Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 2/ (18) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 9. päivänä kesäkuuta 2011 klo Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan Seurakunta nro Rikala Tuula, puheenjohtaja II Kuusankoski Aalto Kari III Elimäki Ahola Pekka III Anjalankoski Ainali Päivi IV Kouvola Grönlund Reino I Kuusankoski Halme Terttu I Anjalankoski Hannula Ulla I Elimäki Hartikainen Toivo I Kouvola Heikari Veijo I Valkeala, Sakari Smedsin varajäsen Heino Matti V Anjalankoski, Hannele Viljakaisen varajäsen Hinkkanen Tero III Elimäki Huuskonen Urpo II Kuusankoski Ikävalko Kari II Kouvola Janhunen Ritva I Kuusankoski Kaskiaho Keijo I Kouvola, poistui :n 31 käsittelyn aikana klo Koivusaari Reino I Elimäki Komppa Kalevi II Kuusankoski Koskela Birgit V Valkeala Kujala Anton II Valkeala Käki Weronika IV Kouvola Kärki Mia V Kouvola Larikka Merja II Kouvola, Marjatta Nykäsen varajäsen, poistui :n 32 käsittelyn aikana klo Mynttinen Anne I Anjalankoski Mänttäri Leena II Valkeala Nyberg Timo I Kuusankoski Paakala Matti II Anjalankoski Palm Matias IV Kouvola, Arto Sahamiehen varajäsen Parvinen Vesa II Kuusankoski Pokki Teuvo II Anjalankoski Poteri Marjatta II Kuusankoski, Juha Vainion varajäsen

2 PÖYTÄKIRJA 2/ (18) Punkkinen Kari IV Kouvola, Joel Mustosen varajäsen Pyötsiä Johanna I Valkeala Rasimus Risto I Valkeala Raskinen Marjatta III Anjalankoski Rossi Antero I Kouvola Siekkeli Arja II Valkeala Soininen Kari I Kouvola, poistui 31 :n käsittelyn aikana klo Sorsa Mirja I Kuusankoski, Aulis Forssellin varajäsen Suutari Tero II Anjalankoski Tenetz Merja II Kuusankoski, Jutta Hartikaisen varajäsen Töyrylä Maria I Kouvola Vainio Marja-Leena V Anjalankoski Vainio Vesa IV Kouvola Vuolasto Anna IV Kouvola Yli-Kankahila Matti I Elimäki Ylimäki Kalle II Kuusankoski Ylönen Osmo I Kouvola, Sakari Viinikaisen varajäsen Gärdström Keijo Komulainen Markku Huovila Juhani Harjula Jari Hernesaho Virpi Hiltunen Ulla-Maija Lonka Riitta Reijo Jukka Saikkonen Asta yhteisen kirkkoneuvoston pj yhteisen srk-työn johtaja Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra tietohallintopäällikkö talouspäällikkö tiedottaja henkilöstöpäällikkö kiinteistöpäällikkö hallintosihteeri, sihteeri Poissa Forssell Aulis I Kuusankoski Hartikainen Jutta II Kuusankoski Kossila Päivi III Valkeala Lavikkala Sirkka II Kuusankoski MustonenJoel IV Kouvola Nykänen Marjatta II Kouvola Sahamies Arto IV Kouvola Smeds Sakari I Valkeala Vainio Juha II Kuusankoski Viinikainen Sakari I Kouvola Viljakainen Hannele V Anjalankoski

3 PÖYTÄKIRJA 2/ (18) Vänskä Tytti I Kouvola Ylä-Outinen Mia I Elimäki Blom Laura Johansson Olli Marttila Marko Puhakka Osmo Ylikangas Kimmo viestintäpäällikkö hallintojohtaja Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra Käsitellyt asiat 22 Kokouksen avaus 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 24 Pöytäkirjan tarkistajien ja ääntenlaskijoiden valinta 25 Työjärjestyksen hyväksyminen 26 Ilmoitusasiat 27 Vastaus valtuustoaloitteeseen krematorion perustamisesta seurakuntayhtymän alueelle 28 Vastaus valtuustoaloitteeseen toimipisteestä Tervaskankaan ostoskeskuksessa, Kuusankosken seurakuntaneuvoston lausunto 29 Henkilöstösuunnitelmaa koskeva valtuustoaloite 30 Irtisanomisilmoitus, Olli Johansson 31 Kouvolan seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta Henkilöstökertomus vuodelta Investointien siirtoja 34 Määräalan myynti Jaalan Veteraanitalon tontiksi 35 Kappalaisen virkatalon määräalan myynti 36 Hallintojohtajan viran täyttölupa 37 Mahdolliset aloitteet 38 Muutoksenhaku ja kokouksen päätös 22 Kokouksen avaus Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 :n mukaan kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Yhteisesti veisatun Suvivirren jälkeen yhteisen seurakuntatyön johtaja Markku Komulainen piti alkuhartauden.

4 PÖYTÄKIRJA 2/ (18) 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on KL 7:4, 1 (kirkkolain 7. luvun 4 1. momentin) mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä, mikä nimenhuudolla todetaan. Todetaan kokoukseen saapumatta jääneiden ilmoittamat esteet ja valtuutetaan heidän tilalleen kutsutut varajäsenet osallistumaan kokoukseen. KJ 8:5,2 (kirkkojärjestyksen 8. luvun 5 2. momentin) mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Ykv: Sihteeri suoritti nimenhuudon. Nimenhuudon yhteydessä todettiin seuraavien valtuutettujen ilmoittaneen esteestään: Aulis Forssell, kutsuttu varajäsen Mirja Sorsa, joka oli paikalla. Jutta Hartikainen, kutsuttu varajäsen Merja Tenetz, joka oli paikalla. Joel Mustonen, kutsuttu varajäsen Kari Punkkinen, joka oli paikalla. Marjatta Nykänen, kutsuttu varajäsen Merja Larikka, joka oli paikalla. Arto Sahamies, kutsuttu varajäsen Matias Palm, joka oli paikalla. Sakari Smeds, kutsuttu varajäsen Veijo Heikari, joka oli paikalla. Juha Vainio, kutsuttu varajäsen Marjatta Poteri, joka oli paikalla. Sakari Viinikainen, kutsuttu varajäsen Osmo Ylönen, joka oli paikalla. Hannele Viljakainen, kutsuttu varajäsen Matti Heino, joka oli paikalla. Tytti Vänskä, kutsuttu varajäsen Jouko Leppänen, jolla este, seuraavaa varajäsentä ei ehditty kutsua. Mia Ylä-Outinen, seuraavaa varajäsentä Raija Mettälää ei tavoitettu. Lisäksi poissa olivat: Päivi Kossila ja Sirkka Lavikkala. Läsnäolotarkistuksen tultua suoritetuksi puheenjohtaja totesi, että paikalla oli 38 valtuutettua ja 9 varavaltuutettua. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 24 Pöytäkirjan tarkistajien ja ääntenlaskijoiden valinta Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

5 PÖYTÄKIRJA 2/ (18) Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajiksi Kari Aallon ja Pekka Aholan. Ehdotetaan myös, että pöytäkirjan tarkastajat toimisivat kokouksessa äänten laskijoina tarvittaessa. Tarkastusajankohdaksi esitetään keskiviikkoa klo , Kuusankosken seurakuntakeskus, III kerros, hallintosihteerin huone. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Kari Aalto ja Pekka Ahola, jotka toimivat myös äänten laskijoina tarvittaessa. Hyväksyttiin esitetty tarkastusajankohta. 25 Työjärjestyksen hyväksyminen Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 mukaan asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Hyväksyttiin. 26 Ilmoitusasiat Syyskauden 2011 yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivät ovat tiistaina ja torstaina Yhteisen seurakuntatyön johtaja Markku Komulainen kertoi yhteisen lapsityön suunnittelusta ja muutosorganisaatiosta. Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksessa esille otettavia kysymyksiä voi etukäteen esittää joko hänelle tai viranhaltijoille. Puheenjohtajan päätösesitys: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

6 PÖYTÄKIRJA 2/ (18) 27 Vastaus valtuustoaloitteeseen krematorion perustamisesta seurakuntayhtymän alueelle Valtuutettu Jussi Raukko jätti yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa yhdeksän valtuutetun allekirjoittaman seuraavan aloitteen krematorion rakentamisesta Kouvolan seurakuntayhtymän alueelle: Polttohautaus Suomessa on yleistynyt vuosi vuodelta. Helsingissä tuhkataan jo n. 78 % kaikista vainajista ja muissakin suuremmissa kaupungeissa tuhkauksen osuus kohoaa jo yli 50%:n. Kouvolassa tuhkauksen osuus on arvioiden mukaan n % ja on varsin todennäköisesti kasvamassa selvästi seuraavan 10 vuoden aikana. Nyt tuhkaukset suoritetaan joko Kotkassa, krematorio perustettu 1973, tai Lahdessa, perustettu Kaikkiaan krematorioita on Suomessa n Ehdotamme tutkittavaksi olisiko mahdollista rakentaa oma krematorio Kouvolan seurakuntayhtymän alueelle. Asiaa on valmistellut hautaustoimen päällikkö Antti Kurki. Aloitteen johdosta on mm. selvitetty seurakuntayhtymän alueen hautausmaille tuhkahautauksella haudattujen osuus. Vuonna 2009 haudatuista tuhkattujen osuus oli 35,9 % ja 348 hautausta; kaikkiaan hautauksia oli 969, jolloin arkkuhautausten määrä oli 64,1 % ja 621 hautausta. Vuoden 2010 osalta lokakuun loppuun mennessä toteutuneita hautauksia oli 815 joista 39,25 %, 320 tuhkahautausta; arkkuhautausten osuus oli vuonna 2010 lokakuun loppuun mennessä 60,75 %, 495 arkkuhautausta Koko Suomessa tuhkahautauksien osuus oli 39,4 % vuonna Aloitteessa pyydettiin tutkimaan, olisiko mahdollista rakentaa oma krematorio Kouvolan seurakuntayhtymän alueelle. Krematorion rakentaminen on kustannuksiltaan merkittävä investointi ja krematorion ylläpitäminen aiheuttaa kokemusten mukaan vuotuisia menoja yleensä enemmän kuin tuloja. Suomessa käytössä olevien 29 krematorion suoritettavien tuhkausten määrä vaihtelee vuoden 2009 tilastojen mukaan yksiköittäin Kajaanin 141 tuhkauksesta Turun 2072 tuhkaukseen krematoriota kohden. Aloitteeseen liittyvästi selvitettiin mahdollisia krematorion sijoituspaikkoja. Krematorion tulee sijaita siunauskappelin yhteydessä. Lisäksi sijoituspaikalla tulee olla suuri kylmäsäilytystila arkkujen säilytystä varten. Lepolan hautausmaan siunauskappeli olisi soveltuvin krematorion rakennuspaikaksi. Krematorion rakentamisesta Lepolan kappeliin tulisi kuitenkin huomattava kustannus. Krematoriouuni maksaa noin euroa. Tieto perustuu vuonna 2008 käyttöönotetun Rauman krematorion kustannuksiin. Krematorioon liittyvien muiden rakennusteknisten oheiskustannuksien arvioiminen ilman tarkempaa suunnittelua on vaikeaa eikä niitä näin ollen voida yksilöidysti määritellä. Ottaen huomioon yhtymän näköpiirissä olevan heikon taloudellisen tilanteen krematorion rakentaminen lähivuosina ei liene kustannussyistä mahdollista sisällyttää

7 PÖYTÄKIRJA 2/ (18) investointisuunnitelmaan. Yhtymän alueen n tuhkauksen määrällä arvioiden krematorion perustaminen ei ole vielä kustannuksiltaan kovin perusteltua. Tuhkaaminen on mahdollista kohtuullisen matkan etäisyydellä Kotkassa tai Lahdessa. Molempien edellä mainittujen krematorioiden kapasiteetti kattaa Kouvolan alueelta tulevan tarpeen ja voi vastata lisääntyvään tarpeeseen tulevina lähivuosina. Kouvolan lähiympäristössä ei ole myöskään tiedossa krematorion rakentamisen kannalta muista kunnista tulevaa tarvetta krematorion rakentamiseen. Myös Kouvolan alueen lähikunnat käyttävät Kotkan ja Lahden krematorioita. Itäisessä Kaakkois-Suomessa on krematorio Imatralla ja Keski-Suomessa Jyväskylässä. Esitetyn selvityksen perusteella krematorion rakentaminen yhtymän alueelle ei ole perusteltua toistaiseksi. Tilanne voinee muuttua tuhkahautauksen osuuden kasvaessa yli 50 prosentin yhtymän alueella ja mikäli Kotkan ja Lahden krematorioiden kapasiteetti ei riitä vastaamaan niiden omaan sekä lähikunnista tulevaan palvelukysyntään. Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys, / 17 : Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee hautaustoimen päällikön laatiman vastauksen tiedokseen saatetuksi. Merkittiin tiedoksi. 28 Vastaus valtuustoaloitteeseen toimipisteestä Tervaskankaan ostoskeskuksessa, Kuusankosken seurakuntaneuvoston lausunto Valtuutettu Arto Sahamies jätti yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa aloitteen, että Kouvolan seurakuntayhtymä tutkisi mahdollisuutta perustaa seurakunnallinen toimipiste uuteen Tervaskankaan ostoskeskukseen: Monet seurakunnalliset toiminnat tapahtuvat seurakuntien omissa tiloissa. Tilastojen mukaan näissä tiloissa käy kuitenkin vain pieni osa koko jäsenmäärästä, siksi olisi tärkeä miettiä erilaisia vaihtoehtoja seurakunnan näkymisestä ja osallistumisesta seurakuntalaisten elämään arjen keskellä. Evankelisluterilaisessa kirkossa on etsitty uusia tapoja ihmisten tavoittamiseen, esim. dosentti Anne Birgitta Pessin tutkimus sisältyy osana laajempaa seurakuntatyön kehittämisprojektin loppuraporttia. Kirkko kauppakeskuksessa -raportti sisältää muun muassa selvityksen seurakunnan kauppakeskustoiminnan julkisuuskuvasta. Lisäksi tutkimus osoittaa, että kauppakeskustoiminta edustaa monelle yhteisöllisyyttä, kohtaamista ja välittämistä. Seurakunnan näkyminen kauppakeskuksessa on vaikuttanut myönteisesti ihmisten mielikuviin kirkosta. Tästä syystä me allekirjoittaneet kirkkovaltuutetut ehdotammekin, että Kouvolan seurakuntayhtymä tutkii mahdollisuutta perustaa seurakunnallisen toimipisteen Tervaskankaan uuteen ostoskeskukseen. Kouvolassa Arto Sahamies, Vesa Vainio, Anna Vuolasto, Päivi Ainali, Pirjo Aaltonen, Eero Matintalo.

8 PÖYTÄKIRJA 2/ (18) Koska Tervaskankaan alue ja siellä mahdollisesti tehtävä seurakuntatyö kuuluu Kuusankosken seurakuntaan, yhteinen kirkkoneuvosto päätti , 230, lähettää aloitteen Kuusankosken seurakuntaneuvostolle lausuntoa varten. Kuusankosken seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan , 24, ja toteaa, että vastaava aloite seurakunnan toimitilasta tulevasta Tervaskankaan ostoskeskuksessa oli tehty Kuusankosken seurakunnan kirkkovaltuustossa. Kuusankosken kirkkoneuvosto puolsi kokouksessaan kyseessä olevan toimitilan hankkimista ja päätti jättää asian tulevan yhteisen kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on tällä hetkellä heikompi kuin sen arveltiin olevan lokakuussa Tästä johtuen seurakuntaneuvosto katsoo, että Kuusankosken seurakunta ei enää puolla toimitilan hankkimista Tervaskankaan tulevasta ostoskeskuksesta. Kuusankosken seurakunnalla ei ole toiminnasta nousevien tarpeiden pohjalta tarvetta hankkia uusia tiloja toimintaa varten. Kuusankosken seurakunta tahtoo kuitenkin olla läsnä ja kohdata ihmisiä myös ostoskeskuksen arjessa. Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys, / 28 : Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että asiassa ei ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee asian tiedokseen saatetuksi. Merkittiin tiedoksi. 29 Henkilöstösuunnitelmaa koskeva valtuustoaloite Valtuutettu Kalevi Komppa jätti valtuustoaloitteen henkilöstösuunnitelman laatimisesta: Edellytämme, että seurakuntayhtymän 5 vuoden henkilöstösuunnitelma esitellään yhteiselle kirkkovaltuustolle ja seurakuntaneuvostoille toukokuun 2011 loppuun mennessä. Toivomme, että henkilöstörakenne ja toimintaedellytykset säilyvät kaikilla seurakunnilla tasapuolisina. Paikallisseurakuntien kirkkoherrat ovat esittäneet, että määräaikaa henkilöstösuunnitelma lausuntojen laatimiselle pidennetään syksyyn Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys, / 57 : Yhteinen kirkkoneuvosto päätti lähettää tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle, ettei aloitteessa mainittu henkilöstösuunnitelma valmistu mennessä. Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää lisäajan asian esittelyyn syksyyn 2011, talousarvion 2012 esittelyn yhteyteen. Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee asian tiedokseen saatetuksi. Merkittiin tiedoksi.

9 PÖYTÄKIRJA 2/ (18) 30 Irtisanomisilmoitus, Olli Johansson Hallintojohtaja Olli Johanssonin kirje yhteiselle kirkkoneuvostolle: Pyydän eroa virkasäännön 14 :n mukaisesti Kouvolan seurakuntayhtymän hallintojohtajan virasta lukien siirtyäkseni kirkon eläkelain mukaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle. Kiitän kuluneista 35 antoisasta ja vaiherikkaasta vuodesta Kouvolan seurakunnan ja seurakuntayhtymän talous- ja hallintoasioiden parissa. Yhteinen kirkkoneuvosto kiittää hallintojohtajaa pitkästä, ansiokkaasta työurasta Kouvolan seurakunnassa ja Kouvolan seurakuntayhtymässä. Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys, / 34 : Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi irtisanomisilmoituksen tiedokseen saatetuksi ja myönsi eron Olli Johanssonille hallintojohtajan virasta lukien. Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee asian tiedokseen saatetuksi. Merkittiin tiedoksi. 31 Kouvolan seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2010 Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 :ssä tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen sisältävä tasekirja on liitteenä 1. Kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista seurakunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai liitetiedoissa. KJ 15:9,3 ja taloussäännön 24 :n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen yhteinen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö. Jos tilinpäätöksen allekirjoittaja on esittänyt eriävän mielipiteen tilinpäätöksestä, on tätä koskeva lausuma sisällytettävä siihen hänen vaatimuksestaan. Tilintarkastajat tekevät merkintänsä tasekirjaan allekirjoitusten jälkeen.

10 PÖYTÄKIRJA 2/ (18) Vuoden 2010 toimintatuotot olivat ja toimintakulut Toimintakatteen (toimintatuottojen ja kulujen erotus) alijäämä oli edellisvuotta tappiollisempi. Kirkollisverotuotot eivät riittäneet toimintakatteen kattamiseksi. Kokonaisuutena verotuloja kertyi , euroa edellisvuotta ja euroa talousarviossa arvioitua vähemmän. Yhteisöveron tuotto oli lähes arvion suuruinen. Kirkollisverotuloa kertyi 220,59 (219,71 v. 2009) jäsentä kohden. Seurakuntamaksut kirkon keskusrahastoon olivat 5 %, verotuskulut 2 % ja toimintakatteen alijäämä 91 % kokonaisverotuloista. Vuosikate oli Kate ei riitä poistojen kattamiseen, ei myöskään rahoituksellisesti investointimenojen eikä pitkäaikaisten pankkilainojen lyhennysten maksuihin. Varainhoitoyhtiöihin sijoitettuja rahastovaroja purettiin euroa. Tilikauden tulos oli alijäämäinen. Laskennallinen eläkevastuuvajauksen määrä on 62,3 miljoonaa euroa. Pankkilainoja oli jäljellä Omavaraisuusaste (oman pääoman osuus kokonaispääomasta) oli 88 %. Seurakuntayhtymä on vakavarainen. Rahavarat pienentyivät euroa. Rahavarat olivat Ilman säästötoimenpiteitä ja rakenteellisia muutoksia rahavarat pienentyisivät suunnittelukaudella edellä mainitusta ajankohdasta vuoden 2013 loppuun mennessä yhteensä 4,2 miljoonaa euroa euroon. Uusien lainojen ottaminen ei ole suunnitelmissa. Toteutunut vuosikate oli kuitenkin talousarviossa ennakoitua parempi. Puun myyntitulot ylittivät arvion. Valkealan seurakunnassa palkkakustannukset alittivat arvion eurolla pääasiassa sijaisuuksia minimoimalla. Tämä pystyttiin toteuttamaan toiminnan siitä kärsimättä. Henkilöstökulujen oikaisuerissä tuottoylitys johtuu pääosin sellaisista henkilöstökorvauksista, joita ei voida ennakoida (mm. sairauspäivärahat). Palveluiden ostoissa säästöistä johtuu perhelehtien digitoinnin siirtämisestä toiminnan kuluista tulevien vuosien investointeihin. Verotulot jäivät alle talousarvion. Poistot olivat talousarviossa arvioitua pienemmät. Vuoden 2010 suurin investointihanke oli maaliskuussa 2011 valmistuva Kouvolan Nuorisotalon laaja peruskorjaus. Investointimenot alittivat arvion eurolla. Suurin alitus arvioon johtuu Nuorisotalon remontin euron kuluosuuden siirtymisestä vuodelle Muhniemen hautausmaan huoltorakennuksen tuhopoltto joulukuun lopulla oli yllättävä kiinteistöihin kohdistunut menetys. Vakuutus korvaa vahingot. Huoltorakennus rakennetaan uudelleen nykyisten käyttötarpeiden mukaiseksi vuonna Rakennuksen arvo on noin euroa. Yhtymän talous on edelleen alijäämäinen. Rakenteelliset muutokset ja investointimenojen karsinta ovat siksi välttämättömiä talouden saamiseksi tasapainoon. Jäsenmäärän laskiessa myös kulut on sopeutettava.

11 PÖYTÄKIRJA 2/ (18) Hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2010 Hautausmaiden yleiset alueet hoidetaan verovaroin. Verovaroja ei saa käyttää yksittäisten hautojen hoitoon. Hautaoikeuden haltijan kanssa voidaan sopia, että seurakuntayhtymä hoitaa hautaa määräajan maksua vastaan. Hoitomaksut sijoitetaan hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan. Hautainhoitorahaston kirjanpito hoidetaan erillisenä osakirjanpitona. Tilinpäätös sisältyy seurakuntayhtymän tilinpäätökseen (liite 1). Rahaston taseen loppusumma siirretään tilinpäätöksessä seurakuntayhtymän taseen toimeksiantojen varoihin ja pääomiin. Hautainhoitorahaston toimintatuotot vuonna 2010 olivat , toimintakulut ja rahoitus-tuotot Tulos oli 491,78 ylijäämäinen. Yhden haudan hoitokustannus oli keskimäärin 66,45. Laskennalliset haudanhoitovastuut olivat Rahaston varat olivat Määräaikaissopimusten alikatteisuus oli Yhteisen kirkkoneuvoston päätös /46, 47 : Yhteinen kirkkoneuvosto päätti seuraavaa: 1. Seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset vuodelta 2010 hyväksyttiin. 2. Yhteinen kirkkoneuvosto allekirjoitti tilinpäätöksen. 3. Tilinpäätös luovutettiin tilintarkastajille lausuntoa varten. 4. Tilinpäätös päätettiin esittää yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. 5. Yhteiselle kirkkovaltuustolle päätettiin esittää toimintakertomukseen sisältyvä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja, että hautainhoitorahaston tulos 491,78 euroa siirretään hautainhoitorahaston taseen edellisten tilikausien ylijäämätilille. 6. Yhteiselle kirkkovaltuustolle päätettiin esittää, että valtuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudelta Kirkkojärjestyksen 15 luvun 19 :n mukaan tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto. Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen kokouksessaan , :t 46 ja 47. Tilintarkastajat ovat suorittaneet lopputarkastuksen ja antaneet erillisentilintarkastuskertomuksen Tilintarkastuskertomus on esityslistan liitteenä 2. Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys / 46 ja 47 ; /87 : 1. yhteinen kirkkovaltuusto ottaa käsiteltäväksi ja merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta yhteinen kirkkovaltuusto päättää hyväksyä esityksen seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston tuloksen käsittelystä 3. yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa Kouvolan seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston vuoden 2010 tilinpäätökset ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta

12 PÖYTÄKIRJA 2/ (18) Käsitteleminen: Puheenjohtaja esitti asioiden käsittelyjärjestykseksi seuraavaa, mikä yksimielisesti hyväksyttiin: 1. Talouspäällikkö Virpi Hernesaho esittää taloudellisen yleiskatsauksen. 2. Käydään Tasekirja 2010 yksityiskohtaisesti läpi. 3. Talouspäällikkö Virpi Hernesaho esittelee hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Puheenvuoroja käyttivät valtuutetut VesaVainio, Rossi, Ylimäki, Komppa, Suutari, Tenetz, Poteri, Ylönen, Huuskonen ja Heino sekä talouspäällikkö Hernesaho, tietohallintopäällikkö Harjula ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Gärdström. Ennen päätöksen tekoa puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen. Merkittiin, että Kari Soininen ja Keijo Kaskiaho poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana klo Esityksen mukainen. 32 Henkilöstökertomus vuodelta 2010 Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan ainakin suuremmissa seurakuntatalouksissa on tarkoituksenmukaista laatia vuosittain henkilöstön tilaa kuvaava sanallisesta kerronnasta sekä taulukoiden ja kuvioiden muodossa olevasta numeerisesta tiedosta ja tunnusluvuista koostuva erillinen raportti, jota voidaan kutsua henkilöstökertomukseksi. Parhaimmillaan henkilöstökertomus hyödyttää niin työnantajaa kuin henkilöstöäkin. Tilinpäätöksen tarkoituksena on antaa eväitä työyhteisön kehittämiseen, toiminnan suunnitteluun ja arviointiin liittyvään päätöksentekoon. Kouvolan seurakuntayhtymän henkilöstökertomukseen vuodelta 2010 (liite 3) on kerätty henkilöstöhallinnon tietojärjestelmästä henkilöstön rakennetta, tilaa ja henkilöstöinvestointeja kuvaavia tunnuslukuja sekä lisäksi myös jonkin verran muita omia laskelmia on käytetty hyödyksi. Henkilöstökertomuksessa esitetyissä lukumäärissä ovat mukana kaikki ne henkilöt, joiden palvelussuhde oli voimassa Henkilöstöpalvelun johtokunta on kokouksissaan käsitellyt henkilöstökertomusta ja päättänyt pyytää siitä yhteistyötoimikunnan lausunnon ja lähettää henkilöstökertomuksen seurakuntaneuvostoille ja yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi. Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan tutustunut henkilöstökertomukseen ja antanut siitä hyväksyvän lausunnon ja toivoi, että henkilöstökertomukseen lisättäisiin maininta kehityskeskusteluista. Yhteistyötoimikunnan toivoma lisäys ja muutama tarkennus hyväksyttiin henkilöstöpalvelun johtokunnan kokouksessa

13 PÖYTÄKIRJA 2/ (18) Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys /48 : Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi Kouvolan seurakuntayhtymän henkilöstökertomuksen tiedokseen saatetuksi ja päätti lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi. Merkitään tiedoksi. Käsitteleminen: Henkilöstöpäällikkö Riitta Lonka esitteli henkilöstökertomuksen vuodelta Puheenvuoroja käyttivät Tenetz, Ylimäki ja Sorsa ja henkilöstöpäällikkö Lonka. Merkittiin tiedoksi. Merkittiin, että Merja Larikka poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo Investointien siirtoja Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta : Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan vuoden 2011 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman Päätöksessä todettiin, että heikkenevässä taloudellisessa tilanteessa investointikohteita tulee tarkastella kriittisesti ja tilivuoden aikana tehdään tarvittaessa siirtoesityksiä yhteiselle kirkkovaltuustolle. Työryhmä kirkkoherra Keijo Gärdström pj, yhteisen seurakuntatyön johtaja Markku Komulainen, talouspäällikkö Virpi Hernesaho, rakennuttajakonsultti Kaisu Metsärinne, hautaustoimen päällikkö Antti Kurki, kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo ja Päivi Sairanen siht. pitivät palaverin , jossa käytiin läpi kaikki vuodelle 2011 päätetyt investoinnit etsien mahdollisia säästökohteita. Hautaustoimen päällikkö Antti Kurki ja kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo esittelivät oman työalansa investoinnit. Työryhmä päätti esittää muutoksia investointien aikatauluihin ja toteutuksiin liitteen 3 mukaisesti. Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt muutokset investointien aikatauluihin ja toteutuksiin liitteen 3 mukaisesti ja päätti lähettää ne edelleen yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi ja kirkkovaltuustolle tiedoksi. Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys /64 : Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tietoonsa saatetuksi kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan esityksen muutoksista investointien aikatauluihin ja toteutuksiin liitteen 4 mukaisesti ja päätti lähettää asian edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi. Merkitään tiedoksi. Käsitteleminen: Yhteinen kirkkovaltuusto kävi keskustelua investointipalaverin muistion, liite 4, pohjalta. Puheenvuoroja käyttivät Marja-Leena Vainio, Ylimäki, Siekkeli, Poteri ja Nyberg sekä kiinteistöpäällikkö Reijo ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Gärdström.

14 PÖYTÄKIRJA 2/ (18) Merkittiin tiedoksi. 34 Määräalan myynti Jaalan Veteraanitalon tontiksi Jaalan Kotiseutusäätiö on jättänyt kirjallisen ostotarjouksen määräalan ostamisesta Jaalan Veteraanitalon tontiksi. Jaalan Kotiseutusäätiö on saanut lahjoituksena Jaalan Sotaveteraanit ry:ltä Veteraanitalo Toivolan ehdolla, että Sotaveteraanitaloa voitaisiin jatkossa käyttää myös alueella toimivien yhdistysten kokoontumispaikkana. Veteraanitalo Toivola sijaitsee entisen Jaalan seurakunnan omistuksessa olleella maalla Jaalan kirkonkylässä, kirkon välittömässä läheisyydessä. Nykyisin maan omistaa Kouvolan seurakuntayhtymä. Talon, joka aikaisemmin on toiminut mm. Jaalan kunnan toimitalona, on Jaalan Sotaveteraanit saanut lahjoituksena. Nykytilaansa rakennuksen on vuosikymmenien saatossa kunnostanut ja ylläpitänyt Jaalan Sotaveteraanit. Jaalan Kotiseutusäätiön kannalta olisi tarpeellista muodostaa Veteraanitalosta oma, itsenäinen kiinteistö, jotta talon tulevan järkevän käytön kannalta tarpeelliset rakennustekniset saneeraustoimenpiteet ja muu ylläpito tulisivat mahdollisiksi rahoittaa ja toteuttaa. Edellä mainituin perusteluin Jaalan Kotiseutusäätiö haluaisi ostaa noin 3000 m 2 :n määräalan maata Veteraanitalon tontiksi hintaan 1 / m 2. Määräalan koosta ja kaupan ehdoista voidaan neuvotella. Tarjous ja kartta määräalasta ovat liitteenä 5. Jaalan Veteraanitalon historiasta on tehty selvitys (liite 6). Jaalan kappelineuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja puoltaa tontin luovuttamista Jaalan Kotiseutusäätiölle (liite 7). Kuusankosken seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja puoltaa tontin luovuttamista Jaalan Kotiseutusäätiölle. Jaalan Veteraanitalo sijaitsee Jaalan kirkon ja hautausmaan alueella jyrkän kallion päällä. Määräala, joka ostotarjouksessa on esitetty, ei sovellu hautausmaakäyttöön eikä muutenkaan sovellu seurakuntayhtymän toimintaan. Kiinteistölle on kuitenkin merkitty hautaustoimilain mukainen vallintarajoitus. Hautausmaakäytössä oleva kiinteistö ei saa olla muussa, kuin hautausmaakäytössä. Hautausmaa-alue tulee lohkoa omaksi kiinteistökseen, mikäli kiinteistöllä on muutakin käyttöä. Varsinainen hautausmaa erotetaan muusta kiinteistöstä lohkomistoimituksella. Mikäli vain osa kiinteistön palstoista on hautausmaakäytössä, on ne lohkottava omaksi kiinteistökseen. Maanmittauslaitokselta saadun tiedon mukaan lohkomisella on mahdollista erottaa oma määräala sekä poistaa siltä vallintarajoitus esitetyn n m 2 myymiseksi Jaalan Kotiseutusäätiölle. Samassa yhteydessä tulee tarkistaa koko

15 PÖYTÄKIRJA 2/ (18) kiinteistön osalta tarkoituksen mukainen hautausmaa-alueen rajaaminen ja mille alueelle vallintarajoitus kohdistuu. SKV Kiinteistövälitys Oy, kiinteistönvälittäjä, LKV, KED Juha Tapiola on antanut lausunnon kiinteistön käyvästä arvosta, liite 8. Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys /89 : Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Jaalan Kotiseutusäätiön ostotarjouksen ja päätti, että Kouvolan seurakuntayhtymä myy hintaan kolmetuhatta (3.000) euroa Jaalan Kotiseutusäätiölle Kouvolan kaupungin Jaalan kylästä Jaalan kirkon ja hautausmaan alueesta kiinteistötunnus määräalan n m 2 (Jaalantie 140, Jaala) karttaliitteen mukaan. Lohkomiskustannukset maksaa ostaja. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto esittää kauppakirjan allekirjoittajaksi kiinteistöpäällikkö Jukka Reijoa. Yhteinen kirkkoneuvosto saattaa asian edelleen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti Jaalan Kotiseutusäätiön ostotarjouksen ja päätti, että Kouvolan seurakuntayhtymä myy hintaan kolmetuhatta (3.000) euroa Jaalan Kotiseutusäätiölle Kouvolan kaupungin Jaalan kylästä Jaalan kirkon ja hautausmaan alueesta kiinteistötunnus määräalan n m 2 (Jaalantie 140, Jaala) karttaliitteen mukaan. Lohkomiskustannukset maksaa ostaja. Kauppakirjan allekirjoittajaksi valtuutettiin kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo. Yhteinen kirkkovaltuusto saattaa asian edelleen kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Merkittiin, että valtuutettu Reino Grönlund jääväsi itsensä asian käsittelystä, koska hän on Jaalan Kotiseutusäätiön hallituksen varapuheenjohtaja. 35 Kappalaisen virkatalon määräalan myynti Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan laittaa myyntiin Kappalaisen virkatalon metsäpalstan 1, osoite Visamäentie Sippola. Määräala sijaitsee Kouvolassa Hirvelän kylässä, kiinteistötunnus /1, pinta-ala 9,6 ha. Metsäpalsta sijaitsee hyvien tieyhteyksien varrella. Pääosa tilan metsästä on mäntyvaltaista kasvumetsää. Kouvolan seurakuntayhtymän metsistä on valmistunut metsänhoitosuunnitelma, joka on hallintokäsittelyssä. Perustelut myyntiesitykselle olivat, että metsäpalstalta valuu hienoainesta ojia pitkin naapurin puolelle. Määräajoin syntyy kustannuksia kun palstalla olevia saostusaltaita joudutaan ojien tukkeutumisen estämiseksi perkaamaa.

16 PÖYTÄKIRJA 2/ (18) Myytävästä metsäpalstasta tehtiin toimeksiantosopimus Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy LKV:n kanssa. Metsäpalstan kokonaispuusto on n. 850 m 3, josta tukkipuuta n. 145 m 3. Hintanäkemys myytävästä maapalstasta oli euroa. Metsänarvion on tehnyt Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakson metsäneuvoja Antti Puhakka liite 9. Tarjoukset tuli toimittaa klo mennessä. Ostotarjouksia tuli seitsemän. Korkeimman ostotarjouksen euroa teki TS-Salmi Oy, Y-tunnus , Tero ja Seppo Salmi Rantinsuonpolku 4, Kouvola. Ostaja maksaa varainsiirtoveron 4 % kauppahinnasta, lohkomiskulut sekä puolet kaupanvahvistajan palkkiosta ja kauppakirjan laatimiskulut. Yhteenveto ostotarjouksista liitteenä 10. Yhteisen kirkkoneuvostonpäätösesitys /96 : Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi TS-Salmi Oy:n ostotarjouksen euroa ja Kouvolan seurakuntayhtymä myy TS-Salmi Oy:lle, Tero ja Seppo Salmi, Kouvolan kaupungin Hirvelän kylästä määräalan Kappalaisen virkatalo, kiinteistötunnus /1, pintaala 9,6 ha. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto esittää kauppakirjan allekirjoittajaksi kiinteistöpäällikkö Jukka Reijoa. Yhteinen kirkkoneuvosto saattaa asian edelleen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti TS-Salmi Oy:n ostotarjouksen euroa ja päätti, että Kouvolan seurakuntayhtymä myy TS-Salmi Oy:lle, Tero ja Seppo Salmi, Kouvolan kaupungin Hirvelän kylästä määräalan Kappalaisen virkatalo, kiinteistötunnus /1, pinta-ala 9,6 ha. Kauppakirjan allekirjoittajaksi valtuutettiin kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo. Yhteinen kirkkovaltuusto saattaa asian edelleen kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 36 Hallintojohtajan viran täyttölupa Yhteinen kirkkoneuvosto perusti Kouvolan seurakuntayhtymään hallintotyöryhmän, jonka tehtävänä oli laatia uusittu seurakuntayhtymän viraston johtosääntö sekä tehdä mahdolliset muutosesitykset yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöön. Työryhmä sai mietintönsä valmiiksi Työryhmä jakoi tehtävät mm. seuraaviin kokonaisuuksiin: - yhtymän kaksilinjaisen organisaation hallinto-osaston ja yhteisen seurakuntatyön osaston yhdistäminen yhden yhtymänjohtajan alaisuuteen, - seurakuntapalvelujen toiminnallisten sihteerien siirtäminen yhtymän alaisuudesta seurakuntien alaisuuteen, - johtoryhmän ja yhtymän johtokuntien kokoonpanon tarkistaminen ja - ym. tekstikorjaukset ja muut asiat

17 PÖYTÄKIRJA 2/ (18) 37 Mahdolliset aloitteet Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan , 65, antaa hallintotyöryhmän mietinnössä mainitut toimenpide-ehdotukset työryhmän, joka koostuu puheenjohtajistosta ja kirkkoherroista, tehtäväksi. Työryhmä kokoontui ja neuvotteluun osallistuivat yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tuula Rikala ja varapuheenjohtaja Hannele Viljakainen, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Keijo Gärdström, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Risto Rasimus, kirkkoherrat Juhani Huovila ja Kimmo Ylikangas. Sihteeriksi kokoukseen oli kutsuttu henkilöstöpäällikkö. Työryhmän mielestä hallintotyöryhmän valmistelema organisaatiomalli ja mietintö toimenpideehdotuksineen antaa hyvän pohjan jatkovalmisteluille, mutta mietinnön työstäminen vaatii vielä lisäaikaa. Työryhmä katsoi, että tässä vaiheessa tulee edetä nykyisen organisaatiomallin pohjalta ja täyttää hallintojohtajan virka laittamalla se yleiseen hakuun. Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys /90 : Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi, että hallintojohtajan virka täytetään toistaiseksi ja esittää täyttöluvan edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että hallintojohtajan virka laitetaan yleiseen hakuun. Käsitteleminen: Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Risto Rasimus kertoi hallintotyöryhmän työskentelystä. Puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Rossi, Huuskonen, Heino, Komppa ja Suutari sekä yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Gärdström. Esityksen mukainen. Kirkkojärjestyksen 8 luvun 4 :n mukaan jos kirkkovaltuuston jäsen haluaa saattaa jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. Aloitteita ei jätetty. 38 Muutoksenhaku ja kokouksen päätös Muutoksenhakuohjeet liitettiin pöytäkirjaan, liite 11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

18 PÖYTÄKIRJA 2/ (18) Allekirjoitukset TUULA RIKALA Tuula Rikala puheenjohtaja ASTA SAIKKONEN Asta Saikkonen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Kouvolassa kesäkuun 15. päivänä 2011 KARI AALTO Kari Aalto PEKKA AHOLA Pekka Ahola Pöytäkirja on julkisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen toimistossa,, Kuusankoski Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakuntien ilmoitustaululla TUULA RIKALA Tuula Rikala yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja