Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ koulutuskuntayhtymä

Transkriptio

1 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ Hallitus Aika Torstai klo 15:00-16:25 Paikka Luksia, Länsi-Uudenmaan, Toivonkatu 4, Lohja Läsnä Poissa Räsänen Pekka Luoma Pekka Huotari Eino Méling Jani Neuman Rafik Nordman Heidi Noro Tiina Nousiainen Jorma Purra Riikka Riihimaa Tuula Sjöblom Susanne puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Muut läsnäolleet Lindholm Jouko kuntayhtymän johtaja, esittelijä Hillman Eero toimialarehtori, hyvinvointi Kokkonen Leena hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Loiskekoski Markku toimialarehtori, palvelut Mäntyharju Kari talous- ja hallintojohtaja Välimaa-Saari Satu toimialarehtori, teknologia Hiirikoski Tellervo pääluottamusmies JUKO Rissanen Päivi luottamusmies JHL Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin Pöytäkirjassa :t Allekirjoitukset Pekka Räsänen puheenjohtaja Leena Kokkonen pöytäkirjanpitäjä Jani Méling pöytäkirjantarkastaja Tiina Noro pöytäkirjantarkastaja

2 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Henkilöstökertomus Osakkuus- ja tytäryhtiöt Tilasuunnittelu Opetushenkilöstön vuosityöaika Viranhaltijoiden päätökset Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat Muut kokouksessa esille tulevat asiat Tilinpäätös

3 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ Hallitus Henkilöstökertomus 2017 KYH 13 Asian valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju. Kuntayhtymän henkilöstökertomus vuodelta 2017 on valmistunut ja siinä kä si tel lään henkilöstön saatavuuteen, johtamiseen, poissaoloihin ja ke hittä mi seen liittyviä asioita lähinnä erilaisten tilastojen ja tehtyjen kyselyjen pe rus teel la. Kuntayhtymän henkilöstön määrä väheni 38 henkilöllä (-9,8 %) vuoden 2017 aikana ollen 349 henkilöä vuoden 2017 lopussa. Ohessa on hen kilös tön määrä tulosalueittain: Hyvinvointi 85 Palvelut 69 Teknologia 60 Koulutuksen tukipalvelut 70 Tukipalvelut 65 Vuoden 2016 aikana oli vakinaisessa työsuhteessa 281 henkilöä (80,5 %) ja määräaikaisessa työsuhteessa 68 henkilöä (19,5 %). Vakinaisen hen kilös tön määrä väheni 18 henkilöllä ja määräaikaisen henkilöstön määrä 20 hen ki löl lä vuoden 2017 aikana. Suurin henkilöstöryhmä oli ope tus hen kilös tö, 178 henkilöä (vuonna 2016: 191). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä 50,6 vuotta oli sama kuin edellisenä tilikautena. Osa-aikaeläkkeellä vuoden 2017 lopussa oli kahdeksan henkilöä ja eläkkeel le siirtyi vuoden 2017 aikana 11 henkilöä. Eläkepoistumaprosentti 4,0 va ki tui ses ta henkilökunnasta laskettuna oli lähes sama kuin edellisellä ti likau del la (4,1 %). Eläköityminen tulee nykyisellä henkilöstörakenteella ja ikä ja kau mal la olemaan 2020-luvulla haasteellista joissakin tehtävissä henki lös tön riittävyyden, rekrytoinninja hiljaisen tiedon siirtymisen osalta. Henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2017 oli seuraava: 13 tullutta henkilöä ja 28 lähtenyttä henkilöä. Edellisen vuoden vastaavat luvut olivat 10 ja 20. Koko henkilöstön sairauspoissaolopäiviä kertyi vuoden 2017 aikana työ päi vää (2 704 päivää vuonna 2016). Sairauspoissaolojen jakauma tulos alueit tain oli seuraava: Hyvinvointi 637 Palvelut 559 Teknologia 603 Koulutuksen tukipalvelut 554 Tukipalvelut 920 Sairauspoissaolojen kasvu johtui pitkistä (yli 30 päivää) sai ra us pois sa oloista. Sairauspoissaoloihin on kiinnitetty työterveyshuollon ja esimiesten toimes ta huomiota, mutta työnantajan suorat vaikuttamismahdollisuudet kohdis tu vat paremmin lyhyisiin kuin pitkiin sairauspoissaoloihin. 85 % kaikista sai ra us pois sa olois ta oli lyhyitä 1-10 päivän poissaoloja. Luksiassa on ti likau del la 2017 panostettu työergonomiaan liittyviin asioihin (esim. er-

