Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (54) Kaupunginhallitus Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja Leila Savolainen, 1. varapuheenjohtaja Neeta Röppänen, 2. varapuheenjohtaja Harri Auvinen Nelli Berg-Väänänen Heidi Komulainen Jukka Pulkkinen Pauli Ruotsalainen Hetti Rytsy Tapio Tolppanen, klo Taisto Toppinen Muut saapuvilla olleet Petteri Paronen Jarmo Pirhonen Markku Tervahauta Pekka Vähäkangas Markku Rossi Sari Raassina, klo Irja Sokka, klo Heikki Vienola Sirpa Lätti-Hyvönen Kirsi Soininen Juha Romppanen, klo (asia 3) Pekka Savolainen, klo (asia 10) Mikko Aro kaupunginjohtaja, esittelijä palvelualuejohtaja palvelualuejohtaja palvelualuejohtaja valtuuston puheenjohtaja valtuuston 1. varapuheenjohtaja valtuuston 2. varapuheenjohtaja kaupunginsihteeri strategiajohtaja markkinointijohtaja yleiskaavajohtaja asumispalveluiden päällikkö II kaupunginsihteeri, pöytäkirjanpitäjä Asiat

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (54) Allekirjoitukset Pekka Kantanen puheenjohtaja Hetti Rytsy puheenjohtaja (asia 11) Mikko Aro pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, kaupunginhallituksen kokoushuoneessa, Jukka Pulkkinen Pauli Ruotsalainen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, kaupunginkansliassa, Mikko Aro Pöytäkirjanpitäjä

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (54) Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien ja osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset Muutosta ei voi hakea valittamalla :ään 217, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet :n 217 osalta liite A.

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (54) Käsitellyt asiat Nro Liite/ Otsikko Sivu viite* Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Savilahden osayleiskaava Talouden tasapainottaminen vuonna 2013 ja tuottavuuden kehittäminen 9 lähivuosina Tekninen talousarviomuutos vuodelle Talouden tasapainotukseen liittyvä tekninen talousarviomuutos vuodelle Pitkäaikaisen lainanoton lisäys ja kuntatodistusohjelman korottaminen Vuoden 2013 talousarvion toteutumisen seuranta Palvelu- ja hankintaohjelma, Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset * Omaishoidon tuen määrärahan tarpeen ja kriteerien arviointi Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön muuttaminen Alueellisen jätelautakunnan (Savo-Pielisen jätelautakunta) valitseminen 32 vuosiksi Kuopion kaupungin henkilöstökertomus vuodelta Arviointitoimikunnan toimintakertomus Valtuustoaloite koskien Nilsiä-neuvottelukunnan toimintasäännön 40 muuttamista ja neuvottelukunnan valintaa Terveyskeskuslääkärin viran perustaminen vanhustyöhön Vuotjärven vesiosuuskunnan lainantakaus Pieksänkosken vesiosuuskunnan lainantakaus Ranta-Toivala-Uuhimäen vesiosuuskunnan lainantakaus Kh:n tiedonantoja 52 Muutoksenhaku 11 Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunginhallitus 54

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (54) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Päätös Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (54) Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat kaupunginhallituksen jäsenet Leila Savolainen ja Hetti Rytsy. Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Jukka Pulkkinen ja Pauli Ruotsalainen.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (54) Asianro 2012/ /2012 Savilahden osayleiskaava Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Savilahden alueelle on valmistunut osayleiskaavaehdotus. Kaavassa tarkennetaan ja muutetaan Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaa Puolustusvoimain varikon, Savisaaren, Tiedelaakson, Iloharjun, Yliopiston, Harjulan sairaalan, Huuhanmäen ja Niiralankadun varren alueilla. Osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen ja se ohjaa alueen tulevaa asemakaavoitusta ja muuta yksityiskohtaista suunnittelua. Kaavaluonnos on ollut nähtävänä Saatujen palautteiden ja lausuntojen pohjalta kaavaluonnos on tarkennettu kaavaehdotukseksi, jota on esitelty kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa Kaavasuunnittelun rinnalla on käyty alueen maanomistusneuvotteluja, jotka ovat vaikuttaneet kaavan etenemisenaikatauluun. Osayleiskaavassa ratkaistaan maankäytön, liikenteen ja pysäköinnin yleisratkaisut ottaen huomioon alueiden luonto- ja virkistysarvot sekä viihtyisälle ja toimivalle asuin- ja työympäristölle asetetut vaatimukset. Osayleiskaavassa varaudutaan myös osoittamaan yhteydet Neulaniemen suuntaan tuleville kaupunkialueen laajentumisalueille. Kaava-alueelle sijoitetaan nykyisten toimintojen lisäksi sekä asumista että työpaikka-alueita siten, että asuntoalueiden palveluiden osalta varaudutaan tukeutumaan pääasiassa olevaan palveluverkostoon. Uusille asuntoalueille arvioidaan sijoittuvan noin 6000 asukasta ja uusille työpaikka-alueille noin työpaikkaa. Seuraavina toimenpiteinä kaavaehdotus asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Saatujen muistutusten ja lausuntojen pohjalta tarkistettu kaavaehdotus tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Esitys Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja kommentit vastineineen sekä hyväksyy päivätyn osayleiskaavaehdotuksen siten, että kaavaehdotus asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Esityslistan liitteenä jaetaan päivätty osayleiskaavaehdotus (liite 1) ja kaavaluonnoksen lausunnot ja kommentit vastineineen (liite2). Yleiskaavajohtaja Romppanen selostaa asiaa kokouksessa. Liitteet /2012 Osayleiskaavaehdotus /2012 Lausunnot ja vastineet

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (54) 204 Valmistelija Juha Romppanen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. hyväksyy yleiskaavajohtajan esityksen. Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (54) Asianro 4304/02.02/2013 Talouden tasapainottaminen vuonna 2013 ja tuottavuuden kehittäminen lähivuosina Strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen Talous- ja strategiapalvelu Kuluvan vuoden talouskehitys ei ole edennyt talousarvion mukaisesti. Tammimaaliskuun talousarvion toteutumaennusteen näyttäessä yli 20 milj. :n alijäämää päätti kaupunginhallitus käynnistää normaalia laajemman valmistelun talouden tasapainottamiskeinojen hakemiseksi kuluvalle vuodelle 2013 sekä tuottavuuden kehittämistoimenpiteiksi lähivuosille. Vuoden 2013 talouden tasapainotustoimien osalta lähdettiin hakemaan vähintään 8-10 milj. talousvaikutusta ja alijäämäennusteen pienentämistä. Taloustalkoisiin osallistumista edellytettiin kaupungin kaikilta toimijoilta, niin palvelualueilta kuin liikelaitoksilta ja yhtiöiltäkin. Talouden tasapainotustoimenpiteitä ja tuottavuustoimenpiteitä on valmisteltu palvelualueilla ja vastuualueilla sekä liikelaitosten ja yhtiöiden kanssa. Niitä on palvelualueilla käsitelty johtoryhmissä ja lautakunnissa. Vapaaehtoisten henkilöstömenosäästöjen aikaansaamiseksi kaupunginhallitus päätti tarjota henkilöstölle mahdollisuutta joustaviin palkattomiin vapaisiin (vastaavat edut kuin lomarahojen vaihdossa). Osa henkilöstöjärjestöistä on paikallisesti sopinut ( ) lomarahojen vaihdosta vapaaksi oman jäsenistönsä osalta. Tasapainottamisen valmistelua on ohjannut poliittisesti valtuustoryhmien edustajista ja valtuuston puheenjohtajistosta koostuva ohjausryhmä, joka käsitteli tasapainotuksen kokonaisuutta Tasapainotus- ja tuottavuustoimenpiteiden kokonaisuutta käsiteltiin kaupunginjohtajan johtoryhmässä ja kaupunginjohtajan taloustiimin kokouksessa sai valmistelun etenemisestä katsauksen suunnittelukokouksen yhteydessä ja luonnoksen toimenpiteiksi Tasapainotustoimenpiteiden ja tuottavuuden kehittämistoimenpiteitä on käsitelty yhteistoimintamenettelyn mukaisesti palvelualueiden johtoryhmissä sekä kaupungin yhteistyötoimikunnassa. Vuotta 2013 koskeva talouden tasapainotuskokonaisuus oli tilanteessa yhteensä noin 8,5 milj.. Asetettu 3 milj. :n säästötavoite ei ole toteutumassa vapaaehtoisten henkilöstömenosäästöjen osalta. Osaan palvelualueiden säästöesityksistä sisältyy epävarmuutta siitä, realisoituvatko niiden taloudelliset vaikutukset kuluvana vuonna 2013.

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (54) 205 Liitteet /2013 Talouden tasapainottaminen koonti esityksistä Valmistelija Sirpa Lätti-Hyvönen etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. päättää, että 1. Vuoden 2013 osalta palvelualueilta ja yleishallinnosta kootut tasapainotustoimenpiteet viedään päätöksentekoon talousarviomuutoksina. Resurssisiirtoja tehdään vetovoimaisuuden palvelualueelta, kaupunkiympäristön palvelualueelta, hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelta sekä konsernipalvelusta ja yleishallinnosta kasvun ja oppimisen palvelualueelle sekä perusturvan palvelualueelle. Uudelleen kohdennettava määräraha on suuruudeltaan vajaat 3 milj.. 2. Liikelaitokset ja taseyksiköt asettavat tavoitteeksi ennustetta paremman tilikauden tuloksen ja kaupungille palveluja tuottavat yhteisöt pyrkivät kulujaan karsimalla pienentämään tuottamansa palvelun maksua. 3. Ennusteen mukaan talousarvionsa ylittävät palvelualueet (kasvun ja oppimisen palvelualue, terveydenhuollon palvelualue ja perusturvan palvelualue) toteuttavat valmisteltuja tasapainotustoimenpiteitä (vaikutus noin 1,9 milj. ) ja etsivät myös uusia keinoja pienentää ylitysennustettaan. 4. Edelleen aktivoidaan henkilöstöä osallistumaan taloustalkoisiin ottamalla vapaaehtoisia säästövapaita ja vaihtamalla lomarahoja vapaiksi. Tavoitteena on tällä keinoin saada henkilöstömenoista 3 milj. :n säästö kuluvana vuonna. Henkilöstömenosäästöjen tilannetta tarkastellaan uudelleen kaupunginhallituksessa kesäkuun lopulla. 5. Pyritään vaikuttamaan mm. omistajaohjauksen sekä tuottavuusohjelmatyön kautta siihen, että erikoissairaanhoidon ylitysennuste pienenee. Edellytetään sairaanhoitopiiriltä ajantasaista ja luotettavaa tietoa kuntalaskutuksen toteutumasta ja ennusteesta. 6. Hyväksytään palvelualueiden kokoamat ja esittämät tuottavuustoimenpiteet jatkotyöstämistä varten. Esitetyistä tuottavuustoimenpiteistä laaditaan tarkemmat suunnitelmat ja niitä tuodaan päätöksentekoon jo kuluvan vuoden aikana, jotta niillä on taloudellista vaikutusta jo vuonna Toimenpiteiden jatkovalmistelussa palvelualueilta edellytetään yhteistyötä mm. tilakysymysten osalta.

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (54) 205 Päätös Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Raassina ja jäsen Tolppanen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana. hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen kuitenkin siten, että kohta 5 muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Vaikutetaan mm. omistajaohjauksen sekä tuottavuusohjelmatyön kautta siihen, että erikoissairaanhoidon kustannusylitys pienenee. Edellytetään sairaanhoitopiiriltä ajantasaista ja luotettavaa tietoa kuntalaskutuksen toteutumasta ja ennusteesta." Lisäksi keskusteltuaan kaupunginhallitus päätti lisätä uudet kohdat 7 ja 8, jotka kuuluvat seuraavasti: "7. Palvelualueiden esittämistä sopeutustoimista monet liittyvät tilasäästöihin. Todellista säästöä tyhjentyvistä tiloista syntyy vasta kun ne saadaan myytyä tai vuokrattua. Näin kaupunki saa tuloja ja ylläpitomenot ja korjausvastuut pienenevät. Tilojen vähentämisellä pitää jatkossa tavoitella sisäisten vuokrien alentumista, joka puolestaan parantaa palvelualueiden toimintaedellytyksiä. Kaupunginhallitukselle tuodaan jatkossa säännöllisesti selvitys tilakeskuksen tilojen myyntitoimien ja vuokrausten edistymisestä." "8. Talouden tasapainoitustoimien vaikuttavuuden seuraamiseksi kaupunginhallitukselle tuodaan talouden kuukausiseurannan yhteydessä eriteltynä tietona henkilöstövuosikehitys, käytetty palkkasumma ja ostopalvelukulut palvelualueittain."

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (54) Asianro 4299/ /2013 Tekninen talousarviomuutos vuodelle 2013 Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Teknisiä talousarviomuutoksia ovat määräraha- tai tuloarviomuutokset, joilla ei ole vaikutusta kaupunkitasoiseen toimintakatteeseen. Teknisiä talousarviomuutoksia ovat esimerkiksi määrärahasiirrot palvelualueiden välillä tai jonkin hankkeen tuloarvio- ja määrärahalisäykset, jossa hankkeen ulkoiset tulot kattavat sen menonlisäykset. 1. Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarviomuutos aiheutuu yhteistyön aloittamisesta Suonenjoen kanssa ympäristönsuojelutoiminnassa ja työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta tehtävästä energianeuvonnasta, jonka kustannuksiin ministeriö osallistuu. Tulojen ja menojen lisäys on 0,1 milj. euroa. 2. Kasvun ja oppimisen palvelualueella tilojen varauspalvelun tuottamiseen varattu määräraha 0,1 milj. euroa siirretään hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle toiminnan siirtyessä sinne. 3. Kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarviomuutos aiheutuu useista hankkeista, joiden kustannukset katetaan ulkopuolisella rahoituksella. Tulojen ja menojen lisäys on 1,9 milj. euroa. 4. Terveydenhuollon palvelualueelta siirretään 0,6 milj. euroa perusturvan palvelualueelle pääasiassa aikuissosiaalityöhön. Summasta 0,5 milj. euroa oikaisee väärälle avainprosessille budjetoidun erityisryhmien asumispalveluun tarkoitetun määrärahan oikealle avainprosessille. Talousarviomuutosten johdosta ydinkaupungin käyttötalousosan toimintatulot kasvavat 2,0 milj. euroa ja toimintamenot vastaavasti 2,0 milj. euroa toimintakatteen pysyessä muuttumattomana. Esityslistan liitteenä jaetaan erittelyt talousarviomuutoksista. Vaikutusten arviointi Asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali. Liitteet /2013 Tekniset talousarviomuutokset kesäkuu Valmistelija Pirjo Salmelainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (54) 206 Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. esittää liitteen mukaiset talousarviomuutokset kv:lle hyväksyttäväksi. Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (54) Asianro 4304/02.02/2013 Talouden tasapainotukseen liittyvä tekninen talousarviomuutos vuodelle 2013 Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Vuoden 2013 talouden tasapainottamiseksi tehdään palvelualueiden välillä sovittuja tasapainottamistoimenpiteitä vastaavat talousarviomuutokset. Muutokset eivät vaikuta valtuuston päättämän talousarvion kaupunkitasoiseen toimintakatteeseen. Vuoden 2013 talouden tasapainottamistoimenpiteistä laaditussa yhteenvedossa esitetyn perusteella tehdään palvelualueilla seuraavat määräraha- ja tuloarviomuutokset: - vetovoimaisuuden palvelualueelta vähennetään määrärahaa 0,33 milj. euroa - kaupunkiympäristön palvelualueelta vähennetään määrärahaa 0,37 milj. euroa - hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelta vähennetään määrärahaa 0,13 milj. euroa - konsernipalvelusta vähennetään määrärahaa 0,41 milj. euroa, jonka lisäksi tulojen lisäys on 0,06 milj. euroa, jolloin nettovaikutus on 0,47 milj. euroa - yleishallinnosta vähennetään määrärahaa 1,84 milj. euroa, mutta tulot vähenevät toiminnan supistamisesta johtuen 0,19 milj. euroa, jolloin nettovaikutus on 1,65 milj. euroa. Yhteensä tasapainotustoimenpiteiden vaikutus on 2,95 milj. euroa, josta kohdennetaan lisämäärärahaa: - kasvun ja oppimisen palvelualueelle 0,50 milj. euroa yksityisen päivähoidon ja Kelalle maksettavan kotihoidon tuen kustannuksiin - perusturvan palvelualueelle toimeentulotukimenoihin 2,0 milj. euroa ja lastensuojelun ostopalvelumenoihin 0,45 milj. euroa. Esityslistan liitteenä jaetaan erittelyt talousarviomuutoksen mahdollistavista tasapainottamistoimenpiteistä ja määrärahojen uudelleen kohdentamisesta palvelualueittain. Vaikutusten arviointi Asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali. Liitteet /2013 Tasapainottamistoimenteiden talousarviomuutos Valmistelija Pirjo Salmelainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

15 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (54) 207 Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. esittää liitteen mukaiset talousarviomuutokset kv:lle hyväksyttäväksi. Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

16 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (54) Asianro 3599/ /2013 Pitkäaikaisen lainanoton lisäys ja kuntatodistusohjelman korottaminen : Talousjohtaja Heikki Nuutinen talous- ja strategiapalvelu Lainan tarve: Vuoden 2012 tulorahoituksen olennainen poikkeaminen kyseisen vuoden talousarviosta pienensi kaupungin maksuvalmiusvarat minimiin. Rahavarat alenivat 34,0 milj. euroa ja olivat vuoden 2012 lopussa noin 10,9 milj. euroa. Tämä vastaa viiden päivän kassasta maksuja. Talousarviomuutosta lainanoton suhteen ei viime vuoden aikana tehty, vaan maksuvalmiutta hoidettiin loppuvuonna lyhytaikaisilla luotoilla mm. kuntatodistuksilla. Vuoden 2013 alun talouskehityksen mukaan käyttömenojen kasvu on budjetoitua suurempaa aiheuttaen vajetta tulorahoituksessa. Huhtikuun loppuun mennessä kaupunki on nostanut pitkäaikaista lainaa 45,0 milj. euroa. Tämä on liki 90 % talousarvion pitkäaikaisten lainojen lisäyksestä. Lainamäärä on noin 237,7 milj. euroa. Kassatilanteen vakauttamiseksi on tarpeen korottaa talousarvion pitkäaikaisten lainojen lisäystä 32 milj. euroa seuraavilla perusteilla: 1. Maksuvalmiuden kohentaminen tavanomaiselle tasolle edellyttää noin 20 milj. euron lainanoton lisäystä. Tavoitteena on tällöin rahavarojen riittävyys noin kolmen viikon kassasta maksuihin. 2. Huhtikuussa valmistellun kuukausiseurantaraportin toteumaennusteen vuoden 2013 talousarvio on toteutumassa tulorahoituksen riittävyyden osalta noin 17 milj. euroa budjetoitua heikompana. 3. Nilsiän kaupungin ottamat lyhytaikaisten lainat (n. 13 milj. euroa) on tarkoituksenmukaista muuttaa pitkäaikaisiksi. Tämä ei lisää kaupungin kokonaisvelkaa, mutta nostaa pitkäaikaisen velan määrää. 4. Lainanoton tarvetta vähentää pitkäaikaisten antolainojen budjetoimaton takaisinmaksu (Kuopion Pysäköinti Oy) 18 milj. euroa. Nyt ehdotettavien lainalisäystä koskevien talousarviomuutosten ja lainalyhennysten jälkeen lainamäärä vuoden 2013 lopussa on 257 milj. euroa eli noin euroa asukasta kohden. Tämä lainamäärä on arvio ja enimmäismäärä. Lainaa nostetaan vain maksuvalmiuden edellyttämä määrä. Lainan tarvetta voidaan joutua tarkastelemaan loppuvuodesta uudestaan, mikäli kaupungin talouskehitys poikkeaa olennaisesti huhtikuussa ennakoidusta.

17 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (54) 208 Kuntatodistusohjelma: Kuopion kaupungilla on voimassa 25 milj. euron kuntatodistusohjelma, joka on tarkoitettu lyhytaikaisen rahoituksen hankkimiseksi. Limiitin määrä on määritelty yli kymmenen vuotta sitten ja siitä ajasta kaupungin toiminnan laajuus ja rahavirtojen vaihtelut ovat kasvaneet merkittävästi mm. kuntaliitosten johdosta. Keskimääräiset kassasta maksut ovat kalenteripäivää kohden noin 2,4 milj. euroa. Tästä syystä kuntatodistusohjelmaa on syytä korottaa 50 milj. euroon, jotta se paremmin vastaisi maksuvalmiustarpeita eli noin kolmen viikon kassasta maksuja. Valmistelija Pirjo Salmelainen puh Heikki Nuutinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh päättää kuntatodistusohjelman määrän muuttamisesta 25 milj. eurosta 50 milj. euroon sekä esittää talousarviomuutoksena kaupunginvaltuustolle, että 1. talousarvion rahoitusosan pitkäaikaisten lainojen lisäystä korotetaan 32 milj. euroa 83,7 milj. euroon ja 2. rahoitusosan antolainaussaamisten vähennystä korotetaan 18 milj. euroa 20,5 milj. euroon. Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen kuitenkin siten, että päätösehdotuksen kohdat 1 ja 2 palautetaan käsiteltäväksi talouden tasapainotusohjelman yhteydessä. Lisäselvitys talous- ja strategiapalvelu Kuluvana vuonna toteutuvien investointien ja säästötoimenpiteiden tarkennuttua pitkäaikaisen lainan nostotarve on enintään 24 milj. euroa. Mikäli lainamäärä ei riitä, tuodaan uusi esitys syksyllä päätöksentekoon. Nyt ehdotettavien lainalisäystä koskevien talousarviomuutosten ja lainalyhennysten jälkeen lainamäärä vuoden 2013 lopussa on 249 milj. euroa eli noin euroa asukasta kohden. Valmistelija Heikki Nuutinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

18 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (54) 208 Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. esittää talousarviomuutoksena kv:lle, että 1. talousarvion rahoitusosan pitkäaikaisten lainojen lisäystä korotetaan 24 milj. euroa 77,5 milj. euroon ja 2. rahoitusosan antolainaussaamisten vähennystä korotetaan 18 milj. euroa 20,5 milj. euroon. Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

19 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (54) Asianro 4287/ /2013 Vuoden 2013 talousarvion toteutumisen seuranta Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Yleinen talousosio Ensimmäisen osavuosikatsauksen yleisessä talousosiossa on huhtikuun kuukausiraportin tiedot. Ennusteen mukaan ydinkaupungin toimintamenot tulevat olemaan noin 677 milj. euroa. Ennuste ylittää kaupunginvaltuuston päättämän talousarvion 20 miljoonalla eurolla. Suurimmat ylitykset ennusteessa kohdistuvat: - perusturvan palvelualueella aikuissosiaalipalveluihin 3,6 milj. euroa, vanhus- vammaispalveluihin 3,2 milj. euroa ja lapsiperhepalveluihin 1,3 milj. euroa - terveydenhuollon palvelualueella erikoissairaanhoitoon 10 milj. euroa sekä - kasvun ja oppimisen palvelualueella varhaiskasvatuspalveluissa 1,1 milj. euroa ja perusopetuksessa ilman hanketoimintaa 0,5 milj. euroa. Toimintatuottojen kokonaismäärä tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion 1,4 milj. eurolla. Toimintakatteen ennakoidaan siten olevan 563,1 milj. euroa, joka on 18,6 milj. euroa valtuuston päättämää talousarviota heikompi. Toimintakatteen kasvu tulisi ennusteen mukaan olemaan noin 4,5 % vertailukelpoiseen tilinpäätöksen verrattuna. Talousarviovalmistelu pohjautui 0,8 %:n toimintakatteen kasvuun. Verotulo- ja valtionosuusennusteet ovat liki talousarvion mukaiset. Huhtikuun lopussa tapahtunut valtakunnallisen ennusteen päivittäminen ja siitä kuntakohtaiset tulokehitystiedot huomioiden johdettu Kuopion verotuloennuste eivät antaneet aihetta muuttaa verotulojen kokonaismäärää aiemmasta. Satunnaisiin tuloihin budjetoitu alatorin pysäköintijärjestelyistä saatava tulo tulee ennusteen mukaan ylittymään 2 milj. eurolla. Ennuste perustuu talousarviovalmistelun jälkeen toteutuneisiin sopimuksiin. Pysäköintilaitoksen uusi osa on valmistunut toukokuussa. Tuloslaskelmaennusteen mukaan ydinkaupungin koko vuoden tulos muodostuu 26,2 milj. euroa alijäämäiseksi. Tulosennuste on heikentynyt 3,2 milj. euroa edellisen kuukauden ennusteesta. Ydinkaupungin, taseyksiköiden ja liikelaitosten yhteenlasketuksi tilikauden alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan 25,1 milj. euroa, kun talousarviossa tilikauden alijäämä on - 6,8 milj. euroa. Palvelualueet valmistelevat kuluvalle vuodelle talouden tasapainottamis- ja tuottavuustoimenpiteitä, joiden vaikutus on noin 8 10 milj. euroa. Osa toi-

20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (54) 209 menpiteistä sisältyy huhtikuun ennusteeseen. Toimenpiteet tulevat kaupunginhallituksen käsittelyyn Erikoissairaanhoidon kustannuskehitykseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Saamamme tiedot kuluvan vuoden kehityksestä ovat olleet ristiriitaisia. Ylitysennuste budjettiin nähden on tällä hetkellä 10 milj. euroa. Sairaanhoitopiiriltä edellytetään tuottavuuden kehittämistä samoin periaattein kuin kaupungin omalta organisaatiolta. Kaupunki tukee yhdessä muiden jäsenkuntien kanssa sairaanhoitopiiriä tuottavuutta lisäävän toiminnan kehittämisessä. Sairaanhoitopiiriltä on pyydetty selvitys kuluvan vuoden talouden ja tuottavuuden kehityksestä Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Palvelualuejohtajien katsauksissa on selvitys kunkin palvelualueen toiminnasta, taloudesta sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Palvelualueiden toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet alkuvuonna pääosin suunnitellun mukaisesti. Tarkemmat tiedot tavoitteiden toteutumisesta on raportissa kunkin palvelualueen kohdalla. Liikelaitosten ja taseyksiköiden johtajien katsausten perusteella talous ja toiminta ovat toteutuneet pääosin suunnitellun mukaisesti tilakeskuksen taloutta lukuun ottamatta. Tilakeskus on aloittanut toimenpiteet taloustilanteen oikaisemiseksi. Kunkin yksikön tarkemmat tiedot ovat raportissa. Myös konserniyhteisöjen seurantatietojen perusteella niille asetetut tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutumassa. Kevama Oy ja Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä (Servica) ovat ryhtyneet toimenpiteisiin budjetoitua heikomman taloustilanteen oikaisemiseksi. Kunkin yksikön tarkemmat tiedot ovat raportissa. Seurantaraportista tuotetaan myös sähköinen aineisto, joka siirretään kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen osoitteisiin: Santra: Toimiva kaupunki/toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta/talousarvio/talousarvion seuranta Internet: Vaikutusten arviointi Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali. Liitteet /2013 Kh:n kokoukseen osallistuville jaetaan osavuosikatsaus huhtikuu 2013 Valmistelija Pirjo Salmelainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

21 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (54) 209 Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. merkitsee talouden ja toiminnan seurantaa koskevan osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kv:lle. Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

22 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (54) Asianro 1261/ /2012 Palvelu- ja hankintaohjelma, Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset Kuopion kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2012 talousarviossa sitovaksi tavoitteeksi, että Kuopion kaupungille laaditaan palvelujen tuottamista ja hankkimista linjaava palvelu- ja hankintaohjelma. Ohjelmaa valmisteltiin yhteistyössä palvelualueiden kanssa ja sen valmistelua ohjasi vuonna 2012 luottamushenkilöistä koostuva palvelurakennetoimikunta. Ohjelman tavoitteena on linjata, miten kaupungin järjestämisvastuulla olevat palvelut tullaan järjestämään vuosien aikana. Lisäksi ohjelmalla täsmennetään kaupunkistrategian linjauksia, joten ohjelman tehdyt linjaukset ovat laadittu niin, että kaupungin strategia toteutuu kaupungin järjestämisvastuulla olevissa palveluissa. Linjausten sisällön laadinnassa on ollut tavoitteena hahmottaa toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten, kuten mm. väestökehityksen, kuntauudistusten ja kuntaliitosten tuomat haasteet palvelutuotannolle, jotta niihin pystyttäisiin reagoimaan ja vastaamaan ennakoivasti. Linjauksissa on huomioitu riittävä joustavuus ja riskienhallinta ennakoimattomille muutoksille. Lisäksi ohjelman sisällön laadinnassa on käyty vuoropuhelua kuntalaisten, yhdistysten ja yrittäjien kanssa ja tätä vuoropuhelua tullaan jatkamaan palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa niin, että asiakaslähtöisyys toteutuu kaikin tavoin. Palvelutuotannon linjaukset toimivat perustana myös henkilöstösuunnittelulle. Lisäksi ohjelman tavoitteena on, että sen avulla pystytään viestimään ennakkoon yhdistyksille, järjestöille ja elinkeinoelämälle odotettavissa olevista muutoksista palveluissa, mikä mahdollistaa palvelun tuottajille toiminnan investointien, henkilö- ja laiteresurssien suunnittelun ja pitkäjänteisen toiminnan kehittämisen. Vuosittaiset konkreettiset tavoitteet ja palvelutuotantoa koskevat muutokset tullaan hyväksymään talousarvion yhteydessä, näin saavutetaan asiakkaiden ja kaupungin kokonaisetua palveleva joustavuus ja nopea reagointi toimintaympäristön muutoksiin. Palvelu- ja hankintaohjelma ei sisällä palveluverkostoa koskevia linjauksia, vaan sitä koskevat linjaukset tehdään erikseen. Kaupungilla on aina kokonaisvastuu siitä, että kaupunkilaisten lakisääteiset perusoikeudet ja subjektiiviset oikeudet toteutuvat. Muuttuneet tarpeet ja työntekijöiden ikärakenne pakottavat tarkastelemaan erilaisia palvelujen järjestämistapoja, jotta kaupungin vastuulla olevat palvelut pystytään tarjoamaan kaupunkilaisille. Palvelujen järjestämistavan suunnittelussa on tuottavuuden parantamisen näkökohta keskeinen. On tiedettävä oman organisaation toiminnan kilpailukykyisyydestä sekä myös ulkoistettujen palvelujen kustannusvaikuttavuudesta.

23 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (54) 210 Palvelu- ja hankintaohjelma käsittää kaksi kokonaisuutta; kaupunkitasoiset linjaukset ja palvelualueittaiset linjaukset. Valtuusto päättää ohjelman kaupunkitasoiset linjaukset ja niiden käytäntöön soveltamisen sekä hyväksyy palvelualueitten ja taseyksiköiden linjaukset, joita palvelualueet ja taseyksiköt noudattavat palvelun järjestäminen yhteydessä niin, että ne ovat ohjelman linjausten mukaisia. Liiteaineistona jaetaan palvelu- ja hankintaohjelma luonnos sekä ohjelmasta saadut palautteet ja kommentit. Liitteet /2012 Luonnos palvelu- ja hankintaohjelma /2012 Koonti palvelu- ja hankintaohjelman kommenteista ja palautteista Valmistelija Tiina Tiihonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. hyväksyy ja esittää edelleen kv:lle hyväksyttäväksi palvelu- ja hankintaohjelman kaupunkitasoiset linjaukset ja merkitsee palvelualuekohtaiset linjaukset tiedoksi. Päätös Kaupunginjohtaja poisti asian esityslistalta.