KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Transkriptio

1 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (10) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 165 Kokouksen avaus 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 167 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 168 Ääntenlaskijoiden valinta 169 Työjärjestyksen hyväksyminen 170 Päivärannan suunnitteluryhmän loppuraportti 171 Vuoden 2015 talousarvion ensimmäinen käsittely 172 Esitys Pirkko Purasen perintövarojen käytöstä varhaiskasvatuksen tapahtumiin 173 Hautainhoitorahaston kesäkukat Kirkkoherran päätösluettelo 175 Talousjohtajan päätösluettelo 176 Saapuneet kirjeet ja asiakirjat 177 Muut esille tulevat asiat 178 Seuraava kokous 179 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

2 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (10) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona klo Paikka Läsnäolevat jäsenet Seurakuntakeskus, kokoussali Marttinen Arto Teräslahti Liisa Hirvonen Esa Kesäniemi Leena Koistinen Sirpa Pihkala Arno Rahkonen Tuula Sopanen Hannu Vitikainen Tuula kirkkoherra, puheenjohtaja varapuheenjohtaja Poissa Hämäläinen Tomi Pöyhönen Sari Syy Muut osallistujat Vepsä Kari Mynttinen Rauni Paakki Sirpa kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 165 Kokouksen avaus Kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen pitämällä alkuhartauden, virsi 396:1 ja 4.

3 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (10) 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on postitettu Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, läsnä 9/ Pöytäkirjan tarkastajien valinta n ohjesäännön 9 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tuula Vitikainen ja Liisa Teräslahti. Pöytäkirja tarkastetaan torstaina klo Ääntenlaskijoiden valinta Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. 169 Työjärjestyksen hyväksyminen hyväksyy työjärjestyksen.

4 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (10) 170 Päivärannan suunnittelutyöryhmän loppuraportti Valmistelija: Päivärannan suunnitteluryhmä Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki p tai sirpa.paakki@evl.fi Esityslistan liitteenä on Päivärannan suunnitteluryhmän laatima loppuraportti suunnitteluryhmän työskentelystä ja mahdollisista toimenpiteistä. merkitsee Päivärannan suunnitteluryhmän loppuraportin tiedoksi ja ehdotukset täytäntöön pantavaksi. 171 Vuoden 2015 talousarvion ensimmäinen käsittely Valmistelija: pääkirjanpitäjä Sari Villanen Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki p tai sirpa.paakki@evl.fi Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 :n mukaisesti seurakunnan on toiminnassa ja talouden hoidossa noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on kirkkovaltuuston hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Tilinpäätös vuodelta 2013 oli ylijäämäinen ja vaikutti positiivisesti seurakunnan maksuvalmiuteen. Vuoden 2013 aikana seurakunta sai maksettua hautainhoitorahastolta otetun velan. Kuitenkin edelleen monet talouden tasapainoa kuvaavat tunnusluvut ovat keskimääräistä heikommat. Tästä syystä seurakunnan taloutta tulee edelleen seuraavien vuosien ajan hoitaa menoja karsien, uusiin määrärahoihin ei ole mahdollisuuksia, jollei samanaikaisesti löydetä uusia toimintatuloja. Ainoastaan omaisuuden myyntituloilla on

5 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (10) mahdollista varautua tuleviin korjaus- tai investointitarpeisiin. Siunauskappelin ja Kolmen Ristin kirkon korjaustarpeet heikentävät merkittävästi seurakunnan taloutta, mikäli korjauksiin ei saada avustuksia ulkopuolisilta tahoilta. Tarkasteltaessa henkilöstömenoja vuosilta voidaan todeta, että henkilöstömenot kohosivat vuosi vuodelta aina vuoteen 2008 asti. Tämän jälkeen ne ovat lähteneet laskuun, lukuun ottamatta vuotta 2012, jolloin ne nousivat vuoteen 2011 verrattuna 1,0 %:lla. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä henkilöstömenot olivat vuoden 2006 tasossa. päättää, että vuoden 2015 talousarviossa - henkilöstömenoissa varaudutaan 0,5 % vuosikustannusnousuun, - muut käyttötalousmenot eivät saa nousta ja niiden tulee olla enintään vuoden 2013 tasossa, - kirkollisveroa arvioidaan kertyvän noin 1 % vähemmän kuin vuonna 2013 ja yhteisöveron osalta varaudutaan lähes 10 % vähennykseen. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti Esityslistan liitteenä on pääluokittain ja tehtäväalueittain talousarvioehdotus vuodelle 2015 sekä tuloslaskelma vuoden 2015 talousarviosta. Mikäli talousarvio poikkeaa annetusta raamista tai tehtäväalueelle esitetään uutta tapahtumaa tms., tehtäväalueen kohdalla on asiasta selvitys. käsittelee talousarvioehdotuksen vuodelle 2015 tehtäväalueittain ja tekee tarvittavat muutokset. käsitteli talousarvioehdotusta vuodelle 2015: muutoksia määrärahaehdotuksiin tehtiin kirkkovaltuuston, soittokunnan, erityisnuorisotyön ja kurssikeskuksen tehtäväalueille. 172 Esitys Pirkko Purasen perintövarojen käytöstä varhaiskasvatuksen tapahtumiin Valmistelija: työalajohtaja Pirjo Tiippana Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen, p tai arto.marttinen@evl.fi Pirkko Purasen toivomuksen mukaan perintörahaa käytetään Imatran seurakunnassa lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja lasten kulttuuri- ja sivistysharrastusten tukemiseksi. Talousarviossa on tälle vuodelle

6 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (10) hyväksytty varhaiskasvatukselle euroa käytettäväksi em. tarkoituksiin. Tällä hetkellä käytettävissä on tästä summasta vielä 1.456,10 euroa. Varhaiskasvatus anoo jäljellä olevasta summasta käytettäväksi 300 euroa Pirja Arposen ja Hanna Hannimäen koko perheen musiikkinäytelmään Mitä kummaa. Esitys on tarkoitus suunnata päiväkerholaisille, perhetoiminnassa oleville perheille ja perhepäivähoitajien ryhmille. Loput tämän vuoden jäljellä olevasta määrärahasta ehdotetaan käytettäväksi päivähoidossa olevien lasten joulukirkkokuljetuksiin. Kutsumme joulukuussa päivähoitoryhmät lähikirkkoon. Erityisesti pienempien lasten ryhmille matka on usein liian pitkä käveltäväksi. Päiväkotien ryhmät tulevat kirkkoon mielellään ja arvostavat yhteistyötä seurakunnan kanssa. hyväksyy talousarvioon varattujen perintövarojen käytön varhaiskasvatuksen suunnitelman mukaisesti. 173 Hautainhoitorahaston kesäkukat 2015 Valmistelija: ylipuutarhuri Ari Ylähollo Esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki p tai sirpa.paakki@evl.fi Tarjouspyynnöt Tarjouspyynnöt kesän 2015 kukista on lähetetty kahdelle puutarhalle: Ansari- Yhtymä Oy, Luumäki ja Reetantarha Oy, Pertunmaa. Viime vuoden kokemuksien perusteella on ruusubegonia jäämässä pois lajivalikoimasta. Uutena lajina palsami, vaaleanpunainen Sun Patiens Blush Pink. Puutarhojen kukkatarjousten yhteenveto, alv 0%. Ansari Yhtymä kpl Ruusubegonia - Barkos Verenpisara - Beacon Uudenguineanliisa - Timor Improved Delias Logia Yhteensä Reetantarha kpl Mukulabegonia

7 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (10) - Dragon Wing Red Big Red With Green Leaves - Swift Red Kyynelpisara - Koralle Palsami - Sun Patiens Blush Pink Uudenguineanliisa - Orona Begonia semperflorens - Inferno Red Yhteensä Tarjousten arviointi Tarjoukset jättäneet tarhat ovat monivuotisia yhteistyökumppaneita seurakunnan kanssa eikä laadullisia eroja juurikaan ole. Lajikevalikoima on Reetantarhalla laajempi. Tilaukset Kukkatilaus on jaettu puutarhojen kesken. Kokemusten perusteella ei suurta määrää yhtä kasvilajia kannata tilata yhdestä paikasta. Ansari-Yhtymä, Luumäki Tilaus: kpl arvoltaan Reetantarha Oy, Pertunmaa Tilaus: kpl arvoltaan Yhteenveto Tilauksen loppusumma tulee olemaan päättää hyväksyä hautainhoitorahaston kesäkukkien hankinnan vuodelle 2015 jaettuna tarjouksensa jättäneiden puutarhojen kesken siten, että Ansari-Yhtymältä tilataan kpl arvoltaan ja Reetantarhalta kpl arvoltaan

8 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (10) 174 Kirkkoherran päätösluettelo Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p tai arto.marttinen@evl.fi Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevan luettelon mukaiset päätökset nro Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 175 Talousjohtajan päätösluettelo Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki p tai sirpa.paakki@evl.fi Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevan luettelon mukaiset päätökset nro Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 176 Saapuneet kirjeet ja asiakirjat Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Sirpa Paakki p tai sirpa.paakki@evl.fi Kirkkohallituksen yleiskirjeet: ( >etusivu>yleiskirjeet) Yleiskirje 18/2014 Vieraanvaraisuus edut ja lahjat seurakunnassa Yleiskirje 19/2014 Koulujen uskonnollisista tilaisuuksista ja uudesta oppilas- ja opiskelijahuoltolaista

9 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (10) Yleiskirje 20/2014 Vuoden 2015 talousarvion valmistelun perusteista Yleiskirje 21/2014 Vuoden 2015 kirkkokolehdit Yleiskirje 22/2014 Kirkon säädöskokoelma nro 118 piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta annetun piispainkokouksen päätöksen muuttamisesta Yleiskirje 23/2014 Liputus lapsen oikeuksien päivänä Yleiskirje 24/2014 Kirkon tulevaisuusselonteko julkistettu Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 177 Muut esille tulevat asiat Muita esille tulevia asioita ei ollut. 178 Seuraava kokous n seuraava kokous on seurakuntakeskuksessa keskiviikkona alkaen klo Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen valitusosoitus ja päätti kokouksen klo Arto Marttinen puheenjohtaja Sirpa Paakki pöytäkirjanpitäjä

10 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (10) Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään Tuula Vitikainen Liisa Teräslahti Pöytäkirja on asetettu nähtäville ja se pidetään KL 25 luvun 3 mukaisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. Sirpa Paakki talousjohtaja