Asialuettelo

Transkriptio

1 Kauhajoen kaupunki Pöytäkirja N:o 3 / 2019 Asialuettelo Läsnäolijat LLKY:n yli-/alijäämän käsittely tilinpäätöksessä 2018 ja palvelusopimuksen muuttaminen kuntien maksuosuuksien osalta Yhteistoimintalautakunnan toimintakertomus vuodelta Liite: Yhteistoimintalautakunnan toimintakertomus Muut asiat - iltakoulu Muutoksenhakuohje... 16

2 Kauhajoen kaupunki Pöytäkirja N:o 3 / 2019 Sivu 1 Paikka Kaupunginhallituksen huone Aika klo 16:00-19:00 Saapuvilla olleet jäsenet Ranta-Muotio Aulis Ketola Jorma Hautaviita Timo Jokinen Riikka Palomaa Miia Penttala Anne Rajala Veli Saarikoski Matti Kohtala Päivi Harjula Irma Poissa olleet Alanko Mirva Honkaranta Marjo Rotola-Pukkila Mikko Järvelä Seppo Kiviluoma Juha Niemelä Anne Kohtala Jukka Paananen Merja Aalto Marja Syväluoma Saija Leinonen Linda Nummela Veli puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen, poistui klo jäsen jäsen jäsen, poistui klo varajäsen (M. Alanko), saapui klo varajäsen (S.Syväluoma) jäsen jäsen varajäsen (M. Honkaranta) jäsen varajäsen (S. Järvelä) jäsen varajäsen (A. Niemelä) jäsen varajäsen (M. Paananen) jäsen kaupunginjohtaja kunnanjohtaja Esittelijä Alavillamo Anne vt. peruspalvelujohtaja Muut saapuvilla olleet Herrala Juha Keski-Sikkilä Marko Korkeamäki Jaana kunnanjohtaja kunnanjohtaja hallintosihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjan tarkastajat Riikka Jokinen ja Anne Penttala Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Aulis Ranta-Muotio Jaana Korkeamäki Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Kauhajoki Riikka Jokinen Anne Penttala Nähtävilläolo Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa Hallintosihteeri Jaana Korkeamäki

3 Kokouspäivämäärä Sivu 2 13 LLKY:n yli-/alijäämän käsittely tilinpäätöksessä 2018 ja palvelusopimuksen muuttaminen kuntien maksuosuuksien osalta Dnro D/3/ /2019 Aikaisemmat käsittelyt: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta / / 15 / /10 Valmistelija / lisätiedot: vt. peruspalvelujohtaja Anne Alavillamo, puh sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi Yhteistoimintaltk 13 Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta on käsitellyt alustavasti vuoden 2018 talouden toteutumaa kokouksessa ja yhteistoimintalautakunta Valmiit tilinpäätöstiedot on toimitettu yhteistoimintalautakunnalle ja kunnille Alustavan käsittelyn jälkeen toteutumatietoihin ei ole tullut muutoksia. Johtokunnassa tilinpäätös vuodelta 2018 käsitellään Tuloslaskelman toteutuma Vuoden 2018 ulkoinen tuloslaskelma sisältäen myönnetyt lisämäärärahat euroa (yhtltk ) ja jonka mukaan lopulliset jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät on seuraava: Suupohjan peruspalvelullky TA + muutos Toteutuma Tas.tot. Tuloslaskelma , ulkoiset 2018 TP 2018 ylitys/alitus Tot % Myyntituotot ,0 % Maksutuotot ,3 % Tuet ja avustukset ,5 % Muut toimintatuotot ,8 % TOIMINTATUOTOT ,6 % Henkilöstökulut ,3 % Palvelujen ostot ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % Avustukset ,7 % Muut toimintakulut ,8 % TOIMINTAMENOT ,0 % TOIMINTAKATE ,2 % Rahoitustuotot ja kulut VUOSIKATE ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ

4 Kokouspäivämäärä Sivu 3 Maksutuottojen eli lähinnä asiakasmaksutulojen ylittyminen n syntyi pääosin vastaanottopalveluissa sekä ikäihmisten palveluasumisen yksiköissä. Henkilöstökulut ylittivät noin ja ylitykset ovat pääasiassa sijaiskuluissa ja erilliskorvauksissa. Palvelujen ostojen ylittyminen n kohdentuu mm. asiakaspalvelujen ostoissa sosiaalipalveluiden lastensuojelun avo-, perhe- ja laitoshuollon kustannuksiin n sekä kehitysvammaisten ostettuihin laitos- ja asumispalveluihin n Erikoissairaanhoito ylittyi n Palveluiden ostoissa alitusta syntyi ikäihmisten palveluasumisen palvelusetelin käytössä n Kotitalouksille myönnettävien avustusten ylittyminen n kohdentuu lähinnä vammaispalveluihin, jossa henkilökohtainen apu on kokonaisuutena ylittynyt n Omaishoidontuki ylittyi n Jäsenkuntien maksuosuudet Seuraavassa on toteutumayhteenvedot kokonaispalvelutilauksen ja kuntakohtaisten palvelutilausten osalta. Toteutumaa verrataan ensiksi talousarviomuutokseen, joka sisältää myönnetyn lisämäärärahan (Isojoki , Karijoki ja Kauhajoki ) sekä toisena vertailun alkuperäiseen talousarvioon. LLKY:n toiminta yhteensä: Tuotteistuslaskelman LLKY:N TUOTTAMAT PALVELUT toteutuma 12/2018 YHTEENSÄ alkuper. Maksuosuudet TA /2018 Tot. % Poikk. TA 2018 Tot. % Poikk. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ,8 % ,4 % Aikuissosiaalityön palvelut ,7 % ,0 % Vammaispalvelut ,1 % ,7 % Kehitysvammapalvelut ,2 % ,2 % Sosiaalipalvelut ,7 % ,0 % Polikliininen toiminta ,0 % ,2 % Suun terveydenhuolto ,4 % ,4 % Ymp.vuorokautnen hoito ja hoiva ,9 % ,9 % Ikäihm. kotona asumista tukevat p ,9 % ,7 % Hoidon ja hoivan palvelut ,0 % ,5 % Ympäristöpalvelut ,9 % ,9 % OMA TOIMINTA YHTEENSÄ ,8 % ,3 % ERIKOISSAIRAANHOITO ,1 % ,2 % LLKY YHTEENSÄ ,5 % ,3 % LLKY:n palvelutoiminta on ylittänyt sille myönnetyt määrärahat lisätalousarvion jälkeen (2,5 %) ja alkuperäiseen talousar-

5 Kokouspäivämäärä Sivu 4 vioon nähden (5,3 %). Merkittävä ylitys on tapahtunut sekä omassa toiminnassa että erikoissairaanhoidossa. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilasto jäsenkuntien erikoissairaanhoidon palvelumaksuista vuodelta 2018 kertoo, että Suupohjan kunnat käyttävät euromääräisesti/asukas raskaimmin erikoissairaanhoidon palveluja (ka. Suupohja /asukas, E-P /asukas). LLKY:n toiminta jäsenkunnittain: Tuotteistuslaskelman ISOJOEN PALVELUT toteutuma 12/2018 YHTEENSÄ alkuper. Maksuosuudet TA+m /2018 Tot. % Poikk. TA 2018 Tot. % Poikk. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ,8 % ,8 % Aikuissosiaalityön palvelut ,7 % ,7 % Vammaispalvelut ,8 % ,8 % Kehitysvammapalvelut ,9 % ,9 % Sosiaalipalvelut ,3 % ,3 % Polikliininen toiminta ,4 % ,2 % Suun terveydenhuolto ,4 % ,4 % Ymp.vuorokautnen hoito ja hoiva ,1 % ,1 % Ikäihm. kotona asumista tukevat p ,3 % ,4 % Hoidon ja hoivan palvelut ,9 % ,2 % Ympäristöpalvelut ,1 % ,1 % Erikoissairaanhoito ,5 % ,9 % Yhteensä ,5 % ,2 % Isojoen toteutumassa sosiaalipalveluiden ylitys koostui pääasiassa lapsiperheiden palveluiden ja henkilökohtaisen avun ylityksistä. Hoidon ja hoivan palveluissa suurimpana ylittäjänä oli osastojen ja kotihoidon käyttö. Myös erikoissairaanhoito ylittyi merkittävästi. Isojoen palvelutilaus ylittyi 8,2 %. Tuotteistuslaskelman KARIJOEN PALVELUT toteutuma 12/2018 YHTEENSÄ alkuper. Maksuosuudet TA+m /2018 Tot. % Poikk. TA 2018 Tot. % Poikk. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ,4 % ,4 % Aikuissosiaalityön palvelut ,0 % ,0 % Vammaispalvelut ,6 % ,2 % Kehitysvammapalvelut ,4 % ,4 % Sosiaalipalvelut ,6 % ,4 % Polikliininen toiminta ,4 % ,2 % Suun terveydenhuolto ,2 % ,2 % Ymp.vuorokautnen hoito ja hoiva ,7 % ,7 % Ikäihm. kotona asumista tukevat p ,2 % ,9 % Hoidon ja hoivan palvelut ,0 % ,2 % Ympäristöpalvelut ,9 % ,9 % Erikoissairaanhoito ,7 % ,8 % Yhteensä ,0 % ,5 % Karijoen toteutumassa sosiaalipalvelut, terveydenhuollon avopalvelut ja erikoissairaanhoito alittivat, mutta alitus ei kata hoidon ja hoivan

6 Kokouspäivämäärä Sivu 5 palveluiden osastotoiminnan, palveluasumisen ja kotihoidon käytössä syntynyttä ylitystä. Karijoen palvelutilaus ylittyi 10,5 %. Tuotteistuslaskelman KAUHAJOEN PALVELUT toteutuma 12/2018 YHTEENSÄ alkuper. Maksuosuudet TA+m /2018 Tot. % Poikk. TA 2018 Tot. % Poikk. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ,5 % ,5 % Aikuissosiaalityön palvelut ,8 % ,8 % Vammaispalvelut ,9 % ,1 % Kehitysvammapalvelut ,2 % ,1 % Sosiaalipalvelut ,1 % ,7 % Polikliininen toiminta ,3 % ,3 % Suun terveydenhuolto ,4 % ,4 % Ymp.vuorokautnen hoito ja hoiva ,9 % ,9 % Ikäihm. kotona asumista tukevat p ,3 % ,3 % Hoidon ja hoivan palvelut ,7 % ,7 % Ympäristöpalvelut ,2 % ,2 % Erikoissairaanhoito ,6 % ,3 % Yhteensä ,9 % ,4 % Kauhajoen toteutuma koostuu sosiaalipalveluiden sekä erikoissairaanhoidon ylityksistä ja hoidon ja hoivan palveluiden (pääasiassa palveluasumisen) sekä ympäristöpalveluiden alituksesta. Sosiaalipalveluissa ylittyi etenkin lapsiperheiden palvelut, henkilökohtainen apu sekä kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta ja asumispalveluostot. Kauhajoen palvelutilaus ylittyi 6,4 %. Tuotteistuslaskelman TEUVAN PALVELUT toteutuma 12/2018 YHTEENSÄ alkuper. Maksuosuudet TA+m /2018 Tot. % Poikk. TA 2018 Tot. % Poikk. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ,8 % ,8 % Aikuissosiaalityön palvelut ,4 % ,4 % Vammaispalvelut ,0 % ,0 % Kehitysvammapalvelut ,6 % ,6 % Sosiaalipalvelut ,0 % ,0 % Polikliininen toiminta ,5 % ,5 % Suun terveydenhuolto ,0 % ,0 % Ymp.vuorokautnen hoito ja hoiva ,5 % ,5 % Ikäihm. kotona asumista tukevat p ,3 % ,3 % Hoidon ja hoivan palvelut ,8 % ,8 % Ympäristöpalvelut ,6 % ,6 % Erikoissairaanhoito ,9 % ,9 % Yhteensä ,0 % ,0 % Teuvan toteutuma pysyi talousarviossa. Sosiaalipalveluiden käyttö on ollut arvioitua suurempaa, mutta hoidon ja hoivan palveluiden sekä erikoissairaanhoidon alitukset kattoivat ylityksen. Sosiaalipalvelut ylittivät kaikkinaisesti, kokonaisuuksista suurin ylittäjä on kehitysvammapalveluiden ostopalvelut. Teuvan palvelutilaus ylittyi 0 %.

7 Kokouspäivämäärä Sivu 6 Palvelusopimuksen poikkeamat talouden toteutumassa tulee ensisijaisesti käsitellä LLKY:n oman toiminnan sisällä. on osavuosiraportin 1/2018 käsittelystä lähtien edellyttänyt LLKY:ltä selvitystä poikkeamisen syistä ja esityksiä siitä, miten palvelutuotanto reagoi kustannuskehitykseen ja talousarviossa pysymiseen. Palvelutarpeen muutoksesta ei ole annettu selkeää tilannekuvaa eikä toiminnallisia kehittämisratkaisuja ole esitetty yhteiseen jatkovalmisteluun. on käsitellyt kokouksessa LLKY:n osavuosiraportin 2/2018 ja LLKY:n lisätalousarvioesityksen. Esityksen pohjalta yhteistoimintalautakunta ja jäsenkunnat hyväksyivät lisämäärärahat Isojoen kunnalta , Karijoen kunnalta ja Kauhajoen kaupungilta on kokouksessaan käsitellyt LLKY:n alustavan tilinpäätöksen Päätöksessään lautakunta esitti johtokunnalle, että tämä laatii vuoden 2018 palvelutarpeen ja kustannusten muutoksista sellaisen kokonaisselvityksen, että sen pohjalta on edellytyksiä ryhtyä LLKY:n omaa toimintaa koskeviin tehostamisen ja resurssien kohdentamisen toimenpiteisiin. LLKY:n oman toiminnan palveluprosessit tulee saattaa tuottamaan oikea-aikaisia ja vaikuttavia palveluja. Toimintavuoden 2019 pysyminen talousarviossa ja palvelusopimuksessa sovittujen toimenpiteiden toteutuminen on välttämätöntä jäsenkuntien taloudellisen tilanteen huomioiden. Lisäksi lautakunta velvoitti LLKY:n toiminnassa talouden ja toiminnan nopeampaan seurantaan, ennustamiseen ja reagointiin korjaaviin toimenpiteisiin. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut ohjeet ylijäämän palautusta ja alijäämän kattamista koskevien liiketapahtumien kirjaamisesta. Liikelaitoskuntayhtymän ylijäämän palauttamiseen ja alijäämän kattamiseen liittyvien liiketapahtumien kirjaamisessa noudatetaan kuntajaoston lausuntoa no 36/1998 koskien ylijäämän palautuksesta ja alijäämän kattamisesta kuntayhtymässä. Ao. lausunnon mukaan alijäämän kattamiselle/käsittelylle on seuraavat vaihtoehdot: Kuntayhtymä voi estää yli- tai alijäämän syntymisen tai käsitellä mahdollisesti syntyneen ylijäämän palautuksen ja alijäämän perinnän periaatteessa seuraavilla tavoilla: 1. Olennaisen ylijäämän tai alijäämän syntyminen ennakoidaan ja otetaan huomioon jo tilikauden aikana yksikköhinnoittelua muuttamalla vastaamaan todellisia kustannuksia. Mikäli hinnoittelua muutetaan takautuvasti koskemaan myös ennen päätöstä tilivuoden aikana laskutettuja palveluja, kuntayhtymässä joudutaan oikaisemaan myyntituloja kunnilta ja kunnissa erikoissairaanhoidon

