Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja

Transkriptio

1 AIKA Torstai kello PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Sirkka-Liisa Halimaa päätoimisten opettajien edustaja Sirpa Hietala muun päätoimisen henkilöstön edustaja Henna Tuomainen päätoimisten opiskelijoiden edustaja, pykälien 1-8 ja ajan Juha Laitinen muun päätoimisen henkilöstön edustaja Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja Riitta Rissanen vararehtori (TKI) Severi Siidorov päätoimisten opiskelijoiden edustaja Jarkko Surakka päätoimisten opettajien edustaja Mervi Vidgrén rehtori, esittelijä/puheenjohtaja POISSA Petri Kainulainen Merja Miettinen Jari Osmala päätoimisten opettajien edustaja elinkeino- ja muun työelämän edustaja elinkeino- ja muun työelämän edustaja LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUTETUT Päivi Diov Olli Helanterä pöytäkirjanpitäjä, hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, pykälien 1-9 ja ajan talousjohtaja KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 1 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAPÄÄTÖS 6 1 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULULLE MYÖNNETTY ERITYISAVUSTUS 7 TILANNEKATSAUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN YHTIÖITTÄMISESTÄ 8 TUTKINTOLAUTAKUNNAN KOKOONPANON MUUTTAMINEN AJALLE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN JA OPISKELIJAKUNTA SAVOTTAN KUMPPANUUSSOPIMUS SEKÄ YHTEISTYÖ- JA RAHOITUSSOPIMUS VUODELLE 2014 Sivu 1

2 10 OPETUKSESTA JA TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖSTÄ VASTAAVAN VARAREHTORIN TEHTÄVIEN HOITAMINEN VIRKAVAPAUDEN AIKANA 11 TKI-ASIANTUNTIJAN TOIMEN PERUSTAMINEN SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUUN 12 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Mervi Vidgrén puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen. Severi Siidorov pöytäkirjantarkastaja Jarkko Surakka pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS Ammattikorkeakoululain 11 :n mukaisesti ammattikorkeakoulun rehtori toimii ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtajana. Puheenjohtaja, rehtori Mervi Vidgrén avaa kokouksen. Kokous todettiin avatuksi. Sivu 3

4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ammattikorkeakoulun toimintasäännön mukaan ammattikorkeakoulun hallitus pitää kokouksensa päättäminään aikoina ja paikassa. Kokous pidetään myös silloin, kun puheenjohtaja katsoo sen aiheelliseksi tai enemmistö ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja. Ammattikorkeakoulun hallituksen esityslistat toimitetaan ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenille sekä läsnäolo- ja puheoikeutetuille viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Ammattikorkeakoulun hallitus päätti kevätkauden 2014 kokousajankohdista ja -paikoista kokouksessaan (5 ). Tämän kokouksen kutsu ja esityslista on lähetetty hallituksen jäsenille, henkilökohtaisille varajäsenille sekä läsnäolo- ja puheoikeutetuille eli seitsemän päivää ennen kokousta. Ammattikorkeakoulun toimintasäännön mukaan ammattikorkeakoulun hallitus on toimivaltainen, kun sen jäsenistä tai varajäsenistä on paikalla enemmän kuin puolet. Rehtorin esitys Todetaan 1) kokoukseen osallistuvat henkilöt 2) kokouksen laillisuus 3) kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin. Sivu 4

5 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Rehtorin esitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin. Sivu 5

6 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Rehtorin esitys Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Severi Siidorov ja Jarkko Surakka. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Severi Siidorov ja Jarkko Surakka. Sivu 6

7 5 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAPÄÄTÖS Valtioneuvosto on myöntänyt uudet toimiluvat ammattikorkeakoulujen ylläpitäjille. Niiden mukainen toiminta alkoi Toimiluvat myönnettiin hakemusten perusteella yhteensä 24 ammattikorkeakoulun toimintaan. - ammattikorkeakoulun toimiluvasta (OKM/15/533/2013) Savonialle pysyvä toimilupa myönnettiin hakemuksen mukaisena. Savonialle myönnettiin samalla uutena rakennusarkkitehtikoulutus. Savonia ammattikorkeakoulu ei saanut erillisiä kehittämisvelvoitteita. Kaikilla ammattikorkeakouluilla on kuitenkin velvollisuus huolehtia siitä, että ennen toimiluvan voimaantuloa opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla on oikeus suorittaa opintonsa ko. ammattikorkeakoulussa ja saada tutkinto ja tutkintonimike ennen toimiluvan voimaantuloa voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti. Rehtorin esitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 7

8 6 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULULLE MYÖNNETTY ERITYISAVUSTUS Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi lisätalousarviossaan 10 miljoona euroa ammattikorkeakoulujen työelämälähtöisen opetus-, tutkimus- ja kehitystyön edellytysten vahvistamiseen. Savonia-ammattikorkeakoulu sai erityisavusta euroa hankkeelle Coworking learning space TKI 2.0, josta enintään euroa on tarkoitettu hankkeeseen osallistuville ammattikorkeakouluille (Jyväskylän ja Tampereen ammattikorkeakoulut). Hankkeessa Savonia yhdessä Jyväskylän ja Tampereen ammattikorkeakoulujen kanssa kehittää opetuksen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) työelämäyhteyttä. Hanke toteutuu vuosina erityisavustuksen myöntämisestä (OKM/69/523/2013) Hankkeessa ammattikorkeakoulut avaavat osaamisensa ja henkilöresurssinsa aiempaa helpommin ja laajemmin työympäristöjen käyttöön viemällä ne organisaatioiden sisälle ja yhteisiin kehittämisympäristöihin. Tässä hankkeessa testattu Coworking learning space (TKI 2.0) -toimintamalli kuvataan kaikkien ammattikorkeakoulujen käytettäväksi. Tavoitteena on ammattikorkeakoulujen TKItoiminnan kytkeminen vahvemmin koulutukseen. Hankkeen avulla on mahdollista saada opettajat, TKI-henkilöstö ja opiskelijat antamaan osaamisensa ja asiantuntijuutensa työpaikkojen ja niiden toimintaympäristöjen käyttöön. Ensimmäiset kehittämisteemat liittyvät Savonian, JAMK:n ja TAMK:n valitsemiin strategisiin tavoitteisiin ja painoaloihin, ylempien ammattikorkeakoulututkintojen koulutusten profiileihin sekä alueen teollisuuden, palvelusektorin ja hyvinvointipalvelujen kehittämistarpeisiin. Erityistä huomiota kiinnitetään teemojen merkittävyyteen alueiden pk-yritysten ja uuden liiketoiminnan ja uusien palvelujen synnyttämiseen. Lisäksi Savonia on mukana kahdessa kaikkia ammattikorkeakouluja koskevassa hankkeessa, jotka saivat 3 miljoonaa euroa avustusta. Yhteishankkeiden teemoina on henkilöstön tutkimus- ja kehittämistoiminnan osaamisen valmentaminen (TKIosaajavalmennus) sekä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittämiseen liittyvä hankekokonaisuus nimeltään Ylempi ammattikorkeakoulututkintokoulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi. Rehtorin esitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 8

9 7 TILANNEKATSAUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN YHTIÖITTÄMISESTÄ Savonia-ammattikorkeakoulun toiminnan yhtiöittämistä koskeva valmistelu on käynnistynyt. Toimiluvan saamisen edellytyksenä on, että ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen ja osakeyhtiön muodostaminen etenee valtioneuvoston linjausten (uuden ammattikorkeakoululakiluonnoksen) mukaisessa aikataulussa. Sen mukaisesti kaikkien ammattikorkeakoulujen tulee olla osakeyhtiöitä lukien, jolloin uusi toimilupa astuu voimaan. Yhtiöittämiseen liittyvät käytännön toimenpiteet ja toimiluvan hakuaika edellyttävät, että osakeyhtiön toiminta (hallinnollisesti) voi alkaa mennessä. Yhtiöittämisen ohjausryhmän linjauksen ja jäsenkuntien viranhaltijoiden kanssa sovitun mukaisesti yhtiöittämisjärjestelyissä on esitetty edettävän seuraavasti: Ensivaiheessa kuntayhtymä perustaa osakeyhtiön ja merkitsee osakeyhtiön kaikki osakkeet. Jäsenkunnilta pyydetään kannanottoa osakeyhtiön omistajaksi lähtemisestä sekä sitoutumista päätöksenteon aikatauluun niin, että yhtiöittämisestä ja osakassopimuksesta päätetään jäsenkunnissa viimeistään mennessä. Perustamisen toinen vaihe toteutetaan vuodenvaihteessa osakeannilla, jossa kuntayhtymä luovuttaa osakeyhtiöön ammattikorkeakoulutoiminnan, henkilöstön, sitoumukset sekä nettovarallisuuden apporttiluovutuksena. Tämän jälkeen kuntayhtymä puretaan tarkoituksenmukaisella aikataululla. Esitetty vaihtoehto yhtiöittämisen toteuttamiselle on todettu tässä tilanteessa tarkoituksenmukaisimmaksi mm. yhtiöittämisen aikataulu ja rakennejärjestelyyn liittyvät lainsäädännölliset näkökohdat (esim. verotus) huomioon ottaen. Tavoitteena on, että osakeyhtiön muodostaminen voidaan toteuttaa mahdollisimman kustannusneutraalisti sekä turvata ammattikorkeakoulutoiminnan vakavaraisuus ja vahvat toiminnalliset edellytykset työelämän, alueen ja yhteiskunnan tarpeisiin vastaamiseksi. Rehtorin esitys Hallitus merkitsee yhtiöittämisen tilannekatsauksen tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 9

10 8 TUTKINTOLAUTAKUNNAN KOKOONPANON MUUTTAMINEN AJALLE Ammattikorkeakouluasetuksen ( /352) mukaan ammattikorkeakoulussa on oltava tutkintolautakunta opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten. Pykälää 20 on muutettu asetuksella /546, joka tulee voimaan Muutos koskee tutkintolautakunnan kokoonpanoa joka muuttuu niin, että lautakuntaan kuuluu tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija. Asetuksella /546 muutetun 20 sanamuoto kuuluu: Ammattikorkeakoulussa on yksi tai useampi tutkintolautakunta opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten. Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, jonka tulee olla ammattikorkeakoulun yliopettaja tai lehtori, ja kaksi muuta jäsentä, joista toisen tulee olla ammattikorkeakoulun opettaja ja toisen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä määrää ammattikorkeakoulun hallitus. Ammattikorkeakoulun tutkintolautakuntaan ovat amk:n hallituksen tekemän päätöksen mukaan kuuluneet: jäsen, puheenjohtaja Irma Mikkonen (yliopettaja / sosiaali- ja terveysala); varajäsen Airi Laitinen (yliopettaja / sosiaali- ja terveysala) jäsen, varapuheenjohtaja Jukka Honkanen (juridiikan lehtori / yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala); varajäsen Riitta-Liisa Komulainen (juridiikan lehtori / yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala) jäsen, varapuheenjohtaja Irene Hyrkstedt (lehtori / tekniikan ja liikenteen ala), varajäsen Kari Lehtomäki (osaamisaluejohtaja / tekniikan ja liikenteen ala) Kaikki tutkintolautakunnan jäsenet ja varajäsenet ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä tutkintolautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi myös ajalla Rehtorin esitys Hallitus asettaa ja samalla muuttaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnan kokoonpanoa ajalle seuraavasti: jäsen, puheenjohtaja Irma Mikkonen (yliopettaja / sosiaali- ja terveysala); varajäsen Airi Laitinen (yliopettaja / sosiaali- ja terveysala) jäsen, varapuheenjohtaja Jukka Honkanen (juridiikan lehtori / yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala); varajäsen Riitta-Liisa Komulainen (juridiikan lehtori / yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala) Opiskelijakunta SAVOTTAn esitys tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevasta opiskelijajäsenestä ja hänen henkilökohtaisesta varajäsenestään tuodaan kokoukseen. Merkittiin, että esitys tutkintolautakunnan opiskelijajäsenestä ja varahenkilöstä tuotiin suoraan kokoukseen. Rehtori täydensi esitystään kokouksessa opiskelijajäsenten osalta. jäsen Jussi Tarkiainen (sosiaali- ja terveysala); varajäsen Mirva Toivonen (sosiaali- ja terveysala) Sivu 10

11 Yllä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Rehtorin kokouksessa täydentämä esitys hyväksyttiin. Sivu 11

12 9 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN JA OPISKELIJAKUNTA SAVOTTAN KUMPPANUUSSOPIMUS SEKÄ YHTEISTYÖ- JA RAHOITUSSOPIMUS VUODELLE 2014 Ammattikorkeakoululain ( / a ) perusteella ammattikorkeakoulussa on opiskelijakunta, jonka tehtävänä on valita opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin monijäsenisiin toimielimiin, osallistua ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan sekä huolehtia opiskelijoiden edunvalvonnasta. Savonia-ammattikorkeakoulun toimintasäännön 6 :n mukaan rehtori päättää ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnittelun perusteista sekä yhteisten määrärahojen käytöstä. Savonia-ammattikorkeakoulu ja opiskelijakunta SAVOTTA allekirjoittavat sopimuksen strategisesta kumppanuudesta sekä vuotta 2014 koskien yhteistyöstä ja toiminnan rahoituksesta. Neuvotellut sopimukset esitellään kokouksessa. Strategisessa kumppanuussopimuksessa sovitaan, että SAVOTTA edustaa Savonian kaikkia opiskelijoita ja toimii Savonian virallisena sopimuskumppanina opiskelijoita koskevissa asioissa. Strategisen kumppanuuden tavoitteena on syventää ja systematisoida opiskelijakunnan ja Savonian välistä luottamuksellista yhteistyötä ammattikorkeakoululaissa säädettyjä opiskelijakunnan tehtäviä syvemmälle. Sopimus on toistaiseksi voimassaoleva. Sopimuksen tavoitteena on: yhteistyö, joka edistää ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja sujuvaa opiskelua syventää ja systematisoida ammattikorkeakoulun ja opiskelijakunnan yhteydenpitoa ja kehittämiskumppanuutta sopia yhteistyön muodoista, tavoista sekä vastuuhenkilöistä ja vastuiden jakautumisesta vahvistaa opiskelijakunnan roolia opiskelijoiden edunvalvontatyössä vahvistaa opiskelijakunnan roolia alueellisessa, valtakunnallisessa ja kansainvälisessä vaikuttamis- ja tiedotustyössä. Vuoden 2014 yhteistyö- ja rahoitussopimuksessa on koottu aiemmat erilliset sopimukset sekä kuvattu toimenpiteet ja vastuut. Sopimuksessa on tarkennettu opiskelijakunnan yleisavustus, ohjauspalvelujen toteuttaminen ja niiden toteuttamiseen myönnetty rahoitus, liikuntapalvelujen rahoitus ja niiden tuottaminen Savonian opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä sovittu Opistotien liikuntatilojen käytöstä. Yleisavustuksen rahoitus on tasoltaan edellisten vuosien tasolla. Uutena asiana rahoitussopimuksessa on nostettu esille opiskelijoiden liikuntapalvelut ja liikuntatilojen käyttö. Opiskelijaliikunnassa Savonia on toimilupahakemuksessaan kuvannut opiskelijaliikunnan järjestämisen. Tältä osin Savonia noudattaa korkeakouluopiskelijoiden liikunnan suosituksia. SAVOTTAn järjestämät liikuntapalvelut mahdollistavat myös henkilöstön osallistumisen liikuntapalvelujen käyttöön sopimuksen mukaisesti. Sivu 12

13 Rehtorin esitys Merkittiin, että Henna Tuomainen poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 13

14 10 OPETUKSESTA JA TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖSTÄ VASTAAVAN VARAREHTORIN TEHTÄVIEN HOITAMINEN VIRKAVAPAUDEN AIKANA Savonia-ammattikorkeakoulun vararehtori Riitta Rissanen on anonut vuosilomaa väliselle ajalle ja sen jälkeen palkatonta virkavapaata ajalle Opetuksesta ja tutkimus- ja kehitystyöstä vastaavan vararehtorin toimivalta ja tehtävät on määritelty ammattikorkeakoulun osalta ammattikorkeakoulun toimintasäännön 3 ja 6 pykälässä. Opetuksesta vastaavan vararehtorin tultua nimitetyksi kuntayhtymän johtajan / ammattikorkeakoulun rehtorin tehtävään yhtymävaltuusto on (6 ) päättänyt opetuksesta vastaavan vararehtorin viran täyttämättä jättämisestä ja ylläpitäjähallintoon kuuluvien tehtävien hoitamisesta. Ammattikorkeakoulun hallitus on vastaavasti (6 ) omalta osaltaan päättänyt toimintasäännössä määritellyn opetuksesta vastaavan vararehtorin toimivallan ja tehtävien hoitamisesta. Kyseisillä päätöksillä opetuksesta vastaavan vararehtorin tehtävien hoitaminen delegoitiin pääosin vararehtori Riitta Rissaselle ja osittain tehtävistä vastaa ammattikorkeakoulun rehtori. Vararehtorin tehtävien strateginen luonne ja niiden perehtymisen vaatima aika huomioon ottaen vararehtorin viran täyttäminen sellaisenaan virkavapauden ajaksi ei ole perusteltua. Lisäksi on otettava huomioon, että Savonian johtamisjärjestelmä uudistuu lukien. Sen sijaan erityisesti vararehtorin tehtäviin kuuluvien ammattikorkeakoulun perustehtävien hoitaminen ammattikorkeakoulutasolla on tarpeen varmistaa määräaikaisilla päällikkötehtävillä esitystekstistä tarkemmin ilmenevän mukaisesti. Kehittämis- ja palvelukeskuksen johdon työtä kuormittavat tällä hetkellä monet vireillä olevat laajat muutokset. Sen vuoksi määräaikaisten päälliköiden nimittäminen on välttämätöntä. Yhtymähallitus on (10 ) päättänyt, että vararehtorin virka jätetään täyttämättä ja edellyttää, että ammattikorkeakoulun hallitus omalta osaltaan päättää ammattikorkeakoulun toimintasäännössä määrättyjen vararehtorin tehtävien hoitamisesta ja tarvittavien määräaikaisten päälliköiden tehtävien julistamisesta sisäisesti haettavaksi. Yhtymähallitus on osaltaan päättänyt hallintosäännön 17 :ssä määriteltyjen vararehtorin tehtävien hoitamisesta. Sen vuoksi toimintasäännön 6 :n 4, 5 ja 6 -kohdista määrätyistä opetuksesta vastaavan vararehtorin tehtävistä ja 6 :n 4 ja 5 -kohdissa määrätyistä tutkimus- ja kehitystyöstä vastaavan vararehtorin tehtävistä vastaa tietohallintopalvelujen osalta talousjohtaja ja muilta osin rehtori, ellei hallitus erikseen kyseisten tehtävien osalta muuta päätä. Muilta osin edellä mainittuihin vastuualueiden operatiivinen johtaminen, prosessien ohjaus ja kehittäminen ja niihin kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen väliseksi ajaksi esitetään toteuttavaksi esityksestä ilmenevällä tavalla. Rehtorin esitys Hallitus päättää toimintasäännön 6 :ssä määrättyjen vararehtorin tehtävien hoidon järjestämisestä ja toimivallasta seuraavaa: Sivu 14

15 Rehtori vastaa toimintasäännön 6 :n 4, 5 ja 6 -kohdista määrätyistä opetuksesta vastaavan vararehtorin tehtävistä ja 6 :n 4 ja 5 -kohdissa määrätyistä tutkimus- ja kehitystyöstä vastaavan vararehtorin tehtävistä siltä osin kuin hallitus ei kyseisten tehtävien osalta muuta päätä, ja kuitenkin niin, että tietohallintopalvelujen osalta kyseisistä tehtävistä vastaa talousjohtaja. Rehtorin estyneenä ollessa ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtajana ja sijaisena toimii hallinto- ja henkilöstöpäällikkö. Muilta osin edellä mainittuihin vastuualueiden operatiivinen johtaminen, prosessien ohjaus ja kehittäminen ja niihin kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen toteutetaan niin, että hallitus julistaa Savonian sisäisesti koulutuksesta ja pedagogisesta kehittämisestä vastaavan koulutus- ja kehittämispäällikön sekä tutkimus- ja kehittämistyöstä vastaavan tutkimuspäällikön tehtävät väliseksi ajaksi seuraavasti: 1. Koulutuksesta ja pedagogisesta kehittämisestä vastaavan koulutus- ja kehittämispäällikön pääasiallisena tehtävänä on ammattikorkeakoulutasolla koulutuksen kehittäminen ja kansainvälistäminen koulutustarjonnan ennakointi ja suunnittelu koulutuksen ja TKI-työn integraation vahvistaminen pedagoginen kehittäminen ja pedagogisten toimintamallien jalkauttaminen koulutuksen suunnittelu-, raportointi- ja muut hallinnolliset tehtävät ohjaa ja vastaa koulutuksen prosesseista ja niiden kehittämisestä päättää opetussuunnitelmista ja opiskelijavalinnan perusteista sekä ammattikorkeakoulun opetustoimen työ- ja loma-ajoista hoitaa muut rehtorin määräämät tehtävät. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ammattikorkeakoulutuksen laaja-alaista osaamista, sekä käytännön kokemusta koulutuksen kehittämistyöstä. Valinnassa arvostetaan kokemusta ja näyttöä monialaisesta yhteistyöstä sekä kokemusta eri sidosryhmien kanssa toimimisesta sekä itsenäistä työotetta ja hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa. Hakijalta edellytetään vähintään maisteritasoista koulutusta. 2. Tutkimus- ja kehitystyöstä vastaavan tutkimus- ja kehittämispäällikön pääasiallisena tehtävänä on ammattikorkeakoulutasolla TKI-toiminnan kehittäminen ja kansainvälistäminen TKI-rahoituksen ja TKI-projektitoiminnan ennakointi ja ohjaaminen koulutuksen ja TKI-työn integraation vahvistaminen TKI-projektihallinnan ohjaus ja kehittäminen TKI-toiminnan ja talouden suunnittelu-, raportointi- ja muut hallinnolliset tehtävät ohjaa ja vastaa TKI-toiminnan prosesseista ja niiden kehittämisestä (ml. MAP/liiketoiminta) hoitaa muut rehtorin määräämät tehtävät. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tutkimus- ja kehitystyön laaja-alaista osaamista sekä TKI-rahoituksen ja projektitoiminnan tuntemusta sekä näyttöä ja käytännön kokemusta TKI-toiminnan kehittämisestä ja TKI- Sivu 15

16 projektitoiminnan johtamisesta. Valinnassa arvostetaan kokemusta ja näyttöä monialaisesta yhteistyöstä sekä vahvaa työ- ja elinkeinoelämän yhteistyökokemusta. Lisäksi arvostamme hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa. Hakijalta edellytetään vähintään maisteritasoista koulutusta. Koulutus- ja kehittämispäällikön ja tutkimus- ja kehittämispäällikön edellytetään toimivan vahvassa yhteistyössä toistensa kanssa. 3. Molempien tehtävien palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ja koulutus- ja kehittämispäälliköihin sovellettavan paikallissopimuksen mukaisesti. 4. Rekrytoinnin valmisteluryhmään nimetään rehtori, vararehtori ja henkilöstön keskuudestaan valitsema edustaja. 5. Tehtävät julistetaan haettavaksi rehtorin tarkemmin päättämän mukaisesti niin, että esitykset nimitettävistä henkilöistä tuodaan päätettäväksi ammattikorkeakoulun hallituksen helmikuussa pidettävään kokoukseen. Merkittiin, että Päivi Diov poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja pöytäkirjanpitäjänä pykälän 7 osalta toimi talousjohtaja Olli Helanterä. Rehtori täydensi esitystään hakijan pätevyyden osalta ja kohdan 3 osalta seuraavasti: Koulutus- ja kehittämispäälliköltä edellytetään myös pedagogista pätevyyttä. Lisäksi hallitus valtuuttaa rehtorin päättämään koulutus- ja kehittämispäällikön, tutkimus- ja kehittämispäällikön sekä hallinto- ja henkilöstöpäällikön tehtäväkohtaisen palkan määrän väliselle ajalle ottaen huomioon tehtävien vaikutukset ja vastuu laaja-alaisina ammattikorkeakoulu- ja/tai kuntayhtymätasoisina keskeisinä kehittämis- ja hallintotehtävinä. Palkkauksesta päätettäessä on otettava huomioon KVTES:n 2 luvun 9 :n ja 17 :n määräykset kuitenkin niin, että palkkaus on ammattikorkeakoulun johdolle vahvistettujen palkkausperiaatteiden mukainen. Esitys hyväksyttiin. Sivu 16

17 11 TKI-ASIANTUNTIJAN TOIMEN PERUSTAMINEN SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUUN Savonia-ammattikorkeakoulussa terveysalalla on kehitetty hankkeessa aggressiivisen ja väkivaltaisen käyttäytymisen ehkäisyyn nk. AVEKKIkoulutustuote maksullisessa palvelutoiminnassa. Tuote on valtakunnallisesti tunnettu ja maksullisessa palvelutoiminnassa jo usean vuoden ajan ollut erittäin kannattava koulutustuote. AVEKKI-keskus työllistää useita kouluttajia. Kouluttajatarve on turvattu koulutusten myynneillä jo vuosiksi eteenpäin. AVEKKItoiminnassa ei ole vakinaista henkilöstöä, vaan koulutusta on hoidettu vuodesta 2008 lähtien useilla perättäisillä määräaikaisilla palvelussuhteilla. AVEKKI-toimintaa kehitetään edelleen niin, että Savonia-ammattikorkeakoulu toimii AVEKKI-keskuksena, jonka tehtävänä on järjestää AVEKKI-kouluttajien valmennusta ja ohjausta eri puolilla Suomea sekä edelleen järjestää itse koulutusta. AVEKKI-toiminnan on katsottava vakiintuneen keskeiseksi osaksi terveysalan maksullista palvelutoimintaa. Edellä esitettyyn perustuen AVEKKI-toimintaa ja sen kehittämistä ei ole tarkoituksenmukaista jatkaa ilman vakinaista henkilöstöä eikä koulutuksesta pääasiallisesti vastaavan henkilön palvelussuhteen jatkaminen määräaikaisena ole oikeudellisesti perusteltua. Sen vuoksi ammattikorkeakoulun hallitukselle esitetään TKI-asiantuntijan toimen perustamista esityksestä tarkemmin ilmenevän mukaisena. Rehtorin esitys Hallitus perustaa TKI-asiantuntijan toimen terveysalalle AVEKKI-keskukseen seuraavasti: 1. Toimi perustetaan lukien toistaiseksi. 2. Toimen pääasiallisena tehtäväalueena on maksullisen palvelutoiminnan koulutus- ja kehitystehtävät erityisesti AVEKKI-keskuksessa, kouluttajana toimiminen, toiminnan kehittäminen sekä muiden AVEKKI-kouluttajien valmennus. 3. Toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva alan tutkinto sekä kokemusta toimen pääasialliseen tehtäväalueeseen kuuluvista tehtävistä. 4. Toimen palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Esitys hyväksyttiin. Sivu 17

18 12 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ammattikorkeakoulun toimintasäännön 5 :n mukaan ammattikorkeakoulun hallitus voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin toimivaltaansa kuuluvan asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa (esityslistassa). Tällainen asia pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Muita asioita ei ollut. Sivu 18

19 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Sivu 19

20 VALITUSOSOITUS Ammattikorkeakoululain 42 :n mukaan ammattikorkeakoulun tämän lain ja sen nojalla annetun asetuksen perusteella tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä ammattikorkeakoulun päätoimipaikka sijaitsee, ja muutoin siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään, ellei jäljempänä toisin määrätä. Ammattikorkeakoululain 31 :n ( /564) 3 momentin mukaan ammattikorkeakoulun päätökseen, joka koskee virkasuhteeseen ottamista taikka virkasuhteen irtisanomista tai purkamista haetaan muutosta siten kuin kuntalaissa säädetään ja ammattikorkeakoulun päätökseen, joka koskee työsuhteeseen ottamista taikka työsuhteen irtisanomista tai purkua, sovelletaan työsopimuslakia. Työsopimuslain mukainen kanneoikeus määräytyy työsopimuslain 13 luvun säännösten mukaisesti. Ammattikorkeakoulun päätökseen, joka koskee ammattikorkeakoulun sääntöjä, tutkintosääntöä taikka koulutusohjelmaa, opetussuunnitelmaa tai muuta opetuksen järjestelyä koskevaa määräystä, ei saa hakea muutosta valittamalla. Asioissa, joissa ammattikorkeakoulun päätösvalta määräytyy ylläpitäjän tekemän delegoinnin perusteella, oikaisuvaatimus- ja valitusoikeus määräytyvät kuntalain 11 luvun säännösten mukaisesti. Hallintolainkäyttölain 5 :n mukaan päätöksellä, josta saa valittaa, tarkoitetaan toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta. Valitusta ei saa tehdä hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista. Valittaa ei saa: - esityksistä ja muista asioiden vireillepanotoimista - asian valmistelutoimista Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (=asianosainen). Viranhaltijalla ei kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/70) 26 :n johdosta ole kuitenkaan oikeutta tehdä valitusta saman lain 2 :n mukaisesta asiasta, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Ammattikorkeakoulun hallituksen päätöksistä ei saa valittaa eikä delegoidun päätösvallan osalta saa tehdä oikaisuvaatimusta pykälissä 1-10 ja käsiteltyjen asioiden osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Valitusviranomainen ja valitusaika Valitus on tehtävä Kuopion hallinto-oikeudelle osoitteella Puijonkatu 29 A, 2. krs / PL 1744, KUOPIO. Kuopion hallinto-oikeuden kanslian puhelinnumero on ja faksin numero on ( Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - mahdollisen laillisen edustajan, asiamiehen tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, tämän nimi ja kotikunta - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sivu 20

21 Valituskirjelmään on liitettävä: - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään päämiehensä allekirjoittama valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. OIKAISUVAATIMUSOHJEET (delegoituun päätösvaltaan perustuvat päätökset sekä virkasuhteeseen ottamista tai virkasuhteen irtisanomista tai purkamista koskevat päätökset) Mikäli ammattikorkeakoulun hallituksen päätös perustuu ylläpitäjän sille delegoimaan päätösvaltaan tai kyse on ammattikorkeakoululain 31 :n 3 momentin mukaisesta virkasuhteeseen ottamista tai virkasuhteen irtisanomista tai purkamista koskevasta ammattikorkeakoulun päätöksestä, noudatetaan kuntalain 89 :ssä olevia oikaisuvaatimusta koskevia määräyksiä. Ammattikorkeakoulun hallituksen päätöksistä saa yhtymähallitukselle kirjallisen oikaisuvaatimuksen tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen, ellei jäljempänä toisin mainita. Oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteilla. Päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta, jos päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Niistä päätöksistä, joista voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla. Viranhaltijalla ei kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/70) 26 :n johdosta ole kuitenkaan oikeutta tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta saman lain 2 :n mukaisesta asiasta, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Tältä osin asia tulee ensimmäisessä vaiheessa saattaa kunnallisen pääsopimuksen III luvussa tarkoitettuun paikallisneuvotteluun. Ammattikorkeakoulun hallituksen päätöksistä pykälän 11 voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymälle osoitteella PL 6, KUOPIO (käyntiosoite: Microkatu 1, 4. krs.). Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava yhtymähallitukselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sivu 21