TAMPEREEN INFRA LIIKELAITOKSEN PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMA 2018

Transkriptio

1 TAMPEREEN INFRA LIIKELAITOKSEN PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMA 2018 Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta

2 1 Tampereen Infra Liikelaitos Tampereen Infra tarjoaa yhdyskuntatekniikan paikkatietopalveluja, kunnossapito- ja rakentamispalveluja sekä kuljetus- ja korjaamopalveluja Tampereen kaupungin sisäisille asiakkaille. Liikelaitoksessa on viisi tulosyksikköä: Kunnossapitopalvelut, Rakentamispalvelut, Kalustopalvelut, Korjaamopalvelut ja Paikkatietopalvelut. Hallinto-, henkilöstö-, talous-, viestintä- ja kehittämisasioissa yksiöiden tukena ovat Tukipalvelut ja Kehittäminen. Toiminnan painopisteet Toiminnan painopisteet ovat kannattavuuden, asiakastyytyväisyyden ja henkilöstötyytyväisyyden kehittämisessä sekä liikelaitoksen organisointitavan ratkaisemisessa. Talousarviossa asetetut toiminnan tavoitteet Mittarit Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden Tuki- liikuntaelinsairauksista johtuvat sairauspoissaolot laskevat vähintään 3 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 10 % Liikelaitoksen toiminta on organisoitu kaupungin uuden toimintamallin mukaiseksi Tuotettujen palveluiden hinta- ja laatutaso vastaa yksityisten kilpailijoiden tasoa Liikevaihto/HTV Sairauspoissaolojen ja tapaturmien määrä vrt. vuosi 2017 Tehdyt toimenpiteet Toteutunut hinta- ja laatutaso, tilanteen ulkopuolinen arvio huomioiden, huomioiden sisäinen kate ja eläkemenoperusteiset maksut Strategian vuositavoitteet Mittarit Asiakassuhteita kehitetään kohti aitoa kumppanuutta Esimiestyön ja johtamisen parantaminen Digitalisaation, hankintojen ja kilpailukyvyn kehittämisohjelmia toteutettu Liikeylijäämä vähintään 3,8 miljoonaa euroa Liikelaitoksen uuden organisointitavan kehittämistä on viety aktiivisesti eteenpäin yhdessä henkilöstön kanssa Mitataan asiakaskyselyllä Syksyllä 2017 tehtyjen esimiesarviointien toimenpiteet, johtoryhmien itsearviona. Tehdyt toimenpiteet Tuloslaskelma Yhteistoimintaryhmän itsearvio

3 2 Kaupunginvaltuuston hyväksymä Tampereen Infra Liikelaitoksen kehittämisohjelma päättyi vuoden 2015 lopussa ja vuosina tehtyjä toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia on arvioitu. Vuosille on voimassa oleva strategia, mutta toiminnan tehostamisessa hyödynnetään edelleen kehittämisohjelman mukaisia toimenpiteitä. Infra jatkaa toistaiseksi liikelaitoksena, mutta liikelaitoksen toimintaa ja organisointia tarkastellaan Tampereen uuden toimintamallin mukaiseksi omistajaohjauksen johdolla. Tavoitteena on, että vuonna 2018 ratkaistaan liikelaitoksen toiminnan ja toimintojen uusi suunta. Vuoden 2018 liikeylijäämätavoitteeksi on suunniteltu 3,8 milj. euroa ja toiminnan liikevaihdoksi 52,1 milj. euroa. Vuosisuunnitelman lähtökohta on, että liikelaitoksen toiminta ja volyymi vuonna 2018 ovat suunnilleen vuoden 2017 tasolla. Rakentamisen tilauskantanäkymät ensi vuodelle ovat huonontunteet syksyllä laaditusta talousarviosta. Tämä on otettu huomioon muutoksena talousarvioon. Lisäksi tiedossa on, että sähkölaitoskonsernin kalustopalveluiden tilaukset tulevat asteittain vähenemään. Tätä kirjoitettaessa on vireillä korjaamon osalta muutos, jossa bussien huolto- ja korjaustoiminta liitettäisiin Tampereen kaupunkiliikenteeseen. Tätä muutosta on kaavailtu toteutettavaksi keväällä 2018, mutta päätöksiä asiasta ei ole tehty eikä muutoksia ole vielä huomioitu talousluvuissa. Sama tilanne on kunnossapidossa, jossa tilaaja suunnittelee Lielahden alueurakan kilpailuttamista. Infran johtokunta päätti lokakuussa 2017 siirtyä raskaan autokaluston investointien rahoituksessa omistajaohjauksen myötävaikutuksella leasing-rahoitukseen. Tämä merkitsee sitä, että Infra ei tee enää investointibudjettia vaan hankkii tarpeellisen kaluston joustavalla leasing-rahoituksella. Leasing-hankintojen vuotta 2018 koskeva suunnitelma tuodaan johtokunnan käsittelyyn alkuvuodesta Suunnitelman toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle kolme kertaa vuodessa. Kalustoinvestointeihin sisältyvät Infran omassa toiminnassa ja muiden kaupungin yksiköiden toiminnassa tarpeelliset kuljetus- ja konekalustoinvestoinnit. Investoinnit ovat pääasiassa ikääntyvän kaluston korvausinvestointeja. Ikääntyvän kaluston uudistamisella parannetaan palveluiden tuottamisen varmuutta ja vähennetään päästökuormitusta. Kilpailukyvyn kehittämiseksi toteutetaan toimenpideohjelma, joka pohjautuu tehtyihin kilpailukykyanalyyseihin. Liikevaihdon kasvu suhteessa henkilötyövuosimäärään on edelleen vaativa tavoite, koska liikelaitoksen liikevaihdossa on selvä alenemisnäkymä. Toiminnan varmistaminen ja uusiutumisen turvaaminen luo toisaalta rekrytointitarpeita. Tavoitteeseen vastataan mitoittamalla rekrytoinnit suhteessa liikevaihdon kehittymiseen. Talous Vuoden 2018 vuosisuunnitelmassa liikeylijäämätavoitteeksi on suunniteltu 3,8 milj. euroa ja liikevaihdon arvioidaan olevan 52,1 milj. euroa. Vuosisuunnitelma on tehty tilanteessa, jossa on suunniteltu jonkin verran muutoksia liikelaitoksen toimintaan ja volyymiin, mutta näitä ei vielä ole voitu huomioida valmisteluprosessien keskeneräisyyden vuoksi. Tässä vaiheessa vuosisuunnitelma on laadittu niille toiminnoille, joita Infrassa on vuonna Mahdolliset muutokset huomioidaan myöhemmin talousarviomuutoksina. Talousarviovaiheeseen verrattuna oleellinen muutos on kaupunkiympäristön palvelualueen tilauksen supistuminen 3 miljoonalla eurolla, mikä vaikuttaa myös liikeylijäämän pienentymiseen. Tiedossa oleva liikevaihtoon vaikuttava muutos on myös joidenkin tilausten väheneminen kalustopalveluilta. Henkilöstökulujen vähentymiseen vaikuttavat pienentyneet eläkemenoperusteiset maksut, edelleen vaikuttava kilpailukykysopimuksen mukainen 30 %:n lomarahojen leikkaus ja työnantajamaksujen pienentyminen, mitkä on huomioitu nostamalla Infran liikeylijäämätavoitetta.

4 3 Vuoden 2016 luvut eivät ole vertailukelpoisia, sillä vuoden 2017 alussa suunnittelupalvelut siirtyi osaksi konsernihallintoa. Liiketoiminnan muut kulut ovat pienentyneet Infran vähennettyä vuokratilojaan. Liiketoiminnan muissa kuluissa on varauduttu jatkossa lisääntyviin kone- ja laitevuokriin, sillä Infran johtokunta päätti siirtyä myös raskaan kaluston osalta leasing-rahoitukseen. Tämän vuoksi Infralla ei enää ole erikseen investointirahalla rahoitettavaa investointisuunnitelmaa. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 VS 2017 TA 2018 VS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden -7 varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 1 Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot ja kulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Rahoituslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 VS 2017 TA 2018 VS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Toiminnan rahavirta yhteensä Investointimenot Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot Investointien rahavirta yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus rahavaroihin Hankintasuunnitelma Hankintasuunnitelmassa esitetään seuraavan kahden vuoden kilpailutukset ja hankintapäätökset, joissa hankinnan ennakoitu arvo on vähintään euroa. Vuodelle 2018 on tiedossa kahdeksan puitesopimustai kertahankintaa, joiden yhteisarvo on lähes 13 milj. euroa. Lisäksi viiden hankinnan osalta tulee tehdä optiopäätös. Vuodelle 2019 on tunnistettu kuusi hankintakohdetta. Hankintasuunnitelma on palvelu- ja vuosisuunnitelman liitteenä.

5 4 Riskienhallinta Riskienhallinnan tarkoituksena on ennakoida ja hallita Infran liiketoimintaan liittyviä riskejä. Toimintaympäristön analysoinnin pohjalta on tunnistettu ja kuvattu Infran strategiset, toiminnan ja talouden riskit sekä vahinkoriskit. Lisäksi on arvioitu niiden vaikuttavuutta ja todennäköisyyttä ja määritelty niiden hallintaan liittyvät toimenpiteet. Riskiprofiili on palvelu- ja vuosisuunnitelman liitteenä. Riskienhallinta on nyt ensimmäisen kerran palvelu- ja vuosisuunnitelman osana. Johtokunnalle raportoidaan toimenpiteiden tilanteesta kolmannesvuosittain. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Henkilöstösuunnitelmassa on varauduttu yhdeksän henkilön rekrytointiin. Rekrytoinnit ovat tärkeitä keskeisten osaamisten varmistamiseksi ja vinoutuneen ikäjakauman korjaamiseksi. Vuoden 2018 aikana jää eläkkeelle 13 henkilöä. Vuonna 2018 henkilötyövuosien määräksi arvioidaan 410. Eläköityvän henkilöstön arvioitu henkilötyövuosivähennys on noin kuusi henkilötyövuotta ja rekrytoitavan henkilöstön arvioitu lisäys on noin kuusi henkilötyövuotta. Mahdolliset työkyvyttömyyseläkkeet ja Infran korjaamon organisoinnin ratkaisu vaikuttavat henkilötyövuosien määrään vähentävästi. Määräaikaisten osuuden arvioidaan olevan sama kuin vuonna Henkilöstön määrä, rakenne ja eläköityminen TP 2016 VS 2017 TP 2017 Enn VS 2018 Palkalliset henkilötyövuodet (htv) 452,8 426,5 416,0 410,0 Josta määräaikaisen henkilöstön osuus v (htv) 70,0 Eläköityvän henkilöstön lukumäärä v (henkilöä) 13 Osaamisen kehittäminen kyvykkyyksien näkökulmasta Osaamisen kehittämissuunnitelmassa organisaation uudistumis-, johtamis-, oppimis- sekä vuorovaikutus- ja viestintäkyvyn näkökulmista on todettu tärkeimmiksi osaamistarpeiksi: LEAN-ajattelumalli työn tekemisen tapojen nykyaikaistaminen ja digitalisaation hyödyntäminen uudistumisen ja kumppanuuksien johtaminen valmentava jämäkkä johtaminen itsensä johtaminen oppimisen mahdollistaminen luomalla mahdollisuudet ja menettelyt työyhteisötaidot. Osaamisen kehittämisen toimenpiteet on laadittu mallin mukaan, jossa pääpaino on omassa oppimisessa ja työtehtävissä oppimisessa.

6 5 Osaamisen kehittäminen ammatillisen osaamisen näkökulmasta Ammatillisen osaamisen näkökulmasta perusammattiosaaminen on Infrassa hyvällä tasolla, mutta jatkuva ja suunnitelmallinen ammattitaidon ylläpito ja monipuolistaminen on välttämätöntä. Osaaminen voidaan varmistaa urapolkuajattelulla ja osaamisen/resurssien siirtämisellä Infran kokonaisuus ja kausivaihtelut huomioiden. Osaamisen vaatimukset lisääntyvät digitalisaation myötä. Infra varmistaa henkilöstön monipuolisen osaamisen työssä oppimisen avulla sekä täydennyskoulutuksilla. Keskeiset toimenpiteet ovat ammattipätevyyksien ja ammatillisten erityispätevyyksien säännöllinen päivittäminen, osaamisen varmistaminen ammatillisella täydennyskoulutuksella, hankintaosaamisen varmistaminen uuden toimintamallin, perehdyttämisen ja koulutuksen avulla sekä kouluttamalla henkilöstöä uusien sovellusten käyttöön. Työhyvinvointisuunnitelma Työhyvinvointia edistetään parhaiten yhteistyössä esimiesten ja työntekijöiden kesken ottaen huomioon yksikkökohtaiset tarpeet. Infran työhyvinvointisuunnitelman keskeisiä tavoitteita ovat tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen, keski-iän alentaminen, työympäristön parempi hallinta ja riskien ennaltaehkäiseminen, tehtävänkuvien kirkastaminen, toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten parempi hallinta, yksin työskentelevien parempi tukeminen, työtehtävien parempi hallinta, reilu työyhteisö sekä organisaatiokulttuurin kehittäminen, hyvä työtyytyväisyys ja motivaatio sekä hyvä yhteishenki. Vuodelle 2018 valtuusto on asettanut tavoitteeksi, että tuki- liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat vähintään 3 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 10 %. Toimenpiteenä ovat työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaiset esiselvitykset/työfysioterapeutin ohjaus sekä varhaisen tuen toimintamallin toteuttaminen. Infrassa noudatetaan työturvallisuusohjelmaa, jossa henkilöstölle on asetettu tavoitteeksi tehdä turvallisuushavaintoja. Esimiehet tekevät turvallisuushavaintokierroksia sekä pitävät työntekijöilleen turvallisuustuokioita. Tapaturmat käsitellään yksikkökohtaisissa tapaturmaraadeissa. Lisäksi henkilöstöä ja lähiesimiehiä palkitaan tapaturmattomuudesta ja turvallisuustuokioiden pitämisestä. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2018 on palvelu- ja vuosisuunnitelman liitteenä.