Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 14) Tarkastuslautakunta

Transkriptio

1 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 14) Aika , klo 16:32-18:22 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Leino, 3. krs Käsitellyt asiat 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 12 Pöytäkirjan tarkastus 13 Rakennusvalvonnan arviointitapaaminen 14 Tilivelvollisten määrittäminen v Arviointikertomus vuodelta 2018_ laadinnan aloittaminen ja linjaukset Lisäpykälät LISÄPYKÄLÄ: Tilintarkastajan raportti KAMK Oy:n tilinpäätöstarkastuksesta 2018 LISÄPYKÄLÄ: Tilintarkastajan raportti KOY Kajaanin Pietarin tilinpäätöstarkastuksesta

2 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 14) Saapuvilla olleet jäsenet Ari Toppinen, puheenjohtaja Pasi Arffman, 1. varapuheenjohtaja Kyösti Klemetti Leena Törrö Sari Kyllönen Muut saapuvilla olleet,, sihteeri Antti Kääriäinen, Tilintarkastaja, JHT, KHT Hannu Leskinen, Rakennustarkastaja, poistui 17:18 Allekirjoitukset Ari Toppinen Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla alkaen Pöytäkirjanpitäjä

3 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 14) 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valmistelija / lisätiedot: Hallintosäännön 127 :n mukaan kokouskutsun, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat, antaa puheenjohtaja. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu tulee lähettää lautakunnan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo- oikeus kokouksessa, vähintään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköisenä kokouslinkkinä. Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus. Hyväksyi.

4 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 14) 12 Pöytäkirjan tarkastus Valmistelija / lisätiedot: Hallintosäännön 147 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana torstaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Hyväksyi.

5 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 14) 13 Rakennusvalvonnan arviointitapaaminen KAJDno Valmistelija / lisätiedot: Rakennustarkastaja Hannu Leskinen on kutsuttu tarkastuslautakunnan arviointitapaamiseen. Rakennusvalvonta toimii ympäristöteknisen toimialan maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnat - tulosalueella. Vuoden 2018 talousarvion palvelulinjauksissa vuosille on tavoitteeksi asetettu rakennusvalvonnan arkiston sähköistäminen jatkuu (tavoite 2018; arkiston tallennustyö on valmistunut) rakennuslupadokumenttien sähköinen myynti käynnistetään. Kajaanin kaupungin vuoden 2018 rakennuslupia koskeva tilasto on jaettu lautakunnan jäsenille oheismateriaalina. Lisätietoja asiasta tarvittaessa antaa rakennustarkastaja Hannu Leskinen, puh tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kainuu.fi. Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi ja vuotta 2018 koskevassa arviointikertomuksessa huomioon otettavaksi. Merkitsi tiedoksi. Merkittiin, että rakennustarkastaja Hannu Leskinen poistui kokouksesta klo

6 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 14) Tarkastuslautakunta, 5, Kaupunginhallitus, 31, Tarkastuslautakunta, 14, Tilivelvollisten määrittäminen v KAJDno Tarkastuslautakunta, , 5 Valmistelijat / lisätiedot: Tilivelvollisia ovat kuntalain (410/2015) 125 :n mukaisesti toimielinten jäsenet ja toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisten määrittämistä koskevan asian valmistelu kuuluu Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta pyytää vakiintuneen käytännön mukaan asiasta tilintarkastajan ja kaupunginhallituksen lausunnot, ennen kuin asia viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Tilivelvollisuus ei muuta mitenkään sitä vastuuta, joka viranhaltijoilla muutoinkin on asemansa perusteella määrärahan käytöstä päättävänä viranhaltijana, laskujen asiatarkastajana ja hyväksyjänä sekä esimiehenä. Tilivelvollisuus merkitsee kuntalain mukaan sitä, että - viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi; - viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus; - viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus. Tilivelvollisuuden määrittely lain tarkoittamalla tavalla tässä päätöksessä mainituille viranhaltijoille ei poista huolellisuusvelvoitetta muiltakaan viranhaltijoilta ja työntekijöiltä. Kunnan toimielinten jäsenet ovat tilivelvollisia, mutta tilivelvollisuus ei koske kaupunginvaltuuston jäseniä. Kuntalain tarkoittamia toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat, valiokunnat ja johtokunnat sekä niiden jaostot ja toimikunnat. Kajaanin kaupunginvaltuusto on edellisen kerran , 25, määritellyt kaupungin tilivelvolliset. Tämän jälkeen on tapahtunut/tapahtuu seuraavat muutokset: - maahanmuuttajapalveluiden johtajaksi alkaen on valittu Jukka Piirainen - Kajaanin lukion vs. rehtorina on Jaana Leinonen; alkaen Kajaanin lukion rehtori

7 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 14) - sivistystoimen ja koulutusliikelaitoksen talouspäällikkö Piia Rissanen on palannut virkavapaalta ; sijaisina Anneli Pitkänen ja Mirja Orenius saakka - kaupunginteatterin talouspäällikkö Anne Kovalainen on työssä saakka, lomalla ja jää pois kaupungin palveluksesta alkaen. Vs. talouspäällikkönä on Maria Tolonen. Tilivelvollisten luettelo on kokonaisuudessaan seuraava: Toimielinten jäsenet: Kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen elinkeinojaosto, kaupunginhallituksen työllisyysjaosto Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto Sivistyslautakunta Vuolijoen aluelautakunta Ympäristötekninen lautakunta Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto Pelastuslautakunta Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitoksen johtokunta Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta Toimielinten tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat: Kaupunginhallituksen toimiala: Kaupunginjohtaja Jari Tolonen Hallintojohtaja, kaupunginlakimies Tuija Aarnio Talousjohtaja Asta Tolonen Henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen Tietohallintopäällikkö Heikki Hyvönen Maahanmuuttajapalveluiden johtaja Jukka Piirainen Kaupunginteatteri- liikelaitoksen johtaja Helka- Maria Kinnunen Kaupunginteatteri- liikelaitoksen talouspäällikkö Anne Kovalainen saakka; vs. talouspäällikö Maria Tolonen, taloudesta vastaava henkilö Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtaja Tuija Vuorinen Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtaja Juha Nurminen

8 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 14) Vimpelin kehittämisliikelaitoksen johtaja Markku Haverinen Kajaanin kaup. koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen Kajaanin kaup. koulutusliikelaitoksen talouspäällikkö Piia Rissanen Kainuun ammattiopiston rehtori Raimo Sivonen Kajaanin lukion vs. rehtori Jaana Leinonen ; alkaen Kajaanin lukion rehtori Sivistystoimiala: Sivistysjohtaja Mikko Saari Talouspäällikkö Piia Rissanen Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Sirpa Kemppainen Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja Päivi Rissanen Museonjohtaja Antti Mäkinen Vuolijoen aluelautakunta: Rehtori, aluelautakunnan esittelijä/aluesihteeri Kalevi Tervonen Ympäristötekninen toimiala: Tekninen johtaja Jussi Heikkinen Toimitilapäällikkö Markku Haverinen Suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen Liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen Ympäristönsuojelutarkastaja Paula Malinen Kaupungininsinööri Matti Nousiainen Kainuun pelastuslaitos - toimiala: Pelastusjohtaja Anssi Parviainen Lisätietoja asiasta antaa hallintosuunnittelija, puh tai sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi. Esittely tarkastuslautakunnassa tapahtuu puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Ennen esityksen tekemisestä kaupunginvaltuustolle tarkastuslautakunta päättää pyytää tilivelvollisten määrittämisestä lausunnot kaupunginhallitukselta ja tilintarkastajalta. Hyväksyi. Kaupunginhallitus, , 31

9 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 14) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Aarnio tuija.aarnio@kajaani.fi Hallintojohtaja Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa tarkastuslautakunnan laatimaan tilivelvollisten luetteloon. Hyväksyi. Tarkastuslautakunta, , 14 Valmistelija / lisätiedot: Liitteet 1 Liite Kajaanin kaupunki tilivelvollisten määrittely KPMG KPMG Oy on esittänyt lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Kajaanin kaupungin tarkastuslautakunnan esittämään tilivelvollisten listaukseen. Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa JHT, KHT Antti Kääriäinen; sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kpm.fi. Tarkastuslautakunta ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se määrittelee tilivelvollisiksi esittelytekstissä mainitut toimielinten jäsenet ja toimielinten tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Hyväksyi.

