klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 8/2013 Kokousaika Kokouspaikka klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t Poissa 121 Läsnä :t Poissa 112 Antti Huttu-Hiltunen Risto Säkkinen Kai Pajala Kyösti Juujärvi Sanna Isola Kaisa Louet Pekka Simonen Anne Huotari Vaili Jämsä-Uusitalo Juha Kukkonen Leena Paasivaara puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen jäsen Muut osallistujat Läsnä :t Läsnä :t (kesken) Läsnä :t Esko Valikainen Antero Aulakoski Unto Valpas Aimo Remes Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Pirjo Kejonen Jarkko Raatikainen Juha Jääskeläinen Sari Haataja Pasi Parkkila valtuuston pj valt. 1. varapj valt. 2. varapj valt. 3. varapj sh-piirin johtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja talousjohtaja henkilöstöjohtaja hallintolakimies kehitysjohtaja sihteeri kutsuttu asiantuntija Asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 110 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Antti Huttu-Hiltunen Puheenjohtaja Sari Haataja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Anne Huotari Juha Kukkonen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuntayhtymän yhtymähallinnossa Todistaa Hallituksen sihteeri Sari Haataja

2 PÖYTÄKIRJA 8/2013 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika Kokouspaikka klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien vaali Oulun kaupungin aikuispsykiatrian laitoshoidon siirtyminen Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirille alkaen Liite 4 Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu Lainojen ja sijoitusten tilanne Liite 6 Tilintarkastajan raportti 2/ Liite 7 Vuoden 2012 arviointikertomus Liite 8 Nimikemuutokset ja kelpoisuusvaatimusten vahvistaminen Kulutustavara-, lääke- ja puitesopimushankintojen päätösvallan delegoiminen Hallintosäännön 43 :n mukaisen otto-oikeuden käyttäminen Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) johtokunnan ja tarkastuslautakunnan jäsenet Liite 16 Sairaanhoitopiirin vakuutukset vuosille Valtuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Liite 14 Tiedoksiantoasiat Salassa pidettävä asia Salassa pidettävä asia Salassa pidettävä asia Katsaus 38

3 PÖYTÄKIRJA 8/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hall 110 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 111 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Anne Huotari ja Juha Kukkonen (varalla Leena Paasivaara ja Kyösti Juujärvi) Hall 111 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Huotari ja Juha Kukkonen (varalla Leena Paasivaara ja Kyösti Juujärvi). Työjärjestyksen muutos Asiat käsiteltiin kokouskutsusta poikkeavasti järjestyksessä: - Asiat Lisälistan asia 16 - Tulosaluealueiden johtajien ja ylihoitajien esittäytyminen - Asiat Lisälistan asiat Asia 15 Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

4 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:239 / Oulun kaupungin aikuispsykiatrian laitoshoidon siirtyminen Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirille alkaen Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento (p ): Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) ja Oulun kaupunki ovat valmistelleet yhteistyössä rakennemuutosta, jossa psykiatrisen erikoissairaanhoidon painopiste siirtyy laitoshoidosta avopalveluihin. Sairaanhoitopiirin johtaja nimesi marraskuussa 2011 OYS:n psykiatrian tulosalueen ja Oulun mielenterveyspalvelujen työnjaon ja yhteistyön kehittämiseksi työryhmät, joiden tehtävänä oli pohtia psykiatristen osastojen yhdistämistä yhdeksi laitoshoidon kokonaisuudeksi ja avohoidon järjestelyjä, jotka mahdollistavat laitospaikkojen vähentämisen. Kaupungin psykiatristen osastojen siirtämistä PPSHP:lle tukevat valtakunnallinen Mieli 2009-ohjelma ja Oulun seudulla tehdyt erilliset selvitykset. Mieli 2009-ohjelman mukaan psykiatrinen sairaalahoidon tulee siirtää pääsääntöisesti yleissairaaloiden yhteyteen. Simo Kokko ja Lauri Nuutinen (Oulun kaupungin ja PPSHP:n pohjoisen alueen terveyspalveluiden rakenteen kehittämisen tueksi tehty selvitystyö, 2012) arvioivat selvityksessään, että Oulun kaupungin psykiatriset osastot eivät ole riittäneet vastaamaan kaupunkilaisten palveluiden tarpeeseen, vaan oululaisia on hoidettu myös OYS:n psykiatrian klinikan osastoilla. Selvityksessä ehdotetaan, että sairaalahoidon yhdistäminen yhden järjestäjän vastuulle on tarkoituksenmukaisempaa nyky-käytäntöön verrattuna ja että OYSn psykiatrian klinikka soveltuisi tuottamaan sairaalapalvelut. Oulun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa on todettu, että lautakunta esittää yhdistymishallitukselle ja kaupunginhallitukselle että aikuispsykiatriset osastot 3 ja 4 (31 sairaansijaa) siirretään PPSHP:n toiminnaksi syksyllä 2013 ja että aikuispsykiatrian laitoshoidon palveluja koskeva erillinen sopimus Oulun kaupungin ja Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin välillä sekä asiaan liittyvä henkilöstösopimus tuodaan erikseen päätettäväksi. Sopimus mahdollistaa useita etuja, mm. päällekkäistoimintojen minimointi mahdollistaa resurssien tehokkaan ja taloudellisen käytön. Oulun kaupungin psykiatriset osastot siirtyvät PPSHP:n toiminnaksi liikkeenluovutus-periaatteella. Henkilöstösiirtosopimusta on valmisteltu erillisessä työryhmässä, jonka puheenjohtajana on toiminut PPSHP:n henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen. Työryhmässä ovat olleet mukana Oulun kaupungin pääluottamusmiehet, PPSHP:n pääluottamusmiehet ja Oulun kaupungin henkilöstöpäällikkö. Työntekijät ovat voineet ilmoittaa halukkuudestaan siirtyä PPSHP:n palvelukseen. Sopimukseen ja siirtymiseen liittyviä asioita on käyty läpi yhdessä siirtyvän henkilöstön kanssa. Asia on käsitelty PPSHP:n yhteistyötoimintakunnassa ja Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

5 PÖYTÄKIRJA 8/ Oulun kaupungin hyvinvointilautakunta tekee esityksen kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy sopimuksen Oulun kaupungin aikuispsykiatrian laitoshoidon siirtämisestä sairaanhoitopiirille alkaen. Liitteet: 1. Sopimus Oulun kaupungin aikuispsykiatrian laitoshoidon siirtämisestä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille 2. Henkilöstösiirtosopimus Psykiatrian tulosalueen johtajan ehdotus: päättää 1. hyväksyä sopimukset, joilla Oulun kaupungin aikuispsykiatrian laitoshoito siirtyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille lukien. Edellytyksenä on, että Oulun kaupunki hyväksyy sopimukset samansisältöisenä. 2. perustaa alkaen seuraavat virat: 2 erikoislääkäri, avoin 1 osastonhoitaja, avoin 1 erikoistuva lääkäri, avoin ja perustaa alkaen seuraavan viran sekä nimeää virkaan sijoittuvan henkilön: 1 osastonhoitaja, Korpimäki Helinä Irene ja perustaa alkaen seuraavat toimet: 24 sairaanhoitaja 6 mielisairaanhoitaja 11 lähihoitaja 1 toimintaterapeutti 2 osastonsihteeri 1 sosiaalityöntekijä Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