4 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ gonomiakar toi tuk set/työ fy siote ra peut ti) ja otetaan huomioon käyn nis tynees sä toimitilasuunnittelussa. Henkilöstön koulutuspäiviä kirjattiin kuntayhtymässä vuoden 2017 osalta päivää (830 päivää v. 2016). Koulutuspäiviä oli keskimäärin kolme päi vää henkilöä kohden. Koulutuspäivien määrässä on suurehkoja vuo sittai sia vaihteluja ja vuoden 2017 koulutuspäivät olivat kokonaisuutena ajanjal son keskiarvon tuntumassa. Henkilöstökertomus on jaettu esityslistan liitteenä ja sitä esitellään tarpeen mu kaan hallituksen kokouksessa. Hallitus päättää 1. hyväksyä liitteenä olevan henkilöstökertomuksen 2017 ja toimittaa sen yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi, 2. tarkastaa tämän asian kokouksessa. Liite Henkilöstökertomus 2017

5 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ Hallitus Osakkuus- ja tytäryhtiöt KYH 14 Asian valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju. Kuntayhtymällä on kaksi tytäryhtiötä, joiden osakekannan kuntayhtymä omis taa 100 %:sti: Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot ja Luksia koulu tus Oy. Kuntayhtymän tytäryhtiöt ovat mukana kuntayhtymän kon ser ni ti lin pää tökses sä. Kuntayhtymä on osakkaana (tilanne ) seuraavissa yhtiöissä: Lohjan Liikuntahallit Oy (17,4 %) Länsi-Uudenmaan Ajoharjoitteluratasäätiö (4,4 %) Laurea-ammattikorkeakoulu Oy (4,3 %). Yhtiöiden vuoden 2017 tilinpäätöksistä on laadittu tiivistelmä, joka on esitys lis tan liitteenä. Tiivistelmässä on analysoitu ja kommentoitu vuoden 2017 osalta yhtiöiden toimintaa ja taloudellista tilaa. Liite Hallitus päättää merkitä tiedoksi tiivistelmän kuntayhtymän tytär- ja osakkuus yh tiöi den tilinpäätöksistä vuodelta Tiivistelmä Luksian tytär- ja osakkuusyhteisöjen tilinpäätöksistä ja toi minnas ta vuonna 2017

6 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Tilasuunnittelu 108/ /2017 KYH 93 Asian valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm ja talous- ja hallin to joh ta ja Kari Mäntyharju. Toimialarehtorit, kuntayhtymän johtaja ja talous- ja hallintojohtaja ovat syksyn 2017 aikana tehneet alustavaa tilakartoitusta Lohja Toivonkatu 2:n ja 4:n peruskorjaukseen ja uudisrakentamiseen liittyen aiemmin tehtyjen suun ni tel mien pohjalta. Nyt suunnittelun perustana on myös Lohjan kaupun gin kanssa tehty aiesopimus tilojen vaihdosta Nummentien ja Harjun kou lun välillä. Aikataulullisesti tilahankkeet jakautuvat kahteen vaiheeseen. En sim mäises sä vaiheessa Lohjan Toivonkadun teknisten alojen tilat uudistuvat ja toi ses sa vaiheessa keskitytään palveluiden ja hyvinvoinnin toimintojen keskit tä mi seen Toivonkadun kampukselle. Hankkeissa joudutaan miettimään uudelleen koko alueen tilatarpeet ottaen huo mi oon uudistuvat opetussuunnitelmat ja niiden myötä uudistuvat op pimis ym pä ris töt. Uuteen tilasuunnitteluun on tehty hankesuunnitelmaan liit ty vää kar toi tus ta Ra ken nut ta ja toi mis to Allianssi Oy:n kanssa. Heiltä on pyy det ty tarjous han ke suun ni tel man tekemisestä. Lohja Toivonkadun tilasuunnittelun kokonaisuutta ja hankesuunnitelmaan liit ty vää kartoitusta käsitellään vielä loppuvuoden 2017 aikana ti la työ ryhmäs sä, jo ka perustettiin hallituksen kokouksessa , 81. Hallitus päättää merkitä asian tiedoksi. Henkilöstön edustaja JHL:n pääluottamusmies Päivi Rissanen saapui kokouk seen klo tämän asian esittelyosuuden aikana. KYH 1 Asian valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm ja talous- ja hallin to joh ta ja Kari Mäntyharju. Tilasuunnittelua on käsitelty yhdessä tulosaluejohtajien kanssa käydyssä palaverissa arkkitehdin ja rakennuttajatoi mis ton kanssa perehdyttiin Toivonkatu 4:n uudisrakennuksen alustavaan ai ka tau luun, ase ma piir ustukseen sekä koulutusalakohtaisiin pohjapiirustuksiin. Pohjana alus ta val la tilajaolle on vielä tässä vaiheessa Haahtelan suun ni tel mat vuodel ta Uuteen rakennukseen sijoittuvat seuraavat koulutusalat: auto-,

7 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ ta lo tek niik ka-, rakennus-, metalli-, pintakäsittely- ja sähköalat. Tilasuunnittelu perustuu siihen, että kaikki tekniikan työtilat sijoitetaan samaan tilakokonaisuuteen käyttöasteen optimoimiseksi. Tilat suunnitellaan muun tau tu vik si työtiloiksi. Toimintojen keskittäminen Toivonkatu 4:een pienen tää kokonaisneliötarvetta ja siten myös rakentamiskustannuksia (pääoma) ja käyttökustannuksia. Suunnitelman mukaan Toivonkatu 2:n tiloista voi daan väistötilojen jälkeen luopua. Kuntayhtymä kilpailuttaa rakennuttajakonsultin kevään 2018 aikana. Käyttäjien tarpeet kartoitetaan helmikuun loppuun mennessä han ke suunni tel man alustavien pohjapiirrosten perusteella. Tilatyöryhmä kokoontui toiseen kokoukseensa käsittelemään edel lä mainittuja suunnitelmia. Hallitus päättää jatkaa tilasuunnittelua laadittujen suunnitelmien ja tulevan käyt tä jä kar toi tuk sen perusteella. Toimialarehtori Eero Hillman saapui kokoukseen klo tämän asian esittelyosuuden aikana. Liite KYH 8 Asemapiirustus Lohja Anttila, Toivonkatu Asian valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm ja talous- ja hallin to joh ta ja Kari Mäntyharju. Tilasuunnitelmaluonnosta on käsitelty teknologian ja palvelujen (autoala) kou lu tus pääl li köi den kanssa viikolla 6. Tämän lisäksi tilojen loppukäyttäjien (ope tus hen ki lös tön) mielipiteet ja näkökulmat on otettu huomioon viikoilla 6 ja 7 käydyissä opintoalojen yhteisissä kokouksissa. Arkkitehti on täy dentä nyt palaverin pohjalta tilojen käyttöä koskevia pohjakuvia. Opintoalat koulutuspäälliköiden johdolla antavat omat ehdotuksensa hel mikuun loppuun mennessä arkkitehdille. Helmikuussa käynnistyvät haitta-ainetutkimukset sekä maaperätutkimus. Tilatyöryhmä kokoontui käsittelemään päivitettyä ti la suun ni telmaa ja aikataulua. Toimialajohtajat kokoontuvat arkkitehdin ja hankesuunnitelman laatijan kans sa tarkastelemaan käyttäjien esittämiä toiveita. Hallitus päättää jatkaa tilasuunnittelua laadittujen suunnitelmien ja tehtyjen käyt tä jä kar toi tus ten perusteella.

8 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ Liitteet Pohjakuvaluonnokset Lohja Toivonkatu Asemapiirustus Lohja Anttila, Toivonkatu KYH 15 Asian valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm ja talous- ja hallin to joh ta ja Kari Mäntyharju. Luksian tulevan uudisrakennuksen käyttäjistä koostuva suunnitteluryhmä on kokoontunut käsittelemään tilasuunnitelmaa , ja Tilatyöryhmä kokoontui käsittelemään suunnitteluryhmän ja hen ki lö kun nan kommentoimaa sekä arkkitehdin laatimaa han ke suun ni telmaa. Päivitetty hankesuunnitelmaluonnos on esityslistan liitteenä. Lisäksi Toi von ka tu 4:n kiinteistöön tehtiin suppea kuntoarvio rakennuttajatoimisto Al lians si Oy:n LVIA-asiantuntijan * * * * * * *, sähköasiantuntija * * * * * * * ja rakennuttajainsinööri * * * * * * * * toimesta. Hallitus päättää jatkaa tilasuunnittelua laadittujen suunnitelmien ja tehtyjen käyt tä jä kar toi tus ten perusteella. Hallitus päätti esityksen mukaisesti ja lisäksi hallitus päätti pitää ti la suunnit te lu se mi naa rin torstaina klo ennen hallituksen ko kous ta. Liitteet Lohja Toivonkatu 4 päivitetty hankesuunnitelma Lohja Toivonkatu 4 rakennustapaseloste Lohja Toivonkatu 4 asemapiirustus Lohja Toivonkatu 4 pohjakuvaluonnokset

9 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ Hallitus Opetushenkilöstön vuosityöaika KYH 16 Asian valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm ja talous- ja hallin to joh ta ja Kari Mäntyharju. Virkaehtosopimusneuvottelut opetushenkilöstön osalta ovat päättyneet neuvottelutulokseen, jossa vuosityöajan käyttöönotosta sovittiin siir ty mä ajan puitteissa. Siirtyminen vuosityöaikaan neuvotellaan paikallisesti kunnallisen pää so pimuk sen mukaisesti. Ammatillisen oppilaitosten työaikajärjestelmät yh te näises te tään (osio C, liitteet 4-9 ja E-liite) vuosityöaikajärjestelmäksi osio C, lii te 1. Vuosityöajaksi on sovittu 1500 tuntia ja sitomattaman työajan vä lyksek si % alasta riippuen. Työvuoteen on sijoitettava viikon mit tainen vapaajakso. Luksiassa aloitetaan neuvottelut vuosityöaikaan siirtymisen aikataulusta he ti virallisten neuvotteluohjeiden valmistuttua. Hallitus päättää merkitä tiedoksi vuosityöaikajärjestelmään liittyvät val miste lut.

10 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ Hallitus Viranhaltijoiden päätökset KYH 17 Asian valmistelija: hallintosihteeri Leena Kokkonen. Viranhaltijoiden päätösluettelot on jaettu esityslistan liitteenä. Luetteloissa ovat hallintosäännön 24 :n mukaisesti viranhaltijoiden tekemät päätökset Dynastiaan ajalta Ne viranhaltijapäätökset, joihin jäsenkunnan jäsenellä on muu tok sen ha kuoi keus, annetaan tiedoksi Luk si an verkkosivuilla muu tok sen ha ku ajan ajan. Luottamushenkilöt voivat lu kea viranhaltijapäätökset sähköinen ko kous -järjestelmästä. Hallitus päättää: 1. merkitä tiedoksi edellä mainitut viranhaltijoiden päätökset: hallituksen puheenjohtaja, Pekka Räsänen kuntayhtymän johtaja, Jouko Lindholm talous- ja hallintojohtaja, Kari Mäntyharju toimialarehtori, hyvinvointi, Eero Hillman toimialarehtori, palvelut, Markku Loiskekoski toimialarehtori, teknologia, Satu Välimaa-Saari koulutuspäällikkö 1, hyvinvointi, Anne Sinivuori koulutuspäällikkö 2, hyvinvointi, Petteri Sarvala koulutuspäällikkö 1, palvelut, Tarja Leppänen koulutuspäällikkö 2, palvelut, Raija Virta koulutuspäällikkö 3, palvelut, Heini Löfberg koulutuspäällikkö 1, teknologia, Hanna Salakari koulutuspäällikkö 2, teknologia, Katja Mattila-Laine palvelupäällikkö, osaamisen kehittämisen lisäpalvelut, Ari Manninen palvelupäällikkö, opiskelijapalvelut, Terttu Tapio palvelupäällikkö, työelämäpalvelut, Sari Hertell johtava koulutustarkastaja, Timo Lehtinen palvelupäällikkö, talous- ja henkilöstöhallinto palvelupäällikkö, tietohallinto, Tiina Halkonen palvelupäällikkö, kiinteistöpalvelut palvelupäällikkö, ravitsemispalvelut, Irmeli Heikkilä olla käyttämättä otto-oikeuttaan. Liite Dynasty-päätösluettelo

11 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ Hallitus Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat KYH 18 Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. 1. Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asuntojen tulevat hankkeet 2. Yhteisvalinta 3. Muuttunut opiskelijavuosilaskenta Hallitus päättää merkitä tiedoksi.

12 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ Hallitus Muut kokouksessa esille tulevat asiat KYH 19 Hallintosäännön 103 :n mukaan toimielin voi esittelijän tai jäsenen eh dotuk ses ta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Hallitus päätti yksimielisesti ottaa käsittelyyn asian tilinpäätös 2017 omana pykälänä.

13 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ Hallitus Hallitus Tilinpäätös / /2017 KYH 7 Asian valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm ja talous- ja hallin to joh ta ja Kari Mäntyharju. Kuntalain :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuu lu vat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot se kä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunta yh ty mä muodostaa tytäryhtiöidensä (Kiinteistö Oy Luksian Opis ke lija-asun not, Luksia koulutus Oy) kanssa kuntakonsernin, jolle tulee laatia kon ser ni ti lin pää tös. Kuntayhtymä Kuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan toimintatuotot olivat 28,73 milj. euroa, missä oli vähennystä 4,4 milj. euroa (-15,4 %) vuo teen 2016 verrattuna. Toimintatuottojen toteumaprosentti sisältäen val mis te varas ton muutoksen oli 103,9 %. Vuosi 2016 ei ole suoraan ver tai lu kel poi nen ti li vuo teen 2017 verrattuna, koska se sisältää Luksia koulutus Oy:lle si sälty neen ope ra tii vi sen toiminnan. Toimintakulut olivat 26,8 milj. euroa, mikä oli 3,39 milj. euroa (-11,2 %) edel lis tä ti li kaut ta vähemmän. Toi min ta ku lujen toteumaprosentti oli 101,3 %. Vuosikatteeksi kir jat tiin 1,99 milj. euroa (6,9 % toi min ta tuo tois ta), mikä riitti hyvin poistojen ja to teu tu nei den in vestoin tien kin tekemiseen. Vuosikate 1,99 milj. euroa oli ta lous ar vio ta 748 tuhat ta euroa parempi, mutta 1,05 milj. euroa (-34,4 %) edel lis tä tilikautta hei kom pi. Vuosikate oli arvioitua selvästi pa rem pi, kos ka myyn ti tuo tot toteu tui vat 102 %:sti, projektituotot ylittivät talousarvion 549 tu hat ta euroa ja toi min ta ku lut toteutuivat 101,3 %:sti. Toimintakulujen pienehköön (350 tuhat ta euroa) ylitykseen vaikuttivat arvioitua 760 tuhatta eu roa (4,3 %) suurem mat henkilöstökulut. Tämä johtui siitä, että yh teis toi min ta neu vot te lu jen tu lok se na tehtyjen henkilöstövähennysten kus tan nus vai ku tus ei koh dis tunut tasaisesti koko koko tilikaudelle. Toisaalta ma te ri aa li han kin nois sa pääs tiin 146 tuhatta euroa alle arvioidun sekä muissa toi min ta ku luis sa (lähin nä vuokrat) 174 tuhatta euroa alle talousarvion. Tilikauden tulos ennen poistoeroa ja investointivarauksen tekemistä oli euroa, mikä ylitti eurolla talousarvion mukaisen si to vuusta son. Tilikauden ylijäämä poistoeron ( euroa) ja in ves toin ti va rauksen muu tok sen jälkeen oli euroa, mikä on eu roa arvioitua pa rem pi. Tilikauden 2017 tulos muodostui tulosalueiden tuloksista seuraavasti: hyvinvointi palvelut teknologia koulutuksen tukipalvelut tukipalvelut yhteensä

14 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ Investointeihin ja perushankintoihin oli varattu euroa, mistä toteu tui euroa (41,2 %). Suurimmat investoinnit liittyivät Palma tieto-tai to-kes kus Oy:n osakkeiden myymiseen Vihdin kunnalle ja siitä vaihdos sa euron rahasuorituksen lisäksi saatuihin maa-alueisiin, joiden tasearvo on yhteensä euroa. Muita suuria investointeja olivat elin tar vi ke alan perustaminen euroa, kauneudenhoitoalan II-vaiheen saneeraus euroa sekä uusien henkilöstö- ja taloushallinnon oh jel mien käyttöönottoon liittyvät investoinnit euroa. Toivonkadun uu dis ra ken ta mi seen liittyvän investoinnin hankesuunnittelu aloitettiin loppu vuo des ta 2017, joten siihen varattu suunnittelumääräraha jäi lähes kokonaan toteutumatta ja siirtyi tilikauden 2018 puolelle. Kuntayhtymän rahoitus- ja maksuvalmiustilanne oli koko vuoden 2017 ajan erin omai sel la tasolla. Tulorahoitusta kertyi 1,99 milj. euroa, mikä kattoi hyvin vuoden 2017 investointimenojen 1,1 milj. euroa rahoittamisen. Kuntayhtymän taseen loppusumma oli 40,61 milj. euroa, missä oli kasvua 1,2 milj. euroa (2,5 %) edellisen tilikauden taseeseen verrattuna. Oma varai suus as te oli 91,0 % ja suhteellinen velkaantuneisuus 11,9 %. Kun ta yhty män ra hoi tus ase ma on kokonaisuutena erittäin hyvä. Taseessa ker ty neitä yli jää miä tehdyt investointivarauksen mukaan lukien on ti lin pää tös hetkel lä yhteensä 18,41 milj. euroa. Konsernitilinpäätös ja konserniyhtiöt Konsernitilinpäätöksen mukaan kuntayhtymän toimintatuotot ilman val miste va ras to jen muutosta vuodelta 2017 olivat 29,82 milj. ja toimintakulut 27,58 milj.. Konsernin vuosikate oli euroa ja tilikauden tulos eu roa. Kon ser ni ta seen lop pu sum ma oli 41,89 milj. sisältäen pitkä ai kais ta vie ras ta pää omaa 1,48 milj. euroa, joka muodostui tytäryhtiön Koy Luksian Opis ke li ja-asun not Oy:n lainoista. Luksia koulutus Oy:n liikevaihto oli 2,2 M eli huomattavasti talousarviota (1,3 M ) parempi. Tulos oli euroa eli käytännössä talousarvion mukai nen. Koy Luksian Opiskelija-asunnot Oy:n liikevaihto oli 360 t ja tulos 73,20 eu roa. Yhtiön liikevaihto jäi alle arvioidun asuntojen heikenneestä käyt töas tees ta joh tuen. Kuntayhtymän tuloskortti Kuntayhtymä saavutti tuloskortissa asetetut tavoitteet kannattavuuden, vaikut ta vuu den, opiskelijapalautteen, työelämäpalautteen (ei kerätty vielä täysi pai noi ses ti), valmistuneiden osuus aloittaneista, digitaalisen op pi mis ympä ris tön kehittämisen ja opettajien muodollisen kelpoisuuden osalta. Työelä mä pa laut teen osalta on todettava, että vastaajajoukko oli tilikaudella 2017 pieni. Tavoitteita ei saavutettu ensisijaisten hakijoiden, keskeyttäneiden, tut kin tojen ja osatutkintojen määrän, kehityskeskustelujen, työhyvinvointikyselyn tu los ten, henkilöstön kehittämiseen käytetyn resurssin eikä opettajien toteu tu nei den työelämäjaksojen osalta. Kehityskeskustelujen osalta on to-

15 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ det ta va, että toteuma jäi 99 %:iin sen takia, että muutaman eläköityvän työn te ki jän kehityskeskustelu jätettiin esimiehen ja työntekijän yhteisestä har kin nas ta johtuen käymättä. Hallitus päättää 1. hyväksyä yhtymäkokoukselle esitettäväksi vuoden 2017 ti lin pää töksen ja siihen sisältyvän esityksen tilikauden 2017 tuloksen kä sit te lystä, 2. hyväksyä ja allekirjoittaa kuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätöksen, 3. jättää tilinpäätöksen vuodelta 2017 tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tar kas tus lau ta kun nal le arvioinnin suorittamista varten. Liite Tilinpäätös 2017 KYH 20 Hallitus päätti kokouksessa yksimielisesti ottaa tämän asian käsittelyyn. Hallitus päättää, että korjataan tilinpäätöksen 2017 hallituksen esitystä ti likau den tuloksen kä sit te lys tä investointivarauksen osalta ti lin tar kas tuk sessa esitetyn pyynnön mu kai ses ti: 2.9 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavasti: Hallitus esittää kuntayhtymäkokoukselle, että vuoden 2017 tilikauden tuloksesta ,74 euroa 1. tuloutetaan poistoeron vähennystä ,20 euroa, 2. puretaan vuonna 2012 tehty investointivaraus ja tehdään uusi investointivaraus euroa Toivonkadun uudisrakennusta varten, 3. kirjataan tilikauden ylijäämä ,94 euroa taseen oman pääoman ylijäämä- ja alijäämätilille.

16 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 13, 14, 15, 16, 17, 18 ja 19 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain (410/2015) 134 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Luksia, Länsi-Uudenmaan n hallitus Toivonkatu LOHJA Faxi Sähköposti: kirjaamo@luksia.fi Virastoaika: ma - to , pe ja aattopäivinä Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös faxilla tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

17 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Helsingin hallinto-oikeus, kirjaamo Radanrakentajantie HELSINKI Puhelin Fax Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi Virastoaika Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava - valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhe linnumero - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittava valtakirja (Hallintolainkäyttölaki 21 ).

18 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/ Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös faxilla tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Valituksen käsittelyn maksullisuus Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä oikeudenkäyntimaksu. Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle