Esityslistan liitteenä olevassa toimintakertomuksessa on selostettutaloudellinen ase ma ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2017 tilinpäätös 13/ /2018 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus Kuntalain 113 :ssä on säädetty kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksestä. Tilinpäätösasiakirjojen laatimisessa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kun tajaos ton yleisohjeita. Liitteenä jaetaan perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätösasiakirjavuodelta Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen ja ta lous ar vion to teu tu mis ver tailun, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman,tilinpäätöksen liitetiedot, käytetyt ti lin pää tös asia kir jat ja allekirjoitukset. Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Esityslistan liitteenä olevassa toimintakertomuksessa on selostettutaloudellinen ase ma ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikaudentuloksen kä sit te lys tä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksenjäsenet ja kun ta yhty män johtaja. Tilivuoden aikana laadittiin kolme osavuosikatsausta, jotka yhtymähallitus kä sit teli kokouksissaan ja lähetti tiedoksi Karviaisen jäsenkunnille. Lisäksi laadittiin 12 eril lis tä kuukausiraporttia, jotka yhtymähallitus käsitteli kokouksissaan ja lähetti jä sen kun tien kunnanhallituksille tiedoksi. Karviainen järjestää ja tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Vihdin kunnalle ja Karkki lan kaupungille. Vuosi 2017 oli yhdeksäs toimintavuosi. Sosiaali- ja ter veys pal velut ovat lakisääteisiä ja niitä ohjataan valtakunnallisilla kriteereillä ja mi toi tuk sil la. Ne kuitenkin toteutetaan arkipäivän työssä paikallisesti kunnan väestön tar pei den mukaisesti. Sote-palvelujen paikallista työtä ohjaa jäsenkuntien valtuustojen hyväksymä palve lu ta so suun ni tel ma ja vuotuinen talousarvio. Palvelutasosuunnitelman toteuttamisessa paneudutaan erityisesti kansanterveys- ja so si aa lityön palvelujen hyvään saatavuuteen. Koko väestöä tai tiettyä ikäluokkaa kos kevat avopalvelut resursseineen on laitettu kuntoon ja ne toimivat tällä hetkellä valta kun nal li ses ti vertailtaessa hyvin. Edellisellä suunnitelmakaudella perus ter vey den huol lon kiireettömän hoidon saatavuus saatiin keskimäärin ta sol le 14 vuorokautta sekä lääkärin vastaanotoilla että suun terveydenhuollossa. Val takun nal li ses sa vertailussa perusterveydenhuollon lääkäripalvelujen saatavuus se kä Vihdissä että Karkkilassa vastaa maan keskiarvoa. Suunnitelmakaudella on tavoitteena nopeuttaa hoitoon pääsyä siten, että kiireettömän hoi don odotusaika on enintään 7 vuorokautta suunnitelmakauden päättyessä. Ta-

2 voit tee seen edetään vaiheittain siten, että odotusaika on Karkkilassa 7 vuo rokaut ta ja myös Vihdissä mikäli terveysaseman toimitiloihin liittyvät ongelmat saadaan ratkaistua. Suunnitelmakauden alussa odotusaika kiireettömään hoitoon on lää kä rin vastaanotolla vielä 14 vuorokautta. Suun terveydenhuollossa kes ki määräi nen odotusaika kiireettömään hoitoon pysyy enintään 14 vuorokaudessa. Lääkä ri pal ve lu jen saatavuuteen on vaikuttanut myös panostus paikalliseen lää kä rikou lu tuk seen, joka on luonut tänne pysyvän ja sitoutuneen lääkärikunnan. Sosiaali- ja terveyspalvelujen hyvä saatavuus kuntalaisille on osa paikallista kil pailu ky kyä. Se on myös tärkeä osa asiakaskokemusta. Näiden tavoitteiden saa vut tamis ta edesauttaa, että paikalliset toimitilaratkaisut, joista jäsenkunnat vastaavat, saa daan järjestettyä kohtuullisella tavalla sekä asiakkaiden että työntekijöiden kan nal ta. Näin ollen toimitiloihin liittyviä toiminnallisia edellytyksiä saatiin vuon na 2017 huomattavasti parannettua. Karkkilan terveysaseman peruskorjaus val mistui lokakuussa Samassa yhteydessä se muuttui sosiaali- ja ter veys ase mak si, koska toimipisteessä on laajasti sekä sosiaali- että terveydenhuollon pal ve lu ja. Vihdin kunnassa perhepalveluista perhesosiaalityö, perheneuvola, lasten ja nuorten erityispalvelut, perhetyö ja ikäihmisten palveluista kotihoito ja so si aa lityö pääsivät korjattuihin tiloihin. Tässä yhteydessä toimitila sai nimekseen Karviai sen Kymppi. Se on myös toiminnalliselta luonteeltaan sosiaali- ja ter veys asema, jossa on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Vihdin Nummelan ter veysase man osalta tilojen järjestelyt ovat vielä kesken. Näiltä osin toimintaa on edelleen väistötiloissa. Palvelujen järjestämiseen suunnitelmakaudelle vaikuttaa alueella tapah tu va väestön kehitys: lasten määrä on vähentynyt ja yli 75-vuotiaiden lu kumää rä on kasvanut ja kasvaa edelleen. Tämä merkitsee jatkossa hoivapalvelujen tar peen kasvua ja lapsiperheiden palvelujen tarpeen vähenemistä. Ikäihmisten pal ve lu tar peen kasvua ikäluokan kasvaessa voidaan jatkossa hoitaa vuosina kustannusvaikuttavasti uudistetulla palvelurakenteella. Ikäihmisten pal ve lu ra ken teen uudistukset ja onnistuneet kilpailutukset ovat vaikuttaneet ikäih mis ten palvelujen suotuisaan kustannuskehitykseen vielä tilinpäätösvuonna Tämä on mahdollistanut mm. tehostetun asumispalvelun paikkojen tar joamis ta useammille asiakkaille, kuin mitä talousarviossa oli suunniteltu. Tulevissa ta lous ar viois sa ei kuitenkaan voida enää olettaa ikäihmisten palvelujen ko ko naisme no jen pienenevän siten kuin edellisellä suunnitelmakaudella. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tärkeää on asiakkaan kokemus palvelun laa dus ta. Talousarviovuoden aikana asiakastyytyväisyyttä on mitattu monella taval la. Tällä hetkellä kuntalaiset ovat kohtalaisen tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Vuosi 2017 oli taloudelliselta tulokseltaan tyydyttävä. Karviaisen talousarvion käyt tö me no jen toteutuma ,64 oli kokonaisuudessaan hyvin lähellä ta lous ar vio ta ylittyen hieman ,64. Karviaisen palvelujen osalta ta lous arvio alittui yhteensä ,13. Erikoissairaanhoidon osalta talousarvio ylittyi ,77. Näin ollen vuoden 2017 kuntalaskutuksen alijäämä ennen kun takoh tai sia palautuksia tai lisälaskutuksia ,64. Karviaisen nettomenot vuoden 2017 tilinpäätöksessä ovat 0,2 % suuremmat kuin vuonna 2016 ylittäen vuoden 2017 talousarvion määrärahat 0,1%. Talousarvion toteutumisessa oli kui tenkin jäsenkuntakohtaisia eroja.

3 Tilikauden tulos muodostui seuraavasti: Tilikauden 2017 toimintatuotot olivat yhteismäärältään ,88 euroa. Toi min ta ku lut olivat yhteensä ,63 euroa. Toimintatuottojen ja toimin ta ku lu jen erotus on toimintakate, joka on määrältään ,25 euroa. Karviaisen vuosikate (huomioiden toimintakatteen lisäksi rahoitustuotot ja kulut) on ,32 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot käyttöomaisuudesta ovat tuloslaskelman mukaan ,17 euroa. Muita poistoja ei ole. Jäsenkuntaosuutta on lisälaskutettu jäsenkunnilta ,68 euroa (Karkkila ,20 ja Vihti ,48). Karkkilan kaupunginvaltuuston hyväksymää li sämää rä ra haa ei oltu laskutettu kuukausittaisissa ennakoissa. Näin ollen hy väk syt tyä lisämäärärahaa käytettiin vain ,20. Työterveyshuollon tulos on ylijäämäinen. Työterveyshuollon tuloksella katetaan ko. toiminnan alijäämiä vuo sil ta Karviaisen tuloslaskelman mukainen tilikauden ylijäämä on ,15 euroa, mikä vastaa työterveyshuollon ylijäämää vuodelta Tilinpäätöksissä Karviaisen nettomenot indeksillä korjattuna ovat pienen ty neet. Karviaisen nettomenot ilman erikoissairaanhoitoa vuosina pe rus pal ve lu in dek sil lä korjattuna ovat seuraavat:

4 Karviaisen investointimenot olivat euroa ( euroa v. 2016).Talousarviossa investointeihin oli varattu euroa. Tilivuonna 2017 saa tiin toimitiloihin liittyviä ongelmia viimeinkin korjattua. Sosiaali- ja ter veys aseman peruskorjaus valmistui Karkkilassa ja perheiden palvelut ja kotihoito muut tivat uusiin tiloihin Vihdissä. Investoinnit ylittyivät uusiin toimitiloihin liittyvän kalus tuk sen osalta varsinkin, kun vanhojen tilojen sisäilmaongelmien vuoksi jou duttiin uusimaan suurin osa kalusteista. Lisäksi henkilöturvajärjestelmät hankittiin mo lem piin kohteisiin. Vuosina 2014, 2015 ja 2016 ovat kalusteisiin tarkoitetut inves toin nit jääneet osittain käyttämättä, koska uusien toimitilojen saaminen viiväs tyi vuodesta toiseen. Kolmena toimintavuonna investointibudjettia jäi käyt tämät tä uusien toimitilojen viivästymisen vuoksi yhteensä Autot ja tietokoneet on hankittu leasingsopimuksilla. Investointimenot eivät vaikuta vuoden 2017 käyttömenoihin. Hankinnat pois tetaan 3 vuodessa Poistot on huomioitu vuoden 2018talousarviossa. Karviaisen tuloslaskelman mukainen tilikauden ylijäämä on ,15. Kar viaisen peruspääoma on ,00. Peruspääomalla turvataan kuntayhtymän mak su val mius ja investointien rahoitus. Maksuvalmius pysyi hyvänä koko vuo den. Yhtymähallitus esittää, että tilikauden 2017 ylijäämä, määrältään ,15 euroa, siirretään taseeseen tilikauden ylijäämä tilille. Liite: Valmistelija: Toimintakertomus 2017 tilinpäätöstietoineen Riitta-Liisa Reiterä, Marketta Roinisto, Pirkko Hynynen, Arja Tikkala, Lars Forsell, Ai la Idman Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

5 Yhtymähallitus toteaa vuoden 2017 tilinpäätöksen olevan ylijäämäinen ,15 eu roa. Yhtymähallitus esittää, että vuoden 2017 tilikauden ylijäämä siirretään taseeseen yli jää mä ti lil le. Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2017 tilinpäätöksen liitetietoineen, al lekir joit taa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajalle ja tar kas tuslau ta kun nal le tarkastettavaksi. Kuntayhtymän johtajalle annetaan valtuus tehdä asiakirjoihin mahdollisia korjauk sia tilintarkastajan antamien ohjeiden perusteella. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta Yhtymähallitus on hyväksynyt ja allekirjoittanut kuntalain 113 :n mukaisesti kunta yh ty män vuoden 2017 tilinpäätöksen ja antanut sen ti lin tar kasta jan ja tarkastuslautakunnan tarkastettavaksi. Kuntayhtymän johtaja ja hallintoja talouspäällikkö ovat esitelleet tilinpäätöstä tarkastuslautakunnalle. Kuntalain 125 :n mukaisesti tarkastuslautakunnan on hankittava ti lin tar kas tusker to muk ses sa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä yh ty mä hal lituk sen lausunto. Valtuustot päättävät toimenpiteistä, joihin tar kas tus lau ta kun nan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hy väksyes sään tilinpäätöksen valtuustot päättävät vastuuvapaudesta ti li vel vol li sil le. Tilintarkastuskertomus jaetaan kokouksessa. Esitys Tarkastuslautakunta - merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen sekä saattaa sen Vihdin kunnan val tuus tol le ja Karkkilan kaupunginvaltuustolle tiedoksi, - toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, joka edellyt täi si lausunnon hankkimista yhtymähallitukselta tai asianosaiselta, ja - ehdottaa Vihdin kunnanvaltuustolle ja Karkkilan kaupunginvaltuustolle, että Pe rus tur va kun ta yh ty mä Karviaisen vuoden 2017 tilinpäätös vahvistetaan ja ti li vel vol li sil le myönnetään vastuuvapaus vuodelta Kh Perusturvakuntayhtymä Karviaisen perussopimuksen 4 :n mukaan jäsenkunnan valtuuston tulee hyväksyä perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös. Samoin valtuuston tulee päättää vastuuvapauden myöntämisestä Kar-

6 viai sen tilivelvollisille. Oheismateriaali Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2017 tilinpäätös Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 Valmistelija Erkki Eerola, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p Esittelijä Ehdotus Päätös Kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Pe rus tur va kun ta yh tymä Karviaisen tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja myöntää vastuuvapauden Pe rustur va kun ta yh ty mä Karviaisen tilivelvollisille tilikaudelta Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Pe rus tur va kunta yh ty mä Karviaisen tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja myöntää vas tuu va pau den Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilivelvollisille tilikaudelta Kv Oheismateriaali Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 Liitteet Päätös Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2017 tilinpäätös Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja myöntää vastuuvapauden Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilivelvollisille tilikaudelta