Vuoden 2016 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilikaudelta 2016

Transkriptio

1 Hallitus Tarkastuslautakunta Valtuusto Vuoden 2016 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilikaudelta / /2016 EKSTPHAL 54 Kuntayhtymän on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Esitys tilinpäätökseksi vuodelta 2016 on liitteenä. Allekirjoitettava tilinpäätösasiakirja, tasekirja, on nähtävillä kokouksessa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja. Imatran liittyminen Eksoten täysjäseneksi vuoden 2016 alusta sujui joustavasti. Tietojärjestelmät saatiin lopullisesti yhtenäistettyä vasta toukokuussa 2016, mikä vaikeuttaa vuoden 2016 Eksoten toiminnan kokonaisraportointia ja vertailua vuosien 2015 ja 2016 välillä. Eksote on vuosina tehnyt talousarviota paremman tuloksen. Sosiaali- ja terveydenhuollon nettotoimintamenojen kasvu on Eksoten toiminta-aikana ollut keskimäärin puolet Eksoten jäsenkuntien vastaavasta kasvusta ennen Eksoten perustamista ja alijäämät on saatu katettua kaksi vuotta suunniteltua aikaisemmin. Taseessa oli vuoden 2016 lopussa ylijäämää ,56. Vuoden 2016 lopussa varmistui, että Etelä-Karjalan keskussairaala on yksi kahdestatoista laajan päivystyksen sairaalasta. Päivystys- ja vuodeosastorakentaminen on sujunut suunnitellun aikataulun mukaan ja K-sairaalasiipi on tarkoitus avata Tämän rinnalla on käynnistetty valmistelu kantasairaalan saneeraamisesta, niin että Armilan sairaala ja terveysasema voisivat kokonaisuudessaan siirtyä näihin tiloihin vuoden 2022 loppuun mennessä. Ikäihmisten palvelurakenneuudistusta jatkettiin tukemalla kotihoitoa ja omaishoitoa. Samalla pystyttiin vähentämään noin 50 ympärivuorokautisen hoivan paikkaa. Senioriasumisen työryhmä ideoi kuntakohtaisesti ikäihmisten monimuotoisen tuetun ja

2 yhteisöllisen asumisen eri vaihtoehtoja, joista osa on jo toteutumassa. Ikäihmisten palvelutarpeen arviointia kehitettiin merkittävästi. Vaikka kotona asumista tuetaan mahdollisimman pitkään, tilanteen niin vaatiessa kaikille ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa tarvitseville ikäihmisille löytyy hoitopaikka, kiireellisessä tapauksessa vaikka samana päivänä. Täysin uutena toimintamallina otettiin maaliskuussa 2016 käyttöön koteihin palvelua vievä yhden hengen liikkuva päivystysyksikkö. Asiakkaita pystytään nyt palvelemaan heidän kotonaan, jolloin heidän ei tarvitse siirtyä päivystykseen. Kotikuntoutusta kehittämällä ja lisäämällä fysio- ja toimintaterapeutteja kotikuntoutukseen on saatu erittäin hyviä tuloksia. Kun Eksote alkoi viime vuonna tuottaa Imatran sote-palvelut, laajennettiin moniammatillinen kotikuntoutustoiminta myös Imatralle. Eksoteen koulutettiin lisää asiantuntijafysioterapeutteja ja fysioterapeuttien tuki- ja liikuntaelinsairauksien (tules-) vastaanotot laajennettiin kaikille hyvinvointi- ja terveysasemille. Tules-vastaanotolle pääsee ilman lähetettä. Lapsiperheiden palvelujen painopiste on asteittain siirtynyt korjaavista ympärivuorokautisista palveluista varhaiseen tukeen ja avopalveluihin. Kotiin ja kehitysympäristöön suunnatulla ehkäisevällä ja intensiivisellä tuella on voitu vähentää lastensuojelussa lasten ja nuorten kodin ulkopuolisia sijoituksia ja hoitojaksoja lasten- ja nuorisopsykiatriassa. Aikuisten psykiatrinen osastohoito keskitettiin keskussairaalan yhteyteen. Psykiatrisen ja päihdeosaston henkilöstö siirtyi psyko-sosiaaliseen kuntoutukseen, liikkuvaan toimintaan ja kuntouttavaan päivätoimintaan. Mielenterveys- ja päihdepalveluihin avattiin uusia matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja esimerkiksi toimintakeskus Veturiin ja Aikuisten keskukseen. Asiakas voi tulla paikalle ilman ajanvarausta ja lähetettä. Toimeentulotukimenot ja Kelalle maksettava työmarkkinatuen kuntaosuus alittivat talousarvion. Koska Imatra liittyi Eksoten täysjäseneksi vuoden 2016 alussa, talousluvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna. Vuoden 2016 tilikauden ylijäämä, 14,4 milj. euroa, oli 6,2 milj. euroa talousarviota parempi. Toimintakulujen kokonaismäärä, 498,1 milj. euroa, oli 4,0 milj. käyttösuunnitelmaa pienempi. Toimintatuottojen kokonaismäärä, 521,7 milj. euroa, oli 1,7 milj. käyttösuunnitelmaa suurempi. Nettotoimintamenot, 436,8 milj. euroa, toteutuivat 5,9 milj. euroa käyttösuunnitelmaa pienempinä. Alitus toteutui perhe- ja sosiaalipalvelujen alueella, missä sekä ostopalvelut

3 että henkilöstökulut toteutuivat huomattavasti talousarviota pienempinä. Kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksen jaksotusvaikutus paransi tulosta 2,3 milj. euroa. Vuonna 2016 ei nostettu uutta pitkäaikaista lainaa. Vanhoja lainoja lyhennettiin 5,4 milj. euroa. Kokonaisinvestoinnit, 23,1 milj. euroa, toteutuivat 6,7 milj. euroa talousarviota pienempinä. Erosta suurin osa, 6,1 milj. euroa, aiheutuu päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin rahankäytön siirtymisestä seuraaville vuosille. Päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin uudisrakennusosuus on hyväksytty valtuustoon nähden sitovana rahankäyttönä investoinnin toteutusajalle, ei vuosittaisena. Tj Hallitus päättää hyväksyä omalta osaltaan liitteen mukaisen tilinpäätöksen vuodelta 2016 esittää, että poistoeroja tuloutetaan ,55 euroa esittää, että investointirahastoon siirretään rahaston sääntöjen mukaisesti rahaston laskennalliset korkotuotot ,16 euroa esittää ,26 euron suuruisen ylijäämän kirjaamista ali/ylijäämätilille allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2016 saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi pyytää tilintarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta tarkastuslautakunnan lausunnon ja saattaa tilinpäätöksen tämän jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia. Hallitus Valmistelija/lisätiedot: Liisa Mänttäri, talousjohtaja, p Tiedoksi Lappeenrannan kaupunki Imatran kaupunki Lemin kunta Luumäen kunta Parikkalan kunta Rautjärven kunta Ruokolahden kunta Savitaipaleen kunta

4 Taipalsaaren kunta EKSTPTAR 5 Eksoten hallitus on käsitellyt kokouksessaan kuntayhtymän tilinpäätöksen. Kuntalain 125 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tilintarkastajien on tilintarkastuskertomuksessa esitettävä, voidaanko toimielinten jäsenille ja muille tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus tilikaudelta. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa mahdollisesti tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä hallituksen lausunto. Tarkastuslautakunta tekee päätösehdotuksensa vastuuvapauden myöntämisestä kaiken hankkimansa selvityksen perusteella olematta sidottu tilintarkastajan esitykseen. Valtuusto päättää asiasta tarkastuslautakunnan esityksen pohjalta harkintansa mukaan. Vastuunalainen tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela esittelee vuoden 2016 tilinpäätöstä koskevan tilintarkastuskertomuksen tarkastuslautakunnalle Tilintarkastuskertomuksessa ei esitetä kuntalain tarkoittamia muistutuksia. Tarkastuslautakunnan arviointityössä ei ole tullut esille sellaisia asioita, joiden vuoksi olisi perusteltua evätä vastuuvapaus tilivelvollisilta. pj tarkltk Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että 1) vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään 2) kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta EKSTPVAL 7 Hallitus Tark.ltk. Valtuusto päättää - että poistoeroja tuloutetaan ,55 euroa - että investointirahastoon siirretään rahaston sääntöjen mukaisesti rahaston laskennalliset korkotuotot ,16 euroa - että ,26 euron suuruinen ylijäämä kirjataan ali/ylijäämätilille. Valtuusto päättää - hyväksyä vuoden 2016 tilinpäätöksen; ja

5 - myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille vastuuvapauden tilikaudelta Valtuusto