6 PÖYTÄKIRJA 8/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää 1. hyväksyä sopimukset, joilla Oulun kaupungin aikuispsykiatrian laitoshoito siirtyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille lukien. Edellytyksenä on, että Oulun kaupunki hyväksyy sopimukset samansisältöisenä. 2. perustaa alkaen seuraavat virat: 2 erikoislääkäri, avoin 1 osastonhoitaja, avoin 1 erikoistuva lääkäri, avoin ja perustaa alkaen seuraavan viran sekä nimeää virkaan sijoittuvan henkilön: 1 osastonhoitaja, Korpimäki Helinä Irene ja perustaa alkaen seuraavat toimet: 24 sairaanhoitaja 6 mielisairaanhoitaja 9 lähihoitaja 1 toimintaterapeutti 2 osastonsihteeri Hall 96 Hallitukselle jaettiin Oulun hyvinvointilautakunnan esitys kaupunginhallitukselle. Pekka Simonen poistui päätöksenteon ajaksi. Sairaanhoitopiirin johtajan muutettu esitys: päättää 1. hyväksyä sopimukset, joilla Oulun kaupungin aikuispsykiatrian laitoshoito siirtyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille lukien. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

7 PÖYTÄKIRJA 8/ Sopimuksen 8-kohta muutetaan muotoon: Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva lukien. Sopimuksen irtisanomisaika on yksi vuosi. Irtisanominen on toimitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle kuusi (6) kuukautta ennen kalenterivuoden vaihtumista, josta vuoden irtisanomisaika alkaa. Mikäli sopimus irtisanotaan ennen , nyt siirtyvä henkilöstö palautuu Oulun kaupungin henkilöstöksi Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin tekemän, uuden kunnan muodostamista koskevan sopimuksen irtisanomissuojan mukaisesti. Sopimusta ei saa kumpikaan osapuoli siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen suostumusta." Edellytyksenä on, että Oulun kaupunki hyväksyy sopimukset samansisältöisenä. 2. perustaa alkaen seuraavat virat: 2 erikoislääkäri, avoin 1 osastonhoitaja, avoin 1 erikoistuva lääkäri, avoin ja perustaa alkaen seuraavan viran sekä nimeää virkaan sijoittuvan henkilön: 1 osastonhoitaja, Korpimäki Helinä Irene ja perustaa alkaen seuraavat toimet: 24 sairaanhoitaja 6 mielisairaanhoitaja 9 lähihoitaja 1 toimintaterapeutti 2 osastonsihteeri Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan muutetun esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

8 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallituksen käsittely PPSHP:n hallitus on hyväksynyt , että aikuispsykiatrian laitoshoito siirtyy PPSHP:lle lukien. Aikuispsykiatrian laitoshoidon siirtäminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille on jäänyt Oulun kaupunginhallituksessa pöydälle Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan aikuispsykiatrian laitoshoidon siirtämisen PPSHP:lle. Oulun kaupungin päätöksenteon siirryttyä elokuulle, PPSHP on ilmoittanut Oulun kaupungille, että aikuispsykiatrian laitoshoidon siirtämistä ei pystytä toteuttamaan alkuperäisen aikataulun mukaisesti alkaen mm. siksi, että sairaanhoitopiiri ei ehdi rekrytoida tarvitsemaansa henkilökuntaa ja työvuorosuunnittelu tulee tehdä riittävän ajoissa. Toiminnan siirto on mahdollista toteuttaa lukien, mikäli kaupunginhallitus päättää siirrosta kokouksessaan Toiminnan siirtyminen kahta kuukautta myöhemmäksi vaikuttaa Psykiatrian tulosalueen kuluvan vuoden käyttösuunnitelmaan. Toiminnasta saadut tuotot jäsenkuntamyynnin osalta ovat noin euroa pienemmät kuin käyttösuunnitelmassa. Käyttösuunnitelman mukaiset toimintakulut erityisesti henkilöstökulujen osalta pienenevät vastaavasti. Vaikutus tullaan huomioimaan loppuvuodesta valtuustolle esitettävänä talousarvion muutoksena. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää muuttaa tekemäänsä päätöstään siten, että aikuispsykiatrian laitoshoito siirtyy Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirille lukien. toteaa, että toiminnan siirtymisen myöhentymisen vaikutukset huomioidaan talousarvion muutoksena vuodelle Hall 112 Pekka Simonen poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

9 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:288 / Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu Kokonaistaloudellinen tilanne Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen (06/2013) mukaan kuluvana vuonna kokonaistuotanto laskee 0,4 %. Vuoden 2014 kasvuksi ennustetaan 1,2 % ja v kasvu jäänee myös alle kahden prosentin. Ennusteeseen sisältyvät riskit ovat negatiiviset ja liittyvät pääsääntöisesti euroalueen kehnoon taloustilanteeseen. Myös maailmankaupan kasvu on hidasta ja pysynee lähivuosina alle pitkän aikavälin keskiarvon. Suomen teollisuustuotannon lasku jatkuu tänä vuonna toista vuotta peräkkäin ja tuotannon taso jää noin 4,5 prosenttia edellisvuotta pienemmäksi. Myös Suomen vienti kasvaa oleellisesti maailmankauppaa hitaammin. Kuluvana vuonna vienti ei kasva lainkaan. Viennin ennustetaan jatkuvan hitaana myös lähivuosina. Teollisuuden vaikeudet jatkuvat, eikä tuotanto yllä taantumaa edeltäneelle tasolle ennustejaksolla. Suomen vaihtotase pysyy edelleen alijäämäisenä ja investointinäkymät ovat heikot. Yksityiset investoinnit vähenevät n. 4,5 % johtuen erityisesti talonrakennusinvestointien supistumisesta. Myös kone- ja laiteinvestoinnit vähenevät edellisestä vuodesta. Yksityisen kulutuksen näkymät ovat kuluvan vuoden aikana heikentyneet entisestään. Kuluttajien kokema epävarmuus heijastuu erityisesti kestokulutustavaroiden hankinnassa. Työttömyyden kasvu kiihtyi kuluvan vuoden alkupuolella ja työllisyystilanne on heikentynyt. Vuonna 2013 työllisten määrä vähenee 0,7 % ja työttömyysaste kohoaa 8,3 %:iin. Ikääntymisen seurauksena työmarkkinoilta poistuu merkittävä määrä osaavaa työvoimaa. Euroopan velkakriisi on saatu toistaiseksi hallintaan ja velkamarkkinat ovat pysyneet kohtuullisen rauhallisina. Vaikka euroalue kärsii edelleen taantumasta, monet ennakoivat suhdanneindikaattorit ovat vahvistuneet, mikä tukee näkemystä siitä, että euroalueen suhdannekäänne on lähestymässä. Suhdannekäänteen ennustetaan tulevan vuoden 2013 loppupuoliskolla. Suomen julkisen talouden tilanne Julkinen talous pysyy lähivuodet alijäämäisenä. Valtio ja kunnat ovat selvästi alijäämäisiä, työeläkesektori ylijäämäinen ja muut sosiaaliturvarahastot suunnilleen tasapainossa. Veroastetta nostavat veronkorotukset. Julkiset menot suhteessa kokonaistuotantoon kohoavat korkeammaksi kuin kertaakaan yli 15 vuoteen. Julkinen talous velkaantuu nimellisesti ja myös suhteessa kokonaistuotannon määrään. Velkasuhde lähestyy 60 prosentin rajaa. Paikallishallinto pysyy selvästi alijäämäisenä lähivuodet. Kokonaistuotannon supistuminen ja veropohjien heikko kehitys hidastaa verotulojen kasvua vuonna Valtiontalouden sopeutustoimet hillitsevät valtionosuuksien kasvua. Paikallishallinnon investointien määrän arvioidaan supistuvan Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

10 PÖYTÄKIRJA 8/ hieman, mutta kulutusmenot kasvavat väestön ikärakenteen muutoksen seurauksena. Kokonaisuudessaan kuntien menojen kasvun arvioidaan hidastuvan viime vuosien tasolta lähivuosina. Vuosina kuntatalous pysyy lievästi alijäämäisenä, ja lainakannan kasvu jatkuu. Kuntatalouden kehitys Kuntien vuoden 2012 tilinpäätösten mukaan kuntatalous on ollut huonommassa kunnossa kuin mitä aiemmin ajateltiin. Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate aleni 800 milj. euroa ja oli yhteenlaskettuna 1,8 miljardia. Vuosikate ei riittänyt poistoihin 241 kunnan tilinpäätöksessä. Tuloksella mitattuna kuntien yhteenlaskettu tulos oli n. 360 miljoonaa euroa negatiivinen. Tämän hetken näkymät tästä ja tulevasta vuodesta ovat erittäin huolestuttavat. Kuntaliitto ennustaa kuntatalouden alijäämäksi v n. 430 milj. euroa ja vuodelle 2014 jo lähes 1 miljardin alijäämää. Kuntien verotilitysten kasvu vuonna 2012 hidastui merkittävästi edellisvuodesta ja jäi 1,2 prosenttiin. Kuntien tuloveron tilitykset kasvoivat lähes 4 prosenttia, mutta yhteisöverojen tilitykset alenivat yli 27 %. Kuntien ja kuntayhtymien toimintatuottojen kasvu (3,8 %) jäi hitaammaksi kuin toimintakulujen lisäys (5,3 %). Kuntien henkilöstömenot lisääntyivät v ,0 %. Tähän vaikutti ansiotasoindeksin kohoamisen ohella vuosilomamääräysten ja lomapalkkakirjausten muutokset. Tavaroiden ja palvelujen ostojen lisääntyivät 6,8 %. Investoinnit kasvoivat 6,5 %. Kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan ensi vuonna 5,5 % ja vuonna ,6 %. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousee vuoden ,85:stä 17,76:een vuonna Vuonna 2013 toimintamenojen kasvuksi arvioidaan 3,5 %, ja vuonna ,0 %. Kunta-alan ansiotasoindeksin kohoamisen arvioidaan hidastuvan tuntuvasti vuoden ,6 prosentista 1,8 prosenttiin. Tämä arvio sisältää viime vuodelta siirtyvän negatiivisen palkkaperinnön ja kuluvan vuoden sopimuskorotukset liukuma-arvion. Vuonna 2014 kunta-alan ansiotasoindeksin nousuksi arvioidaan laskentateknisenä oletuksena 2,1 %. On huomioitava, että vasta tuleva työmarkkinasopimus ratkaisee vuoden 2014 ansiotasokehityksen. Kunta-alan virka- ja työehtosopimus on voimassa saakka. Sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman perusteet Valtuuston vahvistamaan sairaanhoitopiirin strategiaan vuosille on kirjattu, että talouden johtamisen tavoitteena on talouden tasapaino ja tehokkaat ennakoivat toimenpiteet kustannusten kasvun rajoittamiseen /hillintään. Sairaanhoitopiirin johdon ja omistajakuntien välillä on käyty neuvotteluja sairaanhoitopiirin tulevan vuoden talousarviosta. Talousarvion laadinnassa on otettu huomioon mm. piirin jäsenkuntien huono taloustilanne, palveluiden järjestämissuunnitelma, kuluvan vuoden toiminta ja talous, palvelujen kysyntäennuste, siirtyvät toiminnat peruskuntien ja sairaanhoitopiirin välillä, väestömuutos ja ikärakenne. Sairaanhoitopiirin vuoden 2012 tilinpäätök- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

11 PÖYTÄKIRJA 8/ sen poikkeuksellisen suuri 9,7 miljoonan euron alijäämä asettaa myös oman haasteen tulevan vuoden suunnittelulle. Neuvottelujen pohjalta sairaanhoitopiirin oman tuotannon jäsenkuntalaskutuksen kasvuksi arvioidaan n. 2,0 % ilman erikseen sovittavia toimintojen siirtoja. Toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana vuodelle 2014 on: - Hoidon saatavuuden turvaaminen (hoitotakuulainsäädäntö) - Kysynnän ennustetaan kasvavan väestömuutosten ja ikärakenteen muutosten vaikutuksesta. Alueen väestön kasvu ennustetaan kasvavan 0,6 % vuodessa ja väestön ikääntymisestä johtuva kysynnän kasvu on arviolta 0,7 % vuodessa. Kustannustason muutos on arviolta 2 % vuodessa. - Lisäksi strategian mukaan sairaanhoitopiirin vuosittainen tuottavuuden kasvu on yksi prosentti. - Sairaanhoitopiirin työpanosta ei kasvateta lukuun ottamatta toiminnallisia järjestelyitä (mm. ensihoidon järjestäminen) - Toimintatapojen muuttaminen avohoitopainotteisemmaksi Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi on välttämätöntä tehdä kustannusten kasvua hillitseviä toimenpiteitä sekä sairaanhoitopiirissä että jäsenkuntien perusterveydenhuollossa. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille huomioidaan sairaanhoitopiirin strategiaan kirjatut linjaukset ja toimintatapojen muutokset. Muutokset sairaanhoitopiirin toiminnassa Merkittäviä toiminnallisia muutoksia vuoden 2014 talousarviossa ovat: - Psykiatrian tulosalueella aikuispsykiatrian laitoshuollon siirtyminen Oulun kaupungilta PPSHP:n tuottamaksi toiminnaksi (41 henkilöä, 4,2 milj. euroa) - Kehitysvammahuollon tulosalue; Muhoksen ryhmäkodin siirto Muhoksen kunnalle (10 henkilöä, 1,0 milj. euroa) - Sairaanhoidolliset palvelut tulosalueella kuntoutussairaalan sairaalahuollon siirtyminen Oulun kaupungilta (11-12 henkilöä, 550 tuhatta euroa) - Medisiinisellä tulosalueella ihotautilääkärin ja yhden hoitajan työpanoksen siirtyminen Oulun kaupungilta (n.150 tuhatta euroa) Vuoden 2014 talousarviosuunnittelua esitetään jatkettavaksi liitteenä olevan kehystaulukon TA2014 mukaisilla luvuilla. Toimintatuottojen muutokseksi vuoden 2013 käyttösuunnitelmasta ehdotetaan: - jäsenkuntien laskutus 2,83 % - ulkokuntien laskutus 3,80 % - välitetyt palvelut 16,50 % Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

