ESITYSLISTA 1/ Yhtymäkokous. AIKA Perjantai klo 10:00. PAIKKA HSY, kokoushuone 2 ASIAT. Asia Otsikko Sivu

Transkriptio

1

2 ESITYSLISTA 1/ Yhtymäkokous AIKA Perjantai klo 10:00 PAIKKA HSY, kokoushuone 2 ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN, OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 2 LUOTON OTTAMINEN EUROOPAN INVESTOINTIPANKILTA BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON RAKENTAMISEN RAHOITTAMISEKSI 3 SELVITYKSEN ANTAMINEN YHTYMÄKOKOUKSELLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ANTAMISTA SUOSITUKSISTA 4 YHTYMÄKOKOUKSELLE TEHTÄVÄT EHDOTUKSET ARVIOINTIKERTOMUKSESTA, TILINTARKASTUSKERTOMUKSESTA, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUKSISSTA VUODEN 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 20 6 OMISTAJAPOLIITTISEN OHJELMAN HYVÄKSYMINEN 21 7 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 25

3 ESITYSLISTA 1/ KOKOUKSEN AVAAMINEN, OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Yhtymäkokous Päätetään a b c d todeta kaupunkien valtuuttamat yhtymäkokousedustajat sekä muut kokouksen osanottajat todeta perussopimuksen määräykset yh ty mä ko kous edus tajien äänivallasta sekä laatia ja vahvistaa yhtymäkokouksen ääniluettelo valita yhden yhtymäkokousedustajista yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi, joka kutsuu pöytäkirjanpitäjän laatimaan pöytäkirjan tästä kokouksesta sekä todeta, että kaikki valtuutetut yhtymäkokousedustajat allekirjoittavat pöytäkirjanpitäjän kanssa yhtymäkokouksessa laaditun pöytäkirjan. Liite Ääniluettelo

4 ESITYSLISTA 1/ Hallitus LUOTON OTTAMINEN EUROOPAN INVESTOINTIPANKILTA BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON RAKENTAMISEN RAHOITTAMISEKSI 1321/ /2015 Hallitus 44 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Talousjohtaja Pekka Hänninen, p Yhtymäkokous on hyväksynyt Blominmäen jätevedenpuhdistamon tarkistetun hankesuunnitelman. Puhdistamon rakentaminen tapahtuu ja hankkeen kustannusarvio on 371 miljoonaa euroa. Hankkeen lainarahoitustarpeeksi on arvioitu korkeintaan 80% kustannusarviosta. Rahoituksesta on käyty keskusteluja ja hanke on esitelty Euroopan investointipankille (EIB), Pohjoismaiden investointipankille (NIB), Kuntarahoitus Oyj:lle sekä 4 liikepankille. Taselainan lisäksi myös muita rahoitusvaihtoehtoja on arvioitu, mutta ne on todettu huonommin sopiviksi tai kalliiksi tässä hankkeessa. Keskustelujen ja pankeilta saatujen indikaatioiden perusteella on päädytty hakemaan pääosa rahoituksesta EIB:ltä. Pankilta on saatu myönteinen päätös 200 miljoonan euron lainasta. Loppuosa hankkeen lainarahoituksesta, korkeintaan 100 miljoonaa euroa tullaan kilpailuttamaan muiden rahoituslaitosten kesken. Ehdotus (RI) Päätös Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se oikeuttaisi hallituksen ottamaan lainaa Euroopan investointipankilta Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamiseen korkeintaan 200 miljoonaa euroa. Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen. Yhtymäkokous Hallituksen ehdotus Yhtymäkokous päättää oikeuttaa hallituksen ottamaan lainaa Euroopan investointipankilta Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamiseen korkeintaan 200 miljoonaa euroa.

5 ESITYSLISTA 1/ Hallitus SELVITYKSEN ANTAMINEN YHTYMÄKOKOUKSELLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ANTAMISTA SUOSITUKSISTA 1324/ /2015 Hallitus 43 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Hallintojohtaja Matti Hilli, p Tarkastuslautakunta teki vuoden 2013 arviointikertomuksessa yh ty mä kokouk sel le ehdotukset suosituksiksi HSY:n hallitukselle. Yhtymäkokous päät ti kokouksessaan merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ar vioin ti ker to muk sen HSY:n vuoden 2013 toiminnasta ja taloudesta sekä lä het tää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle ja kehottaa hal li tus ta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen niistä toimenpiteistä, joi hin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty. Selvitys suoritetuista toimenpiteistä on koosteena päätösesityksessä. Ehdotus (RI) Hallitus päättää antaa yhtymäkokouselle seuraavan selvityksen niistä toimen pi teis tä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryh dytty: 1. Tarkastuslautakunta suosittaa, että HSY:n johtamistoiminnassa kiin ni te tään erityisesti huomiota toimenpiteisiin, jotka kohdistuvat työ hy vin voin nin ke hit tä mi seen ja sitä koskevaan ohjeistukseen sekä hen ki lös tö re surs sien oi ke aan käyttöön ja varahenkilöjärjestelmän kehit tä mi seen ja että stra te gi set tavoitteet asetetaan selkeämmin suhtees sa henkilöstöresursseihin. Työhyvinvoinnin edistäminen on sisällytetty johdon tuloskortteihin. Työhyvinvointiohjelma on laadittu vuosille Ohjelma tarkistetaan ja päivitetään tarpeellisilta osiltaan vuosittain. Ohjelma on käsitelty esimiespäivillä. Se ohjaa myös työhyvinvointia edis tävää työtä sekä osaltaan esimiesten koulutusta ja valmennusta. Työhyvinvointiohjelma liittää työhyvinvoinnin edistämisen HSY:n stra te giaan ja sen tavoitteisiin. Ohjelman teossa on osallistettu myös yk si kön pääl liköi tä ja muita linjaesimiehiä pyytäen heiltä kommentteja ja näkemyksiä ohjel maan sen valmisteluvaiheessa. Esimiesten ja yksikönpäälliköiden osal lista mi nen on näkynyt muutoinkin heille järjestettyjen päivien yhteydessä, työtur val li suus lain mukaisen riskienarviointiohjelman kehittämistyössä sekä arvioin ti pro ses sin valmistelussa ja etenemisessä kohti toteutusta. Tähän teemaan liittyvät koulutukset yksikönpäälliköille käynnistyvät toukokuussa ja esi mie hil le syyskuussa.

6 ESITYSLISTA 1/ Hallitus Työhyvinvointiohjelma ja HSY:n strategia on toimitettu hen ki lös tö tut ki muksen tekijöille (kysely syksyllä 2015) ja työhyvinvoinnin osa-alueet (työ hy vinvoin ti mal li) otetaan huomioon henkilöstötutkimuksen raportoinnissa. Esimies päi vil lä opastetaan kyselyn tulosten hyödyntämiseen. Työhyvinvointiohjelma on saatavana pdf-muodossa osoitteesta mailto:mari.malin@hsy.fi 2. Tarkastuslautakunta suosittaa HSY:n ja PSV:n hallituksille, että ne jat ka vat aktiivista toimintaansa raakaveden laatuun kohdistuvien riskien tunnistamiseksi ja torjumiseksi. Tiukentuvan lainsäädännön mukai set raakaveden laadun seurantaa ja siihen kohdistuvien riskien tun nis ta mis ta koskevat vaatimukset on pyrittävä täyttämään mi ni mita so ylittäen. Vantaanjoen ja Hiidenveden suojelutyön ohella tulee pyr kiä vaikuttamaan Päijänteen eteläosan vesiensuojeluun; erityisesti tur ve tuo tan non haittojen minimointiin. Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n tilaamana tehtiin kesällä 2014 raakaveden han kin taan käytetyllä Päijänteen osa-alueella, Asikkalanselällä, ve den ot tolu van perusteella määritellyn tutkimusohjelman mukainen raa ka ve si tut kimus. Tutkimus osoittaa, että Asikkalanselän vesi on luokassa hy vä laa tuinen. Kasviplanktonin määrän (biomassan märkäpaino ja a-klorofylli) suhteen veden laatu raakavesikäyttöön on erinomainen. Puun ja los tus teol li suuden päästämien orgaanisten klooriyhdisteiden, trihalometaanin ja kloo ri feno lien pitoisuudet ovat nykyisin alle määritysrajan. Raakaveden laatuun vai kut ta vat kuitenkin puunjalostusteollisuudesta peräisin olevat natrium ja sul fiit ti. Koko Päijänteen alueella on orgaanisen aineen määrä kasvanut, mi kä johtuu lisääntyneestä valunnasta maalta lumettomina syksyinä ja talvi na. Asikkalanselän valuma-alueelta huuhtoutuva humus huonontaa raaka ve den käyttöarvoa, koska humuspitoisuuden noustessa ve den puh dis tuspro ses sin kustannukset kasvavat. Vuosittaisten tutkimusten vertailu osoittaa, että Asikkalanselän veden laatu on saavuttanut melko vakaan tilan, johon ei ole odotettavissa merkittävää laa dun heikkenemistä, ellei kuormitustilanteessa esimerkiksi säätilojen lisään ty neen äärevöitymisen takia tapahdu olennaisia muutoksia. Päijänteen alueen raakavesitutkimus 2014 on saatavana pdf-muodossa osoit tees ta: mailto:annika.laine@hsy.fi Raakaveden varavedenottamo sijaitsee Vantaanjoen Pitkäkoskella. Veden laa dun yleistarkkailusta sekä velvoitetarkkailutehtävistä vastaa Van taanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys, jonka jäsen HSY on. Turve- ja savimaiden kautta virtaavan joen veden käyttöarvoa alentavat Päijän teen veteen verrattuna sen humuspitoisuus ja savisameus. Myös eko logi nen tila on selvästi Päijännettä heikompi: tila on alajuoksun osalta tyy dyttä vä; hyväksi luokitellaan ainoastaan jokien ylimmät osat sekä erin omai siksi ainoastaan eräät ylänköjärvet. Ekologinen tila on kuitenkin selvästi pa-

7 ESITYSLISTA 1/ Hallitus ran tu mas sa; sen kannalta keskeistä on kokonaisfosforimäärän alen ta minen puhdistamojen ohijuoksutuksia ja pumppaamojen ohivuotoja vä hen tämäl lä sekä maatalouden vesistönsuojelua parantamalla. 3. Tarkastuslautakunta suosittaa, että yhteistyötä naapurikunnissa toi mi vien vesihuoltolaitosten kanssa edelleen kehitetään. Vesihuoltolaitosten välillä on perinteisesti ollut yhteistyötä veden toi mit ta mises sa, jätevesien siirrossa ja puhdistuksessa erityisesti toiminta-alueiden (kun tien) raja-alueilla. Lisäksi on sovittu yhteistyöstä poikkeamatilanteissa, ku ten veden toimittamisesta naapurikuntaan pitkäaikaisen putkirikon tai laite häi riön sattuessa. HSY:n ja kehyskuntien kesken on käyty myös keskusteluja yhteistyön syven tä mi ses tä. Metropolilainsäädäntöä koskeva hanke sisälsi eräissä vaiheis saan ehdotuksen vesihuoltolaitosten yhdistämisestä 14 kunnan alu eella. Tästä seurasi, ettei keskusteluja yhteistyöstä ollut tarkoituksenmukaista jat kaa ennen kuin metropoliratkaisua koskevan lainsäädäntötyön jat ku minen tai raukeaminen oli selvinnyt. 4. Tarkastuslautakunta suosittaa, että HSY:ssä kootaan yhteen do kument tiin harmaan talouden torjuntaohjeet. Käytännössä erityislakien so vel ta mi ses sa voidaan kohdata haastavia tulkintatilanteita. Esi miesten ja muun asianomaisen henkilöstön on tunnettava harmaata ta loutta koskevan lainsäädännön soveltamiskäytännöt saamastaan ju ri dises ta pohjakoulutuksesta riippumatta. Siten erillisen ohjeistuksen laa ti mi sel la on toimintaa parantava ja tehostava vaikutus. HSY päivitti joulukuussa 2013 hankintaohjeensa. Päivityksessä oh jeis tetaan tarkastamaan valitun toimittajan tilaajavastuuvelvoitteiden täyttyminen. En nen uuden hankintasopimuksen allekirjoittamista on tarkastettava si vuston kautta, että toimittaja täyttää kaikki sen toimin nal le asetetut vaateet. HSY lähettää kuukausittain verottajalle ra ken nutta jan tiedottamisvelvoiteraportin. Näistä menettelytavoista on tiedotettu niin intranet-sivustolla (Hessu), esimiespäivillä kuin myös HSY:n tulosalueiden ja toimialojen joh to ryh mien kokouksissa. Materiaalipalvelut antaa myös tapauskohtaista neu von taa ja tukea harmaan talouden torjumisessa. 5. Tarkastuslautakunta muistuttaa, että kaikilla pääkaupunkiseudun asuk kail la ei ole mahdollisuutta tai osaamista asioida täysin säh köises sä ympäristössä. Näiden kuntalaisten tarpeet on kuitenkin otet tava huomioon sähköisen asioinnin edistämisessä tarjoamalla vaih toeh toi sia tapoja asiakaspalvelun tavoittamiseksi. HSY:n tulisi toiminnassaan hyödyntää entistä paremmin asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia, esimerkiksi kierrätyspisteiden sijoittelussa. HSY:n strategiassa ja siten myös asiakaspalvelun kehittämishankkeissa on

8 ESITYSLISTA 1/ Hallitus aina mukana sähköisen asioinnin kehittämisen lisäksi myös kokonaisnäkökulma, jossa henkilökohtainen palvelu on mukana. Asiointia kehitetään jatkuvasti kummastakin näkökulmasta, eikä tarkoituksena ole ohjata kaikkia asiakkaita verkkoon asioimaan. HSY:n asiakaspalvelukeskus on perustettu vastaanottamaan asiakkaiden kontakteja ja tarjoamaan palveluita, myös tulevaisuudessa. Kierrätyspisteiden sijainnissa ovat kaupunkien maankäytöstä päättävät viranomaiset avainasemassa ja useimmiten maanomistukseen ja liikenneratkaisuihin liittyvät kysymykset asettavat puitteet sijoituspäätöksille. Asukkaiden mielipiteet pyritään ottamaan huomioon niin pitkälle, kun se teknisten edellytysten ja käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa on mahdollista. 6. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että HSY:ssä jatketaan panostuksia henkilöstötutkimuksen 2013 tuloksiin perustuen henkilöstön kehittämistoiveiden täyttämiseksi, kuten koskien erityisesti kehityskeskustelujen laatua, työtehtävien organisointia sekä henkilöstön kuuntelua ja osallistumista. Tarkastuslautakunta puoltaa HSY:n henkilöstöyksikön suunnitelmia kerätä henkilöstöhallinnon hyvät käytännöt keskitetymmin yhden toimintamallin alle otsikolla työhyvinvointisuunnitelma. Tällaisen koosteen laatiminen korostaa entisestään esimiesten kouluttautumisvaatimusta asiassa sekä tiedonkulun läpinäkyvyyttä kuntayhtymän henkilöstön keskuudessa. Kehityskeskustelujen laadun kehittämiseksi annetaan esimiehille koulutusta, ja kokemus kehityskeskustelujen hyödyllisyydestä on lisätty yhdeksi tavoitteeksi strategiaan. Kehityskeskustelujen käymisen astetta seurataan vuosittain. Työhyvinvointiohjelmaa on selostettu kohdassa 1. HSY:n henkilökunnan intranet-sivustolla (Hessu) on sivustokokonaisuus, joka koskee työsuojelua ja työhyvinvoinnin edistämistä. Sen sisältö (väliotsikot) on seuraava: 1. Työhyvinvointi HSY:llä HSY:n työhyvinvointiohjelma HSY:n työhyvinvointimalli Kehityskeskustelut Työsuojeluvastuut ja velvoitteet Työnantajan ja työntekijöiden vastuut ja velvoitteet Yksilön hyvinvointi Henkilöstöedut, työterveyshuolto, työntekijän oma vastuu ja oman tilanteen arviointi Työyhteisön hyvinvointi Toimiva työyhteisö

9 ESITYSLISTA 1/ Hallitus Työyhteisön hyvinvoinnin tilan arviointi Vastuullinen ja asiallinen työkäyttäytyminen sekä häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttuminen Varhainen tuki Toimintamalli työkyvyn ja työssä selviytymisen haasteisiin Henkilöstökysely 2013 Työtapaturmat Työterveyshuollon kustannukset ja Kelakorvaukset 2. Perehdyttäminen ja työsuojelukoulutukset 3. Työsuojelun yhteistoiminta Työsuojelutoimikunta, jäsenet ja pöytäkirjat Työsuojelun yhteistoimintahenkilöt ja heidän tehtävänsä Yhteistoimintaa ohjaavat säädökset ja sopimukset 4. Työolojen riskien arviointi (ohjeistus prosessin toteuttamiseksi) Työympäristötekijät Fyysiset kuormitustekijät Henkiset kuormitustekijät Kemialliset ja biologiset altisteet Tapaturmavaarat 5. Tapaturmat Toiminta tapaturman sattuessa Vakuutustodistus ja tapaturmailmoitus Läheltä-piti tilanteet Nolla-tapaturmaa foorumi 6. Henkilönsuojaimet ja suojavaatetus 7. Toimintaohjeita Epäasiallinen kohtelu Poissaolot ja työkykyhaasteet Päihteettömyyden tukeminen Sisäilma-asiat Uhka- ja väkivaltatilanteet Työssä kuormittumisen ennaltaehkäisy ja hallinta Työyhteisön ristiriitatilanteet (materiaali tekemättä) Tulityöt (materiaali tarkistettava) 8. Hyviä käytäntöjä Sisäinen asiakkuus, kohtaaminen ja Asko Näyttöpäätetyön ergonomiaohje, ergonomiaohje myös sähköisten työpöytien käyttöön

10 ESITYSLISTA 1/ Hallitus Sähköpöytien hankintaohje Vesi- ja ympäristöhuollon oppimisympäristöjen turvallisuusopas 2013 Nuoret töissä 9. Viranomaisvalvonta (AVI) Viranomaisen rooli ja tehtävät Työsuojelutarkastukseen valmistautuminen 7. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että arviointivuoden 2014 aikana HSY:ssä luodaan asianmukaiset prosessit reagoida nopeasti ja tehokkaasti toimintaympäristössä realisoituviin kielteisiin tapahtumiin. HSY:n valmiussuunnitelmassa on määritelty toiminnan turvaamisen vaatimat toimet poikkeustilanteissa sekä muissa poikkeama- ja häiriötilanteissa. Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n (tytäryhteisö, ylläpitää Päijänne-tunnelia) osuus on esitetty osana HSY:n valmiussuunnitelmaa. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymälle (osakkuusyhteisö, ylläpitää Keski-Uudenmaan kokoojaviemäriä) on laadittu oma valmiussuunnitelma HSY:n valmiussuunnitelman rakennetta ja sisältöä seuraten siten, että valmiussuunnitelmat muodostavat toimivan kokonaisuuden. HSY:lle on laadittu kriisiviestinnän ohjeistus, jonka käyttöä harjoiteltiin johtoryhmän kriisiviestintäsimulaatioissa. Lisäksi viestinnällä on organisoitu jatkuva valmius kriisiviestintään. Yhtymäkokous vahvisti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Riskienhallintaprosessin tukena toimii johtoryhmän vahvistama ja vuosittain päivitettävä riskikartta, johon kootaan riskiluvultaan suurinta tunnistettua riskiä. Riskiluku lasketaan riskin vaikutuksen ja todennäköisyyden tulona. Riskikarttaan kirjataan myös jokaisen riskin osalta suunnitellut ja toteutuneet riskienhallinnan toimenpiteet sekä vastuutahot. Riskien hallintatoimenpiteistä päättäminen edellyttää keskeisten riskien todennäköisyyden ja vaikutusten vakavuuden, riskirajojen, riskinottohalukkuuden ja riskinkantokyvyn määrittelyä. HSY:n johdolle järjestettiin kahdentyyppisiä valmiusharjoituksia: Johdon valmiusharjoitus sisälsi poikkeustilanteen johtoryhmätyöskentelyn sekä toimintatapojen ja tiedonsiirron harjoittelua, kuten tilannekuvan muodostaminen ja ylläpito, tilanteen johtaminen sekä sisäinen viestintä ja tiedotus. Kriisiviestintäsimulaatiossa harjoiteltiin viestintää harjoitusta varten luodun, nopeasti muuttuvan tilannekuvan pohjalta.

11 ESITYSLISTA 1/ Hallitus Vesi- ja jätehuollossa sekä ilmanlaadun seurannassa toimiminen poikkeamatilanteessa kuuluu ammatillisen osaamisen perusteisiin ja on tärkeä osa tehtäviin perehdyttämistä. Toimintaa poikkeama- ja onnettomuustilanteissa harjoitellaan vuosittain. 8. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että HSY ottaa huomioon tulevien vuosien toiminnan suunnittelussa omavaraisuusastetta nostavien toimenpiteiden tärkeyden sekä vesihuollon (26,0 %) että jätehuollon (14,1 %) toimialoilla. Kuntayhtymän toimintamenoihin tulisi kiinnittää huomioita siten, että turvataan toiminnan tuottavuus ja rahoituksen tasapaino myös investointipäätöksiä tehtäessä. HSY:n uudessa Strategia 2020:ssa on tavoitteena tuottavuuden parantaminen ja tulorahoituksen riittävyyden saavuttaminen siten, että myös investointimenot voidaan kymmenen vuoden ajanjaksoina kattaa tulorahoituksella. Näiden tavoitteiden toteutumista seurataan strategiassa määritellyillä mittareilla. Vuosittaisissa toiminta- ja taloussuunnitelmissa määritetään toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi. Investointiohjelmien laadinnan yhteydessä toimialoilla tehdään pitkän aikavälin talousmallitarkastelut, joissa keskeisenä osana on omavaraisuusasteiden suunnitelmallinen parantaminen. 9. Tarkastuslautakunta suosittaa, että kaupunkilähtöisten investointien talousseurantaa parannetaan kehittämällä raportointi- ja laskutuskäytäntöjä kuntatekniikan puitesopimuksen mukaisilla sopimuksilla. HSY-tasolla on menossa projekti, jossa kehitetään investointien hallintaa kokonaisuutena. Samaan aikaan sopimukset HSY:n ja kaupunkien välillä ovat tarkentuneet ja edelleen tarkentuvat. Kuntatekniikan puitesopimus allekirjoitettiin vuoden 2014 lopussa. Kyseisen sopimuksen toteutumista edistää Kuntatekniikan seurantaryhmä, jossa on edustajat Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Kauniaisista ja HSY:sta. Seurantaryhmän alaisuudessa on valmisteilla seuraavat kuntatekniikan puitesopimusta tarkentavat sopimukset: suunnittelu ja rakennuttaminen, rakentaminen, sammutusvesi sekä hulevesi. Nämä sopimukset tulevat selkeyttämään kaupunkien ja HSY:n välistä työn, vastuiden ja kustannusten jakoa. Yhdistämällä em. sopimukset ja parannettu investointien hallinta päästään tarkastuslautakunnan suosituksen mukaiseen tavoitteeseen. Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen. Yhtymäkokous

12 ESITYSLISTA 1/ Hallitus Hallituksen ehdotus Yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi hallituksen selvityksen tarkastuslautakunnan vuoden 2013 arviointikertomuksessa antamiin suosituksiin.

13 ESITYSLISTA 1/ Hallitus YHTYMÄKOKOUKSELLE TEHTÄVÄT EHDOTUKSET ARVIOINTIKERTOMUKSESTA, TILINTARKASTUSKERTOMUKSESTA, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUKSISSTA 1087/ /2015 Hallitus 28 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Talousjohtaja Pekka Hänninen, p Tilinpäätös 2014 Toiminta Kuntalain 68 mukaan kuntayhtymän hallituksen on laadittava tilikaudelta ti lin pää tös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja an net ta va se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saa tet ta va se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun men nessä. Kuntalain 69 mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys yh tymä ko kouk sen hyväksymien sitovien tavoitteiden toteutumisesta. Kun ta yh tymän hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tu loksen käsittelystä. Vuonna 2014 talousvettä tuotettiin yhteensä 89,4 miljoonaa m3 ja las ku tettiin 73,0 m3. Tuotettu vesi oli hyvälaatuista ja täytti sekä viranomaisten laatu vaa ti muk set ja -suositukset että HSY:n omat laatutavoitteet. Jätevedenpuhdistamoilla käsiteltiin jätevesiä yhteensä 129,6 miljoonaa m3. Puh dis ta mot saavuttivat ympäristölupaehtojen mukaiset tavoitteet sekä HSY:n omat tonnipohjaiset tavoitteet. Laitosohituksia ei vuoden aikana ollut. Jätehuollon asiakaskiinteistöillä tehtiin vuoden aikana yhteensä noin 6,9 mil joo naa jäteasiatyhjennystä ja kuljetettiin jätteitä tonnia. Jätteitä vastaanotettiin käsiteltäväksi yhteensä tonnia. Jätteiden kä sit te lys sä siirryttiin syntypaikkalajitellun sekajätteen kaa to paik ka kä sit telys tä energiahyödyntämiseen, kun Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan koekäyt tö alkoi Voimalan kaupallinen käyttö alkoi alkaen. Kivikon, Konalan ja Ämmässuon Sortti-asemilla sekä Munkinmäen jä te asemal la kävi yhteensä asiakasta.

14 ESITYSLISTA 1/ Hallitus Tuloslaskelma Investoinnit Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua seurattiin 11 mittausasemalla seit se mässä kiinteässä mittauspisteessä sekä siirrettävillä asemilla erityyppisissä k a u pu n k i y m p ä ris töis s ä. HSY:n toimintatuotot tilikaudella 2014 olivat yhteensä 344,2 miljoonaa euroa (talousarvio 344,8 milj.). Vesihuollon toimintatuotot olivat 231,7 mil joonaa (232,3 milj.), jätehuollon 108,9 miljoonaa (110,2 milj.) euroa. Seutu- ja ym pä ris tö tie don tulosalueen toiminnan kulujen kattamiseksi jäsenkunnilta ve loi te tut kuntaosuudet olivat yhteensä 4,2 miljoonaa (4,2 milj.) euroa. Toimintakulut olivat 178,7 miljoonaa (talousarvio 188,5 milj.). Hen ki lös tö kulut olivat 42,4 miljoonaa (43,0 milj.), palvelujen ostot 94,8 miljoonaa (99,3 milj.), materiaalihankinnat 27,4 miljoonaa (29,1 milj.) ja muut toimintakulut 14,0 miljoonaa (17,1 milj.) euroa. Toimintakatteeksi muodostui 167,3 miljoonaa euroa (talousarvio 157,8 milj). Nettorahoituskulut olivat 67,2 miljoonaa (talousarvio 69,4 milj.) euroa. Pysyvistä vastaavista tehtävät poistot olivat 87,7 miljoonaa (talousarvio 87,7 milj) euroa. HSY:n tilinkauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 12,4 miljoonaa yli jäämäi nen (talousarvio 0,8 milj.). Vesihuollon tulos oli 10,7 miljoonaa (1,9 milj.) ja jätehuollon 0,5 miljoonaa (-1,5 milj.) euroa. Vuosina 2004, 2005 ja 2007 jätehuollon ylijäämäisestä tuloksesta osa on kir jat tu vapaaehtoiseksi varaukseksi jätteenkäsittelyn, aluekeräyksen ja kaa to paik ka kaa sun hyötykäyttöä edistäviin investointeihin. Varauksen mää rä taseessa oli tilikauden alussa 1,8 miljoonaa euroa. Varaus purettiin lop puun tilikauden aikana ja siihen liittyvää poistoeroa lisättiin 1,1 mil joo nalla eurolla. Kirjausten tulosvaikutus oli +0,7 miljoonaa (talousarvio 0,8 milj.) euroa. Vesihuollon tuloksesta maksettava tulovero oli 0,8 miljoonaa euroa. HSY:n tilikauden ylijäämä tilinpäätössiirtojen jälkeen oli 12,4 miljoonaa (talous ar vio 1,6 milj.) euroa. HSY:n investoinnit toteutuivat 116,8 miljoonan euron suuruisina (ta lous arvio 132,5 milj.). Vesihuollon investoinnit olivat 93,0 miljoonaa (103,5 milj.), jä te huol lon 22,6 miljoonaa (26,6 milj.) ja muut 1,2 miljoonaa (2,4 milj.).

15 ESITYSLISTA 1/ Hallitus Rahoitus Henkilöstö Vuonna 2014 rakennettiin uutta vesihuoltoverkostoa 94,5 km ja saneerattiin van haa verkostoa 12,7 km. Verkoston kokonaispituus on yhteensä 8019 km. Pitkäkosken vedenpuhdistamon uusi alavesisäiliö valmistui ja otettiin ko ko nai suu des saan operatiiviseen käyttöön lokakuussa. Myös Viikinmäen jä te ve den puh dis ta mol la 9. puhdistuslinjaan liittyvät työt valmistuivat kesällä ja linja saatiin operatiiviseen käyttöön syksyn aikana. Blominmäen jä te veden puh dis ta mon osalta pääsuunnittelu ja kallionrakennussuunnittelu ete nivät aikataulun mukaisesti. Jätteenkäsittelyssä investoitiin erityisesti biojätteen käsittelyn te hos ta miseen. Pääosa kompostointilaitoksen saneeraustöistä valmistui. Keväällä käyn nis tet tiin biokaasulaitoksen rakennustyöt, jotka valmistuvat kesällä Keväällä käynnistettiin Vantaan Ruskeasannan Sortti-aseman ra kennus työt erillisellä maanrakennusurakalla, joka valmistui jatkourakkana toteu tet ta via rakennusurakoita varten marraskuussa. Asema valmistuu käyttöön otet ta vak si lokakuun 2015 alkuun mennessä. Vuosikate oli 100,2 miljoonaa euroa, joka ei riittänyt kattamaan kun ta yh tymän investointeja ja lainojen lyhennyksiä. Investoinneista 85,8 % voitiin rahoit taa tulorahoituksella. Tilikauden aikana nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 20,0 miljoonaa. Vanho ja lainoja lyhennettiin 14,4 miljoonalla eurolla. Lyhytaikaisia mak su valmius luot to ja (kuntatodistusohjelma) nostettiin tarpeen mukaan useissa eris sä. HSY:n lainakanta tilikauden päättyessä oli 1425,1 miljoonaa euroa, josta jä sen kun tien perustamislainoja 1188,0 miljoonaa, rahoituslaitoslainoja 162,1 miljoonaa ja lyhytaikaisia maksuvalmiusluottoja 75,0 miljoonaa euroa. HSY:n henkilöstön keskimääräinen määrä henkilötyövuosina oli 757,3 htv, jo ka oli 17,4 htv henkilöstösuunnitelman mukaista määrää 774,7 htv pienem pi. Henkilötyövuosiin on laskettu mukaan kesätyöntekijät sekä pal kal liset opinnäytetyöntekijät ja muut palkalliset lyhytaikaiset työsuhteet. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä esitetään erillisessä HSY:n hen ki lös tö kerto muk ses sa Sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Sitovia määrärahoja tilikaudella 2014 olivat toimintakulut, kuntaosuudet sekä investointimenot alla olevan taulukon mukaisesti. Sitovia määrärahoja ei

16 ESITYSLISTA 1/ Hallitus yli tet ty miltään osin. Sitova tuloarvio, seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen kun ta osuu det, toteutui talousarvion mukaisena. euroa TP 2014 TA 2014 TP/mTA % Vesihuolto Toimintakulut *) ,8 % Investointimenot (netto) ,9 % Jätehuolto Toimintakulut *) ,4 % Investointimenot (netto) ,8 % Seutu- ja ympäristötieto Kuntaosuudet ,0 % Toimintakulut *) ,3 % Investointimenot ,2 % Tukipalvelut Toimintakulut ,0 % Investointimenot ,2 % Kuntayhtymän johto, ohjaus ja kehittäminen se kä asiakaspalvelu Toimintakulut ,5 % Investointimenot ,3 % *) Vesihuollon toimialan sekä seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen sitovat toimintamenot ovat ilman kun ta yh ty män johdon, hallinnon ja tukipalvelujen sisäisiä veloituksia, jätehuollon toimialan osal ta lisäksi ilman jäteveroa. Konserni Tilinpäätökseen sisältyy konsernitilinpäätös, johon on yhdistelty HSY:n tytär yh tiöt Pääkaupunkiseudun Vesi Oy ja HSY Holding Oy sekä osak kuusyh tiöis tä Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, Pääkau pun ki seu dun Kierrätyskeskus Oy ja kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Asema pääl li kön ka tu 5 ja Oy Asemapäällikönhovi. HSY:n ja Rosk n Roll Oy Ab:n yhdessä perustamaa Vantaan jätevoimalan polt to ka pa sitee tin myynnistä ja markkinoinnista huolehtivaa Uudenmaan Woima Oy:tä ei ole sisällytetty konsernitilinpäätökseen, koska yhtiön toiminta käynnistyy vas ta HSY-konsernin tilikauden ylijäämä oli 12,0 miljoonaa euroa, oma pääoma 390,8 miljoonaa ja vieras pääoma 1573,0 miljoonaa euroa.

17 ESITYSLISTA 1/ Hallitus Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kuntalain 69 mukaan kuntayhtymän toimintakertomuksessa on esitettävä se lon te ko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja kes keisis tä johtopäätöksistä. HSY:n yhtymäkokous hyväksyi kun ta yhty mä kon ser nin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet ja hallitus ohjeet sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämiseksi. HSY:n jokainen toimiala ja tulosalue sekä tytäryhtiöistä Pää kau pun ki seudun Vesi Oy antoivat osana konsernitilinpäätösprosessia ohjeiden ja kun talain mukaisen selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Selonteot tehtiin dokumentoituina itsearviointeina COSO-erm viitekehyksen mukaisesti laadittua arviointikehikkoa käyttäen. Yhteenveto johtopäätöksineen on esitetty toimintakertomuksessa. Ehdotus (RI) Hallitus päättää a b esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden ylijäämä ,48 euroa kirjataan edellisten vuosien yli-/alijäämätilille sekä hyväksyä omalta osaltaan sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä saattaa sen tilinpäätöksen tarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Päätös Liite Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen. Vuoden 2014 tilinpäätös Yhtymäkokous Tarkastuslautakunta Esittelijä Puheenjohtaja Nina Merjola-Repo Valmistelija Hallintojohtaja Matti Hilli, p Vuoden 2014 toiminnan ja talouden arviointi Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko yhtymä kokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Li säksi lautakunnan tehtävänä on kiinnittää huomiota toiminnan, toiminta ta pojen sekä palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen.

18 ESITYSLISTA 1/ Hallitus Tarkas tus lautakunta on laatinut asiasta HSY:n yh ty mä ko kouk sel le ar vioin tiker to muk sen. Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudet Kuntalain 75 :n nojalla HSY:n tilintarkastajien on annettava yhtymäkokouk selle kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Tilintarkastuskertomuksen valmistelusta yhtymäkokouksen käsittelyyn huolehtii tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunnan on tehtävä oma pää tös ehdo tuksensa yhtymäkokoukselle niistä toimenpiteistä, joihin tilintarkas tus kerto mus, siinä tehdyt muistutukset sekä hankitut selitykset ja lausun not antavat aihetta. Tarkastuslautakunta ei päätösehdotuksessaan ole si dottu tilintarkastajan esitykseen, vaan voi harkita asiaa kaiken hankkiman sa sel vi tyksen perusteella. Ehdotus (NM-R) HSY:n tilintarkastuksesta on vastannut PwC Julkistarkastus Oy, jo ka on luovuttanut tarkastuslautakunnalle tilintarkastuskertomuksen vuodelta Tarkastuskertomuksessa esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Tarkastuslautakunta päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että se a b c d merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen HSY:n vuoden 2014 toiminnasta ja taloudesta sekä lähet tää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle, kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty, merkitsee tiedoksi HSY:n tilintarkastajan tilintarkastuskertomuk sen tilivuodelta 2014 sekä päättää myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta Päätös Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä ehdotuksen. Liitteet Arviointikertomus 2014 Tilintarkastuskertomus 2014

19 ESITYSLISTA 1/ Hallitus Hallituksen ehdotus Yhtymäkokous päättää a hyväksyä vuoden 2014 tilinpäätöksen siten, että tilikauden ylijäämä ,48 euroa kirjataan edellisten vuosien yli-/alijäämätilille Tarkastuslautakunnan ehdotus Yhtymäkokous päättää b merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuk sen HSY:n vuoden 2014 toiminnasta ja taloudesta sekä lä het tää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallituksel le, c kehottaa hallitusta antamaan kevätyhtymäkokoukselle 2016 selvityksen toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty, d merkitä tiedoksi HSY:n tilintarkastajan tilintarkastuskerto muksen tilivuodelta 2014 sekä e myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta Liitteet Tilinpäätös 2014 Arviointikertomus 2014 Tilintarkastuskertomus 2014

20 ESITYSLISTA 1/ Hallitus VUODEN 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 515/ /2015 Hallitus 29 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Henkilöstöjohtaja Ulla Pitkänen, p Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän henkilöstökertomus sisältää kuvaukset seuraavista asioista: - strategian henkilöstöosion ja keskeisten henkilöstöyksikön hankkeiden toteutumisesta - henkilöstömenoista ja palkkakustannuksista - henkilöstön määrästä, työpanoksesta ja rakenteesta - henkilöstön terveydellisestä toimintakyvystä ja - työterveyshuollon kustannuksista. Näkökulmat ovat menneessä kehityksessä, nykyhetkessä ja tulevaisuuden näkymissä. Kertomuksen sisältö noudattaa pääosin aikaisempien kertomuksen perusrakennetta. Henkilöstökertomuksen tilastotiedot on kerätty henkilöstöhallinnon tietojärjestelmistä, työterveyshuollon raporteista, kirjanpidosta, Kuntien eläkevakuutuksen ja Pohjolan tilastoista. Ehdotus (RI) Hallitus päättää a b merkitä tiedoksi vuoden 2014 henkilöstökertomuksen ja lähettää sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja yhtymäkokoukselle. Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen. Liite Henkilöstökertomus 2014 Yhtymäkokous Hallituksen ehdotus Yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi henkilöstökertomuksen Liite Henkilöstökertomus 2014

21 ESITYSLISTA 1/ Hallitus OMISTAJAPOLIITTISEN OHJELMAN HYVÄKSYMINEN 1139/ /2015 Hallitus 30 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Hallintojohtaja Matti Hilli, p Strategia 2020 HSY:ssä on valmisteltu Strategiaa 2020:een perustuva HSY:n omis ta ja poli tiik ka niminen ohjelma (ns. konsernistrategia) omis ta ja poliit ti si ne toimenpiteineen. Yhtymäkokous vahvistaa ohjelmaan sisältyvät omis ta ja po liit ti set toimenpiteet. Ohjelman strategiset tavoitteet perustuvat suo raan Strategia 2020:n tavoitteisiin. Strategia 2020 koostuu seuraavista elementeistä: Arvot muodostavat HSY:n toiminnan perustan ja kertovat, mitkä asiat ovat sen toiminnassa tärkeitä. Toiminta-ajatus kertoo, mitä tarkoitusta varten HSY on olemassa. Visio on tila, jota HSY tavoittelee vuoteen 2020 mennessä. Strategiset päämäärät ovat vaikutuksia, joita HSY tavoittelee ja joiden kehi tyk seen HSY vaikuttaa. Lisäksi strategiassa on määritetty mahdollistajia, joil la luodaan edellytykset strategian toteuttamiseen. Strategisten päämäärien ja mahdollistajien toteutumisen seuraamiseksi on stra te gian indikaattorit-osiossa esitetty toteumista mittaavat keskeiset in dikaat to rit asetettuine tavoitetasoineen. Yhtymäkokous päätti HSY:n hyväksyä toiminta-ajatuksen, visio 2020:n sekä strategiset päämäärät ja mahdollistajat käsittävän Strategia 2020:n sekä merkitä tiedoksi strategian indikaattorit ja indikaattorien ta voite ta sot. Strategian esittely on HSY:n sivulla Strategia 2020 kokonaisuudessaan, sisältäen strategisten päämäärien sisäl lön kuvaukset sekä indikaattorit tavoitetasoineen, on tiedostona stra tegian esittelysivun alalaidassa. Yhtymäkokouksen vahvistamat strategiaelementit ovat seuraavat: Arvot: Avoimesti Oikeudenmukaisesti Palveluhenkisesti Vastuullisesti

22 ESITYSLISTA 1/ Hallitus HSY-konserni Toiminta-ajatus: Puhtaasti parempaa palvelua vastaamme pää kau pun kiseu dun vesi- ja jätehuollosta sekä seutu- ja ilmastotiedosta. Strategiset päämäärät: 1 Ympäristön tila on parantunut, 2 Toimintavarmuus on korkea ja verkostojen toiminta on optimoitu, 3 HSY:n palvelut vastaavat asiakasryhmien tarpeisiin ja asukaskokemus on parantunut, 4 HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa sekä materiaalivirtojen hyödyntämisessä, 5 Tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen hallittu tasapaino on saavutettu niin, että myös investointimenot katetaan tulorahoituksella, Mahdollistajat: 6 Houkutteleva työnantaja, jolla on hyviä suorituksia tavoitteleva muutoksiin kykenevä ja hyvinvoiva henkilöstö, 7 Tuloksiin ja vaikutuksiin tähtäävä toimintakulttuuri, 8 HSY:n yhteisökuva on hyvä, 9 HSY on innovatiivinen edelläkävijä sekä aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani. Visio 2020: Vastuulliset, tehokkaat ja kehittyvät vesihuolto-, jätehuolto- ja seu tu tie to pal ve lut kasvavan väestön tarpeisiin, asukkaiden ja ympäristön par haak si. HSY konsernin muodostaa emoyhteisö HSY ja sen tytäryhteisöt. Lisäksi kon ser nin oh jauk sen piirissä on osakkuusyhteisöjä. Strategisessa tar kas telus sa on lisäksi mukana eräitä muita yhteisöjä. Tytäryhteisö on osakeyhtiö tai muu yhteisö, jossa HSY:llä on enemmän kuin puolet kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänivallasta taik ka sillä on sääntöjen, yhtiöjärjestyksen tai sopimuksen perusteella oikeus valita enemmistö hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsenistä.

23 ESITYSLISTA 1/ Hallitus HSY:n tytäryhteisöjä ovat Pääkaupunkiseudun Vesi Oy, Uudenmaan Woima Oy ja HSY Holding Oy. Osakkuusyhteisö on osakeyhtiö tai muu yhteisö, joka ei kuulu ty tär yh teisö nä konserniin, mutta jossa HSY:llä on merkittävä omistusosuus ja jossa sil lä on huomattavaa vaikutusvaltaa liiketoiminnan ja rahoituksen joh ta mises sa. HSY:n osakkuusyhteisöjä ovat Keski-Uudenmaan vesiensuojelun lii ke laitos kun ta yh ty mä (KUVES), Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Kiinteis tö Oy Asemapäällikönkatu 5 ja Asemapäällikönhovi Oy. Muut yhteisöt ovat sellaisia yhteisöjä, joiden osakas tai jäsen HSY on. Omis ta ja po li tii kas sa tarkastellaan vain niitä yhteisöjä, joille on HSY:lle erityis tä strategista tai taloudellista merkitystä. Omistajapolitiikka-asiakirjaan on otettu mukaan tällaisista yhteisöistä Ekokem Oyj Abp, Vantaanjoen ja Hel sin gin seudun vesiensuojeluyhdistys ry sekä Länsi-Uudenmaan vesi- ja ym pä ris tö ry. HSY:n jäsenyyksiä muissa yhdistyksissä on käsitelty erikseen hallituksessa ei kä niiden käsittely omistajapolitiikan yhteydessä ole tarkoituksenmukaista nii den suhteellisesti pienemmän taloudellisen tai strategisen merkityksen vuok si. Perustettavaksi suunnitellut yhteisöt ovat yhteisöjä, joiden tarvetta ja pe rus ta mis edel ly tyk siä vasta selvitetään, mutta joita on perusteltua tarkastella osa na koko konsernin strategiaa. HSY-konserni on Helsingin kaupunkikonsernin alakonserni. Lisäksi muut HSY:n jäsenet voivat kohdistaa joko yhdessä tai omalta osaltaan kon ser nioh jauk sel li sia toimenpiteitä siihen tai sen luottamushenkilöihin. HSY:n omistajapolitiikka ja siihen perustuvat omistajapoliittiset toimen pi teet Yhteisöt on omistajapolitiikka-ohjelmassa jaettu kolmeen ryhmään sen mukai ses ti, millainen yhteisön asema on HSY-konsernissa. Konserniyhteisö tai muu konserniohjauksen kohde on strateginen silloin, kun sen tehtävä on osaltaan toteuttaa HSY:n strategiaa. Tytäryhteisön tulee olla strateginen, jotta sen perustamista tai sen osakkuutta tai jäsenyyttä voi daan pitää perusteltuna; jos strateginen merkitys lakkaa, tulee osak kuutta tai jäsenyyttä harkita uudestaan. Konserniyhteisö on tekninen, kun sen tehtävä ei ole strateginen, mutta siitä saa daan toiminnassa hyötyä joka ylittää osakkuudesta tai jäsenyydestä ai heu tu vat kustannukset. Jos hyötyä ei ole, ei jäsenyydelle ole perustetta.

24 ESITYSLISTA 1/ Hallitus Konserniyhteisö on taloudellinen, kun sen tehtävänä on yksinomaan osingon tai muun tuoton tuottaminen. Uusiin taloudellisten yhteisöihin liit ty minen ei kuulu HSY:n toimialaan. Strategisten yhteisöjen osalta on mainittu keskeisimmiltä osin se, miten yhtei sön toiminta toteuttaa HSY:n strategiaa. Kunkin yhteisön osalta kuvataan lopuksi suunnitelmakaudella toteutettavat omis ta ja po liit ti set toimenpiteet. Tiivistelmä omistajapoliittisista toi men pi teistä on erillisenä liitteenä. Ehdotus (RI) Hallitus päättää a b hyväksyä HSY:n omistajapolitiikka asiakirjan liitteen mukaisesti ja toimittaa sen edelleen tiedoksi yhtymäkokoukselle ja esittää edelleen yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi HSY:n omistajapoliittiset toimenpiteet liitteen mukaisesti. Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen. Liitteet HSY:n omistajapolitiikka Omistajapoliittiset toimenpiteet Yhtymäkokous Hallituksen ehdotus Yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi omistajapoliittisen ohjelman ja hyväksyä HSY:n omistajapoliittiset toimenpiteet liitteen mukaisesti. Liitteet HSY:n omistajapolitiikka Omistajapoliittiset toimenpiteet

25 ESITYSLISTA 1/ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yhtymäkokous