10 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 14) 15 Arviointikertomus vuodelta 2018_ laadinnan aloittaminen ja linjaukset KAJDno Valmistelija / lisätiedot: Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 :n mukaisesti valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta kokoaa arviointinsa vuosittain laadittavaan arviointikertomukseen, joka toimitetaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Hallintosäännön 72a :n mukaan arviointikertomuksen rakenne muodostuu pääasiallisesti seuraavasti: arvioinnin tarkoitus ja lähtökohdat valtuuston asettamat tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuuden arviointi talouden tasapainotuksen toteutuminen tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyys kaupungin määräysvallassa oleville yhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen; liikelaitokset ja merkittävät tytäryhtiöt muut havainnot kaupungin toiminnasta tiivistelmä keskeisimmistä havainnoista, johtopäätöksisstä ja suosituksista liitteet Vuotta 2018 koskeva kaupunkikonsernin tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa Kokous, jossa kaupunginvaltuusto käsittelee vuoden 2018 tilinpäätöksen, on sovittu pidettäväksi Samassa kokouksessa käsitellään muun muassa tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus. Tarkastuslautakunnan v arvioinnin painopistealueet ovat olleet: ympäristötekninen toimiala (toimialajohtaja/arviointitapaaminen), rakennusvalvonta, Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitos, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos, Kajaanin Teknologiakeskus Oy, Loiste Oy, Loiste Lämpö Oy, henkilöstöhallinto ja hankintatoimi. Lisätietoja asiasta antaa hallintosuunnittelija, puh tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

11 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 14) Tarkastuslautakunta keskustelee vuotta 2018 koskevan arviointikertomuksen rakenteesta ja laadinnan periaatteista sekä päättää arviointikertomuksen linjauksista sekä työnjaosta painopistealueiden arvioinnissa. Puheenjohtaja ehdotti, että painopistealueet jaetaan arviointia varten seuraavasti: ympäristötekninen toimiala ja rakennusvalvonta (Kyösti Klemetti); kaupunginteatteri - liikelaitos ja hankintatoimi (Sari Kyllönen); Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos ja koulutusliikelaitos (Leena Törrö); Kajaanin Teknologiakeskus Oy ja henkilöstöhallinto (Pasi Arffman) ja Loiste Oy ja Loiste Lämpö Oy (Ari Toppinen). Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen. Lisäksi lautakunta päätti kokoontua arviointikertomuksen laadintaa varten klo 16.30, klo ja klo

12 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 14) 16 LISÄPYKÄLÄ: Tilintarkastajan raportti KAMK Oy:n tilinpäätöstarkastuksesta 2018 KAJDno Valmistelija / lisätiedot: Tilintarkastaja raportoi vuoden 2018 tilinpäätöstarkastuksesta Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:ssä. Raportti on salainen asiakirja JulkL:n 24.1 :n 15- kohdan mukaisesti, ja se on toimitettu lautakunnan jäsenille erillisenä liitteenä. Lisätietoja asiasta antaa JHT, KHT Antti Kääriäinen, puh tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kpmg.fi. Tarkastuslautakunta keskustelee ja merkitsee saadun raportin tiedoksi sekä vuotta 2018 koskevassa arviointikertomuksessa huomioon otettavaksi. Merkitsi tiedoksi.

13 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 14) 17 LISÄPYKÄLÄ: Tilintarkastajan raportti KOY Kajaanin Pietarin tilinpäätöstarkastuksesta KAJDno Valmistelija / lisätiedot: Tilintarkastaja on toimittanut päivätyn yhteenvedon Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin tilinpäätöksen tilintarkastuksesta. Muistio on jaettu lautakunnan jäsenille erillisenä liitteenä. Tilintarkastajan raportti on JulkL:n 24 :n 1 mom. 15)- kohdan mukaan salassa pidettävä asiakirja. Lisätietoja asiasta antaa KHT, JHT Antti Kääriäinen, puh tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kpmg.fi. Tarkastuslautakunta keskustelee ja merkitsee tilintarkastajan laatiman yhteenvedon tiedoksi sekä palaa asiaan tarvittaessa vuotta 2018 koskevan arviointikertomuksen laadinnan yhteydessä. Merkitsi tiedoksi.

14 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 14) Muutoksenhakukielto 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Muutoksenhakukielto Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136