PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

Transkriptio

1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ AIKA klo 17:00-18:55 PAIKKA Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 n tehtävät 5 4 Pöytyän kunnan sisäisen valvonnan ohje 6 5 Pöytyän kunnan konserniohje 7 6 kouluttaminen 8 7 n kokousajankohdat 8 Muut asiat 10 9

2 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ AIKA klo 17:00-18:55 PAIKKA Kyrön toimipiste OSALLISTUJAT LÄSNÄ Niittymaa Veikko Puheenjohtaja Wärri Pentti Vpj. Loponen Marika Jäsen Miinalainen Toivo Jäsen Pitkänen Sanna Jäsen Helin Anu Esittelijä Auranen Minna Pk:n pitäjä/ tal.suunn. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Veikko Niittymaa Minna Auranen KÄSITELLYT ASIAT 1-8 PÖYTÄKIRJAN Pöytyällä TARKASTUS Pentti Wärri Marika Loponen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kunnan yleisessä tietoverkossa

3 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus SvRjaost Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Pöytäkirjantarkastajien valinta SvRjaost Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Pentti Wärri ja Marika Loponen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Wärri ja Marika Loponen.

5 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ n tehtävät 104/01.05/2017 SvRjaost Hallintosäännön 8 :n mukaan kunnanhallituksessa on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan. Jaoston tehtävänä ovat hallintosäännön 23 mukaisesti kon ser ni oh jauksen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät: 1. seurata ja arvioida yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen ase man kehitystä ja tehdä niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kunnan hal li tuk sel le 2. antaa kunnan ennakkokanta konserniohjeen edellyttämissä asioissa 3. vastata tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista 4. nimetä kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin 5. nimetä yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edel lyttä mät toimintaohjeet 6. vastata sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten, että kunnan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan 7. hyväksyä sisäisen tarkastuksen suunnitelma, johon perustuen ar vioidaan riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tu lok selli suut ta 8. vastata riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kunnan toiminnan olen nai set riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vai ku tukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä ar vioidaan sekä valmistella kunnanhallitukselle sisäistä valvontaa ja ris kienhal lin taa koskevan toimintakertomukseen otettavan osion 9. päättää kunnan saatavien hyväksymisestä, valvomisesta, muut ta mises ta ja vapauttamisesta, jollei toisin ole säädetty tai määrätty tai valtuus ton päätöksestä muuta johdu käy läpi sille kuuluvia teh täviä. keskusteli tehtävistään ja totesi sen tehtäväkentän olevan erittäin tärkeä kunnan toiminnan ja näkyvyyden kannalta. Riskienhallinnan perusteet olisi hyvä määrittää ja käydä läpi yhtiökokousedustajat.

6 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Pöytyän kunnan sisäisen valvonnan ohje 302/P01.02/2009 SvRjaost Pöytyän kunnan sisäisen valvonnan ohje on hyväksytty kun nan hal li tuk sessa merkitsee tiedoksi Pöytyän kun nan voimassaolevan sisäisen valvonnan ohjeen. merkitsee tiedoksi Pöytyän kunnan voimassaolevan sisäisen valvonnan ohjeen ja päätti, että ohje päivitetään.

7 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Pöytyän kunnan konserniohje 330/P02.99/2009 SvRjaost Kuntakonsernin muodostavat kunta ja sen tytäryhtiöt. Pöytyän kunnan kon ser ni joh toon kuuluvat hal lin to sään nön 22 mu kai ses ti kunnanhallitus, si säi sen valvonnan ja riskienhallinnan jaos to ja kun nan joh ta ja. Pöytyän kunnan voimassaoleva konserniohje on hyväksytty kun nan valtuus tos sa ja se on tullut voimaan alkaen. merkitsee tiedoksi Pöytyän kunnan voimassaolevan konserniohjeen. merkitsee tiedoksi Pöytyän kunnan voimassolevan konserniohjeen. Jaosto päätti, että myös konserniohje päivitetään.

8 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ kouluttaminen 302/P01.02/2009 SvRjaost sekä kunnan esimiehet on syy tä kouluttaa n tehtävien mukaisiin asioihin. Kunnanjohtaja on esittänyt pyynnön BDO Audiatorille sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koulutuksesta sekä FCG:n johtavalle konsultille Riitta Eku ril le omistajaohjaukseen liittyvästä koulutuksesta. päättää osallistumisesta sisäi sen valvonnan ja riskienhallinnan sekä omistajaohjaukseen liittyvään kou lu tuk seen sekä esittää, että kunnan esimiehet velvoitetaan osal lis tumaan ko. koulutuksiin osana Pöytyän kunnan sisäisen valvonnan ja riskien hal lin nan kehittämistä. päätti, että osallistutaan koulutukseen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä omistajaohjauksesta. Myös esimiehet koulutetaan. Kouluttajina toimivat BDO Audiator sekä FCG:n johtava konsultti Riitta Ekuri.

9 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ n kokousajankohdat 104/01.05/2017 SvRjaost Päätetään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan n seuraavien kokous ten ajankohdat. Päätetään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan n seuraavaksi kokousajankohdaksi klo 17.

10 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Muut asiat SvRjaost Käsitellään muut mahdolliset asiat. Kunnanjohtaja kertoi ajankohtaisia asioita omistajaohjaukseen liittyen.

11 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUS OSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 1-8 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisu vaatimus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaa timusviranomai nen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Pöytyän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan Kehityksentie KYRÖ sähköposti: kunta@poytya.fi Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaa timuksen si sältö ja toimittaminen - Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan teh täväksi - muutosvaatimuksen perusteet - Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja ko ti kun ta. Jos oi kaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen lailli nen edusta jansa tai asia mie hensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatija on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on il moi tet tava myös tä män ni mi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava pos ti osoite ja pu helinnu mero, joi hin asiaa koske vat il moi tuk set oikaisu vaatimuksen tekijälle voi daan toi mit taa. - Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, al kupe räise nä tai jäl jen nök senä se kä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tie doksi tai muu selvi tys oikaisuvaatimusajan al ka mi sen ajankohdasta. - Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati muk sen tekijä ve toaa vaa ti muksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toi mitettu viran omai selle. Asia mie hen on lii tettävä val takirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. - Oikaisuvaatimusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle vii meis tään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viras ton aukioloajan päätty mistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on py häpäivä, itsenäisyyspäi vä, vapun päivä, joulu- tai ju hannusaatto tai arki lau antai, saa asiakirjat toimittaa viranomaisel le en simmäi senä sen jälkeisenä ar ki päi vänä. Asia kir jat toi mitetaan viranomaisen asiointi osoit tee seen lähet täjän omalla vastuulla. Tämä voi daan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähe tin vä lityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne eh tivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Liitetään pöytäkirjaan