KONSERNIYHTEISÖJEN TAVOITTEET v. 2016

Transkriptio

1 KONSERNIYHTEISÖJEN TAVOITTEET v Yhtiö: Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy on uudistanut strategian vuosille , jonka yhtenä painopisteenä on varautuminen tulevien suurhankkeiden koulutustarpeisiin, ja erityisesti metalli- ja energia-alan kärkiosaamiseen panostaen. Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy on Raahen ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen taustayhteisö, jonka koulutustoiminta siirtyy uuteen Raahen koulutuskuntayhtymään alkaen. Tavoitteena on, että: - ammatillinen lisä- ja oppisopimuskoulutus jatkuu uudessa koulutuskuntayhtymässä laajemmilla ja monipuolisimmalla resursseilla Raahen seutukunnassa - toiminta on edelleen taloudellista ja tuottavaa - järjestettävä koulutus on arvostettua ja laadukasta palvellen seudun elinkeinoelämän tarpeita : - hanke- ja projektitoiminta tukee aluekehitys- ja kehittämistyötä - hankkeiden liikevaihdoksi vuonna 2016 arvioidaan ) - Yhtiön tulee toimittaa konserniohjeiden mukaiset raportit ja tavoite-esitykset omistajalle - Yhtiön tulee selvittää tehokas tilojen käyttö ja mahdolliset tilojen yhteiskäyttötarpeet koulutuskuntayhtymän tiloissa ja Raahen kaupungin omistamissa tiloissa sekä yhtiön osallistuminen koulutusta ja kaupunkilaisia palvelevaan liikuntatilayhtiöön - Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy:n ja Raahen osaamiskeskus Oy:n välille laaditaan sulautumissuunnitelma - Yhtiö hankkii omistajan suostumuksen muiden kuin sijoitusosakkeiden myyntiin ,0 % : : 0

2 Yhtiö: Raahen Seudun Asuntosäätiö - Englannin / Venäjänkielisen esitteen valmistuminen heti alkuvuodesta. - Asumisneuvontatoiminnan vakiinnuttaminen osaksi päivittäistä toimintaa. - Koulukuja 6 B-rapun remontin valmistuminen. - Tyhjien asuntojen n puolittuminen vuoden loppuun mennessä. - Peruskorjausaikataulun päivittäminen. - Ollinkehä 8:n vesikattojen korjaukset / uusimiset. - Esitteen valmistuminen mennessä - Tyhjien asuntojen n puolittaminen vuoden loppuun mennessä tehostamalla asuntojen ja niiden läheisyydessä olevan asuinympäristön infrastruktuurin markkinointitoimenpiteitä mm. Fennovoiman eri urakoitsijoille osallistumalla verkostoitumistapahtumiin. - Huoneistojen ajantasaisesta kunnosta huolehtiminen - Säätiön ilmoittaa puolivuotis ja vuosiraportoinnin yhteydessä vapaiden tilojen n ja käyttöasteen - Vuokrausaste 92 % - Säätiö osallistuu yhteiskuntavastuuseen tarjoamalla kuntouttavan työtoiminnan palvelupaikkoja - Säätiön on laadittava konsernitase myös alakonsernista - Säätiön tulee huolehtia säätiön ja sen tytäryhteisöjen välisiin toimiin kohdistuvan raportointivelvoitteen täyttämisestä myös toimintakertomuksissa - Säätiön tulee ylläpitää lähipiirirekisteriä ja huolehtia sen ajantasaisuudesta - Säätiön tulee huomioida toimintakertomusta laatiessaan uuden säätiölain asettamat raportointivelvoitteet - Säätiön säännöt tulee tarkistaa vastaamaan uutta säätiölakia - Säätiö hankkii kaupungin myönteisen kannan merkittäviin investointeihin ryhtymistä (1 milj. euroa) ,0 % : 18,02 milj : 16,92 milj.

3 Yhtiö: Kiinteistö Oy Vihannin Kantti Kiinteistöyhtiön tavoitteena on tarjota hyväkuntoisia vuokra-asuntoja ja viihtyisää asumista. Vuoden 2016 aikana - rohkaistaan asukkaita asukastoimintaan ja vastuuseen yhteisestä asuinympäristöstä - tehostetaan vapaiden asuntojen markkinointia - kartoitetaan lähivuosien remonttitarpeita - Yhtiö säilytetään tässä vaiheessa omana yhtiönään - Yhtiö hankkii omistajan myönteisen kannan merkittäviin investointeihin ryhtymistä (0,5 milj. euroa) - Vuokrausastetavoite 96 % vuokrattavien asuntojen stä - Yhtiö rohkaisee asukkaita asukastoimintaan ja vastuuseen yhteisestä asuinympäristöstä % : 2,18 milj : 2,08 milj.

4 Yhtiö: Vihannin Kehitys Oy - Fuusioituminen Raahepolis Oy:ön - Vihannin Kehitys Oy muodostettu yhdenmiehen yhtiöksi - Sulautuminen yhdenmiehen yhtiönä Raahepolis Oy:hyn saatetaan päätökseen. % : : 0

5 Yhtiö: Kiinteistö Oy Kummatti - Käyttöasteen parantaminen - Vuokrauskäyttöön sopimattomien asuntojen myynti - Jousikatu 6 kolmen rakennuksen vaiheittainen purku - Seminaarinkatu 2 8 asunto-osakeyhtiöittäminen ja peruskorjaaminen asteittain asunto-osakeyhtiön muodostaminen - Energiansäästötoimenpiteiden toteuttaminen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti - PTS:n mukaisten korjausten toteuttaminen - Erityisryhmien asuttaminen - Tilojen käyttöasteen parantaminen 90 %:in - Jousikatu 6:n kolmen rakennuksen vaiheittainen purkaminen - Yhtiön ilmoittaa puolivuotis- ja vuosiraportoinnin yhteydessä vapaiden tilojen n ja käyttöasteen - Yhtiö markkinoi asuntoja ja niiden läheisyydessä olevaa infrastruktuuria asuinympäristöksi Fennovoima Oy:lle ja muille asunnontarvitsijoille - Yhtiö huolehtii erityisryhmien asuttamisesta - Yhtiö huolehtii pitkäjänteisesti asuntojen korjaamisesta - Yhtiö hankkii omistajan myönteisen kannan merkittäviin investointeihin ryhtymistä (1 milj. euroa) Vakavaraisuustav oite % (oma pääoma/ taseen loppusumma) % : :

6 Yhtiö: Raahen Liikuntahalli Oy Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita liikuntahallirakennusta ja sen monipuoliseen liikunnanharrastamiseen liittyviä tiloja, jotka ovat arkipäivisin oppilaitosten liikuntatuntien käytössä ja iltaisin urheiluseurojen ja työpaikkaliikunnan käytössä. Urheiluseurat järjestävät hallissa myös lukuisia sarjapelejä ja erilaisia turnauksia salibandyssa, futsalissa ja lentopallossa. Liikuntahalli toimii myös hyvänä paikkana erilaisten messutapahtumien järjestämiselle. Liikuntahallin kuntoarvio valmistui keväällä 2015, jonka johdosta on tehty kuntotutkimus kesällä Kuntotutkimukset jatkuvat vuoden 2015 lopulla. Tämän jälkeen laaditaan liikuntahallin korjaussuunnitelma v sekä rahoitussuunnitelman korjausten tekemiselle. Kiireellisenä toimenpiteenä on lämmönvaihtimen uusiminen. Liikuntahallilla on otettu käyttöön TIMMI-ajanvarausjärjestelmä syksyllä Järjestelmän hyödyntämistä jatketaan. Tavoitteena on, että liikuntahallin ulko-oveen saadaan järjestelmän mahdollistava pinkoodilukijalaite. Toiminnallisia tavoitteita: - Iltakäytön käyttöaste 90% - Tilojen kaupallisen käytön lisääntyminen - Iltakäytön käyttöaste vähintään 90 % - Päiväkäytön käyttöasteen nostaminen - Tilojen kaupallisen käytön lisääminen - Kuntokartoituksen ja kuntotutkimuksen perusteella esitetään Raahen kaupungille ja osakkeenomistajille tarpeet lähivuosien korjaus- ja kunnostustoimenpiteistä - Vuoden 2016 aikana muodostetaan Raahen Liikuntahalli Oy:stä ja Raahen seudun Uimahallisäätiöstä ja jäähallista niihin mahdollisesti liitettävine alueineen yhteinen liikuntayhteisö joka aloittaa toimintansa Lopullinen päätös tehdään selvityksen valmistuttua. - Yhtiön tulee huolehtia käyttötaksojen ajantasaisuudesta - Valmistautuessaan korjauksiin yhtiö voi lainoittaa tästä syntyvät kustannukset - Yhtiö hankkii omistajan myönteisen kannan merkittäviin investointeihin ryhtymistä ( ) ,4 % : :

7 Yhtiö: Raahen osaamiskeskus Oy Raahen osaamiskeskus Oy on Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy:n tytäryhtiö. Raahen osaamiskeskus Oy:n tavoitteena on: - taloudellinen ja tuottava toiminta - arvostettu ja hyvän asiakastyytyväisyyden omaava aikuiskouluttaja ja palveluiden tuottaja, joka muodostaa koulutus- ja palvelutoiminnan verollisen rajapinnan yrityksien kanssa - keskeisiä koulutusmuotoja ovat työvoimakoulutus sekä yrityksille suunnattu palvelutoiminta ja henkilöstökoulutus - yhtiö on aktiivitoimija konserniyhtiöiden verkossa - Yhtiön tulee toimittaa konserniohjeiden mukaiset raportit ja tavoite-esitykset omistajalle - Työvoima- ja henkilöstökoulutus opiskelijatyöpäivää - Palvelutoiminnan liikevaihto euroa - Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy:n ja Raahen osaamiskeskus Oy:n välille laaditaan sulautumissuunnitelma ,00 % : : 0

8 Yhtiö: Raahen Energia Oy Raahen Energia Oy:n toiminnallisena tavoitteena on luoda edellytykset taloudellisesti kannattavaan hintakilpailukykyiseen energialiiketoimintaan, jossa huomioidaan henkilökunnan sitoutuminen, turvallisuusnäkökohdat, yleinen yhteiskuntavastuu sekä ympäristönäkökohdat. Yhtiö on luotettava ja vastuullinen yhteistyökumppani sekä asiakkaiden että kaikkien muidenkin sidosryhmien suuntaan. Tavoitteiden asettelussaan ja käytännön toimissaan yhtiö toimii omistajan asettamien suuntaviivojen mukaisesti sekä luo lisäarvoa omistajalleen. Kaukolämpö: 1) Lämmön toimitusvarmuuden kehittäminen: - Varalämpökeskuksen siirto Lapaluotoon - Vanhan kaukolämpöputkiston saneerausohjelman jatkaminen - Vanhojen lämpökeskusten ohjausjärjestelmien modernisointi 2) Kaukolämpöverkoston lämmönsiirtokapasiteetin kasvattaminen: - Raahen Voima Oy:n lämmönsiirtolinjan kapasiteetin lisäämisen rakennustöiden valmistelu - Pellettilämpökeskuksen tuotannollinen käyttöönotto - Kaukolämpöverkoston lämpöhäviöiden vähentäminen Sähkö: 1) Sähkön toimitusvarmuuden kehittäminen: - Maakaapeloinnin jatkaminen - Uuden varavoimageneraattorin kytkentäpisteiden rakentaminen - Muuntoasemien uusinnan jatkaminen - Tuloutus omistajalle 1,4 % omistajan takaamista lainoista per Raahen kaupungin ja Raahen Energia Oy:n huoltovarmuuden kehittäminen - Varavoimakapasiteetin kasvattaminen ja uusien kytkinpisteiden rakentaminen - Yhtiön tavoitteena on tuottaa lisäarvoa omistajille ja kuluttajille - Raahen Energian ja Raahen kaupungin tietoverkkojen järkevä ja taloudellinen yhteiskäyttö - Tukea omistajana yllä asetettujen tavoitteiden toteuttamista - Yhtiö hankkii omistajan myönteisen kannan merkittäviin investointeihin ryhtymistä (0,5 milj. euroa) % : :

9 Yhtiö: Raahen Vesi Oy Raahen Vesi Oy toimittaa asiakkailleen riittävästi hyvälaatuista pohjavettä, huolehtii jätevesien viemäröinnistä ja puhdistamisesta sekä hulevesien johtamisesta toiminta-alueellaan siten, että palvelujen hinta on kohtuullinen, laatu viranomaisysten mukainen ja toiminta ympäristöä säästävää. Saneeraus- ja uusinvestoinnit n. 1,2 M. Lisälainoituksen tarvetta ei ole. Vanhoja lainoja lyhennetään Tuloutus omistajalle 1,4 % omistajan takaamista lainoista per Tilikauden tulos positiivinen - Yhtiö toteuttaa uusien kaava-alueiden kunnallistekniikan osaltaan ajantasaisesti - Yhtiö hankkii omistajan myönteisen kannan saneeraus- ja uusinvestointien ylittäessä 1,2 milj. euroa 3,7 milj % : 9,3 milj : 8,9 milj.

10 Yhtiö: Raahepolis Oy ns. Tibnor halleihin on solmittu vuokrasopimus 2016 vuoden aikana F-toimistotalon luonnos on valmis Ruiskuhuone ja Torikioskin omistusjärjestelyt kaupungille on toteutettu Hotellilaajennuksen lopputyöt käynnissä Vihannin Kehitys Oy on fuusioitu Raahepolis Oy:öön Korjausvelan poistamissuunnitelma on laadittu Tilojen vuokrausaste yli 90 % - Hotellilaajennus lopputyövaiheessa vuoden lopussa. - Vihannin Kehitys Oy sulautunut yhdenmiehen yhtiönä Raahepolis Oy:hyn - Tilojen vuokrausaste yli 95 % - Tuloutus omistajalle 1,4 % omistajan takaamista lainoista/ Yhtiö hankkii omistajan myönteisen kannan suuriin investointeihin ryhtymistä ( ) - Yhtiön hankinnat toteutetaan hankintalainsäädännön mukaisesti kilpailuttaen - Kiinteistöjen sekaomistuksen selkeyttäminen siten, että kaupungille ei tässä vaiheessa aiheudu merkittäviä tulonmenetyksiä % : 14,0 milj : 15,5 milj.

11 Yhtiö: Raahen Satama Oy - Ulkopuolisen auditoinnin päivitys -> sertifiointi - Kokonaistavaraliikenne 5,25 milj. tn (kasvu 5 %) - Liiketoiminnan ja infrarakentamisen lyhyen ajan ja pitkän ajan kehityspolut - Investoinneista ja niiden rahoituksesta satamayhtiön hallitus päättää erikseen - Kokonaistavaraliikennetavoite vähintään 5,25 milj. tn - Yhtiö huolehtii kilpailukykynsä edellyttämistä investoinneista liiketoiminnan tuottamien resurssien puitteissa - Yhtiö hankkii omistajan myönteisen kannan merkittäviin investointeihin ryhtymistä (1 milj. ) - Yhtiö laatii kirjallisen keskipitkän tähtäyksen toimintaohjelman % : 11,8 milj : 11,5 milj.

12 Yhtiö: Raahen Seudun Uimahallisäätiö Raahen Seudun Uimahallisäätiön tarkoituksena on hallita ja ylläpitää omistamaansa Kuntokeidas Vesipekan kiinteistöä ja liikuntatiloja sekä kehittää sen toimintaa. Säätiön tarkoituksena ei ole välittömän voiton tai taloudellisen edun tavoittelu. Kiinteistö on peruskorjaus- laajennuksen työmaana ja henkilökuntaa (8 henkilöä) on lomautettuna toistaiseksi. Toimintavuoden 2016 keväällä otetaan laajennuksen osalta seuraavat liikuntatilat käyttöön; palloiluhalli, kuntosali, kuntoallas, lasten kahluuallas ja liukumäki sekä kahvio ja palvelupiste. Peruskorjaus valmistunee elokuussa 2016, jolloin koko kiinteistö on valmis. Kuntokeidas Vesipekan peruskorjauksessa ja laajennuksessa parannetaan kiinteistön toiminnallisuutta ja taloudellisuutta nykypäivän vaatimuksia vastaavaksi. Tavoitteena on uinti- ja kuntoliikunnan harrastajien olosuhteiden llinen ja laadullinen parantaminen, esteettömyys sekä kaupunkilaisten harrastus- ja virkistysmahdollisuuksien lisääminen. Hanke valmistuu toimintavuotena 2016 kaksivaiheisena, joten toimintavuoden tulot ja menot tulevat olemaan normaalista poikkeavat. Hanketta on rahoitettu Raahen kaupungin takaamalla lainalla 11,0 M Kuntarahoitukselta (suunnittelu 0,1 M + rakentaminen 10,9 M ) sekä OKM avustus 1,2 M. Hankkeen lisärahoitustarve selviää vuoden 2015 lopussa, joka on tämän hetken arvion mukaan n. 2,5 M, jolloin hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 14,7 M. Ylipainehalli Arina Areena on jalka- ja pesäpallon sekä kuntoliikunnan käyttöön tarkoitettu harjoitushalli. Hallin markkinointia kehitetään ja nostetaan hallin iltakäytön ja viikonloppujen käyttöaste 90 % (tammi maaliskuu ja loka-joulukuu). Huhti syyskuu markkinoidaan eri lajien korvaavana harjoituspaikkana. Säätiön tulee laatia ja ylläpitää ajantasaisena lähipiirirekisteri Säätiön tulee huomioida toimintakertomusta laatiessaan uuden säätiölain asettamat raportointivelvoitteet Säätiön säännöt tulee tarkistaa vastaavatko ne uuden säätiölain yksiä ja säätiön toimintaa Säätiö hankkii kaupungin myönteisen kannan merkittäviin investointeihin ryhtymistä (1 M ) Puuttuvan rahoitusosuuden osalta edellytetään neuvotteluja kaupungin kanssa Säätiön kirjanpidossa Kuntokeidas Vesipekka ja Arina Areena tulee käsitellä eri kustannuspaikoilla Valmistumisen jälkeisten vuosien lainanhoitokustannukset tulee tasata lainarahalla Peruskorjaus- ja laajennus tulee saattaa loppuun ja huolehtia alun hyvästä markkinoinnista. Vuoden 2016 aikana muodostetaan Raahen Liikuntahalli Oy:stä ja Raahen seudun Uimahallisäätiöstä ja jäähallista niihin mahdollisesti liitettävine alueineen yhteinen liikuntayhteisö, joka aloittaa toimintansa Lopullinen päätös tehdään selvityksen valmistuttua. Tilikauden voitto / , ,31 % : :