Hämeen liitto Maakuntahallitus esityslista 9/ :00

Transkriptio

1 esityslista 9/ 09:00 Kokoustiedot Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle Häme-ohjelma Hämeen kesäyliopiston johtokunnan varajäsenen vaihtuminen Projektihakemus Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoituksen myöntämiseksi RUOKIS - Lähiruokaa Forssan seudulla -projektille Projektihakemus Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoituksen myöntämiseksi Ketterät digipalvelut kotona suoriutumisen tukena -projektille Projektihakemus Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoituksen myöntämiseksi Illuusioiden Riihimäki -projektille Projektihakemus Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoituksen myöntämiseksi Hyvinvointiklinikkaa rakentamassa - selvitys työelämälähtöisen hyvinvointialan oppimisympäristön perustamisesta -projektille Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Uudenlaista vapaaajanasumista Räyskälään -hankkeelle Uuden EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden valmistelutilanne Lausunto Uusimaa-ohjelmasta Aluekehitysasiantuntijan toimen perustaminen Vuoden 2013 kulttuuritunnustuspalkinnon saajan valinta Jäsenen nimeäminen KuntaPro Oy:n hallintoneuvostoon Maakuntahallituksen ja -valtuuston kokousajankohdat Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja yhteysjohtajan päätösluettelot Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat... 35

2 lista 9/2013 Sivu 1 Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes Prabhakaran Ranjith Kumar vpj Saviniemi Timo Hirviniemi Helena jäsen Auvinen Maija Hirvenoja Liisa Järvinen Eino Hacklin Jorma Laine Jaana Poutiainen Erja Niemelä Antero Seppälä Vesa-Matti Nurmi Eeva Nurmi Satu Oinonen Ritva Taavela Irma Pyhälammi Eeva Arovuori Kyösti Silván Timo Hatakka Harri Silvennoinen Esa Puotila Matti Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Grahn-Laasonen Sanni Reina Timo, esittelijä I vpj Pohjantähti Esa Kandolin Mirva, sihteeri II vpj Leppälahti Markku Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu sähköpostitse Hämeenlinna Hämeenlinna Allekirjoitukset Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Hämeen liiton virastossa klo Todistaa suunnittelu- ja maksatuspäällikkö Mirva Kandolin

3 lista 9/2013 Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 :n mukaan: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallituksen kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. listan tulee kunkin asian osalta sisältää esittelijän ehdotus maakuntahallituksen päätökseksi. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

4 lista 9/2013 Sivu Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. on päättänyt, että maakuntahallitus siirtyy sähköiseen kokousmenettelyyn. Pöytäkirja lähetetään puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoittamisen jälkeen sähköpostitse pöytäkirjan tarkastajille, jotka ilmoittavat sähköpostitse Hämeen liittoon joko hyväksyvänsä pöytäkirjan sellaisenaan tai esittävät korjaukset pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajat allekirjoittavat pöytäkirjan myöhemmin. Tarkastusvuorossa ovat Eino Järvinen (Ritva Oinonen) ja Timo Saviniemi (Eeva Nurmi). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

5 lista 9/2013 Sivu Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

6 lista 9/2013 Sivu Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle 2014 HL/155/ /2013 Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle 2014 on valmisteltu maakuntahallituksen kokouksen linjausten perusteella. Liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja talousarviota käsiteltiin kuntajohtajien kesäkuun kokouksessa. käsitteli luonnoksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille ja talousarvioksi vuodelle 2014 kokouksessaan ja lähetti sen perussopimuksen 22 :n mukaisesti jäsenkuntiin lausunnoille. Yhteenveto jäsenkuntien antamista lausunnoista on oheismateriaalina. Maakuntavaltuusto ohjaa liiton toimintaa toiminta- ja taloussuunnitelmalla asettamalla toiminnan tavoitteet suunnittelukaudelle sekä hyväksymällä talousarvion vuodelle Maakuntavaltuusto asettaa tavoitteet koko liiton toiminnalle, mukaanluettuna Kesäyliopisto. Talousarvion maakuntavaltuusto hyväksyy seuraaville tulosalueille: Luottamushenkilöhallinto Liiton operatiivinen toiminta Projektit Kesäyliopiston johtokunta Kesäyliopistotoiminta. Hämeen liiton vuoden 2014 toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana on ollut maakuntien liitoille säädetyt lakisääteiset tehtävät ja Hämeen liiton tulevan toiminnan suunniteltujen painopisteiden ja niistä johdettujen tulostavoitteiden määrittely. Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille ja talousarvioksi vuodelle 2014 on oheismateriaalina. Hyväksytyn voimassaolevan toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti talousarviovuoden 2014 toiminnan suunnittelun taloudellinen raami on perustettu jäsenkuntien yhteensä :n suuruiseen maksuosuuksien määrään, joka sisältää 2 %:n korotuksen vuoden 2013 maksuosuuksiin verrattuna. 2 %:n jäsenkuntien maksuosuuksien nousu tarkoittaa yhteensä euron suuruista toimintatuottojen kasvua vuodelle Tavoitteiden asettamisessa on taloudellisen resurssin lisäksi otettu huomioon tarkastuslautakunnan kannanotto tavoitteiden täsmentämisestä, tavoitteiden saavuttamisen mittaamisesta/arvioinnista sekä tavoitteiden todellisesta tavoitteellisuudesta. suuntaa liiton hyväksytyn toimintasuunnitelman ja talousarvion perusteella viraston toimintaa valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi. hyväksyy liitolle työohjelman, joka sisältää talouden osalta valtuuston hyväksymää tasoa tarkemman käyttösuunnitelma I tason. käsittelee ja päättää työohjelman vuoden 2014 ensimmäisessä kokouksessa.

7 lista 9/2013 Sivu 6 Vuodelle 2014 laaditussa talousarvioesityksessä on toimintatuottoja yhteensä , joista 64,3 % on jäsenkuntien maksuosuuksia. Niitä on laskettu kannettavan liiton 11 jäsenkunnalta yhteensä Kunnittaiset osuudet määräytyvät perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien saamien kunnallis- ja yhteisöverojen suhteessa. Talousarvioesityksessä vuoden 2014 toimintakulut ovat yhteensä (muutos 17,4 % vuoden 2013 talousarviosta). Toimintakulujen väheneminen johtuu projektitoiminnan määrän ja volyymin pienenemisestä. Vuoden 2014 toimintakate on ja tilikauden tulos Tilikausi jää alijäämäiseksi Maakuntahallituksen käsittelemästä luonnoksesta on sekä vuoden 2014 että vuoden 2015 kustannuksia edelleen karsittu, joka tarkoittaa toiminnan vieläkin tarkempaa ohjaamista oleellisimpaan. Alijäämä pyritään saamaan suunnitelmakaudella lähelle nollaa käsiteltyyn luonnokseen verrattuna on suunnitelmavuoden 2016 alustavaa jäsenkuntien maksuosuuksien muutosta pienennetty +2,5, %:sta +2 %:iin kuntien lausuntojen, liiton toiminnan suunnitellun tehostamisen ja kunta-alan maltillisen palkkaratkaisun perusteella. Asian on valmistellut maakuntajohtaja Timo Reina, puh ja yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi, puh Mkj: päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se - hyväksyy Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle 2014 oheismateriaalin mukaisena, - hyväksyy kuntien maksuosuudet vuodelle 2014 TTS:n sivulla 20 esitetyn mukaisina - antaa maakuntahallitukselle valtuuden ottaa liiton hallinnoitavaksi sellaisia liiton tavoitteiden mukaisia projekteja joiden rahoitus ja kustannukset eivät sisälly nyt hyväksyttyyn talousarvioon ja joiden rahoittaminen tapahtuu pääosin muilla kuin jäsenkuntien maksuosuuksilla - oikeuttaa maakuntahallituksen tarvittaessa ottamaan lyhytaikaista lainaa enintään maksuvalmiuden turvaamiseksi. Käsittely

8 lista 9/2013 Sivu Häme-ohjelma HL/184/ /2012 Häme-ohjelma on Kanta-Hämeen tulevaisuuden tekemisen strateginen ohjelma. Maakunta on valmistellut ohjelman yhtenä prosessina Hämeen liiton johdattelemana siten, että maakuntavaltuusto voi sen käsitellä kokouksessaan Häme-ohjelma sisältää maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman. Hämeohjelmaa on valmisteltu vuoden alusta lähtien ja taustatöitä on tehty jo edellisenä vuonna. Ohjelman valmisteluun ovat osallistuneet mm. maakuntavaltuusto, maakuntahallitus, MYR, kuntahallitukset, yhteistoiminta-alueen valmistelijat ja päättäjät, HämePro-verkosto, Hämeen nuorisovaltuustot, maakunnan yrittäjät ja esikoululaiset. Myös suoraa kansalaispalautetta on kysytty ja saatu. Häme-ohjelma on ollut läsnä sosiaalisessa mediassa ja Häme-blogistit ovat lähestyneet ohjelman valmistelua eri tulokulmista. on käsitellyt Häme-ohjelman kokouksessaan ja päättänyt asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää jäsenkunnilta ja muilta yhteistyökumppaneilta lausunnot mennessä. Häme-ohjelman luonnos on ollut nähtävillä ja kommentoitavana Hämeen liiton virastolla, liiton kotisivuilla sekä kuntien virastoilla. Kanta-Hämeen kehittämisen kärjet ja valinnat ovat Häme-ohjelman keskustelu- ja valmisteluprosessin kuluessa tiivistyneet viiteen toimintalinjaan: kasvukäytävät ja saavutettavuus asuminen ja hyvinvointi biotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö valmistavan teollisuuden mahdollisuudet kansainvälistyminen ja vetovoima Häme-ohjelmassa sovitaan myös yhteisestä, hämäläisestä kehittämisen toimintatavasta. Häme-ohjelman luonnos sekä saapuneiden lausuntojen tiivistelmä on oheismateriaalina. Saapuneet lausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. Asian on valmistellut kehittämisjohtaja Matti Lipsanen puh Mkj: esittää, että maakuntavaltuusto hyväksyy Häme-ohjelman ja oikeuttaa viraston tekemään ohjelmaan vähäisiä korjauksia. Käsittely

9 lista 9/2013 Sivu Hämeen kesäyliopiston johtokunnan varajäsenen vaihtuminen HL/290/ /2013 Hämeen kesäyliopiston johtokunnan puheenjohtaja Raimo Turuselle tulee valita uusi henkilökohtainen varajäsen edesmenneen Hämeenlinnalaisen Anne Parikan (sd.) tilalle. Varajäsenen valinnassa tulee noudattaa Hämeen kesäyliopiston johtosäännön pykälää 3 kesäyliopiston johtokunnan kokoonpanosta sekä kuntalain 81 :n 4 momenttia sekä tasa-arvolain 4a :n 1 momenttia. Asian on valmistellut suunnittelu- ja maksatuspäällikkö Mirva Kandolin puh Käsittely esittää, että maakuntavaltuusto valitsee Hämeen kesäyliopiston johtokunnan puheenjohtaja Raimo Turuselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

10 lista 9/2013 Sivu Projektihakemus Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoituksen myöntämiseksi RUOKIS - Lähiruokaa Forssan seudulla -projektille HL/251/ /2013 Projekti nimi: RUOKIS - Lähiruokaa Forssan seudulla Hakemusnumero: Hakija: Osoite: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä PL 230, Hämeenlinna Ohjelma: Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Toimintalinja: Kohdealue: TL 3, Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen Forssan seutukunta Projektikuvaus: Projektissa tutkitaan lähiruoan toimitusketjua yhdessä eri toimijoiden kanssa. Toimijoilla tässä projektissa tarkoitetaan Forssan seudun lähiruoan tuottajia, elintarvikeyrittäjiä, julkisia ruokapalveluyksiköitä sekä ravintola- ja matkailuyrittäjiä. Julkisten toimijoiden ruokahankintamäärät ovat suuria, joten seudulta pitää löytää tarpeeksi tuottajia ja elintarvikeyrittäjiä, jotka voivat yhdessä täyttää volyymitarpeet. Potentiaalin selvittämisellä voidaan saada tuottajille tietoa kysynnästä ja tuottajat voivat siten suunnata tuotantoaan kysynnän mukaan Tuotteen alkuperällä on kasvava merkitys kuluttajille. Lähiruoan etuja ovat mm. tuoreus ja maku sekä lyhyet kuljetusmatkat. Lyhyt kuljetusmatka säästää polttoainetta ja pakkausmateriaaleja. Projektin tavoitteet: Projektissa ratkaistaan lähiruoan käytön esteitä ja tutkitaan lähiruoan toimitusketjua. Hankkeen tuloksena julkiset toimijat saavat käyttöönsä aluetaloudellisen mallin, jonka avulla ne voivat perustella lähiruoan merkitystä. Lähiruokaan liittyvä yhteistyö eri toimijoiden kesken lisääntyy. Projektissa tehdään lähiruuan tuotekehitystä eri toimijoiden kanssa ja selvitetään mm. kierrätyspakkausten käyttöä. Toteutusaika:

11 lista 9/2013 Sivu 10 Uudet työpaikat: 1 Säilytettävät työpaikat: 0 Uudet yritykset: 0 Ympäristövaikutukset: Tasa-arvovaikutukset Projektilla on myönteisiä välillisiä ympäristövaikutuksia ilmastonmuutokseen, päästöihin, kulutukseen ja tuotantoon sekä liikenteeseen. Projektilla ei ole merkittäviä välittömiä tasa-arvovaikutuksia. Hämeen yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli projektihakemuksen kokouksessaan ja hyväksyi projektin Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman mukaiseksi ja rahoituskelpoiseksi toimintalinjassa 3, alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: päättää myöntää RUOKIS - Lähiruokaa Forssan seudulla -projektille Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2013 myöntämisvaltuudesta momentilta (EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella ) rahoitusta vuosille % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään euroa. Hyväksyttävä kustannusarvio: v v Yhteensä Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Kone- ja laitehankinnat 0 Rakennukset ja maa-alueet 0 Muut kustannukset 0 Luontoissuoritukset 0 Välilliset kustannukset Kustannukset yhteensä Tulot 0

12 lista 9/2013 Sivu 11 Nettokustannukset yhteensä Kustannuksiin sisältyy arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma: v v Yhteensä EAKR:n ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 Yksityinen rahoitus 0 Yhteensä Projektin toteutusaika: Projektin yhteyshenkilö Hämeen liitossa: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö. Projektin hyväksymisen, rahoittamisen ja maksamisen tarkemmat ehdot esitetään EURA2007-järjestelmässä tehtävässä projektipäätöksessä, jota avustuksen saajan on noudatettava. Projektin välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä (flat rate 20 %) hyväksyttävistä palkkakustannuksista. Käsittely

13 lista 9/2013 Sivu Projektihakemus Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoituksen myöntämiseksi Ketterät digipalvelut kotona suoriutumisen tukena -projektille HL/247/ /2013 Projekti nimi: Ketterät digipalvelut kotona suoriutumisen tukena Hakemusnumero: Hakija: Osoite: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä PL 230, Hämeenlinna Ohjelma: Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Toimintalinja: Kohdealue: TL 2, Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden kehittäminen Forssan seutukunta Projektikuvaus: Ketterällä digitaalisella palvelulla tarkoitetaan jo olemassa olevaa, periaatteessa minkä tahansa alan digitaalista palvelua, jota voidaan helpohkosti ja kustannustehokkaasti soveltaa mm. hyvinvointialan tarpeisiin ilman laajaa ohjelmistoalan kokemusta tai ammattitaitoa. Uusi mobiili tietotekniikka ja pitkälle jalostetut sovelluskehitystyökalut tarjoavat mahdollisuudet aivan uudenlaisten apuvälineiden ja toimintatapojen synnylle. Monia räätälöityjä mobiilipalveluita on mahdollista toteuttaa jopa kokonaan ilman suoranaista sovelluskehitysosaamista. Mobiilituotteiden toteutusmahdollisuudet tulevat monipuolistumaan ja lisääntymään nopeasti jo lähitulevaisuudessa. Projektin tavoitteet: Tavoitteena on -kehittää ja osittain pilotoida toimintamalli, jossa hyvinvointialan toimijat yhdessä oppilaitoksen kanssa pystyvät monialaisesti soveltamaan uusia digitaalisia palveluita ja jalkauttamaan niitä käytännön toiminnaksi -edistää hyvinvointialan ammattilaisten ja opiskelijoiden kykyä tunnistaa tilanteet, joissa arjen haasteita voidaan helpottaa ketterien digitaalisten palveluiden avulla -luoda edellytyksiä hyvinvointialan uudenlaisille liiketoimintamalleille ja sitä kautta alueelle syntyvälle yrittäjyydelle

14 lista 9/2013 Sivu 13 Projektin tuloksena syntyy 1. esitys toimintatavasta, jolla hoitoalan ammattilaiset ja opiskelijat voivat ketterästi toteuttaa digitaalisia palveluita kotona suoriutumisen tueksi joko yksin tai yhdessä ICT-osaajien kanssa 2. esimerkkejä erilaisista digitaalisista palveluista, jotka on alun perin suunniteltu jollekin muulle alalle, mutta joita voi soveltaa joilla on edellytyksiä ja joille on tarvetta soveltamiseen hyvinvointialalla 3. pilottitoteutuksia digitaalisten palveluiden jalkauttamisesta kotona suoriutumisen tueksi Toteutusaika: Uudet työpaikat: 0 Säilytettävät työpaikat: 0 Uudet yritykset: 0 Ympäristövaikutukset: Tasa-arvovaikutukset Projektilla ei ole merkittäviä välittömiä ympäristövaikutuksia Projektilla ei ole merkittäviä välittömiä tasa-arvovaikutuksia Hämeen yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli projektihakemuksen kokouksessaan ja hyväksyi projektin Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman mukaiseksi ja rahoituskelpoiseksi toimintalinjassa 2, innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden kehittäminen. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: päättää myöntää Ketterät digipalvelut kotona suoriutumisen tukena -projektille Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2013 myöntämisvaltuudesta momentilta (EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella ) rahoitusta vuosille % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään euroa. Hyväksyttävä kustannusarvio: v v Yhteensä Muut kustannukset Kustannukset yhteensä Tulot 0

15 lista 9/2013 Sivu 14 Nettokustannukset yhteensä Kustannuksiin sisältyy arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma: v v Yhteensä EAKR:n ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 Yksityinen rahoitus 0 Yhteensä Projektin toteutusaika: Projektin yhteyshenkilö Hämeen liitossa ohjelmapäällikkö Osmo Väistö. Projektin hyväksymisen, rahoittamisen ja maksamisen tarkemmat ehdot esitetään EURA2007-järjestelmässä tehtävässä projektipäätöksessä, jota avustuksen saajan on noudatettava. Projektin kustannukset korvataan kertakorvausmallilla (lump sum). Maksatus suoritetaan päätöksen mukaisten tulosten todentamisen jälkeen. Käsittely

16 lista 9/2013 Sivu Projektihakemus Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoituksen myöntämiseksi Illuusioiden Riihimäki -projektille HL/254/ /2013 Projekti nimi: Illuusioiden Riihimäki Hakemusnumero: Hakija: Osoite: Riihimäen kaupunki, Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus Kalevankatu 1, Riihimäki Ohjelma: Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Toimintalinja: Kohdealue: TL 3, Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen Riihimäen seutukunta Projektikuvaus: Illuusioiden Riihimäki -projektin tavoitteena on luovien alojen toimijoiden verkostoitumisen, yhteistoiminnan sekä käytännön tuotanto- ja markkinointiosaamisen kehittäminen ja Riihimäen Wanhan Lasitehtaan alueen pilotoiminen innovatiivisena elämyskeskuksena ja tapahtumien toteutuspaikkana. Illuusioiden Riihimäki -projektin kehittämistoimet ja Riihimäen Wanhan Lasitehtaan alueen lanseeraus tuotetaan yhteistyössä RiiDesign-hankkeen kanssa. Hankkeen toimenpiteinä tuotetaan kaksi pilottitapahtumaa: kesänäyttely ja poikkitaiteellinen festivaali, joilla lanseerataan alueelle muodostuvan RiiDesign-osaamisklusterin toimintaa. Tapahtumien avulla markkinoidaan lasitehtaan aluetta uusille yrittäjille ja hyödytetään kaupungin elinkeinoelämää lisääntyneen kaupunkimatkailun kautta. Projektin tavoitteet: Tavoitteena on rakentaa lasitehtaan alueesta valtakunnallisesti kiinnostava kulttuurimatkailukohde ja sen tapahtumista kokonaisvaltaisia kulttuurielämyksiä. Projektin tuloksena saadaan kaksi tapahtumamallia ja käytännön kokemus niiden tuotannosta ja markkinoinnista. Järjestettävät tapahtumat ovat taiteeseen ja designiin keskittyvä kesänäyttely sekä puitteiden tuottaminen Illuusio-festivaalille Riihimäen Wanhan Lasitehtaan tiloihin ja alueelle. Tapahtumilla lanseerataan tuleva RiiDesign-keskittymä. Kesänäyttely järjestetään kesä-elokuussa 2014 ja Illuusio-festivaali toteutetaan elokuussa 2014.

17 lista 9/2013 Sivu 16 Toteutusaika: Uudet työpaikat: 0 Säilytettävät työpaikat: 0 Uudet yritykset: 0 Ympäristövaikutukset: Tasa-arvovaikutukset Projektilla ei ole merkittäviä välittömiä ympäristövaikutuksia. Projektilla ei ole merkittäviä välittömiä tasa-arvovaikutuksia. Hämeen yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli projektihakemuksen kokouksessaan ja hyväksyi projektin Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman mukaiseksi ja rahoituskelpoiseksi toimintalinjassa 3, alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: päättää myöntää Illuusioiden Riihimäki -projektille Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2013 myöntämisvaltuudesta momentilta (EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella ) rahoitusta vuosille % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään euroa. Hyväksyttävä kustannusarvio: v v Yhteensä Muut kustannukset Kustannukset yhteensä Tulot 0 Nettokustannukset yhteensä Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma: v v Yhteensä EAKR:n ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus

18 lista 9/2013 Sivu 17 Muu julkinen rahoitus 0 Yksityinen rahoitus 0 Yhteensä Projektin toteutusaika: Projektin yhteyshenkilö Hämeen liitossa: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö. Projektin hyväksymisen, rahoittamisen ja maksamisen tarkemmat ehdot esitetään EURA2007-järjestelmässä tehtävässä projektipäätöksessä, jota avustuksen saajan on noudatettava. Projektin kustannukset korvataan kertakorvausmallilla (lump sum). Maksatus suoritetaan päätöksen mukaisten tulosten todentamisen jälkeen. Käsittely

19 lista 9/2013 Sivu Projektihakemus Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoituksen myöntämiseksi Hyvinvointiklinikkaa rakentamassa - selvitys työelämälähtöisen hyvinvointialan oppimisympäristön perustamisesta -projektille HL/260/ /2013 Projekti nimi: Hyvinvointiklinikkaa rakentamassa - selvitys työelämälähtöisen hyvinvointialan oppimisympäristön perustamisesta Hakemusnumero: Hakija: Osoite: Hyria koulutus Oy PL 67, Hyvinkää Ohjelma: Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Toimintalinja: Kohdealue: TL 2, Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden kehittäminen Riihimäen seutukunta Projektikuvaus: Projektissa tehdään selvitys hoiva- ja hyvinvointialan työelämälähtöisen, tutkintojen rajat ylittävän ammatillisen koulutuksen oppimisympäristön, työnimeltään Hyvinvointiklinikan, perustamisesta. Tavoitteena on selvittää, millaista osaamista opiskelijoilla ja tulevilla alan ammattilaisilla pitäisi olla väestön tarpeiden, alan työnantajien ja tutkintojen vaatimusten näkökulmasta sekä millaisessa ympäristössä ja menetelmin opetusta pitää järjestää. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveysalan (lähihoitajaopiskelijat, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto), hiusalan (hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja) ja kauneudenhoitoalan (kauneudenhoitoalan perustutkinto, kosmetologi) opetusta voidaan selvityksen perusteella järjestää yhteisessä oppimisympäristössä, joka tukee tarvittavan ammatillisen osaamisen sekä työelämätaitojen syntymistä. Projektin tavoitteet: Hankkeessa laaditaan selvitys hoiva- ja hyvinvointialan ammatillisen koulutuksen oppimisympäristön perustamisesta Riihimäelle. Sisältönä ovat: -selvitys tarvittavasta osaamisesta; keskeiset työelämätarpeet ja vaadittu ammatillinen osaaminen -selvitys tutkinnoista ja tutkinnonosista, joita oppimisympäristössä toteutetaan -tutkintojen ja tutkinnonosien pedagoginen (toteutuksen) suunnittelu -selvitys tarvittavasta henkilöstöstä

20 lista 9/2013 Sivu 19 -selvitys tarvittavista tiloista ja laitteista Toteutusaika: Uudet työpaikat: 0 Säilytettävät työpaikat: 0 Uudet yritykset: 0 Ympäristövaikutukset: Tasa-arvovaikutukset Projektilla ei ole merkittäviä välittömiä ympäristövaikutuksia Projekti edistää sukupuolten välistä koulutuksellista tasa-arvoa. Hämeen yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli projektihakemuksen kokouksessaan ja hyväksyi projektin Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman mukaiseksi ja rahoituskelpoiseksi toimintalinjassa 2, innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden kehittäminen. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: päättää myöntää Hyvinvointiklinikkaa rakentamassa - selvitys työelämälähtöisen hyvinvointialan oppimisympäristön perustamisesta -projektille Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2013 myöntämisvaltuudesta momentilta (EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella ) rahoitusta vuosille % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään euroa. Hyväksyttävä kustannusarvio: v v Yhteensä Muut kustannukset Kustannukset yhteensä Tulot 0 Nettokustannukset yhteensä Kustannuksiin sisältyy arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma: v v Yhteensä EAKR:n ja valtion rahoitus

21 lista 9/2013 Sivu 20 Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 Yksityinen rahoitus 0 Yhteensä Projektin toteutusaika: Projektin yhteyshenkilö Hämeen liitossa: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö. Projektin hyväksymisen, rahoittamisen ja maksamisen tarkemmat ehdot esitetään EURA2007-järjestelmässä tehtävässä projektipäätöksessä, jota avustuksen saajan on noudatettava. Projektin kustannukset korvataan kertakorvausmallilla (lump sum). Maksatus suoritetaan päätöksen mukaisten tulosten todentamisen jälkeen. Käsittely

22 lista 9/2013 Sivu Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Uudenlaista vapaa-ajanasumista Räyskälään -hankkeelle HL/288/ /2013 Hankkeen nimi: Hankenumero: Hakija: Hakijan yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Hankekuvaus: Uudenlaista vapaa-ajanasumista Räyskälään Lopen kunta Jyrki Käki Yhdystie 5, Loppi Hämeen maakuntaohjelma , toimenpidekokonaisuus 5.1, Hyvää hämäläistä asumista, 5.4, Luonto, virkistys ja matkailu Loppi Hankkeessa laaditaan Räyskälän leirikeskuksen alueen liiketoimintasuunnitelma ja vaihtoehtoisia toiminta-/etenemismalleja. Tavoitteena on uudenlaisen ja nykyaikaisen vapaa-ajanasumisen edellytysten kartoittaminen Räyskälän leirikeskusalueella. Lisäksi hankkeessa selvitetään ja kontaktoidaan keskeisiä potentiaalisia toimijoita. Tavoitteet: Projektin tavoitteena on, että Räyskälän leirikeskusalueelle rakentuu lähivuosina vapaa-ajanviettokeskus. Hankkeen jälkeen lähitulevaisuudessa voi käynnistyä alueen konkreettinen toteuttaminen, rakentaminen, yritystoiminta ja sen jälkeen uudenlaiseen vapaa-ajan viettoon pohjautuva toiminta. Alueen matkailu, elinkeinoelämä ja yrittäjyys vilkastuu lisääntyvän toiminnan tuloksena ja erilaisten palvelujen tarjoajien liiketoimintamahdollisuudet kasvavat merkittävästi. Toteutusaika: Uudet työpaikat: 0 Säilytettävät työpaikat: 0 Uudet yritykset: 0 Koulutettavien määrä: 0 Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: päättää myöntää -hankkeelle maakunnan kehittämisrahaa 70 %, kuitenkin enintään euroa, vuosien hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävä kustannusarvio v v Yht.

23 lista 9/2013 Sivu Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat 1.2. muut kustannukset 2. Koneiden ja laitteiden hankintamenot 2.1. koneet ja laitteet 2.2. muut kustannukset 3. Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat Matkakulut ulkomaan matkakulut muut matkakulut Ostopalvelut 5.1. tiedotus ja markkinointi 5.2. muut ostopalvelut 6. Poistot 7. Luontoissuoritukset 8. Muut menot Bruttokustannukset yhteensä Tulot (vähennetään) Nettokustannukset yhteensä Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma 1. Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus muu kuntarahoitus laskennallinen rahoitus 0 3. Muu julkinen rahoitus 0

24 lista 9/2013 Sivu Yksityinen rahoitus hakijan oma rahoitus 4.2. muu yksityinen rahoitus 4.3. luontoissuoritukset Kokonaisrahoitus netto Tulorahoitus pääsylipputulot tms palvelujen ja tuotteiden myyntitulot 5.3. muut tulot Kokonaisrahoitus brutto Hankkeen toteutusaika: Hankkeen yhteyshenkilö Hämeen liitossa: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö. Hanke on toteutettava tämän päätöksen ja siihen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien hankehallinnoinnin ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Käsittely

25 lista 9/2013 Sivu Uuden EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden valmistelutilanne HL/75/ /2012 Vuoden 2014 alusta alkavaan uuteen EU:n rakennerahasto-ohjelmakauteen valmistautuminen etenee. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on pyytänyt Itä- ja Pohjois-Suomen (IP) sekä Eteläja Länsi-Suomen (ELSA) alueita valmistelemaan tarkennetut alueelliset toteutussuunnitelmat ja valtakunnallisten teemojen toteutussuunnitelmat Kestävää kasvua ja työtä Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman toteuttamisesta mennessä. Samanaikaisesti rakennerahasto-ohjelman valmistelu saatujen lausuntojen pohjalta samoin kuin kumppanuussopimusneuvottelut komission kanssa etenevät. Jotta uusi ohjelmakausi ja hanketoiminta pääsevät käynnistymään mahdollisimman pian vuodenvaihteen jälkeen ja mm. tietojärjestelmät saadaan toimimaan, tulee tieto rakennerahastohallintoa hoitavista välittävistä viranomaisista olla käytettävissä aivan lähiaikoina. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (Halke) on jo päättänyt, että nykyisten 15 Ely-keskuksen sijasta tulevalla ohjelma kaudella rakennerahastohallintoon erikoistuu neljä Ely-keskusta (ns. RR-Elyt), joista yksi on Hämeen ELY-keskus. Samalla Halke linjasi, että rakennerahastojen yhdenmukaisen ja tehokkaan hallinnon varmistamiseksi suositetaan, että myös maakunnan liitot suuralueittain erikoistuvat vastaavasti rakennerahastohallintoon. Mainitun suosituksen toteuttamisesta neuvotellaan TEM:n sekä suuralueita edustavien maakuntajohtajien kesken Etelä-Suomen suuralueella on jo tehty alustavaa valmistelua rakennerahastohallinnon kokoamiseksi. Tällä saavutettaisiin lisää toimintavarmuutta ja asiantuntemusta sekä mahdollistettaisiin mm. tehtävien riittävä eriyttäminen rakennerahastovarojen ja samalla hallintoon käytettävissä olevien teknisen tuen resurssien vähentyessä. Lähtökohtana on koko ajan ollut, että toimivalta hankkeista päättämiseen ja niiden valmistelu säilyy jokaisessa maakunnan liitossa ao. liiton indikatiivisen rahoituskehyksen puitteissa. Kokoaminen voisi siten koskea mm. maksatukseen ja takaisinperintään liittyviä tehtäviä samoin kuin eräitä ohjelman toimeenpanon edellyttämiä yhteisiä tehtäviä (esim. tiedotus ja raportointi). Käytännössä yksi maakunnan liitto erikoistuisi rakennerahastohallintoon, mutta näitä tehtäviä hoitavaa henkilöstöä olisi sijoittunut jokaiseen liittoon. Myös Etelä- ja Länsi-Suomelle tulevan rahoituksen jakautumisesta maakunnittain on valmisteltu yhteistyössä TEM:n kanssa sekä tehty alustavia laskelmia. Asiaa selostetaan viimeisimmän tiedon pohjalta tarkemmin kokouksessa. Asian on valmistellut maakuntajohtaja Timo Reina nimi puh Mkj: käy keskustelun uuden ohjelmakauden valmistelutilanteesta ja tekee tarvittavat jatkovalmistelua koskevat linjaukset.

26 lista 9/2013 Sivu 25 Käsittely

27 lista 9/2013 Sivu Lausunto Uusimaa-ohjelmasta HL/126/ /2013 Uudenmaan liitto on pyytänyt päivätyllä kirjeellä lausuntoa Uusimaaohjelman ja sen ympäristöselostuksen luonnoksesta. Lausuntoa on pyydetty mennessä. Uusimaa-ohjelma sisältää kaksi osaa, Visio ja strategia (maakuntasuunnitelma 2040) ja Strategiset valinnat (maakuntaohjelma ), jotka on laadittu yhtenäisessä prosessissa Uudenmaan liiton ja Uudenmaan ELY -keskuksen yhteistyönä. Osana ohjelmaa on laadittu toimeenpanosuunnitelma, jossa kuvataan ohjelman toteuttamisen kärkihankkeet. Uusimaa-ohjelman strategiset valinnat ovat: 1. Kasvun mahdollisuudet 2. Toimiva arki 3. Kestävä luonnontalous Uusimaa-ohjelman luonnos on osoitteessa: Asian on valmistellut kehittämisjohtaja Matti Lipsanen puh Mkj: päättää antaa seuraavan lausunnon Uusimaa-ohjelman luonnoksesta: Uusimaa-ohjelma on valmisteltu rinnakkain ja samalla aikataululla Häme-ohjelman kanssa. Molemmat sisältävät maakuntasuunnitelman ja ohjelman. Kummankin ohjelman taustalla on yhteinen skenaariotyö ja Siivet & Juuret tulevaisuustarkastelu. Yhteisistä lähtökohdista on laadittu maakuntien omien painotusten ja erityispiirteiden näköiset ohjelmat. Juuri näin pitää ollakin. Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun kehitys vaikuttaa myös Kanta-Hämeeseen. Monet ratkaisevan tärkeät kehittämishankkeet ja investoinnit sijaitsevat maakunnan ulkopuolella, usein juuri Uudellamaalla. Uusimaa-ohjelmassa näitä ovat mm. Pisararata ja pääradan kapasiteetin lisääminen välillä Kerava-Riihimäki. Uusimaa-ohjelmassa tuetaan toimia Pohjoisen kasvukäytävän (E18) kehittämiseksi. Pohjois-etelä suunnassa korostetaan Rail/Via Balticaa. Se on tärkeää, mutta HHT:n soisi myös tulevan huomioiduksi, Suomen merkittävimpänä kasvukäytävänä. Siivet & Juuret tulevaisuustyön tuloksena sovitut viisi metropolialueen yhteistä kehittämisen kokonaisuutta on esitetty Uusimaa-ohjelman kehittämisen lähtökohdissa ja ne on löydettävissä myös strategisissa valinnoissa. Lähestymistapa on samantyyppinen kuin Häme-ohjelmassa. Cleantech-klusterin liiketoimintaohjelma sekä Venäjän osaamisen ja liiketoiminnan ohjelma sisältyvät jo maakuntien vuoden 2014 toteuttamis-/toimeenpanosuunnitelmiin. Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen yhteistyötä on tältä pohjalta hyvä jatkaa.

28 lista 9/2013 Sivu 27 Käsittely

29 lista 9/2013 Sivu Aluekehitysasiantuntijan toimen perustaminen HL/282/ /2013 Hämeen liiton tehtävissä korostuu yhä enemmän rahoituksen ja hankkeiden kokoaminen, maakunnan verkostojen vahvistaminen sekä yhteistyö elinkeinoelämän ja yritysten kanssa. Tehtävät ovat jatkuvia ja pysyviä. Elinkeinopäällikön ja neuvottelevan virkamiehen tehtäviä ei toistaiseksi ole täytetty eläköitymisten jälkeen. Hämeen liiton tavoitteiden saavuttamiseksi on tarpeen perustaa edellä mainittuja tehtäviä varten aluekehitysasiantuntijan vakinainen toimi. Hämeen liiton virkojen ja toimien perustamisesta päättää maakuntahallitus. Aluekehitysasiantuntijan keskeisimmät tehtävät ovat: Häme-ohjelman toteuttaminen, hankkeiden aktivointi ja generointi, rahoituksen kokoaminen kehittämisverkostot, erityisesti HämePro elinkeinoasiat, yritysyhteistyö edunvalvontaan liittyvät tehtävät muut kehittämistehtävät (tarkentuu valittavan henkilön erityisosaamisen mukaan) Tehtävien määrittelyssä on huomioitu Hämeen liiton ja elinvoimavastuualueen nykyiset voimavarat. Aluekehitysasiantuntijan tehtävässä edellytetään: soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa aluekehitysasioiden tuntemusta soveltuvaa ja riittävää työkokemusta yhteistyötaitoja ja kykyä toimia verkostoissa englanninkielen taitoa, muu kielitaito on etu Aluekehitysasiantuntija työskentelee Hämeen liitossa elinvoimavastuualueella. Toimi sijoittuu Hämeen liiton tehtävien vaativuusluokituksessa ryhmään viisi, jossa ovat kokeneet suunnittelijat ja asiantuntijat. Tehtäväkohtainen palkka on euroa kuukaudessa. Toimen vuotuiset kokonaiskustannukset ovat noin euroa, mikä sisältyy Hämeen liiton talousarvioesitykseen vuodelle Tehtävä täytetään sillä edellytyksellä, että maakuntavaltuusto hyväksyy talousarvion. Aluekehitysasiantuntijan haku käynnistetään välittömästi ja tehtävä pyritään täyttämään mahdollisimman pian vuoden 2014 alussa, jolloin uusi ohjelmakausi käynnistyy. Hämeen liiton toimien täyttämisestä päättää maakuntajohtaja. Asian on valmistellut kehittämisjohtaja Matti Lipsanen puh Mkj: päättää perustaa Hämeen liittoon aluekehitysasiantuntijan vakinaisen toimen.

30 lista 9/2013 Sivu 29 Käsittely

31 lista 9/2013 Sivu Vuoden 2013 kulttuuritunnustuspalkinnon saajan valinta HL/233/ /2013 Hämeen liitto on vuodesta 1991 saakka myöntänyt vuosittain maakunnan kulttuuritunnustuspalkinnon kulttuurin alalla ansioituneelle maakunnassa asuvalle ja/tai työskentelevälle henkilölle tai ryhmälle. Maakunnan kulttuuritunnustuspalkinnolla pyritään rohkaisemaan erityisesti nuoria ja / tai uusia toimijoita. Palkinto ei sisällä rahaa. Valintakriteerien mukaan palkinnon avulla halutaan nostaa esiin erityisen innovatiivisesti toteutettua kulttuuritoimintaa tai töitä. Palkinnon saamisen perusteena voi olla joko Kanta-Hämeen maakunnassa tehty mainittava kulttuuriteko tai maakunnan kulttuurin hyväksi tehty työ. Palkinnon saaja voi olla joko yksityinen henkilö tai ryhmä. Palkittavan / palkittavien tulee asua ja / tai työskennellä maakunnan alueella tai olla syntyjään Kanta-Hämeestä ja tuoda toiminnassaan esiin omaa kotiseutuaan. Kulttuuritunnustuspalkinnon saajan valintaa on valmistellut maakuntahallituksen kulttuurityöryhmä. Palkintona jaetaan yksi kappale puuseppä Tuuli Aution suunnittelemasta ja valmistamasta viiden palkintoesineen sarjasta. Kulttuurityöryhmä tuo esityksensä vuoden 2013 kulttuuritunnustuspalkinnon saajaksi maakuntahallituksen kokoukseen. Kulttuuritunnustuspalkinto jaetaan maakuntavaltuuston kokouksen yhteydessä Asian on valmistellut johdon assistentti Jaana Laakso, Mkj: päättää vuoden 2013 maakunnan kulttuuritunnustuspalkinnon saajan kokouksessa tehtävän esityksen pohjalta. Palkinnon saaja julkistetaan maakuntavaltuuston kokouksen yhteydessä Käsittely

32 lista 9/2013 Sivu Jäsenen nimeäminen KuntaPro Oy:n hallintoneuvostoon HL/279/ /2013 Hämeen liitto on maakuntahallituksen , 75, tekemän päätöksen mukaisesti KuntaPro Oy:n osakas. KuntaPro Oy:n yhtiöjärjestyksen 5 :n mukaan yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon jokainen osakas nimeää yhden jäsenen. Hallintoneuvoston tehtävänä on yhtiön toiminnan seuranta ja valvonta osakkeenomistajien ja palveluiden käyttäjien edun turvaamiseksi. Hallintoneuvostossa käsitellään KuntaPro Oy:n palveluiden kehittämistä ja palveluihin tulossa olevia muutoksia. Hämeen liitto ja KuntaPro Oy allekirjoittivat talous- ja palkkahallinnon toimitussopimuksen. ICT-palvelusopimuksen uusimisesta on neuvottelut käynnissä. Asian on valmistellut maakuntajohtaja Timo Reina, puh Mkj: päättää nimetä Hämeen liiton edustajaksi KuntaPro Oy:n hallintoneuvostoon yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemen. Käsittely

33 lista 9/2013 Sivu Maakuntahallituksen ja -valtuuston kokousajankohdat Hämeen liiton hallintosäännön 3 mukaan: Toimielin pitää kokouksensa päättämänä aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Maakuntahallituksen kokousajankohdiksi vuodelle 2014 esitetään seuraavia: 20.1., 10.2., 10.3., 7.4., 5.5., 16.6., 18.8., 15.9., 6.10., ja Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Hämeen liiton virastolla ja ne alkavat klo Mahdollisista kokousajankohtien muutoksista päätetään ja ilmoitetaan erikseen. Perussopimuksen mukaan maakuntavaltuuston kevätkokous on pidettävä viimeistään 30. kesäkuuta ja syyskokous viimeistään 30. marraskuuta. Maakuntavaltuuston kokousajankohdiksi vuodelle 2014 esitetään seuraavia: ja sekä maakuntavaltuuston seminaari päiväksi Kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo Asian on valmistellut suunnittelu- ja maksatuspäällikkö Mirva Kandolin puh Käsittely Mkj: : - päättää, että maakuntahallituksen kokousajat vuodelle 2014 ovat seuraavat: 20.1., 10.2., 10.3., 7.4., 5.5., 16.6., 18.8., 15.9., 6.10., ja päättää, että kokoukset pidetään pääsääntöisesti Hämeen liiton virastolla ja ne alkavat klo Mahdollisista kokousajankohtien muutoksista päätetään ja ilmoitetaan erikseen. - toteaa, että maakuntavaltuuston kokoukset pidetään ja sekä maakuntavaltuuston seminaari

34 lista 9/2013 Sivu Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja yhteysjohtajan päätösluettelot Luettelo maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja yhteysjohtajan päätöksistä ajalta on esityslistan oheismateriaalina. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Mkj: päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja yhteysjohtajan päätösluetteloita ajalta Käsittely

35 lista 9/2013 Sivu Ilmoitusasiat 1) Mkj: merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyt ilmoitusasiat. Käsittely

36 lista 9/2013 Sivu Muut mahdolliset asiat Kulttuurityöryhmän ajankohtaiset asiat. Mkj: merkitsee tiedoksi muut asiat. Käsittely