Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (18) Kirkkonummen Vesi Kuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi

Transkriptio

1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (18) Aika, klo 16:34-18:00 Paikka Kuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjan tarkastus 18 liikelaitoksen johtokunnan kokoukset vuonna 2017 ja Vesihuoltolaitoksen vuoden 2017 toinen osavuosikatsaus tilanteessa Tulospalkkio-ohjelman toteutuma tilanteessa Kirkkonummen Veden vuoden 2018 talousarvio ja vuosien talousarviosuunnitelma 22 Liikelaitoksen johtokunta ilmoitusasiat 23 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

2 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (18) Saapuvilla olleet jäsenet Jens Gellin, puheenjohtaja Leif Wikström, jäsen Risto Konttinen, jäsen Santtu Vainionpää, varajäsen Stig Nyberg, varajäsen Muut saapuvilla olleet Susann Hellström, toimistosihteeri, sihteeri Timo Haapaniemi, kunnanhallituksen puheenjohtaja, saapui 16:40 Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, esittelijä Poissa Sanna Hartikainen, 1. varapuheenjohtaja Tarja Seppänen, jäsen Allekirjoitukset Jens Gellin Puheenjohtaja Susann Hellström Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Stig Nyberg pöytäkirjantarkastaja Leif Wikström pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävänäolo Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä keskiviikkona kunnan julkisessa tietoverkossa.

3 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (18) 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Esittelijä: Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Todettiin.

4 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (18) 17 Pöytäkirjan tarkastus Ehdotus Esittelijä: Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö Liikelaitoksen johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan sähköisesti. Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina ja se asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon keskiviikkona Päätös liikelaitoksen johtokunta valitsi Leif Wikströmin ja Stig Nybergin tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina ja se asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon keskiviikkona

5 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (18) 18 liikelaitoksen johtokunnan kokoukset vuonna 2017 ja 2018 KIRDno Valmistelija / lisätiedot: Anna Arosilta-Gurvits anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi vesihuoltopäällikkö Johtokunta päätti kokouksessaan vuoden 2017 ja 2018 kokousajat. Asioiden käsittely edellyttää kokousten pitämistä keskiviikkona sekä tiistaina Kokousta ei ole tarve järjestää kokouksessa johtokunnan on määrä hyväksyä liikelaitoksen talousarvio 2018 ja -suunnitelma Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymiseksi myös marraskuun 2018 kokous esitetään peruttavaksi ja sen tilalle järjestetään kokous tiistaina Tämä päätös korvaa päätöksen kohdan 1. Muilta osin päätös pidetään voimassa. Ehdotus Esittelijä: Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö Kirkkonummen Vesi liikelaitoksen johtokunta päättää 1. kokoontua loppuvuonna 2017 seuraavasti: - keskiviikkona klo 17:30. Ennen kokousta johtokunta kokoontuu klo 16:30 kunnantalolle ja vierailee Meikon vedenottamolla. - tiistaina klo 16: kokoontua vuonna 2018 klo seuraavasti: ke ke ke ke ke ke ti

6 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (18) Ylimääräisistä kokouksista päätetään erikseen. Kokouspaikka on pääsääntöisesti kuntatekniikan toimiston kokoushuone Kielo. Päätös Johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Merkittiin tiedoksi, että Timo Haapaniemi saapui tämän kokousasian käsittelyn aikana klo 16:40.

7 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (18) 19 Vesihuoltolaitoksen vuoden 2017 toinen osavuosikatsaus tilanteessa KIRDno Valmistelija / lisätiedot: Anna Arosilta-Gurvits anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi vesihuoltopäällikkö Liitteet 1 LIITE vesi_osavuosikatsaus II_2017.pdf Vesihuoltolaitoksen käyttösuunnitelma 2017 on hyväksytty osana Palvelutuotannon lautakunnan käyttösuunnitelmaa lautakunnan kokouksessa Kokouksessa päätettiin, että tilivelvolliset vastuuhenkilöt raportoivat lautakunnalle talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa, tilanteissa 30.4, 31.8., ja Uusi hallintosääntö ja toimielinrakenne tuli voimaan , minkä jälkeen toteuma raportoidaan Kirkkonummen Vesi liikelaitoksen johtokunnalle. Vesihuoltolaitoksen taloudellinen tilanne on seuraava: Käyttötalous TA2017 tot tot % tavoite tot. % Tuotot % 48,9 % Kulut % 55,8 % Toimintakate Investoinnit Menot ,1 % Käyttötalouden tulot jäävät arviolta budjetoidusta. Vedenmyynnin lasku on jatkunut suurempana kuin mitä budjettia laadittaessa oli arvioitu, vaikka jo tällöin oli otettu huomioon kulutuksen merkittävä väheneminen. Käyttömenojen arvioidaan toteutuvan kokonaisuutena ennakoidusti. Näin ollen katteen arvioidaan toteutuvan noin (6 %) alle budjetoidun. Investointihankkeet ovat pääosin toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti. Arvion mukaan määrärahoista jää kuitenkin käyttämättä noin Osa alituksesta selittyy kustannusarvioita edullisemmin toteutuvilla urakoilla. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet aikataulussaan. Johtokunta päätti , että maksuaikalykkäykset raportoidaan johtokunnalle osavuosikatsauksien yhteydessä. Tilanteessa

8 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (18) maksuajan pidennyksiä on myönnetty kolmelle laskulle, joiden summat olivat 1819, ,81. Ehdotus Esittelijä: Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö Johtokunta päättää: 1. merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi ja lähettää sen kunnanhallitukselle 2. kehottaa tilivelvollisiksi nimettyjä vastuuhenkilöitä seuraamaan vastuualeensa määrärahojen ja tuloarvioiden kertymistä sekä ryhtymään viipymättä käyttösuunnitelman tasapainottamista koskeviin toimiin, mikäli menojen kehityksessä tai tuloarvioiden kertymisessä on havaittavissa poikkeamia käyttösuunnitelmassa vahvistetusta toimintakatteen tasosta. Päätös Vesiliikelaitoksen johtokunta päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi Kunnanhallitus

9 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (18) 20 Tulospalkkio-ohjelman toteutuma tilanteessa KIRDno Valmistelija / lisätiedot: Anna Arosilta-Gurvits anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi vesihuoltopäällikkö Liitteet 1 Tulospalkkiototeuma tilanteessa_ _liite.pdf Palvelutuotannon lautakunta on päättänyt ottaa ehdotuksen mukaisen tulospalkkio-ohjelman vesihuoltolaitoksen käyttöön vuodelle Järjestelmän mukaan tulospalkkiotavoitteita seurataan tilanteissa ja Tulospalkkioedellytykset on toistaiseksi saavutettu seuraavasti: 1. Vesihuoltolaitoksen tulos on budjetoitua nettotulosta parempi: - talousarvion nettotulos on määritelty olevan , tilanteessa arvioidaan, että tulosta ei saavuteta, koska käyttötulojen ennakoidaan alittavan budjetoidun noin Kulujen sen sijaan arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti. Tulospalkkio-ohjelman mukaan palkkio voidaan jakaa myös siinä tapauksessa, että tulosta ei saavuteta selvästi osoitettavasti vain siitä syystä, että tulot eivät toteudu. Näin ollen tämä edellytys on vielä saavutettavissa. 2. Vuoden aikana ei ole ollut vesihuoltolaitoksen toiminnassa vakavaa häiriötä, kuten esimerkiksi laajamittaista vesiepidemiaa. - Ei ole tapahtunut vakavaa häiriötä. 3. Vesihuoltolaitoksen toiminnassa ei ole sattunut sellaista vakavaa työtapaturmaa, joka olisi johtanut pysyvään vaikeaan vammautumiseen tai kuolemaan: - Ei ole tapahtunut vakavaa työtapaturmaa. Toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti on liitteenä. Tällä hetkellä on mahdollisuus saavuttaa 87,5 % tavoitteista. Ehdotus Esittelijä: Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö Johtokunta 1

10 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (18) merkitsee tiedoksi vesihuoltolaitoksen tulospalkkausjärjestelmän seurantaraportin tilanteessa päättää, että tulospalkkio voidaan jakaa, vaikka talousarvion nettotulos ei toteutuisi, jos tulosta ei saavuteta selvästi osoitettavasti vain siitä syystä, että tulot eivät toteudu. Päätös Vesiliikelaitoksen johtokunta päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

11 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (18) 21 Kirkkonummen Veden vuoden 2018 talousarvio ja vuosien talousarviosuunnitelma KIRDno Valmistelija / lisätiedot: Anna Arosilta-Gurvits anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi vesihuoltopäällikkö Liitteet 1 Korjattu liite Vesiliikelaitoksen talousarvio 2018 ja suunnitelmat Talousarvion suunnitteluohje Kunnanhallitus päätti vuoden 2018 talousarvion suunnitteluohjeesta. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kunnan toimintakate kokonaisuutena saa kasvaa 2% verrattuna vuoteen Toimielinkohtaista kehystä toimintakatteelle ei annettu. Suunnitteluohjeessaan kunnanhallitus ohjeisti yleisestä kustannustason noususta. Sisäisten palvelujen osalta talousarvion tulee perustua palvelutuotannon todellisiin kustannuksiin ja mahdollisista lainsäädäntömuutoksista aiheutuvat muutokset tulee huomioida talousarvioesityksiä laadittaessa. Lisäksi kunnanhallitus kehotti ottamaan huomioon toimintatapojen muutokset talousarviosuunnittelussa mm. kuntastrategiassa mainittujen megatrendien mukaisesti, ja että otetaan huomioon digitaalisuuden vaikutukset toimintaan sekä toiminnan kehittäminen tehokkaammaksi ja mielekkäämmäksi kulujen kasvattamisen sijasta. Toimielinten ehdotukset talousarviosta 2018 ja taloussuunnitelmasta tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään Suunnitteluohjeessa ei ole asetettu tarkempia sitovia vaatimuksia liikelaitoksen talousarviolle. Kuntalain vaatimukset liikelaitoksen talousarviolle ja -suunnitelmalle Kuntalain 67 mukaan johtokunnan tulee hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma vuoden loppuun mennessä valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Kuntalain 120 mukaan kunnan liikelaitosta sitovia meno- ja tuloeriä kunnan talousarviossa ovat kunnan pääomasijoitus liikelaitokseen ja liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle, korvaus kunnan sijoittamasta pääomasta ja kunnan toiminta-avustus liikelaitokselle. Kirkkonummen Vesi liikelaitoksen johtokunnan vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

12 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (18) Käyttötalous Käyttötaloudelle esitetään edellisiä vuosia pienempää toimintakatetta. Toimintakate on hyvän rahoitustilanteen vuoksi riittävä koko suunnitelmajakso huomioon ottaen. TP 2016 TA 2017 TAE 2018 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Liikelaitoksen talousarvioesityksessä tuloiksi esitetään 3,5 % vähemmän kuin vuodelle 2017 on budjetoitu, mikä johtuu vedenkulutuksen vähentymisestä edelleen. Hyvän rahoitustilanteen vuoksi maksukorotuksia ei kuitenkaan esitetä vuodelle Kulujen kasvuksi esitetään 2 %. Määrärahoja on lisätty kuluryhmille Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä vähemmissä määrin Henkilöstökuluihin. Henkilöstön kokonaismäärä kasvaa vuoden ,4 httv:sta 18 httv:een. Taloussuunnitelma ei sisällä varauksia odottamattomien kustannus- tai luonnonolosuhteiden muutosten varalle. Toiminnan tavoitteet Talousarvioehdotuksen laadinnan yhteydessä toimielimet asettavat toimintansa strategisen tason tavoitteensa sekä määrittelevät kullekin tavoitteelle mitattavissa olevan tavoitetason, joka on tarkoitus saavuttaa talousarviovuonna. Tavoitteita ja mittareita voidaan tarkentaa, kun johtokunta hyväksyy 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman. Investoinnit Johtokunnan talousarvioesityksen investointiosa sisältää vesihuollon hankkeet. Aluekohtaiset verkostohankkeet noudattavat kuntatekniikan kadunrakennuksen hankkeita. Aluekohtaisten verkostohankkeiden osuus investointimenoista on edelleen suuri, noin 68 % (1,9 M ). Merkittävimmät aluerakentamisen hankkeet vuonna 2018 ovat Keskustan asemakaava-alue, vesitorninmäen asemakaava-alueen rakentamisen käynnistyminen ja Masalan keskustan ja Tinanpuiston asemakaava-alueiden rakentaminen. Vesihuoltoverkostojen ja laitosten saneeraushankkeille on varattu yhteensä (noin 32 %). Hankkeet valikoidaan saneerausohjelman mukaisesti. Merkittävimmät hankkeet ovat vesijohto- ja viemäriverkostojen saneerausten jatkaminen, keskustan vesitornin saneeraus ja Upinniemen siirtovesijohdon suunnittelun käynnistäminen.

13 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (18) Talousarviovuonna 2018 ja suunnittelukaudella vuosittaiset investoinnit ovat 2,8 4,8 milj. euroa, mikä on rahoituksen kannalta kestävä taso. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Liikelaitoksen tulos- ja rahoituslaskelmat on esitetty talousarvioliitteessä. Tulos- ja rahoituslaskelmat noudattavat pitkän tähtäimen taloussuunnittelua sekä kunnanvaltuuston päätöstä liikelaitoksen perustamisesta, jonka mukaan liikelaitos maksaa kunnalle vuotuisena korvauksena 5 % korkoa peruspääomasta ja jonka mukaan liikelaitoksen kunnalle lainastaan suorittama korko on 5 %. Sisäisen valvonnan suunnitelma Liikelaitoksen sisäisen valvonnan suunnitelma hyväksytään talousarvion ja suunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Ehdotus Esittelijä: Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö liikelaitoksen johtokunta päättää esittää kunnanhallitukselle 1 liikelaitoksen vuoden 2018 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille liitteen mukaisesti 2 liikelaitoksen valtuustotasolla sitoviksi eriksi vuoden 2018 talousarvioon liitteen tulos- ja rahoituslaskelman mukaisen korvauksen kunnan sijoittamasta pääomasta (5%), sisäisen lainan korosta (5%), tilikauden yli-/alijäämän ja lainakannan muutoksen. Päätös Vesiliikelaitoksen johtokunta päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti. Vesihuoltopäällikkö Anna Arosilta-Gurvits tekee talousarvioliitteeseen tekniset korjaukset. Tiedoksi Kunnanhallitus

14 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (18) 22 Liikelaitoksen johtokunta ilmoitusasiat KIRDno Valmistelija / lisätiedot: Anna Arosilta-Gurvits anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi vesihuoltopäällikkö Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016 Kunnanvaltuusto on käsitellyt vuoden 2016 arviointikertomusta Vastineiden tuli olla valtuuston käsiteltävänä syyskuun loppuun mennessä ja ennen talousarviokäsittelyä. Arviointikertomuksessa ei ollut vesihuoltolaitoksen osalta sellaisia havaintoja, joista tarkastuslautakunta odottaa saavansa vastineen ja/tai selvityksen. Vesihuoltolaitoksen investointien toteutuma-analyysi oli tarkastuslautakunnan mielestä selkeä. Kuntatekniikan toimialajohtajan viranhaltijapäätökset vesihuoltolaitoksen osalta: Kuntatekniikan toimialajohtajan päätökset valvoo Kuntatekniikan lautakunta. Vesiliikelaitoksen johtokunnalle tuodaan ilmoitusasioissa tiedoksi toimialajohtajan vesihuoltolaitoksen osalta tekemät päätökset. 2 Hankintapäätös, jätevedenpumppaamoiden saneerausten hankinta 2017, ,00, Kvv-tarkastajan vakanssin ( ) siirtäminen rakennusvalvonnan tulosyksikköön, Ehdotus Esittelijä: Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö Johtokunta päätti merkitä tiedoksi ylläolevat asiat. Lisäksi esittelijä halusi lisätä Tolsan vesiosuuskunnan esityksen runkovesijohdon luovuttamista kunnalle. Esitys saapunut Asia valmistellaan seuraavaan kokoukseen. Päätös Johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

15 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (18) 23 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Vesihuoltopäällikkö Hankintapäätös: 4 hankintapäätös, Kantvikin vedenhankinnan vaihtoehtojen selvitys, , hinta (alv 0%) Ehdotus Esittelijä: Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi ylläolevat päätökset, sekä todeta, että niiden sisältämiä, kuntalain 51 :n nojalla käsiteltäväksi otettavia asioita ei oteta liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi. Päätös Päätettiin merkitä tiedoksi.

16 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (18) Muutoksenhakukielto 16, 17, 19, 21, 22 Muutoksenhakukielto Muutoksenhakukielto Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 :n mukaan hakea muutosta.

17 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (18) Oikaisuvaatimus 18, 20 Oikaisuvaatimusohje Oikaisuvaatimusohje liikelaitoksen johtokunnalle Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen vesi -liikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana tai kolmantena päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen ja 137 :n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Kirkkonummen vesi -liikelaitoksen johtokunnalle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

18 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (18) Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virkaajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla. Yhteystiedot: Kirkkonummen kunta, kirjaamo Käyntiosoite: Ervastintie 2, Kirkkonummi Postiosoite: PL 20, Kirkkonummi Puhelin Sähköposti: Virka-aika: ma , ti - pe