Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi / /2014 SIVLTK Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus on antanut vuoden 2015 ta lous arvion ja vuo sien taloussuunnitelman laadintaohjeet. Ohjeet ovat oheismateriaalina. Toimielinten tulee jättää ta lous ar vio esityk sen sä viimeistään Aikataulussa on huomioitu mahdol li suus valmistelussa ot taa huomioon taloustilanteesta aiheutuvat ta lou den ter veh dyt tä mis tar peet. Sivistyslautakunnan talousarvio on laadittu ohjeiden mukaisesti. Kun nan asukkaiden tarvitsemat peruspalvelut pitää voida järjestää. Ta lous ar vio ra ken teen tehtäväaluetasolla ei ole muutoksia ai em paan ver rat tu na. Myöskään tulosyksikkötasoja ei ole tarpeen muut taa. Ohjeiden mukaisesti palkkamenot on huomioitu vir ka eh to so pi mus ten mukaisin palkankorotuksin. Henkilöstölisäykset ovat sal lit tu ja vain erittäin perustelluista syistä. Muiden kulujen osalta tulee py syä enintään vuoden 2014 tasolla, ellei ole perusteltua syytä me no jen ko rotta mi seen. Perustelut esitetään erikseen. Kunnanhallituksen antaman ohjeen mukaan taksojen korotukset pitää ohjeen mukaan tehdä vähintään yleisen kustannustason nousun mu kai ses ti tai säädösten antamissa rajoissa. Ohjeissa ei täs men netä, mikä tuo korotus olisi. Julkisten menojen hintaindeksi on vuoden 2014 toisella neljänneksellä noussut kuntatalouden osalta 0,5 % vuot ta aiempaan verrattuna. Elinkustannusindeksi (1951:10=100) on muut tu nut aikavälillä 7/2013-7/2014 ylöspäin 0,846 %. Taksojen koro tuk set on tässä esityksessä laskettu +1 % mukaan. Sivistysosaston perimistä taksoista päivähoitomaksuihin ei voida tehdä korotuksia. Esi- ja perusopetuksen osalta perittäviä maksuja ei juuri ole; hinnankorotus on mahdollista tehdä ns. ohiajavan kou lu kulje tuk sen käyttöoikeuteen, koska se ei ole lakisääteinen palvelu. Koulu lais ten aamu- ja il ta päi vä toi min nan kuukausimaksuihin voi daan perusopetuslain 48 f :ssä säädetystä taksasta (60 /kk) poik kea vil le kuukausimaksuille tehdä kunnanhallituksen edellyttämä ko ro tus. Lisäksi koululaisten aamupäivätoiminnan yhteydessä tar jo tus ta aamupalasta voidaan ryhtyä perimään maksua. Kirjastopalveluihin liittyvät maksut linjataan Vaski-kirjastojen yh teis-

2 työs sä, joten niihin ei ole perusteltua tehdä kuntakohtaisia poik keuksia. Muista maksuista ja taksoista voidaan korottaa va paa-ai ka toimen hintoja mm. kuntosali- ja jumppakorteista, sekä lau ta kun nan päättämiä taksoja liikuntakäyttöön varattujen lii kun tasa li vuo ro jen sekä nuorisotilan vuokrahinnoista. Kunnanhallitus on päät tä nyt muis ta koulutilojen vuokrahinnoista ja , joten siltä osin taksojen tarkistuksesta on pää tet tävä kun nan hal li tuk ses sa. Kunnanhallitus edellyttää, että toimielinten tulee talousarvion val miste lus sa tarkastella ja tehdä esityksiä toiminnallisista ja ra ken teel li sista muutoksista, joilla toimintakatetta voidaan parantaa. Kun nan valtuus to on lisäksi päättänyt, että kunnan kou lu verk koa arvioidaan jatkossa vuosittain talousarvion ja ta lous suun ni tel man käsittelyn yhteydessä. Kouluverkkoa koskeva lausuntoehdotus on esi tys lis tan liitteenä. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan ei täs sä vaiheessa esitetä yksityiskohtaisia muutoksia, mutta asiaan pa lat ta nee viimeistään kevään 2015 aikana, riippuen lautakunnan ko. toimintaa koskevista linjauksista. Talousarvio esitetään tässä vaiheessa vain ulkoisten erien osalta, kun sisäisiä eriä (ruokahuolto sekä sisäiset kiin teis tö vuok rat sis. puh dis tus pal ve lut ja kiinteistönhoito) ei ole bud je toin ti oh jel maan saatu sivistyslautakunnan talousarvioesityksen valmistumiseen men nessä. Sivistyslautakunta ei voi vaikuttaa sisäisten erien suu ruu teen. Varhaiskasvatuksen talousarvion laadinnassa haastetta aiheuttaa mm. Kol jo lan päiväkodin toiminta alkaen, kun nykyinen sopi mus päät tyy. Ko. asia on lautakunnan esityslistalla erillisenä asiana. Kyseisen asian budjetointi perustuu vain karkeaan arvioon nykyis ten kustannusten pohjalta. Varhaiskasvatusjohtaja esittelee asiaa tarkemmin ko kouk ses sa. Talousarvion henkilöstömenojen annet tua raamia isompi kasvu perustuu olemassa olevan henkilöstön työ ko ke mus li siin, pätevöitymisestä aiheutuvaan pal kan tar kis tuk seen, VES:n mukaisiin palkankorotuksiin, yhden työntekijän elä köi ty mi sestä aiheutuviin päällekkäisiin palkkavarauksiin, viittomakielisen oh jaajan palkkaamiseen sekä yhden henkilön siirtoon esi ope tuk ses ta päiväkotiin. Tulot on arvioitu varovaisuuden periaatteella, koska osapäi vä hoi don määrä ja vaikutukset päivähoitomaksuihin, sekä vie raspaik ka kun ta lai sil le myytävien hoitopaikkojen määrän kehitys ovat tuot to jen puolella vaikeita arvioida. Esiopetuksen osalta talousarvio on laadittu siten, että esiopetusta jär jes te tään lukuvuonna Kirkonpiirin, Nummen ja Valpperin kou luis sa. Paijulan koulussa ei järjestetä esiopetusta. Kirkonpiirin ja Num men koulujen yhteydessä järjestetään myös esiopetusta täy den-

3 tä vä päivähoito. Budjetissa esiopetus sisältyy perusopetuksen teh tävä alu een kokonaisuuteen. Perusopetuksen talousarviossa suurin ongelma on alakoulujen oppi las mää ris sä suhteessa kunnan kouluverkkoon ja käytettävissä olevien luokanopettajien määrään. Opetusryhmäkoon pie nen tä mis avustuk sel la palkattujen luokanopettajien (2) osalta toive on, että ryh mien pienentämistä voidaan edelleen jatkaa joko val tion avus tuk sel la, tai kunnan omalla rahalla. Sivistysjohtaja esittelee ko kouk ses sa käytännön vaikutuksia siihen, jos lupaa kahden luokanopettajan palk kaa mi seen ei saada enää syksystä 2015 eteenpäin. Yksi mahdol li suus säästöihin on olemassa, jos nyt 7. luokkaa käyvät Henrikin kou lun oppilaat neljässä rinnakkaisluokassa yhdistetään 8. luokalla kol meen rinnakkaisluokkaan. Tämä menettely kuitenkin poistaisi kun nal ta mahdollisuuden hakea ja saada ryhmäkoon pienentämisen eri tyis avus tus ta, eli kokonaissäästö jäisi negatiiviseksi sillä ole tuk sella, että kahden luokanopettajan palkkausta voitaisiin jatkaa mää rä aikai ses ti ryhmäkokojen pienentämiseksi. Talousarvioesitykseen sisältyy n budjettivaraus kolmelle kou lul le langattoman verkon tekniseksi vahvistamiseksi. Tällä mahdol lis te taan mm. ipad-laitteiden käyttöönotto opetuksessa. Lisäksi kus tan nuk sia lisää koulukuljetusten kallistuminen (bussireittien hankin ta), ja syksystä 2015 alkaen kuljetusten kilpailuttamisen vai ku tuksia kustannuksiin voidaan vain arvailla. Menokohta, johon ei voida vaikuttaa perusopetuksessa, koskee ko tikun ta kor vauk sia. Niitä kunta maksaa noin kunnan ul ko puolel la opetuksessa olleiden osalta. Määrä on noin 2,5-kertainen vuoteen 2013 verrattuna. Perusopetuksen tehtäväalueella toimintakatetta on lakisääteisiä palve lui ta vaarantamatta mahdollista parantaa ainakin muuttamalla aamu- ja iltapäivätoiminnan lisäpalveluita osin maksullisiksi, su pis tamal la toiminta-aikoja, lopettamalla koko aamu- ja iltapäivätoiminnan jär jes tä mi nen kokonaan, sekä lakkauttamalla koulujen har ras te kerho toi min ta. Lukiokoulutuksen budjetti on laadittu aiempien vuosien tapaan, tavoit tee na ylläpitää jatkossakin laadukasta yleislukiota riittävällä kurssi tar jon nal la. Haasteena ovat maamme hallituksen tekemät sääs töpää tök set, jotka leikkaavat lukiokoulutuksen opiskelijakohtaista yksik kö hin taa valtionosuuksista yli 400 /opiskelija. Tästä syystä budjet ti on tehty käytännössä nollakasvulla, kun ulkoisten menojen kasvuk si esitetään vain noin 9 000, ja lukiokoulutuksen ta lous ar vio esityk sen kustannuksiin sisältyy sekä henkilöstömenojen so pi mus ko rotuk set, että kertaluonteinen käyt tö ta lou teen kirjattava mää rära ha, joka liittyy valmistautumiseen säh köis ten yli op pi las kir joi tus ten

4 tuloon. Vastaava investointitarve on kir jat tu puoliksi yläkoulun bud jettiin, johtuen ko. investointien si joit tu mi ses ta yläkoulun tiloihin, ja niiden antamasta hyödystä myös pe rus ope tuk sen käyttöön. Nousiais ten lukiokoulutus on järjestetty kustannustehokkaasti, ja vuoden 2014 talousarviomäärärahat ovat yhteensä vain noin yli lasken nal li sen valtionosuuden. Valtionosuuksien väheneminen tar koittaa jat kos sa sitä, että kunta rahoittaa omista varoistaan myös lukio-ope tuk sen järjestämistä. Kirjaston ja kulttuurin tehtäväalueen budjettiesitys on annettujen raa mien mukainen ja toimintakate on kuluvan vuoden talousarvion suu rui nen. Budjetoinnissa on huomioitu kulujen väheneminen Valppe rin lainausaseman toiminnan päättyessä todennäköisesti ensi kesä nä. Asia tuodaan lautakunnan käsittelyyn erikseen myöhemmin. Sivistystoimen hallinnossa muun sivistystoimen tehtäväalueen bud jet ti sisältää aiempaan verrattuna yli mää räi siä kuluja johtuen siitä, että Nousiaisten si vis tys joh ta ja toimii vuonna 2015 oman viran ohel la Turun seudun ope tus toi men foorumi TSO:n puheenjohtajana se kä maakunnan yh teis työ ryh mä MYR:n koulutusjaoston jäsenenä edus ta mas sa yleissivistävää koulutusta. Hen ki lös tö me no jen raamia isom pi korotus perustuu palkkojen so pi mus ko ro tuk sien lisäksi My nämäen kansalaisopiston toiminnan päät ty mi ses tä aiheutuviin elä kevas tui siin, jotka ovat aiemmin puuttuneet bud je tis ta. Kunnan ulkopuolisen opetuksen määrärahoihin liittyvät varaukset perus tu vat tämänhetkisen tilanteen jatkumiseen. Asia on auki, ja mahdol li set vaikutukset talousarvioon on käsiteltävä tarvittaessa myöhem min erikseen. Taiteen perusopetukseen varatut määrärahat on budjetoitu so pi musten mukaiseen paikkamäärään syksystä 2015 alkaen sekä to del liseen laskutettavien paikkojen määrään kevään 2015 osalta. Liikunnan ja ulkoilun talousarvioksi esitetään noin tark kuudel la vastaavaa nettobudjettia kuin kuluvalle vuodelle. Nuorisotyön budjettiluvuissa on isoja kasvuprosentteja, mutta ne se lit ty vät pääasiallisesti sillä, että Nousiaisten kunnan on tarkoitus olla isän tä kun ta na v kolmen kunnan yhteiselle etsivälle nuo ri sotyön te ki jäl le. Nettobudjetissa kasvuksi esitetään n Bud jetoin nis sa etsivän nuorisotyön valtionavustus on ennakoitu ai em pien vuo sien avustussumman mukaiseksi. Valpperin koulun uudisrakennuksen osalta talousarviossa 2015 tu lee huomioida irtaimistohankinnat, jotka budjetoidaan ta lon ra ken ta mises ta erillään. Jo vuoden 2013 talousarvioon oli varattu puo let koulun pulpettien uusimiseen tarvittavasta määrärahasta, mutta ko. han-

5 kin taa ei valtuuston antaman hankintakiellon vuoksi to teu tet tu. Tarvit ta van irtaimiston osalta sivistysjohtaja toimitti kun nan joh ta jal le ja tekniselle johtajalle budjettivalmistelua varten Valp pe rin kou lun reh torin laatiman listauksen tarvittavasta irtaimistosta jo vuosi sit ten, ja uudisrakentamiseen liittyväksi ir tai mis to han kin ta mää rä ra hak si talous ar vi oon varattiin vuodelle In ves toin ti mää rä ra haa ei ole käytetty johtuen koulurakennuksen valmistumisesta vuon na Nummen koulun opetushenkilöstön työtilojen kalustamiseen sekä Hen ri kin koulun op pi mis ym pä ris tön kehittämiseen liittyvät in ves toin tiesi tyk set on toimitettu erikseen tek ni sel le osastolle. Oheismateriaalina on lautakunnan yksityiskohtaisempi ehdotus vuoden 2015 talousarvioksi. Yhteenveto lautakunnan talousarvioesityksestä kokonaisuudessaan (ul koi set erät): Toimintatuotot 3,4 % myyntituotot - 5,6 % maksutuotot - 3,8% tuet ja avustukset 99,6 % muut toimintatuotot - 54,9% Toimintakulut +4,4 % henkilöstökulut +2,2 % palvelujen ostot +13,0 % aineet, tarvikkeet ja tavarat +13,4% avustukset +6,3 % muut toimintakulut +16,7 % Toimintakate +4,5 % Poistot ja arvon alentumiset -7,8 % Tilikauden tulos +4,4 % Yhteenvetona ja erittelynä perustellut syytä käyttötalouskulujen ylityk sis tä menolajeittain: - henkilöstökuluissa ei määrärahavarauksia uusista oma ra hoit tei sis ta vakansseista; menoja lisäävät mm. ainakin kolme äitiyslomaa, eläköi ty mi ses tä johtuvat henkilöstöjärjestelyt sekä sopimus- ja mää rävuos lisäko ro tuk set palkkoihin; sivukuluihin uutena kan sa lais opis to toimin nan eläkevastuut - palvelujen ostoissa päivähoidon ostopalvelupaikkojen in dek si ko rotuk set, oppilaskuljetusten kustannusten kasvu, atk-palvelut (mm. langat to man verkon rakentamiskulut), henkilöstökoulutuksen mää rä raho jen kasvu (mm. OPS työskentely) sekä koulujen har ras te-

6 ker ho toi min nan omarahoitusosuuden budjetointi - aineet, tarvikkeet ja tavarat: opetusvälineiden hankintaan varattava mää rä ra haa, samoin kalustoa uusittava ja atk-verkon laitteet ja tarvik keet vaativat määrärahoja - avustukset: lasten kotihoidontuen ennakoitu määrärahakasvu sekä kou lu lais ten aamu- ja iltapäivätoiminnan avustuksen ennakoitu määrä TP2013 perusteella - muut toimintakulut: varautuminen kuntosalin vuokran nousuun, sekä koulujen lisääntyvän tvt-laitteiston leasing-kulujen kasvu Muutettu päätösehdotus Sivistyslautakunta käsittelee alla olevat mahdolliset sääs tö mah dol lisuu det, jotka hy väk syt täes sä vaikuttavat talousarvion summiin sekä toi min ta kat tee seen: - harrastekerhotoiminta lakkautetaan kouluista kokonaan - koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminta-aikoja su pis te taan aikavälille 7:00-15:30, ja maksuttoman aamupalan tar joa mi ses ta luovutaan Sivistyslautakunta päättää, että hintoihin tehdään seuraavat tak so jen tarkastukset: - koululaisten aamu- ja il ta päi vä toi min nassa pelkästä aa mu päi vä toimin nas ta perittäväksi kuukausimaksuksi mää rä tään 40,40 /kk ja ilta päi vä toi min nas ta (enintään klo 17:00 as ti) 101 /kk. Hintojen ko rotus +1 %:lla as tuu voimaan alkaen. La ki sää tei nen 570 tunnin mukainen il ta päi vä toi min ta (enintään klo 15:15 as ti) maksaa jatkos sa kin 60 /kk. Mikäli koululaiselle halutaan aa mu päi vä toi min nan yh tey des sä myös mahdollisuus aamupalaan, siitä ve loi te taan em. kuu kau si mak sun lisäksi erikseen 20 /kk. Lisäksi lautakunta päät tää, että kou lu lais ten aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistumisesta edel lyte tään sol mit ta vak si sopimus, joka voidaan irtisanoa ja oikeus aa muja il ta päi vä toi min nan toimintapaikkaan päättymään kesken lu ku vuoden ai noas taan joulukuun lopussa. - ohiajavan koulukuljetuksen käyt tö mah dol li suu des ta peritään jat kossa enintään 6. luokalla olevilta oppilailta 75 /kk ja ylä kou lu ikäi sel tä (7.-9. lk) 100 /kk riippumatta siitä, käyt tää kö oppilas hänelle anomuk ses ta myön net tyä kuljetusta vai ei. Kuukausimaksu peritään koko lu ku vuo den loppuun asti kokonaisilta kalenterikuukausilta, ellei op pi las eril lis pää tök sel lä menetä hänelle jo myönnettyä etuut ta koulu kul je tus sään tö jen mu kai ses ti. Elokuun osalta kuukausimaksuna pe ri tään puo let em. taksasta. - kaikista liikunta- ja va paa-ai ka toi men palveluista perittäviä kiinteitä ker ta-, sarja- ja kuukausimaksuja ko ro te taan alkaen +1 %. Kun to sa li kort tien hinnat ovat ko ro tuk sen jälkeen 146,45 (hen ki lökoh tai nen vuosikortti) ja 181,80 (per he kort ti). Mahdolliset muut hinnan ko ro tuk set käsitellään erikseen. - koulujen liikuntatilojen vuokrahintoja korotetaan 1 %:lla alkaen.

7 Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tar kistaa koulutiloista perittävät maksut ja pää tös ten sä nojalla ta lous ar vion laadintaohjeen mukaisesti yleisen kus tan nus ta son nou sun mukaiselle tasolle. Sivistyslautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle osana ta lous arvio esi tys tä liitteen mukaisen lausunnon kunnan kou lu verk osta. Sivistyslautakunta käsittelee ja hyväksyy kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esitettävän sivistyslautakunnan alaisten teh tä väaluei den (7) talousarvioehdotuksen vuodelle 2015 ja ta lous suun ni telman vuosille esittelytekstin ja oheismateriaalin mu kaises ti. Sivistyslautakunta esittää talousarvion yhteydessä kun nan hal li tuk selle ja edelleen valtuustolle, että kuntaan perustettaisiin kolmas laaja-alai sen erityisopettajan virka alkaen ja sitä varten va rataan tarvittava määräraha, jotta oppilaiden lakisääteiset oikeudet osa-ai kai seen erityisopetukseen turvataan riittävästi ja ta sa-ar voi sesti kunnan kaikissa alakouluissa. Sivistyslautakunta esittää investointien osalta, että - jo vuoden 2014 ta lous ar vio kir jan in ves toin ti oh jel mas sa suun ni telma vuo del le 2015 hyväksytty Rästäsmäen pururadan ulkokuntoiluvä li neil le sisällytetään vuoden 2015 in ves toin ti mää rä ra hoihin taloussuunnitelman mukaisesti. - perusopetuksen tehtäväalueen kaksi investointiesitystä (Nummen kou lun kalustaminen ja Henrikin koulun viihtyvyyden parantaminen) si säl ly te tään investointeihin vuodelle Valpperin koulun uudisrakentamiseen liittyvä kuluvan vuoden talous ar vi oon jo vuodelle 2014 hyväksytty mää rä ra ha ir taimis ton han kin taan siirretään kokonaan vuodelle Lisätietoja päätösehdotuksesta antaa: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen, puh Käsittely Päätös Lautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti kä sitel lä talousarvioesityksen siten, että ensin käsitellään va paa-ai ka toimen nettobudjetoidut tehtäväalueet (2), sen jälkeen varhaiskasvatus ja lukiokoulutus, ja sen jälkeen muut tehtäväalueet. Tehtäväalueiden liikunta ja ulkoilu sekä Nuorisotyö ta lous ar vio esi tykset sekä Rästäsmäen pururataa koskeva investointiesitys hy väk syttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti ehdotuksen mu kaan. Jouni Kan gas nie mi poistui kokouksesta tämän osion käsittelyn ja pää töksen teon jälkeen kello 19:30.

8 Varhaiskasvatuksen tehtäväalueen talousarvioesitys hyväksyttiin kes kus te lun jälkeen yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Minna Ha lonen poistui kokouksesta tämän osion käsittelyn ja pää tök sen teon jälkeen kello 19:42. Lukiokoulutuksen tehtäväalueen talousarvioesitys hyväksyttiin keskus te lun jälkeen yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Anett Blom poistui kokouksesta tämän osion käsittelyn ja pää tök sen teon jälkeen kello 20:06. Kirjaston ja kulttuurin sekä Muun sivistystoimen tehtäväalueiden talous ar vio esi tyk set hyväksyttiin kes kus te lun jälkeen yksimielisesti ehdo tuk sen mukaan. Perusopetuksen tehtäväaluetta koskevan talousarvioesityksen kä sitte lyn yh tey des sä 1) Satu Anttila ehdotti, että koulujen harrastekerhotoiminta säi ly tetään ja vastaava säästö saadaan aikaan lopettamalla kokoustarjoilut. Ma ria Olli kannatti Anttilan ehdotusta. 2) Maritta Lehvonen ehdotti, että koululaisten iltapäivätoimintaa ei su pis te ta päättymään kello 15:30, vaan toimintaa järjestetään jat kossa kin klo 17 asti. Aamupäivätoiminnan alkamisaikaa voidaan su pistaa ja aamupala muuttaa maksulliseksi. Heli-Johanna Laaksonen kan nat ti Lehvosen ehdotusta. 3) Satu Anttila ehdotti, että kunnanhallitukselle annettavasta kou luverk koa koskevasta lausunnosta poistetaan kohta 4. Neea Ko jo la kan nat ti Anttilan ehdotusta. Koska oli tehty kolme pohjaehdotuksesta poikkeavaa kannatettua muu tos eh do tus ta talousarvioesityksen eri kohtiin, totesi pu heen joh taja tarpeen äänestää asioista. Pu heen joh ta ja ehdotti ni men huu to äänes tys tä, jonka lautakunta hy väk syi äänestystavaksi. Kaikissa kolmes sa äänestyksessä lau ta kun ta hyväksyi muutosehdotukset äänin 0-8. Sivistysjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin em. kolmen ää nes tyk sil lä hyväksytyn muutosehdotuksen mukaisesti muutettuna si vis tys lau takun nan talousarvioesitykseksi. Lisätietoja päätöksestä antaa: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen, puh SIVLTK Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanjohtajan sekä taloustyöryhmän ohjeistuksen se kä

9 kunnanhallituksen päätöksen 278 johdosta ta lous ar vioesi tys on palautettu lautakunnan uuteen käsittelyyn. Lautakunnan talousarvioesityksen edellytetään olevan paremmin anne tun raamin mukainen sekä sisältävän myös esityksiä toi min nal lisis ta ja rakenteellisista muutoksista, joilla toimintakatetta voidaan paran taa. Osastopäälliköt ovat kunnan taloustyöryhmässä saaneet ohjeistusta talousarvioesitysten uuteen valmisteluun. Sivistysjohtajan ohjeistuksen pohjalta tilivelvolliset viranhaltijat ovat val mis tel leet sivistysosaston talousarviota uudestaan. Esi tyk siä raken teel lis ta ja toiminnallisista muu tok sis ta on käsitelty si vis tys osaston ylimääräisessä osastokokouksessa ja keskustelu jatkuu valtuustoseminaarin jälkeen.. Sivistyslautakunnan hyväksymä 1. talousarvioesitys sekä an net tu lau sun to kouluverkosta ovat luettavissa kunnan verk ko si vuilta pöy tä kir jan liitteinä. Esityslistan oheismateriaalina on lautakunnan talousarvioesityksen II ver sio, jossa näkyy tehdyt euromääräiset muutokset eri teh tä väalueil le verrattuna aiempaan käsiteltyyn versioon. Ta lousar vi oon on säästötoimien lisäksi tehty mm. lisäykset eril lis ra hoi tuk siin (opetusryhmäkoon pienentäminen sekä koulutuksellisen ta sa-ar von edistäminen) niin, että erillisrahoituksia vastaava, aiemmasta ta lousar vio esi tyk ses tä puuttunut meno on myös kirjattu talousarvioon. Al la luetelluista säästötoimista aiheutuvat vaikutukset on kirjattu uu teen talousarvioesitykseen kohtia 5-7 lukuun ottamatta. Oheismateriaalina on lisäksi si vis tys joh ta jan esi- ja perusopetusta kos ke va kokonaisesitys toiminnallisista ja ra ken teel li sis ta muu tok sista, joil la toi min ta ka tet ta voitaisiin parantaa esi- ja perusopetuksessa pi dem mäl lä aikajänteellä. Kyse on laajemmista toiminnallisista ratkai suis ta, joihin liittyy muutoksia kouluverkon palveluissa. Tältä osin pää tös val ta on valtuustolla. Taloudellisten säästöjen ai kaan saa misek si niin, että sivistyslautakunnan talousarvio olisi asetetun raa min mu kai nen, on nykytilanteessa käytännössä mahdotonta ilman lau takun taa ylemmän tason päätöksiä. Alla kooste sivistyslautakunnan talousarvioesityksen 2. versiosta:

10 Tehtäväalueiden tasolla ulkoisten tuottojen ja kulujen kasvuprosentit ovat seuraavat (henkilöstömenot / toimintakulut yht. / toimintakate) - varhaiskasvatus +1,2 % / +2,4 % / +5,2 % (toimintakatteen kasvu ) - peruskoulutus +0,6 % / +4,9 % / +3,7 % (toimintakatteen kasvu ) - lukiokoulutus +0,2 % / +0,1 % / +0,1 % (toimintakatteen kasvu ) - kirjasto ja kulttuuri -9,1 % / -10,3 % / -10,4 % (toimintakatteen vähennys ) - muu sivistystoimi +5,3 % / +0,7 % / +0,5% (toimintakatteen kasvu ) - liikunta ja ulkoilu +3,2 % / +0,4 % / -9,9% (nettovähennys )

11 - nuorisotyö +70,9% / +47,3% / +6,3% (nettokasvu ) Kasvuprosentteja verratessa on syytä huomata, että hen ki lös tö meno ja verrataan vuoden 2014 talousarviolukuihin, joissa on jo huomioi tu 7 päivän lomautusta vastaava henkilöstösäästö. Lautakunnan ta lous ar vio esi tys ei sisällä koko henkilöstöä koskevia lomautuksia vuo del le Muutettu päätösehdotus Jo aiemmin hyväksyttyjen tak so jen tarkistusten lisäksi lauta kun ta päättää, että a) esitetyistä investoinneista poistetaan vuodelta 2015 Nummen koulun ja Henrikin koulun investointiesitykset, ja esittää että ne si säl ly tettäi siin suunnitelmavuodelle 2016, jolloin Valpperin koulun ra ken ta misen ja investointien kokonaiskustannukset sekä -menot ovat tie dossa. b) aiempi päätös kumotaan kou lu verk koa koskevan lau sun non osalta. Lautakunta toteaa lausuntonaan kun nan hal li tuksel le, että kouluverkkoa sekä esi- ja perusopetuksen jär jes tä mis paikko ja ja -tapoja koskevia toiminnallisia ja rakenteellisia muu tok sia on mah dol lis ta tehdä esi- ja perusopetuksessa kunnan ta lou del li sen tilan teen tiukentuessa. Kouluverkkoa koskevat ratkaisut tulisi tehdä pidem mäk si aikajänteeksi kuin vuodeksi kerrallaan, jotta voi ma va ro ja kuluttavaan kou lu verk ko kes kus te luun ei tarvitse palata joka syksy. c) se kumoaa aiemman esityksensä kolmannen laaja-alaisen eri tyisopet ta jan viran perustamisesta. Mahdollisuus toteuttaa ko. ope tuspal ve lut sisäisin järjestelyin sisältyy esi- ja perusopetuksen ke hit tämis suun ni tel maan (alla kohta 3). Talousarvion uudelleenkäsittelyn yh tey des sä rakenteellisina muu toksi na lautakunta päättää lisäksi: 1) käynnistää valmistelun varhaiskasvatuksen tehtäväalueen hal linnon uudelleenorganisoinnista alkaen, jonka yhteydessä esi te tään yleishallinnolle, että selvitettäisiin mah dol li suuk sis ta jakaa si vis tys osas ton toimistosihteerin työtehtävät yleis hal lin non toi mis tosih tee rien, taloussuunnittelijan sekä var hais kas va tuksen hallinnon hen ki lös tön tehtäviin alkaen. (Säästö n v ja n /vuosi v alkaen) 2) lopettaa avoimen varhaiskasvatustoiminnan järjestämisen ko konaan alkaen, koska nykymuodossaan se ei vähennä päi vähoi don tarvetta. (Säästö n hei jas tus vai ku tuk set hen ki lös-

12 tö me noi hin) 3) käynnistää esi- ja perusopetuksen ke hit tä mis suun ni tel man mu kaisen muutosprosessin oheismateriaalin poh jal ta esi- ja pe rus ope tuksen keskittämiseksi nykyistä harvempiin toimipisteisiin, ope tuk sen jär jes tä mi sek si nykyistä vähemmällä henkilöstömäärällä sekä pe rusope tuk sen hallinnon uudelleenorganisoimiseksi, ja antaa asian jat koval mis te luun tarvittavat ohjeet. 4) muuttaa koulukuljetusperusteita siten, että tien vaa ral li suu den perus teel la maksuton koulukuljetus alle 5 km:n koulumatkoilla myön netään alkaen vain niille op pi lail le, jotka joutuisivat kou lu matkal laan kul ke maan valtatie 8:n reunassa ja/tai ylittämään valtatien au to lii ken teen kanssa samassa tasossa. Mahdollisuuksia mak sul lisen ohi aja van kuljetuksen käyttöön pyritään lisäämään niin, että halu tes saan huoltajilla on mahdollisuus maksullisen koulukuljetuksen os ta mi seen oppilaalle kunnan koulukuljetusautosta. Tarkkaa kus tannus vai ku tus ta em. muutoksesta on vaikea ilmoittaa: säästö riippuu tu le vis ta kuljetusreitityksistä sekä mahdollisista korvaavan ohiajavan kul je tuk sen käyttömaksutuotoista. Lukuvuonna em. pe rusteel la kuljetettavia oppilaita on 20, joista esitetyn periaatemuutoksen jäl keen kuljetettaisiin maksutta 3 tai 4. Talousarvioesityksessä vähen net ty sekä Valpperin että Kirkonpiirin koulujen op pi laskul je tuk sis ta. 5) ohjeistaa toimimaan siten, että henkilökohtaisia avustajia ei enää jat kos sa lähtökohtaisesti myön ne tä, vaan oppilaille voidaan avus tamis ta edellyttävän ulkopuolisen asian tun ti ja lau sun non perusteella myön tää henkilökohtaista avus ta mis ta siten, että ko. työntekijä on kui ten kin koko opetusryhmän käy tet tä vis sä koulutyön arjessa. Järjes te lyn kustannusvaikutus riippuu kokonaisjärjestelyistä; yhden koulun käyn nin oh jaa jan vähennys säästäsi n /vuosi. 6) lopettaa peruskoulujen harrastekerhotoiminnan alkaen ko ko naan lukuunottamatta liikuntatoimen nykyisillä resursseilla järjes tet tä viä liikuntakerhoja. Erillisellä valtionavustuksella järjestettävä har ras te ker ho toi min ta, joka edellyttää kunnalta 25 % oma ra hoi tusosuu den, ei ole kunnan pakollista lakisääteistä toi mintaa; säästö n / vuo si. (Summaa ei vielä ole poistettu talousarviosta) 7) supistaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa siten, että kunta ei alkaen järjestä lainkaan aamupäivätoimintaa, ja kou lulais ten iltapäivätoiminta päättyy kello 16:30. Iltapäivätoimintaa jär jeste tään jatkossa vain Nummen ja Valpperin kouluissa (ryhmä pe rus tetaan kouluun, jos tulijoita vähintään 8, enimmäismäärä 15) se kä sopi muk sen nojalla seurakunnan järjestämän toimintana. Kyse ei ole pa kol li ses ta la ki sää tei ses tä toiminnasta, vaan kunta voi järjestää aamu- ja il ta päi vä toi min taa päät tä mäs sään laajuudessa. (Sääs tö sum-

13 maa ei ole vielä laskettu eikä poistettu talousarviosta) 8) muuttaa kunnan koulukiinteistöjen liikuntasalivuorot maksullisiksi myös kaikilla las ten ja nuorten liikuntaan suunnatuilla vuoroilla alkaen (sa mat taksat kuin aikuisten salivuoroissa; tuot to lisäys ar vio n / vuosi). Salivuorojen hinnoitelussa huo mioidaan jatkossa salin koko. Talousarvioon lisätty Henrikin ja Nummen kou luil le 6 000, Kirkonpiirin ja Paijulan kouluille ja Valp perin koululle vuokratuotot. 9) vähentää Nousiaisten lukion talousarviomäärärahoista aiempaan hyväksyttyyn talousarvioesitykseen verrattuna 7 640, jolloin ulkoisten toimintakulujen kokonaissumma on kun nan hal li tuk sen antaman valmisteluraamin mu kai ses ti yht (= MTA 2014 palkat +0,2% ja muut kuin henkilöstökulut yht. +-0%). Ta lous ar vioraa min puitteissa määrärahojen kohdentaminen eri me no la jeil le valtuu te taan lukion rehtorin päätettäväksi. 10) vähentää kirjaston aineistohankintojen vuoden 2015 mää rä rahas ta ai em paan talousarvioesitykseen verrattuna. Vä hennys on noin -20 % kahden aiemman tilikauden määrärahoihin ver rattu na ja näkyy oman kirjastoaineiston supistumisena. Vaskikirjastojen mah dol li suus käyttää alueen kaikkien kirjastojen aineistoa kom pensoi leikkausta. 11) lopettaa Nousiaisten kunnankirjaston Valpperin lainausaseman toi min nan alkaen kokonaan (Valpperiin rakennettavaan uuteen kouluun jää kou lu kir jas to). 12) että kunnan kulttuuritoimi ei enää alkaen osoita Nousiais ten päi vien valmisteluun ja järjestämisen lainkaan hen ki lö työ panos ta. Päi vien järjestämistä voidaan jatkaa yhdistysvetoisesti siten, et tä kult tuu ri toi mi avustaa päivien järjestämistä vuonna 2015 ra hal lises ti enin tään vastaavalla sum mal la kuin vuoden 2014 ta lous ar vi oon on va rat tu. 13) em. toimenpiteiden 10, 11 ja 12 perusteella käynnistää yh teis toimin ta neu vot te lut kirjaston ja kulttuurin teh tä vä alu eel la tavoitteena vä hen tää taloudellisten ja tuotannollisten syi den perusteella teh tä väalu een henkilökunnasta yksi henkilötyövuosi al kaen. (Säästö noin /v.2015 ja n /vuosi v alkaen) 14) esittää kunnanhallitukselle, että kunta irtisanoo vuok rasop muksen Nousiaisten Van han Aseman ullakkotilasta Raision työ väen opiston ku don ta pii ri toi min taa var ten. Kunta osoittaa ko. toimintaa varten ti lat Pais tanojan kou lun lisäksi Nousiaisten paloaseman juhlatilasta. Pa lo ase man juh la ti la on käytössä vain kahtena arki-iltana viikossa VPK:n käytössä, jon ka lisäksi Lions Club on käyttänyt tilaa kerran

14 kuu kau des sa. Mui ta varauksia on keskimäärin 10 vuodessa. Muuta kuin VPK-toimintaa varten voi daan osoittaa ja vuokrata mm. au di torio- ja koulutiloja sekä juh la käyt töön tarjota Kalliopohjan tiloja. Vanhan Aseman ullakon vuok ra ti lois ta luopuminen säästäisi kunnalta noin /vuo si, mutta säästö ei kohdennu välttämättä si vis tys toimel le joten summaa ei ole poistettu lautakunnan talousarviosta kansa lais opis to toi min nan kohdalta. 15) vä hen tää taiteen pe rus ope tuk sen oppilaspaikkamäärän Turun kon ser va to rios sa viidestä kolmeen alkaen. (Sääs tö n /vuo si, mikäli kaikki paikat olisivat käytössä. Laskutus to del li sen oppilasmäärän mukaisesti, joten paikkamäärän vä hen nyk sel lä ei välitöntä säästövaikutusta.) 16) pienentää liikuntatoimen yhteisöille osoitettavan avus tus sum man samalle tasolle kuin mitä kulttuuritoimi jakaa avustuksina yh tei söil le (3 500 /vuosi). 17) poistaa urheilijastipendeihin varatun määrärahan (1 800 ) ko konaan vuoden 2015 talousarviosta. 18) poistaa nuorisotoimen yhdistyksille osoitettavan toi min ta-avustuk sen määrärahan (4 000 ) kokonaan vuoden 2015 talousarviosta. Em. toimenpiteitä koskevat tarvittavat muu tok sen ha ku kel poi set päätök set ko. asioista tehdään erikseen. Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen edellä mainituin muu tok sin. Sivistysjohtaja valtuutetaan tekemään ta lous ar vio kir jan teks tei hin sekä eu ro mää räi siin sum miin vielä tarvittavat tarkistukset lau ta kun nan päätösten mu kai ses ti mennessä. Sivistyslautakunta päättää lisäksi todeta kunnanhallitukselle, että hen ki lös tön lomautuksien sijasta kunnassa tulee tehdä rakenteellisia muu tok sia ja muita ratkaisuja, joilla taloutta tasapainotetaan. Lo mauttaminen on vain väliaikainen toimenpide, joka ei ratkaise ta lou den on gel mia. Lomauttamisten täytäntöönpanoon ei lukuvuonna voida opetustoimessa ryhtyä vastaavalla tavalla kuin vuon na 2014, sillä esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen ope tus suun ni tel ma uu dis tus alkaen edellyttää myös ns. veso-päi vi en käyttämistä lukuvuonna Lisätietoja päätösehdotuksesta antaa: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen, puh Käsittely Lautakunta käsitellä ensin lukion tehtäväaluetta koskevan pää tös ehdo tuk sen numero 9. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Anett Blom poistui kokouksesta kello 19:00.

15 Lautakunta käsitteli seuraavaksi liikunta- ja nuorisotyön teh tä vä alueisiin liittyvät päätösehdotukset Päätösehdotukset hyväksyttiin yk si mie li ses ti. Jouni Kangasniemi poistui kokouksesta kello 19:05. Lautakunta käsitteli seuraavaksi kirjaston ja kulttuurin tehtäväaluetta kos ke vat päätösehdotukset Päätösehdotukset hyväksyttiin kes kus te lun jälkeen yksimielisesti. Eila Ylioja poistui kokouksesta kello 19:13. Lautakunta kävi seuraavaksi keskustelun koskien päätösehdotusta 3 ja siihen liittyvää kehittämissuunnitelmaa. Pauliina Kallio, Marko Koski, Auli Ottelin ja Marjo Wiberg poistuivat ko kouk ses ta kello 21:00. Kokouksessa pidettiin tauko kello 21:00-21:08. Lautakunta käsitteli seuraavaksi varhaiskasvatuksen tehtäväaluetta kos ke vat päätösehdotukset 1 ja 2. Päätösehdotukset hyväksyttiin yksi mie li ses ti. Minna Halonen poistui kokouksesta kello 21:12. Lautakunta käsitteli päätösehdotukset a), b) ja c) sekä 3-8 ja Juhani Kylämäkilä poistui kokouksesta kello 21:25 ennen pää töksen te koa. Keskustelun kuluessa Hannu Mattila ehdotti, että niistä kouluista joissa on tilapulan vuoksi tarvetta, 6. luokan oppilaat siirretään Hen ri kin kouluun jo alkaen. Outi Suvila kannatti Mattilan eh do tus ta. Markku Arvola ehdotti, että päätösehdotus 3 jätetään pöydälle ja siihen palataan seuraavassa kokouksessa. Heli-Johanna Laaksonen kan nat ti Arvolan ehdotusta. Lautakunta päätti yksimielisesti jättää pää tös eh do tuk sen 3 pöydälle. Keskustelun jälkeen lautakunta päätti yksimielisesti jättää pöydälle myös Han nu Mattilan kannatetun päätösehdotuksen, koska se liittyy pää tös eh do tuk seen 3. Satu Anttila ehdotti päätösehdotukseen 4, että kunnassa jatketaan Kou lu lii dun käyttämistä koulutien vaarallisuuden arvioinnissa. Satu Anttila ehdotti päätösehdotukseen 6, että har ras te ker ho toi minnas ta ei säästetä, vaan säästöt otetaan kokoustarjoiluista. Päätettyään asiaa koskevan keskustelun puheenjohtaja totesi, että Sa tu Anttilan ehdotukset raukeavat kannattamattomina. Päätös Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yk si mie li-

16 ses ti muuten, paitsi ehdotuksen kohta 3 sekä Hannu Mattilan kan natet tu muutosehdotus jätettiin pöydälle ja niihin palataan seuraavassa ko kouk ses sa. SIVLTK Lisätietoja päätöksestä antaa: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen, puh Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen kokouksessa pöydälle jätettyjen asioiden käsittelyä jat ketaan. Ehdotus Sivistyslautakunta päättää käynnistää esi- ja perusopetuksen ke hittä mis suun ni tel man mukaisen muutosprosessin oheismateriaalin poh jal ta esi- ja perusopetuksen keskittämiseksi nykyistä harvempiin toi mi pis tei siin, opetuksen järjestämiseksi nykyistä vähemmällä hen kilös tö mää räl lä sekä perusopetuksen hallinnon uu del leen or ga ni soi misek si, ja antaa asian jatkovalmisteluun tarvittavat ohjeet. Sivistyslautakunta käsittelee Hannu Mattilan tekemän ja Outi Suvilan kan nat ta man päätösehdotuksen, että niistä kouluista joissa on ti lapu lan vuok si tarvetta, 6. luokan oppilaat siirretään Henrikin kouluun jo alkaen. Lisätietoja päätösehdotuksesta antaa: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen, puh Käsittely Puheenjohtaja totesi, että lautakunnan tietoon on saatettu kun nanhal li tuk sen tekemä päätös 306, jolla sivistyslautakunnan te ke mä pää tös kumotaan ja koko talousarviota kos ke va asia on palautettu uuteen valmisteluun. Puheenjohtajan tiedusteltua hyväksyykö lautakunta yksimielisesti lau ta kun nan talousarvion käsiteltäväksi kokonaan uudelleen tässä ko kouk ses sa, lautakunta päätti yksimielisesti käsitellä ta lous ar vio esityk sen kokonaisuudessaan. Lautakunnan esittelijänä sivistysjohtaja totesi, että pohjaehdotus lauta kun nan uudelle talousarviokäsittelylle on sama kuin esitys lis tal la näkyvä pöytäkirjattu muutettu päätösehdotus kokouksen asiaan 158 (= kohdat a) - c) ja 1-18 sekä niiden jäl keiset kolme tekstikappaletta). Puheenjohtajan ehdotuksesta lautakunta päätti käsitellä ehdotuksen koh ta kerrallaan. Kohta a) hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta. Kohdat b), c), 1 ja 2 hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

17 Kohdan 3 käsittelyn yhteydessä Hannu Mattila ehdotti, että niistä kou luis ta joissa on tilapulan vuoksi tarvetta, 6. luokan oppilaat siir retään Henrikin kouluun jo alkaen. Timo Virtanen kannatti Mat ti lan ehdotusta. Satu Anttila ehdotti, että Paijulan koulu säilytetään, mutta 6. luokkien op pi lai ta voidaan tarvittaessa siirtää Henrikin kouluun. Neea Kojola kan nat ti Anttilan ehdotusta. Päätettyään kohtaa 3 koskevan keskustelun puheenjohtaja totesi tarpeen äänestää asiasta. Satu Anttilan kannatettu päätösehdotus katsot tiin olevan pohjaehdotusta 3 vastaan oleva esitys, koska se ei antai si mahdollisuutta sekä esi- että perusopetuksen keskittämiseen ny kyis tä harvempiin toimipisteisiin. Hannu Mattilan kannatettu eh dotus katsottiin olevan pohjaehdotusta 3 puoltava ja ko. muu tos pro sessin jatkovalmistelua sekä täytäntöönpanoa ohjeistava esi tys. Tästä syys tä lautakunta äänesti ensin pohjaehdotuksen sekä Ant ti lan eh dotuk sen välillä. Puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi hyväksyttiin yk si mie lises ti nimenhuutoäänestys, jossa pohjaehdotus kohdan 3 mukaisena on JAA ja Anttilan muutosehdotus on EI. Äänestyksessä JAA ää nesti vät Mattila ja Virtanen. EI äänestivät Anttila, Kojola, Laaksonen, Olli ja Arvola. Satu Anttilan ehdotus hyväksyttiin äänin 2-5. Sivistyslautakunta päätti talousarvioesityksen kohdan 3 osalta hy väksyä Satu Anttilan ehdotuksen, että Paijulan koulu säilytetään, mut ta 6. luokkien oppilaita voidaan tarvittaessa siirtää Henrikin kou luun. Koska Hannu Mattilan ehdotuksen olennainen asiasisältö kuu lui myös Satu Anttilan hyväksyttyyn ehdotukseen, Mattilan eh do tuk sen kä sit te ly katsottiin jo tehdyn päätöksen nojalla tarpeettomaksi. Kohdat 4 ja 5 hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Kohdan 6 käsittelyn yhteydessä Satu Anttila ehdotti, että ehdotuksen koh ta 6 pois te taan lautakunnan talousarvioesityksestä kokonaan, ja sääs töt ote taan kunnan kaikista kokoustarjoiluista sekä vä hen tä mäl lä kaik kien kokouspalkkioista 10 per kokous. Heli-Johanna Laak sonen kan nat ti Anttilan ehdotusta. Päätettyään kohtaa 6 koskevan keskustelun puheenjohtaja totesi tarpeen äänestää asiasta. Puheenjohtajan ehdotuksesta ää nes tys tavak si hyväksyttiin yk si mie li ses ti nimenhuutoäänestys jossa pohjaehdotus kohdan 6 mukaisena on JAA ja Anttilan muutosehdotus on EI. Suoritetun äänestyksen jäl keen lautakunta hyväksyi Satu Anttilan ehdotuksen yksimielisesti ää nin 0-7.

18 Kohta 7 hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Kohdat 8-12 hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta. Kohta 13 hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Kohdan 14 käsittelyn yhteydessä Satu Anttila ehdotti, että pa lo aseman juhlatilaan ei siirretä Raision työväenopiston kudontapiiriä, ja sel vi te tään, onko mahdollista lopettaa Vanhan aseman kudontapiiri ko ko naan. Heli-Johanna Laaksonen kannatti Anttilan ehdotusta. Kokouksessa pidettiin tauko kello 20:18-20:25. Päätettyään kohtaa 14 koskevan keskustelun puheenjohtaja totesi tar peen äänestää asiasta. Puheenjohtajan ehdotuksesta ää nes tys tavak si hyväksyttiin yk si mie li ses ti nimenhuutoäänestys, jossa pohjaehdotus kohdan 14 mukaisena on JAA ja Anttilan muutosehdotus on EI. Suoritetun äänestyksen jäl keen lautakunta hyväksyi Satu Anttilan ehdotuksen yksimielisesti ää nin 0-7. Kohdat hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta. Kohta 18 hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Päätösehdotuksen lopussa olevat kolme tekstikappaletta hy väk syttiin yksimielisesti keskustelutta. Päätös Jo aiemmin hyväksyttyjen taksojen tarkistusten lisäksi lauta kun ta päättää, että a) esitetyistä investoinneista poistetaan vuodelta 2015 Nummen koulun ja Henrikin koulun investointiesitykset, ja esittää että ne si säl ly tettäi siin suunnitelmavuodelle 2016, jolloin Valpperin koulun ra ken ta misen ja investointien kokonaiskustannukset sekä -menot ovat tie dossa. b) aiempi päätös kumotaan kouluverkkoa koskevan lau sun non osalta. Lautakunta toteaa lausuntonaan kun nan hal li tuksel le, että kouluverkkoa sekä esi- ja perusopetuksen jär jes tä mis paikko ja ja -tapoja koskevia toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia on mah dol lis ta tehdä esi- ja perusopetuksessa kunnan taloudellisen tilan teen tiukentuessa. Kouluverkkoa koskevat ratkaisut tulisi tehdä pidem mäk si aikajänteeksi kuin vuodeksi kerrallaan, jotta voimavaroja ku lut ta vaan kouluverkkokeskusteluun ei tarvitse palata joka syksy. c) se kumoaa aiemman esityksensä kolmannen laaja-alaisen eri tyisopet ta jan viran perustamisesta. Mahdollisuus toteuttaa ko. ope tuspal ve lut sisäisin järjestelyin sisältyy esi- ja perusopetuksen ke hit tä-

19 mis suun ni tel maan (alla kohta 3). Talousarvion uudelleenkäsittelyn yhteydessä rakenteellisina muu toksi na lautakunta päättää lisäksi 1) käynnistää valmistelun varhaiskasvatuksen tehtäväalueen hal linnon uudelleenorganisoinnista alkaen, jonka yhteydessä esite tään yleishallinnolle, että selvitettäisiin mahdollisuuksista jakaa sivis tys osas ton toimistosihteerin työtehtävät yleishallinnon toi mis to-sihtee rien, taloussuunnittelijan sekä varhaiskasvatuksen hallinnon henki lös tön tehtäviin alkaen. (Säästö n v ja n /vuosi v alkaen) 2) lopettaa avoimen varhaiskasvatustoiminnan järjestämisen ko konaan alkaen, koska nykymuodossaan se ei vähennä päi vähoi don tarvetta. (Säästö n heijastusvaikutukset hen ki lös töme noi hin) 3) että Paijulan koulu säilytetään, mutta 6. luokkien op pi lai ta voidaan tar vit taes sa siirtää Henrikin kouluun. 4) muuttaa koulukuljetusperusteita siten, että tien vaarallisuuden perus teel la maksuton koulukuljetus alle 5 km:n koulumatkoilla myön netään alkaen vain niille oppilaille, jotka joutuisivat kou lu matkal laan kulkemaan valtatie 8:n reunassa ja/tai ylittämään valtatien au to lii ken teen kanssa samassa tasossa. Mahdollisuuksia mak sul lisen ohiajavan kuljetuksen käyttöön pyritään lisäämään niin, että halu tes saan huoltajilla on mahdollisuus maksullisen koulukuljetuksen os ta mi seen oppilaalle kunnan koulukuljetusautosta. Tarkkaa kus tannus vai ku tus ta em. muutoksesta on vaikea ilmoittaa: säästö riippuu tu le vis ta kuljetusreitityksistä sekä mahdollisista korvaavan ohiajavan kul je tuk sen käyttömaksutuotoista. Lukuvuonna em. pe rusteel la kuljetettavia oppilaita on 20, joista esitetyn periaatemuutoksen jäl keen kuljetettaisiin maksutta 3 tai 4. Talousarvioesityksessä vähen net ty sekä Valpperin että Kirkonpiirin koulujen op pi las kulje tuk sis ta. 5) ohjeistaa toimimaan siten, että henkilökohtaisia avustajia ei enää jat kos sa lähtökohtaisesti myönnetä, vaan oppilaille voidaan avus tamis ta edellyttävän ulkopuolisen asiantuntijalausunnon perusteella myön tää henkilökohtaista avustamista siten, että ko. työntekijä on kui ten kin koko opetusryhmän käytettävissä koulutyön arjessa. Jär jeste lyn kustannusvaikutus riippuu kokonaisjärjestelyistä; yhden kou lunkäyn nin oh jaa jan vähennys säästäsi n /vuosi. 6) että säästöt ote taan kunnan kaikista kokoustarjoiluista sekä vähen tä mäl lä kaik kien kokouspalkkioista 10 per kokous.

20 7) supistaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa siten, että kunta ei alkaen järjestä lainkaan aamupäivätoimintaa, ja kou lulais ten iltapäivätoiminta päättyy kello 16:30. Iltapäivätoimintaa jär jeste tään jatkossa vain Nummen ja Valpperin kouluissa (ryhmä pe rus tetaan kouluun, jos tulijoita vähintään 8, enimmäismäärä 15) sekä so pimuk sen nojalla seurakunnan järjestämän toimintana. Kyse ei ole pakol li ses ta lakisääteisestä toiminnasta, vaan kunta voi järjestää aa muja iltapäivätoimintaa päättämässään laajuudessa. (Sääs tö sum maa ei ole vielä laskettu eikä poistettu talousarviosta) 8) muuttaa kunnan koulukiinteistöjen liikuntasalivuorot maksullisiksi myös kaikilla lasten ja nuorten liikuntaan suunnatuilla vuoroilla alkaen (samat taksat kuin aikuisten salivuoroissa; tuot to lisäys ar vio n / vuosi). Salivuorojen hinnoittelussa huo mioidaan jatkossa salin koko. Talousarvioon lisätty Henrikin ja Nummen kou luil le 6 000, Kirkonpiirin ja Paijulan kouluille ja Valp perin koululle vuokratuotot. 9) vähentää Nousiaisten lukion talousarviomäärärahoista aiempaan hyväksyttyyn talousarvioesitykseen verrattuna 7 640, jolloin ulkoisten toimintakulujen kokonaissumma on kun nan hal li tuk sen antaman valmisteluraamin mukaisesti yht (= MTA 2014 palkat +0,2% ja muut kuin henkilöstökulut yht. +-0%). Ta lousar vioraa min puitteissa määrärahojen kohdentaminen eri me no la jeil le valtuutetaan lukion rehtorin päätettäväksi. 10) vähentää kirjaston aineistohankintojen vuoden 2015 mää rä rahas ta aiempaan talousarvioesitykseen verrattuna. Vä hennys on noin -20 % kahden aiemman tilikauden määrärahoihin ver rattu na ja näkyy oman kirjastoaineiston supistumisena. Vaskikirjastojen mah dol li suus käyttää alueen kaikkien kirjastojen aineistoa kom pensoi leikkausta. 11) lopettaa Nousiaisten kunnankirjaston Valpperin lainausaseman toi min nan alkaen kokonaan (Valpperiin rakennettavaan uuteen kouluun jää koulukirjasto). 12) että kunnan kulttuuritoimi ei enää alkaen osoita Nousiais ten päivien valmisteluun ja järjestämisen lainkaan hen ki lö työpanos ta. Päivien järjestämistä voidaan jatkaa yhdistysvetoisesti siten, et tä kulttuuritoimi avustaa päivien järjestämistä vuonna 2015 ra hal lises ti enintään vastaavalla summalla kuin vuoden 2014 talousarvioon on varattu. 13) em. toimenpiteiden 10, 11 ja 12 perusteella käynnistää yh teis toimin ta neu vot te lut kirjaston ja kulttuurin tehtäväalueella tavoitteena vähen tää taloudellisten ja tuotannollisten syiden perusteella teh tä vä alueen henkilökunnasta yksi henkilötyövuosi alkaen. (Sääs tö

21 noin /v.2015 ja n /vuosi v alkaen) 14) esittää kunnanhallitukselle, että pa lo ase man juhlatilaan ei siirretä Rai sion työväenopiston kudontapiiriä, ja sel vi te tään, onko mah dol lista lopettaa Vanhan aseman kudontapiiri ko ko naan. 15) vähentää taiteen perusopetuksen oppilaspaikkamäärän Turun kon ser va to rios sa viidestä kolmeen alkaen. (Säästö n /vuosi, mikäli kaikki paikat olisivat käytössä. Laskutus to del li sen oppilasmäärän mukaisesti, joten paikkamäärän vähennyksellä ei vä litön tä säästövaikutusta.) 16) pienentää liikuntatoimen yhteisöille osoitettavan avustussumman sa mal le tasolle kuin mitä kulttuuritoimi jakaa avustuksina yhteisöille (3 500 /vuosi). 17) poistaa urheilijastipendeihin varatun määrärahan (1 800 ) ko konaan vuoden 2015 talousarviosta. 18) poistaa nuorisotoimen yhdistyksille osoitettavan toi min ta-avus tuksen määrärahan (4 000 ) kokonaan vuoden 2015 talousarviosta. Em. toimenpiteitä koskevat tarvittavat muutoksenhakukelpoiset päätök set ko. asioista tehdään erikseen. Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen edellä mainituin muu tok sin. Sivistysjohtaja valtuutetaan tekemään talousarviokirjan teks tei hin sekä euromääräisiin summiin vielä tarvittavat tarkistukset lau ta kun nan päätösten mukaisesti mennessä. Sivistyslautakunta päättää lisäksi todeta kunnanhallitukselle, että hen ki lös tön lomautuksien sijasta kunnassa tulee tehdä rakenteellisia muu tok sia ja muita ratkaisuja, joilla taloutta tasapainotetaan. Lomaut ta mi nen on vain väliaikainen toimenpide, joka ei ratkaise ta louden ongelmia. Lomauttamisten täytäntöönpanoon ei lukuvuonna voida opetustoimessa ryhtyä vastaavalla tavalla kuin vuon na 2014, sillä esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen ope tus suun ni tel ma uu dis tus alkaen edellyttää myös ns. veso-päi vi en käyttämistä lukuvuonna Lisätietoja päätöksestä antaa: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen, puh