TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai klo Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Kokouksen aluksi kirkkoherra Jouni Lehikoinen piti hartauden. Kirkkoneuvoston lausunnot ja ehdotukset 32 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös Merkittiin. 33 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvoston esitys Ei muutoksenhakuoikeutta. Kuulutus kokouksesta asialistoineen on ollut nähtävillä seurakuntien ilmoitustaululla Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan liitteenä Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Kokous todettiin lailliseksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. 34 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet.

2 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuusto hyväksyy ilmoitetut esteet ja toteaa varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Liite Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 49 varsinaista jäsentä ja 9 varajäsentä eli yhteensä 58/61. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. 35 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Ainasoja ja Susanne Björkman. Ei muutoksenhakuoikeutta. 36 KIRKKOVALTUUTETTU MATTI PENNASEN YM. ALOITE Kirkkovaltuuston jäsen Matti Pennanen ja kahdeksan muuta lähinnä Turun Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsentä ovat jättäneet päivätyn aloitteen, että yhteisen kirkkoneuvoston päätös 43/2013 ( ) otettaisiin uuteen valmisteluun ja käsittelyyn. Liite 1 36 Asia koski seurakuntayhtymän kuuden seurakunnan kirkkoherran allekirjoittamaa anomusta :n suuruisen projektimäärärahan myöntämisestä yhteisen kirkkovaltuuston projektivaroista Varsinais- Suomen mediamission toteuttamiseen paikallisseurakunnissa. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan , että se ei esitä yhteiselle kirkkovaltuustolle projektimäärärahan myöntämistä kaupunkimission aikana erityisesti nuorille aikuisille suunnattujen tapahtumien järjestämiseen. Päätös 43/ kuuluu seuraavasti: Monipuolisen keskustelun jäl-

3 Yhteinen kirkkovaltuusto keen toimitetussa äänestyksessä talousjohtajan esitystä kannattivat kirkkoneuvoston seitsemän jäsentä Heimo Rinne, Juha Nappu, Merja Nurmio, Maria Puhakka, Pekka Saarela, Ari Suominen sekä Heli Kaituri. Hemlingin esitystä kannattivat kirkkoneuvoston neljä jäsentä Merja Ainasoja, Seija Hemling, Pertti Paasio sekä Siv Sandberg. Näin ollen talousjohtajan esitys hyväksyttiin. Perusteluina oli mm. seuraavaa: Järjestäjätahoina on pääasiassa muita kuin Suomen ev. -lut. kirkon seurakuntia tai järjestöjä. Amerikkalaistyyppisten mediatapahtumien järjestäminen ei ole ollut Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakunnissa ja yksiköissä tyypillistä toimintaa ja tällainen toiminta on yleensäkin suomalaiselle mentaliteetille vierasta. Mahdollisuus muutokseen on IRR -TV:n ja noin viidenkymmenen seurakunnan järjestämä mediamissio, joka toteutetaan maaliskuussa Tätä varten on perustettu organisaatio, jota johtaa pastorikomitea, jossa puheenjohtajana on Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen, varapuheenjohtajana Turun Vapaakirkon johtaja Jopi Pietiläinen, IRR-TV:n johtaja Hannu Haukka ja IRR-TV:n kansainvälisten missioiden apulaisjohtaja Ari Talja. Tapahtuman budjetti on arvioitu olevan noin , joka kerätään lahjoittajilta ja osallistuvilta seurakunnilta. Operatiiviseen johtoon valitaan projektipäällikkö ja apulaisprojektipäällikkö, seurakunnista valitaan missiokoordinaattorit ja perustetaan työryhmät (TV, radio, printtimedia, ulkomainonta, internet, rukous ja tiedotusryhmä). Liite (Sitoutumiskaavake Turun kaupunkimissioon osallistuville seurakunnille ja järjestöille sekä talousarvio) Kaupunkimissioon ovat lähteneet mukaan mm. seuraavat seurakunnat ja uskonnolliset yhteisöt: Aglow, Elämän Sana seurakunta, Filadelfia församlingen, Haraisten koti, Kansan Raamattuseura Turun työ, Katariinanseurakunta, Laupias Jumala seurakunta, Maskun seurakunta, Mikaelinseurakunta, Operaatio Ruokakassi ry, Paimion Asemaseurakunta, Paraisten Vapaaseurakunta, Pelastusarmeija Turun osasto, Raamattu Puhuu srk (Salo), Raamattu Puhuu srk (Turku), Raision Vapaaseurakunta, Rukousteam, Turku, Salon ev-lut seurakunta, Salon Helluntaiseurakunta, Turun Betel seurakunta, Turun Helluntaiseurakunta, Turun Vapaaseurakunta, Uudenkaupungin Helluntaiseurakunta, Uudenkaupungin katukirkkoyhdistys ry, Uudenkaupungin seurakunta, Uudenkaupungin Vapaaseurakunta, Varsinais-Suomen Ev.-lut. Kansanlähetys ry, Yks Puutarha kristillinen yhteisö. Mukana on viimeisimmän tiedon mukaan 52 seurakuntaa, joiden tarkkaa luetteloa ei nettisivuilta ole saatavissa ( ). Oletettavasti niiden enemmistö on vapaiden suuntien seurakuntia ja uskonnollisia yhteisöjä. Mukana eivät ole kaikki Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluvat seurakunnat. Kaarinan seurakunnan kirkkoherra Pirjo Vahtola, Mikaelinseurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen, Katariinanseurakunnan kirkkoherra Martti Hirvonen, Henrikinseurakunnan kirkkoherra Heikki Mäntylä, Paattisten seurakunnan kirkkoherra Jukka Järvensivu ja Martinseurakunnan kirkko-

4 Yhteinen kirkkovaltuusto herra Tuomo Norvasuo ovat lähettäneet yhteiselle kirkkovaltuustolle päivätyn projektimääräraha-anomuksen, joka koskee mediamission toteuttamista paikallisseurakunnissa. Anomuksessa pyydetään kirkkovaltuuston projektimäärärahasta euroa seurakuntien yhteisiin tapahtumiin, joita anomuksen mukaan ovat nuorten aikuisten kutsutilaisuudet elokuviin (3 kpl) 4000, nuorten aikuisten kutsutilaisuudet Linnateatteriin (2 kpl) 4000, Talk-show ilta 1000, seurakuntaan muuttaneiden kutsut Turkuhalliin (jääkiekko) 6000 ja soppatykki yliopistonmäellä Liite (Anomus projektimäärärahasta Varsinais-Suomen mediamission toteuttamisesta paikallisseurakunnissa) Sen lisäksi, mitä kirkkoneuvosto on lausunut asiasta kokouksessaan , voidaan todeta, että anomukseen ei liity tarkempaa projektisuunnitelmaa eikä selvitystä seurakuntien omasta osuudesta. Anomuksesta ei käy myöskään selville kenelle määräraha tulisi osoittaa. Anomuksen epätarkkuus, mahdollisten projektirahojen hallinnoinnin epäselvyys ja esitettyjen hankkeiden vähäinen uutuusarvo eivät anna tukea määrärahan myöntämiselle. Suunnitellut yhteiset tapahtumat ovat lähinnä Turun Mikaelinseurakunnan viime vuosina käyttämiä työmenetelmiä. Mikäli tukea halutaan kohdistaa anomuksessa mainittuihin hankkeisiin, ne koituisivat voimassa olevan rahanjakomallin vastaisesti lähinnä yhden seurakunnan toiminnan tukemiseen. Tämä ei ole yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaista. Painavimpana perusteena määrärahan epäämiselle on seurakuntayhtymän nopeasti heikentynyt taloustilanne. Kaikkiin ylimääräisiin kustannuksiin tulee suhtautua pidättyvästi. Mainittakoon vielä, että seurakuntayhtymä oli vuosi sitten mukana mittaluokaltaan samansuuruisessa mediakampanjassa Puhutko Raamattua. Se liittyi ekumeenisen Raamattuvuoden hankkeisiin ja tapahtui pääasiassa Suomen Pipliaseuralle osoitetuilla lahjoitusvaroilla. Mediakampanjat ovat kalliita ja niiden todellisen vaikuttavuuden arvioiminen on hankalaa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on toiminnassaan tukeutunut pitkäjänteiseen ja ihmisten keskellä jumalanpalveluksissa, hartaushetkissä, kirkollisissa toimituksissa, sielunhoitotyössä sekä diakonia- ja kasvatustyössä tapahtuvaan toimintaan. Resurssien suuntaaminen niissä toteutuvaan perustyöhön on kiristyvässä taloustilanteessa entistäkin vahvemmin perusteltua. Esitys Kirkkoneuvosto ei esitä yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi projektimäärärahaa seurakuntien yhteisiin tapahtumiin kaupunkimission aikana. Anojaseurakuntien tulee maksaa kaikki tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat kustannuksensa omista määrärahoistaan. Käsittely Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne ilmoitti, että hän oli aloitteen sisältö huomioiden suorittanut esittelyn.

5 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston esitys Keskustelun jälkeen Merja Ainasoja esitti, että kuuden seurakunnan kirkkoherran allekirjoittama euron suuruinen projektimääräraha-anomus hyväksyttäisiin. Neuvoston jäsen Seija Hemling kannatti esitystä. Puheenjohtaja täydensi esitystään siten, että päätösesitykseen lisätään lause: Kirkkovaltuusto merkitsee aloitteen tulleen käsitellyksi. Suoritetussa äänestyksessä esittelijän esitystä kannattivat kirkkoneuvoston jäsenet Marika Lahti, Juha Nappu, Merja Nurmio, Maria Puhakka, Heimo Rinne ja Pekka Saarela. Ainasojan esitystä kannattivat kirkkoneuvoston jäsenet Merja Ainasoja, Seija Hemling, Pertti Paasio, Siv Sandberg ja Ari Suominen. Esittelijän esitys hyväksyttiin äänin 6-5. Kirkkovaltuusto päättää ettei se myönnä projektimäärärahaa seurakuntien yhteisiin tapahtumiin kaupunkimission aikana. Anojaseurakuntien tulee maksaa kaikki tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat kustannuksensa omista määrärahoistaan. Kirkkovaltuusto merkitsee aloitteen tulleen käsitellyksi. On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Kirkkovaltuuston jäsen Matti Pennanen piti kirkkoneuvoston päätösesitystä virheellisenä. Käydyssä keskustelussa tuotiin esille kantoja Pennasen aloitteen tarkoittaman määrärahan myöntämisen puolesta ja vastaan. Menettelytapaa koskeneiden puheenvuorojen jälkeen puheenjohtaja totesi, että asian käsittely pitää rajoittaa ensivaiheessa siihen, palautetaanko asia kirkkoneuvostoon uudelleen valmisteltavaksi, vai jatketaanko asian käsittelyä. Puheenjohtajan tarkennettua Pennasen esityksen, jota Mikko Niminen oli kannattanut, olevan palautusesitys teki puheenjohtaja äänestysesityksen, jonka mukaan palautusesitystä kannattavat äänestävät jaa ja asian käsittelyn jatkamista kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä palautusesityksen puolesta annettiin 13 ääntä ja asian käsittelyn jatkamisen puolesta 44 ääntä. Tyhjiä ääniä ei annettu. Äänestysluettelo on liitteenä Jatkettaessa asian käsittelyä Matti Pennanen esitti, että kirkkovaltuusto myöntäisi hänen tekemänsä aloitteen mukaisesti euroa kaupunkimission toteuttamiseen Mikko Nieminen kannatti esitystä. Puheenjohtaja teki äänestysesityksen, jonka mukaan kirkkoneuvoston esitystä kannattavat äänestävät jaa ja Pennasen esitystä kannattavat äänestävät ei.

6 Yhteinen kirkkovaltuusto Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kirkkoneuvoston esityksen puolesta annettiin 42 ääntä ja Pennasen esityksen puolesta 14 ääntä. Tyhjiä ääniä ei annettu. Äänestysluettelo on liitteenä Päätös Kirkkovaltuusto päätti ettei se myönnä projektimäärärahaa seurakuntien yhteisiin tapahtumiin kaupunkimission aikana. Anojaseurakuntien tulee maksaa kaikki tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat kustannuksensa omista määrärahoistaan. Kirkkovaltuusto merkitsi aloitteen tulleen käsitellyksi. On muutoksenhakuoikeus. 37 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUSAJAT SYYSKAUDELLA 2013 Kirkkoneuvoston esitys Johtoryhmä on valmistellut ehdotuksen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokousajoiksi syyskaudella Ehdotus kokouspäiviksi ja ajoiksi on seuraava: Kirkkovaltuusto torstai klo torstai klo (virkapaketti) torstai klo (talousarvio) Kirkkovaltuusto merkitsee kokousajat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Kirkkovaltuusto merkitsi kokousajat tiedokseen. Ei muutoksehakuoikeutta. 38 KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSEN LINDA HIEKKARANNAN LUOTTAMUSTOIMEN PÄÄTTYMINEN Opiskelija Linda Hiekkaranta valittiin viime kirkollisvaaleissa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston varajäseneksi Kaarinan seurakunnan edustajana. Linda Hiekkaranta on ilmoittanut muuttaneensa pois Kaarinan seurakunnan alueelta. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 pykälän 1 momentin mukaan hän on muuton vuoksi menettänyt kelpoisuutensa toimia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuustoon Kaarinan seurakunnan edustajana valittuna varajäsenenä.

7 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuusto toteaa, että opiskelija Linda Hiekkarannan luottamustoimi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston Kaarinan seurakuntaa edustavana varajäsenenä on päättynyt alkaen (KJ 7 luku 2:1). Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Kirkkovaltuusto totesi, että opiskelija Linda Hiekkarannan luottamustoimi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston Kaarinan seurakuntaa edustavana varajäsenenä on päättynyt alkaen (KJ 7 luku 2:1). Ei muutoksenhakuoikeutta. 39 VUODEN 2013 TALOUSARVIOMUUTOSEHDOTUS Kirkkovaltuusto antoi kokouksessaan kirkkoneuvoston tehtäväksi valmistella verotulopohjan alenemisen huomioiva talousarviomuutosehdotus vuodelle 2013 viimeistään toukokuun valtuustossa päätettäväksi. Kirkkoneuvosto pyysi kokouksessaan seurakuntaneuvostoilta ja kaikilta yksiköiltä suunnitelman, jolla asianomaisen seurakunnan ja yksikön tämän vuoden talousarvioon saadaan 10 prosentin säästöt. Johtoryhmä käsitteli kokouksessaan siihen mennessä saapuneet suunnitelmat. Saapuneet sanalliset suunnitelmat ovat seuraavat: Hallintovirasto Lisäsäästöt em. talousarviokohtiin on pyritty toteuttamaan siten, että säästöt eivät aiheuttaisi muille yksiköille tai toiminnoille lisäkustannuksia. Hallintoviraston kahden vuoden aikana toteuttamat säästötoimenpiteet on esitetty ajankohtaisten toimenpiteiden jälkeen. 101 Kirkolliset vaalit, nettomeno säästö Kirkkovaltuusto, nettomenot säästö käyttövarauksesta 103 Tilintarkastus ja valvonta, nettomenot säästö Kirkkoneuvosto ja lautakunnat, nettomenot säästö käyttövarauksesta 105 Talous- ja henkilöstöhallinto, nettomenot säästö * palkoista ja sijaisuuksista 109 Muu yleishallinto, nettomenot säästö 0

