MARTTILAN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/

Transkriptio

1 MARTTILAN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/ Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Pykälä: Käsiteltävät asiat: Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien vaali Työjärjestyksen hyväksyminen Muutokset vuoden 2018 talousarvioon Sidonnaisuusilmoitukset Alanko -nimisen tilan RN:o 2:32 ostaminen Nummivaara -nimisen tilan RN:o 8:1 ostaminen Kuntastrategian arvot, visio ja painopisteet Vesilaitoksen taksan tarkistaminen Viemärilaitoksen taksan tarkistaminen Vesilaitoksen sopimusehtojen päivitys Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Muut mahdollisesti esille tulevat asiat Ilmoitusasiat Valitusosoitus Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, asetetaan yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille Kunnanvaltuuston puheenjohtaja REINO LINDQVIST

2 MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 6/ KOKOUSAIKA Torstaina klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnantalo Ks. erillinen nimiluettelo MUUT SAAPUVILLA OLLEET kunnanjohtaja Carita Maisila Pöytäkirjan pitäjä Heini Luoma Kunnanhallituksen jäsenet Liisa Grönroos ja Petri Prusila tekninen johtaja Kirsi Halkola sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala Yleisöä henkilöä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin ja. Pöytäkirjantarkastus suoritetaan Marttilan kunnantalossa PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Marttilassa klo Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU YLEISESTI NÄHTÄVÄKSI Aika ja paikka Marttilan kunnan www-sivuille

3 MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 6/ MARTTILAN KUNNANVALTUUSTO, NIMILUETTELO Kunnanvaltuusto Jäsenet Läsnä Poissa Björk Pasi (kok.) Heikkilä Lauri (ps.) Jurttila-Portaala Anne (kesk.) Kanasuo Teemu (kok.) Kankare Jarkko (kesk.) Korimäki Eeva (kok.) Kullanmäki Sari (kok.) Kylämäki Elina (kok.) Kylämäki Kimmo (ps.) Kylänpää Olli (kesk.) Leskinen Matti (sdp.) Lindqvist Reino (kesk.) Rannikko Karri (kesk.) Susi-Entonen Hanna (kesk.) Tegel Mikko (kesk.) Torkkeli Mikko (kesk.) Valta Anne (kok.) Varajäsenet: Prusila Petri (kesk.) Aalto Olli-Pekka (kesk.) Koskinen Mikko (kesk.) Heikkilä Marko (kok.) Kraappa Kalle (kok.) Ali-Eskola Tomi (kok.) Häkkinen Timo (ps.) Grönroos Liisa (ps.) Kallio Hannu (sdp)

4 MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 6/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Voimassa olevan hallintosäännön mukaan valtuuston kutsumisaika on viisi päivää. Tätä kokousta koskeva kokouskutsu sekä tämä esityslista-pöytäkirja liitteineen on lähetetty sähköisesti valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille. Kokousta koskeva kuulutus on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan www-sivuilla ja ilmoitustaululla. Lisäksi ilmoitus on julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä

5 MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 6/ Pöytäkirjan tarkastajien vaali Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua toimimaan pöytäkirjan tarkastajina. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan kunnantoimistossa klo Tarkastusvuorossa ovat Teemu Kanasuo ja Jarkko Kankare.

6 MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 6/ Työjärjestyksen hyväksyminen Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei valtuusto muuta päätä.

7 MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 6/ Muutokset vuoden 2018 talousarvioon Vuoden 2018 talousarvioon varattujen määrärahojen osalta on tiedossa seuraavat muutokset: PALKKAMÄÄRÄRAHAT / KOKO KUNTA - Talousarvioon ei varattu määrärahaa palkankorotuksiin voimaan tulleisiin kunta-alan uusiin sopimuksiin sisältyy maksetut yleiskorotukset: KVTES:n ja TS:n alalla 1,25 % ja OVTES:n alalla 1,17 %. Yhteensä palkankorotusten vaikutus sivukuluineen on noin Koko kunnan tasolla palkkamäärärahojen ylitys saadaan katettua muista menokohdista. SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalitoimisto: - Määräraha ylittyy lastensuojelun avohuoltopalveluiden ja laitoshoidon sekä muiden vammaispalveluiden osalta yhteensä noin eurolla. Lastensuojelun laitoshoidon osalta noin euron kustannus kuuluu Marttilan kunnan sosiaalitoimen näkökannasta toisen kunnan vastattavaksi. Ylitykset pystytään kattamaan koko sosiaalilautakunnan tasolla. Suvirannan palvelukeskus: - Määräraha ylittyy kotipalvelun kustannuspaikalla henkilöstömenojen osalta ja kuljetuspalveluissa kasvaneen tarpeen vuoksi. Määräraha ylittyy hieman myös omaishoidon tuen, perhehoidon ja päivätuvan kustannuspaikoilla. Ylitystä ei pystytä kattamaan osastotason sisällä, koska toimintatuotot ovat noin arvioitua pienemmät. Ylitykset pystytään kattamaan koko sosiaalilautakunnan tasolla. Kehitysvammahuolto: - Määräraha ylittyy kehitysvammaisten avohoidon asiakaspalveluiden ostoissa. Ylitykset pystytään kattamaan osastotason muista menokohdista. Kokonaisuudessa kehitysvammatyön osastotasolla talousarvio alittunee noin eurolla. Terveydenhuolto: - Tämän hetken tilanteen perusteella arvioidaan terveydenhuollon määrärahojen alittuvan johtuen muun muassa sairaanhoitopiirin tasaerälaskutuksen määrän vähenemisestä. Talousarvion arvioidaan alittuvan terveydenhuollon osalta noin Koko sosiaalilautakunta: - Kokonaisuudessaan tämän hetkisen tilanteen perusteella arvioidaan sosiaalilautakunnan määrärahojen alittuvan arviolta eurolla. SIVISTYSLAUTAKUNTA Marttilan koulu: - Kirjallisuus- ja koulutarvikemäärärahat ylittyvät noin eurolla ja kalustomäärärahat noin eurolla. Syynä on koulun arvioitua suurempi oppilasmäärä ja muut tarpeelliset tarvikehankinnat, joihin ei ole varauduttu talousarviossa.

8 MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 6/ Palkkamäärärahat ylittyvät yleiskorotuksen lisäksi tukiopetustuntien arvioitua suuremmasta määrästä ja muista ennakoimattomista palkkamenoista johtuen, yhteensä noin Lämmitys- ja sähkömenot ylittyvät noin eurolla. Syynä on liian alhaiseksi arvioitu kulutus. - Ylitykset saadaan katettua muilta sivistyslautakunnan muilta kustannuspaikoilta. Varhaiskasvatus: - Palkkamenot ja ostopalvelumenot ylittyvät yleiskorotusten lisäksi yhteensä noin Kaikissa päivähoidon yksiköissä on tarvittu lisähenkilökuntaa hoitolasten määrän kasvusta johtuen, mistä syystä on tarvittu myös vuosilomasijaisia ennakoitua enemmän. Lisäksi lisähenkilöstöä on tarvittu erityisen tuen ja tehostetun tuen lapsille. - Määrärahaylitykset saadaan katettua lasten kotihoidontuen määrärahoista, jossa käyttö on ollut ennakoitua vähäisempää. Talousarvion määrärahat ja niiden ylitykset osastotasolla 3 hyväksyy kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2018 talousarviomäärärahojen muutokset edellä esitetyn mukaisesti. Tiedoksi: Lautakunnat Lisätietojen antaja: hallintojohtaja Heini Luoma, puh

9 MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 6/ Sidonnaisuusilmoitukset Uuden kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset kunnanvaltuustolle tiedoksi kerran vuodessa. Ilmoitukset tulee julkaista myös kunnan verkkosivuilla. Tarkastuslautakunta on käsitellyt kokouksessaan kuntaan tulleet uudet sidonnaisuusilmoitukset (5 kpl) ja päivitetyt sidonnaisuusilmoitukset (4 kpl). Sidonnaisuusilmoituksia on poistunut 2 kpl. Tarkastuslautakunta päätti myös jakaa Kuntaliiton päivitetyt ohjeet sidonnaisuuksien ilmoittamisesta kunnassa edelleen niille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille, joita sidonnaisuuksien ilmoittaminen koskee. Lautakunta päätti lisäksi kehottaa ao. henkilöitä tarvittaessa päivittämään lomakettaan tarkennettujen ohjeiden mukaiseksi mennessä. Sidonnaisuusilmoitukset on annettu tiedoksi kunnanhallitukselle kokouksessa. Viitemateriaali: Sidonnaisuusilmoitukset, yhteenvetotaulukko Tarkastuslautakunta : Tarkastuslautakunta käsitteli sidonnaisuusilmoitukset ja päätti antaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Lisätietojen antaja: hallintojohtaja Heini Luoma, puh

10 MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 6/ Alanko -nimisen tilan RN:o 2:32 ostaminen Marttilan kunta on neuvotellut Reino Sillanpään kanssa Alanko -nimisen tilan RN:o 2:32 (kiinteistötunnus ) ostamisesta kunnalle. Kiinteistö sijaitsee keskeisellä paikalla kunnan keskustaajamassa kirjaston ja Härkätien Puhelimen välisellä alueella. Kiinteistön pinta-ala on 0,1900 ha. Voimassa olevassa asemakaavassa se on osittain AKR -aluetta (yhdistetty asuinkerros- ja rivitalojen korttelialue) sekä LP -aluetta. Sillanpää on valmis myymään tilan kunnalle eurolla. Huomioiden kiinteistön keskeinen sijainti sen ostaminen kunnalle on perusteltua. Alueen ostaminen edesauttaa Härkätien varren ja kirjaston lähialueen kehittämistä. Liite 1: Alanko -tilan karttaote Liite 2: Kauppakirjaluonnos Kunnanhallitus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Marttilan kunta ostaa Reino Sillanpäältä Alanko - nimisen tilan RN:o 2:32 (kiinteistötunnus ) eurolla. Tiedoksi: Reino Sillanpää, tekninen lautakunta, aluearkkitehti Lisätietojen antaja: kunnanjohtaja Carita Maisila puh

11 MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 6/ Nummivaara -nimisen tilan RN:o 8:1 ostaminen Kunnassa on suunnitteilla asemakaavan laatiminen Myllyniityn alueelle Myllypellontien varteen. Asemakaavan laatimisen tavoitteena on uuden, viihtyisän ja keskeisellä paikalla sijaitsevan pientaloalueen kaavoittaminen Marttilan taajaman pohjoisreunalle Ihmistenojan varteen. Suunniteltu kaava-alue on pääosin Marttilan kunnan omistuksessa. Marttilan seurakunta omistaa alueen pohjoisosassa olevat alueet, joille sijoittuu seurakunnan ulkoilumaja Martinmaja. Pieni alue Myllypellontien varressa on yksityisessä omistuksessa (Helli Lönnroosin kuolinpesä). Kunta on neuvotellut kyseisen Nummivaara -nimisen tilan RN:o (kiinteistötunnus ) ostamisesta kunnalle. Tilan pinta-ala on 0,6500 ha. Ostohinnaksi on neuvoteltu Tilan ostaminen kunnalle helpottaa alueen tulevaa käyttöä. Liite 3: Nummivaara-tilan karttaote Liite 4: Kauppakirjaluonnos Kunnanhallitus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Marttilan kunta ostaa Helli Lönnroosin kuolinpesältä Nummivaara -nimisen tilan RN:o 8:1 (kiinteistötunnus ) eurolla. Tiedoksi: Myyjät, tekninen lautakunta, aluearkkitehti Lisätietojen antaja: kunnanjohtaja Carita Maisila puh

12 MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 6/ Kuntastrategian arvot, visio ja painopisteet Kuntalain 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Kuntalain 110 :n mukaan kunnan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen ja strategian toteuttamiseen turvataan. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. Marttilan kunnan ensimmäinen kuntastrategia on tullut voimaan vuoden 2014 alusta. Uusi strategiaprosessi käynnistettiin elokuussa 2018 ja sen taustamateriaalina käytetään vanhaa kuntastrategiaa, kuntalais- ja yrittäjäkyselyn vastauksia, kuntaa koskevia tilastoja ja ennusteita sekä talouden tunnuslukuja. Syksyn aikana strategiaa ovat työstäneet luottamushenkilöt, kuntalaiset erilaisissa kokoonpanoissa, kunnan työntekijät ja muut palveluiden käyttäjät. Strategiatyö jatkuu kevään 2019 aikana ja tavoitteena on, että uusi kuntastrategia hyväksytään kesäkuussa 2019 kunnanvaltuustossa. Kuntastrategia laaditaan aikajänteelle , visiossa tähdätään vuoteen Strategiaprosessin aikana kunnan aiemman strategian arvot ovat hioutuneet ja strategiatyöskentelyn tuloksena kunnan toimintaa ohjaaviksi arvoiksi esitetään seuraavia: Avoimuus Elinvoimaisuus Ihmislähtöisyys Positiivisuus Vastuullisuus Marttilan kunnan visio vuodelle 2030 on: Marttila on yhteisöllisyydestään ja positiivisuudestaan tunnettu maltillisesti kasvava kunta, jossa elää, yrittää ja työskentelee tyytyväisiä ihmisiä. Marttilassa arki on sujuvaa ja vapaa-aika laadukasta.

13 MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 6/ Visiota kohti kuljetaan strategian viitoittamaa tietä. Strategia rakentuu kevään 2019 aikana viiden painopisteen varaan. Painopisteet ovat: Arjen sujuvuus Yhteisöllisyys ja hyvinvointi Ympäristö ja ekologisuus Yrittäjyys ja elinvoimaisuus Avoin hallinto ja vastuullinen taloudenhoito Kunnanhallitus: Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi kuntastrategian arvot, vision ja painopisteet sekä strategiaprosessin jatkosuunnitelman edellä esitetyn mukaisesti. Lisätietojen antaja: kunnanjohtaja Carita Maisila, puh

14 MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 6/ Vesilaitoksen taksan tarkistaminen Kunnanvaltuusto vahvisti vesilaitoksen liittymis-, käyttö- ja perusmaksut alkaen. Maksuja korotettiin 3 prosentilla edellisestä vuodesta. Tekninen lautakunta on käsitellyt taksojen tarkistusta kokouksessaan Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vesilaitoksen taksaan lisätään päivitetty palvelumaksuhinnasto sekä tehdään lukien käyttö- ja perusmaksuun sekä liittymismaksuihin 3 %:n korotus seuraavasti: Käyttömaksut /m ,09 1,11 1,13 1,16 1,19 Keskiarvo omakotitalon 150 m3 vuosikulutuksella korotus 4,50 /vuosi Perusmaksu /vuosi (hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %) mm 48,84 49,82 50,82 52,34 53,91 25 mm 136,56 139,29 142,08 146,34 150,73 >30 mm 331,62 338,25 345,02 355,37 366,03 Omakotitalon mittarilla (20 mm) korotus 1,57 /vuosi Liittymismaksu /k-m ,16 4,24 4,32 4,45 4,58 Pientalon liittymismaksutaulukko /liittymä Maksuluokka Maksuluokka Maksuluokka Korotus maksuluokka 1:ssä 71, maksuluokka 2:ssa 95 ja maksuluokka 3:ssa 118 Vesiliittymismaksu on vähintään /kiinteistö Liittymismaksut ovat kunnanvaltuuston päätöksen / 27 mukaan siirto- ja palautuskelpoiset / arvonlisäverottomat.

15 MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 6/ Liite 5: Vesilaitoksen taksat Kunnanhallitus: Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi vesilaitoksen taksan tarkistamisen alkaen teknisen lautakunnan esityksen ja liitteen 5 mukaisesti. Tiedoksi: tekninen lautakunta, kuulutus www-sivuille Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola, puh

16 MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 6/ Viemärilaitoksen taksan tarkistaminen Kunnanvaltuusto vahvisti viemärilaitoksen liittymis-, käyttö- ja perusmaksut alkaen. Maksuja korotettiin 3 prosentilla edellisestä vuodesta. Tekninen lautakunta on käsitellyt taksojen tarkistusta kokouksessaan Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että viemärilaitoksen taksaan lisätään päivitetty palvelumaksuhinnasto sekä tehdään lukien käyttö- ja perusmaksuun sekä liittymismaksuihin 3 %:n korotus seuraavasti: Käyttömaksut /m ,91 1,95 1,99 2,05 2,11 Keskiarvo omakotitalon 150 m3 vuosikulutuksella korotus 9 /vuosi Perusmaksu /vuosi (hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %) mm 48,84 49,82 50,82 52,34 53,91 25 mm 136,56 139,29 142,08 146,34 150,73 >30 mm 331,62 338,25 345,02 355,37 366,03 Omakotitalon mittarilla (20 mm) korotus 1,57 /vuosi Liittymismaksu /k-m ,16 4,24 4,32 4,45 4,58 Pientalon liittymismaksutaulukko /liittymä Maksuluokka Maksuluokka Maksuluokka Korotus maksuluokka 1:ssä 87, maksuluokka 2:ssa 116 ja maksuluokka 3:ssa 145 Viemäriliittymismaksu on vähintään /kiinteistö Kiinteistöpumppaamolla liittyvien liittymismaksuihin ei korotusta ennen Viemäriliittymismaksu kiinteistöpumppaamolla 7.000

17 MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 6/ Liittymismaksut ovat kunnanvaltuuston päätöksen / 27 mukaan siirto- ja palautuskelpoiset / arvonlisäverottomat. Liite 5: Vesilaitoksen taksan päivitysluonnos Kunnanhallitus: Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi viemärilaitoksen taksan tarkistamisen alkaen teknisen lautakunnan esityksen ja liitteen 5 mukaisesti. Tiedoksi: tekninen lautakunta, kuulutus www-sivuille Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola, puh

18 MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 6/ Vesilaitoksen sopimusehtojen päivitys Vesilaitoksen käytössä olevat sopimusehdot ovat vuodelta 2001 ja ne noudattavat Vesilaitosyhdistyksen malliehtoja. Sopimusehtoja on syytä kokonaisuudessaan yhtenäistää paremmin Marttilan kunnan vesihuollon toiminnan kanssa ja selventää kappaleessa Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot. Sopimusehtojen päivitysluonnos on tehty vuoden 2017 Vesilaitosyhdistyksen malliehtoja soveltamalla. Poikkeukset malliehdoista on esitetty viitemateriaalina olevassa liitteessä. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että sopimusehtoja päivitetään esitetyn mukaisesti. Liite 6: Luonnos vesilaitoksen sopimusehdoista Viitemateriaali: Luonnos sopimusehdoista, muutokset näkyvissä Kunnanhallitus: Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi vesilaitoksen sopimusehtojen muutoksen alkaen liitteen 6 mukaisesti. Tiedoksi: tekninen lautakunta, kuulutus www-sivuille Lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kirsi Halkola, puh

19 MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 6/ Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnan ja kuntayhtymän talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Samaa rakennetta noudatetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Vuoden 2019 talousarvio on samalla myös vuosien taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Koska taloussuunnitelmankin muutokset hyväksyy valtuusto, on talousarvion valmistelussa jatkossa lähtökohtana voimassa oleva taloussuunnitelma. Talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus. Talousarvio on laadittu ottaen huomioon kunnanhallituksen antamat talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on voimassa oleva kuntastrategia. Uusi kuntastrategia on valmisteluvaiheessa ja se hyväksytään vuonna Voimassa olevan kuntastrategian visio ja arvot: Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan toimintaa ohjaavat arvot: o Elinvoimaisuus o Asukaslähtöisyys o Positiivisuus o Vastuullisuus

20 MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 6/ Henkilöstökulut Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin sisältyy vuonna 2019 yleiskorotus ja järjestelyerä Vuoden 2019 palkkamäärärahoihin on varattu yhteensä 1,96 % korotus vuoden 2018 palkkatasoon verrattuna. Lisäksi on huomioitu kunta-alan lomarahan leikkausten päättyminen, mikä myös nostaa palkkakuluja. Vuoden 208 talousarvioon verrattuna henkilöstökulut sivukuluineen kasvavat noin Vuoden 2019 talousarvioon sisältyy seuraavat henkilöstömuutokset: - Yksi uusi tuntiopettaja kouluun oppilasmäärän kasvusta johtuen - Sosiaalilautakunnan ja hyvinvointilautakunnan yhteinen perhe- ja nuorisotyöntekijä - Osa-aikaisen nuoriso-ohjaajan (työaika 50 %) vakanssin poistaminen Tarvikkeiden ja palveluiden hankintoihin ei ole laskettu korotusta, ellei korotukseen ole erityistä syytä. Valtionosuudet ja verotulot Verotuloarvio on laskettu Kuntaliiton arvion sekä verotulototeutumien pohjalta. Kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosentteja ei koroteta vuonna Veroprosentit vuonna 2019 ovat : kunnallisvero 20,75 % yleinen kiinteistövero 0,95 % vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 0,45 % muiden asuinrakennusten kiinteistövero 0,95 % voimalaitosvero 2,50 % Valtionosuuksien määräksi on laskettu Kuntaliiton arvion pohjalta (muutos vuoteen 2018 verrattuna = -1,4 %). Kuntien valtionosuuksien muutoksiin vaikuttavat mm. vuodelle 2019 tehtävä kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus (-231 milj. ) ja valtionosuuksien kautta kunnille maksettavat veromenetysten kompensaatiot (+224 milj. ). Kilpailukykysopimuksen takia kuntien valtionsuutta vähennetään vuonna 2019 yhteensä -497 milj. (- 91 /asukas). Lisäksi hallitusohjelman mukaisten indeksijäädytysten takia kunnilta jää saamatta peruspalvelujen valtionosuutta 91 milj.. Valtionosuuksien lopulliset päätökset tehdään joulukuun lopussa. Talousarviota on käsitelty valtuustoseminaarissa Lautakuntien esitysten ja tehtyjen karsintojen jälkeen talousarvio vuodelle 2019 näyttää seuraavalta: TA 2019 TA 2018 Muutos % Toimintatuotot ,5 % Toimintakulut ,8 % Toimintakate ,4 % Vuosikate ,3 % Tilikauden tulos ,0 % Investoinnit Nettoinvestoinnit ovat Suurimmat investoinnit vuonna 2019 ovat katujen rakentaminen, jonka kokonaiskustannusarvio on yhteensä sekä vesihuollon rakentaminen ja saneeraus, jonka kustannusarvio on yhteensä

21 MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 6/ Lainat Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään vuonna 2019 yhteensä Päiväkotia varten otettu laina päättyy vuonna Talousarvioon on merkitty pitkäaikaisten lainojen lisäystä Lainamäärä vuoden lopussa tulee olemaan noin 1,5 milj. (noin 730 /asukas), mikäli uutta lainaa ei nosteta ja noin 2 milj. (noin 980 /asukas), mikäli uutta lainaa nostetaan 0,5 milj.. Talousarvio ja -suunnitelma on lähetetty postitse. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2019 talousarvion valtuustoon nähden sitovaksi osastotasolla kolme (3) ja toimielimeen nähden osastotasolla neljä (4). Myös investointimenojen osalta kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy ne osastotasolla kolme (3). Tiedoksi: lautakunnat, kirjanpitäjä Lisätietojen antaja: hallintojohtaja Heini Luoma, puh , kunnanjohtaja Carita Maisila, puh

22 MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 6/ Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

23 MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 6/ Ilmoitusasiat Kunnanhallitus on päättänyt ohjeellisen kokousaikataulun kevätkaudelle 2019: Kunnanhallituksen kokoukset: maanantaina klo maanantaina klo maanantaina 4.3. klo torstaina klo (tilinpäätös) torstaina klo maanantaina klo maanantaina klo maanantaina klo Valtuuston kokoukset: maanantaina klo (tarvittaessa) maanantaina klo maanantaina klo (tilinpäätös)

24 MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 6/ Valitusosoitus Tähän päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella. Kunnallisvalituksen saa tehdä - se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) - kunnan jäsen Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen ja valitusaika Valitusviranomainen on Turun hallinto-oikeus Postiosoite: PL 32, TURKU Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, TURKU Puh Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi Virka-aika klo Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanti-todistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valituksen muoto ja sisältö Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

25 MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 6/ Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitukseen on liitettävä: - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Oikeudenkäyntimaksu Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista /701. Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Marttilan kunnanvirastosta. Postiosoite: Härkätie 773, Marttila Käyntiosoite: Härkätie 773, Marttila Sähköpostiosoite: kunta@marttila.fi Puhelinnumero: Kunnanviraston aukioloaika: maanantai-keskiviikko klo torstai klo perjantai klo Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.