8 Kokouspäivämäärä Sivu 7 asiakaspalvelujen ostomenoja. Jotta taseeseen ei synny olennaisia ylijäämiä tai alijäämiä, laskentatoimi on hoidettava ajantasaisesti siten, että se antaa kulloinkin oikeat perusteet tarvittavien hallinnollisten päätösten valmistelijoille ja päättäjille. 2. Mikäli olennaista ylijäämää tai alijäämää on kertynyt, on luontaisin tapa sekä palvelujen oikeantasoisen hinnoittelun että kirjanpitolain säännösten ja periaatteiden noudattamisen näkökulmasta, että taseen olennaiset ylijäämät palautetaan tai alijäämät katetaan seuraavana tilikautena tuloslaskelman yli- tai alijäämään vaikuttavilla ratkaisuilla. Taseen ylijäämää voidaan pienentää alentamalla palvelujen hintoja ja näin tehdä alijäämäinen tilinpäätös. Vastaavasti taseen alijäämä voidaan kattaa vaikuttamalla hinnoittelulla ylijäämän muodostumiseen. Tällöin palvelujen hinnoittelu pysyy myös pitemmällä ajanjaksolla oikeantasoisena. Kuntalain 70 :n mukaan kuntayhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. 3. Jäsenkunnat voivat erikseen keskenään sopia ylijäämän palauttamisesta tai alijäämän perinnästä ja niistä perusteista, joiden mukaan ylijäämä jaetaan jäsenkunnille ja miten alijäämä rahoitetaan jäsenkuntien suorituksin. Palvelutilauksen muutos siten, ettei LLKY:n tilikaudelta 2018 synny alijäämää ,04, edellyttää lisälaskujen jakautumista jäsenkunnittain seuraavasti: Isojoki lisälasku ,72 euroa Karijoki lisälasku ,04 euroa Kauhajoki lisälasku ,24 euroa Teuva lisälasku 9 038,04 euroa Näiden kirjausten jälkeen liikelaitoskuntayhtymän tuloslaskelman tilikauden yli-/alijäämä on 0 euroa. Esityslistan liitteenä on liikelaitoskuntayhtymän tasauslaskelma, liite 1 / yhteistoimintaltk sekä tuotteistuksen tilinpäätöslaskelma, liite 2 / yhteistoimintaltk Kokoukseen on asiantuntijana kutsuttu liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttila.

9 Kokouspäivämäärä Sivu 8 Peruspalvelujohtajan ehdotus: muuttaa palvelutilaustaan siten, että kuntien maksuosuudet vuonna 2018 ovat seuraavat: Isojoki ,72 euroa Karijoki ,04 euroa Kauhajoki ,24 euroa Teuva ,04 euroa Yhteensä ,04 euroa Kunnille esitetään hyväksyttäväksi seuraavat lisälaskut: Isojoki lisälasku ,72 euroa Karijoki lisälasku ,04 euroa Kauhajoki lisälasku ,24 euroa Teuva lisälasku 9 038,04 euroa Samalla lautakunta merkitsee tiedoksi kustannusten muutokset TP 2017 TP 2018: Isojoki + 4,1 % ,27 euroa Karijoki + 8,1 % ,59 euroa Kauhajoki + 5,0 % ,17 euroa Teuva - 2,3 % ,41 euroa LLKY yht. + 3,3 % ,62 euroa Käsittely: Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttila oli läsnä kutsuttuna asiantuntijana asian esittelyn ajan. Hän oli läsnä klo Yhteistoimintalautakunnan päätös: Peruspalvelujohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

10 Kokouspäivämäärä Sivu 9 14 Yhteistoimintalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2018 Dnro D/3/ /2019 Valmistelija / lisätiedot: vt. peruspalvelujohtaja Anne Alavillamo, puh sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi Yhteistoimintaltk 14 Lautakuntien tulee tilinpäätös- ja toimintakertomuksissaan esittää toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tilivuodelta. Tavoitteet on asetettu lautakunnan tuloskortissa ja niihin vastataan toimintakertomuksessa hyödyntäen tuloskorttia. toimii sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajalautakuntana Kauhajoen kaupungin sekä Isojoen, Karijoen ja Teuvan kuntien puolesta. Jäsenkunnat maksavat osuutensa lautakunnalle, joka puolestaan ostaa kaikki sote -palvelut Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä. Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä itsenäisenä organisaationa tekee oman kertomuksensa. Yhteistoimintalautakunnan ja liikelaitoskuntayhtymän välisessä palvelusopimuksessa sovitaan mm. toimintavuoden keskeisistä painopistealueista, toiminnallisista tavoitteista sekä toiminnassa tapahtuvista muutoksista. Liikelaitoskuntayhtymä raportoi toiminnan ja talouden toteutumisesta kuukausiraportoinnissa, mutta virallisesti osavuosikatsauksissaan sekä tilinpäätösraportissaan. Yhteistoimintalautakunnan toimintakertomus tilivuodelta 2018 on esityslistan liitteenä, liite 3 / yhteistoimintaltk Peruspalvelujohtajan ehdotus: hyväksyy lautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2018 edelleen esitettäväksi kaupunginhallitukselle. Yhteistoimintalautakunnan päätös: Peruspalvelujohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

11 Toimintakertomus Yhteistoimintaltk Liite: / 14

12 Yhteistoimintalautakunnan PERUSTEHTÄVÄ on järjestää yhteistoimintaalueen asukkaille sosiaali- ja terveyspalvelut lukuun ottamatta varhaiskasvatusta sekä järjestää ympäristönsuojelu-, ympäristöterveydenhuolto- ja eläinlääkintäpalvelut Lautakunnan strategiset menestystekijät Taloudelliset, toimivat ja tehokkaat peruspalvelut Lähipalvelujen säilyminen Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Valtuustoon nähden sitovat mittarit = V Strategiset tavoitteet vuosille Toimenpiteet vuodelle 2018 Ko. näkökulmaa koskeva mittari (vain oleellisin, 0-3 kpl) Asiakas / palvelutaso 1. Laadukkaiden, taloudellisten ja vaikuttavien, yhdenvertaisten ja oikea-aikaisten peruspalvelutason palvelujen saatavuuden / saavutettavuuden turvaaminen 2. Terveellisten elämäntapojen edistäminen ja hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen painopisteenä lasten ja nuorten hyvinvointi 3. Kuntalaisten yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen /Syrjäytymisen ehkäiseminen 1.1. Palvelujen hankkimista myös yksityisiltä tahoilta kartoitetaan 1.2. Turvataan palvelujen saatavuus tasapuolisesti Suupohjassa Maakunta-Soteen mentäessä 2. Painopisteenä varhainen tukeminen, ennaltaehkäisevät ja kuntouttavat toimenpiteet, painopisteenä vuodelle 2018 lasten, nuorten ja lapsi-perheiden sekä vammais-palvelujen kehittäminen 3. Painotetaan sote-toimintojen ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittämistä sopimuksissa 1.1 Hoito-, hoiva- ja sosiaalitakuun noudattaminen, subjektiivisten oikeuksien täyttyminen: Määräajat toteutuvat 100 % (V) 1.2 Asiakastyytyväisyys hyvä 1.3 Potilas- ja sosiaaliasiamiehen raportit 2.1 Hyvinvointi-indikaattoreiden myönteinen kehitys 2.2 Kouluterveyskyselyjen tulokset kehittyvät myönteisesti 2.3 Ikäihmisten palvelujen palvelurakenne kehittyy tavoitteita kohti, mm. kotona asuminen lisääntyy (V) 3. LLKY:n raportointi lautakunnalle toteutuneista yhteistyömuodoista 1.1 Ei-kiireelliselle lääkärin vastaanotolle on päässyt päivätyn jonotilanteen mukaan 1-2 viikon sisällä jokaisessa kunnassa ja vastaanoton hoitajalle samana päivänä. Vastaanottopalveluissa on käytössä Klinik.fi -sähköinen asiointijärjestelmä. Asiakas voi sähköisesti mm. varata tai perua ajan, jättää reseptin uusimispyynnön, pyytää lääkärintodistusta, lausuntoa tai kysyä tutkimustuloksia. Yhteydenotto on mahdollinen asiakkaalle parhaiten sopivana aikana 24/7. Hammaslääkärille on kiireettömän hoidon ollessa kyseessä päässyt alle 3 kuukauden sisällä, hoitotakuun määräajan ollessa 6 kuukautta. Hammaslääkärin vastaanotolle mm. lohkeamien hoitoon on päässyt 1 2 kuukauden sisällä. Suuhygienistin tai hammashoitajan vastaanotolle on päässyt 2-3 viikossa, paitsi Kauhajoella jono on ollut maksimissaan 2 kuukautta. Ikäihmisten palveluissa odotusajat tulee julkaista puolivuosittain ja viimeisin tilanne on Palvelutarpeen selvittäminen tapahtuu seitsemän päivän sisällä yhteydenotosta. Kotihoidon osalta käynti järjestyy seitsemän päivän sisällä ja kiireellisessä tilanteessa heti. Omaishoidon tuen päätös järjestyy kuukauden sisällä. Tuki maksetaan kuitenkin hakemusta seuraavan kuukauden alusta. Ympärivuorokautisen palveluasumisen osalta odotusajat poikkeavat kunnittain sen ollessa pidempi Teuvalla (ka. 3,2 kk), Kauhajoella (ka. 2,4 kk) ja Karijoella (ka. 2,3 kk) ja lyhyempi Isojoella (ka. 1,3 kk). Sosiaalipalveluissa päätökset on yksittäistapauksia lukuun ottamatta tehty lakien asettamien määräaikojen puitteissa. Sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa on keskusteluajan saanut 7 arkipäivän kuluessa. Liite: / 14

13 1.2 Vastaanottopalveluissa, diagnostisissa palveluissa, fysioterapiassa, neuvolassa ja työterveyshuollossa on käytössä sähköinen asiakaspalautejärjestelmä ROIDU jatkuvan palautteen saamisen ja sen käsittelyyn. 1.3 Potilas- ja sosiaaliasiamiehen raportit ilmestyvät kerran vuodessa. Vuonna 2018 tapahtui uusia yhteydenottoja LLKY:n potilasasiamieheen 36 kpl ja uusintayhteydenottoja 35 kpl. Pääosin yhteydenotot koskivat terveyskeskusten palveluja ja yleisimmin tyytymättömyys kohdistui hoidon laatuun, saatuun kohteluun ja hoitoon pääsyyn. Eskoon sosiaaliasiamiehen tuorein ilmestynyt raportti on vuodelta Sosiaaliasiamiehen hoidettavia asiakokonaisuuksia oli Isojoella 2 kpl koskien vammaispalveluita. Karijoen osalta on yhteydenottoja ollut 1 kpl kotipalveluista. Kauhajoella asiakokonaisuuksia oli 21 kpl liittyen yli puolissa tapauksista toimeentulotukeen ja muutoin lähinnä vammaispalveluihin, perheasioihin ja lastensuojeluun. Teuvalta yhteydenottoja on ollut 5 kpl liittyen kehitysvammahuoltoon, toimeentulotukeen ja lastensuojeluun. Yhteydenotot olivat pääosin luonteeltaan tyytymättömyyttä saatuihin päätöksiin tai palvelun toteutumiseen ja menettelyyn. 2.1 ja 2.2 Vuositason mittareita. Hyvinvointikertomukset laaditaan kunnittain vertaillen kunnan tilannetta useampaan verrokkikuntaan. Kauhajoen hyvinvointikertomus vuodelta 2017 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Hyvinvointikertomus kertoo, että kouluterveyskyselyjen tulokset ovat osittain kehittyneet myönteiseen suuntaan. Esimerkiksi humalajuominen ja psykiatrian laitoshoidon tarve ovat vähentyneet sekä syrjäytymiseen, kiusaamiseen ja rikollisuuteen puuttuneet toimenpiteet ovat tuottaneet tulosta. Silti yhä useampi kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, liikalihavuus on lisääntynyt, liikunta vähentynyt ja yhä useampi ei syö koululounasta päivittäin Ikäihmisistä yhä useampi asuu kotona erilaisten tukien avulla, vaikkakin maakunnan tavoitetasoon 94 % 75 -vuotta täyttäneistä, onkin vielä paljon matkaa. Omaishoidon tuen piirissä on keskimääräistä suurempi osuus 75 vuotta täyttäneistä. Kotihoidossa on liikaa tilapäisen kotihoidon käyntejä sekä käyntejä asiakkaille, joiden palvelutarve on suhteellisen vähäinen. Painopiste tullaan siirtämään paljon apua tarvitseviin uusien kriteereiden avulla. 3. Palvelusopimuksen mukaisesti on selvitetty perustason erikoissairaanhoidon vahvistamista Suupohjan alueella neuvottelemalla yhteistyöpilotista Coronarian kanssa. Selvityksen perusteella yhteistyöpilottia ei katsottu tarpeelliseksi käynnistää. Strategiset tavoitteet vuosille Toimenpiteet vuodelle 2018 Ko. näkökulmaa koskeva mittari (vain oleellisin, 0-3 kpl) Prosessit 1.LLKY:n toimintojen strateginen ohjaus yhdessä kuntien kanssa 1. Lautakunnan ohjeistus ja sovittujen toimenpiteiden toteuttaminen 1. Asioiden käsittely työvaliokunnassa, palvelusopimuksen toteutuminen Peruspalvelujohtaja on läsnä LLKY:n työvaliokunnan ja sote-valmistelun palavereissa tarpeen mukaan. LLKY toimittaa lautakunnalle talouden ja toiminnan toteutumasta kuukausiraportit ja osavuosiraportit. on toimintavuoden 2018 aikana useaan otteeseen pyytänyt LLKY:ltä selvityksiä palvelusopimuksen ja palvelutilauksen poikkeamista ja esityksiä siitä, millaisin toimenpitein LLKY sopeuttaa taloutensa ja palvelutuotantonsa kustannuskehitykseen. Lautakunta on kehottanut LLKY:n johtokuntaa kiinnittämään huomiota palveluprosessien johtamisen ja talousosaamisen riittävään tasoon. Henkilöstö / johtaminen 1. Toimiva yhteistyö ja vuorovaikutus eri toimijoiden välillä 2. Onnistunut viestintä 1. Asiantuntijoiden kuuleminen lautakunnan kokouksissa 2. Vastavuoroisesta tiedonkulusta huolehtiminen 1. Toteutuu 2. Toteutuu LLKY:n edustajat ja tarvittaessa muut asiantuntijat ovat säännöllisesti yhteistoimintalautakunnan kokouksissa kuultavina. Tilaajan ja tuottajan välillä tulee toteuttaa mahdollisimman ajantasaista seurantaa ja vuoropuhelua kustannuskehityksen hallinnan ja kehittämistyön kannalta. on velvoittanut LLKY:n toiminnassa talouden ja toiminnan nopeampaan seurantaan, ennustamiseen ja reagointiin korjaaviin toimenpiteisiin. Liite: / 14

14 Talous 1. Sote-palvelujen kustannukset sopeutettu kuntien talouteen 1. Lautakunta seuraa LLKY:n suoritteiden ja talouden kehitystä säännöllisesti, palvelurakenteen edelleen keventäminen 1. Neuvottelut talouden ja tarpeiden muutoksista, ohjeistus Vuoden 2018 ensimmäinen osavuosiraportti ennakoi LLKY:n talousarvion ylittymistä, joten yhteistoimintalautakunta edellytti LLKY:tä selvittämään poikkeamien syitä ja antamaan esityksiä siitä, miten palvelutuotanto reagoi kustannuskehitykseen ja talousarviossa pysymiseen. Selkeää tilannekuvaa ja kehittämisratkaisuja ei yhteiseen jatkovalmisteluun saatu, vaan osavuosiraportin 2/2018 yhteydessä esitettiin lisämäärärahapyyntö ja ylitykset jatkuivat hallitsemattomina aina tilinpäätöslaskelmaan saakka. Vuoden 2018 tuotteistuksen tilinpäätöslaskelman mukaan LLKY:n talous on alijäämäinen ,04 (5,3 %) alkuperäiseen talousarvioon ja ,04 (2,5 %) lisätalousarvioon nähden. LLKY:n toiminta yhteensä: Tuotteistuslaskelman LLKY:N TUOTTAMAT PALVELUT toteutuma TP 2018 YHTEENSÄ alkuper. Maksuosuudet TA+m 2018 TP 2018 Tot. % Poikk. TA 2018 Tot. % Poikk. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ,8 % ,4 % Aikuissosiaalityön palvelut ,7 % ,0 % Vammaispalvelut ,1 % ,7 % Kehitysvammapalvelut ,2 % ,2 % Sosiaalipalvelut ,7 % ,0 % Polikliininen toiminta ,0 % ,2 % Suun terveydenhuolto ,4 % ,4 % Ymp.vuorokautinen hoito ja hoiva ,9 % ,9 % Ikäihm. kotona asumista tukevat p ,9 % ,7 % Hoidon ja hoivan palvelut ,0 % ,5 % Ympäristöpalvelut ,9 % ,9 % OMA TOIMINTA YHTEENSÄ ,8 % ,3 % ERIKOISSAIRAANHOITO ,1 % ,2 % LLKY YHTEENSÄ ,5 % ,3 % Palvelutilauksen muutos siten, ettei LLKY:n tilikaudelta synny ylijäämää, edellytti seuraavat lisälaskut ja lopulliset maksuosuudet: Maksuosuus TA 2018 Lisämääräraha Lisälasku Maksuosuus TP 2018 Isojoki , ,72 Karijoki , ,04 Kauhajoki , ,24 Teuva , ,04 Yhteensä , ,04 Isojoen ylityksen ,72 syntymiseen vaikuttivat erityisesti kustannuslisäykset lapsiperheiden palveluissa, henkilökohtaisessa avussa sekä osastotoiminnan ja kotihoidon käytössä. Karijoen ylitys ,04 muodostui erityisesti osastotoiminnan, palveluasumisen ja kotihoidon käytössä. Kauhajoen ylitys ,24 koostui sosiaalipalveluiden (lapsiperheiden palvelut, henkilökohtainen apu sekä kehan työ- ja päivätoiminta ja asumispalveluostot) sekä erikoissairaanhoidon ylityksistä. Teuvan toteutuma pysyi talousarviossa 9 038,04 ylityksellä, tosin sosiaalipalveluiden käyttö oli merkittävästi arvioitua suurempaa, mutta alitukset hoidon ja hoivan palveluissa sekä erikoissairaanhoidossa kattoivat ylityksen. on pysynyt lautakunnan hallinnon osalta talousarviossa. Jäsenkunnille jaettavat yhteiset toimintakulut ovat ,99 (85,8 %) jakautuen: Isojoki 6 727,44, Karijoki 4 399,98, Kauhajoki ,25 ja Teuva ,32. Liite: / 14

15 Kuntien yhteistoiminnasta on säädetty kuntalain 8. luvussa. Kuntalaki antaa laajat mahdollisuudet kuntien väliselle yhteistyölle. Sopimuksella voidaan siirtää kuntien tehtäviä yhteisön hoidettavaksi. Koko toiminnan siirtäminen yhteisön toteuttamaksi on siirtänyt suoran taloudellisen vastuun ja talousarviosidonnaisuuden liikelaitoskuntayhtymälle. Tällöin myös operatiiviseen toimintaan liittyvä päätösvalta on siirretty tietoisella päätöksellä oman kunnan ulkopuolelle. Liikelaitoskuntayhtymän hallintoa ohjaa kuntien edustajista koostuva johtokunta. Yhteistoimintalautakunnan tehtävä on toimia jäsenkuntien edustajana ja neuvotteluosapuolena vuotuisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa. Yhteistoimintalautakunnan päävastuualue sisältää yhteistoimintalautakunnan hallinnon menot sekä kuntien antamat määrärahat Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän sille tuottamien sosiaali- ja terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän palvelujen hankintaan. sisältää lisäksi Kevan Kauhajoen kaupungilta laskuttamat sosiaali- ja terveyspalveluissa työsuhteessa ennen vuotta 2005 olleiden henkilöiden eläkemenoperusteiset maksut. Yhteistoimintalautakunnan tuotot ja kulut sisältyvät Kauhajoen kaupungin talousarvioon. Kunnat maksavat maksuosuuksissaan yhteistoimintalautakunnalle ja edelleen liikelaitoskuntayhtymälle peruspalveluihin varaamansa määrärahat. Lautakunnan hallinnon menot jaetaan kunnille asukasluvun suhteessa. Liite: / 14

16 Kokouspäivämäärä Sivu Muut asiat - iltakoulu Dnro D/130/ /2019 Valmistelija / lisätiedot: vt. peruspalvelujohtaja Anne Alavillamo, puh sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi Yhteistoimintaltk 15 Kotihoidon toteutuma 2018 ja talousarvio 2019 Kotihoidon johtaja Eila Runsala antaa selvitystä kotihoidon ja ateriakuljetusten toteutuksesta seuraavasti: - Selvitys kotihoidon kokonaisuudesta ja kuntakohtaisesti siitä, miksi toteutuma 2018 poikkesi talousarviosta merkittävästi. - Selvitys miten talousarvio 2019 on tehty huomioiden toteutuma Millaisia säästötoimenpiteitä talousarvio sisältää ja miten varmistetaan talousarviossa pysyminen. - Miten suorite ja tuotehinta rakentuu. - Ateriakuljetukset: Tietoa eri toteutustapojen (kunta oma toiminta ulkopuolinen) kustannusvaikutuksista. Esimerkiksi vuosien aikana tehtyjen ratkaisujen ja Karijoen muutoksen perustelut. Esitysmateriaali toimitetaan kokousportaaliin ennen kokousta. Peruspalvelujohtajan ehdotus: merkitsee selvitykset tiedokseen ja antaa mahdolliset tilaajan evästykset. Käsittely: Kuultiin kutsuttuina asiantuntijoina asian esittelyn ajan kotihoidon johtaja Eila Runsalaa ja terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärää. He olivat läsnä klo Yhteistoimintalautakunnan päätös: merkitsi selvitykset tiedokseen ja kannatti selvityksessä esitettyjen kehittämistoimenpiteiden viemistä eteenpäin. Lautakunta erityisesti painottaa, että kehitetään tuotteistuslaskennan periaatteita, kehitetään digi- ja etäpalvelujen käyttöä pilotoinneilla sekä selvitetään palvelusetelin käyttöönoton mahdollisuuksia.

17 Kokouspäivämäärä Sivu 16 Muutoksenhakuohje Oikaisuvaatimusohjeet (Kuntalaki) Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Pykälät: 13 Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä - se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä - kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Kauhajoen kaupungille määräajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on; PL 500, KAUHAJOKI Hallintoaukio, Kauhajoki sähköposti: kirjaamo(at)kauhajoki.fi Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä puh telefaksi Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8:00 16:00. Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

18 Kokouspäivämäärä Sivu 17 Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - miten päätöstä halutaan oikaistavaksi - millä perusteella oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauhajoen kaupungin kirjaamosta Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 13