12 PÖYTÄKIRJA 8/ erityisvaltionosuus 0,39 % - maksutuotot 2,18 % Toimintatuottojen kasvu verrattuna kuluvan vuoden käyttösuunnitelmaan on yhteensä 3,12 %. Ilman edellä esitettyjä toimintojen siirtymisiä toimintatuotot kasvavat yhteensä 2,65 % ja jäsenkuntalaskutus 2,00 %. Toimintamenojen muutokseksi vuoden 2013 käyttösuunnitelmasta ehdotetaan: - henkilöstömenot 2,48 % - palvelujen ostot 4,60 % - aineet tarvikkeet ja tavarat 3,02 % Toimintakulujen kasvu verrattuna kuluvan vuoden käyttösuunnitelmaan on yhteensä 3,13 %. Ilman edellä esitettyjä toimintojen siirtymisiä toimintakulut kasvavat yhteensä 2,65 % ja henkilöstömenot 1,80 %. Nettorahoituskulujen arvioidaan olevan n. 1,4 milj. euroa. Esityslistan liitteenä on edellä olevilla perusteilla laadittu kehys sairaanhoitopiirin tason tuloslaskelmaksi vuodelle Talouden toteutuminen kehyksen kaltaisesti edellyttää siirtyvien toimintojen toteutumista suunnitelman mukaisesti ja strategian mukaista tuottavuuden parantumista. Tulevaisuuden sairaala ohjelmakokonaisuuteen liittyvien investointien suunnittelu on käynnistynyt lasten ja naisten sairaalan osalta. Varsinainen rakentaminen alkaa vuoden 2015 alussa. Investointien osalta toiminta- ja taloussuunnittelussa olevia lähtökohtaisia lukuja vuodelle 2014 on tarkistettu siten, että aineettomien oikeuksien (tietojenkäsittelyhankkeiden) investointimeno on 3,0 milj. euroa (aiemmin 2,5 milj. euroa). Tavanomaisten lääkintälaitteiden investointimenoa on laskettu edellisestä vuodesta vastaavasti 0,5 miljoonaa euroa (aiemmin 6,8 milj. euroa). Laite- ja kalustoinvestointeja esitetään tehtävän ensi vuonna 12,5 milj. eurolla. Pääomainvestointeihin ei varata ensi vuodelle erillistä määrärahaa. Rakennusten peruskorjauksien ja -parannusten osuutta on korotettu 9,0 miljoonasta 14,0 miljoonaan euroon. Summa sisältää leikkaussaliremonttien toteuttamisen ja uuden lasten ja naisten sairaalan suunnittelua. Kokonaismäärärahaa on korotettu 24,0 milj. eurosta 28,5 milj. euroon. Esityslistan liitteenä on kehyslista investoinneista vuosille Neuvottelut investointien lopullisesta sijoittamisesta talousarvioon on aloitettu touko-kesäkuussa ja ehdotukset tulevat myöhemmin hanke- ja laitekohtaisena talousarviokäsittelyyn. Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua on käsitelty yhteistyötoimikunnassa Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

13 PÖYTÄKIRJA 8/ Talousjohtaja Jarkko Raatikaisen (p ) ehdotus: päättää, että vuoden 2014 talousarvion valmistelu perustuu edellä esitettyihin linjauksiin ja kehysliitteisiin. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen Hall 113 Talousjohtaja Jarkko Raatikainen esitteli asiaa. Sairaanhoitopiirin johtajan muutettu esitys: päättää, että vuoden 2014 talousarvion valmistelu perustuu edellä esitettyihin linjauksiin ja kehysliitteisiin. Samalla selvitetään yhteistyössä omistajien kanssa mahdollisuuksia löytää yhteisiä toimenpiteitä siten, että jäsenkuntalaskutuksen kasvu on vähemmän kuin 2 prosenttia. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan muutetun esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

14 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:289 / Lainojen ja sijoitusten tilanne Valtuusto hyväksyy vuosittain talousarvion yhteydessä sairaanhoitopiirin pitkäaikaisen vieraan pääoman nettomuutokset. Sairaanhoitopiirin pitkäaikaisten lainojen määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana. Sairaanhoitopiirin lainoihin on tehty korkosuojauksia, joilla pyritään rajaamaan markkinakorkojen mahdollisesta noususta aiheutuvaa rahoituskustannusten nousua. Valtuusto on vahvistanut sijoitustoiminnan perusteet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Hyväksyttyjen perusteiden mukaisesti sijoituksia koskevia päätöksiä voi tehdä talousjohtaja, ja sijoitustapahtumista pidetään pöytäkirjaa. Talousjohtaja raportoi kassavarojen sijoittamisesta sairaanhoitopiirin hallitukselle puolivuosittain muun taloudellisen raportoinnin yhteydessä. Talousjohtaja on viranhaltijapäätöksellään päättänyt, että sairaanhoitopiirin kassavarat sijoitetaan toistaiseksi Danske Bankin (ent. Sampo Pankki Oyj:n) maksuliiketilille. Erillisiä sijoituksia raha- tai pääomamarkkinoille ei tehdä. Raportti sairaanhoitopiirin lainojen, korkosuojausten ja sijoitusten tilanteesta jaetaan ja esitetään kokouksessa. Talousjohtaja Jarkko Raatikaisen (p ) ehdotus: merkitsee tiedoksi talousjohtajan raportin lainojen, korkosuojausten ja sijoitusten tilanteesta Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen Hall 114 Hallituksen kokouksessa jaettiin selvitys lainojen ja sijoitusten tilanteesta Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

15 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:367 / Tilintarkastajan raportti 2/2012 Tarkastussäännön 9 :n mukaan tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla. Työohjelman käsittelyn yhteydessä on sovittu raportoitavan kaksi kertaa vuodessa. Tilintarkastajan toinen raportti työohjelman toteutumisesta vuodelta 2012 on esityslistan litteenä. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta merkitsee raportin tiedoksi Tark.ltk 20 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin saattaa raportti hallituksen tiedoksi. Tilintarkastajan raportti 2/2012 on liitteenä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: 1. merkitsee tilintarkastajan raportin 2/2012 tiedoksi. 2. päättää pyytää viranhaltijoilta selvitykset raportissa mainituista asioista hallitukseen Hall 98 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen Tilintarkastajan raportti 2/2012 ja viranhaltijoiden selvitys tilintarkastajan raporttiin ovat liitteenä. Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen ( ) esitys: hyväksyy tilintarkastajan raporttiin annetun selvityksen Hall 115 Kehitysjohtaja Pasi Parkkila oli paikalla kutsuttuna asiantuntijana. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

16 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:154 / Vuoden 2012 arviointikertomus Esityslistan oheismateriaalina on aineistoa arviointikertomuksen laatimiseksi. Tarkoituksena on, että käytössä olevan materiaalin, tilinpäätöksen ja lautakunnan kokouksissa aikaisemmin hankitun materiaalin pohjalta lautakunta antaa evästystä arviointikertomuksen valmisteluun. Tältä pohjalta esitys arviointikertomukseksi valmitellaan lautakunnan seuraavaan kokoukseen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta päättää antaa ohjeita arviointikertomusehdotuksen valmisteluun Tark.ltk 11 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Ehdotus arviointikertomuksen sisällöksi on esityslistan liitteenä Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta päättää Tark.ltk 21 Päätös: Esitys hyväksyttiin. saattaa arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi esittää valtuustolle, että arviointikertomus saatetaan yhtymähallituksen tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten. Valtuusto, liite 3: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän arviointikertomus 2012 Tarkastuslautakunnan esitys: 1. Valtuusto merkitsee arviointikertomuksen 2012 tiedoksi. 2. Valtuusto saattaa arviointikertomuksen yhtymähallituksen tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

17 PÖYTÄKIRJA 8/ Valt 18 Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Unto Valpas esitteli arviointikertomuksen. Valtuutettu Tuija Pohjola esitti, että tarkastuslautakunnan esitys muutetaan muotoon: Valtuusto merkitsee arviointikertomuksen 2012 tiedoksi ja lähettää arviointikertomuksen yhtymähallitukselle toimenpiteitä varten. Liite 1 18 Päätös: Valtuusto hyväksyi esitetyn muutoksen yksimielisesti Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessa (liite 1) arvioinut valtuuston tilikaudelle asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunnan työohjelman painopistealueina vuodelle 2012 ovat olleet lasten ja naisten tulosalue, sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue, kehitysvammahuollon tulosalue ja tietohallinto. Yhtymähallinnon osalta tarkastuslautakunta on tutustunut hallintoylilääkärin toimialueeseen. Konserniyhteisöistä lautakunnan painopisteenä oli Oulun Medikiinteistöt Oy. Selvitys arviointikertomukseen on liitteessä 2. Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (p ) esitys: hyväksyy arviointikertomukseen annetun selvityksen Hall 116 Kehitysjohtaja Pasi Parkkila oli paikalla kutsuttuna asiantuntijana. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

18 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:290 / Nimikemuutokset ja kelpoisuusvaatimusten vahvistaminen Nimikkeistön yhdenmukaistamisen ja toiminnallisten muutosten vuoksi esitetään tehtäväksi liitteessä tarkemmin esitellyt virka- ja toiminimikkeiden muutokset. Nimikemuutosten kustannusvaikutukset eivät ole merkittäviä ja ne sisältyvät hyväksyttyyn talousarvioon, paitsi yhden viran osalta, joka täytetään vasta, kun sille on talousarviossa vahvistettu määräräha. Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläisen (p ) ehdotus: 1. päättää lakkauttaa päivän lopusta lukien seuraavat virat/toimet: Yhtymähallinto 5 Atk-tukihenkilön toimea ( , , , , ) Atk- suunnittelijan toimi ( ) Työvoimasihteerin toimi ( ) Operatiivinen Erikoislääkärin virka ( ) 1 Ylilääkärin sivuvirka, silmätaudit ( ) 1 Apulaisylilääkärin sivuvirka, silmätaudit ( ) Osastonsihteerin toimi ( ) Medisiininen Apulaisylilääkärin virka ( ) Erikoislääkärin virka, sisätaudit ( ) Sairaanhoidolliset palvelut Vanhemman ammattimiehen toimi ( ) Virkapankki 1 tekstinkäsittelijän toimi ( ) yhteispäivystykseen perustettavaa sairaanhoitajan toimea varten 2 tekstinkäsittelijän toimea ( , ) Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

19 PÖYTÄKIRJA 8/ perustaa alkaen seuraavat virat/toimet: Yhtymähallinto 2 Palveluneuvojan toimea 3 Järjestelmätukihenkilön toimea Suunnittelijan toimi Tietopalvelusuunnittelijan toimi Operatiivinen Apulaisylilääkärin virka, rintaelinkirurgia Ylilääkärin virka, silmätaudit (Täytetään vasta, kun määräraha on vahvistettu talousarviossa) Lähihoitajan toimi Medisiininen Hallinnollisen apulaisylilääkärin virka Apulaisylilääkärin virka Sairaanhoitajan toimi Sairaanhoidolliset palvelut Työnjohtajan toimi 3. vahvistaa kelpoisuusehdot seuraaville nimikkeille: Palveluneuvoja Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto tai ammattitutkinto. Järjestelmätukihenkilö Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto tai ammattitutkinto. Bioanalyytikko Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Tietopalvelusuunnittelija Soveltuva korkeakoulututkinto. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen Hall 117 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

20 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:292 / Kulutustavara-, lääke- ja puitesopimushankintojen päätösvallan delegoiminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiriin hallintosäännön 6 :n 4 momentin 14 kohdan mukaan hallitus päättää kulutustavara- ja lääkehankinnoista sekä puitesopimushankinnoista päättämällään tavalla. on delegoinut hallintossäännön 6 :n 4 momentin 14 kohdan kulutustavara-, lääke- ja puitesopimushankinnat seuraavasti - kulutustavara- ja puitesopimushankintoihin liittyvän toimivallan euroon asti hankintapalvelujen hankinta-assistenteille ja euron ylittävältä osalta hankintapäällikölle - lääkehankintoihin liittyvän toimivallan apteekkarille Hallintolakimies Sari Haatajan (p ) ehdotus: päättää 1. siirtää kulutustavara- ja puitesopimushankintoihin liittyvän toimivallan euroon asti hankintapalvelujen hankinta-asiantuntijoille ja euron ylittävältä osalta hankintapäällikölle. 2. siirtää lääkehankintoihin liittyvän toimivallan apteekkarille. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä hallintolakimiehen ehdotuksen Hall 118 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

21 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:291 / Hallintosäännön 43 :n mukaisen otto-oikeuden käyttäminen 43 Hallituksen otto-oikeus Asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi voi päättää hallitus, hallituksen puheenjohtaja tai sairaanhoitopiirin johtaja. Hallituksen alaisen viranomaisen on seitsemän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava hallitukselle sen määräämällä tavalla tekemistään päätöksistä, lukuun ottamatta asioita tai asiaryhmiä, joista hallitus on päättänyt olla käyttämättä otto-oikeuttaan. Jos pöytäkirjaa ei tarkisteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta (esim. viranhaltijapäätökset). päättää vähintään toimikausittain asioista tai asiaryhmistä, joissa se jättää käyttämättä otto-oikeuttaan. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi. Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläisen (p ) ja hallintolakimies Sari Haatajan (p ) ehdotus: päättää, että asiat ja asiaryhmät, joita ei tarvitse ilmoittaa hallitukselle otto-oikeuden käyttämistä varten: A. Henkilöstöhallinnolliset ratkaisut - virka- ja työvapaata koskevat, hallintosäännön 18 :n perusteella tehdyt päätökset - henkilöstöhallinnon päätökset, jotka perustuvat hallintosäännön 22 :ään (muu ratkaisuvalta) Henkilöstöjohtajalle on kuitenkin toimitettava - harkinnanvarainen tehtäväkohtaisen palkan tarkistuspäätös - henkilökohtaisen lisän maksamispäätös B. Hankinnat - kulutustavara- ja lääkehankinnat sekä puitesopimushankinnat niiden arvon alittaessa EU-kynnysarvon (hallintosäännön kohdan perusteella delegoitu päätösvalta) - sairaanhoitopiirin johtajan (johtajana ja tulosalueen johtajana) 23 :n perusteella tekemä tai delegoima hankintapäätös, jonka kokonaiskustannusarvio on alle euroa - tulosalueen johtajan 23 :n perusteella tekemä tai delegoima hankintapäätös, jonka kokonaiskustannusarvio on alle euroa - teknisen johtajan 23 :n perusteella tekemä tai delegoima hankintapäätös, jonka kokonaiskustannusarvio on alle euroa Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

22 PÖYTÄKIRJA 8/ C. Muu ratkaisuvalta - talousjohtajan 24.2 :n 1-4 kohdan perusteella tekemät tai delegoimat päätökset - talousjohtajan 24.2 :n 5 kohdan perusteella tekemä tai delegoima vahingonkorvauspäätös, jonka korvaussumma alle euroa Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä ehdotuksen Hall 119 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

23 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:293 / Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) johtokunnan ja tarkastuslautakunnan jäsenet Perustaminen Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit, Keski- Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä sekä Kainuun maakunta kuntayhtymä ovat valtuustojensa päätöksillä perustaneet kuntalain 10 a luvun tarkoittaman Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän alkaen. Laboratoriotoimintaa harjoitetaan lukien. Perussopimus - Johtokunta Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymäkokous valitsee johtokuntaan kunnallisvaalikautta vastaavaksi toimikaudeksi seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Jäsenistä viisi (5), yksi kunkin jäsenenä olevan kuntayhtymän alueelta, edustaa jäseniä, yksi (1) Oulun yliopistoa sekä yksi (1) elinkeinoelämän liikkeenjohdollista asiantuntemusta. Kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan kokoonpanoon ei tarvitse noudattaa poliittista edustuksellisuutta (kuntalain 87 c 6 mom., kuntalain 81.4 ). Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin edustajana NordLabin johtokunnan jäsenenä ja puheenjohtajana on toiminut johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka. - Tarkastuslautakunta Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 23 :n mukaan yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan johtokunnan toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastusta varten puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme (3) jäsentä sekä jokaiselle heistä henkilökohtaisen varajäsenen. Tarkastuslautakunnan jäseniä ja heidän henkilökohtaisia varajäseniään valitaan yksi (1) jokaisesta jäsenenä toimivasta kuntayhtymästä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin edustajana NordLabin tarkastuslautakunnan jäsenenä on toiminut ( ) hallituksen jäsen Maire Mäki ja varajäsenenä Esko Valikainen. Yhtymäkokous NordLabin yhtymäkokous valitsee syyskuussa 2013 pidettävässä kokouksessaan johtokunnan ja tarkastuslautakunnan jäsenet. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on valinnut yhtymäkokousedustajiksi Antti Huttu-Hiltusen, Pekka Simosen ja Anne Huotarin sekä heidän varaedustajaksi Leena Paasivaaran. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

24 PÖYTÄKIRJA 8/ Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (p ) esitys: evästää PPSHP:n yhtymäkokousedustajia NordLabin johtokunnan ja tarkastuslautakunnan jäsenten valinnasta Hall 120 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

25 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:295 / Sairaanhoitopiirin vakuutukset vuosille Ei-julkinen, Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 6 1 mom. 2 kohta Sairaanhoitopiirin vakuutussopimus vakuutusyhtiö Pohjolan kanssa päättyy kuluvan vuoden loppuun. Vakuutusten kilpailuttamiseksi vuosille on tehty toimeksianto vakuutusmeklariyhtiö Marsh Oy:n kanssa. Toimeksianto sisältää sairaanhoitopiirin ja sen tytäryhtiöiden (pl. Oulun Keskuspesula Oy) vakuutusten kilpailuttamisen. Toimeksiantoon on kuulunut vakuutus- ja vahinkotietojen kokoaminen ja yhteenvetojen laatiminen, vakuutusten nykytilan kartoitus ja tarkistus, vakuutussuojan suunnittelu, tarjouspyynnön ja sen liitteiden laadinta, hankintailmoitusten teko, tarjousten tarkistus ja vertailu ja tarjousyhteenvetojen tekeminen. Toimeksiannon mukaisesti Marsh Oy on kilpailuttanut sairaanhoitopiirin ja tarjouspyynnössä mainittujen tytäryhtiöiden vakuuttamisen ja valmistellut vertailut. Valmistelu sisältää tarjouspyynnön valintakriteerien mukaisen esityksen sairaanhoitopiirin vakuuttamisesta vuosille Lisäksi hankintayksiköillä on mahdollisuus jatkaa sopimusta vuodelle 2018 (optio). PPSHP:n konsernin tytäryhtiöt tekevät erikseen päätökset vakuuttamisesta suoritetun kilpailutuksen perusteella. Esityslistan liitteenä seuraa Marsh Oy:n laatima vakuutustarjousyhteenveto ja suositus (Asiakaspäällikkö Petri Kurkinen ). Marsh Oy esittää Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle tytäryhtiöineen tarjouspyynnön mukaista vakuutusturvaa ja vakuutusyhtiöksi tarjouskilpailun voittanutta Pohjola Vakuutus Oy:tä. Pohjola on vertailulukujen yhteissummalla mitattuna kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. PPSHP:n vakuutusmaksut alenevat kilpailutuksen perusteella. Vuoden 2013 vakuutusmaksut ovat yhteensä euroa ja vuoden 2014 vakuutusmaksut Pohjolan Vakuutus Oy:n tarjouksen mukaan ovat euroa. Summissa on lakisääteisen tapaturmvakuutuksen osalta käytetty ko. vuosien ennakkomaksuja. Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Talousjohtaja Jarkko Raatikaisen (p ) ehdotus: päättää, että sairaanhoitopiirin vakuutussopimukset vuosille tehdään Pohjola Vakuutus Oy:n antaman tarjouksen mukaisin ehdoin. oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja talousjohtajan tekemään ja allekirjoittamaan Pohjola Vakuutus Oy:n tarjouksen perusteella uudet vakuutussopimukset vuosille Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

26 PÖYTÄKIRJA 8/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen Hall 121 Kai Pajala poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Talousjohtaja Jarkko Raatikainen esitteli asiaa. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

27 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:297 / Valtuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Valtuusto käsitteli kokouksessa seuraavat asiat: - Sairaanhoitopiirin tilinpäätös Vuoden 2012 arviointikertomus - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen - Tilintarkastuksen kilpailuttaminen - Tulevaisuuden sairaala OYS Korvauksen suorittaminen peruspääomasta Reisjärven kunnalle - Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Oulun Heikinharjun lainaan - Pääomalainan myöntäminen Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinteelle - Valtuustoaloitteiden käsittely (valtuustossa ja jätetyt aloitteet) - Valtuustoaloitteiden käsittely (valtuustossa , ja jätetyt aloitteet - Aloitteet 1. Risto Säkkisen jättämä SDP:n ryhmän aloite toiminnan kehittämisohjelman laatimisesta PPSHP:lle vuosille Tuija Pohjolan jättämä aloite: Syömishäiriöiden vaikuttavan hoitopolun aikaansaamiseksi sairaanhoitopiirin alueella. 3. Jukka Linnan jättämä aloite: Esitän, että hankemallina tutkitaan myös nykyaikaisten integroitujen hankemuotojen, kuten allianssi- ja IPD-mallien käyttöä tulevissa sairaalainvestoinneissa. 4. Aimo Remeksen jättämä Unto Valppaan ja Juha Erkkilän kannattama perussopimuksen muuttamista koskeva aloite. 5. Kaarina Pyykkösen jättämä epikriisien käsittelyaikoja koskeva aloite. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

28 PÖYTÄKIRJA 8/ Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (p ) esitys: päättää panna täytäntöön valtuuston kokouksen tekemät päätökset Hall 122 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

29 PÖYTÄKIRJA 8/ DIAARI:26 / Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): Yhtymähallinto - sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, lääkeneuvottelukunnan asettaminen valtuustokaudelle , päätös 16/2013; OYS-erva alueen uusi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne -hankkeen ohjausryhmän nimeäminen, päätös 17/2013; sairaanhoidolliset palvelut tulosalueen potilashoidon, sairaala- ja välinehuollon ja tekniikan vastuualueiden johtajien nimeäminen alkaen, päätös 18/2013; teknisen henkilökunnan työn vaativuuden arvioinnin arviointi- ja ohjausryhmän perustaminen, päätös 19/2013; vastuualuejohtajien toimikausi (viite: VIPS 18/2013), päätös 20/2013; jäsenen nimeäminen koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöryhmään, päätös 21/2013; VAKAVA-hankkeen alueellisen ohjausryhmän ja projektiryhmän nimeäminen, päätös 22/ johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, vastuualueen johtajan nimeäminen medisiinisen tulosalueen syöpätaudit ja hematologia -vastuualueelle , päätös 6/2013 (korvaa VIPS:n 24/2012); medisiinisen tulosalueen vastuualueen johtajien nimeäminen alkaen, päätös 7/2013 (korvaa VIPS:t 6/2013 ja 27/2010); vastuualueen johtajan nimeäminen medisiinisen tulosalueen tutkimus ja kehittäminen -vastuualueelle alkaen, päätös 8/2013 (korvaa VIPS:n 24/2010); psykiatrian tulosalueen vastuualueiden johtajien nimeäminen aikuispsykiatrian, nuoriso- ja yleissairaalapsykiatrian ja lastenpsykiatrian vastuualueille, päätös 9/2013 (korvaa VIPS:n 18/2010); vastuualueen johtajan nimeäminen psykiatrian tulosalueen toiminnan tuki -vastuualueelle alkaen, päätös 10/2013 (korvaa VIPS:n 18/2010); psykiatrian tulosalueen johtajan sijaiset sekä psykiatrian tulosalueen toiminnan tuki -vastuualueen johtajan sijaiset alkaen, päätös 11/2013 (korvaa VIPS:n 3/2011); medisiinisen tulosalueen johtajan sijaiset ja medisiinisen tulosalueen tutkimus ja kehittäminen -vastuualueen johtajan sijaiset alkaen, päätös 12/2013 (korvaa VIPS:n 25/2012); sairaanhoidolliset palvelut tulosalueen diagnostiikka-vastuualueen vastuualuejohtajan nimeäminen alkaen, päätös 13/2013 (korvaa VIPS:n 30/2012); Oulaskangas-Visala tulosalueen operatiivisen ja psykiatrian/visalan vastuualueiden johtajien nimeäminen alkaen, päätös 14/2013 (korvaa VIPS:n 28/2010); vastuualueen johtajan nimeäminen Oulaskangas-Visala tulosalueen konservatiiviselle ja tukipalvelujen vastuualueelle alkaen, päätös 15/2013 (korvaa VIPS:n 26/2010); operatiivisen tulosalueen vastuualueiden johtajien nimeäminen alkaen, päätös 16/2013 (korvaa VIPS:n 20/2010); vastuualueen johtajan nimeäminen operatiivisen tulosalueen tutkimus-, kehitys- ja tukipalveluiden vastuualueelle alkaen, päätös 17/2013 (korvaa VIPS:n 25/2010); operatiivisen tulosalueen johtajan sijaiset sekä operatiivisen tulosalueen tutkimus- kehitys ja tukipalveluiden vastuualueen johtajan sijaiset alkaen, päätös 18/2013 (korvaa VIPS:n 2/2011); lapset ja naiset -tulosalueen synnytykset, naistentaudit ja genetiikka -vastuualueen johtajan nimeäminen alkaen, päätös 20/2013 (korvaa VIPS:n 23/2010); vastuualueen johtajan nimeäminen lapset ja naiset Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

30 PÖYTÄKIRJA 8/ tulosalueen lapset ja nuoret -vastuualueelle sekä tutkimus ja kehittäminen -vastuualueelle alkaen, päätös 21/2013 (korvaa VIPS:n 23/2010); lapset ja naiset -tulosalueen johtajan sijaiset sekä lapset ja nuoret -vastuualueen ja tutkimus ja kehittäminen -vastuualueen johtajan sijaiset alkaen, päätös 22/2013 (korvaa VIPS:n 1/2011); vastuualueiden johtajien toimikausi ( ), päätös 23/ henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen, nimityspäätökset 21-22/ talousjohtaja Jarkko Raatikainen, saamatta jääneen vammaistuen korvaaminen, päätös 4/ tietohallintojohtaja Kari Säkkinen, nimityspäätökset 14-15/2013 Sairaanhoidolliset palvelut tulosalue - tulosalueen johtaja Osmo Tervonen, vastuualueen johtajan varahenkilön määrittäminen sairaala- ja välinehuollon vastuualueella ajalla , päätös 21/2013; sairaanhoidolliset palvelut tulosalueen johtoryhmän kokoonpanon päivittäminen, päätös 22/ vs. vastuualueen ylihoitaja Kirsi Rannisto (diagnostiikka), nimityspäätös 28/ vastuualueen johtaja Juha Putkonen (potilashoidon palvelut), työsuhteen purkaminen, päätös 20/2013; työsopimussuhteen irtisanominen työntekijästä johtuvasta syystä, päätös 21/2013; nimityspäätös 22/ vastuualueen johtaja Sirpa Pekkala (sairaala- ja välinehuolto), irtisanomispäätökset 7-8/ vastuualueen johtaja Pasi Keskitalo (tekniikan palvelut), röntgenlaitehuollon vastuuyksikön esimiehen ja varahenkilöiden määrittäminen, päätös 8/2013 Lapset ja naiset tulosalue - tulosalueen johtaja Päivi Tapanainen, vastuualueen johtajan sijaisuus lasten ja naisten tulosalueen lasten ja nuorten vastuualueella , päätös 10/2013; nimityspäätös 11/ vs. tulosalueen johtaja Eila Suvanto, lapset ja naiset tulosalueen synnytysten, naistentautien ja genetiikan vastuualuejohtajan varahenkilöiden nimeäminen , päätös 2/ vastuualueen ylihoitaja Seija Miettinen (lapset ja nuoret), nimityspäätökset 11-12/ vs. vastuualueen johtaja Eila Suvanto (synnytykset, naistentaudit ja genetiikka), synnytykset, naistentaudit ja genetiikan vastuualueen johtoryhmän nimeäminen, päätös 10/ vs. vastuualueen johtaja Ulla Puistola (synnytykset, naistentaudit ja genetiikka), nimityspäätös 1/2013 Medisiininen tulosalue - tulosalueen johtaja Taina Turpeenniemi-Hujanen, sädehoitoyksikön lisätyösuunnitelma ajalle syöpätautien ja hematologian vastuualueella, päätös 4/2013; medisiinisen tulosalueen ylihoitaja Päivi Lavanderin sijaisen Maarit Willmanin vastuualueet , päätös 6/2013; medisiinisen tulosalueen tulosalueen ylihoitaja ja ylihoitaja Eila Alavahtolan varamiehet , päätös 7/2013; medisiinisen tulosalueen johtoryhmän nimeäminen ja tehtävien määrittely, päätös 8/2013 (korvaa VIPS:n 3/2013) Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

31 PÖYTÄKIRJA 8/ vastuualueen ylihoitaja Tarja Hulkko e. Kukkonen (kardiologia), nimityspäätökset 20/2013 ja 22/ vs. vastuualueen ylihoitaja Eila Alavahtola (kardiologia), nimityspäätös 2/ vs. vastuualueen ylihoitaja Maarit Willman (sisätaudit ja keuhkosairaudet), osastonsihteerin nimityspäätöksen peruminen, päätös 14/ vastuualueen johtaja Taina Turpeenniemi-Hujanen (tutkimus- ja kehittäminen), tutkimuksen ja kehittämisen vastuualueen johtoryhmän nimeäminen, päätös 1/2013 (korvaa VIPS:n 3/2012) Operatiivinen tulosalue - va. vastuualueen ylihoitaja Anitta Tanhua (anestesia ja tehohoito), nimityspäätös 5/ vastuualueen johtaja Kai Sundquist (pään ja kaulan sairaudet), päätösvallan siirtäminen (HS 22 ), päätös 31/2013 (korvaa VIPS:n 5/2013); pään ja kaulan sairauksien vastuualueen vastuuyksiköiden päälliköiden varahenkilöt alkaen, päätös 32/ vastuualueen ylihoitaja Merja Fordell (pehmytkudoskirurgia), nimityspäätös 19/ va. vastuualueen ylihoitaja Anitta Tanhua (pehmytkudoskirurgia), osastonhoitaja Ritva Siuruaisen sijaiset alkaen (HS 22 ), päätös 10/ vastuualueen ylihoitaja Merja Fordell (tukielin ja neurokirurgia), nimityspäätös 29/ vs. vastuualueen ylihoitaja Nina Hynninen (tukielin ja neurokirurgia), nimityspäätös 4/2013; apulaisosastonhoitajan virkavapaan sijaisuus vuodeosastolla 5 (HS 22 ), päätös 5/ va. vastuualueen ylihoitaja Anitta Tanhua (tukielin- ja neurokirurgia), nimityspäätökset 18/2013 ja 22/ vastuualueen johtaja Eero Kyllönen (kuntoutus), nimityspäätös 8/ vs. vastuualueen ylihoitaja Tarja Arvola (kuntoutus), päätöksenteon siirtäminen henkilöstöasioissa (HS 22 ), päätös 15/2013; nimityspäätökset 17-20/2013 Psykiatrian tulosalue - tulosalueen johtaja Outi Saarento, nimityspäätös 7/2013 Oulaskangas ja Visala tulosalue - tulosalueen johtaja Asko Rantala, Oulaskangas-Visala tulosalueen operatiivisen vastuualueen johtajan sijaiset, päätös 13/2013 (korvaa Matti Pesosen VIPS:n 11/2011); Oulaskangas-Visala tulosalueen psykiatrisen vastuualueen johtajan sijaiset, päätös 14/ tulosalueen ylihoitaja Eija Hukkanen, nimityspäätökset 17-21/2013 ja 25-26/2013 Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa