suunnittelupalvelut siirtyivät Yhtiölle. Vuoteen 1999 tultaessa Konsernin liikevaihto oli ylittänyt 20 miljoonan euron rajan. Vuonna 2000 liikevaihdon kasvu jatkui kotimaassa yrityskaupan seurauksena, kun Etteplan osti Fortum Oyj:ltä imatralaisen Insinööritoimisto N. Liukkonen Oy:n. Samana vuonna Yhtiö listautui Helsingin Pörssin NM-listalle nimellä Etteplan Oyj. Listautumisen jälkeen Etteplan on jatkunut liikevaihtonsa kasvattamista sekä orgaanisesti vastaanottamalla ulkoistuksia että yritysostoin niin kotimaassa kuin Ruotsissa ja Saksassa vuonna Tällöin oli vuorossa osake-enemmistön ostaminen Itoma Konsulterande Ingenjörer AB:sta ja samana vuonna perustettiin tytäryhtiö Konette GmbH Saksaan, joka osti Ralf Winkelhardt Konstruktionsbüron liiketoiminnan. Kotimaassa ostettiin oululainen Raskon Oy ja yhdistettiin se Oulun aluetoimistoon. Lisäksi Etteplan perusti EMC-laboratorion (nykyinen NATLABS Oy). Vuoden 2002 aikana toteutettiin kaksi osake-enemmistökauppaa, yksi Suomessa ja toinen Italiassa, kun Yhtiö hankki enemmistöt Insinööritoimisto Keskilinja Oy:stä ja DI&Esse Srl:stä. Lisäksi kyseisenä vuonna Etteplan hankki 35 %:n osuuden ruotsalaisesta tuotekehitys- ja suunnittelutoimistosta J.A. Produktutveckling AB:sta (nykyiseltä nimeltään Etteplan Technical Systems AB) ja perusti Perlos Oyj:n kanssa yhteisyrityksen EPE Design Oy:n. Vuonna 2003 henkilöstö kasvoi Rautaruukki Steel Engineering ja KCI Hoist yksikköjen ulkoistamisen seurauksena. Samana vuonna hankittiin enemmistöosuus (75 %) aiemmin osittain omistetusta ruotsalaisesta osakkuusyhtiöstä J.A. Produktutveckling AB:sta. Vuonna 2003 Konsernin liikevaihto ylitti 50 miljoonaa euroa. Vuoden 2004 aikana Yhtiö hankki enemmistöosuuden ruotsalaisesta Timatec AB:sta ja lisäosuudet Konette Design Center Oy:stä (nykyiseltä nimeltään Etteplan Design Center Oy) ja italialaisesta DI&Esse Srl:stä. Etteplan perusti ensimmäisen yksikkönsä Kiinaan yhdessä Nextrom Oy:n kanssa avatessaan Shanghaihin suunnittelutoimiston palvelemaan suunnittelukysyntää Kiinan nopeasti kasvavilla markkinoilla. Ulkoistamiset 7

8 jatkuivat Metso Paper Como S.p.A:n, Sulzer Pumps Finland Oy:n, Sisu Auto Oy:n Karjaan tehtaan ja Metso Paperin Karhulan yksiköiden suunnitteluosastojen työntekijöiden siirryttyä Etteplanin palvelukseen. Vuonna 2005 Etteplan osti osake-enemmistön ruotsalaisesta Protang AB:sta ja ilmoitti käynnistäneensä toimenpiteet Yhtiön osakkeiden kaupankäynnin siirtämiseksi Helsingin Pörssin päälistalle. Yhtiön ja Konsernin liiketoiminta sekä liiketoimintasegmentit Etteplan on henkilöstömäärällä mitattuna yksi suurimmista suomalaisista teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyrityksistä. Konsernin tärkeimmät osaamisalueet ovat konetekniikka- ja automaatiosuunnittelu sekä ohjelmistokehitys ja elektroniikkasuunnittelu. Lisäksi Konsernilla on elektromagneettisten häiriöiden mittaukseen erikoistunut akkreditoitu laboratorio. Yrityskauppojen lisäksi Konserni on kasvanut ja aikoo myös jatkossa kasvaa ottamalla vastaan ulkoistamisia. Näissä ulkoistamisissa yleensä Konsernin asiakkaan palveluksessa olleet suunnittelijat siirtyvät Etteplaniin tai sen tytäryhtiöiden palvelukseen ja jatkavat muiden työtehtävien ohella suunnittelupalvelujen tarjoamista myös entiselle työnantajalleen. Ulkoistamistapauksissa jatkossa tarjottavien palvelujen ehdoista sovitaan yleensä kumppanuussopimuksessa. Yhtiön ja Konsernin harjoittama liiketoiminta ja niiden tuottamat palvelut eivät olennaisesti poikkea toisistaan. Se mitä tässä yhteydessä todetaan Konsernin liiketoiminnasta pätee myös Yhtiön liiketoimintaan. Segmettijaon osalta Yhtiön liiketoiminta painottuu selvästi Konsernia enemmän Toimitussuunnitteluun. Lisäksi Yhtiön palveluksessa on Konsernin ylin johto ja Yhtiö hoitaa tiettyjä keskitettyjä konsernitoimintoja, kuten taloushallinto, strateginen suunnittelu, konsernin liiketoiminnan kehittäminen, tiedottaminen ja tietohallinto. Konsernin ja Yhtiön liiketoiminta on jaettu kahteen suunnittelupalveluja tuottavaan segmenttiin: Toimitussuunnitteluun ja Tuotekehitykseen vuodesta 2004 alkaen. Toimitussuunnittelun osuus Konsernin liikevaihdosta oli 59 % ja tuotekehityksen 41 % vuonna Konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli 61.6 miljoonaa euroa 1. Vastaavasti Yhtiön osalta vuonna 2004 Toimitussuunnittelun osuus liikevaihdosta oli 96 % ja Tuotekehityksen 4 %. Yhtiön liikevaihto vuonna 2004 oli 27.0 miljoonaa euroa. Konserni tulee raportoimaan ensimmäistä kertaa IFRS mukaisen segmenttikohtaisen jaon liikevaihdon ja liikevoiton osalta sekä maantieteellisen jaon liikevaihdon osalta vuoden 2005 tilinpäätöksessään. Ensimmäinen osavuosikatsaus, joka pitää sisällään kyseisen jaon tulee olemaan vuoden 2006 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus. Vuoden 2006 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa tullaan raportoimaan myös vastaavat vuosineljänneskohtaiset vertailuluvut vuoden 2005 osalta. Konsernin pääasiallinen toiminta-alue ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa. Konsernilla on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa ja Kiinassa sekä edustusto Sveitsissä. Konsernin liikevaihdosta vuonna 2004 noin 70 % tuli Suomesta, 4 % Italiasta, 11% Saksasta ja 15 % Ruotsista. Vuonna 2003 vastaavat osuudet olivat Suomi 71 %, Italia 2 %, Saksa 12 % ja Ruotsi 15 %. Vuonna 2002 Konsernin liikevaihdosta 89 % oli peräisin Suomesta ja loput Italiasta (2 %), Saksasta (6 %) ja Ruotsista (2 %). Vuonna 2004 noin 73,5 % Konsernin henkilöstöstä työskenteli Suomessa. Yhtiön pääasiallinen markkina-alue on Suomi ja se palvelee pääosin suomalaisia asiakkaita. Yhtiön liikevaihdosta 100 % on ollut peräisin Suomesta tilivuosina Konsernin pääasialliset asiakkaat ovat laitevalmistajia sekä loppukäyttäjiä puunjalostusteollisuudessa, prosessi-, auto-, ja siirtolaite- sekä elektroniikkateollisuudessa. Konsernilla on asiakkaita yli Suomalaisen tilinpäätöskäytännön (FAS) mukaisesti 8

9 Tuotekehitys-segmentti tarjoaa nimensä mukaisesti tuotekehitykseen liittyviä suunnittelupalveluja avainasiakkailleen. Tuotekehitys-segmentti palvelee asiakkaitaan maailmanlaajuisesti. Merkittävimmät asiakkaat toimivat nosto- ja siirtolaiteteollisuudessa, auto- ja kuljetusvälineteollisuudessa, telekommunikaation, lääketeollisuuden sekä materiaalinkäsittelyn alueilla. Toimeksiannot ovat usein suuria kokonaisuuksia pitäen sisällään myös koko suunnitteluprojektin hallinnan. Tuotekehityssegmentissä työskenteli keskimäärin vuoden 2004 aikana 360 työntekijää. Tuotekehitys-segmentin asiakkaiden tyypillisimmät toimeksiannot sisältävät alla olevia suunnittelupalveluja: Elektroniikka-, ohjelmisto-, mekaniikka-, sähkö-, ja automaatiosuunnittelu Laitesuunnittelu, testaus ja tuoteylläpito Projektinhoito EMC-laboratorio ja hyväksyntäpalvelut Toimitussuunnittelu-segmentti puolestaan tarjoaa palveluja koneiden ja laitteiden sekä tuotantolaitosten suunnitteluun. Toimitussuunnittelu palvelee asiakkaitaan globaalisti. Asiakkaat toimivat nosto- ja siirtolaiteteollisuudessa, materiaalinkäsittelyssä, puunjalostusteollisuuden kone- ja laitevalmistuksessa sekä liikkuvan kaluston valmistuksessa. Toimeksiantojen koko on viime aikoina ollut kasvussa käsittäen yhä laajempia kokonaisuuksia. Toimitussuunnittelu-segmentissä työskenteli keskimäärin vuoden 2004 aikana 610 työntekijää. Toimitussunnittelu-segmentin asiakkailleen tarjoamia palveluja ovat: Mekaniikka-, sähkö- ja automaatiopalvelut Tehdassuunnittelu ja käyttöönottopalvelut Konsernin käytössä ovat ISO 9001:2000 ja ISO 14001:1996 standardien mukaiset sertifioidut laatu- ja ympäristöjärjestelmät. Etteplanin osti helmikuussa %:ia ruotsalaisesta Protang AB:sta, joka tarjoaa konepajateollisuuden kone- ja laitesuunnittelua, laitossuunnittelua sekä ydinvoimaloiden kunnossapito- ja tehostussuunnittelua. Kauppahinta oli 2.5 miljoonaa euroa. Kaupan myötä Etteplanin asema Ruotsissa vahvistuu entisestään ja Yhtiö uskoo pystyvänsä uuden yhteistyön myötä parantamaan asiakaspalveluaan merkittävästi paremman maantieteellisen kattavuuden ansiosta, kun palveluita pystytään tarjoamaan myös Västeråsin ja Öresundin teollisuuskeskittymissä. Erityisesti Protang AB:n osto vahvistaa Konsernin osaamista Ruotsissa sähkö- ja automaatio- sekä laitossuunnittelu- ja energiaaloilla. Kaupan odotetaankin kiihdyttävän Konsernin kasvua ruotsalaisilla suunnittelumarkkinoilla. Protang AB:n ylin johto ja koko muu henkilökunta jatkavat tehtävissään Konsernin palveluksessa. Kaupan jälkeen Konsernin Ruotsin yksiköissä työskentelee yli 300 henkilöä. Protang AB:n palveluksessa oli helmikuussa henkilöä ja sillä oli toimipisteitä Västeråsissa, Malmössä, Örebrossa ja Uppsalassa. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2004 lopussa yhteensä 1049 henkilöä. Yrityskauppa toteutettiin maksamalla kauppasummasta 60 % Etteplan Oyj:n osakkeilla ja loput 40 % käteisellä. Etteplanin ja myyjien välinen sopimus sisältää option, jonka mukaan Etteplan voi myöhemmin kasvattaa osuuttaan ostetussa yhtiössä. Lopulliset kauppahinnat määräytyvät ostetun yrityksen tuloksen kehityksen mukaan. Protang AB:n liikevaihto vuonna 2004 oli noin 12 miljoonaa euroa ja EBITA noin 0.17 miljoonaa euroa. Viimeisten kolmen vuoden aikana Protang AB:n liikevaihto on ollut lievässä kasvussa ja EBITA-taso on ollut keskimäärin lievästi positiivinen. Protang AB:n alhainen kannattavuus on johtunut lähinnä pääasiakkaiden heikentyneestä tilauskannasta. Markkinatilanne on tältä osin jo parantunut ja sen odotetaan paranevan 9

10 edelleen vuoden 2005 aikana. Protang AB:n taseen loppusumma oli 3.7 miljoonaa euroa 2. Vuoden 2005 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Protang AB:n liikevaihto oli 3.2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0.1 miljoonaa euroa. Koko Konsernin liikevaihto oli 19.4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1.0 miljoonaa euroa vuoden 2005 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Konsernitaseessa olevasta liikearvosta 0.3 miljoonaa euroa on Protang AB:n oston vaikutusta. Vastaavasti kaupan vaikutus konsernitaseen aineettomiin hyödykkeisiin oli 2.7 miljoonaa euroa 3. Protang AB on yhdistelty konsernitilinpäätökseen alkaen. Konsernirakenne Konsernin emoyhtiö on Etteplan Oyj. Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt, niiden kotipaikat ja Konsernin sekä Yhtiön omistusosuudet on esitetty oheisessa taulukossa: Tytäryhtiö Kotipaikka Konsernin omistusosuus % Yhtiön omistusosuus % Ette-Consulting Oy Hollola 100,0 % 100,0 % Ette-Engineering Oy Pori 100,0 % 100,0 % Ette-Ins Oy Pori 100,0 % 100,0 % Insinööritoimista N. Liukkonen Oy Hollola 100,0 % 100,0 % Insinööritoimisto Raskon Oy Hollola 100,0 % 100,0 % Etteplan Design Center Oy Hyvinkää 81,0 % 81,0 % Insinööritoimisto Keskilinja Oy Jyväskylän mlk 100,0 % 100,0 % EPE Design Oy Hyvinkää 50,0 % 50,0 % Etteplan Sverige AB Upplands Väsby 100,0 % 100,0 % Itoma Konsulterande Ingenjörer AB Karlstad 76,0 % 76,0 % Konette GmbH Hattingen 81,0 % - DI&Esse Srl Bernate Ticino 70,0 % 70,0 % Etteplan Technical Systems AB Alingsås 75,0 % 75,0 % Etteplan Metals Processing Oy Hollola 100,0 % 100,0 % Etteplan Production Lines Oy Hollola 81,0 % 81,0 % NATLABS Oy Hyvinkää 100,0 % 100,0 % Timatec Invest Ab Karlstad 70,0 % 70,0 % Etteplan Consulting (Shanghai) Co., Ltd. Shanghai 80,4 % - Protang AB (2005) Västerås 70,0 % 70,0 % Yhtiön toimiala Yhtiöjärjestyksen 2 :n mukaisesti Yhtiön toimiala on: Yhtiön toimiala on suunnittelu- ja konsulttipalvelujen sekä tietokoneohjelmistojen tuottaminen ja myynti. Päätoimipaikat ja yhteenveto kiinteistöomaisuudesta Konserni ja Yhtiö toimivat vuokratiloissa eikä kummallakaan ole taseessaan kiinteistöomaisuutta. Konsernin pääkonttori sijaitsee osoitteesta Terveystie 18, Hollola. Konsernin päätoimipaikat, joiden osuus liikevaihdosta ylittää 10 % on esitetty alla olevassa taulukossa. 2 Protang AB:n vuoden 2004 tiedot ruotsalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti 3 Protang AB:n ja Konsernin vuoden 2005 ensimmäisen vuosineljänneksen tiedot kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaisesti 10

11 Konsernin päätoimipaikat Osoite Konette GmbH Königsallee 178a D Bochum Saksa Etteplan Design Center Oy Myllykatu Hyvinkää Suomi Oma/vuokrattu Vuokrattu Vuokrattu Yhtiöllä ei ole toimipaikkoja, joiden osuus liikevaihdosta ylittää 10 %. Strategia ja tavoitteet Yhtiön missio on tuottaa asiakkailleen lisäarvoa tarjoamalla korkealaatuisia teollisuustekniikan suunnittelupalveluja asiakkaiden tuotanto- ja tuotekehitysprosessien toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Etteplan toimii asiakkaidensa kumppanina kehittäen jatkuvasti toimintaprosessiaan sekä soveltaen toiminnassaan uusinta teknologiaa. Yhtiön tavoitteena on ylläpitää kannattavaa kasvua. Vuositasolla Konsernin liikevaihdon kasvutavoite on 25 % vuodessa ja liikevoittotavoite 10 % liikevaihdosta. Kasvun ja kannattavuuden perustana on läheinen kumppanuus keskeisiin asiakkaisiin, jossa yhteistyön pohjana ovat: Pitkät asiakassuhteet Pitkäjänteinen asiakkaiden suunnitteluprosessien kehittäminen Globaali ja jatkuva palvelu Perusteellinen asiakastuntemus Strategisena tavoitteena on olla yksi johtavista alan yrityksistä Pohjoismaissa ja merkittävä yritys Keski-Euroopassa. Kasvua tullaan myös jatkossa hakemaan hallitun kokoluokan yritysostoilla uusilta markkinoilta. 11

12 YHTIÖN HALLINNOINTI Yleistä Yhtiön hallinnointi perustuu osakeyhtiölakiin, Etteplan Oyj:n yhtiöjärjestykseen sekä muuhun asiaankuuluvaan lainsäädäntöön ja sääntöihin. Helsingin Pörssin suosituksen mukaisesti Etteplan Oyj noudattaa Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton antamaan soveltamisohjetta julkisesti noteerattujen yritysten hallinnoinnista muilta osin paitsi hallintoneuvoston ja hallituksen valiokuntien osalta, sillä Yhtiöllä ei ole näitä toimielimiä. Tämän johdosta Yhtiön hallitus käsittelee kaikki sille kuuluvat asiat täydellä kokoonpanolla. Yhtiön valvonta ja johto on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Yhtiökokous Yhtiökokous on Yhtiön ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous järjestetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti vuosittain viimeistään kesäkuussa. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksessa tehtäviä päätöksiä ovat mm. yhtiöjärjestyksen muutos, tilinpäätöksen hyväksyminen, voitonjako, omien osakkeiden hankinta ja luovutus, optio-ohjelmat, hallituksen jäsenten valinta ja heidän palkkioistaan päättäminen, tilintarkastajien valinta ja tilintarkastuspalkkioista päättäminen. Yhtiökokous voidaan pitää joko Lahden tai Helsingin kaupungissa. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää erityisten kysymysten ratkaisemiseksi, mikäli Yhtiön hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä mikäli Yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat yhtä kymmenesosaa Yhtiön kaikista osakkeista sitä vaativat kirjallisesti. Kutsu yhtiökokoukseen on osakeyhtiölain ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan julkaistava yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokousta. Voidakseen osallistua ja käyttää äänioikeuttaan tulee osakkeenomistajan ilmoittaa Yhtiölle osallistumisestaan yhtiökokouskutsussa mainittuun ajankohtaan mennessä. Ilmoittautumispäivä saa olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. Yhtiön osakkeenomistajan on lisäksi voidakseen osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan oltava rekisteröity Suomen Arvopaperikeskus Oy ( APK ) ylläpitämässä osakasluettelossa kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. Se, jonka osakkeet on hallintarekisteröity, voidaan yhtiökokoukseen osallistumista varten merkitä tilapäisesti APK:n ylläpitämään osakas- ja osakeluetteloon viimeistään kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. Yhtiön yhtiöjärjestys ei sisällä yhtiökokousten päätäntävaltaisuutta koskevia määräyksiä. Hallitus Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallitus ja hallituksen puheenjohtaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Yhtiön hallituksen vuonna 2005 muodostavat: Tapani Mönkkönen, hallituksen puheenjohtaja (päätoiminen), kotiosoite: Lemuntie 353, Piispanristi. Heikki Hornborg, hallituksen jäsen, Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja, kotiosoite: Erämiehentie 19, Hollola. Tapio Hakakari, hallituksen jäsen, Kone Oyj:n johtaja, kotiosoite: Kiertopolku 1, Hyvinkää. Tapani Tuori, hallituksen jäsen, 12

13 kotiosoite: Tehtaankatu 9 A 10, Helsinki. Matti Virtaala, hallituksen jäsen, Abloy Oy:n toimitusjohtaja, Tulikivi Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, kotiosoite: Ässätie 8, Joensuu. Yhtiöstä riippumattomia jäseniä ovat vuonna 2005 Tapio Hakakari, Tapani Tuori ja Matti Virtaala. Tapani Mönkkönen on toiminut hallituksen jäsenenä Yhtiön perustamisesta lähtien vuonna 1983 ja puheenjohtajana vuodesta 1997 lähtien. Alla olevasta taulukosta käy ilmi hallituksen jäsenten osakeomistukset Yhtiössä : Hallituksen jäsen Osakemäärä Osuus-% Tapani Mönkkönen ,87 % Heikki Hornborg ,92 % Tapio Hakakari ,10 % Tapani Tuori ,40 % Matti Virtaala - 0,00 % Yhteensä ,29 % Hallitus vastaa Yhtiön hallinnosta ja Yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus määrittää strategian periaatteet, organisaation, kirjanpidon ja taloudellisen hallinnan ja hyväksyy sellaiset tärkeät asiat kuten Konsernin strategian, budjetin, yrityskaupat, omaisuuden myynnin, ulkoiset taloudelliset järjestelyt, merkittävät investointiprojektit ja yrityksen johdon palkkiojärjestelmät. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojansa. Hallitukselle on laadittu kirjallinen työjärjestys, mikä sisältää edellä mainitut seikat. Hallitus laatii yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi. Vuonna 2004 hallituksella oli yhteensä 9 kokousta, joihin hallituksen jäsenet osallistuivat keskimäärin 96-prosenttisesti. Vuoden 2004 yhtiökokouksen päätöksellä Yhtiön palveluksessa olevan henkilön palkkio on euroa vuodessa ja kunkin Yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen palkkio on euroa vuodessa. Toimitusjohtaja Hallitus valitsee Yhtiölle toimitusjohtajan osakeyhtiölain mukaisesti. Emoyhtiön toimitusjohtaja toimii samalla konserninjohtajana. Toimitusjohtaja vastaa päivittäisestä Konsernin asioiden hoitamisesta hallituksen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajana on toiminut DI Heikki Hornborg vuodesta 1997 lähtien. Toimitusjohtajalle on laadittu kirjallinen toimitusjohtajasopimus. Toimitusjohtaja Heikki Hornborgin kuukausipalkka on 7.534,85 euroa. Rahapalkan lisäksi hänellä on auto- ja puhelinetu. Hallituksen hyväksymien tulospalkkaussääntöjen mukaisesti maksetaan toimitusjohtajalle lisäksi Konsernin liikevoitosta riippuvaa tulospalkkiota. Yhtiö on ottanut ja pitää yllä toimitusjohtajalle lisäeläkevakuutusta, joka mahdollistaa toimitusjohtajan eläkkeelle siirtymisen 60-vuotiaana. Irtisanomistilanteessa hänellä on oikeus 24 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen. Irtisanomisaika on 6 kuukautta. Yhtiön toimitusjohtajan omistuksessa oli yhteensä osaketta, joka vastaa 6,92 %:n osuutta Yhtiön osakkeista ja äänimäärästä. Johdon määräysvaltayhteisöjen omistukset Yhtiön hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla ja toimitusjohtajan sijaisella ei ole omistuksia Yhtiön osakkeissa määräysvaltayhteisöjensä kautta. Kyseisten henkilöiden suoraan omistamat Yhtiön osakkeet ovat eriteltynä tämä esitteen taulukoissa. 13

14 Johdon määräysvaltayhteisöjen ja lähipiirin lainat, sopimukset ja liiketoimet Yhtiöllä ei ole lainoja lähipiirille. Yhtiöllä on toimitilojen vuokrasopimuksia määräysvalta- ja vaikutusvaltayhteisöjen kanssa: Tapani Mönkköselle Raisiossa ja Porissa Satanosto Oy:lle Kuopiossa (Tapani Mönkkösen määräysvaltayhteisö) Hollolan Tietokiinteistöt Oy:lle Hollolassa ja Valkeakoskella (Tapani Mönkkösen, Heikki Hornborgin ja Tapani Tuorin vaikutusvaltayhteisö) Lisäksi suunnittelutoimeksiantoja on myyty vuonna 2004 Tapani Mönkkösen määräysvallassa oleville kahdelle yhtiölle Logister Oy:lle ja Nostolift Oy:lle. Tehdyt vuokrasopimukset ja liiketoimet on Yhtiön tilintarkastaja todennut markkinaehtoisiksi vuoden 2004 tilintarkastusraportissa. Yhtiöllä ei ole muita lähipiiritoimeksiantoja. Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot Hallitukselle, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle maksetut palkat ja palkkiot sekä luontoisedut emoyhtiöltä ja konserniyhtiöiltä tilikaudelta olivat yhteensä euroa. Johtoryhmä Toimitusjohtaja nimeää operatiivisen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisen johtoryhmän. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa ja kehittää ja valvoo kaikkia Yhtiön johdon vastuulla olevia asioita, mukaan lukien konsernin ja liiketoimintayksiköiden strategioihin, yrityskauppoihin ja merkittäviin pääomamenoihin, disinvestointeihin, imagoon, kuukausiraportointiin, osavuosikatsauksiin, sijoittajasuhteisiin ja henkilöstöpolitiikan pääperiaatteisiin liittyvät asiat. Hallitus hyväksyy johtoryhmän jäsenten nimityksen. Johtoryhmän muodostavat: Heikki Hornborg, Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Ulf Aiff, Tuotekehitys segmentin johtaja Pia Björk, Etteplan Oyj:n talous- ja yrityssuunnittelujohtaja Timo Juvonen, Liiketoimintajohtaja Jari Kivelä, Liiketoimintajohtaja Risto Koivunen, Toimitussuunnittelu segmentin johtaja Jukka Rausti, Etteplan Oyj:n toimitusjohtajan sijainen ja kehitysjohtaja Seppo Ruoho, Etteplan Oyj:n aluejohtaja Yhtiön johtoryhmän osakeomistukset Yhtiössä : 14

15 Johtoryhmän jäsen Osakemäärä Osuus-% Heikki Hornborg ,92 % Ulf Aiff ,69 % Pia Björk - 0,00 % Timo Juvonen ,01 % Jari Kivelä ,02 % Risto Koivunen - 0,00 % Jukka Rausti ,05 % Seppo Ruoho ,77 % Yhteensä ,46 % Sisäpiiriohjeet Yhtiön lakimääräiseen sisäpiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen ja tilintarkastaja. Näiden lisäksi Etteplanin pysyvään sisäpiiriin kuuluvat johtoryhmän jäsenet ja muut henkilöt, jotka tehtävässään tai asemansa vuoksi saavat johtoryhmän saaman informaation tai sisäpiiritiedoksi luokiteltavaa tietoa. Tarvittaessa perustetaan hankekohtaisia sisäpiirirekisterejä. Yhtiössä on lähtien noudatettu Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton julkaisemaa sisäpiiriohjetta. Yhtiön sisäpiiriohjeen mukaan sisäpiiriläisten tulee ajoittaa Yhtiön arvopapereilla tehtävä kaupankäynti ajankohtiin, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto Yhtiön osakkeen arvoon vaikuttavista asioista. Tämän vuoksi Etteplanin pysyvään sisäpiiriin kuuluvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla 21 vuorokauteen ennen tulosjulkistuksia. Alla olevassa taulukossa on esitetty Yhtiön sisäpiiriläiset : Nimi Pia Björk Tapio Hakakari Heikki Hornborg Timo Juvonen Mika Kaarisalo Jari Kivelä Risto Koivunen Kauko Lehtonen Kari Levänen Mia Lippojoki Katariina Martikainen Tapani Mönkkönen Jukka Rausti Seppo Ruoho Tapani Tuori Matti Virtaala Peruste Muu Hallituksen jäsen Toimitusjohtaja Muu Tilintarkastaja Muu Muu Tilintarkastaja Muu Muu Muu Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtajan sijainen Muu Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Tilintarkastus Varsinainen yhtiökokous valitsee Yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden varsinaisen tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous valitsi vuonna 2005 varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo. Tilintarkastuksesta maksettujen palkkioiden yhteismäärä vuodelta 2004 oli euroa jakautuen niin, että Suomessa maksettiin tilintarkastuspalkkioita euroa ja ulkomailla euroa. Lisäksi tilintarkastukseen liittymättömien palveluiden osalta maksettiin Suomessa euroa ja ulkomailla euroa. Konserniyhtiöiden tilintarkastajat raportoivat erikseen kunkin konserniyhtiön johdolle. Tilintarkastajat ovat läsnä hallituksen kokouksessa vähintään yhden kerran tilikauden aikana. 15

16 Tulosseuranta, riskienhallinta ja viestintä Sisäinen valvonta on järjestetty kuukausiraportoinnin yhteydessä, jossa toteumaa verrataan budjetoituun tulokseen, ennusteeseen ja edellisvuoden toteumaan. Operatiivinen tuloslaskelma täsmäytetään osavuosikatsauksiin kvartaaleittain. Vastuu Yhtiön sisäisestä valvonnasta kuuluu hallitukselle ja itse tulosseurannasta vastaa Yhtiön talous- ja yrityssuunnittelujohtaja Pia Björk. Yhtiön koosta johtuen sisäinen tarkastus toimii hallinnollisesti toimitusjohtajan alaisuudessa ja se on organisoitu osaksi Konsernin taloushallintoa. Tarvittaessa sisäistä tarkastusta voidaan vahvistaa ostamalla ulkopuolisia palveluja. Yhtiön riskienhallintaa hoitaa taloushallinto hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Yhtiön johtoryhmä ja hallitus valvovat riskien kehitystä. Johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Yhtiöllä on käytössään toimintaohjeet asiakkaiden luottokelpoisuuden varmistamiseksi. Yhtiön näkemyksen mukaan sen liiketoimintaan ei tällä hetkellä liity merkittävää valuuttakurssi- tai korkoriskiä. Yhtiön toimintaa liittyvät omaisuus- ja vastuuriskit on katettu asianmukaisilla vakuutuksilla. Yhtiön tiedottamista hoitaa Katariina Martikainen, joka yhdessä talousjohtajan kanssa valmistelee Yhtiön tiedotteet toimitusjohtajan valvonnassa. Yhtiön toimitusjohtaja hyväksyy tiedotteet ennen julkistamista. Kaikki pörssitiedotteet puolestaan hyväksyy Yhtiön hallitus. Yhtiön käyttämä viestintäkieli on englanti ja suomi. 16

17 YHTIÖN OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA OMISTUS Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti Yhtiön vähimmäispääoma on euroa ja enimmäispääoma on euroa. Edellä mainittujen summien rajoissa Yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Tämän listalleottoesitteen päivämääränä Yhtiön rekisteröity ja täysin maksettu osakepääoma on ,50 euroa. Osakepääoma jakautuu kappaleeseen kahdenkymmenenviiden (25) sentin kirjanpidollisen vasta-arvon omaavaa osaketta. Yhtiön osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo oli kymmenen (10) senttiä ennen maaliskuussa 2005 toteutettua rahastoantia ja osakkeen splittiä. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kukin osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa yhdellä äänellä ja antaa saman oikeuden osinkoon. Yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään Yhtiöllä oli yhteensä 1510 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Hallintarekisterissä oli yhteensä osaketta eli noin 7,2 % osakkeista. Lunastusvelvollisuus Yhtiön yhtiöjärjestyksen 13 :ssä on säädetty Yhtiön osakkeeseen liittyvästä lunastusvelvollisuudesta tilanteessa, jossa osakkeenomistajan osuus Yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä saavuttaa tai ylittää 31 1/3 % tai 50 %. Yhtiön yhtiöjärjestys on listalleottoesitteen liitteenä D. Muita osakkeisiin liittyviä oikeuksia Osakeyhtiölain mukaisesti Yhtiön oma pääoma jakautuu sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan. Sidotun pääoman eriä ovat osakepääoma, ylikurssirahasto, omien osakkeiden rahasto ja vararahasto. Vapaan pääoman eriä ovat edellisen tilikauden voitto, aikaisemmilta tilikausilta kertynyt jakamatta jäänyt voitto sekä muu vapaa pääoma. Konsernin emoyhtiö ei voi jakaa osinkoa suurempaa määrää kuin emoyhtiön tilinpäätöksessä tai Konsernin tilinpäätöksessä on ilmoitettu, riippuen siitä kumpi erä on pienempi. Osakeyhtiölain mukaan osinko ei voi olla suurempi kuin hallituksen yhtiökokoukselle esittämä osinko paitsi jos osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kymmenesosaa kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä sitä yhtiökokouksessa vaativat. Mikäli tällainen vaatimus esitetään, osinko voi muiden osakeyhtiölain jakokelpoisuutta säätelevien määräysten täyttyessä olla vähintään puolet edellisen tilikauden voitosta, josta on vähennetty ilmoitetut tappiot ja summa joka yhtiöjärjestyksen mukaisesti on mahdollisesti jätettävä jakamatta sekä osakeyhtiölain edellyttämät muut erät. Osakkeenomistajilla ei ole oikeutta hallituksen osingon määrää koskevasta ehdotuksesta poiketen vaatia osingonjakoa, joka ylittää 8 % Yhtiön koko omasta pääomasta. Osingot ja muu voitonjako suoritetaan osakkeenomistajille tai hallintarekisteröityjen osakkeiden haltijaksi osakasluetteloon, osingon täsmäytyspäivänä merkitylle. Rekisteriä täsmäytyspäivänä osinkoon oikeutetuista ylläpitää Suomen Arvopaperikeskus Oy (APK). Niille osakkeenomistajille joita ei ole merkitty arvo-osuusrekisteriin ei suoriteta osinkoja. Yhtiön osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon kuin myös yhtäläinen oikeus osuuteen Yhtiön muusta voitonjaosta mukaan lukien Yhtiön omaisuuden jakaminen, mikäli Yhtiö lakkautettaisiin. Oikeus osinkoon vanhenee viiden (5) vuoden kuluttua siitä päivästä jolloin osinko olisi ollut maksettava. Tällöin maksamattomat osingot palautuvat Yhtiölle. Osakkeiden vapaata luovutettavuutta ei ole rajoitettu. Yhtiön hallituksen tiedossa ei ole muita Yhtiön osakkeisiin liittyviä luovutusrajoituksia. Yhtiön tiedossa ei myöskään ole Yhtiön osakeomistuksiin ja äänioikeuksien käyttöön liittyviä järjestelyjä tai sopimuksia. Omien osakkeiden hankkiminen Yhtiön hallussa on tämän listalleottoesitteen päivämääränä 200 kappaletta omia osakkeita. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 50 euroa. 17

18 Yhtiön varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin , valtuutti hallituksen voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla hankkimaan Yhtiön omia osakkeita muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa. Valtuutus sisältää oikeuden päättää Yhtiön osakkeiden hankkimisesta julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin voimassa olevaan pörssikurssiin siten, että hankittujen osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja niiden tuottama äänimäärä on osakkeiden hankinnan jälkeen enintään viisi (5) prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Valtuutus on voimassa saakka. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, joten osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Hankitut osakkeet voidaan myös mitätöidä. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankintaan liittyvän valtuutuksen perusteella hankittujen Yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa Yhtiön osakkeita siten, että luovutettavien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään viisi (5) prosenttia yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan sekä oikeuden luovuttaa osakkeita muussa järjestyksessä, kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia Yhtiön osakkeita. Osakkeita voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä, niitä voidaan myydä julkisessa kaupankäynnissä tai niitä voidaan mitätöidä. Hallitus voi päättää osakkeiden luovutushinnasta ja sen määrittelemisen perusteista. Osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus on voimassa saakka. Muut yhtiökokouksen Yhtiön hallitukselle antamat valtuudet Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä siten, että vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa tai uusmerkinnässä yhteensä hallituksen voimassa olevat käyttämättömät valtuutukset korotusten yhteismäärältään ja annettavien osakkeiden yhteenlasketulta äänimäärältään vastaavat enintään viidesosaa (1/5) yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien OYL 4 luvun 2 :n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä oikeuden päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ja optiooikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että tähän on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen, muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely ja/tai henkilöstön kannustaminen. Osakepääomaa korotettaessa uusmerkinnällä hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Hallitus ei voi tehdä päätöstä Yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Valtuutus on voimassa saakka. Optiot, vaihtovelkakirjalainat ja pääomalainat Yhtiöllä ei tällä hetkellä ole optio-ohjelmaa eikä Yhtiö ole laskenut liikkeeseen vaihtovelkakirjoja tai pääomalainoja. 18

19 Osakepääoman muutokset Yhtiön osakepääomaa ja osakkeiden lukumäärää on muutettu viimeksi kuluneen kolmen (3) vuoden aikana seuraavasti: OSAKEPÄÄOMAN JA OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄN MUUTOKSET Osakkeiden lkm Osakepääoma Tilanne Osakeanti Tilanne Tilanne Tilanne Tilanne Osakeanti Tilanne Tilanne Optio-oikeuksilla merkityt osakkeet Tilanne Rahastoanti Osakkeen split (1/2) X 2 Tilanne splitin jälkeen Optio-oikeuksilla merkityt osakkeet Osakeanti Tilanne Yhtiön osakkeenomistajat Yhtiöllä oli yhteensä osakkeenomistajaa. Alla olevassa taulukossa on esitetty Yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan osakeomistus Tiedot perustuvat Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasrekisteriin merkittyyn osakeomistukseen Alla mainittujen tahojen osuus Yhtiön osakkeista ja äänistä oli noin 70,2 %. Osakkeenomistajat Osakkeet kpl Osuus % osakkeista ja äänimäärästä 1. Mönkkönen Tapani ,87 % 2. Tuori Tapani ,40 % 3. Hornborg Heikki ,92 % 4. Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ,73 % 5. Sijoitusrahasto Mandatum Suomi Kasvuosake ,61 % 6. Nordea Pankki Suomi Oyj (hallintarekisteri) ,27 % 7. Ulkomarkkinat Oy ,86 % 8. Ingman Finance Oy Ab ,09 % 9. Sijoitusrahasto Alfred Berg Small Cap ,77 % 10. Aiff Ulf ,69 % Yhtiön tiedossa ei ole osakkaiden välisiä Yhtiön osakkeiden omistukseen tai äänivallan käyttöön liittyviä osakassopimuksia tai muita järjestelyjä, jotka olisivat omiaan olennaisesti vaikuttamaan osakkeiden arvoon. Yhtiön tiedossa ei ole myöskään muita sopimuksia tai järjestelyitä liittyen Yhtiön osakkeenomistajien omistukseen tai äänivallan käyttöön, jotka olisivat omiaan olennaisesti vaikuttamaan osakkeiden arvoon. Osinkojen verotus Helsingin Pörssissä noteeratun yhtiön tai sen jälkeen jakamien osinkojen verotus riippuu siitä, onko Suomessa yleisesti verovelvollinen osakkeenomistaja Helsingin Pörssissä noteerattu yhtiö, muu yhtiö vai luonnollinen henkilö. Kun osakkeenomistaja on Helsingin Pörssissä noteerattu yhtiö, sen saamista osingoista 75 % on veronalaista tuloa, jos osingot on saatu osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen kuuluvista osakkeista. Jos julkisesti noteerattu yhtiö saa osinkoja osakkeista, jotka eivät kuulu sen sijoitusomaisuuteen, osinkotulot eivät ole veronalaista tuloa. Jos osakkeenomistaja on muu kuin julkisesti noteerattu yhtiö, sen saamista osingoista 75 % on veronalaista tuloa, jos osingot on saatu osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen kuuluvista osakkeista. Jos osakkeet eivät kuulu osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen, 19

20 osingoista on veronalaista tuloa 75 %, mikäli osakkeenomistaja ei omista välittömästi vähintään 10 % osinkoa jakavan yhtiön pääomasta. Jos 10 % raja ylittyy, osinkotuloja ei katsota osakkeenomistajan veronalaiseksi tuloksi, kun osakkeenomistaja on muu kuin julkisesti noteerattu osakeyhtiö. Jos osakkeenomistaja on luonnollinen henkilö, hänen saamistaan osingoista 70 % on veronalaista pääomatuloa. Sovellettava verokanta on 28 prosenttia. Loput 30 % tällaisen osakkaan julkisesti noteeratulta yhtiöltä saamasta osinkotulosta ovat verotonta tuloa. Vuosi 2005 on siirtymäaika, jolloin osinkojen verotukseen sovelletaan edellä mainittuja alhaisempia prosenttirajoja. Jos osakkeenomistaja on muu kuin julkisesti noteerattu yhtiö tai jos osinkoon oikeuttavat osakkeet kuuluvat sen sijoitusomaisuuteen, vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa osakkeenomistajan saamista osingoista 60 % (eikä 75 %) on veronalaista tuloa. Vastaavasti, jos osakkeenomistaja on luonnollinen henkilö, hänen saamistaan osingoista 57 % (eikä 70 %) on vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa veronalaista pääomatuloa. Osinkotulojen lähdeverotus Rajoitetusti verovelvollinen osakkeenomistaja on velvollinen suorittamaan lähdeveroa suomalaiselta yhtiöltä saamastaan osingosta lähtien lähdevero on 28 %, ellei verosopimuksessa toisin määrätä. Suomi on solminut useiden valtioiden kanssa verosopimuksia, joiden mukaan verosopimuksen soveltamisalaan kuuluville henkilöille maksetuista osingoista maksettava lähdeveroprosentti on alennettu. Seuraavassa on esimerkinomaisesti esitetty lähdeveroprosentit, joita Suomen ja kyseisen valtion välillä tehdyn verosopimuksen perusteella yleensä sovelletaan maksettavaan osinkoon: Itävalta 10 %, Belgia 15 %, Kanada 15 %, Tanska 15 %, Ranska 0 %, Saksa 15 %, Irlanti 0 %, Italia 15 %, Japani 15 %, Alankomaat 15 %, Norja 15 %, Espanja 15 %, Ruotsi 15 %, Sveitsi 10 %, Iso- Britannia 0 % ja Yhdysvallat 15 %. Luettelo ei ole tyhjentävä. Verosopimusten mukainen lähdeveroprosentti on yleensä vielä alhaisempi, jos osakkeenomistaja on yhtiö, joka omistaa tietyn osuuden osinkoa jakavasta yhtiöstä (yleensä vähintään 10 % osinkoa jakavan yhtiön pääomasta). Lähdevero osingosta maksetaan osingon maksajan kotimaassa Suomessa. Näin ollen osinkoa maksavat suomalaiset yhtiöt ovat velvollisia pidättämään lähdeveron. Hallintarekisteriin kuuluvien osakkeiden omistajat ovat oikeutettuja osinkoon. Tässä tilanteessa osinkoja maksava suomalainen yhtiö maksaa osingon säilytysyhtiöiden hallinnoimalle arvo-osuustilille, joka välittää maksetut osingot osakkeen omistajalle. Kun osinko maksetaan arvo-osuustilille, suomalainen yhtiö soveltaa automaattisesti 28 % lähdeverokantaa. Jos osakkeen omistajan kotipaikka on maassa, jonka kanssa Suomella on kaksinkertaisen verotuksen estämistä koskeva sopimus, lähdeveroprosenttia voidaan alentaa 28 %:sta, mikäli osakkeenomistaja esittää maksajalle ennen osinkojen maksua lähdeverokortin tai muut vaaditut tiedot (nimi, syntymäaika, kotimaan henkilö- tai yhteisötunnus ja osoite). Jos lähdeverokorttia tai vaadittuja tietoja ei ole esitetty ennen osingon maksamista, paikallinen veroviranomainen palauttaa hakemuksesta asianomaisen verosopimuksen edellyttämän määrän ylittävän veron osan. Suomen lainsäädännön mukaan lähdeveroa ei peritä sellaisista osingoista, jotka maksetaan Euroopan Unionissa sijaitsevalle yhteisölle, joka välittömästi omistaa vähintään 20 % osinkoa jakavan yhteisön pääomasta. Yhtiöveron hyvitysjärjestelmän luopumisen takia yhtiöveron hyvitykseen liittyvää tuloveron vähimmäismäärää koskevaa vaatimusta ei enää sovelleta. 20

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

1. Yhtiöjärjestyksen 12 :ssä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 12 :ssä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat PERLOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.3.2003 KLO 8.00 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN JA HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Perlos Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.04.2006 KLO 10.00 1(9) ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 15 %, LIIKEVOITTO OLI 1,5 MILJ. EUROA

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.04.2006 KLO 10.00 1(9) ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 15 %, LIIKEVOITTO OLI 1,5 MILJ. EUROA ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.04.2006 KLO 10.00 1(9) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2006 ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 15 %, LIIKEVOITTO OLI 1,5 MILJ. EUROA - Konsernin liikevaihto 22,4 milj.euroa (19,4) -

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Yhtiökokouskutsu Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2008 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, osoitteessa Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää. KOKOUKSESSA

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007 1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Communications Security Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU SSH Communications Security Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20. maaliskuuta 2014 klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 09.02.2007 KLO 10.00 1(11)

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 09.02.2007 KLO 10.00 1(11) ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 09.02.2007 KLO 10.00 1(11) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 Liikevaihto 101,7 milj. euroa + 28 % Liikevoitto 6,8 milj. euroa + 100 % Tilikauden tulos 4,2 milj. euroa + 86 %

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun ehdot sisältyvät

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan

Lisätiedot

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1464743-8 Kaupparekisterinumero: 723.420 Voimassaoloaika: 01.12.1997

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2002 KELLO 9.30 TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Talentumin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 25.3.2002. - Osinkoehdotus

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22. päivänä maaliskuuta 2012 kello 15.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Yrjönkatu 18 (G18-juhlasali), 00120 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Tecnotree Oyj, ruotsiksi Tecnotree Abp ja englanniksi Tecnotree Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

Yhtiön toiminimi on Tecnotree Oyj, ruotsiksi Tecnotree Abp ja englanniksi Tecnotree Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo. Yhtiöjärjestys päivältä 13.4.2010 Toiminimi: Tecnotree Oyj Yritys- ja yhteisötunnus 1651577-0 Kaupparekisterinumero 808.875 Voimassaoloaika 13.4.2010 TECNOTREE OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen EFORE OYJ Pörssitiedote 13.2.2015 klo 9.50 KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 31.3.2015 klo 9.30 alkaen Stella

Lisätiedot

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Raisio Oyj Pörssitiedote 15.2.2016 RAISIO OYJ, YHTIÖKOKOUSKUTSU Raisio Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 23. maaliskuuta 2016 alkaen kello 14.00

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 08.08.2006 KLO 10.00 1(9) ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 21 %, LIIKEVOITTO OLI 3,0 MILJ. EUROA

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 08.08.2006 KLO 10.00 1(9) ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 21 %, LIIKEVOITTO OLI 3,0 MILJ. EUROA ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 08.08.2006 KLO 10.00 1(9) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 21 %, LIIKEVOITTO OLI 3,0 MILJ. EUROA - Konsernin liikevaihto 48,8 milj.euroa (40,5) -

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj Yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,17 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan 14.30.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan 14.30. YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2014 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie 1, 00370 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 1. päivänä 2014 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu Hallitus esittää, että Kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 11 266 560 euroa eli 3,20 euroa kutakin A-osaketta

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) NORVESTIA ON PÄÄTTÄNYT KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Norvestia Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannin käynnistämisestä ylimääräisen yhtiökokouksen sille

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina helmikuun 5. päivänä 2015 alkaen klo 13.00 Tampere-talon Studio-salissa osoitteessa

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Osakeyhtiö Lue Kehittyvä kirjanpitotaito kirjasta

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Sivu: 1(5) FINGRID OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS I YHTIÖN TOIMINIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALA 1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa sähkömarkkinalain

Lisätiedot

14.3.2013 klo 15.15. 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

14.3.2013 klo 15.15. 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen TULIKIVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.3.2013 klo 15.15 YHTIÖKOKOUSKUTSU Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 16. huhtikuuta 2013 klo 13 alkaen Juuan Nunnanlahdessa,

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee. 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Teleste Oyj, englanniksi Teleste Corporation. Yhtiön kotipaikka on Turku. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on elektroniikka- ja tietoliikenneteollisuuden tuotteiden,

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2006 klo 15.30 1 (4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2006 klo 15.30 1 (4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2006 klo 15.30 1 (4) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,85 euroa osinkoa vuodelta 2005. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien A-osakkeiden

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.8.2008 klo 8:30 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 101 TEUR (121 TEUR).

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 20.7.2010 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

INNOFACTOR OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

INNOFACTOR OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU INNOFACTOR OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 24.3.2015 klo 9.00 alkaen Innofactor Oyj:n toimitiloissa osoitteessa

Lisätiedot

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 2007-03-22 1 (6) TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 Aika Paikka Läsnä 22.3.2007, klo 17.00 alkaen TietoEnator Oyj, Kutojantie 6-8, Espoo Läsnä oli henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamina

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Glaston Oyj Abp 28.02.2013 13:23:46 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 28.02.2013 Toiminimi: Glaston Oyj Abp Yritys- ja yhteisötunnus: 1651585-0

Lisätiedot

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Oulu ICT Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.4.2015 klo 13.00

Lisätiedot

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ Liite 6 TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ YHTiÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8 HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON. MAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

11.3.2014 klo 14.30. 6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

11.3.2014 klo 14.30. 6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen TULIKIVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.3.2014 klo 14.30 KUTSU TULIKIVI OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 2. huhtikuuta 2014

Lisätiedot

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006.

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006. SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007 SSK-konsernin tulos tilikaudella 2007 muodostui edellisvuotta pienemmäksi. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 11.4.2013 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2012

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2010 alkaen klo

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 24. päivänä maaliskuuta 2011 kello 15.30 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

Y: 2422742-9 No. 1/2012 SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012. AIKA: 19.4.2012 alkaen klo. 13:00. Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi

Y: 2422742-9 No. 1/2012 SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012. AIKA: 19.4.2012 alkaen klo. 13:00. Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2012 SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012 AIKA: 19.4.2012 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite

Lisätiedot

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen United Bankers Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 2.3.2016 kello 15:15 Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika Keskiviikko 23. maaliskuuta 2016 klo 15.00 Paikka Vanha Ylioppilastalo, musiikkisali,

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Aleksanterinkatu 16-18 (Valkoinen sali), 00170 Helsinki

Aleksanterinkatu 16-18 (Valkoinen sali), 00170 Helsinki :N Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Aleksanterinkatu 16-18 (Valkoinen sali), 00170 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 20.8.2013 klo 8.30 Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.9.2013 klo 10

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 24.3.2015 kello 9.00 Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun

Lisätiedot

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.3.2010 KLO 09:00 TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 9. päivänä 2010 kello

Lisätiedot

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.4.2009 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot