Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 4/ (17) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 15. päivänä joulukuuta 2011 klo Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan Seurakunta nro Rikala Tuula, puheenjohtaja II Kuusankoski Viljakainen Hannele, varapj. V Anjalankoski Aalto Kari III Elimäki Ahola Pekka III Anjalankoski Ainali Päivi IV Kouvola, poistui klo :n 58 käsittelyn aikana Halme Terttu I Anjalankoski Hannula Ulla I Elimäki Hartikainen Jutta II Kuusankoski Hietsalo Pirkko II Kuusankoski, Juha Vainion varajäsen Ikävalko Kari II Kouvola Koivusaari Reino I Elimäki Komppa Kalevi II Kuusankoski Koskela Birgit V Valkeala Kossila Päivi III Valkeala Kujala Anton II Valkeala Littman Hannele I Kuusankoski, Reino Grönlundin varajäsen Mustonen Joel IV Kouvola Mänttäri Leena II Valkeala Nuorivuori Marja-Terttu I Kouvola, Kari Soinisen varajäsen Nyberg Timo I Kuusankoski Nykänen Marjatta II Kouvola Paakala Matti II Anjalankoski Peni Matti I Kouvola, Keijo Kaskiahon varajäsen Pokki Teuvo II Anjalankoski Poteri Marjatta II Kuusankoski, Urpo Huuskosen varajäsen Punkkinen Kari IV Kouvola Pyötsiä Johanna I Valkeala, poistui klo :n 58 käsittelyn aikana Rasimus Risto I Valkeala Raskinen Marjatta III Anjalankoski Raukko Jussi I Anjalankoski, Anne

2 PÖYTÄKIRJA 4/ (17) Mynttisen varajäsen Rossi Antero I Kouvola, poistui klo :n 58 käsittelyn aikana Siekkeli Arja II Valkeala, poistui klo :n 55 käsittelyn aikana Smeds Sakari I Valkeala Suutari Tero II Anjalankoski Vainio Marja-Leena V Anjalankoski Vainio Vesa IV Kouvola Vuolasto Anna IV Kouvola Vänskä Tytti I Kouvola Yli-Kankahila Matti I Elimäki Ylimäki Kalle II Kuusankoski Ylä-Outinen Mia I Elimäki, poistui klo :n 58 käsittelyn aikana Ylönen Osmo I Kouvola, Toivo Hartikaisen varajäsen Gärdström Keijo Komulainen Markku Huovila Juhani Harjula Jari Hernesaho Virpi Hiltunen Ulla-Maija Lonka Riitta Reijo Jukka Kurki Antti Sipola Marjo Saikkonen Asta yhteisen kirkkoneuvoston pj yhteisen srk-työn johtaja Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra tietohallintopäällikkö talouspäällikkö tiedottaja vt. hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö kiinteistöpäällikkö hautaustoimen päällikkö, kutsuttuna Kymenlaakson Mhy:n kenttäpäällikkö, kutsuttuna, 55 :n ajan, poistui klo17.55 hallintosihteeri, sihteeri Poissa Forssell Aulis I Kuusankoski Grönlund Reino I Kuusankoski Hartikainen Toivo I Kouvola Hinkkanen Tero III Elimäki Huuskonen Urpo II Kuusankoski Janhunen Ritva I Kuusankoski Kaskiaho Keijo I Kouvola Kärki Mia V Kouvola Lavikkala Sirkka II Kuusankoski Mynttinen Anne I Anjalankoski

3 PÖYTÄKIRJA 4/ (17) Parvinen Vesa II Kuusankoski Sahamies Arto IV Kouvola Soininen Kari I Kouvola Töyrylä Maria I Kouvola Vainio Juha II Kuusankoski Viinikainen Sakari I Kouvola Blom Laura Marttila Marko Sipponen Päivi Ylikangas Kimmo viestintäpäällikkö Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra Käsitellyt asiat 51 Kokouksen avaus 51 Kokouksen avaus 52 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 Pöytäkirjan tarkistajien ja ääntenlaskijoiden valinta 54 Työjärjestyksen hyväksyminen 55 Seurakuntayhtymän Metsäsuunnitelma vuosille Mäkelän tilan myynti (Luukan kiinteistö) 57 Hallintojohtajan viran täyttö 58 Vuoden 2012 talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Ilmoitusasiat 60 Mahdolliset aloitteet 61 Muutoksenhaku ja kokouksen päätös Puheenjohtaja Tuula Rikala piti alkuhartauden, jonka jälkeen hän avasi kokouksen. 52 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on KL 7:4, 1 (kirkkolain 7. luvun 4 1. momentin) mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä, mikä nimenhuudolla todetaan. Todetaan kokoukseen saapumatta jääneiden ilmoittamat esteet ja valtuutetaan heidän tilalleen kutsutut varajäsenet osallistumaan kokoukseen. KJ 8:5,2 (kirkkojärjestyksen 8. luvun 5 2. momentin) mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