8 Yhteinen kirkkovaltuusto Muu henkilöstöhallinto säästö kuntoiluavustuksista 304 Koulutus ja tutkimustoiminta säästö koulutuksista Yllä olevat kustannuspaikat yhteensä Säästöt lisätalousarvioon: = 5,4% *Palkkakirjanpitäjän viran täyttämättömyys 4 kk, kielenkääntäjän tehtävien hoito oto-järjestelyin 3 kk, taloussuunnittelupäällikön tehtävien hoito 12 kk alemmin kustannusvaikutuksin, monistamon hoito puolella työvoimalla 1 kk, jo tiedossa olevat palkattomat virkavapaat. Hallintoviraston tehtävänä on mahdollistaa seurakuntayhtymän päätöksentekoelinten toiminta sekä huolehtia seurakuntayhtymän taloushallinnosta, henkilöstöhallinnosta sekä koulutustoiminnasta. Kahden viime vuoden aikana hallintovirasto on ottanut vastuulleen päätoimisen työnohjaajan töiden valtaosan töiden siirryttyä henkilöstöpäällikölle. Talous- ja suunnittelujohtajan ja talouspäällikön virkojen lakkauttamisen jälkeen perustettu talousjohtaja vastaa suuresta osasta aikaisempien kahden viranhaltijan tehtävistä, osan siirryttyä hallintojohtajalle ja henkilöstöpäällikölle. Lakimiehen viran lakkauttamisen jälkeen täytetty henkilöstöpäällikön virka suuntautuu kaikkien yksiköiden henkilöstön työhyvinvoinnin ja esimiestyön tukemiseen. Taloussuunnittelupäällikön virkaa ei ole sijaistettu virkavapauden ajalta vastaavan palkkausluokan sijaisella, vaan vaativimmat tehtävät on jaettu. Pois lähteneiden taloustoimiston avainhenkilöiden tehtävät on järjestetty määräaikaisjärjestelyin ottaen huomioon KIPAan siirtyminen. Vuositasolla em. tehostamistoimien vaikutus on Keskusrekisteri ja seurakuntatoimisto Toimenpiteet: Säästö : 1. Toimistosihteerin virka ei täytetä konservointi keskeytetään ja konservaattorin työsuhde puretaan(toteutettiin ) Väliaikaisen vs. toimistosihteerin työsuhdetta ei jatketa 4. (toteutetaan alkaen) Seurakuntatoimiston toimistotarvikkeet Keskusrekisterin toimintakulut yhteensä Keskusrekisterin ja seurakuntatoimiston budjetti 2013: Palkkakulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Toimintakulut yhteensä

9 Yhteinen kirkkovaltuusto Keskusrekisterin tulot erotus % = = 8,8% Keskusrekisterin ja seurakuntatoimiston budjetista on 96 % palkkakuluja. IT-alue Kirkkoneuvosto on pyytänyt yksiköiltä suunnitelman, jolla asianomaisen yksikön tämän vuoden talousarvioon saadaan 10 prosentin säästöt. Yhtymän tietohallinnon kustannukset muodostuvat yhtymän sisäisestä osuudesta sekä pääosin jäsenmäärän mukaan jyvitetystä osuudesta it-alueen kustannuksista (28,52 % vuonna 2012). Kaikki henkilöstökustannukset kohdistuvat italuekeskukseen ja yhtymän sisäisessä osuudessa on lähinnä ohjelmisto-, tietoliikenne- ja laitekustannuksia. Tietohallinto on jo säästänyt henkilöstökuluissa oma-aloitteisesti. Kun it-alue vuonna 2010 käynnistyi, väheni yhtymälle koituneet vuotuiset henkilöstökulut tietohallinnosta 22 prosenttia. Tämä saatiin aikaan yhteistyöllä ja yhdistämällä resurssit samaan organisaatioon. Kirkkoneuvostolta saadun raamin mukaisesti säästöjä etsitään muista menokohteista kuin henkilöstömenoista. Yhtymän tietohallinnon menot eivät muodostu järjestetystä toiminnasta, vaan kaikille työmuodoille tarjotuista ohjelmisto-, tietoliikenne- ja laitepalveluiden kustannuksista. Suurin yhtymän sisäinen erä on investoinnit ja seuraavaksi suurin ohjelmistojen ylläpitomaksut. Ohjelmistotoimittajat ilmoittivat tälle vuodelle 3-6 prosentin korotuksista ylläpitomaksuihin, joten ainoa mahdollisuus säästää tuolta olisi luopua jonkun ohjelmiston käytöstä. Tällainen ratkaisu toisaalta lisäisi manuaaliprosesseja, mistä seuraisi lisähenkilöstön tarve. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää säästäminen investoinneista. Investoinneista kustannetaan laitteiden vaihdot, uudet laitteet, ohjelmistolisenssit sekä tietojärjestelmät. Alkuperäinen investointibudjetti vuodelle 2013 oli euroa. Olemme siirtäneet MS Officen version 2010 käyttöönottoa it-alueen yhteisen AD-toimialueen valmistumisen jälkeen tehtäväksi. Uuden version käyttöönoton yhteydessä oli tarkoitus tarjota käyttäjille peruskurssi vähintään Wordin ja Excelin käytöstä. (Edellisen versiovaihdon yhteydessä koulutus ostettiin Turun AKK:lta.) Uusi Officen versio oli tarkoitus ottaa käyttöön tänä vuonna ja siinä tarkoituksessa ostaa 300 kpl lisenssejä. Vähinten ongelmia aiheuttava säästöehdotus olisi jakaa lisenssien hankinnat useammalle vuodelle. Lisenssejä on nyt hankittuna 43 kpl, koska käyttöönotto on ollut tarpeellista aiemmin joissakin työpisteissä (mm. Baswaren budjetointijärjestelmä edellyttää Officen versiota 2010). Kaksi eri Officen versiota aiheuttaa pientä kitkaa, koska uudemman versioiden käyttäjien pitää muistaa tallentaa tiedostot vanhalla versiolla aukeavassa muodos-

10 Yhteinen kirkkovaltuusto sa. Määrärahaongelmaan peilatessa haitta on marginaalinen eikä estä säästämistä lisenssikuluissa. Emme voi karsia laitevaihdoista, koska it-alueella on sovittu tietokoneiden laitevaatimuksiin enintään viiden vuoden ikä. (Henkilöstömäärä on mitoitettu sen mukaisesti, että vanhoja, yli viisivuotiaita tietokoneita ei tarvitse tekohengittää ittuessa.) Laiteuusinnoissa voidaan kuitenkin säästää näyttöjen osalta. Vähintään 22-tuumaiset lcd-näytöt voidaan jatkossa jättää uusimatta. Niiden laatu ja sähkökulutuksen pienuus mahdollistavat hyvin laitteiden käytön viittä vuotta pidempäänkin. (It-alueen laitevaatimukset eivät ota kantaa näyttöjen ikään, kokoon tai sähkönkulutukseen.) Kirkkoneuvostossa hyväksyttiin jo viime keväänä toimintamalli, jonka mukaan tietokoneiden määrä ei enää kasvateta. Ohessa säästöbudjetti vuodelle Joitakin lukuja on korjattu myös ylöspäin, koska nyt tiedetään toteutuneet luvut vuodelta 2012 ja samalla on huomioitu ohjelmistotoimittajien loppuvuodesta ilmoittamat tietojärjestelmien ylläpitohintojen nousut. Talousarvioehdotus 2013 säästöbud ehd YHTYMÄN TIETOHALLINTO 4310 Toimistopalvelut Jätehuolto Kon ja laitt kunnossapito Puh huoltokul ja tarvikkeet Atk-palvelut Sis asiantuntijapalvelut (=yhtymän osuus it-alueen kustannuksista) 4560 Leasing-maksut Atk-laitteet Puhelinlaitteet Toimistotarvikkeet Kopiointi- ja monistus Korjaus- ja huoltotarvikkeet YHTEENSÄ YHTYMÄN INVESTOINNIT Laitteet Ohjelmistot 1289 YHTEENSÄ Tietohallinto yhteensä

