KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina klo alkaen. Kokouspaikkana on hallituksen kokoushuone (huomioi paikka), Yliopistonkatu 8, 3. kerros. Kokouksen asia- ja esityslistat toimitetaan ohessa varsinaisille jäsenille. Varajäsenille on toimitettu vain asialista kokouskutsun yhteydessä. Mikäli varsinainen jäsen on estynyt osallistumasta kokoukseen on hän velvollinen ilmoittamaan asiasta varajäsenelleen ja tiedekuntaneuvoston sihteerille (Helena Juntunen p , Helena.Juntunen (at) ulapland.fi), sekä toimittamaan esityslistan varajäsenelleen. Dekaani Päivi Naskali Jakelu: tiedekuntaneuvoston jäsenet, varajäsenet varadekaani rehtori vararehtorit hallinto- ja lakiasiainjohtaja henkilöstöjohtaja suunnittelu- ja rahoitusjohtaja yliopiston kirjasto Ylioppilaskunta

2 Kokouksen 7 / 2013 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenen eroanomus 4. KT Pirkko Hyvösen dosentin arvoa koskeva hakemus 5. Matematiikan didaktiikan yliopistonlehtorin tehtävään liittyvät toimenpiteet 6. KM Anneli Ilosen väitöskirjan arvosteleminen 7. Väittelyluvan myöntäminen KM, FM Marja L. Tuomiselle 8. Väittelyluvan myöntäminen KM, FM Soile Ratavaara-Peltomaalle 9. Väittelyluvan myöntäminen FL Susanna Lähteenmäelle 10. Väittelyluvan myöntäminen KL Terttu Haantielle 11. Esitarkastajien määrääminen KM Sanna Alilan väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle 12. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 13. Nais- ja sukupuolentutkimuksen monitieteisen maisteriohjelman (120 op) valintaperusteiden, opiskelijamäärien ja opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuosiksi Esitys englanninkieliseksi jatkotutkinto-oppaaksi (Postgraduate study guide) kasvatustieteiden tiedekuntaan 15. Tiedekuntaneuvoston syksyn aikataulu 16. Mahdolliset muut asiat

3 Pia Satta-Hakso p Kokous 7/2013 Paikka: hallituksen kokoushuone, pj. 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan monijäseninen hallintoelin kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kolme jäsentä sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin ole toisin päättänyt. Hallintoelimen jäsen on velvollinen ilmoittamaan asiasta varajäsenelleen ja hallintoelimen sihteerille, jos hän on estynyt osallistumasta kokoukseen. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsut asia- ja esittelylistoineen on postitettu varsinaisille jäsenille ja kutsu sekä asialista varajäsenille torstaina Esitys Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 Pia Satta-Hakso p Ilmoitusasiat Esitys Merkittäneen tiedoksi seuraavat asiat: Nimitykset määräaikaisiin työsopimussuhteisiin tehtäviin sekä työstä vapautukset: - Kasvatustieteen yo Anu Lukkari on nimitetty harjoittelijan (Opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö) tehtävään ja Kasvatustieteen yo Essi Kesälahti on nimitetty tutkimusavustajan (A School for all hanke) tehtävään KT Sari Poikelan nimitystä apulaisprofessorin (aikuiskasvatustiede) tehtävään on jatkettu , ja samalla hänelle on myönnetty työstä vapautus yliopistonlehtorin (kasvatustiede) tehtävästä samalle ajalle. - KT Suvi Lakkala on nimitetty yliopistonlehtorin (erityispedagogiikka) tehtävään KM Annika Tuomiston koulutussuunnittelijan (Opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö) tehtävään nimitys on muutettu alkaen kokoaikaiseksi ja sopimusta on jatkettu saakka. - KT Merja Paksuniemi on nimitetty yliopistonlehtorin (esi- ja alkuopetuksen sekä historian didaktiikka) tehtävään Kasvatustiet. yo Pirjo Ulmanen ja KK Jenna-Riina Ylimys on nimitetty tutkimusavustajan tehtäviin (MediPro-projekti) Yliopistonlehtori (opettajankoulutus, opetuksen ja oppimisen tutkimus, erityisesti saamen kieli ja kulttuuri) Pigga Keskitalolle on myönnetty työstä vapautus ja hänen sijaisekseen on nimitetty edelleen yliopisto-opettaja (saamen kieli ja kulttuuri) KM Rauna Rahko-Ravantti.

5 - Yliopistonlehtori (sukupuolentutkimus) Kirsti Lempiäisen työstä vapautusaikaa on jatkettu ja hänen sijaisekseen on nimitetty edelleen YTM Heidi Sinevaara-Niskanen. Muut ilmoitusluontoiset asiat: - Kasvatustieteiden tiedekuntaan on hyväksytty uusia opiskelijoita suorittamaan kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoa kasvatusalan koulutuksessa (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja mediakasvatus) sekä luokanopettajakoulutuksessa liitteiden 1 ja 2 mukaisesti. - Liitteenä 3 Opiskelupalveluiden laatima tilasto tutkintotavoitteista ja niiden toteutumisesta ajalla Liitteenä 4 Rehtorin päätös ( ) tohtoriohjelmien valmisteluun ja erillisrahoitettujen tohtoriopiskelijoiden (nuorempien tutkijoiden) rekrytointiin Lapin yliopiston monitieteisiin tohtoriohjelmiin liittyen.

6 Pia Satta-Hakso p Lisäjäsenet: Hakkarainen, Päivi Poikela, Sari Tuovila, Seija 3. Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenen eroanomus Opiskelija Matti Pihlajamaa on lähettämässään kirjeessä anonut eroa kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijakiintiön varajäsenyydestä. Pihlajamaa on poissaolevana kuluvan lukuvuoden ja näin estynyt hoitamaan luottamustehtäväänsä. Pihlajamaan kirje on liitteenä. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 21 :n mukaan tiedekuntaneuvoston jäsenet valitaan vaaleilla lukuun ottamatta opiskelijajäseniä, jotka ylioppilaskunta nimeää vuodeksi kerrallaan. Ylioppilaskunta voi nimetä tiedekuntaneuvostosta eronneen tilalle uuden opiskelijaedustajan myös kesken lukuvuoden. Esitys Päätettäneen myöntää Matti Pihlajamaalle ero tiedekuntaneuvoston opiskelijakiintiön varajäsenen tehtävästä.

7 Pia Satta-Hakso p KT Pirkko Hyvösen dosentin arvoa koskeva hakemus KT Pirkko Hyvönen on kirjeellään hakenut Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta teknologiatuetun oppimisen dosentin arvoa. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kansliassa. Yliopistolain (558/2009) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on tehdä esitys rehtorille dosentin arvon myöntämisestä. Hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava kahden asiantuntijan lausunto. Kasvatustieteiden tiedekunnan professorikokouksessa on keskusteltu dosentin arvoon liittyvistä linjauksista. Dosentin arvon myöntämisessä keskeisenä näkökulmana on hakijoiden tutkimusalueiden kytkeytyminen tiedekunnan tutkimuksen painoaloihin, aikaisempi yhteistyö esimerkiksi yhteisjulkaisujen, tutkimushankkeiden tai tutkimusryhmien kautta ja asiantuntemuksen hyödyntäminen jossain määrin myös perus- ja jatkokoulutuksessa. Lapin yliopiston henkilökunnan tulee hakea dosentin arvo muusta kuin omasta yliopistosta (Hallintojohtosäännön liite: Lapin yliopiston tehtäviin liittyvä päätöksenteko, esittely ja menettelytavat). Tiedekuntaneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan ja totesi, että dosentin arvon myöntäminen KT Pirkko Hyvöselle on opetuksen ja tieteellisen

8 toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista. Samassa kokouksessa tiedekuntaneuvosto vahvisti dosentin arvon alaksi teknologiatuetun oppimisen. Asiantuntijavalinta jäi tehtäväksi myöhemmin. Esitys Päätettäneen pyytää asiantuntijalausunnot KT Pirkko Hyvösen tieteellisestä pätevyydestä teknologiatuetun oppimisen dosentiksi professori Hannele Niemeltä (Helsingin yliopisto) ja professori Marjaana Kankaanrannalta (Jyväskylän yliopisto).

9 Pia Satta-Hakso p Matematiikan didaktiikan yliopistonlehtorin tehtävään liittyvät toimenpiteet Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 35 :n mukaan avautuvan tehtävän täytöstä sovitaan rehtorin kanssa käytävissä tulos- ja kurkistusneuvotteluissa. Matematiikan didaktiikan yliopistonlehtorin tehtävä on tullut avoimeksi tehtävänhaltijan irtisanouduttua. Yliopiston rehtorin kanssa käydyissä kurkistusneuvotteluissa toukokuussa on sovittu, että tehtävä laitetaan haettavaksi opetuspainotteisena yliopistonlehtorin tehtävänä. Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto käsitteli kokouksessaan tehtävän toimenkuvaan ja kelpoisuusvaatimuksiin liittyviä asioita ja teki niistä päätökset. Tehtäväntäyttötoimikuntaan nimettiin professori Raimo Rajala (pj.), yliopistonlehtori Outi Kyrö-Ämmälä, lehtori Anita Haataja, opiskelijajäsen ja hallintopäällikkö Pia Satta-Hakso. Opiskelijajäsenenä on toiminut Tiia Saatio. Matematiikan didaktiikan yliopistonlehtorin tehtävä oli haettavana mennessä. Määräaikaan mennessä tehtävää haki KT Anna-Maija Partanen, jonka hakemusasiakirjat ovat liitteenä yksi. Liitteenä kaksi on tehtäväntäyttötoimikunnan esitysmuistio. Esitys Päätettäneen esittää yliopiston vararehtorille tehtäväntäyttötoimikunnan esitysmuistion mukaisesti, että matematiikan didaktiikan yliopistonlehtorin tehtävään otetaan KT Anna-Maija Partanen alkaen.

10 Terhi Mella p KM Anneli Ilosen väitöskirjan arvosteleminen KM Anneli Ilosen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Rajan lapset. Identiteettityö Kannaksen evakkojen sukupolvissa on tarkastettu kasvatustieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä oli professori Pirkko Pitkänen, Tampereen yliopisto. Hänen lausunto on liitteenä 1. Lapin yliopiston johtosäännön 19 :n kohdan 20 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä mm. väitöskirjan esitarkastajat ja vastaväittäjät ja arvostella nämä opintosuoritukset. Yliopistoasetuksen (115/98) 18 :n 2 momentin mukaan ennen opintosuorituksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Anneli Ilosella ei ole huomauttamista vastaväittäjän lausuntoon (liite 2). Kustoksen lausunto väitöstilaisuuden kulusta on liitteenä 3. Asiassa ei ole esittelymenettelyä.

11 Terhi Mella p Väittelyluvan myöntäminen KM, FM Marja L. Tuomiselle KM, FM Marja L. Tuominen on pyytänyt, että kasvatustieteiden tiedekunta myöntäisi hänelle väittelyluvan (liite 1). Kasvatustieteiden tiedekunta määräsi KM, FM Marja L. Tuomiselle väitöskirjaksi tarkoittaman tutkimuksen Mie elän tätä Lappia kirjailija Annikki Kariniemen luontosuhde esitarkastajiksi esitarkastajiksi professori Veli-Pekka Lehtolan, Oulun yliopisto ja emerita, dosentti Liisi Huhtalan, Oulun yliopisto. Heidän lausuntonsa ovat liitteinä (liitteet 2 ja 3). Marja L. Tuomisella ei ole huomauttamista esitarkastajien lausuntoihin (liite 1). Asiassa ei ole esittelymenettelyä.

12 Terhi Mella p Väittelyluvan myöntäminen KM, FM Soile Ratavaara-Peltomaalle KM, FM Soile Ratavaara-Peltomaa on pyytänyt, että kasvatustieteiden tiedekunta myöntäisi hänelle väittelyluvan (liite 1). Kasvatustieteiden tiedekunta määräsi KM, FM Soile Ratavaara-Peltomaan väitöskirjaksi tarkoittaman tutkimuksen Metsä vie mukanaan. Ylälappilainen erämaa inarilaiskirjailija Martti Peltomaan kertomana esitarkastajiksi professori Jarkko Saarisen, Oulun yliopisto ja yliopistonlehtori Markku Variksen, Itä-Suomen yliopisto. Heidän lausuntonsa ovat liitteinä (liitteet 2 ja 3). Soile Ratavaara-Peltomaalla ei ole huomauttamista esitarkastajien lausuntoihin (liite 1). Asiassa ei ole esittelymenettelyä.

13 Terhi Mella p Väittelyluvan myöntäminen FL Susanna Lähteenmäelle FL Susanna Lähteenmäki on pyytänyt, että kasvatustieteiden tiedekunta myöntäisi hänelle väittelyluvan (liite 1). Kasvatustieteiden tiedekunta määräsi FL Susanna Lähteenmäen väitöskirjaksi tarkoittaman tutkimuksen Miten elämä kantaa - narratiivinen tutkimus puhevammaisten CP-nuorten elämän tarinoista esitarkastajiksi professori Eija Kärnän, Itä-Suomen yliopisto ja dosentti Juhani Ihanuksen, Helsingin yliopisto. Heidän lausuntonsa ovat liitteinä (liitteet 2 ja 3). Susanna Lähteenmäellä ei ole huomauttamista esitarkastajien lausuntoihin (liite 1). Asiassa ei ole esittelymenettelyä.

14 Terhi Mella p Väittelyluvan myöntäminen KL Terttu Haantielle KL Terttu Haantie on pyytänyt, että kasvatustieteiden tiedekunta myöntäisi hänelle väittelyluvan (liite 1). Kasvatustieteiden tiedekunta määräsi KL Terttu Haantien väitöskirjaksi tarkoittaman tutkimuksen KUN UKSET KIINNI PANTIHIN. Tutkimus 33 lakkautetusta koulusta Pohjois- ja Tunturi-Lapin alueella vuosina esitarkastajiksi dosentti Raine Vallin, Tampereen yliopisto ja professori emeritus Esko Kalaojan, Oulun yliopisto. Heidän lausuntonsa on liitteenä (liite 2). Terttu Haantiellä ei ole huomauttamista esitarkastajien lausuntoihin (liite 1). Asiassa ei ole esittelymenettelyä.

15 Tiedekuntaneuvosto Terhi Mella p Esitarkastajien määrääminen KM Sanna Alilan väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen esitarkastajat. KM Sanna Alila on jättänyt väitöskirjaksi tarkoitetun tutkimuksensa Työnohjaus auttaa löytämään omia vahvuuksia Työnohjaus inklusiivisen opettajuuden tukena kasvatustieteiden tiedekuntaan esitarkastajien määräämistä varten. Esitys Päätetään määrätä KM Sanna Alilan väitöskirjaksi tarkoitetun tutkimuksen Työnohjaus auttaa löytämään omia vahvuuksia Työnohjaus inklusiivisen opettajuuden tukena esitarkastajiksi professori Soili Keskinen, Turun yliopisto ja dosentti Jussi Onnismaa, Helsingin yliopisto.

16 Tiedekuntaneuvosto Terhi Mella p Pro gradu tutkielmien arvosteleminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät, arvostella nämä opintosuoritukset ja pro gradu tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella. Yliopistolain (558/2009) 29 :n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on otettu professorin tehtävään. Seuraavat pro gradu tutkielmat ovat arvosteltavina 1) Luokanopettajakoulutus Tutkielma: Jukka Nyrhilä: ALAKOULULUN OPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN ROOLISTA OPETTAJAN TYÖSSÄ Tarkastajat: Professori Heli Ruokamo ja yliopistonlehtori Päivi Hakkarainen. Kypsyysnäyte: Suorittanut hyväksytysti Liitteenä 1 tutkielman tiivistelmä, liitteenä 2 tutkielman arvostelulausunto. 2) Kasvatustiede Tutkielma: Aini Lukkari & Anu Lukkari: MUSTA TUNTUU, ETTÄ NÄILLE LAPSILLE ON RUTIINI SE, MIKÄ MUIDEN SILMÄÄN NÄYTTÄÄ EPÄSÄÄNNÖLLISELTÄ. NARRATIIVINEN TUTKIMUS VUOROPÄIVÄHOIDOSSA OLEVIEN ESIOPETUSIKÄISTEN

17 Tarkastajat: Kypsyysnäyte: PEDAGOGISEN HYVINVOINNIN TOTEUTUMISESTA VARHAISKAVATTAJIEN JA VANHEMPIEN KERTOMANA Professori Raimo Rajala ja yliopistonlehtori Tuija Turunen. Aini Lukkari on suorittanut hyväksytysti ja Anu Lukkari suorittanut hvyäksytysti Liitteenä 3 tutkielman tiivistelmä, liitteenä 4 tutkielman arvostelulausunto. 3) Luokanopettajakoulutus Tutkielma: Riikka Forss & Laura Jauhojärvi: YKSINKERTAINEN ON TOIMIVAA - Millaisena kasvatusnäkemys ja opettajan työ näyttäytyvät työuran alkuvaiheessa luokanopettajien kertomana? Tarkastajat: Professori Anneli Lauriala ja yliopistonlehtori Outi Kyrö-Ämmälä. Kypsyysnäyte: Suorittaneet hyväksytysti Liitteenä 5 tutkielman tiivistelmä, liitteenä 6 tutkielman arvostelulausunto. Ei esittelymenettelyä.

18 Terhi Mella p Nais- ja sukupuolentutkimuksen monitieteisen maisteriohjelman (120 op) valintaperusteiden, opiskelijamäärien ja opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuosiksi Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opiskelijavalintaperusteista ja hyväksyä opetussuunnitelmat. Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma (120 op) on monitieteinen 2- vuotinen ohjelma, jonka laajuus on 120 opintopistettä ja josta valmistuu opiskelijoita kasvatustieteen maisterin (KM), yhteiskuntatieteiden maisterin (YTM) ja taiteen maisterin (TaM) (audiovisuaalisen mediakulttuurin, tekstiili- ja vaatetusalan sekä graafisen suunnittelun koulutusohjelmat) tutkintonimikkeillä. Kevään 2014 valinnassa ohjelmaan hyväksytään enintään kahdeksan (8) opiskelijaa. Sukupuolentutkimusyksikkö on valmistellut nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman valintaperusteet ja opetussuunnitelman lukuvuosiksi ja (liitteet 1 ja 2). Esitys 1 Esitys 2 Päätetään hyväksyä monitieteisen nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman valintaperusteet ja opiskelijamäärät lukuvuosiksi ja liitteen mukaisesti (liite 1). Päätetään hyväksyä nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman opetussuunnitelma lukuvuosiksi ja liitteen mukaisesti (liite 2).

19 Päivi Martin p Esitys englanninkieliseksi jatkotutkinto-oppaaksi (Postgraduate study guide) kasvatustieteiden tiedekuntaan Tiedekunnassa on kansainvälisiä jatkotutkinto-opiskelijoita. Lisäksi kansainvälisillä hakijoilla on jatkuvasti mahdollisuus hakeutua jatkotutkintoopintoihin tiedekuntaan. Tiedekunnassa on käytössä ainoastaan suomenkielinen jatkotutkinto-opas. Tiedekunnassa ei ole myöskään englanninkielisiä internetsivuja ohjaamaan kansainvälisiä jatkotutkinto-opiskelijoita. Liitteenä oleva opas on koottu tiedekunnan suomenkielisen oppaan pohjalta. Hakuohjeistuksen ja - menettelyiden osalta opas noudattaa yliopiston yhteistä linjaa. Joiltain osin opas on laajempi kuin suomenkielinen, esimerkiksi tutkimussuunnitelman ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman osalta. Oppaan pohjalta on tarkoitus julkaista tiedekunnan englanninkieliset internet-sivut jatkotutkinto-opinnoista. Jatkossa suomenkielistä ja englanninkielistä opasta päivitetään samanaikaisesti tarpeen mukaan. Esitys Keskusteltaneen oheisesta oppaasta tiedekunnan kansainvälisille jatkoopiskelijoille.

20 Pia Satta-Hakso p Tiedekuntaneuvoston syksyn aikataulu Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston aikataulutus muuttuu niin, että kokoukset ovat jatkossa pääsääntöisesti keskiviikkoisin alkaen klo Tämä ajankohta on huomioitu opetusaikataulujen suunnittelussa niin, että se on yleensä varattu kokouksia varten. Esitys Päätettäneen pitää tiedekuntaneuvoston syksyn kokouksen seuraavan aikataulun mukaisesti: ke klo ke klo ke klo 12.15

21 16. Mahdolliset muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan tiedekuntaneuvosto voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.