4 PÖYTÄKIRJA 4/ (17) Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Ykv: Nimenhuudon yhteydessä todettiin seuraavien valtuutettujen ilmoittaneen esteestään: Reino Grönlund, kutsuttu Hannele Littman, joka oli paikalla. Toivo Hartikainen, kutsuttu Jouko Leppänen, jolla este; kutsuttu Osmo Ylönen, joka oli paikalla. Tero Hinkkanen, este; seuraavaa varajäsentä ei ehditty kutsua. Urpo Huuskonen, kutsuttu Marjatta Poteri, joka oli paikalla. Ritva Janhunen, kutsuttu Mirja Sorsa, jolla este; kutsuttu Jesse Kukanaho, joka ei ollut paikalla. Keijo Kaskiaho, kutsuttu Matti Peni, joka oli paikalla. Mia Kärki, este; seuraavaa varajäsentä ei ehditty kutsua. Anne Mynttinen, kutsuttu Jussi Raukko, joka oli paikalla. Arto Sahamies, kutsuttu Matias Palm, este; kutsuttu Eero Matintalo, este: kutsuttu Hannu Kähärä, este; seuraavaa varajäsentä ei ehditty kutsua. Kari Soininen, kutsuttu Seppo Rantalainen, jolla este; kutsuttu Marja-Terttu Nuorivuori, joka oli paikalla. Maria Töyrylä, kutsuttu Ritva Majoranta, jolla este; seuraavaa varajäsentä ei ehditty kutsua. Juha Vainio, kutsuttu Merja Tenetz, jolla este; kutsuttu Pirkko Hietsalo, joka oli paikalla. Sakari Viinikainen, kutsuttu Marja Davidsson, työeste; kutsuttu Jaana Palosara, este; kutsuttu Markku Lehtinen, este; kutsuttu Veikko Laurila, este; seuraavaa varajäsentä ei ehditty kutsua. Lisäksi poissa olivat Aulis Forssell, Sirkka Lavikkala ja Vesa Parvinen. Läsnäolotarkistuksen tultua suoritetuksi puheenjohtaja totesi, että paikalla oli 35 valtuutettua ja 7 varavaltuutettua. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 53 Pöytäkirjan tarkistajien ja ääntenlaskijoiden valinta Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajiksi Reino Grönlundin ja Terttu Halmeen. Ehdotetaan myös, että pöytäkirjan tarkastajat toimisivat kokouksessa äänten laskijoina tarvittaessa. Tarkastusajankohdaksi esitetään keskiviikkoa klo , Kuusankosken seurakuntakeskus, III kerros, hallintosihteerin huone.

5 PÖYTÄKIRJA 4/ (17) Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Hannele Littman ja Terttu Halme, jotka toimivat myös äänten laskijoina tarvittaessa. Hyväksyttiin esitetty tarkastusajankohta. 54 Työjärjestyksen hyväksyminen Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 mukaan asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Hyväksyttiin yksimielisesti. 55 Seurakuntayhtymän Metsäsuunnitelma vuosille Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnalle esiteltiin Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso Ry:n laatimaa metsäsuunnitelmaa. Kokouksessa oli metsäsuunnitelmaa esittelemässä Kymenlaakson Mhy:n kenttäpäällikkö Marjo Sipola. Esittelyn yhteydessä suunnitelmaa haluttiin täydentää joiltakin osin sekä poistaa sieltä yksi aiemmin myyty pieni metsäpalsta Niittyranta 0027:0107. Johtokunta päätti pyytää Metsäkeskuksen lausunnon tarkistetusta suunnitelmasta. Metsäsuunnitelma on päivitetty ajalle Tehtyjen päivityksien mukaan edellisessä esittelyssä olleet pinta-alat ja muut luvut ovat muuttuneet tarkistetun alla selostetun metsäsuunnitelman mukaisiksi. Seurakuntayhtymän muodostuessa siirtyi seurakunnilta metsää yhtymän omaisuudeksi n. 914 hehtaaria. Seurakuntien teettämät metsäsuunnitelmat on tehty eri aikoina ja niiden päättymisajat vaihtelevat. Ensimmäisenä päättymässä oli Jaalan seurakunnan metsäsuunnitelma vuoden 2010 lopuksi. Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan jäsenet ja hautaustoimen päällikkö sekä kiinteistökonsultti katselmoi kesän 2010 aikana maastossa metsiä Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso Ry:n kanssa. Katselmuksen yhteydessä katsottiin hyödylliseksi päivittää tiedot yhtenäiseen metsäsuunnitelmaan, jossa on seurakuntayhtymän kaikki Kouvolassa sijaitsevat metsät. Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso Ry:llä oli kaikkien seurakuntien metsien tiedot jo järjestelmässään, joten oli perusteltua valita heidät päivittämään ja tarkistamaan entiset seurakuntien metsäsuunnitelmat ja yhdistämään ne uudeksi Kouvolan seurakuntayhtymän metsäsuunnitelmaksi.

6 PÖYTÄKIRJA 4/ (17) Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso Ry on tarkistanut metsäsuunnitelman vuosille johtokunnan kokouksen käsittelyn mukaiseksi ja se kattaa yhteensä 914,2 ha, josta varsinaista metsämaata on 910,2 ha, kitumaata 2 ha ja joutomaata 2 ha. Suunnitelman mukainen hakkuuehdotus on kymmenen vuoden aikana m3 eli 4,1 m3 / ha vuodessa. Lisäksi on arvioitu saatavaksi 815 m3 energiapuuta. Puuston kasvuksi on suunnitelmakaudella arvioitu m3 eli 8,2 m3 / ha vuodessa. Hakkuu- ja hoitotoimenpiteet on suunniteltu siten, että puuston määrä suunnittelujakson lopussa on siis suurempi kuin lähtötilanteessa. Vuoden 2011 alkupuuston määrä on m3 ja vuonna 2020 loppupuuston määrä on m3. Suunnitelmakauden metsien puunmyyntitulot arvioidaan olevan yhteensä euroa. Metsien puunmyynnistä aiheutuvat hoitotyöt on arvioitu olevan euroa. Muut metsien hoitotyöt on arvioitu aiheuttavan kustannuksia euroa. Metsätulo kustannusten jälkeen on yhteensä euroa. Seurakunnan metsiä tulee metsälain (1093/1966) tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa vahvistetun metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman, jonka tulee olla metsänhoidon ammattiasian-tuntemusta edustavan yhteisön tai henkilön laatima, vahvistaa kirkkovaltuusto. Jos metsäsuunnitelma on muun kuin metsäkeskuksen laatima, tulee hankkia siitä metsäkeskuksen lausunto. Metsäkeskus Kaakkois-Suomen metsäsuunnittelupäällikkö Jorma Jyrkilä on antanut lausunnon Kouvolan seurakuntayhtymän metsäsuunnitelmasta (liite 1). Lausunnossa todetaan, että metsäsuunnitelma on Metsäkeskuksen toimintajärjestelmän vaatimusten mukainen ja voidaan hyväksyä ja vahvistaa suunnitelmaksi Suunnitelmassa esitetyn uudistushakkuualan määrä on 0.98 % pinta-alasta, mitä on mahdollista kasvattaa metsätalouden kestävyyden vaarantumatta, mutta toisaalta ennustetun metsän kehitysluokkarakenteen perusteella se ei ole välttämätöntä. Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta : Hautaustoimen päällikön esitys Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta toteaa Metsäkeskus Kaakkois-Suomen lausunnon saaduksi. Metsäkeskuksen lausunnon perusteella metsäsuunnitelma vuosille voidaan hyväksyä johtokunnan toimesta ja lähettää yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi ja edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Päätös Hyväksyttiin hautaustoimen päällikön päätösesitys. Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistö- ja hautauspalvelujohtokunnan tekemän päätöksen ja päättää edelleen esittää Metsäsuunnitelma (tiivistelmä liite 2) yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