11 Yhteinen kirkkovaltuusto Säästöehdotuksessa on kasvatettu mm. atk-palveluiden ja kopiointitarvikkeiden osuutta vastaamaan toteutunutta hinnankorotukset huomioiden. Investointien lisäksi pieni säästöosuus on merkitty mm. leasing-kuluihin. Tietohallinnon säästövaatimus siis toteutetaan pienentämällä investointimäärärahaa euroa. Säästö toteutetaan jakamalla MS Office lisenssien hankintaa useammalle vuodelle. Lisenssihankinnat toteutetaan jatkossa pääosin loppuvuonna, jolloin on tiedossa esim. odottamattomista laiterikoista aiheutuneet investointikustannukset. Tuomiokirkkoseurakunta Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan avata vuoden 2013 budjetin ja antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle tehtäväksi laatia kirkkovaltuuston toukokuun kokoukselle lisäbudjetin, jossa on otettu huomioon verotulokertymän arvioitu 10 % alentuminen. Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan pyytänyt seurakuntia ja yksiköitä tekemään mennessä kirkkoneuvostolle suunnitelman, millä tavalla ne voivat vastata budjetin supistamistarpeeseen. Säästötavoite on Turun tuomiokirkkoseurakunnan osalta Tuomiokirkkoseurakunnan on etsittävä säästökohteet henkilöstömenoista. Näitä kertyy seuraavasti: 1) Kappalainen (I) Jani Kairavuo on virkavapaalla Viransijaisena toimii Miika Ahola, jonka virkaa (seurakuntapastori I) ei ole täytetty Säästö ) Diakoni Raija Eeva on opintovapaalla ajalla Virkaan ei oteta viransijaista. Säästö ) Johtava diakoniatyöntekijä Sari Leppälä on valittu Diakoniakeskuksen diakoniasihteeriksi. Hän on koeajalla Hänen sijaisekseen johtavaksi diakoniatyöntekijäksi on valittu Tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyöntekijä Maria Orjala em. ajaksi. Maria Orjalan tilalle on valittu Tuomiokirkkoseurakunnan lähetys- ja perhetyön sihteeri, diakoni Tamara Partanen. Lähetys- ja perhetyönsihteerin tilalle ei oteta kokoaikaista työntekijää. Välttämättömät tehtävät hoidetaan tuntityönä ja testamenttirahastojen varoilla. Säästö Mikäli Sari Leppälä siirtyy lopullisesti Diakoniakeskuksen palvelukseen, johtavan diakoniatyöntekijän virantäyttöprosessia lykätään niin, että uusi työntekijä ottaisi työn vastaan vuoden 2014 alussa. Tällöin saavutettaisiin em. virkajärjestelyillä vielä :n lisäsäästö. 4) Kappalainen Sari Lehti on virkavapaalla kirkolliskokouksen sihteerin tehtävissä toukokuussa ja marraskuussa 2013 yhteensä kaksi viikkoa. Säästö ) Vs. nuorisotyönohjaaja Päivi Sillanpää on valittu epävarman taloustilanteen vuoksi vain heinäkuun 2013 loppuun. Viransijaista kuitenkin välttämättä tarvitaan varhaisnuorisotyössä, erityisesti koulutyössä, myös elo-joulukuussa Vakinainen viranhaltija palaa virkavapaalta helmikuussa Päivi Sillanpään palkka voidaan maksaa syksyn 2013 osalta testamenttivaroista. Säästö ) Nuorisotyönohjaaja Tommi Santala on virkavapaalla Säästö

12 Yhteinen kirkkovaltuusto ) Seurakuntapastori Miika Ahola voisi ottaa vastatakseen kansainvälisen seurakunnan papin tehtäviä 50 %:n virantoimitusvelvollisuudella alkaen. Mikäli seurakuntayhtymä maksaisi hänen palkastaan puolet, olisi säästö n Tälle vaihtoehtona on kirkkoherran kuukauden virkavapaus, josta säästö ) Seurakunnalle on kertynyt vuodesta 2012 toimintamenojen säästöjä noin , jolla katetaan säästötavoitteesta loput. Enimmillään säästöjä kertyy Olisi kuitenkin toivottavaa, että säästövelvoite jäisi seurakunnan osalta pienemmäksi, jotta toimintamäärärahoihin, joita nyt on vain hieman alle , voitaisiin osoittaa lisäresursseja. Säästösuunnitelma aiheuttaa erityisesti lähetystyölle työvoimamenetyksiä. Näitä menetyksiä paikkaamaan pyritään saamaan entistä enemmän vapaaehtoisia. Mikaelinseurakunta Seurakuntaneuvosto vahvistaa uuden toimintamäärärahoja koskevan talousarvion vuodeksi 2013 (liite 3, sarake Uusi päätös 2013 ). Uudesta toimintamäärärahojen talousarviosta saadaan euron säästö. Palkkauksesta saadaan säästöjä jättämällä toistaiseksi täyttämättä kappalaisen virka Pekka Ahlamon jäädessä eläkkeelle, diakoniatyön projektin loppuessa yksi diakoniatyön virka vähenee, perhetyön sihteerin virka jätetään täyttämättä sekä kanttori Silvia Kosken tehdessä työtä 80%:sti (neljä työpäivää viikossa). Palkkausmäärärahoista saadaan näin noin euron säästö. Maarian seurakunta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion vuodelle Maarian seurakunnan kokonaismääräraha on yhteensä (v ). Kokonaismääräraha rakentuu perusosasta ja väkilukuosasta. Perusosa on jokaiselle seurakunnalle sama (v.2012, ). Väkilukuosa määräytyy olleen seurakuntalaisten määrän mukaan, joka Maariassa oli (v.2012, ) seurakunnan jäsentä. Kokonaismäärärahasta virka- ja kokouspalkat sivukuluineen ja matkakorvauksineen ovat (V. 2012, ), koulutus ( ), seuraavat 07 palkat sivukuluineen: ( ), ( ) ja ( ). Henkilöstökulut ovat siis yhteensä ( ). Kirkkoherran käyttövarat määräraha eli toimintamääräraha vuodelle 2013 on ( ). Maarian seurakunta on laaja ja kasvava, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän suurin seurakunta. Seurakunnan alueella asuu yli ihmistä. Tämä on hyvä huomioida, koska seurakunta palvelee jokaista avuntarvitsijaa, myös heitä, jotka eivät ole seurakunnan jäseniä mm. diakoniatyön, sielunhoitotyön, lapsi- ja nuorisotyön, partion kautta. Säästötavoite Maarian seurakunnan kohdalla on

13 Yhteinen kirkkovaltuusto Tähän tavoitteeseen ei päästä henkilöstökuluja säästämällä ja toimintaa ei voida supistaa niin paljoa, sillä Maarian seurakunnassa rippikoululaisia on noin 300 vuosittain, kasteita on yli 300, joten lapsi- ja perhetyön tarvetta on enemmän kuin pystymme tämän hetkisillä resursseilla tekemään. Maarian seurakunnan säästösuunnitelma: Henkilöstö: 1. Nuorisotyönohjaaja Niina Kilpeläinen on palkattomalla virkavapaalla vuoden loppuun asti, sijainen otetaan vain rippileirien ajaksi. Säästöä noin 8 kk Vs. tiedottaja Kerttu Palmunen on 50 % Maarian seurakunnassa noin 2,5 kk, säästöä Kolme pastoria on ilmoittanut halukkuutensa jäädä palkattomalle virkavapaalle (yksi kahdeksi kuukaudeksi) säästö Näistä säästö yhteensä Loppuosa = menisi kokonaan toimintamäärärahoista ellei aikaisemmilta vuosilta olisi säästetty. Säästötavoitteeseen päästään käyttämällä viime vuoden säästöt, jotka ovat tulleet henkilöstökuluista ja toiminnan säästöistä sekä edellisvuosilta kertyneistä säästöistä. Säästösuunnitelma merkitsee lapsi- ja perhetyön, varhaisja nuorisotyön osalta toiminnan supistamista sekä aluetyön kehittämisen vaikeutumista määrärahojen laskiessa alle puoleen. Vapaaehtoiset eivät korvaa seurakunnan työntekijöitä, mutta ovat hyvänä apuna seurakunnan toiminnan pyörittämisessä. Vapaaehtoisten hoitaminen vaatii ajan ja voimavarojen lisäksi myös taloudellista panostusta. Yhteistyön lisääminen koko seurakuntayhtymän alueella helpottaisi niin taloudellista taakkaa kuin työntekijöitten suurta työmäärää isossa seurakunnassa. Åbo svenska församling Gemensamma kyrkofullmäktige har fattat beslut 18 1/2013 om att i brådskande ordning göra en tilläggsbudget för år Gemensamma kyrkorådet har gett anvisningar för uppgörande av ny budget för år Allmänt har det talats om ett sparbehov på 10 % av totala budgetsumman. Åbo svenska församlings totalbudget handlar om euro varav 10 % är euro. Utlåtande angående sparåtgärder i Åbo svenska församling Utgående från Gemensamma kyrkorådets principer framhåller församlingsrådet följande 1. Inbesparingar skall i första hand sökas utanför personalkostnaderna Faktum är att målet med 10 % inbesparing inte är möjligt att nå utan att skära i verksamheten och personalkostnaderna eller öka intäkterna. Då det

14 Yhteinen kirkkovaltuusto gäller verksamhetsmedel har personalen gjort upp ett nytt sparförslag till budgeten på vad som absolut borde finnas för att kunna genomföra verksamheten. Den nya verksamhetsbudgeten landar på euro. Inbesparing i relation till den nya budgeten 2013 är ca euro och i relation till vad som användes budgetåret 2012 ca euro. Tidigare inbesparingar i budgeten(ca 47000) bör därför användas för att nå en 10% inbesparing i budgeten Tjänster och befattningar som blir lediga skall inte besättas utan gemensamma kyrkorådets tillstånd För närvarande är alla tjänster och befattningar fyllda. En församlingspastorstjänst är besatt till den i väntan på fortsatta beslut om tjänstledighet. En tidsbegränsad ungdomsarbetsledarbefattning omfattar år Gemensamma kyrkorådet godkänner alla vikariat som är längre än en månad Församlingsrådet i Åbo svenska församling har skyldighet enligt instruktionen att besluta om vikariat för övriga än präster som förordnas av domkpitlet i Borgå stift men är mycket medvetet om det spända ekonomiska läget och därför strävas det efter att genom interna prioriteringar sköta om eventuella längre sjukledigheter. 4. Diskussioner om frivilliga tjänstledigheter utan lön bör föras med arbetstagarna I samband med arbetskonferens har det inom arbetslaget förts diskussioner om frivilliga tjänstledigheter utan lön. Fem av arbetstagare (10,5) meddelade att de har en beredskap att överväga sådana alternativ. Behöver utredas vidare hur det är möjligt att genomföra i praktiken. 5. Gemensamma kyrkorådet besluter vid behov om samarbetsförhandlingar Samarbetsförhandlingar bör föras under ledning av gemensamma kyrkorådet för att undvika de negativa följderna för arbetsklimat och verksamhet. 6. Gemensamma kyrkorådet bör godkänna alla utlandsresor Inom Åbo svenska församling planeras två utlandsresor Församlingsresa till vänförsamlingen i St Petersburg (J Mullo) 2. Barn- och ungdomskörresa till Stockholm (B Forsman) Bägge resorna är viktiga att genomföra och redan långt planerade. De görs med små utgifter för församlingen och församlingsrådet vill att de genomförs enligt planerna trots resursbrist. Några andra utlandsresor planeras inte för år Suomennos kuuluu seuraavasti: Turun ruotsalainen seurakunta Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt 18 1/2013 kiireellisestä lisätalousarvion valmistelemisesta vuodelle Yhteinen kirkkoneuvosto on anta-

15 Yhteinen kirkkovaltuusto nut ohjeet uuden talousarvion antamiseksi vuodelle Yleisellä tasolla on puhuttu säästötarpeesta, joka on 10 % talousarvion kokonaissummasta. Turun ruotsinkielisen seurakunnan kokonaisbudjetti on euroa, josta 10 % on euroa. Turun ruotsinkielisen seurakunnan säästötoimia koskeva lausunto Yhteisen kirkkovaltuuston periaatteisiin viitaten seurakuntaneuvosto esittää seuraavaa 1. Säästöjä on ensi kädessä etsittävä muualta kuin henkilöstökuluista Tosiasia on, ettei 10 %:n säästötavoitteeseen voi päästä ilman, että toimintaa ja henkilöstökuluja vähennetään tai tuloja lisätä. Toimintakulujen kattamiseksi henkilökunta on tehnyt uuden talousarvion säästöehdotuksen, jossa eritellään toiminnan kannalta välttämättömät minimivaatimukset. Uuden toiminnallisen talousarvion loppusumma on euroa. Verrattuna uuteen vuoden 2013 talousarvioon säästöä kertyy noin euroa ja verrattuna vuoden 2012 kustannuksiin säästöä on noin euroa. Talousarvion aiemmat säästötoimenpiteet (n ) on siksi käytettävä vuoden 2013 talousarviossa 10 %:n säästöihin pääsemiseksi. 2. Vapautuvia virkoja ja toimia ei täytetä ilman yhteisen kirkkoneuvoston lupaa Tällä hetkellä kaikki virat ja toimet on täytetty. Yksiseurakuntapastorin virka on täytetty asti, uutta virkavapaapäätöstä odotettaessa. Yksi määräaikainen nuorisotyönohjaajan toimi on vuodelle Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy kaikki kuukautta pidemmät sijaisuudet Turun ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostolla on johtosäännön mukaan velvollisuus päättää muista kuin Porvoon hiippakunnan tuomiokapitulin määräämien pappien sijaisuuksista, mutta on hyvin tietoinen tiukasta taloustilanteesta ja pyrkii sen vuoksi sisäisten priorisointien kautta hoitamaan mahdolliset pidemmät sairauslomat. 4. Vapaaehtoisista palkattomista virkavapaista on keskusteltava työntekijöiden kanssa Työkonferenssin yhteydessä on työyhteisössä keskusteltu vapaaehtoisista palkattomista virkavapaista. Työntekijöistä (10,5) viisi ilmoitti, että heillä on valmius harkita tällaisia vaihtoehtoja. On selvitettävä, miten järjestely olisi käytännössä mahdollinen. 5. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tarpeen tullen yhteistoimintaneuvotteluista Mahdolliset YT-neuvottelut on käytävä yhteisen kirkkoneuvoston johdolla, jotta negatiiviset seuraukset työilmapiiriin ja toimintaan voitaisiin välttää. 6. Yhteisen kirkkoneuvoston on hyväksyttävä kaikki ulkomaanmatkat Turun ruotsalaisessa seurakunnassa on suunnitteilla kaksi ulkomaanmatkaa vuonna Seurakuntamatka ystäväseurakuntaan Pietariin (J Mullo)

16 Yhteinen kirkkovaltuusto Lapsi- ja nuorisokuoron matka Tukholmaan (B Forsman) Molemmat matkat ovat tärkeitä toteuttaa ja niiden suunnittelu on jo edennyt pitkälle. Kustannukset seurakunnalle ovat pienet ja seurakuntaneuvosto haluaa matkojen toteutuvan suunnitellusti resurssipulasta huolimatta. Muita ulkomaanmatkoja ei vuodelle 2013 suunnitella. Paattisten seurakunta Paattisten seurakunnalle on myönnetty vuodelle 2013 määrärahaa euroa, josta 10 % on Kanttori Outi Lehtinen on ilmoittanut irtisanoutuvansa kanttorin virasta alkaen. Kanttorin virkaa ei täytetä toistaiseksi vaan virkaa hoidetaan maksamalla toimituspalkkioita. Laskelmien mukaan tästä koituu säästöä euroa vuonna Loput katetaan aiempina vuosina säästyneistä määrärahoista. Kaarinan seurakunta Kaarinan seurakuntaneuvostolta pyydetään täten suunnitelmaa siitä, miten seurakunnan kuluvan vuoden talousarvioon saadaan 10 % säästö. Kaarinan seurakunnan osalta tämä merkitsee Taloustoimiston ilmoituksen mukaan Kaarinan seurakunnan vuoden 2012 ylijäämä on Kun seurakuntaneuvosto on jakanut vuoden 2012 toimintaan käytettäviä määrärahoja kustannuspaikoille, on säästöistä suunniteltu maksettavaksi tiedotustoimintaan ja rippikouluun 11812, yht Kaikkiaan vuoden 2013 toimintamäärärahaksi tulee täten plus = Vuoden 2012 ylijäämästä jää jäljelle Mikäli tämä summa käytetään 10 % säästötavoitteen kattamiseen, tulee jostain koota vielä Seurakuntaneuvosto esittää suunnitelmanaan, että yhteisen kirkkoneuvoston edellyttämä 10 % säästö, , vuoden 2013 talousarviosta saadaan seuraavasti: Vuoden 2012 ylijäämä Palkkarahat kanttorinviran ja kirkkoherranviran vuorotteluvapaajärjestelyt sekä lähetyssihteerin tehtävien uudelleen järjestely ilman palkattua työvoimaa alkaen Kilometrikorvauksiin varatun summan pienentäminen todellisen tarpeen mukaiseksi Toimintamäärärahat 10 % Testamenttirahastot Yhteensä Piikkiön seurakunta Kirkkovaltuusto antoi kokouksessaan kirkkoneuvoston tehtäväksi valmistella veropohjan alennuksen huomioiva talousarvioehdotus kuluvalle vuodelle 2013 viimeistään toukokuun 2013 valtuustossa päätettäväksi. Kaikilta yhtymän seurakunnilta ja yksiköiltä pyydetään suunnitelma, jolla kuluvan vuoden talousarvioon saadaan 10% säästöt.

17 Yhteinen kirkkovaltuusto Piikkiön seurakunnan on järkevää pyrkiä tasapainottamaan oma taloudellinen tilansa ottamalla huomioon taloudellisesti tiukkeneva tilanne. Menneiltä vuosilta säästöä on niin paljon, että se kattaisi kokonaan vuodelle 2013 pyydetyn 10%:n yksikkökohtaisen säästötavoitteen. Kuitenkin jo vuoden 2014 aikana, mikäli työntekijämäärä ja -kulut pysyisivät nykyisen korkuisina tai kasvaisivat palkkakulujen nousun myötä, tulisivat yksikkökohtaiset säästöt Piikkiön seurakunnassakin syödyiksi. Yhtymätasolla säästynyttä rahaa ei ole erikseen olemassa, joten todellisia säästöjä on saatava käytännössä myös tämän vuoden aikana. Piikkiön seurakunnan osalta varaudutaan vuoden 2014 tilanteeseen ottamalla kantaa määräaikaisen 50% diakonian ja 50% nuorisotyön viran päättymiseen/ virkatarpeen jatkumiseen vuoden 2013 lopussa. Diakoniatyön johtokunta on esittänyt diakoniatyöhön uutta virkaa asiakastyön tarpeiden perusteella. Piikkiön seurakunnan säästösuunnitelma: 1. Säästämme sijaiskuluissa ja osin asiantuntijapalkkioissa. Pappien lomat rytmitetään suunnitellusti. Papit vastaavat raamattuopetuksesta pääasiassa itse. Kanttorinsijaisuuksia hoidetaan palkkiopohjaisesti ja ne rajataan pääsääntöisesti kirkkotoimituksiin ja erityistilanteisiin. Leireille ei palkata erikseen yövalvojia. 2. Säästetään tälle vuodelle budjetoiduista toimintamenoista työaloittain lisää 10 %. 3. Työntekijöille suositellaan vapaaehtoisia palkattomien virkavapaitten pitämistä aikoina, jolloin seurakuntatyö kärsii niitten pitämisestä vähiten. 4. Virkoja ei ole näillä näkymin tulossa avoimeksi ennen vuoden vaihdetta Vuoden 2014 alusta ei jatketa määräaikaista 50% diakonian ja 50% nuorisotyön virkaa. Välttämättömiksi katsottavat tehtävät hoidetaan lyhyemmin määräaikaisin virkamääräyksin. 5. Vuoden 2013 osalta voimassa olevien palkkakulujen vuoksi mahdollisesti säästymättömäksi jäävä osuus uudesta 10%:n säästötavoitteesta otetaan edellisen vuoden ylijäämästä. Henrikinseurakunta Srk-neuvosto, , 26 Henrikinseurakunnan kokonaismääräraha kuluvaa vuotta (2013) varten on ,00. Kymmenen prosentin säästö kokonaismäärärahasta on Seurakuntakohtaiset säästöt vuodelta 2012 ovat ennusteen mukaan Henrikinseurakunnan osalta Henrikinseurakunta pääsee säästötavoitteeseensa vuonna 2013 vuodelta 2012 syntyneiden säästöjensä avulla.

18 Yhteinen kirkkovaltuusto Säästöissä on kyse siitä, että jo muutaman vuoden ajan seurakunta on vähentänyt henkilöstöään ja siirtänyt palkoista säästyneet rahat toimintaansa. Nyt kun siirtoa toimintaan ei voida tehdä kuin osittain, joudutaan loppuvuoden toiminta arvioimaan uudelleen. Kirkkoneuvoston edellyttämä 10%:n vähennys vuoden 2013 talousarviosta tehdään vuodelta 2012 kertyneistä säästöistä. Martinseurakunta Martinseurakunnalta ei ole tullut esitystä. Katariinanseurakunta Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto on ilmoittanut, ettei Katariinanseurakunta pysty kirkkoherran virkavapauden vuoksi määräaikaan mennessä vastaamaan yhteisen kirkkoneuvoston pyyntöön listata säästötoimenpiteistä kirjallisesti. Tiedotus 1. Yhteistyö Radio Dein kanssa on jatkunut 12 vuotta. Tiedotuspäällikkö irtisanoi sopimuksen niin, että lähetystoiminta loppuu Turussa elokuun 2013 alussa. Säästö vuoden 2013 osalta kustannuspaikalta noin euroa. Koko vuoden budjetti on euroa. 2. Virtuaalikirkkolähetykset Turun tuomiokirkon messuista alkoivat kesäkuun 2011 lopussa. Nettilähetykset loppuvat elokuun 2013 alussa, mikäli muuta rahoituslähdettä ei löydetä. Kustannuspaikalle on budjetissa varattu toimintaa varten euroa. Säästö vuoden 2013 osalta on noin euroa, koska kuvauslaitteiston leasingmaksut loppuvat toukokuussa Laitteisto on tämän jälkeen seurakuntayhtymän omistuksessa. Virtuaalikävijöitä Tuomiokirkon sunnuntain messuissa on ollut kirkkovuoden ajasta riippuen per viikko. Kävijöitä on ollut eniten Helsingin seudulta, mutta myös tamperelaiset ja muualta Suomesta tulevat kävijät ovat löytäneet palvelun. Useissa palvelutaloissa Turussa on jo totuttu katselemaan messuja yhdessä valkokankaalta netin kautta. 3. Kirkko ja me -lehden kustantaminen, painatus ja jakelu kilpailutetaan vuoden 2013 aikana. Samalla selvitetään arvonlisäverovaikutukset. Mahdollinen säästö realisoituu vasta vuonna Vuoden 2012 alusta seurakuntalehtienkin maksettavaksi lankesi yhdeksän prosentin arvonlisävero (v alv on kymmenen prosenttia). Kirkko ja me -lehden kustantaja Kotimaa-yhtiöt ehdotti seurakuntayhtymälle vuoden 2011 lopulla, että jos yhtymä maksaa koko vuoden 2012 lehden kustannuksen kertaeränä ennen vuoden vaihdetta, se välttää arvonlisäveron vuodelta Kotimaa-yhtiöt oli kuitenkin epähuomiossa velottanut yhtymää 12 numerosta, vaikka lehti ilmestyy vain 11 kertaa vuodessa, koska heinäkuu jää lomien vuoksi väliin. Niinpä yksi euron erä säästyi ja

19 Yhteinen kirkkovaltuusto sillä maksettiin tammikuun 2013 lehden kustantaminen. Näin tämä euroa on osa säästöosuuttamme vuonna Kesätiedottajaa kesäksi 2013 ei oteta. Tästä tulee vuodelle 2013 säästöä euroa. Samalla tiedotustoimisto pidetään kiinni heinäkuun, jolloin toimiston väki pitää lomansa. Koska toiminta alkaa ja lehti ilmestyy elokuussa, heinäkuu on ainoa mahdollinen lomakuukausi, sillä lehden tekoon osallistuu koko toimisto. Heinäkuussa verkkouutisia ei päivitetä eikä tiedotteita tehdä. Toimiston sulkeminen verottaa myös kriisiviestintävalmiutta. 6. Tiedotustoimistossa ei ole toimistonhoitajaa maaliskuun alusta lukien, koska vakituinen, osa-aikainen toimistonhoitaja on oman kahden viikon jaksonsa talvilomalla ja sijainen siirtyi toiseen työpaikkaan. Vakituinen toimistonhoitaja on töissä huhtikuussa kaksi viikkoa eli ja jää lähtien ensin lomalle ja sitten eläkkeelle, joka alkaa Toimistonhoitajan tehtävät on jaettu maaliskuun alusta heinäkuun loppuun tiedottajien ja tiedotuspäällikön kesken. Mainostoimisto Signaali, jonka kautta ilmoitusliikenne kulkee mainostoimistoalennusten vuoksi, hoitaa suoraan kirkolliset ilmoitukset ja muut seurakuntien ilmoitukset, kuten konsertti- ym. pikkuilmoitukset. Seurakuntasihteerit ja viestintäpapit toimittavat ilmoituksensa suoraan Signaaliin. Mervi Sipilä-Koski hoitaa toimistonhoitajan puhelimesta siirrettyä puhelinliikennettä ja Minna Vesanto hoitaa kirkollisten ilmoituksen laskuliikenteen. Toimistonhoitajalle tuleva sähköpostiliikenne ohjataan toimiston yhteiseen sähköpostiin turku.tiedotus@evl.fi. Juho Niemelä hoitaa menovinkit ja Paula Heino Kirkko ja me -lehden ilmoitukset. Tehtävien jako rasittaa ylitöinä jo ennestään pienin resurssein toimivaa toimistoa eikä tilannetta ole työntekijöiden jaksamisen kannalta syytä pitkittää yhtään enempää kuin on välttämätöntä. Viestintäsihteerin virka saatiin vuoden 2013 talousarvioon ja toimistoon haetaan elokuun alusta viestintäsihteeri, mikäli yhteinen kirkkoneuvosto antaa siihen luvan. Pärjääminen viiden kuukauden ajan ilman toimistonhoitajaa tarkoittaa paitsi ylitöitä, myös rahallista säästöä neljän kuukauden osalta toisen osa-aikaisen toimistonhoitajan palkan verran, joka sivukuluineen on 2000 euroa kuukaudessa eli neljän kuukauden osalta euroa ja heinäkuun osalta kokopäiväistä palkkaa eli euroa, yhteensä euroa. Edellä mainituilla säästöillä päästään yhteensä noin euron vähennyksiin. Loput säästöt, kuten mahdollinen Kirkko ja me -lehden kilpailutussäästö, kohdistuvat vuodelle Jos säästöbudjetti tehdään myös vuodelle 2014, jo pelkästään Radio Dein ja virtuaalikirkkoyhteistyön lakkaaminen merkitsee euron säästöä vuodelle Verkkotiedottaja on hakeutumassa elokuun 2013 alusta virkavapaalle. Tiedotustoimisto haluaa ehdottomasti pitää kiinni vähistä hen-

20 Yhteinen kirkkovaltuusto kilöresursseistaan ja siitä, että verkkotiedottajan virkavapaan ajaksi saadaan sijainen ja syksyksi 2013 ja siitä eteenpäin virkapakettiin jo luvattu viestintäsihteeri. Viestinnän tehtävänä on tukea yhtymän ja sen kymmenen seurakunnan toimintaa, vahvistaa niiden näkyvyyttä ja luoda myönteistä kuvaa koko seurakuntayhtymästä ja kirkosta Turussa ja Kaarinassa. Jotta yhteisö toimii tehokkaasti, tarvitaan tehokasta ulkoista ja sisäistä viestintää. Hyvin toimiva viestintä on yhteisöille elinehto, sillä kansalaiset pitävät sitä nykyisin itsestään selvänä ja äänestävät jaloillaan, mikäli viestintä ei toimi. Viestintä on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä toiminut koko ajan erittäin pienin resurssein verrattuna vastaavankokoisiin tai pienempiin seurakuntayhtymien viestintäyksikköihin. Viestintä tavoittaa turkulaiset ja kaarinalaiset tehokkaasti, sillä kontaktihinta on hyvin edullinen. Vakavan keskustelun paikka on, mitä viestinnän supistaminen merkitsee. Kirkon sanoman ja näkyvyyden vähentäminen rapauttaa vääjäämättä kirkon jäsenpohjaa. Sairaalasielunhoito Sairaalasielunhoidon budjetti oli jo lähtökohtaisesti pienennetty vuoden 2012 budjetista. Mm. neuvottelupäiville osallistumismomenttia oli pienennetty 50 prosentilla. Nyt pyydetty 10 prosentin pienennys voi tulla vain siitä, että Pekka Leppäsen jäädessä 1.8. eläkkeelle virkaa ei tänä vuonna täytetä. En tiedä tarkalleen säästön euromäärää, mutta joka tapauksessa se on ainoa mihin pystymme ja kohtuullisen suuri. Toimintakuluista emme enää enempää voi tinkiä, sillä puhelinlaskuihin, kilometrikorvauksiin yms. on jätettävä rahaa. Kilometrikorvaukset tulevat kasvamaan, koska joudumme Pekan jäätyä pois sukkuloimaan sairaaloiden välillä. Perheneuvonta Virkaa ei ole täytetty ja itse olen (Sari Sundvall) lyhennetyllä työajalla. Siinä se. Jossain vaiheessa varmaan 10 % tulee täyteen kyllä ennen vuoden loppua ja toivon että virkaa voitaisiin silloin alkaa täyttää. Palveleva puhelin Pystyn (Päivi Mäntylä) karsimaan euroa. Se pitää pienenä sälänä kerätä sieltä sun täältä ja on hiukan sattumanvarainen, riippuen vuodesta. Kuvaavaa on, että nyt uudelle peruskurssille on tulossa henkilöitä, jotka eivät ole Turusta. Silloin matkakulut ovat suuremmat. Tässä työssä on niin pienestä kiinni. Tuloja pystyn kerryttämään noin euroa. Retriittityö ja sururyhmätoiminta Retriittityössä isoimmat yksittäiset menoerät syntyvät sielunhoitotyön teologin palkkakuluista, ulkopuolisten ohjaajien ja avustajien palkkioista ja retriittien ateriakuluista. Kiinteistövuokrat, siistimis- ja emännöintikulut menevät kiinteistötoimen budjetista. Retriittityön kävijämäärä on noussut viidessä vuodessa n. 450 osallistujasta lähes 600 osallistujaan ilman, että budjetin toimintamäärärahoihin olisi tehty isoja muutoksia. Siksi katson, että kustannustehokkuus on jo nyt kasva-

21 Yhteinen kirkkovaltuusto nut. Myös päätoimisen työnohjaajan, sielunhoitotyön teologin entisen esimiehen viran lakkauttaminen vähensi osaltaan retriittityön resursseja. Retriittihintoja nostettiin vuodelle %, eikä saman vuoden aikana hintoja voi nostaa ilman, että se vaikuttaisi osallistujamääriin. Ohjaajien ja avustajien palkkioita saisi vähennettyä siten, että seurakuntien työntekijät ohjaisivat retriittejä enemmän osana työtään, jolloin välttyisimme ulkopuolisten palkkaamiselta. Joka retriitissä tarvitaan kuitenkin vähintään yksi ohjaaja ja yksi avustaja. Koska ryhmäkoot ovat kasvaneet ja joissain retriiteissä sielunhoidon tarve ja henkilökohtainen ohjaus vievät aikaa, on paikallaan useampi ohjaaja / avustaja. 10 % merkitsisi retriittityön osalta n ja sururyhmätoiminnan n säästöjä. Sielunhoidon teologin palkkakulut on tasattu näiden työmuotojen kesken ja sururyhmätoiminnan kulut ovat lähes yksinomaan näitä palkkakuluja. Kustannussäästöä syntyisi sielunhoidon teologin määräaikaisesta lomauttamisesta, mutta ainoan työntekijän on vaikea siirtää muille toiminnan jatkuvuuden kannalta välttämättömiä töitä. Jos tämän suuruusluokan säästöjä vaaditaan, näen lomauttamisen kuitenkin ainoaksi mahdollisuudeksi. Vähäisempiä säästökohteita ehdotan retriittityön kustannuspaikalta seuraavasti: 4080 asiantuntijapalkkiot = retriittiavustajapalkkiot, tiukempi budjettikuri, säästöä koulutuspalvelut = kirjallisuus ja lehdet = kukat ja kynttilät, tiukempi budjettikuri, säästöä -200 Säästöä yht Retriittityön osallistumismaksuista kertyvät tulot näyttävät vuoden 2012 osalta ylittävän arviomme ja toivomme osallistujamäärien säilyvän jatkossakin hyvinä. Siinä auttaa retriittihintojen pitäminen nykyisellä kohtuullisella tasolla ja retriittien laadun varmistaminen. Kasvatusasiainkeskus Kirkkoneuvosto kehotti 41/ kaikkia seurakuntia ja yksiköitä jo kevään toiminnan ja määrärahojen käytön suunnittelussa ottamaan huomioon odotettavissa olevan talousarviomenojen laskemisen 10 prosentilla. Kasvatusasiain keskuksen osalta 10 % supistus tarkoittaa noin euroa. Tavoitteen saavuttaminen ei juustohöylällä ole mahdollista. Myös henkilöstöön puuttuminen merkitsisi rajuja leikkauksia. Kirkkoneuvosto ei vielä ole antanut yksityiskohtaisia ohjeita siitä, miten tavoitteeseen tulisi pyrkiä. Kasvatustoimen johtaja, kasvatuksen teologi ja lapsityön johtaja ovat laatineen luettelon erilaisista supistamisajatuksista.

22 Yhteinen kirkkovaltuusto Supistusten etsiminen on vielä vaiheessa. Yhteenveto ajatuksista toimitetaan valmistuttuaan johtokunnan jäsenille erillisenä lähetyksenä. Esittelijä totesi, että kirkkoneuvosto on pyytänyt yksiköitten 10 % supistusesitykset vuoden 2013 talousarvioon mennessä. Euroina supistus kasvatusasiain keskuksen osalta merkitsisi noin euron summaa. Esittelijän käsityksen mukaan vaadittavaa summaa ei voida saada aikaan juustohöyläämällä, vaan rakennemuutoksilla, jotka väistämättä merkitsevät tehtävien uudelleenorganisointia ja henkilöstön asemaan puuttumista. Rakennemuutokset eivät kuitenkaan tapahdu nopeasti, joten nyt esiteltävät ajatukset mahdollisista supistuksista voivat realisoitua vain vähäiseltä osin vuoden 2013 aikana. Ajatuksia jalostamalla voidaan kuitenkin saada aikaan merkittäviä, enimmillään jopa 1 m :n suuruisia säästöjä parin kolmen vuoden aikaperiodilla. Johtokunta keskusteli laajasti esittelijän laatimasta sopeuttamisajatusten koosteesta. Johtokunta jakoi esittelijän näkemyksen siitä, että nopeita keinoja säästämisen saavuttamiseen ei ole olemassa, vaan ne pitää saada kokoon pitkäaikaisella ja hallitulla sopeuttamisohjelmalla. Esitettyä sopeuttamismahdollisuuksien koostetta johtokunta piti pääosin hyvänä. Keskustelun aikana tehtiin kuitenkin joukko huomioita, jotka on päivitetty pykälän liitteessä esitettyyn koosteeseen: Johtokunta katsoi, että: Mahdolliset leikkaukset ja toimintojen supistukset eivät saisi vaikuttaa kasvatusasiain keskuksen tuloja vähentävästi. Eräänä mahdollisuutena koulussa tehtävän työn laajentamiseen voisi olla seurakunnan työntekijöiden työpanoksen osittainen suuntaaminen kaupungin ostopalveluna esimerkiksi toimimiseen kouluavustajan tehtävissä. Leirikeskusten henkilöstöjärjestelyissä tulisi ottaa pohdintaan myös toiminnan mahdollinen ulkoistaminen, jolloin kilpailutuksen avulla voitaisiin saada aikaan säästöjä. Avoimeksi tulevia virkoja ja toimia ei tule täyttää. Tämä koskee myös parhaillaan auki olevia neljää lastenohjaajan tointa. Ajatusta leirikeskusruokailun uudesta rytmistä (brunssi) pidettiin hyvänä paitsi ruokailujen, myös leiritoiminnan osalta nykymallissa leirin elämä rakentuu jopa liian vahvasti ruokailujen ympärille. Pohdittiin, josko olisi mahdollista pilotoida mallia jo vuoden 2013 aikana ja koota kokeilusta asiakkaiden kokemuksia. Leirikeskusten ruokailujen mahdollisista muutoksista tulisi keskustella ravintoterapeuttien kanssa, niin, että hyvä ateriointirytmi säilyy. Samalla tulee ottaa huomioon erilaisten ryhmien erilaiset tarpeet, nuorten leirit, vanhusten leirit, ulkopuolisten asiakkaitten tarpeet. Johtokunta katsoi, että leiritoiminnan uudelleen organisointi saattaisi vaatia ulkopuolista konsulttia suunnittelemaan toimintaa yhdessä