Sisällysluettelo. 21 Tilapalveluiden talouden ja toiminnan osavuosiraportti ajalta

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Sisällysluettelo Sivu 21 Tilapalveluiden talouden ja toiminnan osavuosiraportti ajalta Tilapalvelujaoston vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinta 4 23 Terveyskeskuksen perusparannushanke 7 24 Palvelustrategian selvityshankkeet tilapalveluissa vuonna Purettavat ja myytävät rakennukset Naantalin virastotalon elinkaaritarkastelu 20

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Aika kello 18:00-21:05 Paikka Kalevanniemen koulutalo Osallistujat Pentti Anne puheenjohtaja Ansamaa Eliisa varapuheenjohtaja Kaamanen Simo jäsen Rusi Eeva-Riitta jäsen Aho Kimmo teknisen lautakunnan pj Klo 18:00-20:45 Hagsberg Sirpa kaupunginhallituksen edustaja Klo 18:00-20:45 Suonpää Kimmo tekninen johtaja Alm Pekka kiinteistöpäällikkö Takanen Juha henkilökunnan edustaja Kankaristo Pirjo pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Simo Kaamanen ja Eeva-Riitta Rusi. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Anne Pentti puheenjohtaja Pirjo Kankaristo pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 15. syyskuuta 2015 Simo Kaamanen Eeva-Riitta Rusi

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tilapalveluiden talouden ja toiminnan osavuosiraportti ajalta Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Talousarvion raportointikäytännön mukaan virastopäälliköt raportoivat puolen vuoden toiminnan ja talouden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja edel leen valtuustolle. Toteutumaraportit viedään tiedoiksi lautakunnille. Tekninen lautakunta on käsitellyt talouden ja toiminnan osavuosiraportin Ateria- ja siivouspalveluiden sekä tilalaitoksen strategiset ja operatiiviset tavoit teet ja talous etenee pääosin hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Tarkemmat tiedot virastopäällikön raportista ja tilapalveluiden toiminnan ja ta lou den toteutumista on liiteaineistossa. LIITE B1, TILAJAOSTO KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedoksi virastopäällikön raportin ja tilapalveluiden toiminnan ja talouden seurantaraportin ajalta TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tilapalvelujaoston vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinta Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Kaupunginhallitus on ( 251) hyväksynyt talousarvion 2016 ohje lu vut ja linjaukset taseyksiköille. Laadintaprosessin kalenteri on laadittu niin, et tä taloussuunnitelma hyväksytään marraskuun valtuustossa. Kaupunginhallituksen hyväksymä ulkoisten erien ohjeluku (ulkoinen toimin ta ka te) vuoden 2016 ta lous ar vion laadintaan on annettu ym pä ris tö vi rastol le siten, että se pitää si säl lään myös taseyksiköt ja luvussa ei ole mukana maan käyt tö so pi muk sen tuot to ja. Ympäristöviraston ulkoisten erien oh je luku on euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi samalla tilalaitokselle vuosia 2016 ja 2017 ohjaa vat linjaukset seuraavasti: tilikauden tulos on nolla lainan lyhennyksiä ei suoriteta vahvistetaan päivitetty myynti- ja purkusuunnitelma tulo- ja me no arvioi neen (ei merkittävää nettovaikutusta TA-tasolla) suunnitelmakauden investoinnit eivät saa ylittää 4 vuoden poistojen kes ki ar vo mää rää + uusinvestoinnit (maksimitaso) investointitason tavoite on em. tavoitteen suuruinen, eli n. 2,7 milj. eu roa/vuo si tilalaitoksen rahoituslaskelmaan otetaan varaus liittymämaksuihin. Hallintosäännön mukaan tilapalvelujaosto valmistelee omalta osal taan talousarvion tekniselle lautakunnalle. Liitteenä on tilapalvelujaoston ehdotus vuoden 2016 talousarvioksi käyt töta lou den osalta. LIITE B2, TILAJAOSTO Ympäristöviraston eri tehtäväalueille ja taseyksiköille on vi ras to val mis telus sa asetettu laskennalliset ulkoisten erien ohjeluvut, joilla ym pä ris tö vi rastol le asetettu ulkoisten erien ohjeluku tullaan saavuttamaan. Ateriapalveluiden ulkoiset toimintamenot ovat vuoden 2015 talousarvion ta sol la. Toisaalta ulkoiset toimintatulot ovat euroa alle vuoden 2015 ta lous ar vion tason. Muutos johtuu siitä, että EU-maitotukea ei enää mak seta erillisenä avustuksena vaan se hyvitetään suoraan maidon ostohintaan.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Siivouspalveluiden ulkoiset toimintatulot ja -menot ovat vähentyneet johtuen kahden ulkoisen asiakaan siivoussopimuksen päättymisestä. Ulkoiset tu lot ovat noin euroa ja ulkoiset menot noin euroa alle vuoden 2015 talousarvion tason. Tilalaitoksen ylijäämä rahoituserien jälkeen on noin euroa. Ti la laitok sen palvelutilojen vuokria on valmisteluvaiheessa alennettu edellisen vuo den tasosta noin 8 %. Tilalaitoksen tuli antaa palvelutilojen vuok ra tiedot käyt tä jil le kesäkuun alussa jolloin talousarvioluvut eivät kaikilta osin ol leet vielä valmistuneet. Tilalaitoksen ulkoiset toimintamenot ovat noin euroa ja ulkoiset toimin ta tu lot noin euroa vuoden 2015 ta lous ar vio lu kua suuremmat. Tilapalvelujaoston nettosäästö ulkoisissa erissä verrattuna vuoden 2015 talous ar vi oon on noin euroa. Henkilöstösuunnitelmassa esitetään yhden vakanssin lakkauttamista ja yhden vakanssin osalta nimikemuutosta, muilta osin vakansseihin ei esitetä muu tok sia. Tarkemmat tiedot vakansseista ja vakanssimuutoksista on liittee nä ole vas sa hen ki lös tö suun ni tel ma esi tyk ses sä. LIITE B3, TILAJAOSTO Maksupolitiikan ohjeistuksen mukaan maksujen taso on tarkistettava vuosit tain tai olosuhteissa tapahtuvien muutosten perusteella. Maksujen suuruu den tarkistaminen on pääsääntöisesti suoritettava talousarvion käsittelyn yh tey des sä. Toimielinten on pidettävä luetteloa voimassa olevista mak suista. Luetteloa käsitellessään tulee toimielinten tarkistaa vastaavako kan netta vat maksut niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat kyseisen suoritteen tuot tami ses ta. Tarkastettu maksuluettelo tilapalvelujaoston osalta on liitteenä. LIITE B4, TILAJAOSTO Tilapalvelujaosto käsittelee ja tekee ehdotukset investoinneista jaoston seuraa vas sa kokouksessa. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto hyväksyy osaltaan vuodelle 2016 käyt tö talou den talousarvion, maksutaulukot ja hen ki lös tö suun ni telman ja lähettää ne edelleen teknisen lautakunnan käsittelyyn. Tilapalvelujaosto jatkaa talousarvion ja -suunnitelman kä sit tele mis tä investointihankkeiden osalta

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto KOKOUSKÄSITTELY: Kiinteistöpäällikkö muutti päätösehdotustaan seuraavasti: KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN MUUTETTU EHDOTUS: Tilapalvelujaosto antaa tilapalveluiden tehtäväksi kau pun ginhal li tuk sen ohjauksen (499 ja 500 ) mukaan li sätä käyttötalouden talousarvioesitykseen liitettävän osion ateria-, siivous- ja kiinteistönhoitopalveluiden tehostamistoimista ta lous suun ni tel ma kau del la Kyseinen esitys tulee val mis tel la tilapalvelujaoston kokoukseen Tilapalvelujaosto hyväksyy osaltaan vuodelle 2016 käyt tö talou den talousarvion, maksutaulukot ja hen ki lös tö suun ni telman ja lähettää ne edelleen teknisen lautakunnan käsittelyyn. Tilapalvelujaosto jatkaa talousarvion ja -suunnitelman kä sit tele mis tä käyttötalouden talousarvion ja investointihankkeiden osal ta TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Terveyskeskuksen perusparannushanke Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Rakennusinsinööri Kari Simola ja kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Kuluvan vuoden investointien talousarvioon on osoitettu KH-merkinnällä euron määräraha Naantalin terveyskeskuksen pe rus kor jaus hank keisiin. Hankkeisiin kuuluvat muun muassa hulevesijärjestelmän pe rus kor jaus, salaojien ja sadevesiviemärin uusimiset ja varavoimakoneen to teu tus terveys kes kuk seen. Lisäksi hankkeisiin kuuluvat kaukolämmön tont ti joh don peruskorjaus sekä keittiön aputilojen ja apuvälinehuoltotilojen ra ken ta misen. Vuosien aikana on tarkoituksena peruskorjata myös vuo deosas ton pesutilat tilojen käytön mahdollistamassa aikataulussa. Hankkeen suunnittelussa on edetty pääpiirustusvaiheisiin. Tarkemman suun nit te lun ja tutkimusten yhteydessä on tullut esiin joitakin asioita, joita ei hankesuunnittelussa ole voitu ottaa huomioon. Terveyskeskukseen tuleva kaukolämpöjärjestelmä johdetaan Birgittakotiin syö te tyn kaukolämpölinjaston kautta. Birgittakodin laajennus- ja pe rus korjaus töi den yhteydessä kaukolämpölinjasto uusittiin Tuulensuunkadulta sisäl täen Birgittakodin ja ns. vanhan terveystalon ulottuen yhdyskäytävän Seu ra kun ta kes kuk sen puoleiseen lähtöön. Nykyinen vanha kau ko läm pö linjas to sijaitsee yhdyskäytävän pohjoispuolella sen välittömässä lä hei syy dessä, ja on Tur ku Ener gia Oy:n edustajien mukaan rakennettu vuonna 1980 ja on uu si mis tar pees sa. Vanha kaukolämpölinjasto jää myös suunnitteluun sisäl ly te tyn n. 70 m²:n keittiön aputilan sekä välinehuoltotilan laajennuksen al le, jo ten kaukolämmön siirto on perusteltu. Lisäksi terveyskeskuksen lämmön ja ko huo nees sa kytketty ja sieltä lähtevään kaukolämpölinjaan (KL) on yh dis tet ty myös Seurakuntakeskus. Turku Energia Oy on ensimmäisessä vaiheessa rakentamassa uuden KL-joh don Aurinkotien ja Terveyskeskuksen väliseltä viheralueelta ja liittää sen Seu ra kun ta kes kuk seen menevään KL-johtoon. Tällöin myös var miste taan kau ko läm mön toimitus Terveyskeskukseen siinä vaiheessa, kun vanha 1980 ra ken net tu Birgitta kodin ja Terveyskeskuksen välinen linja pois tetaan käy tös tä ja korvataan uudella siirretyllä linjalla (vaihe 2). Muutossuunnitelman mukaan vanhan kaukolämpölinjan purkutöiden kustan nuk set kuuluvat Naantalin kaupungille ja Turku Energia vastaa siirretyn lin jan rakennuskustannuksista. Tämä järjestely johtuu n. 70 m²:n laajennuksen sijoittumisesta vanhan

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto KL-lin jan päälle. Turku Energia Oy:n laatima KL-johtojen muutostyöt oheistetaan esi tys listal le. LIITE B4, TILAJAOSTO Terveyskeskuksen keittiön aputilojen sekä apuvälinehuolto- ja va ras to ti lojen laajennuksen yhteyteen on suunniteltu tila myös terveyskeskukseen hankit ta val le varavoimakoneelle. Laajennustöiden valmistuttua poistetaan keittiön sisäänkäynnin vieressä ole va väliaikainen konttirakennelma, joka on aiheuttanut si sään käyn tiin ahtaut ta. Hankkeeseen laadituissa pääpiirustuksissa on huomioitu tilatarve myös uudel le huollon tarvitsemalle kulkemiselle katon iv-konehuoneeseen. Pää piirus tus vai heen suunnitelmaotteet oheistetaan esityslistalle. LIITE B5, TILAJAOSTO Terveyskeskuksen salaoja- ja sadevesijärjestelmien uusimisista on laadittu ko ko nais sel vi tys, jossa salaojien peruskorjaustyöt on vaiheistettu to teu tet tavak si siten, että vuoden 2015 aikana uusitaan Terveyskeskuksen Seu ra kunta puo lei sen sivun salaojat, joka hankkeena liittyy toteutettavaan aputilojen ra ken ta mi seen (vaihe 1) sekä mahdollisesti Aurinkotien puoleisten sivujen sa la ojien uusimiset (vaihe 3). Vaiheiden 2 ja 4 salaojien uusimiset on teknisesti ja taloudellisesti järkevää to teut taa vasta silloin, kun ns. vanhan terveystalon kiinteistön osalta tulevat suun ni tel mat ovat tarkentuneet. Tilan ahtaus huoltoliikenteen kannalta sekä maas ton korkeuserot vaativat nykytilanteessa korjaustöiden siirtoa ta lou delli ses ti järkevämpään ajankohtaan. Salaojakorjausten suunnitteluvaiheen piirustusotteet oheistetaan esi tys lis talle. LIITE B6, TILAJAOSTO Hankkeista on laadittu yhteenveto kustannusarvioineen, joka oheistetaan esi tys lis tal le. Kustannusarviota korottaa jossakin määrin suunnittelun viime vai hees sa esiin tullut, rakennusalueen läheisyydessä olevan maanalaisen voi ma joh don siirto. Vuoden 2015 määrärahan arvioidaan kuitenkin riittävän hank keen toteutukseen.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto LIITE B7, TILAJAOSTO KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilajaosto esittää tekniselle lautakunnalle, että se hyväksyy Ter veys kes kuk seen suunniteltujen hankkeiden piirustukset ja kus tan nus ar viot sekä esittää kau pun gin hal li tuk sel le töiden aloit ta mis lu van myöntämistä esitetyssä laajuudessa. TILAPALVELUJAOSTO: Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin. Rakennusinsinööri Kari Simola ja kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Kuluvan vuoden investointien talousarvioon on osoitettu KH-merkinnällä euron määräraha Naantalin terveyskeskuksen pe rus kor jaus hank keisiin. Hankkeisiin kuuluvat muun muassa hulevesijärjestelmän pe rus kor jaus, sa la ojien ja sadevesiviemärin uusimiset ja varavoimakoneen to teu tus terveys kes kuk seen. Lisäksi hankkeisiin kuuluvat kaukolämmön tont ti joh don pe rus kor jaus sekä keittiön aputilojen ja apuvälinehuoltotilojen ra ken ta misen. Vuosien aikana on tarkoituksena peruskorjata myös vuo deosas ton pesutilat tilojen käytön mahdollistamassa aikataulussa. Hankkeen suunnittelussa on edetty pääpiirustusvaiheisiin. Tarkemman suun nit te lun ja tutkimusten yhteydessä on tullut esiin joitakin asioita, joita ei hankesuunnittelussa ole voitu ottaa huomioon. Terveyskeskukseen tuleva kaukolämpöjärjestelmä johdetaan Birgittakotiin syö te tyn kaukolämpölinjaston kautta. Birgittakodin laajennus- ja pe rus korjaus töi den yhteydessä kaukolämpölinjasto uusittiin Tuulensuunkadulta sisäl täen Birgittakodin ja ns. vanhan terveystalon ulottuen yhdyskäytävän Seu ra kun ta kes kuk sen puoleiseen lähtöön. Nykyinen vanha kau ko läm pö linjas to sijaitsee yhdyskäytävän pohjoispuolella sen välittömässä lä hei syy dessä, ja on Tur ku Ener gia Oy:n edustajien mukaan rakennettu vuonna 1980 ja on uu si mis tar pees sa. Vanha kaukolämpölinjasto jää myös suunnitteluun sisäl ly te tyn n. 70 m²:n keittiön aputilan sekä välinehuoltotilan laajennuksen al le, jo ten kaukolämmön siirto on perusteltu. Lisäksi terveyskeskuksen lämmön ja ko huo nees sa kytketty ja sieltä lähtevään kaukolämpölinjaan (KL) on yh dis tet ty myös Seurakuntakeskus.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Turku Energia Oy on ensimmäisessä vaiheessa rakentamassa uuden KL-joh don Aurinkotien ja Terveyskeskuksen väliseltä viheralueelta ja liittää sen Seu ra kun ta kes kuk seen menevään KL-johtoon. Tällöin myös var miste taan kau ko läm mön toimitus Terveyskeskukseen siinä vaiheessa, kun vanha 1980 ra ken net tu Birgitta kodin ja Terveyskeskuksen välinen linja pois tetaan käy tös tä ja korvataan uudella siirretyllä linjalla (vaihe 2). Muutossuunnitelman mukaan vanhan kaukolämpölinjan purkutöiden kustan nuk set kuuluvat Naantalin kaupungille ja Turku Energia vastaa siirretyn lin jan rakennuskustannuksista. Tämä järjestely johtuu n. 70 m²:n laajennuksen sijoittumisesta vanhan KL-lin jan päälle. Turku Energia Oy:n laatima KL-johtojen muutostyöt oheistetaan esi tys listal le. LIITE B4, TILAJAOSTO Terveyskeskuksen keittiön aputilojen sekä apuvälinehuolto- ja va ras to ti lojen laajennuksen yhteyteen on suunniteltu tila myös terveyskeskukseen hankit ta val le varavoimakoneelle. Laajennustöiden valmistuttua poistetaan keittiön sisäänkäynnin vieressä ole va väliaikainen konttirakennelma, joka on aiheuttanut si sään käyn tiin ahtaut ta. Hankkeeseen laadituissa pääpiirustuksissa on huomioitu tilatarve myös uudel le huollon tarvitsemalle kulkemiselle katon iv-konehuoneeseen. Pää piirus tus vai heen suunnitelmaotteet oheistetaan esityslistalle. LIITE B5, TILAJAOSTO Terveyskeskuksen salaoja- ja sadevesijärjestelmien uusimisista on laadittu ko ko nais sel vi tys, jossa salaojien peruskorjaustyöt on vaiheistettu to teu tet tavak si siten, että vuoden 2015 aikana uusitaan Terveyskeskuksen Seu ra kunta puo lei sen sivun salaojat, joka hankkeena liittyy toteutettavaan aputilojen ra ken ta mi seen (vaihe 1) sekä mahdollisesti Aurinkotien puoleisten sivujen sa la ojien uusimiset (vaihe 3). Vaiheiden 2 ja 4 salaojien uusimiset on teknisesti ja taloudellisesti järkevää to teut taa vasta silloin, kun ns. vanhan terveystalon kiinteistön osalta tulevat suun ni tel mat ovat tarkentuneet. Tilan ahtaus huoltoliikenteen kannalta sekä maas ton korkeuserot vaativat nykytilanteessa korjaustöiden siirtoa ta lou del-

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto li ses ti järkevämpään ajankohtaan. Salaojakorjausten suunnitteluvaiheen piirustusotteet oheistetaan esi tys lis talle. LIITE B6, TILAJAOSTO Hankkeista on laadittu yhteenveto kustannusarvioineen, joka oheistetaan esi tys lis tal le. Kustannusarviota korottaa jossakin määrin suunnittelun viime vai hees sa esiin tullut, rakennusalueen läheisyydessä olevan maanalaisen voi ma joh don siirto. Vuoden 2015 määrärahan arvioidaan kuitenkin riittävän hank keen toteutukseen. LIITE B7, TILAJAOSTO KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilajaosto esittää tekniselle lautakunnalle, että se hyväksyy Ter veys kes kuk seen suunniteltujen hankkeiden piirustukset ja kus tan nus ar viot sekä esittää kau pun gin hal li tuk sel le töiden aloit ta mis lu van myöntämistä esitetyssä laajuudessa. TILAPALVELUJAOSTO: Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Rakennusinsinööri Kari Simola : Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin. Vuoden 2015 investointien talousarvioon on varattu euron mää rära ha terveyskeskuksen peruskorjaukseen, kohde neljäksi nimetyn osan toteut ta mi seen. Hanke on saanut aloitusluvan kaupunginhallitukselta. So si aali- ja terveyslautakunta esittää, että apuvälinelainaamo toteutettaisiin hankkeen yhteydessä toteutettavan apuvälinehuoltotilan yhteyteen. Nykyinen apu vä li ne lai naa mo ti la on tarkoitus ottaa suuhygienistin käyttöön, jota varten tila on varsinaisesti toteutettu. Apuvälinelainaamo-osan toteutuskustannus on tarkeselvityksissä arvioitu eu rok si. Vastaava määräraha voidaan löytää hankkeen sisäisiä to teutus koh tei ta myöhentämällä. Tällaisia myöhennettäviä kohteita voivat olla mm. vuodeosaston wc-remonttien siirto hankkeen sisällä myöhemmille vuo sil le ja sa la oji tuk sen korjauksen siirto toteutettavaksi keittiösivun osalta myö hem min rakennuksessa tehtävän peruskorjauksen yhteydessä. Pe rus kor-

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto jauk sen siirtäminen on tältä osin perusteltua, koska tältä osin korjaustyöllä ei ole akuut tia tarvetta ja koska kohde joudutaan varsinaisen pe rus kor jauksen yh tey des sä tosiasiassa avaamaan uudelleen. Hankkeen toteutussuunnitelmia on tarkennettu siten, että kaikkien apu ti lalaa jen nus ten apuvälinelainaamo mukaan lukien, yhteenlaskettu bruttoala on n. 87 m2. Lisäksi tulevat tilat uudelle va ra voi ma ko neel le. Arkkitehdin suun ni tel mat oheistetaan esityslistan sähköiseksi oheis ma te ri aa lik si. OHEISMATERIAALI, TILAJAOSTO Terveyskeskushankkeen vuoden 2015 käyttösuunnitelmaa tarkennetaan siten, että sinne lisätään apuvälinelainaamotilan toteutus, hu le ve si jär jes telmän peruskorjaus osittain ja suunnitelman mukaiset wc-tilojen pe rus korjauk set ( ) siirretään toteutettavaksi Käyt tö suun ni telman muutoksella ei ole vaikutusta hankkeen vuoden 2015 määrärahaan. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto esittää tekniselle lautakunnalle, että se hyväk syy terveyskeskukseen suunniteltujen aputilalaajennusten muu tos pii rus tuk set bruttoalaltaan yht. n. 87 m2 ja antaa luvan kil pai lu tuk sen käynnistämiselle. Tilapalvelujaosto hyväksyy terveyskeskushankkeen käyt tösuun ni tel man muutoksen seuraavasti: Hulevesijärjestelmän peruskorjaus osittain, varavoi ma lait teen to teu tus, kaukolämmön tont tijoh don peruskorjaus, keittiön apu ti lo jen ja apuvä li ne huol to ti lan rakentaminen, apu vä li ne lai naamo ti lan toteutus. Vuodeosaston wc-tilojen pe rus kor jauk set toteutetaan TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Palvelustrategian selvityshankkeet tilapalveluissa vuonna 2015 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Naantalin kaupunginvaltuusto merkitsi päätöksillään 23 ja tiedokseen palvelustrategian Tilapalveluita koskevien selvityshankkeiden jatkotoimet vuonna 2015, joista kaupunginhallitus oli päättänyt (499 ja 500 ). Kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa (23 ja 24 ). Kaupunginhallitus ohjasi tilapalveluja valmistelemaan seuraavat ulkoistuksen kilpailutusasiakirjat vuoden 2015 aikana: 1. Saaristoalueen kiinteistönhoidon sekä ateria- ja siivouspalveluiden ulkoistamisen kilpailutusasiakirjat Saaristoalueen kilpailutusasiakirjoissa tulee kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaan antaa mahdollisuus kiinteistönhoito-, ateria- ja siivouspalveluiden tarjoamiseen samanaikaisesti. 2. Kiinteistönhoidon piha-aluehoidon kilpailutusasiakirjat 3. Ateria- ja siivouspalveluiden kanta-naantalin toimialueelta valitaan lisäksi sellainen yksittäinen mahdollinen ulkoistettava kohde, joka antaa mahdollisimman hyvän vertailukohdan omana toimintana toteutettavalle palvelulle. Tästä kohteesta laaditaan tarjouspyyntöasiakirjat 4. Valmistuskeittiötoiminnan keskittämisestä manner-naantalin alueella laaditaan sekä ns. vahvan keskittämisen (1-2 keskuskeittiötä), että maltillisen keskittämisen (3-4 valmistuskeittiötä) vaihtoehdoista hankesuunnitelmat takaisinmaksuaikoineen vuoden 2015 aikana. Kaupunginhallitus ohjasi selvitystyön jatkoa lisäksi seuraavasti: Selvitystyön yhteydessä selvitetään, millä edellytyksillä omalla henkilökunnalla / viheryksiköllä on mahdollisuus osallistua kilpailuun. Siirtymävaiheen aikana poistuvien henkilöiden tilalle rekrytoidaan henkilöitä ainoastaan määräaikaiseen työsuhteeseen ottaen huomioon mahdollisesti tuleva palvelutavan muutos. Vuoden 2016 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa asetetaan kaupungin omana toimintana tuotettavien palvelujen tehostamistavoitteet.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Vuoden 2015 selvitystyön perusteella kaupunginhallitus päättää lopullisemmin hankkeen jatkotoimista. Oman toiminnan toteutusratkaisusta ratkaisusta laaditaan tällöin vertailulaskelmat, jotka ovat käytettävissä tarjousasiakirjoja käsiteltäessä. Samalla varmistetaan, että kaupungin kiinteistönhoidon, siivouksen ja ateriapalvelun organisaation henkilöstöresurssit vähenevät kilpailutuksen myötä ainakin samassa suhteessa, kuin henkilöstöresurssia nyt käytetään omana työnä tehtäessä kilpailutettavalla osa-alueella. Tästä henkilöstöresurssin vähentämisestä tehdään erillinen tarkennettu selvitys kilpailutuskokonaisuuden kustannusselvityksen kanssa. Tilapalveluissa on vuoden 2015 selvityshankkeet käynnissä ja ovat likimäärin laaditussa aikataulussa. Hankkeen aikataulu on liitetty asiakohdan oheismateriaaliksi. OHEISMATERIAALI, TILAJAOSTO Kilpailutusasiakirjojen laadinnassa ollaan valmistelemassa nykyisten mitoitusasiakirjojen muuttamista kilpailussa käytettävään muotoon. Sekä Siivous- ja ateriapalveluiden että kiinteistönhoidon mitoitusasiakirjoja ollaan muuttamassa kilpailussa käytettävään CleanNet-järjestelmään. Järjestelmämuutos on tarpeellinen, jotta kilpailuun osallistuvat voivat tarkastella eri toimintoja yhdenmukaisesti. Saman järjestelmän käyttö helpottaa siivouksen, ateriapalvelun ja kiinteistönhoidon tehtävien yhteensovittamista, joka nimenomaisesti saaristoalueella on erityisen tärkeää. Mitoitukset saadaan kilpailutettavalta osin siirretyksi CleanNet-järjestelmään syyskuun loppuun mennessä. Kiinteistöjen piha-aluemitoitus toteutetaan samassa aikataulussa CleanNet-järjestelmään saariston rakennusten ja keskustan kohteiden osalta. Kilpailutusasiakirjoja valmisteleva työryhmä on päätynyt esittämään, että kilpailutus rajattaisiin saaristoalueeseen ja kantakaupungin kohteeseen seuraavasti: Saaristo käsittää kaikki liittyneiden kuntien palvelukiinteistökohteet Kantakaupungin kohteiksi valittaisiin Viialan päiväkoti ja Kultarannan koulu Rajausta työryhmä perustelee sillä, että kyseiset kohteet ovat vertailun kannalta ihanteellisia. Etenkin koulukohteiden osalta on kantakaupungista haasteellista löytää kohdetta, joka voitaisiin irrottaa yksinään kaupungin palvelutoiminnasta ja joka olisi samalla asetetun vertailtavuustavoitteen mukainen. Viialan päiväkodin ja Kultarannan koulun valitseminen

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto kantakaupungin kohteiksi on perusteltavissa myös sijaintitekijöiden perusteella. Kilpailutettavasta alueesta ja kaupungin oman toiminnan alueesta muodostuvat näin mahdollisimman selkeät yhtenäiset kokonaisuudet, mikä mahdollistaa taloudellisen toiminnan kummallakin alueella. Kantakaupungin vertailukohteissa Viialan päiväkodissa ja Kultarannan koulussa kilpailutus tulisi näin ollen toteuttaa kuitenkin saaristoalueesta irrallisena, mutta mahdollistaen saaristoalueen toimijan ottaa vastattavakseen myös näiden kohteiden palvelujen tuottamisen. Mikäli Viialan päiväkoti ja Kultarannan koulu valitaan kantakaupungin vertailukohteiksi, tulisi näissä kohteissa siivous- ja ateriapalvelujen lisäksi kilpailuttaa myös kiinteistönhoito kilpailutuskokonaisuuden selkeyttämisen takia. CleanNet-mitoituksessa on otettu lähtökohdaksi nykyisen laatutason säilyttäminen toiminnassa, kuten tehtäväasettelussa on todettu. Mitoituksen yhteydessä on tarkoitus vertailla nykyisen toiminnan ja mitoituksen kustannustasoa uuden järjestelmän mukaiseen. On mahdollista, että tarkastelun yhteydessä toiminnasta löydetään näin ollen kilpailun ulkopuolisia tehostamiskohteita. Kilpailuttamisen onnistumisessa on keskeistä laatuvaatimusten, tehtäväkuvausten ja mitoitusten lisäksi toimijalle asetettavien sanktioperusteiden määrittely. Sanktioperusteiden on oltava sellaiset, että toimijan on edullista noudattaa sopimuksessa toiminnalle asetettuja vaatimuksia. Tilapalvelut on keräämässä toteutettujen kilpailutuksien kilpailutusasiakirjoja oman kilpailutusmallin valitsemisen harkintaa helpottamaan. Kilpailutusmallin valinnassa on hyödyllistä käyttää asiaan perehtyneen konsultin osaamista. Valmistuskeittiöiden keskittämisen osalta on laadittu luonnossuunnitelma kaiken ateriapalveluiden valmistustoiminnan siirtämiseksi yhteen toimipisteeseen. Suunnitelman toteuttamisesta ei ole vielä käytettävissä kustannusarviota. Tämän mallin arvioidaan olevan edullisin toiminnan tehostamismahdollisuuksien suhteen. Tässä tapauksessa nykyiset keittiöt muuttuisivat jakelukeittiöiksi, joissa henkilöstöresurssien haasteet mm. ammattitaitovaatimusten ja saatavuuden suhteen ovat valmistuskeittiöitä selvästi pienempiä. Keskitetyssä valmistuskeittiössä on resurssitarpeet rationaalisemmin järjestettävissä. Luonnossuunnitelma liitetään esityslistan oheismateriaaliksi OHEISMATERIAALI, TILAJAOSTO

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kahden valmistuspisteen mallina voisi tulla kyseeseen ratkaisu, jossa toinen valmistuskeittiö toteutettaisiin päiväkoteja ja kouluja varten ja toinen kokopäivälaitoksia varten. Jakaminen on perusteltavissa erilaisen toimintamallin ja toiminta-ajan perusteella. Koulu- ja päiväkotikeittiö toimii arkipäivisin tuottamalla harvoja aterialajikkeita, mutta valtaosan koko ateriapalvelujen suoritemassasta. Kokopäiväkeittiö toimii taas kokopäivätoimisesti seitsemänä päivänä viikossa tuottaen hyvin useita lajikkeita ja erikoisruokavalioita. Tässä vaihtoehdossa kokopäivälaitoskeittiö voitaisiin toteuttaa tulevina vuosina esimerkiksi terveyskeskuksen yhteyteen, kun rakennusta peruskorjataan ja laajennetaan. Koulu- ja päiväkotikeittiönä toimisi parhaiten edellistä pienempi uudistila. Nykyisten keittiöiden keskuudesta on vaikea toteuttaa kilpailukykyistä valmistuskeittiötä palvelemaan kaikkia muita kouluja ja päiväkoteja. Maijamäen keittiö voisi olla ainoa mahdollinen, mutta sen tilajärjestelyjen ja liikenteellinen hankaluus tekevät siitä epäedullisen. Kolmen tai neljän valmistuskeittiön ratkaisu on vaikeasti esitettävissä. Tässä ratkaisussa nykyiset yksitoista valmistuskeittiötä keskitettäisiin pääosin joihinkin kolmeen tai neljään nykyisistä valmistuskeittiöistä. Ateriavalmistustoimintaa on jo nykyisellään keskitetty niin paljon, että nykyisistä keittiöistä ei lisäkapasiteettia ole löydettävissä. Keittiölaitteiden kasvattaminen aiheuttaisi lisäksi hyvin suuria kerrannaiskustannuksia rakennuksissa. Kolmen tai neljän keittiön ratkaisu voi kuitenkin tulla hyvinkin kannattavaksi ja mahdolliseksi siinä vaiheessa, kun sotealueratkaisu selkiää, mutta tällä hetkellä sen vaikutuksia on vaikea ennustaa. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen palvelustrategiahankkeiden nykytilanteen ja ohjeistaa jatkotyöstöä tarpeen mukaan. Tilapalvelujaosto välittää asiakohdan teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. TILAPALVELUJAOSTO: Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tilapalveluissa on jatkettu kilpailutusasiakirjojen ja hankesuunnitelmien valmistelua. Valmistelun nykytilanteesta laadittu selvitys liitetään asiakohdan oheismateriaaliksi. OHEISMATERIAALI, TILAJAOSTO Kiinteistöpäällikkö esittelee kokouksessa valmistelutilannetta tilapalvelujaostolle. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto käy asiasta lähetekeskustelun ja merkitsee tiedokseen palvelustrategian mukaisiin kehittämishankkeisiin liittyvän selvitystyön nykytilanteen. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Purettavat ja myytävät rakennukset Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Talosuunnittelija Maria Wallenius ja kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Tilalaitoksen hallinnassa, Muiden rakennusten ryhmässä, on useita elin kaaren sa ylittäneitä sekä tehokasta käyttötarkoitusta vailla olevia rakennuksia. Mui den rakennusten ryhmän rakennukset odottavat kaupungin päätöksiä esi mer kik si kaavoitusratkaisuista, jotka määrittelevät toimenpiteet kyseisten kiin teis tö jen osalta tulevaisuudessa. Osalla muista rakennuksista ei sel väs tikään ole muuta tulevaisuutta odotettavanaan kuin purkaminen, osalla kiinteis tö jä myynti on järkevin ratkaisu sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Rakennusten purkuohjelma on tilalaitoksessa päivitetty talousarvion 2016 yh tey des sä. Purkuohjelmassa rakennukset on jaettu kolmeen ryhmään; Akuutit purkukohteet, jotka on nimetty ja ohjelmoitu vuosille Tyypillisesti kohteissa on tai lähitulevaisuudessa on odotettavissa turvallisuus- tai ympäristöongelmia. Kohteille valmistellaan tilalaitoksessa purkuluvat. Myöhemmin mahdollisesti purettavat rakennukset. Tyypillisesti kohteilla ei ole tehollista käyttötarkoitusta. Ne eivät aiheuta turvallisuusriskejä tai ympäristöongelmia. Niistä ei aiheudu kaupungille olennaisia kustannuksia. Myöhemmin mahdollisesti purettavat rakennukset. Tyypillisesti kohteilla ei ole tehollista käyttötarkoitusta. Ne eivät aiheuta turvallisuusriskejä tai ympäristöongelmia. Niistä ei aiheudu kaupungille olennaisia kustannuksia. Rakennusten purku toteutetaan käyttötalousmäärärahoilla. Il man isompia toimenpiteitä kohtuullisessa kunnossa säilyvillä rakennuksilla voi olla myynnin yhteydessä pieni arvo, esimerkiksi rakennustyön aikaisena ti la päissuo ja na. Purkamisohjelmassa on pyritty maltillisuuteen myös pur ka mis työn suorittajan, tilalaitoksen kunnossapitoryhmän, rajallisten resurssien vuok si. Vuosien taitteessa purettiin kunnossapitoryhmän toimesta Vä häkal lio, Vanha Kukolantie 60 sekä Ristimäen koulun sauna. Vuosille akuuteiksi purkupäätöskohteiksi on valittu Pirttiniemi ja Puh dista mon tie 25 asunto. Kyseisten rakennusten purkaminen on perusteltua hyväksytyn (Kukolan teollisuusalue I-osa) kaavamuutoksen sekä myös turvallisuusnäkökohtien takia. Talousarvioehdotuksessa 2016 odotetaan 2016 jo myynnissä olevien kiin-

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto teis tö jen, Arvola Velkualla ja Kiviharjuntien mökki Rymättylässä, kaup pojen realisoitumista. Huomioitavaa on kiinteistön myynnistä saatavan hinnan ja kau tu mi nen tilalaitoksen ja kaupungin maankäyttöosaston kesken. Asunto-osakeyhtiöissä olevat yksittäiset osakkeet myydään sitä mukaa, kun vuok ra-asun not vapautuvat vakituisesta asuinkäytöstä. Yksittäisiä asunto-osak kei ta on Rymättylässä, Merimaskussa ja Velkualla. Tilalaitos va rautuu vuosittain yhden mahdollisesti vapautuvan huoneiston myyntiin. Merimaskun Rantamakasiini oli myynnissä tarjouskilpailumenettelyllä vuon na 2014, mutta määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään tarjousta. Kiin teis tö on tällä hetkellä vuokralla. Myös Rymättylän van hus ten rivitaloissa ja Merimaskun vanhustentaloissa laadittua tar ve sel vi tys tä ja mahdollisen myynnin valmistelua jatketaan. Tulevaisuudessa kaa va muu tosten valmistuttua useiden rakennettujen kiinteistöjen myynti sel ve nee. Tilalaitoksessa laadittu selvitys rakennuskannan purettaviksi tai myytäviksi har kit ta vis ta kohteista liitetään oheismateriaaliksi. OHEISMATERIAALI, TILAJAOSTO KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen tilalaitoksessa purkuja myyntiohjelmaehdotuksen. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Naantalin virastotalon elinkaaritarkastelu Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Tilalaitoksessa on valmisteltu esitystä Naantalin Virastotalon elin kaa ri tarkas te luk si. Naantalin Virastotalon tontti jää uudessa keskustan kaavaratkaisussa tie alueel le siten, että rakennukset on purettava. Rakennuksen purku tulee ajankoh tai sek si nykyarvioiden mukaan todennäköisesti vuonna noin Raken nuk sen alasajo on syytä viimeisien vuosien osalta toteuttaa hallitusti. Ra ken nus ta tulee huoltaa siten, että rakennusta voidaan käyttää asian mu kaises ti ja taloudellisesti loppuun saakka. Käyttäjien tulee toisaalta etsiä uudet toi mi ti lat ennen rakennuksen purkamista. Kaupungin tulee edesauttaa uusien tilojen löytämisessä mahdollisuuksiensa mukaan. Alasajo on näinollen mo ni syi nen idealisointiprosessi. Elinkaaritarkastelua käsiteltiin kaupunkisuunnittelujaostossa Kau pun ki suun nit te lu jaos to ohjasi Tilalaitosta tiedottamaan Virastotalon nykyi sil le vuokralaisille rakennuksen ja vuokrasopimusten pysyttämisestä kau pun gin puolelta ainakin vuoden 2020 loppuun saakka. Vuokrakauden jat ka mi ses ta tätä pidemmälle tulee Tilalaitoksen tiedottaa vuokralaisille kysei sen ohjauksen mukaan viimeistään vuoden 2019 alussa. Purkupäätöstä odottaessa on kiinteistön vuosikorjaustöistä toteutettu lä hinnä sellaisia, jotka ovat olleet välttämättömiä tai jotka voidaan kuolettaa elin kaa ren loppuvuosina. Kiinteistössä on tehty kuitenkin myös pieniä muutos töi tä, jotka ovat mahdollistaneet tilojen käyttöasteen pitämisen hyvänä ra ken nuk sen viimeisinä vuosina. Näitä ovat olleet mm. Naantalin Energian ja päivätoimintakeskuksen tilojen remontit. Rakennuksen alasajon vii mei sinä vuosina on Tilalaitoksen selvityksen perusteella tarpeen jatkaa kun nos sapi to töis sä samatasoisesti. Rakennuksen kaikki vuokratilat ovat tällä hetkellä täysimääräisesti vuok rattu ja. Talossa toiminut sähkösuunnittelutoimisto on kuitenkin irtisanonut vuokrasopimuksensa ja ko. tilat va pau tu vat alkaen. Tilalaitoksessa on tehty esitys kyseisten ti lo jen ottamiseksi työterveyshuolto Aurinkoristeyksen käyttöön. Au rin ko ris teyk sen nykyisessä vuokrasopimuksessa on lyhyen varoitusajan ir ti sa no mis ris ki. Vapautuvan tilan vuokraamisesta ollaan käynnistämässä Au rin ko ris teyk sen ja kaupungin välisiä neuvotteluja. Esityslistan oheismateriaaliksi liitetään tilalaitoksen tiedote virastotalon vuokralaisille, vuokraajatilannekartta ja luonnossuunnitelma

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto työterveyshuollon tilojen toteuttamiseksi rakennukseen. OHEISMATERIAALI, TILAJAOSTO KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen tilalaitoksessa on valmistellun esityksen Naantalin virastotalon elinkaaritarkasteluksi. TILAPALVELUJAOSTO: KOKOUSKÄSITTELY: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin. Tämän asian käsittelyn jälkeen kiinteistöpäällikkö Pekka Alm esitteli Kalevanniemen koulun tilannetta. Merkittiin, että kaupunginhallituksen edustaja Sirpa Hagsberg ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja Kimmo Aho poistuivat kokouksesta ennen esittelyn alkua klo

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/ MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kokouspäivämäärä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: