POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ (13)

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ (13) Maakuntauudistuksen johtoryhmä Aika klo 12:00-15:10 Paikka OYS, L2, sisäänkäynti B1, Kajaanintie 50, Oulu Läsnä Harju Pauli puheenjohtaja Helisten Petteri Kallunki Hannu Karikumpu Päivi läsnä Kejonen Pirjo Lauri Päivi Lohi Tuomas Mäki Maire Ojanperä Terho läsnä Ylitalo-Katajisto Kirsti Haapanen Jarmo vara läsnä Honkanen Merja vara Kangas Tapio vara Keränen Petri vara läsnä Korpelainen Juha vara Manninen Jouko vara Oikarinen Kyösti poliittisen seurantaryhmän pj. Simonen Pekka poliittisen seurantaryhmän vpj. Haapanen Satu Heiskanen Hemmo Kemppainen Marja-Leena Kylmänen Liisa Niinikoski Eija-Riitta läsnä Ollanketo Tarja Sirviö Pirjo Tikanmäki Jukka Vuorio Juha läsnä Kohonen Olli vara Muut läsnäolleet Manninen Marjukka muutosjohtaja Ojalehto Matias maakuntahallituksen pj. Höttönen Annu viestinnän vastuuvalmistelija Heikka Juhani vastuuvalmistelija Hinno Kimmo sihteeri Pihlman Marja-Riitta TEM Liimatta Jonas ELY-keskus Luukkonen Jouko asiantuntija Romppainen Veijo PPSHP Lehtiniemi Timo asiantuntija läsnä Haverinen Anna projektipäällikkö läsnä Vuorinen Anu projektipäällikkö läsnä Patanen Johanna projektipäällikkö läsnä Taskinen Marja assistentti Poissa Luoma Ilkka Pimperi-Koivisto Leena Räinä Matti Koski Mervi vara Körkkö Jarmo vara Mäki-Leppilampi Anne vara Oukka Aino-Liisa vara Pitkänen Riitta vara Tuomikoski Mari vara

2 Vahteala Antti-Jussi Huotari Anne vara 2

3 Kokouksen 5/2018 asiat Asia Sivu 38 Kokouksen avaaminen 4 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 40 Kasvupalveluiden valmistelun valtakunnallinen ja maakunnallinen tilannekatsaus 6 41 Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus 7 42 Konsernirakenteen suunnittelu 8 43 Maakuntastrategian valmistelun käynnistys Tiedoksiannot ja muut asiat Seuraava kokous Kokouksen päättäminen 13 3

4 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kokouksen avaaminen Maakuntauudistuksen johtoryhmä Avataan Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmän kokous. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnä olevat. Jarmo Haapanen ja Jonas Liimatta olivat etäyhteydellä mukana kokouksessa. 4

5 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Pöytäkirjantarkastajien valinta Maakuntauudistuksen johtoryhmä Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Kejonen ja Päivi Lauri. 5

6 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kasvupalveluiden valmistelun valtakunnallinen ja maakunnallinen tilannekatsaus Maakuntauudistuksen johtoryhmä Työ- ja elinkeinoministeriön alueet ja kasvupalvelut -osaston osastopäällikkö Marja-Riitta Pihlman ja Elinkeino- ja työllisyys sekä aluekehittäminen ja rahoitus -työryhmän puheenjohtaja Petri Keränen antavat kasvupalveluiden valmistelun valtakunnallisen ja maakunnallisen tilannekatsauksen. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 1 Kasvupalvelut_Esittely Liite 2 Kasvupalvelut_esitysaineisto_Oulu 6

7 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Maakuntauudistuksen johtoryhmä Muutosjohtaja Marjukka Manninen ja sote-vastuuvalmistelija Sirkku Pikkujämsä antavat tilannekatsauksen maakunta- ja sote-uudistukse etenemisestä alueellisesti ja valtakunnallisesti. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 3 jory

8 Poliittinen seurantaryhmä Maakuntauudistuksen johtoryhmä Maakuntauudistuksen johtoryhmä Maakuntauudistuksen johtoryhmä Konsernirakenteen suunnittelu Poliittinen seurantaryhmä Maakuntauudistuksen johtoryhmä päätti kokouksessaan , että maakunnan konsernirakenteen suunnittelusta vastaa: Maakuntajohtaja Pauli Harju Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma ELY-keskuksen ylijohtaja Matti Räinä TE-toimiston johtaja Maire Mäki Oulu-Koillismaan pelastusjohtaja Petteri Helisten Oulun kaupungin hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Muutosjohtaja Marjukka Manninen Sote-vastuuvalmistelija Sirkku Pikkujämsä Projektipäällikkö Kimmo Hinno Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari Kaupunginjohtaja Jouko Manninen Samassa kokouksessa johtoryhmä päätti, että konsernirakenteen valmisteluun liittyvä osaaminen hankitaan Jouko Luukkoselta. Toimeksiannon tulisi valmistua ensi kesään mennessä. Konsernirakenteen valmistelu on edennyt sellaiseen vaiheeseen, jossa maakuntakonsernin poliittisesta rakenteesta on valmisteltu erilaisia vaihtoehtoja. Jouko Luukkonen esittelee asian kokouksessa. Käydään evästyskeskustelu vaihtoehtojen jatkovalmistelusta ja merkitään asia tiedoksi. Käytiin läpi evästyskeskustelua poliittisen rakenteen jatkovalmistelusta. Konsernirakenteen suunnittelun valmistelua käydään läpi myös poliittisen seurantaryhmän seuraavassa kokouksessa Tätä ennen ten olisi suotavaa käydä keskustelua poliittisen rakenteen vaihtoehtoisista malleista omissa poliittisissa taustaorganisaatioissaan. Maakuntauudistuksen johtoryhmä Jouko Luukkonen esittelee asian kokouksessa. Johtoryhmä ja poliittinen seurantaryhmä käyvät evästyskeskustelun konsernirakenteen suunnittelusta. Johtoryhmä ja poliittinen seurantaryhmä kävivät keskustelun konsernirakenteen suunnittelusta ja antoivat evästyksiä jatkovalmisteluun. 8

9 Poliittinen seurantaryhmä Maakuntauudistuksen johtoryhmä Maakuntauudistuksen johtoryhmä Maakuntauudistuksen johtoryhmä Maakuntauudistuksen johtoryhmä Jouko Luukkonen esittelee asiaa kokouksessa. Johtoryhmä käy evästyskeskustelun konsernirakenteen suunnittelusta. Johtoryhmä kävi evästyskeskustelun konsernirakenteen suunnittelusta ja merkittiin asia tiedoksi. Maakuntauudistuksen johtoryhmä Jouko Luukkonen esittelee asiaa kokouksessa. Merkitään konsernirakenteen tilannekatsaus tiedoksi. Tulevan maakunnan poliittisen rakenteen osalta poliittinen seurantaryhmä ja johtoryhmä hyväksyvät liitteenä olevan mallin jatkovalmistelun pohjaksi. Hyväksyttiin muutosjohtajan esityksen mukaisesti. Liitteet Liite 4 PP poliittinen rakenne

10 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Maakuntastrategian valmistelun käynnistys Maakuntauudistuksen johtoryhmä Maakuntastrategia on keskeisin uuden maakunnan maakuntavaltuuston ohjausväline. Maakuntavaltuusto päättää maakuntastrategiassa maakunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Tarkoituksena on varmistaa maakunnan toiminnan ohjaamista kokonaisuutena sekä maakunnan strategisen suunnittelun ja taloussuunnittelun liittämistä tarkoituksenmukaisella tavalla toisiinsa. Maakuntastrategiassa tulee ottaa huomioon maakunnan talouden reunaehdot ja kehitysnäkymät. Strategian tulee ohjata maakunnan taloussuunnittelua. Maakuntalakiehdotuksen 35 säätää maakuntastrategiasta seuraavasti: Maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Maakunnan strategiassa tulee ottaa huomioon: 1) asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen maakunnan tehtäväalalla; 2) palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset; 3) maakunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet; 4) alueiden, alueiden käytön, elinympäristön laadun ja alueen elinkeinojen kehittäminen; 5) omistajapolitiikka; 6) henkilöstöpolitiikka; 7) asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Maakunnan strategian tulee perustua arvioon maakunnan tilanteesta strategian laatimishetkellä sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista maakunnan tehtävien toteuttamiseen. Strategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Maakuntastrategian ottamisesta huomioon maakunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 97 :ssä. Strategia tarkistetaan vähintään kerran maakuntavaltuuston toimikaudessa. Henkilövaihdoksista johtuen, strategiatyön vastuuvalmistelijan siirryttyä toisiin tehtäviin, muutosjohtaja on muodostanut strategiatyön valmistelun tueksi ns. työnyrkin. Työnyrkkiin kuuluvat muutosjohtaja, Anna Haverinen, Anu Vuorinen, Timo Lehtiniemi ja Annu Höttönen. Työnyrkki on työstänyt oheisen materiaalin, jonka pohjalta johtoryhmä ja poliittinen ohjausryhmä käyvät lähetekeskustelun, linjaten samalla mm. aikataulutuksen, tavoitteet, prosessin tiekartan ja ohjauksen. Maakuntastrategiaprosessista vastaa muutosjohtaja. Prosessi on aikataulutettu niin, että uusi maakuntavaltuusto pystyy osallistumaan sen käsittelyyn ja tekemään sitä koskevat päätökset toukokuussa Kokouksessa järjestetään työpaja asiaan liittyen. Kokous käy aiheesta lähetekeskustelun ja osallistuu työpajaan, linjaa aikataulutuksen, prosessin tavoitteet ja tiekartan sekä ohjauksen. Hyväksyttiin muutosjohtajan esityksen mukaisesti. Liitteet Liite 5 JAKELU _POPstrategia 10

11 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Tiedoksiannot ja muut asiat Maakuntauudistuksen johtoryhmä Maakuntauudistuksen johtoryhmälle annetaan tiedoksi seuraavat asiakirjat ja asiat: - Pohjois-Pohjanmaan väliaikaishallinnon väliaikainen yhteistoimintaelin, pöytäkirja Asiakirjat ja muut esille tuodut asiat merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 6 Pohjois-Pohjanmaan väliaikaishallinnon väliaikainen yhteistoimintaelin, pöytäkirja

12 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Seuraava kokous Maakuntauudistuksen johtoryhmä Vahvistetaan seuraavien kokousten ajankohdat klo 9-12 Poliittinen seurantaryhmä klo Johtoryhmä 9.8. klo 9-12 Väliaikainen valmistelutoimielin (Vate) klo 9-12 Poliittinen seurantaryhmä (Polse) klo 9-12 Vate 6.9. klo 9-12 Vate + Polse, yhteiskokous klo 9-12 Vate klo 9-12 Polse klo 9-12 Vate klo 9-12 Vate + Polse, yhteiskokous klo 9-12 Vate klo 9-12 Polse klo 9-12 Vate klo 9-12 Vate + Polse, yhteiskokous klo 9-12 Vate klo 9-12 Polse Hyväksyttiin muutosjohtajan esityksen mukaisesti. 12

13 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kokouksen päättäminen Maakuntauudistuksen johtoryhmä Päätetään kokous. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo