Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 3/2014 Perusopetuslinja Linjanjohtaja

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 4 Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle2014 HEL T Päätös Päätöksen perustelut n vs. linjanjohtaja päätti vastuullaan olevien määrärahojen yhteensä euroa vuoden 2014 korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin , liite. Opetuslautakunnan ( 215) hyväksymän tulosbudjetin mukaan talousarviokohdan bruttomenot ovat enintään euroa ja ruotsinkielisen päivähoidon ostopäiväkotien asiakasmaksutuotot arvioidaan olevan euroa. Opetuslautakunta päätti myös, että talousarviokohdan sisältämä ruotsinkielinen päivähoidon yksityisiltä päiväkodeilta ostamien palveluiden osalta määrärahan vastuuhenkilö on ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinjan linjajohtaja. Ruotsinkielisten päivähoidon tulosbudjetti on 1. asiakasmaksutuotot euroa 2. menot euroa. Ruotsinkielisen päivähoidon linjanjohtaja vahvistaa vastuullaan olevat määrärahat erillisellä päätöksellä. Opetuslautakunta päätti lisäksi, että talousarviokohdan sisältämä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestöavustusten sekä siihen liittyvien ostopalvelutoiminnan vastuuhenkilö on hallinto- ja kehittämiskeskuksen kehittämisjohtaja. Iltapäivätoiminnan tulosbudjetti on 3. ostopalvelu euroa 4. aamu- ja iltapäivätoiminnan avustukset euroa 5. asiakasmaksukompensaatiot euroa Hallinto- ja kehittämiskeskuksen kehittämisjohtaja on vahvistanut vastuullaan olevat määrärahat Talousarviokohta sisältää avustukset kotitalouksille tilille oppilasmaksuavustuksia yhteensä euroa.

2 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (9) Opetuslautakunta päätti hyväksyä opetustoimen johtosäännön 4 :n 4 nojalla vuoden 2014 avustusliitteen tilille Yhteisöjen tukemiseen euron käyttösuunnitelman seuraavasti: Kansainvälisen koulun korko- ja vuokatuki euroa, Ecole Francaise Jules Verne, vuokratuki euroa, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry euroa, Sovinto ry, Vaihtoehtoinen ammattikoulu euroa, Helvary ry, Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys euroa, Helsingin Rudolf Steiner koulu, korkotuki euroa, Helsingin koululaisten lomavirkistys ry euroa, Helsinginfors folkskolors lärare- och lärarinneförening fond (lomavirkistystoiminta) euroa, Koululaisten kasvitarhatoiminta euroa, kohdentamaton osuus euroa. **iltapäivätoiminnan avustukset yhteensä euroa, **) määräraha vastuu hallinto- ja kehittämiskeskuksen kehittämisjohtajalla Talousarviokohta sisältää vuokrakustannuksia, kesäsiirtolat euroa. Edellä luetellut avustusmäärärahat ovat enimmäismääriä. Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon kaupunginhallituksen ( 1126) antamat avustusten yleisohjeet, vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet sekä muut kaupungin ohjeet. Avustusten myöntämispäätöksissä tulee ilmoittaa avustuksen ehdoksi, että avustettavan yhteisön tulee toiminnassaan ja taloudenhoidossaan noudattaa kaupunginhallituksen antamia ohjeita. Lisäksi avustusperusteena Helsingin Rudolf Steiner koulun osalta on, että avustus on suuruudeltaan enintään helsinkiläisten oppilaiden osuus vuotuisista rakentamiseen otetun lainoituksen todellisista korkokuluista. Helsingin kansainvälisen koulun avustus kohdentuu tontinvuokraan ja koulukiinteistön rakentamisesta johtuvien lainakustannusten korvauksena todellisiin lainan korkoihin ym. menoihin enintään euroa. Kaupunginhallituksen päätös vuosille Talousarviokohta Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin sisältää vuoden 2014 talousarvion palvelujen ostot tilille merkityn euron käyttösuunnitelman seuraavasti

3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3 (9) Asiakaspalvelujen ostot: Valtion koulut euroa, Valtion koulut clearing euroa, Kuntien koulut euroa, Kuntien koulut clearing euroa, Yksityiset sopimuskoulut euroa, Yksityiset sopimuskoulut clearing euroa, Muut yksityiset koulut clearing euroa, Kotikuntakorvaus, lastensuojelu euroa, Koulukodit euroa, Koulukodit, clearing euroa, *Ruotsinkielinen päivähoito euroa. Muiden palveluiden ostot: *Päiväkotien yhteiset euroa **Avustusten tarkastus- ja palvelumaksut euroa, Kunnossapito (kesäsiirtolat) euroa. *)määräraha vastuu ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinjan linjajohtajalla **) määräraha vastuu hallinto- ja kehittämiskeskuksen kehittämisjohtajalla Talousarviokohta sisältää vuonna 2014 lastensuojelulain perusteella sijoitettuja esi- ja perusopetusta saavien oppilaiden osalta euron määrärahan. Yksityisten koulujen, joiden kanssa Helsingin kaupungilla on sopimus perusopetuksen osalta, sopimuskorvauksiin on varattu euroa. Lisäksi talousarviokohta sisältää vuonna 2014 koulukoteihin sijoitettujen lasten, kuntien sairaalaopetuksen ja valtion erityiskoulujen korvauksia koskevan varauksen yhteensä euroa. Talousarviokohta sisältää Ruskeasuon koulun järjestämän iltapäivätoiminnan palveluiden ostokustannukset arviolta euroa. Toiminta siirtyi opetusvirastolle vuoden 2014 alusta. Iltapäivätoiminnan asiakasmaksutuotot arvioidaan olevat euroa Talousarvion käyttösuunnitelmassa on arvioitu kotikuntakorvauksia yhteensä miljoonaa euroa. Opetustoimen johtaja on antanut ohjeet opetustoimen vuoden 2014 tulosbudjetin tarkistamisesta ja noudattamisesta, jonka mukaan perusopetuslinjan linjanjohtaja vahvistaa talousarviokohdan Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin tulosbudjetin erittelyn määrärahojen erittelyn tileineen ja vastuualueineen.

4 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4 (9) Lisätiedot Elina Hurmekoski, taloussihteeri, puhelin: elina.hurmekoski(a)hel.fi Liitteet TB tiliöinti taulukko liite.pdf 2 FPM.pdf Otteet ote Otteen liitteet Päätösluonnosteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu Liite 1 Liite 2

5 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5 (9) 5 Peruskoulujen vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelmat ja talousarvion noudattaminen ja seuranta HEL T Päätös n vs. linjanjohtaja päätti vahvistaa suomenkielisten peruskoulujen, sairaala- ja erityiskoulujen kehykset vuodelle 2014 liitteen 1 mukaan. Opetuslautakunta hyväksyi Helsingin kaupungin opetustoimen vuoden 2014 tulosbudjetin. Opetuslautakunnan päätöksen mukaan vs. linjanjohtaja päättää tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti koulujen taloudelliset kehykset sekä niihin tehtävistä muutoksista. Opetuslautakunnan päätöksen mukaan rehtorit ovat koulujen määrärahojen vastuuhenkilöitä ja valmistelevat talousarvion noudattamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti sekä hyväksytyn taloudellisen kehyksen puitteissa koulun käyttösuunnitelman johtokunnan hyväksyttäväksi. n rehtoreille ja koulusihteereille esiteltiin opetusvirastossa pidetyssä tilaisuudessa luonnos koulujen vuoden 2014 taloudellisista kehyksistä. Rehtoreilla oli mahdollisuus kommentoida kehysluonnosta asti. Kaupunginhallituksen talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti käyttösuunnitelmiin on varattava määräraha tulospalkkioiden maksamiseksi. on keskitettyihin määrärahoihin varannut koulujen tulospalkkioita varten 2,5% koulujen tulospalkkioiden piiriin kuuluvan henkilöstön palkkasummasta. Koulut päättävät osaltaan vastaavan tupa-varauksen laatimisesta käyttösuunnitelmassaan. Talousarvion käyttösuunnitelma tallennetaan FPM järjestelmään hallinto- ja kehittämiskeskuksen talouspalveluiden erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Koulujen ja oppilaitosten johtokunnat ovat oikeutettuja käyttösuunnitelmia hyväksyessään ja tarvittaessa myös sen jälkeen muuttamaan linjanjohtajan kehyspäätöksessä olevia määrärahajakoja menolajien välillä sekä poikkeamaan suunnitellusti myös laskennallisen tuntikehyksen tuntimääristä. Ennen muutosesityksen tekemistä rehtorin tulee tiedottaa asiasta linjan talouspäällikköä. Siirtopäätöstä tehdessään johtokunnan tulee varmistaa, että koulun talousarvio ei ylity

6 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6 (9) ja että vakinaisen henkilöstön tuntimäärät sekä voimassa olevat sopimukset ja muut velvoitteet on huomioitu. Johtokunnan määrärahajakoja koskevista päätöksistä tulee lähettää opetusvirastoon kirjallinen päätösote, josta ilmenee menolajeittain ja toiminnoittain siirrettävä euromäärä sekä muutokset tuntikehykseen vuosiviikkotunteina. Koulujen rehtoreilla on oikeus hyväksyä Palmian ja HSLn koulukohtaiset laskut maksettavaksi koulujen keskitetyiltä kustannuspaikoilta. Talousarvion toteutumisen seuranta ja toteutumisennusteen laatiminen Määrärahojen riittävyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota sekä huomioitava opetustoimen johtajan talousarvion noudattamista koskevan ryhmäkirjeen ohjeet. Mikäli on ennakoitavissa, että koulun määrärahat eivät riitä voimassa olevien sopimusten ja muiden velvoitteiden maksamiseen, tulee rehtorin informoida ennen määrärahojen ylittymistä kirjallisesti linjanjohtajaa lisäohjeiden saamiseksi. Vuonna 2014 rehtorit arvioivat talousarvion riittävyyttä ja laativat talousarvion toteutumisennusteen päämenolajeittain mennessä. Vuonna 2014 rehtorit laativat kirjallisen selvityksen tilinpäätöksen valmistuttua mahdollisista poikkeamista päämenolajeittain. Lisätiedot Minna Halonen, talouspäällikkö, puhelin: minna.m.halonen(a)hel.fi Liitteet 1 Koulujen määrärahat Otteet Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu Liite 1

7 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7 (9) 6 n määrärahojen käyttösuunnitelmien vahvistaminen 2014 HEL T Päätös n vs. linjanjohtaja päätti vahvistaa suomenkielisen perusopetuksen ja perusopetuslinjan hallinnon määrärahojen käyttösuunnitelmat: - Suomenkielinen perusopetus, koulujen määrärahat euroa (liite 1). - Suomenkielinen perusopetus, keskitetyt määrärahat euroa, toimintatuotot euroa (liite 2). - Hallinto, suomenkielinen perusopetus euroa (liite 3). Opetuslautakunta hyväksyi opetusviraston vuoden 2014 tulosbudjetin sekä opetustoimenjohtaja nimesi päätöksellään määrärahojen vastuuhenkilöt sekä oikeutti heidät päättämään toimintavuotta koskevat käyttösuunnitelmat, määrärahojen alajaot sekä koulujen ja oppilaitosten taloudelliset kehykset. Lisäksi opetustoimen johtaja on antanut ryhmäkirjeellä nro opetustoimen talousarvion toimeenpano- ja noudattamisohjeet. Suomenkielisen perusopetuksen ja perusopetuslinjan hallinnon määrärahojen vastuuhenkilö on linjanjohtaja. Lisätiedot Minna Halonen, talouspäällikkö, puhelin: minna.m.halonen(a)hel.fi Liitteet 1 Koulujen määrärahat 2 Keskitetyt määrärahat 3 Hallinnon määrärahat Otteet Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu Liite 1 Liite 2 Liite 3

8 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8 (9) Marjo Kyllönen vs. linjanjohtaja Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13)

9 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9 (9) MUUTOKSENHAKUOHJEET 1 MUUTOKSENHAKUKIELTO Tähän päätökseen ( 4-6) ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91