RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkovaltuusto sivut 36 41

Transkriptio

1 37 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 sivut KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) klo Saloisten seurakuntakoti, Kirkkoherrantie, SALOINEN puheenjohtaja Mattila Hanna-Leena jäsenet: Aaltonen Timo, Havia Risto, Heikkilä Maija-Liisa,, Ingerttilä Jukka, Kankaala Matti, Kankaala Sirkka, Karppinen Aimo, Karvonen Tatu, Kippola Päivi, Koski Mervi, Larikka Teija, Laukka Timo, Lehto Tuula, Lepistö Lauri, Mustonen Tuula Kaisa, Niskakangas Olli-Veikko, Nivala Mauri, Nygård Reino, Paakkonen Yrjö, Pohto Juhani, Pyhtilä Juhani, Saartoala Ritva, Salonsaari Saila, Savela Jani, Talus Helena, Torvinen Tiina ja Utunen Lauri poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS 40 Hyväri Maria, Hänninen Katja, Malkamäki Kari, Pieskä Helena, Telkki Olli-Pekka Matala Tuomo kirkkoneuvoston pj Ilkko Heikki pöytäkirjanpitäjä, talousjohtaja Partanen Toivo kiinteistöpäällikkö ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS :t Raahen seurakunta Kirkkoherranvirasto Kirkkokatu Raahe Hanna-Leena Mattila Heikki Ilkko puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Matti Kankaala Sirkka Kankaala PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Nähtävillä olosta ilmoittaminen: Todistaa: Aika ja paikka Kirkkoherranvirasto Virka Allekirjoitus Kirkkoherra Tuomo Matala Pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranvirastojen ilmoitustaululla

2 38 Nro 1-40 Kokouksen avaus : Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. Nro 2-41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. kokoontuu niin usein kuin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tahi kun kirkkohallitus, piispa, tuomiokapituli tai kirkkoneuvosto vaatii, niin myös kun vähintään neljäsosa valtuuston jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kutsu asialistoineen on toimitettava jäsenille vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta. Kokouksen ajasta ja paikasta sekä siitä, missä kokouksen asialuettelo on nähtävänä, on ennen kokousta ilmoitettava kirkkoherranviraston ilmoitustaululle vähintään viikkoa ennen kokousta pantavalla kuulutuksella (Kirkkovalt. työjärjestys 3 ). KL 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. : Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Nro 3-42 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa (Kirkkovalt. työjärjestys 4 ). : Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Kankaala ja Sirkka Kankaala. Nro 4 43 Työjärjestyksen hyväksyminen. : Hyväksyttiin.

3 39 Nro 5 44 Raahen seurakunnan henkilöstöstrategia Kirkkonsto Seurakunnan toiminta henkilöstöasioissa perustuu lakeihin, valtakunnallisiin virka- ja työehtosopimuksiin sekä suositussopimuksiin. Edellisten lisäksi tarvitaan seurakunnan omaa strategianäkemystä ja ohjeistusta. Liitteessä nro 4. on esitys henkilöstöstrategiaksi: Raahen seurakunnan henkilöstöstrategia Henkilöstöstrategia on tarkoitettu johtamisen ja kehittämisen apuvälineeksi sekä ohjaamaan seurakunnan henkilöstöpolitiikkaa. Henkilöstöstrategian tarkoitus on varmistaa yhtenäinen henkilöstöpolitiikka, tuoda suunnitelmallisuutta henkilöstötyöhön sekä varmistaa henkilöstön tasapuolinen kohtelu. Henkilöstölle strategialla viestitetään työnantajan arvostavan henkilöstöään ja halua kehittää työyhteisöä yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstöltä odotetaan, että se on valmis pitämään huolta työkyvystään sekä kehittämään omaa osaamistaan. Strategiassa ei määritellä mahdollisia lakkautettavia virkoja. Lähtökohtana on, että virkoja tarkastellaan vuosina sillä olettamuksella, että eläkeikä on 65 vuotta. Kyseisellä ajalla eläköityy 5 henkilöä. Seurakunnan vakinaisen henkilöstön määrä on 108. Strategian mukaan kirkkoneuvosto päättää kaikkien virkojen ja toimien täyttämisestä. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan Kirkkoneuvosto päättää henkilöstöstrategian hyväksymisestä. Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto hyväksyi Raahen seurakunnan henkilöstöstrategian vuosille Liitteenä nro 1. Raahen seurakunnan henkilöstöstrategia vuosille Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Raahen seurakunnan henkilöstöstrategian vuosille : hyväksyi Raahen seurakunnan henkilöstöstrategian vuosille

4 40 Nro 6 45 Raahen seurakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille Kirkkonsto Seurakunnan talousarvio koostuu käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- ja investointiosasta. Seurakunnan tulosta mitataan uuden järjestelmän mukaan vuosikatteesta ja poistojen jälkeen tulevasta tilikauden tuloksesta. Talousarvioehdotuksessa vuoden 2016 vuosikate on euroa positiivinen ja tilikauden tulos on euroa alijäämäinen poistojen jälkeen. Poistoja on merkitty talousarvioon euroa. Toimintakulut vähenevät 4,1 % ja toimintatuotot kasvavat 6,3 %. Verotuloiksi on talousarvioon määritelty euroa. Veroprosentti on 1,9 %. Lisäksi seurakunnalle yhteisöveron poistumisen seurauksena euroa valtion talousarviorahoina yhteiskunnallisten toimintojen hoitamiseen. Taloussuunnitelmassa on esitetty toiminnan tarvitsemat varat vuosina yleisellä tasolla sekä vuosille harkitut investoinnit. Investointeja on vuodelle 2016 merkitty euroa. Investointeja on selvitetty tarkemmin investointiosan alussa. Lisäksi ko. ehdotuksessa on esitetty talousarvion sitovuustasoksi tehtäväalaa eli kustannuspaikkatasoa lukuun ottamatta palkkoja, henkilöstömenoja, osuuksia ja korvauksia, sekä avustuksia kirkollisiin tarkoituksiin, jotka ovat sitovia tiliryhmätasolla. Talousarviokirjaan on liitetty seurakunnan hautainhoitorahastojen talousarviot eli Raahe, Vihannin, Ruukin, Siikajoen ja Pattijoen hautainhoitorahastot. Hautainhoitorahastojen varoilla hoidetaan seurakunnan hoidettavaksi sovittuja hautoja. Rahastojen tuottojen tulisi kattaa kokonaisuudessaan hautojen hoidoista aiheutuvat kustannukset. Lisäksi talousarvioon on lisätty sisäisissä kustannuksissa laskettavat testamenttivarojen, keräysvarojen sekä yhteisvastuukeräysvarojen talousarvioluvut eli ko. varojen saaduilla tuotoilla vastaavasti katetaan niiden menoja. Nämä kulut eivät vaikuta seurakunnan tulokseen. Liitteenä no 3. vuoden 2016 talousarvioehdotus ja talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille Kirkkoneuvosto esittää talousarvioehdotuksen vuodelle 2016 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen. Samalla kirkkoneuvosto perusti toimikunnan, joka laatii talouden tasapainottamissuunnitelman vuoden 2016 alussa. Toimikuntaan valittiin Hanna-Leena Mattila, Lauri Lepistö, Kari Malkamäki, Tuomo Matala ja Heikki Ilkko Liitteenä nro 2. Raahen seurakunnan vuoden 2016 talousarvioehdotus sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille Kirkkoneuvoston päätös.

5 41 : hyväksyi Raahen seurakunnan talousarvion vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille seuraavalla ponsilausumalla: - vuoden 2016 talousarvioon asetetaan 4 % säästötavoite kaikille työmuodoille - kirkkoneuvoston nimeämä toimikunta laatii talouden tasapainottamissuunnitelman. Nro 7 46 Ilmoitusasioita. : 1) Kirkkoherra kiitti kirkkovaltuutettuja kuluneesta vuodesta. 2) Aimo Karppinen jätti valtuustoaloitteen Saloisten kirkon ulkona olevien äänentoistolaitteiden korjaamisesta. Nro 8 47 Valitusosoituksen antaminen. : Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen valitusosoituksen. Nro 9 48 Kokouksen päättäminen. : Puheenjohtaja päätti kokouksen klo