Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello seurakuntayhtymän hallintoviraston

Transkriptio

1 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 43 Porin seurakuntayhtymän tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta Talousarvio 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma /talouden tasapainotus 45 Seurakuntayhtymä varainhoidon tilannekatsaus Henkilöstötilinpäätös vuodelta Metsäsuunnitelma Noormarkun seurakunnasta siirtyneen kiinteän omaisuuden tarkentaminen 49 Isojoenrannan seurakuntatalosta luopuminen 50 EI JULKISUUTEEN! 51 Avustusanomus Porin VPK:n muistomerkkiä varten 52 Länsi-Porin seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran lakkauttaminen ja Länsi-Porin seurakunnan laajaa yliopistotutkintoa edellyttävän kanttorin viran perustaminen 53 KIRJURI-hankkeen resursointi Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä 54 Helena Sahankosken eroanomus 55 Hautauspalveluiden toimistosihteerin viran täyttäminen 56 EI JULKISUUTEEN! 57 EI JULKISUUTEEN! 58 Anne Vänttilän ja Veikko Grönblomin viransijaisuudet 59 Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalien tulos 60 Ilmoitusasia 61 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 62

2 Kokouksen päätös 2

3 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 3/2012 Aika kello Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Ahtikoski Seppo varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Korpela Kyllikki jäsen Lammi Altti jäsen Linnainmaa Antti jäsen Munkki Maija jäsen Myllykoski Sonja jäsen poistui klo asian 44 käsittelyn aikana Pekola Antti jäsen Ratola Pekka jäsen Salonen Marjatta jäsen poistui klo asian 55 käsittelyn aikana Perttula Pertti varajäsen poistui klo asian 56 käsittelyn aikana Harju Aulikki varajäsen Yli-Kauhaluoma-Nurmi Päivi varajäsen saapui klo asian 48 käsittelyn aikana Saine Harri KV:n puheenjohtaja Vasama Juha KV:n varapuheenjohtaja poistui klo asian 44 käsittelyn aikana Huhtala Kaisa kirkkoherra poistui klo asian 58 käsittelyn aikana Kyytinen Mika kirkkoherra poistui klo asian 55 käsittelyn aikana Hietanen Heimo kirkkoherra poistui klo asian 46 käsittelyn aikana Seppälä Maija-Leena Lindfors Kalevi Suvila Jari Wallin Soili Savioja Anita Tommila Hilkka tiedotuspäällikkö kiinteistöpäällikkö yhteisen seurakuntatyön päällikkö vs. talouspäällikkö hallintopäällikkö henkilöstösihteeri, sihteeri Poissa Huhtanen Kristiina jäsen Soukki Raimo jäsen

4 Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Aluksi veisattiin virrestä 52 säkeistöt 1 2 ja 5, minkä jälkeen puheenjohtaja luki alkuhartaudeksi 1. Pietarin kirjeen 2. luvusta jakeet 4 10 ja rukouksen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN : Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN : Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Ratola ja Kyllikki Korpela. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona kello seurakuntayhtymän hallintovirastossa Porin seurakuntayhtymän tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2011 Esittelijä: talouspäällikkö KIRKKOJÄRJESTYKSEN 15:9 ja 9:6 : Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot ja sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 6 :n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto.

5 3 Kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta sekä annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ohjesäännössä mainittuna aikana. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista seurakunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai taseen liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta. Toiminnan ja talouden yhteensovittamisen keskeisenä tavoitteena on tuottaa tietoa seurakuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta selkeästi ja ymmärrettävästi. Yhteiselle kirkkovaltuustolle pyritään antamaan kattava kuva siitä, miten seurakuntayhtymä on toiminut tilivuoden aikana, miten se on onnistunut toiminnassaan ja tavoitteissaan, miten seurakuntayhtymän talous on kehittynyt ja mikä on taloudellinen tilanne vuoden lopussa. Taloudellisen tilinpäätöksen esittäminen on suhteellisen helppoa, koska siihen on olemassa selkeät säännökset. Toiminnallisen tilan arvioiminen on seurakunnan työn luonteen vuoksi huomattavasti vaikeampaa. Vuoden 2011 talousarviossa on määritelty toimintayksiköiden perustehtävä sekä tavoitteet, toiminta ja tunnusluvut. Tilinpäätöksessä sisältäen toimintakertomuksen esitetään talouden lukujen lisäksi toimintayksiköiden/tehtäväalueiden toiminnan arviointi perustuen vuodelle 2011 asetettuihin tavoitteisiin. Vuoden 2011 toimintaa on selostettu sekä yleispiirteisesti että toimintayksiköittäin/tehtäväalueittain. Kirkkohallituksen ohjeen mukaan hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase liitetietoineen on sisällytettävä seurakunnan tilinpäätöksen liitetietoihin. Hautainhoitorahaston tilinpäätös hyväksytään yhteisessä kirkkovaltuustossa seurakuntayhtymän tilinpäätöksen yhteydessä. Hallintovirasto on koonnut tilinpäätös- ja toimintakertomuksen yhdeksi asiakirjaksi. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö ovat laatineet toimintakertomuksen yleiskatsauksen seurakunnan toiminnan ja talouden kehityksestä päättyneellä tilikaudella. Oheisena liitteenä jaetaan Porin seurakuntayhtymän tilinpäätös- ja toimintakertomus (tasekirja) vuodelta Porin ev.lut. seurakuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätöksen tulos on ,26 euroa negatiivinen. Arvioon verrattuna tulos on ,74 euroa parempi. Toimintakatteen nettomenot olivat ,14 euroa arvioitua pienemmät. Toimintakatteen (toimintatuottojen ja -kulujen erotuksen) toteutuma oli 95,5 %. Verotuloarvio ylittyi tilinpäätöksessä ,05 eurolla ja poistot alittivat arvion yli ,53 eurolla. Tilikauden alijäämä on tilinpäätösjärjestelyjen jälkeen ,76 euroa negatiivinen. Yhteisen kirkkoneuvoston ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä on toimintakertomuksessa.

6 4 Tilinpäätöksen käyttötalousosassa on syntynyt ylitys Porin Teljän seurakunnassa, joka on käsitelty yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa /25 ja yhteisessä kirkkovaltuustossa /6. Talousarvion investointiosassa sitovuustaso on hankekohtainen. Investointiosassa kolmen hankkeen nettomenot ylittyivät, mutta nämä ovat useamman vuoden hankkeita ja niiden osalta määrärahoja on useamman vuoden talousarvioissa ja koko hankkeet huomioiden määrärahat eivät ole ylittyneet. Seuraavassa esitetään Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätöksen 2011 tuloslaskelma sekä vertailutietona talousarvion 2011 ja tilinpäätöksen 2010 tuloslaskelmat: Porin ev.lut. seurakuntayhtymä Tilinpäätös 2011 Tuloslaskelma (ulkoinen ja sisäinen) TP11 TP11 TP 2010 TP 2011 TA 2011 TA11 TA11 ERO ERO, % TOIMINTATUOTOT ,3 % Henkilöstökulut ,1 % Muut toimintakulut ,4 % TOIMINTAKULUT YHT ,9 % TOIMINTAKATE ,5 % VEROTULOT ,4 % VEROTUSKULUT ,3 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,6 % RAHOITUSTUOTOT ,5 % RAHOITUSKULUT ,8 % VUOSIKATE ,9 % POISTOT ,6 % SATUNNAISET TUOTOT JA 0 KULUT TILIKAUDEN TULOS ,4 % POISTOERON MUUTOS ,6 % VARAUSTEN MUUTOS 0 0 RAHASTOJEN MUUTOS TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ ,1 % Tilikauden tulos oli 6,4 % parempi kuin talousarvio, mutta negatiivinen yli 1,1 miljoonaa euroa. Koska tulos oli alijäämäinen, seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne heikkeni vuoden aikana ja rahoituksellisesti jouduttiin käyttämään aiemmin kertyneitä varoja. Toimintakate kasvoi edellisvuoteen verrattuna 4,7 %, mikä johtui lähinnä kertaluonteisista kuluista, lomapalkkavarauksen tarkistuslaskennasta, valtakunnallisten Lähetysjuhlien nettomenoista ja riita-asiaan liittyvän oikeudenkäynnin korvauksista. Lomapalkkavarauksen tarkistuslaskennasta tehtiin talousarviomuutoksena euron menonlisäys. Nettomenojen alitus on pienempi kuin vuonna 2010, jolloin nettomenot alittuivat yli eurolla. Toimintatuotot ylittivät arvion 14,3 %:lla ja toimintakulut alittivat arvion 1,9 %:lla. Verotulojen toteutuma oli alle prosentin arviota suurempi. Verokertymä nousi vuoteen 2010 verrattuna 3,8 %, joka suuremmalta osin kertyi yhteisöveron tuotosta. Seurakuntayhtymän henkilöstömenoista toteutui 97,9 % (vuonna ,3 %). Hautain-

7 5 hoitorahastolle siirrettävä osuus yhtymän hallintomenoista väheni ja oli euroa. Suurin poikkeama tuloksessa syntyi arvopapereiden arvonalennuksesta, jota kirjattiin euroa. Tämän erän odotetaan suuremmaksi osaksi palautuvan, kun arvopaperimarkkinat palautuvat korkeammalle tasolle, mikä kehitys on ollut jo nähtävissä tämän vuoden alkupuolella. Talousarvion ja toteutuneen tuloslaskelmaerien erot muodostuivat seuraavasti: - toimintatuotot ylittyivät toimintakulut alittuivat verotulot ylittyivät verotuskulut alittuivat keskusrahastomaksut alittuivat rahoituskulut (netto) ylittyivät poistot alittuivat Yhteensä alitus talousarvioon HAUTAINHOITORA- HASTO Porin seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston (Porin ja Noormarkun rahastot yhteensä ja yhdessä) tilikauden tulos vuodelta 2011 on alijäämäinen ,01 euroa. Vuonna 2010 tulos oli alijäämäinen ,87. Talousarvio vuodelle 2011 oli jo tasapainotettu, mutta se ei vielä toteutunut. Hautainhoitorahaston tilikauden tulokset ovat olleet suunnilleen samalla negatiivisella tasolla vuosina , mutta vuodelle 2011 negatiivisuus pieneni noin eurolla. Hautainhoitorahaston vuoden 2011 tilikauden tuloksen alijäämä ,01 euroa esitetään siirrettäväksi omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille. Hautainhoitorahaston taseessa oman pääoman määrä oli vuoden 2010 lopussa ,31 euroa negatiivinen. Kun tästä vähennetään vuoden 2011 tilinpäätöksen alijäämäinen tulos, oman pääoman määrä on vuoden 2011 lopussa negatiivinen ,53 euroa eli rahasto ei pysty varoillaan suoriutumaan vastuistaan. Rahaston toimintaa ja taloutta hoidetaan vuodelle 2012 hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan, joka sisältää talouden tasapainottamistoimenpiteet. Hautainhoitorahasto Tilinpäätös 2011 Tuloslaskelma (ulkoinen) TP11 TP11 TP 2010 TP 2011 TA 2011 TA11 TA11 ERO ERO, % TOIMINTATUOTOT ,9 % Henkilöstökulut ,5 % Muut toimintakulut ,6 % TOIMINTAKULUT YHT ,4 % TOIMINTAKATE ,9 % RAHOITUSTUOTOT ,3 % 0 RAHOITUSKULUT VUOSIKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS RAHASTOJEN MUUTOS TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ

8 6 HAUTAINHOITORAHASTON SÄÄNTÖJEN 10 :n mukaan rahaston vuotuinen ylijäämä käytetään kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti pääoman lisäämiseen tai rahaston omiin tarkoituksiin, samoin tappion korvaamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto. TALOUSSÄÄNNÖN 32 : Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastuskertomukseen otetaan: 1) lausunto kirkkojärjestyksen 15 luvun 13 :n mukaisista asioista 2) ne esitykset, jotka tilintarkastajat tahtovat tehdä kirkkovaltuustolle. Tilintarkastajat päiväävät ja allekirjoittavat tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastajalla on oikeus liittää tarkastuskertomukseen mahdollinen eriävä mielipiteensä. Tilintarkastajat voivat antaa kirkkoneuvostolle erillisen ilmoituksen sellaisista havainnoista, joita he eivät pidä vastuuvapauden myöntämisen esteenä eikä muutoinkaan sellaisina, että ne olisi kirkkovaltuustolle esitettävä. Tilintarkastajien tilinpäätöksen 2011 tarkastus on maalis-huhtikuussa Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää hyväksyä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2011 oheisen tasekirjan mukaisesti (tilikauden tulos on ,76 euroa), allekirjoittaa sen ja lähettää sen tilintarkastajille hallinnon ja talouden tarkastusta varten. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 1) Talousarvio 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma /talouden tasapainotus Esittelijä: talouspäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /27 käsitellyt vuoden 2013 talousarvion käynnistämistä. Tuolloin käsiteltiin taloussuunnittelun lähtökohtia ja mahdollisia tasapainottamistoimenpiteitä. Talousnäkymissä on edelleen epävarmuutta tämän vuoden tulevasta talouskehityksestä, joskin viimeiset julkistetut pankkien ennusteet lupaavat hieman valoisampia näkymiä. Taloudellinen kasvu jäänee kuitenkin alle yhden prosentin tänä vuonna.

9 Vuoden 2012 talousarvio on negatiivinen euroa. Talousarvion hyväksymisvaiheessa oli tiedossa syksyn 2011 palkkasopimusten korotus, jonka vaikutus ei ole mukana talousarviossa. Korotuksen suuruus on euroa, joka puuttuu talousarviosta. Samoin seurakuntaryhmän osuus yhteisöverosta laski tälle vuodelle 2,55 %:sta 2,3 %:iin. Yritysvero laski tälle vuodelle 26 %:sta 24,5 %:iin, mikä näkyy yhteisöverotulokertymässä. Laskua on 22 miljoonaa euroa verohallinnon arviossa. Muutoksen vaikutus seurakuntayhtymän yhteisöverokertymään on noin euroa. Tämä on jo huomioitu talousarviossa, jossa yhteisöveron osuus on 1,3 milj. euroa. Yhteisöverotuloarvio on tälle vuodelle 1,4 milj. euroa verohallituksen arvion mukaan. On tärkeätä, että jo talousarviovuoden 2012 aikana kiinnitetään negatiiviseen tulokseen huomiota ja ryhdytään työstämään niitä tuotto- ja kulueriä, joilla toimintakatteen kehityksen negatiivisuutta saadaan pienennettyä. Vuodelle 2013 uutena eränä tulee eläkerahastomaksu. Kirkon eläkerahaston suunnitelmassa on varauduttu 10 miljoonan euron suuruiseen eläkerahastomaksuun vuodesta 2013 alkaen. Seurakunnilta kerättävän osuuden arvio on 1,5 2 % kirkollisverosta. Tämän kustannuksen osuus on noin euroa. Osana talouskasvun elvyttämistoimia on pohdittu yritysverokannan laskemista edelleen 24,5 %:sta. Toteutuessaan tämä vaikuttaa yhteisöverokertymään ja tätä kautta seurakuntaryhmälle tilitettäviin veroihin. Oheisina liitteinä jaetaan tuloslaskelmaerien tarkastelua koskevat liitteet K M. Alla on tarkasteltu vuoden 2011 tuloslaskelman eriä ja niiden vaikutusmahdollisuuksia: Tuotot Toimintatuotoista suurin osa muodostuu suoritetuista palveluista, joiden hinnat on määritelty hinnastossa. Hintojen tarkistaminen tapahtuu vuosittain. Kulut 7 Kaikista toimintakuluista henkilöstökulujen osuus on 2/3, 68 %. Seuraavaksi suurimmat erät ovat palvelujen ostot 14 % sekä aineiden ja tarvikkeiden ostot 11 %. Kaikkien kustannuserien tarkastelu on tarpeen sekä hankinnoissa että henkilöstökuluissa. Hankintoja voidaan kilpailuttaa ja valita tämän perusteella toimittajat esim. yleisemmin ostettaville tuotteille. Hankintoja voidaan tehdä osin myös yhteishankintana, jolloin yhtymätasolla voidaan saada parhaat hinnat. Henkilöstömenoista (v ,5 miljoonaa euroa) vakituisten viranhaltijoiden ja työsuhteisten palkkojen osuus oli 9,3 miljoonaa euroa sisältäen hautausmaan kausityöntekijät. Palkkasopimuksen mukainen korotus vuodelle 2012 on 2,0 % ja vuodelle ,9 %. Henkilöstömäärän pysyessä samana henkilöstökulut väistämättä nousevat vuosittain. Sijaisten käyttöä voidaan tarkastella ja pyrkiä täyttämään lyhytaikaiset henkilöstötarpeet sisäisin järjestelyin. Henkilöstösuunnitelman laadinta mahdollistaa henkilömäärän tarkastelun henkilöiden jäädessä eläkkeelle tai muutoin siirtyessä yhtymän palveluksesta. Henkilöstösuunnitelmaa ei ole vielä käytettävissä.

10 8 Kokonaiskirkon tasolla tehtävät järjestelmä- ja muut muutokset rakenteellisella tasolla vaikuttavat tulevaisuuden henkilöstötarpeisiin. Vuonna 2012 käynnistyneet KIRJURIjäsentietojärjestelmähanke sekä taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelukeskus KIPA tuovat laskelmien mukaan säästöjä henkilöresursseissa myöhempinä vuosina. Rahoitustuotot ja -kulut Rahoituskulut muodostuvat rahoituslaitosten myöntämien lainojen koroista. Korkokulut ovat vuosittain noin euroa ja lainan lyhennykset noin euroa. Rahoitustuotot sijoituksista suunnitellaan tuottotavoitteiden mukaan. Poistot Pysyvistä vastaavista poistot ovat noin 1,3-1,4 miljoonaa euroa vuosittain. Verotulot Yhteisöveron seurakuntaryhmän jako-osuus pysyy ensi vuonna samana kuin 2012 ja on 2,3 %. Jos yritysverotuloprosentti laskee, niin yhteisöveron osuus seurakuntayhtymälle laskee. Kirkollisveron tuoton osuus määräytyy jäsenistön kunnallisverotuksessa verotettavan tulon mukaan. Jäsenistön määrän jatkuva aleneminen laskee tilitettävien veroja määrää. Jäsenyyden laskiessa työssäkäyvän väestön keskuudessa verotulojen määrä vähenee suhteessa enemmän. Yllä olevien reunaehtojen ja liitteessä I olevien suunnitteluolettamusten mukaan laskettu vuoden 2013 talousarvion tulos on edelleen negatiivinen. Talouden tasapainottamisen tavoitteena on, että tilikauden tulos on nolla. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) jatkaa talousarvion 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua liitteessä I olevien suunnitteluolettamusten mukaisesti, 2) että huomattavia menonlisäyksiä ei sisällytetä talousarvioon ja 3) hyväksyä talouden tasapainottamistavoitteen toteutettavaksi useamman vuoden aikana, jotta se voidaan toteuttaa hallitusti. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 2)

11 Seurakuntayhtymä varainhoidon tilannekatsaus Esittelijä: talouspäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /114 varainhoidon ohjeistuksen seuraavaksi: Porin ev.lut. seurakuntayhtymän varainhoidossa toteutetaan kohtuullisen riskin periaatteen mukaista toimintatapaa, jossa turvataan jatkuva maksuvalmius. Vuotuinen pääoman tuottotavoite on neljästä kuuteen prosenttia (4 6 %). Prosentuaaliset vaihteluvälit eri sijoitusvaihtoehtojen välillä ovat seuraavat: - korkosijoitukset % - osakesijoitukset 0 50 %. - lisäksi omana ryhmänä kiinteistösijoitukset. Vuoden 2011 alkupuoliskon aikana varainhoidon tuotot olivat seurakuntayhtymän sijoitusten osalta euroa. Vuoden 2010 aikana varainhoidon tuotot olivat seurakuntayhtymän sijoitusten osalta yhteensä euroa. Vuodelta 2011 tuotot olivat yhteensä euroa ja ne jakaantuivat seuraavasti: - osakesijoitukset euroa - korkosijoitukset euroa. Hautainhoitorahaston sijoitustuotot olivat vuoden 2011 alkupuoliskolla euroa. Vuoden 2010 sijoitustuotot olivat euroa. Vuodelta 2011 korko- ja osakesijoitusten tuotot yhteensä olivat euroa. Kiinteistöjen ja osakehuoneistojen nettotuotot olivat vuoden 2011 aikana euroa. Hautainhoitorahaston osakehuoneistojen tuotto oli euroa. Seurakuntayhtymän varainhoidon tuotot nousivat 12 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna (ilman kiinteistötuottoja). Vuoden 2011 varainhoidon tuotto sijoitettaville rahavaroille oli 5,0 % hankintahinnasta laskettuna. Varainhoidon vuositason tuottotavoite on 4 6 %, jolloin tavoite saavutettiin. Vuosituotto oli korkosijoituksissa 5,2 % ja osakesijoituksissa 4,1 %. Tuotot ovat vuoden aikana toteutuneita osakkeiden myyntivoittoja ja osinkotuottoja sekä korkotuottoja, joista osa on jaksotettu tilinpäätökseen. Osakemarkkinoiden kehitys vuonna 2011 oli laskeva. Pörssikursseja kuvaava OMXH-indeksi laski vuoden alun pisteestä pisteeseen vuoden lopulla. Alkuvuoden kurssikehitys pysyi pisteen yläpuolella, mutta pudotus alkoi toukokuusta ollen alimmillaan elokuussa noin pisteessä. Vuotta leimasi Euroopan velkakriisi ja sen ratkaisuyritykset, mikä aiheutti markkinoilla epävakautta. Vasta tämän vuoden alussa osakemarkkinat ovat lähteneet nousuun. Osakemarkkinoiden heikosta kehityksestä johtuen pääosa osakesijoituksista oli joulukuun lopussa edelleen paljon (yhteensä noin miljoona euroa) hankintahinnan alapuolella. Osakesijoitusten tuotot toteutuivat pääosin alkuvuodesta, vuoden loppupuoliskolla kauppoja ei ollut ja osinkotuottoja kirjattiin euroa. Myyntivoittojen ja

12 10 osinkojen tuotto oli hankintahinnasta laskettuna 4,1 % ja markkina-arvosta laskettuna 6,4 % koko vuodelta. Tilinpäätöksessä rahoitusarvopaperit arvostetaan vuoden viimeisen päivän kurssiin. Markkinatilanteesta johtuen pörssiosakkeiden arvot vuoden lopussa olivat alhaalla ja arvonalennuksia kirjattiin yhteensä ,22 euroa. Suurimmat arvonalennukset kirjattiin pörssiosakkeiden osalta yhteensä ,35 euroa. Tästä osuudesta voidaan arvioida suurimman osan palautuvan seuraavina vuosina. Muihin arvopapereihin liittyviä kirjauksia oli ,87 euroa, joista lunastettuihin arvopapereihin kohdistuvia realisoituneita arvonalennuksia oli yhteensä ,67, sisältäen sekä arvonpalautuksia että -alennuksia. Muut arvonalennukset kohdistuivat rahastoihin ja joukkovelkakirjalainoihin lähes tasasuuruisin osin. Arvonalennuksiin sisältyy myös yhteen kapitalisaatiosopimukseen (hankintahinta euroa) liittyneen riskin realisoituminen, kun sopimukseen liittyvä rahasto menetti arvonsa. Sopimukseen liittyvät tuotot on kuitenkin saatu sopimusajalta (6 vuotta, ,05 euroa). Lyhyiden korkosijoitusten tuottokertymä on vaatimaton ja alle tuottotavoitteen, koska korkotaso vuoden 2009 alun jälkeen pysynyt hyvin alhaalla. Esim. kuuden kuukauden euribor-korko nousi vuoden 2011 aikana noin 33 %, mutta oli loppuvuodesta edelleen alle kahden prosentin. Pitkäaikaisten korkosijoitusten tuotto on vuositasolla tuottotavoitteen mukainen, koska näitä sijoituksia on tehty hyvätuottoisiin joukkovelkakirjalainoihin. Pitkäaikaisten korkosijoitusten markkina-arvo on yleisesti laskenut vuoden vaihteen tilanteeseen. Pitkäaikaisten takuutuottoisia tai pääomaturvattuja sijoituksia päättyi ainoastaan vuoden alkupuoliskolla. Pääomaturvattujen Indeksilainojen osuus sijoituksista on merkittävästi laskenut vuoden aikana. Hautainhoitorahaston sijoitustuotot kertyivät pääosin alkuvuodesta ja koko vuoden sijoitustuotoiksi muodostuivat euroa ja 2,0 % korkosijoituksille ja ja 3,7 % osakesijoituksille, yhteensä euroa ja 2,4 % hankintamenosta ja markkinahinnasta laskettuna. Porin seurakuntayhtymän kiinteistösijoitusten nettotuotto euroa ylitti tavoitetuoton 4 % vuoden 2011 aikana ja oli hankintahinnasta 4,8 % ja arvioidusta markkinahinnasta 3,5 %. Osakehuoneistot (pois lukien Antinkatu 22) on hankittu lähes 50 vuotta sitten (1960-luvulla) ja hankintahinnasta laskettu tuotto on sen takia korkea, 25,9 %. Antinkatu 22:n osakehuoneistojen nettotuotto oli euroa, joka sisältää kahden asunto-osakkeen myyntivoiton euroa. Tämän kiinteistösijoituksen tuotoksi tulee hankintahinnasta laskettuna 5,1 % ja markkinahinnasta 3,9 %. Ilman myyntivoittoa tuotto olisi ollut 3,8 % hankintahinnasta ja 2,9 % markkinahinnasta. Omista kiinteistöistä vuokrattujen huoneistojen tuotto jäi negatiiviseksi. Hautainhoitorahaston osakehuoneistojen (8 kpl) nettotuotto hankintahinnasta oli vuoden 2011 aikana tuottotavoitteen ylittävä, 19,1 %. Markkinahinnasta laskettu tuotto oli tavoitteen mukainen 4,5 %. Hautainhoitorahaston osakehuoneistot on hankittu pääosin vuosina Varainhoidon jakautuminen ohjeistuksen mukaisiin ryhmiin ja niiden tuotto pääomalle ovat alla olevassa taulukossa (tuottotavoite on 4 6 % vuositasolla). Tuotto pääomalle on laskettu taulukkoon sekä hankintahinnasta että mark-

13 kina-arvosta. Vuoteen 2010 verrattuna osakkeiden osuus on laskenut yli 10 %-yksikköä ja korkotuottoisten sijoitusten osuus vastaavasti kasvanut. Porin ev.lut. seurakuntayhtymä VARAINHOIDON JAKAUTUMA JA TUOTTO 2011 Ohje- Osuus osuus Tuotto Tuotto-% Tuotto-% 2011 hankinta- markkinahinnasta hinnasta Korkosijoitukset väh. 50 % 61,86 % ,23 % 5,40 % Osakesijoitukset enint. 50 % 38,14 % ,07 % 6,42 % Yhteensä ,67 % 5,79 % Kiinteistösijoitukset - osakehuoneistot ,35 % 3,82 % - kiinteistöt ,50 % Yhteensä ,82 % 3,53 % Sijoituskulut HAUTAINHOITORAHASTO 11 Ohje- Osuus Tuotto Tuotto-% Tuotto-% osuus hankinta- markkina hinnasta hinnasta Korkosijoitukset väh. 50 % 73,89 % ,02 % 1,98 % Osakesijoitukset enint. 50 % 26,11 % ,71 % 3,50 % Yhteensä ,44 % 2,37 % Kiinteistösijoitukset ,05 % 4,49 % Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. merkitä seurakuntayhtymän varainhoidon tilannekatsauksen tiedoksi.

14 12 46 Henkilöstötilinpäätös vuodelta 2011 Esittelijä: hallintopäällikkö 46 Porin seurakuntayhtymän HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS on laadittu yhdeksännen kerran. Tavoitteena on useamman vuoden aikasarja, josta voi tehdä havaintoja kehityksen suunnasta. Oheisena liitteenä jaetaan Porin seurakuntayhtymän henkilöstötilinpäätös vuodelta Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää merkitä henkilöstötilinpäätöksen tiedoksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 3) 47 Metsäsuunnitelma Esittelijä: kiinteistöpäällikkö 47 KIRKKOJÄRJESTYKSEN 15:8a :n mukaan seurakunnan metsiä tulee metsälain (1093/1996) tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa vahvistetun metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman, jonka tulee olla metsänhoidon ammattiasiantuntemusta edustavan yhteisön tai henkilön laatima, vahvistaa kirkkovaltuusto. Jos metsäsuunnitelma on muun kuin metsäkeskuksen laatima, kirkkoneuvoston tulee hankkia siitä metsäkeskuksen lausunto. Metsäsuunnitelman on laatinut Metsänhoitoyhdistys Länsi-Satakunta. Suunnitelmasta on hankittu lausunto Suomen metsäkeskuksen Lounais-Suomen julkisen palvelun alueyksiköltä. Lausunto jaetaan oheisena liitteenä. Metsäsuunnitelma on nähtävänä hallintoviraston kiinteistötoimistossa ja ennen kokousta kokouspaikalla. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää vahvistaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän metsäsuunnitelman

15 13 Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liite 4) Noormarkun seurakunnasta siirtyneen kiinteän omaisuuden tarkentaminen Esittelijä: hallintopäällikkö YHTEINEN VALTUUSTO päätti kokouksessaan /23 hyväksyä Porin seurakuntayhtymän perussäännön ja Noormarkun seurakunnan omaisuusluettelon, jossa mainittu Noormarkun seurakunnan omaisuus siirtyy Porin seurakuntayhtymälle. Päätöksen liitteenä oli Noormarkun seurakunnassa laadittu luettelo Noormarkun seurakunnan Porin seurakuntayhtymälle siirtyvästä omaisuudesta. Luettelo toimi siirtyvän omaisuuden saantokirjana. Noormarkun seurakunnan kirkkovaltuusto on /36 omalta osaltaan päättänyt hyväksyä perussäännön. Tämä perussääntö tuli voimaan Perussäännön omaisuutta koskeva 3 on seuraavansisältöinen: 3 Omaisuus Seurakuntien omaisuus kuuluu seurakuntayhtymälle, joka vastaa seurakuntien veloista ja muista sitoumuksista. Seurakunnalle lahjoitettu tai testamentilla annettu taikka seurakunnan lahjoitusvaroin hankkima omaisuus pysyy seurakunnan omistuksessa tai hallinnassa. Seurakunnat päättävät tähän omaisuuteen liittyvistä asioista. Seurakunnat hallinnoivat myös kolehti-, myyjäis- ja keräysvaroja ja päättävät niiden käytöstä. Pykälä on kirkkohallituksen vuonna 2004 antaman perussääntömallin mukainen. Pykälä on jo aikaisemmissa perussäännöissä ollut samansisältöinen. Toistaiseksi yhtymään kuuluvilla seurakunnilla ei ole ollut omaa kiinteää omaisuutta. KIRKKOLAIN 11:3 :n mukaan seurakuntayhtymää perustettaessa seurakuntien varat ja velvoitteet siirtyvät seurakuntayhtymälle, jollei perussäännössä määrätä, että siinä mainittu omaisuus pysyy seurakunnan omistuksessa tai hallinnassa taikka seurakunta vastaa siinä mainitusta velvoitteesta. Kirkkolaki siis sallii omaisuuden säilymisen paikallisseurakunnissa. Tästä on otettava määräys perussääntöön. Jos on tarkoitus tehdä omaisuuden siirtoja seurakuntayhtymän ja seurakuntien välillä, on tällainen perussäännön muutos KIRKKOLAIN 11:5.1 :n nojalla alistettava kirkkohallituksen ratkaistavaksi. Alistus ei kuitenkaan ole tarpeen, jos päätös on tehty yksimielisesti.

16 Lisäksi KIRKKOLAIN 15:4.1 :ssä on määrätty määrätarkoitukseen lahjana tai testamentilla saadusta omaisuudesta. Sellaisen omaisuuden hoitamisessa ja käyttämisessä on noudatettava, mitä lahjakirjassa tai testamentissa on määrätty. Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen liitteenä olleessa luettelossa mainitulle kiinteälle omaisuudelle on haettu lainhuutoa maanmittaustoimistolta. Lainhuutoa ei kuitenkaan voitu myöntää em. yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen perusteella, koska siinä ei ollut määritelty riittävän selkeästi toisaalta Porin seurakuntayhtymälle siirtyvää omaisuutta ja toisaalta Noormarkun seurakunnalle jäävää omaisuutta. Noormarkun seurakunnalla on lainhuuto kaikki kiinteistöihin. Niiden kiinteistöjen, jotka jäävät edelleen Noormarkun seurakunnalle, lainhuudot säilyvät ennallaan. Oheisena liitteenä jaetaan em. luettelon pohjalta laadittu uusi luettelo, jossa on eritelty Porin seurakuntayhtymälle siirtyvä omaisuus ja Noormarkun seurakunnalle jäävä omaisuus. Luetteloon on lisäksi merkitty kiinteistöjen saantoperuste ja käyttötarkoitus. Jatkossa kiinteän omaisuuden siirrot saattavat mahdollisten seurakuntarakennemuutosten tai muutoin tapahtuvien seurakuntaliitosten johdosta lisääntyä. Sitä varten olisi ehkä syytä selkiyttää ennakolta seurakuntayhtymän ja paikallisseurakuntien omistussuhteita. Tämä vaatii siis perussäännön muuttamista. Olisi tarkoituksenmukaista, että yhtymä hoitaisi kaikki kiinteistöihin liittyvät asiat keskitetysti, koska sillä on siihen tarvittavat resurssit. Mikäli omaisuus jää seurakunnalle, on sen nykyisen perussäännön mukaan huolehdittava tästä omaisuudesta ja sen hoidosta (mm. metsäsuunnitelma) ja siitä maksettavista veroista ja maksuista (mm. kiinteistövero, metsänhoitomaksut). Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää vahvistaa Noormarkun seurakunnalta Porin seurakuntayhtymälle lukien siirtyneen kiinteän omaisuuden ja Noormarkun seurakunnalle jäävän kiinteän omaisuuden oheisen luettelon mukaisesti. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 5) Isojoenrannan seurakuntatalosta luopuminen Esittelijä: kiinteistöpäällikkö ISOJOENRANNAN SEURAKUNTATALO on hankittu YHTEISEN KIRKKOVALTUUS- TON päätöksellä /77 Risto ja Selly Elorannalta. Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Holmintie, Pori. Tontin pinta-ala on m² ja rakennuksen kerrosala on 93 m². Kaavamääräyksissä alue on omakotirakennusten korttelialueella (AO).

17 Isojoenrannan seurakuntatalo on jäänyt vuosien kuluessa vähälle käytölle. Toiminnan lisääminen edellyttäisi rakennusinvestointeja kohteeseen. Koska Toejoen pappila ja Ruosniemen seurakuntatalo sijaitsevat kohtuullisella etäisyydellä Isojoenrannan seurakuntatalosta, voidaan toiminta keskittää niihin. Keski-Porin seurakunnan piispantarkastuksen yhteydessä vuonna 2010 käytiin keskustelua kiinteistön tarpeellisuudesta. Selvityksessään /92 tuomiokapitulille seurakuntaneuvosto katsoi, että kiinteistöstä voidaan luopua. KIRKKOLAIN 14:4 : 15 Muun kiinteistön luovuttaminen. Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. KIRKKOLAIN 9:3 :n mukaan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa mm. silloin, kun on kysymys kiinteän omaisuuden luovuttamista koskevasta asiasta. KIRKKOJÄRJESTYKSEN 10:14 :n kohdan 7) mukaan seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiassa, joka koskee asianomaisen seurakunnan toimintaa varten rakennettavia rakennuksia tai niiden peruskorjauksia tai käyttötarkoituksen muuttamista. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. 1) pyytää Keski-Porin seurakuntaneuvostolta lausunnon Isojoenrannan seurakuntatalosta luopumisesta ja 2) oikeuttaa kiinteistöpäällikön valmistelemaan Isojoenrannan seurakuntatalon myyntiin liittyviä toimenpiteitä. 50 EI JULKISUUTEEN! Avustusanomus Porin VPK:n muistomerkkiä varten Esittelijä: talouspäällikkö ESKO ANTTI-POIKA on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn oheisena liitteenä jaettavan avustusanomuksen, jossa hän anoo euron avustusta Porin VPK:n muistomerkkihanketta varten.

18 16 Hankkeen aloitteentekijä on Esko Antti-Poika. Hanke on edennyt siten, että Esko Antti-Poika on valmistellut muistomerkkihanketta TaM Sofia Saaren kanssa. Porin kaupunki on hyväksynyt muistomerkin sijoituspaikan Itäpuisto 13:n kohdalle. Muistomerkki kuvaa Porin yhdeksää paloa, ja se on tarkoitus paljastaa kesäkuussa 2013, jolloin Porin VPK täyttää 150 vuotta. Rahoituksesta vastaa suurimmalta osin hankkeen aloitteentekijä ja tämän lisäksi avustuksia on pyydetty muutamilta muilta tahoilta. Avustuksia myöntäessään seurakuntayhtymä on kiinnittänyt huomiota siihen, tukeeko myönnettävä avustus seurakuntayhtymän perustehtävän mukaista toimintaa: lähetystyötä, diakoniatyötä, kristillistä kasvatustyötä tai muuta seurakunnallista toimintaa. Tämä avustusanomus kohdistuu muistomerkkihankkeeseen, joka sellaisenaan ei tue seurakuntayhtymän perustehtävän mukaista toimintaa. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää olla myöntämättä avustusta Porin VPK:n muistomerkkiä varten. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. Jäsen Antti Pekola esitti eriävän mielipiteen päätökseen, jolla oltiin myöntämättä euroa avustusta. (liite 6) Länsi-Porin seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran lakkauttaminen ja Länsi-Porin seurakunnan laajaa yliopistotutkintoa edellyttävän kanttorin viran perustaminen Esittelijä: hallintopäällikkö LÄNSI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO /6 : Lupa kanttorin viran lakkauttamiseen ja uuden viran perustamiseen Länsi-Porin seurakunnan kanttori Antti Yrjölä on jättänyt KELA:lle anomuksen eläkkeelle siirtymistä varten alkaen (Liite 2.) Kanttori Antti Yrjölä on toiminut B-kanttorin, eli ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävässä virassa. Viran vapautuminen avaa mahdollisuuden tarkastella seurakunnan tarpeita liittyen koko musiikkityöhön. Länsi-Porin seurakuntaneuvostossa on jo vuonna 2010 keskusteltu tarpeesta perustaa Länsi-Porin seurakuntaan A-kanttorin, eli laajaa yliopistotutkintoa vaativa virka. Länsi-Porin seurakunnassa on viime vuosien ajalta vahva näyttö, miten korkealla ammattitaidolla on saatu omin voimin aikaiseksi korkeatasoista kirkkomusiikkia konsertein, jumalanpalveluksissa sekä muissa tilaisuuksissa. Seurakunnan urkuprojekti hoidettiin oman kanttorin asiantuntemuksella

19 (urkuasiantuntija sekä valvoja), jossa tarvittiin ammattitaitoa yli A-pätevyyden. Seurakunnassa on lisätty B-virassa olevan tehtävien vaativuutta: lainaus tehtävän kuvauksesta tehtävä edellyttää erikoistumisopintoja konsertoinnin ja korkeatasoisen urkumusiikin esittämisen osalta. Länsi-Porin seurakunta on kolmesta keskeisestä seurakunnasta ainoa, jossa ei ole laajaa yliopistotutkintoa edellyttävää kanttorin virkaa. Puheenjohtajan esitys: 6.1 Viran lakkauttaminen Länsi-Porin seurakuntaneuvosto anoo yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteiseltä kirkkovaltuustolta, että kanttori Antti Yrjölän tällä hetkellä hoitama B- kanttorin virka, eli ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä virka lopetetaan välittömästi hänen jäätyään eläkkeelle (edellyttää myönteistä eläkepäätöstä ja kapitulin myöntämää eroa). Päätös: Esityksen mukaan. 6.2 Uuden viran perustaminen Samalla anotaan, että yhteinen kirkkovaltuusto perustaa Länsi-Porin seurakuntaan uuden A-kanttorin viran, eli laajaa yliopistotutkintoa edellyttävän kanttorin viran. Nämä päätökset edellyttävät Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistusta. Seurakunnan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää kirkkovaltuusto. Sekä kanttorinviran perustamis- ja lakkautuspäätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. (KJ 6:9). Uuden viran perustaminen kirkkovaltuustossa edellyttää määräenemmistöä.(kl 9:3) Kirkkovaltuuston tekemästä päätöksestä on annettava valitusosoitus, joka alistettavassa asiassa osoitetaan alistusviranomaisille. (KL 24:4) Pöytäkirja on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään valituksen tekemiselle varatun ajan; pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on ilmoitettava seurakunnan ilmoitustaululla (KL 25:# 1. ja 3 mom. ja sel. 2.) Jos yhteinen kirkkovaltuusto päätyy esityksemme mukaan lakkauttamaan vanhan kanttorin viran ja perustamaan uuden, niin päätökset tulee tehdä eri pykälissä. Nämä molemmat päätökset sitten alistetaan ko. KJ kohdan nojalla tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Uuden viran perustaminen edellyttää kirkkovaltuustossa määrä-enemmistöä. Alistusviranomaisen tulee päätöstä vahvistaessaan ottaa kantaa myös päätöksen tarkoituksenmukaisuuteen. (KL 24:2 1.mom. ja sel. 2 sekä KJ 6:40, sel. 2) Päätös: Esityksen mukaan. 6.3 Lykätään nykyisen viran auki julistamista Samalla anotaan, että tuomiokapituli ei heti julistaisi auki kanttori Antti Yrjölältä vapautuvaa ns. B-virkaa, vaan jäädyttäisi sen täytön siksi ajaksi, että kyseinen B-virka saataisiin lopetettua ja uusi A-virka avattua julkiseen hakuun. Päätös: Esityksen mukaan. 17

20 Länsi-Porin seurakuntaneuvoston esittämät virkajärjestelyt on toteutettava siten, että ensi vaiheessa lakkautetaan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka ja perustetaan sen tilalle laajaa yliopistotutkintoa edellyttävä kanttorin virka. Päätökset alistetaan tuomiokapitulin vahvistettaviksi. Länsi-Porin seurakunta huolehtii virkojen täyttöön liittyvistä toimenpiteistä tuomiokapitulin kanssa. Laajaa yliopistotutkintoa edellyttävän kanttorin viran vaativuusryhmä on 602 ja vaativuusryhmän alarajan maksupalkka 2.972,42 euroa sekä ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran vaativuusryhmä 601 ja vaativuusryhmän alarajan maksupalkka 2.510,21 euroa. Säädökset KIRKKOJÄRJESTYKSEN 6:9.3 :n mukaan päätös kanttorin viran perustamisesta tai lakkauttamisesta on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. KIRKKOJÄRJESTYKSEN 6:40 :n mukaan kanttorinvirka voidaan perustaa piispainkokouksen määrittelemää laajaa yliopistotutkintoa, ylempää korkeakoulututkintoa tai muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttäväksi viraksi. KIRKKOLAIN 9:3 :n mukaan uuden viran perustamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä kannattaa päätöstä. KIRKKOJÄRJESTYKSEN 10:14 :n mukaan seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiassa, joka koskee asianomaisen seurakunnan virkojen perustamista, lakkauttamista tai muuttamista. PIISPAINKOKOUS on antanut päätöksen kanttorinvirkaan vaadittavista tutkinnoista. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää 18 1) lakkauttaa lukien Länsi-Porin seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran, 2) perustaa lukien Länsi-Porin seurakunnan laajaa yliopistotutkintoa edellyttävän kanttorin viran, jonka kelpoisuusehtona on piispainkokouksen päätöksen mukainen koulutus sekä 3) oikeuttaa yhteisen kirkkoneuvoston lähettämään kanttorin viran lakkauttamista ja kanttorin viran perustamista koskevat päätökset tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

21 19 Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin KIRJURI-hankkeen resursointi Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä Esittelijä: yhteisen seurakuntatyön päällikkö KIRKKOHALLITUS johtaa hanketta, jonka puitteissa seurakuntien käyttöön ollaan rakentamassa kirkon omaa yhteistä tietojärjestelmää (ns. kitkehanke eli kirkonkirjojenpidon tietojärjestelmien kehittämishanke, kirkkohallituksen yleiskirje nro 15/2008). Yhteiseen tietojärjestelmän tullaan tallettamaan myös sidotuista kirkonkirjoista ja perhelehdistä digitoituja aineistoja. Seurakunnat voivat tallettaa omat digitoidut aineistonsa järjestelmän yhteiseen tietokantaan ja käyttää aineistoja yhteisen tietojärjestelmän avulla. Kirkkohallitus vastaa yhteisen tietojärjestelmän rakentamisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Seurakunnat huolehtivat kuitenkin itse järjestelmään siirrettävän digitaalisen aineiston tuottamisesta eli hoitavat sidottujen kirkonkirjojensa ja perhelehtiensä digitoinnin (kirkkohallituksen yleiskirje nro 23/2007). Hankkeen edetessä on yleisesti alettu puhua KIRJURI-hankkeesta. KIRJURI-järjestelmän avulla hoidetaan kirkonkirjojen pitoon liittyvät viranomaistehtävät, tilastot, raportit ja rippikouluasiat. Kirkko ylläpitää jäsenrekisteriä ja on sitoutunut hoitamaan eräitä viranomaistehtäviä. Seurakunnat toimittavat KIRJURI-järjestelmän kautta jäsentensä osalta vaadittavat tiedot valtion ylläpitämään väestötietojärjestelmään. Aluerekistereiden toiminta edellyttää KIRJURI-järjestelmän käyttöönottoa. Kirjuriin siirrytään Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /33 päättänyt Porin ev.lut. seurakuntayhtymän osalta sekä KIRJURI-hankkeen vaatimasta investointimäärärahasta että toteutuksesta. Digitoinnin vaatima projektityö sisältyi investointimäärärahaan. Keskusrekisterin koko henkilöstö on huomattavalla työpanoksella sidottu hankkeeseen tähänastisten palvelutehtävien lisäksi. Hanke on edennyt suunnitellussa aikataulussa ja pysynyt myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Ennen vuotta 2010 Porin ev.lut. seurakuntayhtymään kuuluneiden seurakuntien kirkonkirjat on digitoitu suunnitellusti. Noormarkun seurakunnan osalta tehtiin erillinen investointimäärärahapäätös (23.117,10 euroa, sis. alv.) ja varaus vuodelle NOORMARKUN seurakunnan kirkonkirjojen digitointi on tarkoitus suunnitellusti aloittaa toukokuussa KIRJURI-hankkeen loppuunsaattaminen edellyttää valmistelu- ja käyttöönottovaiheessa lisäpanostusta Noormarkun osalta. Työn voi osin tilata ostopalveluna. Työ vaatinee tämänhetkisen tiedon perusteella noin yhden kuukauden työpanoksen. Lopullinen työvoimaresursointitarve selviää vasta, kun digitoitavaa aineistoa käydään yksityiskohtaisesti läpi. Noormarkun seurakunta ei osoita työvoimaresurssia käyttöön. Keskusrekisteri ei voi KIRJURI-hankkeen johdosta pitkään jatkuneen lisääntyneiden tehtävien aiheuttaman työpaineen ja sen lisäksi samanaikaisen pitkäkestoisen resurssipulan vuoksi irrottaa henkilöstöresurssia ylimääräisiin lisätöihin.

22 JOHTORYHMÄ on päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää hyväksyä, että keskusrekisterin tehtäväalueelle vuodelle hyväksyttyjä talousarviomäärärahoja voidaan käyttää Noormarkun seurakunnan kirkonkirjojen digitointityön ja KIRJURI-järjestelmään siirtymisen valmisteluun. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Helena Sahankosken eroanomus Esittelijä: hallintopäällikkö 54 Viestintäpalveluiden toimistonhoitaja HELENA SAHANKOSKI on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn seuraavansisältöisen eroanomuksen: Olen saavuttanut eläkeiän. Anon eroa virastani siirtyäkseni eläkkeelle KIRKKOLAIN 6:8 :n mukaan eläkeiästä säädetään KEläkeL 2 :ssä. Siirtyminen eläkkeelle ennen 68 vuoden eroamisikää edellyttää viranhaltijan irtisanoutumista virastaan. Eläkeiän saavuttaminen ei vielä katkaise virkasuhdetta ja eläkeiän saavutettuaan viranhaltija itse päättää eläkkeellesiirtymisensä ajankohdan saatuaan hakemuksestaan eläkettä koskevan päätöksen Kirkon eläkelaitokselta. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin Hautauspalveluiden toimistosihteerin viran täyttäminen Esittelijä: kiinteistöpäällikkö myöntää Helena Sahankoskelle eron toimistonhoitajan virasta lukien eläkkeelle siirtymistä varten. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /14 myöntää luvan hautauspalveluiden toimistosihteerin viran täyttämiseen alkaen ja julistaa hautauspalveluiden toimistosihteerin viran haettavaksi 30 päivän hakuajalla sekä julkaista hakuilmoituksen Satakunnan Kansassa. Määräaikaan mennessä saapui 102 hakemusta. Yhdistelmä virkaa hakeneista jaetaan oheisena liitteenä. Haastatteluryhmään kuuluivat ylipuutarhuri, kiinteistöpäällikkö ja yhteisen seurakuntatyön päällikkö. Haastatteluun kutsuttiin seuraavat virkaa ha-

23 keneista: Sinikka Enola (hakija no 31), Johanna Merivalli (no 41), Teija Yli-Hauta (no 59), Jarkko Turunen (no 79), Hanna Heinikangas (no 90) ja Katja Koskinen (no 91). Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti, että virkaan valittaisiin Katja Koskinen. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää toimittaa hautauspalveluiden toimistosihteerin vaalin ehdollisena siten, että valitun edellytetään suostuvan kuuden kuukauden koeaikaan ja toimittavan hyväksyttävän lääkärintodistuksen ennen vaalin vahvistamista. Käsittely: Keskustelun päätyttyä toimitetussa suljetussa lippuäänestyksessä sai Katja Koskinen 10 ääntä ja Johanna Merivalli kolme ääntä. Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. Hautauspalveluiden toimistosihteerin virkaan päätettiin valita Katja Koskinen. (liite 7) EI JULKISUUTEEN! 57 EI JULKISUUTEEN! Anne Vänttilän ja Veikko Grönblomin viransijaisuudet Esittelijä: kiinteistöpäällikkö Veikko Grönblom jää osa-aikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle ja Anne Vänttilä Grönblom työskentelee vahtimestari-talonmiehenä Porin seurakuntakeskuksessa ja Anne Vänttilä pääosin Ruosniemen kirkossa. Molempiin virkoihin tarvitaan sijainen. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /14 myöntää luvan seurakuntayhtymän vahtimestari-siivoojan toimen täyttämiseen alkaen ja julistaa seurakuntayhtymän kiinteistöpalveluiden vahtimestari-siivoojan toimen haettavaksi 14 päivän hakuajalla. Tähän toimeen valittiin 38 hakijasta Riitta-Maija Järvi. Samasta hakijajoukosta ja haastatelluista voitaisiin valita Vänttilän ja Grönblomin viransijainen. Hakijoista Kirsi Sabell on työskennellyt hautauspalveluissa kausityöntekijänä vuodesta 2002 ja seurakuntasihteerin viransijaisena Länsi-Porin seurakunnassa vuodesta 2009.

24 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on kokouksessaan /57 päättänyt, että vuosina 2012 ja 2013 vapautuville yli 6 kuukauden pituisille virka- ja työsuhteille on saatava ennen viran/toimen täyttämistä yhteisen kirkkoneuvoston lupa. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalien tulos Esittelijä: hallintopäällikkö 1) myöntää luvan Anne Vänttilän ja Veikko Grönblomin viransijaisen palkkaamiseen seurakuntayhtymän vahtimestari-siivoojaksi alkaen, 2) ottaa Kirsi Sabellin viransijaiseksi seurakuntayhtymän vahtimestari-siivoojan tehtäviin siihen saakka, kunnes osa-aikaisissa viroissa tapahtuu muutos ja 3) vahvistaa viransijaisen vaativuusryhmäksi 303. TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN VAALILAUTAKUNTA on vahvistanut kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalien tuloksen, joka ilmoitetaan KIRKON VAALIJÄRJESTYKSEN 4:15 :n nojalla tiedoksi seurakunnille. Oheisena liitteenä jaetaan vaalien vahvistetut tulokset. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liite 8) 22 1) merkitä vaalien tuloksen tiedoksi ja 2) lähettää tuloksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. 60 Ilmoitusasia Esittelijä: hallintopäällikkö 60

25 - Porin seurakuntien väestötilastot vuodelta 2011 Keskusrekisterissä on laadittu Porin seurakuntien väestötilastot vuodelta Oheisena liitteenä jaetaan tilastot yhteisen kirkkoneuvoston varsinaisille jäsenille. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liite 9) merkitä ilmoituksen tiedoksi Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja antoi liitteen 10 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen Kokouksen päätös Kokouksen päätteeksi lausuttiin yhteisesti Herran siunaus. 23 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Kari Erkkola puheenjohtaja Hilkka Tommila sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Porissa 4. päivänä huhtikuuta 2012 Pekka Ratola Kyllikki Korpela Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on ollut Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hallintoviraston ilmoitustaululla Pirjo Rautava ilmoitustaulun hoitaja