7 PÖYTÄKIRJA 4/ (17) Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys /167 : Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kiinteistö- ja hautauspalvelujohtokunnan tekemän päätöksen ja päätti edelleen esittää Metsäsuunnitelma (tiivistelmä liite 2) yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Käsittely: Kymenlaakson Mhy:n kenttäpäällikkö Marjo Sipola esitteli Kouvolan seurakuntayhtymän metsäsuunnitelman Asiasta käyttivät puheenvuoron Jussi Raukko, hautaustoimen päällikkö Antti Kurki, Marjatta Poteri, Tero Suutari, Timo Nyberg ja Matti Paakala. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Arja Siekkeli poistui kokouksesta klo ja Marjo Sipola klo Mäkelän tilan myynti (Luukan kiinteistö) Anjalankosken seurakuntaneuvosto käsitteli Luukan kiinteistön myyntiasiaa , 99, pitämässään kokouksessa ja päätti esittää lausuntonaan Kouvolan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavaa: "Ottaen huomioon Luukan kiinteistön käytön turvallisuusriskit sekä seurakuntayhtymän tiukan taloudellisen tilanteen Anjalankosken seurakuntaneuvosto suhtautuu myönteisesti Luukan kiinteistön ja vapaasähkön myyntiin." Anjalankosken seurakuntaneuvoston annettua myönteisen lausunnon asiasta yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan esityksen laittaa myyntiin myös ns. Luukan kiinteistö, Rita-ahontie 5 B, Ummeljoki, kiinteistötunnus , palstoja 2. Luukan talo Ulkorak. 1 Ulkora. 2 Ulkorak. 3 Kerrosala 99 m² 96 m² 47 m² 67 m² Tilavuus 426 m³ 270 m³ 132 m³ 186 m³ Kerrosten lukumäärä 1 ½ Rakennusvuosi Kiinteistötunnus , palstoja 2 Rekisteriyksikkö Tila Nimi Mäkelä Maapinta-ala 5,5691 ha Käyttötarkoitus Omakotitalo kutomokäytössä Testamenttilahjoitus Tulot tulee käyttää testamentissa esitetyllä tavalla Palstalla 2 on vahvistettu asemakaava Kaavassa alue on puistoa, Peiponkujan katualuetta sekä asuinrakentamisen osalta omakotirakennusten tai muiden enintään kahden perheen talojen korttelialuetta. Korttelialueen maksimikerroslukumäärä on 1 2/3 ja maksimirakennusoikeus 20 % tontin pinta-alasta. Palsta 1 on asemakaava-alueen ulkopuolella. Karttatuloste ja asemakaava ovat liitteessä 3.

8 PÖYTÄKIRJA 4/ (17) Rakennuksissa ei ole vesi- ja viemäriliitäntöjä, ulko-wc. Luukan talossa on sähkölämmitys, ulkorakennukset kylmiä. Kaikki rakennukset ovat purettavassa kunnossa. Kiinteistölle ei ole seurakunnallista tarvetta osoitettu. Vapaasähköoikeus on myyty Pato Oy:lle Ulkopuoliselta asiantuntijalta SKV Kiinteistönvälitys Oy:ltä pyydettiin lausunto kiinteistön käyvästä arvosta liite 4. Kouvolan kaupungin kanssa käynnistettiin neuvottelut tilan myynnistä heille koska valtaosa tilasta on kaavoitettu puistoksi ja osa tiealueeksi ja tilan toisessa päässä on kaavassa yksi omakotitontti. Kaupungin edustajat tutustuivat kiinteistöön ja purkukunnossa oleviin rakennuksiin keväällä Purkukustannuksiksi on rakennuksille arvioitu n euroa. Kymenlaakson Metsänhoitoyhdistykseltä on lisäksi pyydetty arvio metsämaan käyvästä arvosta liite 5. Kouvolan kaupunki, kaupunkikehitys, maankäyttö on jättänyt päivätyn tarjouksen Ummeljoella sijaitsevan tilan ostamisesta kaupungille. Kouvolan kaupunki tarjoutuu ostamaan tilan Mäkelä RN:o 27:141, kiinteistötunnus , kahdenkymmenenviidentuhannen (25.000,00) euron kauppahinnalla puustoineen ja rakennuksineen liite 6. Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Kouvolan kaupungin ostotarjouksen ,00 euroa ja Kouvolan seurakuntayhtymä myy Kouvolan kaupungille Kouvolan kaupungin 426 kaupunginosassa (Ummeljoki), tila Mäkelä RN:o 27:141, pinta-ala 5,5691 ha, kiinteistötunnus , palstoja 2 Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto esittää kauppakirjan allekirjoittajaksi kiinteistöpäällikkö Jukka Reijoa. Yhteinen kirkkoneuvosto saattaa asian edelleen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys /165 : Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti Kouvolan kaupungin ostotarjouksen ,00 euroa ja päätti, että Kouvolan seurakuntayhtymä myy Kouvolan kaupungille Kouvolan kaupungin 426 kaupunginosassa (Ummeljoki), tila Mäkelä RN:o 27:141, pintaala 5,5691 ha, kiinteistötunnus , palstoja 2. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto esittää kauppakirjan allekirjoittajaksi kiinteistöpäällikkö Jukka Reijoa. Yhteinen kirkkoneuvosto saattaa asian edelleen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Kouvolan kaupungin ostotarjouksen ,00 euroa ja päätti, että Kouvolan seurakuntayhtymä myy Kouvolan kaupungille Kouvolan kaupungin 426 kaupunginosassa (Ummeljoki), tilan Mäkelä RN:o 27:141, pinta-ala 5,5691 ha, kiinteistötunnus , palstoja 2.

9 PÖYTÄKIRJA 4/ (17) Kauppakirjan allekirjoittajaksi hyväksyttiin kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo ja asia päätettiin lähettää kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 57 Hallintojohtajan viran täyttö Hallintojohtajan virka on ollut vailla vakinaista viranhaltijaa alkaen, ko. viranhaltijan jäätyä eläkkeelle tuolloin. Oman virkansa ohella henkilöstöpäällikkö Riitta Lonka on toiminut vt. hallintopäällikkönä johtosäännön mukaisesti. YKV : Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi, että hallintojohtajan virka täytetään toistaiseksi ja esittää täyttöluvan edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että hallintojohtajan virka laitetaan yleiseen hakuun. Esityksen mukainen. YKN : Kouvolan seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on huonompi kuin viran auki julistamisen aikaan oli tiedossa. Taloustilanteen takia kaikissa palvelutoiminnoissa joudutaan kiristämään entisestään mahdollisuuksia ottaa uutta henkilöstöä. Esitän, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää, ettei ketään hakijoista esitetä valittavaksi hallintojohtajan virkaan ja viran hakuprosessi lopetetaan heikentyneen taloudellisen tilanteen takia. Asia palautetaan uudelleen valmisteluun viran täyttämiseksi sisäisesti. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys /171 : Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että ulkoinen hakuprosessi päätetään. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti työryhmän jatkotyöstämään keväällä mietintönsä jättäneen hallintotyöryhmän toimenpide-ehdotuksia organisaatiomallin sekä johtosääntöjen kehittämiseksi. Työryhmään valittiin Tuula Rikala, Sakari Smeds (puheenjohtaja), Tero Suutari, Leena Mänttäri, Markku Komulainen. Sihteeriksi kutsutaan Kirsi Valapuro. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Keijo Gärdströmillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksissa. Työryhmän tulee saada esityksensä valmiiksi mennessä, jonka jälkeen yhteinen kirkkoneuvosto tekee yhteiselle kirkkovaltuustolle esityksen viran/virkojen muutoksista ja täyttämisestä. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 PÖYTÄKIRJA 4/ (17) 58 Vuoden 2012 talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Yleistä Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi (KJ 15:1). Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan (KJ 15:2). Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä (KJ 15:3). Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen on yhteisen kirkkovaltuuston asia (KJ 15:1). Yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä on ennen yhteisen kirkkovaltuuston kokousta pyydettävä lausunnot seurakuntaneuvostoilta ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen (KJ 10:14). Laadittavaa talousarvion tulee olla verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 2:3,4) Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään toiminnan ja talouden raportointitavoista ja aikataulusta kirkkovaltuustoon nähden (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 4:23). 2. Talousarvion rakenne ja sitovuus Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustasona voi olla myös nettomääräraha. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 2:4,1 ja 2:4,2) Käyttötalousosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat vastuukatetasolla yleishallinnon, yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokkien tehtävien hoitamista varten. Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo pääluokkakohtainen vastuukate, johon sisältyvät ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi taksaperusteiset sisäiset erät, joita eri työalat laskuttavat toisiltaan (muun muassa keittiötoimi ja leirikeskukset muilta työaloilta).

11 PÖYTÄKIRJA 4/ (17) Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo paikallisseurakuntien seurakuntatyössä hankekohtaisesti 200-alkuisille tehtäväalueille merkityt yhteiset projektit. Seurakuntaneuvostoja sitoo oman seurakunnan vastuukate. 3. Piirteitä vuoden 2012 talousarviosta Vuoden 2012 talousarvio on laadittu 1,60 prosentin kirkollisverolla yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä Vuoden 2012 talousarvioehdotuksen ulkoisen tuloslaskelman mukaan toimintakulujen määrä on , joka on 0,6 % enemmän kuin tilinpäätöksessä Henkilöstökulujen osuus on eli 67 % toimintakuluista. Kokonaisverotuloarvio vuodelle 2012 on Talousarvion 2012 vuosikate kattaa poistot ja on tasapainossa. Poistojen keskiarvo vuosille on ja investointimenojen Investoinneille asetettu tavoite on vuositasolla. Tilikauden budjetoitu tulos on ylijäämäinen vuosina Suunnitelmavuoden 2014 tulos on alijäämäinen Tilinpäätöksen 2010 rahavarat olivat 3,4 milj. (v ,6 milj. ) Talousarviossa v rahavarat ovat vuoden 2010 tasolla, suunnitelmakauden lopussa v.2014 rahavarat ovat 1,9 miljoonaa euroa. Aikavälillä on rahavaroja kulunut 3 miljoonaa euroa. Yksittäisten seurakuntien ennen yhtymää nostettujen lainojen viimeiset erät maksetaan vuonna Kiinteistöstrategian valmistuttua vuonna 2012 pystytään edelleen karsimaan sekä kiinteistöpalveluiden käyttömenoja että tulevien vuosien investointeja. Kiinteistöstrategian ja rakennemuutosten tuomat säästöt eivät ole vielä kaikilta osin tiedossa talousarviota laadittaessa eivätkä siksi näy laskelmissa. Tiedot täsmentyvät vuosittain. Talouspäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto ottaa kantaa liitteen 7 talousarvion raamien ylitysten perusteluihin. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa mahdollisin muutoksin kirkkojärjestyksen ja taloussäännön mukaisesti Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2012 sekä hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman kaudelle (liite 8) ja lähettää talousarvion lausunnolle seurakuntaneuvostoille. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää talousarvion toteumaraportointitavaksi ja -ajaksi valtuuston kokouksien ilmoitusasioita vastuukate tasolla. Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman raportointitapa- ja aikatauluehdotuksin yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

12 PÖYTÄKIRJA 4/ (17) Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys /163 : 1) Yhteinen kirkkoneuvosto otti kantaa liitteen 7 talousarvion raamien ylitysten perusteluihin. 2) Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti asian käsittelyssä mainituin muutoksin kirkkojärjestyksen ja taloussäännön mukaisesti Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2012 sekä 3) hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman kaudelle (liite 8) ja 4) päätti lähettää talousarvion lausunnolle seurakuntaneuvostoille. 5) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää talousarvion toteumaraportointitavaksi ja -ajaksi valtuuston kokouksien ilmoitusasioita vastuukate tasolla. 6) Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman raportointitapa- ja aikatauluehdotuksin yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. 7) Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Suutarin esittämän ponsiehdotuksen, että yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että yhtymän kiinteistöstrategia ja päivitetty henkilöstösuunnitelma käsitellään vuoden 2012 aikana. Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys: Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi 1) liitteenä 7 olevat talousarvion raamien ylitysten perustelut ja 2) kokoukseen toimitetut seurakuntaneuvostojen lausunnot sekä 3) yhteisessä kirkkoneuvostossa esitetyn ponsiehdotuksen, että yhtymän kiinteistöstrategia ja päivitetty henkilöstösuunnitelma käsitellään vuoden 2012 aikana. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy 4) talousarvion toteutuman raportoinnin vastuukatetasolla valtuuston kokouksien ilmoitusasioissa ja 5) liitteenä 8 olevan talousarvion 2012 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman Käsittely: Puheenjohtaja esitti asian käsittelyjärjestykseksi seuraavaa: Vt. hallintojohtaja Riitta Longan ja talouspäällikkö Virpi Hernesahon puheenvuorojen jälkeen käydään yleiskeskustelu, minkä jälkeen siirrytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi esitetyn asioiden käsittelyjärjestyksen. Puheenjohtaja totesi, että seurakuntaneuvostot ovat antaneet seuraavat lausunnot talousarviosta 2012 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta : Anjalankosken seurakunta /153 : Anjalankosken seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan talousarvion 2012 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä sellaisenaan. Samalla seurakuntaneuvosto ilmaisee huolensa siitä, että seurakunnan ydintehtävään suunnatut määrärahat vähenevät suhteessa enemmän kuin vastaavat tukitoimien määrärahat.

13 PÖYTÄKIRJA 4/ (17) Elimäen seurakunta /114 : Elimäen seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen 1 mukaisen talousarvion vuodelle 2012 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman kaudelle ja lähettää sen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi ilman muutosehdotuksia. Kouvolan seurakunta /117 : Seurakuntaneuvosto hyväksyy Kouvolan seurakunnan osalta liitteen 1 mukaisen talousarvion vuodelle 2012 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman kaudelle ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Kuusankosken seurakunta /131 : Seurakuntaneuvosto puoltaa talousarvion 2012 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä. Valkealan seurakunta /125 : Seurakuntaneuvosto puoltaa yhteiselle kirkkovaltuustolle vuoden 2012 talousarvion sekä vuosia koskevien toiminta- ja taloussuunnitelmien hyväksymistä. Lisäksi seurakuntaneuvosto esittää toivomuksen, että yhteiselle kirkkovaltuustolle menevässä talousarvioesityksessä olisi huomioitu nuorisotyönohjaajan palkkakulujen säästyminen kolmen kuukauden osalta, sekä varhaisnuorisotyöntekijän palkkamenojen täydentäminen täysimääräisesti 12 kuukaudelle, sekä kesäteologin palkkaaminen kahdeksi kuukaudeksi. Yleiskeskustelun aikana puheenvuoron käyttivät valtuutetut Hannele Viljakainen, Marja- Leena Vainio, Kalle Ylimäki, Timo Nyberg ja Sakari Smeds, joka jätti Leena Mänttärin kannattaman seuraavan ponsiesityksen: Yhteinen kirkkovaltuusto edellyttää, että kesään 2012 mennessä kirkkovaltuuston päätettäväksi valmistellaan esitys yhtymän seurakuntien keskinäisestä budjettivarojen jaon periaatteista sekä toisaalta budjettivarojen jakamisesta yhtymän ja seurakuntien kesken. Lähtökohtana valmistelulle tulee seurakuntien osalta olla jäsenmäärään sidottu ratkaisunmalli. Seurakuntien ja yhtymän välisessä varojen jaossa tulee painottaa perustehtävän toteuttamisen turvaavaa ratkaisumallia. Yleiskeskustelun jälkeen käsiteltiin yksityiskohtaisesti vuoden 2012 talousarvio sekä vuosia koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi liitteenä 7 olevat talousarvion raamien ylitysten perustelut ja kokoukseen toimitetut seurakuntaneuvostojen lausunnot sekä yhteisessä kirkkoneuvostossa esitetyn ponsiehdotuksen, että yhtymän kiinteistöstrategia ja päivitetty henkilöstösuunnitelma käsitellään vuoden 2012 aikana. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi talousarvion toteutuman raportoinnin vastuukatetasolla valtuuston kokouksien ilmoitusasioissa ja liitteenä 8 olevan talousarvion 2012 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti Sakari Smedsin jättämän ja Leena Mänttärin kannattaman ponsiesityksen.

14 PÖYTÄKIRJA 4/ (17) Seuraavat valtuutetut poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana: Antero Rossi klo 18.25, Päivi Ainali klo 18.30, Johanna Pyötsiä klo ja Mia Ylä-Outinen klo Ilmoitusasiat Kevätkauden 2012 yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivät ovat torstaina ja torstaina Puheenjohtajan päätösesitys: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 60 Mahdolliset aloitteet Kirkkojärjestyksen 8 luvun 4 :n mukaan jos kirkkovaltuuston jäsen haluaa saattaa jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. Valtuutettu Marjatta Poteri jätti seuraavan aloitteen, joka koski Jaalan kappeliseurakunnan hautausmailla olevaa kahta hautaa: Kouvolan seurakuntayhtymä Kirkkovaltuusto Hautaus ja kiinteistötoimi Aloite Jaalan kappeliseurakunnan hautausmailla on kaksi hautaa, jotka toivon otettavaksi seurakunnan ainaishoitoon. Kyseessä on alahautausmaalla hauta, jonka kivessä on teksti Kodin ja isänmaan puolesta sekä ylä/uudella hautausmaalla oleva hauta, jossa on teksti 1918 ajanuhreja. Kouvolassa MARJATTA POTERI Marjatta Poteri

15 PÖYTÄKIRJA 4/ (17) Valtuutettu Marja-Leena Vainio jätti seuraavan aloitteen, joka koski neuvottelujen käynnistämistä perheneuvonnan ja palvelevan puhelimen toimintojen yhdistämiseksi: Kouvolan kirkkovaltuusto Valtuustoaloite Esitän, että Kouvolan seurakuntayhtymässä käynnistetään neuvottelut perheneuvonnan ja palvelevan puhelimen toimintojen yhdistämisestä. Perheasiain neuvottelukeskuksen toiminta-ajatus on kristilliseltä pohjalta toimiminen keskusteluavun ja terapian menetelmiä käyttäen, auttaa ja tukea toimialueen asukkaita parisuhteen ja perheen ongelmissa sekä kriisitilanteissa oikea-aikaisesti, kestoltaan riittävästi ja laadukkaasti valtakunnallisen perheneuvonnan strategian mukaisesti. Mahdollisuuksien mukaan työntekijät antavat/järjestävät koulutusta ja työnohjausta seurakuntien työntekijöille maksutta ja muille tahoille sovitun hinnan mukaisesti. Palveleva puhelin tarjoaa keskusteluapua tarvitseville välittömän yhteyden seurakunnan vapaaehtoiseen työntekijään, joka on valmis kuuntelemaan soittajaa ja käymään tämän kanssa auttavaa ja luottamuksellista keskustelua kunnioittaen hänen ratkaisuvapauttaan. Kouvolassa palvelevan puhelimen vapaaehtoisia päivystäjiä on noin 40, ja keskusteluapua annetaan vuoden jokaisena iltana klo tai 01. Työnohjausryhmiä on neljä, joita pitävät ko. koulutuksen saaneet päivystäjät. Puheluja Kouvolaan tulee noin 2500 vuosittain. Puhelut ovat vuosien myötä muuttuneet sisällöltään hyvinkin haastaviksi. Näiden tehtäväalueiden yleistavoitteena voisi olla ammattitaidon kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä ja resurssien yhdistäminen. Katson myös, että yhdistämisen myötä saataisiin näiden palvelujen osalta synergiaetuja ja yhteistä vuorovaikutteista hyötyä mm. palvelevan puhelimen päivystäjien koulutukseen ja työnohjaukseen. Kouvolassa MARJA-LEENA VAINIO Marja-Leena Vainio Kirkkovaltuuston jäsen Aloitteet päätettiin lähettää yhteisen kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.

16 PÖYTÄKIRJA 4/ (17) 61 Muutoksenhaku ja kokouksen päätös Muutoksenhakuohjeet liitettiin pöytäkirjaan, liite 9. Puheenjohtaja kiitti valtuutettuja, viran- ja toimenhaltijoita hyvästä yhteistyöstä ja toivotti kaikille hyvää joulua ja Jumalan siunausta. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti puheenjohtajan esityksestä, että tänä vuonna joulumuistaminen osoitetaan kehitysmaiden köyhimmille ihmisille Kirkon ulkomaanavun kautta. Yhteisen kirkkovaltuuston käyttövaroista päätettiin ostaa vuohi (30 ). Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Allekirjoitukset TUULA RIKALA Tuula Rikala puheenjohtaja ASTA SAIKKONEN Asta Saikkonen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu. Pöytäkirjan tarkastus Kouvola Kouvola HANNELE LITTMAN Hannele Littman TERTTU HALME Terttu Halme

17 PÖYTÄKIRJA 4/ (17) Pöytäkirja on julkisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen toimistossa,, Kuusankoski Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakuntien ilmoitustaululla TUULA RIKALA Tuula Rikala yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja