Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/ (14) Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta

Transkriptio

1 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/ (14) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 16:00-16:50 Paikka Ravintola Isä Camillo, Kauppakatu 25-27, Kuopio Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta, puheenjohtaja Hanna Niemi, varapuheenjohtaja Ilkka Hiltunen Anja Lappi Ari Orsjoki Varpu Puskala Pasi Rissanen Muut saapuvilla olleet Hannu Kananen Kirsi Laamanen Kari Kuosmanen kaupunginhallituksen edustaja Kuopion Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Kuopion Vesi Liikelaitoksen verkostopäällikkö Asiat Allekirjoitukset Eero Eloranta puheenjohtaja Kirsi Laamanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, Pasi Rissanen Hanna Niemi Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla toimitusjohtaja Kirsi Laamanen

2 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/ (14) Julkinen Muutoksenhakukiellot Kuntalain 136 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

3 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/ (14) Julkinen Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko 1 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokousajankohdat vuodelle Johtokunnan edustaja tarjousten avaustilaisuuksissa vuonna Kuopion Vesi Liikelaitoksen talousarvio vuodelle 2019 sekä toimintaja taloussuunnitelma Hiltulanlahti / investointikohteen rahoituksen ylitys Tonttiliittymien rahoitus Salli-allianssin rahoitus Tiedonantoja Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnalle 13 Muutoksenhaku Sivu 6 8

4 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/ (14) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/ (14) Pöytäkirjantarkastajat Toimitusjohtaja Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat Pasi Rissanen ja Hanna Niemi. Valittiin Pasi Rissanen ja Hanna Niemi.

6 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/ (14) Asianro 9916/ /2018 Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokousajankohdat vuodelle 2019 Kuopion Veden hallinto Vaikutusten arviointi - Valmistelija Kirsi Laamanen puh etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi Päätetään kevätkauden 2019 kokousajankohdat. Kevätkauden kokousajankohdiksi sovittiin: 31.1., 27.2., 27.3., 24.4., ja Kokoukset pidetään klo

7 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/ (14) Asianro 9917/ /2018 Johtokunnan edustaja tarjousten avaustilaisuuksissa vuonna 2019 Kuopion Veden hallinto Käytäntönä on ollut, että johtokunnan edustaja on kutsuttu tarjousten avaustilaisuuteen, jos sopimuksen todennäköinen euromäärä ylittää viranhaltijan sopimuksenteko-oikeuden. Vaikutusten arviointi - Valmistelija Kirsi Laamanen puh etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi Johtokunnan edustaja kutsutaan vuonna 2019 tarjousten avaustilaisuuksiin siten, että kukin jäsen hoitaa tehtävää kuukauden ja vuoro määräytyy sukunimen mukaisesti aakkosjärjestyksessä: - tammikuu: Eloranta Eero - helmikuu: Hakala Jussi - maaliskuu: Lappi Anja - huhtikuu: Niemi Hanna - toukokuu: Orsjoki Ari - kesäkuu: Puskala Varpu - heinäkuu: Rissanen Pasi - elokuu: Eloranta Eero - syyskuu: Hakala Jussi - lokakuu: Lappi Anja - marraskuu: Niemi Hanna - joulukuu: Orsjoki Ari Tarjousten avaustilaisuudet käsitellään luottamushenkilön osalta palkkiosäännön tarkoittamina kokouksina, joten osallistumisesta maksetaan kokouspalkkio sekä mahdolliset matkakustannusten ja ansionmenetysten korvaukset. hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/ (14) Asianro 6638/ /2018 Kuopion Vesi Liikelaitoksen talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma Kuopion Veden hallinto Kuopion Veden talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma perustuvat Kuopion kaupungin ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen strategisiin tavoitteisiin. Kuopion Veden toiminnan ja suunnittelun lähtökohtana on taata toimiva ja edullinen vesihuolto toiminta-alueellaan. Kaupunginvaltuusto asettanee kokouksessaan Kuopion Vedelle sitoviksi taloustavoitteiksi tuloutustavoitteen 3,780 M, vuosikatteen tulee kattaa poistot sekä pitkäaikaisten lainojen lisäys on 4 M ja lainojen lyhennys 0,99 M. Muiksi tavoitteiksi kaupunginvaltuusto asettanee resurssiviisaan toimintatavan, osallistumisen pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen sekä työhyvinvoinnin parantamisen (mittarina sairauspoissaolojen vähentäminen). Kuopion Veden johtokunta on hyväksynyt vuoden 2019 talousarvioesityksen kokouksessaan Nyt esitettävä talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on muuttunut lähinnä investointien sekä lainan ja lainankorkojen osalta. Kuopion Veden liikevaihto vuonna 2019 on 25,6 M (TA ,8 M ). Vuoden 2019 liikevaihto sisältää taksankorotuksen vesi- ja jätevesimaksuihin sekä perusmaksuihin. Käyttökustannukset ovat 12,0 M (TA ,8 M ). Pääomakustannukset ovat 12,9 M (TA ,3 M ). Investointitaso on hyvin korkea, 13,5 M. Tästä summasta vesihuoltoverkostoinvestointien osuus on 10,4 M ja laitosinvestointien osuus 3,1 M. Uusien vesihuoltoverkostojen rakentamiseen käytetään 4,9 M ja verkostosaneerauksiin 4,4 M. Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden liikevaihto, käyttökustannukset ja toimintakate vuoden 2017 tilinpäätöksessä sekä vuosien 2018 ja 2019 talousarvioissa. (1 000 ) TP 2017 TA 2018 TA 2019 Liikevaihto Liiketoiminnan kulut Toimintakate

9 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/ (14) 60 Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden investoinnit vuosina (1 000 ) TP 2017 TA 2018 TA 2019 Investoinnit Tulot Investoinnit netto Investoinnit jakautuvat verkosto- ja laitosinvestointeihin seuraavasti: (1 000 ) TP 2017 TA 2018 TA 2019 Verkosto Laitokset Vaikutusten arviointi _ Liitteet 1 Talousarvio vuodelle 2019 Valmistelija Kirsti Sinkkonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi Johtokunta hyväksyy Kuopion Vesi Liikelaitoksen talousarvion vuodelle 2019 sekä toiminta-ja taloussuunnitelman vuosille Toimitusjohtaja jakoi kokouksessa läsnäolijoille korjatun investointien yhteenvetosivun. Aiemmassa yhteenvedossa Itkonniemen vesilaitoksen saneerauksen loppurahoitus oli väärin 0,3 M. Oikea luku on 0,5 M. Samoin Reposaaren purkusumma oli virheellisesti 0,2 M. Oikea luku on hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/ (14) Asianro 8652/ /2018 Hiltulanlahti / investointikohteen rahoituksen ylitys Verkostopäällikkö Kari Kuosmanen Kuopion Veden verkosto Vuoden 2018 talousarvion investointiohjelmassa on Hiltulanlahden länsiosan rakentamiseen varattu euroa. Tällä hetkellä toteutuma on noin euroa. Vuonna 2018 Hiltulanlahden länsiosan alueella oli tarkoitus rakentaa Ainolankatu, Leinikinkatu ja Kotkansiipi. Vuonna 2019 oli tarkoitus jatkaa rakentamista Kaunismäenrinteellä. Kaunismäenrinteen alueen rakentamista aloitettiin kuitenkin jo vuoden 2018 puolella, sillä Kuopion kaupunki on määritellyt alueen tonttien luovutuksen jo kesälle Jos Kaunismäen alueen rakentaminen olisi jätetty vuodelle 2019, olisi alueen rakentamisen valmistuminen ja tonttien luovutus viivästynyt. Rakentamisen kustannukset olisivat myös todennäköisesti nousseet, koska alueen rakentaminen olisi ajoittunut pääosin talveen. Hiltulanlahden länsiosan kustannusten nousu johtuu edellä mainitusta syystä. Vaikutusten arviointi - Esitys Esitän, että Hiltulanlahden rakentamisen hankkeelle myönnetään lisärahoitusta euroa investointiohjelman kohteelta Pajulahdentie. Valmistelija Janne Paldanius puh etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi Johtokunta hyväksyy verkostopäällikön esityksen. hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/ (14) Asianro 10061/ /2018 Tonttiliittymien rahoitus Verkostopäällikkö Kari Kuosmanen Kuopion Veden verkosto Tonttiliittymien rakentamista on rahoitettu vuoden 2018 talousarviossa euroa. Kustannuksia on kertymässä n yli talousarvion. Vuonna 2018 on rakennettu useisiin kohteisiin pitkiä, kymmenien metrien pituisia tonttijohtoja. Esimerkiksi Metsäkummuntie 6, Pirtinkaari 30 ja Melankatu 15. Näissä kohteissa rakennettavat matkat olivat metriä. Aikaisemmin näiden pitkien tonttijohtojen rakentamiskustannuksista osa on laskutettu liittyjältä. Laskutusta on muutettu tasapuolisuuden vuoksi siten, että yksittäiset asiakkaat eivät joudu maksamaan poikkeavia maksuja. Lisäksi kohteiden asfaltointikustannukset ovat nousseet aikaisempiin vuosiin verrattuna. Rakennettavia tonttiliittymiä on myös ollut noin kymmenen enemmän kuin vuonna Tonttijohtojen rakentamiseen on varattu talousarviossa euroa pienempi määräraha, kun hulevesiliittymien rakentamiskustannukset siirtyivät kaupungille Tämä ei kuitenkaan tuonut merkittävää säästöä vesihuollon tonttiliittymille. Vaikutusten arviointi - Esitys Esitän, että johtokunta rahoittaa Tonttiliittymien rakentaminen kohteelle rahoituksen euroa, Kuopion Veden vuoden 2018 talousarvion kohteesta Päävesijohto ja jätevesiviemäri Savilahti - Volttikatu. Valmistelija Kari Kuosmanen puh etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi Johtokunta hyväksyy verkostopäällikön esityksen. hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/ (14) Asianro 10062/ /2018 Salli-allianssin rahoitus Verkostopäällikkö Kari Kuosmanen Kuopion Veden verkostoo Salli-allianssi hanketta ei ole rahoitettu vuoden 2018 talousarviossa. Hankkeen rakentaminen alkaa keväällä Hanke on nyt suunnittelu- ja kehitysvaiheessa. Tästä on aiheutunut myös Kuopion Vedelle kustannuksia tälle vuodelle noin Rahoitusta kohdennetaan vesijohdolle ja jätevesiviemärille Tarvittava rahoitus voidaan siirtää vuoden 2018 talousarviokohteilta Aallonmurtajankatu, Kauppakadun jatke sekä Verkostojen kuvaukset ja kartoitukset. Vaikutusten arviointi - Esitys Esitän, että johtokunta rahoittaa Salli-allianssi kohteelle rahoituksen euroa, Kuopion Veden vuoden 2018 talousarvion edellä mainituista kohteesta. Valmistelija Kari Kuosmanen puh etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi Johtokunta hyväksyy verkostopäällikön esityksen. hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/ (14) Asianro 223/ /2018 Tiedonantoja Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnalle Kuopion Veden hallinto Viranhaltijapäätökset Toimitusjohtaja Henkilöstöasiat - 30 Tehtäväkohtaisten palkkojen määräaikaiset korotukset (8859/2018) - 32 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korotus (9961/2018) Tuotantopäällikkö Hankinnat - 19 Syvänniemen mittarikaivon hankinta (9324/2018) - 20 Kuopion Veden vedentuotannon laboratoriopalveluiden hankinta vuodelle 2019 (9531/2018) - 21 Männistön paineenkorotusaseman pumppujen saneeraus (9924/2018) Käyttöpäällikkö Hankinnat - 25 Pienpuhdistamoiden kemikaalihankinnat vuosille Jätevedenpumppaamoiden varapumput Pumpex-pumppujen tilalle (9156/2018) - 27 Jätevedenpumppaamoiden nostureiden koekäytöt (9658/2018) - 28 Kuopion Veden jätevedenpuhdistuksen laboratoriopalveluiden hankinta vuodelle 2019 (10041/2018) Verkostopäällikkö Hankinnat - 6 Runkoviemärin kuntokartoitus / Niuvantie Savisaaren risteys (9285/2018) Aluepäällikkö Hankinnat - 5 Juankosken vesitornin ilmanvaihdon suunnittelu (9925/2018)

14 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/ (14) 64 Lakimies Vahingonkorvaukset - 56 Vahingonkorvaushakemus / auton tuulilasin rikkoutuminen (6503/2018) - 60 Vahingonkorvaushakemus / jätevesitulva (7280/2018) Valmistelija Kirsi Laamanen puh etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi Johtokunta päättää, ettei edellä mainituissa päätöspöytäkirjoissa olevia ottooikeuden alaisia päätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäviksi ja merkitsee ne tiedoksi. hyväksyttiin yksimielisesti.